Vereniging van Gehandicapte Wintersporters Jaarverslag 2014-2015 Van 1 juli tot en met 30 juni Algemeen Jaarverslag Financieel Jaarverslag A. Balans B. Winst- en Verliesrekening C. Begroting 2015-2016 1
1. Algemeen Jaarverslag Algemeen Tijdens de ALV van 2014 hebben de leden een nieuwe voorzitter en penningmeester gekozen. Jeep ter Heide is afgetreden als voorzitter en Anneke van den Berg heeft zijn functie overgenomen. Leo Plak gaat zich de komende jaren inzetten als penningmeester en Eugénie Klok is de secretaris geworden. Het secretariaat wordt wel extra ondersteund in de ledenadministratie en de website. Dit seizoen hebben Bart Peeters en Rik Burger meegedraaid in het bestuur als aspirant bestuursleden. In juni is het bestuur een weekend naar de Ardennen geweest om allerlei zaken omtrent de VGW te bespreken en bekijken. Hieruit is het beleidsplan 2015-2018 voortgekomen. Samenwerking met de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) In juni 2014 is de VGW lid geworden van de NSkiV. Het besluit (conform voorstel bestuur) is in de ALV genomen om ons voor drie jaar aan te sluiten bij NSkiV. In najaar 2016 overlegt het bestuur een formele evaluatie in de ALV. De criteria daarvoor zijn opgenomen in het oorspronkelijke voorstel van het bestuur. Het afgelopen verenigingsjaar zijn er vier bijeenkomsten geweest, die de NSkiV heeft georganiseerd. Hierbij waren alle partijen die iets te maken hebben met het aangepast skiën aanwezig (lichamelijke en geestelijke beperkingen). Er is uitgebreid gekeken naar alle kwaliteiten (doelgroepen, producten en diensten etc.) die de verenigingen en stichtingen hebben. Dit is helder en inzichtelijk in kaart gebracht. Hieruit is een collectief meerjarenplan gekomen. De eerste aanzet is al dit jaar geweest, het inventariseren van de materialen. Daaruit volgend zou een gemeenschappelijke aanvraag kunnen komen voor materialen bij de grote sponsoren zoals het NOC/JCF. Door de toekenning van 5.000,00 uit het sportstimuleringsfonds heeft er afgelopen jaar een cursus plaatsgevonden voor gevorderde training Nederland (staand en zittend). Deze cursus stond open voor leden van de VGW (deze kregen korting) en niet-leden. Deze cursus gaat het seizoen 2015-2016 nog door. Er is ook een toezegging van 4.000,00 voor de seizoenen 2015-2016/2016-2017 Samenwerking SGW De VGW heeft het afgelopen jaar drie keer met de SGW vergaderd. Deze bijenkomsten zijn noodzakelijk om elkaar goed op de hoogte te houden. Bij deze willen we dan ook het SGW bestuur bedanken voor de prettige samenwerking. Kaderdag 2015 Op 27 augustus zijn al onze kaderleden bijeengekomen. Hierin hebben we gesproken over de uitdagingen die de VGW heeft. Als uitdaging werd vooral de communicatie genoemd. Naar aanleiding van dit punt is er inmiddels een online agenda beschikbaar waarin alle kaderleden de afspraken kunnen inzien die er zijn. Beleidsplan 2015-2018 Het beleidsplan van de VGW is dit jaar bijgewerkt voor de periode 2015-2018. Deze nieuwe versie wordt op de komende ALV van 2015 aan onze leden voorgelegd ter goedkeuring. Het bestuur is voornemens om een Verklaring Omtrent Gedrag aan te gaan vragen voor onze vrijwilligers. Dit is voor een integere vereniging als de VGW een must. Het komende jaar zal dit eerst voor het bestuur en skileraren aangevraagd worden. Het streven is om met ingang van het verenigingsjaar 2017-2018 voor alle actieve vrijwilligers een VOG aan te vragen. Skiën Nederland: Huizen wordt gecoördineerd door Marian Kos en Johan Godfried. Er zijn weer 3 cycli lessen op de Wolfskamer georganiseerd; er waren het afgelopen jaar 36 cursisten. Ondanks het wat lage aantal is er 2
3.000,00 winst gemaakt. De ruimte die over was tijdens de lessen is gebruikt voor betaalde proeflessen. De wens om het komende seizoen over de baan zonder bubbels te beschikken is besproken met De Wolfskamer. De lift die bij de opening van de nieuwe baan is aangepast voor de VGW voldoet niet in de regen. Er wordt nog naar een oplossing gezocht in samenwerking met De Wolfskamer. Clinics voor staand skiën in Snowworld Zoetermeer: onder de bezielende leiding van Nadine Donders zijn er in Zoetermeer 5 clinics voor het aangepast staand skiën gehouden. Het enthousiasme voor deze clinics is nog steeds groeiende. Gevorderd skiën Nederland: Dit is met hulp van de NSkiV van de grond gekomen, samen met Ski-Uniek. Er waren drie blokken met gemiddeld 12 deelnemers. Het gaat hier vooral om de monoski/ dualski, de liften van de indoorbanen zijn niet geschikt voor een bi-uniek. Financieel liep het goed omdat, er gebruik kon worden gemaakt van de vrijkaarten van het revalidatiecentrum de Hoogstraat. Het is niet zeker of wij het komend seizoen hier ook gebruik van kunnen maken. Reizen Dit jaar hebben weer vier reizen plaatsgevonden: staande reis voor volwassenen, zittende reis voor volwassenen, jongerenreis en de kinderreis. In maart 2015 hebben er verkenningen op locatie plaatsgevonden om de mogelijkheden voor een reis voor gevorderden te bestuderen. Ook dit jaar hebben de reisleiders weer bijzonder geijverd om sponsoring voor hun reizen binnen te halen. Het bestuur bedankt hen voor hun grote inspanningen. In verband met de economische crisis heeft het bestuur al jaren de prijzen van onze reizen niet verhoogd. Een marktonderzoek heeft laten zien dat wij met onze prijzen nu aan de onderkant van de markt zitten. Dit vindt het bestuur niet wenselijk. Het bestuur wil een faire prijs zodat zoveel mogelijk mensen met ons mee kunnen. Maar we kunnen onze ogen ook niet sluiten voor het feit dat er aanzienlijk hogere kosten aan onze reizen zitten. Deze gaten worden nu met directe en indirecte sponsoring gedekt. Maar sponsoring staat, door de markt en wisseling van reisleiders, onder druk. De prijzen worden dit jaar dus verhoogd. Bijzonderheden per reis: Staand volwassen reis naar Reith De reisleider, Paul de la Combé heeft voor de reis naar Reith een goede sponsor gevonden. Hierdoor is dit jaar de reis financieel op nul uitgekomen. Er is zelfs een overschot van 1.000,00. Paul heeft aangegeven dit bedrag te willen reserveren voor het seizoen 2015-2016. De reis zelf is redelijk stabiel m.b.t. het aantal deelnemers. Het blijft wel een uitdaging om voldoende deelnemers te krijgen. Tijdens de reis zijn er twee skiongevallen geweest. Gelukkig gaat het weer goed met deze mensen. Zittend volwassenen naar Maria Alm De reis is goed verlopen. Er waren 41 deelnemers tijdens de reis. Voor de reisleider, Ad de Kraker, was dit zijn laatste reis als reisleider. Het bestuur wil Ad hartelijk bedanken voor zijn jarenlange inzet als reisleider. Zijn opvolgers zijn Mireille Keijzer en Peter Kuijpers. Wij wensen hen veel succes toe. Ad de Kraker heeft toegezegd om hen bij de reis in januari 2016 nog bij te staan. Jongeren naar Vigo di Fassa Er waren dit jaar 27 deelnemers. Er is een positief resultaat van 1.935,00. Dit is mogelijk geworden door de vele sponsors die de reisleider voor deze reis heeft gevonden.reisleider Rob Thijssen heeft aangegeven dit bedrag te willen reserveren voor het seizoen 2015-2016. Kinderreis naar Maria Alm: De reis telde 38 deelnemers. De verhouding staand/zittend vraagt veel van de voorbereiding van de reisleiders. Er is een verlies van 1.550,00. Tijdens de reis is er een fotograaf mee geweest die foto s 3
heeft gemaakt voor het verenigingsblad van de NSkiV. Zoals het er nu naar uitziet komt dit artikel in het voorjaar van 2016 in het blad. Als vereniging kunnen wij hier geen invloed op uitoefenen. Het blijft lastig in deze reis om vrij te vragen van school. De gevorderde reis: Er waren dit jaar te weinig deelnemers om de reis doorgang te laten vinden. Het bestuur had van tevoren bepaald dat er 12 deelnemers moesten zijn om de reis doorgang te laten vinden. Dit aantal is niet gehaald. Voor het seizoen 2015 2016 blijft dit aantal gehandhaafd. De naam gevorderdenreis veroorzaakte nogal verwarring met andere reizen. Het gaat tijdens deze reis om presteren, uitdagen en sportief bezig zijn. De naam gevorderde reis wordt dan ook veranderd in Trainingsweek. Commissies: Materiaal: De commissie komt het hele jaar regelmatig bijeen om het materiaal in goede staat te brengen en houden. De SGW heeft een aanhanger beschikbaar gesteld aan de vereniging voor het vervoer van het materiaal. Er is met name voor zitskiënde jeugd nieuw materiaal aangeschaft. Skileraren: In februari is er voor de tweede keer een opleiding tot aangepast skiën georganiseerd door de NSkiV. In totaal namen 7 (aankomende) skileraren vanuit de VGW deel aan deze opleiding. In december heeft Jacqueline van der Linde aangegeven, na jarenlang voorzitter geweest te zijn van de skilerarencommissie, te kennen gegeven hiermee te willen stoppen. Haar plaats is ingenomen door Francien de Rijk. De commissie heeft een Plan van Aanpak geschreven waarin de commissie de komende tijd (korte en lange termijn) aan wil gaan werken en hoe zij de samenwerking daarbij ziet met andere commissies. Tijdens de ALV van 2015 zal dit plan gepresenteerd worden. In juni van 2015 is er een bijscholing dag geweest in Landgraaf. Alle skileraren van de VGW waren hiervoor uitgenodigd. De bedoeling is om dit op regelmatige basis te organiseren. PR: Dit jaar was er geen Supportbeurs. Wel heeft de commissie op verschillende beurzen gestaan. Ook hebben zij de open dag in Huizen georganiseerd. Hier kwamen veel mensen op af. De papieren versie van de Nieuwsvlok is in het voorjaar van 2015 voor het laatst verschenen. Het bestuur bedank Maaike Veerkamp voor haar inzet en enthousiasme. Zoals afgesproken op de ALV van 2014 gaat de communicatie naar de leden toe voortaan via email. Begeleiders: Er zijn dit jaar 15 nieuwe begeleiders opgeleid. Er waren begeleiders over die niet deel konden nemen aan één van onze reizen. Hier wordt het volgend seizoen rekening mee gehouden. Naar aanleiding van het artikel in het Snow Magazine (NSkiV) kunnen er het aankomend seizoen extra aanmelding komen. De commissie komt op regelmatige basis bijeen. ICT ontwikkelingen Het werken met het aangeschafte ledenadministratiesysteem heeft veel voordelen opgeleverd. Het inzichtelijk maken van de te betalen reissommen/ huur/ en contributie levert de VGW geld op.. 4
2. Financieel Jaarverslag 2014-2015 Resultaat Het verwachte begrotingstekort was dit jaar 7.400. We zijn uiteindelijk op een overschot van 15.341,41. Op hoofdpunten is dit als volgt te verklaren: De aanhanger die in het boekjaar2013/2014 voor 4.183,75 is aangeschaft en betaald, is in boekjaar 2014/2015 gecompenseerd door de Johan Cruijff foundation (1) De SVB heeft 1.160,- gestort zonder duidelijke omschrijving voor wie, en dat is nog niet opgeëist (1) De donatie van de SGW van 8.000,- over 2013/2014 is meegenomen (2) Het saldo van de activiteiten is 7.404,24 gunstiger uitgekomen. Skiën Nederland, de jongerenreis en de staande reis sloten positief af. De gevorderdenreis ging niet door waardoor er ten opzichte van de begroting 2.000,- werd geplust, maar het blijft jammer dat dit geen doorgang kon vinden in verband met te kort aanmeldingen. Het saldo van de commissies komt 3.161,03 gunstiger uit. De kosten van de kaderdag en de begeleidersdag zijn naar de algemene kosten verschoven (3). De locatiecommissie heeft dit jaar geen kosten gemaakt. 2.A Balans per 30 juni 2015 (in ) Activa 30 juni 2015 30 juni 2014 ING 1.164,65 49,57 ING spaar 10.303,88 1.164,86 Debiteuren 4.018,13 2.015,96 15.486,66 3.230,39 Passiva 30 juni 2015 30 juni 2014 eigen vermogen 9.926,41-5.415,04 Crediteuren 1.028,75 8.235,42 vooruitbetaald gevorderd 4.011,55 kruisposten 109,94 SGW 410,01 410,01 15.486,66 3.230,39 In het vermogen zit een bedrag van 2.964,71 van de jongerenreis zijnde de positieve resultaten over 2013-2014 en 2014-2015. Tevens zit daarin het positieve resultaat van de staande reis over 2014-2015 zijnde 1.074,70 2.B Winst- en Verliesrekening 2014-2015 Inkomsten realisatie begroting verschil Contributie 13.700,00 14.250,00-550,00 Donatie 5.558,75 1-5.558,75 Donatie NSkiV gevorderden 988,45 Donatie SGW 2013-2014 8.000,00 2-8.000,00 Totale inkomsten 28.247,20 14.250,00 13.997,20 5
Uitgaven realisatie begroting verschil Bestuurskosten 4.326,97 2.750,00 1.576,97 Secretariaatskosten 1.959,06 2.000,00-40,94 Algemene kosten 2.468,94 3 1.000,00 1.468,94 Bank en Verzekeringen 1.625,15 2.650,00-1.024,85 Saldo activiteiten - 1.404,24 6.000,00-7.404,24 Saldo commissies 4.088,97 7.250,00-3.161,03 13.064,85 21.650,00-8.585,15 exploitatieresultaat 15.182,35 bijzondere baten 159,10 winst 15.341,45 Saldo activiteiten realisatie begroting verschil Skiën Nederland - 3.084,01-500,00-2.584,01 Staande reis - 1.074,70 1.000,00-2.074,70 Zittende reis 2.155,00 1.000,00 1.155,00 Jongerenreis - 1.935,96 0,00-1.935,96 Kinderreis 1.546,98 0,00 1.546,98 Gevorderden les 988,45 2.500,00-1.511,55 gevorderden reis - 2.000,00-2.000,00-1.404,24 6.000,00-7.404,24 saldo commissies realisatie begroting verschil Redactie 467,71 1.000,00-532,29 PR & website 1.611,18 1.000,00 611,18 Begeleiders 209,78 3.000,00-2.790,22 Skileraren 1.800,30 1.500,00 300,30 Locaties - 750,00-750,00 4.088,97 7.250,00-3.161,03 Toelichting 2.A en 2.B Ad 2.A Winst- en Verliesrekening Donaties We hebben nog geen donatie ontvangen van de SGW over dit seizoen. De donatie die binnen is gekomen had betrekking op het seizoen 2013-2014. Dit is in de cijfers verwerkt. We streven er naar om op basis van de balans en de begroting voortaan vooraf een donatie van de SGW te ontvangen waarbij voldoende werkkapitaal voor het komende seizoen aanwezig is. Bestuurskosten De bestuurskosten laten een overschrijding van bijna 1.577,- t.o.v. de begroting ( 2.750) zien. De kilometervergoeding zakte dit jaar wel behoorlijk met 1.200,- maar alle overige kosten stegen. 6
Algemene kosten Nieuw in het jaarverslag zijn de algemene kosten. Dit bestaat uit hoofdzakelijk de kosten van de kaderdag en de begeleidersdag en het saldo van de in- en uitgaven mbt het lidmaatschap van de NSkiV. Skiën Nederland De lessen in Huizen hebben dit jaar weer bijgedragen aan het positieve resultaat. Vele uurtjes zijn er besteed door de vele vrijwilligers om dit weer mogelijk te maken. Reizen Dankzij de inspanningen van de reisleiders zijn wij er dit jaar wederom in geslaagd om tegen een acceptabele prijs onze reizen te organiseren. De staande reis en de jongerenreis slaagden er zelfs in om met een positief saldo af te sluiten. Beide reisleiders vragen om de overschotten herkenbaar te houden in de balans. C. Begroting 2014/2015 Het bestuur stelt voor de begroting voor het Verenigingsjaar 2015-2016 als volgt vast te stellen: Begroting 2015/16 Realisatie 2014/15 Begroting 2014/15 Inkomsten Contributie 13.700,00 13.700,00 14.250,00 Donatie 1.000,00 6.547,00 0,00 Donatie SGW 8.000,00 8.000,00 Totaal 14.700,00 28.247,00 22.250,00 uitgaven Bestuurskosten 3.750,00 4.326,97 2.750,00 Secretariaatskosten 2.000,00 1.959,06 2.000,00 Algemene kosten 2.500,00 2.468,94 4.000,00 Bank en Verzekeringen 1.750,00 1.625,15 2.650,00 Saldo Activiteiten 7.500,00-1.404,24 6.000,00 Saldo Commissies 7.250,00 4.088,97 7.250,00 Totaal 24.750,00 13.064,85 24.650,00 Saldo activiteiten Skiën Nederland - 500,00-3.084,01-500,00 Trainingsweek 1.000,00 Zittende reis 3.500,00 2.155,00 1.000,00 Staande reis 0,00-1.074,70 1.000,00 Jongerenreis 0,00-1.935,96 0,00 Kinderreis 1.500,00 1.546,98 0,00 Gevorderden training 2.000,00 988,45 2.000,00 Totaal 7.500,00-1.404,24 3.500,00 Saldo commissies Redactie 1.000,00 467,71 1.000,00 PR & website 2.500,00 1.611,18 1.000,00 Begeleiders 750,00 209,78 3.000,00 Skileraren 3.000,00 1.800,30 1.500,00 7
Locaties 0,00-750,00 Totaal 7.250,00 4.088,97 7.250,00 Toelichting bij begroting 2015-2016 Contributie Realisatie nu 13.700.00. De verwachting is dat dit gelijk blijft. Trainingsweek Dit zijn de éénmalige aanloopkosten van trainingsweek voor de gevorderde skiërs. Het streven is om de week zelf budget neutraal te organiseren. PR & website Hierin zijn de kosten van de tweejaarlijkse supportbeurs meegenomen. Skileraren Hierin is een extra bedrag van 2.500,- meegenomen voor een verplichte bijscholing in Oostenrijk voor 6 VGW-leraren om hun diploma skiën aangepast te behouden. In Oostenrijk worden strenge eisen gesteld aan de leraren die les geven op de piste. Over een bijdrage in deze is een overleg gepland met het JC-Foundation en de NSkiV. Sponsorbijdrage SGW Gezien het saldo van het begin van het boekjaar en het begrote tekort van 10.000,- zal de VGW geen beroep doen op een sponsorbijdrage van de SGW dit jaar. 8