Begroting 2014 Meld en Coördinatie Centrum (MCC) Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Transcriptie

1 Begroting 2014 Meld en Coördinatie Centrum (MCC) Veiligheidsregio Zuid-Limburg Maastricht, 12 februari 2013 H. Vanderlijde Manager MCC / programmamanager informatiemanagement - 1 -

2 Voorwoord De kracht van het MCC is dat het de faciliteiten herbergt waar de Wet veiligheidsregio (Wvr) zo de nadruk op legt. Deze wet is in oktober 2010 in werking getreden en regelt een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de crisisbeheersing en de rampenbestrijding onder één regionaal bestuur. Voor de Veiligheidsregio Zuid-Limburg geldt nu ook nog dat onderdelen van de operationele diensten verantwoordelijk voor de voorbereiding op crises en rampen, samen met het servicecentrum en de gemeenschappelijke meldkamers onder één dak zijn gehuisvest. Er is een professionele omgeving gecreëerd die uitnodigt om efficiënt met de Euregionale crisispartners samen te werken. Samenwerken en informatie delen op Netcentrische wijze heeft op landelijk niveau steeds meer vorm gekregen in 2012 en Deze lijn wordt in 2014 voortgezet. Ook de in 2012 ingezette herpositionering van het meldkamerdomein en servicecentrum zal in 2014 meer vorm en richting krijgen met de focus op de inrichting en implementatie van 10 meldkamerlocaties in Nederland. De Veiligheidsregio Zuid-Limburg levert sinds jaar en dag fundamentele bijdragen aan de doorontwikkeling van de landelijke thema s. Het MCC zal in de toekomst zeker haar steentje aan de nieuwe ontwikkelingen blijven bijdragen. Henk Vanderlijde Manager MCC - 2 -

3 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inhoudsopgave 3 1. Bestuur en Vaststelling Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid Vaststelling en goedkeuring begroting Het Meld en Coördinatiecentrum (MCC) 7 3. Begrotingen Begroting 2014 ICT Meldkamerbeheer (MZL) Begroting 2014 MCC 8 4.Toelichting begrotingen 2014 ICT Meldkamerbeheer (MZL) en MCC 9-3 -

4 1. Bestuur en vaststelling 1.1 Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid De Veiligheidsregio Zuid-Limburg, onderdeel MCC / MZL Beheer, is een gemeenschappelijke regeling, waarvan instandhouding geschiedt door de gemeenten in Zuid-Limburg. Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en vaststellen van de begroting. Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor het goedkeuren van de begroting. Het Dagelijks Bestuur is als volgt samengesteld: Naam Gemeente Functie De heer O. Hoes Maastricht voorzitter Veiligheidsregio portefeuille Politie De heer P.F.G. Depla Heerlen portefeuille Brandweer portefeuille Bevolkingszorg (Gemeenten) De heer G.J.M. Cox Sittard Geleen plaatsvervangend voorzitter Veiligheidsregio portefeuille GHOR (GGD) portefeuille financiën De heer J.J.M. Som Kerkrade portefeuille multidisciplinair - 4 -

5 Het Algemeen Bestuur is als volgt samengesteld ( ): Naam Gemeente Functie De heer R.K.H. Krewinkel Beek Lid De heer L.M.C. Winants Brunssum Lid De heer D.A.M. Akkermans Eijsden Margraten Lid De heer A.R.B. van den Tillaar Gulpen Wittem Lid De heer P. Depla Heerlen Lid De heer J.J.M. Som Kerkrade Lid De heer R.J.H. Vlecken Landgraaf Lid De heer O. Hoes Maastricht Voorzitter De heer H.W. Schmidt Meerssen Lid De heer E.M.A.A. de Loo Nuth Lid Mevrouw M.A.H. Clermonts Aretz Onderbanken Lid De heer B.H.M. Link Schinnen Lid De heer R. de Boer Simpelveld Lid De heer G.J.M. Cox Sittard Geleen Lid De heer A.C. Barske Stein Lid De heer R.L.T. van Loo Vaals Lid De heer M.J.A. Eurlings Valkenburg a/d Geul Lid De heer E.A.J. Sprokkel Voerendaal Lid - 5 -

6 1.2 Vaststelling en goedkeuring begroting Vaststelling De begroting 2014 is door het Dagelijks Bestuur vastgesteld in de vergadering van Voorzitter Veiligheidsregio, Dhr. O. Hoes Secretaris Veiligheidsregio mr. J.H.J. Höppener Goedkeuring De begroting 2014 is door het Algemeen Bestuur goedgekeurd in de vergadering van Voorzitter Veiligheidsregio, Dhr. O. Hoes Secretaris Veiligheidsregio mr. J.H.J. Höppener - 6 -

7 2. Het Meld en Coördinatiecentrum (MCC) De volgende doelstellingen zijn voor het MCC geformuleerd: 1. het huisvesten van een gemeenschappelijke meldkamer en servicecentrum 2. vanuit de centrale plek op proactieve wijze multidisciplinair voorbereiden van de aanpak van crises en rampen 3. het vanuit de centrale plek coördineren van crises en rampen. In het MCC werken de volgende partijen samen: de Politie de Brandweer Zuid-Limburg De Geneeskundige Gezondheidsdienst (GGD/GHOR) De gemeenten die vallen binnen de grenzen van de Veiligheidsregio Zuid- Limburg. Crisispartners van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (zoals de provincie, waterschappen, rijkswaterstaat, defensie, Euregionale partners) Met het MCC heeft de Veiligheidsregio Zuid-Limburg een professionele omgeving gecreëerd om de doelstellingen en richtlijnen van de per 1 oktober 2010 in werking getreden Wet veiligheidsregio s (Wvr) te borgen. De Wvr regelt een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionaal bestuur. Door een gecoördineerde aanpak zijn de hulpverleningsdiensten beter en gemakkelijk aan te sturen. In het MCC zijn de diensten fysiek onder één dak gehuisvest. Dat wil zeggen de onderdelen van de diensten die zich bezig houden met de voorbereiding en de bestrijding van crises en rampen. De begroting MCC 2014 bestaat uit de onderdelen: ICT Meldkamerbeheer (MZL) MCC Het onderdeel ICT meldkamerbeheer (MZL) richt zich op de automatisering en ICT infrastructuur terwijl het MCC deel zicht richt op de huisvesting en de facilitaire dienstverlening

8 3. Begrotingen Begroting 2014 ICT Meldkamerbeheer (MZL). Jaarrekening 2012 Begroting 2013 Begroting 2014 Opbrengsten Brandweer GGD / GHOR Politie Gemeenten Derden Totaal opbrengsten Lasten Personeel Rentekosten Huisvesting Kosten vervoer Automatisering/verb Beheerskosten Totaal Lasten Resultaat Begroting 2014 MCC. Jaarrekening 2012 Begroting 2013 Begroting 2014 Opbrengsten Brandweer GGD / GHOR Politie Gemeenten Derden Totaal opbrengsten Lasten Personeel Rentekosten Huisvesting Kosten vervoer Automatisering/verb Beheerskosten Totaal Lasten Resultaat

9 4. Toelichting begrotingen 2014 ICT Meldkamerbeheer (MZL) en MCC. Bij het opstellen van de begroting van ICT Meldkamerbeheer (MZL) zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: Voor de samenstelling van de begroting 2014 is uitgegaan van een index van 2,25% voor personeelskosten en voor de overige (materiële) kosten van 2,00% en hebben voornamelijk betrekking op de verhoging van het BTW percentage per 1 oktober Bij de bijdrage van de partners is uitgegaan van een indexering van 2,00%. Voor de berekening van de kapitaallasten is een afzonderlijke staat gemaakt. De vrijval en de nieuwe kapitaallasten van vervangingsinvesteringen zijn in de begroting verwerkt. In tegenstelling tot voorgaande jaren is rekening gehouden met 4% rente in plaats van 5%. Dit percentage is bijgesteld om uniformiteit te hebben met begroting MCC. Voor de berekening van de bijdrage van de drie diensten is uitgegaan van de nieuwe verdeelsleutel ingaande 2013 van 58% politie / 21% GGD / 21% BRWZL. De post onvoorzien is in de begroting opgenomen voor een bedrag van en is begrepen in het budget ter zake van automatisering en verbindingen. Bij voornoemde post is tevens voor het eerst een budget opgenomen voor het onderhoud van de meldkamertafels voor een bedrag van Tot op heden kwamen eventuele kosten voor rekening van de leverancier (garantietermijn). Er is geen rekening gehouden met nieuwe investeringen. Eventueel daaruit voortvloeiende kapitaallasten kunnen worden gedekt uit de post overige kosten automatisering en verbindingen voor een bedrag van Mede ten gevolge van de ontwikkelingen in alle kolommen en de positionering van de Landelijk Meldkamerorganisatie is aanleiding om ten aanzien van investeringen pas op de plaats te maken. Bij het opstellen van de begroting van MCC zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: Voor de samenstelling van de begroting 2014 is uitgegaan van een index van 2,25% voor personeelskosten en voor de overige (materiële) kosten van 2,00% en hebben voornamelijk betrekking op de verhoging van het BTW percentage per 1 oktober Bij de bijdrage van de partners is, evenals voorgaande jaren, geen indexering toegepast en is uitgegaan van de bestaande verdeelsleutel. In de begroting 2014 is een bedrag van opgenomen als bijdrage RTIC in de kosten van het gebruik van een 2-tal meldkamertafels. Deze bijdrage betreft de variabele exploitatiekosten en is gebaseerd op de berekening kosten voor een meldkamerwerkplek volgens de nota "Rapportage Financiële Verantwoording MCC, versie juli 2011". Voor de berekening van de kapitaallasten is een afzonderlijke staat opgemaakt. De vrijval en de nieuwe kapitaallasten van vervangingsinvesteringen zijn in deze begroting verwerkt. Er is rekening gehouden met investeringen in 2013 en 2014 voor een bedrag van in totaal De kapitaallasten (rente- en afschrijvingskosten) zijn voor een bedrag van in deze begroting verwerkt en opgenomen bij de lasten onder de posten rentekosten en automatisering en verbindingen. Mede ten gevolge van de ontwikkelingen in alle kolommen en de positionering van de Landelijk Meldkamerorganisatie is aanleiding om ten aanzien van investeringen pas op de plaats te maken