Profielschets en informatiememorandum Lid Raad van Toezicht Graafschap Groep Doetinchem 1. Inleiding Deze notitie bevat informatie over de Graafschap Groep als organisatie, de vacatures en de selectieprocedure en is bedoeld voor de fase van een eerste oriënterend contact met potentiële kandidaten. Bij voortzetting van het contact zal zonodig aanvullende informatie worden verstrekt. 2. Informatie over de Graafschap Groep Algemeen De Graafschap Groep is het samenwerkingsverband van een aantal juridische entiteiten, waaronder in ieder geval het Graafschap College en de Volksuniversiteit Achterhoek. De Graafschap Groep biedt een totaalpakket aan diensten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling voor jongeren en volwassenen. Ieder van de genoemde organisaties is gespecialiseerd in een deel van het totale pakket. Het Graafschap College is het regionale opleidingencentrum (ROC) voor educatie en beroepsonderwijs in Oost-Gelderland. De opleidingen worden verzorgd in vier sectoren: Techniek & Informatica, Economie & Dienstverlening, Zorg & Welzijn en Educatie & Participatie. Binnen de Graafschap Groep is het Graafschap College verreweg de grootste organisatie. Meer informatie treft u aan in het jaarverslag 2012 van het Graafschap College (het jaarverslag 2013 wordt medio juli a.s. verwacht). De Volksuniversiteit Achterhoek is een zelfstandige, niet-gesubsidieerde stichting, die zich ten doel stelt volwassenen uit alle lagen van de bevolking de mogelijkheden te bieden tot verdere vorming, ontwikkeling of scholing. Missie en ambities De missie geeft in essentie aan waar de Graafschap Groep voor staat. De Graafschap Groep biedt beroepsopleidingen, educatie en vorming, gebaseerd op maatwerk en structuur, de ontwikkeling van zowel kennis als competenties en de beste aansluiting op markt en maatschappij. Nu en in de toekomst. Vanuit de overtuiging dat iedereen talenten heeft, wil de Graafschap Groep aan studenten maximaal de gelegenheid bieden die talenten te ontwikkelen en hiermee aantoonbaar bijdragen aan een zo goed mogelijke voorbereiding op beroep en werk, in iedere levensfase en op elk individueel niveau. De Graafschap Groep draagt substantieel bij aan de vitaliteit en de leefbaarheid van de regio en is vanuit haar deskundigheid en professie een belangrijke speler bij en schakel in de ontwikkeling van de regio. 1
Strategische doelen 1. Toonaangevend speler in de regio De Graafschap Groep wil door haar kennis en deskundigheid dé partner voor zowel individuen als voor bedrijven, instellingen en overheden bij vraagstukken op het gebied van opleiding en loopbaan zijn. Ze wil het initiatief nemen bij regionale acties gericht op het vernieuwen en/of verbeteren van de arbeidsmarkt. De Groep zal zich zowel regionaal als landelijk aanzienlijk meer manifesteren. 2. Een leven lang leren De Graafschap Groep zorgt ervoor dat mensen een leven lang kunnen leren. Dit kan doorontwikkelen zijn, maar ook een nieuwe weg in slaan. De Groep wil de regie hebben over alle doorlopende leerlijnen. Actuele vakbekwaamheid en krachtig meesterschap volgens moderne definities zijn voor de studenten, van welke leeftijd ook het resultaat. 3. Innovatie door creativiteit De Graafschap Groep biedt en ontwikkelt innovatieve onderwijsvormen die aansluiten bij de behoeften zonder daarbij de meer klassieke en beproefde methodieken te negeren. De Graafschap Groep maakt tevens de verbinding tussen ambacht, ondernemerschap, nieuwsgierigheid en leergierigheid en wil daarmee een kweekvijver zijn voor creatief talent. 4. Rendement uit talent Als doorontwikkeling van de huidige ambitie iedereen een diploma is nu het uitgangspunt iedereen heeft talenten. De Graafschap Groep wil ieder individu helpen om zijn of haar mogelijkheden te ontdekken en te ontwikkelen. 5. Een organisatie van sterke professionals Het meesterschap, de excellentie en de profilering die de Groep nastreeft vereisen een professionele organisatie met sterke professionals. Sturing, leiding en professionalisering zullen hierop gericht zijn. Leiding, docenten en andere medewerkers moeten rolmodellen zijn voor de studenten. Dit wil de Groep onder meer bereiken door meer onderlinge samenwerking, transparantie, spiegeling en het uitwisselen van best practices. Kernwaarden Onze kernwaarden: daar staan we voor; ons kompas. In ons handelen staan de kernwaarden persoonlijk, creatief, verbonden, zelfbewust en duurzaam centraal. Aan een nieuw strategisch plan voor de periode 2015-2020 wordt momenteel gewerkt. 3. Organisatie en financiën De Graafschap Groep heeft een College van Bestuur (cvb) dat bestaat uit twee personen, te weten de heer drs. M.J.A.M. van Gils (voorzitter) en mevrouw drs. S.C. Shkolnik-Oostwouder MME. De Graafschap Groep kent vier onderwijssectoren met een eigen directie en de sector Bedrijfsvoering. Voor de juridische structuur van de organisatie wordt verwezen naar het bijgevoegde organogram. In 2014 werken bij de Groep ruim 800 medewerkers. Op jaarbasis nemen binnen de groep circa 15.000 personen deel aan de diverse onderwijsactiviteiten. Het budget van de Graafschap Groep bedraagt op jaarbasis circa 60 miljoen (2013). De Graafschap Groep is winstgevend en heeft een gezond eigen vermogen. Circa 72% van het budget wordt besteed aan personele kosten. De Groep heeft op 15 locaties gebouwen in gebruik; hiervan zijn er 9 in eigendom. 2
4. Profiel van de Raad van Toezicht De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten. Een reglement voor de Raad van Toezicht is in 2012 vastgesteld. De Raad van Toezicht is belast met het houden van toezicht op het cvb en op het door het college gevoerde beleid. Daarnaast is statutair een aantal besluiten voorbehouden aan de Raad van Toezicht, respectievelijk behoeft een aantal besluiten van het cvb de goedkeuring van de Raad van Toezicht. Taken van de Raad van Toezicht als geheel De Raad van Toezicht draagt zorg voor: - de goedkeuring dan wel afwijzing van de besluiten van het College van Bestuur; - de goedkeuring van het (meerjaren) beleidsplan en (meerjaren)begroting; - het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening; - de goedkeuring van de benoeming van de externe accountant; - de goedkeuring van majeure beslissingen van het College van Bestuur; - het terzijde staan van het College van Bestuur en fungeert als klankbord; - de benoeming, schorsing en ontslag van het College van Bestuur alsmede hun jaarlijkse evaluatie; - het integrale toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken van het Graafschap College; - den adequate inrichting en het adequaat functioneren van de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht hebben een onafhankelijke positie zoals bedoeld in de Governance code voor de bve-sector en handelen conform deze code. Voor de goede orde wordt opgemerkt dat de leden Raad van Toezicht in feite het toezicht op 5 werkorganisaties/juridische entiteiten hebben (zie organogram). De Raad van Toezicht werkt met drie commissies: de commissie Remuneratie en Benoeming, de commissie Onderwijs en Kwaliteit (onderwijscommissie) en de commissie Huisvesting en Financiën (auditcommissie) en hanteert een rooster van aftreden. In juni 2014 treedt een lid van de auditcommissie tussentijds af in verband met een nieuwe werkkring. De huidige Raad van Toezicht bestaat uit zeven personen, te weten: - mevrouw A. Verstand (voorzitter, lid remuneratiecommissie), directeur adviesbureau, Zutphen; - de heer F. Witteveen, (secretaris, lid remuneratiecommissie), voorzitter Raad van Bestuur Trias Jeugdhulp te Zwolle; - de heer W.H. Tijsterman, (auditcommissie), directeur Contour Advanced Systems; - mevrouw J.M. Ester (auditcommissie); - mevrouw A. Nijman, (onderwijscommissie), zelfstandig coach, procesbegeleider, mediator Zaltbommel; - de heer H. Minkhorst, (onderwijscommissie), hoofd Risicomanagement en KAM (Kwaliteit, Arbo en Milieu), Dusseldorp Groep BV te Lichtenvoorde; - mevrouw B.M. Elfrink, (onderwijscommissie), wethouder gemeente Rijnwaarden. In juni 2014 ontstaat een vacature in de Raad van Toezicht: - Toezichthouder met financiële kennis en ervaring als achtergrond. De voorkeur gaat uit naar kandidaten die wonen in de Achterhoek of in de Liemers. 3
Kwaliteitseisen voor de Raad van Toezicht als geheel Voor alle leden gelden de volgende algemene eisen: - onafhankelijk (zonder zakelijk belang, vrij van last en ruggespraak en als persoon); - integer; - in staat om transparant te handelen; - collegiaal; - loyaal en betrokken; - empatisch en wijs. Leden van de Raad van Toezicht hebben: - relevante deskundigheden als toezichthouder (kennis, ervaring en netwerken zijn complementair); - aantoonbare affiniteit met het beroepsonderwijs en met de regio Oost-Gelderland; - ervaring met het werken in en het toezicht houden op complexe organisaties. En bij voorkeur: - ervaring als commissaris/toezichthouder dan wel eindverantwoordelijke bestuurder; - kennis van en ervaring met organisaties die te maken hebben met publieke en private activiteiten; - woonachtig en/of werkzaam in de regio Oost-Gelderland. Elk lid van de Raad van Toezicht: - beschikt over een aimabele en positief kritische houding; - is maatschappelijk actief; - heeft gevoel voor de dynamiek van een organisatie in ontwikkeling; - kan omgaan met relevante maatschappelijke vraagstukken; - beschikt over een relevant netwerk (bij voorkeur in de Achterhoek); - onderschrijft de corporate governance gedachte en handelt daar ook naar. Voor de Raad van Toezicht is de volgende deskundigheidsmix van toepassing: Leden hebben: - financiële en/of juridische achtergronden op basis waarvan risico s van investeringsbeslissingen beoordeeld kunnen worden en (vanuit het standpunt van financiers/financiële instellingen) de positie van de Graafschap Groep te beoordelen is; - ervaring met vastgoed en kennis van ontwikkelingen op dat gebied om voorstellen van het College van Bestuur inzake initiatieven tot projectontwikkelingen in relatie tot de huisvesting van de Graafschap Groep te kunnen beoordelen; - kennis van onderwijs, jeugdzorg- en / of jeugdcultuur; - bedrijfskundige- HRM en/of organisatorische achtergronden om het College van Bestuur te kunnen ondersteunen bij het ontwikkelen van een visie op de Graafschap Groep; - kennis van - en ervaring met positionerings- en klantgerichtheidsvraagstukken; - ervaring in het openbaar bestuur en het onderwijs omdat een politieke antenne en kennis noodzakelijk vanwege de ontwikkelingen op het gebied van politiek, beroepsonderwijs en volwassenen educatie; - Kennis van het regionale bedrijfsleven teneinde als klankbord voor het College van Bestuur te kunnen optreden inzake specifiek Oost-Gelderse ontwikkelingen of situaties. 4
Overige zaken De Raad van Toezicht vergadert vier tot vijf keer per jaar, daarnaast vindt tenminste eenmaal per jaar overleg plaats met de medezeggenschapsorganen. De raad vergadert s avonds van 19.30 22.00 uur. Eén keer per jaar evalueert de Raad van Toezicht haar eigen functioneren. Het reguliere tijdsbeslag bedraagt circa een dagdeel per maand. Leden van de Raad van Toezicht vallen onder de verzekering voor bestuurders- en toezichthouderaansprakelijkheid, afgesloten door de Stichting Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Oost-Gelderland bij Nassauverzekeringen Maatschappij N.V. in Rotterdam. De jaarlijkse honorering voor een lid Raad van Toezicht bedraagt momenteel 5000-. De honorering van leden van de Raad van Toezicht wijzigt binnenkort. Hierover moet nog worden besloten. 5. Procedure De Graafschap Groep heeft Nationaal Register ingeschakeld voor de begeleiding van de aanstellingsprocedure. Mevrouw Connie Tanis, adviseur, zal namens Nationaal Register de procedure begeleiden. De selectiecommissie van de Graafschap Groep zal bestaan uit mevrouw A. Verstand, de heer Witteveen (Raad van Toezicht) en de heer R. van Gils en mevrouw S. Shkolnik (College van Bestuur). De selectiecommissie zal op 12 september met in aanmerking komende kandidaten gesprekken voeren. Het streven is de procedure in oktober 2014 af te ronden. 6. Uw reactie Heeft u belangstelling voor deze functie en meent u aan het profiel te voldoen, dan nodigen wij u van harte uit vóór 23 augustus 2014 te reageren via onze website. Via deze link kunt u online solliciteren met uw recente cv en motivering als bijlage en krijgt u direct een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Verdere informatie: Nationaal Register Mevrouw C.J. (Connie) Tanis, adviseur Telefoon: 070 3243091 directie@nationaalregister.nl www.nationaalregister.nl 5
7. Organogram Graafschap Groep 6
Werving nieuwe leden Raad van Toezicht Het College van Bestuur stelt voor om de werving van nieuwe leden van de Raad van Toezicht te laten begeleiden door het Nationaal Register uit Den Haag. Adviseur Connie Tanis is daarvoor aangewezen. Selectiecommissie Het College van Bestuur stelt voor een selectiecommissie van vier personen te benoemen, bestaande uit twee leden van de Raad van Toezicht en de twee leden van het College van Bestuur. Mevrouw Tanis is de adviseur van de commissie. Procedure De procedure voor de vervulling van de vacature, die ontstaat in juni 2014, zal starten in juni 2014. De advertentie gaat over de vacature die is ontstaan in juni 2014. Voordat de advertentie verschijnt zullen de stakeholders van het Graafschap College per brief worden geïnformeerd over de vacature. Eind augustus 2014 wordt de longlist gemaakt van mogelijke kandidaten. Begin september 2014 wordt de shortlist samengesteld. Daarna zullen op vrijdag 12 september 2014 de sollicitatiegesprekken plaatsvinden. Begin oktober 2014 is de procedure afgerond. In de vergadering van de Raad van Toezicht van 14 oktober 2014 kan besloten worden over de voordracht. Op 14 december 2014 zal het nieuwe lid de eerste vergadering van de Raad van Toezicht bijwonen. Search & Selectie Nationaal Register gaat verder dan leveren waar om wordt gevraagd. Een groot deel van onze kracht ligt in de beginfase van het selectieproces. Wat is de samenstelling van de huidige raad, welke aanvullende expertise is nodig, wat is de toekomstvisie van de organisatie en de dynamiek van de sector, hoe groot is de behoefte aan diversiteit en verjonging? Het formuleren van de vraag levert nieuwe inzichten op die vaak tot een verrassend en altijd scherper profiel leiden. Een andere kracht is onze aandacht voor nieuw talent en de verbreding en verjonging van het totale aanbod aan deskundige commissarissen. We introduceren met regelmaat mensen uit andere netwerken. Opdrachtgevers ervaren onze kandidatenselectie dan ook vaak als een verrassende rijkdom aan keuze. Connie Tanis is sinds 2007 verbonden aan het Nationaal Register en houdt zich bezig met search en selectie, boardroomadvies en is docent in het kennisprogramma. Daarnaast begeleidt zij regelmatig de jaarlijkse zelfevaluatie van Raden van Toezicht. Vanaf 1978 is zij werkzaam als organisatieadviseur en voert zij assessments uit voor zowel management als toezichthouders van bedrijven en instellingen. (Bron: http://www.nationaalregister.nl) 7