Gemeente Delft T.a.v. de Griffie Postbus 78 2600 ME Delft s Afd. Kopis Gemeente Deiit Doe:/bijlags firqductnr. 17 HFC M9 'x Regionaal Reinigingsbedrijf Postbus 16428 2500 BK Den Haag Laan van 's-gravenmade 9 2495 BD Den Haag T 070 337 30 00 F 070 337 30 10 info@avalex.nl www.avalex.nl Datum 16 december 20Q9 Uw ref.nr. Ons ref.nr. PF/tvv/BRF-162 Behandeld door p. Floor Doorkiesnr. 070-3373020 Onderwerp: Halfjaarbericht Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u het halfjaarbericht welke door het Algemeen Bestuur, op 23 november is vastgesteld. Ik verzoek u vriendelijk dit halfjaarbericht aan de raadsleden van de gemeente te verstrekken. Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, T. van Vliet Directie assistent Avalex is een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam ingevolge artikei 8 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen BNG Den Haag 28 50 95 722 BTW NL 8095 65 596 BOl
X Halfjaarbericht van het Alaemeen Bestuur Avalex aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten Het Algemeen Bestuur van Avalex biedt de raden van de deelnemende gemeenten hierbij het vijfde halfjaarbericht aan. Dit bencht omvat de rapportageperiode over het tweede halfjaar 2009. De onderwerpen in dit halfjaarbericht betreffen: Van het Bestuur: Samenvatting bestuursbesluiten voortgang toetreding gemeente Midden Delfland Algemene gang van zaken: Implementatie SAP Resultaat Aanbesteding verwerking restafval en gft-afval Eerste Begrotingswijziging 2010 Financieel: Resultaat t/m 30 september 2009 Ontwikkelingen: Kunststofinzameling in Avalex gemeenten Vervanging minicontainers en ondergrondse containers (Europese aanbesteding)
X Van het Alaemeen Bestuur Bestu ursbesi uiten Besluit: Vaststelling controleprotocol 2009 23 november 2009 Begrotingswijziging 2010 Toelichting: Het Algemeen Bestuur heeft het controleprotocol vastgesteld. Hierin zijn nadere aanwijzingen vastgelegd voor de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole, de normstellingen en de goedkeurings- en rapporteringtoleranties voor de controle van de jaarrekening. Voor het vaststellen van de begrotingswijziging 2010 is een extra vergadering van het Algemeen Bestuur ingelast op 15 februari 2010. Vaststelling vindt plaats nadat de zienswijze van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten is ontvangen. Voortgang toetreding gemeente Midden Delfland Op 29 september 2009 heeft de Raad van de gemeente Midden Delfland een positief besluit genomen inzake het toetreden tot de Gemeenschappelijke Regeling Avalex. De raden van de huidige deelnemende gemeenten nemen uiterlijk in december een gelijkluidend besluit, wanneer de tekst van de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling wordt vastgesteld. De feitelijke toetreding zal dan per 1 januari 2010 een feit zijn. Het aantal deelnemende gemeenten komt hiermee op zes.
X Alaemeen Implementatie nieuw automatiseringssysteem (SAP) De eerste fase (financiële administratie en operationele administratie) van de implementatie van het geïntegreerde automatiseringssysteem (SAP) is inmiddels naar tevredenheid afgerond. De tweede fase (managementinformatie, personeelsadministratie en klantinformatie) is momenteel in uitvoering. De invoering heeft geleid tot het efficiënter inrichten van processen en procedures, waardoor informatie snelier beschikbaar is. Veel medewerkers zijn in het afgelopen jaar opgeleid en daar waar nodig zijn procedures aangescherpt. Aanbesteding verwerking restafval en gft-afval Op 5 augustus 2009 zijn de resultaten bekendgemaakt van de Europese aanbesteding voor het verwerken van restafval en gft voor vier Avalex gemeenten (het contract van de gemeente Wassenaar loopt nog enkele jaren), waar ook de gemeenten Midden Delfland, Schiedam en Viaardingen hebben deelgenomen. Met de gunning aan het overheidsbedrijf Twence te Hengelo realiseren de deelnemende gemeenten met ingang van 2010 een verlaging van de verwerkingskosten met 33% voor een periode van minimaal 6 jaar. De kosten voor afvalinzameling door Avalex zijn vanaf 2006 ruim 6% gedaald en bedragen nu gemiddeld 210,- per aansluiting. Door de verlaging van de verwerkingskosten met gemiddeld 33% wordt een verdere daling te bewerkstelligd tot gemiddeld 190,- per huishouden. 1^ Begrotingswijziging 2010 In de vergadering van 22 juni 2009 heeft het Algemeen Bestuur de begroting 2010 en de meerjarenbegroting 2011-2013 vastgesteld. Ten tijde van de vaststelling was al bekend dat de eerste wijziging op de begroting moest volgen, omdat de gevolgen van de lopende aanbestedingsprocedure voor restafval en gft nog niet bekend waren. Inmiddels zijn deze gevolgen bekend, en is de begrotingswijziging naar de deelnemende gemeenten verzonden. Naast de aanbestedingsresultaten zijn nu tevens de aanpassingen verwerkt van: De samenwerking met Irado (gemeenten Schiedam en Vlaardingen) inzake de overslag van restafval in Delft; De wijziging toetreding van de gemeente Midden Delfland tot de Gemeenschappelijke Regeling Avalex; Het onderbrengen van de commerciële activiteiten in Avalex B.V. De eigendomsoverdracht van het overlaadstation van de gemeente Delft naar Avalex; De overdracht van eigendom en beheer van de inzamelmiddelen naar Avalex; De gescheiden inzameling van kunststoffen per 1 januari 2010 (zie hierna). De gewijzigde begroting resulteert in een verlaging van de bijdragen van de huidige deelnemende gemeenten van in totaal ruim 4,6 miljoen, ofwel 15,7 % ten opzichte van de oorspronkelijke begroting! Deze structurele besparing komt bovenop de al gerealiseerde verlagingen in de afgelopen jaren en toont aan dat de samenwerking van onze gemeenten in Avalex tot substantiële voordelen leidt, die de gemeenten zelfstandig niet hadden kunnen realiseren.
X' Financieel Resultaat tot en met het derde kwartaal 2009 Het exploitatieresultaat van Avalex tot en met het derde kwartaal van 2009 komt uit op in totaal 1.880.000, waarvan ca. 1.150.000 aan deelnemende gemeenten wordt gerestitueerd in het kader van de Dienstverieningsovereenkomsten. Het resterend resultaat bedrijfsvoering van Avalex bedraagt tot en met 30 september 2009 ca. 730.000,= De eerder afgegeven resultaatprognose voor 2009 van ca. 1 miljoen blijft onveranderd. Uit de onderiiggende cijfers blijkt dat er sprake is van een daling van het aantal ingezamelde tonnen afval, met name de categorie Restafval. De ingezamelde hoeveelheid Is ten opzichte van dezelfde periode in het vorige jaar gedaald met ruim 3%. Deze daling komt overeen met de landelijke trend die aangeeft dat er tussen 2% en 5% minder restafval ter verwerking wordt aangeboden.
'x' Ontwikkelingen Gescheiden inzameling kunststoffen Conform de afspraken die het Ministerie van VROM en de VNG hebben gemaakt met de samenwerkende producenten in de verpakkingsindustrie (Nedvang) start Avalex in alle gemeenten met het gescheiden inzamelen van kunststof verpakkingsafval. Daarbij is gekozen voor het Inzamelen met verzamelcontainers die op in totaal 140 locaties in de gemeenten worden geplaatst. Nedvang verzorgt de publieksvooriichting voor alle Nederlandse gemeenten. De inwoners van de bij Avalex aangesloten gemeenten ontvangen begin december een uitgebreid informatiepakket in de bus. Intussen zijn de eerste containers al geplaatst. De kunststofinzameling kan naar verwachting kostenneutraal worden ingevoerd. Dit houdt in dat de kosten van de inzameling worden gecompenseerd doorde vermeden kosten van verbranding als restafval en de inzamelvergoeding die de gemeenten ontvangen van Nedvang. De vergoedingsregeling loopt tot eind 2012, daarna worden nieuwe afspraken gemaakt. Vervanging en uitbreiding containerbestand Met ingang van het jaar 2010 ligt de eigendom en het beheer van inzamelmiddelen bij Avalex. Alle kosten van de containers, zowel minicontainers als verzamelcontainers (ondergronds en bovengronds) zijn vanaf 1 januari a.s. onderdeel van de exploitatie van Avalex. Voor het integraal gebruik ervan betalen de gemeenten een beheersvergoeding. In de komendejaren wordt het aantal ondergrondse containers in het verzorgingsgebied uitgebreid met ca. 700 stuks tot ca. 2.500. Omdat metde uitbreiding de Europese aanbestedingsgrens wordt overschreden, is een aanbestedingsprocedure In voorbereiding die erop is gericht om nog vóór de komende zomer de eerste containers te plaatsen. Het Algemeen Bestuur heeft ook ingestemd met het voorstel om in de komende jaren de minicontainers te vervangen. Ook daarvoor is een Europese aanbestedingsprocedure in voorbereiding. De nieuwe containers worden voorzien van een chip, waarmee Avalex een goede registratie van de in omloop zijnde containers kan garanderen.