NMC Het bedrijf. 1. Korte beschrijving Dar NV

Transcriptie

1 NMC Het bedrijf 1. Korte beschrijving Dar NV Dar is een naamloze vennootschap met een directie en een onafhankelijke Raad van Commissarissen. Dar is opgericht in 2000 als verzelfstandigd bedrijf door de gemeente Nijmegen. De vennootschap heeft als taak om te zorgen voor de uitvoering van de gemeentelijke zorgplichttaken voor de verwijdering van huishoudelijk afval. Daarnaast vervult Dar een belangrijke rol in het voeren van de regie met betrekking tot deze zorgplichttaken en aanverwante zaken zoals het realiseren van een schone leefomgeving in zijn algemeenheid. De statutair directeur is belast is met het bestuur van de vennootschap. De Raad van Commissarissen bestaat statutair uit minimaal 3 leden en oefent toezicht uit op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders is het hoogste besluitvormingsorgaan, aan haar behoort alle bevoegdheid die niet aan de directie of anderen is toegekend. Dar is een overheidsgedomineerd bedrijf en zal dat in de te voorziene toekomst blijven. Anno 2010 was de gemeente Nijmegen nog de enige aandeelhouder, maar op 16 december 2011 zijn er meerdere regiogemeenten toegetreden als aandeelhouder. Deze regiogemeenten zijn: Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Nijmegen, Ubbergen, Wijchen. Dit betekent dat Dar adequaat moet omgaan met de verschillende rollen waarin de vennootschap de gemeenten ontmoet. Dar onderkent de noodzaak van maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen en hecht grote waarde aan de integriteit van de organisatie en haar medewerkers. De andere kernwaarden, die in alle relaties worden nagestreefd, zijn: openheid, duidelijkheid en eerlijkheid. De missie van Dar Onze regio de schoonste van Nederland maken door het uitstekend organiseren en uitvoeren van afvaltaken, reiniging en het beheer van de openbare ruimte. Wij doen dat maatschappelijk verantwoord en samen met betrokken medewerkers, partners en burgers.

2 De visie van Dar Dar houdt de regio fris. Dar is bekend met de slogan: Dar, en t is weer fris! Fris is de kernboodschap van onze visie, Dar houdt de regio fris. Fris is immers ambitieus en zegt meer dan schoon. Wij vinden die bredere visie noodzakelijk. Fris staat ook voor duurzaam ondernemen. Het staat voor intensieve betrokkenheid van medewerkers, partners en burgers bij alles dat wij doen. Fris betekent dat onze regio uitstekende dienstverlening krijgt en dat iedereen begrijpt hoe hij of zij daar een directe rol in speelt. Fris betekent niets minder dan op weg zijn naar de schoonste regio van Nederland. De structuur van de onderneming is eind 2011 aangepast aan de besluiten van de aandeelhouders en ziet er als volgt uit: Bij de Dar werken circa 230 medewerkers (vast en flexibel). De omzet over 2012 bedroeg 32 mln. De Raad van Commissarissen De samenstelling van de RvC is als volgt: De voorzitter: vacature Mw Drs. H.G.O.M. Berkers, lid Dhr Drs. C. de Graaf, secretaris (aftredend) Dhr Drs. M.J.M. Meulendijks, lid Mw Drs. C.W. van Willigen, lid Voorts is er een auditcommissie en een remuneratiecommissie, die als volgt is samengesteld:

3 Auditcommissie: Drs. H.G.O.M. Berkers Drs. M.J.M. Meulendijks Remuneratiecommissie: Drs. C.W. van Willigen Drs. C. de Graaf (aftredend) Daarnaast hanteert de RvC ad hoc commissies zoals een ICT commissie en een sollicitatie commissie. Dar heeft haar Corporate Governance in verschillende documenten vastgelegd. 2. De functie en samenstelling van de Raad van Commissarissen o De Raad van Commissarissen oefent toezicht uit op het beleid van de directie/het bestuur en op de algemene gang van zaken in de onderneming. o De Raad van Commissarissen staat de directie/het bestuur terzijde met gevraagd en ongevraagd advies. o De Raad van Commissarissen heeft tot taak daartoe omschreven besluiten van de directie/het bestuur goed te keuren. o De Raad van Commissarissen vervult naar de directie de rol van werkgever (en beoordeelt haar functioneren) o De Raad van Commissarissen vervult een actieve rol in het overleg met de aandeelhouders. o De Raad van Commissarissen heeft een actieve opstelling in het onderhouden van contact met de OR. Bij de vervulling van haar taak richt de Raad van Commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de verbonden ondernemingen en naar de belangen van de betrokken partijen (aandeelhouders, personeel, klanten en gebruikers). De RvC vergadert circa 6 keer per jaar en is aanwezig bij de vergadering van de aandeelhouders (AvA). Deze vergadert twee keer per jaar (juni en december). 3. Profiel Raad van Commissarissen Uitgangspunt is dat de leden van de Raad van Commissarissen generalist zijn, die samen een multidisciplinair team vormen. De commissarissen dienen in hun handelen de voor Dar ontwikkelde en door de Algemene vergadering van Aandeelhouders vastgestelde Gedragscode Dar ( ) inzake corporate governance te onderschrijven. De individuele leden dienen over de volgende competenties te beschikken: - onafhankelijk en onpartijdig, in staat om op afstand toezicht te houden - teamspeler, gericht op kwalitatieve goede besluitvorming - positief kritische constructieve opstelling, wijsheid en bezonkenheid in oordeel - efficiënte en doelgerichte opstelling - stimulerende communicatieve vaardigheden - sterk ontwikkeld normbesef en maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel - vermogen eigen functioneren te bespreken

4 Alle leden van de Raad van Commissarissen dienen te beschikken over de volgende ervaringsgebieden: - brede maatschappelijke ervaring - bestuurlijke ervaring als bestuurder/manager en/of toezichthouder - functioneren openbaar bestuur, vooral lagere overheden - functioneren nuts -bedrijven Deskundigheidsgebieden De Raad dient te beschikken over de vakinhoudelijke deskundigheden die van belang zijn voor het beoordelen van het realiseren van de ondernemingsdoelen. De vakinhoudelijke deskundigheid bevindt zich op academisch niveau. Iedere commissaris dient qua ervaringsniveau op tenminste één van deze terreinen het bestuur één of meer stappen vooruit te zijn. Voor ieder deskundigheidsgebied dient tenminste één commissaris aan deze eis te voldoen. De noodzakelijke vakinhoudelijke deskundigheden zijn: - strategieontwikkeling en -beoordeling; - financieel-economisch; - risicobeheersing; - relevante wetgeving; - algemeen management en bedrijfsvoering (ondernemerschap en commercie); - werkgeverstaken richting directie; - personeels-, organisatie- en beloningsbeleid (HRM); - branchekennis m.b.t. milieu- en afvalbeleid; - kennis van c.q. ruime ervaring met gemeentelijke organisaties. Gelet op de beperkte omvang van de Raad van Commissarissen kan m.b.t. specialistische kennis nog het volgende worden opgemerkt. Bij ontbrekende specifieke kennis kan de RvC naar eigen inzicht op kosten van de onderneming een zelfstandig beroep doen op externe deskundigheid. Voor de vacante positie van voorzitter wordt het van belang geacht dat deze persoon goed bekend is met de geografische regio waarin Dar opereert en dat deze persoon met name ervaring heeft in het samenwerken met regionale overheden. Ook dient de kandidaat bij voorkeur ervaring te hebben (opgedaan) in een bedrijfsmatige omgeving. Voor de vacante positie van lid vormt met name branchespecifieke kennis een criterium. De commissarissen dienen te beschikken over een uitgebreid relevant netwerk (relevant zakelijk, maatschappelijke en/of openbaar bestuur). Commissarissen dienen te voorkomen dat er zich strijdende belangen kunnen voordoen. Waar de kans op belangenverstrengeling mocht ontstaan, wordt dat conform de code, tevoren gemeld.

5 4. Omvang en samenstelling De Raad van Commissarissen bestaat uit minimaal drie, maar liefst uit vijf natuurlijke personen. De Raad wordt benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Dar NV. De AvA heeft tevens de bevoegdheid om Commissarissen te ontslaan. De zittingsduur bedraagt vier jaar, een commissaris kan maximaal één maal aan de AvA worden voorgedragen voor herbenoeming. Bij het ontstaan van vacatures binnen de Raad van Commissarissen zal deze profielschets op zijn actualiteit worden getoetst. De Raad hanteert een rooster met betrekking tot het getrapt aftreden van haar leden. De jaarlijkse vergoeding aan een lid van de RvC bedraagt ,-. De jaarlijkse vergoeding aan de voorzitter bedraagt ,-. Deze vergoeding is inclusief reiskosten. Procedure Interview met NMC-Nijsse International. Na wederzijdse overeenstemming presentatie aan opdrachtgever in week 22 Een selectiegesprek met daarin een vertegenwoordiging van de RvC en de AvA. Deze vinden plaats in week 23 Benoeming door de algemene aandeelhoudersvergadering op voordracht van de RvC op 24 juni De voordracht is met redenen omkleed. Volledige discretie. NMC/1170./bp