AAN: de Gemeenteraden

Transcriptie

1 J&* p VEILIGHEIDSREGIO Zuid Limburg GEMEENTE \ Ingek. _ 2 APR 2012 Class.nr..n/.:^.&...a AAN: de Gemeenteraden Afd. q.rif.fi.j.e? y.]n). o^: BG^. Uw brief van: Uw kenmerk: Ons Kenmerk: VRZL 2012 Behandeld door: Programmabureau Telefoon: Onderwerp: Jaardocument GHOR / Voorstel bestemmingsreserve Maastricht, 30 maart 2012 Geachte, Met genoegen bieden wij u het jaardocument van de GGD Zuid Limburg, programmalijn GHOR, welke onderdeel uitmaakt van de Veiligheidsregio Zuid Limburg, aan. In de bijlage vindt u het jaardocument van de GHOR Zuid Limburg. Dit jaardocument biedt zowel een beknopte weergave van het gevoerde beleid gedurende het verslagjaar (jaarverslag) als de financiële verantwoording over (jaarrekening). Tevens zijn een nadere toelichting op de uitgaven over het met betrekking tot de Oranje Kolom en het Programmabureau als bijlage toegevoegd. Jaarverslag In 2010 is de nieuwe Wet veiligheidsregio's (Wvr) van kracht geworden ter vervanging van onder andere de Brandweerwet en de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen. Hiermee ligt er enerzijds een nieuw fundament voor alles binnen een veiligheidsregio en anderzijds concrete veranderingen voor de taken van de kolommen binnen de veiligheidsregio. Het jaar heeft in het teken gestaan van het inspelen op de vernieuwingen die de Wvr aangeeft en de discussie met de gemeenten over de toekomstscenario's. Zowel in financieel als in inhoudelijk opzicht heeft in het teken gestaan van het bepalen van de contouren van de nieuwe GHOR. De GHOR staat nu in de startblokken om in 2012 de daadwerkelijke vormgeving en inrichting te laten plaatsvinden. Ondanks deze vernieuwingen was de GHOR er ook in op momenten dat het nodig was. Tijdens 44 incidenten is operationele inzet geleverd. Daarnaast werden er voor 51 evenementen adviezen gegeven. Jaarrekening De GHOR heeft over een incidenteel positief resultaat van Dit incidentele resultaat kent een tweeledig karakter. Enerzijds betreft het uitgaven die betrekking hebben op de doorontwikkeling van de veiligheidsregio, anderzijds betreft het incidentele meevallers in de reguliere GHOR taken. Toelichting incidenteel resultaat veiligheidsregio In de overige kosten in de begroting zijn de kosten voor de doorontwikkeling van de veiligheidsregio opgenomen. Reeds eerder is besloten om het GHOR deel van de structurele verhoging van de BDUR die gerelateerd is aan de invoering van de Wvr niet in te zetten voor GHOR taken maar in te zetten voor de doorontwikkeling van de veiligheidsregio als geheel. Onder deze doorontwikkeling vallen onder andere de kosten van het programmabureau. In is hiervoor een begroting opgesteld ter hoogte van De daadwerkelijke kosten bedroegen Netcentrisch werken is een landelijk project waarvoor gelden van de verhoogde BDUR zijn bestemd. Aangezien landelijk netcentrisch werken in nog niet is geïmplementeerd, zijn in geen kosten opgetreden. Xn ofe Eut eqio MüAS Ki '.n ujei ^en co& sd/yie n Oüri Vei/ia/^eidl

2 ^ VEILIGHEIDSREGIO Zuid Limburg Toelichting incidenteel resultaat GHOR Als gevolg van de verhuizing naar het MCC en de discussies over de toekomstscenario's voor de GHOR (scenario is in het najaar vastgesteld) zijn investeringen uitgesteld. Van GHOR NL is in nog een bijdrage inzake de invulling van het voorzitterschap ontvangen en zijn er nog projectgelden over 2010 ontvangen. Voor meer een meer gedetailleerde toelichting per onderdeel verwijzen we naar de toelichting op de verlies en winstrekening. Voorstel Het voorstel is het positieve exploitatiesaldo ad terug te betalen aan de deelnemende gemeenten (naar rato van het aantal inwoners). Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid Limburg stelt voor in afwijking van de afspraak om positieve resultaten terug te betalen aan de deelnemende gemeenten het positieve exploitatiesaldo gedeeltelijk als volgt te reserveren: toe te voegen aan de bestemmingsreserve netcentrisch werken; te reserveren voor de Oranje kolom inzake communicatie; en het restant ad terug te betalen aan de deelnemende gemeenten. Zienswijze en vaststelling Vaststelling van het jaardocument is een verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur. Alvorens dit document ter besluitvorming wordt voorgelegd, heeft u de mogelijkheid om vóór 1 juni 2012 een zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur. Wij nodigen u daartoe van harte uit. U kunt uw schriftelijke zienswijze sturen naar: Veiligheidsregio Zuid Limburg t.a.v. mevrouw M. Dreessen p/a Postbus HA Geleen Het Dagelijks Bestuur zal het jaardocument samen met de ontvangen zienswijzen aanbieden aan het Algemeen Bestuur van 15 juni Ter volledigheid moet vermeld worden dat het jaardocument van de GHOR vanwege de organisatorische inbedding bij de GGD ook deel uitmaakt van het jaardocument GGD Zuid Limburg. De besluitvorming over de programmalijn GHOR ligt echter bij het Algemeen Bestuur. Namens het Dagelijks Begtuur Veiligheidsregio Zuid Limburg, met vriendelijke groet O. Hoes Voorzitter Veiligheidsregifc Zuid Limburg Zs> de. Eut-saio MaaS-^ÏJri ujerken r<j& 3(inne.ri OiVi Vei/ia/ieïd!

3 Jaardocument GHOR Zuid-Limburg Geleen, februari 2012

4 Inhoudsopgave Voorwoord Bestuur en vaststelling Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Vaststelling Goedkeuring 6 2. De GHOR organisatie Structuur van de organisatie Financiering Het realiseerbare zorgniveau Samenwerking met andere regio's Ontwikkelingen 9 3 Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen Proactie en preventie Risicoprofiel Opleiding, training en oefening 11 Op basis van extra projectgelden is een van de personeelsleden van de GHOR in uitbesteed aan het Traumacentrum Limburg voor scholingsactiviteiten Preventieve inzet: evenementen Kwaliteit Preparatie, repressie en nazorg Financiële paragrafen Algemeen Weerstandvermogen Onderhoud kapitaal goederen Financiering Bedrijfsvoering Investeringsbeleid Organisatiestructuur Administratieve organisatie Informatisering en automatisering Kansen en bedreigingen Personeelsbeleid Verbonden partijen Jaarrekening Balans per 31 december Rekening van baten en lasten Rekening van baten en lasten totaal Rekening van baten en lasten per product Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen Grondslagen waardering van activa en passiva en van bepaling resultaat Financiële toelichting 24

5 7.1 Toelichting balans Resultaat Activa 25 Vaste activa 25 Vlottende activa Passiva 26 Vaste passiva 26 Eigen Vermogen Toelichting rekening van baten en lasten 28 Opbrengsten Voorstel tot resultaatbestemming Bestemming van het resultaat Begrotingsrechtmatigheid Overige gegevens Overige gegevens Controleverklaring 33 Bijlage 1: Organigram GGD Zuid Limburg 34 Bijlage 2: Activastaat (staat C) 34 Bijlage 2: Activastaat (staat C) 35 Bijlage 3: Bijdrage per gemeente op basis van bedrag per inwoner 36 Bijlage 4: Lijst van afkortingen 37

6 Voorwoord De GHOR is de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio, belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied. Het jaar heeft in het teken gestaan van het inspelen op de vernieuwingen die de Wet veiligheidsregio's aangeeft. Dit leidt tot een fundamenteel andere taakinvulling voor de geneeskundige rampenbestrijding. Een ander belangrijke ontwikkeling was de financiële taakstelling voor de GHOR. De vernieuwing vraagt om een nieuwe GHOR. Hiermee wijzigt de hoofdtaak van de GHOR niet. De hoofdtaak blijft het realiseren van een naadloze opschaling van dagelijkse naar grootschalige geneeskundige hulpverlening, maar vraagt wel dat deze zich nadrukkelijker richt op de regie van de geneeskundige keten en coördinatie van de hulpverlening. Niet alleen in de regio Zuid-Limburg, maar zeker ook in samenwerking met hulpdiensten in de Euregio Maas-Rijn. Dit vraagt van de GHOR om intensievere afstemming en samenwerking met de zorginstellingen. Zij zijn immers verantwoordelijk voor de primaire geneeskundige zorg in de koude én warme fase. De GHOR ondersteunt hen bij een adequate voorbereiding op grootschalige situaties en zal een aanjaag- en monitorfunctie vervullen. In het licht van de demografische ontwikkelingen in Zuid-Limburg en de afnemende gemeentelijke bijdragen werden in keuzes gemaakt voor toekomstscenario's voor de GHOR. Eind 2009 gaf het bestuur de opdracht om scenario's op te stellen oplopend tot een maximale bezuiniging van 20% van de gemeentelijke bijdrage aan de GHOR terwijl tegelijkertijd een door de wet opgelegde verandering gerealiseerd moest worden. Hierbij was het nieuwe wettelijke kader (Wvr) leidend, maar was men ook afhankelijk van de inrichting van de veiligheidsregio en de daarmee samenhangende multidisciplinaire taken. In de loop van is duidelijk geworden dat de gemeenten de keuze hebben gemaakt voor bezuinigingsscenario 1. Dit scenario gaat uit van de inzet van efficiëntiewinst van 8%. Dit scenario houdt in dat de GHOR kan door ontwikkelen op de ingeslagen weg en vorm kan geven aan de nieuwe eisen en taken die gesteld worden in de Wet op de veiligheidsregio. Terugblikkend heeft het jaar vooral in het teken gestaan van het bepalen van de contouren van de nieuwe GHOR. In 2012 zal de daadwerkelijke vormgeving en inrichting plaats vinden. Het GHOR-bureau als overkoepelende netwerkorganisatie die de regie heeft in het verbinden van de zorginstellingen met betrekking tot het leveren van opgeschaalde zorg en de brugfunctie tussen de zorginstellingen en het openbaar bestuur. Een mooie uitdaging staat ons te wachten waar we stevig onze schouders onder gaan zetten. F.C.W. Klaassen, arts Regionaal Geneeskundig Functionaris Directeur Publieke Gezondheid Voorzitter directie GGD Zuid Limburg

7 1. Bestuur en vaststelling 1.1 Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid De GGD Zuid Limburg, programmalijn GHOR, is een gemeenschappelijke regeling, waarvan instandhouding geschiedt door de gemeenten in Zuid-Limburg. Het Dagelijks Veiligheidsbestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en vaststellen van de jaarrekening van de GHOR. Het Algemeen Veiligheidsbestuur is verantwoordelijk voor het goedkeuren van de jaarrekening. Het Dagelijks Bestuur is als volgt samengesteld ( ): Naam Gemeente Functie De heer O. Hoes De heer P.F.G. Depla De heer drs. G.J.M. Cox Maastricht Heerlen Sittard-Geleen voorzitter Veiligheidsregio Korpsbeheerder portefeuille Politie portefeuille Brandweer portefeuille Bevolkingszorg (Gemeenten) plaatsvervangend voorzitter De heer J.J.M. Som Kerkrade Veiligheidsregio plaatsvervangend Korpsbeheerder portefeuille GHOR (GGD) portefeuille financiën portefeuille multidisciplinair Het Algemeen Bestuur is als volgt samengesteld ( ): Naam Gemeente Functie De heer R.K.H. Krewinkel Beek Lid De heer mr. drs. C.M.A. Broeken Brunssum Lid De heer D.A.M. Akkermans Eijsden-Marg raten Lid De heer drs. A.R.B, van den Tillaar Gulpen-Wittem Lid De heer P. Depla Heerlen Lid De heer J.J.M. Som Kerkrade Lid De heer mr. R.J.H. Vlecken Landgraaf Lid De heer O. Hoes Maastricht Voorzitter De heer mr. R.S.M.R. Offermanns Meerssen Lid De heer mr. H.G. Vos Nuth Lid Mevrouw M.A.H. Clermonts-Aretz Onderbanken Lid De heer B.H.M. Link Schinnen Lid De heer mr. R. de Boer Simpelveld Lid De heer drs. G.J.M. Cox Sittard-Geleen Lid De heer drs. A.C. Barske Stein Lid De heer drs. R.L.T. van Loo Vaals Lid De heer drs. M.J.A. Eurlings Valkenburg a/d Geul Lid De heer drs. E.A.J. Sprokkel Voerendaal Lid

8 1.2 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Vaststelling De jaarrekening is door het Dagelijks Bestuur vastgesteld in de vergadering van Voorzitter Veiligheidsregio, Portefeuillehouder GHOR, Ambtelijk secretaris GHOR, Dhr. O. Hoes Dhr. G.J.M. Cox Dhr. F.C.W. Klaassen Goedkeuring De jaarrekening is door het Algemeen Bestuur goedgekeurd in de vergadering van Voorzitter Veiligheidsregio, Portefeuillehouder GHOR, Ambtelijk secretaris GHOR, Dhr. O. Hoes Dhr. G.J.M. Cox Dhr. F.C.W. Klaassen

9 2. De GHOR organisatie De GHOR Zuid-Limburg is opgericht door de gemeenten in Zuid-Limburg en heeft de recentelijk van kracht geworden Wet veiligheidsregio's (Wvr) als wettelijke basis. De GHOR is één van de kolommen binnen de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en maakt organisatorisch als programmalijn deel uit van de gemeenschappelijke regeling GGD Zuid Limburg. Op 1 oktober 2010 is de Wet Veiligheidsregio (WVR) in werking getreden. De veiligheidsregio's zijn hiermee een feit geworden met de GHOR als integraal onderdeel daarvan. Niet alleen de verantwoordelijkheden van de GHOR zijn opnieuw beschreven, maar ook die van de geneeskundige keten zijn nader gedefinieerd. Deze wetswijziging leidt tot een fundamenteel andere taakinvulling van de GHOR. In de nieuwe wetgeving vormt de eigen verantwoordelijkheid van zorginstellingen het uitgangspunt. Een zorginstelling in de dagelijkse situatie is ook een zorginstelling in een opgeschaalde situatie, zo luidt het motto. De GHOR is verantwoordelijk voor de coördinatie van de (voorbereiding op) rampen en crises en heeft een aanvullende en ondersteunende rol aan de zorginstellingen. Het maken van afspraken met de ketenpartners is hierin een cruciale taak. De GHOR verandert hierdoor van een organisatie met materieel - immers de GHOR was tot nu toe ook voor een deel een uitvoerende organisatie - naar een organisatie die de focus legt op regie. Die nieuwe GHOR moet zorgen voor een nog betere aansluiting tussen zorginstellingen bij grootschalige geneeskundige hulpverlening. In de nieuwe wet wordt bovendien de aansluiting met andere wet- en regelgeving, waaronder de Wet publieke gezondheid (Wpg), verscherpt. Hierdoor wordt de noodzakelijke verbinding tussen GHOR en GGD nog duidelijker. Hoewel de GHOR Zuid-Limburg de afgelopen jaren nauw betrokken is geweest bij de (landelijke) discussies over de positionering van de GHOR en hierop zoveel mogelijk heeft geanticipeerd, breekt met de inwerkingtreding van de Wvr voor de GHOR een nieuwe fase aan. De nieuwe inhoudelijke koers heeft consequenties voor de inrichting en bedrijfsvoering van het GHOR-bureau. Tegelijkertijd staan de financiële kaders van de GHOR onderdruk. Het beleidsplan is richtinggevend voor de verandering. In dit plan is al geanticipeerd op de nieuwe positie van de GHOR en zijn - afgestemd op de landelijke ontwikkelingen - de visie, strategische thema's en beleidsdoelen beschreven. 2.1 Structuur van de organisatie De GGD Zuid Limburg kent vijf programmalijnen en is georganiseerd rondom acht uitvoerende afdelingen, waarvan de GHOR Zuid-Limburg er één is. In bijlage 1 wordt het organogram van de GGD Zuid Limburg weergegeven. Hoewel de GHOR in organisatorische zin deel uit maakt van de GGD Zuid Limburg, is er in bestuurlijke zin een scheiding. De organisatie van de geneeskundige hulpverlening is een wettelijke taak van de colleges van B&W (WVR, art.2c), die wordt uitgevoerd door de veiligheidsregio (WVR, art. lof). Het bestuur van de veiligheidsregio bestaat uit de burgemeesters van de gemeenten binnen de 25 regio's (WVR, art. 11, 1). De GHOR staat onder leiding van een directeur, die tevens deel uitmaakt van de directie van de GGD (WVR, art.32.1). De directeur GHOR is tevens belast met de operationele leiding van de geneeskundige hulpverlening. Sinds de oprichting bevindt de GHOR zich op het kruispunt van drie beleidsdomeinen: openbaar bestuur, veiligheid en gezondheidszorg. Kijkend vanuit ieder perspectief op zich kunnen er verschillende rolopvattingen ontstaan. Voor een volledig begrip van de

10 achtergrond van de GHOR en de juiste positiebepaling is nu net een samenhangend beeld, waarbij recht wordt gedaan aan de verschillende perspectieven, van groot belang. Gezondheidszorg Veiligheid Figuur 1: GHOR in balans op het snijvlak van drie domeinen: openbaar bestuur, gezondheidszorg en veiligheid 2.2 Financiering De rijksoverheid en de gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de financiering van de GHOR. De rijksoverheid draagt via de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding en Crisisbeheersing (BDUR) bij aan de wettelijke taken van de GHOR. De rijksbijdrage wordt via een lumpsum bijdrage beschikbaar gesteld. Ondanks de ogenschijnlijke beleidsvrijheid die een lumpsum bijdrage impliceert, schrijft de rijksoverheid in toenemende mate voor waar de middelen aan besteed moeten worden. De gemeenten stellen via een inwonerbijdrage financiële middelen beschikbaar. Eind 2009 heeft het bestuur opdracht gegeven om bezuinigingsscenario's op te stellen met een bezuinigingspercentage oplopend tot -20%. De demografische ontwikkelingen en de O-lijn qua indexering maken deel uit van deze scenario's. Medio zijn drie verschillende scenario's gepresenteerd en is hierover een besluit genomen door het veiligheidsbestuur. Als bezuinigingsscenario is gekozen voor scenario 1; 'doorontwikkelen', met een totale bezuiniging van 8% op de gemeentelijke bijdrage. 2.3 Het realiseerbare zorgniveau Vaak bestaat de neiging om de samenleving te willen beschermen tegen alle mogelijke (dreigende) gevaren. Wie echter nuchter nadenkt, zal zich realiseren dat dit een onmogelijke en bovendien onbetaalbare gedachte is. De laatste tijd komt ook steeds meer het begrip zelfredzaamheid, waarbij zelforganisatie van burgers het uitgangspunt is, als belangrijk punt naar voren. Bovendien vormt bij een ramp of crisis de beschikbare geneeskundige capaciteit de basis voor de hulpverlening. Deze capaciteit is gebaseerd op de dagelijkse reguliere zorg en niet op mogelijke rampen of crises. Dit betekent dat er bij grootschalige incidenten in eerste instantie altijd sprake zal zijn van een tekort aan hulpverleningscapaciteit. 8

11 Vanuit deze achtergrond is voor de GHOR Zuid-Limburg het begrip realiseerbaar zorgniveau een sleutelbegrip. Hiermee wordt bedoeld dat het realistisch is om uit te gaan van de inzet van het hulpverleningspotentieel dat op het tijdstip van de ramp of groot ongeval daadwerkelijk geleverd kan worden. Vanuit het perspectief van mogelijke slachtoffers is ook het begrip 'golden hour' binnen de acute zorg van belang. Deze internationaal vastgestelde standaard is gebaseerd op de (optimale) overlevingskans en het zoveel mogelijk beperken van restinvaliditeit. De hulpverlening binnen het eerste uur is van doorslaggevend belang voor het slagen van de geneeskundige hulpverlening. Het inspelen op mogelijke schaarste aan hulpverleningscapaciteit dient te gebeuren door adequate planvorming. De noodzakelijke omvang van de rampenbestrijdingsorganisatie wordt niet direct bepaald door het inwoneraantal van de gemeente/regio. Voorbereiding op rampen en crises geschiedt onder andere door planvorming, waarin staat aangegeven hoe de samenwerking wordt vormgegeven en wat betrokkenen van elkaar mogen verwachten. 2.4 Samenwerking met andere regio's Voor het bereiken van het realiseerbaar zorgniveau geldt dat het beleid en de inzet van de GHOR Zuid-Limburg bezien moet worden in Euregionaal verband. Zonder Euregionale afspraken blijft Zuid-Limburg een kwetsbaar gebied, omdat ambulances uit andere regio's in Nederland hier nooit binnen het golden hour kunnen zijn. De uitkomsten van een recent inspectierapport (IOOV 2009) bevestigen het beeld dat hiermee een juiste benadering is gekozen. Dankzij goede Euregionale samenwerking kan Zuid-Limburg tijdig meer ambulances beschikbaar hebben dan op grond van het eigen potentieel verwacht mag worden. Daarmee is de Euregionale samenwerking van enorme waarde voor de inwoners van Zuid-Limburg en is het essentieel hierin te blijven investeren. 2.5 Ontwikkelingen Gekoppeld aan de vele recente wetswijzigingen binnen de acute zorg (wet ambulancezorg, wet veiligheidsregio) wordt op landelijk niveau gewerkt aan een nieuwe visie op acute zorg als onderdeel van een bredere toekomstvisie op zorg. Het kabinet zet hierbij in op een betere basiszorg dichter bij huis en het versterken van ketenzorg. Deze landelijke ontwikkelingen sluiten - voor zover nu te overzien - aan bij de visies van de GGD Zuid Limburg. De RAV maakt deel uit van de GGD Zuid Limburg waardoor sprake is van eenheid van beleid en regie in de publieke gezondheidszorg en maximaal wordt samengewerkt met de GHOR als partner binnen de veiligheidsregio. Met de herziening van het politiebestel (er wordt toegewerkt naar een Nationale Politieorganisatie) is ook de discussie over schaalvergroting van meldkamers actueel. Het Veiligheidsberaad en het ministerie van Veiligheid en Justitie onderzoeken of meldkamers georganiseerd kunnen worden in de tien gebieden van de politie (en functionerend binnen één organisatie). De GGD stelt zich op het standpunt dat de MKA onderdeel is van het primaire proces van de acute zorg in deze regio en daarom niet losgekoppeld zou moeten worden. De relatie tussen de (publieke) gezondheidszorg en het veiligheidsdomein wordt versterkt door de tweede tranche van de Wet Publieke Gezondheid. Hiermee wordt de samenhang nog meer benadrukt, zoals die nu reeds binnen de GGD Zuid Limburg is vormgegeven.

12 Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen De GHOR is de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio, belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied (WVR, art 1). De GHOR focust zich op het realiseren van een naadloze opschaling van dagelijkse naar grootschalige hulpverlening onder regie van het openbaar bestuur. Daarnaast bevordert de GHOR dat de betrokken organisaties als een samenhangende zorgketen kunnen optreden, zodat slachtoffers de best mogelijke zorg krijgen. De GHOR is wettelijk (WVR, art 1) verantwoordelijk voor: De coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en De advisering van andere overheden en organisatie op dat gebied. De GHOR stelt in al haar activiteiten de gezondheid van (potentiële) slachtoffers van ongevallen en rampen centraal. Als regisseur van de witte kolom zorgt de GHOR voor een optimale ontwikkeling van de geneeskundige keten en een optimale samenwerking tussen de diverse geneeskundige hulpverleners. Daarbij wordt maximale afstemming gezocht met mono en multidisciplinaire partners. De hoofdtaken van de GHOR zijn in Nederland uniform vastgelegd en ook van toepassing op Zuid Limburg: De geneeskundige hulpverlening, somatisch De geneeskundige hulpverlening, psychosociaal De preventieve openbare gezondheidszorg; hulpverlening bij infectieziekte en milieu gerelateerde calamiteiten Om de missie te verwezenlijken, ontplooit de GHOR activiteiten in de vijf schakels van de veiligheidsketen: proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg. De producten en diensten die de GHOR levert staan beschreven in het GHOR productenboek. In dit hoofdstuk wordt per hoofdproduct een terugkoppeling gegeven van de geleverde diensten en het gevoerde beleid in. 3.1 Proactie en preventie Het streven is om incidenten te voorkomen en mogelijke gevolgen van eventuele incidenten te beperken. Proactie (het wegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid) en preventie (het beperken van de risico's) zijn in dit kader van belang. In het kader van het product proactie en preventie houdt de GHOR Zuid Limburg voortdurend nieuwe ontwikkelingen in de gaten en adviseert gemeenten gevraagd en ongevraagd omtrent de geneeskundige aspecten van deze ontwikkelingen. Hieronder worden de belangrijkste ontwikkelingen kort beschreven Risicoprofiel Namens de witte keten heeft de GHOR een bijdrage geleverd aan het regionaal risicoprofiel, het beleidsplan en crisisplan Veiligheidsregio Zuid Limburg De Wet veiligheidsregio's stelt eisen aan de regionale crisisbeheersing. Om daaraan te kunnen voldoen, heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid Limburg onder andere een beleidsplan opgesteld. Dit plan bevat de structurele en planmatige ontwikkeling van het beleid van de veiligheidsregio voor de periode Naast een opsomming van bestaand beleid met daaraan gekoppelde afspraken, bevat het beleidsplan ook richtinggevend (nieuw) beleid en het risicoprofiel voor het hele gebied van de Veiligheidsregio. Het risicoprofiel bestaat uit een risico inventarisatie en een risicoanalyse van de in een veiligheidsregio aanwezige risico's, inclusief relevante risico's uit aangrenzende 10

13 gebieden. De risico-inventarisatie omvat een overzicht van risicovolle situaties en de soorten incidenten die zich daardoor kunnen voordoen. In de risicoanalyse worden de geïnventariseerde gegevens nader beoordeeld, vergeleken en geïnterpreteerd (in termen van waarschijnlijkheid en maatschappelijke impact van mogelijke rampen en crises). Het veiligheidsbestuur kan vervolgens strategische keuzes maken om de aanwezige risico's te beperken en om de crisisorganisatie op specifieke risico's voor te bereiden. Aan de hand van het vastgestelde risicoprofiel worden afspraken gemaakt met de verschillende partners over hun rol en bijdrage om de operationele prestaties te kunnen borgen. Dit geldt voor brandweer en GHOR, maar ook zullen in het kader van multidisciplinaire taken met de gemeenten, de politie en overige partners waaronder waterschappen, Defensie en Rijkswaterstaat afspraken gemaakt Opleiding, training en oefening De noodzakelijke andere werkwijze en omstandigheden bij rampen of crises vereisen dat de benodigde kennis en vaardigheden worden opgedaan door specifieke opleidingen, trainingen en oefeningen. De eerder genoemde planvorming vormt een belangrijke basis, maar het gaat uiteindelijk om het daadwerkelijk functioneren van medewerkers bij een daadwerkelijke ramp of crisis. De GHOR kent hierbij naast een directe verantwoordelijkheid voor de eigen medewerkers een ondersteunende rol voor de reguliere zorginstellingen. Zowel mono- als multidisciplinair is in uitvoering gegeven aan opleiden, trainen en oefeningen. De inzetbaarheid en bezetting van piketfunctionarissen is in kaart gebracht in een zogenoemde inzetmatrix. Van iedere functionaris wordt nauwkeurig bijgehouden aan welke oefeningen, trainingen en opleidingen wordt deelgenomen en aan welke inzet hij daadwerkelijk heeft deelgenomen. Onderstaand een overzicht van de activiteiten (uit het OTO jaarplan ) die in hebben plaatsgevonden. OTO- overzicht Datum Januari - februari Februari Februari - maart April April - juni Mei Mei Mei Mei Juni Juli - september September Oktober November November November December December December Onderwerp GBT oefeningen voor 9 gemeenten BT oefening de Geerhorst RAV-GHOR biischolinq triaqe en GNK LVIZ GBT oefeningen Profcheck SIGMA HAC-OMAC oefening USAG oefening Euregionale demo Odilia GBT oefeningen piketbijeenkomst EHBO les EHBO les Witte oefening Euregionale oefening Seminar risicokaart Chemie-incident training CoPI en ROT trainingen Op basis van extra projectgelden is een van de personeelsleden van de GHOR in uitbesteed aan het Traumacentrum Limburg voor scholingsactiviteiten. 11

14 3.1.3 Preventieve inzet: evenementen Het evenementenbeleid is in door een multidisciplinaire adviesgroep op elkaar afgestemd, beschreven in de "Handreiking Evenementen Veiligheidsregio Zuid Limburg" en vastgesteld door de achttien gemeenten en het veiligheidsbestuur Zuid-Limburg. Begin heeft er een audit plaatsgevonden van de inspecties IGZ en OOV. Deze inspectie had betrekking op het evenementenbeleid van politie, brandweer, GHOR en een vijftal gemeenten. Dit betroffen: Vaals, Beek, Landgraaf, Onderbanken en Maastricht. Uit de rapporten van de bevindingen blijkt dat de GHOR de zaken goed op orde heeft. In werden in Zuid-Limburg 51 evenementen (in ) gehouden waarvoor een advies aan de orde is, waarvan diverse grote en meerdaagse evenementen. Bij 50 evenementen werd een gevraagd advies uitgebracht, één keer een ongevraagd advies (in keer een gevraagd en één keer ongevraagd advies). Hieronder is een overzicht van de evenementen opgenomen. Overzicht advisering bij evenementen Naam evenement Datum Advies (monodisciplinair) 1 Cyclocross Heerlen Gevraagd advies 2 Red BULL Ice Chrashed Valkenburg Gevraagd advies 3 Auw Wieverbal Valkenburg Gevraagd advies 4 Lichtstoet Beek Gevraagd advies 5 Carnaval Maastricht 6/7/8-03 Gevraagd advies 6 Carnaval Heerlen 6/7/8-03 Gevraagd advies 7 Carnaval Sittard 6/7/8-03 Gevraagd advies 8 St. Joepmarkt Sittard Ongevraagd advies 9 Parelloop Brunssum Gevraagd advies 10 Paasmarkt Beek Gevraagd advies 11 Amstel toerversie Gevraagd advies 12 Amstel Gold race Gevraagd advies 13 Maastricht viert 29-4 t/m 1-5 Gevraagd advies 14 Wielertoertocht Valkenburg Gevraagd advies 15 Bondsschuttersfeest 21/22-05 Gevraagd advies Meerssen 16 Pop on Top Valkenburg Gevraagd advies 17 Braderie Hoensbroek Gevraagd advies 18 Dance toer Maastricht Gevraagd advies 19 Groove Garden Sittard 28/29-05 Gevraagd advies 20 Maastrichts Mooiste Gevraagd advies 21 Pinkpop 11/12/13-06 Gevraagd advies 22 IASON toernooi Valkenburg Gevraagd advies 23 Summer Deejees Maastricht Gevraagd advies 24 Limburgs Mooiste Gevraagd advies 25 Trööte Trek Brunssum Gevraagd advies 26 Living Status Valkenburg Gevraagd advies 27 Intiem outdoor festival Beek Gevraagd advies 28 ParkCity Live Heerlen 2/3-07 Gevraagd advies 29 Heiligdomsvaart 3 en Gevraagd advies 30 NK mountainbike Noorbeek 15/16/17-70 Gevraagd advies 31 André Rieu concerten 15 t/m Gevraagd advies 32 Corio Tropical Heerlen Gevraagd advies 33 RaboRonde Heerlen Gevraagd advies 34 Ridderronde 3-07 Gevraagd advies 12

15 35 Wijnfeesten Heerlen 5 t/m 8-08 Gevraagd advies 36 Midsummer feesten Margraten 12 t/m Gevraagd advies 37 Guido's Orchestra Gevraagd advies Sittard 38 Castle of Love 20/21-08 Gevraagd advies 39 Gulpener bierfeesten 19/20/21-08 Gevraagd advies 40 Booch Festival Heerlen 13/14-08 Gevraagd advies 41 Cultura Nova Heerlen t/m 4-09 Gevraagd advies 42 Knastercross 2/3/4-09 Gevraagd advies 43 Bruis Maastricht 3/4-09 Gevraagd advies 44 Eurodeomloop Gevraagd advies 45 Pissart Festival 16/17-09 Gevraagd advies 46 Mergel Heuvelland tweedaagse 17/18-09 Gevraagd advies 47 Bart Brentjens Gevraagd advies 48 Oktoberfeesten Sittard 21 t/m Gevraagd advies 49 ll e v.d. ll e Maastricht Gevraagd advies 50 Kerstmarkt gemeentegrot 19-11/23-12 Gevraagd advies 51 St Lecie Jaarmarkt Beek Gevraagd advies Vanaf 1 januari 2012 worden alle B en C evenementen voorzien van een multidisciplinair advies. Vervolgens gaat dan ook een afzonderlijk mono disciplinair advies naar de gemeenten toe. Dit advies kan dan door de lokale disciplines op inhoud verder uitgewerkt worden. Verder is de verwachting dat er in 2012 een toename zal zijn van grotere evenementen in Zuid-Limburg. Dit zijn o.a. Het NK, het WK en, de parade Brunssum. Binnen de evenementen zal de GHOR zich voornamelijk richten op het adviseren, de coördinatie en afstemming tussen de diverse partners en waar dat nodig mocht zijn de regie voering ter plaatse. In hebben zeven evenementen plaatsgevonden waarbij de GHOR een repressie/coördinatie inzet heeft gehad. Dit waren Red Buil Ice, Amstel toertocht. Pinkpop, Limburgs mooiste, concert André Rieu, Heiligdomsvaart en de ll e van de ll e. Adviezen, aanvragen en vergunningen worden als bijlagen bij de vermelde evenementen op V-net toegevoegd. Bij specifieke wielerevenementen welke de gemeentegrens overschrijden wordt niet alleen naar de betreffende gemeenten maar ook naar de provincie een GHOR advies gestuurd. Uit de gegevens van blijkt dat het merendeel van de gemeenten actief de evenementenkalender op V-net vult (Veiligheidsnet Zuid-Limburg) Kwaliteit De GHOR heeft een HKZ kwaliteitscertificaat. In dit kader heeft in wederom een interne en externe audit plaatsgevonden. Aandacht is in uitgegaan naar de verbetering van het evenementenbeleid. 13

16 3.2 Preparatie, repressie en nazorg Ondanks inspanningen in de preventieve sfeer kunnen zich toch incidenten en calamiteiten voordoen. De GHOR bereidt zich voor op de coördinatie van de hulpverlening bij grote ongevallen en rampen (preparatie). Doet zich daadwerkelijk een incident voor dan zorgt de GHOR voor een opschaling van reguliere naar grootschalige zorg door de geneeskundige hulpverlening te coördineren en extra voorzieningen te leveren (repressie). In is de GHOR 44 maal betrokken geweest bij een incident. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de geregistreerde incidenten en het bijbehorende GRIP-niveau. Tevens wordt het aantal slachtoffers per incident weergegeven. Overzicht incidenten Incident Datum GRIP Aantal slachtoffers 1 Hoogwater Maas o 2 Blokkade stuw Valkenburg ivm hoogwater Explosie Auto Geleen Hoogwater Maas Ongeval autoweg A Tel. overleg gijzeling Berg en Terblijt Brand Kissel Brand parfumfabriek Kerkrade Gaslek Gulpen-Wittem Brand Malbergsingel Maastricht Brand boven winkelpand Hoensbroek Ongeval ambulance Explosie auto Geleen Brand recyclingbedrijf Born Heli-inzet bij val van dak Maastricht Grote brand in autobedrijf Elsloo Brand leegstaand gebouw Heerlen Ongeval Vaals Ongeval giftige stof Chemelot Uitslaande woningbrand Kerkrade Brand flat Hoenbroek Brand appartementencomplex Heerlen Grote brand loods Heerlen Noodlanding klein vliegtuig MAA Uitval telefonie MKA Explosie woning Berg a/d Maas Kelderbrand in flat Heerlen Grote brand sportcomplex Heerlen Binnenbrand Landgraaf Extreem verwachte weersomstandigheden

17 Incident Datum GRIP Aantal slachtoffers 31 Uitslaande brand Valkenburg Brand in flat Kerkrade Brand in verzorgingshuis Brunssum Brand in waterkrachtcentrale bij Chemelot Verkeersongeval trein-auto Meerssen Brand in loods Nuth Ongeval ambulance-tractor Margraten Explosie Landgraaf (vuurwerkbom) Brand hooischuur Bingelrade Verkeersongeval met inzet heli Vooralarm MAA Instortingsgevaar 't Loon Brand hooiberg Voerendaal Gevaarlijke stoffen Boston Scientific aantal slachtoffers niet van toepassing In hebben diverse incidenten plaats gevonden waarvan in het voorjaar de meeste aandacht uit ging naar het hoog water incident. Van alle bovengenoemde incidenten zijn rapportages gemaakt en evaluaties uitgevoerd. Bij 4 incidenten werd advies gevraagd aan de Geneeskundig adviseur Gevaarlijke stoffen (GAGS). 15

18 4. Financiële paragrafen 4.1 Algemeen De financiële paragrafen handelen vooral over een aantal belangrijke beheersmatige onderwerpen. In het 'Besluit Begroting en Verantwoording voor gemeente en provincies' (BBV) is een aantal verplichte onderwerpen opgenomen. De in deze paragraaf behandelde paragrafen zijn: Weerstandvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Omdat de GHOR organisatorisch deel uit maakt van de GGD Zuid Limburg, staan de uitgangspunten en besluiten van het GGD bestuur centraal in deze paragrafen, tenzij anders vermeld. De paragrafen grondbeleid en lokale heffingen zijn op de GGD Zuid Limburg niet van toepassing. 4.2 Weerstandvermogen Het weerstandvermogen kan worden omschreven als het vermogen van de GHOR om incidenteel en structureel niet begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn, te dekken zonder verstoring van de continuïteit in de uitvoering van de reguliere taken van de GHOR. Het weerstandvermogen bestaat enerzijds uit de weerstandscapaciteit in beschikbare middelen en mogelijkheden en anderzijds de risico's waarvoor geen of onvoldoende voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen voor zijn afgesloten. Het weerstandvermogen is van belang voor het beoordelen van de financiële positie van de GHOR. In de gemeenschappelijke regeling ligt vast dat de financiële eindverantwoordelijkheid voor de financiële positie van de GHOR door de deelnemende gemeenten wordt gedragen. Onverlet deze eindverantwoordelijkheid heeft de GHOR als zelfstandig orgaan een eigen verantwoordelijkheid om voldoende weerstandvermogen te vormen. De weerstandscapaciteit bestaat uit het vrij aanwendbare eigen vermogen (algemene reserve) en de ruimte in de exploitatiebegroting. Overzicht algemene reserve Programma 31 december GHOR Totaal Op bedraagt de algemene reserve hetgeen 11,74% van de begrote gemeentelijke bijdrage ( ) inhoudt. Gezien het feit dat de GHOR specifiek bedoeld is voor rampenbestrijding en crisisbeheersing is bepaald dat de algemene reserve maximaal 12% van de begrote gemeentelijke bijdrage mag bedragen. De inventarisatie van de risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie, leidt tot de volgende risico's: Door de nieuwe rol van de GHOR waarbij zij steeds meer optreedt als regievoerder in de keten is de GHOR in toenemende mate afhankelijk van derden voor het behalen van de afgesproken resultaten. Het niet behalen van resultaten levert een direct financieel risico op ( ). De toenemende kwaliteitseisen en wensen leggen in toenemende mate beslag op personeel/capaciteit van de GHOR zoals benoemd in de Wet op de veiligheidsregio. 16

19 Tevens is de wet nog op diverse punten onduidelijk zodat inspelen op de eisen niet of nauwelijks pro actief mogelijk is ( ). De bezuinigingen door Rijk en het ook niet beschikbaar zijn van extra middelen zetten de te behalen resultaten onder druk ( ). 4.3 Onderhoud kapitaal goederen In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de realisatie van het beleid ten aanzien van onderhoud van kapitaalgoederen en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties ten opzichte van de begroting. Het gaat hierbij tevens om het verlangde onderhoudsniveau, de (lange termijn) onderhoudsplanning voor alle belangrijke activa en het voorzieningenbeleid ter zake. De kapitaalgoederen kunnen op basis van de volgende criteria worden aangeschaft: Vervanging bestaande kapitaalgoederen Wettelijke eisen Uitbreiding op basis van kwaliteitsverbetering De GHOR kent alleen roerende kapitaalgoederen. Voor het onderhoud van deze goederen zijn afspraken gemaakt met de desbetreffende leveranciers waarbij tevens rekening is gehouden met de wettelijke eisen. Voor een specificatie van de kapitaalgoederen verwijzen we naar bijlage 2 Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven (staat C). 4.4 Financiering Ingevolge de wet FIDO dient de GHOR te beschikken over een treasurystatuut. Zij volgt het treasurystatuut van de GGD. De GHOR maakt indien nodig gebruik van de faciliteiten van het concern GGD. Op dit moment beschikt de GHOR over voldoende liquide middelen om zowel op de korte als op de lange termijn aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. Er zijn geen langlopende verplichtingen (leningen) aangegaan. Overschotten aan liquide middelen worden, afhankelijk van de rentestand, op een depositorekening geplaatst. 4.5 Bedrijfsvoering In deze paragraaf worden de volgende onderwerpen behandeld: Investeringsbeleid Organisatiestructuur Administratieve organisatie Informatisering en automatisering Kansen en bedreigingen Personeelsbeleid Investeringsbeleid Voor wat betreft het investeringsbeleid wordt gehandeld conform het in januari 2009 door het Dagelijks Bestuur vastgestelde investeringsbeleid. In hebben er geen significante investeringen plaatsgevonden Organisatiestructuur De volgende onderdelen worden benoemd: Bestuur: Conform de wettelijke bepaling in de Wet gemeenschappelijke regelingen bestaat de bestuursstructuur uit een Algemeen Bestuur, een Dagelijks Bestuur en een voorzitter. De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de GHOR is in handen van het Veiligheidsbestuur Zuid Limburg (Algemeen Bestuuren Dagelijks Bestuur). De 17

20 verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze taken is door middel van een bestuursovereenkomst opgedragen aan de GGD Zuid Limburg. Directie: De directie bestond in uit twee leden en is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en het beheer van de organisatie. De directie legt hiervoor verantwoording af aan het Dagelijks Bestuur. Afdelingen: Onder de directie vallen acht uitvoerende afdelingen en twee ondersteunende afdelingen. In bijlage 1 wordt een organogram weergegeven Administratieve organisatie Voor de gehele organisatie zijn de processen en de interne controle beschreven. Ten behoeve van de uitvoering van de interne controle zijn interne Auditpools samengesteld. In is wederom het certificaat HKZ voor de GHOR ontvangen Informatisering en automatisering De belangrijkste investeringen hebben betrekking op de inrichting van het MCC en de multidisciplinaire samenwerking. Afstemming over en het aangaan van afspraken gebeurt in het kader van de veiligheidsregio in gezamenlijkheid met politie en brandweer Kansen en bedreigingen Kansen: Synergie en kwaliteitsverbetering als gevolg van samenwerking binnen de veiligheidsregio. De ervaringen die bij de GGD in het kader van de academisering zijn opgedaan kunnen worden toegepast bij de GHOR. Bedreigingen: Bezuinigingen rijk Onduidelijkheid t.a.v. de consequenties kwaliteitseisen van de wetgeving Personeelsbeleid In is het Programmabureau van de veiligheidsregio ingericht. In heeft de invulling van het bureau vanaf april vorm gekregen. Als gevolg van de nieuwe Wet veiligheidsregio's is in 2010 gestart met het aanpassen van de visie aan de gewijzigde functie van de GHOR en de vertaling hiervan naar competenties van het personeel. In is voor de piketfuncties een functieprofiel analyse gemaakt. Deze analyse brengt een aantal karakterologische constructen in beeld die vervolgens kunnen worden vertaald naar talenten met betrekking tot het functioneren in het algemeen en naar specifiek gevraagd gedrag (competenties) in het bijzonder. 4.6 Verbonden partijen In het BBV is verbonden partij gedefinieerd als: 'een privaat dan wel publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft'. Een financieel belang is aanwezig wanneer een ter beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is bij faillissement, dan wel als financiële aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Bestuurlijk belang is aanwezig indien zeggenschap bestaat uit hoofde van stemrecht dan wel vertegenwoordiging in het bestuur van de organisatie. De GHOR heeft in het kader van bovengenoemde definitie geen verbonden partij. Er is geen enkele organisatie waarin de GHOR zowel bestuurlijk als financieel een belang heeft. 18

21 De GHOR zelf is een verbonden partij voor de deelnemende gemeenten. In zijn dit de gemeenten: Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Nuth, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, Sittard- Geleen, Stein, Valkenburg aan de Geul, Vaals en Voerendaal. 19

22 5. Jaarrekening 5.1 Balans per 31 december BALANS ACTIVA Vaste activa 31 december 31 december Materiële vaste activa Investeringen met economisch nut Vlottende activa Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar: Overige vorderingen Overige uitzettingen Liquide middelen Overlopende activa Totaal vlottende activa TOTAAL ACTIVA PASSIVA Vaste passiva Eigen vermogen Algemene reserve Overige reserves Nog te bestemmen resultaat Totaal eigen vermogen Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd van korter dan 1 jaar: Overige schulden Rekening courant Overlopende passiva Overige schulden Totaal vlottende passiva [TOTAAL PASSIVA

23 5.2 Rekening van baten en lasten Rekening van baten en lasten totaal Rekening Oorspronkelijke Begroting Opbrengsten Inkomsten uit bijdragen gemeenten Inkomsten uit bijdragen rijksoverheid Diverse inkomsten Totale netto-opbrengsten Exploitatielasten Kosten personeel Kosten materieel Kosten huisvesting Kosten activiteiten Kosten van afschrijving Kosten programmabureau Kosten oranje kolom Kosten overig Totaal exploitatielasten Resultaat voor bestemming Mutaties in reserves gedurende het jaar 0 0 Nog te bestemmen resultaat

24 5.2.2 Rekening van baten en lasten per product Rekening Oorspronkelijke 1 Begroting Opbrengsten Inkomsten uit bijdragen gemeenten Inkomsten uit bijdragen rijksoverheid Diverse inkomsten Totale opbrengsten Exploitatielasten 1.0 Proactie & Preventie Preparatie, Repressie & Nazorg Beleid & Bestuur Kosten programmabureau Kosten oranje kolom Totaal exploitatielasten Resultaat voor bestemming i 0 Mutaties in reserves gedurende het jaar 0 0 I Nog te bestemmen resultaat

25 6. Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen 6.1 Grondslagen waardering van activa en passiva en van bepaling resultaat De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. Algemeen De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Materiële vaste activa De investeringen met een economisch nut worden gewaardeerd tegen aanschaffings-, vervaardigingskosten verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De jaarlijkse afschrijvingen worden berekend op basis van een vast percentage van de kosten, waaronder deels op basis van de geschatte levensduur. De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn in de toelichting op de balans gespecificeerd. Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Liquide middelen De liquide middelen worden opgenomen tegen nominale waarde. Overlopende activa De overlopende activa worden opgenomen tegen nominale waarde. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het nog te bestemmen resultaat volgend uit de jaarrekening. Algemene reserve De algemene reserve is een reserve waarin de winstbestemming respectievelijk verwerking van het verlies wordt verwerkt. Bij de GHOR bedraagt het plafond 12% van de gemeentelijke bijdrage. Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd van korter dan 1 iaar De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Resultaatbepaling De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn, baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, zijn aan het onderhavige boekjaar toegerekend. 23

26 7. Financiële toelichting 7.1 Toelichting balans Resultaat De GHOR heeft over een incidenteel positief resultaat van Dit incidentele resultaat kent een tweeledig karakter. Enerzijds betreft het uitgaven die betrekking hebben op de doorontwikkeling van de veiligheidsregio, anderzijds betreft het incidentele meevallers in de reguliere GHOR taken. Dit incidentele resultaat wordt met name veroorzaakt door de volgende onderdelen: Resultaat Veiligheidsregio GHOR Totaal Netcentrisch werken Lagere uitgaven Programma bureau Uitstellen investeringen Bijdrage GHOR NL 2010 en projectgelden Totaal Toelichting incidenteel resultaat veiligheidsregio In de overige kosten in de begroting zijn de kosten voor de doorontwikkeling van de veiligheidsregio opgenomen. Reeds eerder is besloten om het GHOR deel van de structurele verhoging van de BDUR die gerelateerd is aan de invoering van de Wet veiligheidsregio's niet in te zetten voor GHOR taken maar in te zetten voor de doorontwikkeling van de veiligheidsregio als geheel. Onder deze doorontwikkeling vallen onder andere de kosten van het programmabureau. In is hiervoor een begroting opgesteld ter hoogte van De daadwerkelijke kosten bedroegen Netcentrisch werken is een landelijk project waarvoor gelden van de verhoogde BDUR zijn bestemd. Aangezien landelijk netcentrisch werken in nog niet is geïmplementeerd, zijn in geen kosten opgetreden. Toelichting incidenteel resultaat GHOR Als gevolg van de verhuizing naar het MCC en de discussies over de toekomstscenario's voor de GHOR (scenario is in het najaar vastgesteld) zijn investeringen uitgesteld. Van GHOR NL is in nog een bijdrage inzake de invulling van het voorzitterschap ontvangen en zijn er nog projectgelden over 2010 ontvangen. Voor een meer gedetailleerde toelichting per onderdeel verwijzen we naar de toelichting op de verlies en winstrekening. 24

27 7.1.2 Activa Vaste activa Materiële vaste activa Investeringen met economisch nut Boekwaarde per 1-1 Investeringen Verminderingen Afschrijving 31 december december Boekwaarde per In is bedrijfskleding ter waarde van euro aangeschaft. De vermindering heeft betrekking op de verkoop van het materieel in.voor een gedetailleerd overzicht van de samenstelling van de boekwaarde ultimo alsmede van de mutaties gedurende met betrekking tot de materiële vaste activa wordt verwezen naar de Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven (Staat C). De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn conform de financiële verordening (Gemeentewet art.2.12). Vlottende activa Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar: Overige vorderingen 31 december 31 december 2010 Overige vorderingen Totaal De facturering van de BDUR van het 3 e en 4 e kwartaal heeft later plaatsgevonden. Als gevolg hiervan zijn de vorderingen t.o.v enorm gestegen. Overige uitzettingen 31 december 31 december 2010 Borgsommen Totaal O Dit betreft borgsommen in het kader van de huur. De borgsom is als gevolg van faillissement van de verhuurder komen te vervallen. Liquide middelen 31 december 31 december 2010 Kas ABN-AMRO, rekening-courant Totaal Het saldo liquide middelen per 31 december betreft het tegoed bij de ABN-AMRO Bank. De liquide middelen zijn niet bezwaard of dienen als onderpand c.q. zekerheid van aangegane verplichtingen, zodat deze ter vrije beschikking van de instelling staan. De daling van de liquide middelen heeft te maken met het feit dat de facturering van de BDUR over het 3 e en 4 e kwartaal later heeft plaatsgevonden. Hierdoor zijn de overige vorderingen gestegen en de liquide middelen gedaald. Overlopende activa 31 december 31 december 2010 Vooruitbetaalde kosten Totaal Het betreft reeds ontvangen en betaalde nota's voor het komende boekjaar. 25

28 7.1.3 Passiva Vaste passiva Eigen Vermogen Algemene reserve 31 december 31 december 2010 Saldo per 1-1 Toevoegingen Onttrekkingen Totaal In afwijking van voorgaande jaren heeft het Algemeen Veiligheidsbestuur besloten het resultaat van 2010 niet toe te voegen aan de algemene reserve maar hiervoor, zoals hieronder vermeld, twee bestemmingsreserves te vormen (reorganisatie reserve en reserve netcentrisch werken). Overige Reserves De overige reserves bestaan uit drie bestemmingsreserves. Bestemmingsreserve huisvesting 31 december 31 december 2010 Saldo per Toevoegingen Onttrekkingen Toevoeging rente Totaal Deze bestemmingsreserve heeft betrekking op de heroverweging huisvesting GHOR. De financiële afwikkeling van het MCC is in opgesteld en zal in 2012 ter besluitvorming worden voorgelegd. Op basis van deze afrekening zal een besluit over de bestemmingsreserve worden genomen. Bestemmingsreserve netcentrisch werken Saldo per 1-1 Toevoegingen Onttrekkingen Toevoeging rente 31 december 31 december Totaal Bij de resultaatbestemming 2010 is door het Algemeen Veiligheidsbestuur besloten een bestemmingsreserve voor netcentrisch werken te vormen van de gelden die hiervoor vanuit de rijksbijdrage beschikbaar zijn gesteld maar waarvan de uitvoering niet in 2010 heeft plaatsgevonden. 26

29 Bestemmingsreserve reorganisatie Saldo per 1-1 Toevoegingen Onttrekkingen Toevoeging rente 31 december 31 december Totaal Als gevolg van de nieuwe Wet veiligheidsregio's is in 2010 gestart met het aanpassen van de visie aan de gewijzigde functie van de GHOR en de vertaling hiervan naar competenties van het personeel. Dit zal extra kosten met zich meebrengen, die niet in de begroting zijn opgenomen. Tevens was nog duidelijk wat de toekomstscenario's zou betekenen aan reorganisatiekosten. Op grond hiervan heeft het Algemeen Veiligheidsbestuur bij de resultaatbestemming besloten te storten in een bestemmingsreserve reorganisatie. Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar: Overige schulden 31 december 31 december 2010 Handelscrediteuren Belastingen, loonheffing Totaal Het crediteurensaldo bestaat uit openstaande posten inzake het normale handelsverkeer. De afwikkeling van de crediteuren kent een normaal verloop. Per 31 december betreft de post belastingen, loonheffing uitsluitend de verschuldigde loonheffing over de maand december. Rekening courant 31 december 31 december 2010 Te verrekenen bedrag met GGD ZL en RAV Totaal De GHOR maakt sinds 1 januari 2006 deel uit van de gemeenschappelijke regeling van de GGD Zuid Limburg. Bestuurlijk blijft het veiligheidsbestuur middels een bestuursovereenkomst, d.d. 26 september 2006, verantwoordelijk voor de GHOR. De uitvoering van de GHOR is opgedragen aan de GGD Zuid Limburg. Op basis hiervan is er een rekening-courant verhouding met de GGD Zuid Limburg. Overlopende passiva Overige schulden 31 december 31 december 2010 Overige schulden Totaal De overige schulden betreffen nog te betalen kosten. Deze nog te betalen kosten bestaan uit ontvangen facturen in 2012 welke betrekking hebben op. 27

30 7.2 Toelichting rekening van baten en lasten In de toelichting op de rekening van baten en lasten wordt ingegaan op de, in materiële zin, belangrijkste posten alsmede de belangrijkste mutaties van deze posten ten opzichte van de begroting. Opbrengsten 1 Inkomsten uit bijdragen gemeenten 31 december Begroting 1 Inwonerbijdrage ITotaal De inkomsten van de gemeenten zijn ten opzichte van de begroting met gedaald. Deze daling is het gevolg van het met ingang van oktober 2010 vervallen van de compensabele BTW voor de gemeenten inzake de GHOR. Voor het vervallen van de compensabele BTW is een compensatie in de BDUR opgenomen. Een uitsplitsing per gemeente in opgenomen in bijlage 3. 1 Inkomsten uit bijdragen Rijksoverheid 31 december Begroting! Reguliere BDUR Incidentele BDUR Totaal De incidentele bijdrage BDUR betrof het aandeel van de GHOR inzake het restbedrag inzake de afgesloten convenanten. In is aangegeven dat een eenmalige bijdrage van de BDUR niet door de GHOR zou worden ingezet en deze gelden beschikbaar gesteld werden voor de doorontwikkeling van de veiligheidsregio. Daarnaast was tevens de verwachting dat de GHOR een incidenteel positief resultaat zou hebben. Op basis hiervan is besloten om de kosten voor de oranje kolom ten laste van de GHOR begroting te laten vallen. De stijging van de reguliere BDUR is het gevolg van de compensatie voor het vervallen van de compensabele BTW inzake de GHOR taken, het toepassen van de loon- en prijsindex en de herverdeling van de BDUR. 1 Diverse inkomsten 31 december 1 Evenementen Bijdrage programmamanager MCC OTO TCL Bijdrage GHOR NL Voorzitter Emric 2009/2010/ Verkoop Materieel Overig Begroting ITotaal.'.' In de diverse inkomsten is een aantal projecten opgenomen die reeds in 2010 zijn gestart en waarvan de daadwerkelijke bijdrage pas in duidelijk is geworden. Hierbij gaat het om de projecten Emric en OTO. Deze opbrengsten gaan gepaard met meer kosten. De kosten zijn ook pas in opgevoerd en worden voornamelijk gemaakt door andere partijen. Voor het traumacentrum Limburg is in een project uitgevoerd waarvoor personele capaciteit is ingezet. Met andere woorden tegenover de meeropbrengsten staan ook hogere kosten. 28

31 De vergoeding van GHOR NL over 2010 is pas halverwege ontvangen. Dit betreft tevens de laatste bijdrage aangezien het voorzitterschap nu anders is ingevuld. Zoals reeds eerder aangegeven zijn de kosten van het programmabureau opgenomen in de begroting van de GHOR. Voor het programmabureau is 0,5 fte informatiemanager ingesteld. Vanwege de verwevenheid met het MCC vervult deze manager tevens voor 0,5 fte de functie van manager MCC. Deze laatste functie maakt deel uit van de begroting MCC. Om salaristechnische en fiscale redenen volledig bij de GHOR opgenomen waarna voor 0,5 fte een doorbelasting naar het MCC heeft plaatsgevonden. Kosten Personeel 31 december Begroting Personele kosten Totaal De personeelskosten stijgen ten opzichte van de begroting met vanwege de inzet van extra personeel om projecten te kunnen realiseren. Kosten Materieel 31 december Begroting Materiële kosten Totaal De overschrijding op de materiële kosten worden veroorzaakt door een toename van de verbindingskosten, zoals de aanschaf van mobiele telefoons etc. en de kosten van bijbehorende abonnementen. Kosten Huisvesting 31 december Begroting Huurkosten MCC Overige huisvestingskosten Totaal De huisvestingskosten kennen een overschrijding van Deze overschrijding wordt met name veroorzaakt door het wegvallen van de compensabele BTW. Hierdoor is de BTW een kostenverhogende factor geworden waardoor de structurele kosten van het MCC stijgen. De kostenstijging wordt gefinancierd uit de hiervoor ontvangen compensatie binnen de bijdrage van het rijk (BDUR). Kosten Programmabureau en overig 31 december 2Ö11 Begroting Kosten Programmabureau Contributies Advies en accountantskosten Automatisering Overige kosten Totaal ' In de begroting zijn de kosten van het programmabureau opgenomen onder de kosten overig. Voor de duidelijkheid zijn de kosten van het programmabureau in de realisatie apart weergegeven. De kosten van het programmabureau betreffen met name personele kosten en inzet van derden/advieskosten. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de aparte toelichting van het programmabureau. 29

32 1 Kosten Oranje kolom 31 december Begroting 1 Personele kosten Overige kosten Totaal In is aangegeven dat een eenmalige bijdrage van de BDUR ( ) niet door de GHOR zou worden ingezet. Daarnaast was de verwachting dat de GHOR een incidenteel positief resultaat zou hebben. Op basis hiervan is besloten om de kosten voor de oranje kolom ten laste van de GHOR-begroting te laten vallen. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de aparte toelichting van de oranje kolom. 30

33 8. Voorstel tot resultaatbestemming Het exploitatiesaldo over het boekjaar bedraagt positief Bestemming van het resultaat De GHOR stelt voor het positieve exploitatiesaldo ad terug te betalen aan de deelnemende gemeenten. 9. Begrotingsrechtmatigheid 'GHOR: ' '; ;'';'. '.:"'. ; : Rekening i f ".* Personeelskosten Overige kosten Begroting Verschil De stijging van de personele kosten is met name het gevolg van het uitvoeren van projecten. Tegenover deze kosten staan ook hogere opbrengsten. De stijging van de materiële kosten zijn met name het gevolg van het effect van de BTW en de kosten van de Oranje Kolom. De reguliere BDUR is verhoogd voor het BTW gedeelte en de kosten van de oranje kolom zijn gefinancierd uit de incidentele BDUR bijdrage. 31

34 10. Overige gegevens 32

35 10.1 Controleverklaring 33

36 Bijlage 1: Organigram GGD Zuid Limburg Algemeen/Dagelijks Veiligheidsbestuur Algemeen bestuur/ Dagelijks bestuur Directie LJ Ondernemingsraad Programmabureau Contrei Bedrijfsvoering J Beleid Meldkamer Ambulancezorg GHOR Infectieziektebestrijding Gezondheidsbevordering Sociaal Medische Jeugdgezondheidszorg Halt Huiselijk zorg Geweld 1 r

37 Bijlage 2: Activastaat (staat C) Boekwaarde per Investeringen Desinvestering Afschrijving Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijving t/m Boekwaarde per Bouwkundige aanpassingen 2. Installaties Communicatieapparatuur Automatisering Voertuigen Inventaris Inrichting Bedrijfskleding Totaal Ingebruikname 0 0 activa 2012 Totaal generaal De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn als volgt: Verbouwingen/bouwkundige aanpassingen 10% Installaties 10% Communicatieapparatuur 20% - 33,33% Automatisering 33,33% Voertuigen 20% Inventaris 20% Inrichting 20% Bedrijfskleding 33,33% 35

38 Bijlage 3: Bijdrage per gemeente op basis van bedrag per inwoner Gemeente Aantal Bijdrage BTW Netto te inwoners per compensatie betalen per per inwoner per gemeente gemeenten ,60 Beek Brunssum Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Maastricht Meerssen Nuth Onderbanken Schinnen Simpelveld Sittard-Geleen Stein Vaals Valkenburg a/d Geul Voerendaal Totaal

39 Bijlage 4: Lijst van afkortingen AB BDUR CJG BZK ETS Eumed GGD GHOR GRIP HKZ IOOV MCC MIMMS Octopus OGS OTO RAV RGF ROAZ RN BC Algemeen Bestuur Brede Doeluitkering Rampenbestrijding Centrum voor Jeugd en Gezin Ministerie van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties Emergo Train Systeem Euregio Maas-Rijn Medisch; samenwerkingsafspraken voor spoedeisende geneeskundige hulpverlening in de Euregio Maas-Rijn Geneeskundige Gezondheidsdienst Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Meld- en Coördinatiecentrum Major Incident Medical Management and Support Project voor interregionale ambulancebijstand en gewondenspreiding Ongeval Gevaarlijke Stoffen Opleiden, Trainen, Oefenen Regionale Ambulancevoorziening Regionaal Geneeskundig Functionaris Regionaal Overleg Acute Zorg Radiologisch, Nucleair, Biologisch, Chemisch 37

40

41 J ^ f VEILIGHEIDSREGIO ' Zuid-Limburg Toelichting Programmabureau Veiligheidsregio Zuid-Limburg Geleen, maart 2012

42 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Toelichting op dit verslag/terugblik 4 3. Het programmabureau en programma-organisatie Kerntaken van het programmabureau Beleidsvoorbereiding en -ondersteuning Procesbewaking en programmamanagement Advisering en toetsing Integrale afstemming beleid en uitvoering Ambtelijk secretariaat Veiligheidsdirectie Interne en externe communicatie Informatiemanagement 7 4. Opgeleverde producten programmabureau en programma-organisatie - terugblik Financiële paragrafen Jaarrekening Rekening van baten en lasten Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen Financiële toelichting Toelichting rekening van baten en lasten 13

43 Voorwoord Dit jaarverslag (terugblik ) biedt een beknopte weergave van het in ingezette en gevoerde beleid, alsmede de opgeleverde producten van het verslagjaar. Het jaar was een belangrijk jaar in de uitvoering van de verplichtingen die de Wet veiligheidsregio's met zich mee heeft gebracht. De belangrijkste speerpunten in waren het realiseren van de verplichte planvormen en het opstellen van een Gemeenschappelijke Regeling voor de Veiligheidsregio Zuid- Limburg. Gezien het feit dat vanaf april het programmabureau volledig bemenst is en een groot aantal producten, waaronder een productenboek, in ontwikkeling was kan 2012 derhalve, wat betreft de weergave van dit document, als een overgangsjaar beschouwd worden. Vanaf 2012 zal gefaseerd gestart worden met het voorbereiden en uitvoeren van de voornemens van het beleid uit het meerjarenbeleidsplan en de doelstellingen uit het jaarplan. De planning en control cyclus zal worden nageleefd. Vertrekpunt voor de financiële planning en control zijn de beleidsvoornemens opgesomd in het meerjarenbeleidsplan en het jaarplan. Vanaf 2013 zal er eveneens een jaardocument worden aangeboden, welk jaardocument zowel een beknopte weergave van het gevoerde beleid gedurende het verslagjaar zal bieden (jaarverslag), alsmede de financiële verantwoording over het verslagjaar zal bevatten (jaarrekening). WJJ. te Winkel Programmamanager/ambtelijk secretaris

44 1. Inleiding Met het inwerking treden van de Wet veiligheidsregio's per 1 oktober 2010 en met het treffen van een gemeenschappelijke regeling (met ingang van 1 januari 2012) door de gemeenten in de Veiligheidsregio, zal een openbaar lichaam ingesteld worden met de aanduiding Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Een veiligheidsregio is in Nederland een gebied waarin wordt samengewerkt door verscheidene besturen en diensten ten aanzien van taken op het terrein van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening en gemeentelijke bevolkingszorg. De bestuurlijke eindverantwoordelijkheid voor de Veiligheidsregio ligt bij het Algemeen Bestuur, dat bestaat uit de burgemeesters van de (achttien) deelnemende gemeenten. De voorbereiding van de besluitvorming in het Algemeen Bestuur alsmede de toezicht op de uitvoering van bestuursbesluiten ligt bij het Dagelijks Bestuur. Het Bestuur wordt geadviseerd door een Veiligheidsdirectie bestaande uit de regionale commandant brandweer, de directeur publieke gezondheid, de korpschef van politie en de coördinerend gemeentesecretaris. De samenwerking in Zuid-Limburg wordt vorm en inhoud gegeven vanuit het principe van de 'vier sterke kolommen'. De brandweer, GHOR, politie en gemeenten werken nauw samen aan het realiseren van multidisciplinaire taken en doelstellingen welke vanuit de Wet veiligheidsregio's en de hieraan verbonden besluiten worden opgelegd. ledere kolom heeft een grote eigenstandige taak en verantwoordelijkheid. Daarnaast hebben ze een rol in het gemeenschappelijke, hetgeen voor een groot deel de slagkracht en de veerkracht ten tijde van grootschalige calamiteiten bepaalt. Ter ondersteuning van de Veiligheidsdirectie en het Bestuur is op basis van artikel 10.1 van de Gemeenschappelijke Regeling een programmabureau door het Algemeen Bestuur ingesteld. In 2010 heeft de invulling van dit bureau nog voornamelijk plaatsgevonden door de inzet van personeel derden. Vanaf 1 april is het programmabureau volledig bemenst. Het programmabureau is gehuisvest in het Meld- en Coördinatie Centrum (MCC) te Maastricht. Het programmabureau werkt onder leiding van de Veiligheidsdirectie. Het bureau bestaat uit een programmamanager/ambtelijk secretaris, een manager MCC/programmamanager Informatiemanagement en een beleidsondersteuner. De programmamanager/ambtelijk secretaris is verantwoordelijk voor de programmatige sturing van de verschillende programma onderdelen in de programmaorganisatie. De programmamanager is aanspreekpunt en ambtelijk secretaris voor de Veiligheidsdirectie. 2. Toelichting op dit verslag/terugblik Dit jaarverslag (terugblik ) biedt een beknopte weergave van het in ingezette en gevoerde beleid, alsmede de opgeleverde producten van het verslagjaar. Het jaar was een belangrijk jaar in de uitvoering van de verplichtingen die de Wet veiligheidsregio's met zich mee heeft gebracht. De belangrijkste speerpunten in waren het realiseren van de verplichte planvormen en het opstellen van een Gemeenschappelijke Regeling voor de Veiligheidsregio. Daarnaast is er een aanvang gemaakt met informatiemanagement en de implementatie van het landelijke netcentrische informatie-uitwisselingsysteem, alsmede het vullen van een kwaliteitszorg- en prestatiemetingsysteem (Aristoteles).

45 Gezien het feit dat vanaf april het programmabureau volledig bemenst is en een groot aantal producten, waaronder een productenboek, in ontwikkeling was kan 2012 derhalve, wat betreft de weergave van dit document, als een overgangsjaar beschouwd worden. Vanaf 2012 zal gefaseerd gestart worden met het voorbereiden en uitvoeren van de voornemens van het beleid uit het meerjarenbeleidsplan en de doelstellingen uit het jaarplan. De planning en control cyclus zal worden nageleefd. Vertrekpunt voor de financiële planning en control zijn de beleidsvoornemens opgesomd in het meerjarenbeleidsplan en het jaarplan. Deze worden vertaald in een meerjarige planning van activiteiten. Dit resulteert in een begroting voor het eerstvolgende jaar en in een financiële meerjarenraming. Het bewaken van de activiteiten gebeurt via de management- en bestuurlijke rapportages waardoor tussentijdse bijstelling overwogen en vastgesteld kan worden. Vanaf 2013 zal er eveneens een jaardocument worden aangeboden, welk jaardocument zowel een beknopte weergave van het gevoerde beleid gedurende het verslagjaar zal bieden (jaarverslag), alsmede de financiële verantwoording over het verslagjaar zal bevatten (jaarrekening). 3. Het programmabureau en programma-organisatie Het bureau ondersteunt de Veiligheidsdirectie bij de sturing van het opstellen van de in de Wet veiligheidsregio's genoemde plannen en verricht tevens ondersteunende werkzaamheden in beleidsvoorbereidende zin ten behoeve van het Bestuur. Het programmabureau ziet toe op de actieve samenwerking binnen de kolommen. De leden van het programmabureau en de vertegenwoordigers van de vier kolommen vormen gezamenlijk de programma-organisatie. De programma-organisatie is het loket voor externe partners en netwerken. De verschillende vertegenwoordigers namens de vier kolommen zorgen voor draagvlak en inhoudelijke specialistische bijdragen uit de eigen kolommen aan de projecten. Ook zorgen zij voor het implementeren van multidisciplinaire afspraken binnen hun eigen kolom. In het programmabureau zijn specifiek die producten ondergebracht die rechtstreeks te maken hebben met de sturing van de organisatie vanuit beleidsmatig oogpunt en de voorbereiding van bestuurlijke keuzes met het oog op de toekomst. Het programmabureau en de programma-organisatie zorgen voor een overkoepelend programma, waarin de gezamenlijke kaders voor de dienstonderdelen worden ontwikkeld. Kernthema is de multidisciplinaire samenwerking op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing (fysieke veiligheid). 3.1 Kerntaken van het programmabureau De kerntaken welke binnen het programmabureau zijn uitgevoerd: Beleidsvoorbereiding en -ondersteuning Procesbewaking en programmamanagement Advisering en toetsing Integrale afstemming beleid en uitvoering Ambtelijk secretariaat Veiligheidsdirectie Interne en externe communicatie Informatiemanagement

46 3.1.1 Beleidsvoorbereiding en -ondersteuning Het afgelopen jaar is onder regie van het programmabureau een jaarplan 2012 opgesteld. De doelstellingen in het jaarplan zijn afgeleide doelstellingen en ambities uit het Meerjarenbeleidsplan Het jaarplan geeft inzicht in de te ondernemen activiteiten van het programmabureau/- organisatie. Het programmabureau heeft samen met de leden van de programmaorganisatie het beleid voorbereid en heeft ondersteuning daarbij geboden. Het Meerjarenbeleidsplan in december door het Bestuur vastgesteld kan gezien worden als de ontwikkelagenda voor de Veiligheidsdirectie. Deze ontwikkelagenda kan echter vanaf 2012 pas gevolgd worden. Binnen het programmabureau/-organisatie is een aantal producten met betrekking tot de bestuurlijke borging opgeleverd, te weten: Gemeenschappelijke Regeling, bestuursovereenkomst VRZL met GGD en samenwerkingsconvenant VRZL met politie. De onderliggende producten zoals de organisatieverordening, de mandaatregeling, de financiële- en de controleverordening, het treasurystatuut, de archiefverordening, de klachtenregeling alsmede de Reglementen van Orde voor het Dagelijks- en Algemeen Bestuur worden in 2012 verder uitgewerkt Procesbewaking en programmamanagement Het programmabureau heeft zowel het proces- als het programmamanagement bewaakt. Het heeft dit gedaan aan de hand van het wekelijks overleg met de kolomvertegenwoordigers. Daarnaast heeft het bureau in de deelbegroting 2012 opgesteld voor het programmabureau. Deze deelbegroting is opgesteld conform de richtlijnen van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) Advisering en toetsing De leden van het programmabureau hebben het afgelopen jaar euregionale en landelijke ontwikkelingen op het gebied van fysieke veiligheid bijgehouden. Ook werden nieuwsbrieven en circulaires geraadpleegd en euregionale en landelijke bijeenkomsten/symposia bezocht. Aan de hand van de verkregen informatie en voortschrijdend inzicht is de Veiligheidsdirectie en het Bestuur gevraagd en ongevraagd van advies voorzien. Het programmabureau heeft de annotaties verzorgd voor: de voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg o ten behoeve van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur o ten behoeve van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur o ten behoeve van de vergaderingen van het Veiligheidsberaad de deelnemers aan de landelijke bestuurlijke commissies, te weten: o commissie Informatievoorziening o commissie Brandweer o commissie GHOR De voorzitter van de Veiligheidsdirectie o ten behoeve van de vergaderingen van de Veiligheidsdirectie Het programmabureau heeft het voorgenomen beleid steeds getoetst aan de wettelijke kaders en heeft gecontroleerd of programma's werden uitgevoerd conform gemaakte afspraken en binnen de gestelde termijnen. Het bureau heeft de periodieke contacten onderhouden met accountmanagers van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, het Nationaal Crisis Centrum en het Bureau Veiligheidsberaad. Tevens werden de contacten onderhouden met de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) en heeft het programmabureau één specifiek onderzoek (onderzoek bedrijven artikel 31 Wet veiligheidsregio's) van de inspectie Openbare Orde en Veiligheid begeleid.

47 3.1.4 Integrale afstemming beleid en uitvoering Het programmabureau heeft telkens voor integrale afstemming van beleid en uitvoering zorggedragen. Dit gebeurde door de programmamanager/ambtelijk secretaris als voorzitter van het wekelijks overleg van de programma-organisatie. Tijdens dit overleg werd de voortgang van producten en projecten in zijn geheel besproken en afgestemd én kon desgewenst worden bijgestuurd Ambtelijk secretariaat Veiligheidsdirectie Het programmabureau fungeerde als ambtelijk secretariaat voor de Veiligheidsdirectie. De programmamanager/ambtelijk secretaris heeft daarnaast de voorzitter van de Veiligheidsdirectie in zijn hoedanigheid als secretaris van het Algemeen en Dagelijks Bestuur ondersteund. Het programmabureau was verantwoordelijk voor: de jaarplanning; de agendavorming; én de verslaglegging van onderstaande vergaderingen: o Het Algemeen Bestuur o Het Dagelijkse Bestuur o De Bestuurlijke Financiële Commissie o De Veiligheidsdirectie De drie medewerkers van het programmabureau hebben alle 7 vergaderingen van de Veiligheidsdirectie bijgewoond. De programmamanager/ambtelijk secretaris en beleidsondersteuner woonden tevens de 5 vergaderingen bij van de Bestuurlijke Financiële Commissie, 4 vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en het 6 vergaderingen van het Algemeen Bestuur inclusief de 2-daagse op 9 en 10 mei Interne en externe communicatie De in- en externe communicatie van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg viel eveneens onder de regie van het programmabureau. Onder aansturing van de programmamanager/ambtelijk secretaris zijn in de eerste voorbereidingen getroffen voor het ontwerpen van een logo en een website voor de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Op 9 december werd het ontwerp logo gepresenteerd aan het Algemeen Bestuur. Vanaf 2012 zal de communicatie stapsgewijs worden uitgebouwd Informatiemanagement De programmamanager Informatiemanagement was verantwoordelijk voor de voorbereidingen van de implementatie van het net-centrisch werken binnen de Veiligheidsregio. De doelstelling van net-centrisch werken is om zorg te dragen dat relevante informatie over een evenement, een incident, een ramp of crisis tijdig beschikbaar is, zodat op alle coördinatieniveaus een gedeeld beeld over de situatie wordt gecreëerd. Net-centrisch werken dient via het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS) uitgevoerd te worden. In is er een vertraging opgetreden in de landelijke uitrol van LCMS 2.0. Dit heeft ook gevolgen gehad voor Veiligheidsregio Zuid-Limburg. De verwachting is dat in 2012 het LCMS 2.0 systeem in onze veiligheidsregio wordt geïmplementeerd. Daarnaast is onder regie van de programmamanager Informatiemanagement een start gemaakt met de voorbereidingen (testen) voor de operationele uitrol van het alarmeringssysteem "Communicator".

48 4. Opgeleverde producten programmabureau en programmaorganisatie -terugblik - Met de terugblik worden niet alleen de gerealiseerde producten van het programmabureau genoemd doch ook de producten die vanuit de programma-organisatie multidisciplinair zijn gerealiseerd. De opbouw van de paragrafen van de terugblik is identiek aan de document opbouw van het jaarplan: - algemeen risicobeheersing hoofdstructuur, planvorming en operationele voorbereiding - opleiden, trainen en oefenen - informatiemanagement kwaliteitszorg ketenpartners Op grond van de Wet veiligheidsregio's diende de Veiligheidsregio Zuid-Limburg over een aantal belangrijke planvormen te beschikken namelijk: - Gemeenschappelijke Regeling (per 1 januari ) - Regionaal Risicoprofiel (per 1 april ) - Meerjarenbeleidsplan (per 1 juli ) - Regionaal Crisisplan (per 1 oktober ) Op basis van de overwegingen gegeven in het landelijk format, het voortschrijdend inzicht ook op landelijk niveau, alsmede het gesprek hierover met het ministerie van Veiligheid SJustitie, is in overleg met de bestuurlijk portefeuillehouder van het Dagelijks Bestuur bepaald dat de bestuurlijke sondering van de planvormen in het najaar van zou plaatsvinden als zowel het risicoprofiel, het beleidsplan alsmede het crisisplan in concept gereed waren. De onderlinge samenhang van deze planvormen was van groot belang, een en ander werd ook in de memorie van toelichting op de Wet in het bijzonder onder de aandacht gebracht. Ervaringen elders in het land hadden geleerd dat een enkele presentatie van het risicoprofiel onvoldoende bijdrage zou leveren aan bestuurlijke duidelijkheid. Daarbij speelde ook nog mee dat het bestuur in zich boog over de bezuinigingsscenario's in de hoek van de fysieke veiligheid en dan met name bij de regionale brandweer. Dit proces vereiste een nauwkeurige aanpak en was mede bepalend voor de bestuurlijke discussie over onderhavige planvormen. Concreet kwam het er op neer dat zowel het risicoprofiel, het beleidsplan en het crisisplan weliswaar niet binnen de daarvoor gestelde wettelijke termijnen gereed waren doch dat de formele bestuurlijke vaststelling van onderhavige planvormen in december een feit was. Hieronder volgt een beknopte weergave van de producten en projecten welke door het programmabureau en de programma-organisatie in gerealiseerd zijn. Algemeen In hebben we: 4 vanaf 1 april het programmabureau organisatorisch vorm gegeven door het aanstellen van een programmamanager/ambtelijk secretaris, een programmamanager Informatiemanager/manager MCC en een beleidsmedewerker; 4 een Meerjarenbeleidsplan , op grond van artikel 14 Wet veiligheidsregio's, opgesteld waarmee de strategische beleidsvoornemens en doelstellingen voor de komende vier jaren zijn vastgelegd; * een aanvang gemaakt met een jaarplan 2012 Programmabureau/-Organisatie waarmee duidelijk is gemaakt welke doelstellingen en prioriteiten in 2012 worden opgepakt; 8

49 * de Veiligheidsregio Zuid-Limburg bestuurlijk geborgd door een Gemeenschappelijke Regeling op te stellen waarmee per 1 januari 2012 een openbaar lichaam wordt ingesteld met de aanduiding Veiligheidsregio Zuid- Limburg (conform artikel 9 Wet veiligheidsregio's); 4 een bestuursovereenkomst opgesteld tussen Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid Limburg en de Veiligheidsregio Zuid-Limburg; * een convenant opgesteld tussen Regiopolitie Limburg-Zuid en Veiligheidsregio Zuid-Limburg (conform artikel 19 en 35 Wet veiligheidsregio's) welke de samenwerking regelt; «t een begroting 2012 opgemaakt bestaande uit vijf deelbegrotingen te weten: Brandweer, Ghor, Oranje kolom, het Programmabureau en het MCC/MZL Beheer; 4 een nieuw logo voor de Veiligheidsregio ontworpen en een eerste aanzet gegeven voor het ontwerp van een eigen website. Risicobeheersing In hebben we: * in overleg met alle 18 gemeenten binnen de regio, geïnventariseerd welke risico's zich kunnen voordoen, hoe waarschijnlijk het is dat die risico's zich voordoen en wat daarvan de gevolgen kunnen zijn. Om de risicobronnen te bepalen, hebben we gebruik gemaakt van de Provinciale risicokaart. Daarnaast is gekeken naar de bestaande rampbestrijdingsplannen en beschikbare landelijke inventarisaties. Op basis daarvan is een Regionaal Risicoprofiel opgesteld. Bij de opstelling is gebruik gemaakt van de landelijke Handreiking Risicoprofiel. De bestuurlijke sondering van dit Risicoprofiel eind afgerond; <A een beleidsnotitie 'Aanwijzing Bedrijfsbrandweren' opgesteld voor de uitvoering van het gestelde in artikel 31 van de Wet veiligheidsregio's. * een Handreiking Aanpak Evenementen Zuid-Limburg opgesteld welke door het Algemeen bestuur op 10 juni is vastgesteld; * een implementatieplan Aanpak Evenementen Zuid-Limburg opgesteld, met het doel de voorgestelde maatregelen in deze handreiking te effectueren. Dit plan is op 2 november vastgesteld door de Veiligheidsdirectie en op 9 december ter kennisgeving aan het Algemeen Bestuur. Hoofdstructuur, planvorming en operationele voorbereiding In hebben we: 4 een visie ontwikkeld op multidisciplinaire operationele planstructuur beschreven in het Meerjarenbeleidsplan ; * een Regionaal Crisisplan opgesteld, welk door het Algemeen Bestuur op 9 december is vastgesteld; 4 het rampbestrijdingsplan Maastricht AachenAirport (RBP MAA) geactualiseerd dat op 9 december door het Algemeen bestuur is vastgesteld; 4 evaluaties van inzetten en oefeningen gebruikt om onze operationele prestaties te monitoren en de kwaliteit van de hoofdstructuur te verbeteren; 4 crisispartners actief betrokken bij het hele proces van operationele voorbereiding (Defensie, Provincie, Openbaar Ministerie, Rijkswaterstaat, WML e.a.). De liaison vanuit Defensie is ingevuld door een Officier Veiligheidsregio (OVR) en werkt vanuit het Meld- en Coördinatie Centrum; 4 de basisvereisten van het crisismanagement (conform het Besluit veiligheidsregio's) benoemd en zijn er voorbereidingen getroffen om aan deze basisvereisten te voldoen (Regionaal Crisisplan). 4 een handboek Hoofdstructuur opgesteld welke is opgenomen in het Regionaal Crisisplan. De hoofdstructuur is opgebouwd volgens de uitgangspunten van de Gecoördineerde Regionale IncidentbestrijdingsProcedure (GRIP). 4 een Multidisciplinaire Adviesgroep Evenementen samengesteld om de operationele evenementenvoorbereiding in de hele regio te coördineren en te adviseren.

50 Opleiden, Trainen en Oefenen In hebben we: 4 de eerste helft van voornamelijk benut om een Plan van Aanpak op te stellen dat ter besluitvorming op 22 september is aangeboden aan de Veiligheidsdirectie; 4 een jaarplan MOTO 2012 opgesteld; 4 een achttal CoPI-trainingen gehouden in het najaar, waarbij een groot gedeelte van de functionarissen zijn getraind; 4 een achttal ROT-trainingen gehouden in het najaar, waarbij een groot gedeelte van de functionarissen zijn getraind; 4 achttien Beleidsteam (GBT en RBT) trainingen gehouden onder regie van een externe opleider (B. Klijnsma); 1 twee themabijeenkomsten georganiseerd waarbij relevante CoPI en ROT functionarissen geïnformeerd werden over het geactualiseerde Rampbestrijdingsplan Maastricht-Aachen-Airport ; 4 vier Opleidingen Crisisbeheersing en Rampenbestrijding (OCR) georganiseerd voor diverse doelgroepen: 4 op 16 april een bijdrage geleverd aan de grote rampenoefening Adembenemend georganiseerd door de Landelijke Vereniging Intensieve Zorgverleners (LVIZ); 1 het functionarisvolgsysteem AG5 geïmplementeerd en volledig gevuld met noodzakelijke gegevens; 4 een start gemaakt met het registreren in AG5 van de resultaten van deelnemers aan de trainingsmodules van CoPI, ROT, GBT en RBT. Informatiemanagement In hebben we: 4 een programmamanager Informatiemanagement aangesteld; 4 tijdens de introductiedagen van het MCC uitleg gegeven over netcentrisch werken; 4 in goed overleg en in samenwerking met de Veiligheidsregio Limburg-Noord een aantal landelijke overleggen bijgewoond waaronder: o Klankbordgroep Netcentrisch Werken, 2 keer per maand; o Landelijk Projectleiders Overleg, 1 keer per maand; 4 werkgroepen voor het Netcentrisch Werken ingesteld, te weten: o werkgroep Werkwijze & organisatie; o werkgroep Opleiden, Trainen & Oefenen; o werkgroep Applicatie & Techniek; o werkgroep Informatie & Bronnen; 4 per werkgroep de te leveren producten vastgelegd in een plan van aanpak; 4 testen uitgevoerd als voorbereiding op het implementeren van alarmering middels de 'Communicator'. Kwaliteitszorg In hebben we: 4 een projectgroep Aristoteles gevormd bestaande uit een drietal werkgroepen (voor de domeinen Brandweer, GHOR, Meldkamer, Rampenbestrijding & Crisisbeheersing en bedrijfsvoering); 4 een plan van aanpak geschreven voor het project Aristoteles; 4 gebruik gemaakt van de landelijk set indicatoren bij de implementatie; 4 een simulatieoefening gehouden ten behoeve van leden Veiligheidsdirectie en leden Dagelijks Bestuur; 4 als regio de volgende doelstellingen geformuleerd: o Het organiseren en verbeteren van de informatievoorziening; o Het invoeren van een periodieke gesprekscyclus tussen Veiligheidsdirectie en management over de operationele resultaten; o Monitoring & toetsing op de randvoorwaardelijke processen; 10

51 o Inzichtelijk maken van de disciplinaire samenwerking; o Monitoren beleid 'Brandweerzorg op maat'; 4 het streven geuit om het systeem op of rond 1 juni 2012 geïmplementeerd te hebben binnen de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en geborgd in de Planning & Control cyclus. 4 afgesproken dat we vooralsnog alleen werken met de landelijke set indicatoren. 4 een start gemaakt met het ontwikkelen van een productenboek voor het Programmabureau en de Programma-organisatie; 4 multidisciplinaire incidentevaluaties vanaf GRIP2 > uitgevoerd waaronder Hoogwater Maas (GRIP4); 4 vanuit de multidisciplinaire incidentevaluatie Hoogwater Maas GRIP4 verbetervoorstellen geformuleerd en geïmplementeerd; 4 incidentele en periodieke inspecties van de inspectie Openbare Orde en Veiligheid begeleid waaronder onderzoek naar bedrijven conform artikel 31 Wet veiligheidsregio's. Ketenpartners In hebben we: 4 het project Vitale Partnerschappen binnen het Programmabureau/-Organisatle in het eerste halfjaar onvoldoende aandacht gegeven; 4 een nieuwe projectleider benoemd en het project in de tweede helft van weer vlot getrokken; 4 inmiddels concrete afspraken gemaakt over het oppakken van het project; 4 een eerste verkenning uitgevoerd naar de werkzaamheden; 4 overleg gevoerd met de regionale en landelijke projectleider; 4 de partner van WML in kennis gesteld van de vertraging en zijn er afspraken gemaakt; 4 contacten gelegd en relaties onderhouden met accountmanager van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Nationaal Crisis Centrum, Bureau Veiligheidsberaad, provincie, defensie, Openbaar Ministerie, Waterschap Roer & Maas, Rijkswaterstaat en WML; 4 samengewerkt met het bureau EMRIC+; fc de projectleider EMRIC+ toegevoegd als agendalid van de programma-organisatie teneinde voor specifieke onderwerpen betere afstemming te creëren; 4 samen met het bureau EMRIC-l-, het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Nationaal Crisis Centrum en de Veiligheidsregio Limburg-Noord voorbereidingen getroffen voor het opstellen van een bestuurlijk informatieprotocol (interne crisiscommunicatie); 4 voorbereidingen getroffen voor het uitvoeren van twee bilaterale en één trilaterale bestuurlijke oefening; 4 een subsidieaanvraag gedaan bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor de genoemde bestuurlijke oefeningen. 11

52 5. Financiële paragrafen Omdat het programmabureau in financieel onderdeel uitmaakte van de GHOR zijn de financiële paragrafen van de GHOR van toepassing. 6. Jaarrekening 6.1 Rekening van baten en lasten Opbrengsten Rekening Begroting \ Bijdrage BDUR GHOR Diverse inkomsten Totale netto-opbrengsten Personeel Loonkosten eigen personeel Personeel derden Opleidingen / congressen Overige personele kosten Totaal personele kosten Materieel Huisvestingskosten Beheers-en adm.kosten Automatisering Medische middelen Uitvoering van derden Verbindingen Communicatiemiddelen Totaal Materieel ITotaal lasten Totaal exploitatielasten

53 7. Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen Omdat het programmabureau in financieel onderdeel uitmaakte van de GHOR zijn de algemene toelichting en waarderingsgrondslagen van de GHOR van toepassing. 8. Financiële toelichting 8.1 Toelichting rekening van baten en lasten In de toelichting op de rekening van baten en lasten wordt ingegaan op de, in materiële zin, belangrijkste posten alsmede de belangrijkste mutaties van deze posten ten opzichte van de begroting. Opbrengsten In worden de kosten van het programmabureau volledig door de GHOR betaald. Een eventueel positief resultaat is dan ook tot uitdrukking gebracht in het jaardocument van de GHOR. Lasten Kosten Personeel 31 december Begroting Personele kosten Totaal De personele kosten zijn lager dan begroot omdat de structurele invulling pas per 1 april heeft plaatsgevonden Huisvestingskosten 31 december Oorspronkelijke begroting Kosten MCC Totaal De huisvestingskosten zijn lager dan begroot omdat huurkosten in het MCC pas van april in rekening zijn gebracht. Beheers- en adm. kosten 31 december Oorspronkelijke begroting Advieskosten Overige kosten Totaal De overschrijding heeft te maken met het in de l e helft van inzetten van externe adviseur en de begeleiding van juristen bij het opzetten van diverse regelingen en verordeningen. De overige lasten geven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. 13

54

55 Toelichting Bevolkingszorg (Oranje Kolom) Veiligheidsregio Zuid-Limburg Geleen, maart 2012

56 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Toelichting op dit verslag/terugblik 3 3. De oranje kolom 3 4. Opgeleverde producten onderdeel Bevolkingszorg 4 5. Financiële paragrafen 7 6. Jaarrekening Rekening van baten en lasten 7 7. Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen 7 8. Financiële toelichting Toelichting rekening van baten en lasten 8

57 1. Inleiding De 18 deelnemende gemeenten hebben naar aanleiding van de nieuwe Wet veiligheidsregio's besloten om door intensieve samenwerking te komen tot verdere professionalisering en regionalisering van de operationele taken van de gemeentelijke kolom in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing. In de Veiligheidsregio Zuid-Limburg is het organisatieonderdeel Bevolkingszorg (lees: Oranje Kolom) als vierde partner apart in de gemeenschappelijke regeling opgenomen. 2. Toelichting op dit verslag/terugblik In dit document blikken we kort terug naar het jaar. Jaarlijks wordt een programmaplan Oranje kolom opgesteld ten behoeve van de planning en uitvoering. De Coördinerend Gemeentesecretaris stelt het programmaplan vast en legt het ter informatie voor aan de Veiligheidsdirectie. Voor is in tegenstelling tot 2012 geen programmaplan vastgesteld. Door de Coördinerend Gemeentesecretaris is verzocht toch een activiteiten-overzicht op te stellen. 3. De oranje kolom De Coördinerend Gemeentesecretaris (CGS) De Coördinerend Gemeentesecretaris (Coördinerend Gemeentefunctionaris artikel 36 Wet veiligheidsregio's), is door het Algemeen Bestuur benoemd op voordracht van de CGS-kring gemeentesecretarissen. Vanaf 1 april is dit de secretaris van de gemeente Sittard-Geleen. De Coördinerend Gemeentesecretaris is lid van de Veiligheidsdirectie van de Veiligheidsregio. Vanaf 1 januari 2012 tevens voorzitter van de Veiligheidsdirectie. Daarnaast is hij vaste adviseur van het organisatieonderdeel gemeenten (Oranje kolom) van het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur. De CGS stuurt de gemeenten aan in de (regionale) voorbereiding op de rampenbestrijding en bepaalt welke besluitvormingsprocedure gewenst is. Aangezien de taak van Coördinerend Gemeentesecretaris in combinatie met zijn normale werkzaamheden in de eigen gemeente te omvangrijk is voor één persoon wordt hij ondersteund door een Programmamanager Oranje Kolom. Verder wordt de Coördinerend Gemeentesecretaris bijgestaan door de collega-gemeentesecretarissen van de gemeenten Eijsden-Margraten, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Maastricht. Ambtelijke regionale ondersteuning Het organisatieonderdeel Bevolkingszorg van de Veiligheidsregio bestaat uit de Programmamanager (tevens plaatsvervanger van de coördinerend gemeentesecretaris en ambtelijk aanspreekpunt Oranje kolom), een managementassistente en uit gemeentelijk adviseurs gemeentelijke bevolkingszorg van de gemeenten Eijsden-Margraten, Heerlen, Landgraaf, Maastricht, Sittard-Geleen, Stein en Voerendaal. De dagelijkse aansturing van het onderdeel Bevolkingszorg is ondergebracht bij de Programmamanager. In december is in de directie afgesproken dat de Oranje Kolom eerder en wel vooraan in het voorbereidingsproces van de bestuurlijke stukken betrokken worden. Een voorstel hiertoe wordt voorgelegd aan de directie. De Programmamanager ondersteunt en adviseert gevraagd en ongevraagd de CGS. Hij bewaakt de inbreng vanuit de gemeenten in de Veiligheidsregio. Het organisatieonderdeel Bevolkingszorg wordt de centrale spil als het gaat om de afstemming van alle monodisciplinaire gemeentelijke processen op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding. Daarnaast wordt het onderdeel Bevolkingszorg in een vroegtijdig stadium betrokken bij de beleidsdocumenten, waarbij binnen de gemeenten afstemming dient plaats te vinden, zodat een betere borging kan plaats vinden in de gemeentelijke beleidscyclus. De Programmamanager

58 is tevens het eerste regionaal aanspreek- en coördinatiepunt voor de 18 gemeenten; Hij zit namens de 18 gemeenten in de programma-organisatie van de Veiligheidsregio; hier vindt de samenwerking en afstemming plaats tussen de vier kolommen. Daarnaast is de Programmamanager tevens voorzitter van de multidisciplinaire adviesgroep evenementen en binnen de programma-organisatie Veiligheidsregio procesverantwoordelijk voor de regionale grootschalige evenementen voor de kolom GHOR, gemeenten en brandweer alsmede ambtelijk verantwoordelijk voor Burgernet 4. Opgeleverde producten onderdeel Bevolkingszorg Voorgenomen Activiteit Oranje Kolom Koude Fase Planvorming Begroting 2012 oranje kolom en financiële verdeelsleutel Gemeentelijke piketten Draaiboeken en werkinstructie Output resultaat 1 Toelichting op afwijking Gemeentelijke bijdrage Risicoanalyse Gemeentelijke bijdrage Beleidsplan Gemeentelijke bijdrage Crisisplan Gemeenschappelijke regeling Vastgestelde deelbegroting oranje Kolom Notitie Communicatie Publieke zorg Vastgesteld risicoanalyse Voorlopig vastgesteld beleidsplan Vastgesteld Crisisplan met gemeentelijke hoofdstructuur crisisorganisatie Vastgestelde gemeenschappelijke regeling Vastgestelde begroting 2012 Vastgestelde notitie 4 piketten 2x Communicatie Hoofd Bevolkingszorg Adviseur Crisisbeheersing OVD lokale verantwoordelijkheid Vastgestelde deelprocessen: Persvoorlichting Publieksvoorlichting Verwanteninformatie Vastgestelde deelprocessen: Verplaatsen mens en dier Opvang Primaire levensbehoefte Deelproces: Uitvaart maart 2012 Omgevingszorg Informatiemanagement Vastgesteld deelproces: Bouwen Milieu Ruimte Vastgestelde deelprocessen: Alarmering Informatiemanageme Deelproces: CRIBjuni 2012

59 Resourcemanagement nt CRAS Verslaglegging Vastgestelde deelprocessen: Nazorg Facilitair Deelproces Bestuursonder -steuning juni 2012 Inrichting Team bevolkingszorg Implementatieplan Team Bevolkingszorg Notitie regionale bemensing Team bevolkingszorg Competenties Hoofdstructuur Team Bevolkingszorg Gemeentelijke alarmering Notitie nieuwe structuur gemeentelijk crisisorganisatie Notitie beschrijving structuur Uitsplitsing lokale dan wel regionale bemensing Competenties vastgesteld op basis van landelijk project Groot Notitie Alarmeringstructuur t.b.v. Communicator Vastgestelde notitie Vastgesteld plan en brief aan alle 18 gemeenten om de nieuwe structuur te implementeren Vastgesteld plan en brief aan alle 18 gemeenten om de nieuwe structuur te implementeren Vastgestelde competenties Vastgesteld alarmeringstructuur Implementatie voorzien voorjaar 2012, uiterlijk juni 2012 Implementatie voorzien voorjaar 2012, uiterlijk juni 2012 Competenties uitvoerenden voorjaar 2012 Noodnet Opleiden trainen en oefenen draaiboek Hoogwater Bemensing oranje kolom Overleggen Implementatie bij gemeenten Implementatie in 18 gemeenten Overleg loopt met KPN 18 trainingen GBT training 16 gemeenten getraind 2 in het voorjaar 6 AOV-ers opgeleid Afronding januari tot trainer AOV-ers BOB trainingen OCR-trainingen medewerkers gem.crisisorganisatie Bijdrage evaluatie Bijstelling draaiboek Hoogwater Bijdrage uitwerking Bijstelling communicatieplan communicatie Aanstelling aanstelling Voorzien voorjaar programmamanager 2012 na vaststelling Organisatieverordening Werkgroep planvorming Overleg met alle gemeentelijk AOVers Ixper week overleg m.b.t. voorbereiden adviezen met expertgroep van 7 AOV-ers Ixper 6 weken overleg

60 Handreiking Evenementen Implementatie Handreiking Overleg Coördinerend gem. secretarissen Werkgroep Promoto Werkgroep Communicator Werkgroep Informatiemanagement Deelname aan programmaorganisatie Landelijk overleg Regionale multidisciplinaire over evenementen Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkom sten Ixper 6 weken overleg lx per week Test communicator Periodiek overleg Ixper week door programmamanager Coördinerend Gemeentesecretarissen Programmamanagers Oranje kolom expertmeting Grootschalige evacuaties 1x14 dagen overleg over alle evenementen Vastgesteld plan en informatiebijeenkomsten Vastgesteld plan en informatiebijeenkomsten adviezen C- Evenementen Deelname en voorzitter RMAEgroep Inspectie IOOV Onderzoek 5 gemeenten nota Jeugd & Alcohol Burgernet Warme Fase 2 adviezen en doorlichting alle evenementen Verwerken Inspectie adviezen in de Handreiking Evenementen Deelname stuurgroep Nota Jeugd & Alcohol Projectplan en Implementatieplan Uitrol Inzet van de gemeentelijke OVD in CoPI (GRIP 1) Inzet Hoofd Bevolkingszorg en adviseur crisisbeheersing in ROT (GRIP2) Inzet Hoofd Bevolkingszorg RBT (GRIP 4) Vastgestelde beleidsnotities Gemeente beek gestart de overige in 2012 inzet inzet inzet KLEUREN Rood Oranje Groen Implementatie voorzien in vertraagd 1 in bewerking gereed