ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

Transcriptie

1 ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: G. Snapper AFDELING: FJZ PORTEFEUILLEHOUDER: M.C.M. Waanders Agendapunt: No. /2013 Dokkum, 17 april 2013 ONDERWERP: Diverse onderwerpen vanuit de Veiligheidsregio Fryslân en de financiële consequenties begroting 2014 e.v. SAMENVATTING: De brandweer gaat per over naar de Veiligheidsregio Fryslân. Om dit te kunnen effectueren is een aantal besluiten noodzakelijk. Het gaat om een besluit over de gemeenschappelijke regeling, over het brandrisicoprofiel en over het dekkingsplan. Deze besluiten hebben een aantal financiële consequenties en zijn door de Veiligheidsregio vertaald in hun 1 e begrotingswijziging Voor de volledigheid worden hier alle financiële stukken bestaande uit de conceptbegroting 2014 van de VRF, de 1 e begrotingswijziging 2014 van de VRF aan u voorgelegd. Aan de gemeenteraad, INHOUDELIJKE TOELICHTING Vanuit de Veiligheidsregio Fryslân komt een heel aantal stukken die aan de raad cq college worden aangeboden. Deze stukken betreffen diverse onderwerpen, die onderlinge raakvlakken hebben. In dit raadsadvies wordt deze samenhang aangegeven en wordt u voorzien van een inhoudelijk advies. Waar dit van toepassing is worden de financiële consequenties voor onze gemeente ook toegelicht. Aanvullend hierop zijn ook de jaarstukken en de 1 e begrotingswijzing 2013 van de Veiligheidsregio Fryslan ontvangen. Hierover wordt u geadviseerd in een separaat voorstel. 1. Wijzigen gemeenschappelijke regeling Per 1 januari 2014 is er geen gemeentelijke brandweer meer. Op grond van de Wet op de Veiligheidsregio s gaat de gemeentelijke of regionale brandweer per die datum over naar de Veiligheidsregio Fryslân. Om dit mogelijk te maken moet de gemeenschappelijke regeling worden aangepast. De organisatie van de Veiligheidsregio Fryslân wordt hiermee dusdanig groot, dat er een wijziging in de organisatiestructuur noodzakelijk is. Dit wordt tevens geregeld in de voorgestelde gewijzigde gemeenschappelijke regeling. De belangrijkste wijzigingen in de organisatiestructuur bestaan uit het instellen van een agendacommissie Gezondheid (leden: voorzitter en 1 lid aan te wijzen uit en door de gemeentelijke portefeuillehouders gezondheid en 3 leden aan te wijzen uit en door bestaande bovenlokale structuren), een agendacommissie Veiligheid (leden: voorzitter en 4 burgemeesters aan te wijzen uit en door de burgemeesters), een bestuurscommissie Gezondheid (leden: gemeentelijk portefeuillehouders gezondheid) en een bestuurcommissie Veiligheid (leden: burgemeesters). Hiermee worden de verhoudingen tussen de diverse organisatieonderdelen op bestuurlijk niveau gelijkwaardig neergezet. Pagina 1 van 8

2 Daarnaast wordt de managementstructuur gewijzigd doordat er een directieteam wordt ingesteld. Dit team bestaat uit een algemeen directeur, directeur veiligheid, directeur gezondheid en een directeur bedrijfsvoering. Hiermee wordt beleid en beheer ambtelijk ontkoppeld en vindt er een verbreding van aansturing op strategisch niveau plaats. Het advies aan u is om: het college toestemming te verlenen in te stemmen met de voorgestelde wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân. Deze toestemming impliceert tevens de toestemming, zoals genoemd in artikel 25, lid 2 van de wet gemeenschappelijke regelingen aan het algemeen bestuur tot het instellen van de bestuurscommissies, genoemd in artikel 18 van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslan. 2. Brandrisicoprofiel en dekkingsplan Op grond van artikel 15, lid 2 de Wet veiligheidsregio s is het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio verplicht om een regionaal risicoprofiel vast te stellen. In Fryslan is gekozen voor een splitsing in risico s in rampen en crises en een brandrisicoprofiel. Dit laatste ligt nu aan u voor. (Het eerste risico s in rampen en crises- is terug te vinden in het Regionaal Risicoprofiel. Dit is in 2011 vastgesteld. Aangezien het een 4-jarig plan is, zal dit in 2015 weer opnieuw vastgesteld moeten worden). In de bijgevoegde raadsinformatiebrief wordt uitgelegd hoe het brandrisicoprofiel is opgesteld en hoe het samenhangt met het dekkingsplan. De doorontwikkeling van de brandweer gaat met name uit van een risicogerichte benadering. Om dit te kunnen waarmaken is het brandrisicoprofiel en het dekkingsplan een belangrijk uitgangspunt. Over het dekkingsplan valt op te merken dat het hier het dekkingsplan 1.0 betreft. Dit houdt in dat er in dit plan uitgegaan is van de huidige situatie. Alle bestaande kazernes en daadwerkelijke aanrijtijden zijn in dit dekkingsplan opgenomen. In de loop van dit jaar wordt een begin gemaakt met het dekkingsplan 2.0. Bij het opstellen van dit dekkingsplan 2.0 wordt gekeken naar de bijdrage die alle kazernes aan de dekking in Fryslan leveren. Dit zou kunnen leiden tot sluiting, samenvoeging of verplaatsing van kazernes. Ook wordt de minimale bezetting van de brandweer tijdens uitrukken bekeken. Op dit moment is de minimale uitruksterkte 6 personen. Om de landelijke normen voor uitruktijden te behalen, kan het noodzakelijk zijn om te kiezen voor een minimale uitruk met 4 personen. Deze discussie over veiligheid van burgers én brandweer- zal gevoerd moeten worden tijdens het opstellen en bij het vaststellen van het dekkingsplan 2.0. De gemeenteraad moet in staat zijn om haar zienswijzen kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Fryslan, voordat zij het brandrisicoprofiel kan vaststellen. Het dekkingsplan is ter informatie meegezonden. Financiële consequenties van het brandrisicoprofiel en dekkingsplan Aan het vaststellen van het brandrisicoprofiel zijn geen financiële consequenties verbonden. Het advies aan u is om het bestuur van de veiligheidsregio Fryslân geen zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van het brandrisicoprofiel en het te voeren beleid op het gebied van brandweerzorg. 3. Conceptbegroting 2014 van de VRF De conceptbegroting 2014 is beleidsinhoudelijk een ongewijzigde voortzetting van de programmabegroting 2013, inclusief de eerste begrotingswijziging Dit sluit aan bij het eind december 2012 toegezonden meerjarenbeleidsplan Cijfermatig zijn de volgende wijzigingen verwerkt: 1. de jaarschijf 2014 uit de bezuinigingstaakstelling ; 2. de indexatie overeenkomstig de financiële verordening; 3. een gewijzigde categorie-indeling beleidsproduct Gezondheidsbevordering & Preventieprogramma s (van 2 naar 1). Pagina 2 van 8

3 Ad. 1: De bezuinigingen in 2014 (niveau 2013) hebben betrekking op de afdelingen Zorg Crisis & Advies (-/ ), Jeugdgezondheidszorg (-/ ) en de verhoging van de post onvoorzien ( ); Per saldo een verlaging van de gemeentelijke bijdragen met een bedrag van ,--. Ad. 2: De consumentenprijsindex (CBS)voor februari 2013 bedraagt 3%. Een belangrijke oorzaak voor dit hoge inflatiecijfer is de verhoging van het BTW tarief van 19 % naar 21 %. Conform de bepaling in de financiële verordening zijn de materiële kosten derhalve met 3 % geïndexeerd. Bij de indexering van de loonkosten is het volgende betrokken. Op basis van het regeerakkoord geldt voor ambtenaren de nullijn. Over het effect van het regeerakkoord op de werkgeverslasten valt nu nog niet veel te zeggen. Wel is al duidelijk dat de pensioenkosten in de begroting 2013 van Veiligheidsregio Fryslân 2% te laag zijn geraamd. Naar verwachting zal die premie in 2014 niet lager uitvallen. Gelet hierop is in de begroting voor de loonkosten uitgegaan van een indexering van 2 % (in verband dus met de gestegen pensioenkosten). Hiermee komt de gemiddelde indexering voor 2014 uit op 2,4% en heeft de indexering per saldo (lasten minus inkomsten) een toename van de gemeentelijke bijdragen met ,-- tot gevolg. Ad. 3: Deze administratieve wijziging heeft een redelijk groot effect op de onderlinge verdeling van de kosten over de beleidsproducten. Omdat aan categorie 1 producten (voortvloeiend uit taken welke verplicht moeten worden opgedragen aan Veiligheidsregio Fryslân) meer overhead wordt toegerekend, heeft de administratieve wijziging tot gevolg dat JGZ relatief duurder wordt, terwijl ZC&A en Veiligheid goedkoper worden. Oftewel, in ronde getallen, zonder deze wijziging was ZC&A duurder, JGZ goedkoper en Veiligheid duurder geweest. Per saldo heeft deze wijziging geen effect op de gemeentelijke bijdragen. Samenvattend betekent het bovenstaande dat de gemeentelijke bijdragen per saldo met een bedrag van toeneemt, bestaande uit: - indexering 2,4% bezuiniging -/ Dit komt overeen met een bedrag van 0,60 per inwoner. Voor Dongeradeel betekent dit een verhoging van structureel (ten opzichte van de raming in de begroting 2014) Bijdrage 2014 VRF Beschikbaar begroting 2014 Dongeradeel Verschil Concept begroting 2014 Bijdrage OGZ Bijdrage JGZ Bijdrage veiligheid Totaal Deel advies: Akkoord gaan met de conceptbegroting 2014 van de VRF en de verhoging van structureel te verwerken in de perspectiefnota Financieel effect van de regionalisering Brandweer a. Overgang naar OOV verdeel model: De brandweer wordt per 1 januari 2014 ondergebracht bij de Veiligheidsregio Fryslân. Om u hierover te informeren vindt u bijgevoegd een raadsinformatiebrief over de regionalisering. In deze brief en bijbehorende Pagina 3 van 8

4 bijlagen is aangegeven hoe de brandweerorganisatie er na 1 januari 2014 uit komt te zien. Ook vindt u er belangrijke informatie over de verdeelsleutel voor de kosten van de brandweer. Deze nieuwe verdeling zal gebeuren o.b.v. het OOV aandeel in het gemeentefonds (het zogenaamde OOV model). Invoering van de nieuwe verdeelsleutel zal gefaseerd gebeuren in 4 stapjes van 25% m.i.v Voor onze gemeente betekent een kostenstijging van 2% in 2018 t.o.v Voor Dongeradeel ziet de stijging ivm overgang van historische kosten naar OOV model er als volgt uit: Gefaseerde overgang van historische kosten naar OOV lineair model % 25% 50% 75% 100% Verschil Verschil % Dongeradeel % De hierboven berekende bijdrage van Dongeradeel is een eerste berekening op basis van cijfers uit de begroting 2011 welke zijn geïndexeerd naar Daarnaast is de bijdrage inclusief bijdrage Veiligheid welke we al betaalden aan de VRF. De verhoging ad van onze bijdrage is afzonderlijk niet terug te vinden in de begroting 2014 omdat deze per 2015 ingaat in stapjes van 25% t/m Zie de bijlage voor een nadere toelichting op het OOV model en het volledig overzicht met de bijdrage van alle gemeenten. U wordt geadviseerd om de raadsinformatiebrief en bijbehorende bijlagen ter kennisname aan te nemen. b. Eenmalige financiële consequenties overdracht materiële vaste activa (excl. gebouwen) In het AB van 10 november 2011 is besloten om eerst de roerende (voortuigen, meubilair etc.) materiële vaste activa over te dragen aan de VRF. De onroerende zaken (het vastgoed) zal vanwege de complexiteit afzonderlijke worden behandeld. Naar verwachting zal hiervoor eind 2013 een voorstel worden gedaan. De roerende materiële vaste activa zal per overgaan naar de VRF. Om te komen tot een gelijke berekening tussen de gemeenten heeft de VRF alle materiële vaste activa van de Friese gemeenten in categorieën ingedeeld en er per categorie een afschrijvingstermijn aangekoppeld. Deze rekenwijze pakt voor de ene gemeente voordelig en voor de andere gemeente nadelig uit. Voor onze gemeente heeft deze rekenmethode een eenmalige nadeel. Het nadeel heeft te maken met enerzijds dat wij materiële vaste activa in de boeken hebben staan tegen een hogere afschrijvingstermijn dan de VRF hanteert. Anderzijds hanteren wij bij het berekenen van de kapitaallasten de annuïteitenmethode en de VRF hanteert de lineaire methode. Hiernaast houden wij rekening met vervangingen welke worden doorgeschoven naar de VRF. Per saldo gaat het hier om een nadelig verschil in de boekwaarden van Het eenmalig nadelig verschil van ten gevolge van de overgang van de materiële vaste activa van de gemeente naar de VRF mee te nemen in de Perspectiefnota c. Structurele financiële consequenties Door de overgang van de brandweerzorg naar de VRF gaat de bijdrage omhoog. Hieronder volgt een overzicht van de kosten zoals deze door de VRF zijn berekend en welk budget wij in onze begroting in 2014 beschikbaar hebben. Pagina 4 van 8

5 2014 Bijdrage brandweerzorg aan VRF Aanvulling: Tankautospuit Anjum door VRF niet in bijdrage aan regionale brandweer meegenomen Totale bijdrage aan regionale brandweerzorg Beschikbaar budget in de begroting van Dongeradeel Totaal structureel tekort Omdat de bijdrage door VRF is berekend door als basis de begroting 2011 te hanteren en deze te indexeren naar 2014 is het niet mogelijk om het verschil in beschikbaar budget in de begroting van Dongeradeel tot op de euro te verklaren. Wel is duidelijk dat de hogere bijdrage voor de brandweerzorg voornamelijk te verklaren is doordat er 16% overhead over de directe kosten van VRF wordt berekend. Het besluit over de overhead is genomen in het AB van 28 november De structurele nadelige financiële consequenties ad van de overgang van de brandweerzorg naar de VRF mee te nemen in de Perspectiefnota EVENTUELE VOORKEURSVARIANT BURGEMEESTER & WETHOUDERS FINANCIELE CONSEQUENTIES Bovenstaande leidt tot de volgende financiële consequenties: 2014 Beschikbaar budget voor VRF in begroting van Dongeradeel Bijdrage VRF volgens concept begroting 2014 (OGZ, JGZ en Veiligheid) Bijdrage VRF Brandweerzorg (incl. regionalisering) Totale bijdrage VRF (incl regionalisering) Tekort Het tekort bestaat uit: Concept begroting 2014 VRF, saldo bezuiniging en indexatie Effect regionalisering Totaal tekort NB De VRF komt in september 2013 met een aangepaste begroting waarin ook de 1 e begrotingswijziging 2014 in is verwerkt. Tevens zal dan een meerjarenraming beschikbaar zijn. Indien hieruit nog budgettaire effecten voortvloeien dan zullen wij u daarover informeren en eventueel een begrotingswijziging voorstellen. Voorstel: Zie de deeladviezen per onderdeel hierboven. Pagina 5 van 8

6 RISICO'S Garage DanDon; onderhoud brandweervoertuigen Momenteel wordt het onderhoud aan brandweervoertuigen van de brandweer NOF uitgevoerd door de garage van Gemeentewurk. Dit is onze gezamenlijke garage met Dantumadiel. Als gevolg van de samenvoeging tot één regionale brandweer, is het mogelijk dat het voertuigenonderhoud door de Veiligheidsregio in de toekomst in zijn geheel aan één partij wordt uitbesteed. Dit betekent kan dan voor ons omzetverlies en een stuk overcapaciteit. Wij houden hierbij de vinger aan de pols, opdat we mocht het nodig zijn- tijdig kunnen anticiperen. Gebouwen brandweer; overdragen of niet? Er is nog geen overeenstemming over wat te doen met de gebouwen: overbrengen naar de Veiligheidsregio of niet? In deze discussie speelt voor ons een rol dat de brandweer NOF nu een locatie huurt van de gemeente Dongeradeel tegen een vergoeding van ,-. Het om-niet beschikbaar stellen van de gebouwen zoals de VRF nu van plan lijkt te zijn, betekent dan meteen een nadeel voor onze gemeente. Zodra hierover duidelijkheid is, rapporteren wij hierover. INSPRAAK ADVISERING opiniërende raad Pagina 6 van 8

7 De raad van de gemeente Dongeradeel; overwegende, gelezen het voorstel van B&W van 7 mei 2013 gelet op het bepaalde in artikel 1, lid 2 en lid 3 en artikel 25, lid 2 van de wet gemeenschappelijke regelingen; b e s l u i t : 1. het college van Burgemeester en Wethouders toestemming te verlenen in te stemmen met de voorgestelde wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân; 2. het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Fryslân toestemming te verlenen tot het instellen van de bestuurscommissies, genoemd in artikel 18 van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân; 3. de raadsinformatiebrief en bijbehorende bijlagen over de regionalisering van de brandweer voor kennisgeving aan te nemen; 4. akkoord gaan met de conceptbegroting 2014 van de VRF en de verhoging van structureel te verwerken in de perspectiefnota ; 5. het eenmalig nadelig verschil van ten gevolge van de overgang van de materiële vaste activa van de gemeente naar de VRF mee te nemen in de Perspectiefnota ; 6. de structurele nadelige financiële consequenties ad van de overgang van de brandweerzorg naar de VRF mee te nemen in de Perspectiefnota het Algemeen Bestuur van de VRF voor te stellen om voor de komende jaren een bezuinigingstaakstelling op te nemen ten aanzien van de regionalisering van de Brandweer en dit mee te nemen bij de opstelling van het nieuwe dekkingsplan 2.0 en dit door middel van een zienswijze kenbaar te maken. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Dongeradeel van De griffier, De voorzitter, A.J. Folbert M.C.M. Waanders Pagina 7 van 8

8 Datum afkondiging: Datum inwerkingtreding besluit: Pagina 8 van 8