in ii in inn HUI ii iiii

Transcriptie

1 Us Gemeente ñ Bergen op Zoom Aan de leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom in ii in inn HUI ii iiii Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Beh. door U R. Rijk Datum Doorkiesnr. 2 9 AUG Onderwerp: liquidatie RMD Afdeling Stedelijke Ontwikkeling, Ruimtelijke ordening S Vergunningen Bijlage(n) Geachte leden en duoburgerleden van de raad, De voorzitter van het Algemeen Bestuur van de in liquidatie zijnde Regionale Milieu Dienst (RMD) informeert u over: De vaststelling van de jaarstukken 2012; De stand van zaken rond de verkoop van het voormalige RMD kantoor te Roosendaal; Nog uitstaande verplichtingen uit afspraken in het Sociaal Beleidskader. Uit het jaarresultaat 2012 blijkt een tekort van thans i ,-. Dat zou voor Bergen op Zoom een te leveren bijdrage van ţ ,-- betekenen. Dat tekort kan nog worden verkleind wanneer de OMWB bereid is de claim van de RMD van het vakantiegeld van de voormalige RMD-medewerkers voor haar rekening te nemen. De verkoop van het voormalig kantoor te Roosendaal heeft nog niet tot succes geleid. Dat blijft dus een potentieel risico omdat niet bekend is of en zo ja, voor welk bedrag, dit pand uiteindelijk verkocht zal worden. Ook is op dit moment nog ongewis wat de uitkomst zal zijn van de afspraken uit het Sociaal Beleidskader. Dat zal leiden tot aan afkoopsom die nu nog niet te kwantificeren is. Ook hier bestaat dus nog een potentieel risico. De hierboven genoemde risico's zijn destijds bij de oprichtingsvoorstellen voor de OMWB al aan u gemeld, zie daartoe onder meer besluit RVB d.d. 27 september Met het bij te dragen bedrag van i ,- is bij de jaarrekening 2012 geen rekening gehouden omdat de hoogte van het bedrag op dat moment niet was in te schatten. Het is wel gemeld als risico. Hoogachtend, het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom, secre ecretaris, L ( 1 r. rarr A.C. Spindler i Th. J.M. Wingens MPA 4ŬU-AB.. Bíígeņ QP.Zq.om Postbus 35 S00 AA Bergen op Zoom T B nv BNG rek. nr F (0164) B IBAN: NL41BNGH KvK B BIC: BNGHNL2G

2 Gemeente á Bergen op Zoom Datum 5 augustus 2013 Toestel 7386 Van P. Vergouwen Aan Het college van burgemeester en wethouders ta.v. Afdeling griffie Cc mw. H.J. van Blitterswijk Onderwerp Brieven in handen gesteld van het college met verzoek om reactie/advies. Geachte mevrouw Van Blitterswijk, Bijgevoegd treft u aan de volgende brief, gericht aan de gemeenteraad: Brief van RMD, Postbus 16,4700 AA Roosendaal d.d. 1 augustus 2013 inzake voortgangsbrief over liquidatie RMD, Via u verzoek ik het college van burgemeester en wethouders om de brief verder te behandelen en indien daartoe aanleiding is, de brief voorzien van advies/reactie van het college voor te leggen aan commissie en/of raad. De brief zal als ingekomen stuk worden geagendeerd voor de commissievergadering Stad en Ruimte van 11 september 2013, Voor nadere informatie onzerzijds omtrent de procedure voor behandeling in commissie en raad kunt u contact opnemen met P. Vergouwen (tst. 7386). Met vriendelijke groet, De griffier, C.J.M, Terstappen.

3 Aan de raden van de gemeenten die deelnemen in de Gemeenschappelijke regehng RMD West Brabant urn in ii ii i ii ii MUI ii Reg datum 02/08/2013 MD! i «ei», Ş «.ei 10165) 'a* (0165) postadres Postbus 16 *?00AA Roosendaal r - i- M z,i 5 Ui ons kenmerk AB bījlage(n) Onderwerp behandeld door Voortgangsbrief over liquidatie P. Sahetapy RMD Geachte raadsleden, uw» brief wan telefoon uw kenmerk plaats/ datum Tilburg, 1 augustus ' UJ -J 4 2 C ū lij x Op 1 januari jl. is de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB) opgericht. Dit betekent dat vanaf die datum de medewerkers van de Regionale Milieudienst (RMD) zijn overgegaan naar de OMWB. De taak van het Algemeen Bestuur van de RMD is er nu vooral op gericht om tot een goede beëindiging te komen van de gemeenschappelijke regeling. Aan de gemeenteraden is eerder het liquidatĩeplan voorgelegd. Op 3 juli 2013 vond de vergadering van het algemeen bestuur plaats. In deze vergadering kwam het volgende aan de orde: - Vaststelling van de jaarstukken 2012 van de RMD; Voortgang verkoop van het kantoorpand Bovendonk 27 in Roosendaal; - Nog uitstaande verplichtingen uit afspraken in Sociaal Beleidskader (SBK) omgevingsdiensten. Met deze brief wil het bestuur u over genoemde punten informeren. Vaststelling van de jaarstukken 2012 van de RMD Achtereenvolgens gaan wij in op de volgende punten: a. Het jaarresultaat 2012 vergeleken met het prognose resultaat 2012 b De bestemming van het tekort 2012 met dekking in 2013 c. De claim gelegd bij de OMWB gericht op het uitgekeerde vakantiegeld 2012 d De dekking van het ongedekte restant van het tekort 2012 a. Het jaarresultaat 2012 vergeleken met het prognose resultaat 2012 plus korte toelichting Volgens de prognose m de tweede Marap zou het tekort op de jaarrekening C bedragen. De bedrijfsvoering 2012 sluit echter met een tekort van C Dit is C hoger dan de prognose. Deze toename is als volgt te verklaren: a) de voorbereiding voor de verhuizing naar Tilburg moest eerder plaatsvinden en duurde langer dan was voorzien, waardoor uren werden onttrokken aan de productie, b) vanwege genoemde verhuizing moest voor de op korte termijn op te leveren projecten (meer) overwerk worden gedaan hetgeen niet was voorzien, c) daarnaast bleek de leegloop meer dan voorzien, vanwege het uitblijven van begrote opdrachten van gemeenten, d) doordat vrijgekomen kennis echter niet aansloot op vereiste deskundigheid moest voor de extra opdrachten van provincie personeel van derden worden ingehuurd en e) de niet geraamde uitbetaling van het restant verlofuren 2012 (boven de norm van 48 uur) aan de medewerkers. '. ',' «50 WO'

4 Op grond van de BBV voorschriften zijn in de programmarekening 2012 ook alle kosteneffecten van de in 2013 voorgenomen liquidatie verwerkt, waarvan de omvang bekend is. In totaal gaat het om C , waarvan voor een bedrag van C is voorzien in de liquidatiebegroting In onderstaande tabel wordt de opbouw weergegeven. Programma rekening 2012 Betaalde dekking voor op te nemen verlofuren 2012 in 2013 aan OMWB Betaald vakantieqeld 2012 (juni t/m december) aan medewerkers Te betalen afkoopsommen schaalverloven en dienstjubilea aan OMWB (SBK) Te betalen afkoopsom uitloopschalen aan OMWB (SBK) n.n.b. Te betalen afkoopsom individuele afspraken medewerkers aan OMWB (SBK) n.n.b. Betaalde afkoopsommen aan Canon en DELL (doorlopende contracten 2013) Betaalde huur aan ABAB (januari 2013 t/m september 2013) Gerealiseerde vrijval van de voorzieninq qroot onderhoud Totaal Door rekening te moeten houden met de eisen van de BBV komt het tekort 2012 op C Op de dekking van dit tekort wordt hierna verder ingegaan. b. De bestemming van het tekort 2012 met dekking ín 2013 Het bestuur heeft besloten om in 2013 het tekort 2012 te dekken door hiervoor de algemene reserve (C ) en de vrij te vallen bestemmingsreserve sanering verkeerslawaai (G ) volledig aan te wenden. Na verrekening resteert nog een tekort van C c. De claim gelegd bij de OMWB gericht op het uitgekeerde vakantiegeld 2012 In het tekort zijn de kosten voor het vakantiegeld 2012 (juni t/m december) aan de medewerkers die per 1 januari 2013 in dienst zijn getreden bij de OMWB opgenomen. Het gaat om een bedrag van C Hiervan moet worden opgemerkt dat hiervoor een claim is gelegd bij de OMWB voor loo^o vergoeding. De gesprekken met de OMWB over deze vergoeding zijn in een afrondende fase. De afloop van het overleg ziet het bestuur met vertrouwen tegemoet. d. De dekking van het ongedekte restant van het tekort 2012 Het bestuur verzoekt de deelnemers het restant tekort 2012 in 2013 te dekken. De bijdrage per deelnemer geschiedt volgens de gebruikelijke verdeelsleutel, te weten hun afgenomen declarabele uren 2012 bij de RMD. Indien de OMWB overgaat tot vergoeden van het betaalde vakantiegeld ad C dan zal deze vergoeding direct aan de deelnemende gemeenten worden overgemaakt conform bovengenoemde verdeelsleutel. In dit geval komt de totale bijdrage van de deelnemers op C in plaats van C Voortgang verkoop van het kantoorpand Bovendonk 27 te Roosendaal Vanwege de vorming van de OMWB is het kantoorpand van de RMD aan Bovendonk 27 per 1 januari 2013 in Roosendaal leeg komen te staan. Er kan pas tot (fysieke) liquidatie van de RMD worden overgegaan, nadat het pand Bovendonk 27 is verkocht. Eind mei 2013 was er sprake van een geïnteresseerde voor het pand. Helaas heeft dit niet tot verkoop geleid. De controller heeft frequent contact met de makelaar over de voortgang. Tot eind 2013 verleent de OMWB overeenkomstig afspraak "om niet" secretariële en financieel-administratieve ondersteuning aan de RMD in liquidatie. De eigenaren van de R.MD bekijken thans de mogelijkheden hoe na 2013 het beheer (technisch, secretarieel en financieel-administratief) van de RMD in liquidatie te gaan regelen resp. opvangen. Gedacht kan worden om dit beheer bij een eigenaar onder te brengen. In het najaar besluit het bestuur hierover. 2

5 Nog uitstaande verplichtingen uit afspraken in het SBK omqevinqsdiensten Er liggen nog zaken die in het Sociaal Beleidskader (SBK) omgevingsdiensten zijn afgesproken. Voor de RMD betreft het 2 afspraken, te weten de over te nemen rechten van RMD medewerkers op uitloopschalen door de OMWB tot 2019 en de over te nemen rechten van enkele RMD medewerkers, die nog voortvloeien uit het Sociaalplan bij de oprichting van de RMD in 1992, door de OMWB. Het bestuur acht het van belang om u nu al over deze nog te kwantificeren afkoopsom te informeren. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. M.A. Fränzel 3

6 Hill III IIIII III III III II Reg datum 19/07/2013 RMD Aan de colleges van de gemeenten die deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling RMD West-Brabant! or postadres Postbus AA «Doswidial ĩ h Onderwerp: Bijdrage in restant jaartekort 2012 van de RMD in liquidatie Tilburg, 18 juli 2013 i i ttheu t : Z ± Q 3 < Z 0 c ac Geacht college. Op 3 juli 2013 heeft het algemeen bestuur van de RMD m zijn vergadering besloten, dat het restant jaartekort 2012 van de RMD in liquidatie ad C door de deelnemers dient te worden aangezuiverd tot nihil. De bijdrage per deelnemer dient volgens het algemeen bestuur te worden vastgesteld conform de gebruikelijke verdeelsleutel van het totaal afgenomen uren van de deelnemer in 2012 bi] de RMD. Op basis van deze verdeelsleutel is de bijdrage per uur C 4, Op bijlage 1 treft u de totale bijdrage van uw gemeente in het restant jaartekort van de RMD in liquidatie aan Tevens treft u op bijlage 1. aan de opbouw van het restant jaartekort 2012 van de RMD in liquidatie en het totaal door uw gemeente bij de RMD afgenomen uren in Deze aanzuivering van het restant jaartekort door de deelnemers dient op zeer korte termijn te gebeuren, omdat de RMD anders in 2013 in liquiditeitsproblemen komt. Daarom verzoeken wij u uw bijdrage binnen 15 werkdagen na dagtekening aan de RMD over te maken op bankrekening nummer bij de ABN AMRO bank. Het bestuur vertrouwt er op dat u uw bijdrage binnen de gevraagde termijn overmaakt. Hoogachtend, namens het pestuur PJ apy!! I D.ìľ.kj elatie ABN AMRO Nr M BS SO 900

7 BIJLAGE 1 A* RMD Te dekken restant laartekort 2012 in 2013 door de deelnemers o.b.v. afgenomen uren in 2012 Berekening van het restant jaartekort 2012 na volledige dekking door reserves in 2013 Jaartekort 2012 volgens programmarekening Af: Dekking door volledige aanwending algemene reserve Af: Dekking door volledige aanwending bestemmingsreserve Te dekken restant jaartekort 2012 door deelnemers bezoekadres Bovendonk 2 7 Roosendaal tel (0165) fax (0165) postadres Postbus AA Roosendaal milieu@rmd nl internet wwvw.rmd.nl Z < ë 3 X a ŕ VI ļ- V) z 5 D UI -I < Z O O cc Berekening bijdrage per deelnemer per uur in restant jaartekort 2012 o.b.v. totaal afgenomen uren in 2012 Totaal afgenomen uren m 2012 door deelnemers Te betalen bijdrage per deelnemer per afgenomen uur in ,71875 Berekening bijdrage per deelnemer in euro's in restant jaartekort 2012 Afgenomen Bijdrage Totale Deelnemer uren per bijdrage in deelnemer per 2012 per uur deelnemer Gemeente Aalburg C 4,71875 C Gemeente Bergen op Zoom C 4,71875 c Gemeente Geertruidenberg e c Gemeente Halderberge e 4,71875 c Gemeente Moerdijk c c Gemeente Roosendaal c 4,71875 c Gemeente Rucphen e 4,71875 c Gemeente Woensdrecht e e Totaal c BTW-nummer NL80820I0I3BOI K v K nr bankrelatie ABN AMRO Nr

8 Gemeente ente ñ fí Bergen Berţ op Zoom I Datum 5 augustus 2013 Toestel 7386 Van P.Vergouwen Aan Het college van burgemeester en wethouders t.a.v. Afdeling griffie Cc mw. H.J. van Blitterswijk Onderwerp Brieven in handen gesteld van het college met verzoek om reactie/advies. Geachte mevrouw Van Blitterswijk, Bijgevoegd treft u aan de volgende brief, gericht aan de gemeenteraad: Brief van RMD, Postbus 16,4700 AA Roosendaal d.d. 1 augustus 2013 inzake voortgangsbrief over liquidatie RMD. Via u verzoek ik het college van burgemeester en wethouders om de brief verder te behandelen en indien daartoe aanleiding is, de brief voorzien van advies/reactie van het college voor te leggen aan commissie en/of raad. De brief zal als ingekomen stuk worden geagendeerd voor de commissievergadering Stad en Ruimte van 11 september Voor nadere informatie onzerzijds omtrent de procedure voor behandeling in commissie en raad kunt u contact opnemen met P. Vergouwen (tst. 7386). Met vriendelijke groet, De griffier, ť W t l Lot C.J.M. Terstappen.