Versie B BEGROTING 2017 Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten in Nederland P.M.G. Bartholomeus 27 juni 2016
Inhoudsopgave Blz. I Algemene beschouwingen bij de begroting 2017 2 II Staat van lasten en baten over het jaar 2017 3 III Toelichting op de staat van lasten en baten over het jaar 2017 5 1.
I. ALGEMENE BESCHOUWINGEN BIJ DE BEGROTING 2017 Deze begroting 2017 is opgesteld als alternatieve begroting indien de algemene ledevergadering van de KVGN instemt met het vooorstel om een KVGN bedrijfsabonnement in te voeren. De begroting omvat een totaalbedrag van 180.500. Ten opzichte van de begroting 2016 is dit een toename van 56.000 Opmerkingen: De begrotingstoename is onder voorbehoud en afhankelijk van de belangstelling voor het KVGN bedrijfslidmaatschap. Uitgangspunt voor de begroting is de base case zoals genoemd in het voorstel KVGN bedrijfsabonnement; De kosten voor de organisatie van de discussiebijeenkomsten voor de Young Professionals voorafgaand aan een symposium zijn in deze begroting meegenomen. Hiervoor is 1.000,- per bijeenkomst (4x) gereserveerd. De begrotingstoename wordt op een zinvolle manier besteed aan projecten ter versterking van de positie van de KVGN (bijv. onderzoeks- en/of PA-communicatieprojecten). Het Bestuur stelt U voor met inachtneming van de bij de verschillende begrotingsposten gegeven toelichtingen: de verenigingscontributie voor het verenigingsjaar 2017 ongewijzigd ten opzichte van 2016 vast te stellen op 400, exclusief BTW. de verenigingscontributie van de senioren voor 2017 ongewijzigd ten opzichte van 2016 vast te stellen op 62 incl. BTW. G.J. Lankhorst, voorzitter J.H. van der Velden, secretaris P.M.G. Bartholomeus, penningmeester Roden, 27 juni 2016 2.
II. STAAT VAN LASTEN EN BATEN OVER HET JAAR 2017 LASTEN Begroting 2016 Realisatie 2015 20. KVGN-ledenvergadering/Symposia 29.500 25.500 26.906 21. Kosten bestuur 5.500 6.500 22. Vertegenwoordigingen., buitenlandse zusterverenigingen, IGU 23. Vergoedingen voor KVGN secretariaatswerkzaamheden 24. Website en daaronder vallende Nieuwsbrief KVGN 500 2.500 12.971 54.500 64.000 60.209 6.375 8.000 11.125 25. Overige lasten 26. Projecten 30.000 54.125 18.000 6.489 27. Batig saldo --- --- 1.586 180.500 124.500 125.392 3.
BATEN Begroting 2016 Realisatie 2015 40. Contributies en entreegelden - bedrijfsabonnement incl. symposia - senior leden - deelnemers en leden excl. bedrijfsabonnement 160.000 2.000 4.000 80.500 79.035 41. Interest 2.000 3.000 2.664 42. Bijdragen symposia/jaarvergadering 12.500 41.000 43.693 43. Overige baten --- --- --- 44. Nadelig saldo --- --- --- 180.500 124.500 125.392 4.
III-TOELICHTING OP DE STAAT VAN LASTEN EN BATEN OVER HET JAAR 2017 A. L A S T E N 20. Ledenvergaderingen - Ledenvergaderingen/Symposia 2.000 - Bijeenkomsten Sectie Senioren 1.500 25.500 De bij Leden vergaderingen/symposia genoemde kosten hebben betrekking op de KVGN Jaarvergadering en - Symposia en de daarvoor noodzakelijk equipment. Hier staan tegenover de bij post 42 geprognotiseerde inkomsten. 21. Kosten bestuur Bestuursvergadering 5.500 5.500 In 2017 nemen minder bestuursleden afscheid c.q. treden toe tot het bestuur. Daarom voor 2017 5.500 begroot i.p.v. 6.500 zoals in 2016. 22. Buitenlandse zusterverenigingen Buitenlandse zusterverenigingen 500 500 In deze post is rekening gehouden met de eventuele kosten met betrekking tot deelname van de secretaris aan de ledenvergaderingen van buitenlandse zusterverenigingen. 23. KVGN secretariaatswerkzaamheden Vergoeding m.b.t. : - Secretaris 34.000 - Overige dienstverlening door derden 20.500 54.500 Dit betreft vergoedingen voor KVGN secretariaatswerk aan Gasunie te betalen voor aan de KVGN verleende diensten op het gebied van het verenigingssecretariaat, de financiële administratie, repro, accountant, automatisering e.d. De reden dat overige dienstverlening lager is dan voorgaande jaren is een gevolg van het gebruikmaken door de accountant van nieuwe software bij de verwerking van de gegevens. 24. Website en daaronder vallende Nieuwsbrief KVGN 5.
- beheer- en onderhoud KVGN website - Digitale Nieuwsbrief KVGN 375 6.000 6.375 Met Howard s Home is daarop een contract gesloten om wekelijks de digitale KVGN Nieuwsbrief te verzorgen. Het hierboven weergegeven budget heeft betrekking op de kosten die door Howard s Home in rekening worden gebracht voor het gedurende 50 weken per jaar verzorgen van de wekelijkse digitale KVGN Nieuwsbrief. 25. Overige lasten Contributie IGU 18.000 Imago KVGN Papier e.d. 10.000 1.000 Overige 1.000 30.000 KVGN is Charter Member van de International Gas Union-IGU. De Council van de IGU heeft eind 2014 besloten dat de IGU de Global Voice van het GAS dient te zijn. Daarvoor moet met meer instellingen zoals UN kunnen worden samengewerkt. Aangezien dit kosten met zich meebrengt, heeft de Council van de IGU in juni 2015 besloten de contributie van de IGU te verhogen naar 18.000 in 2017 en volgende jaren. Daarmee kent de totale post 24.000 een toename van 6.000 t.o.v. de begroting 2016 ( 18.000). 26. Projecten Onderzoeks- en/of PA/PR projecten 54.125 54.125 B. B A T E N 6.
40. Contributies/bijdragen Symposia Contributie via bedrijfsabonnement Contributie seniorleden Deelnemers en leden excl. bedrijfsabonnement 160.000 2.000 4.000 166.000 Voorgesteld de contributie voor de leden voor 2017 te bepalen op 400,- excl. BTW en die voor een seniorlid op 62 incl. BTW 41. Interest Interest 2.000 2.000 De post betreft grotendeels rente over de internetrekening. 42. Bijdrage Jaarvergadering Gastheer 12.500 12.500 Het bedrijf dat wil fungeren als Gastheer van de Jaarvergadering wordt gevraagd een bedrag te betalen aan de KVGN van 12.500, wanneer men tevens zorg draagt voor de zaal en de daarbij behorende equipment, dan wel 16.500 wanneer de KVGN zelf hiervoor moet zorg dragen. 43. Overige baten Overige baten P.M. P.M. 44. Nadelig saldo Nadelig saldo ------- ------- 7.