Onderwerp Besluiten Algemeen Bestuur RWB, kaderbrief, 2e bestuursrapportage en evaluatie biijgesloten

Transcriptie

1 RAADSINFORMATIEBRIEF Brief van het college aan de raad Onderwerp Besluiten Algemeen Bestuur RWB, kaderbrief, 2e bestuursrapportage en evaluatie biijgesloten Geachte leden van de raad, Op 9 december 2015 heeft het Algemeen Bestuur van de GR RWB de volgende stukken vastgesteld, welke u bijgaand aantreft: Kaderbrief 2017; Tweede Berap 2015; Evaluatie Onderzoek- en Ontwikkelfonds. De uitgangspunten zoals die zijn opgenomen in voornoemde Kaderbrief 2017 zijn reëel te noemen. De Tweede Berap 2015 geeft ons geen aanleiding tot het maken van nadere opmerkingen. Hoewel erbinnen het Onderzoek- en Ontwikkelfonds geen specifieke projecten zijn die expliciet de aandacht richten op de problematiek van kleinere gemeenten is het overgrote deel van de uitgaven in 2015 en 2016 uitgegeven aan projecten die ook voor Woudrichem relevant/van belang zijn (21 van de 31 projecten; zie hierna: het Overzicht resultaten Uitvoeringsprogramma en het Prioriteitenoverzicht Uitvoeringsprogramma). Bij de zienswijzen bij de begroting 2017 kan zo nodig opnieuw worden meegegeven dat wij aandacht zullen blijven vragen voor de situatie van kleinere gemeenten. Wij hebben voornoemde stukken dan ook voor kennisgeving aangenomen. In het kader van onze actieve informatieplicht en ter uitvoering van toezegging op de Toezeggingenlijst doen wij u hierbij tevens toekomen: Overzicht resultaten Uitvoeringsprogramma Strategische Agenda ; Prioriteitenoverzicht uitvoeringsprogramma Strategische Agenda De toezegging van de portefeuillehouder in de raadsvergadering van 16 december 2014 bevat de inspanningsverplichting om de meerwaarde voor de gemeente Woudrichem te onderzoeken van de diverse projecten zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Strategische Agenda. Het Overzicht resultaten Uitvoeringsprogramma geeft een redelijk positief beeld te zien. Veel van de geplande activiteiten zijn afgerond (groen in het overzicht). Een deel hebben nog een extra uitloop naar 2016 (geel/oranje gemarkeerd). De beoogde resultaten die rood zijn gemarkeerd zijn gestopt of in een andere vorm voortgezet (de verklaringen daarvan zijn in het overzicht opgenomen). De mate van betrokkenheid van de deelnemende gemeenten/bedrijfsleven/ onderwijs bij voornoemd uitvōeringsprogramma is begin 2016 gepeild en weergegeven in bijgaand Prioriteitenoverzicht (kleurenschema) waarbij: Groen staat voor: project van belang voor West-Brabant en de gemeente en de gemeente heeft hier capaciteit voor beschikbaar. Voor Woudrichem geldt dit slechts voor 1 project, namelijk project 2.14 Duurzame Mobiliteit; VERZONDEN 1 7 FEB 2016 datum 9 februari 2016 ons kenmerk Z00182 onderwerp Diverse besluiten van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant behandelaar J. Gelderblom doorkiesnummer JGelderblom@woudrichem.nl bijlagen 1. Tweede Berap 2015; 2. Evaluatie Onderzoek- Sc Ontwikkelfonds; 3. Overzicht Resultaten Uitvoeringsprogramma Strategische Agenda ; 4. Prioriteitenoverzicht Uitvoeringsprogramma Strategische Agenda in afschrift aan Gemeentehuis Raadhuisplein cp Woudrichem Corresponden tieadres: Postbus zg Woudrichem Telefoon Telefax gemeente@woudrichem.nl

2 Oranje/geel staat voor: project van belang voor West-Brabant en de gemeente, de gemeente participeert doch stelt terzake geen capaciteit beschikbaar. Voor Woudrichem betreft dit 20 projecten; Blauw staat voor: project van belang voor West-Brabant, maar de gemeente gaat hier geen inzet of betrokkenheid op leveren. Voor Woudrichem betreft dit 10 projecten. Hieruit blijkt welke projecten ook voor de gemeente Woudrichem van belang zijn en derhalve een meerwaarde bieden. Van de raad gevraagde actie Voor kennisgeving aannemen Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Woudrichem, de secretaris, de burgemeester, A.G. Dolislager A. Noordergraaf

3 REGIO WEST-BRABANT Kaderbrief 2017 Aan Algemeen Bestuur Datum 9 december 2015 Kenmerk Status R WB/AB/Ed N/ Besluit INLEIDING Volgens de financiële verordening biedt het Dagelijks Bestuur uiterlijk 1 februari de nota aan het Algemeen Bestuur aan. In deze nota staan de kaders voor het volgende begrotingsjaar en de drie opvolgende jaren. Het betreft hier de financiële kaders. Het Algemeen Bestuur stelt de nota uiterlijk 1 maart vast. In deze kaderbrief vindt u de uitgangspunten voor de begroting 2017 en de meerjarenbegroting 2018 tot en met Er staan (nog) geen inhoudelijke ambities in de Kaderbrief. In het Uitvoeringsprogramma van onze Strategische Agenda staan die ambities meerjarig aangegeven. De Bestuurdersconferentie in het eerste kwartaal 2016 moet daar nog verder focus in aanbrengen. De uitkomsten daarvan zijn ook belangrijke bouwstenen voor de ontwerp-begroting 2017, die het Dagelijks Bestuur half april 2016 aan de colleges aanbiedt. Regionaal worden op dit moment gezamenlijk kaders bepaald voor de Verbonden Partijen. Omdat dit project nog niet is afgerond zetten wij dit jaar de kaders voort zoals we deze vorig jaar hebben afgesproken. We hebben de opdracht gekregen van het Algemeen Bestuur om u een sluitende begroting 2017 aan te bieden. KERN VOORSTEL Om dit te bereiken stellen wij de volgende kaders voor: «Geen nieuw beleid opnemen zonder dat hier kostendekkende inkomsten tegenover staan. Wij houden als organisatie vast aan ons takenpakket. Als het bestuur hiervan af wilt wijken zal het Algemeen Bestuur hierover een besluit moeten nemen en voor dekking moeten zorgen (dat kan door extra middelen; personeel of financieel) of door de keuze te maken andere taken te laten vervallen. «Voor de begroting 2017 vragen wij u rekening te houden met een structurele bijdrage van C 0,65 per inwoner voor het O&O-fonds (voorheen Regiofonds). Jaarlijks zal bij de evaluatie van het O&O fonds bekeken worden wat aan bijdrage gevraagd wordt aan de gemeenten. We verwijzen in deze naar de evaluatie van het O&O fonds die op verzoek van het AB recent heeft plaatsgevonden. We stellen voor rekening te houden in uw meerjarenbegroting met een bijdrage van C 0,65 per inwoner.

4 REGIO WEST-BRABANT Een indexcijfer van 0,596 te hanteren. Conform de gestelde kaders voor alle verbonden partijen hebben wij ons indexcijfer aangepast van l,5 0 Zo naar 0,5Yo. Mogelijk volgt hierop nog een correctie dit is afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen. Het indexcijfer geldt met name voor de personeelslasten, deze indexering is voor het opvangen van periodieken en premieverhogingen. Dit percentage is een aanname en kan afhankelijk van ontwikkelingen worden bijgesteld. Voor onzekere factoren zoals cao-ontwikkelingen en nieuwe regelgeving doen wij onze uiterste best deze lasten te dekken vanuit het personeelsbudget maar mogelijk komen wij hier tussentijds bij een bestuursrapportage op terug voor aanvullende dekking. Ook ontwikkelingen als het bieden van een werkervaringsplaats, de inzet van medewerkers met een handicap, het generatiepact en Hoofdstuk 3 spelen bij de RWB. Voor 2017 zijn we voornemens aan de slag te gaan met een werkervaringsplaats en de verdere uitwerking van Hoofdstuk 3. We gaan terughoudend om met de inzet van derden, liever kijken wij naar de kennis en beschikbaarheid van medewerkers in de regio. Het mandaat hiervoor ligt bij de directeur.» Voor het onderdeel KCV wordt begin 2017 het voorstel met de begrotingsrichtlijnen (binnen afgesproken spelregels, oa NEA-index) vastgesteld in de bestuurscommissie KCV. Voor wat betreft de apparaatskosten steunt het KCV op bovenstaande uitgangspunten. Door bovenstaande uitgangspunten te hanteren bieden wij u een sluitende begroting aan. ARGUMENTEN BESLUITVORMING Niet van toepassing Het Algemeen Bestuur heeft op 9 december 2015 ingestemd met de Kaderbrief 2017.

5 2e Bestuursrapportage 2015 Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur RWB van 9 december 2015

6 2 e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur RWB op 9 december 2015

7 Inhoudsopgave c Inhoudsopgave 3 1. Inleiding Leeswijzer 6 2. Strategische samenwerking Algemeen Economie Ecologie Leefbaarheid Uitvoeringsgerichte samenwerking Kleinschalig Collectief Vervoer Mobiliteitscentrum West-Brabant Overige uitvoeringsgerichte samenwerking Bijlagen 17 2 e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur RWB op 9 december 2015 Pagina 3

8 2 e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur RWB op 9 december 2015

9 1. Inleiding Hierbij bieden wij u de tweede bestuursrapportage van 2015 aan van de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant. U heeft gevraagd om bij de bestuursrapportages enkel op afwijkingen te rapporteren, en daar geven wij gehoor aan. Om u toch op de hoogte te houden van ontwikkelingen en gebeurtenissen van de eerste acht maanden van 2015 ontvangt u bij deze bestuursrapportage een nieuwsbrief waarin enkele hoogtepunten per programma beschreven zijn. Na de eerste bestuursrapportage resteerde ons nog een taakstelling van incidenteel C We gaan er van uit dat we door middel van divers 'sprokkelwerk' en een strakke bedrijfsvoering invulling aan de taakstelling kunnen geven. Met deze bestuursrapportage wordt u als colleges geïnformeerd over de voortgang van de diverse opgaven. Wij vertrouwen erop dat u deze informatie deelt met uw gemeenteraad, zodat ook uw raadsleden betrokken blijven bij de (bestuurlijke) West-Brabantse ontwikkelingen. Het dagelijks bestuur van de Regio West-Brabant, De voorzitter, De secretaris, ml dr. P.F.G. Depla ir. M.L.T. Dircks 2 e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur RWB op 9 december 2015 Pagina 5

10 1.1 Leeswijzer Voor u ligt de 2 e bestuursrapportage 2015 waarmee u geïnformeerd wordt over de uitvoering van de programmabegroting U heeft ons gevraagd om in de bestuursrapportages enkel de belangrijkste afwijkingen te melden en geen tussenstand van zaken. Daarom leest u in deze tweede bestuursrapportage enkel de afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting Deze rapportage gaat over de eerste 8 maanden van het jaar. Per programma worden de belangrijkste beleidsmatige en financiële afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting beschreven. Gestart wordt in hoofdstuk 2 met de strategische samenwerkingsprogramma's en in hoofdstuk 3 de uitvoeringsgerichte samenwerkingsprogramma's. In hoofdstuk 4 zijn de bijlagen opgenomen van het programma Kleinschalig Collectief Vervoer. Bijgevoegd is tevens de nieuwsbrief met hoogtepunten en het schema uitvoeringsprogramma Strategische Agenda e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur RWB op 9 december 2015 Pagina 6

11 2. Strategische samenwerking De belangrijkste financiële en beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting staan hieronder per programma beschreven. Voor alle programma's geldt dat de boekingen zijn bijgewerkt tot en met augustus. Voor bijna alle programma's wordt een begrotingswijziging voorgesteld, deze houdt meestal verband met subsidietrajecten en zijn budgettair neutraal. 2.1 Algemeen Zijn er (financiële) afwijkingen te melden? Op dit moment zijn geen afwijkingen te melden op dit programma. Financieel overzicht bijgewerkt tot en met Programma Algemeen augustus bedragen x C Boekingen + Lasten Primitieve begroting Begrotingswijz. Begr.wijz2e berap Begroting na wijz Verplichtingen Algemeen Saldo programma voor resultaatbestemming Mutaties reserves Saldo programma na resultaatbestemming Baten - - Algemeen Saldo programma voor resultaatbestemming Mutaties reserves e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur RWB op 9 december 2015 Pagina 7

12 2 e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur RWB op 9 december 2015

13 2.2 Economie Zijn er (financiële) afwijkingen te melden? We stellen een begrotingswijziging voor van C voor het onderdeel arbeidsmarktbeleid onder deelprogramma Evenwichtige arbeidsmarkt. Op dit onderdeel zijn nieuwe subsidies aangevraagd en verkregen, en daardoor dienen de budgetten opgehoogd te worden. Financieel overzicht bijgewerkt tot en met Programma Economie augustus bedragen xŝ Boekingen * Lasten Primitieve begroting Begrotingswijz. Begr.wijz2e berap Begroting na wijz Verplichtingen Bedrijvigheid S Ondernemerschap Evenwichtige arbeidsmarkt Bereikbare regio Duurzaam vestigingsklimaat Overig Saldo programma voor resultaatbestemming Mutaties reserves Saldo programma na resultaatbestemming Baten Bedrijvigheid S Ondernemerschap Evenwichtige arbeidsmarkt Bereikbare regio Duurzaam vestigingsklimaat Overig Saldo programma voor resultaatbestemming Mutaties reserves ī Saldo programma na resultaatbestemming e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur RWB op 9 december 2015

14 2.3 Ecologie Zijn er (financiële) afwijkingen te melden? We stellen een begrotingswijziging voor van voor het project 16 Volt! (Voetafdruk Openbare verlichting Lokaal Terugdringen, een project met 16 partners waarin de RWB een coördinerende rol speelt) en C voor de uitvoering van de openstaande acties naar aanleiding van de EO-Wijers prijsvraag. In 2015 hebben we de tweede tranche ontvangen van ê voor het VNG-ondersteuningsprogramma Energie regio West-Brabant. Aan het einde van het jaar zullen de resterende subsidiebudgetten op de balans geplaatst worden als vooruitontvangen bedragen. Financieel overzicht bijgewerkt tot en met augustus Programma Ecologie bedragen xf Boekingen * Lasten Primitieve begroting Begrotingswijz. Begr.wijz2e berap Begroting na wijz Verplichtingen Natuur S Landschap Energietransitie Een afvalloze samenleving Overig Saldo programma voor resultaatbestemming Mutaties reserves Saldo programma na resultaatbestemming Baten Natuur S Landschap 56 Energietransitie 156 Een afvalloze samenleving 80 Overig 13 Saldo programma voor resultaatbestemming 305 Mutaties reserves Saldo programma na resultaatbestemming i 305 i e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur RWB op 9 december 2015 Pagina 1

15 2.4 Leefbaarheid Zijn er (financiële) afwijkingen te melden? Bij de eerste bestuursrapportage is een begrotingswijziging doorgevoerd voor subsidies die niet geraamd waren in de primitieve begroting. De uitgaven voor het project ISV3 overstijgen het geraamde budget en daarom wordt nu een extra bedrag van C bijgeraamd. Het budget wordt van de balanspost vooruitontvangen bedragen afgeboekt naar het deelprogramma Het huis van de (nabije) toekomst. De subsidies Transformatiefonds 1 e en 2 e fase zijn dit jaar afgerond. Er is meer dan geraamd aan provinciale subsidie ontvangen en dat is doorgezet aan de betreffende projecten. Hiervoor wordt een begrotingswijziging voorgesteld. Financieel overzicht bijgewerkt tot en met Programma Leefbaarheid augustus bedragen xc Boekingen + Lasten Primitieve begroting Begrotingswijz. Begr.wijz2e berap Begroting na wijz Verplichtingen Het huis van de (nabije) toekomst Het is (niet persé) om de hoek Gezond en wel (in een regelarme regio) Overig Saldo programma voor resultaatbestemming Mutaties reserves Saldo programma na resultaatbestemming : Baten l. ļ Het huis van de (nabije) toekomst Het is (niet persé) om de hoek i Gezond en wel (in een regelarme regio) Overig Saldo programma voor resultaatbestemming Mutaties reserves Saldo programma na resultaatbestemming e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur RWB op 9 december 2015

16 3. Uitvoeringsgerichte samenwerking De belangrijkste financiële en beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting staan hieronder per programma beschreven. Voor alle programma's geldt dat de boekingen zijn bijgewerkt tot en met augustus. 3.1 Kleinschalig Collectief Vervoer Zijn er (financiële) afwijkingen te melden? Op dit moment is bij deelprogramma 1 een grote afwijking te melden aan zowel de baten- als de lastenkant. Aan de lastenkant is een inschatting gemaakt van alle kosten voor dit jaar, aan de batenkant wordt de opbrengsten van nog 2 kwartalen verwacht. Deze opbrengsten zijn nog niet meegenomen in onderstaande cijfers. De verwachting is dat de vervoerslasten voor gemeenten en provincie gemiddeld o lager uitvallen dan geraamd in de begroting. Een begrotingswijziging wordt voorgesteld van Ç inzake de implementatie van het nieuwe deeltaxicontract. Deze lasten worden gedekt uit het Fonds Vervolgaanpak Toegankelijkheid. m Financieel overzicht bijgewerkt tot en met augustus 2 e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur RWB op 9 december 2015 Pagina 12

17 Kleinschalig Collectief Vervoer bedragen xë Boekingen * Lasten Primitieve begroting Begrotingswijz. Begr.wijz2e berap Begroting na wijz Verplichtingen Ontwikkeling en beheer Deeltaxi WB Kostenbeheersing Alternatieve mobiliteitsoplossingen Samenwerking Saldo programma voor resultaatbestemming Mutaties reserves - Saldo programma na resultaatbestemming Baten Ontwikkeling en beheer Deeltaxi WB Kostenbeheersing Alternatieve mobiliteitsoplossingen Samenwerking Saldo programma voor resultaatbestemming Mutaties reserves Saldo programma na resultaatbestemming e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur RWB op 9 december 2015 Pagina 13

18 3.2 Mobiliteitscentrum West-Brabant Zijn er (financiële) afwijkingen te melden? Volgens de huidige inzichten verwachten wij dat de baten en lasten van het Mobiliteitscentrum over 2015 budgettair neutraal zullen verlopen. Op onderdelen is er wel sprake van afwijkingen, echter de voor- en nadelen compenseren elkaar. Hieronder is er per onderdeel een opsomming van de afwijkingen dan wel bijzonderheden. Academie De Academie heeft met succes een doorstart gemaakt met veel deelnemers aan het HRM-professionaliseringstraject, Innovate-training en de Masterclass "Succesvol Veranderen". Door lagere personele lasten en de opbrengst uit de georganiseerde trajecten is er sprake van een positief saldo. Mobiliteit/loopbaanadvies Op het gebied van mobiliteit is sprake van extra inhuur van capaciteit in verband met de organisatie van de Dag van de Mobiliteit op 12 november. Dit event vindt plaats in samenwerking met ACE. Op het gebied van loopbaanadvies is thans een afname van de individuele coach-vraag naar begeleiding. Anderzijds zijn de loonkosten toegenomen, omdat een medewerker sinds 1 januari 2015 niet meer "om niet" beschikbaar wordt gesteld. Voor 2016 leidt deze ontwikkeling wel tot het aanpassen van onze capaciteit op dit werkterrein. Mede in combinatie met de loopbaanadviseurs zijn er in het huidig kalenderjaar 58 matches gemaakt tussen een loopbaankandidaat en een (tijdelijke) vacature. Flex West-Brabant In zijn totaliteit is er sprake van een stijging van de inhuur. Vanaf 1 januari 2015 dragen de omzetten via de uitzendbureaus en de payroll-organisatie ook bij aan de fee-vergoeding. Een saldo op de exploitatie van Flex West-Brabant wordt verdeeld onder de gemeenten naar rato van het gebruik. Het saldo over 2013, ca C , wordt binnenkort uitgekeerd aan de gemeenten. Van de omzetten van de uitzendbureaus en payroll-organisatie wordt 5 0 Zo ingezet voor SROl-activiteiten (Social Return on Investment) t.b.v. gemeenten/werkplein. Dat budget bedraagt ca 6 à 7 honderdduizend euro. PUMA-project De inzet van de PUMA's geniet alom waardering in de gemeenten waarin zij zijn ingezet. Daar waar in de exploitatie is uitgegaan van 10 PUMA's, zijn er momenteel 8 werkzaam. Wij zijn bezig met een wervingsactie voor één of twee PUMA's. Met aanwending van een deel van de toegekende subsidies behoeft er geen beroep te worden gedaan op de gemeenten die zich garant hebben gesteld in een exploitatietekort. In het eerste halfjaar 2016 evalueren wij het project en zullen wij een voorstel doen over eventuele voortzetting. 2 e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur RWB op 9 december 2015

19 Financieel overzicht bijgewerkt tot en met Mobiliteitscentrum West-Brabant augustus bedragen x Ç Boekingen * Lasten Primitieve begroting Begrotingswijz. Begr.wijz2e berap Begroting na wijz Verplichtingen Academie Mobiliteit Flex West-Brabant PUMA's Saldo programma voor resultaatbestemming Mutaties reserves Saldo programma na resultaatbestemming Baten Academie Mobiliteit Flex West-Brabant PUMA's Saldo programma voor resultaatbestemming Mutaties reserves Saldo programma na resultaatbestemming e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur RWB op 9 december 2015 Pagina 15

20 3.3 Overige uitvoeringsgerichte samenwerking Zijn er (financiële) afwijkingen te melden? Onder dit verzamelprogramma vallen Regioarcheologie, Gebiedsgerichte aanpak en het Routebureau. Bij regioarcheologie worden voldoende aanvragen gedaan om aan het aantal begrote rendabele uren te komen. De bijdrage vanuit de provincie Noord-Brabant aan het deelprogramma Gebiedsgerichte aanpak (GGA) blijft voor dit jaar gehandhaafd op Ê Vanaf volgend jaar wordt deze bijdrage verlaagd, hier is reeds rekening mee gehouden in de begroting Op het deelprogramma Routebureau zijn geen afwijkingen te melden. Financieel overzicht bijgewerkt tot en met augustus Uitvoeringsgerichte samenwerking bedragen xë Boekingen + Lasten Primitieve begroting Begrotingswijz. Begr.wijz2e berap Begroting na wijz Verplichtingen Regioarcheologie en cultuurhistorie 129 i GGA Routebureau WB Saldo programma voor resultaatbestemming Mutaties reserves - - Saldo programma na resultaatbestemming Baten i Regioarcheologie en cultuurhistorie GGA Routebureau WB Saldo programma voor resultaatbestemming Mutaties reserves Saldo programma na resultaatbestemming E bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur RWB op 9 december 2015 Pagina 16

21 4. Bijlagen 2 e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur RWB op 9 december 2015 Pagina 17

22 BIJLAGE KCV - Vergelijking 2015: vastgestelde begroting 2015 vs 2e berap 2015 Vastgestelde Prognose Vervoers- Strippen Kosten Klant OV-samen- Saldo Bureau Korting Lasten per bijkomende Lasten (incl. begroting 2015 ritten strippen per rit vervoer bijdrage werk.bijdr. vervoer kosten klantreg, ovh (ex BTW) BTW-kosten BTW-kosten) Aalburg - Wmo , Alphen-Chaam - Wmo , Baarle-Nassau - Wmo , Bergen op Zoom - Wmo , Breda - Wmo , Drimmelen - Wmo , Etten-Leur - Wmo , Geertruidenberg - Wmo , Halderberge- Wmo , Moerdijk - Wmo , Oosterhout - Wmo , Roosendaal - Wmo , Rucphen - Wmo , Steenbergen - Wmo , Werkendam - Wmo , Woensdrecht - Wmo , Woudrichem - Wmo , Zundert- Wmo , Gemeenten totaal - Wmo , Provincie NB-OV , Totaal , e berap (3e herijking) Prognose Vervoers- Strippen Kosten Klant OV-samen- Saldo Bureau Korting Lasten per bijkomende Lasten (incl. VB 2015 ritten strippen per rit vervoer bijdrage werk.bijdr. vervoer kosten klantreg. ovh (ex BTW) BTW-kosten BTW-kosten) Aalburg - Wmo , Alphen-Chaam - Wmo , Baarle-Nassau - Wmo , Bergen op Zoom - Wmo , Breda - Wmo , Drimmelen - Wmo , Etten-Leur - Wmo , Geertruidenberg - Wmo , Halderberge - Wmo , Moerdijk - Wmo , Oosterhout - Wmo , Roosendaal - Wmo , Rucphen - Wmo , Steenbergen - Wmo , Werkendam - Wmo , Woensdrecht - Wmo , Woudrichem - Wmo , Zundert - Wmo , Gemeenten totaal - Wmo , Provincie NB - OV , tfbbestuursrapportage 2ms.wm C?)ŴŴ8št4B r abant3, Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur RWB op 9 december 2015 Pagina 18

23 Verschil H/B Prognose Vervoers- Strippen Kosten Klant OV-samen- Saldo Bureau Korting Lasten per bijkomende Lasten (incl. (absoluut) ritten strippen per rit vervoer bijdrage werk.bijdr. vervoer kosten klantreg. ovh (ex BTW) BTW-kosten BTW-kosten) Aalburg - Wmo , Alphen-Chaam - Wmo , Baarle-Nassau - Wmo , Bergen op Zoom - Wmo , Breda - Wmo , Drimmelen - Wmo , Etten-Leur - Wmo , Geertruidenberg - Wmo , Halderberge - Wmo , Moerdijk - Wmo , Oosterhout - Wmo , Roosendaal - Wmo , Rucphen - Wmo , Steenbergen»Wmo , Werkendam - Wmo , Woensdrecht - Wmo , Woudrichem - Wmo , Zundert - Wmo , Gemeenten totaal - Wmo ' ' ,0 ' ' Provincie NB - OV , Totaal , Verschil H/B Prognose Vervoers- Strippen Kosten Klant OV-samen- Saldo Bureau Korting Lasten per bijkomende Lasten (incl. (procentueel) ritten strippen per rit vervoer bijdrage werk.bijdr. vervoer kosten klantreg. ovh (ex BTW) BTW-kosten BTW-kosten) Aalburg - Wmo ,39í Alphen-Chaam - Wmo , Baarle-Nassau - Wmo , Bergen op Zoom - Wmo , Breda - Wmo -67» -7 0 Zo -1, Drimmelen - Wmo -im Zo -1, Etten-Leur - Wmo ll 0 Zo -1, Geertruidenberg - Wmo , Halderberge - Wmo % -1, Moerdijk - Wmo , Oosterhout-Wmo , Roosendaal - Wmo , Rucphen - Wmo , Steenbergen - Wmo , Werkenda m - Wmo Zo -0, Woensdrecht - Wmo , Woudrichem - Wmo Ž -4, Zundert-Wmo , Gemeenten totaal - Wmo , Provincie NB - OV , Z^fftftĴtuurorapportogo Ĩ015 Rèķ c woofëei Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur RWB op 9 december 2015 Pagina 19

24 Vergelijking 3e herijking 2015 (2e berap) met vastgestelde begroting 2015 (o.b.v. realisatie jan-aug 2015) I -1SX 20% o Abg Acm Bna Boz Bda Dml Etl Gtb Hdb Mdk Oht Rsd Rpn Sbg VVkd Wdt Wem Zdt Gem Pnb TOT Wmo OV r/ofinanciën U 0 Zo ritten 2 e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur RWB op 9 december 2015 Pagina 20

25 Meerjarenontwikkeling volume en kosten Ontwikkeling ritten [ B2015 Gemeenten - WMO R2010 R2013 R2014 VB2015 HB1-201S HB HB Aalburg Alphen Chaam Baarle Nassau Bergen op Zoom Breda Drimmelen Etten Leur ' Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Werkendam Woensdrecht Woudrichem Ì Zundert * Gemeenten Wmo Provincie OV Totaal indexcijfer ritten (2010 = 100) R2010 R2014 VB2015 HB1-15 HB2-15 HB % HB tov R2014 S.5% -21,2 0 Á -W.9% 2,9X -2,3Vo -1,7Vo -6,0Vo -0,1 0 Á -8,8'A -7,5X Q.0% Ũ.0% í.4% 0,4 0 Á -H.9% 2,3Vo Ũ.0% -H19Í -2,5Vo -5,7Vo -2,8Vo 1*2010 = 100 II T.o.v. VB2015 is het aantal ritten van het Wmo deeltaxivervoer gedaald met7 0 7o. Het vrije reiágersvervoer is met o gedaald. VB = vastgestelde begroting IR = realisatie HB = herijking vastgestelde begroting IHB : 1e herijking 2015 tbvb20161hb = 2e herijking 2015 obvrjan apr2015 1e berap IHB = 3e herijking 2015 obvrjan aug2015 2e berap 2 e bestuursrapportage 2015 Regio West Brabant Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur RWB van 9 december 2015 Pagina 21

26 Ontwikkeling vervoersstrippen E 2010 I B201S Per klantgroep R2010 R2013 R2014 VB2015 HB HB HB Wmo OV "' Totaal indexcijfer vv-strippen (2010 = 100) R2010 R2014 VB2015 HB1-15 HB2-15 HB HB tov R2014-3,0 0 Á -5,5Vo 3,396 1*2010 = 100 JE 100 I 76 I 69 I T 66 Het aantal lange ritten is met name afgenomen, waardoor het vervoersvolume voor het Wmo-vervoer sterker is gedaald dan het aantal ritten. Inmiddels is dit gestabiliseerd. Ontwikkeling vervoerskosten KCV tl.v. gemeenten en provincie E Opdrachtgevers 2010 R2013 R2014 VB2015 HB HB HB Aalburg C « « e « e e Alphen-Chaam « « « e e e e Baarle-Nassau « « « e « « e Bergen op Zoom « « « e « « e Breda « « « « e « « Drimmelen « « « e « Ç Ç Etten-Leur « « « « « e Ç Geertruidenberg « « « e Ç « « Halderberge « « « Ç e e « Moerdijk « « « Ç « « e Oosterhout « « « « « « « Roosendaal « « « « « « e Rucphen « « « Ç 221,229 « e Ç Steenbergen « « « « « « « Werkendam « « « e « ( i Woensdrecht « « « « « « « Woudrichem « « « « « e e Zundert « « « Ç « į « Gemeenten Wmo « « « į í į « Provincie NB OV « « « « « e Totaal « « C C « C indexcijfer vvkosten (2010 ; 100) R2010 R2014 VB2015 HB1-15 HB2-15 HB 'A HB tov R2014 5,396-18,5 C A 74,096 6,596 7,396 1,9Vo -1,50/0 3,50/0-5,60/0 4,796 3,596 3,696 5,096 1,096 8,796 5,996 3,596 77,096 0,696-9,20/0-0,40/0 1*2010 = 100 II T.o.v. de VB2015 zijn de vervoerskosten aan de ene kant gedaald, doordat de NEAwas ingerekend met 3%, dit is 096 geworden. Tevens zijn diverse klanttarieven minder gestegen dan begroot. Aan de andere kant is de OV samenwerkingsbijdrage gekort met« a.g.v. volumedaling Toelichting: vervoerskosten = kostprijs vervoer plus kwaliteitsprikkel minus klantbijdragen minus OV samenwerkingsbijdrage plus btw lasten. Niet inbegrepen: korting klantenbeheer en apparaatskosten KCV 2 e bestuursrapportage 2015 Regio West Brabant Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur RWB van 9 december 2015 Pagina 22

27 1 Uitvoeringsprogramma Strategische Agenda Speerpunt Werkdomeinen Doelstelling Program ma's Projecten/activiteiten/ Processen Bestuurlijke trekker Beoogd resultaat O&O Fonds Economie: Moderne Maakindustrie Bob Bergkamp SEZ 1.1 Meer concurrerende Economische structuur 1.2 Excellentere arbeidsmarkt Het actief stimuleren en faciīiteren van nieuwe kansrijke economische activiteiten, ter versterking van de concurrentiekracht van de regio en duurzame groei van de werkgelegenheid. Aanbrengen van cross overs tussen topsectoren en verbinden met creatieve industrie, cultuur, etc Het organiseren van een goede aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, waarbij maximaal wordt ingespeeld op de specifieke regionale situatie in zijn algemeenheid en de sector techniek in het bijzonder Productplan S Urgentieprogramma NV REWIN West Brabant Uitvoeringsprogramma rpa Opdrachtgeverschap Rewin: Gezamenlijk werken aan concurrerende economische structuur. De focus in de regio is gericht op de moderne maakindustrie en logistiek Uitvoeringsprogramma Arbeidsmarkt: Regionaal uitvoeringsprogramma "West Brabant werkt en pakt door!" eindigt in Voor de periode wordt een nieuw uitvoeringsprogramma opgesteld. Bob Bergkamp SEZ, Arb Formuleren van een heldere rolverdeling tussen RWB als opdrachtgever en REWIN als opdrachtnemer, inclusief hierbij behorende governance en andere organisatorische en fiscaal juridische aspecten. Daarnaast een afsprakenkader voor jaarlijks te doorlopen beleidscyclus. (doorloop in Q1 2016) Q1 2016: Jaarlijks beleidscyclus (start in 2017) Opstellen van regionaal uitvoeringsprogramma samen met diverse partners uit 3 O's. Q3/4 2015: opstellen uitvoeringsprogramma doorloop in Q1 2016) Q1 2016: Start van de uitvoering Q4 2020: Einde programma Werkgeversservicepunt West- Brabant: Het werkgeversservicepunt West Brabant is opgericht om te voldoen aan de behoefte van werkgevers aan 1 herkenbaar aanspreekpunt. Bob Bergkamp SEZ, Arb Regionaal werkgeversservicepunt voor de regio. Hiervoor wordt de volgende structuur opgezet: er zijn 4 subregio's met ieder een multidisciplinair team die in gezamenlijkheid de werkgevers gaan benaderen. De vier subregio's bezoeken de werkgevers vanuit de naam werkgeversservicepunt met toevoeging van eigen naam. Q1 2015:Start werkgeversservicepunt 1.3 Meer attractief vestigingsklimaat Het realiseren van een vestigingsklimaat voor bestaande en toekomstige bedrijven dat enerzijds maximaal tegemoet komt aan de behoefte van het bedrijfsleven en anderzijds recht doet aan het gewenste evenwicht tussen people, planet en profit Ruimtelijke Visie 1.2.3Human Capital Agenda Techniek: Er is tekort aan technisch geschoold personeel. De regio wil een bijdrage leveren aan de vraag van de topsectoren en in het bijzonder die van de techniek Ruimtelijk Economische Visie West- Brabant Tijdens MIRT overleg is de opdracht gegeven om voor Maintenance Valley een ruimtelijk economische agenda op te stellen. Uitgangspunt is een visie op hoe onze economie zich de komende decennia gaat ontwikkelen Ruimtelijke consequenties van energietransitie op de verschil-lende schaalniveaus. Voor EO Wijersprijs is er een prijsvraagopgave opgesteld. De bestuurders hebben besloten om die energie die nu bij partijen aanwezig is, vast te houden en de opgave uit te gaan werken. Bob Bergkamp SEZ, Arb Bob Bergkamp SEZ, RO, DZH, MOB Patrick van Lunteren RO, DZH, MOB, SEZ Een regionale agenda en samenwerkingsstructuur waarmee een actieve bijdrage wordt geleverd aan het ondersteunen van het bedrijfsleven bij vraag naar gekwalificeerd personeel, met name gericht op techniek en onze topsectoren. Q4 2015: Opstellen Human Capital Agenda techniek en voorstel m.b.t samenwerkingsstructuur.(geen aparte agenda maar wordt opgenomen in Uitvoeringsprogramma Arbeidsmarkt) Q2 2016: Uitvoering Het ontwikkelen van regionale lange termijn visie wat betreft de voorwaarden die ruimtelijk nodig zijn om de economische potentie van de regio optimaal te benutten en te voorkomen dat de groei op langere termijn gaat stagneren. Q4 2015:Afrondinçļ Ruimtelijk Economische (wordt Q2 2016)) Q2 2016: Afronding document Maintenance Valley ten behoeve van bespreking in BO MIRT Samen met drie bureaus wordt een eindproduct opgeleverd, waar de oogst van het ontwerpend onderzoek vanuit de Regiolabs in weer wordt gegeven. Het eindresultaat wordt in te organiseren manifest gepresenteerd. Q4 2015: Regiolabs zijn georganiseerd Q4 2015: Kort manifest als basis voor bestuurlijk overleg in de regio. e , i , Versie Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur RWB van 9 december

28 Het realiseren van een vestigingsklimaat voor bestaande en toekomstige bedrijven dat enerzijds maximaal tegemoet komt aan de behoefte van het bedrijfsleven en anderzijds recht doet aan het gewenste evenwicht tussen people, planet en profit Regio duurzaam multimodaal bereikbaar houden 1.3.3Werklocaties West-Brabant Als onderdeel van het thema attractief vestigingsklimaat dient West-Brabant te kunnen voorzien in de kwantitatieve behoefte van het bedrijfsleven waar het gaat om ruimte en vestigingsmogelijkheden. Vertrekpunt hierbij zijn met name de behoefteramingen van de Provincie, waarvan een regionaal vertaling en kader moet worden gemaakt Muľtimodale Mobiliteitsagenda Infrastructuuragenda wordt uitgevoerd in samenwerking met 19 gemeenten. De projecten zijn onder te verdelen in vier modaliteiten: weg, water, spoor en buis. Jean Pierre Schouw, Marcel Willemsen, Bob Bergkamp SEZ, RO Cees Lok MOB /SEZ Het formuleren van een actueel kader voor de ruimtelijke ontwikkelingen op het vlak van detailhandel, kantoren en bedrijventerreinen. - Q2 2015: Vaststellen regionaal kader detailhandel en kantoren. Q :Vaststellen regionaal kader bedrijventerreinen - Na vaststelling: uitvoeren actieplan. Gericht uitvoering geven aan multimodale mobiliteitsprojecten zoals deze zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma mobiliteit ter optimalisering van de bereikbaarheid en ontsluiting van regio West Brabant. Weg: Q3 resultaten verkeersmonitor - Q uitvoeren actieplan Water: Initiatief bij PNB wordt Q Spoor: * TEN T studie RSC en Robel Nieuwe aanvragen wordt plm.q Buis: - Q4 Analyse leidingstraat Knelpunten wel bekend, maar geen nader analyse opgesteld. Q4 TEN T Nieuwe aanvraag wordt waarschijnlijk Afhankelijk van I Uitvoeringsprogramma Strategische Agenda Speerpunt Werkdomeinen Doelstelling Program ma's Projecten/activiteiten/ Processen Bestuurlijke trekker Beoogd resultaat O&O Fonds Economie: Moderne Maakindustrie 1.3 Meer attractief vestigingsklimaat Ruimtelijke Visie « ,- «30.000, Afspraken Openbaar Vervoer Vervoer Arriva zal vanaf 2016 wijzigingen/ aanpassingen voorstellen in het voorzieningenniveau.lijnvoering en/of dienstregeling van de regio/ concessiegebied. Overlegtafel van het Tachtisch Ontwikkel Team zal hiervoor gebruikt worden Afspraken (inter)nationaal treinvervoer In NS dienstregeling 2017 worden belangrijke wijzigingen doorgevoerd mb.t. ingebruikname HSL spoor via Breda naar België. Cees Lok MOB/KCV Cees Lok MOB Maken van strategische afspraken met Provincie N Br. en Arriva binnen de OV concessie voor Q2 2015: Opzet Tachtisch Ontwikkel Team Q4 2015: Onderhandelingen wijziging dienstregeling W Br Onderhandelingen zijn grotendeels afgerond. Maken van strategische afspraken met ministerie l&m en vervoerder NS voor de NS dienstregeling 2017 m.b.t. de vervoersvoorzieningen dienstverlening. Q Bespreking voorontwerp NSdienstregeling Bespreking met NS loopt Vrijetijdseconomie Regie in de Regio Binnen de regio is afgesproken (2013) dat de regionale adviescommissie Recreatie en Toerisme met voorstellen komt voor verbetering van meer regie in de vrijetijdssector om zo de versnippering tegen te gaan. Om de potenties van de vrijetijdssector te kunnen benutten en nieuwe N.t.b. VTE Programmaraad is samengesteld. De programmaraad is een afspiegeling van de relevante publieke, private en kennispartijen uit de vrijetijdssector in de regio. De programmaraad zal tijdens eerste bijeenkomst prioriteiten stellen en vervolgens, plan van aanpak opstellen en bepalen bestuurlijke trekker en inzet rol naar de toekomst. Q2 2015: Eerst bijeenkomst Programmaraad. Versie Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur RWB van 9 december

29 I Uitvoeringsprogramma Strategische Agenda Speerpunt Werkdorneinen Doelstelling Program ma's Projecten/activiteiten/ Processen Bestuurlijke trekker Beoogd resultaat O&O Fonds groei te realiseren is betere afstemming (wordt Q4 2015) tussenondernemers, overheden kennisinstellingen en andere betrokken organisaties in West Br. noodzakelijk en wenselijk. Q4 2015: Agendering vervolg/ wenselijke inzet RWB Economie: Moderne Maakindustrie 1.3 Meer attractief vestigingsklimaat Het realiseren van een vestigingsklimaat voor bestaande en toekomstige bedrijven dat enerzijds maximaal tegemoet komt aan de behoefte van het bedrijfsleven en anderzijds recht doet aan het gewenste evenwicht tussen people, planet en profit Van Gogh West- Brabant De NHTV heeft in opdracht van Regio Br, Landstad de Baronie en gemeente Breda en in samenwerking met Van Gogh Brabant een cultuurhistorisch ontwikkelingsplan in het kader van Van Gogh opgesteld. Dit om de regionale aantrekkelijkheid te vergroten en meer samenhang te creëren in het culturele en cultuurhistorische aanbod en zo een basis te vormen voor een regiobrede investering in Van Gogh erfgoed Wielerplan West- Brabant West Brabant (internationaal als de wieierregio van Nederland positioneren. N.t.b. VTE Bernie v/d Berg VTE Stimuleren van een structurele samenwerking ondernemers, overheden, onderwijs, intermediaire organisaties binnen het vrijetijdsdomein. Vincent van Gogh ais brand image een centrale rol geven zodat vanaf 2015 een substantiële groei in het aantal toeristen te realiseren is voor de regio. Q1 2015: Onthulling eerste luisterzuilen Q2 2015: Vaststelling bestuursopdracht Q2 2015: Oplevering overige eerste 7 zuilen en ontsluiting routestructuren - (wordt Q4 2015). Realiseren van cross overs tussen vrijetijdseconomie en economische topsporten. Profilering van West Br. als de Wieierregio van Nederland: branding van Wieierregio West Br. Realisatie regionaal initiatief WielerWereld West Br. inclusief regionale trainingscentra. Verbinden van organisaties en initiatieven aan elkaar op regionaal, provinciaal en landelijk niveau: netwerkvorming en kennisdeling. Gezamenlijke lobbyen aanpak teneinde regionale initiatieven te realiseren en internationaal aansprekende evenementen te verwerven en te organiseren in de regio. Q1 2015: Opstellen Wielerplan Q1 2015: Behandeling Wielerplan in poho VTE. integreren De Goeie Ontsnapping, bepalen bestuurlijk trekker RWB. Q2 2015: Vaststelling Wielerplan in ŪB Q3Z4'15: Vormgeven structuur, werkwijze en Invulling activiteitenplannen op onderdelen door in te stellen werkgroepen. C , ą ,- Ruimtelijke Kwaliteit Ruimtelijke kwaliteit Opgaven op het gebied van landschap, water en ecologie in beeld brengen en programma en prioriteiten vaststellen. Ron Dujardin RO Kwaliteiten behouden of ontwikkelen. Bouwstenen leveren voor vast te stellen documenten zoals omgevingsvisies, de ruimtelijk/economische visie, de actualisatie van de ruimtelijke visie West-Br. en de ruimtelijke consequenties van energietransities en vervolg geven aan de inzichten uit de EO- Wijersprijsvraag. Bestuurlijke afspraken maken over de te doorlopen trajecten. Q2 2015: Opgaven op het gebied van landschap, water en ecologie in beeld brengen. Q2 2015: Programma en prioriteiten vaststellen in RRO Versie Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur RWB van 9 december