INHOUDSOPGAVE. Jaardocument MCA 2008 pag. 2 van 126

Transcriptie

1 Jaardocument Medisch Centrum Alkmaar 2008

2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Uitgangspunten van de verslaglegging Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden Belanghebbenden Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering Bestuur en toezicht Zorgbrede Governance Code Raad van bestuur Raad van toezicht Verslag raad van toezicht tot 1 mei Verslag raad van toezicht vanaf 1 mei Bedrijfsvoering Overlegorganen op bestuurlijk niveau Vereniging Medische Staf Ondernemingsraad (OR) Patiëntenadviesraad (PAR) Verpleegkundige Adviesraad (VAR) Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid Medisch beleid Organisatieontwikkelingen Huisvesting Informatiebeleid Algemeen kwaliteitsbeleid NIAZ geaccrediteerd Veiligheidsmanagementsysteem patiëntveiligheid Veilig Incidenten melden (VIM) Complicaties en ziekenhuisinfecties Medicatieveiligheid Veilig omgaan met medische apparatuur en systemen Ziekenhuisrampenopvangplan GHOR/ZIROP Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Kwaliteit van zorg Klachten Klachtenfunctionarissen Klachtencommissie Toegankelijkheid Veiligheid Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Samenleving Financieel beleid Jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening Jaardocument MCA 2008 pag. 2 van 126

3 5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde resultatenrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Algemeen Grondslagen van waardering van activa en passiva Grondslagen van resultaatbepaling Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december Mutatieoverzicht materiële vaste activa geconsolideerde jaarrekening WTZi - vergunningsplichtige materiële vaste activa WTZi - instandhoudings materiële vaste activa WMG - gefinancierde materiële vaste activa Niet - WTZi/WMG - gefinancierde materiële vaste activa Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereed gekomen projecten Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten Specificatie ultimo boekjaar gereed gekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening Enkelvoudige jaarrekening Enkelvoudige balans per 31 december 2008 (na resultaatsbestemming) Enkelvoudige resultatenrekening over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening over Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Accountantsverklaring bijlage 1 Toegekende onderzoeksvoorstellen bijlage 2 Wetenschappelijke publicaties bijlage 3 Lijst van afkortingen Jaardocument MCA 2008 pag. 3 van 126

4 Voorwoord Een van de belangrijkste ontwikkelingen in het verslagjaar was de fusie met het Gemini Ziekenhuis in Den Helder, welke op 1 mei 2008 werd bekrachtigd. Met name de (medisch) ondersteunende diensten hebben ten behoeve van de integratie veel tijd besteed aan de voorbereidingen om dit zo goed mogelijk te laten verlopen en daarbij de juiste prioriteiten te stellen. De meeste afdelingen zijn er in geslaagd hier op een uitstekende wijze invulling aan te geven. Het actieplan met verbeterpunten dat ten behoeve van de NIAZ accreditatie werd opgesteld, heeft zijn vruchten afgeworpen. In december 2008 werd dit getoetst waarna de accreditatiestatus van het MCA werd gecontinueerd voor een periode van drie jaar. In het verslagjaar hebben we de Acute Opname Afdeling geopend waarmee een beter zorgpad voor de acute patiënten in het ziekenhuis wordt nagestreefd en meer rust op de afdelingen met electieve en chronische patiënten ontstaat. Om de zorg dichterbij patiënten en huisartsen te brengen, werd het Diagnostisch Centrum in Heerhugowaard geopend. Ook in 2008 zijn er mooie resultaten geboekt en zijn er stappen gezet en contacten gelegd om de zorg rondom onze patiënten en de regio nog verder te optimaliseren. We spreken onze dank en waardering uit naar alle medewerkers, specialisten en vrijwilligers die hieraan hebben meegewerkt. Dankzij hun inspanningen werd dit mogelijk gemaakt. Alkmaar, april 2009 raad van bestuur MCA Gemini Groep dr. G.P.L.A. van den Broek, interim voorzitter drs. F.L.A. Korver MBA, vice-voorzitter Jaardocument MCA 2008 pag. 4 van 126

5 1 Uitgangspunten van de verslaglegging Dit jaardocument is tot stand gekomen door het volgen van de richtlijnen die van toepassing zijn voor het aanleveren van het jaardocument Middels dit document wordt verantwoording afgelegd over alle facetten van het ziekenhuis, waarbij de nadruk vooral ligt op ontwikkelingen in en om het ziekenhuis, de kwaliteit en het beleid. De gegeven informatie geeft inzicht in de resultaten van het afgelopen jaar en geeft een goed beeld van de stappen die, aan de hand van de marktwerking, de beleidsplannen en de resultaten over 2008, worden gezet richting 2009 en volgende jaren. Het jaarverslag bestaat uit een maatschappelijk verslag, de jaarrekening en enkele bijlagen waarin gedetailleerd feiten en cijfers worden gepresenteerd over de ontwikkelingen in het ziekenhuis van 1 januari tot en met 31 december Uitgangspunt Uitgangspunt bij de samenstelling van dit jaarverslag is zo transparant en zo volledig mogelijk te rapporteren over ontwikkelingen in en om het ziekenhuis. De zorgbrede Governance Code zoals die in de zorg van kracht is, is voor ons de leidraad geweest bij de samenstelling van het jaardocument. Vanzelfsprekend schenken we veel aandacht aan de gang van zaken op medisch specialistisch terrein en de patiëntenzorg. Maar ook sociale en economische zaken komen ruimschoots aan bod. Tevens worden samenwerkingsverbanden belicht. Voorts worden de veranderingen in de samenleving belicht die van invloed zijn op ons ziekenhuis. Inhoud verslaglegging Voor het samenstellen van dit document hebben verschillende partijen onder verantwoordelijkheid van de raad van bestuur een bijdrage geleverd. De cijfermatige onderbouwing van dit verslag is afkomstig uit onze systemen. Jaarbericht 2008 Dit jaardocument is veelomvattend en niet makkelijk te interpreteren voor andere belanghebbenden en geïnteresseerden. Om die reden hebben wij ervoor gekozen, naast dit document ook een toegankelijker document te vervaardigen, het jaarbericht 2008 welke vanaf medio mei 2009 beschikbaar is en een beknopte weergave is van hetgeen in dit document staat beschreven. Vaststelling en goedkeuring jaardocument De raad van toezicht heeft in zijn vergadering van 16 april 2009 het jaardocument inclusief de jaarrekening goedgekeurd. Jaardocument MCA 2008 pag. 5 van 126

6 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Medisch Centrum Alkmaar (MCA) Adres Wilhelminalaan 12 Postcode 1815 JD Plaats Alkmaar Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina Structuur van het concern Het MCA is een stichting en beschikt over een toelating op grond van de WTZi. Het ziekenhuis is gevestigd in Alkmaar. Per 1 mei 2008 heeft een bestuurlijke fusie plaatsgevonden met het Gemini Ziekenhuis te Den Helder en is een holdingstichting (met als werknaam Stichting MCA Gemini Groep) opgericht met een raad van toezicht en een raad van bestuur. De holdingstichting vormt het bestuur van de onderliggende ziekenhuisstichtingen Gemini Ziekenhuis en MCA. Dit houdt in de praktijk in dat de raad van bestuur van de holdingstichting ook het bestuur van de ziekenhuisstichtingen vormt. Het bestuur van de holdingstichting is op deze manier eindverantwoordelijk voor het bestuur over de groep (de drie stichtingen). De twee ziekenhuisstichtingen hebben zelf geen raad van toezicht; de raad van toezicht van de holdingstichting treedt ook op als toezichthoudend orgaan van de dochterstichtingen (de ziekenhuisstichtingen). In 2008 heeft de bestuurlijke fusie zijn beslag gekregen. Het streven is op termijn op basis van de hierboven geschetste zeggenschapsstructuur op holdingniveau een centrale ondernemingsraad (COR; in eerste instantie een OR-platform), een centrale cliëntenraad (CCR), een centrale verpleegkundige adviesraad (CVAR) en een interstafbestuur (in eerste instantie een interstafoverleg) op te richten. Het organogram van het holdingmodel is hieronder weergegeven: COR CCR CVAR Holdingstichting (Stichting MCA Gemini Groep) met raad van toezicht en raad van bestuur Interstafbestuur OR CR VAR Stafbestuur Stichting MCA geen raad van toezicht raad van bestuur = de holding Stichting Gemini Ziekenhuis geen raad van toezicht raad van bestuur = de holding OR CR VAR Stafbestuur Jaardocument MCA 2008 pag. 6 van 126

7 In 2008 zijn de bestaande (overleg)structuren echter nog ziekenhuisspecifiek georganiseerd gebleven. De structuren zijn voor een groot deel wel vergelijkbaar met elkaar. Bestuursstructuur raad van toezicht De raad van toezicht houdt toezicht op het functioneren van de raad van bestuur en toetst op hoofdlijnen het beleid en de algemene gang van zaken van het ziekenhuis. De raad van toezicht adviseert de raad van bestuur en keurt onder andere de jaarlijkse begroting en de jaarrekening goed. raad van bestuur en beleidscentrum De raad van bestuur legt als formeel eindverantwoordelijke verantwoording af over het gevoerde beleid aan de raad van toezicht. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van het ziekenhuis. Met het medisch stafbestuur vormt de raad van bestuur het beleidscentrum dat zich richt op zaken van strategisch belang en waar besluiten in consensus worden genomen. De integrale besturing van het ziekenhuis vindt plaats door de raad van bestuur en het stafbestuur gezamenlijk, verenigd in het beleidscentrum. Binnen de raad van bestuur vindt de formele besluitvorming plaats. kernstaf en disciplinevertegenwoordigers Het beleid van het beleidscentrum wordt door respectievelijk de raad van bestuur en het stafbestuur voorbereid en uitgevoerd na consultatie van de tweede echelon leidinggevenden en de kernstaf. De kernstaf bestaat uit het collectief van de disciplinevertegenwoordigers dat maandelijks bijeenkomt en voorgezeten wordt door het stafbestuur. De disciplinevertegenwoordigers vervullen een brugfunctie tussen de medische staf en de ziekenhuisorganisatie. tweede en derde echelon leidinggevenden Binnen centrale beleidskaders van het beleidscentrum worden de primaire processen (door de zorgclusters) en de ondersteunende processen (door de medisch ondersteunende afdelingen (MOA s) en ondersteunende afdelingen en stafdiensten) geleid door tweede echelon leidinggevenden. Voor wat betreft de zorgclusters gebeurt dit door de zorggroepmanagers en de disciplinevertegenwoordigers gezamenlijk. De raad van bestuur heeft regelmatig overleg met de tweede echelon leidinggevenden. Dit overleg vindt plaats in het functioneel overleg en het primo plus. Aan het functioneel overleg nemen de zorggroepmanagers en alle hoofden van stafafdelingen en (medisch) ondersteunende diensten deel. De vergadering wordt voorgezeten door de raad van bestuur. Het functioneel overleg heeft een adviserende stem en vergadert maandelijks. Het primo plus is het overleg tussen de raad van bestuur, de zorggroepmanagers. De derde echelon leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van het afdelingsbeleid. adviesorganen Het ziekenhuis kent een medezeggenschapsstructuur waarin een belangrijke rol is weggelegd voor de Patiëntenadviesraad MCA, de Ondernemingsraad en de Verpleegkundige Adviesraad. Voor alle overlegvormen zijn de overlegstructuur en vergaderfrequentie vastgelegd. De structuur van de organisatie en de positie van de adviesorganen van het MCA is opgenomen in het organogram. Jaardocument MCA 2008 pag. 7 van 126

8 Jaardocument MCA 2008 pag. 8 van 126

9 Gelieerde entiteiten Tot de organisatorische eenheid van het MCA behoren: Stichting Medisch Centrum Alkmaar, gevestigd in Alkmaar. Geregistreerd bij de KvK onder nummer De kernactiviteit bestaat uit basisspecialisatische, topklinische en referente functies alsmede het verzorgen van (medische-specialistische) opleidingen. Stichting Artsen Laboratorium en Trombosedienst (Stralet), gevestigd in Alkmaar. Geregistreerd bij de KvK onder nummer De kernactiviteit is het exploiteren van een huisartsenlaboratorium en een trombosedienst. Unusual Visions B.V., gevestigd in Alkmaar. Geregistreerd bij de KvK onder nummer De kernactiviteit is het ontwikkelen en exploiteren van software, bedoeld voor medische toepassingen. Commanditaire Vennootschap "De Hout Leasing C.V." gevestigd in Amsterdam en geregistreerd bij de KvK onder nummer Met als kernactiviteit het aankopen, verkopen en in lease geven van medische apparatuur en aanverwante goederen ten behoeve van instellingen in de gezondheidszorg. Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "R/ partners B.V.", gevestigd in Amsterdam. Geregistreerd bij de KvK onder nummer De kernactiviteiten zijn het verlenen van bijstand inzake arbeidsomstandigheden. Jaardocument MCA 2008 pag. 9 van 126

10 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Het MCA is een topklinisch opleidingsziekenhuis met een volledig medisch-specialistisch basispakket ten behoeve van de inwoners van Noord-Kennemerland en omstreken. Voor de regio Noord-Holland Noord biedt het ziekenhuis topklinische functies aan. Daarnaast heeft het een breed scala aan opleidingsfaciliteiten voor onder andere basisartsen en medisch specialisten in huis. - anesthesiologie - pathologie - cardiologie - radiologie - heelkunde - urologie - interne geneeskunde - verloskunde en gynaecologie - kindergeneeskunde - kaakchirurgie - maag-darm-leverziekten - revalidatie geneeskunde - klinische geriatrie - ziekenhuisapotheker - longziekten en tuberculose - klinisch fysicus - neurologie - klinische chemie - orthopedie - arts spoedeisende hulp - gz-psycholoog - longchirurgie - psychiatrie De bijzondere medische verrichtingen (WBMV) waarvoor de inwoners van Noord-Holland Noord terecht kunnen in het MCA zijn: radiotherapie, neonatale intensive care, traumazorg (zij het niet op eigen vergunning), percutane transluminale coronaire angioplastiek (PTCA), automatische implantabele cardiovertaire defibrillator (AICD), hemodialyse en HIV-behandelingen. Het MCA beschikt over een erkenning voor AWBZ-zorg, bestaande uit 24 PAAZ-bedden, die tezamen met GGZ-NHN worden geëxploiteerd (PVA). Het MCA beschikt over de navolgende medische specialismen: anesthesiologie, bijzondere tandheelkunde, cardiologie, chirurgie, dermatologie/flebologie, intensive care-geneeskunde, interne geneeskunde, kindergeneeskunde, klinische chemie, klinische geriatrie, klinische psychologie, keel- neus- en oorheelkunde, longziekten, medische microbiologie, mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie, orthodontie, neurochirurgie, neurologie, nucleaire geneeskunde, oogheelkunde, orthopedie, pathologie, plastische chirurgie, psychiatrie, radiologie, radiotherapie, reumatologie, revalidatiegeneeskunde, urologie, verloskunde, gynaecologie en voortplantingsgeneeskunde, ziekenhuisapotheek. Jaardocument MCA 2008 pag. 10 van 126

11 2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten De productie 2008 is boven de productieafspraak uitgekomen. Met zorgverzekeraars zijn onderhandelingen gaande over het al dan niet gedeeltelijk honoreren van deze overproductie. Van de in 2008 gerealiseerde productie zijn de belangrijkste parameters hieronder weergegeven: Realisatie 2008 Realisatie 2007 Realisatie 2006 Realisatie 2005 Eerste administratieve consulten (ongewogen) Dagverpleging Opnamen (ongewogen) Verpleegdagen PTCA s Cardiovasculaire stents ICD s Knieën Heupen Dialysebehandelingen IC-beademingsdagen Cytostatica verstrekkingen Bestralingssessies Uit onderstaande tabel blijkt dat de gemiddelde verpleegduur in 2008 verder is afgenomen tot 6,0 verpleegdag. Jaar Opnames Verpleegdagen Gemiddelde Verpleegduur , , , , ,0 De ziekenhuisomzet (x 1.000) in DBC s uitgedrukt, kan als volgt worden weergegeven voor 2008: A-segment B-segment C-segment Openingsjaar DBC Aantal Omzet Aantal Omzet Aantal Omzet Totaal Het aantal in 2008 uitgefactureerde DBC s bedraagt , hetgeen meer is dan in De voor de opbrengstverantwoording benodigde accountantsverklaring in het kader van de regeling AO/IC is door de accountant verstrekt. Jaardocument MCA 2008 pag. 11 van 126

12 Overige kerngegevens Capaciteit Antwoordcategorie Aantal Aantal beschikbare bedden/plaatsen voor klinische capaciteit en dag/deeltijdbehandeling per einde verslagjaar 706 Waarvan PAAZ-bedden( de gehele PAAZ bedrijfsvoering is uitbesteed aan de GGZ Noord Holland Noord ) 24 Productie Aantal Aantal in verslagjaar geopende DBC's Waarvan medisch specialistische zorg, uitgesplitst in: Aantal in A-segment (tarieven Nza) Aantal in B-segment (vrije prijzen) Aantal in verslagjaar gesloten DBC's Waarvan medisch-specialistische zorg, uitgesplitst in: Aantal in A-segment (tarieven Nza) Aantal in B-segment (vrije prijzen) Aantal klinische opnamen exclusief interne overnamen in verslagjaar Aantal ontslagen patiënten in verslagjaar? Aantal eerste polikliniekbezoeken in verslagjaar Aantal overige poliklniiekbezoeken in verslagjaar Aantal dagverplegingsdagen (normaal en zwaar) of deeltijdbehandelingen in verslagjaar Aantal klinische verpleegdagen in verslagjaar (inclusief verkeerde bed) Waarvan verkeerde-bed-dagen Personeel Aantal Aantal personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten per einde verslagjaar Aantal FTE personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten per einde verslagjaar 2.410,55 Aantal FTE medisch specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) per einde verslagjaar 181,98 Bedrijfsopbrengsten Aantal Totaal bedrijfsopbrengsten verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Werkgebieden Voor de basiszorg richt het MCA zich primair op de regio Noord-Kennemerland dat bestaat uit de gemeenten Alkmaar, Obdam, Bergen (incl. Egmond en Schoorl), Castricum, Graft-De Rijp, Harenkarspel, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk, Niedorp, Schagen, Schermer en Zijpe. Dit gebied heeft ca inwoners. Voor topklinische zorg biedt het MCA specialismen en specialisaties voor de gehele kop van Noord-Holland aan. Dit gebied telt inwoners. Jaardocument MCA 2008 pag. 12 van 126

13 2.4 Belanghebbenden Een van de aandachtspunten die omschreven is in het beleidsplan Tijd voor nieuw elan is de ontwikkeling van de ketenzorg. De samenwerking met partners in de thuiszorg, de verpleging, de verzorging, de ouderenzorg en met de huisartsen en apothekers is gestoeld op de behoefte van de patiënt. Daarnaast zijn er andere partners waarmee samenwerking wordt gezocht. Samenwerkings- en ketenzorgpartners Gemini Ziekenhuis Tussen het Medisch Centrum Alkmaar en het Gemini Ziekenhuis bestaat al geruime tijd een samenwerking. Gelet op de ontwikkelingen is besloten deze samenwerking met ingang van 1 mei 2008 te intensiveren middels een bestuurlijke fusie. Marktwerking, liberalisering en een veranderende zorgvraag zijn factoren die het noodzakelijk maakten om samenwerking met een ander ziekenhuis te zoeken. Door toenemende concurrentie in de zorgsector kan de zorg op de lange termijn onder druk komen te staan. Voor het MCA is het dan ook wenselijk het volume van de topklinische zorg te vergroten. Daarnaast maakte de beperkte schaalgrootte van het Gemini Ziekenhuis het moeilijk om op de lange termijn binnen alle specialismen maximale kwaliteit en continuïteit te blijven bieden. Bovendien neemt de onderhandelingsmacht richting de zorgverzekeraars toe door de fusie. De fusie tussen beide ziekenhuizen heeft niet als primair doel om te komen tot besparingen. De samenwerking moet leiden tot schaalvoordelen, waarmee de mogelijkheid ontstaat het MCA te bouwen tot een center of excellence voor de topklinische zorg en een steviger basis wordt gelegd voor de continuïteit van de basiszorg van het Gemini Ziekenhuis. De fusie biedt vooral voordelen voor de patiënt. Door de schaalvergroting nemen de efficiency en betaalbaarheid van de zorg toe. Er kan voordeliger worden ingekocht en er kunnen gezamenlijke investeringen in kostbare apparatuur worden gedaan. Ook worden de toegankelijkheid, de bereikbaarheid en de continuïteit van de zorg verbeterd. De patiëntvraag laat een steeds grotere behoefte zien aan diagnostiek, screening en preventie. Beide ziekenhuizen zullen op deze marktvraag in moeten spelen, willen zij aan deze grotere behoefte van patiënten voldoen en speler op de markt blijven. Door de fusie kan er door beide ziekenhuizen betere invulling worden gegeven aan de wensen en eisen van de patiënt. Daarnaast biedt de grotere schaal van de gefuseerde ziekenhuizen de kans om goede medewerkers aan te trekken en te binden, waardoor de kwaliteit van de zorg in stand blijft en of verbetert, omdat kennis en kunde behouden blijven of toenemen. Huisartsen De huisarts is een van de belangrijkste samenwerkingspartners van het MCA. Een nauwe samenwerking met de huisartsen is van groot belang voor het welzijn van onze patiënten. Hoog op de agenda stond het intensiveren van de relatie met de huisartsen. Door het maken van goede werkafspraken, een optimale informatievoorziening en nauwe betrokkenheid tussen huisartsen en de raad van bestuur is de samenwerking met de huisartsen verder geoptimaliseerd. Overheid en gemeenten Ook in 2008 is er veelvuldig overleg geweest met de overheid en gemeenten. Met name de locatie van het ziekenhuis in De Hout maakt goed en structureel overleg met de gemeente en politieke partijen noodzakelijk. Er heeft regelmatig overleg plaatsgevonden met het ministerie van Volksgezondheid (VWS) en de gemeente Alkmaar. Daarnaast is er regulier overleg geweest met instanties als de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het ministerie van VWS over de kwaliteit van de zorg en de bedrijfsvoering. Jaardocument MCA 2008 pag. 13 van 126

14 Ketenzorg Andere belangrijke stakeholders zijn onder andere: de verwijzers, in het bijzonder de huisartsen en verloskundigen, verpleeg- en verzorgingshuizen, de thuiszorgorganisaties en de GGZ. Patiëntenorganisaties Belangrijke stakeholders voor het MCA zijn de patiëntenorganisaties. Een aantal is vertegenwoordigd in de patiëntenadviesraad (PAR) die de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd van advies dient. Zorgverzekeraars Gestructureerd overleg vindt plaats met Univé Verzekeringen, marktleider in zorgverzekeringen in de regio waarin het MCA werkzaam is, en met Achmea, die ten gevolge van het vervallen van de ZN/KPZ-regiovertegenwoordigingsconstructie met ingang van 1 januari 2008 de overige zorgverzekeraars vertegenwoordigt. Branche organisaties Het ziekenhuis is lid van de NVZ, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de STZ, vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen. Toezichthouders Naast de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het College Bouw Zorginstellingen is er ook veelvuldig contact met de arbeidsinspectie en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Kapitaalverschaffer De Fortis Bank is de belangrijkste kapitaalverschaffer van het ziekenhuis. Jaardocument MCA 2008 pag. 14 van 126

15 3 Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering 3.1 Bestuur en toezicht Zorgbrede Governance Code Het MCA houdt zich aan de Zorgbrede Governance Code. Deze code doet aanbevelingen voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording. Het MCA heeft naar aanleiding van de zorgbrede Governance Code de statuten en reglementen van de raad van toezicht en de raad van bestuur reeds in 2006 aangepast. Deze statuten en reglementen zijn tot 1 mei van het verslagjaar van toepassing geweest, aangezien de bestuurlijke fusie per 1 mei geëffectueerd is. Ten behoeve van de bestuurlijke fusie met het Gemini Ziekenhuis zijn voorstellen gemaakt voor statuten en reglementen voor de gezamenlijk op te richten holdingstichting als ook voor gewijzigde statuten van de onderliggende ziekenhuisstichtingen. De holdingstichting vormt hierbij het bestuur en het toezicht over de onderliggende ziekenhuisstichtingen. Ook voor de opstelling van deze documenten is aansluiting gezocht bij de zorgbrede Governance Code. Deze statuten en reglementen zijn in de vergadering van de raad van toezicht van het MCA van 27 maart 2008 officieel goedgekeurd en per 1 mei van het verslagjaar officieel van kracht geworden. Tegelijkertijd zijn genoemde documenten ook goedgekeurd in de vergadering van de raad van toezicht van het Gemini Ziekenhuis. Reglementen raad van bestuur en raad van toezicht Zowel in de situatie voor 1 mei 2008 als ook in de situatie na 1 mei 2008 is een reglement raad van bestuur alsook een reglement raad van toezicht van toepassing geweest. In het reglement raad van bestuur is onder andere de bestuurstructuur vastgelegd. Daarnaast is aandacht voor verantwoording en verantwoordelijkheid, besluitvorming, vergaderingen, waarneming en vacature, openbaarheid en belangenverstrengeling, medezeggenschap, openheid en verantwoording extern en deskundigheid. In het reglement raad van toezicht wordt uitgebreid aandacht besteed aan verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van toezicht, de taken van de raad van toezicht, het doel en de functies van het toezicht, de verschillende elementen van de toezichthoudende functie, de werkwijze van de raad van toezicht, accountant en deskundigen, vergaderingen, informatievoorziening, evaluatie, werkgeverschap raad van bestuur, profielenmix en profielschets, werving en selectie, voordracht, benoeming, introductie nieuwe leden raad van toezicht, aftreden, kwaliteit en deskundigheid, kosten, honorering en verantwoording. Tevens is in het reglement uitgebreid aandacht voor de gedragsregels van de raad van toezicht. Enquêterecht Tot 1 mei van het verslagjaar is dit recht in het MCA toegekend geweest aan Zorgbelang Noord- Holland. Dit is een regionale organisatie die zich vanuit het patiëntenperspectief specifiek richt op de gezondheidszorg. Zorgbelang Noord-Holland is in haar verzoek niet ontvankelijk indien zij niet tevoren de patiëntenadviesraad in de gelegenheid heeft gesteld schriftelijk van zijn gevoelens te doen blijken. Dit is ook als zodanig vastgelegd in de statuten die tot 1 mei van het verslagjaar van toepassing zijn geweest. Na de bestuurlijke fusie van het MCA en het Gemini Ziekenhuis is besloten dit recht toe te kennen aan de centrale cliëntenraad en bij afwezigheid daarvan aan de cliëntenraden van de rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert. Ook dit is vastgelegd in de statuten die vanaf 1 mei van het verslagjaar van toepassing zijn geweest. Jaardocument MCA 2008 pag. 15 van 126

16 3.1.2 Raad van bestuur De samenstelling van de raad van bestuur van het MCA heeft er tot 1 mei van het verslagjaar als volgt uit gezien: naam bestuursfunctie nevenfuncties drs. J. Th. Kedzierski voorzitter vanaf 1 juli - voorzitter Stichting Varend Variété; 2004, lid vanaf 1 april - voorzitter RvT Stichting Sint Jacob; vice-voorzitter RvT Zonnehuisgroep Amstelland; - lid Adviesraad Hogeschool IN-Holland. - Lid Kennisgroep Stad Alkmaar - lid bestuur NUGES (nucleair samenwerkingsverband Noord-Holland) - lid bestuur Zorgring - lid bestuur METC Noord-Holland Noord - directiegroep De Ziekenhuisketen - lid bestuur cluster Holland Health - lid STZ-bestuurscommissie Financiën - lid NIAZ Commissie kwaliteit - NIAZ auditor - lid Oncologie Netwerk drs. F. Coelingh Bennink lid, ad interim per 1 juli 2007 tot 1 april lid Delta Ziekenhuisgroep - gynaecoloog - voorzitter SOOG (stichting onderzoek obstetrie en gynaecologie). De samenstelling van de raad van bestuur van de MCA Gemini Groep heeft er vanaf 1 mei van het verslagjaar als volgt uit gezien: naam bestuursfunctie nevenfuncties drs. J. Th. Kedzierski voorzitter - voorzitter Stichting Varend Variété; - voorzitter RvT Stichting Sint Jacob; - vice-voorzitter RvT Zonnehuisgroep Amstelland; - lid Adviesraad Hogeschool IN-Holland. - lid Kennisgroep Stad Alkmaar - lid bestuur NUGES (nucleair samenwerkingsverband Noord-Holland) - lid bestuur Zorgring - lid bestuur METC Noord-Holland Noord - directiegroep De Ziekenhuisketen - lid bestuur cluster Holland Health - lid STZ-bestuurscommissie Financiën - lid NIAZ Commissie kwaliteit - NIAZ auditor - lid Oncologie Netwerk - lid Delta Ziekenhuisgroep drs. F.L.A. Korver, MBA vice-voorzitter - lid MZR basisschool Reflector, Heerhugowaard (tot ) - lid DB METC Noord-Holland (sinds 2005) - voorzitter raad van toezicht ROC Kop van Noord- Holland - lid bestuur Geneeskundige Vereniging NVZD (sinds 2004) - namens NVZ voorzitter werkgroep verpleegkundige kinderopleiding CZO (sinds 2004) - voorzitter DB Stichting Revalidatie ziekenhuizen (sinds 2003) - lid bestuur NUGES (nucleair samenwerkingsverband Noord-Holland Noord) (sinds 2003) - lid bestuur Stichting Huisartsenlaboratorium Kop van Noord-Holland (sinds 2002) Jaardocument MCA 2008 pag. 16 van 126

17 naam bestuursfunctie nevenfuncties - voorzitter Stichting Geboortecentrum Gemini (sinds 2002) prof. dr. L.H.B. Bemelmans lid vanaf 1 augustus 2008 Zoals in de vorige paragraaf uiteengezet is er een reglement raad van bestuur. De raad van bestuur bestuurt de stichting en is, onder toezicht van de raad van toezicht, verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de organisatie, voor de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultaten. Het beleid ten aanzien van de bezoldiging van de raad van bestuur is gebaseerd op de Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Raden van Bestuur van de NVZD, Vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg. In de bijlage wordt de honorering gekwantificeerd. Dit geldt zowel voor de situatie voor 1 mei als na 1 mei. Na 1 mei zijn de bezoldigingen voor de bestuursleden aangepast op basis van de criteria uit de genoemde Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Raden van Bestuur van de NVZD. In de bijlage wordt dit gekwantificeerd. De portefeuilleverdeling binnen de raad van bestuur heeft er vanaf 1 oktober 2008 als volgt uitgezien: J.Th. Kedzierski voorzitter RvB extern algemeen, voorzitter MT F.L.A. Korver vice-voorzitter RvB extern o.b.v. portefeuilles, vice-voorzitter MT L.H.B. Bemelmans lid RvB extern o.b.v. portefeulles, zorginhoudelijke zaken Jaarlijks vindt een evaluatiegesprek plaats tussen de individuele bestuursleden en de raad van toezicht. De verantwoording is onder andere gebaseerd op productieafspraken, bedrijfsresultaat, personeelsomvang, ziekteverzuim, patiëntenlogistiek en patiëntenveiligheid, kwaliteit, renovatie en nieuwbouw en patiënttevredenheid. De verantwoording is verder gebaseerd op de reglementen raad van bestuur en raad van toezicht, de statuten en de Governance Code. De raad van bestuur heeft structureel overleg met de raad van toezicht, de medische staf, het stafbestuur, het tweede echelon, de ondernemingsraad, de patiëntenadviesraad en de Verpleegkundig Advies Raad. Elders in dit hoofdstuk en in het jaardocument wordt uitgebreid aandacht besteed aan deze overlegsituaties en de wijze waarop deze verschillende partijen betrokken worden bij het ziekenhuisbeleid. Jaardocument MCA 2008 pag. 17 van 126

18 3.1.3 Raad van toezicht Verslag raad van toezicht tot 1 mei 2008 De samenstelling van de raad van toezicht van het MCA heeft er tot 1 mei van het verslagjaar als volgt uit gezien: naam functie nevenfuncties kennis en ervaring mr. J.H.G. van de Langenberg, voorzitter vanaf 1 januari 2007, lid vanaf 1 januari 1997 Voorzitter College van Bestuur Horizon College ROC Noord-Kennemerland en Westfriesland juridische achtergrond ing. R. Geel, vicevoorzitter vanaf 1 januari 2007, lid vanaf 1 januari 2000 prof. dr. W.P.M.M. van de Ven vanaf 1 januari 1997 ir. N.J. Pereboom vanaf 1 februari 2002 mw. mr. I.Y. Tan vanaf 1 april 2004 Oud-managing director Sony Benelux BV Hoogleraar Sociale Ziektekostenverzekeringen, Erasmus Universiteit Directeur Futura Composites B.V lid Eerste Kamer der Staten Generaal (PvdA-fractie); - directeur Houdstermaatschappij Gasbedrijf Kop van Noord- Holland - voorzitter Platform Gehandicapten MBO-sector - lid bestuur kenniscentrum Fundeon (Bouwradius en SBW) - lid adviesraad Hogeschool IN-Holland - lid bestuur Oude Hollandse Kerken - lid redactiecommissie diverse wetenschappelijke tijdschriften - lid vertrouwenscommissie Thuiszorg Rotterdam - lid RvT Waarborgfonds voor de Zorg (lid t/m 27 maart 2008) - lid De Bouwmaatschappij adviescommissie woningcorporatie De Key - lid Stimuleringsfonds voor de Architectuur - commissaris Sophia Revalidatie, Den Haag - lid Rekenkamer gemeente Den Haag - lid Rekenkamer gemeente Lelystad - lid raad van toezicht ROC Leiden - lid raad van toezicht De Nederlandse Opera in Amsterdam - lid raad van toezicht Lucas Onderwijs te Voorburg bedrijfskundige achtergrond De raad van toezicht van het MCA bestaat statutair uit vijf of zeven leden. In 2007 is besloten de vacatures niet te vervullen in verband met de verwachte fusie tussen het MCA en het Gemini Ziekenhuis in In het verslagjaar bestaat de raad van toezicht tot 1 mei 2008 uit vijf leden. financiële achtergrond bedrijfskundige achtergrond cliëntenperspectief sociaal perspectief HRM-, medewerkerperspectief De raad van toezicht oefent haar taak uit vanuit een onafhankelijke positie. Deze onafhankelijkheid waarborgt de raad door periodiek de functies en nevenfuncties van de individuele leden te toetsen en de zorgbrede Governance Code te volgen. De leden raad van toezicht hebben geen banden Jaardocument MCA 2008 pag. 18 van 126

19 met de organisatie van het MCA en zijn benoemd op basis van een profiel waarbij wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van deskundigheid en aandachtsgebieden. Achter ieder lid van de raad van toezicht is in het bovenstaande overzicht vermeld welk aandachtsgebied/profiel het desbetreffende lid heeft. Dit laat overigens onverlet dat ieder lid van de raad van toezicht aandacht heeft voor alle verschillende perspectieven/belangen en dat de leden van de raad van toezicht zonder last of ruggespraak toezicht houden. Eén lid van de raad van toezicht (ir. N.J. Pereboom) is op voordracht benoemd. Dit lid is bindend voorgedragen door de Patiënten Advies Raad op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector. Rooster van aftreden Er is een rooster van aftreden. De zittingsduur van de leden is vier jaar. Een lid kan voor één termijn worden herbenoemd. Deze verlenging vindt plaats op basis van een evaluatie. De voorzitter heeft met alle leden van de raad van toezicht gesproken over de samenstelling van de raad van toezicht na de bestuurlijke fusie tussen het Gemini Ziekenhuis en het MCA, waarbij de raad van toezicht van de MCA Gemini Groep zou worden samengesteld uit vier leden van de raad van toezicht van het MCA en drie leden van de raad van toezicht van het Gemini Ziekenhuis. Vanuit het MCA heeft de raad van toezicht hiervoor voorgedragen mevrouw Tan en de heren Van de Langenberg, Geel en Pereboom. De heer Van de Ven heeft op eigen initiatief besloten geen functie meer te willen bekleden in de nieuwe raad van toezicht en is derhalve afgetreden. naam 1 e benoeming aftreden mr. J.H.G. van de Langenberg, voorzitter ing. R. Geel, vice-voorzitter prof. dr. W.P.M.M. van de Ven ir. N.J. Pereboom mw. mr. I.Y. Tan De raad van toezicht heeft in 2007 een statutenwijziging goedgekeurd van de stichting MCA waardoor het mogelijk werd dat de leden van de raad van toezicht die statutair per 31 december 2007 zouden aftreden, konden aanblijven totdat de fusie met het Gemini Ziekenhuis afgerond was. Bezoldiging De bezoldiging van de raad van toezicht is gebaseerd op de adviezen van de NVTZ, de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg. Elk lid ontvangt per jaar 7.000,-. De voorzitter ontvangt en de vice-voorzitter ,- per jaar. In februari besluit de plenaire raad van toezicht, op voordracht van de raad van bestuur, eenmalig een extra vergoeding van 7.000,- per persoon toe te kennen aan voorzitter en vice-voorzitter voor de extra inspanningen en extra vergaderingen in het voorgaande en lopende jaar in verband met de voorgenomen fusie. Deze vergoeding is inclusief onkosten en er worden geen bonussen uitgekeerd. Vacature lid raad van bestuur De werving van een nieuw lid van de raad van bestuur wordt door de selectiecommissie van de raad van toezicht voorbereid tot een voorgenomen besluit van de raad van toezicht. De kandidaat wordt geworven als lid van de raad van bestuur van het MCA, met het voornemen deze te benoemen in de raad van bestuur van MCA Gemini Groep als de fusie een feit is. Een door de raad van toezicht geselecteerd bureau heeft zes kandidaten voorgedragen aan de selectiecommissie van de raad van toezicht. Twee benoembare kandidaten zijn voorgedragen aan de commissie van vertegenwoordigers van de adviesorganen van zowel het MCA als het Gemini Ziekenhuis. Na positieve advisering door de adviesorganen is de heer prof. dr. L.H.B. Bemelmans in de eerste vergadering van de raad van toezicht van MCA Gemini Groep benoemd als lid van de raad van bestuur van MCA Gemini Groep Vergaderingen In de periode tot 1 mei 2008 heeft de raad van toezicht drie keer overleg gevoerd met de raad van bestuur. De aanwezigheid van de verschillende leden bij deze vergaderingen is in het onderstaande uiteengezet. Jaardocument MCA 2008 pag. 19 van 126

20 naam bijgewoonde vergaderingen mr. J.H.G. van de Langenberg, voorzitter 3 ing. R. Geel, vice-voorzitter 2 prof. dr. W.P.M.M. van de Ven 2 ir. N.J. Pereboom 3 mw. mr. I.Y. Tan 3 In deze eerste maanden van 2008 vindt geen regulier overleg tussen de raad van toezicht en de ondernemingsraad, stafbestuur en patiëntenadviesraad plaats. Na vaststelling van de samenstelling van de nieuwe raad van toezicht en het nieuwe overlegschema zal dit periodieke overleg gepland worden. In 2008 is geen auditcommissie/ financiële commissie en ook geen remuneratiecommissie/ beloningscommissie actief geweest. De raad van toezicht heeft er voor gekozen als plenaire raad de functie van deze commissies te vervullen. Er zijn ook geen andere commissies actief geweest binnen de raad van toezicht. Overleg met de accountant De raad van toezicht heeft in april met de externe accountant gesproken. In aanwezigheid van de externe accountant zijn in de vergadering van april 2008 het jaardocument 2007 inclusief de jaarrekening 2007 besproken, waarna de raad van toezicht deze heeft goedgekeurd. Vragen van de raad van toezicht over o.a. de voorgenomen fusie, het lange termijn huisvestingsplan en het ziekteverzuim zijn daar besproken. Daarnaast zijn in het overleg met de accountant aanbevelingen uit het accountantsverslag doorgenomen. Overleg met de raad van bestuur In de overleggen met de raad van bestuur is een groot aantal onderwerpen aan de orde gekomen. Hier zal in het onderstaande puntsgewijs bij worden stilgestaan. Financiën en interne beheersings- en controlesystemen Tijdens elke vergadering van de raad van toezicht met de raad van bestuur is de kwartaalrapportage besproken op kosten- en productieniveau. Tevens wordt de jaarprognose besproken. Ook wordt regelmatig stilgestaan bij de wachtlijsten. De begroting 2008 is in de eerste vergadering van de raad van toezicht tijdens het verslagjaar goedgekeurd. In de periode hieraan voorafgaand is de raad steeds op de hoogte gehouden van het overleg hierover, zowel intern als met de zorgverzekeraars. Op het moment van goedkeuring van de begroting waren de afspraken met de verzekeraars over de inkomsten uit het A-segment nog niet afgerond. Deze landelijke trend baart zorgen, maar de prognose om de begrotingsdoelstelling te halen vanuit de inkomsten uit het B-segment wordt toch reëel genoeg gevonden om de begroting goed te keuren. Bestuurlijke fusie Gemini Ziekenhuis MCA De bestuurlijke fusie tussen het Gemini Ziekenhuis en het MCA is tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht met de raad van bestuur een belangrijk onderwerp van gesprek geweest. Het voorgenomen besluit inzake de bestuurlijke fusie is intensief besproken. Door de raad van toezicht is zowel stilgestaan bij het proces als bij de inhoud van het besluit. Daarnaast is een business case opgesteld met betrekking tot het integratietraject van de twee ziekenhuizen. In de business case hebben de raden van bestuur hun visie op het totale integratietraject en keuzes dienaangaande gegeven, met waar mogelijk een financiële onderbouwing. In de businesscase is ingegaan op bestuurlijke opgaven voor en de besturingsfilosofie van de nieuwe organisatie. Daarnaast is in de business case ingegaan op de betekenis van de samenwerking voor het primaire proces. Ook zijn de gevolgen van de samenwerking voor de stafafdelingen, ondersteunende diensten en het management beschreven. De business case is in een aantal stappen besproken met de raad van toezicht. Jaardocument MCA 2008 pag. 20 van 126

21 Door de raad van toezicht is zorgvuldig gekeken naar de wijze waarop de verschillende gremia tegen de voorgenomen fusie aankijken. In de vergadering van 27 maart 2008 zijn het definitieve fusiebesluit en het voorgenomen besluit tot oprichting van de Stichting MCA Gemini Groep per 1 mei 2008 en de daarmee samenhangende formele documenten (waaronder de statuten en reglementen) definitief goedgekeurd door de raad van toezicht, dit met inachtneming van de adviezen van de gremia. Overige onderwerpen In het overleg met de raad van bestuur is gesproken over de strategische ontwikkelingen waaronder de RVE-ontwikkeling, de avondspreekuren, het langetermijnhuisvestingsplan (LTHP), het electief behandelcentrum en de NIAZ accreditatie. In de april vergadering heeft de interim directeur van het Diagnostisch Centrum Heerhugowaard een presentatie voor de raad van toezicht gehouden over de voortgang van het in de zomer van 2008 te openen centrum in Heerhugowaard. De raad van toezicht is voorts geïnformeerd over de inzet van de raad van bestuur om de relatie met huisartsen en verpleeghuizen in de regio te verbeteren. Ontslag en decharge In de laatste vergadering van de raad van toezicht van het MCA besluit de raad van toezicht met inachtneming van het bepaalde in de statuten van de Stichting Medisch Centrum Alkmaar tot het verlenen van ontslag aan de heer drs. J.Th. Kedzierski als voorzitter van de raad van bestuur van de Stichting Medisch Centrum Alkmaar met ingang van 1 mei 2008 onder het verlenen van decharge aan drs. J.Th. Kedzierski voor het door hem tot op dat moment gevoerde bestuur. Tevens besluit de raad van toezicht met inachtneming van het bepaalde in de statuten van de Stichting MCA tot het verlenen van ontslag aan alle leden van de raad van toezicht met ingang van 1 mei 2008 onder het verlenen van decharge aan alle leden van de raad van toezicht voor het door hen tot op dat moment gevoerde toezicht. Jaardocument MCA 2008 pag. 21 van 126

22 Verslag raad van toezicht vanaf 1 mei 2008 De samenstelling van de raad van toezicht vanaf 1 mei van het verslagjaar heeft er als volgt uit gezien: naam functie nevenfuncties kennis en ervaring drs. R.H.P.W. Kottman, voorzitter mr. J.H.G. van de Langenberg, vicevoorzitter ing. R. Geel, lid dr. E.S.J. Kalter, arts, MBA, lid ir. N.J. Pereboom, lid mw. mr. I.Y. Tan, lid commissaris, toezichthouder en adviseur middels Kottman & Co b.v. voorzitter College van Bestuur Horizon College ROC Noord- Kennemerland en Westfriesland oud-managing director Sony Benelux BV directeur Kalter M&O B.V. Medisch en Organisatie advies, Nederhorst den Berg bestuurder Stichting Orgaan en Weefselcentrum Nederland, Nederhorst den Berg directeur Futura Composites B.V. lid Eerste Kamer der Staten Generaal (PvdAfractie) - president-commissaris Delta Lloyd Groep N.V. - commissaris Delta Lloyd Bank N.V. - commissaris Wavin N.V. - president-commissaris Keyrail (Exploitatiemaatschappij Betuweroute) B.V. - president-commissaris Warmtebedrijf Rotterdam N.V. - commissaris NMC Nijsse International B.V. - lid bestuur De Baak VNO-NCW - procesmanager Berenschot - lid tuchtcollege organisatieadviesbranche - president-commissaris Altera Vastgoed B.V. - directeur Houdstermaatschappij Gasbedrijf Kop van Noord-Holland - voorzitter Platform Gehandicapten MBO-sector - lid bestuur kenniscentrum Fundeon (Bouwradius en SBW) - lid adviesraad Hogeschool IN- Holland - lid bestuur Oude Hollandse Kerken Consultant: - De Praktijk, Doesburg, adviesbureau voor marktwerking in de zorg. - Breecom informatie systemen, Barendrecht - Mecom B.V. automatisering, Bedum - SDB, dienstverlener voor zorg & welzijn, Leidschendam - lid De Bouwmaatschappij adviescommissie woningcorporatie De Key - lid Stimuleringsfonds voor de Architectuur - commissaris Sophia Revalidatie, Den Haag - lid Rekenkamer gemeente Den Haag - lid Rekenkamer gemeente Lelystad - lid Raad van Toezicht ROC Leiden - lid Raad van Toezicht De Nederlandse Opera in Amsterdam kennis van en ervaring met bouw en vastgoed bedrijfskundige achtergrond juridische achtergrond bedrijfskundige achtergrond kennis van en ervaring in de zorgsector medisch inhoudelijke kennis/arts Bedrijfskundige achtergrond cliëntenperspectief sociaal perspectief HRM-, medewerkerperspectief Jaardocument MCA 2008 pag. 22 van 126

23 naam functie nevenfuncties kennis en ervaring - lid Raad van Toezicht Lucas Onderwijs te Voorburg mw. drs. J.A. van Wijngaarden, lid partner Boer & Croon Corporate Finance - lid Raad van Toezicht William Schrikker Groep - lid Raad van Toezicht Wellant College financiën, kennis en ervaring zorgsector De raad van toezicht bestaat statutair uit vijf of zeven leden. In het verslagjaar vanaf 1 mei 2008 heeft de raad van toezicht uit zeven leden bestaan. De raad van toezicht oefent haar taak uit vanuit een onafhankelijke positie. Deze onafhankelijkheid waarborgt de raad door periodiek de functies en nevenfuncties van de individuele leden te toetsen en de zorgbrede Governance Code te volgen. De leden Raad van Toezicht hebben geen banden met de organisatie van de MCA Gemini Groep of de stichtingen Medisch Centrum Alkmaar en Gemini Ziekenhuis. De leden zijn benoemd op basis van een profiel waarbij is gestreefd naar een evenwichtige verdeling van deskundigheid en aandachtsgebieden waarbij de leden zijn voorgedragen vanuit de raden van toezicht van de stichtingen die de bestuurlijke fusie zijn aangegaan. Bij het selecteren en benoemen van de leden van de nieuwe raad van toezicht is afgeweken van de procedures zoals deze zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ), het reglement raad van toezicht en de statuten. De raden van toezicht waren van mening dat het, in verband met de gewenste continuïteit, van belang was de nieuwe raad van toezicht van de holding in eerste instantie te laten bestaan uit personen die vertrouwd zijn met de beide ziekenhuizen. Ook meenden de raden van toezicht dat het bij de aanvang van de intensieve samenwerking tussen de twee ziekenhuizen belangrijk is dat de beide organisaties zich herkennen in de nieuwe raad van toezicht. Zodra er in de nieuwe raad van toezicht een vacature ontstaat, zullen de procedures met betrekking tot de werving, selectie en benoeming van de leden raad van toezicht weer worden gevolgd. Op die manier zullen te zijner tijd nieuwe leden in de raad van toezicht zitting nemen en zal er mettertijd een nieuw samengestelde raad van toezicht voor de MCA Gemini Groep ontstaan. Zo zal de centrale cliëntenraad van het bindende voordrachtsrecht gebruikmaken als het lid van de nieuwe raad van toezicht, dat benoemd is met het profiel cliëntenperspectief, met inachtneming van de statutaire zittingstermijn aftreedt. De leden van de raad van toezicht zijn benoemd op basis van een profiel waarin naast algemene functie-eisen ook specifieke functie-eisen voor de individuele leden samen zijn vastgesteld, uitgesplitst per individueel lid. De raad van toezicht heeft niet gekozen voor een strikte portefeuilleverdeling maar vanuit de kennis, ervaring en deskundigheid de aandachtsgebieden aangegeven. Dit laat overigens onverlet dat ieder lid van de raad van toezicht aandacht heeft voor alle verschillende perspectieven/belangen en dat de leden van de raad van toezicht zonder last of ruggespraak toezicht houden. Rooster van aftreden Alle leden die per 1 mei 2008 zijn aangetreden, hebben in principe een zittingstermijn van acht jaar (eenmaal vier jaar met één keer de mogelijkheid voor herbenoeming van vier jaar). Aangezien hieruit voortvloeiend alle leden per 1 mei 2016 zouden moeten aftreden, zal indien geen van de leden tussentijds aftreedt, gebruik worden gemaakt van de uitzonderingsregel zoals opgenomen in de statuten van de MCA Gemini Groep. Gezien het feit dat het rooster van aftreden zodanig moet worden ingericht dat de continuïteit in samenstelling van de raad van toezicht gewaarborgd is en een voorzitter en vice-voorzitter niet gelijktijdig aftreden, wat ook is vastgelegd in het reglement raad van toezicht MCA Gemini Groep, zal in dat geval gebruik worden gemaakt van deze uitzonderingsregel voor vier van de zeven leden. Dit is als zodanig vastgelegd in het opgestelde rooster van aftreden, waarbij twee leden (waaronder de vice-voorzitter) voor één jaar worden herbenoemd en twee leden (waaronder de voorzitter) voor twee jaar worden herbenoemd na de zittingstermijn van acht jaar. Jaardocument MCA 2008 pag. 23 van 126