Jaarverantwoording Zorginstellingen TWB, Thuiszorg met Aandacht Postbus BC Roosendaal

Transcriptie

1 Jaarverantwoording Zorginstellingen 2012 TWB, Thuiszorg met Aandacht Postbus BC Roosendaal

2 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging Profiel van de organisatie... 5 Algemene identificatiegegevens... 5 Structuur van het concern... 5 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden... 9 Samenwerkingrelaties Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur / Directie Toezichthouders, Raad van Commissarissen Bedrijfsvoering Cliëntenraad Ondernemingsraad Bezwarencommissie FWG / WGA / Klachten TWB Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid verslagjaar Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Kwaliteit van zorg Klachten Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Personele kengetallen Samenleving en belanghebbenden Financieel beleid Resultaat Verpleging en verzorging Wet Maatschappelijke Ondersteuning / Hulp bij het Huishouden Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Preventie en Gezondheidsadvies (PGA) Stichting Easeways Toekomstige ontwikkelingen Jaarrekening TWB, Thuiszorg met Aandacht Jaardocument Zorginstellingen 2012 Pagina 2

3 De Ziel van TWB Zit in onze medewerkers die met een warm hart hun werk doen, plaatselijk en dicht bij huis. Zij maken dagelijks geschiedenis en zijn de rots in de branding van onze klanten. Met ontroering in elke ontmoeting. Respect is hun leidraad. TWB, Thuiszorg met Aandacht Jaardocument Zorginstellingen 2012 Pagina 3

4 1. Uitgangspunten van de verslaglegging Graag heten wij u als lezer welkom in het jaardocument 2012 van TWB, Thuiszorg met Aandacht, voorheen Stichting Thuiszorg West-Brabant. Dit jaarverslag is opgebouwd aan de hand van de indeling van het jaardocument zorginstellingen. In dit document wordt verslag gedaan van het boekjaar 2012 van TWB en Stichting Easeways en de daarbij behorende bedrijfsonderdelen. Centraal in de bedrijfsvoering van TWB staan de Missie, Visie en Doelen. Onze missie voor de periode 2010 tot en met 2013 hebben we samengevat in de woorden: SAMEN ONAFHANKELIJK. Wij laten ons nog steeds inspireren door de 3 M s van Medewerker, Markt en Money en deze 3 M s vormen de basis voor onze visie en doelstellingen. Het profiel van het Concern TWB is beschreven in hoofdstuk 2. Naast de structuur van het bedrijf worden hierin onze kernactiviteiten, werkgebied, productie en samenwerkingspartners beschreven. Goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording. Gedragsregels hiervoor zijn vastgelegd in de zorgbrede Governance Code. TWB werkt met de Governance Code en doet hiervan verslag in hoofdstuk 3. De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de stichting; het toezicht wordt uitgeoefend door de Raad van Commissarissen. Vanuit de medewerkers is de medezeggenschap geregeld via de Ondernemingsraad van Stichting Thuiszorg West Brabant. Vanuit de cliënten is de medezeggenschap geregeld via de Cliëntenraad van TWB. In hoofdstuk 4 worden onze missie, visie en doelstellingen toegelicht en wordt verslag gedaan van de resultaten van het door ons gevoerde beleid, inspanningen en prestaties. Vanuit de meerjaren doelen wordt de realisatie van de bedrijfsdoelen 2012 gepresenteerd. Op het gebied van kwaliteit is het algemeen kwaliteitsbeleid beschreven, evenals de kwaliteit van zorg ten aanzien van medewerkers. Het hoofdstuk wordt afgesloten met het onderdeel maatschappelijk verantwoord ondernemen en het financieel beleid. TWB, Thuiszorg met Aandacht Jaardocument Zorginstellingen 2012 Pagina 4

5 2. Profiel van de organisatie 2.1. Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Thuiszorg West-Brabant TWB, Thuiszorg met Aandacht Adres Postbus 1116 Postcode 4700 BC Plaats Roosendaal Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina Structuur van het concern Juridische structuur De juridische structuur van het concern bestaat uit 2 stichtingen, Stichting Thuiszorg West-Brabant (TWB, Thuiszorg met Aandacht) en Stichting Easeways. Stichting Thuiszorg West-Brabant op zich heeft geen kapitaalsbelangen of zeggenschap in de andere entiteiten. De verbondenheid tussen Stichting Thuiszorg West-Brabant en Stichting Easeways wordt gevormd door het feit dat er sprake is van dezelfde Raad van Bestuur. Doordat er sprake is van eenzelfde bestuur is er sprake van een groep waarbij Thuiszorg West-Brabant als groepshoofd is aangemerkt en een geconsolideerde jaarrekening opstelt. In de consolidatie worden opgenomen de financiële gegevens van Stichting Thuiszorg West-Brabant en haar groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop zij een overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen waarin Stichting Thuiszorg West-Brabant, direct of indirect, beslissende zeggenschap kan uitoefenen doordat zij beschikt over de meerderheid van de stemrechten of op enig andere wijze de financiële en operationele activiteiten kan beheersen. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met potentiële stemrechten die direct kunnen worden uitgeoefend op de balansdatum. De groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop zij een overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft worden voor 100% in de consolidatie betrokken. De grondslagen voor de consolidatie worden nader toegelicht in de jaarrekening. De in de consolidatie begrepen organisaties zijn: Stichting Thuiszorg West-Brabant, TWB Thuiszorg met Aandacht (100%) Stichting Easeways (100%) Ease Holding BV, Roosendaal (100%). Is dochter van Stichting BV, Roosendaal (100%). Is dochter van Ease Holding Lifestyle BV (100%). Is dochter van Ease Holding BV GezondShop BV (100%). Is dochter van Ease Holding BV TWB Select BV (100%). Is dochter van Ease Holding BV Flexillent BV (100%). Is dochter van Ease Holding BV TWB, Thuiszorg met Aandacht Jaardocument Zorginstellingen 2012 Pagina 5

6 Besturingsmodel De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de Stichtingen. De bevoegdheden van de Raad van Bestuur zijn vastgelegd in de statuten van de Stichtingen en in het bestuursreglement, zoals dit is vastgesteld op 15 december 1997 (gewijzigd op 26 september 2007 en 16 december 2009). De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting. De Raad van Commissarissen staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. Figuur 1. Organogram per TWB, Thuiszorg met Aandacht Jaardocument Zorginstellingen 2012 Pagina 6

7 2.3. Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering De kernactiviteiten van de TWB zijn onderverdeeld in verschillende categorieën. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)-functies: Persoonlijke verzorging (extra, speciaal) Verpleging (extra, speciaal, Advies, Instructie en Voorlichting) Begeleiding (extra, speciaal, gespecialiseerd) Overige Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)-prestaties: Uitleen verpleegartikelen Dagactiviteiten Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO): Hulp bij het Huishouden Overige zorg: Voedingsvoorlichting en Dieetadvisering Medisch Specialistische Verpleging Thuis Jeugdgezondheidszorg Verkoop en verhuur verpleegartikelen en hulpmiddelen Particuliere zorg PGB Zorg Doelgroepen cliënten Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)-zorg: Somatische aandoening of beperking Psychogeriatrische aandoening of beperking Psychiatrische aandoening of beperking Lichamelijke handicap Zintuiglijke handicap of communicatieve stoornis Psychosociale problemen Palliatief terminale zorg TWB, Thuiszorg met Aandacht Jaardocument Zorginstellingen 2012 Pagina 7

8 Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Kerngegevens Verpleging en Verzorging (AWBZ) Aantal/bedrag Cliënten /productie/capaciteit Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten op 31 december Aantal cliënten dagactiviteiten op 31 december 116 Aantal uren extramurale productie in verslagjaar Aantallen overige prestaties in verslagjaar Personeel Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december 865 Aantal FTE personeelsleden in loondienst op 31 december 383 Bedrijfsopbrengsten Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Kerngegevens Hulp bij het Huishouden (WMO) Aantal/bedrag Cliënten /productie/capaciteit Aantal extramurale cliënten op 31 december Aantal uren extramurale productie in verslagjaar Personeel Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december 885 Aantal FTE personeelsleden in loondienst op 31 december 256 Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Kerngegevens Jeugdgezondheidszorg Aantal/bedrag Patiënten/cliënten /productie Aantal cliënten 0-4-jarigen op 31 december Aantal consulten 0-4-jarigen in JGZ in verslagjaar Personeel Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december 74 Aantal FTE personeelsleden in loondienst op 31 december 45 Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten voor JGZ (in euro s) in verslagjaar TWB, Thuiszorg met Aandacht Jaardocument Zorginstellingen 2012 Pagina 8

9 Werkgebieden TWB levert al haar AWBZ producten voor zorgkantoor West-Brabant, Zorgkantoor Oost-Brabant regio Eindhoven en zorgkantoor Zeeland regio Tholen. De regio Oost-Brabant is er in 2012 bijgekomen voor het leveren van palliatieve zorg. Figuur 2. Werkgebied TWB 2012 TWB is gedurende 24 uur per dag telefonisch bereikbaar voor klanten. Door het inzetten van Intensieve Zorgteams die 24 uur per dag zorg kunnen leveren in combinatie met reguliere teams welke per regio de nachtelijke bereikbaarheid regelen kan 24 uurs zorg garantie afgegeven worden. Door het feit dat Thuiszorg West-Brabant voldoende gekwalificeerd personeel op alle niveaus tot haar beschikking heeft is er geen sprake van wachtlijsten en kunnen alle specialisaties in het hele werkgebied geleverd worden. TWB, Thuiszorg met Aandacht Jaardocument Zorginstellingen 2012 Pagina 9

10 2.4. Samenwerkingrelaties TWB overlegt regelmatig met onderstaande stakeholders en financiers. Met de gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Steenbergen, Rucphen en Woensdrecht vond regelmatig overleg plaats over: beleid wonen, welzijn en zorg (via gemeentelijke zorgberaden) uitvoering JGZ 0-4 jarigen Jeugdgezondheidszorg invoering Centra Jeugd en Gezin (CJG) Met de gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Steenbergen, Rucphen, Woensdrecht, Etten-Leur, Breda en Zundert vond regelmatig bestuurlijk en operationeel overleg plaats over: Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) beleid Hulp bij het Huishouden (HbH) Zorgloketten CZ Zorgkantoren. Bestuurlijk en operationeel overleg over: productie afspraken zorgtoewijzing materiële controle zorgvernieuwing en ketensamenwerking St. Franciscus Ziekenhuis te Roosendaal: invulling geven aan een adequate overdracht van klanten tussen ziekenhuis en thuiszorg uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot partusassistentie bij poliklinische bevallingen uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot gezamenlijk gebruik van een skills-lab ontwikkeling van het Zorgpad CVA en het CVA ketenprotocol voor patiënten uit het adherentiegebied van het Franciscus Ziekenhuis Terminale Thuiszorg Medisch Specialistische Verpleging Thuis Zorgloket TWB, waar medewerker en patiënt direct zorg kunnen regelen en hulpmiddelen lenen Lievensberg Ziekenhuis te Bergen op Zoom: invulling geven aan een adequate overdracht van klanten tussen ziekenhuis en thuiszorg uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot partusassistentie bij poliklinische bevallingen uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot Integrale vroeghulp uitvoering en verbetering van de overeenkomst met betrekking tot het Stroke-service Bergen op Zoom en omgeving Terminale Thuiszorg Medisch Specialistische Verpleging Thuis joint care Amphia Ziekenhuis Breda invulling geven aan een adequate overdracht van klanten tussen ziekenhuis en thuiszorg Terminale Thuiszorg Medisch Specialistische Verpleging Thuis Ketensamenwerking: TWB neemt deel aan de volgende ketens waar de betrokken organisaties gezamenlijk de zorg voor de bepaalde doelgroep nader afstemmen en verbeteren: dementie: keten Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk regio Roosendaal en omgeving en Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk Attentie voor dementie (in Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen) en is onlangs aangesloten bij regio Etten-Leur/Zundert en Breda/Oosterhout CVA; keten CVA ketenprotocol regio Roosendaal en omstreken en Stroke-service Bergen op Zoom en omgeving Palliatieve zorg: Netwerk palliatieve zorg regio Roosendaal, Bergen op Zoom en Tholen Annevillegroep: palliatief netwerk voor de regio Breda Samenwerking met huisartsengroepen met betrekking tot DBC s diabetespad TWB, Thuiszorg met Aandacht Jaardocument Zorginstellingen 2012 Pagina 10

11 , GGD West-Brabant, Thuiszorg Thebe en Thuiszorg Careyn: Hebben gezamenlijk een bedrijfscorporatie opgericht op datum 30 juni De oprichting van de Coöperatie Integrale Jeugdgezondheidszorg West-Brabant U.A. is gericht op de inhoudelijke uitwerking van de ijgz van 0-19 jaar. Deelnemende partijen: Thuiszorg West-Brabant gevestigd te Roosendaal, Thebe Jeugdgezondheidszorg BV gevestigd te Tilburg, Careyn Thuiszorg Breda gevestigd te Breda, Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg West-Brabant gevestigd te Breda. Centrum Indicatiestelling Zorg: Afstemming en werkafspraken met betrekking tot indicaties. Zorgverzekeraars: VGZ, CZ, Achmea en Menzis, over contractering dieetadvisering en medisch specialistische verpleging thuis. Woningbouwcorporaties: Woningstichting Bernardus Wonen, Oudenbosch Woningstichting Stadlander, Bergen op Zoom Woningstichting Woensdrecht, Woensdrecht Woningstichting Aramis Allee Wonen, Roosendaal Woningstichting Thuisvester, Rucphen Met collega thuiszorg instellingen op bestuurlijk en operationeel niveau: Tante Louise Vivensis, Bergen op Zoom Thebe, Tilburg DAT, Roosendaal De Markenlanden/ Surplus, Zevenbergen Stichting Groenhuijsen Roosendaal Stichting Avoord, Etten-Leur Vroegsignalering kwetsbare ouderen, een samenwerkingsverband van de Gemeente Roosendaal, seniorenraad Roosendaal, Stichting Sterk in Welzijn, TWB, Groenhuijsen en de GGZWNB Coördinatie netwerk Ouderen Roosendaal (COR) een initiatief van Stichting Sterk in Welzijn, Aramis Allee Wonen, Stichting wonen en Welzijn Het Punt. Het Punt, Roosendaal Stichting Welzijn Ouderen te Bergen op Zoom Vraagwijzer Steenbergen en Bergen op Zoom Huisartsenkringen en in de regio werkzame huisartsen Verloskundigen kringen en in de regio werkzame verloskundigen TWB, Thuiszorg met Aandacht Jaardocument Zorginstellingen 2012 Pagina 11

12 3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1. Normen voor goed bestuur Thuiszorg West-Brabant hanteert de zorgbrede governancecode. In het boekjaar 2012 is niet afgeweken van de richtlijnen uit de Zorgbrede Governancecode Raad van Bestuur / Directie TWB heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur (RvB). TWB beschikt over een in 2009 geactualiseerd reglement voor de Raad van Bestuur (RvB). Het reglement voldoet in haar geheel aan de in de governancecode opgenomen richtlijnen Toezichthouders, Raad van Commissarissen Raad van Commissarissen Middels de kwartaalrapportage, die door de Raad van Bestuur wordt aangeboden, wordt de Raad van Commissarissen in staat gesteld om zijn toezichthoudende taak adequaat uit te oefenen. De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld dat er voldoende deskundigheid aanwezig is om zijn taak naar behoren te vervullen. In 2009 is, met inachtneming van de zorgbrede governancecode, een nieuw reglement voor de Raad van Commissarissen vastgesteld. De voorzitter van de Raad van Commissarissen voert jaarlijks met de voorzitter van de Raad van Bestuur een gesprek over het functioneren van de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen evalueert jaarlijks haar activiteiten. Voor de evaluatie gebruikt men de in de Toolkit Governance opgenomen evaluatiemethode. Evaluatie vindt plaats op de volgende punten: Samenspel Raad van Commissarissen / Raad van Bestuur Teameffectiviteit van de Raad van Commissarissen Beoordeling individueel lid Raad van Commissarissen Beoordeling voorzitter Raad van Commissarissen Toezichthouders, Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting. De Raad van Commissarissen staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. De werkwijze van de Raad van Commissarissen is vastgelegd in een reglement. Dit reglement is in 2009 opnieuw vastgesteld. De bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen is vastgesteld op basis van de adviesregeling van de Vereniging van Toezichthouders in de Zorg. De commissarissen worden op basis van een vastgesteld profiel geworven. In de statuten is vastgelegd dat commissarissen niet kunnen worden benoemd als er sprake is van tegenstrijdige belangen. Verantwoord besturen en toezicht De Raad van Bestuur rapporteert de beleidsvoortgang middels een driemaandelijkse bestuursrapportage. In de rapportage wordt gerapporteerd over de voortgang van de speerpunten uit het jaarplan, welke zijn vertaald in doelen Raad van Bestuur alsmede over de exploitatie. Met de bestuurder is in het verslagjaar, in het kader van de periodieke beoordeling, een beoordelingsgesprek gevoerd door de voorzitter van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen vergadert regulier minimaal 4 keer per jaar. Tijdens deze vergaderingen wordt op basis van bovengenoemde kwartaalrapportages verantwoording afgelegd over het resultaat van het gevoerde beleid. Tevens bevat de rapportage informatie met betrekking tot de gevoerde strategie en de risico s die hieraan verbonden zijn. Eenmaal per jaar voert de Raad van Commissarissen overleg met de externe accountant. Op basis van de door de Raad van Bestuur vastgestelde jaarrekening, de managementletter, het accountantsverslag en de capita selecta wordt de Raad van Commissarissen geïnformeerd over het functioneren van de interne beheersing- en controlesystemen en de mogelijke financiële risico s. Daarbuiten komt de Raad van Commissarissen bij elkaar om zich te laten informeren over strategische ontwikkelingen binnen de zorg. TWB, Thuiszorg met Aandacht Jaardocument Zorginstellingen 2012 Pagina 12

13 Eenmaal per jaar vergadert de Raad van Commissarissen met de Ondernemingsraad. Tijdens deze bijeenkomst, door de Ondernemingsraad zelfstandig voorbereid, komen onderwerpen aan de orde die betrekking hebben op de personele zorg binnen de Stichting. De Raad van Commissarissen vergadert eenmaal per jaar zonder de aanwezigheid van de bestuurder. Tijdens deze vergadering evalueert de Raad het eigen functioneren en dat van de bestuurder. Tevens worden in dit overleg besluiten genomen met betrekking tot de beloning van de bestuurder. Maandelijks voert de voorzitter van de Raad van Commissarissen werkoverleg met de voorzitter van de Raad van Bestuur. Tijdens dit overleg informeert de Raad van Bestuur de voorzitter van Raad van Commissarissen over actuele onderwerpen en ontwikkelingen die van belang zijn voor TWB en staat de voorzitter van de Raad van Commissarissen de Raad van Bestuur met raad bij. Tevens worden tijdens deze overleggen de vergaderingen van de Raad van Commissarissen voorbereid. In 2012 heeft de Raad van Commissarissen zich in een studiedag samen met de bestuurder gebogen over de nadere invulling van het nieuwe meerjarenplan Daarnaast is de Raad van Commissarissen frequent geïnformeerd over de ontwikkelingen van het nieuwe meerjarenbeleid en de borging hiervan binnen de organisatie. De samenstelling van de Raad van Commissarissen per 31 december 2012 luidt als volgt: De heer P. van den Heuvel Voorzitter Nevenfuncties: Directeur / Bestuurder bij Woningcorporatie Woonlinie Voorzitter bij de VVD afdeling Uden De heer B. Tuithof Vice Voorzitter Nevenfuncties: Sales Manager Wedemark, Raadslid gemeente Udens namens VVD Leefbaar Uden De heer R. Oomens Lid Nevenfuncties: Directeur bij Oomens Beheer De heer R. Leus Lid Nevenfuncties: Registeraccountant bij Verstegen Accountants en adviseurs Mevrouw G. Hospers Lid op voordracht van de ondernemingsraad (aftredend per ) De heer F. Claessens Lid op voordracht van de cliëntenraad Nevenfuncties: Adviseur verenigingszaken bij Het Nederlands Rode Kruis Duo Raadslid en lid bestuur bij de PVDA afdeling Bergen op Zoom TWB, Thuiszorg met Aandacht Jaardocument Zorginstellingen 2012 Pagina 13

14 3.4. Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering van het concern TWB wordt structureel gemonitord. Beoordeling vindt plaats op basis van de onderstaande elementen: planning en controlcyclus administratieve organisatie en interne controle risicomanagement In het verslagjaar zijn geen significante wijzigingen aangebracht in bovenstaande elementen. Deze elementen zullen in dit hoofdstuk verder toegelicht worden. Planning en controlcyclus Binnen het concern TWB wordt gewerkt met een planning & controlcyclus waarin de belangrijkste procedures en processen vast liggen. Vanuit de planning & controlcylus is over het verslagjaar 2012 evenals in voorgaande jaren conform de volgende stappen gewerkt: Opstellen beleid (meerjarenkader, jaarplannen, doelstellingen) Er wordt gewerkt op basis van een meerjarenkader waarbinnen jaarlijks op organisatie- en divisieniveau jaarplannen geformuleerd worden. Deze jaarplannen worden in samenwerking tussen Raad van Bestuur (RvB), Management Team (MT) en vertegenwoordigers uit de divisies opgesteld tijdens de MT-dagen. Begroting In juli wordt door de Raad van Bestuur en directie een Kaderbrief opgesteld waarin de uitgangspunten voor de begroting zijn opgenomen. Op basis van deze Kaderbrief worden in de maanden juli en augustus door de resultaatverantwoordelijke managers begrotingsvoorstellen voor het komende jaar geformuleerd. Deze voorstellen worden getoetst aan de Kaderbrief en verwerkt in een begrotingsbrief voor het concern. De begrotingsbrief wordt samen met de jaarplannen besproken met het MT. Op basis van de vastgestelde begrotingsbrief en met de input uit de jaarplannen worden de concernbegroting, investeringsbegroting en divisiebudgetten opgesteld. De vaststelling van de begroting vindt plaats in de maand november. Managementrapportages Jaarlijks wordt op basis van een evaluatie met de gebruikers van de managementinformatie de managementinformatie voor het komende jaar vastgesteld. Per 2 weken wordt gerapporteerd over de belangrijkste prestatie-indicatoren ( productiecijfers ) zoals productie, productiviteit, dekking en omzet. Maandelijks wordt er over de exploitatie gerapporteerd. In de analyse van de exploitatie wordt een verbinding gelegd tussen de productiecijfers en de exploitatiecijfers, aangezien directe aansturing van de uitvoerende divisies grotendeels op basis van de productiecijfers plaatsvindt. Door middel van het geven van managementresponse bij de belangrijkste prestatie-indicatoren, verantwoorden leidinggevenden hun resultaten en acties richting management. Deze structuur loopt door tot aan de Raad van Commissarissen waarbij de Raad van Bestuur rapporteert richting Raad van Commissarissen. Jaarrekening In principe maakt de jaarrekening geen deel meer uit van de cyclus om de interne bedrijfsvoering te beheersen. De jaarrekening en de bijbehorende documenten, zoals de nacalculatie en verklaringen rondom de kwaliteit van de AO/IC voor Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zorgaanbieders, is vooral bedoeld als externe verantwoording. De exploitatiecijfers tot en met december vormen het einde van de jaarcyclus voor de interne verantwoording. Administratieve Organisatie / Interne Controle Binnen TWB zijn een tweetal medewerkers belast met interne controle activiteiten. Deze activiteiten zijn op te splitsen in gegevensgerichte en procedurele controles vanuit de regeling AO/IC Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) zorgaanbieders en financiële controles. Op basis van deze controles wordt periodiek aan bestuur en management gerapporteerd over de voortgang van de controles en over de bevindingen en waar nodig worden door de verantwoordelijke managers verbeteracties uitgezet. Tijdens de controle van de accountant bij de productieverantwoording en de interim-controle is wederom gebleken dat TWB op alle onderdelen voldoet aan de regeling AO/IC Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) zorgaanbieders. TWB, Thuiszorg met Aandacht Jaardocument Zorginstellingen 2012 Pagina 14

15 De regeling AO/IC Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) zorgaanbieders is, zoals de naam al aangeeft, gericht op de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) zorg binnen TWB. Echter wij hebben er voor gekozen om deze richtlijnen ook toe te passen op de Hulp bij het Huishouden (HbH) in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Zo kunnen wij borgen dat wij ook binnen dit segment alleen geïndiceerde zorg declareren bij de financiers (de gemeenten). Risicomanagement Externe veranderingen in de zorg volgen elkaar steeds sneller op. Deze veranderingen hebben directe invloed op de interne processen en procedures en / of de financiële positie van TWB. In dat kader wordt er binnen TWB extra aandacht besteed aan Risicomanagement. Aan de begroting is een risicoparagraaf toegevoegd. In deze paragraaf worden risico s ingeschat en gewaardeerd op financiën. Naast de begroting wordt aan de hand van de exploitatieoverzichten gekeken naar veranderingen en worden risico s ingeschat. Eventueel vindt aan de hand van deze gegevens een bijstelling plaats in de begroting en of worden risico beperkende maatregelen getroffen. In de risicoparagrafen wordt aangegeven op welke wijze de risico s kunnen worden beperkt, welke maatregelen worden getroffen en op welke wijze de risico s financieel kunnen worden afgedekt. TWB, Thuiszorg met Aandacht Jaardocument Zorginstellingen 2012 Pagina 15

16 3.5. Cliëntenraad De cliëntenraad Thuiszorg West-Brabant (TWB) stelt ieder jaar een schriftelijk verslag op van zijn werkzaamheden in het afgelopen jaar. Op deze manier kan de raad verantwoording afleggen tegenover TWB en de eigen achterban. Samenstelling van de cliëntenraad: De cliëntenraad bestaat uit minimaal 9 en maximaal 15 leden. De leden zijn grotendeels afkomstig uit maatschappelijke groeperingen. Zij vertegenwoordigen alle cliënten. De cliëntenraad is een goede afspiegeling van de maatschappij. De samenstelling van de cliëntenraad per 31 december 2012 was als volgt: De heer J. Coppens voorzitter De heer H. Claessens penningmeester De heer A. van de Weijgert secretaris Mevrouw H. Boogmans lid De heer H. van Geffen lid De heer E. Stallaert lid De heer J. Kamp lid De heer P. Hermans lid In 2012 is afgetreden: De heer A. de Bont lid De vergaderingen In het verslagjaar vergaderde de cliëntenraad 10 maal. Daarnaast had de cliëntenraad 4 maal overleg met de Raad van Bestuur (RvB). De voornaamste onderwerpen die tijdens deze vergaderingen aan de orde kwamen waren: Audit jaarplanning van 2013; Begroting 2012 TWB; Bespreking kwartaalcijfers TWB; Consultatiebureaus; Contact met de achterban; Controlebezoek certificering HKZ; CQ-index *) Plan van aanpak verbeteracties CQ-index 2011 Verpleging & Verzorging (V&V) en Hulp bij het huishouden (HbH); Dagopvang / begeleiding; Jaarverantwoording zorginstellingen 2011; Melding Incidenten Cliënten (MIC); Nieuwe bestuursstructuur; Opzet en werkwijze digitaal archief Cliëntenraad; Programmaplan slimmer werken ; Project Thuiszorg met Aandacht ; Rapport inspectie volksgezondheid Medicatieveiligheid; Relatiebeheer door TWB en de rol van de Cliëntenraad daarbij.; Samenwerking V&V tussen TWB en Tante Louise; Strategische beleidsvorming, beleidsplan TWB ; Transitie Functiebegeleiding Gemeente Roosendaal; Transitie Jeugdgezondheidszorg; Uitwerking van de enquête gehouden door de Cliëntenraad en het communicatieproces; Vacatures in/ binnen de CR; Welkomstbrief door de Cliëntenraad aan nieuwe TWB cliënten; Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de herindicatie Wmo HbH. *) De CQ-index meet, analyseert en rapporteert eenvoudig de ervaringen van cliënten. De CQ-index is een gestandaardiseerde systematiek in de vorm van een vragenlijst. Deze geeft inzicht in twee zaken: wat cliënten belangrijk vinden én wat hun ervaringen zijn met de zorg. TWB, Thuiszorg met Aandacht Jaardocument Zorginstellingen 2012 Pagina 16

17 Uitgebrachte adviezen In het afgelopen verslagjaar heeft de cliëntenraad de volgende adviezen aan de directie van TWB uitgebracht. Plan van aanpak verbeteracties naar aanleiding van (CQ-index)Verpleging & Verzorging en Hulp bij het huishouden; Begroting TWB 2012; Businessplan uitbreiding dagbesteding en dagopvang; Herbenoeming leden Cliëntenraad; Jaarverantwoording zorginstellingen 2011, Vervanging directeur; Voordracht nieuwe leden Cliëntenraad; De Cliëntenraad heeft werkgroepen in het leven geroepen om de werkdruk onder de Cliëntenraadsleden te kunnen spreiden. Deze werkgroepen zijn actief bij de voorbereiding van de inhoudelijke standpuntbepaling over die onderwerpen of activiteiten welke onder de desbetreffende werkgroep resulteren. De definitieve standpuntbepaling blijft voorbehouden aan de Cliëntenraad, voor zover er geen bevoegdheden zijn overgedragen. Kwaliteitscommissie Een cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten van TWB. Ook houdt de Cliëntenraad de kwaliteit van de dienstverlening in de gaten. De cliëntenraad is daarom ook nauw betrokken bij kwaliteitsonderzoek en allerlei activiteiten en projecten die de kwaliteit kunnen verbeteren. In de werkgroep kwaliteit kunnen kwesties en zaken waarbij de kwaliteit van zorg een belangrijk onderdeel vormt, op detailniveau worden besproken. De werkgroep kwaliteit heeft voorafgaande aan de reguliere CR vergadering de kwaliteitsonderwerpen besproken. Indien nodig werd er een ad-hoc werkgroep samengesteld voor nadere uitwerking van een bepaalde kwestie. De volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen: Auditjaarplan 2012; Zelforganiserende teams; Inspectierapport medicatie; Voortgang enquête; Klachten Cliënten; MIC meldingen; Staat van de zorgdossiers; Relatiebeheer. Financiële werkgroep Deze werkgroep richt zich op de financiële positie van TWB. De jaarrekening, de begroting en de kwartaalcijfers worden met de financieel manager van TWB besproken. De werkwijze met de financiële werkgroep wordt door beide partijen als prettig werkbaar ervaren. In deze werkgroep kan veel dieper ingezoomd worden en kan het advies van de Cliëntenraad zich beperken tot de hoofdlijnen. Voor de Cliëntenraad is het belangrijk dat de continuïteit van de onderneming is geborgd. Een goede financiële huishouding erg belangrijk is maar dat is het niet alleen. De continuïteit heeft ook te maken met de mate hoe immateriële zorg wordt geleverd. De combinatie van hoe regel ik zorg en de kwaliteit van de zorg en hoe kun je op een goede manier acteren op de behoefte van de klant. Vaardigheden Naast ervaring en kennis over sommige onderwerpen, moet er binnen een cliëntenraad ook een zekere basis aanwezig zijn aan vaardigheden. Verder heeft een cliëntenraad mensen nodig die ook een specifieke deskundigheid hebben zoals beleidsmatige interesse, secretariële vaardigheden of financiële kennis. Niet te vergeten mensen die graag met de cliënten contact onderhouden. Want het contact met de achterban is de motor van de medezeggenschap. Een cliëntenraad die van alles wat in huis heeft en daar een goed team van weet te smeden, kan optimaal bijdragen aan de kwaliteit van de medezeggenschap en daarmee aan de kwaliteit van leven van cliënten. In dat kader hebben de leden van de cliëntenraad in het afgelopen verslagjaar deelgenomen aan gerichte trainingen en symposia. TWB, Thuiszorg met Aandacht Jaardocument Zorginstellingen 2012 Pagina 17

18 Contact met de achterban De Cliëntenraad wil graag weten wat er onder de cliënten leeft. In het afgelopen verslagjaar heeft de Cliëntenraad activiteiten ontwikkeld om een zelfstandige enquête te houden onder een aantal cliënten. Door de bestuurder van TWB is alle medewerking toegezegd. In het kort de resultaten van de gehouden enquête. Tevreden zijn de cliënten over: De zorg die de medewerkers verlenen; De tijd die de medewerkers voor de cliënten hebben; De aandacht die de medewerkers geven; De wijze waarop de medewerkers omgaan met vragen of problemen Verbeterpunten: Beperking van het aantal zorgverleners per cliënt; Doorgeven wanneer het tijdstip van zorg verandert; Tijdig informeren over vervanging van de zorgverlener bij ziekte of verlof. Zowel door de Cliëntenraad als de bestuurder van TWB wordt deze enquête beschouwd als een nul-meting. In de loop van 2013 zal een tweede meeting plaatsvinden Ondernemingsraad OR-advisering Project Thuiszorg met Aandacht ProfX (verkoop/verhuur GezondShop) Organisatiewijziging TWB en Easeways Begroting, investeringsbegroting en jaarplannen 2013 OR-instemming Teambuildingsgelden Fietsregeling MKS Investeringsbegroting Gedragsregels en gedragscode TWB Implementatie Strategisch HRM-beleid Aangepaste overlegstructuur TWB en Easeways Personele consequenties bij organisatiewijzigingen+ protocol salariëring Ter kennisname Aanstellen medewerkers HbH Begroting 2012 en jaarplan 2012 Verlofregeling versie 5 Opleidingsplan TWB 2012 Implementatie Office 2010 Eindevaluatie milieuvriendelijke bedrijfsauto s Arbeidsovereenkomsten medewerkers HbH Rapportage 4e kwartaal 2011 Rapportage exitinterviews 2011 Prismant Kaders aandachtteams Slimmer leven 2020 Rapportage 1e kwartaal 2012 Lief en leed regeling Beleid mobiele telefonie Nieuwe ICT infrastructuur Rapportage 2e kwartaal 2012 Automatisering reiskostendeclaraties o.b.v. TIS-registratie Protocol verlof ingevolge wet arbeid en zorg, versie 5 Hospice Thuis Rapportage 3e en 4e kwartaal 2012 TWB, Thuiszorg met Aandacht Jaardocument Zorginstellingen 2012 Pagina 18

19 Samenstelling OR TWB per 31 december 2012 Agnes Koch Voorzitter en lid Karin Jongmans Secretaris/Vice voorzittter Bob Goud Lid Angelina Hoogeveen Lid Hélène Willemsen Lid José van Loon Lid Christian van Leeuwe Lid Marc de Leeuw Aspirant-lid Anne-Marie van Dorst Administratief ondersteuner 3.7. Bezwarencommissie FWG / WGA / Klachten TWB TWB heeft op 10 mei 2010 de Bezwarencommissie klachten Cliënten, klachten Medewerkers, FWG en WGA, kort gezegd Bezwarencommissie, ingesteld. De commissie bestaat uit drie externe en vier interne leden en is te bereiken via het directiesecretariaat. De commissieleden worden voor 3 jaar benoemd en zijn eenmaal herkiesbaar voor een periode van 3 jaar. Externe leden: Jack Coppens, Wim Matthijssen (voorzitter), Toos Verbogt. Interne leden: Anne-Marie van Dorst, Germaine Fokke, Arlinde Sep en Peter Suijkerbuijk. Adviserende leden zijn: Miriam Broos (programmamanager), Mariëtte Spee (HRM-beleidsmedewerker) en Thera Timmermans (klachtenfunctionaris). Voorheen was er een Regionale Commissie voor de klachten van Cliënten en een Regionale Bezwarencommissie voor de Functiewaardering. Met de veranderende wetgeving en CAO, is hierin verandering gekomen. TWB heeft een oplossing gevonden in het samenstellen van één organisatiebrede commissie, waarin tevens voldaan wordt aan vier wettelijke regelingen. De commissie behandelt ook klachten van medewerkers en bezwaren in het kader van het Eigen Risicodragerschap voor WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten) en Functie-waardering. De commissie behandelt eventuele klachten/bezwaren uitsluitend wanneer interne procedures doorlopen zijn en niet geleid hebben tot een bevredigende oplossing. De hier bedoelde procedures en reglementen zijn te vinden in het digitale kwaliteitshandboek op intranet. De Bezwarencommissie is in het verslagjaar tweemaal bijeen geweest. De commissie heeft kennis genomen van het aantal en het soort klachten van cliënten dat in het verslagjaar is behandeld binnen TWB. Het feit dat geen klachten voor behandeling aan de Bezwarencommissie zijn voorgelegd, stemt de commissie tevreden. Het betekent dat intern zorgvuldig gehandeld wordt. De klachtenfunctionaris heeft toegelicht dat op basis van de ingediende klachten binnen divisies gestuurd wordt op verbeteracties en dat met verslaglegging in de bestuursbeoordeling, de Raad van Bestuur in staat wordt gesteld hierop toe te zien, dan wel te sturen. TWB heeft inmiddels de mogelijkheid gecreëerd voor klanten om klachten digitaal te kunnen indienen. In het verslagjaar heeft de commissie geen klachten of bezwaren in behandeling hoeven te nemen. TWB, Thuiszorg met Aandacht Jaardocument Zorginstellingen 2012 Pagina 19

20 4. Beleid, inspanningen en prestaties 4.1. Meerjarenbeleid De wereld van de zorg is sterk in verandering en de concurrentie is hevig. Om te kunnen overleven is kwaliteit van de producten en een bepaalde schaalgrootte van groot belang. TWB - Thuiszorg met Aandacht is bezig om de organisatie aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Een omvangrijk traject (Thuiszorg met Aandacht) is gestart. Belangrijk onderdeel hierin is de vorming van zelfsturende teams in de sector verpleging en verzorging en daarna wellicht ook in de rest van de organisatie. Inmiddels zijn teams van maximaal 15 medewerkers gestart die samengesteld worden rond een aantal cliënten (maximaal 60). De laag middenmanagement is verdwenen. Daarvoor in de plaats komen enkele coaches. Feitelijk is er sprake van een kanteling van de organisatie, waarbij de backoffice en de specialistische teams worden gegroepeerd rond de zelfsturende teams, in een vorm van netwerkorganisatie. Er is gekozen voor een organisch ontwikkelingsproces. Dat betekent dat de eindsituatie nog niet bekend is en ook dat het proces gaandeweg ingevuld wordt. Ook rollen en taken van medewerkers, coaches en management moeten gaandeweg worden ingevuld. Tegelijkertijd heeft TWB Thuiszorg met Aandacht een forse groeidoelstelling voor de komende jaren. Dit alles is vertaald in de missie, visie en doelen van de organisatie. De missie van TWB is : SAMEN ONAFHANKELIJK TWB neemt de leiding in het leveren van maatwerk thuiszorg, we luisteren naar en communiceren met de klant en zorgen ervoor dat we zorg met aandacht verlenen door persoonlijk contact en continuïteit in het team van zorgverleners. Hierdoor blijven klant en organisatie Samen Onafhankelijk De visie op hoe wij onze missie willen bereiken is, zoals ook in de afgelopen planperiodes, opgehangen aan de 3 M s van TWB: Medewerker, Markt en Money. De visie en doelen zijn: MARKT Visie: Doel: Onze klanten voelen zich goed geholpen Klanten kiezen voor ons MEDEWERKERS Visie : Doel: Wij zijn TWB: Trots Warm en Betrokken Mensen willen graag bij ons werken MONEY Visie: Doel: Wij zijn een financieel gezonde organisatie Wij hebben onze zaken op orde. TWB, Thuiszorg met Aandacht Jaardocument Zorginstellingen 2012 Pagina 20

21 De strategische ambities voor de planperiode luiden als volgt: Verdubbelen in omzet naar 100 miljoen in 2017 Jaarlijkse winstmarge van 5% op V&V zorg Vergroten van klant- en medewerkerstevredenheid Dit willen we realiseren door De klant ervaart ons als de kwalitatief best mogelijke zorgverlener, we maken deze kwaliteit meetbaar en aantoonbaar We kantelen naar outside in, we anticiperen op het gedrag van (potentiële) klanten en stemmen onze diensten af op hun behoeften Wij zijn innovatief van aard zijn, gebruiken technologie waar mogelijk en stemmen dit af op de behoeften van klanten en medewerkers In al onze beslissingen respecteren wij de balans tussen markt, medewerker en money TWB, Thuiszorg met Aandacht Jaardocument Zorginstellingen 2012 Pagina 21

22 4.2. Algemeen beleid verslagjaar Markt De ontwikkelingen in de markt hebben zich afgelopen jaar gestabiliseerd. Grote inhoudelijke veranderingen zowel in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) als in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zijn uitgebleven. Deze veranderingen zullen met name in de aankomende jaren op ons afkomen. De verwachting is dat in 2014 de uitvoering van de AWBZ overgedragen wordt van de Zorgkantoren naar Gemeenten en Zorgverzekeraars. Dit in combinatie met alle bezuinigingsmaatregelen vanuit de overheid waar dit mee gepaard gaat zullen een forse invloed hebben op onze organisatie. Gezien deze veranderingen die op ons afkomen heeft 2012 voor TWB in het teken gestaan van de uitrol van Thuiszorg met Aandacht. Op basis van een strategische heroriëntatie eind 2012 is het afgelopen jaar veel energie en aandacht gaan zitten in het opnieuw bepalen van onze meerwaarde voor de klant. Hier is uitgekomen dat de klant Thuiszorg met Aandacht wil. Zoals onze medewerkers het geformuleerd hebben is Thuiszorg met Aandacht; de kunst van het meebewegen met de situatie van de klant, zodat hij/zij de zorg krijgt die nodig is om thuis te blijven Naast deze herdefinitie van de klantwaarden hebben wij ook ons productenportfolio tegen het licht gehouden. Wij hebben onze doelgroepen opnieuw gedefinieerd en bepaald welke specialisaties wij aan willen bieden. Op basis hiervan zijn nieuwe producten bedacht die begin 2013 in de markt gezet zijn, te denken hierbij valt aan: Topklinische Thuiszorg Hospice Thuis Aanbieden van de functie Behandeling Om de omzetgroei uit onze meerjarendoelen te realiseren zijn nieuwe Thuiszorgteams opgestart in de regio Breda en de regio Eindhoven. De focus van TWB zal de aankomende jaren met name gericht worden op high end zorg. De verschuiving in de productmix Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) heeft zich verder voortgezet. Het volume HbH is in 2012 gedaald ten opzichte van voorgaand jaar. Wij zien dat de bezuinigingen van de gemeenten op de WMO zich nu naast het sturen op een zo goedkoop mogelijke zorginzet ook gaan richten op verlaging van het volume. Dit gecombineerd met de vanuit de landelijke overheid aangekondigde bezuinigingen van 75% op het budget voor deze zorg vanaf 2014 zal hoogstwaarschijnlijk betekenen dat de Huishoudelijke zorg zoals we die tot op heden kenden zal gaan verdwijnen. Vanuit de stafafdeling Preventie en Gezondheidsadvies wordt gespecialiseerde dieetadvisering aangeboden. Verder biedt deze afdeling verschillende interventies gericht op preventie en gezondheidsadvies en wordt specialistische transmurale en verpleegkundige zorg uitgevoerd. In 2012 is met name ingezet op het verbeteren van de samenwerking met diverse ketenpartners zoals ziekenhuizen, huisartsen en andere collega zorgaanbieders. Met name het project Vroegsignalering kwetsbare ouderen is een goed voorbeeld van een optimale samenwerking binnen de keten. Binnen de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is verder gewerkt aan het invullen van de integrale jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar. In opdracht van de gemeenten binnen de gezondheidsregio is door Thebe, Careyn, GGD Westelijk Noord Brabant en Thuiszorg West- Brabant een bedrijfscorporatie opgericht waarop in 2011 het alleenrecht voor de JGZ 0-19 jaar door de 19 gemeenten zal worden gevestigd. TWB, Thuiszorg met Aandacht Jaardocument Zorginstellingen 2012 Pagina 22

23 Medewerkers Zoals de prognoses er nu uitzien zal vanaf 2015 in West-Brabant de arbeidsmarkt door de ontgroening krimpen. Dit brengt met zich mee dat het voor onze sector moeilijker wordt om tijdig over voldoende bekwaam personeel te kunnen beschikken. In dat kader is binnen TWB een strategisch opleidingsbeleid gemaakt om op de lange termijn over voldoende gekwalificeerd personeel te kunnen blijven beschikken. Om nu maar ook in de toekomst te kunnen blijven beschikken over voldoende personeel is de werving en selectie uitbesteed aan TWB Select BV. Door hun specialistische aanpak en focus is het ons gelukt om over voldoende en bekwaam personeel te beschikken. In 2012 is fors ingezet om het ziekteverzuim binnen onze organisatie te verlagen. Een combinatie van strikte monitoring van frequent verzuim, preventieve maatregelen om verzuim te voorkomen en extra aandacht op re-integratie van langdurig zieke medewerkers heeft geleid tot een daling in het verzuim van 0,8%. Om in de toekomst op de juiste manier de juiste zorg, met aandacht, te kunnen blijven leveren hebben wij geconcludeerd dat wij een kanteling in onze organisatie door moeten voeren. In 2012 hebben wij de hiërarchische sturing van de Thuiszorg met Aandacht teams los gelaten. In 2012 zijn bijna 60 kleine zelfsturende teams aan de slag gegaan. Zij worden ondersteund door een coach en de centrale backoffice en leggen rechtstreeks verantwoording af aan de divisiemanager die onder de Raad van Bestuur valt. Het aantal hiërarchische lager is dus teruggebracht naar 3 lagen waardoor een plattere organisatie ontstaan is. Om dit proces te stimuleren en faciliteren en om de teams te leren hoe ze zelfsturend kunnen zijn is een ontwikkelprogramma opgesteld met diverse modulaire opleidingen waarop de teams zich in kunnen schrijven. Teneinde een high end zorgaanbieder te kunnen zijn zoals verwoord bij Markt hebben wij afgelopen jaar fors geïnvesteerd in de kwaliteit van onze medewerkers. Wij hebben artsen aangenomen om behandeling thuis te kunnen leveren en om ons Topklinische Thuiszorgteam te ondersteunen. Daarnaast zijn extra gespecialiseerde verpleegkundigen en dementieconsulenten aangetrokken om specialistische zorg te kunnen verlenen. Om ook te kunnen blijven voorzien in de basiszorg is er fors geïnvesteerd in de doorstroom van medewerkers vanuit HbH naar de functie Verzorgende binnen V&V. Money Met betrekking tot de tarieven is binnen de zorginkoop 2012 van CZ evenals voorgaande jaren gewerkt met een basistarief en opslagen aan de hand van een aantal criteria. In 2012 is doordat wij voldeden aan alle (kwaliteits)criteria het tarief vastgesteld op 100% van het NZa tarief evenals het jaar ervoor. Voor wat betreft de indicatiestelling in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) zet de trend zich voort dat de indicaties korter worden afgegeven, de geïndiceerde klassen lager zijn en het aantal uren zorg beperkt wordt. Daartegenover staat dat het werken met SIP s (Standaard Indicatie Protocol) het administratieve proces van zorg- en indicatie aanvragen heeft verlicht. Zowel binnen de AWBZ als de WMO zien we dat vanuit de indicatiestelling gedrukt wordt op de soort zorg die ingezet wordt. Binnen de AWBZ is het aandeel verpleging wederom afgenomen en binnen de WMO zien we dat het aandeel HbH 2 afneemt. De doelstelling dat wij 2% van de omzet bijschrijven aan onze reserves, om eventuele latere tegenvallers op te kunnen vangen, hebben wij net niet kunnen realiseren. Het rendement bedroeg 1,53% van de omzet. Echter gezien de forse investeringen die gedaan zijn in ontwikkelingen nieuwe beleidsplannen, ontwikkeling nieuwe producten en de implementatie van de zelfsturende teams zijn wij zeer tevreden met het gerealiseerde exploitatieresultaat. TWB, Thuiszorg met Aandacht Jaardocument Zorginstellingen 2012 Pagina 23

24 4.3. Algemeen kwaliteitsbeleid TWB staat bekend als integraal leverancier van een verscheidenheid aan producten en diensten aan klanten in de leeftijd van 0 tot 100+ jaar. Voor alle producten en diensten zijn processen beschreven in een procesmodelleringstool. Het handboek met daarin de processen en werkinstructies is vanaf alle locaties van TWB digitaal beschikbaar. Sinds 2006 is TWB HKZ gecertificeerd. Het HKZ Keurmerk waarborgt dat TWB: de klant centraal stelt duidelijke en tijdige informatie geeft het zorgaanbod continu verbetert deskundig en gemotiveerd personeel heeft minder fouten maakt en naar structurele oplossingen zoekt zich jaarlijks extern laat toetsen GezondShop (voorheen thuiszorgwinkels) is sinds 2007 gecertificeerd voor de ISO 9001 Norm. Certificaten hebben een levensduur van 3 jaar. Jaarlijks vinden door TÜV Nederland BV tussentijdse controles plaats. Bevindingen hieruit worden door middel van de verbetercyclus opgelost en dragen bij aan de groei van het kwaliteitssysteem. Het WHO-Unicef borstvoedingscertificaat voor Jeugdgezondheidszorg is verlengd tot en met De divisie Verpleging en Verzorging heeft de jaarlijkse meting op de zorginhoudelijke indicatoren uitgevoerd. Ontwikkelingen Door rondom de klant de zorg te organiseren met kleine teams, zal TWB Thuiszorg met Aandacht kunnen leveren. De keuze voor een organisatiestructuur met zelforganiserende teams heeft in 2012 geleid tot een onderzoek en advies m.b.t. de huidige inrichting van het kwaliteitssysteem. De conclusie is dat een nieuw kwaliteitssysteem nodig is dat aansluit bij de nieuwe organisatiestructuur. Wij kiezen hierbij voor een ISOcertificering en nemen afscheid van HKZ. Een belangrijke stap in deze richting is het team hier meer eigen verantwoordelijkheid te geven op het gebied van kwaliteit: kwaliteit van zorg wordt immers gemaakt in de relatie tussen medewerker en klant. Om de teams in staat te stellen hier zelf verantwoordelijk voor te zijn, moet het kwaliteitssysteem zo worden ingericht, dat het voor iedereen begrijpelijk en vanzelfsprekend is. In 2013 wordt gestart met de ontwikkeling van het nieuwe kwaliteitssysteem. Kwaliteit van gebouwen en brandveiligheid TWB en Easeways beschikken over een ontruimingsplan. Dit ontruimingsplan is van toepassing voor alle hoofd- wijkgebouwen en GezondShops waar medewerkers van TWB en Easeways werkzaam zijn, zowel de gebouwen in eigendom als huur, met uitzondering gebouwen met zeer lage bezetting en frequentie. Op deze wijkgebouwen wordt vanwege de zeer lage bezetting en gebruiksfrequentie geen BHV voorziening getroffen, noch in personeel noch in materiaal (voor zover in het laatste geval door verhuurder niet in is voorzien). Ten behoeve van het Ontruimingsplan TWB en Easeways is een aantal van onze gebouwen gedocumenteerd, dit houdt in dat er ontruimingsplattegronden zijn gemaakt, alle relevante gebouw-eigen informatie is verzameld en er logboeken zijn aangemaakt. Het ontruimingsplan, inclusief de bijbehorende documentatie, is in te raadplegen via het kwaliteitshandboek op BuZZnet; tevens heeft elk gedocumenteerd gebouw de eigen documentatie in papieren vorm beschikbaar op het gebouw. BHV kalender De BHV kalender is een jaarplanning van verschillende activiteiten met betrekking tot de bedrijfshulpverlening (BHV). Hieronder vallen opleiding/herhalingstrainingen, periodieke controles BHV middelen en rapportages. Met betrekking tot het onderdeel opleiding/herhalingstraining valt te melden dat de jaarlijkse EHBO/AED en Brandblusoefeningen voor de BHVers zijn uitgevoerd en dat er opfristrainingen voor de medewerkers van de receptie en ontruimers op de wijkgebouwen zijn gegeven. Op twee gebouwen zijn ontruimingsoefeningen gehouden, te weten op het hoofdkantoor en een wijkgebouw met dagverzorging. Medicatieveiligheid Verpleging & Verzorging In mei 2010 is Thuiszorg West-Brabant bezocht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg in het kader van een regulier toezichtbezoek. Onderwerp van dit inspectiebezoek betrof de implementatie van de richtlijn medicatieoverdracht in de keten. Uit het eerste bezoek kwam naar voren dat we deels geen risico scoren, maar nog niet op alle punten voldoen aan de richtlijn. Op grond van deze bevindingen heeft Thuiszorg West- Brabant direct na het bezoek een aantal acties uitgezet en met resultaat: in 2012 heeft de Inspectie geconcludeerd dat TWB het werken volgens de richtlijn heeft geborgd! TWB, Thuiszorg met Aandacht Jaardocument Zorginstellingen 2012 Pagina 24