Mededelingen: De voorzitter deelt mee dat de heer Burger ongeveer uur zal arriveren en de voorzittershamer dan zal overnemen.

Transcriptie

1 Gemeente Bloemendaal CORSANUMMER: Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie MIDDELEN gehouden op 8 mei 2007 in het gemeentehuis te Overveen Voorzitter: Aanwezige leden: Commissiegriffier: Mede aanwezig: Notulist: De heer drs. ing. P.J.A. Boeijink, vanaf uur de heer ing. A.J.G. Burger De heer T. Kokke (VVD), vanaf uur de heer drs. ing. P.J.A. Boeijink (VVD), mevrouw mr. A.M. Soeteman-Wolf (CDA), de heer drs. F. Roemers (PvdA), mevrouw mr. A.M. Jeltes (D66), de heer mr. L.J.L. Heukels (LB) en mevrouw drs. J.M.A. Jong (GrLi) De heer H.W. de Vries De heer W.H. De Gelder (burgemeester), De heer drs. R.A. Heerze (wethouder), de heer mr. A. Ph. van der Wees (directeur), de heer drs. S.H. v.d. Berg (hoofd afdeling Financiën en Facilitaire Zaken), de heren drs. K. Dijk en drs. A.M.C. Rynja MBA (resp. voorzitter en secretaris Rekenkamer) t.b.v. agendapunt 3, de heer P. Eichhorn, medewerker team OOV (afdeling 3) en de heren K. El Yattioui en H.P. Kievit van politieteam Duinrand t.b.v. agendapunt 4 en de heer ing. J.L. Wisse RA (Deloitte) en mevrouw drs. M.J. Lokkers RA (Deloitte) t.b.v. agendapunt 6. De heer P.G.A. Kienjet (afdeling Financiën en Facilitaire Zaken) 1. Opening, mededelingen en vaststellen van de agenda De voorzitter opent de vergadering om uur. Mededelingen: De voorzitter deelt mee dat de heer Burger ongeveer uur zal arriveren en de voorzittershamer dan zal overnemen. Agenda: De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 2. Vaststellen van het verslag en de actielijst van de openbare vergadering van de commissie Middelen van 10 april 2007 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Actielijst: Over de nummers 1 en 6 zijn geen mededelingen. De nummers 14 en 15 staan nu als agendapunt genoteerd en kunnen worden geschrapt. No. 12, Vervolgnotitie over impuls winkelstraat Overveen Dit onderwerp zal in de commissievergadering van 12 juni a.s. aan de orde komen. No. 13, Aanbevelingen Nationale Ombudsman De burgemeester deelt mee dat deze vandaag in het college zijn behandeld. In de commissievergadering van 12 juni wordt hierop teruggekomen. No. 15, Voortgangsrapportage intergemeentelijke samenwerking automatisering Als gevolg van de overvolle agenda zal dit punt als separaat onderwerp op de agenda voor de commissie van 12 juni geplaats worden.

2 No. 21, informatie inschakeling externe adviseurs. Wethouder Heerze geeft aan dat hij voor dit onderwerp verantwoordelijk is. Dit wordt zo gecorrigeerd op de lijst. Aan de actielijst wordt toegevoegd de notitie verkenning verkoop onroerend goed. Planning:na de zomervakantie. 3. Jaarverslag Rekenkamer 2005/2006 De voorzitter van de Rekenkamer, de heer drs. K. Dijk, geeft een uiteenzetting over de werkwijze van de rekenkamer. Mevrouw Jong en de heer Roemers delen mede dat zij, tevens lid van de Rekenkamer zijnde, niet aan de behandeling van dit agendapunt zullen deelnemen. De heer Dijk benadrukt hierna de volgende zaken: in het algemeen is het lastig de juiste informatie boven water te halen. Hierbij tekent hij aan dat dit zeker niet te maken heeft met onwil van de organisatie om informatie aan te leveren; de Rekenkamer adviseert de raad en de raad beslist vervolgens of aanbevelingen in de onderzoeksrapporten worden overgenomen. Wanneer dat zo is, is het aan de raad (en niet aan de Rekenkamer) om na te gaan wat er van die aanbevelingen is terecht gekomen. De Rekenkamer wil graag van de raad/commissie horen welke onderwerpen men graag onderzocht zou willen hebben. het werk van de Rekenkamer wordt zinvol geacht; de informatievoorziening dient goed te zijn; waar ligt de hapering in die voorziening en is er reeds verbetering in gang gezet? indien de raad geen afspraken heeft gemaakt hoe om te gaan met de controle op de uitvoering van aanbevelingen, dan is het nu zaak als raad hierover na te denken; waarom is het voor de Rekenkamer beschikbare budget nagenoeg niet gebruik? Als mogelijke onderwerpen worden aangedragen: de inschakeling van externe adviezen/adviseurs. Is het rendement wel meetbaar? Wellicht valt hier een relatie met de bezuiniging op personeelskosten te leggen? een evaluatie van de interactieve beleidsvorming; gekwantificeerde doelstellingen in de begroting waarna via de jaarrekening beter gecontroleerd kan worden wat er in werkelijkheid gepresteerd is, los van louter cijfers; de financiële verantwoording van het VCP; kan die nu wel geleverd worden? risicoaansprakelijkheid. Als voorbeeld wordt gegeven het gebruiken van trouwlocaties buiten het gemeentehuis. In antwoord op de vragen en opmerkingen van de commissie laat de heer Dijk weten dat: een aantal onderzoeken vrij snel gedaan kon worden, maar dat dit helaas niet geldt voor de twee nu lopende onderzoeken; dat binnenkort het onderzoek naar het resultaat van bezuinigingsoperaties van de afgelopen jaren kan worden verwacht; een onderzoek naar het subsidiebeleid nu is opgestart; het onderwerp risicoaansprakelijkheid op onderzoekswaardigheid bekeken zal worden; de Rekenkamer (inderdaad) onafhankelijk is in de onderwerpkeuze maar dat men de aangedragen onderwerpen graag zal meenemen. de informatievoorziening nog geen oplossing kent en dat de oorzaken daarvan bij de algemene conclusie in het jaarverslag te vinden is. Wel zal bv. nu bij aanvang van een onderzoek zo hoog mogelijk in de gemeentelijke organisatie gestart worden; de onderzoeken tot nu toe in eigen huis zijn gedaan, wat ook de voorkeur heeft. Soms zal dat niet lukken en zal expertise van buitenaf ingehuurd moeten worden. De heer Dijk verzoekt derhalve het budget op hetzelfde niveau te handhaven, al is er tot nu toe een onderbesteding. De commissie spreekt af dat op de actielijst de evaluatie van door de Rekenkamer gedane en door de gemeenteraad overgenomen, aanbevelingen zal worden geplaatst. De griffier zal hiervoor een voorstel maken. Behandeling na de zomervakantie. 2

3 4. Politiemonitor en Jaarverslag 2006 De burgemeester houdt een korte inleiding en geeft aan dat in de commissie van september de beleidsvrije ruimte voor Bloemendaal in het Districtsplan 2008 ingevuld moet worden. Het plan kan dan geagendeerd worden voor deze commissie. Hij laat weten dat over de gehele linie een verbetering te zien is, behoudens de inbraakcijfers. Deze vertonen een stijgende lijn. De nieuwe teamchef Duinrand de heer Khalid el Yattioui stelt zich voor en samen met uitvoerend teamchef de heer Henk Kievit, gaat hij in het kort in op monitor en jaarverslag. De commissie heeft vervolgens de volgende opmerkingen/vragen: complimenten dat het veiligheidsgevoel bij burgers kennelijk is toegenomen; de politie moet op straat meer zichtbaar zijn; graag in de rapporten aangeven welke feiten zich waar binnen de gemeente hebben voorgedaan; het evaluatieverslag gaat over meerdere jaren en het is prettig dat hierdoor bepaalde trends zichtbaar zijn; wel meer inbraken, toch minder gevoel van onveiligheid; hoe kan dat? hoeveel mensen hebben een enquete-formulier gekregen en wat was de respons per kern en wat is de leeftijdsopbouw? het is ook de taak van de gemeente aan te geven dat het doen van aangifte zinvol is; hadden sommige inbraken voorkomen kunnen worden? onder welke omstandigheden kan 112 worden gebeld? hoe verhouden de cijfers van de veiligheidsmonitor zich met vergelijkbare gemeenten; hoe verhouden de beschikbare middelen zich met de geleverde prestaties? het parkeerprobleem (dubbel parkeren) in Bloemendaal zou aandacht moeten krijgen; waarom staan de resultaten van alcoholcontroles niet in de rapportages? De burgemeester zegt dat: met ingang van het Rijk andere normen hanteert en dat daardoor extra FTE beschikbaar komt; het zowel de taak van de gemeente als van de politie zelf is om meer bekendheid te geven aan het werk van de politie; de gemeente actief beleid dient te voeren in het vergroten van de aangiftebereidheid van burgers; in een rapport van 2 jaar geleden. Bloemendaal op nummer 37 van de 470 gemeenten stond, als het gaat om veiligheid en Bloemendaal er dus goed voor staat; per woonkern 500 formulieren zijn uitgezet en de respons overal ongeveer gelijk was. De respondenten waren allen boven de 18 jaar De heer Kievit geeft aan dat: 112 alleen gebeld kan worden bij levensbedreigende of andere zeer urgentie situaties; het een mooi streven is om meer politie op straat te hebben, maar de politiesterkte is afgenomen. Financiële inkrimping, landelijke uitstroom en een langer opleidingstraject zorgen ervoor dat er momenteel niet voldoende politiemensen zijn; het in rapporten aangeven van plaatsen waar feiten zich hebben voorgedaan weliswaar mogelijk is, maar toch niet altijd een betrouwbaar beeld geeft. Het element veiligheidsbeleving wordt daarmee niet zichtbaar; drankcontroles een landelijke taakstelling betreffen, waarom ze niet opgenomen worden in de rapportage; het altijd zin heeft om aangifte te doen; ondanks de waarschuwingen, auto s nog altijd vol liggen met navigatieapparatuur, telefoons, e.d. Dat werk auto-inbraken uiteraard in de hand. 3

4 Afsluitend deelt de burgemeester mee dat momenteel ruim huizen in de gemeente Bloemendaal bij de NVD zijn aangesloten. Deze is hierdoor een belangrijke partner van de politie geworden. 5. Verslag van dhr. drs. ing. P.J.A. Boeijink over ICT-congres + voortgang intergemeentelijke samenwerking automatisering (incl. vragen en antwoorden van dhr. drs. F. Roemers) Dit onderwerp wordt ter wille van de tijd verplaatst naar de commissie van 12 juni uur: De heer Burger is gearriveerd en neemt de voorzittersrol over van de heer Boeijink. 6. Raadsvoorstel gemeenterekening 2006 De heer Wisse (Deloitte) geeft een uiteenzetting van het accountantsrapport. Wethouder Heerze laat weten dat op de aanbevelingen van de accountant in de commissie van 12 juni wordt teruggekomen. Tevens deelt hij mee dat deelgenomen zal worden aan de workshop risicomanagement. het accountantsrapport is helder; de follow-up met 2005 wordt als prettig ervaren; op welke wijze is er voortvarender te werk gegaan bij de controle? De heer Wisse antwoordt op de laatste vraag dat er meer overleg is geweest, gevolgd door twee workshops en dat een goede voorbereiding van de ambtelijke dienst de controle vlotter heeft kunnen laten verlopen. Wat nog wel voor verbetering vatbaar is, is de interne controle op de verslaggeving. Wethouder Heerze laat weten dat de wil om ook hier een verbetering in aan te brengen duidelijk aanwezig is. De commissie vraagt het college de raad op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Jaarrekening: De commissie heeft de volgende opmerkingen/vragen, afgezien van de al schriftelijk ingediende technische vragen : er is waardering voor het verslag; wederom een positief resultaat. We moeten echter de burgers niet onnodig belasten. opbouwen. Vragen we niet structureel teveel van onze inwoners en is de begrotingsmethodiek wel juist? aangedrongen wordt op het daadwerkelijk gebruiken van de budgetten die voor dat jaar beschikbaar zijn gesteld. De planning en de uitvoering moeten beter. nergens in de jaarrekening wordt een cijfermatige onderbouwing aangetroffen over de productrealisatie; er moeten structurele afspraken gemaakt worden ten aanzien van het gebruik van stelposten; het rekeningoverschot zou teruggegeven moeten worden aan de inwoners; de onvoldoende functionerende BHV organisatie (blz. 149) geeft een onveilig gevoel; hoe noodzakelijk is het dat in de komende raadsvergadering de jaarrrekening wordt vastgesteld? Er zijn nu nog veel niet beantwoorde vragen. blz. 131 e.v., overzicht aanbestedingen: het valt op dat de ramingen steeds hoger zijn dan de aanbestedingsresultaten. Wethouder Heerze laat weten dat het uitstellen van de vaststelling van de rekening mogelijk is. Uiterlijk 15 juli moet de rekening vastgesteld en ingediend zijn (bij Gedeputeerde Staten). Hij bespeurt onvrede over de begrotingsmethodiek. De begroting is taakstellend, daarna komt de vraag wat hebben we gerealiseerd. Hij laat weten een voorstander te zijn van een strenge taakstellende begroting. Goed ramen is een kwestie van mentaliteit. Men moet niet bang zijn om later te moeten verantwoorden waarom ramingen overschreden zijn, indien daar goede redenen voor zijn. 4

5 Bij het opvangen van nieuwe taken binnen de bestaande programma s verwijst hij naar de raad. Dat is het aangewezen orgaan om prioriteiten te wijzigen. Over de wijze van het gebruik van stelposten wordt nog nagedacht. De heer Wisse vraagt in hoeverre de raad intensief betrokken is bij de paragrafen. Daarin is vooral het financieel beleid weergegeven. Een begrotingsoverschrijding op programma s is geen probleem, mits daar voldoende baten tegenover staan. Ook hoeft dit geen probleem te zijn wanneer dat in lijn met het beleid van het college is en het college de raad daarin tijdig informeert. Het achteraf verantwoording afleggen middels de jaarrekening is dan voldoende. Er dienen prestatie-indicatoren ontwikkeld te worden. Geef de organisatie de tijd om dat te doen. Ook dient de raad een risicoprofiel te geven v.w.b. het weerstandsvermogen. Ten laatste geeft de heer Wisse mee, te letten op de kwaliteit van de totstandkoming van de begroting. Is dit traject onder controle of zijn er aanvullende maatregelen nodig? In de commissie zijn de volgende vragen gesteld welke ook schriftelijk beantwoord zullen worden: blz. 11, bovenaan, wat zijn de overheadkosten? blz. 11, 2 e alinea, gevraagd wordt een verklaring voor de verschillen in urenverantwoording; de stelposten in de begroting: waarom worden die niet exacter geraamd; ze leveren overigens als het ware een dubbele marge in de ramingen op; blz. 13, op één na laatste alinea, baten: wat zijn de verschillen? kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen: als voorbeeld wordt aangehaald op blz. 20, de meetbaarheid van communicatie-effect verbeteren. Wat is dat dan, het is te weinig concreet. blz. 13, kolom 5, lasten/baten: de baten worden veel minder overschreden dan de lasten worden onderschreden. Hoe zit dit met de financiële positie in de toekomst? hoe groot zijn de stille reserves en kan de raad daarvan een overzicht krijgen; (wethouder Heerze zegt dit overzicht toe) blz. 16, kolom 1, begroting primair. Hier staat een saldo van Moeten we daar in de toekomst wat mee? wanneer kan men het tresuryverslag verwachten dat conform het betrokken statuut vervaardigd zou moeten worden? blz. 88, personeelslasten. Er kan geen goed beeld worden gevormd van wat de effecten op de personeelslasten zijn als gevolg van de diverse samenwerkingsvormen, zoals Sociale Zaken en Belastingen. blz. 91, stelpost onvoorzien: er wordt altijd geld gevraagd voor de wensen van het college. Waarom wordt niet eerst bezien of er ruimte is binnen bestaand budgetten? En hoe zit het met de beschikbare (ambtelijke) capaciteit? Er ontstaan overschotten door uitstel in de uitvoering. Er zou per programma gekeken moeten worden wat mogelijk is; De voorzitter zegt dat beantwoording van de ingediende schriftelijke vragen tijdig voor de raadsvergadering van 24 mei dient plaats te vinden. Dit is ook van toepassing op de in deze vergadering gesteld vragen die niet direct beantwoord konden worden. Op de antwoorden kan bij de raadsbehandeling eventueel teruggekomen worden. De commissie besluit op de actielijst het onderwerp plan van aanpak begrotingssystematiek te plaatsen. Het onderwerp zou overigens op een bepaald moment aan de orde komen in de commissie die adviseert over het opschonen en transparanter maken van de begroting, maar wordt nu naar voren gehaald. De jaarrekening kan wat deze commissie betreft en afhankelijk van de beantwoording van gestelde en mogelijk nog te stellen vragen door het college, geagendeerd worden voor de a.s. raadsvergadering (de verwachting is echter dat uitstel tot de daarop volgende vergadering nodig zal zijn). 7. Raadsvoorstel Kadernota 2008 waarom wordt niet direct gekeken naar het mogelijk vervangen van oud beleid voor nieuw beleid? Wordt het college nu gemachtigd om uit reserves te putten voor nieuw beleid? 5

6 jammer dat de meicirculaire nog niet bekend is, waardoor de financiële vooruitzichten niet geheel duidelijk zijn; OZB: bestuurlijke afspraken dienen nagekomen te worden, procentuele aanpassingen door het ambtelijke apparaat dienen dus niet plaats te vinden; waarom komt het baggerplan niet voor in de Kadernota? klachtenafhandeling, ICT en kwaliteit groenonderhoud (Paswerk) worden als thema s aangedragen voor de begroting 2008; er moet een betere meerjaren-visie worden ontwikkeld; kan de raming legesopbrengsten op grond van ervaringen met omhoog? harmonisatie beleid: in aanloop naar de fusie met Bennebroek zou alvast kritisch moeten worden meegekeken in Bennebroek, zodat duidelijk is wat daar de hoogte van de vaste lasten zal zijn. Als mogelijke aanvullende kaders worden genoemd:. gevolgen van het ict-beleid dienen in de begroting kaderstellend te zijn. in het kader van de fusie met Bennebroek zou de wijze van rioolheffing gelijk moeten worden getrokken met wat in Nederland doorgaans gebruikelijk is; 2008 dient als overgangsjaar; er dient een vraaggestuurde dienstverlening aan de inwoners ontwikkeld te worden ; de begrotingspost onvoorzien moet worden geschrapt, mede waardoor er wellicht scherper geraamd zal worden; project efficiency/opschonen begroting heeft hoge prioriteit; samen met Bennebroek dit jaar een toekomstvisie ontwikkelen; prestatie-indicatoren ontwikkelen in 2007; naar een andere organisatiecultuur: aan het college wordt gevraagd hieraan vanuit een positieve invalshoek leiding aan te geven. In antwoord hierop laat wethouder Heerze weten: harmonisatie beleid Bloemendaal-Bennebroek: dit wordt al gedaan, ingegeven ook door het preventief toezicht door de provincie, als gevolg van de a.s. fusie met Bennebroek OZB: afspraken moeten nageleefd worden. Wel moet worden gekeken naar de tarieven in Bennebroek; klachtenafhandeling en ICT als mogelijke begrotingsthema s worden genoteerd. De kwaliteit van het groenonderhoud als thema wordt ook overwogen. dat nagelaten is het baggerplan in de Kadernota op te nemen (uitvoering gepland 2 e kw-08). bij de reserves wordt momenteel nagegaan in hoeverre deze nog nodig zijn; de mogelijk aanvullende kaders kan hij onderschrijven. Het schrappen van de post onvoorzien is echter niet mogelijk, daar deze wettelijk is voorgeschreven. De prestatie-indicatoren zullen stapsgewijs ontwikkeld moeten worden. de raming van de leges zou inderdaad omhoog kunnen. betreffende het inruilen van nieuw voor oud geeft de huidige situatie daartoe geen aanleiding. De PvdA en D66 laten weten vast te willen houden aan de huidige wijze van rioolheffing. Ten laatste merkt de commissie op dat de komende anderhalf jaar de organisatie maximaal dient te investeren in de fusie met Bennebroek zodat de nieuwe vraaggestuurde organisatie er staat per Dit agendapunt gaat als bespreekpunt naar de raadsvergadering van 24 mei Raadsvoorstel grenscorrectie Velsen-Bloemendaal (terrein Park Brederode) De commissie adviseert positief. Dit agendapunt kan als hamerstuk naar de raad van 24 mei B & W-besluit herstructurering Halt organisaties Kennemerland men is ontevreden over deze ontwikkeling. Het huidige Halt kent een goede organisatie en nu wordt er vanuit het Rijk verplicht opgeschaald; er wordt in die opschaling geen verbetering gezien; 6

7 beleidsmatig wordt er niets gemeld over de voornemens van het grotere Halt; hoe verhouden de bedragen zich op blz. 4 van het B&W-voorstel ( 5.878) en op blz. 11 van de nota ( 7.585)? De burgemeester geeft aan de nieuwe organisatie al per in had moeten gaan, maar door gemist vertrouwen in de producten die door de gemeente Haarlem zouden worden geleverd, is vertraging ontstaan. Financieel stelt het niet veel voor en voor het beleidsinhoudelijke deel verwijst hij naar de commissie Samenleving. De commissie constateert dat de herstructurering helaas onvermijdelijk is. 10. Mededelingen uit diverse samenwerkingsverbanden HDK: De burgemeester deelt mee dat hij het Plan van Aanpak al ter informatie naar de raadsleden zond. het Ook deelt hij mee dat op 1 mei 2007 het convenant met Hillegom inzake de brandweerzorg is getekend. De afgelopen week moest de brandweer van Hillegom reeds 3 maal uitrukken naar Vogelenzang en daarbij waren zij telkenmale sneller dan Haarlem. Over de overige samenwerkingsverbanden zijn geen mededelingen van het college. 11. Rondvraag Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 12. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om uur. 7