FINANCIEEL JAARVERSLAG NOC * NSF. Financieel jaarverslag 2012 NOC * NSF. Vastgesteld in de Algemene Vergadering in de vergadering van 14 mei 2013.

Transcriptie

1 FINANCIEEL JAARVERSLAG NOC * NSF 2012 Vastgesteld in de Algemene Vergadering in de vergadering van 14 mei Arnhem, 24 april 2013 Vereniging Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie Papendallaan VD Arnhem KVK Pagina 1 / 73

2 INHOUDSOPGAVE blz. 1. JAARVERSLAG Profiel Bestuurs- en directieverslag Vooraf : een uniek jaar jaar NOC Ontwikkelingen binnen de vereniging Kerntaak Behartiging Belangen Leden Kerntaak Topsport Kerntaak Sportontwikkeling Kerntaak Marketing Kerntaak Verdelen Middelen Kerntaak Staftaken Overige taken NOC*NSF Financiële informatie Doorkijk naar Corporate governance Verantwoordingsverklaring JAARREKENING Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde staat van baten en lasten over Categoriale indeling Functionele indeling Doelstellingsindeling Financieringsindeling Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Algemeen Toegepaste standaarden en algemene grondslagen Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht op posten in de balans Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen op posten van de staat van baten en lasten op het kasstroomoverzicht Transacties met verbonden partijen Kengetallen Enkelvoudige jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Categoriale indeling Functionele indeling Kasstroomoverzicht over Algemeen op posten van de balans op posten van de staat van baten en lasten OVERIGE GEGEVENS Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Controleverklaring van de onafhankelijke accountant BIJLAGEN Overzicht (neven)functies bestuursleden en directie 71 Pagina 2 / 73

3 1. JAARVERSLAG Pagina 3 / 73

4 1.1 Profiel Algemeen De Vereniging Nederlands Olympisch Comité* Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF) is de bundeling van de georganiseerde sport in Nederland. De 92 aangesloten landelijke sportorganisaties vertegenwoordigen samen ongeveer verenigingen met in totaal ruim 4,7 miljoen georganiseerde sporters. Naam en zetel De Vereniging draagt de naam: Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie. Zij heeft haar zetel te Arnhem. Doelstelling Volgens artikel 3.b van de statuten heeft NOC*NSF ten doel: - het bevorderen dat zoveel mogelijk inwoners van Nederland naar eigen keuze op verantwoorde wijze sport kunnen beoefenen, dan wel daarbij betrokken kunnen zijn; - het uitdragen van de betekenis van de sport voor de maatschappij; - het behartigen van de belangen van haar leden; het uitdragen en bevorderen van de Olympische Beweging en haar doelstellingen in overeenstemming met de door het Internationaal Olympisch Comité vastgestelde en vast te stellen regelingen. Missie Sport inspireert en verbindt. Sport levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de samenleving en ieder individu. Vanuit deze kracht van sport wil NOC*NSF als Nationaal Olympisch Comité en als dé Nederlandse belangenorganisatie van de georganiseerde sport, de sport in Nederland op Olympisch niveau brengen. Visie NOC*NSF is de federatie van sportbonden die samen staan voor een open, gezonde, aantrekkelijke, pluriforme en verantwoordelijke sportbranche die toegankelijk is voor iedere Nederlander. NOC*NSF realiseert haar doelstellingen door gerichte ondersteuning, onderlinge samenwerking en belangenbehartiging van de aangesloten sportbonden. NOC*NSF zorgt voor de uitzending van topteams naar Olympische en Paralympische (Jeugd)Spelen en voor een ambitieus topsportprogramma. NOC*NSF draagt als expertisecentrum bij aan de kwaliteit van de sport en vertegenwoordigt de Nederlandse sport nationaal en internationaal in diverse samenwerkingsrelaties. Waarden Kernwaarden voor NOC*NSF zijn (intern): Olympische kernwaarden voor NOC*NSF zijn (extern): * verbindend leiderschap * excelleren * laten schitteren * respect * betrouwbare partner * vriendschap * standvastig Pagina 4 / 73

5 1.2 Bestuurs- en directieverslag Vooraf Het inhoudelijk jaarverslag en het financiële jaarverslag over 2012 zijn in vergaande mate geïntegreerd. Enerzijds omdat inhoud en financiën aan elkaar zijn verbonden, anderzijds omdat de eisen aan de jaarverslaggeving (Richtlijn 650, eisen CBF) dit in toenemende mate vereisen. Het inhoudelijke deel bestaat uit: - Verslag van de belangrijkste uitgevoerde activiteiten en behaalde resultaten, met het vastgestelde jaarplan 2012 als grondslag - Specifieke verantwoording(seisen) door bestuur en directie. Het jaarverslag is opgebouwd langs de ordening van de vastgestelde kerntaken van NOC*NSF. Vanuit deze kerntaken geeft NOC*NSF vanuit haar rol invulling en uitvoering aan de Sportagenda, het Olympisch Plan 2028 en haar specifieke opdracht als Nationaal Olympisch Comité. Naast dit formele jaarverslag zal NOC*NSF tevens een journalistieke terugblik op 2012 in digitaal magazinevorm uitgeven : een uniek jaar Het jaar 2012 was zeer bijzonder. Het 100-jarig jubileum van het Nederlands Olympisch Comité, de Olympische en Paralympische Spelen in onze achtertuin en de totstandkoming van de nieuwe Sportagenda 2016 vielen samen. Tussendoor was er ook nog sprake van een nieuw kabinet en regeerakkoord, met invloed op de sport en het sportbeleid in Nederland. De combinatie van deze dominante thema s heeft in 2012 een grote claim gelegd op de tijd, beschikbaarheid en inzet van veel bestuurders, medewerkers en vrijwillige functionarissen van zowel NOC*NSF als sportbonden. Terugkijkend mogen we concluderen dat dit de genoemde investering waard is geweest: we hebben gezamenlijk in 2012 iets fantastisch neergezet! Sportagenda : Sport inspireert Nederland in de mondiale top-10 en verhoging van de sportparticipatie naar 75%. In een extra Algemene Vergadering op 24 januari is de Sportagenda Sport inspireert met overgrote meerderheid vastgesteld. De eerste uitwerkingen van deze Sportagenda, bestaande uit het Bestedingsplan, Richtlijnen Bestedingsplan en de Optimalisatie Governance Verdelen Middelen zijn vervolgens in de Algemene Vergaderingen van 15 mei en 20 november unaniem vastgesteld. Daarmee is het gehele fundament neergelegd voor de uitvoering van de Sportagenda 2016 door sportbonden, NOC*NSF en diverse andere partijen vanaf Olympische en Paralympische Spelen Londen 2012 In het land dat grondlegger is geweest van veel takken van sport vonden de afgelopen zomer de 27 e Olympische en de 14 e Paralympische Spelen plaats. De Britse hoofdstad Londen toonde zich een bijzonder vriendelijke gastheer van wat IOC-president Jacques Rogge happy and glorious Games noemde. Tijdens de Olympische Spelen wist Nederland in totaal 20 medailles (6 goud, 6 zilver, 8 brons) te behalen. Daarmee werd de doelstelling van 17 medailles (aantal medailles in ) ruimschoots overtroffen en werd de 13 e plaats in de medaillespiegel behaald. Olympische titels waren er voor: - Gymnastiek Epke Zonderland - Hockey Nationaal team - Wielrennen Marianne Vos - Zeilen Dorian van Rijsselberghe - Zwemmen Ranomi Kromowidjojo - Zwemmen Ranomi Kromowidjojo Rek mannen Dames Wegwedstrijd vrouwen RS:X (windsurfen) 50m vrije slag vrouwen 100m vrije slag vrouwen Pagina 5 / 73

6 Tijdens de Paralympische Spelen reikte Nederland tot de 10 e plaats in het medailleklassement. Zowel deze positie als het aantal van 39 medailles (10 goud, 10 zilver, 19 brons) betekende een enorme verbetering ten opzichte van de Spelen in De eveneens grote toename in media-aandacht in Nederland stemde tot tevredenheid. Paralympische titels waren er voor: - Atletiek Marlou van Rhijn - Tafeltennis Kelly van Zon - Rolstoeltennis Esther Vergeer - Rolstoeltennis Marjolein Buis/Esther Vergeer - Wielrennen Kathrin Goeken/Kim van Dijk - Zeilen Hessels/Rossen/Van de Veen - Zwemmen Michael Schoenmaker - Zwemmen Marc Evers - Zwemmen Lisette Teunissen - Zwemmen Mirjam de Koning-Peper 200 m vrouwen T44 Enkelspel vrouwen klasse 7 Enkelspel vrouwen Dubbelspel vrouwen Tijdrit tandem vrouwen Sonar 50m schoolslag mannen SB3 100m rugslag mannen S14 50m rugslag vrouwen S4 50m vrije slag vrouwen S6 Van de gehele Olympische en Paralympische operatie, zowel het sportieve als niet-sportieve deel, is door NOC*NSF een uitgebreide evaluatie gehouden. Het rapport is in zijn geheel opvraagbaar en in samengevatte vorm beschikbaar: Regeerakkoord kabinet Rutte II Het kabinet onderschrijft de ambitie om de Nederlandse sport op Olympisch niveau te brengen, zonder de Olympische Spelen naar Nederland te willen halen. Deze boodschap in het regeerakkoord zorgde voor gemengde gevoelens. Teleurstelling, verrassing, maar ook begrip voor de argumenten liepen door elkaar. Daar waar we conform het Olympisch Plan 2028 in 2016 een afweging zouden maken voor het al of niet ontwikkelen van een bid, werd bij de totstandkoming van het nieuwe kabinet anders besloten. Het regeerakkoord kent echter ook tal van positieve aangrijpingspunten, die (blijven) passen bij onze ambitie om de sport in Nederland op Olympisch niveau te brengen. Het regeerakkoord bevestigt het belang van sport voor de ontwikkeling van sociale samenhang en vaardigheden, het bevorderen van de gezondheid en de inrichting van de openbare ruimte. Het kabinet streeft daarbij naar uitbreiding van het aantal gymuren in het primair onderwijs, omarmt de waarde (economisch en imago) van topsportevenementen in Nederland en wil werk maken van extra kansspelinkomsten t.b.v. de sport. Als gevolg van het regeerakkoord is eind 2012 besloten om de alliantie Olympisch Vuur en de Program Office OP2028 op te heffen per 1 januari 2013 (zie ook verder in het jaarverslag). Pagina 6 / 73

7 jaar NOC In het kader van het 100-jarig jubileum van het Nederlands Olympisch Comité heeft een groot aantal festiviteiten en acties plaatsgevonden. In het jubileumjaar is de website gelanceerd, dat een overzicht biedt van de collectie Olympisch sporterfgoed dat sinds de oprichting in 1912 is opgebouwd. In het Holland Heineken Huis, tijdens het jubileumdiner en de Papendal Sport Parade werden 10 panelen getoond met de hoogtepunten in en de bestuurlijke geschiedenis van de afgelopen 100 jaar. De opbrengst van de diverse acties die in het kader van 100 jaar NOC hebben plaatsgevonden zijn ten goede gekomen aan het Jeugdsportfonds. In totaal is een bedrag van gerealiseerd, waarmee het Jeugdsportfonds 333 kinderen een jaar lang in staat kan stellen om te sporten. Sport Dinner en Sport Conventie, 20 april Enschede Deze twee activiteiten luidden de Nationale Sport Week 2012 in. De conventie stond in het teken van Sport en Jeugd. Hier werd het eerste deel van de genoemde opbrengst gerealiseerd voor het Jeugdsportfonds ( ). Medaillegala, 29 mei Den Haag Tijdens dit feest stonden de sporters en met name de gouden medaillewinnaars uit de 100-jarige Nederlandse Olympische geschiedenis centraal. Dit gala is verwerkt in twee TV-show specials die werden uitgezonden in juli. TV-serie Road to London IDTV maakte in de aanloop naar Londen een serie van vijf televisieprogramma s. programma s uit in de week voor de opening van de Olympische Spelen. Omroep Max zond de Jubileum postzegels PostNL heeft in opdracht van NOC*NSF een heus collectors item ontwikkeld: 10 postzegels met daarop gouden medailles en succesvolle Nederlandse Olympische sporten afgebeeld. Jubileumdiner, 11 september Amsterdam Exact 100 jaar na oprichting werd op de oprichtingslocatie in Grand Hotel Krasnapolsky het jubileumdiner georganiseerd onder andere in aanwezigheid van het bestuur en management van NOC*NSF, voorzitters van de Olympische sportbonden, oud Chef de Missions, huidige en voormalige Nederlandse IOC-leden. De rijke bestuurlijke historie van NOC*NSF stond deze avond centraal. Papendal Sport Parade, 3 november Het grote jubileumfeest, de Papendal Sport Parade was een groot succes. Ondanks het slechte weer werd het publieksevenement door ruim bezoekers bezocht. Nagenoeg alle sportbonden leverden een bijdrage in de vorm van sprekers, clinics en demonstraties. Mede door de aanwezigheid van ZKH de Prins van Oranje, IOC-voorzitter Jacques Rogge, Epke Zonderland en ruimtevaarder André Kuipers was het voor de bezoekers een speciale ervaring. Tijdens de Papendal Sport Parade werd het boek 100 jaar Nederland op de Olympische Spelen gepresenteerd en door ZKH de Prins van Oranje en IOC voorzitter Jacques Rogge in ontvangst genomen, gesigneerd en daarna ter veiling aangeboden. 21 Journalisten (be)schreven vanuit verschillende invalshoeken belangrijke en opzienbarende momenten uit 100 jaar Nederlandse Olympische sport. IOC Congres, 25 t/m 27 november, Amsterdam Sluitstuk van het 100-jarig jubileum was het IOC-congres in Amsterdam, Het congres droeg het thema Olympism: empowerd by you(th) and education. Zo n 400 internationale gasten en 100 Nederlanders namen deel aan dit congres. Daarmee droeg het congres bij aan de positionering van Nederland en NOC*NSF in de internationale Olympische Beweging en het IOC. Pagina 7 / 73

8 1.2.3 Ontwikkelingen binnen de vereniging Leden(tal)ontwikkeling binnen de vereniging In 2012 zijn Nederland Lacrosse en Sportvisserij Nederland toegelaten als leden van NOC*NSF. Daarmee komt het aantal aangesloten sportbonden op 76. Het ledental van de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden[bron: Ledencijfers NOC*NSF 2011] kende een toename van , een stijging van 1,0 procent. Het totaal aantal leden van de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden komt hiermee op leden. De stijging in het gezamenlijke ledental van de sportbonden komt voor een groot deel voor rekening van de Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond, de Nederlandse Wandelsport Bond en de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond. Niet alle bonden kenden een stijging, 41 sportbonden zagen hun ledenaantal teruglopen. De stijging van de sportbonden wordt voor een groot deel veroorzaakt door een toename van het aantal sportende vrouwelijke senioren. Ook het aantal mannelijke senioren is toegenomen. Dit is opvallend, omdat de senioren-leden jarenlang een dalende trend vertoonde. Het aantal junioren is ook toegenomen, zowel jongens als meisjes. Het totale aantal verenigingen eind 2011 is en loopt daarmee nog steeds gestaag terug. Ledendefinitie NOC*NSF De Algemene Vergadering van NOC*NSF heeft ingestemd met de uitgangspunten voor een nieuwe ledendefinitie van aangesloten organisaties bij NOC*NSF. Deze uitgangspunten zijn een aanzet om, naast de (huidige) gewone leden van NOC*NSF te komen tot aspirant-leden en geassocieerden. De huidige buitengewone leden zouden onderdeel van deze laatste groep worden. In 2013 zullen de uitgangspunten verder worden uitgewerkt. Ledentevredenheidsonderzoek (LTO) In 2012 heeft NOC*NSF een zeer uitgebreid tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de gewone leden c.q. sportbonden onder leiding van het bureau &Samhoud. 84% van de sportbonden heeft hieraan deelgenomen. De overall-tevredenheid van NOC*NSF scoorde 6,9 (op 10-puntsschaal). De tevredenheid over de professionele werkorganisatie scoorde 7,1 en viel daarmee hoger uit dan een eerder onderzoek in 2009 (6,5). Hierbij wel aangetekend dat het onderzoek uit 2009 anders van opzet was. De meeste waardering is er voor de relatie met de medewerkers van NOC*NSF (9,1) en het informatiegehalte vanuit NOC*NSF via de nieuwsbrieven (7,9). De minst scorende onderdelen betrof de positie van bonden in het sponsoring- en activatiebeleid van NOC*NSF en de wijze waarop (de eigen) sport wordt gepromoot in sporttak overstijgende campagnes vanuit NOC*NSF. Het onderzoek heeft zowel voor NOC*NSF als voor sportbonden geleid tot veel inzicht in de wederzijdse relatie, activiteiten en dienstverlening. Geconstateerd is dat de perceptie over en waardering voor NOC*NSF bij verschillende functionarissen binnen een sportbond zeer varieert. Het LTO heeft geleid tot een aantal interventies en verbeteracties. Deze zijn expliciet (met symbool LTO ) opgenomen in het jaarplan 2013 van NOC*NSF. Pagina 8 / 73

9 1.2.4 Kerntaak Behartiging Belangen Leden Belangenbehartiging is de typische koepelkerntaak van NOC*NSF, draagt bij aan het (kunnen) bereiken van de topsport- en sportparticipatie-ambities en kent een aantal dimensies: Representatie: Internationale en nationale vertegenwoordiging Beïnvloeding/lobby op 3 niveaus: Internationaal (IOC, IPC, ANOC, EOC, EU, IF s met sportbonden) Nationaal (kabinet, politiek, departementen, maatschappelijke organisaties) Regionaal/lokaal (provincies, gemeenten) Platformfunctie voor leden van NOC*NSF t.a.v. kennisuitwisseling, beleidsontwikkeling binnen de vereniging Relatiebeheer met de leden en algemene advisering en ondersteuning bij de ontwikkeling en uitvoering van hun beleid De kerntaak Behartiging Belangen Leden is in het LTO gewaardeerd met een 6,7. Het betreft een overalltevredenheid, waarbij de internationale activiteiten het laagst en de platformfunctie en het relatiebeheer het hoogst worden gewaardeerd. Internationale vertegenwoordiging Voordracht Femke Dekker voor IOC Atleten Commissie waarvoor tijdens de Olympische Spelen in London 4 nieuwe leden zijn gekozen. Van de 21 kandidaten werd Dekker 7 de, waarmee zij dus niet is gekozen. Voordracht van Elvira Stinissen voor de IPC Atleten Commissie waarvoor tijdens de Paralympische Spelen 6 nieuwe leden zijn gekozen. Stinissen is gekozen als lid in de IPC AC. Organisatie van de 8th World Conference for Sport, Culture and Education in samenwerking met het IOC en de Gemeente Amsterdam (500 deelnemers, 20 IOC leden). Voordracht van de stad Rotterdam als kandidaat oor de Youth Olympic Games en uitwerking van het bid samen met Gemeente Rotterdam, Ministerie van VWS en Stichting YOG Coördinatie gezamenlijk deelname (G5) aan SportAccord 2012 onder de noemer Holland Moves en besluit van Rijk (Buitenlandse Zaken, VWS) om samen met de vijf gemeenten deel te nemen aan de 2013 editie. Internationale stage bij LOCOG, met ondersteuning van Olympic Solidarity, waarmee kennis, expertise en relaties op het gebied van Olympic Games en Olympic legacy zijn uitgebreid. Bilaterale ondersteuning van deelnemers aan de masterclass internationale bestuurders. Aanwezigheid tijdens internationale vergaderingen en evenementen binnen de Olympische Beweging (ANOC GA, EOC Seminar en EOC GA, World Conference on Women and Sport, Olympic Education Europe Conference, Innsbruck 2012, London 2012). Resterende Olympic Solidarity aanvraagmogelijkheden (ca. USD , inclusief bijdrage voor deelname aan London 2012) benut. Deelname aan Olympic Solidarity internationale adviesgroep t.b.v. ontwikkeling RAT (Readiness Assessment Tool). Bijdrage aan Ambassadeursconferentie en ontvangst delegatie High Potentials op verzoek van Ministerie van Buitenlandse Zaken. Realisatie Engelstalig jaarverslag en Engelstalige website. Lobby inspanningen gericht op een bijdrage van 1M voor EYOF 2013 vanuit Special Events (EU), helaas zonder het gewenste resultaat. Beïnvloeding/lobby Sport is goed geland in de verschillende verkiezingsprogramma s en vervolgens ook in het regeerakkoord. Voor de Top 10-ambitie is een instellingssubsidie van VWS gerealiseerd per 2013 (ca. 18M) en toegevoegd aan het Bestedingsplan Sportagenda. Voorstel ontwikkeld voor toekomstig kansspelbeleid bij Justitie. Extra NWO gelden voor sport en onderzoek gerealiseerd ( 10M). Nieuwe site Belastingdienst voor sport (als enige branche!). BTW forfaitair percentage verenigingen vastgesteld op 11,5% per januari 2013 (i.p.v. 12%). Elektronische VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) voor sport gratis. Collectieve afspraak met SENA; geen afspraken met BUMA. Financiering en daarmee uitrol Evenement assistent (via ministerie van Binnenlandse Zaken). Voor sport gunstige modelverordening Drank en Horeca Wet gerealiseerd. Resultaat van de BOB campagne: minder sporters rijden onder invloed. Daling administratieve lasten t.a.v. RI&E. Versterking contacten met VWS, Onderwijs, Justitie, Financiën, BUZA, EL&I, G5, G32 en Kamerleden sport, onderwijs en kansspelbeleid. Organisatie en betrokkenheid bij veel bijeenkomsten met (genodigde) bewindslieden en Kamerleden, zoals: Sportieve Opening Parlementair Jaar, Teamoverdracht Olympisch en Paralympisch Team, Programma Overheden tijdens Londen 2012, Huldiging Olympische en Paralympische medaillewinnaars, Nationale Sportweek, Sportgala, diverse festiviteiten in het kader van 100 jaar NOC en Algemene Vergadering NOC*NSF. Ontwikkeling convenant VWS en afstemming Sportagenda en Rijkssportbeleid. Participatie in Goede Doelen Platform en Expertgroup Europese Commissie sustainable sport funding. Advisering/begeleiding bezwaarprocedure ANBI-status voor KNZB en Atletiekunie. Ondersteuning en agendasetting Taskforce Belemmeringen SBIB. Actualisering Sport Subsidiewijzer. Herijking en doorontwikkeling Olympische Netwerken. G32- en G4 bijeenkomsten t.b.v. versterking sport op lokaal niveau. Pagina 9 / 73

10 Platformfunctie De volgende platformen zijn door Accountmanagement voor de leden van NOC*NSF georganiseerd: - 6 klankbordgroepen MT NOC*NSF en sportbonden - 4 Bondsdirecteuren Overleggen voor bondsdirecteuren van sportbonden - 2 Intervisies Voorzitters voor voorzitters van sportbonden - 2 1* bonden overleggen voor directeuren en/of voorzitters van 1* bonden - 2 kennisdiners, voorafgaand aan de Algemene Vergadering. De thema s in 2012 betroffen public affairs en kwaliteit van besturen - 3 introductie-bijeenkomsten Besturen in de sport voor nieuwe bondsbestuursleden - 2 introductiedagen Werken in de sport voor nieuwe medewerkers van sportbonden en NOC*NSF - In samenwerking met Public Affairs de bijeenkomst Sport en Gemeenten Er zijn 23 nieuwsbrieven voor de directie van sportbonden verstuurd. In 2012 is Ledennet, het extranet voor de leden van NOC*NSF gelanceerd. Relatiebeheer en advisering Sportbonden zijn naast het reguliere relatiebeheer en advisering in 2012 tevens geadviseerd over: - Richtlijnen Sportagenda 2016 en de collectieve en individuele impact. - Algemene afrekening 2011, het indienen van de ledencijfers in de Ledenmodule en KISS. - Ontwikkeling van meerjarenbeleidsplannen voor de beleidsperiode , zodat deze aansluiten bij en in lijn liggen met de Sportagenda Een aantal sportbonden met gemelde of gesignaleerde financiële problemen is pro-actief geadviseerd. Er is daarbij extra inspanning gepleegd op een aantal bonden (5) welke in (acuut) financieel zwaar weer verkeren. De producten- en dienstenportfolio van NOC*NSF is niet ontsloten in 2012 maar dit gebeurt in 2013, vanwege een latere oplevering van Ledennet. SportAssist is succesvol geherpositioneerd in 2012 met een nieuwe werkwijze en minder mensen in de vaste formatie. In totaal zijn er 38 projecten uitgevoerd met een gemiddelde klanttevredenheid van een 7,9. 16 projecten zijn uitgevoerd door medewerkers van SportAssist, 13 projecten door andere medewerkers van NOC*NSF en 9 projecten door medewerkers van sportbonden. Pagina 10 / 73

11 1.2.5 Kerntaak Topsport Om topsport in Nederland op Olympisch niveau te krijgen is het nodig om het al krachtige topsportprogramma op wereldniveau te brengen. En te houden. Benchmark leert dat de landen waarmee Nederland concurreert meer investeren in de kwaliteit van hun programma s. Om de aansluiting niet te verliezen is een hoogwaardig Top 10-programma nodig dat Nederland in Sochi 2014 en Rio 2016 naar een mondiale top 10-positie leidt. Hiertoe ontwikkelt NOC*NSF tak van sport overstijgende kennis en beleid, adviseert zij over het topsportbeleid en programma s van bonden, realiseert zij optimale omgevingen voor topsporters en talenten, realiseert en biedt zij collectieve voorzieningen aan topsporters en zendt NOC*NSF topsportteams uit. De waardering voor de kerntaak Topsport was in het LTO een 6,8. Over de gehele linie is grote waardering voor de kwaliteit van de logistieke en organisatorische voorbereiding van multisport-evenementen, zowel op het sportieve als niet-sportieve deel. Ook de expertisefunctie van NOC*NSF op veel topsportthema s scoort goed, waarbij bij relatief nieuwe onderdelen zoals technologie, voeding en wetenschappelijke ondersteuning ruimte voor verbetering is. Uitzendingen topsportteams Onder leiding van Chef de Mission Maurits Hendriks nam Nederland met 178 sporters deel aan de Olympische Spelen in London. Olympic Team Netherlands eindigde op een 13 e plaats in het medailleklassement met in totaal 20 medailles waarvan 6 gouden, 6 zilveren en 8 bronzen medailles. Daarmee voldeed Olympic Team Netherlands ruimschoots aan de doelstelling die Maurits Hendriks voor de Spelen had gelegd op Voor het eerst was er tijdens de Olympische Spelen een High Performance Centre (HPC). Deze tijdelijke, maar multifunctionele ruimte (op loopafstand van het Olympisch Dorp), werd door alle betrokken als een zeer waardevolle aanvulling op de faciliteiten bestempeld. Na afloop van de Olympisch Spelen werd het HPC in korte tijd omgebouwd tot het Holland House voor de Paralympische Spelen. Onder leiding van Chef de Mission André Cats nam Nederland met 91 sporters deel aan de Paralympische Spelen in Londen. Paralympic Team Netherlands eindigde op een 10 e plaats in het medailleklassement met in totaal 39 medailles (16 meer dan in Beijing), waarvan 10 gouden, 10 zilveren en 19 bronzen medailles. Daarmee presteerde Paralympic Team Netherlands ruim boven de doelstelling Beijing+1. Het bestuur van NOC*NSF heeft Maurits Hendriks benoemd tot Chef de Mission voor de Olympische Winterspelen 2014 in het Russische Sochi. André Cats zal dezelfde rol vervullen voor de Paralympische Winterspelen. Ook verzorgde NOC*NSF de afvaardiging naar de Jeugd Olympische Winterspelen die voor het eerst gehouden werden in Innsbruck. Onder leiding van Chef de Mission Carl Verheijen behaalden 17 atleten 4 gouden, 1 zilveren en 2 bronzen medailles. Het bestuur van NOC*NSF benoemde voormalig judoka Mark Huizinga tot Chef de Mission voor de Jeugd Olympische Spelen die in augustus 2014 plaatsvinden in Nanjing (China). Voorbereidingen op Olympische en Paralympische Spelen van Sochi 2014 waren in 2012 al in volle gang (Chef de Mission seminars, vrijwel dagelijks contact met organisatiecomité LOCOG/IOC/IPC, Overeenkomsten OS/PS, etc, etc). Hetzelfde geldt voor de voorbereiding van de deelname van een Nederlands Team aan het Europees Jeugd Olympisch Winter Festival in Brasov en het Europees Jeugd Olympisch Festival dat in juli 2013 in Utrecht plaatsvindt. Eind 2012 is het Evaluatierapport Olympische en Paralympische Spelen London 2012 opgeleverd. Voor het eerst zijn de Olympische en Paralympische Spelen integraal geëvalueerd. Daarnaast is de sporttechnische evaluatie gekoppeld aan de evaluatie van de niet-sportieve activiteiten die in verband met de Spelen hebben plaatsgevonden. Tenslotte is de evaluatie van London 2012 aangegrepen om de eenmalige evaluaties van de Spelen om te vormen tot een structureel feedbacksysteem, dat ten dienste staat van de verdere ontwikkeling van de topsport in Nederland. Voorzieningen Eind 2012 waren er 601 A-sporters, 328 B-sporters en 26 HP-sporters. Hiervan hadden 464 sporters (A en HP) een stipendium. In 2012 is binnen het kader van de werkgroep Top 10 van de Sportagenda gestart met het project doorontwikkeling positie topsporters. De eerste stap in dit project was de herziening van de huidige, in 2011, ingevoerde stipendiumregeling. Het Gedifferentieerd stipendium is leeftijdsafhankelijk gemaakt en alle A-sporters in de Podium-, Potential- en Talentenprogramma s komen in aanmerking voor het Stipendium. Voor de sporters die afvallen is een afbouwregeling van een half jaar gerealiseerd. Pagina 11 / 73

12 Topsportbeleid Ook in 2012 bleven als laatste jaar de regelingen Coaches aan de Top, Talentcoaches en Technisch Directeuren van kracht. In het kader van de Leergang Technisch Directeuren zijn er 2 bijeenkomsten gehouden. Daarnaast is de Leergang Talentcoaches afgerond. In 2012 is verder gestart met het inrichten van een Masterplan Coaches, dat vanaf 2013 zal worden aangeboden aan alle technisch directeuren, bondcoaches en talentcoaches van de Podium-, Potential- en Talentprogramma s. In 2012 vonden het 72 e (thema: Performance on Demand) en 73 e (thema: Lessons from London) Nationaal Coach Platform plaats. In 2012 zijn 22 aanvragen ontvangen voor een trainingsstage gefinancierd uit het Leo van der Kar Sportfonds. Hiervan kon de technische staf van NOC*NSF er 4 honoreren (atletiek, baseball, schaken en schaatsen). NOC*NSF introduceerde in 2012 het Talent Program Review (TPR) als opvolger van het certificeringsinstrument voor opleidingsprogramma s Met het TPR wil NOC*NSF bonden de kans bieden om samen met een hoogwaardige groep deskundigen hun opleidingsprogramma door te lichten en punten voor verbetering en/of optimalisering te signaleren. In 2012 vond er bij drie programma s een TPR plaats, namelijk waterpolo, judo en watersport. In 2012 is bij een zevental bonden (wielrennen, roeien, tafeltennis, volleybal, rugby sevens, waterpolo en honkbal) het project Talentidentificatie gestart. Dit project geeft de betreffende sporten de kans om samen met een vaste groep deskundigen de mate van talent van hun sporters vast te stellen. De Auditcommissie Doping heeft haar 18 e rapportage gepresenteerd over het aanbrengen en afhandelen van dopingzaken in de periode 1 januari t/m 31 december Het aantal gemelde zaken is stabiel gebleven vergeleken met de afgelopen drie jaar, maar komt in 2012 wel voort uit meldingen van relatief veel verschillende bonden. Het overgrote deel van de zaken is tijdig aangebracht door de bonden. Twee zaken zijn inhoudelijk niet juist afgehandeld. Namens Nederland hebben de Dopingautoriteit, VWS, NOC*NSF en de NOC*NSF Atletencommissie in 2012 twee keer een gezamenlijke reactie bij WADA ingediend in het kader van de herziening van de WADA Code. Kern van de Nederlandse inbreng is de wenselijkheid van meer flexibiliteit en proportionaliteit. Eind 2013 wordt de nieuwe WADA Code vastgesteld. In augustus 2012 werden de uitkomsten bekend van de 3-meting van het topsportklimaat in Nederland (Van Bottenburg). De algemene tevredenheid van sporters, coaches en topsportcoördinatoren over NOC*NSF werd gescoord met een 7,0. De sporters waardeerden de voor hen geleverde voorzieningen met een 8,6. De waardering voor het topsportklimaat in Nederland daalde van 6,6 naar 6,2. In 2012 konden alle bonden met erkende topsportprogramma s investeringsplannen indienen om in aanmerking te komen voor Top 10 financiering vanaf Eind december heeft na een intensief proces van besluitvorming de toewijzing plaatsgevonden. In totaal zijn 54 investeringsplannen van 33 bonden toegekend. Zes bonden hebben voor in het totaal 7 topsportprogramma s beroep aangetekend tegen de (afwijzings)besluiten. Deze beroepen dienen in maart/april Pagina 12 / 73

13 1.2.6 Kerntaak Sportontwikkeling Sportontwikkeling valt uiteen in Sportparticipatie en Organisatie-ontwikkeling. Het is een kerntaak van NOC*NSF om op deze gebieden meerwaarde te leveren voor haar leden, vanuit de uitdaging om zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk te laten genieten van sport. De behoefte van de sporter in zijn eigen (lokale) omgeving centraal staat. De Sportagenda 2016 is daarbij leidend en geeft de kaders aan. Sportparticipatie NOC*NSF ontwikkelt tak van sport overstijgende kennis en beleid op het gebied van sportparticipatie en adviseert sportbonden over hun sportparticipatie-beleid. Sporttak overstijgende projecten worden uitgevoerd als deze aantoonbaar leiden tot de realisatie van de Sportagenda. Sportpromotie ( storytelling van goede voorbeelden) streeft naar het lokaal generen van vraag naar implementatie van succesvolle sportprogramma s. Organisatie-ontwikkeling NOC*NSF streeft naar sterke bonden, om samen de collectieve topsport- en sportparticipatie ambities te realiseren. Daarom ontwikkelt NOC*NSF tak van sport overstijgende kennis en beleid op het gebied van organisatieontwikkeling van bonden en adviseert bonden over hun organisatie-ontwikkeling. De kerntaak Sportparticipatie is in het LTO gewaardeerd met een 6,7. Dit cijfer was zowel van toepassing op sportparticipatie als organisatieontwikkeling. Hoog gewaardeerd wordt de inzet van NOC*NSF op het gebied van sportkader (ASK), de verenigingsmonitor, Veilig Sportklimaat en (vertrouwenspersonen) Seksuele Intimidatie. Veel ruimte voor verbetering wordt o.a. geconstateerd op thema s zoals Olympische netwerken, de specifieke bijdrage van de Nationale Sportweek aan lokale promotie voor individuele sporttakken en de wijze waarop NOC*NSF verbindingen legt tussen sportbonden en gemeentes. Sportparticipatie In de Sportagenda is een bredere visie op sportparticipatie ontwikkeld. Voorbereidend op deze start is gedurende 2012 actief met sportbonden opgetrokken om er voor te zorgen dat de jaarplannen 2013 en de meerjarenplannen van de sportbonden maximaal aansluiten bij de Sportagenda. Mede door de Masterclass Sportparticipatie voor managers breedtesport en overige specialistische sportbonden werkgroepen hebben de sportbonden elkaar geïnspireerd met het doornemen van goede voorbeelden en andere praktische succes verhalen. Het door de rijksoverheid gefinancierde programma naar een Veiliger Sportklimaat heeft in 2012 zijn eerste volledige uitvoeringsjaar gehad. Dit eerste jaar stond vooral in het teken van het betrekken van de relevante sportbonden in de verschillende uitvoeringslijnen. Sportbonden hebben zich ingeschreven op de voor hun relevante onderdelen van het actieprogramma. Grote aantallen trainingsprogramma s om lokale bestuurders en trainers bij te scholen zijn opgezet. De voorlopende trajecten Sportiviteit en Respect en Masterplan Arbitrage zijn succesvol ingebed in het programma Veilig Sportklimaat. De theatershow voor sportvereniging is voor volle zalen zeer enthousiast ontvangen. Tijdens deze show wordt de vraag beantwoord: Hoe kun je met elkaar een cultuur neerzetten waarin prestaties verbeteren, sportiviteit toeneemt, meer pubers lid blijven en het aantal vrijwilligers groeit? Het overlijden van de scheidrechter heeft de sportwereld helaas met de neus op de feiten en de relevantie van het programma gedrukt. Ook het door de rijksoverheid gefinancierde 2016 programma Sport en Bewegen in de Buurt is in 2012 gestart. Het programma heeft als hoofddoel om met bestaand aanbod nieuwe doelgroepen aan het sporten te krijgen. NOC*NSF voert binnen dit programma het project Sportimpuls uit. Met ondersteuning van ZonNW wordt jaarlijks 10 miljoen geïnvesteerd in de opstart van lokale sportimpulsen via krachtige sportaanbieders. Door een stevige overvraag en een duidelijk kader van criteria zijn de circa 200 meest kwalitatieve en relevante aanvragen gehonoreerd. De sportdeelname-doelstellingen uit de Sportagenda is vertaald naar een communicatieve Plus10- ambitie. De bijdrage van NOC*NSF aan de Plus10-ambitie is als een programma uitgewerkt. De doelen voor 2016 zijn benoemd en de bijbehorende inspanningen zijn hieraan gekoppeld. De plannen van aanpak achter de zeven NOC*NSF expertises, jeugd, volwassenen, gehandicapten, maatschappelijke kwaliteit van sport, kader, accommodaties en sportaanbieders zijn integraal uitgewerkt en in samenhang gebracht met de twee rijksoverheid programma s Vellig Sportklimaat en Sport en Bewegen in de Buurt. Daarnaast zijn de inspanning achter sportpromotie (o.a. Nationale Sportweek) gedurende 2012 volledig geïntegreerd in de Plus10-ambitie. De Nationale Sportweek 2012 was succesvol met 161 gemeenten, ruim activiteiten, deelnemers en 25-30% nieuwe bezoekers bij sportaanbieders. Het aantal deelnemende bonden is dit jaar gegroeid van 21 naar 28. Voor 2013 zijn reeds 38 sportbonden actief betrokken. Alle mogelijkheden zijn aangegrepen om op nationaal, regionaal en lokaal niveau sportbonden, sportaanbieders, bedrijven en gemeenten te inspireren. Dit hebben we gedaan door workshops te organiseren en Plus10 presentaties te houden. Zo zijn onder andere op de Nationale Balanstop, het Hockeycongres, de nationale kennisdag Buurtsportcoaches, de Papendal Sport Parade en de NOC*NSF Sport Conventie tal van intermediairs en landelijke lokale beslissers aangezet om meer sportinclusief te denken en te werken. Pagina 13 / 73

14 Organisatie-ontwikkeling De Sportbondenmonitor 2011 is ontwikkeld. De uitkomsten en publicatie zijn gedeeld en uitgereikt rond de Algemene Vergadering van 20 november Onder de 1* bonden is de interesse voor participatie in een Shared Service Centre (SSC) geïnventariseerd. 13 bonden hebben aangegeven serieus geïnteresseerd te zijn in een model waarbinnen standaard-diensten centraal af te nemen zijn. De verwachting is dat het SSC in de eerste helft van 2013 tot stand komt. In het kader van de platformfunctie voor leden zijn op het gebied van organisatie-ontwikkeling de volgende bijeenkomsten georganiseerd: - Congres Integriteit in de sport in samenwerking met Transparency International waarbij in drie paneldiscussies gedebatteerd is over de impact van maatschappelijke ontwikkelingen op ethiek en integriteit van Goed Sportbestuur - Het 1 e Talentprogramma Werken in de Sport voor medewerkers van sportbonden en NOC*NSF is afgesloten (gestart september 2011). In diezelfde maand is het 2 de Talentprogramma met een nieuwe lichting gestart - Sessie Coaching Finance & Control in samenwerking met Sport&Zaken voor 17 financiële specialisten (zowel professioneel als bestuurlijk) van sportbonden waarbij goed financieel beheer centraal stond Met het team Accountmanagement is in een strategisch overleg prioriteit en focus bepaald voor organisatieontwikkeling en samenwerking. Bij 7 bonden is in 2012 extra geïnvesteerd in ondersteuning (en indien nodig maatwerk budget uit de Sportagenda) om een doorbraak in de ontwikkeling van de organisatie te realiseren. Vanuit het project HR in de Sport is gestart met Strategische Personeelsplanning bij het Cluster Zoetermeer (Squash, NTTB, KNAS), KNHS, NOC*NSF, NISB, WOS en Randstad. Dit project gaat om het afstemmen van personeelsplanning nu en in de toekomst op visie, ambities en strategie van de organisatie. Er is een generiek competentieprofiel voor sportbestuurders gemaakt door de ASK als basis voor bestuurlijke ontwikkeling. Onderzoek In 2012 is het NWO-onderzoeksprogramma sport gestart. Dit programma is vormgegeven in samenwerking met het ministerie van VWS, NWO en SIA. Verdeeld over de pijlers Meedoen, Presteren en Vitaal is er tot en met ,75M beschikbaar voor toegepast wetenschappelijk sportonderzoek. Ook is in 2012 een start gemaakt met de doorontwikkeling van de stichting Innosport naar het Netherlands Institute of Sport Science and Innovation (NISSI). Vanaf medio 2013 zal deze organisatie een initiërende en verbindende rol spelen in het netwerk van sportonderzoek en innovatie. Pagina 14 / 73

15 1.2.7 Kerntaak Marketing Kerntaak Marketing De kerntaak Marketing heeft een belangrijke focus op het genereren van middelen voor het realiseren van de ambities van de Sportagenda (top 10 en sportparticipatie) Deze kerntaak bestaat enerzijds uit het genereren van voornamelijk sponsoring inkomsten bij bedrijven en media en anderzijds uit branding, activatie en media/marketing intelligence. Stevige partnerships met bonden (en hun sponsoren), media (zoals mediapartners), bedrijven (Partners, Suppliers) en andere samenwerkingspartners (Lotto inzake marketingrechten en bijv. Jeugdsportfonds, Fonds Gehandicapten Sport) zijn daarbij noodzakelijk. De kerntaak Marketing is in het LTO gewaardeerd met een 6,5. De uitwisseling van kennis en expertise op het gebied van marketing, sponsoring en media wordt hoog gewaardeerd, net als de Sport&TV-monitor. Zoals eerder vermeld is er ruimte voor verbetering in de positie van sportbonden in de marketing- en activatie-activiteiten van(uit) NOC*NSF. De nieuwe sponsorpropositie en aanpak Mission 2016 speelt hier gericht op in. Genereren van Inkomsten Nieuwe sponsorpropositie Mission2016 is ontwikkeld met als doelstelling 18% groei aan sponsorinkomsten t.o.v. Ambition2012. In de nieuwe sponsorpropositie Mission (2016) zijn tailormade afspraken gerealiseerd met Partners. Eind 2012 liepen de contracten met 6 Partners, 11 Suppliers, 6 Mediapartners, het Olympisch Stadion en het IOC af. 3 Suppliers zijn gepromoveerd tot Partner in Sport (Pon, NUON/Vattenfall, Rabobank). 3 bestaande Partner in Sport-contracten zijn verlengd (Randstad, Ernst & Young en Lotto). DSM, NS en Unilever zijn gestopt als Partner in Sport. Tot op heden is met de volgende Projectpartners minimaal 4 jaar verlengd: ATP, Suitsupply, Asics, Neptunus, NS, Coca Cola, Heineken en is met de huidige 6 Mediapartners een verlenging afgesproken: NOS, Radio538, Hyves, Telegraaf, Sanoma en CBS Outdoor. Twee nieuwe Mediapartners zijn toegevoegd: Arko Sports Media en Interbest. Met het IOC zijn nieuwe afspraken gemaakt over het beschermen van het merkenrecht in Nederland, het uitdragen van de Olympische gedachte en over de IOC TOP-sponsoren. Onder de titel Geven aan Sport is in samenwerking met de KNVB en de stichting Meer dan Voetbal een plan ontwikkeld gericht op het vergroten van de geldstroom uit giften en nalatenschappen voor de sport. Twee van onze partners wonnen in 2012 een SponsorRing: Partner in Sport Randstad voor Goud op de Werkvloer en projectpartner Coca-Cola Nederland voor Mission Olympic, beiden voor exclusieve sponsoractivaties die in samenwerking met NOC*NSF zijn ontwikkeld. Bouwen van Partnership Op basis van voorlopige resultaten wordt geconstateerd dat de sponsortevredenheid over NOC*NSF hoog is. In goede samenwerking met Lotto brachten 43 sportbonden vrijwillig hun marketingrechten in voor Lotto binnen de Regeling Marketingrechten Sportbonden. De Algemene Aanvraagvoorwaarde Zichtbaarheid Lotto is binnen de Richtlijnen Bestedingsplan Sportagenda geïmplementeerd. Alle activatie plannen van de in totaal ruim 20 Olympische sponsoren zijn begeleid. Merkbeleid Campagne uitgevoerd rond OS en PS t.b.v. het versterken van de Olympische gedachte. De Olympische London 2012 App is succesvol gelanceerd. Olympic Day en de lespakketen Olympische Educatie hebben bijgedragen aan versterking van het merk en Olympisch gedachtengoed. In de aanloop naar en rond de OS/PS is het anti-ambushbeleid uitgevoerd. De merksterkte van het merk NOC*NSF is ten opzichte van 2011 gegroeid. Dit blijkt uit de meest recente meting van de Brand Asset Valuator. NOC*NSF heeft deelgenomen aan het 3e International Marketing Seminar van IOC Television- en Marketingservices en de grootste 10 NOC s. Communicatie en activatie De uitvoering van diverse Olympische evenementen is zeer hoogwaardig geweest met een breed bereik,, zoals de Teamoverdracht OS/PS, Holland Heineken House, Holland House PS, Welkom Thuis OS/PS, Huldiging OS/PS en de Golden Clinic. De niet-olympische evenementen zijn gegroeid in waardering en publieke belangstelling zoals Nationale Sportweek en de Olympic Day. Het sportjaar werd afgesloten met het NOS/ NOC*NSF Sportgala. Welkom Thuis evenement in Den Bosch realiseerde bezoekers. Mission Olympic vierde haar 10-jarig bestaan. Pagina 15 / 73

16 Marketing competenties Sportnext en het sportmarketingplatform voor bonden is in 2012 verder gegroeid qua omvang en betekenis. De jaarlijkse Sport- en TV monitor met overzicht van publiekscijfers per sport is ook verschenen. in 2012 Verdieping van de samenwerking gerealiseerd met partners door intensievere afstemming sportbonden en interne units Kerntaak Verdelen Middelen NOC*NSF staat voor het transparant, efficiënt en zorgvuldig verdelen van de collectieve middelen die centraal aan de georganiseerde sport ter beschikking worden gesteld (Lotto, Ambition, VWS). Samen met bonden, VWS en andere organisaties worden regels/grondslagen ontwikkeld voor: * de verdeling van middelen * het beoordelen van aanvragen van bonden * het controleren van de juiste besteding * het beheer van de collectieve middelen De uitvoering van de kerntaak Verdelen Middelen werd in het LTO gewaardeerd met een 6,5. In het onderzoek is ruimte voor verbetering geconstateerd m.b.t. de gebruiksvriendelijkheid van de (inmiddels voormalige) subsidiesite en meer transparantie en betere functiescheiding in het verdeelproces. Op beide aandachtspunten is inmiddels geacteerd. In het verlengde van de Sportagenda heeft de Algemene Vergadering in 2012 achtereenvolgens vastgesteld: - Bestedingsplan Richtlijnen Optimalisatie Governance In 2012 is het Lotto-deel van het Bestedingsplan Sportagenda 2013 vastgesteld op , verdeeld over 3 hoofdrubrieken: Sportparticipatie, Top-10 en Branche-ontwikkeling. Naast Lottomiddelen zijn vanaf 2013 ook VWS-middelen (Veilig Sportklimaat, Top 10) en een deel van de Missionopbrengsten (Top 10) opgenomen in het Bestedingsplan Sportagenda. De Toekennings- en Afrekencommissie (TAC) heeft in de Algemene Vergadering van 15 mei 2012 schriftelijk verantwoording afgelegd over de toekenningscyclus Het Bestedingsplan (Lotto) bedroeg over Op basis van dit Bestedingsplan zijn (excl. Incidentele onttrekkingen) voor in totaal 48,9M toekenningen gedaan. Ruim 36M hiervan betrof directe toekenningen aan sportbonden. Indien de Mission- en VWS-gelden die via het Bestedingsplan Sportagenda liepen worden inbegrepen, is sprake van een totale toekenning van ruim 55M. Met het vaststellen van de notitie Optimalisatie Governance is de Toekennings- en Afrekencommissie (TAC) komen te vervallen. De bevoegdheid m.b.t. toekenningen en vaststellingen is eind 2012 ondergebracht bij het bestuur van NOC*NSF. Samenhangend met dit besluit is de Beroepscommissie Bestedingsplan (BCB) per dezelfde datum een onafhankelijke rechtsprekende commissie geworden, door de Algemene Vergadering benoemd. In 2012 is de aanvraag- en verantwoordingssite sportsubsidies.nl vervangen door de volledig nieuwe Portal Verdelen Middelen. Pagina 16 / 73

17 Aantal Aantal Financieel jaarverslag 2012 NOC * NSF Kerntaak Staftaken In dit jaarverslag wordt beperkt tot een aantal HR-kerngegevens. Voor overige financieel-organisatorische informatie wordt verwezen naar het financieel deel (1.2.11) van het jaarverslag 2012 van NOC*NSF Formatie Fte (totaal) 158,7 157,6 162,3 Onbepaalde tijd 121,2 116,2 129,6 Bepaalde tijd/tijdelijk 37,5 41,4 32,7 Personeelsleden Mannen Vrouwen Dienstverbanden Fulltime Mannen Vrouwen Parttime Mannen Vrouwen Bovenstaande cijfers zijn inclusief de formatie binnen de niet-kerntaken van NOC*NSF (o.a. Sportcentrum Papendal, Olympisch Vuur). Het betreft in totaal 66,3 fte, waarvan het merendeel in/na 2013 niet meer tot de formatie van NOC*NSF behoort. Van de 92,4 fte binnen de kerntaken van NOC*NSF wordt 54,3 fte (2011: 55,2) gefinancierd vanuit de basisfinanciering en 38,2 fte (2011: 35,9) uit projectfinanciering. Het ziekteverzuim over 2012 bedroeg 3,50% (2011: 4,21%). Het korte (<7 dagen) verzuim steeg licht t.o.v Het langdurige verzuim daalde ten opzichte van de voorgaande jaren. In 2012 is een uitgebreid medewerkersonderzoek uitgevoerd onder leiding van het bureau &Samhoud. Het betrof grotendeels hetzelfde onderzoek als in De algemene tevredenheid steeg naar 7,3 (2009: 7,1). Belangrijke onderdelen zoals werkplezier, betrokkenheid en bevestiging/waardering stegen eveneens. Uiteraard leverde het onderzoek ook specifieke aandachtspunten (soms t.b.v. individuele afdelingen) op. Dit heeft geleid tot een aantal specifieke acties, die zijn opgenomen in het jaarplan 2013 (met symbool MTO ) Leeftijdsopbouw < >60 Man Vrouw Duur dienstverband < > 35 Aantal jaar Man Vrouw Pagina 17 / 73

18 Overige taken NOC*NSF Olympisch Vuur Het regeerakkoord dat in het najaar van 2012 is gesloten, heeft tot gevolg gehad dat Olympisch Vuur per 1 januari 2013 is opgeheven. In de rol van huismeester heeft NOC*NSF de verantwoordelijkheid om tot een zorgvuldige afwikkeling te komen op het gebied van: Veiligstellen inhoudelijk erfgoed c.q. legacy Voortzetten samenwerking voormalige alliantiepartners en platforms Personele en financiële afwikkeling Sportcentrum Papendal In de Algemene Vergadering van 20 november 2012 is het besluit genomen om het Sportcentrum Papendal af te splitsen van de vereniging NOC*NSF. Per 31 december 2012 is Sportcentrum Papendal BV opgericht, dat net als het Hotel- en Congrescentrum Papendal een 100% dochter is van NOC*NSF. Het besluit van de Algemene Vergadering is een gevolg van de discussie en besluitvorming inzake de kerntaken van NOC*NSF die in 2010 en 2011 heeft plaatsgevonden. Het beheer en exploitatie van sportaccommodaties is destijds als niet-kerntaak vastgesteld. Alle beheer en exploitatie van de op Papendal gehuisveste sportaccommodaties vallen onder de nieuwe BV. Dit geldt dus ook voor de in december geopende Arnhemhal en alle activiteiten in het kader van het CTO Papendal. Na de afsplitsing heeft de vereniging NOC*NSF twee dochterondernemingen te weten, Sportcentrum Papendal BV en BV Exploitatie Nationaal Sport Centrum Papendal (Hotel- en Congrescentrum Papendal). Overzicht overige verbonden organisaties Naast de hiervoor genoemde organisatie hebben de volgende organisaties een financieel en/of organisatorische verbondenheid met NOC*NSF: Bestuurlijke participatie Innosport NL Fonds voor de Topsporter SESAM (Olympisch Stadion) Stichting EYOF 2013 Stichting YOG 2018 Stichting Sport & Zaken Stichting Nationale Sportplatform Stichting National Paralympic Committee of the Netherlands Begunstigden in het Bestedingsplan Sportagenda Centra voor Topsport en Onderwijs (CTO s) Olympische netwerken Dopingautoriteit NL Sporter NL Coach Instituut Sportrechtspraak Stichting Sport & Zaken In het vastgestelde jaarplan 2013 van NOC*NSF zijn de zogenaamde set van afspraken met deze begunstigden integraal onderdeel. Pagina 18 / 73

19 Financiële informatie Resultaat en resultaatbestemming 2012 is afgesloten met een positief resultaat van + 32K, nader te specificeren in een resultaat van de werkorganisatie ad 105K en een resultaat van projecten ad -/- 73K. De toerekening van dit resultaat aan reserves en fondsen, evenals de specificatie van die toerekening, worden hierna besproken. Het resultaat ad 32K is toegevoegd aan het Bestemmingsfonds Lotto. In de projecten wijkt de realisatie op een aantal punten af van de begroting. Dit betreft met name een surplus van 9,2M, vooral veroorzaakt door de niet in de begroting opgenomen projecten Veilig Sportklimaat (ad 6,95M), Sportimpuls (ad 1,0M) en Verklaring Omtrent Gedrag (ad 1,2M). De 3 grote subsidiebedragen zijn pas na het opstellen van de begroting toegewezen. In de hierna weergegeven tabel is een cijfermatig overzicht gegeven van alle mutaties per reserve en fonds. Saldo Resultaatbestemmincering Herrubri- Saldo 1/1/ /12/2012 x x x x Continuïteitsreserve (CR) Bestemmingsreserves (BR) Best.reserve Activa Best.reserve Uitzending Teams Best.reserve Ambition Best.reserve Deelnemingen Best.reserve Huisvesting Best.reserve Organisatieontwikkeling Bestemmingsfonds Lotto (BF) RESERVES EN FONDSEN Continuïteitsreserve Volgens het reglement van het CBF kan een continuïteitsreserve gevormd worden voor twee functies: 1. om zeker te stellen dat de organisatie in de toekomst aan haar doelstellingsverplichtingen kan voldoen; 2. ter dekking van risico s op korte termijn. De eerste continuïteitsfunctie wordt gerealiseerd door het Bestemmingsfonds Lotto. Dit fonds vormt een buffer voor een belangrijk deel van de jaarlijkse uitgaven in het kader van het bestedingsplan, waarin NOC*NSF een jaarlijks aandeel heeft. Voor de tweede functie is de Continuïteitsreserve gevormd. Om een verantwoorde buffer te vormen voor de dekking van risico s op korte termijn wordt een bedrag van 3.500K toereikend geacht. Bestemmingsreserves De mutatie aan de Bestemmingsreserve Activa ad 4,7M bestaat hoofdzakelijk uit de ontvangen investeringssubsidie voor de Arnhemhal. Deze post is in verband met de oprichting van SCP geherrubriceerd naar Langlopende schulden / Investeringssubsidies. Aan de Bestemmingsreserve Uitzending Teams is per saldo 1,9M onttrokken als gevolg van het afsluiten van de meerjarige projecten. Aan de Bestemmingsreserve Ambition is per saldo 3,5M onttrokken in verband met het afronden van meerjarige projecten. Aan de Bestemmingsreserve Deelnemingen werd uit het resultaat een bedrag van 231K toegevoegd als gevolg van het positieve resultaat van HCP. Vanaf eind 2012 heeft NOC*NSF een tweede deelneming namelijk SCP. Voor deze deelneming wordt - gezien de waarde van de aanwezige bezittingen (met name onroerend goed) het niet nodig geacht een bestemmingsreserve aan te houden. De Bestemmingsreserve Huisvesting (ultimo ,1M) is omgezet in een Voorziening groot onderhoud bij SCP. In het boekjaar is aan deze post 0,4M onttrokken. Aan de Bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling is 0,2M onttrokken met name voor de ontwikkeling van de financiële functie. Bestemmingsfonds Lotto Aan het Bestemmingsfonds Lotto is 328K toegevoegd, dit ondanks een fors lagere Lotto-afdracht. In 2011 werd nog 4,4M meer ontvangen, die toen voornamelijk is besteed aan een dotatie aan het fonds. Pagina 19 / 73

20 Meerjarenoverzichten Ter wille van het inzicht in de financiën van NOC*NSF zijn 2 meerjarenoverzichten opgenomen: a) één betreffende de baten en lasten van NOC*NSF (enkelvoudig) gedurende de olympische cyclus ; b) één betreffende de geconsolideerde baten en lasten (werkelijk en begroot) en de geconsolideerde balans. De cijfers worden verder in detail toegelicht in de jaarrekening. a) NOC*NSF Olympische cyclus (enkelvoudig) Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie x x x x x Enkelvoudige staat van baten en lasten BATEN Lottogelden Sponsorgelden Subsidies overheden Contributies Overige baten Mutatie onderhanden projecten Financieringsresultaat LASTEN (CATEGORIAAL) Personeelskosten Afschrijvingskosten Huisvestingskosten Organisatiekosten Marketing- en communicatiekosten Specifieke projectkosten Bestedingsplan sportorganisaties LASTEN (FUNCTIONEEL) Topsport top Brancheversterking Levenlang sporten Belangenbehartiging leden Verdelen middelen Specifieke doelstellingen Overige doelstellingen Marketing/Werving baten Algemeen/Beheer en administratie LASTEN SALDO VAN BATEN EN LASTEN Resultaat deelnemingen RESULTAAT Bestemmingsfonds Lotto Bestemmingsreserves Continuiteïtsreserve RESULTAATBESTEMMING Uit dit overzicht blijkt onder andere dat in 4 jaar bijna 400M aan baten is gerealiseerd, waarvan de helft aan Lottogelden en een kwart aan subsidiegelden. In de Olympische cyclus is 220M via het Bestedingsplan aan sportorganisaties uitgegeven. Aan Topsport is 149M besteed, aan de overige speciale doelstellingen 154M. In de 4-jaarscyclus is per saldo 8,5M gedoteerd aan het Bestemmingsfonds Lotto en 1,2M onttrokken aan de Continuiteïtsreserve. Pagina 20 / 73