Jaarverslag : zonder vernieuwing geen vooruitgang

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011 Vooraf De jaarverantwoording van bestuur en directie NOC*NSF aan de vereniging bestaat uit 2 onderdelen: 1. Jaarverslag over de belangrijkste uitgevoerde activiteiten en behaalde resultaten 2. Financieel jaarverslag, bestaande uit een bestuurs- en directieverslag en de jaarrekening 2011 Dit document omvat onderdeel 1. De rapportage is ingericht conform de opbouw van het jaarplan 2011, zoals dat in januari 2011 door de Algemene Vergadering is vastgesteld. Zowel jaarplan als jaarverslag zijn opgebouwd langs de ordening van de (eveneens in januari 2011) vastgestelde kerntaken van NOC*NSF. Vanuit deze kerntaken geeft NOC*NSF vanuit haar rol invulling en uitvoering aan de Sportagenda, het Olympisch Plan 2028 en haar specifieke opdracht als Nationaal Olympisch Comité. Er is gestreefd om het jaarverslag zo compact mogelijk te houden. Hierbij aangetekend dat enige inhoudelijke overlap met het bestuurs- en directieverslag uit het financieel jaarverslag niet geheel te voorkomen is. 2011: zonder vernieuwing geen vooruitgang Het jaar 2011 was het jaar van vernieuwing. Het jaar is gedomineerd door 2 belangrijke trajecten: het opstellen van een inspirerende en ambitieuze Sportagenda voor de periode en de afronding van de kerntakendiscussie van NOC*NSF, uitmondend in het plan NOC*NSF*Nieuw. Daarnaast was 2011 voor zowel de werkorganisatie, de sportbonden alsmede vele topsporters een belangrijke brug naar de Olympische en Paralympische Spelen in Londen volgend jaar. De organisatorische en sportieve voorbereidingen zijn in volle gang en het aantal nominaties en kwalificaties neemt bijna dagelijks toe. Sportagenda : Sport inspireert Nederland in de mondiale top-10 en verhoging van de sportparticipatie naar 75%. In de Algemene Vergadering van mei werden deze 2 hoofdambities en onderliggende basisstrategieën vastgesteld en werd de vervolgopdracht tot nadere programmatische uitwerking, inclusief het Globaal Bestedingsplan gegeven. In de vorm van diverse werkgroepen, klankbordoverleggen en ledenberaden was eind 2011 de concept Sportagenda gereed en is deze aan een extra Algemene Vergadering op 24 januari 2012 voorgelegd. Afronding kerntakendiscussie: NOC*NSF*Nieuw De leden van NOC*NSF hebben ingestemd met het voorstel van het bestuur om NOC*NSF te vernieuwen door enerzijds af te slanken en anderzijds vooral kwalitatief te versterken. Daarmee is een periode van meer dan een jaar afgesloten van stevige discussie binnen NOC*NSF over de kerntaken en werkwijze van NOC*NSF. De Algemene Vergadering heeft op 17 mei 2011 ingestemd met de voorgenomen reductie van 5-10% op de formatie voor de kerntaken van NOC*NSF. En met de afgesproken kwaliteitsslag beoogt NOC*NSF te veranderen van beleidsfabriek naar samenwerkingsorganisatie, van denken naar doen, van vrijheid naar accountability en van plannen maken naar executie. Een en ander is in de zomer uitgewerkt tot een plan van aanpak, inclusief een personeelsplan dat 1 1

2 oktober 2011 gereed was en in de periode tot 1 mei 2012 wordt uitgevoerd. Met overeenstemming van achtereenvolgens OR en de vakbonden is een sociaal plan opgesteld. De basis van NOC*NSF*Nieuw wordt gevormd door de inhoudelijke doelstellingen van de sport voor de komende jaren op het gebied van topsport en sportparticipatie en de ondersteunende, faciliterende, initiërende en verbindende rol van NOC*NSF daarbij richting haar leden en andere samenwerkingspartners. In de lijn van het plan van aanpak is in de 2 e helft van 2011 een integraal Strategisch Plan NOC*NSF opgesteld en is een verbeterprogramma gestart. Overige ontwikkelingen binnen de vereniging Leden(tal)ontwikkeling binnen de vereniging In 2011 zijn de Holland Surfing Association en de Nederlandse Draken Boot Federatie toegelaten als leden van NOC*NSF. Uit het ledenbestand van NOC*NSF verdwenen eveneens 2 leden. De Nederlandse Kano Bond fuseerde met het Watersportverbond en de verantwoordelijkheid voor de Moderne Vijfkamp werd door de verantwoordelijke Nederlandse Vijfkamp Bond overgedragen aan de Schuttersassociatie (KNSA). Het aantal aangesloten sportbonden bleef daarmee op 74. Het ledental van de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden 1 kende een toename van , een stijging van 0,6 procent. Het totaal aantal leden van de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden komt hiermee op leden. De stijging in het gezamenlijke ledental van de sportbonden komt voor een groot deel voor rekening van de Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond, de Nederlandse Golf Federatie en de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond. De stijging van de sportbonden is daarbij voor het grootste deel te danken aan de toename van het aantal vrouwelijke juniorleden. Het aantal teamsporters en individuele sporters is toegenomen, het aantal semi-individuele sporters is afgenomen. Het totale aantal verenigingen in 2010 is Hiermee is de afname van het aantal verenigingen minder dan vorig jaar. Goed Sportbestuur & Minimale Kwaliteitseisen NOC*NSF heeft in 2010 de meting Goed Sportbestuur uitgevoerd. In 2011 is dat niet gedaan. Vanuit een 2-jarige cyclus zal dit weer plaatsvinden in In 2011 zijn door de Algemene Vergadering een Klachtenregeling en bestuursprofielen voor NOC*NSF vastgesteld. Doordat o.a. in 2011 door het MT en bestuur een nieuwe rapportagesystematiek, een beschrijving van de planning&controlcyclus en bestuurlijke kalender is vastgesteld, voldoet NOC*NSF inmiddels aan die onderdelen uit de Minimale Kwaliteitseisen die voor NOC*NSF van toepassing zijn. De Algemene Vergadering is in 2011 akkoord gegaan met het instellen van een registratiesysteem om Seksuele Intimidatie in de sport (SI) tegen te gaan. Dit succes is een mooi resultaat van het meerjarenproject SI. De aanpak van SI is voor de komende jaren geïntegreerd in het programma Veilig Sportklimaat Uniek is dat programmaleiding bestaat uit NOC*NSF, KNVB en KNHB samen. Voor de uitvoering van het programma is een grote meerjarenbijdrage vanuit het ministerie van VWS ontvangen. Van Tuyllbeker De Van Tuyll-beker wordt ieder jaar wordt uitgereikt aan de Olympische bond die in het betreffende jaar de beste prestaties heeft geleverd. De beker werd in 1922, toen het NOC 10 jaar bestond, voor het 1 Bron: Ledencijfers NOC*NSF

3 eerst uitgereikt. De Van Tuyll-beker is na 90 jaar vol gegraveerd. Daarom is deze in 2011 voor de laatste keer uitgereikt en wel aan de KNZB. Kerntaak Behartiging belangen leden Belangenbehartiging is de typische koepelkerntaak van NOC*NSF, draagt bij aan het (kunnen) bereiken van de topsport- en sportparticipatie-ambities en kent een aantal dimensies: Representatie: Internationale en nationale vertegenwoordiging Beïnvloeding/lobby op 3 niveaus: Internationaal (IOC, IPC, ANOC, EOC, EU, IF s met sportbonden) Nationaal (kabinet, politiek, departementen, maatschappelijke organisaties) Regionaal/lokaal (provincies, gemeenten) Platformfunctie voor leden van NOC*NSF t.a.v. kennisuitwisseling, beleidsontwikkeling binnen de vereniging Relatiebeheer met de leden en algemene advisering en ondersteuning bij de ontwikkeling en uitvoering van hun beleid Internationale vertegenwoordiging Het bestuur van NOC*NSF heeft roeister Femke Dekker voorgedragen als kandidaat voor de IOC-atletencommissie. De verkiezing vindt plaats in de zomer van Goede samenwerking gemeenten en bonden in kader van Holland Moves Sport Accord Holland Moves brochure Ontvangsten diverse IOC-leden Ontvangsten van/uitwisseling met zuster NOC Presentaties NED tijdens internationale IOC congressen (meer zichtbaarheid NED) Beïnvloeding/lobby 10 mln kansspelgeld aan VWS Sportbegroting toegevoegd EuroJackpot mogelijk Nauwe samenwerking tussen VWS en NOC*NSF bij ontwikkeling Sportagenda, programma naar een Veiliger Sportlimaat en programma Sport en Bewegen in de Buurt. Topsportselectie bij politie blijft gehandhaafd Geen uitzondering topsporters in langstudeerdersregeling, wel draagvlak in Tweede Kamer over meedenken over oplossing Sport krijgt erkenning in Geefwet Steunstichting SBBI in Belastingplan Geen bezuiniging op periodieke gift Bijstelling salariseis 30% regeling Directeur KNHB in Taskforce Belemmeringen (Sportimpuls) Ontwikkeling model verordening oneerlijke mededinging in het kader van DHW Online publicatie Handboek Wet- en regelgeving Sportsubsidiewijzer geactualiseerd en gepubliceerd Ontwikkeling BOB campagne voor sport Aanpassing nieuwe btw-richtlijnen bij verhuur sportaccommodaties Nieuwe Drank- en Horecawet (DHW) gunstig voor sport Verlenging auteursrechtovereenkomst met Videma. Geen overeenkomst met Buma Start Alliantie Buitensporten Platformfunctie Op basis van een evaluatie is een nieuwe overlegstructuur sportbonden en NOC*NSF tussen Sportbonden en NOC*NSF ingevoerd. 3

4 Voor de kerntaak platform voor leden zijn verschillende overleggen georganiseerd: 4 overleggen bondsdirecteuren, 5 afstemmingsoverleggen/klankbordgroepen, twee 1* bonden overleggen en 2 overleggen clustering en samenwerking van sportbonden. Rode draad in 2011 betrof uiteraard de Sportagenda Daarnaast zijn iedere 2 weken nieuwsbrieven verzonden naar de leden. Relatiebeheer en advisering De wensen en behoeften van de sportbonden zijn in beeld gebracht en vervolgens gekoppeld aan de expertise, producten en diensten die NOC*NSF (of andere stakeholders) biedt op het gebied van zowel Topsport, Leven Lang Sporten als Brancheversterking. Er is een evaluatie uitgevoerd van de Olympische Netwerken en een advies opgeleverd over de toekomstige invulling en de rol hiervan. Onderzoek onder bonden heeft aangetoond dat SportAssist voorziet in een kernbehoefte, maar dat er bij de dienstverlening meer gebruik gemaakt kan worden van expertise en personele capaciteit die bij bonden voor handen is. Op basis van deze uitkomsten is besloten om de activiteiten van SportAssist in afgeslankte vorm (qua personele inzet NOC*NSF) voort te zetten en onder te brengen bij de afdeling Accountmanagement. Het nieuwe concept is inmiddels operationeel. SportAssist heeft in opdrachten uitgevoerd. Kerntaak Topsport Om topsport in Nederland op Olympisch niveau te krijgen is het nodig om het al krachtige topsportprogramma op wereldniveau te brengen. En te houden. Benchmark leert dat de landen waarmee Nederland concurreert meer investeren in de kwaliteit van hun programma s. Om de aansluiting niet te verliezen is een hoogwaardig Top 10- programma nodig dat Nederland in Londen 2012, Sochi 2014 en Rio 2016 naar een mondiale top 10-positie leidt. Hiertoe ontwikkelt NOC*NSF tak van sport overstijdende kennis en beleid, adviseert zij over het topsportbeleid en programma s van bonden, realiseert zij optimale omgevingen voor topsporters en talenten, realiseert en biedt zij collectieve voorzieningen aan topsporters en zendt NOC*NSF topsportteams uit. Uitzendingen topsportteams In het jaar 2011 verzorgde NOC*NSF de afvaardiging van één multisport-evenement, de EYOF (Europees Jeugd Olympisch Festival) in het Turkse Trabzon. Onder leiding van Chef de Mission Marjan Olyslager behaalden 74 atleten 2 gouden, 1 zilveren en 6 bronzen medailles. Het bestuur van NOC*NSF benoemde voormalig schaatser Carl Verheijen tot Chef de Mission voor de Jeugd Olympische Winterspelen (JOS), die in januari 2012 plaatsvinden in het Oostenrijkse Innsbruck. De Koninkrijksspelen 2011 is niet doorgegaan ivm constitutionele veranderingen in het Koninkrijk. NOC*NSF heeft samen met de betrokken bonden en vanwege haar rol in de Stuurgroep Koninkrijkspelen, input geleverd voor een vernieuwde opzet. Vanaf 2013 vinden de KS weer plaats. Voorbereidingen op Olympische en Paralympische Spelen van Londen en Sochi waren in 2011 in volle gang (bijeenkomsten met diverse doelgroepen, voorbereidingsreizen naar Londen, Chef de Mission seminars, vrijwel dagelijks contact met organisatiecomité LOCOG/IOC/IPC, Overeenkomsten OS/PS, etc, etc). Tweede helft 2011 is gestart met de voorbereidingen voor de evaluatie London 2012, die onder andere een structurueel evaluatiemodel zal opleveren. Voorzieningen Per 1 juli 2011 is het Gedifferentieerd Stipendium gerealiseerd. 4

5 Eind 2011 waren er 619 A-sporters, 279 B-sporters en 33 HP-sporters. Vooral het aantal A- sporters is enorm gestegen (+150). Dat betekent dat er een flinke druk is op de financiële voorzieningen (Kostenvergoeding en Stipendium). In december heeft overleg plaatsgevonden tussen Fonds v/d topsporter, NOC*NSF en VWS over mogelijke maatregelen om de financiële druk te verlichten. Topsportbeleid Ook in 2011 bleven de regelingen Coaches aan de Top, Talentcoaches en Technisch Directeuren van kracht. Wat betreft de regeling Talentcoaches vond begin 2011 de evaluatie plaats van de pilot Talentcoaches. De bonden zijn erg positief over het effect dat de aanstelling van fulltime Talentcoaches heeft gehad op hun talentontwikkelingsprogramma s. De conclusies en aanbevelingen van de pilot zijn in het voorjaar aan VWS aangeboden. In het kader van de Leergang Technisch Directeuren zijn er 3 bijeenkomsten gehouden. In 2011 vonden het 70 e (thema: Fysieke training) en 71 e (thema: Game Readiness) Nationaal Coach Platform plaats. Het Nationaal Talent Volgsysteem (NTVS) is in 2011 volop getest en daarna breder geïmplementeerd. In 2011 zijn 25 aanvragen ontvangen voor een trainingsstage gefinancierd uit het Leo van der Kar Sportfonds. Hiervan kon de technische staf van NOC*NSF er 8 honoreren. De Auditcommissie Doping presenteerde haar jaarrapportage (2010). Het aantal positieve dopingzaken daalt gestaag, bonden houden zich steeds beter aan de reglementen en het tijdig aanbrengen van zaken en de afstemming met het Instituut voor Sportrechtspraak verloopt steeds beter. VWS, Dopingautoriteit en NOC*NSF zijn in gesprek over het ontwikkelen van een eventuele dopingwet, waarin een betere juridische basis moet worden gelegd voor het gebruik van persoonsgegevens voor het doen van dopingcontroles (inclusief de bijbehorende whereabouts registratie). Aanleiding was een EU commissie die onderzoek heeft gedaan naar het borgen van privacy and data protection in het antidopingbeleid. De werkgroep doping heeft in mei een eindrapport gepresenteerd, bestaande uit 12 aanbevelingen ter verbetering van de uitvoering van het antidopingbeleid. Als onderdeel van de evenementenambitie van het Olympisch Plan is op verzoek van VWS een Strategische Topsport Evenementenkalender ( ) ontwikkeld. Deze kalender moet een belangrijke bijdrage leveren aan het opbouwen van trackrecord van Nederland als sportevenementenorganisator. Kerntaak Sportontwikkeling Sportontwikkeling valt uiteen in Sportparticipatie en Organisatie-ontwikkeling. Het is een kerntaak van NOC*NSF om op deze gebieden meerwaarde te leveren voor haar leden, vanuit de uitdaging om zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk te laten genieten van sport. De behoefte van de sporter in zijn eigen (lokale) omgeving centraal staat. Sportparticipatie NOC*NSF ontwikkelt tak van sport overstijgende kennis en beleid op het gebied van sportparticipatie en adviseert sportbonden over hun sportparticipatie-beleid. Organisatie-ontwikkeling NOC*NSF streeft naar sterke bonden, om samen de collectieve topsport- en sportparticipatie ambities te realiseren. Daarom ontwikkelt NOC*NSF tak van sport overstijgende kennis en beleid op het gebied van organisatieontwikkeling van bonden en adviseert bonden over hun organisatie-ontwikkeling. Sportparticipatie 5

6 In de Sportagenda is een bredere visie op sportparticipatie ontwikkeld. Sportaanbieders en sportbonden gaan breder denken dan traditionele structuren: georganiseerde sport 2.0. Een aantal grote programma's (mede gefinancierd door de rijksoverheid) is succesvol afgesloten: Proeftuinen, Meedoen alle jeugd door sport en Nationaal Actieplan Sport en Bewegen. Dit heeft een aantal in het oogspringende succesvolle sportconcepten opgeleverd: o.a. schoolsportvereniging, sportdorp en 45+ voetbal. Als vervolg hierop zijn twee duurzame, toekomstgerichte programma's geïnitieerd en ingericht: Het programma Sport en Bewegen in de Buurt is bedoeld om met bestaand aanbod nieuwe doelgroepen aan het sporten te krijgen. Het programma Veilig Sportklimaat (werkwoord toevoegen) om via een veilig en plezierig sportklimaat de sporters binnen te houden. Een aantal sporttakoverstijgende projecten zitten volop in de realisatiefase: herijking kwalificatie structuur sport, combinatiefunctionarissen, schoolactieve verenigingen laten samenwerken met scholen, impuls voor de gehandicaptensport, optimalisatie normering sportaccommodaties en de ontwikkelagenda sportkader. Succesvolle Nationale Sportweek met 130 gemeenten, ruim activiteiten, deelnemers en dit jaar maar liefst 130 gemeenten met een eigen sportweek. Het aantal deelnemende bonden is dit jaar gegroeid van 16 naar 21. Totstandkoming Sectorplan Sport en Onderzoek Organisatie-ontwikkeling Er is een organisatie ontwikkelinstrument ontwikkeld, waarmee een sportbond een meetlat langs haar organisatie kan leggen op haar governance, het ontwikkelen en het organiseren van haar sport. JBN, Atletiekunie, NSkiV en de KNRB waren deelnemers aan de pilotfase. Op het gebied van HR Sport zijn onder de noemer "Werken in de Sport" 4 projecten gerealiseerd: Introductiedagen Werken in de Sport, een Talentprogramma, de website (alle informatie over werken en werkgeverschap bij sportbonden en NOC*NSF, op en een AFAS-oplossing (o.a. salaris-/verlof- /verzuimsysteem) voor sportbonden vanuit de KNVB. Diverse bonden zijn geadviseerd en ondersteund bij de implementatie van de Minimale Kwaliteitseisen, samenwerkings- en clusteractiviteiten en individueel organisatie- en/of HRtrajecten. Er werden in projecten gefinancierd met maatwerkondersteuning uit het Fonds Ontwikkelen Bonden. Mede daardoor groeiden 3 bonden door van 1* naar 2** status Leven Lang Sporten (Dambond, Schermbond en Frisbeebond) en werd de integratie tussen de Kanobond en het Watersportverbond en Nederlandse Vijfkamp Bond met de Schutters Associatie voltooid. Kerntaak Marketing De kerntaak Marketing heeft een belangrijke focus op het genereren van middelen voor het realiseren van de ambities van de Sportagenda (top 10 en sportparticipatie) Deze kerntaak bestaat enerzijds uit het genereren van voornamelijk sponsoringinkomsten bij bedrijven en media en anderzijds uit branding, activatie en media/marketing intelligence. Stevige partnerships met bonden (en hun sponsoren), media (zoals mediapartners), bedrijven (Partners, Suppliers) en andere samenwerkingspartners (Lotto inzake marketingrechten en bijv. Jeugdsportfonds, FondsGehandicaptenSport) zijn daarbij noodzakelijk. 6

7 In 2011 heeft NOC*NSF een nieuwe Partner in Sport aan zich verbonden. Met het Zweedse energiebedrijf Vattenfall (moederbedrijf van o.a. Nuon) is een overeenkomst t/m 2016 afgesloten. In 2011 heeft NOC*NSF samen met de sportbonden een aantal voorstellen ontwikkeld om de zichtbaarheid en positie van de Lotto te versterken. Het meest vernieuwende voorstel is de mogelijkheid voor sportbonden om marketingrechten in te brengen bij de Lotto in ruil voor een deel van de gerealiseerde meeropbrengst. Deze regeling zal in 2012 van start gaan. Er is in afstemming met de Sportbonden een nieuwe sponsorpropositie ontwikkeld en gepresenteerd voor de periode onder de naam Mission 2016 Met alle huidige 6 Partners in Sport, 10 Suppliers, 6 mediapartners en 3 maatschappelijke partners zijn de gesprekken en onderhandelingen gestart ten aanzien van de verlenging van de overeenkomsten. De nieuwe sport marketingcommunity SportNext is gelanceerd, een initiatief samen met ARKO, enkele founding fathers en Sport28. Het is de opvolger van het jaarlijkse Sportmarketingcongres en geeft 24/7 aandacht via diverse innovatieve manieren aan het vermarkten van sport. Er is een nieuwe NOC*NSF huisstijl ontwikkeld en ingevoerd. Na een Bidproces met 3 steden is Den Bosch gekozen als Welkom Thuisstad voor Olympic Team Netherlands na de Olympische Spelen 2012 In het wereldwijde Olympic Day is succesvol nieuw leven ingeblazen: het dag event kende 40 (oud)sporters die scholen hebben bezocht om een spreekbeurt te geven over de Olympische waarden. Het IK-JIJ-WIJ Olympische Educatie scholenpakket en tevens de musical voor basisscholieren is uitgewerkt in aanloop naar de OS2012. Het is succesvol gepresenteerd als showcase bij IOC en andere NOC s De 9 e Mission Olympic scholencompetitie ism Coca Cola kende wederom een stijgend aantal deelnemende middelbare scholen. Er is veel energie gestoken in de voorbereidingen van het Holland Heineken House Er is ondermeer veel aandacht voor veiligheid in combi met hoge verwachtte bezoekersaantallen waardoor is gekozen voor een toegangsstrategie met tickets. Het hoog gewaardeerde Sportgala 2011 kende een vernieuwde vorm. Naast het reeds jarenlange partnership met de NOS sloot de Lotto aan als nieuwe partij welke het 50-jarig jubileum vierde. Kerntaak Verdelen middelen NOC*NSF staat voor het transparant, efficiënt en zorgvuldig verdelen van de collectieve middelen die centraal aan de georganiseerde sport ter beschikking worden gesteld (Lotto, Ambition, VWS). Samen met bonden, VWS en andere organisaties worden regels/grondslagen ontwikkeld voor: * de verdeling van middelen * het beoordelen van aanvragen van bonden * het controleren van de juiste besteding * het beheer van de collectieve middelen Het bestuur heeft op advies van een benoemingsadviescommissie de eerste onafhankelijke voorzitter van de TAC (Toekennings- en Afrekencommissie) benoemd. Het is de heer Joost van der Hulst, financieel directeur van de Stichting Thuiszorg Rotterdam. Hij volgt voormalig bestuurslid Peter Groenenboom op. Het Bestedingsplan Lotto bedroeg in , exclusief enkele incidentele onttrekkingen, specifiek voor Naast de gelden uit het Bestedingsplan Lotto verdeelde NOC*NSF via het Bestedingsplan Sportagenda ook een deel van de Ambition-middelen en enkele VWS-gelden. De overige Ambition-middelen en enkele specifieke VWS-projectgelden werden buiten het Bestedingsplan verdeeld. Voor de details wordt verwezen naar het Financieel Jaarverslag

8 Via de TAC werd over 2011 bijna 50,9 mln toegewezen vanuit het Bestedingsplan Lotto aan NOC*NSF, sportbonden en overige begunstigden. Vanuit het gehele Bestedingsplan Sportagenda (incl. Ambition en VWS) werd in ,6 mln verdeeld over de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden. Staftaken In dit jaarverslag wordt beperkt tot een aantal HR-kerngegevens. Voor overige financieelorganisatorische informatie wordt verwezen naar het financieel jaarverslag 2011 (incl. jaarrekening) van NOC*NSF. Formatie Fte (totaal) 157,5 162,3 Onbepaalde tijd 116,2 129,6 Bepaalde tijd/tijdelijk 41,4 32,7 Personeelsleden Mannen Vrouwen Naast het reguliere natuurlijke verloop is er in 2011 een start gemaakt met NOC*NSF Nieuw, waarbij afscheid is/wordt genomen van een aantal functies vallende onder de basisfinanciering NOC*NSF. Dit verklaard de terugloop van het aantal overeenkomsten voor onbepaalde tijd. De toename van overeenkomsten voor bepaalde tijd wordt veroorzaakt door nieuwe/niet begrote projectfinanciering (o.a. Veilig Sportklimaat) en cyclische projectmatige uitbreiding vanwege de voorbereidingen op Londen Dienstverbanden Fulltime Mannen Vrouwen Parttime Mannen Vrouwen

9 35 Leeftijdsopbouw A an t al Man Vrouw 5 0 < >60 Aantal Duur dienstverband < > 35 Aantal jaar Man Vrouw Het ziekteverzuim over 2011 bedroeg 4,21% (2010: 2,50%). Het korte (<7 dagen) en middellange verzuim (tot 42 dagen) daalde ten opzicht van 2010 en Het lange verzuim liet een relatief forse stijging zien, veroorzaakt door enkele specifieke gevallen, waarbij een aantal in relatie stond tot de implementatie van NOC*NSF Nieuw. Overige taken NOC*NSF NOC*NSF en gelieerde organisaties Het bestuur heeft instemming van de Algemene Vergadering verkregen op de continuering van de bestuurlijke betrokkenheid bij de Council en het Dagelijkse Bestuur van Olympisch Vuur als alliantiepartner. En op de uitgangspunten met betrekking tot het huismeesterschap van NOC*NSF voor het Program Office. Ieder jaar zal de relatie tussen NOC*NSF en het Program Office bij de begrotingsbehandeling weer aan de orde komen. TNO en NOC*NSF hebben hun deelneming in ISA Sport BV in 2011 overgedragen aan KIWA. Door deze verkoop en eerdere ontbinding en vereffening van de Nationale Sportpas BV bezit NOC*NSF alleen nog een deelneming in het Hotel- en Congrescentrum Papendal BV. NOC*NSF heeft eind 2011 de volledige bestuurlijke verantwoordelijkheid gekregen over de Stichting Nationale Sportplatform, dat met name de Nationale Sportweek organiseert. In goed overleg zijn de andere founding partners uit het bestuur van de stichting getreden. Deze stap is de opmaat naar de volledige integratie van de activiteiten van en rond de Nationale Sportweek binnen de werkorganisatie van NOC*NSF. 9

10 Ontwikkelingen Sportcentrum Papendal In mei 2011 bestond Sportcentrum Papendal exact 40 jaar. Doel van het centrum was (en is) om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van de Nederlandse sport. Het centrum moet plaats bieden voor ontmoeting, opleiding, onderzoek en training voor alle organisaties die bij de (toenmalige) NSF zijn aangesloten. In de afgelopen veertig jaar ontwikkelde Papendal zich tot toonaangevend trainingscentrum met hoogstaande voorzieningen: van tentenkamp tot vier-sterren hotel, van instructielokaal tot hoogstaande vergaderlocatie, van trimbaan tot state-of-the-art atletiekbaan en van onderzoekskamer tot innovatiecentrum. En bovenal een Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO). Anno 2011 trainen hier dagelijks 250 topsporters in elf verschillende sporten. 120 sporters wonen permanent op Papendal. In 2011 is gestart met een onderzoek naar een mogelijke verzelfstandiging van Sportcentrum Papendal. Dit in de lijn van de kerntakendiscussie, waarbij het beheer en de exploitatie van Papendal tot niet-kerntaak is geduid. In 2011 is de verdere vernieuwing van het Sportcentrum duidelijk zichtbaar. Eind 2011 is gestart met de nieuwe trainingsaccommodatie van Vitesse. In maart werd de BMX-baan geopend door UCIvoorzitter McQuaid en vond op diezelfde baan eind mei een internationale BMX-supercross plaats. Daarnaast vordert de bouw van de Arnhemhal gestaag. Begin 2011 kon in de Algemene Vergadering gemeld worden dat de financiering met bijdragen vanuit het ministerie van VWS ( 5 mln), de gemeente Arnhem ( 2,5 mln) en de provincie Gelderland ( 7,5 mln) rond is. Doorkijk naar 2012 Op 11 september 1912 werd in Hotel Krasnapolsky in Amsterdam het Nederlands Olympisch Comité opgericht. Op dezelfde plek zal in 2012 het 100-jarig bestaan van NOC*NSF worden gevierd. Tevens zullen er in heel 2012 een aantal additionele activiteiten in het kader van het eeuwfeest plaatsvinden, waaronder een IOC-congres eind november. Op moment van schrijven zijn net de Jeugd Olympische Winterspelen in Innsbruck afgelopen. Nederland nam deel met 17 sporters in maar liefst 8 disciplines. Voor ons land uniek tijdens Winterspelen. Er werden 7 medailles behaald in schaatsen, bobslee, ijshockey en alpineskiën. Uiteraard kijkt de hele sportwereld uit naar de Olympische en Paralympische Spelen in Londen. Deze Spelen lijken weer diverse records te breken. Zo wordt er o.a. verwacht dat er dagelijks enkele duizenden Nederlanders afreizen en/of verblijven in Londen. Het Holland Heineken House is groter dan ooit. Dagelijks zullen mensen het HHH bezoeken. Alle sporttechnische voorbereidingen van NOC*NSF, de sportbonden, de coaches en bovenal de sporters zijn er op gericht om juist tijdens de Spelen de ultieme topprestatie te leveren. Daarbij is en blijft de top-10-ambitie overeind staan, wetende dat dit een enorme klus zal worden. 10