Jaarverantwoording Zorginstellingen TWB, Thuiszorg met Aandacht Postbus BC Roosendaal

Transcriptie

1 Jaarverantwoording Zorginstellingen 2015 TWB, Thuiszorg met Aandacht Postbus BC Roosendaal

2 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens... 6 Kernactiviteiten en nadere typering... 6 Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten... 7 Werkgebieden Samenwerkingsrelaties Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur / Directie Toezichthouders, Raad van Commissarissen Bedrijfsvoering Cliëntenraad Ondernemingsraad Bezwarencommissie FWG / WGA / Klachten TWB Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid verslagjaar Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Samenleving en belanghebbenden Financieel beleid Toekomstige ontwikkelingen Risico s Jaarrekening...31 TWB, Thuiszorg met Aandacht Jaardocument Zorginstellingen 2015 Pagina 2

3 1. Uitgangspunten van de verslaglegging Graag heten wij u als lezer welkom in het jaardocument 2015 van Stichting Thuiszorg West-Brabant (TWB, Thuiszorg met Aandacht). In dit document wordt verslag gedaan van het boekjaar 2015 van TWB en de daarbij behorende bedrijfsonderdelen. Centraal in de bedrijfsvoering van TWB staan de Missie, Visie en Doelen. Deze missie is in 2014 geactualiseerd en geldt nog steeds voor 2015; TWB zorgt dat ouderen en chronisch zieken het beste uit zichzelf halen. Het profiel van het Concern TWB is beschreven in hoofdstuk 2. Naast de structuur van het bedrijf worden hierin onze kernactiviteiten, werkgebied, productie en samenwerkingspartners beschreven. Goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording. Gedragsregels hiervoor zijn vastgelegd in de zorgbrede Governance Code. TWB werkt met de Governance Code en doet hiervan verslag in hoofdstuk 3. De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de stichting; het toezicht wordt uitgeoefend door de Raad van Commissarissen. Vanuit de medewerkers is de medezeggenschap geregeld via de Ondernemingsraad van TWB. Vanuit de cliënten is de medezeggenschap geregeld via de Cliëntenraad van TWB. In hoofdstuk 4 worden onze missie, visie en doelstellingen toegelicht en wordt verslag gedaan van de resultaten van het door ons gevoerde beleid, inspanningen en prestaties. Op het gebied van kwaliteit is het algemeen kwaliteitsbeleid beschreven, evenals de kwaliteit van zorg ten aanzien van medewerkers. Het hoofdstuk wordt afgesloten met het onderdeel maatschappelijk verantwoord ondernemen en het financieel beleid. TWB, Thuiszorg met Aandacht Jaardocument Zorginstellingen 2015 Pagina 3

4 2. Profiel van de organisatie 2.1. Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Thuiszorg West-Brabant TWB, Thuiszorg met Aandacht Adres Postbus 1116 Postcode 4700 BC Plaats Roosendaal Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina Structuur van het concern Juridische structuur De juridische structuur van het concern bestond aan het begin van het boekjaar uit Stichting Thuiszorg West- Brabant (TWB, Thuiszorg met Aandacht) en verbonden partijen. De structuur van TWB zag er per einde boekjaar 2015 als volgt uit: TWB, Thuiszorg met Aandacht Jaardocument Zorginstellingen 2015 Pagina 4

5 In de consolidatie worden opgenomen de financiële gegevens van Stichting Thuiszorg West-Brabant en haar groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop zij een overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen waarin Stichting Thuiszorg West-Brabant, direct of indirect, beslissende zeggenschap kan uitoefenen doordat zij beschikt over de meerderheid van de stemrechten of op enig andere wijze de financiële en operationele activiteiten kan beheersen. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met potentiële stemrechten die direct kunnen worden uitgeoefend op de balansdatum. De groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop zij een overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft worden voor 100% in de consolidatie betrokken. De grondslagen voor de consolidatie worden nader toegelicht in de jaarrekening. De in de consolidatie begrepen organisaties zijn: Stichting Thuiszorg West-Brabant, TWB Thuiszorg met Aandacht (100%) TWB Holding BV, Roosendaal (100%). Is dochter van Stichting Thuiszorg BV, Roosendaal (100%). Is dochter van TWB Holding BV, geliquideerd per GezondShop BV (100%). Is dochter van TWB Holding BV, geliquideerd per TWB Select BV (100%). Is dochter van TWB Holding BV Flexillent BV (100%). Is dochter van TWB Holding BV, geliquideerd per TWB is voornemens de groepsstructuur in 2016 te wijzigen. De voorgestane structuur van TWB per 2016 ziet er als volgt uit: Besturingsmodel De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de Stichting. De bevoegdheden van de Raad van Bestuur zijn vastgelegd in de statuten van de Stichting en in het bestuursreglement, zoals dit is vastgesteld op 15 december 1997 (en laatst gewijzigd op 22 juli 2015). De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting. De Raad van Commissarissen staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. TWB, Thuiszorg met Aandacht Jaardocument Zorginstellingen 2015 Pagina 5

6 2.3. Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering De kernactiviteiten van de TWB zijn onderverdeeld in verschillende categorieën. Zorgverzekeringswet (Zvw): Persoonlijke verzorging (extra) Verpleging (extra, speciaal, Advies, Instructie en Voorlichting) Medisch Specialistische Verpleging Thuis Casemanagement dementie Indicatiestelling voor PGB Niet toewijsbare zorg (segment 1) Wet Langdurige Zorg (Wlz): Modulair Pakket thuis Overbruggingszorg (Verpleging en Verzorging) Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo): Huishoudelijke ondersteuning Begeleiding (individueel en groep) Respijtzorg Overige zorg: Voedingsvoorlichting en Dieetadvisering Jeugdgezondheidszorg TWB Extra Doelgroepen cliënten Zorgverzekeringswet en Wet Maatschappelijke Ondersteuning: Somatische aandoening of beperking Psychogeriatrische aandoening of beperking Psychiatrische aandoening of beperking Lichamelijke handicap Zintuiglijke handicap of communicatieve stoornis Psychosociale problemen Palliatief terminale zorg TWB, Thuiszorg met Aandacht Jaardocument Zorginstellingen 2015 Pagina 6

7 Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten TWB, Thuiszorg met Aandacht Jaardocument Zorginstellingen 2015 Pagina 7

8 Werkgebieden TWB levert al haar producten in onderstaande regio. Figuur Werkgebied TWB 2015 TWB is gedurende 24 uur per dag telefonisch bereikbaar voor klanten. Door het inzetten van Intensieve Zorgteams die 24 uur per dag zorg kunnen leveren in combinatie met reguliere teams welke per regio de nachtelijke bereikbaarheid regelen kan 24 uurs zorg garantie afgegeven worden. Door het feit dat TWB voldoende gekwalificeerd personeel op alle niveaus tot haar beschikking heeft is er geen sprake van wachtlijsten en kunnen alle specialisaties in het hele werkgebied geleverd worden. TWB, Thuiszorg met Aandacht Jaardocument Zorginstellingen 2015 Pagina 8

9 2.4. Samenwerkingsrelaties TWB overlegt regelmatig met onderstaande stakeholders en financiers. Met de gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Steenbergen, Rucphen en Woensdrecht vond regelmatig overleg plaats over: beleid wonen, welzijn en zorg uitvoering JGZ 0-4 jarigen Jeugdgezondheidszorg Met de gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Steenbergen, Rucphen, Woensdrecht, Etten-Leur, Breda en Zundert vond regelmatig bestuurlijk en operationeel overleg plaats over: Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) beleid Inkoop en Innovatie op Begeleiding en Huishoudelijke ondersteuning middels Fysieke OverlegTafels zorgloketten decentralisaties Wmo Zorgkantoor en zorgverzekeraars CZ, VGZ Zorgkantoren. Bestuurlijk en operationeel overleg over: productie afspraken zorgtoewijzing materiële controle zorgvernieuwing en ketensamenwerking Bravis Ziekenhuis te Roosendaal / Bergen op Zoom: In het afgelopen jaar zijn de eerste stappen gezet in de ontwikkeling van regionale samenwerking onder de vlag van een nieuw op te richten transmuraal samenwerkingsverband. Dit samenwerkingsverband is gericht op behalen van gezondheidswinst in de regio, bij ten minste gelijkblijvende kwaliteit tegen lagere kosten. Het eerste jaar heeft voornamelijk in het teken gestaan van de ontwikkeling van het gezamenlijke programma, de oprichting van het beoogde transmurale samenwerkingsverband in een stichtingsvorm onder de naam WestWest, alsmede aan de strategische positionering. Voor een uitgebreid verslag verwijzen wij naar het jaarverslag en jaarafrekening 2014/2015. Amphia Ziekenhuis Breda invulling geven aan een adequate overdracht van klanten tussen ziekenhuis en thuiszorg afspraken maken over Medisch Specialistische Verpleging Thuis onderzoek welke patiëntengroepen eerder ontslagen kunnen worden uit het ziekenhuis of dat opname voorkomen kan worden door inzet van thuiszorg Een samenwerking met de zorgaanbieders Surplus, Elisabeth Breda, debreedonk en Avoord op het gebied van hoog complexe zorg. Voor de hoog complexe MSVT zorg betekent dit dat het Topklinische Thuiszorgteam van TWB deze zorg zowel intramuraal als extramuraal voor Surplus, Elisabeth Breda, de Breedonk en Avoord gaat leveren. Ketensamenwerking: TWB neemt deel aan de volgende ketens waar de betrokken organisaties gezamenlijk de zorg voor de bepaalde doelgroep nader afstemmen en verbeteren: Dementie: Regionaal Platform Dementie Ondersteuning (RPD), voor de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen, Roosendaal, Rucphen en Halderberge) Regionaal netwerk Dementie Ondersteuning (RDO) in Etten-Leur-Zundert Regionaal netwerk Dementie Ondersteuning (RDO) Breda-Oosterhout Regionaal netwerk Dementie Ondersteuning (RDO) Moerdijk CVA; keten CVA keten regio Roosendaal en omstreken Stroke-service Bergen op Zoom en omgeving Palliatieve zorg: Netwerk palliatieve zorg regio Roosendaal, Bergen op Zoom en Tholen Palliatief netwerk Breda e.o. TWB, Thuiszorg met Aandacht Jaardocument Zorginstellingen 2015 Pagina 9

10 Vroegsignalering Kwetsbare Ouderen: Netwerk in Roosendaal en netwerk in regio Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen waarbij VVT sectoren, huisartsen en gemeenten nauw samenwerken om kwetsbare ouderen op te sporen en vervolgacties in te zetten.op dit gebied wordt momenteel ook een wetenschappelijk onderzoek gehouden in samenwerking met Erasmus Universiteit (ibmg) Samenwerking met huisartsen zorggroepen met betrekking tot DBC s Diabetes mellitus, COPD en CVRM (Hart- en vaatziekten) Zorggroep West-Brabant, Het Huisartsenteam, Zorggroep Breda TWB, GGD West-Brabant en Thuiszorg Careyn: Hebben gezamenlijk een bedrijfscorporatie opgericht op datum 30 juni De oprichting van de Coöperatie Integrale Jeugdgezondheidszorg West-Brabant U.A. is gericht op de inhoudelijke uitwerking van de ijgz van 0-19 jaar Deelnemende partijen: TWB gevestigd te Roosendaal, Careyn Thuiszorg Breda gevestigd te Breda, Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg West-Brabant gevestigd te Breda Centrum Indicatiestelling Zorg: Afstemming en werkafspraken met betrekking tot indicaties Zorgverzekeraars: DSW, VGZ, Multizorg VRZ, CZ, Achmea, Zorg en Zekerheid, Menzis Woningbouwcorporaties: Woningstichting Stadlander, Bergen op Zoom Woningstichting Woensdrecht, Woensdrecht Woningstichting Allee Wonen, Roosendaal Woningstichting Thuisvester, Rucphen Woningstichting Bernardus Wonen, Oudenbosch (in 2015 gefuseerd tot Woonkwartier) Woningstichting Dinteloord, Dinteloord (in 2015 gefuseerd tot Woonkwartier) Woningstichting Brabantse Waard, Zevenbergen (in 2015 gefuseerd tot Woonkwartier) Woningstichting WEL, Etten-Leur Met collega thuiszorg instellingen op bestuurlijk en operationeel niveau: tantelouise/vivensis, Bergen op Zoom Thebe, Tilburg DAT, Roosendaal Surplus, Zevenbergen Groenhuysen Roosendaal Avoord, Etten-Leur Zuidzorg, Veldhoven Het Punt, Roosendaal Stichting Welzijn Ouderen te Bergen op Zoom Vraagwijzer Steenbergen en Bergen op Zoom Huisartsenkringen en in de regio werkzame huisartsen Verloskundigen kringen en in de regio werkzame verloskundigen TWB, Thuiszorg met Aandacht Jaardocument Zorginstellingen 2015 Pagina 10

11 3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1. Normen voor goed bestuur TWB hanteert de zorgbrede governancecode. In het boekjaar 2015 is niet afgeweken van de richtlijnen uit de Zorgbrede Governancecode Raad van Bestuur / Directie TWB heeft een tweehoofdig collegiaal bestuur bestaande uit de heren C.J. Danen en J.C.P. Dijkers. TWB beschikt over een in 2015 geactualiseerd reglement voor de Raad van Bestuur (RvB). Het reglement voldoet in haar geheel aan de in de governancecode opgenomen richtlijnen Toezichthouders, Raad van Commissarissen Raad van Commissarissen Middels de kwartaalrapportage, die door de Raad van Bestuur wordt aangeboden, wordt de Raad van Commissarissen in staat gesteld om zijn toezichthoudende taak adequaat uit te oefenen. De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld dat er voldoende deskundigheid aanwezig is om zijn taak naar behoren te vervullen. In 2015 is, met inachtneming van de zorgbrede governancecode, een nieuw reglement voor de Raad van Commissarissen vastgesteld. De voorzitter van de Raad van Commissarissen voert jaarlijks met de Raad van Bestuur een gesprek over het functioneren van de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen evalueert jaarlijks haar activiteiten. Voor de evaluatie gebruikt men de in de Toolkit Governance opgenomen evaluatiemethode. Evaluatie vindt plaats op de volgende punten: Samenspel Raad van Commissarissen / Raad van Bestuur Teameffectiviteit van de Raad van Commissarissen Beoordeling individueel lid Raad van Commissarissen Beoordeling voorzitter Raad van Commissarissen Toezichthouders, Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting. De Raad van Commissarissen staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. De werkwijze van de Raad van Commissarissen is vastgelegd in een reglement. Dit reglement is in 2015 opnieuw vastgesteld. De bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen is vastgesteld op basis van de adviesregeling van de Vereniging van Toezichthouders in de Zorg. De commissarissen worden op basis van een vastgesteld profiel geworven. In de statuten is vastgelegd dat commissarissen niet kunnen worden benoemd als er sprake is van tegenstrijdige belangen Verantwoord besturen en toezicht De Raad van Bestuur rapporteert de beleidsvoortgang middels een driemaandelijkse bestuursrapportage. In de rapportage wordt gerapporteerd over de voortgang van de speerpunten uit het jaarplan, welke zijn vertaald in doelen Raad van Bestuur alsmede over de exploitatie. Met de bestuurders is in het verslagjaar, in het kader van de periodieke beoordeling, een beoordelingsgesprek gevoerd door de voorzitter van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen vergadert regulier minimaal 4 keer per jaar. Tijdens deze vergaderingen wordt op basis van bovengenoemde kwartaalrapportages verantwoording afgelegd over het resultaat van het gevoerde beleid. Tevens bevat de rapportage informatie met betrekking tot de gevoerde strategie en de risico s die hieraan verbonden zijn. Eenmaal per jaar voert de Raad van Commissarissen overleg met de externe accountant. Op basis van de door de Raad van Bestuur vastgestelde jaarrekening, de managementletter, het accountantsverslag en de capita selecta wordt de Raad van Commissarissen geïnformeerd over het functioneren van de interne beheersing- en controlesystemen en de mogelijke financiële risico s. Daarbuiten komt de Raad van Commissarissen bij elkaar om zich te laten informeren over strategische ontwikkelingen binnen de zorg. TWB, Thuiszorg met Aandacht Jaardocument Zorginstellingen 2015 Pagina 11

12 Eenmaal per jaar vergadert de Raad van Commissarissen met de Ondernemingsraad. Tijdens deze bijeenkomst, door de Ondernemingsraad zelfstandig voorbereid, komen onderwerpen aan de orde die betrekking hebben op de personele zorg binnen de Stichting. De Raad van Commissarissen vergadert eenmaal per jaar zonder de aanwezigheid van de bestuurder. Tijdens deze vergadering evalueert de Raad het eigen functioneren en dat van de bestuurders. Twee-maandelijks voert de voorzitter van de Raad van Commissarissen werkoverleg met de Raad van Bestuur. Tijdens dit overleg informeert de Raad van Bestuur de voorzitter van Raad van Commissarissen over actuele onderwerpen en ontwikkelingen die van belang zijn voor TWB en staat de voorzitter van de Raad van Commissarissen de Raad van Bestuur met raad bij. Tevens worden tijdens deze overleggen de vergaderingen van de Raad van Commissarissen voorbereid. In 2015 heeft de Raad van Commissarissen zich in een studiedag samen met de bestuurder gebogen over de nadere invulling van het nieuwe meerjarenplan Daarnaast is de Raad van Commissarissen frequent geïnformeerd over de ontwikkelingen van het nieuwe meerjarenbeleid en de borging hiervan binnen de organisatie. De samenstelling van de Raad van Commissarissen per 31 december 2015 luidt als volgt: De heer B. Tuithof Voorzitter (aftredend en herkiesbaar 2016) Nevenfuncties: Wethouder gemeente Uden, directeur BT Uden Beheer B.V. De heer R. Oomens Vice voorzitter (aftredend 2016) Nevenfuncties: Directeur bij Oomens Beheer BV en Oomex BV. De heer R. Leus Lid (aftredend 2016) Nevenfuncties: Registeraccountant bij Verstegen Accountants en adviseurs Mevrouw M. van den Boogaard Lid op voordracht van de ondernemingsraad (aftredend en herkiesbaar 2017) Nevenfuncties: Eigenaar Cheops adviesbureau zorg, Verpleegkundige Care for Women specialiste Bestuurslid/ secretaris PvdA Bergen op Zoom In 2015 hebben twee leden afscheid genomen van de Raad. De heer P. van der Heuvel Voorzitter, afgetreden per De heer F. Claessens Lid op voordracht van de cliëntenraad, afgetreden per Om nieuwe leden te werven is er in 2015 een start gemaakt met een vacaturemelding ter aanvulling van de Raad van Commissarissen. Een eerste aanstelling heeft plaatsgevonden in de kandidaat: De heer H. Claessens Lid op voordracht van de cliëntenraad, aantredend per Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering van het concern TWB wordt structureel gemonitord. Beoordeling vindt plaats op basis van de onderstaande elementen: planning en controlcyclus administratieve organisatie en interne controle risicomanagement In het verslagjaar zijn geen significante wijzigingen aangebracht in bovenstaande elementen. Deze elementen zullen in dit hoofdstuk verder toegelicht worden. Planning en controlcyclus Binnen het concern TWB wordt gewerkt met een planning & controlcyclus waarin de belangrijkste procedures en processen vast liggen. Vanuit de planning & controlcylus is over het verslagjaar 2015 evenals in voorgaande jaren conform de volgende stappen gewerkt: TWB, Thuiszorg met Aandacht Jaardocument Zorginstellingen 2015 Pagina 12

13 Opstellen beleid (meerjarenkader, jaarplannen, doelstellingen) Er wordt gewerkt op basis van een meerjarenkader waarbinnen jaarlijks op organisatie- en divisieniveau jaarplannen geformuleerd worden. Deze jaarplannen worden in samenwerking tussen Raad van Bestuur (RvB), Management Team (MT) en vertegenwoordigers uit de divisies opgesteld tijdens de MT-dagen. Begroting In juli wordt door de Raad van Bestuur en directie een kaderbrief opgesteld waarin de uitgangspunten voor de begroting zijn opgenomen. Op basis van deze kaderbrief worden in de maanden juli en augustus door de resultaatverantwoordelijke managers begrotingsvoorstellen voor het komende jaar geformuleerd. Deze voorstellen worden getoetst aan de kaderbrief en verwerkt in een begrotingsbrief voor het concern. De begrotingsbrief wordt samen met de jaarplannen besproken met het MT. Op basis van de vastgestelde begrotingsbrief en met de input uit de jaarplannen worden de concernbegroting, investeringsbegroting en divisiebudgetten opgesteld. De vaststelling van de begroting vindt plaats in de maand november. Managementrapportages Jaarlijks wordt op basis van een evaluatie met de gebruikers van de managementinformatie de managementinformatie voor het komende jaar vastgesteld. Per 2 weken wordt gerapporteerd over de belangrijkste prestatie-indicatoren ( productiecijfers ) zoals productie, productiviteit, dekking en omzet. Maandelijks wordt er over de exploitatie gerapporteerd. In de analyse van de exploitatie wordt een verbinding gelegd tussen de productiecijfers en de exploitatiecijfers, aangezien directe aansturing van de uitvoerende divisies grotendeels op basis van de productiecijfers plaatsvindt. Door middel van het geven van managementresponse bij de belangrijkste prestatie-indicatoren, verantwoorden leidinggevenden hun resultaten en acties richting management. Deze structuur loopt door tot aan de Raad van Commissarissen waarbij de Raad van Bestuur rapporteert richting Raad van Commissarissen. Jaarrekening In principe maakt de jaarrekening geen deel meer uit van de cyclus om de interne bedrijfsvoering te beheersen. De jaarrekening en de bijbehorende documenten, zoals de nacalculatie en verklaringen rondom de kwaliteit van de AO/IC voor Wet Langdurige Zorg (WLZ), Wijkverpleging (ZvW) en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zorgaanbieders, is vooral bedoeld als externe verantwoording. De exploitatiecijfers tot en met december vormen het einde van de jaarcyclus voor de interne verantwoording. Administratieve Organisatie / Interne Controle Binnen TWB zijn een tweetal medewerkers belast met interne controle activiteiten. Deze activiteiten zijn op te splitsen in gegevensgerichte en procedurele controles vanuit de oude regeling AO/IC Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) zorgaanbieders en financiële controles. Deze wordt op eenzelfde wijze toegepast binnen zorgverzekeringswet en Wet Langdurige Zorg. TWB heeft ervoor gekozen om deze regeling ook toe te passen binnen de WMO, zowel binnen Hulp bij het Huishouden als de begeleiding. Op basis van deze controles wordt periodiek aan bestuur en management gerapporteerd over de voortgang van de controles en over de bevindingen en waar nodig worden door de verantwoordelijke managers verbeteracties uitgezet. Tijdens de controle van de accountant bij de productieverantwoording en de interim-controle is wederom gebleken dat TWB op alle onderdelen voldoet aan de regeling AO/IC. Risicomanagement Externe veranderingen in de zorg volgen elkaar steeds sneller op. Deze veranderingen hebben directe invloed op de interne processen en procedures en / of de financiële positie van TWB. In dat kader wordt er binnen TWB extra aandacht besteed aan Risicomanagement. Aan de begroting is een risicoparagraaf toegevoegd. In deze paragraaf worden risico s ingeschat en gewaardeerd op financiën. Naast de begroting wordt aan de hand van de exploitatieoverzichten gekeken naar veranderingen en worden risico s ingeschat. Eventueel vindt aan de hand van deze gegevens een bijstelling plaats in de begroting en of worden risico beperkende maatregelen getroffen. In de risicoparagrafen wordt aangegeven op welke wijze de risico s kunnen worden beperkt, welke maatregelen worden getroffen en op welke wijze de risico s financieel kunnen worden afgedekt. TWB, Thuiszorg met Aandacht Jaardocument Zorginstellingen 2015 Pagina 13

14 3.5. Cliëntenraad De cliëntenraad Thuiszorg West-Brabant (TWB) stelt ieder jaar een schriftelijk verslag op van zijn werkzaamheden in het afgelopen jaar. Op deze manier kan de raad verantwoording afleggen tegenover TWB en de eigen achterban. Evenals voorgaande jaren is onderstaand het eigen jaarverslag van de CR integraal overgenomen. Rondkijkend zien we dat veel thuiszorgorganisaties in moeilijkheden zijn gekomen door de bezuinigingen die niet alleen door Den Haag zijn opgelegd maar die met een versterkende factor doorwerken via het Zorgverzekeraars en via de gemeente. Gelukkig blijft TWB nog sterk in zijn dienstverlening. Op bijeenkomsten en uit kwaliteitsonderzoek blijkt een grote klanttevredenheid te bestaan al was niemand blij met de beperking van de werkzaamheden en het verminderen van het aantal uren dat werd opgelegd. Voor 2016 weten we dat het geen gemakkelijk jaar gaat worden omdat dan de gevolgen van de bezuiniging goed voelbaar zullen worden. Ook moeten we ons realiseren dat steeds meer cliënten thuis zorg gaan krijgen omdat ze niet meer voor opname in aanmerking komen. TWB richt zich dan ook meer op specialistische zorg. De doelstelling voor de cliëntenraad in 2016 zal duidelijk zijn: toezien op optimale zorg voor de cliënten en proberen contacten met cliënten uit te breiden. Samenstelling van de cliëntenraad: De cliëntenraad bestaat uit minimaal 9 en maximaal 15 leden. De leden zijn grotendeels afkomstig uit maatschappelijke groeperingen. Zij vertegenwoordigen alle cliënten. De cliëntenraad is een goede afspiegeling van de maatschappij en vertegenwoordigd zodoende alle cliënten van TWB. In 2015 maakten de volgende leden deel uit van de CR: Voorzitter: Vice - voorzitter: Penningmeester: Secretaris: Leden: John Kamp Henk van Geffen Henk Claessens Antoine van de Weijgert Edwin Stallaert Peter Hermans Yolanda Geers van der Heijden Marco van Genderen Cécile van Steen Henk Govers (vanaf 1 april 2015) Renée Pechtold (tot 1 mei 2015) De vergaderingen In het verslagjaar vergaderde de Cliëntenraad 14 maal. Daarnaast had de Cliëntenraad 4 maal overleg met de Raad van Bestuur, twee maal met de Raad van Commissarissen en twee maal met de OR. De voornaamste onderwerpen in willekeurige volgorde - die tijdens deze vergaderingen aan de orde kwamen waren: Actualisering website onderdeel CR Auditjaarplan Begroting 2015 Benoemingsprocedure lid RvC op bindende voordracht van de CR Betrokkenheid CR bij zorginkoop CZ Zorgkantoor Beveiliging werkkleding Bezichtiging Reginahof Steenbergen Cliëntenstop Wet langdurige Zorg Collectieve brieven aan cliënten Consultatiebureau Dagbesteding in de regio De wijkzuster wordt er ziek van (BNDeStem) Deelname CR aan Compliance Commissie Coöperatie Wijkzuster West-Brabant Deelname Stichting Transmurale Zorg Deelneming aan Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn Herbenoeming leden CR TWB, Thuiszorg met Aandacht Jaardocument Zorginstellingen 2015 Pagina 14

15 Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) (Dienstencheque) Intern controleplan ISO certificering Jaardocument TBW 2014 Klachtenreglement Kwartaalrapportages MIC meldingen Ontwikkeling digitaal dossier V&V Procedure werving nieuwe kandidaten voor de CR Relatie TWB met de Gezondshop Samenstelling en werkwijze diverse werkgroepen Samenwerking tussen tlv en TWB Taakstelling zorgkantoor Telefonische bereikbaarheid TWB Verklaring omtrent Gedrag inzetten als kwaliteitskenmerk Vormvereisten adviesaanvraag Werkgebied TWB Uitgebrachte adviezen In het afgelopen verslagjaar heeft de Cliëntenraad de volgende adviezen aan de Raad van Bestuur van TWB uitgebracht: Begroting TWB 2015 CQ-index Deelname aan de Stichting Transmuraal Samenwerkingsverband West-West Functieprofiel lid voor de RvC Jaarverantwoording zorginstellingen 2014 Klachtenreglement MIC meldingen Samenwerking tussen Stichting Thuiszorg West-Brabant en Stichting tantelouise-vivensis Stopzetten van de samenwerking met Sensire inzake de telefonische bereikbaarheid De RvB heeft de adviezen van de Cliëntenraad integraal overgenomen. Contact met de achterban De achterban van de Cliëntenraad wordt gevormd door de cliënten, waarmee de Cliëntenraad op verschillende manieren contact onderhoudt. Dit gebeurt onder meer door middel, een welkomstbrief, tevredenheidonderzoeken en cliëntenpanels. Ook dit jaar heeft TWB een aantal sessies gehouden waar cliënten op een openhartige wijze aangaven welke zaken minder goed verlopen maar ook welke zaken prima verlopen. De cliënten gaven ook aan hoe zij tegen mogelijke verbeterpunten aan kijken en hoe zij de dienstverlening van TWB als geheel beoordelen De Cliëntenraad was ook vertegenwoordigd en heeft goed naar de cliënten geluisterd. Signalen van de achterban zijn voor de Cliëntenraad een belangrijke input voor het beoordelen van beleidsplannen. Ook de cliënten vonden het nuttig om eens een keer in de keuken te kunnen kijken en in een breder perspectief de zorgverlening van TWB te kunnen bespreken. De Cliëntenraad wil langs deze weg de cliënten die hebben deelgenomen aan de sessies hartelijk danken voor hun bijdrage. Daarnaast probeert de Cliëntenraad zo veel mogelijk bij bijeenkomsten waar cliënten aan deelnemen aanwezig te zijn. De kerstbijeenkomst met de cliënten was daar een goed voorbeeld van. De Cliëntenraad zal bij de Raad van Bestuur er op aandringen om deze soort bijeenkomsten te stimuleren. Van de Cliëntenraad mag worden verwacht dat hij aan dit soort initiatieven een actieve bijdrage zal leveren. Verder werkt de Cliëntenraad samen met Regionale Patiënten Platforms om een optimale kwaliteit van de gezondheidszorg te realiseren. De Cliëntenraad wil zich verder inspannen om meer bekendheid aan de dienstencheques geven. Ten aanzien van klachten zal de Cliëntenraad via de klachtencommissie informeren naar de soorten klachten die bij de klachtencommissie binnen komen met het doel deze inzichtelijk te maken en er grip op te krijgen. In het afgelopen jaar is de zichtbaarheid van de Cliëntenraad op de website van TWB verbeterd. Met de komst van een nieuwe website van TWB hoopt de Cliëntenraad een nog beter en uitvoeriger zichtbaarheid te zijn. TWB, Thuiszorg met Aandacht Jaardocument Zorginstellingen 2015 Pagina 15

16 Deelname aan de Compliance-Commissie De Compliance-Commissie van de coöperatie Wijkzuster West-Brabant bestaat uit vertegenwoordigers van de gecontracteerde zorgverleners voor wijkverpleging, huisartsen, cliënten en gemeenten in het betreffende werkgebied. De Compliance-Commissie heeft als taak onafhankelijk toezicht te houden op de onafhankelijkheid van de wijkverpleegkundige in haar doorverwijsbeleid naar segment 2, en voorts op de tevredenheid van de stakeholders in het (sociale) wijknetwerk over de wijkverpleegkundige (o.a. op het gebied van onderhouden van contacten, signalen uitwisselen en communicatie).onze Cliëntenraad was hierin vertegenwoordigd door ons lid de heer Claessens Ontwikkelingen Sociaal Domein Gemeenten worden verantwoordelijk voor meer zorgtaken en hebben daarvoor minder budget beschikbaar. Dit heeft gevolgen voor mensen die zorg krijgen en voor zorgmedewerkers. Per 1 januari 2015 zijn veel zorgtaken van het Rijk naar gemeenten gegaan en ging er van alles veranderen voor mensen die zorg nodig hebben zoals verstandelijk beperkten, mensen met psychische klachten, gezinnen 8 die ondersteuning nodig hebben en ouderen. Zij krijgen te maken met de veranderende rol van de huisarts, de versobering van de vervoersregeling, de inzet van wijkteams en de rol van de mantelzorger die alleen maar groter wordt. De veranderingen in de zorg zijn nodig omdat de kosten alleen maar oplopen. Er moet dus bezuinigd worden, zodat er voor de meest noodzakelijke zorg in de toekomst nog wel geld beschikbaar is. Daarom gaan gemeenten veel doen aan preventie, om zo te voorkomen dat mensen dure zorg nodig hebben. Ook wordt voortaan meer gekeken naar wat mensen nog zelf kunnen, of wat familie en mantelzorgers voor ze kunnen doen. In de Raad voor het Sociaal Domein van de gemeente Roosendaal heeft de heer Stallaert op persoonlijke titel zitting in genoemde raad. Op deze wijze kan de Cliëntenraad toch indirect invloed uitoefenen op het beleid. Klankbordgroep Wmo Brabantse Wal In de aanloop naar de transitie van de zorg werd de tijdelijke "Klankbordgroep Wmo 2015 Brabantse Wal" ingesteld. Deze klankbordgroep wordt vertegenwoordigd door leden van diverse organisaties, zoals o.a. Cliëntenraden, Wmo Adviesraad, KansPlus, St. Familieleden Psychiatrisch Patiënten, ANBO/GOOS enz. Onze Cliëntenraad werd vertegenwoordigd door mevrouw Geers van der Heijden. Vanuit de gemeenten is de bijdrage van de klankbordgroep steeds als waardevol ervaren. Ter illustratie wordt het Beleidsplan Wmo 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 genoemd waar de klankbordgroep een grote bijdrage aan heeft geleverd. Inmiddels is de transitie doorgevoerd en beland in de reguliere werkprocessen van de gemeenten en de desbetreffende zorgaanbieders. Daarmee is de taak van de klankbordgroep formeel beëindigd. In de toekomst zullen de gemeenten enkele grote bijeenkomsten organiseren op een bepaald thema waarbij de klankbordgroep zal worden uitgenodigd om een bijdrage te leveren. Vooruitblik De Cliëntenraad is een zelfstandig functionerend orgaan met duidelijke bevoegdheden en plichten. Deze staan beschreven in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen en in het convenant dat tussen de Cliëntenraad en de Raad van Bestuur is afgesloten. Medezeggenschap uitoefenen is geen doel op zichzelf. Het is een middel om de gemeenschappelijke belangen van cliënten en de instelling te behartigen. De hoofdtaak van de Cliëntenraad is het behartigen van de belangen van de cliënten, die thuis zorg ontvangen van TWB. De Cliëntenraad is dus een orgaan voor cliënten! De Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur van TWB over onderwerpen die voor de cliënten van belang zijn. Uiteindelijk gaat het er om dat iedere cliënt de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. De zorg van dient bereikbaar te zijn voor iedereen wonend in het uitgestrekte werkgebied. De Cliëntenraad ziet er o.a. op toe dat dit gebeurt en dat de kwaliteit van zorg verantwoord is en aan kwaliteitseisen voldoet. De Cliëntenraad draagt daaraan bij door systematisch na te gaan op welke punten de zorg verbeterd kan worden en zich daarvoor in te zetten. De Cliëntenraad zorgt er voor dat deze goed geïnformeerd is over de diverse ontwikkelingen die spelen op het gebied van zorg. De zorgbranche is voortdurend in beweging. Juist daarom is het belangrijk goed geïnformeerd te zijn over wat er leeft bij mensen die thuiszorg nodig hebben en wat mensen ondervinden als het gaat om de zorg- en dienstverlening die zij ontvangen. Het is een taak van de Cliëntenraad om positieve en minder positieve ervaringen van cliënten te vertalen in beleidsadviezen. Het is dus erg belangrijk dat u uw mening laat horen! Zonder uw ervaringen kan de cliëntenraad haar werk niet goed doen. Minder positieve ervaringen worden gebruikt om kwaliteitsverbeteringen te realiseren en positieve ervaringen worden gebruikt als stimulans voor de toekomst. De resultaten van de Cliëntenraad komen werkelijk ten goede aan de cliënten en de zorg. Dat maakt het werk de moeite waard. Verder wil de Cliëntenraad dat de stukken juist en tijdig worden aangeleverd (zowel van onze kant als van de kant van de bestuurders). Tijdigheid is van belang om te voorkomen dat we continue achter de feiten aanlopen. Dat de bestuurders tijdig dienen te zijn heeft ook met de gemaakte afspraken te maken. TWB, Thuiszorg met Aandacht Jaardocument Zorginstellingen 2015 Pagina 16

17 3.6. Ondernemingsraad In het afgelopen jaar zijn de volgende formele stukken aangeboden aan de ondernemingsraad door de Raad van Bestuur en behandeld door de ondernemingsraad. Ter advisering: Duurzame Inzetbaarheid, v10 ( ) Opheffen calamiteitendienst gebouwen Klachtenreglement Cliënten, v02 Samenwerking tlv-twb Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (MKS) Heroriëntatie en toekomstvisie ondersteunende diensten Overgang JGZ Halderberge naar GGD Ter instemming: PGB+ formatie Digitaal personeelsdossier Competentiemeting bij instroom V&V medewerkers Opleidingsplan 2015 Melding Incidenten en Calamiteiten, v07 Gezondheidsmanagement Daarnaast heeft de Raad van Bestuur de onderstaande stukken informeel met de ondernemingsraad behandeld. Ter kennisgeving: Begroting en Begrotingsbrief 2016 Beleidsplan Lidmaatschap bezwarencommissie Min-Max contracten fit20 Aanbesteding HbH in zes gemeenten HbH overname Intergrale teams Mark&Vliet JGZ werken met CB assistent Kanteling werktijden Mantelzorg en verlofregelingen Modernisering regeling verlof en arbeidstijden Private lease voor medewerkers Strategiekaarten TWB extra Urenregistratie HbH Vacaturestop VAR Verzuim Werkbalanstool Wet Werk en Zekerheid Wijkverpleging In het jaar 2015 heeft de Ondernemingsraad weer veel tijd en energie gestoken in het vergroten van het contact met alle medewerkers van TWB (de achterban). Vanuit de scholing die wij, als Ondernemingsraad, begin 2015 hebben gehad, zijn een aantal speerpunten naar voren gekomen in het raadplegen van de achterban. In het jaar 2015 heeft de Ondernemingsraad vrij regelmatig mails ontvangen van individuele medewerkers of teams met daarin vragen en opmerkingen over het reilen en zeilen binnen TWB. TWB, Thuiszorg met Aandacht Jaardocument Zorginstellingen 2015 Pagina 17

18 De Ondernemingsraad is bij enkele teams tijdens een overleg aangesloten om zichtbaarder te worden. Ook in enkele projectgroepen is de Ondernemingsraad betrokken geweest. Daarnaast heeft de Ondernemingsraad een nieuwsbrief opgesteld om eens in de zoveel tijd de medewerkers te informeren over zaken die spelen binnen TWB. Deze nieuwsbrief wordt geplaats op TWeB, het interne communicatie kanaal binnen de organisatie. Dit wordt gedaan op verschillende streams, onder andere ook op de verplichte streams die alle medewerkers lezen. De Open-stoel is ook een initiatief vanuit de Ondernemingsraad om medewerkers de gelegenheid te geven een vergadering bij te wonen. Bij deze openstoelen mochten medewerkers tijdens een vergadering meedraaien om te kijken welke onderwerpen er dan zoal besproken worden. De ervaringen van deze medewerkers zijn via TWeB gedeeld. De achterban raadplegen is en blijft een lastig project. Ondanks de initiatieven weten veel medewerkers de Ondernemingsraad nog steeds niet te vinden. We blijven hieraan werken! In het overleg tussen de OR en RvB is ook vernieuwing van de overlegstructuur besproken. Onder de noemer Overlegstructuur RvB / OR 3.0 is besloten om in 2015 een gezamenlijk overleg in te richten tussen OR- RvB en MT om de verbindingen tussen de diverse gremia nog meer te versterken. Samenstelling OR TWB per 31 december 2015 Karin Jongmans voorzitter Bob Goud vice voorzitter Marc de Leeuw lid Carla Franken lid Adriënne van Meer lid Lonneke Schellekens aspirant lid Eva van der Heijden aspirant lid Helene Willemse lid tot december 2015 Agnes Koch lid tot april 2015 Joyce Peeters Administratief ondersteuner tot december 2015 TWB, Thuiszorg met Aandacht Jaardocument Zorginstellingen 2015 Pagina 18

19 3.7. Bezwarencommissie FWG / WGA / Klachten TWB TWB, Thuiszorg met Aandacht (TWB) heeft op 10 mei 2010 de Bezwarencommissie klachten Cliënten, klachten Medewerkers, FWG en WGA, kort gezegd Bezwarencommissie, ingesteld. In 2013 is het aandachtsgebied Sociale Maatregelen toegevoegd aan de taken van de Bezwarencommissie. De commissie bestaat uit vijf externe en vier interne leden en is te bereiken via het directiesecretariaat. De commissieleden worden voor 3 jaar benoemd en zijn eenmaal herkiesbaar voor een periode van 3 jaar. In het verslagjaar hebben twee interne leden de commissie verlaten vanwege het aflopen van hun zittingstermijn en zijn twee nieuwe interne leden benoemd. Daarnaast is een extern lid aangetreden op voordracht van de Cliëntenraad. De commissie behandelt, in wisselende samenstelling, klachten en bezwaren in het kader van haar aandachtsgebieden De Bezwarencommissie is in het verslagjaar tweemaal bijeen geweest voor de reguliere vergaderingen. De commissie heeft in dit kalenderjaar: geen bezwaren in het kader van FWG behandeld; geen bezwaren in het kader van WGA behandeld; één klacht van een cliënt behandeld; geen bezwaren in het kader van Sociale Maatregelen behandeld Samenstelling bezwarencommissie per 31 december 2015 Naam Rol Zittingstermijn Op voordracht van Wim Matthijssen onafhankelijk voorzitter mei 2010 mei 2016 RvB Germaine Fokke intern lid mei 2010 mei 2015 OR Olga Ostendorf mei 2015 mei 2018 Anne-Marie van Dorst intern lid mei 2010 mei 2016 OR Peter Suijkerbuijk intern lid mei 2010 mei 2016 RvB Arlinde Sep intern lid mei 2010 mei 2015 RvB Suzan Noppen mei 2015 mei 2018 Toos Verbogt onafhankelijk lid mei 2010 mei 2016 RvB Ad Valkenburg onafhankelijk lid, mei 2014 mei 2017 RvB plaatsvervangend voorzitter John Coppens onafhankelijk lid mei 2014 mei 2017 RvB Ben Taffijn onafhankelijk lid januari 2015 januari 2018 CR TWB, Thuiszorg met Aandacht Jaardocument Zorginstellingen 2015 Pagina 19

20 4. Beleid, inspanningen en prestaties 4.1. Meerjarenbeleid Door de ontwikkelingen zowel in het beleidsveld, de marktsector als de maatschappij was 2015 voor TWB een transitiejaar waarin continuïteit van de organisatie de 1e prioriteit was. De opdracht voor het strategisch beleid voor de komende jaren bestaat erin om het onderscheidend vermogen van TWB te vergroten en beter voor het voetlicht te brengen voor klanten en verwijzers. Dit betekent een strategische herpositionering van de organisatie. Dit moet het uiteindelijke doel, het borgen van het voortbestaan van de organisatie en hiermee het borgen van de zorg van onze cliënten en werkgelegenheid van onze medewerkers ondersteunen. Dit betekent dat de beleidsfocus de komende jaren zal bestaan uit: Profileren als DE extramurale specialist die al 100 jaar de beste thuiszorg levert Alliëren om positie te verstevigen en vergroten. Innoveren in het zorgproces om te transformeren naar nieuwe opdracht; publiek bieden van noodzakelijke zorg vanuit wijk/kern oriëntatie (lokale verankering) en uitbreiding op particulier domein in het kader van comfort zorg en ontzorgen van de omgeving van cliënten (mantelzorgers). In het laatste kwartaal van 2014 zijn als onderdeel van het nieuwe meerjarenbeleid ook de missie en visie geactualiseerd. Vanaf 2015 hanteert TWB de volgende missie en visie, waarbij de vertrouwde waarden van de organisatie door vertaald zijn naar een geactualiseerde formulering van de missie en visie. Missie TWB zorgt dat ouderen en chronisch zieken het beste uit zichzelf halen. Al bijna 100 jaar zorgen we ervoor dat ouderen en chronisch zieken het beste uit zichzelf kunnen halen. Hiermee hebben we de levenskwaliteit van duizenden mensen in West-Brabant verbeterd. Dit maakt TWB tot de thuiszorgspecialist in West-Brabant. Gezien de landelijke uitdaging - meer mensen te helpen met minder geld - vraagt dit meer dan ooit om innovativiteit op het gebied van producten, diensten en allianties. Visie TWB voorziet in de beste thuiszorg voor iedereen in West-Brabant. We staan voor de uitdaging meer mensen te helpen, met minder geld. Dat vraagt meer dan ooit om innovativiteit; op het gebied van producten, diensten en allianties. Daar waar de overheid niet langer voorziet, bieden we (particuliere) oplossingen. Maar onze aandacht ook uit naar de naasten en medisch specialisten van onze cliënten. De gezondheid van hun familielid en/of patiënt is voor ons namelijk nét zo belangrijk. Waar het slim is om lokaal krachten te bundelen, doen we dat. Zo houden we de beste thuiszorg bereikbaar voor iedereen, in elke wijk van West-Brabant. Kernwaarden Aandacht Voor onze cliënten zijn we meer dan een zorgverlener; een dagelijkse gast bij hen thuis, oprecht geïnteresseerd en een vertrouwenspersoon. Daarom werken we in kleine teams. Voor ons is iedere cliënt uniek en dus maatwerk. Richting andere zorgprofessionals zetten we in op duurzaam contact waarbij we streven naar een optimale samenwerking. Wij erkennen de waarde van onze relatie. En de kracht van onze organisatie; onze medewerkers. Zij bouwen mee aan TWB. We waarderen hen door naar hen te luisteren, hun mening te respecteren en hun kennis van de cliëntgroep te erkennen. Uit respect betrekken we hen in alles wat onze organisatie aangaat. We zien hun kwaliteiten en gaan voor een duurzame arbeidsrelatie. Zelfstandig We voorzien in medisch noodzakelijke zorg voor onze cliënten. Maar soms vraagt zelfredzaamheid meer. Daarom bieden we e-health oplossingen en aanvullende, particuliere comfortzorg. Onze medewerkers werken daarbij zelfstandig, met een maximale bevoegdheid en bekwaamheid. Lef, pro-activiteit, eigen initiatief en prestatiegerichtheid stimuleren en waarderen we. Ieder teamlid vervult binnen zijn zelfsturend team een specifieke rol. Het leidinggevend kader stuurt aan, de stafafdelingen werken ondersteunend aan het leidinggevend kader en de collega s in de wijk. In ons contact met andere zorgprofessionals respecteren we hun kennis en autoriteit en zoeken we naar een optimale samenwerking. TWB, Thuiszorg met Aandacht Jaardocument Zorginstellingen 2015 Pagina 20

21 Vakkundig Onze medewerkers zijn professionals en specialisten op hun eigen terrein. Dat erkennen en respecteren we. En houden we zo door continue scholing. Dat is dan ook een vereiste, om kwaliteit te kunnen blijven leveren. Al onze diensten getuigen van expertise, hoge kwaliteit en bestaan uit een breed (keuze-) pakket. Waar zich kansen voordoen om onze kennis en kunde te vergroten, pakken we die. Dat betekent ook het bundelen van onze krachten met andere specialisten binnen of buiten de zorg. Lokaal We stemmen onze zorgverlening en ons beleid af op de specifieke situatie van de wijken en regio s waarin we opereren. We passen onze dienstverlening aan, aan de lokale omgeving. Daarbij zoeken we een duurzame verbinding met burgers, verwijzers, overheid, organisaties en de regio. En zijn we overal aanwezig; achter iedere voordeur, in iedere wijk van West-Brabant Algemeen beleid verslagjaar Markt 2015 beloofde een jaar met veranderingen te worden mede door het nieuwe inkoopbeleid van gemeenten en de overgang van de reguliere thuiszorg naar de zorgverzekeringswet. Het was zeker een uitdaging om deze nieuwe wending aan te gaan. Het was een jaar waar we tijdens de start van het jaar nog niet wisten wat het ons zou gaan brengen. Uiteraard hebben we onze investering in een aantal speerpunten behouden voor dit jaar. Voor 2015 hebben we de volgende speerpunten geformuleerd: - TWB realiseert een behoud van de huidige klanttevredenheid - TWB vergroot het marktaandeel reguliere thuiszorg - TWB vergroot het marktaandeel gespecialiseerde zorg - TWB behoudt het huidig aantal cliënten in de huishoudelijke zorg en creëert nieuwe markt voor afzet dienstencheque TWB realiseert een behoud van de huidige klanttevredenheid De doelstellingen op klanttevredenheid hebben we ruimschoots behaald. In kwartaal 3 heeft de jaarlijkse cliëntwaarding binnen Verpleging en Verzorging plaats gevonden. Gemiddeld hebben we hier een 8,2 gescoord voor onze dienstverlening, met een NPS van 61 voor de regio Brabantse Wal en 64 voor de regio Mark en Vliet. Cliënten scoren hoog op de zorgverleners verrichten het werk naar tevredenheid en het aanbevelen van TWB bij anderen. De verbeterpunten liggen met name op het op de afgesproken tijd komen en de persoonscontinuïteit. TWB vergroot het marktaandeel reguliere thuiszorg en gespecialiseerde zorg De marktaandelen zijn buiten onze invloed om niet meer beschikbaar gesteld. Door het vervallen van de CAK aanlevering voor de ZVW thuiszorg komen deze ook niet meer beschikbaar. Helaas kunnen we over dit sturingsinstrument dus niet meer beschikken. Uit de interne cijfers blijkt wel dat we een forse autonome groei van het aantal cliënten in zorg van circa eind 2014 naar circa eind 2015 hebben gerealiseerd (dit ondanks het afstoten van de cliënten in Breda en het buitengebied van Moerdijk). Het aantal unieke cliënten in de huishoudelijke zorg is dalende, eind 2014 waren dit er nog circa en dat is eind 2015 gedaald naar circa Door de overname van de cliënten van Surplus en Groenhuysen kunnen we echter toch groei realiseren in het aantal cliënten in zorg. TWB behoudt het huidig aantal cliënten in de huishoudelijke zorg en creëert nieuwe markt voor afzet dienstencheque Eind Q3 heeft de afdeling Klant en Service de opdracht gekregen om de focus te leggen op het verhogen van het aantal afnemers van dienstencheques. In Q3 is gestart met de voorbereidingen. Q4 stond in het teken van de heractivatie van de dienstencheques. De gemeente Roosendaal heeft half oktober besloten het tarief van de dienstencheques te verlagen naar 5. In deze heractivatie hebben we ervoor gekozen de boodschap in te steken op de mantelzorger in gemeente Roosendaal. Daarnaast zijn alle huidige afnemers van de dienstencheques in de gemeente Roosendaal aangeschreven. Per 1 januari 2016 is in de overige 5 gemeenten binnen de 6 gemeente besloten het tarief te verlagen naar 5. Er zijn 100 overeenkomsten voor de dienstencheques verstuurd. Van deze 100 zijn er in Q4 70 retour gekomen. Dit betekent dat in Q4 70 nieuwe of bestaande cliënten dienstencheques of extra dienstencheques hebben afgenomen. Onder deze afnemers bevinden zich 39x een mantelzorgregistratie HHT is ingevuld. Daarnaast genereren we met deze boost ook weer nieuwe leads, onze klanten van de toekomst. TWB, Thuiszorg met Aandacht Jaardocument Zorginstellingen 2015 Pagina 21

22 Medewerkers Door alle ontwikkelingen waren we genoodzaakt om in Q4 uitvoering te gegeven aan het besluit tot een reorganisatie binnen de ondersteunende diensten binnen Stichting TWB en TWB Select en aan het van toepassing verklaren van bijbehorende Sociale Maatregelen en Voorzieningen. De reden van deze reorganisatie was meerledig en hoofdzakelijk gelegen in het belang van de continuïteit van een verantwoorde bedrijfsvoering door het realiseren van een besparing op de kosten van de inzet van indirect personeel. Bovendien lagen er wijzigingen in de organisatie van de werkzaamheden, herinrichting van werkprocessen en de gevolgen van automatisering en digitalisering aan ten grondslag. Zestien werknemers binnen diverse afdelingen vallend onder de ondersteunende diensten zijn per 31 december 2015 boventallig verklaard. De uitvoering van deze kleine reorganisatie is rustig en conform planning verlopen. 5 werknemers zijn intern herplaatst en 10 werknemers hebben na onderling overleg door middel van het overeenkomen van een vaststellingsovereenkomst de organisatie verlaten. De afwikkeling van één dossier is overgedragen aan het advocatenkantoor van TWB. De uitvoering van deze kleine reorganisatie heeft impact gehad op de voorbereidingen van de betekenis van nieuwe dan wel gewijzigde wet- en regelgeving (domein HR) per 1 januari Deze voorbereiding en uitwerking vindt daar waar nodig plaats in het eerste kwartaal van De lijn die in 2013 en 2014 is ingezet om onze medewerkerstevredenheid te verbeteren hebben we ook in 2015 doorgezet. Aandacht voor onze mensen is een belangrijk onderwerp in deze veranderende omgeving. Hiervoor hebben we een aantal speerpunten benoemd waar we mee aan de slag gaan. - TWB brengt de inzetbaarheid van haar medewerkers in kaart en voert gericht beleid op het bevorderen hiervan - TWB verlaagt structureel het ziekteverzuim en de instroom WGA/ZW - TWB investeert in het aantal medewerkers voor het uitvoeren van de rol van Wijkzuster en Wijkverpleegkundigen (HBO-V) TWB brengt de inzetbaarheid van haar medewerkers in kaart en voert gericht beleid op het bevorderen hiervan Vanuit de verbetermaatregelen die vorig jaar geformuleerd zijn op basis van de achterbanraadplegingen met de OR en het medewerkerstevredenheidsonderzoek worden structureel de verbetermaatregelen doorgevoerd. Gezien alle ontwikkelingen binnen TWB en met name het feit dat in het onderzoek duurzame inzetbaarheid al veel informatie opgevraagd is, is een nieuw MTO nog niet uitgevoerd. Uit het stijgende verzuim en rapportages sectorbreed kan echter wel de conclusie getrokken worden dat de medewerkerstevredenheid dit jaar gedaald zal zijn! TWB verlaagt structureel het ziekteverzuim en de instroom WGA/ZW In Q1 van 2015 is TWB gestart met een tweetal initiatieven om de inzetbaarheid van onze medewerkers te bevorderen en de kosten op het gebied van verzuim te verlagen. 1. Structurele aanpak duurzame inzetbaarheid: Gezonde aandacht voor het zelfsturend team. Op basis van het rapport Gezonde aandacht voor het zelfsturend team is het HRM-beleid en -interventies opgenomen in het beleidsplan van TWB voor Aanpak project Gezondheidsmanagement gericht op het verlagen van het verzuim en de kosten op het gebied van verzuim. De inzet voor de vitaliteitscoach, die zich richt op de risicogroepen en medewerkers die niet inzetbaar zijn (verzuimende medewerkers) zijn met ingang van september 2015 actief ingezet met 22 intakegesprekken waarvan 8 medewerkers in training in combinatie met individuele coaching, 3 medewerkers voor individuele coaching en 8 medewerkers voor de groepstraining vitaliteit. De doelstelling dat het verzuim maximaal 5% bedraagt is niet behaald. Het percentage bij TWB bedroeg 5,89% over het gehele jaar waar dat in 2014 nog 5,26% was. De doelstelling dat het aandeel lang verzuim vermindert met 0,25% t.o.v is ook niet gerealiseerd. De gemiddelde verzuimduur binnen TWB is gestegen van 37,7 dagen naar 39,3 dagen en het percentage lang verzuim als aandeel van het verzuim is gestegen van 1,7% naar 2,37%. Een zorgwekkende ontwikkeling aangezien het lang verzuim vaak moeilijker te beïnvloeden en bij te sturen is dan kort verzuim. Overall gezien is de instroom WGA vast > 35%. In 2015 betreft het 4 medewerkers en de instroom ERD ZW bedraagt 14 medewerkers hierin is geen verandering gekomen. TWB, Thuiszorg met Aandacht Jaardocument Zorginstellingen 2015 Pagina 22