Reinigingsdienst De Liemers AGENDA. Dagelijks Bestuur. 17 april 11,00 uur in Zevenaar. 1. Opening. 2. Verslag 20 maart Jaarrekening RDL 2018

Transcriptie

1 Reinigingsdienst De Liemers Dagelijks Bestuur 17 april 11,00 uur in Zevenaar AGENDA 1. Opening 2. Verslag 20 maart Jaarrekening RDL Stand van zaken aanbiedstation 5. Kaderbrief Rondvraag

2

3 Reinigingsdienst De Liemers Dagelijks Bestuur Vergadering 20 maart 2019 in Didam Aanwezig: C.Koers (voorzitter) en W. Gerritsen. Ambtelijke ondersteuning: M. Krosenbrink (verslag) en H. Weijers 1. Opening Mevrouw Koers opent de vergadering. 2. Verslag Het verslag van 19 december 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld. 3. Locatiekeuze aanbiedstation Het Dagelijks Bestuur heeft ter uitvoering van de opdracht van het Algemeen Bestuur gezocht naar een centrale locatie voor een nieuw aanbiedstation. Hiertoe is een locatieonderzoek gehouden, waaruit twee geschikte locaties naar voren zijn gekomen. De volgende stap die het DB gaat zetten in dit proces is het organiseren van een excursie, waarvoor alle raadsleden uit Montferland en Zevenaar worden uitgenodigd. Daarna zal het DB in eerste instantie een voorstel doen naar het AB. 4. Luierinzameling Mevrouw Koers meldt dat zij de raadscommissie heeft geïnformeerd over de stand van de uitvoering van de motie over de luierinzameling. We wachten eerst de opstartfase van de verwerkingsfabriek bij Nijmegen af en komen dan met een voorstel. Omdat de luiers nu op de aanbiedstations worden ingenomen, zal daarover eerst in RDL-verband gesproken moeten worden. 5. Vennootschapsbelasting Er is een akkoord bereikt tussen de belastingdienst en de brancheorganisatie NVRD over de vennootschapsbelasting in relatie tot opbrengsten die op aanbiedstations gerealiseerd worden. Het Dagelijks Bestuur neemt daar kennis van. 6. Rondvraag Mevrouw Koers meldt dat zij in de raadscommissie heeft gemeld dat met het nieuwe inzamelsysteem vooralsnog veelbelovende resultaten zijn behaald, waardoor de VANGdoelstelling mogelijk al dit jaar bereikt wordt. De heer Weijers vult aan dat de gemeente Montferland vergelijkbare ervaringen heeft. De heer Weijers meldt dat enkele inzameldagen zijn gewijzigd om de inzameling beter te laten verlopen. Binnenkort volgt nog een evaluatie met de inzameldienst om te bezien of er nog andere aanpassingen nodig of nuttig zijn.

4

5 Reinigingsdienst De Liemers DB-vergadering 17 april 2019 Onderwerp: Jaarrekening 2018 Advies: 1. Kennis nemen van de jaarrekening 2. De jaarrekening ter vaststelling voorleggen aan het Algemeen Bestuur Agendapunt 3 De jaarrekening 2018 is als bijlage toegevoegd. De accountantsverklaring en het accountantsverslag zijn nog niet beschikbaar. De accountant gaat dit jaar pas laat aan de slag en u krijgt die bij een volgende vergadering. De concept-jaarrekening moet voor 15 april aan de gemeenteraden worden verzonden. In de kaderbrief is aangegeven dat de raad de concept-jaarrekening meteen na deze vergadering krijgt toegezonden. De gemeenteraden krijgen voor de volgende AB-vergadering nog een inhoudelijke toelichting. Resultaat jaarrekening De concept jaarrekening kent een nadeel van C Voor Montferland is er een negatief resultaat van č ,-, voor Zevenaar van C ,-. De gemeenten verwerken het resultaat in hun jaarrekening Het tekort komt volledig voor rekening van de gestegen kosten op de aanbiedstations. De verwerkingskosten zijn ,- hoger dan begroot. Op alle aanbiedstations is de hoeveelheid gebracht afval gestegen, maar het merendeel van de kostenstijging komt door de gestegen verwerkingsprijzen. Deze trend was al in 2017 ingezet, maar nog slechts gedeeltelijk in de begroting verwerkt. Het hogere aanbod heeft weliswaar geleid tot meer inkomsten (C ,-) op de aanbiedstation, maar dat is niet voldoende om de hogere kosten, ook door toegenomen personele inzet, te compenseren. Een nadere toelichting staat op pagina 2 en 3 van de jaarstukken. Vergelijking met bestuursrapportage 2018 In de Berap was een prognose opgenomen van een tekort van C ,-. Het tekort in de jaarrekening is echter ê ,-. Dit is een extra tekort van C ,-. Waardoor is dat extra nadeel ontstaan? Bij de Berap kijken we alleen naar de posten materieel, personeel en aanbiedstation. Posten die hier geen relatie mee hebben (Calculatieverschil, Diftar en de inhuur derden voor de papierinzameling) worden daarin niet benoemd. Al deze posten hebben echter een nadeel van respectievelijk ē , ê 4.000,- en ,-, waardoor er een extra nadeel van C ,- is ontstaan. Op de post materieel was een nadeel van ê ,- voorzien. Dit is echter C ,- geworden. Een extra nadeel van ê ,-. Dit wordt veroorzaakt door extra onderhoud. Dit is altijd moeilijk voorspelbaar. Ook de tijdelijke inhuur van de veegmachine, toen deze was uitgevallen, drukt op deze kostenpost.

6 Op de post aanbiedstation was een nadeel van ,- geraamd. Dit is ,- geworden. Een extra nadeel van ,-. Zowel bij de inkomsten ( ,- lager) als de uitgaven ( ,- hoger) is de werkelijke situatie iets nadeliger uitgevallen dan voorzien. Tegenover deze nadelen staat slechts een extra voordeel van ,- op de post personeel. Berap Jaarrekening Verschil Diverse posten ,-N ,-N Materieel ,- N ,-N ,-N Personeel ,-V ,-V ,-V Aanbiedstation ,- N ,- N ,- N Afrondingsverschil ,- N ,- N Totaal C ,- N ,-N ,- N

7 J Reinigingsdienst De Liemers DB-vergadering 17 april 2019 Onderwerp: Jaarrekening 2018 Advies: 1. Kennis nemen van de kaderbrief Agendapunt 5 Uiterlijk 15 april moeten de gemeenteraden van Montferland en Zevenaar een Kaderbrief ontvangen, waarin de belangrijkste ontwikkelingen uit de jaarrekening 2018 en begroting 2020 toegelicht worden. Deze kaderbrief is als bijlage toegevoegd.

8

9 Reinigingsdienst De Liemers Reinigingsdienst De Liemers Postbus AA Zevenaar T (0316) F (0316) E gemeente@zevenaar.nl De gemeenteraad van Montferland en Zevenaar datum : 12 april 2019 uw brief van : uw kenmerk : nvt zaaknummer : Z/18/298080/UIT/19/ I onderwerp : Kaderbrief 2019 Beste leden van de gemeenteraad, Volgens de wet op de gemeenschappelijke regelingen brengen wij u voor 15 april met een kaderbrief op de hoogte van ontwikkelingen die bij Reinigingsdienst De Liemers spelen. Jaarrekening 2018 De concept jaarrekening kent een nadeel van Voor Montferland is er een negatief resultaat van ,-, voor Zevenaar van ,-. De gemeenten verwerken het resultaat in hun jaarrekening Het tekort komt volledig voor rekening van de gestegen kosten op de aanbiedstations. De verwerkingskosten zijn ,- hoger dan begroot. Op alle aanbiedstations is de hoeveelheid gebracht afval gestegen, maar het merendeel van de kostenstijging komt door de gestegen verwerkingsprijzen. Deze trend was al in 2017 ingezet, maar nog slechts gedeeltelijk in de begroting verwerkt. Het hogere aanbod heeft weliswaar geleid tot meer inkomsten (C ,-) op de aanbiedstation, maar dat is niet voldoende om de hogere kosten, ook door toegenomen personele inzet, te compenseren. Montferland en Zevenaar dragen naar rato bij in alle kosten. De accountantsverklaring is nog niet beschikbaar. De jaarstukken krijgt u kort na de behandeling in het Dagelijks Bestuur (17 april) toegezonden. Begroting 2020 De (concept)begroting voor 2020 is op het moment van schrijven van deze kaderbrief nog niet gereed. De trends uit de jaarrekening 2018, ven/verken wij in de nieuwe begroting. Het Algemeen Bestuur van Reinigingsdienst De Liemers stelt de begroting 2020 samen met de jaarrekening 2018 vast in de AB-vergadering van 26 juni Het concept sturen wij de raden binnenkort toe. Onderstaand schetsen wij enkele van de belangrijkste ontwikkelingen die wij voor 2020 verwachten. Sommige van die ontwikkelingen hebben ook consequenties voor de aanstaande begroting.

10 Ontwikkelingen Aanpassing GR Op grond van wijzigingen in de wet gemeenschappelijke regelingen en als uitvloeisel van de herindeling van de gemeente Rijnwaarden en Zevenaar is het gewenst de gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst De Liemers aan te passen. Hiertoe sturen wij in de loop van dit jaar een voorstel naar de gemeenteraden van Montferland en Zevenaar. Deze ontwikkeling heeft geen financiële consequenties. Nieuwe locatie aanbiedstation Het Algemeen Bestuur heeft aan het Dagelijks Bestuur de opdracht gegeven een locatie te zoeken voor één gezamenlijk aanbiedstation. De belangrijkste aanleiding hiervoor is dat de huidige locatie in Zevenaar de drukte niet meer aan kan en ook al lang afgeschreven is. Het kostenaspect van het openhouden van drie locaties speelt ook een rol van betekenis. Het streven is dat er in 2021 een nieuw aanbiedstation gerealiseerd kan worden. Voor 2020 heeft dit nog geen financiële consequenties. Harmonisatie inzamelsysteem Zevenaar De gemeente Zevenaar moet de harmonisatie van het inzamelsysteem als gevolg van de herindeling met de gemeente Rijnwaarden inhoudelijk in 2019 afronden. Met ingang van 2020 kunnen de harmonisaties geëffectueerd worden. De harmonisatie van de PMD- en papierinzameling zal voor RDL hooguit beperkte consequenties hebben. Als dit financiële consequenties betreft, voegen wij die bij een begrotingswijziging aan de begroting 2020 toe. Inzameling hoogbouw De harmonisatie van de afvalinzameling bij hoogbouw heeft naar verwachting meer gevolgen. Bij andere inzamelmiddelen is daarop toegesneden inzamelmaterieel nodig. Afhankelijk van het moment van daadwerkelijke invoering moet RDL mogelijk tijdelijk materieel inhuren. De eventuele financiële en andere consequenties voor RDL worden verwerkt in een voorstel. Dat voorstel is voorzien voor het najaar van Verwerkingspriis restafval De verwerking van restafval wordt in 2020 duurder. Enerzijds door de afvalstoffen belasting van 6 32,12 (prijspeil 2019) per ton, anderzijds door een nieuw regionaal verwerkingscontract voor restafval dat in 2020 ingaat. De verwachting is dat vanwege de gewijzigde marktomstandigheden de verwerkingsprijs exclusief belasting minimaal zal stijgen van ë 74,- naar ë 98,- per ton. Bij de huidige hoeveelheden restafval van de drie aanbiedstations leidt dat tot een kostenstijging van ë ,-. Hierbij is nog geen rekening gehouden met een mogelijk verdere verhoging van de afvalstoffenbelasting door de Rijksoverheid in Hoeveelheid tuinafval Het nieuwe inzamelsysteem, waarbij inwoners groenafval gratis kunnen brengen op het aanbiedstation, heeft in de eerste drie maanden van dit jaar tot een forse stijging van de hoeveelheid gebracht groen geleid. Hoewel de eerste drie maanden mogelijk niet representatief zijn, moet zeker rekening worden gehouden met een verdubbeling van de hoeveelheid tuinafval. De kosten voor 3500 extra gebrachte tonnen bedragen zo n ë ,- Voor alle kosten geldt dat deze naar rato aan Montferland en Zevenaar worden toegerekend. Met vriendelijke groet, Namens het Dagelijks Bestuur van Reinigingsdienst De Liemers, Carla Koers, voorzitter 2 van 2