INFORMATIEVERGADERING. Filip Vanhaverbeke, algemeen directeur Leiedal Leiedal, 23 oktober 2014

Transcriptie

1 1

2 INFORMATIEVERGADERING Filip Vanhaverbeke, algemeen directeur Leiedal Leiedal, 23 oktober 2014

3 Agenda algemene vergadering 1. Begroting Jaaractieplan Aanstelling nieuwe leden Raad van Bestuur 4. Aanvullende interesse in wederzijdse exclusiviteiten 5. Varia I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 3

4 Begroting 2015 I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 4

5 Uitgangspunten inkomsten Verkochte ha/geschatte ha geactualiseerde raming 2014 raming beleidsplan I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 5

6 Uitgangspunten inkomsten 2015 Verkochte ha/geschatte ha verkochte oppervlakte ha nog verwacht te verkopen begrote oppervlakte I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 6

7 eigen/vreemd vermogen 45,00% 40,00% 38,90% 35,00% 35,32% 30,00% 31,65% 29,42% 32,29% 25,00% 20,00% 15,00% 25,62% 23,13% 20,65% 18,89% 20,73% 25,36% 16,28% Strikte benadering - min. 15% Ruime benadering - min. 25% 10,00% 5,00% 0,00% I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 7

8 uitgangspunten uitgaven gewone werkingskosten GEMIDDELD PERIODE BEGROTING 2013 RAMING 2014 RAMING 2019 personeel pensioenen statutairen kosten eigen aan instituut algemene werkingskosten kosten externen afschrijvingen totaal I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 8

9 Samenvatting GEWONE werkingskosten GEMIDDELDE PERIODE BEGROTING 2014 RAMING 2015 personeel pensioenen statutairen kosten eigen aan instituut (*) algemene werkingskosten kosten externen (*) afschrijvingen totaal I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 9

10 Samenvatting GEWONE werkingskosten Tabel: Samenvatting gewone werkingskosten Gemiddelde periode Tabel: Samenvatting gewone werkingskosten begroting algemene kosten externen afschrijvingen werkingskosten totaal Tabel: Samenvatting gewone werkingskosten raming (*) I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 10

11 Uitgangspunten uitgaven Bijzondere externe werkingskosten RAMING 2014 RAMING 2019 gewone werkingskosten bijzondere externe werkingskosten totaal I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 11

12 Samenvatting bijzondere externe werkingskosten GEM BEGROTING 2014 RAMING 2015 streekontwikkelingsprojecten andere regionale projecten cofinanciering ikv engagementen tav provincie & kosten 50 jaar Leiedal algemeen totaal I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 12

13 Samenvatting bijzondere externe werkingskosten Tabel: Samenvatting bijzondere externe werkingskosten gem Tabel: Samenvatting bijzondere externe werkingskosten begroting 2014 Tabel: Samenvatting bijzondere externe werkingskosten raming 2015 I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 13

14 Uitgangspunten inkomsten/uitgaven GEWONE WERKINGSKOSTEN BIJZ. EXT. WERKINGS- KOSTEN TOTAAL % Kosten Financieringsbronnen A. Toerekening aan eigen realisatie ,56 B. Marge uit verkopen ,32 C. Betaalde opdrachten ,31 D. Subsidies ,3 E. Bijdragen gemeenten ,57 F. Diverse eigen inkomsten , GEWONE WERKINGSKOSTEN BIJZ. EXT. WERKINGS- KOSTEN TOTAAL Kosten Financieringsbronnen A. Toerekening aan eigen realisatie B. Marge uit verkopen C. Betaalde opdrachten D. Subsidies E. Bijdragen gemeenten F. Diverse eigen inkomsten I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 14

15 Samenvatting INKOMSTEN/UITGAVEN GEWONE WERKINGSKOSTEN BIJZ. EXT. WERKINGSKOSTEN TOTAAL Kosten Financieringsbronnen A. Toerekening aan eigen realisatie B. Marge uit verkopen C. Betaalde opdrachten D. Subsidies E. Bijdragen gemeenten F. Diverse eigen inkomsten I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 15

16 Samenvatting Kosten/FINANCIERINGSBRONNen A. Toerekening aan eigen realisatie B. Marge uit verkopen C. Betaalde opdrachten D. Subsidies E. Bijdragen gemeenten F. Diverse eigen inkomsten I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 16

17 I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 17

18 WERKDOMEIN ONDERNEMEN EN ONTWIKKELING

19 fysieke en mentale ruimte voor ondernemen I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 19

20 fysieke en mentale ruimte voor ondernemen I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 20

21 Ondernemingsvriendelijk klimaat creëren I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 21

22 Kwalitatieve en betaalbare woonprojecten I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 22

23 Kwalitatieve en betaalbare woonprojecten I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 23

24 Kwalitatieve en betaalbare woonprojecten I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 24

25 WERKDOMEIN RUIMTE & LEEFOMGEVING

26 Ruimte en leefomgeving Partnerschap lokale besturen via projectwerking Verkenning intergemeentelijke omgevingsambtenaren Begeleiding omgevingsvergunning en digitaal omgevingsloket Regionale ruimtelijke visie verankeren I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 26

27 WERKDOMEIN MENS EN SAMENLEVING

28 Mens en samenleving I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 28

29 Mens en samenleving I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 29

30 Mens en samenleving Regionaal luik Leie 2015 Ondersteuning realisatie UiTPAS Ondersteunen sociale economie, sociaal- en welzijnsbeleid I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 30

31 E-government

32 E-government Ondersteuning ifv bestuurskracht en elektronische dienstverlening GIS-ondersteuning Verdere uitrol DRK en nieuwe websites Implementatie Europese e-gov projecten Nieuwe e-gov projecten I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 32

33 Proces & projectregie

34 Proces- en projectregie I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 34

35 Communicatie & participatie

36 Communicatie en participatie WTV-reportages in coproductie met lokale besturen Verdere uitrol huisstijl Optimaal benutten opportuniteiten sociale media Uit met Leiedal uitbouwen Communicatieacties als volwaardige business case en borgen kennis rond participatie Regiovisie breder laten landen en actief laten proeven I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 36

37 REGIONALE SAMENWERKINGS- VERBANDEN & PROJECTEN

38 Behoud door ontwikkeling I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 38

39 Mobiliteit, infrastructuur en publieke ruimte I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 39

40 Klimaatneutrale regio I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 40

41 Klimaatneutrale regio I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 41

42 Klimaatneutrale regio I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 42

43 Blauw-groen netwerk I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 43

44 Blauw-groen netwerk I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 44

45 Aanstelling nieuwe leden raad van bestuur I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 45

46 Aanvullende interesse in wederzijdse exclusiviteiten I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 46

47 47