Jaardocument Stichting Medisch Centrum Alkmaar 2011

Transcriptie

1 Jaardocument Stichting Medisch Centrum Alkmaar 2011 jaardocument stichting medisch centrum alkmaar

2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Uitgangspunten van de verslaglegging Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Patiënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden Samenwerkingsrelaties Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen van goed bestuur Raad van bestuur Raad van toezicht Bedrijfsvoering Patiëntenadviesraad MCA (PAR) Ondernemingsraad MCA Verpleegkundige Adviesraad (VAR) Vereniging Medische Staf Alkmaar Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid / toekomstinformatie Algemeen beleid verslagjaar Organisatieontwikkelingen Foreest Medical School Algemeen kwaliteitsbeleid NIAZ en andere accreditaties Kwaliteit van informatie en registratie, gegevensbeveiliging Kwaliteit van gebouwen Veiligheid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten Kwaliteit van zorg Klachten Klachtenfunctionarissen Klachtencommissie Zorgontwikkelingen Toegang tot zorg Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Samenleving, belanghebbenden en maatschappelijk verantwoord ondernemen Financieel beleid Jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde resultatenrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december Mutatieoverzicht materiële en immateriële vaste activa Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over Enkelvoudige balans per 31 december jaardocument stichting medisch centrum alkmaar

3 Enkelvoudige resultatenrekening over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december Mutatieoverzicht materiële vaste activa Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening over Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Controleverklaring bijlage 1 Wetenschappelijke publicaties bijlage 2 Lijst van afkortingen jaardocument stichting medisch centrum alkmaar

4 Voorwoord Medisch Centrum Alkmaar en Gemini Ziekenhuis inniger verbonden Met een bestuurlijke fusie per mei 2008, het aantreden van de huidige raad van bestuur direct na de zomer van 2010 en vervolgens het vaststellen van de meerjarenvisie eind 2010, is het jaar 2011 een jaar geworden waarin de eerste concrete resultaten van deze visie tastbaar werden. De algemeen ondersteunende diensten van de beide locaties zijn gefuseerd, net als de laboratoria. De ziekenhuisapotheken en radiologische afdelingen bereiden zich voor op een intensievere samenwerking, de maatschappen cardiologie zijn gefuseerd, een aantal andere maatschappen heeft vergevorderde plannen daartoe. MCA en Gemini Ziekenhuis hebben inmiddels één Sociaal Plan voor de medewerkers, medewerkers kunnen over en weer solliciteren en worden daarbij als interne kandidaat gezien en nemen daarbij de opgebouwde anciënniteit mee. Eén van de grootste uitdagingen voor 2012 is ongetwijfeld om in goed overleg met de beide stafbesturen te komen tot een gedragen en realistisch functieprofiel voor de locaties in Den Helder en Alkmaar en later ook Heerhugowaard. De band tussen de beide ziekenhuizen is inmiddels zo krachtig dat er ruimte is om vanuit deze samenwerking verkennende gesprekken te voeren met het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk over een samenwerkingsvorm met de MCA Gemini Groep. Visie en meerjarenbeleid Eind 2010 is de visienota, waarin ons meerjarenbeleid is opgenomen, vastgesteld voor de periode tot Voor het meerjarenbeleid zijn vier hoofdthema s benoemd: 1. Primair Proces op Orde; 2. ICT op Orde; 3. Gebouwen op Orde; 4. Ondersteuning op Orde. Binnen deze vier hoofdthema s zijn in het afgelopen jaar een aantal deelprojecten opgestart. Binnen Primair Proces op Orde gaat het om het opstellen van zorgpaden en het verbeteren van de zorglogistiek. Centraal binnen ICT op Orde staat het reduceren van het aantal applicaties (globaal van 700 terug naar 300). Dit moet een beter beheersbare en betrouwbare ICT-omgeving opleveren. Ook de invoering van een Elektronisch Patiëntendossier (EPD), een Elektronisch Verpleegkundigdossier (EVD), een Elektronisch Voorschrijfsysteem (EVS) en Ordermanagement maken deel uit van ICT op Orde. Op deze onderwerpen zijn in 2011 belangrijke stappen gezet. Bij Gebouwen op Orde gaat het uiteraard om de nieuwbouwambities voor de hoofdlocaties en het uitwerken van plannen voor de locatie Alkmaarderhout na ingebruikname van het Regionaal Topklinisch Interventiecentrum (RTIC) in Heerhugowaard. Tenslotte is het onze ambitie om de dienstverlening vanuit de algemeen ondersteunende afdelingen aan het primaire proces beter te organiseren. Daarbij staat beter voor snel, efficiënt, geruisloos en van een kwalitatief hoog niveau. In 2011 hebben daarom een aantal reorganisaties plaats gevonden binnen en rond de algemeen ondersteunende afdelingen. Kwaliteit Schreven wij in het jaardocument over 2010 nog dat het Gemini Ziekenhuis op dat moment in afwachting was van de uitslag van de NIAZ accreditatie, in 2011 is die accreditatie toegekend. Een heugelijk feit waar de organisatie trots op is. Later in het jaar werd nog zo n mijlpaal bereikt. Als tweede ziekenhuis in Nederland mocht het Gemini Ziekenhuis het Planetreelabel in ontvangst nemen. Het MCA heeft in 2011 het zelfevaluatierapport aangeleverd bij het NIAZ en mocht in december het auditteam verwelkomen. De reacties van de auditoren aan het einde van een hele week geauditeerd te hebben maken dat wij vol vertrouwen uitzien naar het eindoordeel van het NIAZ bestuur over de toekenning van de tweede accreditatie. Dat vertrouwen is er ook bij de eerste accreditatie van onze oncologische zorg. Gelijktijdig met de NIAZ-audit is ook onze oncologische zorg geauditeerd door het Integraal Kankercentrum Nederland. Positieve ervaringen hebben wij opgedaan met het houden van de managementevaluaties kwaliteit in het voorjaar van 2011, dit hebben wij gedaan op beide locaties. Niet alleen bij de NIAZ auditoren hebben deze evaluaties complimenten opgeleverd, het heeft vooral voor alle betrokkenen veel informatie opgeleverd. Informatie waarmee, aan de hand van verbeterplannen, gewerkt wordt aan verbeteren van de kwaliteit van zorg. jaardocument stichting medisch centrum alkmaar

5 Indicatoren De bedrijfsvoering van ziekenhuizen lijkt steeds meer gestuurd te worden door de lijstjes zoals die in de media verschijnen. Daar zitten positieve en negatieve kanten aan. Het stimuleert om continu te werken aan het verbeteren van prestaties, de negatieve kant kan zijn dat de lijstjes zoveel aandacht vragen dat andere processen binnen het ziekenhuis daarmee tekort worden gedaan. Bij onze werkzaamheden zijn we ons bewust van de noodzaak een juiste balans te vinden. Het verheugt ons dat zowel het MCA als het Gemini Ziekenhuis in 2011 goed hebben gepresteerd. Het MCA behaalde de maximale eindscore in het Elsevier onderzoek, het Gemini Ziekenhuis scoorde 3 op een schaal van 4 punten. Naast een aantal daadwerkelijke verbeteringen speelt daarbij mee dat het ons is gelukt de benodigde gegevens beter aan te leveren dan in het voorgaande jaar. Bestond er in 2010 voor het Gemini Ziekenhuis nog discussie met één van de zorgverzekeraars over het wel of niet voldoen aan de volumenorm voor het uitvoeren van borstkankeroperaties, in 2011 is die onduidelijkheid niet meer aan de orde. Het Gemini Ziekenhuis voldoet aantoonbaar ruimschoots aan deze norm. Zorg Belangrijke organisatorische ontwikkelingen rondom de directe zorg zijn het MGG breed opstellen van zorgpaden voor de meest voorkomende aandoeningen en de verbetering van de zorglogistiek. In 2011 is hiermee een aanvang gemaakt en zijn de eerste zorgpaden in ontwikkeling genomen. Door de zorglogistiek slimmer te organiseren verwachten wij zowel de patiënt prettiger door het zorgproces te loodsen als efficiencywinst te boeken. De drie invalshoeken die hierbij zijn gekozen zijn: 1. variabiliteitsreductie 2. ontslagmanagement 3. LEAN werken Functioneren van artsen en medewerkers Als raad van bestuur beseffen wij ons dat de inzet op kwaliteit binnen de organisatie ontzettend belangrijk is. Tegelijkertijd realiseren wij ons dat het uiteindelijk gaat om het gesprek in de spreekkamer, de ingreep op de operatiekamer en de zorg direct aan het bed etc. Hoe het in het 1:1 contact tussen patiënt en hulpverlener gaat is een kwestie van goed vertrouwen. Vertrouwen alleen is echter niet voldoende, zo leren ons ook de berichten die zo nu en dan opduiken in de media over falende hulpverleners. Naast de indicatoren, registraties en raadplegingen die ons helpen de kwaliteit van zorg in beeld te krijgen zijn wij positief over de uitvoering van de IFMS gesprekken(individueel Functioneren Medische Specialisten). Een belangrijk hulpmiddel om artsen feedback te geven over hun functioneren als hulpverlener binnen onze ziekenhuizen. Voor de overige medewerkers voorzien de R&O gesprekken hierin en worden op een aantal plaatsen binnen de organisatie intervisiegesprekken gevoerd. Nieuwbouw Zowel het Gemini Ziekenhuis als het Medisch Centrum Alkmaar hebben vergevorderde plannen voor nieuwbouw. Voor het Gemini Ziekenhuis is het definitief ontwerp gereed. Vanwege de discussie over spreiding en concentratie, inclusief die over de zorgprofielen van de toekomstige MGG locaties, wordt nog rekening gehouden met mogelijke aanpassingen aan dit plan. Voor het MCA stond 2011 in het teken van de locatiekeuze en de aankoop van de benodigde gronden. In maart is gekozen voor een locatie gelegen in Heerhugowaard. Een locatie die centraal ligt in het primaire verzorgingsgebied, goed bereikbaar is en voldoende ruimte biedt. Samenhangend met de locatieprofielen zal het voorlopig ontwerp rond de zomer van 2012 worden vastgesteld waarna gewerkt kan worden aan het definitief ontwerp. Voor de locatie Alkmaarderhout zijn de plannen voor de periode na het gereedkomen van de locatie in Heerhugowaard verder uitgewerkt. De noodzakelijke bouwkundige aanpassingen zijn voor deze locatie in beeld gebracht en financieel vertaald. De financiering van de nieuwbouw op de beide locaties is nog onderwerp van onderhandeling met verschillende consortia van banken. Duidelijk is dat zij de bouwplannen voor de beide locaties als onlosmakelijk aan elkaar verbonden zien. Financieel Beide ziekenhuizen hebben 2011 financieel gunstiger afgesloten dan waarmee in de begroting rekening was gehouden. Enerzijds valt het resultaat gunstiger uit vanwege incidentele meevallers, jaardocument stichting medisch centrum alkmaar

6 anderzijds zijn er ook al de eerste gunstige effecten van de interne bezuinigingen. Dit laatste vooral op de locatie van het Gemini Ziekenhuis. Met name het zeer kritisch omgaan met het verlengen van tijdelijke contracten, de lagere inzet van externen en een strakke begrotingsdiscipline hebben hun steentje bijgedragen. Eind 2011 zijn in het Gemini Ziekenhuis bedden gesloten, is de formatie op de verpleegafdelingen daarop aangepast en is de leidinggevende structuur gewijzigd. Dat laatste heeft ertoe geleid dat er nu minder leidinggevenden zijn. In het MCA zijn voor de begroting van 2012 een aantal taakstellende bezuinigingen opgenomen, waaronder de sluiting van een verpleegafdeling, minder inzet van flexibel personeel en een besparingsdoelstelling op de inkoop. Dezelfde functionaris als die voor het Gemini Ziekenhuis een kansrijk bezuinigingsprogramma heeft opgesteld is eind 2011 gestart om voor het MCA een soortgelijk plan op te stellen. Dat plan moet voldoende geld opleveren om enerzijds de bezuinigingen op te vangen en anderzijds de stijgende kapitaallasten vanwege de nieuwbouw te dekken. De zorgverlening door onze artsen, verpleegkundigen en andere paramedici vernieuwt zich steeds verder. Nieuwe inzichten, methoden en technieken, dragen daar allemaal aan bij. Dit maakt van de ene kant dat de zorg beter wordt, mensen worden ouder, tegelijkertijd zien we dat mensen daarmee langer patiënt zijn. Aandoeningen waar men in het verleden vrij snel aan overleed zijn nu niet fataal zolang er maar sprake is van een voortzettende behandeling. Deze ontwikkeling geeft een toenemende druk op de ziekenhuisbudgetten en op de beschikbare capaciteit. Het hoofdlijnenakkoord waarin overeen is gekomen dat de zorgkosten met maximaal 2,5 % mogen groeien is begrijpelijk vanuit het oogpunt van grip houden op de collectieve uitgaven. Anderzijds groeit de vraag naar zorg zodanig dat niet valt te ontkomen aan het maken van keuzes. Veel tijd en energie is gestoken in de voorbereidingen op de overgang van DBC naar DOT. Voor de nieuwe bekostigingssystematiek van de medisch specialisten geldt een soortgelijk verhaal. Er is veel energie gestoken in het inspelen op de nieuwe situatie zonder dat precies helder is hoe een en ander uitpakt. In de loop van 2012 zullen de effecten van beide zaken meer in beeld komen. Uiteraard valt er nog veel meer te vertellen over de activiteiten die zich in 2011 binnen onze beide ziekenhuizen hebben afgespeeld. Wij nodigen u daarom van harte uit om kennis te nemen van de jaardocumenten van het Gemini Ziekenhuis en van het Medisch Centrum Alkmaar. Afsluitend danken wij alle medewerkers, specialisten, arts-assistenten en vrijwilligers voor hun actieve bijdrage en inzet rondom de zorgverlening aan onze patiënten. Hun inzet heeft ervoor gezorgd dat patiënten in zowel het Gemini Ziekenhuis als in het Medisch Centrum Alkmaar in goede handen zijn! Alkmaar, 25 april 2012 raad van bestuur MCA Gemini Groep H. Luik MHA, voorzitter raad van bestuur drs. F. Coelingh Bennink, lid raad van bestuur G.J. Vos MBA, lid raad van bestuur Alkmaar, 25 april 2012 raad van toezicht MCA Gemini Groep mr. J.H.G. van de Langenberg, voorzitter jaardocument stichting medisch centrum alkmaar

7 1 Uitgangspunten van de verslaglegging Dit jaardocument is tot stand gekomen door het volgen van de richtlijnen die van toepassing zijn voor het aanleveren van het jaardocument Middels dit document wordt verantwoording afgelegd over alle facetten van het ziekenhuis, waarbij de nadruk vooral ligt op ontwikkelingen in en om het ziekenhuis, de kwaliteit en het beleid. De gegeven informatie geeft inzicht in de resultaten van het afgelopen jaar en geeft een goed beeld van de stappen die, aan de hand van de marktwerking, de beleidsplannen en de resultaten over 2011, worden gezet richting 2012 en volgende jaren. Het jaardocument bestaat uit een maatschappelijk verslag, de jaarrekening en enkele bijlagen waarin gedetailleerd feiten en cijfers worden gepresenteerd over de ontwikkelingen in het ziekenhuis van 1 januari tot en met 31 december Dit jaardocument heeft betrekking op de Stichting Medisch Centrum Alkmaar. Deze stichting is bestuurlijk gefuseerd met de Stichting Gemini Ziekenhuis te Den Helder. Deze laatste stichting levert een eigen jaardocument aan. Beide stichtingen werken samen onder de naam Stichting MCA Gemini Groep. Uitgangspunt Uitgangspunt bij de samenstelling van dit jaarverslag is zo transparant en zo volledig mogelijk te rapporteren over ontwikkelingen in en om het ziekenhuis. De zorgbrede Governancecode zoals die in de zorg van kracht is, is voor ons de leidraad geweest bij de samenstelling van het jaardocument. Vanzelfsprekend schenken we veel aandacht aan de gang van zaken op medisch specialistisch terrein en de patiëntenzorg. Maar ook sociale en financieel economische zaken komen ruimschoots aan bod. Tevens worden samenwerkingsverbanden toegelicht. Voorts worden de veranderingen in de samenleving aangestipt die van invloed zijn op ons ziekenhuis. Inhoud verslaglegging Voor het samenstellen van dit document hebben verschillende partijen onder verantwoordelijkheid van de raad van bestuur een bijdrage geleverd. De cijfermatige onderbouwing van dit verslag is afkomstig uit onze systemen. Vaststelling en goedkeuring jaardocument De raad van bestuur heeft in zijn vergadering van 10 april 2012 het jaardocument vastgesteld. De raad van toezicht heeft in zijn vergadering van 25 april 2012 het jaardocument inclusief de jaarrekening goedgekeurd. jaardocument stichting medisch centrum alkmaar

8 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Medisch Centrum Alkmaar (MCA) Adres Wilhelminalaan 12 Postcode 1815 JD Plaats Alkmaar Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina Structuur van het concern Het Medisch Centrum Alkmaar (MCA) is een stichting en beschikt over een toelating op grond van de WTZi. Het ziekenhuis is gevestigd in Alkmaar en heeft een dependance in Heerhugowaard, het Diagnostisch Centrum Heerhugowaard. Op Texel is een nierdialysecentrum gevestigd onder de vlag van het MCA. Per 1 mei 2008 heeft een bestuurlijke fusie plaatsgevonden met het Gemini Ziekenhuis te Den Helder en is een holdingstichting (Stichting MCA Gemini Groep) opgericht met een raad van toezicht en een raad van bestuur. De holdingstichting vormt het bestuur van de onderliggende ziekenhuisstichtingen MCA en Gemini Ziekenhuis. Dit houdt in de praktijk in dat de raad van bestuur van de holdingstichting ook het bestuur van de ziekenhuisstichtingen vormt. Het bestuur van de holdingstichting is op deze manier eindverantwoordelijk voor het bestuur over de groep (de drie stichtingen). De twee ziekenhuisstichtingen hebben zelf geen raad van toezicht; de raad van toezicht van de holdingstichting treedt ook op als toezichthoudend orgaan van de dochterstichtingen (de ziekenhuisstichtingen). De twee stichtingen zijn financieel onafhankelijk van elkaar en hebben geen financiële verplichtingen aan elkaar. Het organogram van het holdingmodel is hieronder weergegeven: Holdingstichting Stichting MCA Gemini Groep met raad van toezicht en raad van bestuur OR CR VAR Stafbestuur Stichting MCA geen raad van toezicht raad van bestuur = de holding Stichting Gemini Ziekenhuis geen raad van toezicht raad van bestuur = de holding OR CR VAR Stafbestuur jaardocument stichting medisch centrum alkmaar

9 In 2011 zijn de overlegstructuren nog grotendeels ziekenhuisspecifiek georganiseerd geweest maar is wel een duidelijke intensivering van het contact tussen de beide stichtingen op gang gekomen. Op het niveau van tweede echelonoverleg met de raad van bestuur is de overlegstructuur overwegend ziekenhuisoverstijgend georganiseerd. Hierdoor zijn de overlegstructuren binnen het MCA en het Gemini Ziekenhuis voor het overgrote deel vergelijkbaar met elkaar. Bestuursstructuur raad van toezicht De raad van toezicht houdt toezicht op het functioneren van de raad van bestuur en toetst op hoofdlijnen het beleid, waaronder het kwaliteitsbeleid en de algemene gang van zaken van het ziekenhuis. De raad van toezicht adviseert de raad van bestuur, benoemt en ontslaat deze en keurt onder andere de jaarlijkse begroting en de jaarrekening goed. De toezichthoudende rol wordt mede ingevuld door het agenderen van (financiële) kwartaalrapportage en rapportages over de kwaliteit van zorg (kwaliteitsindicatoren). Over de informatievoorziening raad van bestuur raad van toezicht zijn afspraken gemaakt, daarnaast is dit uitgewerkt in het reglement raad van toezicht. raad van bestuur De raad van bestuur bestuurt het ziekenhuis. Dit doet zij op basis van het reglement raad van bestuur. Besluitvorming door de raad van bestuur vindt in het algemeen plaats in de vergaderingen van de raad van bestuur. Leden van de raad van bestuur zijn bevoegd om binnen het eigen taaken aandachtsgebied besluiten te nemen tot uitvoering van het beleid dat door de raad van bestuur is vastgesteld. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het totaal van het gevoerde beleid, waaronder ook de kwaliteit van de geleverde zorg en legt daarover verantwoording af aan de raad van toezicht en aan alle belanghebbenden. Om tot een goede besluitvorming te komen binnen de vergaderingen van de raad van bestuur heeft de raad van bestuur de volgende structurele overlegpartners: raad van bestuur en medische staf De raad van bestuur overlegt met het bestuur van de vereniging medische staf Alkmaar, dit vindt plaats binnen het beleidscentrum. In de statuten van deze vereniging is als doel vastgelegd: het bewaken en verhogen van de kwaliteit en doelmatigheid van het medisch handelen van haar leden; het bijdragen aan het vormen en het uitvoeren van het beleid van het ziekenhuis en het participeren daarin; het behartigen van het collectief van professionele en zakelijke belangen van haar leden; en voorts al hetgeen rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Binnen het beleidscentrum worden die zaken besproken die bijdragen aan het realiseren van de doelen van de vereniging medische staf Alkmaar en die zaken die van belang zijn voor het besturen van het ziekenhuis. Dit alles met respect voor de verschillende en gescheiden verantwoordelijkheden van de deelnemers binnen dit overleg en zodanig dat de deelnemers hun rol zo optimaal mogelijk in kunnen vullen. In 2011 is ervoor gekozen ook de managers zorg te laten participeren in het beleidscentrum. In 2011 is uitvoering gegeven aan het advies Governance en kwaliteit van zorg van de Raad voor de Volksgezondheid en de reactie van de KNMG daarop. Het thema kwaliteit staat nadrukkelijk op de agenda in het overleg tussen raad van bestuur en het bestuur van de medische staf. Ook tijdens managementevaluaties wordt nadrukkelijk stilgestaan bij de kwaliteitsindicatoren. De aanbevelingen vanuit de visitatierapporten van zowel de wetenschappelijke verenigingen als opleidingsvisitaties worden door de medisch specialisten gedeeld met de raad van bestuur. raad van bestuur en tweede echelon leidinggevenden De raad van bestuur overlegt regelmatig met de tweede echelonleidinggevenden. Dit overleg vindt onder andere plaats in het bedrijfsvoeringsoverleg (BVO). Het BVO kent een bredere afvaardiging van het tweede echelon van beide ziekenhuizen waarbij vooral de afstemming tussen de verschillende diensten aandacht krijgt, maar ook gesproken wordt over het beleid van de raad van bestuur en de rol van het tweede echelon daarin. jaardocument stichting medisch centrum alkmaar

10 Daarnaast is in 2011 een periodiek overleg gestart tussen raad van bestuur en de tweede echelonleidinggevenden van de MOA's (medisch ondersteunende afdelingen). In 2011 zijn tevens heidagen georganiseerd met raad van bestuur en tweede echelon MGG. Deze heidagen worden tweemaal per jaar herhaald. De derde echelon leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van het afdelingsbeleid. raad van bestuur en adviesorganen / medezeggenschap Het ziekenhuis kent een medezeggenschapsstructuur waarin een belangrijke rol is weggelegd voor de patiëntenadviesraad, de ondernemingsraad en de verpleegkundige adviesraad. Door tijdig te informeren, het realiseren van een open overlegklimaat, het inzetten van ambtelijk secretarissen en een goede compensatieregeling worden randvoorwaarden gecreëerd om een goede invulling te kunnen geven aan medezeggenschap. Voor alle overlegvormen zijn de overlegstructuur en de vergaderfrequentie vastgelegd. De structuur van de organisatie en de positie van de adviesorganen is opgenomen in het organogram. Tevens wordt in paragraaf 3.5 t/m 3.8 uitgebreid aandacht besteed aan de rol en positie van de adviesorganen en de medische staf. jaardocument stichting medisch centrum alkmaar

11 jaardocument stichting medisch centrum alkmaar

12 Gelieerde entiteiten verbonden aan MCA De aan het MCA gelieerde rechtspersonen zijn - Stichting Artsen Laboratorium en Trombosedienst (Starlet), gevestigd in Alkmaar. Geregistreerd bij de KvK onder nummer De kernactiviteit is het exploiteren van een huisartsenlaboratorium en een trombosedienst. - Starcontrol BV, gevestigd te Alkmaar. Geregistreerd bij de Kvk onder nummer De kernactiviteit is het exploiteren van een huisartsenlab voor preventief medisch onderzoek en medische advisering aan artsen. - Unusual Visions B.V., gevestigd in Alkmaar. Geregistreerd bij de KvK onder nummer De kernactiviteit is het ontwikkelen en exploiteren van software, bedoeld voor medische toepassingen (in opheffing). - Cyclotron B.V., gevestigd in Alkmaar. Geregistreerd bij de KvK onder nummer De kernactiviteiten zijn het vervaardigen van radiofarmaceutische producten. - R/ partners B.V., gevestigd in Amsterdam. Geregistreerd bij de KvK onder nummer De kernactiviteiten zijn het verlenen van bijstand inzake arbeidsomstandigheden. - Stichting Bevordering Voorzieningen Gezondheidszorg, gevestigd te Alkmaar. Geregistreerd bij de Kvk onder nummer De kernactiviteit is het financieren van of deelnemen in projecten en activiteiten en het financieren van faciliteiten t.b.v. de gezondheidszorg in Noord Holland Noord - Telepark BV, gevestigd te Alkmaar. Geregistreerd bij de Kvk onder nummer De kernactiviteit is het voeren van beheer en directie over andere ondernemingen. - PTV BV, gevestigd te Alkmaar. Geregistreerd bij de Kvk onder nummer De kernactiviteit is ontwikkelen en exploiteren van kabelinfrastructuur met communicatie en audiovisuele doeleinden. jaardocument stichting medisch centrum alkmaar

13 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Het MCA is een topklinisch opleidingsziekenhuis (STZ) met een volledig medisch-specialistisch basispakket ten behoeve van de inwoners van Noord-Kennemerland en omstreken. Voor de regio Noord-Holland Noord biedt het ziekenhuis topklinische functies aan. Het MCA beschikt over de navolgende medische specialismen: anesthesiologie, bijzondere tandheelkunde, cardiologie, chirurgie, dermatologie/flebologie, intensive care-geneeskunde, interne geneeskunde, maag-, darm- en leverziekten, kindergeneeskunde, klinische chemie, klinische geriatrie, medische psychologie, keel- neus- en oorheelkunde, longziekten, medische microbiologie, mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie, orthodontie, neurochirurgie, neurologie, nucleaire geneeskunde, oogheelkunde, orthopedie, pathologie, plastische chirurgie, psychiatrie, radiologie, radiotherapie, reumatologie, revalidatiegeneeskunde, urologie, verloskunde, gynaecologie en voortplantingsgeneeskunde, ziekenhuisapotheek. Het MCA heeft een breed scala aan opleidingsfaciliteiten voor onder andere basisartsen en medisch specialisten in huis: - anesthesiologie - radiologie - cardiologie - urologie - heelkunde - verloskunde en gynaecologie - interne geneeskunde - kaakchirurgie - kindergeneeskunde - revalidatie geneeskunde - maag-, darm- en leverziekten - ziekenhuisapotheker - klinische geriatrie - klinisch fysicus - longziekten en tuberculose - klinische chemie - neurologie - arts spoedeisende hulp - orthopedie - longchirurgie - gz-psycholoog - huisartsengeneeskunde (opleidingsstage) - psychiatrie - specialist ouderengeneeskunde - pathologie (opleidingstage) - nucleaire geneeskunde (miv 2011) De bijzondere medische verrichtingen (WBMV) waarvoor de inwoners van Noord-Holland Noord terecht kunnen in het MCA zijn: radiotherapie, post IC high care neonatologie, traumazorg, percutane transluminale coronaire angioplastiek (PTCA), automatische implantabele cardiovertaire defibrillator (AICD), hemodialyse en HIV-behandelingen. Het MCA beschikt over een erkenning voor AWBZ-zorg, bestaande uit 24 PAAZ-bedden, die tezamen met GGZ-NHN worden geëxploiteerd (PVA). jaardocument stichting medisch centrum alkmaar

14 2.3.2 Patiënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten De productie in 2011 is ten opzichte van 2010 wederom toegenomen. Deze toename is niet beperkt gebleven tot de afgesproken groei met zorgverzekeraars. Ook in 2011 is er sprake van overproductie welke niet door zorgverzekeraars wordt vergoed. De daling van de gemiddelde verpleegduur, een trend die al meerdere jaren is terug te vinden heeft zich ook in 2011 doorgezet. Onze inspanningen zijn erop gericht deze gemiddelde verpleegduur nog verder terug te brengen, uiteraard mits dit verantwoord is. Een uitstekende samenwerking met onze ketenpartners zien wij daarbij als noodzakelijk. In 2011 is mede in dat kader het initiatief genomen om tot samenwerking te komen met een zorghotel. Met een aantal geïnteresseerde partijen is gesproken over de mogelijkheden die partijen over en weer zien. Uiteindelijk leidt dit tot een aanbesteding waaruit de partij volgt waarmee het MCA vanaf het gereedkomen van het Regionaal Topklinisch Interventiecentrum samenwerkt. Zo bereidt het MCA zich voor op een noodzakelijke toekomstige ontwikkeling. De daling van de gemiddelde verpleegduur en de beperkingen opgelegd aan de productie maken dat er in 2012 bedden gesloten worden waarmee ook de formatie die bij deze bedden behoort vervalt. In 2011 zijn er nauwelijks problemen geweest met het invullen van vacatures. De financiële en economische crisis maakt dat op dit moment meer schoolverlaters lijken te kiezen voor een baan in de zorg. Of dit in de komende jaren zo blijft is nog maar de vraag. Daar komt bij dat het aantal schoolverlaters in de komende jaren af zal nemen. Daarmee neemt de concurrentie op de arbeidsmarkt toe en zullen wij ons daar op moeten voorbereiden. Eén van de initiatieven daarin is de voorbereiding om zelf vanaf 2012 weer verpleegkundigen op te leiden, in samenwerking met het NOVA college. De trend dat het aantal vrouwen dat werkzaam is als medisch specialist toeneemt, heeft zich ook in het MCA verder doorgezet, evenals het percentage medisch specialisten dat parttime werkt. In de volgende tabel zijn de voornaamste parameters weergegeven: jaardocument stichting medisch centrum alkmaar

15 Dagbehandelingen e poli bezoeken(eac) Opnames Verpleegdagen Totale knieën Totale heupen Beademingsdagen Intensive Care neonatologie opnamen post IC/HC;pré HIV opnamen HIV verpleegdagen HIV EAC's HIV dagbehandelingen Haemodialyse (H1) Haemodialyse incl. EPO (H4) CAPD incl. vloeistof (H2) CAPD incl. vloeistof en EPO (H5) CCPD excl. EPO (W11) CCPD incl. EPO (W12) PTCA Drug eluting stents Cardiovasculaire stents Radiologische Stents ICD pacemakers Cytostatica (M14) Radiotherapie D Radiotherapie D Radiotherapie D Radiotherapie D Brachy therapie D De gemiddelde verpleegduur is in 2011 verder gedaald naar gemiddeld 4,9 verpleegdag. Het verloop over de afgelopen 5 jaar ziet er als volgt uit: jaar opnames verpleegdagen gemiddelde verpleegduur , , , , ,9 Het aantal in 2011 gefactureerde DBC s bedraagt , dit zijn er stuks meer dan in De totale facturatiewaarde van deze DBC s exclusief het honorarium voor specialisten is circa 239,5 miljoen in 2011 tegenover 226,1 miljoen in De voor de opbrengstverantwoording 2011 benodigde accountantsverklaring in het kader van de AO/IC is door de accountant verstrekt. jaardocument stichting medisch centrum alkmaar

16 Overige kerngegevens Capaciteit Aantal Aantal Aantal beschikbare bedden/ plaatsen voor klinische capaciteit en dag/ deeltijdbehandeling per einde verslagjaar Waarvan PAAZ-bedden( de gehele PAAZ-bedrijfsvoering is uitbesteed aan de GGZ Noord Holland Noord ) Productie Aantal Aantal Aantal in verslagjaar geopende DBC's Waarvan medisch specialistische zorg, uitgesplitst in: Aantal in A-segment (tarieven NZA) Aantal in B-segment (vrije prijzen) Aantal in verslagjaar gesloten DBC's Waarvan medisch specialistische zorg, uitgesplitst in: Aantal in A-segment (tarieven NZA) Aantal in B-segment (vrije prijzen) Aantal klinische opnamen exclusief interne overnamen in verslagjaar Aantal ontslagen patiënten in verslagjaar Aantal overleden patiënten Aantal eerste polikliniekbezoeken in verslagjaar Aantal overige polikliniekbezoeken in verslagjaar Aantal dagverplegingsdagen (normaal en zwaar) of deeltijdbehandelingen in verslagjaar Aantal klinische verpleegdagen in verslagjaar Waarvan verkeerde-bed-dagen Personeel Aantal Aantal Aantal personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten per einde verslagjaar Aantal FTE personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten per einde verslagjaar 2.493, ,7 Aantal FTE medisch specialisten (loondienst+inhuur+vrij beroep) per einde verslagjaar 214,0 199,5 Bedrijfsopbrengsten Aantal Aantal Totaal bedrijfsopbrengsten verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Werkgebieden Voor de basiszorg richt het MCA zich primair op de regio Noord-Kennemerland en directe omgeving. Dit gebied bestaat uit de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft-De Rijp, Harenkarspel, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk, Koggenland, Niedorp (Hollands Kroon), Schagen, Schermer en Zijpe. Dit gebied heeft ca inwoners. Voor topklinische zorg biedt het MCA specialismen en specialisaties voor de gehele kop van Noord-Holland aan. Dit gebied telt inwoners. Het MCA heeft een poliklinische adherentie van inwoners. jaardocument stichting medisch centrum alkmaar

17 2.4 Samenwerkingsrelaties Gemini Ziekenhuis De samenwerking met de bestuurlijke fusiepartner Gemini Ziekenhuis heeft in 2011 steeds meer vorm gekregen. Vanuit de gezamenlijkheid is gewerkt aan vier hoofdthema s die in de gezamenlijke visie zijn beschreven, de zogenaamde Op Orde trajecten (bouw, ICT, primair proces en ondersteuning). Samenwerking tussen medische disciplines van de beide locaties wordt niet afgedwongen maar daar waar gewenst wordt de samenwerking door de raad van bestuur ondersteund. Eind 2011 zijn de cardiologische maatschappen van de beide locaties gefuseerd en zijn meerdere disciplines met elkaar in gesprek over een fusie. Binnen het dagbehandelingscentrum Mediance in Schagen werken medisch specialisten van zowel het Gemini Ziekenhuis als het Medisch Centrum Alkmaar. Voor het MCA is de samenwerking met het Gemini Ziekenhuis van belang om de functie van topklinisch ziekenhuis optimaal in te vullen. Rode Kruis ziekenhuis Beverwijk Met het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) zijn in 2011 verkennende gesprekken gevoerd om te kijken hoe met elkaar samen te werken. De vorm waarin die samenwerking gestalte krijgt is nog open. De maatschappen chirurgie van de beide locaties zijn al in 2010 gefuseerd. Huisartsen De huisarts is een van de belangrijkste samenwerkingspartners van het MCA. Een nauwe samenwerking met de huisartsen is van groot belang voor het welzijn van onze patiënten. Als onderdelen van de keten in ketenzorg hebben beide partijen belang bij een goede samenwerking. Daarom heeft het MCA in 2011 de functie van extern relatiemanager een definitieve invulling gegeven. Gewerkt is onder andere aan het verbeteren van digitaal verwijzen, het organiseren van bijeenkomsten Totaalzorg in Samenhang en het realiseren van een transferpunt. Verder wordt met de huisartsen nauw samengewerkt rondom het Diagnostisch Centrum Heerhugowaard en binnen Starlet. Overheid en gemeenten In maart 2011 heeft het MCA gekozen voor nieuwbouw binnen de gemeentegrenzen van Heerhugowaard in plaats van Alkmaar. Dit heeft tot teleurstellingen geleid binnen de Alkmaarse politiek. De samenwerking met de gemeente Alkmaar is ondanks dit besluit goed gebleven. Met een aantal gemeenten, waaronder Alkmaar, is gesproken over mogelijkheden tot het realiseren van (medische-) zorgvoorzieningen op wijkniveau, zogenaamde transmurale wijkcentra. Ketenzorg - zorgpartners Onder de noemer Totaalzorg in Samenhang is het MCA initiatiefnemer van een nauwere samenwerking tussen de verschillende zorgpartijen in de regio. Doel van deze samenwerking is om de ketenzorg voor met name chronische patiënten efficiënter te laten verlopen door de zorglogistiek te verbeteren. Drie specifieke trajecten zijn opgepakt: zorgpad CVA-patiënten, ouderzorg in de breedte (wonen, welzijn en zorg) en zorgprofielen per gemeente uitmondend in zorgarchitectuur. Patiëntenorganisaties Belangrijke partners voor het MCA zijn de patiëntenorganisaties. Een aantal is vertegenwoordigd in de patiëntenadviesraad MCA (PAR) die de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd adviseert. In 2011 zijn in samenwerking met patiëntenorganisaties vele voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd, het MCA faciliteert dit. Het enquêterecht is toebedeeld aan de PAR. Pentagoon In de regio Noordwest Holland werken de topklinische ziekenhuizen Kennemer Gasthuis, Spaarne Ziekenhuis, Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, VU Medisch Centrum en het Medisch Centrum Alkmaar samen op het gebied van onderwijs en opleiding in het OOR OZON netwerk. Besloten is deze samenwerking te verbreden en waar mogelijk te intensiveren. Tevens is het de gezamenlijke ambitie om op het gebied van Onderwijs en Opleiding de leiderschapsrol voor de gehele Onderwijs- en Opleidingsregio (OOR) op zich te nemen. jaardocument stichting medisch centrum alkmaar

18 Binnen de samenwerking worden vijf kerntaken onderscheiden; onderwijs, opleiding tot medisch specialist, verpleegkundige (vervolg) opleidingen, patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek. Holland Health De missie van Holland Health is Noordwest Holland doorontwikkelen tot een internationaal Centre of Excellence voor innovatieve gezondheidszorg. Holland Health heeft hierin een voortrekkersrol door alle aanwezige kennis en krachten te bundelen en daarmee de aantrekkingskracht van de regio te vergroten. Om dit te bereiken werken vele partijen samen binnen Holland Health, behalve het Medisch Centrum Alkmaar en het Gemini Ziekenhuis zijn dat onder andere de provincie Noord Holland, het Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord, Nucleair Research en Consultancy Group, Tromp Medical, Hogeschool INHOLLAND, de Foreest Medical School, ZON NH, Zorgring, HNS adviesgroep, diverse gemeenten, Mulder Obdam, Medi Sportlagune en vele anderen. Zorgverzekeraars De zorgverzekeraar die in het verzorgingsgebied van het Gemini Ziekenhuis en het Medisch Centrum Alkmaar de meeste patiënten in haar pakket heeft is VGZ (voorheen Univé). Met deze verzekeraar wordt jaarlijks stevig onderhandeld over de productieafspraken, ieder vanuit haar eigen belang. Waarbij het de inzet vanuit de verzekeraar is om de schadelast zoveel mogelijk te beperken en die van het ziekenhuis om voldoende middelen te vergaren om alle ambities waar te maken. Stevige gesprekken zijn gevoerd over de voortzetting van de kraakbeenbehandelingen in het Gemini Ziekenhuis. Uiteindelijk hebben die gesprekken niet geleid tot overeenstemming en zagen wij ons genoodzaakt de behandelingen te staken. Met de zorgverzekeraar is constructief gesproken over de nieuwbouwplannen voor de beide locaties. Uiteindelijk zullen de financiers van de nieuwbouw zicht willen hebben op de inkomsten waar wij als ziekenhuizen vanuit mogen gaan. (Materiële) controles door de verzekeraar zijn in 2011 niet uitgevoerd behoudens de cope controle. Deze vorm van controle houdt in dat de zorgverzekeraar bestanden aanlevert bij onze zorgadministratie die deze vervolgens controleert op juistheid en daar waar verschillen worden gevonden in overleg treedt met de verzekeraar. Het aantal van deze controles is in de afgelopen jaren afgenomen nadat in onze systemen bij de zorgadministratie dezelfde controlemechanismen zijn geïnstalleerd als bij de verzekeraar. Daarmee is de noodzaak van controle minder geworden. Brancheorganisaties Het ziekenhuis is lid van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ). Toezichthouders Behalve met de Inspectie voor de Gezondheidszorg is er ook regelmatig contact met de arbeidsinspectie en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). De gemeente Alkmaar houdt vanuit haar eigen wettelijke verantwoordelijkheid toezicht op een aantal bouw- en veiligheidstechnische aspecten van de gebouwen van het MCA. Kapitaalverschaffer Naast de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), Rabobank en de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) is de ABN AMRO bank als huisbankier één van de belangrijke kapitaalverschaffers van het ziekenhuis. jaardocument stichting medisch centrum alkmaar

19 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen van goed bestuur Zorgbrede Governancecode Het MCA houdt zich aan de Zorgbrede Governancecode. Deze code doet aanbevelingen voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording. In het kader van de bestuurlijke fusie met het Gemini Ziekenhuis bestaan statuten en reglementen voor de stichting MCA Gemini Groep als ook voor de onderliggende ziekenhuisstichtingen (het MCA en het Gemini Ziekenhuis). De holdingstichting MCA Gemini Groep vormt hierbij het bestuur en het toezicht over het MCA en het Gemini Ziekenhuis. Deze documenten voldoen aan de zorgbrede Governancecode. De statuten en reglementen zoals in 2008 vastgesteld zijn het gehele verslagjaar van toepassing geweest. 1. Het MCA is een maatschappelijke onderneming met als hoofddoelstelling het bieden van verantwoorde zorg. Onder verantwoorde zorg wordt verstaan: cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg die geleverd wordt via een doelmatige en transparante bedrijfsvoering. 2. De maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van het MCA blijkt uit het hanteren van de volgende uitgangspunten: - het MCA stelt de cliënt en diens gerechtvaardigde wensen en behoeften bij de zorgverlening centraal; - de zorgverlening geschiedt zodanig dat de daartoe beschikbaar staande middelen zo effectief en doelmatig mogelijk worden aangewend; - de door of vanuit het MCA geleverde zorg voldoet aan eigentijdse kwaliteitseisen; - uitkeringen van financiële middelen vinden uitsluitend plaats binnen de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van het MCA. 3. De raad van bestuur en de raad van toezicht zijn overeenkomstig hun wettelijke en statutaire taakverdeling verantwoordelijk voor de governancestructuur van het MCA als maatschappelijke onderneming en voor de naleving van deze code. Reglementen raad van bestuur en raad van toezicht Er is een reglement raad van bestuur alsook een reglement raad van toezicht van toepassing. In het reglement raad van bestuur is onder andere de bestuurstructuur vastgelegd. Daarnaast is aandacht voor verantwoording en verantwoordelijkheid, besluitvorming, vergaderingen, waarneming en vacature, openbaarheid en belangenverstrengeling, medezeggenschap, openheid en verantwoording extern en deskundigheid. In het reglement raad van toezicht wordt uitgebreid aandacht besteed aan verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van toezicht, de taken van de raad van toezicht, het doel en de functies van het toezicht, de verschillende elementen van de toezichthoudende functie, de werkwijze van de raad van toezicht, accountant en deskundigen, vergaderingen, informatievoorziening, evaluatie, werkgeverschap raad van bestuur, profielenmix en profielschets, werving en selectie, voordracht, benoeming, introductie nieuwe leden raad van toezicht, aftreden, kwaliteit en deskundigheid, kosten, honorering en verantwoording. Tevens is in het reglement uitgebreid aandacht voor de gedragsregels van de raad van toezicht. Procuratie- en bevoegdhedenregeling In 2011 is de procuratie- en bevoegdhedenregeling vernieuwd. Hiermee is opnieuw vastgelegd wie waartoe bevoegd is binnen de organisatie maar ook naar externen wie bevoegd is (financiële) verplichtingen aan te gaan en tot welk bedrag. Deze regeling is goedgekeurd door de raad van toezicht. Enquêterecht Na de bestuurlijke fusie van het MCA en het Gemini Ziekenhuis is besloten dit recht toe te kennen aan de centrale cliëntenraad en bij afwezigheid daarvan aan de cliëntenraden van de rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert gezamenlijk. Ook dit is vastgelegd in de statuten. jaardocument stichting medisch centrum alkmaar

20 Klokkenluidersregeling Zowel het Gemini Ziekenhuis als het Medisch Centrum Alkmaar beschikken over een klokkenluidersregeling. Jaarlijks stelt de raad van bestuur dit Jaardocument Maatschappelijk Verantwoording op, dit met in achtneming van de bepaling daarover in de Governancecode. 3.2 Raad van bestuur De stichting Medisch Centrum Alkmaar kent een raad van toezicht model waarbij het bestuur van de stichting wordt uitgeoefend door een raad van bestuur. In de statuten van de stichting MGG en de stichting MCA zijn de taken en bevoegdheden van zowel de raad van bestuur als van de raad van toezicht aangegeven. Voor de raad van bestuur is een portefeuilleverdeling vastgesteld welke is goedgekeurd door de raad van toezicht. De raad van bestuur bestaat uit de heren H. Luik MHA, drs. F. Coelingh Bennink, gynaecoloog en G.J. Vos MBA. Vanaf medio oktober 2011 worden de taken van de heer Coelingh Bennink waargenomen door de heer dr. G.A. Kool in verband met ziekte van eerstgenoemde. Secretaris van de raad van bestuur is mevrouw drs. J. Gerritsen. De wekelijkse vergaderingen van de raad van bestuur betreffen de gang van zaken van beide ziekenhuizen. De portefeuilleverdeling van de raad van bestuur is begin 2011 geëvalueerd en als volgt vastgesteld. H. Luik G.J. Vos F. Coelingh Bennink MGG, concernvorming en Gemini Ziekenhuis (incl. MCA samenwerkingstrajecten medische vakgroepen Mediance) financiën en zorgadministratie facilitair MGG kwaliteit MGG MGG concern control MGG personeel en organisatie MGG "medical compliance" MGG bestuursondersteuning MGG ICT MGG Foreest medical school geïntegreerde medisch ondersteunende afdelingen managers zorg Gemini, MOA's Gemini managers zorg MCA, MOA's MCA (MOA's), Starlet, Nuges nieuwbouw marketing & communicatie marketing & communicatie MCA strategisch relatiebeheer raad van toezicht Gemini toekomstig cluster bedrijfsvoering MGG (facilitair en ICT) en MGG toekomstig cluster KIC MGG (kwaliteit, informatievoorziening, communicatie & marketing) jaardocument stichting medisch centrum alkmaar

21 Nevenfuncties leden raad van bestuur In het onderstaande overzicht worden de nevenfuncties weergegeven. Deze nevenfuncties hebben de goedkeuring van de raad van toezicht waarbij steeds aandacht is voor het tegengaan van mogelijke (en ongewenste) belangenverstrengeling. Naam bestuursfunctie nevenfuncties H. Luik MHA voorzitter - arbiter scheidsgerecht gezondheidszorg per 16 augustus - voorzitter SRZ (Stichting Revalidatie Ziekenhuizen) lid ING adviesraad gezondheidszorg - lid INHolland adviesraad - lid aandeelhoudersvergadering Symbiant B.V. (sinds 2011) - lid bestuur Nuges (nucleair samenwerkingsverband Noord-Holland Noord) - voorzitter raad van toezicht Karakter, centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie drs. F. Coelingh Bennink, gynaecoloog dr. G.A. Kool G.J. Vos MBA lid per 1 september 2010 waarnemend lid sinds 17 oktober 2011 (voor de heer Coelingh Bennink) lid per 1 september voorzitter bestuur Holland Health - voorzitter METC Noord-Holland (sinds 2010) - lid commissie van Advies Starlet (sinds coördinatiecommissie masterplan orgaandonatie van het Ministerie van VWS - voorzitter raad van commissarissen Havenziekenhuis Rotterdam - vice-voorzitter raad van toezicht BovenIJ Ziekenhuis, Amsterdam - voorzitter raad van toezicht Stichting De Wering (Welzijnsorganisatie in NHN), Alkmaar - lid bestuur CBOG (inmiddels ontbonden) - auditor - voorzitter NIAZ - lid bestuur Stichting Huisartsenlaboratorium Kop van Noord-Holland - voorzitter Stichting Geboortecentrum Gemini Het beleid ten aanzien van de bezoldiging van de raad van bestuur is gebaseerd op de Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Raden van Bestuur van de NVZD, Vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg. In de bijlage jaarrekening wordt de honorering gekwantificeerd. Met het volgen van de Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Raden van Bestuur van de NVZD en de openbare publicatie van de beloning wordt voldaan aan de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens. Met de leden van de raad van bestuur is een vertrekregeling (voor wanneer daar aanleiding toe bestaat) overeengekomen conform de modelvertrekregeling van de NVZD en de NVTZ. Jaarlijks vindt in principe een evaluatiegesprek plaats tussen de individuele bestuursleden en de raad van toezicht. De verantwoording is onder andere gebaseerd op productieafspraken, bedrijfsresultaat, personeelsomvang, ziekteverzuim, patiëntenlogistiek en patiëntenveiligheid, kwaliteit, renovatie en nieuwbouw en patiënttevredenheid. De verantwoording is verder gebaseerd op de reglementen raad van bestuur en raad van toezicht, de statuten en de Governancecode. De code zet aan tot nadenken over het eigen functioneren en als gevolg daarvan tot professionalisering van bestuur, toezicht en het samenspel tussen beide. Afspraken zijn gemaakt over de informatie die aan de raad van toezicht structureel beschikbaar wordt gesteld. Het gaat daarbij zowel om kwartaalrapportages op financieel en personeelsgebied, rapportages over de voortgang van projecten en rapportages over kwaliteit (met onder andere de kwaliteitsindicatoren). jaardocument stichting medisch centrum alkmaar