Analyse begrotingen 2016 gemeenschappelijke regelingen

Transcriptie

1 Analyse begrotingen 2016 gemeenschappelijke regelingen 1

2 Inhoudsopgave Pag Programma 1. Groen en Water Natuur- en recreatieschappen 3 Programma 2. Mobiliteit en milieu Regionale omgevingsdiensten 6 Wegschap Tunnel Dordtse Kil 9 Programma 3. Ruimte, Wonen en Economie Grondbank RZG Zuidplas 11 Achtergrondinformatie: Over de kaderstellende en controlerende rol van Provinciale Staten zijn bestuurlijke gemaakte afspraken in de commissie Bestuur en Middelen en deze zijn vastgelegd in het besluit van Provinciale Staten van 28 januari Om aan deze rol invulling te kunnen geven worden u de begrotingen 2016 van alle gemeenschappelijke regelingen voor zienswijze aangeboden. Tevens ontvangt PS hierbij een analyse van deze begrotingen en een korte verklaring van de verschillen met het voorafgaande jaar. Deze analyse is in deze bijlage opgenomen. 2

3 Programma 1 Groen en Water Natuur- en recreatieschappen Groenalliantie Midden-Holland, Zuidwestelijke Delta, Dobbeplas, IJsselmonde, Midden-Delfland, Rottemeren, Voorne-Putten-Rozenburg, Parkschap Nationaal Park De Biesbosch, Koepelschap Buitenstedelijk Groen Er zijn in Zuid-Holland in 2015 nog twaalf provinciale natuur- en/of recreatieschappen en een Koepelschap. De natuur- en recreatieschappen Krimpenerwaard en Reeuwijkse Plassen zijn per 1 mei 2014 opgegaan in de Groenalliantie Midden-Holland en omstreken en zullen in de loop van 2015 worden geliquideerd. De natuur- en recreatieschappen Grevelingen en Haringvliet zijn ook samengevoegd per 1 juli 2014 in een nieuw natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta en zullen eveneens in de loop van 2015 worden geliquideerd. Naar verwachting daalt hiermee het aantal provinciale schappen in 2016 naar negen. Al de schappen dragen bij aan het beheer en onderhoud van regionale recreatiegebieden. In samenwerking met het Koepelschap of onderling, zorgen deze organisaties voor een duurzaam beheer van bestaande groengebieden en het instandhouden van het Buitenstedelijk groen. Daarbij wordt de balans gezocht tussen recreatie, toerisme en natuur. Hieronder volgt de visie, rechtsvorm en doel, bestuurlijk belang, activiteiten en bevoegdheden van de natuuren/of recreatieschappen. Onder het specifieke deel wordt specifiek ingegaan op de individuele schappen. Algemeen Visie en beleidsvoornemens Ten behoeve van het in stand houden en ontwikkelen van recreatieve groengebieden in Zuid-Holland, neemt de provincie in 2016 deel in negen recreatieschappen deel. Daarbij fungeert het Koepelschap Buitenstedelijk Groen als koepel voor zeven recreatieschappen in de regio groot Rijnmond, waarbij een evenwichtige ontwikkeling en instandhouding van het buitenstedelijk groen wordt voorgestaan. Verder levert de provincie Zuid-Holland door participatie in (natuur- en) recreatieschappen een bijdrage aan het duurzaam beheer van bestaande groengebieden. Via het Programma Toekomstig Beheer Recreatiegebieden (TBR) wordt verkend op welke wijze het toekomstig beheer door de recreatieschappen kan worden vormgegeven. Daarbij worden de bestuurlijke opschaling van de (natuur- en) recreatieschappen onderzocht, de verzelfstandiging Groenservice Zuid-Holland verkend en de toekomst van de provinciale recreatiegebieden bekeken. Rechtsvorm en doel Bestuurlijk belang De (natuur- en) recreatieschappen zijn alle rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichamen, opgericht met het doel een bijdrage te leveren aan het beheer en onderhoud van regionale recreatiegebieden. De natuur- en recreatieschappen hebben tot taak binnen hun gebied, in onderlinge samenhang: Het behartigen van de bovengemeentelijke belangen van de openluchtrecreatie; Het behartigen van de belangen van de natuurbescherming; Het bewaren en bevorderen van de natuur - en landschapsschoon; De zorg voor de toeristische waarden. 3

4 Activiteiten Ruimtelijke inrichting van het gebied; Het verwerven en/of overnemen van eigendom, beheer en onderhoud van binnen het gebied aanwezige van belang zijnde werken en inrichtingen; Het onderhouden en exploiteren van gronden; Adviseren en overleg voeren over de kwaliteit van water en onderwaterbodem. Bevoegdheden Stemverhoudingen Kaderstelling Provinciale doelstellingen Binnen de regeling ten aanzien van de belangenbehartiging waarvoor zij is getroffen en het gebied waarvoor zij geldt, kunnen bevoegdheden van regeling en bestuur worden overgedragen en toegekend, binnen de grens van artikel 54 van de Wet gemeenschappelijke regeling. Het stemaandeel van de provincie bij de schappen is als volgt: Dobbeplas: 50% IJsselmonde: 14% Koepelschap: 10% Midden-Delfland: 17% Rottemeren: 25% Voorne-Putten-Rozenburg: 13% Biesbosch: 33% Groenalliantie Midden-Holland:14% Zuidwestelijke Delta: 14% Zorgdragen voor goed bereikbare en toegankelijke recreatie- en natuurgebieden. De kwaliteit van de gebieden wordt op voldoende niveau gebracht of gehouden, zodat de gebieden aantrekkelijk zijn. (Financiële) doelstellingen van de recreatieschappen Alle schappen gaan de werkzaamheden conform de overeengekomen opdrachten uitvoeren. De prestaties dienen conform afspraak te worden geleverd en gerapporteerd, waarbij tussentijdse afwijkingen tijdig worden afgestemd inclusief bijstuur- en beheersmaatregelen. Sturing: Het weerstandsvermogen dient bij alle schappen op het gewenste niveau te zijn waarbij de minimale weerstandsratio factor één of hoger is. Financiën incl. zienswijzen De provinciale bijdragen aan de schappen bedragen in 2016 op basis van de initiële begrotingen ,-. Moties KPI s provinciale begroting N.v.t. Procentuele jaarlijkse groei van de bezoekersaantallen: +1% Percentage van de inwoners in Zuid-Holland dat aangeeft dat zij tevreden zijn over groenvoorzieningen in de buurt: 71% Uitgangspuntenbrief financieel kader Bij de natuur- en recreatieschappen is het uitgangspunt dat de provinciale bijdrage in 2016 maximaal gelijk blijft aan de bijdrage zoals deze in de begrotingen 2015 zijn opgenomen, hetgeen impliciet een (extra) efficiencykorting van tussen de 1 en 2% betekent. 4

5 Hiervan kan worden afgeweken indien op basis van de jaarrekening 2014 onderstaande dotaties, reserveringen en/of afschrijvingen aan de orde zijn: 1. Een extra dotatie aan de voorziening Groot Onderhoud indien deze niet op het vanuit TBM (terreinbeheermodel) berekende niveau is en er geen ingroeiregeling is; 2. Wanneer er wel een ingroeiregeling is, maar de doelstellingen in de afgelopen periode niet gehaald zijn, kan ook een extra dotatie aan de voorziening Groot Onderhoud plaatsvinden; 3. Reservering van middelen voor door het bestuur gewenste, maar nog niet financieel afgedekte nieuwe investeringen; 4. Overige door het bestuur gewenste reserveringen; 5. Extra afschrijvingen van geactiveerde investeringen van maatschappelijk nut in de openbare ruimte. De provinciale bijdragen bedraagt in 2015 op basis van de primaire begrotingen totaal ,-. Deze bijdrage wordt op basis van de begrotingen in 2016 geraamd op ,-. Het voorgaande betekent dat wordt voldaan aan het financieel kader 2016 zoals opgenomen in de provinciale uitgangspuntenbrief. Reserves/ Weerstandsvermogen Risico s en beheersmaatregelen Prioriteit 2016 Het weerstandsvermogen bij de schappen is op het bestuurlijk overeengekomen niveau gebracht. De risico s om financiële tegenvallers op te vangen worden voldoende afgedekt door eigen vermogen, waarbij met name Midden-Delfland in 2015 adequate beheersmaatregelen dient te nemen in verband met het uittreden van het Rijk. Het is van belang om de financiële risico s goed te blijven monitoren in relatie met eventuele bezuinigingsopgaven, verdienmodellen en aanwezige (bestemmings)reserves. Daarbij zal indien noodzakelijk bestuurlijk overleg worden gevoerd met de diverse stakeholders bij Midden-Delfland. 5

6 Programma 2. Mobiliteit en milieu Regionale omgevingsdiensten Zuid-Holland Zuid, Midden-Holland, West-Holland, Haaglanden en DCMR. Er zijn in Zuid-Holland vijf regionale omgevingsdiensten opgericht die de deelnemende gemeenten en de provincie ondersteunen en adviseren bij de uitvoering van taken op het gebied van omgevingsrecht, vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten. Algemeen Visie en beleidsvoornemens De provincie Zuid-Holland heeft van het Rijk de regierol gekregen om samen met gemeenten en bestaande milieudiensten vijf regionale omgevingsdiensten op te richten. Deze omgevingsdiensten houden zich bezig met de uitvoering van complexe en bovengemeentelijke milieutaken en hebben tot doel de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren. De provincie blijft wel verantwoordelijk voor een integrale beleidsontwikkeling op het gebied van milieu en bodem. De provincie voert de regie op de beleidsuitvoering door beleidsprogrammering en monitoring. De omgevingsdiensten voeren wettelijke, provinciale milieutaken uit en geven invulling op het milieuterrein aan het Hoofdlijnenakkoord van het college van Gedeputeerde Staten Zuid-Holland verbindt en geeft ruimte. De in programma 2 Mobiliteit en Milieu van de begroting 2014 opgenomen prioriteiten en doelen vormen het uitgangspunt bij het opstellen van het provinciaal werkplannen 2014 van de omgevingsdiensten. Daarbij beperkt de overheid zich steeds meer tot kerntaken en wil deze taken beter uitvoeren: eenvoudiger, efficiënter, effectiever. Vanuit deze visie opereren ook de omgevingsdiensten. Rechtsvorm en doel Bestuurlijk belang Activiteiten De omgevingsdiensten zijn rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichamen, opgericht met het doel het ondersteunen van de deelnemers bij de uitvoering van hun taken op het gebied van het omgevingsrecht, alsmede de taken op het terrein van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in art. 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten. De omgevingsdiensten voeren (provinciale en gemeentelijke) wettelijke taken uit binnen het omgevingsrecht en op het gebied van omgevingsbeheer, behandelt klachten van burgers en meldingen van bedrijven en ondersteunt de provincie als opdrachtgever op duurzame ruimtelijke ontwikkeling en -beheer. Daarnaast voert zij incidentele en additionele opdrachten uit voor de provincie. Structurele taken: Reguliere (milieu)taken; RUD taken; Toezicht indirecte lozingen; Werkzaamheden i.h.k. van Besluit; Brandveilig gebruik Gebouwen. Aanvullende taken: 6

7 Regie uitvoering Wabo taken op gebied bouwen, reclame, inritten, kappen en slopen (Briks) Briks-adviezen gemeenten Bevoegdheden Stemverhoudingen Kaderstelling Provinciale doelstellingen Het namens Gedeputeerde Staten en voor zover daartoe mandaat is verleend uitvoeren van taken en bevoegdheden in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving en de uitvoering van programma s en projecten met inachtneming van met de provincie overeengekomen beleid op het gebied van de fysieke leefomgeving. Het gaat daarbij o.a. om de uitvoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de in die wet in art. 5.1 genoemde wetten, Wet milieubeheer en de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten, Provinciewet, Algemene wet bestuursrecht, Wet geluidhinder, Luchtvaartwet, Wet bodembescherming, Waterwet (grondwater), Flora en Faunawet, Vuurwerkbesluit, Besluit bodemkwaliteit en Provinciale verordening bescherming landschap en natuur. DCMR: 37,5% stemaandeel OZHZ: 32,4% stemaandeel ODWH: ongeveer 20% stemaandeel ODMH: ongeveer 28,5% stemaandeel ODH: 29% stemaandeel Opmerking: Bij ODWH/ODMH wordt het stemaandeel pas op 1/1/2016 definitief bepaald op basis van de meest recente begroting/jaarrekening. In de provinciale begroting 2016 zullen een aantal (nieuwe) kritische prestatie indicatoren worden opgenomen. Hierover zal nog nader overleg met de omgevingsdiensten plaatsvinden, mede naar aanleiding van de uitkomsten van de evaluatie van de omgevingsdiensten in Daarmee samenhangend vindt introductie van de kostprijssystematiek plaats per 1/1/2016. (Financiële) doelstellingen Alle omgevingsdiensten gaan de werkzaamheden conform de overeengekomen van de omgevingsdiensten opdrachten uitgevoerd. De prestaties worden conform afspraak geleverd en gerapporteerd. Afstemming over de tussentijdse afwijkingen worden besproken inclusief bijstuur- en beheersmaatregelen; Sturing: Het weerstandsvermogen dient bij alle omgevingsdiensten op het gewenste niveau te zijn waarbij de minimale weerstandsratio factor één of hoger is. Financiën incl. zienswijzen Op basis van de initiële conceptbegrotingen van de omgevingsdiensten bedraagt de totale provinciale bijdragen in 2016 ongeveer 36,5 mln. In vergelijking met het voorafgaande jaar daalt de bijdrage (mogelijk) met ruim 1,5 mln. met name veroorzaakt door het inboeken van bestuurlijk overeengekomen budgetverlagingen. Verder zijn niet alle aanvullende opdrachten in de begroting 2016 verwerkt. Omgevingsdienst Provinciale bijdrage op basis van de definitieve opdrachtbrief en/of aanvullende Provinciale bijdrage op basis van initiële begrotingen

8 opdrachten in 2015 Haaglanden DCMR Zuid-Holland Zuid Midden-Holland West-Holland Totaal Moties moties 200 en 437 De aangenomen motie 200 gaat over het (financieel) efficiënter werken en de gewenste terugverdientijd bij de omgevingsdiensten. In motie 437 is het uitgangspunt opgenomen dat het provinciaal aandeel in de begroting maximaal stijgt met de jaarlijkse index/inflatie en waar mogelijk een taakstelling. KPI s provinciale begroting Punten uit de motie 200 zijn bij de evaluatie van de omgevingsdiensten aan de orde gesteld en wordt PS separaat over geïnformeerd. Motie 437 is vertaald in de provinciale uitgangspuntenbrief financieel kader Aan dit kader wordt op basis van de ontvangen begrotingen voor een zienswijze voldaan. In de provinciale begroting 2016 zullen een aantal (nieuwe) kritische prestatie indicatoren worden opgenomen. Hierover zal nog nader overleg met de omgevingsdiensten plaatsvinden, mede naar aanleiding van de uitkomsten van de evaluatie van de omgevingsdiensten in Daarmee samenhangend vindt introductie van de kostprijssystematiek plaats per 1/1/2016. Uitgangspuntenbrief financieel kader Reserves/ Weerstandsvermogen Risico s en beheersmaatregelen Prioriteit 2016 Motie 437 is vertaald in de provinciale uitgangspuntenbrief financieel kader Aan dit kader wordt op basis van de ontvangen begrotingen voor een zienswijze voldaan. Het weerstandsvermogen bij de omgevingsdiensten is in 2016 bij alle omgevindiensten op niveau. De risico s om financiële tegenvallers op te vangen worden voldoende afgedekt door eigen vermogen. Het is van belang om de financiële risico s goed en actief te blijven monitoren in relatie met de meerjarige bezuinigingsopgaven, de aanwezige (bestemmings)reserves in combinatie met het gewenste uitvoeringsniveau. Verder dienen de aanbevelingen uit de verschillende evaluaties te zijn geïmplementeerd. 8

9 Programma 2. Mobiliteit en milieu Wegschap Tunnel Dordtse Kil Het Wegschap Dordtse Kil beheert en exploiteert de toltunnel tussen Dordrecht en s-gravendeel evenals de aansluitende wegen. De Kiltunnel is sinds 1 oktober 1977 de belangrijkste oeververbinding tussen de Hoeksche Waard en het Eiland van Dordrecht. De N 217 leidt door de Kiltunnel en sluit aan de Dordtse zijde aan op de industrieterreinen, de A16 en de N3. Algemeen Visie en beleidsvoornemens Rechtsvorm en doel Bestuurlijk belang Activiteiten Bevoegdheden Stemverhouding Kaderstelling Provinciale doelstellingen (Financiële) doelstellingen van Dordtse Kil Sturing: De Kiltunnel vormt een belangrijke schakel in de ontsluiting van het woon- en werkgebied van de betrokken gemeenten. Het wegschap draagt op deze wijze bij in het optimaliseren van weg-, vaarweg- en fietsinfrastructuur. De gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam, opgericht met het doel het beheren en exploiteren van een niet-openbare toltunnel en de aansluitende wegverbindingen. De toltunnel vormt een belangrijke schakel in de ontsluiting van het woon- en werkgebied van de gemeenten Dordrecht, Binnenmaas en Strijen. In het kader van de integrale bereikbaarheid draagt het wegschap bij in het optimaliseren van weg-, vaarweg- en fietsinfrastructuur. Het openbaar lichaam verwezenlijkt zijn taakstelling door: De financiële middelen voor de aanleg, onderhoud en exploitatie bijeen te brengen; De tunnel toegankelijk te stellen voor elke verkeersdeelnemer die tegen betaling van de tunnel gebruik wil maken; Het heffen van tolgelden tot zodanige bedragen dat een rendabele exploitatie van de tunnel gewaarborgd wordt. Binnen de regeling ten aanzien van de belangenbehartiging waarvoor zij is getroffen en het gebied waarvoor zij geldt, kunnen bevoegdheden van regeling en bestuur worden overgedragen en toegekend, binnen de grens van artikel 54 van de Wet gemeenschappelijke regeling. 43% stemaandeel In de provinciale begroting zijn geen specifieke doelstellingen geformuleerd. De tunnel is aangelegd om de bereikbaarheid te verbeteren tussen de gemeenten in de Hoeksche Waard en Dordrecht en omstreken. Het op niveau brengen van het negatieve eigen vermogen. Daartoe zal het resultaat 2014/2015 worden toegevoegd aan de algemene reserve, teneinde deze (negatieve) reserve zo spoedig mogelijk op positief niveau te brengen. 9

10 Financiën inclusief zienswijzen Moties De deelnemersbijdrage PZH bedraagt ongeveer ,-. Deze bijdrage is gelijk aan N.v.t. KPI s provinciale begroting N.v.t. Uitgangspuntenbrief N.v.t. financieel kader Reserves/ In overleg met de toezichthouder (BZK) is bepaald dat de investeringslasten als Weerstandsvermogen gevolg van de aanleg van de tunnel verloopt via het eigen vermogen en niet via de kapitaalslasten van de begroting. Dit heeft geleid tot een groot negatief eigen vermogen in het verleden dat jaarlijks wordt verminderd. Risico s en beheersmaatregelen Prioriteit Het huidige negatieve tekort zal de komende jaren verder worden afgebouwd naar nihil. Hiervoor wordt het jaarlijks positief resultaat (gemiddeld ongeveer 1 mln.) gebruikt. Naar verwachting zal het eigen vermogen in 2020 positief zijn. Geen prioriteit omdat de provinciale deelnemersbijdrage en overige bijdragen van de participanten jaarlijks gelijk blijft én geen bijzondere financiële risico s worden gesignaleerd. Op grond van bovenstaande financiële toetsingscriteria is derhalve geen nadere (bij)sturing vereist. 10

11 Programma 3. Ruimte, Wonen en Economie GR Grondbank RZG Zuidplas De provincie Zuid-Holland vervult een belangrijke rol als het gaat om de regionale economische ontwikkelingen in Zuid-Holland. Het verder uitbouwen van de regionale economie vindt plaats door: nieuw-ontwikkeling van bedrijfsterreinen; herstructurering van de bestaande bedrijfsterreinen; structureren en organiseren van de toegang tot financiering voor startende en groeiende innovatieve technologiebedrijven en projecten; verbetering van de ruimtelijke kwaliteit inclusief het vergroten de aantrekkingskracht van het vestigingsklimaat en een betere fysieke bereikbaarheid; herontwikkeling van saneringslocaties; storten van afval door het in verhuur geven van het terrein van de voormalige Derde Merwedehaven in de gemeente Dordrecht; versterken van de glastuinbouwcluster; herstructurering van de glastuinbouwgebieden; programmering van ontwikkelingen, de strategische grondverwerving en uitnamen van gronden, de financiering, de kwaliteitsbewaking en het coördineren van de uitvoering van ruimtelijke projecten. Algemeen Visie en beleidsvoornemens Rechtsvorm en doel Bestuurlijk belang De nadruk bij de integrale en regionale gebiedsgerichte projecten ligt op de programmering, plannen en onderlinge afstemmen van activiteiten en projecten. Daarbij spelen de strategische ligging van gronden, de financiering, de kwaliteitsbewaking en de borging van de realisatiekracht een belangrijke rol. Door hieraan invulling te geven komen gewenste ontwikkelingen van de grond. Ten behoeve van de realisatie van de Interregionale Regionale Programma s (IRP s) zijn gemeenschappelijke regelingen gevormd en zij ondersteunen het realiseren van de gebiedsontwikkeling. Zij hebben het doel in samenwerking met andere (publieke)partijen een integrale en regionale gebiedsontwikkeling te realiseren. Het binnen een aangegeven gebied, in onderlinge samenhang: Programmeren, plannen en onderling afstemmen van ontwikkelingen en activiteiten; Kwaliteitsbewaking en financiering plannen; Realiseren van concrete projecten. Activiteiten Ruimtelijke inrichting en vormgeving van het gebied; Het gezamenlijk financieren van ontwikkelingen en plannen; Adviseren en overleg voeren over concrete activiteiten. Bevoegdheden Binnen de regeling ten aanzien van de belangenbehartiging waarvoor zij is getroffen en het gebied waarvoor zij geldt, kunnen bevoegdheden van regeling en bestuur worden overgedragen en toegekend, binnen de grens van artikel 54 van de Wet gemeenschappelijke regeling. 11

12 Stemverhouding Kaderstelling Provinciale doelstellingen (Financiële) doelstellingen van de Grondbank Sturing: Financiën inclusief zienswijze Moties KPI s provinciale begroting Uitgangspuntenbrief financieel kader 40% stemaandeel De Grondbank richt zich op het beheer en de uitname van de in het verleden verworven gronden in de Zuidplaspolder. De gronden zijn verworven met als doel de gewenste gebiedsontwikkeling zoals de partijen gezamenlijk zijn overeengekomen, mogelijk te maken. Op dit moment vindt geen verwerving van grond meer plaats. In 2013 heeft de periodieke evaluatie van de Grondbank plaatsgevonden en is geconstateerd dat de Grondbank in ieder geval tot 2020 zal blijven bestaan. De deelnemersbijdrage PZH bedraagt conform conceptbegrotingen ,-. N.v.t. N.v.t. Bij de Grondbank is het uitgangspunt dat de provinciale bijdrage in 2016 maximaal gelijk blijft aan de bijdrage zoals deze in de begroting 2015 is opgenomen en de organisatiekosten minimaal 5% worden verlaagd. Hieraan wordt voldaan. Reserves/Weerstandsvermogen De Grondbank heeft een negatief eigen vermogen van 30 mln. De deelnemers hebben een voorziening getroffen (garantstelling) voor het afdekken hiervan. De provincie heeft hiervoor 12 mln. gereserveerd in een voorziening. Risico s en beheersmaatregelen Bij de Grondbank blijven de rentelasten en mogelijk nog lagere taxatiewaarde van de gronden een aanvullend risico vormen. In de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing wordt hierop nader ingegaan. Prioriteit 2016 Zorgen voor waardebehoud gronden, i.o.m. andere betrokken partijen stimuleren van ontwikkelingen t.b.v. de uitname van de gronden en het voeren van een optimaal beheer op de verworven gronden. 12