Gemeente, Bergen op Z oom ---:::> u~

Transcriptie

1 '}- il..- Gemeente, Bergen op Z oom ---:::> u~ l llllllll Il lllllll llll lllll Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder(s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam : Beleidskader : RVB : 11mei2017 : A.J.M. Coppens : Drs. J.E. Dik : Middelen, Financiën : J.E.Dik@bergenopzoom.nl : (0164) : 5. Financieel domein Voorstel: 1. Het Beleidskader vast te stellen 2. De door het college van burgemeester en wethouders opgelegde geheimhouding op de bijlage 3 bij dit raadsvoorstel, genaamd 'Vertrouwelijke financiële informatie centrale huisvesting carnavalsbouwclubs' op grond van het belang genoemd in artikel 10, lid 2, onder beng van de Wet Openbaarheid van bestuur te bekrachtigen. Type voorstel: l?j Kaderstellend l!j Controlerend l!j Rest Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing? Ja Nee Zijn doelen en/of effecten beschreven Financiële consequenties Inspraakverordening van toepassing Communicatieparagraaf: Het voorstel is met belanghebbenden kortgesloten.

2 - Samenvatting: Het Beleidskader ligt ter besluitvorming voor. Het Beleidskader dient als uitgangspunt voor het opstellen van de begroting 2018 en de meerjarenbegroting Bijlagen: (geef aan of een bijlage is bijgevoegd of ter inzage is gelegd; benoem en nummer deze bijlagen) :_~_ij_l~g_!! ~~ '.._ ; 9~~~~!'._ij~i!' Beleidskader " - -" "..."."- --.""""" ".."" Memo Beleidskader informatie centrale huisvesting carnavalsbouwclubs. - l " ,"_" "". """"""..."-""."""." Vertrouwelijke financiële informatie centrale huisvesting carnavalsbouwclubs, ~-~9~Y.o~g~['!er i_l!~_~g~ _,... ê.ij9~y-~g Bijgevoegd Geheim 7

3 ''} }.,, Gemeente Bergen op Zoom ----:>-- ~ l llllllll Il lllllll llll lllll Datum raadsvergadering : 22juni 2017 Nummer : RVB Onderwerp : Beleidskader Aan de gemeenteraad, Voorstel 1. Het Beleidskader vast te stellen 2. De door het college van burgemeester en wethouders opgelegde geheimhouding op de bijlage 3 bij dit raadsvoorstel, genaamd 'Vertrouwelijke financiële informatie centrale huisvesting carnavalsbouwclubs' op grond van het belang genoemd in artikel 10, lid 2, onder ben g van de Wet Openbaarheid van bestuur te bekrachtigen. Inleiding Voor u ligt het Beleidskader Het Beleidskader geeft de kaders voor het opstellen van de begroting. Het Beleidskader 2018 is het laatste Beleidskader van dit college. Beoogd maatschappelijk effecudoelstelling Wij zijn het raads- en collegeprogramma succesvol aan het afronden. We hebben de laatste twee projecten uit het collegeprogramma die nog opgestart moeten worden in dit Beleidskader opgenomen. Daarnaast hebben we nog een drietal nieuwe wensen in dit Beleidskader opgenomen. Daarnaast zijn in het Beleidskader de financiële uitgangspunten voor het opstellen van de Begroting 2018 opgenomen. Het uitgangspunt hierbij is dat wij u een financieel sluitende Begroting 2018 willen aanbieden. Met het vaststellen van het Beleidskader stelt uw raad de kaders vast voor het samenstellen van de begroting die in november aan u zal worden aangeboden. Uitwerking voorstel In november 2016 heeft uw raad de begroting voor vastgesteld. Dit is een begroting waarin de ambities van het college zijn uitgewerkt en financieel vertaald naar aanleiding van het opgestelde collegeuitvoeringsprogramma. De prioriteiten voor de uitvoering van het beleid en de aandachtsgebieden van het college zijn daarin duidelijk verwoord. Naast alle beleidsinhoudelijke voornemens is een belangrijke prioriteit het terugdringen van de schuldenlast / financiële risico's en het financieel gezond maken van ons gemeentelijk huishoudboekje.

4 l llllllll Il lllllll llll lllll Ter realisatie van het college uitvoeringsprogramma hebben wij twee projecten opgenomen, te weten fietsparkeren en de centrale huisvesting Bergse carnavalsbouwclubs en Stichting Vastenavend. Voor het realiseren van een City Service Punt willen wij een businesscase gaan opstellen. M.b.t. de centrale huisvesting carnavalsbouwclubs heeft u op 21 maart de gevoelenspeilende raadsmededeling besproken en heeft u begin mei nadere informatie ontvangen. In het Beleidskader hebben we de exploitatielasten opgenomen. We willen nog nader naar de benodigde hoogte van het krediet kijken. Zodra hier duidelijkheid over is, zullen we met een apart raadsvoorstel komen voor het beschikbaar stellen van het krediet. Als nieuwe wensen zijn in dit Beleidskader drie projecten opgenomen, namelijk de parkeergarage Achter de Grote Markt, de herdenking bevrijding Bergen op Zoom/aanhalen banden met Canada en de intensivering van handhaving. De inschatting is dat voor het toekomstbestendig maken van de parkeergarage en aan te sluiten bij de gewenste opwaardering van de binnenstad een krediet van 2,8 milj noodzakelijk is. In het Beleidskader hebben wij de lasten behorende bij een krediet van 2,8 milj opgenomen. Voor de kredietvotering, de planning en de renovatie van de parkeergarage Achter de Grote Markt zullen wij nog met een afzonderlijk raadsvoorstel bij u terugkomen. Verder zijn in het Beleidskader de financiële afwijkingen die structureel doorwerken vanuit de jaarrekening 2016 en het 1e concernbericht 2017 opgenomen. Tevens zijn zo veel als mogelijk de mutaties uit de aangeboden begrotingen 2018 van verbonden partijen meegenomen, waar de mutatie meer was dan een aanpassing i.v.m. de loon- en prijsstijging. Omdat nog niet alle begrotingen van de verbonden partijen waren bekeken ten tijde van het afronden van het beleidskader, kan het zijn dat dit onderdeel niet volledig is. M.b.t. de lokale heffingen is opgenomen, dat het tarief voor de afvalstoffenheffing en de riool heffing 100% kostendekkend zal zijn en de opbrengst OZB met het inflatiepercentage zal worden verhoogd. Tevens doen wij een voorstel hoe de motie hondenbelasting (aangenomen bij het Beleidskader 2017) kan worden uitgevoerd. Het meerjaren investeringsprogramma is als bijlage opgenomen in het Beleidskader. Naar aanleiding van de opmerking van de provincie m.b.t. de begroting 2017 willen wij nogmaals de budgetten beoordelen of deze onder het regulier wegenonderhoud vallen of dat het een investering met maatschappelijk nut betreft. Dit willen wij in de voorbereiding van de begroting 2018 oppakken. Ook het nieuw opgestelde onderhoudsplan civiele kunstwerken is nog niet volledig verwerkt in het MIP In de voorbereiding op de begroting 2018 willen we ook bekijken of er nog sprake is van onderuitputting op de kredieten en of dit tot doorschuiving van kredieten kan leiden. Bovengenoemde zaken zullen tot wijzigingen in het MIP leiden. In de begroting 2018 zal een juist en actueel meerjarenoverzicht van (vervangings)investeringen worden opgenomen. Consequenties van het voorstel Het Beleidskader 2018 laat voor 2018 en 2019 een licht negatief resultaat zien en is vervolgens meerjarig sluitend tot een positief bedrag van ,- in

5 ~ L,\ Gemeente-~ Bergen op Zoom ~~--... l lll llll Il lllllll llll lllll Ons uitgangspunt is om u eind september een sluitende begroting 2018 aan te bieden. In de begroting 2018 zal ook de meicirculaire worden verwerkt. Op dit moment hebben we nog weinig zicht op de inhoud hiervan. Het economisch herstel leidt wellicht tot hogere rijksuitgaven waarvan wij op basis van de systematiek van "trap op, trap af' kunnen profiteren. Daarnaast willen we bekijken in hoeverre het economisch herstel invloed heeft op onze begroting. Ook willen we, met de jaarrekening 2016 als basis, kijken of er nog sprake is van onderuitputting op budgetten en investeringen. Het voordelig saldo voor de komende jaren kent nog een onzekerheid, omdat nog niet bekend is wat de ontwikkeling van de algemene uitkering voor de komende jaren zal zijn. Dit zal pas duidelijk worden zodra er een nieuwe regering is. Het voordelig saldo voor de jaren 2020 en 2021 willen we niet gebruiken om eventueel nieuwe projecten op te starten maar om, conform het collegeprogramma, in te zetten om onze schuldenlast te verlagen. Risico paragraaf Geïdentificeerde risico's 6. Financiën 7. Juridisch x 8. Plannin x 9. Kwaliteit uitvoering x 10. Capaciteit or anisatie en samenwerkin artners x Beheersmaatregelen risico's hoog 1. Risico Effect Beheersmaatre el Verantwoordelïke 3

6 ~ '1. _!., 'f Gemeente- ~ Bergen op Zoom ---::> EL--... l ll ll l Il llllll llll llll lll lllll ll ll lllll lllll l ll lll Alternatieven NVT Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom, / D,.e--loco-secretar ~~ -,/ De burgemeester, Lf / I Dhr:;ó/F.A. Petter j/ - - 4

7 {J,. Gemeente- ~i Bergen op Zoom --:::=--- ~--... l lllll lll Il lllllll lll lllll De raad van de gemeente Bergen op Zoom; gezien het voorstel van het college van 11 mei 2017, nr. ; BESLUIT: 1. Het Beleidskader vast te stellen 2. De door het college van burgemeester en wethouders opgelegde geheimhouding op de bijlage 3 bij dit raadsvoorstel, genaamd 'Vertrouwelijke financiële informatie centrale huisvesting carnavalsbouwclubs' op grond van het belang genoemd in artikel 10, lid 2, onder ben g van de Wet Openbaarheid van bestuur te bekrachtigen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van De griffier, De voorzitter, C.J.M. Terstappen