Herziene programmabegroting 2013

Transcriptie

1 1 Herziene programmabegroting 2013

2 Inhoud Voorwoord... 3 TAAKSTELLING... 5 Inleiding Op weg naar Actuele basis voor de taakstelling Plan van aanpak taakstelling Besparingen in beeld BELEIDSBEGROTING PROGRAMMAPLAN Inleiding Programma Veiligheid Product Risicobeheersing / Proactie en preventie Product Incidentbeheersing / Preparatie Product Incidentbestrijding / Repressie Product Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) Directievoering Projecten Bedrijfsvoering Programma Bevolkingszorg Programma Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMZ) Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Onvoorzien Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) Gemeentelijke bijdrage PARAGRAFEN Paragrafen Onderhoud kapitaalgoederen Bedrijfsvoering Verbonden partijen Financiering Weerstandsvermogen FINANCIËLE BEGROTING OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN Overzicht van baten en lasten en meerjarenraming Overzicht van baten en lasten op economische categorie Overzicht incidentele baten en lasten Aandeel VRZ in het EMU-saldo UITEENZETTING FINANCIËLE POSITIE Uitgangspunten voor de begroting Investeringstaat Stand en verloop van reserves en voorzieningen

3 Voorwoord Samen sober door slim anders! De voor u liggende begroting is de herziene begroting 2013, zoals toegezegd bij de presentatie van de eerste begroting 2013 (pro forma begroting). Dit is de eerste begroting van de nieuwe grotere organisatie, daarmee niet simpel een optelsom van begrotingen van voormalige (brandweer)organisaties. Dat betekent dat de komende jaren belangrijke jaren worden, dienend als referentiekader, hetgeen zal resulteren in een steeds scherpere begroting. Ook wij hebben te maken met een serieuze taakstelling. De komende drie jaar moeten we door anders en slimmer te werken in totaal een versobering in de begroting aanbrengen om in 2016 uit te komen op het bestuurlijk vastgestelde structureel budget. Een mooie uitdaging, waar we alle vertrouwen in hebben. Besparen op langere termijn, vergt echter wel een andere manier van denken en doen. Dit kan niet van de een op de andere dag. Daarom is soms een vernieuwing van beleid nodig om uiteindelijk nog veel grotere besparingen te kunnen realiseren. Wanneer we dan ook in deze begroting spreken over vernieuwing doelen we vooral op slimmer anders organiseren en werken om verbeteringen en bezuinigingen te bewerkstelligen. We zijn erin geslaagd om voor 2013 een sluitende begroting te presenteren waarin de taakstelling volledig is opgenomen. Het jaar 2012 stond veelal in het teken van de bestuurlijke voorbereiding voor de regionalisering van de brandweer en de reorganisatie van Veiligheidsregio Zeeland. Het was voor medewerkers van VRZ-klein, maar zeker ook voor alle brandweerkrachten een bijzonder jaar. Een jaar met veel onzekerheden. Na vele malen starten en stoppen kwam eind 2012 dan eindelijk het startsein: vanaf 1 januari 2013 konden we van start als nieuwe en grotere organisatie met ruim 200 medewerkers en bijna 1200 vrijwilligers aan boord. We kijken terug op 2012 als het jaar waarin we het schip vlotgetrokken hebben. Inmiddels zijn we al enkele maanden verder in de nieuwe samenstelling. Op dit moment staat het bepalen van de koers centraal. Welke kant willen we op en hoe geraken we daar? En niet te vergeten welke uitdagingen komen we onderweg tegen? Een koers dus waarbij we rekening houden met alle nationale en regionale ontwikkelingen. In 2013 richten we ons vooral op een gedegen voorbereiding, onderzoeken, afstemmen, bijsturen en afspraken maken in de vorm van beleid en processen. Deze transitieperiode vergt tijd. Onze missie staat voorop: Samen sterk voor veilig Zeeland! Ondanks bezuinigingen, landelijke ontwikkelingen, zoals de komst van de landelijke meldkamerorganisatie en nieuwe wet- en regelgeving moet de kwaliteit van de veiligheid voor burgers in Zeeland centraal blijven staan. De manier waarop zal slimmer anders moeten en zal zeker op een andere manier gaan in de toekomst. In deze begroting is een aantal maatregelen al opgenomen, zoals de eerste stappen richting herstructurering van de brandweerzorg, flexibele voertuigbezetting en de focus op risicobeheersing zoals het zelfredzaam maken van de burger. 3

4 We weten dat er nog veel te bouwen en te verbeteren valt, eigenlijk altijd, maar juist dan is het belangrijk om ook stil te staan bij onze successen. Onlangs is bekend geworden dat we met maar liefst twee projecten genomineerd zijn voor de Don Berghuijs Award Het gaat hier om het project MIRG - ter verbetering van de incidentbestrijding te water en het project "De professional en de zelfredzame burger van Zeeland". Twee projecten die aangeven dat Veiligheidsregio Zeeland goed op weg is om op innovatieve wijze een bijdrage te leveren aan een meer effectieve en efficiëntere organisatie van veiligheid. Gerrie Ruijs Directeur Veiligheidsregio Zeeland / Regionaal Commandant 4

5 5 TAAKSTELLING

6 Inleiding. Het Algemeen Bestuur heeft op 28 juni 2012 een besluit genomen met betrekking tot de wijze waarop de taakstelling gehaald moet worden. Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland, Gelezen het Beslisdocument Taakstelling Veiligheidsregio Zeeland zoals aangepast op basis van het advies van de Adviescommissie Financiën; Gelet op haar besluit van 24 november 2011 waarbij aan de veiligheidsregio een taakstelling werd opgelegd waarbij het door de gemeenten in 2016 te betalen bijdrage niet boven de euro mag uitkomen; Besluit: 1. Akkoord te gaan met de functionele aanpassingen in het operationeel optreden en de basiszorg met als randvoorwaarde dat hiermee niet onder de gemeentelijk vastgestelde 62,5% kwaliteitsnorm voor basisbrandweerzorg wordt gekomen; 2. In te stemmen met de besparingen op de personeelskosten in de koude organisatie met inachtneming van de risico s die hierdoor kunnen ontstaan ten aanzien van: a. Kritische massa in de organisatie voor de voorbereiding op incidenten, rampen en crises alsmede risicobeheersing; b. Afwijkingen in de werkelijke kosten van de nieuwe organisatie ten opzichte van geraamde budgetten; c. Ontwikkeling van de Gemeenschappelijke Meldkamer als gevolg van het verscherpt toezicht. rapportage Inspectie Veiligheid en Justitie en de ontwikkeling van de landelijke Meldkamerorganisatie. Deze risico s moeten worden gemonitord aan de directie en hierover moet het bestuur periodiek worden gerapporteerd 3. Besluiten tot het realiseren van een Service centrum voor GGD en VRZ; 4. Opdracht te geven voor het uitvoeren van een business-case betreffende samenwerking met Midden en West Brabant op meldkamer gebied, ter voorbereiding op een nieuwe landelijke meldkamerorganisatie; 5. Het huurcontract voor het pand Segeerssingel 10 met in achtneming van hetgeen in het huurcontract hierover is opgenomen opzeggen per einddatum contract; 6. Opdracht te geven voor een nadere uitwerking van VRZ 3.0 als organisatiemodel; Vast te stellen dat verdere besparingen die in de bezuinigingsperiode worden gevonden uitsluitend aangewend worden voor (her)investeringen ten behoeve van de realisatie van de taakstelling; De ontwikkelingen die vorig jaar hebben plaatsgevonden bij de realisatie van de regionalisering en reorganisatie hebben de wijze waarop uitvoering aan dit besluit kon worden gegeven beïnvloed. Dit nieuwe rapport geeft aan op welke wijze de organisatie zoals die er nu is, de taakstelling kan realiseren. De eerste maatregelen hiervoor zijn in de begroting 2013 verwerkt. Het voorstel aan het bestuur is om hetgeen hierna wordt aangegeven in de plaats te stellen van de rapportage van de Projectgroep taakstelling en in te stemmen met de in de begroting 2013 en meerjarenraming opgenomen besparingen. 6

7 1. Op weg naar De taakstelling geeft uiteraard beperkingen maar zorgt ook voor kansen voor een verdere doorontwikkeling van de veiligheidsregio. Dit is meer dan ooit noodzakelijk. We zullen onze taken slimmer anders moeten gaan organiseren. De basis om de verdere ontwikkeling van de organisatie ligt in de visie waarmee de organisatie in 2013 is gestart: Samen sterk voor een veilig Zeeland In het afgelopen jaar en zeker ook nog in 2013 moeten we te zorgen dat er een stevig organisatorisch fundament ligt. Geleidelijk zal de focus de komende jaren komen te liggen op het in dialoog met partners en Zeeuwse burgers en op basis van ons vakmanschap en onze professionaliteit, zorgen voor een optimaal niveau van veiligheid. Hierbij zijn de speerpunten voor Zeeland waterveiligheid, nucleaire veiligheid en zelfredzaamheid. Deze weg biedt voldoende mogelijkheden om de noodzakelijke veranderingen op te pakken. Veranderingen die naast behoud van kwaliteit en waar nodig verbetering, bijdragen aan de taakstelling. Deze veranderingen liggen ook in lijn met zowel landelijk beleid ten aanzien zelfredzaamheid als het beleid van Brandweer Nederland. De vorming van expertregio s, samenwerking op maat binnen de brandweer en van aanbodgericht naar vraaggericht werken, brandveilig leven: het zijn juist die zaken die ons kunnen helpen te excelleren. Meer dan nu zullen risico s benaderd moeten worden vanuit risicobeheersing en incidentbestrijding gezamenlijk. Waar het kan zoveel mogelijk volstaan met preventieve maatregelen en zelfredzaamheid en waar het moet een hierop afgestemde repressieve organisatie. De ontwikkelingen die hierbij horen zijn divers. Zo zal risicocommunicatie een veel centralere rol moeten gaan spelen om de dialoog met de burger ook echt aan te gaan. Maar ook informatiemanagement en toepassen van moderne technologie levert innovatie die de effectiviteit van de organisatie kan verhogen. Om dit soort omslagen te maken is de komende jaren eerst extra inzet noodzakelijk. Rendementen zijn pas daarna te behalen. Er zijn ook andere ontwikkelingen, zoals de komst van de Landelijke Meldkamerorganisatie gaan een rol spelen in het veranderproces. Er zijn zondermeer consequenties voor de organisatie, los van de vraag op welke wijze de veiligheidsregio aan deze ontwikkeling financieel zal moeten gaan bijdragen. Met deze ontwikkelingen komen traditionele brandweerstructuren ter discussie. Verandering in opkomsttijden, nieuwe technieken, andere werkwijzen en specialismen vergen een nieuwe kijk op brandweerzorg. Met de regionalisering is de grootste formatie component in onze organisatie de brandweer geworden. Dit betekent samen sober door slimmer anders om besparingen te realiseren. Het gaat niet meer om organisatiegrootte en ongelimiteerde beschikbaarheid van hulpverlening maar de vraag voor de 7

8 Organisatorische aanpassingen komende jaren is wat is in de samenleving noodzakelijk, hoe kunnen we aan die vraag voldoen en vooral ook wie gaat dit dan doen. Deels is dit nog onontgonnen terrein en dit vereist een ambtelijke en bestuurlijke organisatie die hiermee aan de slag wil gaan. Op korte termijn staat we voor een aantal belangwekkende keuzes op diverse terreinen. In het onderstaande schema worden dit gevisualiseerd. Dit jaar zullen voorstellen aan het bestuur worden gedaan met betrekking tot opkomsttijden, brandrisicoprofiel, flexibele voertuigbezetting, dekkingsplan en specialismen. Waar mogelijk is in de begrotingen 2013 en (doorwerkend naar) 2014 al geanticipeerd hierop. Opkomsttijden Risicoprofiel (ook brandrisicoprofiel) Nieuwe technieken Risicobeheersing Wettelijke eisen Dekkingsplan Takendiscussie Gewijzigd budget Exploitatielasten Personeel Investeringen Ook gaat er gewerkt worden aan een nieuw beleidsplan voor de jaren dat in de eerste helft van 2014 afgerond moet zijn. 8

9 2. Actuele basis voor de taakstelling. Op 28 september 2011 heeft het Algemeen Bestuur een budget vastgesteld voor de nieuwe organisatie, na regionalisering van de brandweer. Het rapport van de werkgroep Financieringssystematiek ging uit van een budget dat -exclusief huisvesting van brandweer- door hen in juni 2011 als voldoende werd geschat voor de organisatie zoals die in het eindrapport van het project Impuls, de fijnstructuur, was aangegeven. Het ging hierbij om een bedrag berekend op afgerond 25,7 miljoen. Het bestuur heeft besloten de gemeentelijke bijdrage structureel op 23,3 miljoen 1 vast te stellen, te realiseren in Voor de jaren 2013 tot en met 2015 is jaarlijkse een incidentele bijdrage vastgesteld. Dit besluit van 28 september 2011 blijft onverminderd de basis voor taakstelling. Budgetverloop Doordat de regionalisering pas op 1 januari 2013 een feit is geworden is blijven er nu effectief drie jaren voor realisatie van de taakstelling. Tevens is nu een betere inschatting te maken welke kosten er drukken op de nieuwe organisatie. Wat nog een onzekerheid geeft is de vraag of de compensatie van het wegvallen van het BTW compensatiefonds in 2014 de Bdur wordt verhoogd met een budget van 1,37 miljoen kostenneutraal is. Het budget gaat zich de komende jaren als volgt ontwikkelen. 1 Bestuursbesluit 24 november

10 Budgetverloop Gemeenten overige taken Gemeenten Regionale taken Bdur Overig inkomsten De opbouw bestaat uit: Overige inkomsten (zoals de co-financiering van meldkamer door RAV Zeeland en Politie en opbrengst Openbaar Brandmeldsysteem). Ook deze opbrengsten worden voor de komende jaren lager geraamd: Rijksbijdrage via de Bdur. Bij de Bdur is de verhoging in 2014 tengevolge van het wegvallen van het BTW compensatiefonds niet meegenomen omdat hiertegenover hogere lasten staan Regionale taken. Bij het vaststellen van de financieringssystematiek (verdeelsleutel) is een onderscheid gemaakt tussen de kosten voor regionale taken de overige taken. Onder de regionale taken vallen de taken die de veiligheidsregio voor 1 januari 2012 verrichtte aangevuld met taken ten aanzien waterveiligheid en tunnelveiligheid. Hiervoor is een structurele bijdrage van 15 euro per inwoner vastgesteld Een bedrag van 5,7 miljoen (gebaseerd op inwoners) is hiermee tot 2018 vastgesteld. De overige taken bestaan uit de van de gemeenten overgekomen taken voor basisbrandweerzorg (proactie/preventie, preparatie en repressie). Deze taken worden gefinancierd uit het resterende deel van het door de gemeente jaarlijks tot en met 2016 te betalen bijdrage 2 die terugloopt als volgt: Conform besluitvorming bij vaststelling verdeelsleutel 10

11 Het verloop van de totale baten over de jaren is hiermee als volgt: Totale baten Een vergelijking met de door de projectgroep Taakstelling berekende bedragen is niet zinvol. De gebruikte financiële informatie door de projectgroep was gebaseerd op de initiële begroting 2012 waarin baten ontbraken (dit is na vaststelling van de taakstelling hersteld). Ook de overgang van taken naar Connexxion leidt tot onvergelijkbaarheid tussen de jaren 2012 en

12 3. Plan van aanpak taakstelling Rapport projectgroep taakstelling anno 2013 Basis voor de projectgroep taakstelling was de opdracht die het bestuur op 24 november 2011 aan de directie VRZ had gegeven. Vanaf het eerste moment was duidelijk dat het realiseren van de taakstelling alleen mogelijk zou zijn als met name organisatorische maatregelen genomen zouden worden. Doordat de reorganisatie en regionalisering pas op 1 januari 2013 plaats heeft gevonden, is nog onbekend of bij de individuele gemeenten voldoende maatregelen zijn genomen om de taakstelling in 2012 te halen. Er zijn in 2012 eerste maatregelen genomen waaronder het niet invullen van in het reorganisatieplan voorziene functies. Er hebben zich bij de afronding van de regionalisering en reorganisatie ontwikkelingen voorgedaan en er zijn keuzes gemaakt die de voorgestelde wijze waarop de taakstelling haalbaar is beïnvloeden. De volgende aspecten spelen hierbij een rol: Realisatie nieuwe organisatie per conform reorganisatieplan 3 waarbij organisatiemodel 2.1 zoals vastgesteld bij de taakstelling niet of slechts marginaal geïmplementeerd is c.q. kon worden; Functiewaardering wijkt af van het in juni 2011 vastgestelde organisatieplan. Een deel van de functies is na bestuurlijke besluitvorming op het reorganisatieplan in juni 2011 hoger gewaardeerd en bestuurlijk via de was/wordt-lijst opnieuw vastgesteld. Voor de opbouw van bedrijfsvoering is externe werving noodzakelijk gebleken. De overgang van personeel uit het primaire proces naar bedrijfsvoering is slechts gedeeltelijk mogelijk gebleken; De komst van de Landelijke Meldkamer Organisatie, hetgeen in combinatie met het Plan van Aanpak Meldkamer leidt tot ontvlechting van budgetten binnen onze begroting. Ook voortschrijdend inzicht als gevolg landelijke ontwikkelingen of (voorziene) resultaten van eigen projecten zoals die rond opkomsttijden, dekkingsplan en flexibele voertuigbezetting spelen een rol. Dit geeft de behoefte om andere sporen te volgen die leiden tot realisatie van de taakstelling dan vorig jaar door de projectgroep is voorzien. Een herziening van het beslisdocument Taakstelling Veiligheidsregio Zeeland en de implementatie is dan ook nu noodzakelijk. 3 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur 28 juni

13 Een haalbare taakstelling In het rapport van de projectgroep Taakstelling werden vier deelgebieden gedefinieerd waarlangs de taakstelling gerealiseerd kan worden: Besparingen koude organisatie van VRZ 2.0 naar 2.1 Besparingen in het operationeel optreden en de basiszorg Bedrijfsvoeringaspecten (Samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering (Shared Service Centrum met GGD en Gezamenlijke huisvesting met GGD) Externe fondsen. Deze indeling is niet houdbaar als aansluiting gevonden moet worden met de huidige organisatie en begroting. Sturing op de realisatie van de taakstelling is alleen mogelijk als deze aansluit bij bestaande of in ontwikkeling zijnde sturingsinstrumenten. De taakstelling moet integraal onderdeel van de reguliere beleids- en begrotingscyclus. Voor de veiligheidsregio zijn nu vier velden te onderscheiden waarbinnen de taakstelling gerealiseerd kan worden. Formatie en organisatie Exploitatie Investeringen Huisvesting Het grootste effect op financiën is de sturing op formatie en organisatie. Een verandering in één vlak heeft echter direct consequenties op de andere vlakken. Het behoud van kwaliteit van veiligheidszorg is de maatlat die hierbij toegepast moet worden. Om de begrotingen 2013 en 2014 sluitend te maken zijn op deze gebieden keuzes gemaakt die leiden tot besparingen. 13

14 a. Formatie en organisatie Om de taakstelling te realiseren zal ingezet moeten worden op herziening van werkwijzen en processen. Dit zal onherroepelijk leiden tot andere organisatorische verbanden en indelingen. Zeker daar waar samenwerking met externe partijen wordt gevonden zullen ad-hoc of vaste werkstructuren moeten gaan ontstaan. Zowel in de warme als koude organisatie zullen geleidelijk wijzigingen moeten gaan optreden wil de taakstelling haalbaar blijven. Organisatorische verandering heeft invloed op zowel de kwalitatieve en kwantitatieve formatie van de organisatie. Bij de begroting 2013 zijn hierin al de eerste keuzes gemaakt. Er is een wederzijdse relatie tussen de inrichting van de koude organisatie en de wijze waarop de basiszorg zal worden ingericht. Veel koude taken in de basiszorg worden uitgevoerd om het repressief optreden mogelijk te maken. Als de repressieve organisatie wijzigt dan zal ook de omvang van de regionale koude taken zoals preventie, industriële veiligheid en voorbereiding op rampen en crises aangepast moeten worden. Vermindering van repressieve capaciteit kan alleen dan als er preventieve maatregelen zijn en daarmee het veiligheidsniveau voor de burger niet wordt verlaagd. Ook de omvang van management en bedrijfsvoering worden hierdoor beïnvloed. Het voor de formatie benodigde budget wordt tevens beïnvloed door de volgende aspecten. Er is nu nog sprake van bovenformativiteit in zowel kwantitatieve als kwalitatieve zin. Deze bestaat uit: o Functionarissen waarvoor geen passende functie is; o Functies waar geen passende competenties in de organisatie voor aanwezig zijn, leidend tot externe werving/inhuur; o Functionarissen die in een hogere salarisschaal zitten (recht op behoud hiervan conform sociaal statuut) dan de schaal van hun huidige nieuwe functie (op basis waarvan het budget was doorberekend); De verwachting dat voor alle betrokkenen binnen drie jaar een geschikte functie in- of extern gevonden kan worden in de huidige economische situatie is onzekerder dan eerder was aangenomen. Bij de uiteindelijke functiewaardering zijn keuzes gemaakt die afwijken van de in de fijnstructuur aangegeven functieniveaus. Een aantal functies is daardoor hoger gewaardeerd dan verwacht werd. Natuurlijk verloop De komende drie jaar zijn er natuurlijke momenten om de formatie te herzien. Het vertrek van medewerkers met FLO en pensioen kunnen een bijdrage leveren aan de taakstelling. In meerjarenperspectief zijn deze functies niet meer meegenomen. Steeds zal afgewogen moeten worden of het opheffen van een functie past binnen de verantwoordelijkheden die de organisatie heeft en een effectieve taakuitvoering niet belemmerd. De introductie van nieuwe taken, werkwijzen en processen zal incidenteel (in de ontwikkel/implementatiefase) extra capaciteit vergen en daarmee kosten met zich meebrengen. Rendement is pas op langere termijn realiseerbaar. 14

15 Formatie repressieve basiszorg Het is niet alleen de taakstelling die zorgt dat keuzes gemaakt moeten worden over hoe de repressieve organisatie en dan met name de basiszorg van de brandweer is georganiseerd. De komende jaren zal een aanzienlijk aantal vrijwilligers vanwege leeftijd onze brandweerorganisatie moeten gaan verlaten. Het is realistisch om aan te nemen dat in onze huidige maatschappij de bereidheid om vrijwilliger bij de brandweer te worden niet meer gelijk is aan die van 10 tot 20 jaar geleden. We verwachten dan ook een natuurlijke terugloop van het aantal vrijwilligers. Op basis van keuzes over opkomsttijden, de spreiding over de regio (dekkingsplan), de specialismen nodig op basis van het risicoprofielen en de keuze in nieuwe bestrijdingsmiddelen en methoden zijn forse besparingen denkbaar. Het aantal vrijwilligers bedraagt nu ruim 1.200, verdeeld over 68 locaties. De kosten van vrijwilligheid zijn door de werkgroep Financieringssystematiek destijds geschat op iets meer dan 5 miljoen (vergoeding, opleidingskosten etc.). Dit is de raming waar nu vanuit is gegaan. De praktijk zal moeten uitwijzen of dit geraamde budget voldoende is voor dekking van deze kosten. Dit is een element wat de haalbaarheid van de taakstelling nog kan beïnvloeden. Bedrijfsvoering In het rapport taakstelling is voorgesteld te onderzoeken of de kosten van bedrijfsvoering gereduceerd konden worden door samen met de GGD Zeeland een Shared Service Centrum op te richten. In de tweede helft van 2012 is gebleken dat het op orde brengen van de bedrijfsvoering om de regionalisering te kunnen laten slagen, prioriteit moest krijgen. De vorming van een Shared Service Centrum is hiermee ook in een ander daglicht komen te staan. Het idee van samenwerking met andere partijen om maximaal efficiënt te werken blijft echter. Mogelijkheden zullen nader onderzocht moeten worden en voorstellen hierover kunnen in 2013 worden verwacht. Het takenpakket en de omvang van de bedrijfsvoering is gebaseerd op de huidige organisatie. Aanpassing hiervan zoals hiervoor aangegeven zullen ook de behoefte aan bedrijfsvoering kunnen wijzigen. Vanwege de opbouw van bedrijfsvoering zijn er de eerste drie jaar geen besparingen ingeboekt. Door het nagenoeg niet meekomen van financiële middelen voor bedrijfsvoering vanuit individuele gemeenten(overhead) alleen budget voor ICT is verrekend- zal de opbouw van bedrijfsvoering van VRZ klein naar VRZ groot gedekt moeten worden vanuit de budgetten voor het primaire proces. Dit legt niet alleen een extra druk op het vinden van bezuinigingen in het primaire proces maar ook op het effectief inrichten van bedrijfsvoering. De projectgroep Taakstelling heeft geconstateerd dat een budget voor ongeveer 22 fte uit het primaire proces over moet gaan naar bedrijfsvoering 4. In de begroting is dekking gevonden voor de kosten van bedrijfsvoering VRZ nieuw. Vanaf 2016 wordt afbouw van de formatie bedrijfsvoering mogelijk geacht. Organisatieontwikkeling Met een verandering van processen en sturing zullen ook geleidelijk organisatorische aanpassingen plaatsvinden. Het huidige organisatiemodel sluit niet aan op de nieuwe inzichten zoals zelfredzaamheid, vraaggerichtheid en samenwerken. De afgelopen jaren is de organisatie sterk intern gericht geweest en de voorgestane nieuwe werkmethoden vergen aanpassing van 4 Beslisdocument Taakstelling Veiligheidsregio, 10 mei 2012, versie 1.4, bladzijde 5 15

16 FTE medewerkers en meer toegankelijkheid voor externen om te participeren. De aanpassing van de organisatie zal geleidelijk plaatsvinden. De verwachting is dat in 2013 de eerste voorbereidingen hierop zullen plaatsvinden. In de diverse beleidsdocumenten die de komende maanden verschijnen zal hierop in worden gegaan. Formatieverloop In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van de formatie opgenomen in de fijnstructuur ( vastgesteld door het AB op 21 juli 2011), de formatie in het plaatsingsplan (vastgesteld 2 februari 2012), de nu noodzakelijk geachte formatie en een vermoedelijke formatie in De formatie in de fijnstructuur is nagenoeg gelijk aan de formatie geïnventariseerd door de werkgroep Financieringssystematiek op basis van de toen (begroting 2010) bij de brandweerorganisaties aanwezige formatie waarbij extra noodzakelijke formatie voor bedrijfsvoering bij de gemeenten bleef. Met de uitvoering van dit plan van aanpak kan vermoedelijk in 2016 worden volstaan met een formatieomvang van 192,36 fte, een reductie ten opzichte van het formatie fijnstructuur met 35,79 fte waarbij ook invulling is gegeven aan de formatie nodig voor bedrijfsvoering. Naast de aangegeven formatie is er op dit moment nog een bovenformativiteit van 8,72 Fte aanwezig. Formatieplan 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 Formatie fijnstructuur 2011 Formatie plaatsingsplan 2012 Formatieplan 2013 Vermoedelijk 2016 (excl GMZ) Directievoering 7,20 7,20 6,31 6,00 Basiszorg Incidentbestrijding 24,00 15,50 15,50 11,50 Basiszorg Incidentbeheersing 48,30 58,00 56,50 55,50 Basiszorg Risicobeheersing 19,60 21,10 19,70 19,70 Regionaal Incidentbestrijding 10,30 12,00 14,50 14,50 Regionaal Incidentbeheersing 21,00 18,20 12,00 12,00 Regionaal Risicobeheersing 19,80 18,00 18,00 18,00 GHOR 7,40 7,47 7,47 6,97 Bevolkingszorg 1,00 2,00 2,20 2,20 Meldkamer 25,95 23,45 12,89 0,00 Bedrijfsvoering 43,60 43,60 49,29 45,99 Totaal 228,15 226,52 214,36 192,36 16

17 Toelichting bij grafiek/tabel. Onder directievoering valt de directie, tactisch management en control. De directie wordt van 1,31 nu teruggebracht naar 1 Fte in Ook is, als bezuiniging, vorig jaar de functie tactisch manager incidentbestrijding komen te vervallen. Bij de plaatsing is de formatie ten opzicht van de fijnstructuur op onderdelen aangepast gebaseerd op de toen aanwezige formatie (tussen het moment van vaststellen formatie fijnstructuur en plaatsing hadden, zowel bij VRZ als bij gemeenten, aanpassingen in de formatie plaatsgevonden). Bij de plaatsing is de formatie op onderdelen ook hersteld. Zo was in de fijnstructuur formatie bij incidentbestrijding opgenomen vanuit de gedachte dat dit warme functies waren (uitruk). Deze formatie is bij plaatsing verplaatst naar incidentbeheersing, en gekoppeld aan de koude functies die worden uitgevoerd. Dit verklaart de sterke stijging van het aantal Fte s bij basiszorg incidentbeheersing tussen fijnstructuur en formatie bij plaatsing en de daling bij basiszorg incidentbestrijding. In het formatieplan 2013 is de formatie bevolkingszorg inclusief coördinerend gemeentesecretaris apart inzichtelijk gemaakt (1 Fte coördinator bevolkingszorg, 1 Fte med. OTO bevolkingszorg en 0,2 Fte coörd. gem. secretaris). De formatie voor de coördinerend gemeentesecretaris was in de fijnstructuur niet in de formatie opgenomen, echter de werkzaamheden vonden toen ook al plaats. Voor wat betreft de meldkamer is er vanuit gegaan dat de komst van de landelijke meldkamer organisatie leidt tot het volledige vertrek van de meldkamer in De formatie voor de meldkamer 2013 bevat ten opzichte van plaatsingsplan geen formatie voor meldkamercentralisten ambulancezorg. De formatie van bedrijfsvoering is hoger dan in de fijnstructuur was voorzien. Dit om nu eerst op orde te kunnen komen. In 2016 wordt een afname voorzien als er sprake is van stabiele situatie bij bedrijfsvoering. Binnen de formatie 2013 wordt bij sommige onderdelen uitgegaan van andere functies dan bij het plaatsingsplan waren opgenomen. Dit is nu maar ook in de komende jaren noodzakelijk om in lijn te kunnen komen met de verwachte behoefte aan competenties, als resultaat van de uitvoering van dit plan van aanpak. b. Investeringen Alle gemeentelijke investeringen in brandweerzorg tot en met 2011, verwerkt in gemeentelijk budget zoals vastgesteld door de werkgroep Financieringssystematiek, zijn opgenomen. Over de over te nemen investeringen bij gemeentelijke brandweerkorpsen in 2012 moeten met individuele gemeenten nadere afspraken worden gemaakt. Met de verwachte herstructurering van de basiszorg, zoals vervangingen met flexibele kleinere voertuigen, kunnen de geraamde investeringen worden verlaagd zonder dat hierdoor de kwaliteit van de brandweerzorg wordt beïnvloed. In 2012 is rekening gehouden met een investeringsbedrag van 2,5 miljoen, voor 2013 is dit 8 miljoen en vanaf 2014 circa 5 miljoen per jaar. c. Exploitatie In het overgekomen gemeentelijk budget is, naast ICT nagenoeg geen overhead begrepen. In de loop van 2013 zal pas duidelijkheid ontstaan over de werkelijke omvang van de exploitatie. Het harmoniseren van processen, zeker binnen de basiszorg, moet gaan leiden tot een betere sturing op de exploitatiekosten. 17

18 De exploitatiekosten van de operationele hoofdstructuur, gebaseerd op de evaluatie van regeling operationele leiding (ROL), zijn verminderd. De exploitatie betreft dan kosten van piketten en bijbehorende voorzieningen (voertuigen, bereikbaarheid etc.). d. Huisvesting Een belangrijke kostenpost is de huisvesting van de koude organisatie en dan in het bijzonder op centraal niveau. De mogelijkheden om hier verandering in te brengen hangt af van de realisatie van een nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom. In ieder geval loopt in 2016 de huurovereenkomst voor het pand Segeerssingel 10 in Middelburg af en zal, zoals bestuurlijk reeds is besloten, moeten worden opgezegd. De snelheid waarin besluitvorming plaatsvindt rond realisatie van een nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom zal mede bepalen of goedkopere huisvesting eerder mogelijk is. Een ander huisvesting aspect waarover nog besluitvorming moet plaatsvinden is het wel of niet overdragen van de diverse brandweerlocaties van gemeenten aan VRZ en hoe de financiering hiervan geregeld moet worden. Zo zullen over de overdracht van eigenaarslasten nadere afspraken gemaakt moeten worden. Deze zijn niet in de gemeentelijke bijdrage van 23,3 miljoen in 2016 opgenomen. In principe zou overname van huisvesting geen effecten mogen hebben op de taakstelling. Enig risico is echter niet uit te sluiten. 18

19 4. Besparingen in beeld In onderstaande tabel staan de in de begroting 2013 en in het meerjarenperspectief opgenomen besparingen. Deze besparingen vervangen de in het rapport van de Projectgroep Taakstelling aangegeven besparingsmogelijkheden. De aangegeven bedragen zijn in de begroting verwerkt en in specifieke gevallen onderbouwd (tussenhaakjes is de verwijzing naar de pagina in de begroting vermeld voor) Directievoering Reductie formatie 0,2 Fte Risicobeheersing Niet invullen formatie (blz. 30) Incidentbestrijding Niet invullen formatie Reductie kosten basiszorg (vrijwilligers) Reductie door Evaluatie ROL-regeling (blz. 40) Besparing door reductie ongewenste uitrukken (blz. 30) Besparing door flexibele voertuigbezetting (blz. 39) Besparing door hervorming repressie (blz. 38) Besparing door herzien alarmering- en uitrukprocedures (blz. 40) Besparing duiken (blz. 39) Besparing WVDteams Besparing gaspakkenteams Incidentbeheersing algemeen Besparing technische hulpverlening Logistiek en techniek Reductie kosten dienstkleding (blz. 33) Reductie afschrijvingslasten (1e jaar na ingebruikname geen 50% afschrijving) Bijstellen verwacht investeringsvolume (afschrijvingen) Reductie piketvoertuigen Regeling Operationele leiding (blz. 40) Besparing keuringen hydr. Redgeedschap (blz ) Besparing onderhoud airco in eigen beheer (blz. 34) Besparing flexibele materialen Besparingen Schuimvormend middel Besparing reductie piketvoertuigen ROLregeling (blz.40) Opleidingen manschappen Reductie kosten alternatief p-flex Reductie kosten trainingen eigen beheer Besparingen door nieuw oefenbeleid Besparingen door elektronische leeromgeving Besparingen exploitatie opleidingsinstituut Besparing flexibele ts opleidingskosten GHOR Reductie formatie (blz. 44) Bedrijfsvoering Reductie formatie Financiën Bijstellen verwacht investeringsvolume 2012 (rente)

20 Reductie aantal facturen Facilitaire dienstverlening Reductie vakliteratuur Informatisering & Automatisering Totaal besparingen Reductie schoonmaakkosten door aanbesteding Klimaatinstallatie Meldkamer niet uitvoeren Een aantal besparingen is ook gevonden door niet alle kosten één op één van gemeenten over te nemen maar te ramen binnen een regionale referentiekader. Zoals hiervoor al aangegeven is om de begroting 2013 sluitend te krijgen een lager bedrag noodzakelijk dan door de projectgroep Taakstelling was gepresenteerd. Om de taakstelling te halen is echter in sommige gevallen eerst incidenteel intensivering van kosten noodzakelijk. Met de voorgestelde maatregelen zijn de begroting 2013 en 2014 sluitend. Voor 2015 en 2016 is dit nagenoeg mogelijk. 20

21 21 BELEIDSBEGROTING

22 22 PROGRAMMAPLAN

23 Inleiding Algemeen Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) is de organisatie voor fysieke veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing in Zeeland. De activiteiten van VRZ richten zich op het vergroten van de veiligheid van de Zeeuwse bevolking en bezoekers. VRZ bestaat uit de volgende onderdelen: Brandweer Zeeland, Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland, Geneeskundige Hulpverlening in de Regio en Coördinatie op de Crisisbeheersing en Rampenbestrijding. Een belangrijk onderdeel van dat laatste is nauwe samenwerking met gemeenten op het gebied van bevolkingszorg. Nederland kent in totaal 25 Veiligheidsregio's. VRZ is een gemeenschappelijke regeling van de 13 Zeeuwse gemeenten. De Zeeuwse burgemeesters vormen samen het algemeen bestuur. Zeeland wordt aangemerkt als het zgn. tweede risicogebied van Nederland. Voor u ligt de herziene begroting 2013 van de Veiligheidsregio Zeeland. De vorige begroting 2013 was een tussenstap naar een betere programmabegroting. Aangezien producten en activiteiten nog ontbraken, was het niet mogelijk een programmabegroting op te zetten die geschikt was voor het intern sturen op budgetten. Dit is de eerste begroting van de nieuwe grotere organisatie, daarmee niet simpel een optelsom van begrotingen van voormalige (brandweer)organisaties. Dat betekent dat de komende jaren belangrijke jaren worden, dienend als referentiekader, hetgeen zal resulteren in een steeds scherpere begroting. In de loop van 2013 zou middels een begrotingswijziging een programmabegroting worden aangeboden die zowel aansluit op de bestuurlijke wensen, als ook de mogelijkheid biedt te sturen op budgetten. Deze begroting bestaat uit vier programma s Veiligheid, Gemeenschappelijke meldkamer, Bevolkingszorg en Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Binnen deze vier programma s wordt de gehele Zeeuwse (fysieke) veiligheidszorg vervat. De Veiligheidsregio Zeeland kent naast enkele beperkte eigen inkomsten twee financieringsstromen: een rijksbijdrage (Brede doeluitkering rampenbestrijding) en een gemeentelijke bijdrage. Regionalisering van de brandweer Het jaar 2012 stond in het teken van de voorbereiding op de regionalisering van de brandweer en de reorganisatie van de Veiligheidsregio Zeeland. De achterliggende gedachte is dat door een gecoördineerde aanpak, hulpverleningsdiensten beter en gemakkelijker aan te sturen zijn. Inmiddels hebben 11 van de 13 Zeeuwse gemeenten te kennen gegeven hun gemeentelijke brandweer per 1 januari 2013 op te heffen. De gemeenten Middelburg en Vlissingen hebben hun brandweertaken nog niet overgedragen. Het regionaliseren van de brandweer is wettelijk verplicht per 1 januari In de bestuursvergadering van 27 september 2012 is besloten om de overdracht, zowel qua personeel, financiën als organisatie plaats te laten vinden per 1 januari Het jaar 2013 wordt (wederom) in vele opzichten een bijzonder jaar voor onze organisatie. Het richten van de veiligheidsregio is namelijk nog in volle gang, terwijl tegelijkertijd de veiligheidsregio voor de opdracht staat in de komende jaren een zeer forse bezuiniging te realiseren. Om deze bezuinigingsopdracht te realiseren is het onder meer noodzakelijk om alle taken die momenteel uitgevoerd worden uiterst nauwkeurig onder de loep te nemen. Niet alleen zal gekeken worden of taken uitgevoerd moeten blijven worden, maar ook of deze op een (geheel) andere lees: efficiëntere wijze uitgevoerd kunnen worden. Samen sober door slim anders zorgt dat de 23

24 komende tijd zeer zorgvuldige afwegingen gemaakt moeten worden, waarbij echter te allen tijde de zorg voor de fysieke veiligheid van de Zeeuwse burger niet uit het oog mag worden verloren. In 2012 is de organisatiestructuur van VRZ bekendgemaakt en de mensen zijn geplaatst op de nieuwe functies. In deze herziene begroting 2013 is de Veiligheidsregio Zeeland begonnen met een herallocatie van de budgetten in de nieuwe organisatiestructuur. In het regionaliseringsproces is er echter nog niet voor alle activiteiten inzicht in het adequate kostenniveau. Daar waar onvoldoende ervaringsgegevens beschikbaar waren voor nieuwe kostenramingen zijn de indicatieve budgetten van de werkgroep financieringssystematiek voorlopig gehandhaafd. In de loop van 2013 en in 2014 zal op veel terreinen zeker meer duidelijkheid ontstaan. Voor het volbrengen van het regionaliseringsproces worden door de deelnemende gemeenten aan VRZ transitiemiddelen beschikbaar gesteld. Ultimo 2012 bedroeg het saldo van de bestemmingsreserve Vernieuwing Daarnaast is mede door de ontvangst van een incidentele rijksbijdrage eind 2012 ad én door het uitstel van de regionalisering nog incidenteel budget uit 2012 beschikbaar voor vernieuwing en transitie. Mede door de boventalligheid van personeel (kwantitatief en kwalitatief), het harmoniseren en van de brandweerprocessen en incidentele kosten voor het organiseren van de bedrijfsvoering, zullen deze middelen meer dan nodig zijn in de komende jaren. De komende drie jaar moeten we door anders en slimmer te werken in totaal een versobering in de begroting aanbrengen om in 2016 uit te komen op het bestuurlijk vastgestelde structureel budget. Een mooie uitdaging, waar we alle vertrouwen in hebben. Besparen op langere termijn, vergt echter wel een andere manier van denken en doen. Dit kan niet van de een op de andere dag. Daarom is soms een vernieuwing van beleid nodig om uiteindelijk nog veel grotere besparingen te kunnen realiseren. Wanneer we dan ook in deze begroting spreken over vernieuwing doelen we vooral op slimmer anders organiseren en werken om verbeteringen en bezuinigingen te bewerkstelligen. We zijn erin geslaagd om voor 2013 een sluitende begroting te presenteren waarin de taakstelling volledig is opgenomen. Meldkamer Begin 2012 hebben de Inspectie Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie onderzoeken uitgevoerd naar het functioneren van de meldkamer en de crisisbestrijdingsorganisatie. Naar aanleiding van de Inspectie op de meldkamer is er een plan van aanpak opgesteld. Dit plan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 september Effectuering van maatregelen heeft deels al plaatsgevonden in 2012 en loopt door naar Eind 2012 resteerde er nog in de bestemmingsreserve Meldkamer. In de begroting 2013 is er aanvullend beschikbaar op basis van een incidentele gemeentelijke bijdrage, die conform het plan van aanpak besteed gaat worden aan het op een verantwoorde wijze in stand houden van de meldkamer is een belangrijk jaar voor de meldkamer omdat naar verwachting meer duidelijkheid komt met betrekking tot de opschaling en overgang van de meldkamer naar de landelijke meldkamerorganisatie. De (extra) kosten voortvloeiend uit nog te nemen besluiten in het kader van bovenstaande ontwikkelingen zijn niet in deze begroting opgenomen. 24

25 De Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland bestaat uit een meldkamer politiezorg, ambulancezorg en brandweerzorg. Bij wet is bepaald dat deze meldkamers gecoloceerd zijn. Sinds 2009 heeft Connexxion Ambulancezorg de vergunning voor het ambulancevervoer in Zeeland. Per 1 januari 2013 heeft de VRZ de meldkamer ambulancezorg overgedragen aan Connexxion Ambulancezorg. De reden hiervoor is de Tijdelijke Wet ambulancezorg (TWaz), die vanaf begin 2013 in werking is getreden. Met deze wet wordt de verantwoordelijkheid voor ambulancezorg en het gehele zorgproces volledig in handen gelegd bij een Regionale Ambulancevoorziening (RAV), zowel het vervoer als de personele bezetting van de meldkamer. VRZ blijft verantwoordelijk voor het (technisch) beheer van de gemeenschappelijke meldkamer, de crisisorganisatie en de samenwerking tussen de drie partijen. De centralisten van de meldkamer ambulancezorg zijn vanaf 1 januari 2013 in dienst getreden van Connexxion Ambulancezorg. 25

26 1 Programma Veiligheid Omschrijving In 2013 is de regionalisering van de brandweer een feit en is gestart met het harmoniseren en/of herstructureren van de brandweerprocessen, rekeninghoudend met diverse landelijk vastgestelde voorschriften. Het programma Veiligheid is echter meer dan alleen brandweer. Ook de multidisciplinaire coördinatie en samenwerking tussen de verschillende hulpverleningsinstanties, de (coördinatie van de) Geneeskundige Hulpverlening in de Regio zijn taken die aandacht en zorg vergen. Ook ten aanzien van de uitvoering van deze taken wordt de organisatie zeer frequent geconfronteerd met aanscherping van eisen, bijvoorbeeld naar aanleiding van landelijke inspectierapporten en/of onderzoeken. Zo vragen de opkomsttijdendiscussie en het onderzoek naar de staat van de rampenbestrijding volop de aandacht en ontwikkelingen hierin zullen ook de nodige consequenties hebben voor Veiligheidsregio Zeeland. Wat gaat het kosten? 26

27 Het programma Veiligheid omvat voor 2013 de uitvoering van de taken langs de inhoudelijke thema s: Risicobeheersing, Incidentbeheersing, Incidentbestrijding, GHOR, Directievoering, Projecten en Bedrijfsvoering. 27

28 1.1. Product Risicobeheersing / Proactie en preventie Omschrijving Risicobeheersing is het doelmatig voorkomen en beperken van incidenten en ongevallen bij brand en het gebruik van gevaarlijke stoffen. In termen van de veiligheidsketen: risicobeheersing omvat de delen proactie en preventie. Risicobeheersing heeft daarbij de volgende hoofdtaken: - het adviseren aan het bevoegd gezag bij vergunningverlening en planontwikkeling; - het voor of met het bevoegd gezag plegen van toezicht op naleving van brandveiligheidregelgeving; - het geven van voorlichting over (brand)veilig gedrag aan burgers, bedrijven en instellingen. De andere hoofdtaak van risicobeheersing is eraan bijdragen dat de repressieve inzetten door de brandweer op een effectieve en veilige wijze plaatsvinden. Hoewel deze hoofdtaak qua capaciteitsbesteding zeer ondergeschikt is aan het voorkomen en beperken van brand en het vrijkomen van gevaarlijke stoffen, is de outcome van deze taak van groot belang voor de veiligheid van het eigen personeel. Speerpunten, doelen en acties Speerpunten Wat willen we bereiken? Wat gaan we er voor doen in 2013? Indicatoren *) (o.a. Aristoteles) Brandveilig Leven Minder incidenten, minder slachtoffers, minder schade Gebruikers wijzen op ieders eigen verantwoordelijkheid om veilig te leven en zelfredzaam te zijn. In 2013 zal begonnen worden met het beschikbaar krijgen van een mobiele presentatieunit. Mobiele presentatie-unit is beschikbaar Controle gebruiksvergunningen Opzetten digitaal Zeeuwse planning. Zeeuwse preventie activiteitenplan (Prevap) Zeeuwse Preventie activiteitenplan is gereed Adviestermijn Inrichting adviesproces met normdoorlooptijden. Start maken met digitaliseren plantoetsing Inrichten adviesproces en bepalen normdoorlooptijden 20 gedigitaliseerde werkplekken zijn gerealiseerd het adviesproces is ingericht en de normdoorlooptijden zijn bepaald Veiligheidadvies bij relevante evenementen Multidisciplinaire evenementenkalender Samen met politie gemeenten B- en C registreren (door)ontwikkelen Evenementenkalender is gereed 28

29 multidisciplinaire evenementenkalender Controle brandpreparatieve Voorzieningen (Ib) In beeld brengen alle geëiste voorzieningen. Capaciteit en controlefrequentie bepalen Controleplan gereed waarin is opgenomen het % brandpreparatieve voorzieningen bij controle op orde Terechte uitrukken (Ib) Onterechte uitrukken verminderen. Projectplan opstellen en convenant handhavingsbeleid met gemeenten. Projectplan is opgesteld, evenal convenant handhavingsbeleid met gemeenten *)Invulling van de indicatoren van Aristoteles (ontwikkelen registratietool en kwantificering) zal in 2013 en 2014 vorm gegeven worden. Brandveilig Leven Van effectbestrijding naar kansreductie is een belangrijk uitgangspunt in de Strategische reis van Brandweer Nederland en daarmee Veiligheidsregio Zeeland. De komende jaren wil de Veiligheidsregio meer gaan sturen op activiteiten die voor de samenleving in relatie tot de kosten het hoogste rendement opleveren, het zogenoemde denken in maatschappelijk rendement. Daarmee wordt een hele andere benadering aan (brand)veiligheid geïntroduceerd die is gebaseerd op een risicobenadering: het streven naar minder incidenten, minder slachtoffers, minder schade. De nadruk komt niet langer op bestrijding te liggen, maar op het voorkomen en beheersbaar maken van branden in incidenten. Bovendien wordt er meer gewezen op de eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven, in lijn met de visie op brandveiligheid die onlangs door de verantwoordelijke ministeries zijn geformuleerd. De veiligheidsregio gaat burgers en bedrijven helpen om risico s te reduceren. Kennis ontwikkeling en het verzamelen van gegevens zijn daarvoor onontbeerlijk. Voor een juiste risico-inventarisaties moet de brandweer samenwerken met onder meer ministeries, andere (gemeentelijke) diensten, woningbouwcorporaties, verenigingen van eigenaren en verzekeringsmaatschappijen. De veiligheidsregio zal veel meer als netwerkorganisatie gaan samenwerken. Ook aan de voorkant zullen nieuwe partijen samenwerking zoeken met de veiligheidsregio. Voor brandveiligheid zijn bovenstaande principes al wat verder uitgewerkt. De uitwerking van een koersverandering naar kansreductie komt daarom tot uitdrukking in de nieuwe strategische doctrine brandveiligheid. In de traditionele veiligheidsketen is duidelijk te zien dat het brandveiligheidsbeleid zich vooral richt op de beperking van de effecten. De volgende bedragen zijn in de begroting 2013 en meerjarenraming opgenomen. Brandveilig Leven , , , ,- De nieuwe brandweerkoers Brandveilig leven in Zeeland krijgt in de komende jaren vorm en inhoud. In 2012 is er een onderzoek uitgevoerd naar de brandveiligheid in Goes. In 2013 en verder 29

30 zal dit worden uitgebreid naar de andere steden. Een Zeeuwse campagne, een pilotproject, en ombouw van bestaande lokale brandveiligheidactiviteiten zijn nodig om gebruikers te wijzen op ieders eigen verantwoordelijkheid om veilig te leven en zelfredzaam te zijn. Dit is noodzakelijk om het geheel te doen slagen. In 2013 zal begonnen worden met het beschikbaar krijgen van een mobiele presentatie-unit. Reductie onterechte meldingen De Veiligheidsregio heeft de ambitie om het aantal onterechte meldingen als gevolg van automatisch alarm uit gebouwen de komende jaren fors te reduceren. Hiervoor zal 1 fte worden ingezet (het break-evenpoint ligt bij 250 minder loze meldingen per jaar). Voor het reduceren van de onterechte meldingen als gevolg van automatisch brandalarm zal handhavingsbeleid worden opgesteld, dat door de 13 Zeeuwse gemeenten gehandhaafd zal moeten worden. Er dient hierbij een urgentiegevoel bij de 13 deelnemende gemeenten te zijn. Er wordt rekening gehouden met een besparing van in 2013 oplopend naar structureel. Vernieuwing- en transitieproces in 2013 Wat gaan we er voor doen? Dekking Wat gaat het kosten? Visie op risicobeheersing Vernieuwing Digitalisering advisering: 20 Werkplekken moderniseren Vernieuwing Percentage onterechte uitrukken reduceren Vernieuwing Naast interne uren voorlichtingsmateriaal Brandonderzoek: Convenant met MWB en deelname aan brandonderzoeksteam Vernieuwing voor materiaal. Totaal Vernieuwing Visie op risicobeheersing In 2013 zal met behulp van externe ondersteuning een visie op risicobeheersing worden opgesteld. Hiervoor is benodigd uit de reserve vernieuwing. Digitalisering advisering In 2013 worden incidentele kosten gemaakt voor het verder digitaliseren van de adviesstroom door aansluiting te maken bij het digitale overheidsloket. Circa 20 werkplekken worden hiervoor toegerust. Hierdoor is minder personeel nodig. Brandonderzoek In 2013 zal samenwerking met Veiligheidsregio Midden-West Brabant leiden tot de oprichting van een gezamenlijk team brandonderzoek. VRZ zal een brandonderzoeker opleiden die deelneemt in het team brandonderzoek. Voor de aanschaf van materiaal is een incidenteel budget van beschikbaar. 30

31 Wat gaat het kosten? Openbare brandmeldsystemen (OBMS) De opbrengsten ad hebben betrekking op de vergoedingen voor OBMS. Het aantal aansluitingen OMBS is momenteel 742. Het aantal wettelijke aansluitingen daarvan is 531; nietwettelijk 211. De opbrengsten lopen terug in verband met de verwachte terugloop in het aantal niet-wettelijke aansluitingen. 31

32 1.2 Product Incidentbeheersing / Preparatie Omschrijving Incidentbeheersing betreft het voorbereiden van personeel en het beschikbaar hebben van materiaal en materieel om adequate incidentbestrijding mogelijk te maken. Taken die (veelal) onzichtbaar zijn voor de burger. Dit omvat bijvoorbeeld oefeningen, trainingen, scholing en nascholing van personeel, maar ook het aanschaffen, onderhouden en repareren van brandweervoer- en vaartuigen. Speerpunten, doelen en acties Speerpunten Wat willen we bereiken? Wat gaan we er voor doen in 2013? Onderhoud en beheer Vakbekwaamheid monodisciplinair Vakbekwaamheid multidisciplinair Inrichten van de materieelbeheersorganisatie voor de gehele VRZ. Effectieve en efficiënte inkoop van goederen en diensten voor dit specifieke terrein. Een efficiënt en effectief ingerichte vakbekwaamheidsorganisatie voor de brandweer. Het verzorgen van leergangen voor het brandweerpersoneel. Het waarborgen van een vakbekwame hoofdstructuur Opstellen en implementeren van beleid op het gebied van materieelbeheer. Het stroomlijnen van de 13 beheerssystemen. Met het team facilities actualilseren van inkoopbeleid en inkoopprocessen waardoor efficiënt leveranciersmanagement geborgd wordt. Opstellen en implementeren van beleid op het gebied van monodisciplinaire vakbekwaamheid. Het stroomlijnen van de 13 oefenssystematieken. Zorgdragen voor kwaliteitsborging van het opleidingsproduct. Opstellen en implementeren van beleid op het gebied van Indicatoren *) Beleidsplan materieelbeheer gereed en investeringsplan gereed. Het stroomlijnen van de 13 beheerssystemen is conform planning gerealiseerd Geactualiseerd inkoopbeleid gereed Het stroomlijnen van de 13 oefenssystematieken is gereed conform de planning 100 % medewerkers is opgeleid voor de hun toebedeelde taak. Norm voor het oefenen van het beschikbare personeel is vastgesteld 100% van het beschikbare personeel heeft geoefend volgens de in 2013 vast te stellen norm 100 % medewerkers is opgeleid voor de hun toebedeelde taak. 32

33 Leeragentschap brandweer Het creëren van een VRZ waarin het lerend vermogen gecreëerd wordt, geborgd wordt en leidt tot een continue en natuurlijk leerproces multidisciplinaire vakbekwaamheid. Het uitvoeren van het jaarplan MOTO. Het opstellen van een notitie leeragentschap brandweer. Het bijdragen aan het lerend vermogen i.s.m. de multidisciplinair onderzoeker en de brandonderzoeker. Norm voor het oefenen van het beschikbare personeel is vastgesteld 100% van het beschikbare personeel heeft geoefend volgens de in 2013 vast te stellen norm Notitie leeragentschap brandweer gereed *)Invulling van de indicatoren van Aristoteles (ontwikkelen registratietool en kwantificering) zal in 2013 en 2014 vorm gegeven worden. Investeringsplan Binnen VRZ is een werkgroep geformeerd die de totale materieel- en materiaalbehoefte in kaart zal brengen. In de financiële begroting is de investeringsstaat 2013 e.v. opgenomen. Mede in het kader van de taakstelling worden nut en noodzaak van de activa door een afzonderlijke werkgroep de komende tijd beoordeeld. Pas als er een volledig nieuw beleidsplan met investeringsplan is opgesteld, zal herziening van de begroting op dit punt plaatsvinden. Als gevolg van de taakstelling zullen in de toekomst nadrukkelijker prioriteiten moeten worden gesteld bij de aanschaf en vervanging van voertuigen. Ook zal er een herschikking en inkrimpen van bestaande hulpverleningsvoertuigen/redvoertuigen gaan starten waardoor een lager investeringsbudget nodig is. De invoering van flexibele voertuigen ten behoeve van de basisbrandweerzorg zal de komende jaren tot structurele besparingen gaan leiden. Hiermee ontstaat ook de mogelijkheid om tankautospuiten en hulpverleningsvoertuigen voor opleidingen niet te vervangen maar hiervoor uit te faseren voertuigen te gebruiken. Intensivering Multi-vakbekwaamheid Crisisbeheersing is dé pijler van het primaire proces van de VRZ. Multiprocessen hebben in het oorspronkelijke organisatieplan onvoldoende aandacht gekregen. Er zal extra inzet op vakbekwaamheid (multi) moeten gaan plaatsvinden om aan wettelijke normen te kunnen blijven voldoen. Dekking hiervoor is binnen de begroting gevonden. 33

34 Vernieuwing- en transitieproces in 2013 Wat gaan we er voor doen? Dekking Wat gaat het kosten? Dienstkleding en uniformen Vernieuwing Onderhoud airco voertuigen in eigen beheer: aanschaffen aircoservicestation Keuring kleine blusmiddelen in eigen beheer: opleiden vier personen en aanschaf materiaal Elektronische leeromgeving: deelnemen aan landelijke aanbesteding en daarmee kosten besparen. Vernieuwing Vernieuwing Vernieuwing Totaal Vernieuwing Dienstkleding en uniformen Op de post dienstkleding en uniformen zal er eerst een Zeeuws brede harmonisatie plaatsvinden. Voor het aankleden van circa 200 vrijwilligers is er éénmalig nodig. Het aantal mensen dat in aanmerking komt voor ceremoniële uniformen wordt aanmerkelijk minder. Hierdoor wordt bespaard als onderdeel van de taakstelling. Airco, keuringen, elektronische leeromgeving Door de regionalisering kan op diverse terreinen reeds in dit jaar efficiency voordelen worden behaald, incidenteel maar ook structureel. In sommige gevallen moeten eerst nog incidentele kosten worden gemaakt die incidenteel tot hogere kosten leiden maar structureel een verlaging van het budget opleveren. Bijvoorbeeld, voor voertuigen moet 1 x per 2 jaar het aircosysteem onderhouden worden. Dit gebeurt op externe locaties. Door zelf een airco servicestation aan te schaffen en het onderhoud in eigen beheer te doen kan structureel bespaard worden. De aanschafkosten bedragen Door keuringen van kleine blusmiddelen, ladders, elektrische apparatuur, redvesten en hef- en hijsmiddelen in eigen beheer te doen kan structureel bespaard worden. De opleiding van 4 personen op 2 locaties en de aanschaf van materiaal kosten incidenteel

35 Wat gaat het kosten? Naast een onttrekking uit de reserve vernieuwing is er een onttrekking opgenomen uit de reserve ESF van De onttrekking uit de reserve ESF dekt structurele personeelslasten. De personeelslasten zijn voor een deel doorbelast naar het project Deltawateren. De afschrijvingslasten van de brandweervoertuigen en het brandweermateriaal van circa in 2013 zijn gebaseerd op : - de staat van activa van VRZ eind 2012; - de activa t/m 2011 die van de 13 deelnemende gemeenten zullen worden overgenomen ( 15 mln.); - de verwachte vermeerderingen in de activa 2012 ( 2,5 mln.); - de som van de investeringsplannen 2013 van de VRZ en de 13 deelnemende gemeenten (8 mln.); - vanaf 2014 is circa 5 mln. investeringsruimte opgenomen in afwachting van een herzien investeringsplan. 35

36 1.3. Product Incidentbestrijding / Repressie Omschrijving Incidentbestrijding is de kern van het takenpakket van de veiligheidsregio. De repressieve organisatie bestaat uit basis brandweerzorg en de hoofdstructuur Rampenbestrijding & Crisisbeheersing. Basisbrandweerzorg is het voor burgers zichtbare onderdeel van de incidentbestrijding. Hiervoor is er een brandweerorganisatie op dit moment van ruim vrijwilligers en 68 posten. Vier posten kennen een dagbezetting. Naast de basisbrandweerzorg zijn er diverse specialistische teams in Zeeland zoals voor duiken, gevaarlijke stoffen, werken op hoogte. Voor grootschalige brandbestrijding is de brandweer georganiseerd in brandweercompagnieën. Deze kunnen ook ingezet worden als bijstandseenheden buiten de regio. De hoofdstructuur Rampenbestrijding en Crisisbeheersing is voornamelijk gericht op het organiseren en faciliteren van de diverse coördinatieniveaus die multidisciplinair zijn opgebouwd. De structuur bestaat uit het commando plaats incident (CoPi), Regionaal Operationeel Team (ROT), gemeentelijk of regionaal beleidsteam (GBT/RBT). Het is de structuur die de burgemeester of de voorzitter van de veiligheidsregio ten dienste staat bij de bestrijding van een ramp of crisis. Speerpunten, doelen en acties Speerpunten Wat willen we bereiken? Wat gaan we er voor doen in 2013? Crisisorganisatie Multi planvorming Inrichten van multidisciplinaire (bedrijfs)processen Functioneren RCC, crisisorganisatie (minimaal niveau) Crisisorganisatie op gewenst niveau Actualiseren operationele hoofdstructuur Ontwikkelen en inrichten van het proces multiplanvorming Actualiseren rampenbestrijdingsplannen Opstellen en implementeren van beleid multiprocessen Opstellen en uitvoeren van plan van aanpak RCC/Crisisorganisatie fase 0 Opstellen plan van aanpak RCC/Crisisorganisatie fase 1 Uitvoering geven aan plan van aanpak meldkamer en crisisorganisatie Uitvoeren ROLevaluatie en start implementatie. Opstellen en implementeren van beleid multiplanvorming Opstellen plan van aanpak uitvoering RBP. Indicatoren Beleid multiprocessen gereed Plan van aanpak RCC, fase 0, gereed Plan van aanpak RCC, fase 1, gereed Jaarschijf 2013 uit plan van aanpak meldkamer en crisisorganisatie is gerealiseerd ROLevaluatie vastgesteld en implementatie plan is gestart. Beleid multiplanvorming gereed Plan van aanpak uitvoering Rampenbestrijdingsplan 36

37 gereed Borging van plannen in organisatie Borging multiplanvorming in multiproces VR, MOTO, planinformatie, GMZ etc. Proces beschreven en vastgesteld. Capaciteitsplanning op jaarbasis opgesteld en vastgesteld. Nucleaire veiligheid Aanpak nucleaire incidenten verbeteren Vertaling leerpunten evaluatierapport Fukushima Alle leerpunten zijn vertaald naar actiepunten voor de VRZ Verbeteren awareness nucleaire risico s Thema bijeenkomsten voor bestuur en ambtelijke organisaties 2 themabijeenkomsten georganiseerd Vergroten zelfredzaamheid Informatie bevolking over handelingsperspectieven (w.o. Jodium Profylaxe, evacuatie) Distributie jodiumprofylaxe afronden Medio 2013 heeft de distributie plaatsgevonden conform doelstelling Verwerven persoonlijke beschermingsmiddelen hulpverleners Afspraken met rijksoverheid over levering c.q. financiering Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn geleverd Informatiemanagement en -voorziening Herijking van proces informatiemanagement in OHS Opstellen beleidsnotitie informatievoorziening Beleidsnotitie informatiemanagement gereed Inrichten proces operationele informatievoorziening i Opstellen beleidsnotitie informatievoorziening Beleidsnotitie informatiemanagement gereed Repressie brandweer Zeeland Hervorming repressieve brandweerorganisatie Zeeland afgestemd op de behoefte in Zeeland en binnen wettelijk kader. Opstellen en implementeren van beleid op het gebied basisbrandweerzorg. Beleidsnotitie, dekkingsplan, normenkader opkomsttijden en inrichtingsplan vastgesteld. Optimale specialisme spreiding in Zeeland. Beleidsnotitie opstellen en bestuurlijk afwegingskader voor specialismen in Zeeland (OGS, Duiken, WOH). Beleidsplan OGS, Duiken gereed Implementatie van grootschalig brandweeroptreden Beleidsnotitie grootschalig brandweeroptreden opstellen, implementatieplan opstellen Beleidsnotitie grootschalig brandweeroptreden gereed, evenals implementatieplan *)Invulling van de indicatoren van Aristoteles (ontwikkelen registratietool en kwantificering) zal in 2013 en 2014 vorm gegeven worden. 37

38 Voor Zeeland zijn twee speerpunten benoemd waarop, naast reguliere risico s zoals als industrie, verkeer/vervoer, brand in gebouwen, richten. Dit zijn nucleaire veiligheid en waterveiligheid. Nucleaire veiligheid Gezien de situering van de kernreactoren in Borssele en Doel, de vele nucleaire weg-, water- en spoortransporten en de nationale opslag voor radioactief afval bij de COVRA, krijgt het dossier nucleaire veiligheid bijzondere aandacht. Dit is nodig gezien de afwijkende verantwoordelijkheden op basis van de Kernenergiewet (deze overstijgt de Wet Veiligheidsregio s). Daarnaast geldt dat straling een bijzondere aanpak vereist. Het is een beladen onderwerp dat specifieke effecten naar de wijze waarop burgers, bestuur en hulpverleners reageren. Zeeland is landelijk voortrekker op het gebied van nucleaire veiligheid en wordt daarin gesteund door het Ministerie van VenJ en de 6 overige A- regio s (regio s met een nucleair object). Op verzoek van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant om de regie en coördinatie ook voor hen op te pakken is door de regiobesturen een samenwerkingsovereenkomst (Nucleaire Veiligheid Schelderegio, NVS) afgesloten, waarbij de VRZ voortouw heeft. Waterveiligheid Voor wat betreft waterveiligheid wordt verwezen naar de projecten (w.o. Deltawateren, MIRG) Vernieuwing- en transitieproces in 2013 Wat gaan we er voor doen? Dekking Wat gaat het kosten? Hervorming repressie Vernieuwing Flexibele voertuigbezetting Vernieuwing Exploitatie en verbeterplan Regionaal Coördinatie Centrum (RCC) Vernieuwing Harmonisering van proces bereikbaarheidskaart en inrichting architectuur geo-informatie (mono en Multi) Bestuurlijke afweging waterongevallen bestrijding en als onderdeel keuze duiktaak Vernieuwing , excl. interne uren Vernieuwing Kosten uit evaluatie ROL-regeling (tbv opleidingen M-Zvl) Vernieuwing Herzien alarmering- en uitrukprocedures Vernieuwing Harmonisering van alle brandweerprocessen Vernieuwing Harmonisering arboprocessen warm Vernieuwing Totaal Vernieuwing Hervorming repressie De regio Zeeland beschikt op dit moment over 68 posten en ruim vrijwilligers. Daarnaast is er sprake van dagbezettingen in het Stadsgewest Middelburg/Vlissingen en in Goes en Snelle Interventie Eenheden in Terneuzen en Borssele. Ook aan de Zeeuwse brandweer gaan allerlei ontwikkelingen niet voorbij. De mogelijke inzet van kleinere voertuigen, variabele bezettingen en andere innovatieve varianten worden ook in Zeeland onderkend als mogelijkheden om zaken efficiënter te organiseren. Voordat daarin (bestuurlijke) stappen gezet kunnen worden, dient er sprake te zijn van een uitgewerkt plan om te komen tot afwegingen rondom die alternatieven en ook argumenten en uitgangspunten om die afwegingen te kunnen maken. Een van de prioriteiten omvat 38

39 het opstellen van een adequaat dekkingsplan dat voldoet aan de Wet op de Veiligheidsregio s, waarin een nieuwe spreiding van posten en introductie van andere organisatievormen zal worden onderzocht. Daarnaast is er ook in Zeeland sprake van een taakstellende bezuinigingsopdracht, die onder meer door een herschikking van repressie ingevuld zal moeten worden. Daarbij zijn zaken als aantallen hulpverleningsvoertuigen, aantallen redvoertuigen, 4-persoons uitruk voor specifieke incidenten, (her)verdeling van specialismen, aandacht voor grootschalig optreden allemaal componenten die een rol (kunnen) spelen in het opstellen van een geactualiseerd dekkingsplan dat voldoet aan de wetgeving en actuele ontwikkelingen een plek geeft. Het project Maatwerk in brandweerzorg is opgestart. In het project is een bestuurlijke klankbordgroep voorzien, die gebruikt zal worden om periodiek de richting en voortgang te toetsen aan de bestuurlijke wensen en denkrichtingen. Tevens zijn een tweetal bestuurlijke bijeenkomsten met het AB voorzien. Incidenteel wordt gereserveerd voor externe ondersteuning in het veranderproces en communicatie die hierbij nodig is. Er wordt rekening gehouden met een structurele besparing van in 2014 oplopend naar in Flexibele voertuigbezetting In heel de regio Zeeland kunnen 20 reguliere basiseenheden brandweer worden ingericht op basis van Flexibele Voertuigbezetting (FVB), gericht op een bezetting van 4 personen. De pilot is inmiddels afgerond. Doorontwikkeling van het concept (project Flexibele Voertuigbezetting) is noodzakelijk om invulling te kunnen geven aan de taakstelling, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit. Ten behoeve van externe ondersteuning hierbij is opgenomen ten laste van de transitiegelden. Er wordt rekening gehouden met een structurele besparing van in 2014 oplopend naar in Regionaal coördinatie centrum Het verbeterplan voor het regionaal coördinatiecentrum (RCC) richt zich enerzijds op specifieke verbetermaatregelen om het RRC op orde te krijgen, anderzijds wordt voorzien in verbetermaatregelen die (in)direct randvoorwaardelijk zijn voor het functioneren van het RCC, zoals de ICT-infrastructuur (videoconferencing, satellietcommunicatie, IM-voorzieningen e.d.) Digitale bereikbaarheidskaarten Om met operationele planvorming het onderdeel bereikbaarheidskaarten de noodzakelijke transformatie van 13 x 1 naar 1 x 13 door te lopen en te anticiperen op het landelijk project Digitale BereikbaarheidsKaart (DBK) is er een eenmalige investering nodig van ( in 2013 en in 2014). Het betreft de aanschaf van software, de aanleg van glasvezelbekabeling, de afstemming met de BAG (Basis Administratie Gemeenten) en afstemming met andere belanghebbenden. Dit proces wordt ondersteund door onze partners in de crisisbeheersing en is verplicht gesteld vanuit de wetgeving op het onderdeel BAG. Voorlopig beperken we ons tot fase 2 en vindt over de volgende en laatste fase separate besluitvorming plaats. Dit laatste betreft o.a. de aanschaf van randapparatuur. 39

40 Duiken Het duiken is een specialisatie die landelijk veelal ter discussie wordt gesteld. In Zeeland zijn momenteel 4 duikploegen verdeeld over de provincie. Ook binnen Zeeland zal de discussie binnen het bestuur moeten worden gevoerd over hoe wij in Zeeland om moeten gaan met de duiktaken. Er is een landelijke visie waterongevallen gemaakt van waaruit deze discussie gevoerd moet worden. In de loop van dit jaar zal dan ook een notitie worden gemaakt die deze discussie binnen het bestuur zal ondersteunen. Hiervoor is opgenomen tbv externe ondersteuning. Er wordt rekening gehouden met een structurele besparing van vanaf Evaluatie regionaal operationele leiding In de evaluatie ROL-regeling voor de hoofdstructuur in enge zin is opgenomen om buiten de risicogebieden de veldnorm voor de opkomst van de OvD-B van maximaal 15 minuten te verruimen naar maximaal 22 minuten. Na werving en opleiding voor functionarissen in Midden Zeeuws- Vlaanderen zou vervolgens de OvD-B in Hulst kunnen vervallen waardoor een structurele besparing gerealiseerd kan worden. Voor 2013 en 2014 is incidenteel opgenomen voor het opleiden van nieuwe functionarissen voor Midden-Zeeuws-Vlaanderen. Op basis van alle maatregelen uit de evaluatie ROL-regeling wordt rekening gehouden met een structurele besparing van vanaf Alarmering- en uitrukprocedures Aanpassing en vereenvoudiging van de alarmering- en uitrukprocedures kan leiden tot besparingen. Met name door middel van een reductie in de P2-uitrukken, nu ca. 240 per jaar, kan een besparing worden gerealiseerd. De P2-uitrukken betreffen assistentie van ambulance en politie, nacontrole, ventilatie, onderzoeken van klachten, wegdekreiniging en kat uit boom-incidenten. Het betreft in veel gevallen serviceverlening aan burgers en gemeenten, die het imago van de brandweer bepalen. De besparing die gerealiseerd kan worden, wordt geschat op structureel (50% reductie van de P2-uitrukken). Harmonisatie brandweer- en arboprocessen Voor de brandweerprocessen is het ook noodzakelijk de transformatie van 13 x 1 naar 1 x 13 door te lopen. Hiervoor is incidenteel benodigd ten laste van de reserve vernieuwing. Ook de arbo-processen moeten worden geharmoniseerd. Het hebben van een actuele risico inventarisatie en evaluatie (RIE) is verplicht. De RIE moet eens in de 4 jaar worden geactualiseerd. Jaarlijks moet er een plan van aanpak opgesteld worden. Hiervoor is benodigd ten laste van de reserve vernieuwing. 40

41 Plan van aanpak meldkamer en crisisorganisatie in 2013 (onderdeel crisisorganisatie) Wat gaan we er voor doen? Dekking Wat gaat het kosten? Evaluatie piketten hoofdstructuur in enge zin (uit 2012) Actualiseren sectie brandweer (uit 2012) Verbeterplan crisisorganisatie (2013) PvA crisisorganisatie PvA crisisorganisatie PvA crisisorganisatie Totaal De kosten voor de evaluatie van de ROL-regeling zullen op 2013 drukken. Deze kosten zijn onderdeel van het plan van aanpak meldkamer en crisisorganisatie. Als dekking is het saldo van de reserve meldkamer ultimo 2012 beschikbaar van en is een incidentele gemeentelijke bijdrage van in de begroting 2013 opgenomen. Wat gaat het kosten? De baten op dit product zijn gebaseerd op het rapport van de werkgroep financieringsystematiek. Deze baten hebben betrekking op baten die door de deelnemende gemeenten werden ontvangen voor o.a. huren, vergoedingen voor personeel, baten uit contracten met derden, leges en retributies en overige opbrengsten. 41

42 1.4. Product Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) Omschrijving De GHOR coördineert de geneeskundige hulpverlening vóór, tijdens en ná een calamiteit. We zorgen ervoor dat ambulancediensten, ziekenhuizen, huisartsen en specialisten samenwerken als één soepele organisatie zodat slachtoffers van rampen en ongevallen zo snel en zo goed mogelijk geholpen worden. Slachtoffers en ooggetuigen van een ramp kunnen na afloop ook een beroep doen op psychosociale hulpverlening. Goede samenwerking tussen de verschillende hulpverleningsdiensten is cruciaal bij rampenbestrijding en het voorkomen van crises. Speerpunten, doelen en acties Speerpunten Wat willen we bereiken? Wat gaan we er voor doen in 2013? Indicatoren *) (o.a. Aristoteles) Operationele GHOR Voldoen aan wettelijke eisen, regionaal beleid en veldnormen Na vaststelling verbeterplan operationele GHOR dit plan uitvoeren Minimaal X% van de SIGMA medewerkers voldoen aan bekwaamheidseisen, In 2013 is bovenstaande X bepaald; Minimaal 90% van de GRIP-inzetten zijn binnen GHOR geëvalueerd; Minimaal 90% van de Verbeteracties uit evaluaties GRIP-inzetten voor GHOR zijn conform planning gerealiseerd. Zorgcontinuïteit Voldoen aan wettelijke eisen en regionaal beleid (gericht op verpleegen verzorgingshuizen, thuiszorginstellingen, etc.) Uitvoeren van het beleidsplan COBRA Zeeland Minimaal 70% van de ketenpartners beschikt over een actueel continuïteitsplan Afspraken met ketenpartners (die een rol spelen in de rampenbestrijding) Voldoen aan wettelijke eisen en regionaal beleid Afsluiten, herzien en/of uitvoeren convenanten met GGD, RAV Zeeland, ziekenhuizen, huisartsen en Ned Rode Kruis Met minimaal 70% van de eerstelijns ketenpartners zijn actuele schriftelijke afspraken gemaakt (over hun rol in de rampenbestrijding) minimaal 100 % van de ziekenhuizen beschikt 42

43 Speerpunten Wat willen we bereiken? Wat gaan we er voor doen in 2013? Indicatoren *) (o.a. Aristoteles) over een actueel ZIROP Norm van X % is in 2013 bepaald (zie hieronder) minimaal X% van de ketenpartners waarmee schriftelijke afspraken zijn gemaakt heeft geoefend conform afspraken Planvorming Voldoen aan wettelijke eisen en regionaal beleid Bijdragen aan de GHOR paragraaf binnen multidisciplinaire planvorming. De norm is in 2013 te bepalen Norm is bepaald. Evenementenadvisering en operationele voorbereiding Voldoen aan landelijke en wettelijke eisen en regionaal beleid Bijdragen aan de adviezen die VRZ uitbrengt over (grote en kleinere) evenementen, Inplannen operationeel leidinggevenden en/of (delen van) de geneeskundige combinatie bij geplande inzetten. In minimaal 90% (landelijke norm) van de relevante evenementen heeft de GHOR geadviseerd, Beschikbaar zijn van operationeel leidinggevenden en geneeskundige combinatie. Opleiden, trainen en oefenen Voldoen aan wettelijke eisen en regionaal beleid (operationele GHOR), Medewerkers opleiden (functiegericht). Uitvoeren verbeterplan operationele GHOR, Opleidingen voor individuele medewerkers zijn gestart (persoonlijke, functiegerichte ontwikkeling) De beschikbare GHOR functionarissen zijn 100% opgeleid volgens de daarvoor geldende normen. 100% van de beschikbare GHOR functionarissen zijn getraind en geoefend volgens de daarvoor geldende normen. Minimaal 90% verbeteracties uit opleidingen, training en oefeningen is binnen de looptijd gerealiseerd Project Jodiumprofylaxe De doelgroep beschikt over kaliumjodaattabletten Uitvoeren projectplan Jodiumprofylaxe Medio 2013 heeft de distributie plaatsgevonden conform doelstelling HRM Medewerkers zijn MTO houden, Resultaten als hiervoor 43

44 Speerpunten Wat willen we bereiken? Wat gaan we er voor doen in 2013? Indicatoren *) (o.a. Aristoteles) tevreden, Werkplannen zijn in evenwicht met takenpakket en ambitieniveau. Werkplannen toetsen, Gesprekscyclus gericht op houding en gedrag. benoemd, geleverd door medewerkers die zich gewaardeerd en erkend voelen, Kwaliteitszorg HKZ certificaat behouden Kwaliteitszorgsysteem onderhouden HKZ certificaat is behouden *)Invulling van de indicatoren van Aristoteles (ontwikkelen registratietool en kwantificering) zal in 2013 en 2014 vorm gegeven worden. Vernieuwing- en transitieproces in 2013 Wat gaan we er voor doen? Dekking Wat gaat het kosten? Jodium-profylaxe Vernieuwing Verbeterplan GHOR Vernieuwing Totaal Vernieuwing Jodium-profylaxe In de begroting 2013 is een bedrag van voor jodium-profylaxe. Deze kosten worden ten laste gebracht van de reserve vernieuwing. Verbeterplan GHOR Na bestuurlijke besluitvorming zal het verbeterplan operationele GHOR uitgevoerd worden. Het betreft incidentele kosten voor het werven en opleiden van functionarissen voor de operationele hoofdstructuur. Deze kosten worden ten laste gebracht van de reserve vernieuwing. 44

45 Wat gaat het kosten? 45

46 1.5. Directievoering Omschrijving Dit onderdeel bestaat uit de kosten van de directie (regionaal commandant/directeur en de directeur publieke gezondheid), het tactisch management en het taakveld control en audit. De directie en het managementteam van de Veiligheidsregio Zeeland richten zich op de hoofdlijnen van de advisering over het strategische beleid. De organisatieontwikkeling, samenwerking en integraliteit staan hierbij hoog in het vaandel. Het taakveld control en audit ondersteunt het bestuur, de directie en het management bij het besturen en beheersen van de organisatie. De controlfunctie is apart gepositioneerd in de Veiligheidsregio Zeeland, omdat een onafhankelijke plaats van control in de organisatie het mogelijk maakt objectieve taakvervulling uit te oefenen en kwaliteitszorg te borgen. Speerpunten Wat willen we bereiken? Wat gaan we er voor doen in 2013? Indicatoren (o.a. Aristoteles) Veiligheid meer op de bestuurlijke agenda krijgen In debat met het bestuur over veiligheid Ontwikkelen visie om betrokkenheid bestuurders te vergroten Organiseren bezoek gemeenteraden Inhoudelijke themasessies met bestuurders organiseren Uitvoeren van een bestuursevaluatie Eind 2013 is een visie ontwikkeld om de betrokkenheid te vergroten 3* per jaar is een thematische sessie met bestuur georganiseerd over veiligheid De betrokkenheid van de bestuurders en gemeenteraden is verbeterd t.o.v Aantal positieve persuitingen over de VRZ is verbeterd tov 2012 Doorontwikkelen VRZ inclusief samenwerking partners Efficiënt werkende organisatie met optimale samenwerking met partners Toekomstvisie VRZ opstellen, inclusief visie op samenwerking met partners Eind 2013 is de toekomstvisie doorontwikkelen VRZ opgesteld inclusief visie op samenwerking met partners Veiligheidsdirectie Een veiligheidsdirectie als orgaan Visie ontwikkelen op orgaan veiligheidsdirectie en implementeren veiligheidsdirectie Veiligheidsdirectie is geïmplementeerd en functioneert naar tevredenheid partners veiligheidsdirectie en bestuur 46

47 Aandacht voor medewerkers Medewerkers voelen zich welkom en gewaardeerd Actief sturen op welkom en gewaardeerd Eind 2013 evalueren bij de medewerkers of zij zich welkom en gewaardeerd voelen Compententie/ talentenonderzoek bij leidinggevenden en strategisch adviseurs om te beoordelen of zij op de juiste plek zitten Evaluatie welkom en gewaardeerd is uitgevoerd Alle leidinggevenden hebben aangetoond door middel van minimaal één voorbeeld dat het uitdragen van kernwaarden onderdeel is van haar of zijn houding/ gedrag Eind 2013 is inzichtelijk welke competenties en talenten aanwezig zijn bij de leidinggevenden en strategisch adviseurs Regionaliseringsproces brandweer Afgerond regionaliseringsproces brandweer Verder implementeren regionaliseringsproces brandweer Alle bestuurlijk geaccordeerde besluiten ihkv het regionaliseringsproces brandweer zijn volledig uitgevoerd Taakstelling 2013 t/m 2015 Sluitende begroting 2013 en 2014 Actualiseren plan van aanpak taakstelling t/m 2015 Pva taakstelling 2013 t/m 2015 is geactualiseerd Jaarschijf 2013 uit geactualiseerd pva taakstelling t/m 2015 is gerealiseerd Calamiteiten/continuïteit Beheersen calamiteiten/ continuïteit waarborgen Opstellen VRZ breed calamiteiten/ continuïteitsplan Eind 2013 is het calamiteiten/ continuïteitsplan opgesteld P&C cyclus Efficient en effectief werkende PC cyclus PC cyclus verder ontwikkelen inclusief A3 methodiek Eind 2013 is de PC cyclus opgezet en geïmplementeerd (efficiënt en effectief werkend) Kwaliteitsmanagement systeem (gedeeltelijk geïmplementeerd) kwaliteitsmanagementsysteem Planning opstellen en implementeren kwaliteitsmanagementsysteem Eind 2013 is conform de planning de implementatie van het kwaliteitsmanagementsysteem gerealiseerd. 47

48 Vernieuwing- en transitieproces in 2013 Wat gaan we er voor doen? Dekking Wat gaat het kosten? Directievoering algemeen Externe inhuur management Transitie Totaal Transitie Wat gaat het kosten? 48

49 1.6. Projecten Omschrijving Formatiebeheer In het kader van de regionalisering en de definitieve plaatsing van medewerkers zijn 8,72 fte boventallig verklaard. De kosten in 2013 bedragen nog Doel is dat de kwantitatieve boventalligheid eind 2015 is gereduceerd tot 0. Er vertrekken nog mensen met pensioen en bij het zich voordoen van vacatures zullen de mogelijkheden om bovenformatieven te plaatsen betrokken worden. Tevens is een budget voor afvloeiingskosten in de begroting opgenomen. Naast de kosten van de kwantitatieve boventalligheid zijn hier voorlopig centrale personeelsbudgetten opgenomen voor reis- en verblijfkosten, woon-werkverkeer, overwerkvergoedingen, verkoop verlofuren en persoonlijke toelagen. Deze zullen in de loop der tijd over de bedrijfsonderdelen worden verdeeld. Project Bevi (Besluit Externe Veiligheid) Ten behoeve van de uitvoering van het programma Verantwoorde risico s heeft de provincie Zeeland een subsidie verstrekt van voor de periode 2013 tot en met Uitvoering van het project vindt deels plaats met de bestaande formatie en volgens de gestelde doelen. De verwachting is dat de subsidie na 2014 wordt gecontinueerd. Project Deltawateren Vanuit dit project werkt VRZ nauw samen met onder andere gemeenten, buurregio s, Rijkswaterstaat, Waterschap Scheldestromen, Provincie Zeeland, Zeeland Seaports, Kustwacht, KNRM, Defensie, Vlaamse Provincies en de Reddingsbrigade. Gezamenlijk met als doel om de incidentbestrijding op de Deltawateren te verbeteren. Het in gezamenlijkheid ontwikkelde Incidentbestrijdingsplan Deltawateren zal in 2013 aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd. Hierna zal met alle betrokken partijen de implementatie worden uitgevoerd. Het contract voor blusen koelcapaciteit is afgesloten, waardoor VRZ over maximaal 3 blusschepen kan beschikken in geval van een (dreigende) scheepsbrand op de Westerschelde en in de havengebieden. Er zal een slagkrachtanalyse worden opgesteld voor de gehele Deltawateren. In 2013 zal vanuit het project een aantal investeringen worden gedaan. Zo zal een grootvermogen dompelpomp worden aangeschaft ten behoeve van industriële brandbestrijding in de havengebieden. Deze dompelpomp kan eveneens worden ingezet in de rest van Zeeland en daarbuiten. Een andere investering betreft de aanschaf van een COBRA-unit (voor veilige binnenbrandbestrijding door wanden heen). Daarnaast wordt nog geïnvesteerd in de schuimpool, waarbij de veiligheidsregio samen met private partijen zorgt voor een regiobrede schuimvoorraad. Hierdoor zijn we samen in staat om het grootst maatgevende scenario te bestrijden. In aanvulling op deze materiële investeringen zal worden geïnvesteerd in het vakbekwaam maken en houden van alle betrokkenen die een rol kunnen spelen bij een incident op de Deltawateren. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de Topshuisdagen waarop het incidentbestrijdingplan wordt gepresenteerd, de voorlichting en instructies aan de kapiteins van de blusschepen, hoofdverkeersleiders, het commandoteam water en een grote operationele oefening op de Westerschelde. 49

50 Project MIRG De veiligheidsregio is lead- en projectpartner in het project MIRG-EU. In 2013 heeft de directie in dit kader het besluit genomen om een Zeeuwse Maritieme Incidenten Respons Groep (MIRG) op te richten met als doel om de incidentbestrijding aan boord van schepen ter hand te kunnen nemen. Primair voor op de Zeeuwse wateren, maar in de toekomst zou dit team ook ingezet kunnen worden in Europa in samenwerking met andere landen en andere hulpverlenende disciplines. Samen met Engeland, België en Frankrijk ontwikkelt VRZ het concept van de MIRG. Ten behoeve van deze specialistische taak wordt aanvullend materieel aangeschaft. Het team van zo n 38 specialisten wordt in 2013 samengesteld en zal vervolgens een opleidingstraject ondergaan dat doorloopt in Project Centrum Kernongevallenbestrijding (CKV) Zoals gemeld is Zeeland landelijk voortrekker in het nucleair dossier. In dat kader is met steun van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (V en J) en de A-regio s in 2012 een Centrum Kernongevallenbestrijding Veiligheidsregio s (CKV) opgericht. Dit betreft activiteiten die in iedere regio met een nucleair object aan de orde zouden moeten zijn. Door deze gezamenlijk op te pakken wordt tijd, energie en geld bespaard en wordt uniformiteit bereikt. Invulling van deze rol past bij de verdeling van verschillende expertises over de regio s in Nederland. Zaken die voor alle regio s van belang zijn worden door het CKV via de stuurgroep die de A-regio s vertegenwoordigt opgepakt. Hiervoor wordt door VenJ een subsidie toegekend, een rol die vanaf 2014 overgaat naar het Veiligheidsberaad. Een deel van de activiteiten kent een structureel karakter (bv. afstemming met rijksinstanties en regio s onderling, casuïstiek). Bijzondere aandachtspunten zijn projectorganisatie en beheer, onderbouwing (structurele) financiering en fondsverwerving, verantwoordelijkheidsverdeling rijk/regio s/veiligheidsberaad, communicatie over het CKV, operationele voorbereiding, harmonisatie normen aan weerszijden van de landsgrenzen, nucleaire transporten, afstemming met MinEZ, vertegenwoordiging en onderhoud netwerk, operationele samenwerking tussen regio s. Vanaf 2014 zijn geen lasten opgenomen omdat nog geen subsidie beschikbaar is gesteld. Vernieuwing- en transitieproces in 2013 Wat gaan we er voor doen? Dekking Wat gaat het kosten? Project formatiebeheer Personeelslasten bovenformatieven Transitie Afvloeiingskosten Transitie Totaal Transitie

51 Wat gaat het kosten? 51

52 1.7. Bedrijfsvoering Omschrijving Voor het bestuur en de inzet van de medewerkers en de vrijwilligers van VRZ is adequate ondersteuning van belang. De medewerkers die deze ondersteuning bieden zijn ondergebracht in de afdeling Bedrijfsvoering. Het betreft de teams bestuursondersteuning en communicatie, HRM, financiën, facilitaire dienstverlening en I&A. Eind 2012/begin 2013 zijn de cruciale bedrijfsvoeringfuncties ingevuld. Vanaf dat moment is doorgegaan met het ontwikkelen van alle clusters van Bedrijfsvoering in kwalitatieve en kwantitatieve zin, zodat VRZ op de terreinen Bestuursondersteuning, Communicatie, HRM, Financiën, Facilitaire Zaken en I&A inhoudelijk kan worden geprofessionaliseerd. Er wordt bij Bedrijfsvoering planmatig toegewerkt naar de opbouw van de dienstverlening en de ondersteuning van het primaire proces. Tevens wordt een onderzoek uitgevoerd naar de voor- en nadelen van een shared servicecenter bedrijfsvoering (SSC) GGD en VRZ. Speerpunten, doelen en acties Speerpunten Wat willen we bereiken? Wat gaan we er voor doen? Bestuursondersteuning en communicatie Versterken bestuursondersteuning Versterken Communicatie Veiligheid op de bestuurlijke kaart Verder optimaliseren besluitvormingsprocessen directie en bestuur. Goede afspraken met gemeenten. Communicatie VRZ van reactief naar pro-actief. In 2013 aantal bestuurlijke en directie bijeenkomsten organiseren. Uitwerken processen en bijhorende procedures. Opstellen Dvo s. Uitwerken strategie en beleidsvisie communicatie, opstellen communcatiebeleid, processen e.d. Conform de A3 worden bestuurlijke & directie themabijeenkomsten georganiseerd. Indicatoren Dvo s gereed Uitwerken processen en procedures conform de planning gereed Beleidsvisie communicatie gereed 3 bestuurlijke en directie bijeenkomsten georganiseerd Borgen Juridisch advies Opstellen mandaatregeling Mandaatregeling gereed HRM Efficiëntie en effectiviteit Optimale inrichting kritische processen Actuele HRM informatievoorziening realiseren die voldoet aan wet- en regelgeving en passend binnen de visie en missie van VRZ. 100% van de rechtspositie regelingen zijn juridisch houdbaar. 52

53 Strategisch HRM beleid Financiën 53 Personeelsinformatiesysteem werkend in eigen omgeving Een strategisch HRM beleid ter ondersteuning van het primaire proces van VRZ. Ombouw naar eigen ehrm omgeving. Inrichting, implementatie personeelsinformatiesysteem Beaufort Technische koppeling AG5 (betalingssysteem vrijwilligers) en Beaufort Initiëren strategische personeelsplanning Ontwikkelen strategisch ontwikkelingsbeleid Ontwikkelen HRgesprekscyclus Initiëren en coördineren van beleid op het gebied van Veiligheid Gezondheid en Welzijn in samenwerking met de afdeling Incidentbestrijding. Efficiëntie en effectiviteit Optimaal lopende processen Kritische werkprocessen beschrijven en implementeren om het primaire proces optimaal te ondersteunen Optimalisatie van de koppeling tussen begrotingspakket en boekhouding Korte doorlooptijden van ontvangen facturen De koppeling realiseren incl. inkoopprocedure en verplichtingenadministratie Actief sturen op geboekte en gescande facturen Correcte bijdrage aan de managementrapportages en invoering ESS en MSS Correcte en tijdige betaling vergoedingen De totale formatiebezetting, ruimte, het natuurlijk en gewenst verloop in beeld (4 jaar vooruit) Een beleidsplan opleiding en ontwikkeling tot 2017 Een vastgesteld beleid in december 2013 In 2013 voldoen aan de wettelijke arbo-eisen en een plan van aanpak voor een RI&E is gereed Beschreven en gehanteerde werkprocessen conform de planning Gebruik van gegevens uit begroting in het boekhoudpakket en gegevens uit boekhoudpakket in het rapportagepakket is mogelijk Betaling van facturen binnen 30 dagen Korte doorlooptijden Actief Ontvangst van betalingen

54 Strategisch Financieel beleid verzonden facturen debiteurenbeleid binnen 30 dagen Kwalitatief hoogwaardige producten opleveren conform de P&C cyclus In 2013 starten en in 2014 verder uitbouwen van een gedegen meerjarenraming. Optimale treasury positie Opstelling jaarplanning voor de relevante producten uit de P&C cyclus voor afdeling financiën Taakstelling invullen met daadwerkelijke bezuinigingen Liquiditeitenplanning opstellen aanlevering voor de desbetreffende MT- en bestuursvergadering heeft tijdig plaatsgevonden Een gedegen meerjarenraming is opgeleverd Liquiditeitenplanning is gereed Facilitaire dienstverlening Beheer op orde Beleid op orde Huisvesting op orde Informatisering en automatisering Beheer op orde Duidelijke regels en bevoegdheden Facilitaire zaken zijn financieel in beeld en onder controle Volledige grip op de documentstromen van en naar externe partijen; contractenbeheer op orde Efficiënte Facilitaire ondersteuning op de locaties Duidelijkheid voor de organisatie wat Facilitair betekent en doet. Duidelijke afspraken over inkoopprocessen Alle medewerkers zitten op de juiste plek zonder dat te veel of te dure m 2 worden gehuurd Procesmatig werken door de beheersorganisatie Inzicht in de huidige ICT prestatie Opstellen financiële verordening en budgethoudersregeling Overeenkomsten met gemeenten en leveranciers afsluiten Corsa inrichten Topdesk, het Facilitaire programma, inrichten Het Facilitair beleid opstellen Inkoopbeleid actualiseren Onderzoek naar de bezettingsgraad van de kantoren en plaats medewerkers Beheerprocessen worden ingericht volgens ITIL Er wordt een 0- meting verricht op de huidige ICT prestatie Financiële verordening en budgethoudersregeling zijn gereed Overeenkomsten met gemeenten en leveranciers zijn gereed en geïntegreerd in onze systemen Corsa is ingericht en is op elke locatie geïmplementeerd. TopDesk voor 90% ingericht en op elke locatie geïmplementeerd Facilitair beleidsplan gereed Inkoopbeleid geactualiseerd Onderzoek gereed Beheerprocessen volgens ITIL ingericht conform de planning Nulmeting gereed Migratie ict Ict infrastructuur 13 *1 = 1* 13 De infrastructuur Migratie is gerealiseerd 54

55 infrastructuur van alle hoofdlocaties en uitruklocaties migreren naar de VRZ infrastructuur Beleid op orde Een goede afstemming tussen ICT beleid en organisatie beleid (business en IT alignment) Informatiemanage ment wordt ingericht en gepositioneerd in de organisatie Informatiemanager beschikbaar In 2013 en 2014 wordt bezien op welke wijze vorm en inhoud kan worden gegeven aan de prestatieindicatoren vanuit Aristoteles. Bestuursondersteuning en communicatie Communicatie omvat zowel de in- en externe bedrijfscommunicatie als de in wetgeving vastgelegde risico- en crisiscommunicatie. De komende twee jaar zal de omslag worden gemaakt van reactief naar proactief communicatiebeleid. De focus binnen het taakveld bestuursondersteuning zal in het jaar 2013 met name liggen op het verder optimaliseren van de besluitvormingsprocessen binnen VRZ. In dit kader zullen onder andere formats worden ontwikkeld voor bestuursbesluiten en uitgaande brieven. Tevens zal in 2013 een aanvang worden gemaakt met het revitaliseren van het bestaande beleidsplan van VRZ. Verder is het team bestuursondersteuning in meer of mindere mate betrokken bij een groot aantal van de producten zoals benoemd in de diverse A3 jaarplannen. Het gaat hierbij onder andere om: - Uitwerken visie op samenwerking; - Visie ontwikkelen op orgaan Veiligheidsdirecties; - Meerjarenbeleidsplan voorleggen aan bestuur. HRM In 2013 zijn er voor HRM twee primaire speerpunten; de ontwikkeling en optimalisatie van een strategisch HRM beleid en het bereiken van maximale efficiëntie en effectiviteit. Dit wordt bereikt door enerzijds een optimale inrichting van kritische processen en door optimale digitalisering van deze processen in een E-HRM systeem. Anderzijds is het van belang om beleid te ontwikkelen dat het primaire proces optimaal ondersteunt bij het realiseren van de organisatie doelstellingen zoals de personele gesprekscyclus, opleidingsbeleid, rechtspositieregelingen,enz. Financiën Bij Financiën wordt er een inhaalslag gemaakt met een herziene begroting 2013 en een begroting Naast het inregelen van de financiële administratie wordt vorm gegeven aan een digitaal inkoopproces met een verplichtingenadministratie waarmee de organisatie meer en beter in control komt. Facilitaire dienstverlening Het jaar 2013 staat in het teken van inrichten en verrichten waardoor volledig grip op Facilitair komt. 55

56 Belangrijk hierbij zijn goede dienstverlenings- en bruikleenovereenkomsten met de gemeenten, duidelijke (vernieuwde) overeenkomsten met derden en het kunnen sturen op en beïnvloeden van de kosten. Het inkoopbeleid moet geactualiseerd worden. Topdesk moet ondersteunend aan het primaire proces worden ingericht. Corsa wordt nog verder ingericht als procesbewaker van het primaire en het ondersteunende proces. Informatisering en automatisering Voor I&A is 2013 een jaar van migreren, harmoniseren, consolideren en optimaliseren. De ICT omgevingen van de brandweer zijn eind 2013 volledig geïntegreerd binnen VRZ. Er worden service management processen ingericht, zodat de ICT afdeling efficiënter kan functioneren en de aansluiting met de business verbeterd wordt. Er zal een start gemaakt worden met het vormgeven van Informatie Management en ICT beleid binnen I&A. 56

57 Vernieuwing- en transitieproces in 2013 Wat gaan we er voor doen? Dekking Wat gaat het kosten? Bestuursondersteuning en communicatie Stroomlijnen internetcommunicatie (uitloop naar 2014) Vernieuwing (systeem) (inhuur) Zorgen voor continuïteit in secretariële ondersteuning Transitie Tijdelijke capaciteit communicatie Transitie HRM Inrichting, implementatie personeelsinformatiesysteem Beaufort Technische koppeling AG5 (betalingssysteem vrijwilligers) en Beaufort Vernieuwing Vernieuwing Teambuilding VRZ 2013 Vernieuwing Tijdelijke capaciteit HRM Transitie Financiën Meerkosten inhuur Transitie Koppeling van de inkoopmodule Corsa met Exact Vernieuwing Tijdelijke capaciteit financiën Transitie Facilitaire dienstverlening Externe inhuur inrichting TopDesk en Corsa Vernieuwing Inrichten van de contractenbeheermodule in Corsa Vernieuwing Externe inhuur Projectleider Facilitair Transitie Begeleiding Europees aanbestedingstrajecten Vernieuwing Eerste storting voorziening wagenpark Vernieuwing Taxatiekosten tbv verzekering inventaris kazernes Vernieuwing Informatisering en automatisering Tijdelijke capaciteit Informatiemanager Vernieuwing Projecten Migratie en ISM Vernieuwing Tijdelijke inhuur ICT Transitie SubTotaal Vernieuwing SubTotaal Transitie Totaal Bestuursondersteuning en communicatie De bestaande techniek achter de website van Veiligheidsregio Zeeland is sterk verouderd en voldoet niet meer aan de huidige eisen. Bovendien zijn er door de regionalisering een groot aantal websites van lokale brandweerposten overgekomen. Ook Zeeland Veilig de website waar burgers en bedrijven informatie kunnen vinden over incidentbestrijding moet worden geupdate. Dit alles vraagt om een projectmatige aanpak. Omdat binnen de bestaande formatie deze expertise niet beschikbaar is, is het noodzakelijk om externe deskundigheid in te huren. De kosten hiervan worden geraamd op De aanschaf en implementatie van nieuwe web applicaties wordt geraamd op Deze kosten worden ten laste gebracht van de reserve vernieuwing. De secretariële ondersteuning richt zich op de directie en het tactisch management van VRZ. Door de regionalisering is er sprake van extra werkzaamheden. Op dit moment worden de beschikbare uren 57

58 binnen dit taakveld volledig ingezet en is er geen ruimte voor onderlinge vervanging tijdens vakantie of ziekte. Dit kan worden ondervangen door, voor de periode tot eind 2014, extra secretariële capaciteit in te huren. Deze kosten worden ten laste gebracht van de reserve transitie. De komende twee jaar zal de omslag worden gemaakt van reactief naar proactief communicatiebeleid. Dit wordt uitgewerkt in een beleidsvisie Communicatie, die vervolgens in 2013 en 2014 wordt geïmplementeerd. Daarnaast is het cluster communicatie betrokken bij een groot aantal producten zoals benoemd op de diverse beleidsplannen binnen de organisatie. Tijdelijk is 1 fte hiervoor nodig in de periode HRM Een randvoorwaarde voor het goed functioneren van HRM is een HRM-systeem met een eigen omgeving (Beaufort) en uiteraard een koppeling met AG5, de database voor vrijwilligers. De inrichting van E-HRM heeft prioriteit zodat de organisatie voorzien kan worden van managementrapportages op het gebied van verzuim, formatie en personeelssamenstelling. Hiervoor is opgenomen. Vanaf 2013 wordt een deel van de formatie van HRM gedekt uit de reserve transitie. Vanaf 2016 wordt, als onderdeel van de invulling van de taakstelling, een afname van de formatie voor bedrijfsvoering mogelijk geacht. Financiën Vanaf 2013 wordt een deel van de formatie van financiën gedekt uit de reserve transitie. Vanaf 2016 wordt, als onderdeel van de invulling van de taakstelling, een afname van de formatie voor bedrijfsvoering mogelijk geacht. Facilitaire dienstverlening Een randvoorwaarde voor het goed functioneren van de facilitaire dienstverlening, waaronder het contractenbeheer, is het goed functioneren van de systemen Topdesk en Corsa. Om dit te realiseren is in 2013 een bedrag van aan incidentele kosten opgenomen ten laste van het transitieproces. Bij het verzekeren van het wagenpark is er voor gekozen de vrachtwagens alleen WA te verzekeren. De personenauto s en bestelauto s zijn WA plus beperkt casco verzekerd. Er is een kostenafweging gemaakt in relatie tot het risico. De vrachtwagens maken relatief weinig kilometers en de voertuigen beschikken over optische en auditieve signalering en zijn daardoor zeer goed zichtbaar. Het premievoordeel bedraagt circa Voor het geval er onverhoopt toch een voertuig schade heeft of verloren gaat wordt er in de administratie een risicovoorziening van maximaal getroffen. De eerste storting in de voorziening in 2013 bedraagt , daarna per jaar tot het maximum is bereikt. De extra storting van wordt gedekt uit het transitiebudget. Voor de inventaris en/of goederen in de brandweerkazernes is een verzekering afgesloten. De waarde van de inventaris en/of goederen zal worden bepaald op basis van een taxatie (nulmeting). De taxatiekosten voor 68 Zeeuwse brandweerkazernes bedragen circa

59 Informatisering en automatisering Er is in de begroting voor een periode van 3 jaar rekening gehouden met een informatiemanager. Er is momenteel onvoldoende capaciteit beschikbaar voor het ontsluiten van operationele informatie zoals opkomsttijden en meldkamergegevens en het combineren van informatie (BAG, risicokaart, DBK etc.). Eind december 2012 is het project ICT Migratie VRZ opnieuw opgestart. Begin februari is gestart met de migratie van Terneuzen. Vervolgens wordt iedere 3 weken een gemeente gemigreerd, zijnde: Borsele, Tholen, Reimerswaal/Kapelle, Hulst, Sluis, Zierikzee, Noord-Beveland, Veere en Kapelle. De planning is om dit af te ronden voor het einde van juni Parallel worden de uitrukposten gemigreerd. Hiervoor worden eerst ADSL verbindingen van KPN aangelegd. Deze stap is eind april 2013 afgerond. Daarna zal de VRZ op de locaties hardware plaatsen. Planning is ook om dit medio juni 2013 af te ronden. Als gevolg van de ICT migratie is er tijdelijk extra capaciteit nodig op de ICT afdeling om het beheer van de gemigreerde locaties te integreren in de huidige beheersorganisatie, om processen te stroomlijnen om zodoende de ICT dienstverlening naar een hoger niveau te brengen. 59

60 Wat gaat het kosten? Naast een onttrekking uit de reserve vernieuwing en de reserve transitie is een onttrekking uit de reserve afschrijvingen opgenomen voor de dekking van ICT-investeringen uit het verleden van , in totaal De kosten van de afdeling ICT en de huisvestingskosten zijn voor een deel doorbelast naar het programma GMZ (t.b.v. het ICT beheer GMZ). 60

61 2 Programma Bevolkingszorg Omschrijving Het programma Bevolkingszorg is opgesteld om duidelijk een scheiding aan te brengen in de uitvoering van taken die in de wet zijn vastgelegd, en taken die door de gemeenten worden opgelegd aan VRZ. Speerpunten, doelen en acties Speerpunten Wat willen we bereiken? Wat gaan we er voor doen in 2014? Ontwikkeling bevolkingszorg Organisatie op orde Uitvoering Organisatieplan Voorbereiding Beheer en faciliteiten RCC gereed Uitvoeren OTO jaarplan Procesplannen gereed Bestrijding Inzet Bevolkingzorg Teams Bevolkingszorg gereed Wat gaat het kosten? Naast personele lasten van de VRZ (2 fte) zijn kosten opgenomen van de coördinerend gemeentesecretaris (0,2 fte). Voor het Opleiden, trainen en oefenen (OTO)van de teams van Bevolkingszorg wordt uitgegaan van een structureel budget van Dit bedrag is gebaseerd op het beleidsplan Vakbekwaamheid en het daaruit voortvloeiende jaarplan. De overige kosten van bestaan uit: bijdrage Rode Kruis (opvang mens primaire levensbehoefte) ( ); gebruik SharePoint (een beveiligde digitale werkomgeving via Internet) ( 4.000); administratieve ondersteuning ( 4.250); de waakvlamovereenkomst met Monuta ( 1.000). Thans vindt de ROL-evaluatie plaats. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien voor het piket van de algemeen commandant bevolkingszorg zijn niet opgenomen in de begroting

62 3 Programma Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMZ) Omschrijving De Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland is gevestigd in het pand van Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) aan de Segeerssingel 10. In de meldkamer komen de meldingen via 112 binnen voor politie, brandweer en ambulance. Op de meldkamer werken centralisten die in dienst zijn van Politie, Regionale Ambulance Voorzieningen Zeeland (Connexxion ambulanceservices) en de Veiligheidsregio Zeeland (brandweer). Deze worden ondersteund door een beheersorganisatie bestaande uit specialisten op het gebied van meldkamerprocessen, -systemen en operationele uitvoering. Op 1 januari 2013 is de meldkamer Ambulancezorg overgedragen aan de RAV Zeeland. Dit heeft geleid tot de opbouw van een meldkamer Brandweer binnen de Gezamenlijke meldkamer. In verband met de ontwikkeling van de nieuwe landelijke meldkamer is besloten dat de nieuwe (bovenregionale) meldkamer van de Veiligheidsregio s Zeeland en Midden- en West-Brabant gerealiseerd zal worden in Bergen op Zoom. Dit jaar zal, na bestuurlijke besluitvorming rond locatiekeuze en financiering, gestart kunnen worden met de realisatie. De verwachting is dat de bouw in het 1 e kwartaal 2016 afgerond kan zijn.de voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang en verwacht wordt dat dit jaar een aantal essentiële beslissingen genomen zullen worden. Speerpunten, doelen en acties Speerpunten Wat willen we bereiken? Wat gaan we er voor doen? Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMZ) Wettelijke normen voor afhandeling van meldingen brandweer zijn in 90% van de gevallen behaald Overdracht MKA naar RAVZeeland volledig afgerond Start (voorbereiding voor) realisatie nieuwe meldkamer Meldkamer voldoet aan wettelijke opschalingseisen Opkomsttijden brandweer worden niet belemmerd MKA volledig over naar RAV Project realisatie nieuwe meldkamer is gestart Tbv realisatie nieuwe meldkamer in 2016 Er zijn afspraken gemaakt met de politie over basisopleidingen en training rampenbestrijding en crisisbeheersing Evaluatie brandmeldingen mbt verwerkingstijd op meldkamer Er wordt uitvoering gegeven aan de DVO met Connexxion Meewerken aan project ism Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant De SLA met de politie wordt geactualiseerd Indicatoren *) (o.a. Aristoteles) 90 % verwerking meldingen brandweer is conform norm gehaald Uitvoering is conform DVO gerealiseerd Voortgang realisatie conform planning (mede afhankelijk van partners) De SLA met de politie is geactualiseerd 62

63 Aansturing van NL Alert en Sirenestelsel wordt binnen mandaat regeling door centralisten uitgevoerd Mandaatregeling door bestuur laten vaststellen Mandaatregeling is vastgesteld Waarschuwing bevolking door centralist is mogelijk en geborgd Aanscherpen procedures en proces om e.e.a mogelijk te maken Proces is zodanig ingericht en geborgd dat waarschuwing bevolking door centralist mogelijk is Technische kwaliteit meldkamer verantwoord borgen De meldkamer kan tot de realisatie nieuwe meldkamer naar behoren en verantwoord functioneren Verbeteren technische systemen, processen en borgen functioneel beheer. Conform plan van aanpak Meldkamer activiteiten uitvoeren Meldkamer blijft functioneren tot aan overdracht Jaarschijf 2013 uit plan van aanpak meldkamer is conform planning uitgevoerd *)Invulling van de indicatoren van Aristoteles (ontwikkelen registratietool en kwantificering) zal in 2013 en 2014 vorm gegeven worden. Plan van aanpak meldkamer en crisisorganisatie in 2013 (onderdeel meldkamer) Wat gaan we er voor doen? Dekking Wat gaat het kosten? Noodzakelijke investeringen in de meldkamer PvA Meldkamer Noodzakelijke exploitatiekosten tbv de meldkamer PvA Meldkamer Totaal PvA Meldkamer Bovenvermelde bedragen zijn benodigd om de meldkamer, tot de realisatie van de nieuwe gezamenlijke meldkamer verantwoord en naar behoren te laten functioneren. Naar aanleiding van bij de overdracht van de Meldkamer Ambulancezorg naar RAV Zeeland gemaakte afspraken is op onderdelen af moeten wijken van het plan van aanpak. Zo is het aantal benodigde brandweercentralisten tot realisatie nieuwe meldkamer verhoogd naar 7 en moeten op basis van afspraken vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst met RAV Zeeland, ICT aanpassingen plaatsvinden die niet eerder waren begroot. Alle wijzigingen kunnen worden gedekt binnen de reeds beschikbaar gestelde budgetten in het Plan van aanpak Meldkamer. Waar mogelijk worden ook overbruggingskosten (als gevolg van onderhoud- en beheersachterstand) tot de realisatie van de nieuwe meldkamer gedekt uit dit budget voor zover deze in 2013 gemaakt moeten worden. Zo zullen de kosten voor het realiseren van 7 verbeterprojecten waarvoor externe ondersteuning noodzakelijk is hieruit worden gefinancierd. Voor de jaren 2014 e.v. moet nog financiering van overbruggingskosten worden gevonden. Als dekking is het saldo van de reserve meldkamer ultimo 2012 beschikbaar van Daarnaast is een incidentele gemeentelijke bijdrage van in de begroting 2013 opgenomen, die op begrotingsbasis is toegevoegd aan de reserve meldkamer. 63

64 Uitgangspunt conform het BBV is dat de noodzakelijke investeringen in de meldkamer geactiveerd worden om vervolgens gedekt te worden met een afschrijvingsreserve. Wat gaat het kosten? 64

65 4 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Omschrijving De Veiligheidsregio Zeeland kent naast enkele beperkte eigen inkomsten twee financieringsstromen: een rijksbijdrage (Brede doeluitkering rampenbestrijding) en een gemeentelijke bijdrage. Wat gaat het kosten? Onvoorzien In de begroting 2013 is meerjarig een incidenteel bedrag opgenomen voor onvoorziene lasten van Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) Het in de begroting 2013 opgenomen bedrag ad voor de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) is gebaseerd op de decembercirculaire 2012 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. In 2014 zal de BTW op de brandweertaken niet meer gedeclareerd kunnen worden bij het BTWcompensatiefonds. Ter compensatie wordt naar verwachting een bedrag van ontvangen via de BDUR. De lasten zijn hiervoor voorlopig middels een stelpost met hetzelfde bedrag verhoogd. 65

66 In de risicoparagraaf is het risico opgenomen dat de compensatie wel eens onvoldoende zou kunnen zijn. Afgezien van de toename van de BDUR als gevolg van de BTW-compensatie zal de BDUR de komende jaren afnemen. Gemeentelijke bijdrage Op 20 december 2012 heeft het algemeen bestuur overeenstemming bereikt over de gemeenschappelijke regeling en de bijbehorende verdeelsleutel van de kosten. In het bestuur is de voorkeur uitgesproken voor een bijdrage op basis van de OOV-verdeelsleutel uit het gemeentefonds. Dit is de meest transparante en eerlijke verdeling van de kosten. Deze verdeling heeft natuurlijk ook nadelen. Om gemeenten die hierdoor meer gaan betalen tegemoet te komen, is besloten tot invoering van een groeimodel. In 2013 blijft de bijdrage gehandhaafd op basis van het huidige budget. Per 2014 wordt dit met stappen van 20% afgebouwd, zodat we in 2018 voor 100% de OOVverdeelsleutel hanteren. De brandweer van de gemeente Vlissingen en Middelburg is in 2013 nog niet overgedragen. De gemeentelijke bijdrage 2013 is, voor wat betreft de lokale bijdrage, daarom voor beide gemeenten gecorrigeerd. De lasten zijn voor hetzelfde bedrag middels een stelpost neerwaarts bijgesteld. Uitgangspunt is dat beide gemeenten in ieder geval vanaf 2014 de brandweertaken volledig zullen overdragen aan VRZ. Voor de uitvoering van het programma Bevolkingszorg wordt een structurele gemeentelijke bijdrage van ontvangen. De kosten zijn opgenomen op het programma Bevolkingszorg. De incidentele gemeentelijke bijdrage ad wordt op begrotingsbasis volledig toegevoegd aan de reserve transitie. De transitiekosten worden ten laste gebracht van deze reserve. De incidentele gemeentelijke bijdrage ad wordt op begrotingsbasis volledig toegevoegd aan de reserve meldkamer. De kosten voor het plan van aanpak meldkamer en crisisorganisatie worden ten laste gebracht van deze reserve. 66

67 67

68 68 PARAGRAFEN

69 4 Paragrafen 4.1 Onderhoud kapitaalgoederen Binnen VRZ vielen onder kapitaalgoederen tot nu toe uitsluitend gebouwen welke in eigendom zijn. VRZ heeft momenteel geen onroerend goed in bezit, dus was deze paragraaf niet van toepassing. Momenteel stelt de werkgroep Financieringssystematiek een advies op over de gevolgen van het gewijzigde BTW-regime per 1 januari 2014 voor VRZ en voor de gemeenten. In dit advies wordt ook geadviseerd over het onderhoud van de gebouwen. 4.2 Bedrijfsvoering Zie programma Bedrijfsvoering. 4.3 Verbonden partijen Verbonden partijen zijn in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten gedefinieerd als: privaat- of publiekrechtelijke organen, waarin de provincie of gemeente (c.q. Gemeenschappelijke regeling) een bestuurlijk en financieel belang heeft. Op grond van deze definitie kan worden gesteld dat VRZ geen verbonden partijen kent. 4.4 Financiering Bij financiering gaat het primair om het tegen zo laag mogelijke kosten aantrekken van financiële middelen in geval van een financieringstekort, of het tegen zo hoog mogelijke vergoeding uitzetten van gelden in geval van een overschot. Een en ander dient uiteraard te gebeuren tegen aanvaardbare risico s. De Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) geeft hier regels voor en spreekt van een prudente financiering, wat betekent dat de financiering verstandig, risicomijdend en onderbouwd moet worden gedaan. De wijze waarop VRZ uitvoering geeft aan een prudente financiering is vastgelegd in de verordening ex art. 212 Gemeentewet en het Treasurystatuut. Vervolgens kijkt VRZ vooruit en rapporteert over deze uitvoering in de paragraaf Financiering in respectievelijk de programmabegroting en de jaarstukken. In grote lijnen komt het financieringsbeleid neer op: Het treasurybeleid dient terughoudend en risicomijdend te zijn. Het verzekeren van toegang tot de financiële markten bij financiële instellingen met een hoge kredietwaardigheid. Beheersbaar houden van financiële risico s (te denken valt aan renterisico, liquiditeitsrisico en kredietrisico). Minimaliseren van rentekosten of, met inachtneming van het bovenstaande, het optimaliseren van het rendement van beschikbare liquiditeiten c.q. langlopend uitgezette middelen, zoals leningen. Ontwikkelingen Rentevisie De visie die VRZ op de 10-jaarsrente heeft, is dat deze, naar het zich laat aanzien, voorlopig nog laag zal blijven, maar wel zal oplopen. Voor de berekening van de rente is voor de eventueel over te 69

70 nemen activa van de gemeenten gerekend met een rentepercentage van 2,5% voor financiering in Voorzichtigheidshalve is gerekend met een percentage van 3,5% voor investeringen over Voor de investering over de periode 2015 wordt gerekend met een percentage van 4%. Voor de investering over de periode 2016 wordt gerekend met een percentage van 4,5%. Voor de eventuele overname van de activa van de Gemeenten en de investeringen in het komend jaar is een bedrag benodigd van circa 17,5 mln. Kasgeldlimiet De hoogte van de kredietfaciliteit wordt bepaald door de wettelijke kasgeldlimiet van 8,2% van de omzet. De omzet van VRZ ligt in 2013 op 32 mln., zodat de kasgeldlimiet is beperkt tot maximaal Langlopende leningen, meerjarenbeleid Op de enige langlopende lening wordt in 2013 voor het laatst afgelost. In 2013 zullen opnieuw langlopende leningen aangetrokken moeten worden, afhankelijk van de uitkomsten van de onderhandelingen met de gemeenten over de overname van de materiële vaste activa. Vooralsnog is niet duidelijk hoe het vreemd vermogen van VRZ er de komende jaren uit komt te zien. Hierdoor zijn nu nog geen maatregelen te nemen ten aanzien van het afdekken van de renterisico s met bancaire rente-instrumenten. Het risico op langlopende leningen, ten aanzien van de renterisiconorm, is in de huidige situatie te verwaarlozen. Liquiditeitsrisico s Risico s kunnen ontstaan door mogelijke wijzigingen in de liquiditeitsplanning en de meerjareninvesteringsplanning. De maandelijkse actualisatie van liquiditeitsprognose kan deze risico s zoveel mogelijk beperken. Vooralsnog is de liquiditeitsvraag in de komende jaren niet precies bekend. 4.5 Weerstandsvermogen Algemeen Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate VRZ in staat is om omvangrijke tegenvallers op te vangen, zonder dat het beleid aanzienlijk moet worden aangepast. Het gaat daarbij om de verhouding tussen de weerstandscapaciteit, ofwel de beschikbare (financiële) middelen die zonder ingrijpende beleidswijzigingen beschikbaar zijn en de risico s. Risico s moeten in dit verband worden opgevat als reële, doch niet altijd te kwantificeren, bedreigingen die, ook nadat maximale inspanningen zijn verricht om het optreden ervan te voorkomen, of de gevolgen ervan te verminderen, kunnen leiden tot uitgaven die niet begroot zijn. Vooralsnog zal het weerstandsvermogen in deze paragraaf worden beschreven zonder kwantificering. Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit de volgende onderdelen: De algemene reserve; De post onvoorzien in de begroting; 70

71 Het deel van de bestemmingsreserves waarvoor geen harde verplichtingen zijn aangegaan of toezeggingen zijn gedaan en die zonder noemenswaardige beleidsmatige aanpassingen kunnen worden aangewend; De getroffen reserves en voorzieningen waarmee gespecificeerde, gekwantificeerde risico s kunnen worden opgevangen. Na de vaststelling van de jaarrekening 2012 bedraagt de algemene reserve Uitgaande van een begroting van 35 mln. is deze erg laag. Risico s Taakstelling In de bestuursvergadering van juni 2012 heeft het plan van aanpak taakstelling vastgesteld. De mate en het tempo van realisatie van de taakstelling is afhankelijk van een hoeveelheid aan (externe en interne) factoren. De algemene reserve biedt onvoldoende weerstandscapaciteit om vertragingen in het realiseren van besparingen op te kunnen vangen. De bestemmingsreserves bieden nog weerstandscapaciteit. Multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen. VRZ voldoet niet aan alle wettelijke eisen en normen van de inspectie op het gebied van multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen. Het niet voldoen aan het wettelijk normenkader kan gevolgen hebben na een ramp of crisis. Zowel de getroffen partij als de verschillende inspecties en onderzoeksraden zullen na een ramp of crisis onderzoek doen of de Veiligheidsregio Zeeland voldoende is voorbereid op haar taak binnen de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Brandweeropleidingen Momenteel zijn de VNG, het Ministerie van BZK en de NVBR in gesprek over de kosten van het nieuwe brandweeronderwijssysteem. Dit zal leiden tot verhoging van de kosten. Hoewel het nieuwe opleiden is begonnen, is nog niet duidelijk hoe de kosten baten zich zullen verhouden. De afnemers van de cursussen zijn gemeenten en bedrijven, die daarvoor worden gefactureerd. Per 1 januari 2013 vervallen de doorberekeningen aan de gemeenten. Subsidie BEVI (Besluit externe veiligheid) De subsidie voor het project BEVI die VRZ nu van de provincie Zeeland heeft betrekking op de jaren 2013 en Het is niet duidelijk of VRZ ook in de periode na 2014 deze subsidie nog ontvangt. Bijdrage Zeeland Seaports De bijdrage voor het project Deltawateren die VRZ nu van de Zeeland Seaports ontvangt is toegezegd tot en met Het is niet duidelijk of VRZ ook in de periode na 2015 deze subsidie nog ontvangt. Herziening BTW-compensatiefonds Met ingang van oktober 2010 is de mogelijkheid om betaalde BTW met de doorschuifregeling via de gemeenten te declareren gedeeltelijk (voor de onderdelen Gemeenschappelijke Meldkamer, Coördinatie Crisisbeheersing en Rampenbestrijding en de GHOR) afgeschaft. Met de komst van de nieuwe Wet op de Veiligheidsregio s waarbij de brandweer niet langer tot de taak van de gemeenten behoort, zal ook voor dit deel de BTW niet meer compensabel zijn. Met ingang van 2014 zal, ter compensatie van het wegvallen van de mogelijkheid tot het declareren via de gemeenten, jaarlijks 71

72 zestig miljoen euro via de BDUR worden uitgekeerd aan de veiligheidsregio s. Dit zal gebeuren op grond van het aantal woonhuizen per veiligheidsregio. Uit voorlopige berekeningen blijkt dat de uitkering aan VRZ niet voldoende zal zijn om het wegvallen van de compensatiemogelijkheid te dekken. Overdracht brandweertaken gemeente Vlissingen en Middelburg De brandweer van de gemeente Vlissingen en Middelburg is in 2013 nog niet overgedragen. De gemeentelijke bijdrage 2013 is daarom, voor wat betreft de lokale bijdrage, voor beide gemeenten gecorrigeerd. De lasten zijn voor hetzelfde bedrag middels een stelpost neerwaarts bijgesteld (kostenneutraal). De ontstane situatie brengt het risico met zich mee dat de werkelijke kosten op onderdelen zullen afwijken van de begrote kosten. Uitgangspunt is dat beide gemeenten in ieder geval vanaf 2014 de brandweertaken volledig zullen overdragen aan VRZ. Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland Het op orde brengen van de Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland, op basis van de inspectierapporten van 2012, als ook een aantal vernieuwing, noodzakelijk om de periode tot de realisatie van een nieuwe meldkamer te overbruggen, kan nog leiden tot eigen kosten. De verwachting is dat dit met name zal spelen in de jaren 2015 en De ontwikkeling van de Landelijke Meldkamer Organisatie, is op dit moment in het stadium dat gekeken wordt naar financieringsstromen. Het gaat hier niet alleen over de wijze waarop overdracht van budgetten van veiligheidsregio s naar de nieuwe organisatie zal gaan plaatsvinden maar ook over waar desinvesteringen, transitiekosten en ontwikkelkosten worden neergelegd. Het Veiligheidsberaad is, als vertegenwoordiging van veiligheidsregio s, op dit moment in onderhandeling met de minister van Veiligheid en Justitie hierover. Ongeacht de uitkomst hiervan en ongeacht welke financieringswijze gekozen wordt, is er een potentieel fors financieel risico. De mogelijk te moeten betalen bijdrage kan substantieel hoger zijn dan de kosten van de huidige meldkamer. 72

73 73 FINANCIËLE BEGROTING

74 74 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

75 Overzicht van baten en lasten en meerjarenraming Algemeen Volgens artikel 17 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bevat het overzicht van baten en lasten: a. per programma, of per programmaonderdeel, de raming van de baten en lasten en het saldo; b. het overzicht van de geraamde algemene dekkingsmiddelen en het geraamde bedrag voor onvoorzien; c. het geraamde resultaat voor bestemming, volgend uit de onderdelen a en b; d. de beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma; e. het geraamde resultaat na bestemming, volgend uit de onderdelen c en d. Volgens artikel 19 van het BBV bevat de toelichting op het overzicht van baten en lasten het gerealiseerde bedrag van het vorig begrotingsjaar, het geraamde bedrag van het vorig begrotingsjaar na wijziging en het geraamde bedrag van het begrotingsjaar. Er is geen vergelijking met de realisatie 2011 en de begroting 2012 opgenomen omdat er pas vanaf 2013 sprake is van regionalisering van de brandweer. Volstaan is met een overzicht van baten en lasten voor de begroting 2013 en de meerjarenraming (zie volgende pagina). Personeel van derden Onder deze categorie worden de kosten van personeel van derden gerangschikt, die op basis van een tarief in rekening worden gebracht. Tot dit personeel worden onder andere gerekend degenen die beschikbaar worden gesteld door derden zoals gemeenten, uitzendbureaus, advies- / ingenieursbureaus en sociale werkverbanden. Ook de kosten van de opleidingsinstructeurs (via p- flex) worden tot deze post gerekend. Als niet uitsluitend de arbeidskosten in rekening gebracht worden, maar een totaalbedrag voor arbeidskosten en materialen, wordt dit totaalbedrag tot de categorie Aankopen niet duurzame goederen en diensten gerekend. Op hoofdlijnen kan het bedrag van 2 mln. als volgt worden gespecificeerd: Opleidingsinstructeurs Structureel, aflopend naar in 2016 Vernieuwing en transitie Incidenteel Inhuur centralisten van Politie GMZ Structureel Projecten Delta wateren Structureel Project MIRG Incidenteel Overige Structureel De budgetten voor vernieuwing en transitie hebben het karakter van projectbudgetten. Op begrotingsbasis is de scheiding tussen personeel van derden en aankopen niet duurzame goederen en diensten vaak niet te maken. 75

76 76

77 Overzicht van baten en lasten op economische categorie 77

78 Overzicht incidentele baten en lasten Het overzicht incidentele lasten en baten geeft inzicht in de mate waarin er sprake is van materieel evenwicht. Materieel evenwicht, of een reëel sluitende begroting, blijft een belangrijk uitgangspunt. De term materieel evenwicht houdt in dat de begroting voldoet aan bepaalde eisen. De belangrijkste daarvan is dat structurele lasten zijn gedekt door structurele baten. Incidentele lasten mogen worden gedekt door incidentele baten, waaronder onttrekkingen aan de reserves. Voor het begrip incidenteel moet gedacht worden aan lasten en baten die zich gedurende maximaal 3 jaar voordoen (art. 19 BBV). Vrijwel alle incidentele lasten worden afgedekt met incidentele baten. Er is per saldo geen sprake van dekking van structurele lasten met incidentele dekking. Er is dus sprake van materieel evenwicht. 78

79 Aandeel VRZ in het EMU-saldo Volgens artikel 19 van het BBV bevat de toelichting op het overzicht van baten en lasten de berekening van het aandeel van de gemeenschappelijke regeling in het EMU-saldo, over het vorig begrotingsjaar (in dit geval de jaarrekening 2012), de berekening van het geraamde bedrag over het begrotingsjaar en de berekening van het geraamde bedrag over het jaar volgend op het begrotingsjaar. 79

80 80 UITEENZETTING FINANCIËLE POSITIE

81 Uitgangspunten voor de begroting 2013 Het vertrekpunt voor de begroting 2013 is het rapport van de werkgroep financieringssystematiek. Baten en lasten tussen VRZ en gemeenten onderling zijn grotendeels geëlimineerd. VRZ krijgt volgens de VZG-richtlijnen een korting van 2% opgelegd en ontvangt 2% voor loon- en prijscompensatie, per saldo 0%. De meerjarenraming is opgesteld in constante prijzen. Dat wil zeggen: er is in de meerjarenraming voor zowel inkomsten als uitgaven geen rekening gehouden met loon- en prijsaanpassingen. De salarislasten zijn gebaseerd op de vastgestelde formatie. Formatieplaatsen inclusief vacatures zijn begroot tegen het maximum van de (eind)schaal, inclusief 26% werkgeverslasten, waar tegen een functie is gewaardeerd. Eventuele kwalitatieve boventalligheid is meegenomen in de begroting 2013 door tegen het maximum van de werkelijke schaal te begroten. Kwantitatieve boventalligheid is eveneens begroot en ten laste gebracht van de reserve transitie in de periode 2013 t/m Uitgangspunt is dat er vanaf 2016 geen sprake meer is van kwantitatieve boventalligheid. De realisatiecijfers tot en maart 2013 zijn geconfronteerd met de begrotingcijfers en worden op dit moment als voldoende nauwkeurig beoordeeld. In de begroting 2015 zal op basis van de werkelijke salarislasten worden begroot. Het HRM-systeem Beaufort, dat hiervoor de basis zal leveren, zal bij het opstellen van deze begroting, in het voorjaar van 2014, operationeel zijn. De afschrijvingslasten van de activa zijn gebaseerd op : - de staat van activa van VRZ eind 2012; - de activa t/m 2011 die van de 13 deelnemende zullen worden overgenomen ( 15 mln.); - de verwachte vermeerderingen in de activa 2012 ( 2,5 mln.); - de som van de investeringsplannen 2013 van de VRZ en de 13 deelnemende gemeenten (8 mln.); - vanaf 2014 is circa 5 mln. investeringsruimte opgenomen in afwachting van een herzien investeringsplan. Pas als er een volledig nieuw investeringsplan is opgesteld, zal herziening van de begroting op dit punt plaatsvinden. De financieringsbehoefte voor 2013 bedraagt op basis van het investeringsplan circa 8 mln. De investeringen in 2013 voor het project Deltawateren ad 1,05 mln. worden gefinancierd met vooruitontvangen middelen die op de balans staan. Voor kort geld is in 2013 een bedrag van opgenomen. Vanaf 2014 is opgenomen. De kasgeldlimiet bedraagt in 2013 ongeveer Voor het aantrekken van langlopende financiering is qua rente rekening gehouden met de volgende uitgangspunten: 2,5% in 2013, 3,5% in 2014, 4% in 2015 en 4,5% in 2016 Voor de afschrijvingstermijnen gelden de NVBR-normen. In het jaar van ingebruikname van een actief wordt geen afschrijving berekend. Het 1 e jaar van afschrijving is het jaar na ingebruikname (100%). De post onvoorzien bedraagt Het betreft een meerjarig incidentele post bedoeld voor onvoorziene incidentele uitgaven of voor het één jaar dekken van structurele uitgaven. 81

82 Investeringstaat

83 83

84 84

85 Stand en verloop van reserves en voorzieningen Reserves Definitie: Reserves kunnen worden omschreven als vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken en die vrij beschikbaar zijn. Volgens de wet (het Besluit Begroten en Verantwoorden) bestaat het eigen vermogen van een gemeente uit de reserves en het resultaat na bestemming volgend uit de programmarekening. De reserves worden onderscheiden in: - de algemene reserve - de bestemmingsreserves; dit zijn reserves waaraan door het Algemeen Bestuur een bepaalde bestemming is gegeven om bepaalde doelen te kunnen realiseren. Reserves kunnen vier functies vervullen, te weten: - een spaarfunctie Bij deze reserves wordt er gespaard voor een nader door het Algemeen Bestuur omschreven doel. Aanwendingen van deze reserves hebben een incidenteel karakter. - een buffer- en risicofunctie Bij deze reserves wordt een spaarpot gecreëerd om ongewenste en onvoorziene toekomstige uitgaven op te kunnen vangen en om risico s af te dekken, die niet via de reguliere exploitatie zijn op te vangen. - een egalisatiefunctie Deze reserves worden gevormd om baten en lasten in de exploitatie over de jaren heen gelijkmatig te verdelen. - een inkomensfunctie Er is sprake van een inkomensfunctie indien structureel gelden aan de reserve worden onttrokken ter dekking van structurele lasten, of wanneer de renteopbrengsten van de reserves worden gebruikt als algemeen dekkingsmiddel. VRZ stelt voor met zorg te bepalen welke bestemmingsreserves worden gevormd voor vooraf bepaalde doeleinden. Voorzieningen Definitie: Voorzieningen kunnen worden omschreven als vermogensbestanddelen, die als vreemd vermogen zijn aan te merken, omdat deze gelden niet vrij beschikbaar zijn. Er staat namelijk altijd een verplichting tegenover. Elke voorziening moet de omvang hebben van de desbetreffende verplichting of risico. Dit moet blijken uit onderliggende documenten. 85

86 VERLOOP RESERVES 2013 In deze begroting 2013 wordt voor vier doeleinden aan de reserves onttrokken: In 2011 is software geactiveerd, die vanuit de daarvoor bestemde reserve gedekt wordt; In 2013 zal de om- en opbouw van de organisatie, die in 2012 is gestart, nog doorlopen. Vanuit zowel de reserve vernieuwing als de reserve transitie wordt een deel van deze kosten gedekt. De in 2013 ontvangen incidentele bijdrage van de gemeenten is toegevoegd aan de reserve transitie. De ESF reserve betreft subsidie van het Europees Sociaal Fonds ter dekking van de lasten inzake verbetering van het brandweeronderwijs. Deze gelden hebben een specifieke bestemming. In 2013 is een bedrag van onttrokken voor salarislasten. Voor de kosten die onderdeel uitmaken van het plan van aanpak meldkamer en crisisorganisatie worden bedragen onttrokken uit de reserve meldkamer, o.a. om de meldkamer, tot de realisatie van de nieuwe gezamenlijke meldkamer verantwoord en naar behoren te laten functioneren. VERLOOP VOORZIENINGEN