Inhoudsopgave Inleiding Missie Visie Kernwaarden Randvoorwaarden Jaarverslag 2015 Organisatie en personeel Fonnatle en bezetting Gezondheid ARBO MTO PMO Opleidingen Het jaar 2015 11 Marketing en communicatie Dienstverlening en beêlndlging DVO Inrichting van de organisatie 'Energiebesparing 'Extern aanbieden van diensten Tarieven sportaccommodaties Renovatie sportaccommodaties Zwembad Klanttevredenheid zwembad Midgetgolf Aantrekkelijkheid zwembad Opvang vluchtelingen in sporthal De Vallei Keurmerk Veilig en Schoon Licentie Zwem ABC Brand sporthal en gymnastieklokaal De Vallei Gezond in de Stad 2015-2017 De toekomst van Sportservtce Veenendaal Jaarrekening 2015 Balans Staat van baten en lasten Algemene toelichting Toelichting op de balans Niet In balans opgenomen verplichtingen Toelichting op de staat van baten en lasten Overige gegevens Bijlage 1 Gezond In De Stad Controleverklaring van de onafhankelijke accountant s 5 5 6 6 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 1Z 13 13 13 15 15 15 19 19 zo Z1 zz 27 28 35 36 36 37 1 faonar&joo 201 s 11\dd 3 211-01-16 17:31 1
Inleiding Jaarverslag 2015 Jaarrekening 2015 Inleiding Hierbij treft u het jaarverslag over het jaar 2015 en de jaarrekening 2015 van de Stichting Sportservice Veenendaal aan. In 2015 is er een nieuw bedrijfsplan opgesteld. Het bedrijfsplan 2015-2018 geeft voor het bestuur. het management en de medewerkers van Sportservice Veenendaal de koers van het 'Sportbedrijf' voor de komende jaren aan (waar gaan we heen?, wat wordt anders ten opzichte van de vorige periode?. wat gaan we anders doen?. waarop gaan!;ie sturen?) en geeft het handvatten om de uitvoering te kunnen toetsen (wat is het resultaat en de kwaliteit?). Dit bedrijfsplan is een vervolg op het vorige bedrijfsplan 2012-20. Naast het bedrijfsplan stellen we jaarlijks een jaarplan op. In het jaarplan zijn de activiteiten en de beoogde resultaten van het betreffende jaar weergegeven Het jaarplan maakt geen onderdeel uit van het bedrijfsplan. maar is hiervan een afgeleide. De afgelopen jaren stonden in het teken van de overgang van een gemeentelijke organisatie naar een private onderneming. Het doorvoeren van voorstellen vraagt tijd, herkenning, erkenning en een wijziging van de cultuur maar ook flexibiliteit van onze organisatie en het personeel. Vanaf 2015 wordt de ondersteuning van diensten ( met uitzondering van ICT) niet meer bij de gemeente Veenendaal ingekocht. Dit betekent dat Sportservice Veenendaal toegerust moet zijn om ondersteunende taken in te vullen. Missie De identiteit van Sportservice Veenendaal is vastgelegd in onderstaande missie. De missie geeft het bestaansrecht van de organisatie weer. 'Sportservice Veenendaal is een dienstverlenende onderneming die gebouwen en vomzienmgen met een maatschappeh11<e functie beheert en exploiteert. beleid formuleert en wtvoering kan geven ann het Veenendaalse beleid op het gebied van sport, bewege11, gezondheid en welzijn Onze afnemers mogen daarbij rekenen op een breed en betaalbaar aanbod van aantrel<l<elijl<e prnducten en diensten, die zijn afgestemd op de wensen en eisen die ZIJ aan het geb1 uil< stellen Op die manier werken wij voortdurend aan l<wahtatleve en kwantitatieve verbeteringen van de gehouwen en voorzieningen en de deelname aan sport en beweegactiviteiten'. Visie De visie van Sportservice Veenendaal is onderstaand weergegeven. De visie geeft kort en helder antwoord op de vraag hoe wij onszelf zien in de wereld van morgen. Het is het idee dat wij hebben over de ontwikkeling van onze organisatie en de positie van sport en bewegen. 'Sportservice Veenendaal is de organisatie op het gebied van het aanbieden van sportfaciliteiten, sportstimuleringsactlv1te1ten, het ondersteunen van sportaanbieders en sportactiviteiten voor alle inwoners van Veenendaal. Ool< speelt Sportservice Veenendaal een belangrijke rol in de opzet, de uitvoering en de advisering op diverse beleidsterreinen en de programma's (o a. jeugd, WiJl<zal<en, het ouderenbeleid, het gezondheidsbeleid, het onderwijsbeleid)' 'Onze (potentiële) klanten herkennen onze manier van werken als betrokken, gedreven, respectvol en professioneel. Onze klanten spreken over ons in de meest positieve zin'. 'Sportservice Veenendaal straalt haar trots en deskundigheid uit'. 'Sportservice Veenendaal is het sportlol<et voor de bevolking van Veenendaal waar alle vragen op sportgebied worden beantwoord, waar alle informatie op sportgebied kan worden verstrekt en waar de bevolking terecht kan om te sporten' 'Sportservice is duidelijk en helder in haar communicatie. Da;1rnaast zet Sportservice Veenendaal haar deskundigheid lil voor het beheer en de exploitatie van (multifunct10nele) accommodaties en het uitvoering geven aan projecten en act1v1te1ten op het gebied van breedtesport en de 11npuls Brede Scholen, Sport en Cultuur' s 1 jaarverelag 2015 lndd 5 26-04 16 17:31 1
Inletdlng Jaarverslag 2015 Jaarrekening 2015 Kernwaarden De kernwaarden zijn de kern van de bedrijfscultuur van Sportservice Veenendaal. het zijn de belangrijkste waarden binnen onze organisatie. Onderstaand treft u deze aan. Inspelen op de behoefte van de klant. denken en handelen vanuit de belangen en wensen van de klant binnen de kaders en mogelijkheden die Sportservice Veenendaal heeft; Innovatief, vernieuwend. flexibel en slagvaardig bezig zijn, durven om nieuw aanbod aan te bieden. Randvoorwaarden Om uitvoering te geven aan de missie, de visie en de kernwaarden zijn de volgende randvoorwaarden van belang. Goed opgeleide medewerkers, die weten waar zij voor staan: Het leveren van producten en diensten die aantrekkelijk zijn en die een hoog kwaliteitsgehalte in zich hebben; Veiligheid in en op onze accommodaties; Hygiëne in en op onze accommodaties; Het actief gericht zijn op het behalen van gemeenschappelijke doelen en resultaten; Het in samenhang met het gemeentelijke beleid (niet uitsluitend sport maar ook leefbaarheid, veiligheid, gezondheid. vrijwilligers etc.) aanbieden van producten en diensten; Een financieel verantwoorde exploitatie. Met de gemeente Veenendaal worden afspraken gemaakt over de te leveren prestaties. Deze afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst. Daarnaast heeft het 'sportbedrijf' ruimte voor eigen activiteiten. 6 1 jaam1181og 2015.lnd<I 6 28-04-16 17:31 1
verslag 21-!l M 8 17:J1 1
Inleiding Jaarverslag 2015 Jaarrekening 2015 Jaarverslag 2015 Organisatie en personeel Formatie en bezetting Bij Sportservice Veenendaal werken in totaal 76 medewerkers. Hiervan zijn er 39 personen in vaste dienst en 37 personen met een tijdelijke aanstelling. De totale bezetting per 31 december 2015 is 39,75 fte. Door de bezuinigingen is een deel van de vaste formatie niet ingevuld. Verder is er de afgelopen jaren gewerkt aan het meer flexibiliseren van de formatie door tijdelijke aanstellingen. Alle tijdelijke contracten via detachering en uitzendbureaus zijn omgezet in tijdelijke contracten bij Sportservice Veenendaal. Hiermee is een forse besparing gerealiseerd. personen fte bepaalde t11d onbepaalde tl]d Directie 1 1,00 1 Bedrijfsbureau 4 1.89 2 2 Sportontwikkeling 12 7.84 8 4 Binnensport 7 6,95 1 6 Buitensport 4 3.44 1 3 Management zwembad 1 1,00 1 Zwemonderwijs 15 9.83 2 13 Klantenservice 32 7.81 23 9 Tulddl 76 39.73 37 39 Verder hebben in 2015 studenten stage gelopen bij Sportservice Veenendaal (3 bij het team Sportontwikkeling en 3 bij het team zwembad). Dit zijn allen studenten van de opleiding Sport en Bewegen en het CIOS. Verder hebben meerdere studenten een beroepsoriëntatiestage bij Sportservice Veenendaal doorlopen. 9
Inleiding Jaarverslag 2015 Jaarrekening 2015 Gezondheid Sportservice Veenendaal heeft een gemiddeld zlekteverzulmcijfer over 2015 van 6.4%. In onderstaande tabel kun u de cijfers van de afgelopen jaren zien. '. J,i,n kvjartaal 1 l<w,n t,1dl 2. kw,i1 ta,11 :5 t/m kw.u l<1d l 4 2012 4,30% 2013 6,90% 5,60% 4,90% 4,30% 20 6,60% 6,30% 7.60% 8.00% 2015 7.70% 6.10% 6.40% ARBO In 20 Is er een onderzoek uitgevoerd in het kader van de risico inventarisatie en evaluatie (RI&E). Het rapport Is opgeleverd en omgezet In een plan van aanpak. Het plan Is in 2015 uitgevoerd. MTO In 2015 is er een medewerker tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De medewerker tevredenheid wordt gewaardeerd met een gemiddeld cijfer van een 8.0. PMO In 2015 Is er een periodiek medisch onderzoek uitgevoerd onder alle medewerkers van Sportservice Veenendaal. Opleidingen Voor 2015 is er een uitgebreid programma uitgevoerd In het kader van opleidingen. De opleidingen stonden in het teken van veiligheid en klantgerichtheid. 10
Inleiding Jaarverslag 2015 Jaarrekening 2015 Extern aanbieden van diensten Voor Sportservice Veenendaal Is het mogelijk diensten aan derden aan te bieden. Het afgelopen seizoen hebben we dit wederom laten zien door het beheer van het bosbad in Leersum uit te voeren. Voor de gemeente Rhenen worden advieswerkzaamheden met betrekking tot privatiseringen van voetbalaccommodaties uitgevoerd. Voor Rhenendae\ worden zwem- en sportactiviteiten aangeboden. Voor de gemeente Veenendaal voeren wij In opdracht werkzaamheden uit in het kader van het onderhoud aan sportaccommodaties. Ook voeren wij in opdracht van de gemeente Veenendaal de regie over het multifunctionele terrein De Groene Velden. Tenslotte hebben wij voor de gemeente Veenendaal een concept breedtesport beleidsplan 2016-2019 opgesteld Nieuwe kansen en mogelijkheden dienen zich hiervoor aan. Hierbij moet telkens de afweging worden gemaakt of deze dienst ons Iets oplevert. of er grote risico s aan zitten en of Sportservice Veenendaal er klaar voor Is. Bezuinigingen Alle aan Sportservice Veenendaal bezuinigingen van ruim 900.000 zijn gerealiseerd door o.a. de volgende maatregelen: Verlaging van de lasten door: Verlaging van de kosten personeel door een andere CAO, afbouw van de omvang formatie en zelt verlonen van tijdelijke medewerkers; Verlaging van de organisatiekosten door goedkoper in te kopen van externe diensten; Verlaging energielasten door ledverlichting, aanwezigheid detectie, aanbesteding inkoop; Verlaging van de schoonmaakkosten en onderhoudslasten door het zelf uitvoeren van werkzaamheden. Verhogen van de baten door: Verhoging van de inkomsten door het aanbieden/ verrichten van extra diensten/werkzaamheden zoals het Meer Bewegen voor Ouderen, Galm. Rhenendael, bosbad Leersum en gemeente Rhenen en Veenendaal; Verhoging van de Inkomsten door meer bezoekers zwembad door aantrekkelijke producten (keurmerk, midgetgolf, sfeerverlichting, tijdwaarneming, waterglijbaan); Meer verhuur van onroerende zaken (The cave. Hervormde Kerk); Meer marketing en communicatie (acties, voorverkoop, onderzoek, huisstijl visuals); Het maken van combinaties met externe partners (sportshop, LaVita. horeca. scholen). Uit het onderstaande overzicht is op te maken dat Sportservice Veenendaal van de gemeente Veenendaal een subsidie van ruim 5.700.000 ontvangt. Ruim 3.600.000 wordt aan de gemeente Veenendaal direct terugbetaald voor de huur van de sportaccommodaties. De bezuinigingen kunnen niet gerealiseerd worden ten laste van de huur. De bezuinigingen zijn gerealiseerd ten laste van het overige deel van de subsidie. Dit betekent dat 100% van de bezuiniging (ruim 900.000) is gerealiseerd op 44% (ruim 2.000.000) van het budget. Alle bezuinigingen zijn inmiddels gerealiseerd.
Inleiding Jaarverslag 2015 Jaarrekening 2015 De subsidie aan Sportservice Veenendaal is als volgt opgebouwd: Subs1d1e aan Sportservice Veenendaal Huur zwembad De Vallei Huur sporthal De Vallei Huur sporthal West Huur sporthal Rembrandt College Huur sporthal Veenendaal-oost (Het Ontmoetingshuis) Huur diverse gymnastieklokalen Huur buitensportaccommodaties Totale huur aan gemeente Veenendaal Restant 1.193.644 20.91% 262.532 4,60% 167.438 2.93% 125.240 2,19% 391.056 6,85% 758.680 13,29% 762.438 13.36% 3.661028 64.13% 2.047.456 35,87% Totaal 5.708 484 100,00% Tarieven sportaccommodaties De tarieven voor sportaccommodaties 2015 zijn geïndexeerd met 2.5% Renovatie sportaccommodaties Diverse tennisbanen bij tennisvereniging Spitsbergen (4 banen) zijn gerenoveerd. Ook diverse natuurgrasvelden en de jeu de boulesbanen zijn gerenoveerd. De renovatie van graveltennisbanen bij VTC is uitgesteld naar 2018. Zwembad Binnen onze bedrijfsvoering speelt het zwembad een nadrukkelijke rol. Met name de bezoekers van het zwembad bepalen in belangrijke mate de inkomsten van Sportservice Veenendaal. Voor de komende jaren moet ingezet worden op behoud en eventuele toename van bezoekersaantallen. Met name onze marketing. communicatie en sales spelen hierin een grote rol. Verder hebben wij geïnvesteerd in een buiten waterglijbaan. 13 jaa1vot9lag 2015 indd 13 26-04-18 17:31
Inleiding Jaarverslag 2015 Jaarrekening 2015 Het recreatieve bezoek in zwembad De Vallei van de afgelopen jaren staat onderstaand weergegeven: Jaatt,1l Bezoek 1ec1eat1ef 2007 108.634 2008 126.634 2009 125.408 2010 121.572 2011 117.305 2012 127.739 2013 132.867 20 127.137 2015 135.967 De voorverkoop van zomerabonnementen kan een succes worden genoemd. Onderstaand staan de aantallen van de afgelopen jaren weergegeven. Jaartal Verkoop zometabonnementen 2011 337 2012 324 2013 830 20 969 2015 1126 Klanttevredenheid zwembad In 2015 is de tevredenheid van klanten zwembad gemeten. De klanttevredenheid wordt gewaardeerd met een gemiddeld rapportcijfer van een 7.3. Aantrekkelijkheid zwembad Om het zwembad aantrekkelijk te houden en daarmee ook omzet en bezoek te blijven garanderen wordt er gewerkt aan een plan waarin deze aantrekkelijkheid voor de toekomst wordt geschetst. Opvang vluchtelingen in sporthal De Vallei Van 29 september 2015 tot en met 5 oktober 2015 zijn 150 vluchtelingen opgevangen In sporthal De Vallei. Dit Is goed verlopen. Masterplan zwemonderwijs Het masterplan zwemonderwijs is in 2015 vastgesteld. In dit plan worden de volgende verbeterpunten voorgesteld: Wijzigen lesstructuur; Wijzigen tarieven zwemles; Invoeren leerlingenvolgsysteem: Bijscholingen zwemonderwijs; Trainen in klantvriendelijkheid; Keurmerk Veilig en Schoon I Licentie zwem ABC; Marketing per onderdeel inrichten. De implementatie van het plan vindt grotendeels in 2016 plaats. Keurmerk Veilig en Schoon In 2015 hebben wij het keurmerk Veilig en Schoon voor zwembad De Vallei behaald. Licentie Zwem ABC Maandag 19 oktober 2015 hebben wij de goedkeuring licentie ZWEM-ABC ontvangen. Wij voldoen hiermee aan de nieuwe kwaliteitsstandaard van de zwembranche. Op deze wijze maken wij duidelijk dat bij ons op een veilige en kwalitatieve goede manier zwemles wordt gegeven. Midgetgolf De midgetgolfbaan op het buitenterrein van het zwembad is in 2015 553 keer gebruikt.
lnl~id1ng Jaarverslag 2015 Jaarrekening 2015 Brand sporthal en gymnastieklokaal De Vallei Sporthal De Vallei, het gymnastieklokaal De Vallei en de vergaderruimte zijn door de brand bij LaVita in de periode van 13 mei tot eind augustus buiten gebruik geweest door water- en rookschade. Het team Binnensport heeft in overleg met huurders naar alternatieve locaties gezocht. De schade is inmiddels hersteld en hiervoor is een uitkering ontvangen van de verzekeringsmaatschappij. Gezond in de Stad 2015-2017 Het stimuleringsprogramma Gezond in de Stad is erop gericht om gezondheidsachterstanden in het JES gebied in Veenendaal te verminderen. De coördinatie van het project Gezond in de Stad wordt door Sportservice Veenendaal uitgevoerd. Er is een werkgroep ingesteld bestaande uit GGD, Centrum Jeugd en Gezin, ziekenhuis Gelderse Vallei, Droomproducties, gemeente Veenendaal en vrijwilligers uit de wijk Jan Roeck Plantsoen. Engelenburg en Schrijverswijk (JES) De werkgroep krijgt ondersteuning vanuit het ministerie van VWS. In 2015 is het project Gezond in de Stad volgens het plan uitgevoerd. Nagenoeg alle beoogde prestaties zijn behaald volgens het plan en binnen het begrote budget. Het overgebleven budget 2015 blijft voor Gezond in de Stad beschikbaar en wordt meegenomen naar 2016-2018. Ook is er in 2015 een verzoek gehonoreerd voor de verbreding en verdieping van Gezond in de Stad in 2016 en 2017. In de bijlage staan de prestaties en de financiële verantwoording 2015 opgenomen. De toekomst van Sportservice Veenendaal Zowel vanuit het perspectief van de klant, de gemeente als Sportservice Veenendaal, heeft de externe verzelfstandiging kansen geboden op een kwalitatief beter sportproduct en een betere dienstverlening. Een verzelfstandigd 'sportbedrijf' heeft meer ruimte voor slaglcro.cht, ondernemingszin, creativiteit, bedrijfsmati ge afwegingen en behoeft slechts één belang te behartigen. De afgelopen jaren laten zich het beste omschrijven als jaren waarin wij onze organisatie hebben vormgegeven Veel zaken moeten geregeld worden of beter geregeld worden. Er moesten vooral maatregelen worden getroffen om de bezuinigingen te kunnen realiseren. Tot op heden is dit ons goed gelukt De gemeente Veenendaal heeft aangegeven dat ook in de komende jaren structureel bezuinigd moet worden. Voor Sportservice Veenendaal betekent dat in 2016 structureel 150.000 bezuinigd moet worden Naast 20 en 2015 vindt er voor 2016 geen indexatie van de subsidie plaats Dit is een bezuiniging van 125.000. De totale bezuiniging op Sportservice Veenendaal komt hiermee op in totaal 1.000.000 in de periode 2012-2016. Deze invoering vraagt tijd, herkenning, erkenning en een wijziging van de cultuur en structuur maar ook flexibiliteit van onze organisatie en het personeel. Wij blijven ook het komende jaar bezig om een goede en gezonde bedrijfsvoering neer te zetten. Daarnaast moet Sportservice Veenendaal investeren in de aantrekkelijkheid. het vernieuwen en verbeteren van het sportproduct In 2016 worden hiervoor plannen gemaakt 15 jaarverslag 2015.lndd 15
J<iar~sla; 2015 16 26~ 16 17:'1 1