Onderwerp: Uitvoeringplan scholentransitie, scenario keuze kindcentra en voorbereidingskrediet.

Transcriptie

1 Raadsvergadering 22 februari 2016 Nr.: 9 AAN de gemeenteraad Onderwerp: Uitvoeringplan scholentransitie, scenario keuze kindcentra en voorbereidingskrediet. Portefeuillehouder: Wethouder B. Schollema Voorstel: a. In te stemmen met het Uitvoeringsplan huisvesting scholen (inclusief verkorte versie) gemeente Loppersum d.d.: december b. Een voorbereidingskrediet (groot 1,3 miljoen euro) voor de drie kindcentra beschikbaar te stellen. c. Een keuze te maken tussen scenario 1 en scenario 2 voor de drie nieuwe kindcentra. Toelichting: Inleiding: Eind juni 2015 heeft het college en de raad de Kadernota Onderwijshuisvesting gemeente Loppersum vastgesteld. Nadien is er doorgewerkt aan de gemeentelijke transitietafel Loppersum en door NAM/VIIA. Onlangs zijn alle maatregelenrapporten, die VIIA opgesteld heeft, definitief geworden. De bouwkundige onderdelen die aandacht behoefden zijn direct aangepakt. Duidelijk is geworden dat alle scholen bouwkundige aanpassingen nodig hebben, om naar de huidige maatstaven aardbevingsbestendig te worden. De NAM/VIIA heeft per school de ingrepen financieel vertaald. De gemeente en NAM hebben overeenstemming per kern over het inzetten van deze kosten voor de drie nieuw te bouwen kindcentra. Het resultaat van de gemeentelijke transitietafel is samengevat in het Uitvoeringsplan huisvesting scholen gemeente Loppersum. (hiervoor is tevens een verkorte versie gemaakt) Dit plan fungeert feitelijk als paraplu-notie voor de startdocumenten die per project zullen worden gemaakt. De gemeentelijke transitietafel is met het afronden van het uitvoeringsplan opgeheven. Er zal in een andere samenstelling een stuurgroep worden ingericht voor de bewaking van de totale gemeentelijke scholentransitie. In samenspraak met de schoolbesturen en kinderopvang is overeengekomen om nu in te zetten op de volgende scholentransitie/projecten: 1, Kern Loppersum: 1 nieuw kindcentrum met ruimte voor CBS Roemte, OBS Prinses Beatrix en ruimte voor kinderopvang. 2, Kern Stedum: 1 nieuw kindcentrum met ruimte voor de nieuwe samenwerkingsschool (fusie uit CBS De Crangeborg en OBS De Bongerd) en ruimte voor kinderopvang.

2 3, Kern Middelstum : 1 nieuw kindcentrum met ruimte voor: OBS Wilster en OBS Wicher Zitsema en ruimte voor kinderopvang. 4, Kern Middelstum: De insteek voor GBS Klim-Op is nu om deze onder te brengen in het vrij te komen gebouw van CBS Wicher Zitsema. Om dit mogelijk te maken zal dit gebouw bouwkundige versterkt worden, tevens zal aan dit programma een +pakket op het gebied van duurzaamheid worden ingepast. 5, Scholen in Oost + Wirdum. Deze scholen zullen deelnemen in het programma bouwkundig versterken van de NAM, tevens zal aan dit programma een +pakket op het gebied van duurzaamheid worden ingepast. 6. Tijdelijke scholen. Om de transitie in Middelstum en Oost te kunnen uitvoeren, zullen er waarschijnlijk tijdelijke scholen moeten worden opgericht. Financiële kader. Het kader voor de financiering van deze omschreven scholentransitie is in de kadernotitie benoemd. Insteek is dat de investeringen in de scholentransitie geen kapitaallast verzwaring geeft voor de gemeentelijke begroting. Huidige bouwbesluiteisen De investeringen in de nieuwbouw die nodig zijn voor de scholentransitie zijn doorgerekend op basis van de huidige bouwbesluiteisen Uitkomst is dat het lukt om binnen de huidige kapitaallast, zoals benoemd in de begroting 2016, de transitie vorm te geven. Ambitie De Commissaris van de Koning heeft de ambitie uitgesproken om te komen tot Iconische (is extra duurzaam) nieuwe onderwijslocaties voor het aardbevingsgebied. Deze ambitie is door de gemeentelijke transitietafel Loppersum overgenomen. Echter deze ambitie past op dit moment niet binnen de gestelde financiële kaders. Op basis van de huidige inzichten ontstaat er een verschil van ca. 1 miljoen euro. Op dit moment wordt gesproken over de oprichting van een fonds welke tot doel heeft de omschreven ambities waar te maken. Over dit fonds wordt op dit moment gesproken met de NCG, NAM, EZ en Provincie. Het doel is om het eerste kwartaal van 2016 duidelijkheid te krijgen over de oprichting van dit fonds. Hier ontstaat spanning, aangezien gewenst is om planvorming van alle locaties. op dit moment aan te vangen met de Op dit moment zijn er twee scenario mogelijk om te starten met de planvorming. Scenario 1. Planvorming o.b.v. huidige bouwbesluiteisen Planvorming wordt opgestart aan de hand van de huidige bouwbesluiteisen. Financieel past deze investering binnen het gestelde kader. ( overzicht 1 bij financiën). Mocht blijken dat het fonds wel een oplossing gaat bieden. Dat zal de planvorming moeten worden aangepast. Dit geen verstoring van het planproces, kwaliteit van het ontwerp en meerkosten. Immers werk zal moeten worden aangepast en overgedaan. Scenario 2. Planvorming o.b.v. iconen-ambitie De gebruikers zijn het meest geholpen met een toekomstbestendige oplossing binnen een zo kort als mogelijk tijdsbestek. Om dit te bereiken is het zeer gewenst om de planvorming te starten op basis van de gestelde iconen-ambitie (extra duurzaam). Dit zorgt voor duidelijkheid en snelheid van het gehele planvorming. Mocht vergoeding uit het fonds niet lukken, dan kan later de keus gemaakt worden of de gemeente de extra kapitaallast (ca. 45 duizend euro) van deze investering zelf wil dragen. Ander keus kan zijn dat de nieuwbouw plannen aangepast worden naar de huidige bouwbesluiteisen. Reductie van de ambitie is immers sneller te bereiken. 2

3 Advies Geadviseerd wordt om te kiezen voor scenario 2. Deze insteek geeft rust en duidelijkheid voor kwalitatief goed en snel planvormingsproces van de nieuwe kindcentra. Personele gevolgen: De personele gevolgen en verantwoordelijkheden van de projecten die aan de gemeentelijke transitietafel zijn benoemd, worden in uitvoeringsplannen/startdocumenten per project opgenomen. Basis hierbij is dat de gemeente een projectleider inhuurt om projectmatig de kindcentra te realiseren in eigen beheer. Voor de gehele scholentransitie wordt nu ingezet op processtructuur waarin gewerkt wordt conform bijgaand organogram: Risico's: De financiële risico's: Met de NAM is een afspraak gemaakt voor de bijdragen aan de drie nieuwe kindcentra. Dit ter vervanging van het bouwkundige versterken van de huidige gebouwen. 3

4 Oprichting en uitkering uit het beoogde fonds zal zijn voltooiing moeten krijgen. De contractvorming bevindt zich in een afrondende fase. Wanneer deze afspraken afwijken van het resultaat wat we nu voor ogen hebben dan komen wij terug bij uw raad. Maatschappelijke risico's: De transitie zal leiden tot frisse, veilige en toekomstbestendige kindcentra en scholen. De verwachting is dat actieve handelen de komende tijd de (mogelijke) maatschappelijke onrust wegneemt. Zaak blijft wel om aandacht te houden en de betrokkenen actief te betrekken bij de komende processen. Financiële dekking: In november 2015 is de Raad bijgepraat over de toenmalige stand van zaken. Vanaf dat moment is verder gewerkt aan het financiële model. Huidige stand van zaken is dat de scholentransitie op basis van huidige bouweisen voor de nieuwbouw, kan leiden tot een investering die past binnen de huidige kapitaallast. Zie hiervoor overzicht 1. Overzicht 1 (Scenario 1) Nieuwbouw drie kindcentra Transformatie vijf scholen Boekwaarden + oplossing vrij te komen scholen Totaal Bij het ontwerp van het voorliggende nieuwbouw en versterkingsplan onderwijs huisvesting is er in eerste instantie voor gekozen om de kosten van de hele operatie binnen de huidige kapitaallasten last van de begroting en meerjarenraming te passen. Waardoor er geen extra belasting van de toekomstige begrotingen zou zijn. Scenario 2 In overzicht 2 is de extra investering opgenomen om aan de iconen-ambitie te kunnen voldoen. Insteek is om deze meerskosten uit het op te richten oplossingsfonds terug te krijgen. Met als gevolg dat de kapitaallasten niet zullen stijgen. Overzicht 2 (Scenario 2) Nieuwbouw drie kindcentra Ambitie-budget drie kindcentra Transformatie vijf scholen Boekwaarden + oplossing vrij te komen scholen Totaal Mocht blijken dat er geen fonds of andere oplossing komt. Dan kan op een later moment worden besloten of de oplossing gevonden kan worden door een kapitaallast verhoging (ca. 45 duizend euro) van de gemeente. In dat geval zal de extra investering in de kadernota en begroting 2017 moeten worden verwerkt. Dit vergt keuzes aangezien het geheel van de begroting sluitend moet blijven. Alternatief is andere externe financiering of bijstelling van de iconen-ambitie. Voor het totaal van de kosten is steeds dekking gezocht binnen de huidige kapitaallasten, inmiddels gevormde reserves, financieel arrangement en nu met het aspect veiligheid en aardbevingsbestendig bouwen is er ook een substantiële externe bijdrage van de NAM waardoor op hoofdlijnen de toekomstige kapitaallasten binnen de kapitaallasten in de meerjarenraming passen. Planning beschikbaar stellen investeringskredieten Het budgetrecht voor de exploitatiebegroting en de investeringen ligt bij de raad. Voor het toekennen van het totale investeringskrediet wordt het volgende pad voorgesteld. 4

5 In 2014 is ter dekking van de eerste aanloopkosten 100 duizend euro beschikbaar gesteld. Dit bedrag is ook nu nog grotendeels beschikbaar, daarnaast heeft de NAM inmiddels 300 duizend euro beschikbaar gesteld ter dekking van de eerste kosten. Voor de voorbereidende werkzaamheden aan de scholen worden de kosten voor 2016 op circa 1,3 miljoen euro geschat. Voorgesteld wordt om aanvullend 900 duizend euro beschikbaar te stellen voor de uitgaven in Als het scenario gekozen is en de financiële bijdragen formeel zijn vastgelegd, wordt het totale bedrag van de investeringen, alsmede de dekking, meegenomen in de kadernota, zodat de effecten kunnen worden verwerkt in de begroting 2017 en meerjarenraming. De financiële effecten voor 2016 worden in de tussenrapportages worden verwerkt. Loppersum, 9 februari 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Loppersum, A. Rodenboog, burgemeester. J.H. Bonnema, secretaris. 5

6 De raad van de gemeente Loppersum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 februari 2016; b e s l u i t : a. In te stemmen met het Uitvoeringsplan huisvesting scholen (incl. verkorte versie) gemeente Loppersum. b. Een voorbereidingskrediet (groot 1,3 miljoen euro) voor de drie kindcentra beschikbaar te stellen. c. Een keuze te maken tussen scenario 1 en scenario 2 voor de drie nieuwe kindcentra. Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Loppersum gehouden op 22 februari 2016, nr. 9. De raad voornoemd, A. Rodenboog, voorzitter. R.S. Bosma, griffier. 6