Ontwerp begroting 2013

Transcriptie

1 DB Ontwerp begroting 2013 en Meerjarenraming Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d.2012

2 Inleiding Voor u ligt de ontwerpbegroting 2013 en de meerjarenraming van de Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas (in het vervolg ROZ). Bij het opstellen van de begroting 2013 en de meerjarenraming is gebruik gemaakt van de (financiële) ontwikkelingen van De begroting 2013 geeft het volgende beeld: bedragen x Concept jaarrekening 2011 Begroting 2012 Begroting 2013 Baten Lasten Resultaat voor bestemming Den Haag, de Secretaris, de Voorzitter, W.G.J. Wijntjes RA Sande drs. R.A.M. van der

3 INHOUDSOPGAVE I Het programmaplan 2 I.1 programma II Begrotingen II.1 Baten en lasten met toelichting 6 II.2 Meerjarenbegroting III Bijlage 8 1

4 I Het programmaplan 2

5 I.1 PROGRAMMA 2013 Deelnemersbijdrage (reguliere raken) De GR ROZ is eind 2008 aangegaan t.b.v. de gezamenlijke taakuitoefening op het gebied van programmering van woningbouw, glastuinbouw en bedrijventerreinen, de programmering van de uitvoering van de Hoofdplanstructuur, kwaliteitsborging en (tijdelijke) risicovoorziening GR grondbank. De deelnemersbijdragen worden aangewend voor bestuursondersteuning, programmering, kwaliteitsontwikkeling en voorbereiding bovenplanse verevening en opstellen van het jaarlijks vast te stellen Ontwikkelingsstrategiekader. In het voorgenoemde takenpakket wordt een aantal specifieke deelactiviteiten verricht, waarvoor de financiering anders dan door genoemde bijdragen door de deelnemers wordt geregeld. Deelproject Duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder: Versnelling groen (Nota Ruimtegelden) Omschrijving Het deelproject moet bijdragen aan het voor 2015 versneld realiseren van de Groene Waterparel aanvullend op het door de provincie ingezette instrumentarium ILG. Door het versneld realiseren van de Groene Waterparel wordt serieus werk gemaakt van de ambitie om de groenstructuur eerder aan te leggen dan woningbouw. Hiervoor heeft de ROZ in mln aan subsidiebeschikking van VROM/M&I ontvangen. Subsidieaanvragers Voor de subsidie komt in aanmerking de provincie Zuid-Holland als opdrachtgever voor de dienst Landelijk Gebied tot verwerving, inrichting en beheer van gronden in de Groene Waterparel in het kader van de procedure ILG. Als de uitwerking van het ILGconvenant van IPO/Rijk hierin veranderingen brengt, zal de subsidierelatie moeten worden herzien. Deelproject Duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder: Duurzaam en innovatief glas (Provinciale subsidies en Nota Ruimtegelden) Omschrijving Het deelproject wordt gevormd door vier afzonderlijke projecten die echter samen de glastuinbouw in de Zuidplaspolder tot een showcase voor duurzame en innovatieve glastuinbouw moeten maken. In de periode , met een nadruk op het eerste deel van deze periode, gaat het om: 1. Externe CO2-levering (levering van CO2 ondersteunt realisatie van andere vormen van warmte- en energieopwekking dan lokale CO2-bronnen zoals gasketels). De werkzaamheden met betrekking tot dit onderdeel zijn gestart in Hiervoor heeft de ROZ in ,1 mln subsidiebeschikking van de provincie ontvangen (geoormerkte ILGgelden van het rijk). 2. Duurzame warmte Waddinxveen (realisatie van een Energieweb waarbij warmte-uitwisseling met woonwijk plaatsvindt en duurzame energieopwekking). 3

6 3. Waterketensluiting (1) Waddinxveen en (2) Zevenhuizen-Moerkapelle. Dit zijn twee projecten gericht op het sluiten van de gietwaterketen en de uitstoot van vuilwater minimaliseert. De benodigde waterberging wordt gerealiseerd door meervoudig ruimtegebruik. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting in 2012 in uitvoering worden genomen; de geraamde baten ( 2,26 mln.) en lasten ( 2,26 mln.) zijn opgenomen bij het onderdeel baten en lasten. Voor de onderdelen 2 en 3 heeft de ROZ in 2009 van het ministerie van VROM een subsidiebeschikking ad 7 mln ontvangen. 4. Duurzame ontwikkeling (overig): voor het bevorderen van waterbestendige ontwikkeling in Nieuwerkerk-noord, Moordrecht noord en Rode Waterparel heeft de ROZ in 2009 een subsidiebeschikking van 4 mln ontvangen. Subsidieaanvragers Voor de subsidies komen de volgende bedrijven, organisaties en grondeigenaren in aanmerking: Ad 1. De combinatie van bedrijven c.q. het consortium dat de bestaande CO2-leiding naar het noordelijk deel van de Zuidplaspolder wenst af te takken. Ad 2. 3 en 4. De exploitant / eigenaar van het leidingennetwerk/ energieweb en waterhergebruik en de exploitant/eigenaar van de onder 4 genoemde ontwikkelingslocatie. Diensten t.b.v deelnemers Op verzoek van (een van) de deelnemers kan de ROZ diensten verrichten, voor zover hiertoe de financiële middelen worden geboden en voor zover dit passend is binnen de taakopdracht van de ROZ. Op verzoek van de provincie begeleidt de ROZ de subsidieaanvragen voor Energieweb voor het Glastuinbouwbedrijvenlandschap Knibbelweg-oost / Zevenhuizen-zuid en voor de waterketensluiting bij de Europese Unie. 4

7 II Begrotingen

8 II.1 BATEN EN LASTEN MET TOELICHTING (bedragen x Begroting 2013 Begroting 2012 Concept jaarrekening 2011 BATEN Reguliere taken Deelnemersbijdrage Opdrachttaken Bijdrage PZH (ondersteuning Energieweb) Subsidies Subsidie Klimaat bestendig bouwen pm pm - Subsidie Duurzame glastuinbouw pm pm Subsidie o.b.v. Nota Ruimtebudget Overig Nagekomen baten Rente opbrengsten Deelnemersbijdrage Fonds Bpz en Waarborg Totaal baten LASTEN reguliere taken ( BTW is compensabel)* Personeel (incl. materiaal en materieel) Inhuur Communicatie Overige lasten Opdrachttaken (BTW niet compensabel)* Ondersteuning Energieweb Subsidies (BTW niet-compensabel) Kosten i.v.m. Klimaat bestendig bouwen pm pm - Energieweb Glasparel en Versnelling Groene Waterpare pm pm Doorgeschoven subsidie CO2 leiding Zuidplaspolder Overig Nagekomen lasten (BTW 2009) Totaal lasten RESULTAAT VOOR BESTEMMING Stortingen Fonds Bpv en Waarborg pm - - Ontrekkingen Fonds Bpv en Waarborg pm - - Uitkering aan deelnemers RESULTAAT NA BESTEMMING

9 Toelichting op de baten en lasten Hierna volgt een specificatie en/of toelichting van de relevante posten. Baten Deelnemersbijdrage (regulier takenpakket) ( ) De deelnemersbijdrage is op verzoek van de deelnemers met 5% verlaagd. Op basis van de procentuele verdeling in de gemeenschappelijke regeling de bijdragen van de deelnemers als volgt uit te zien. Provincie Zuid-Holland : 40 % = Gemeente Zuidplas : 30 % = Gemeente Rotterdam : 10 % = Gemeente Gouda : 10 % = Gemeente Waddinxveen : 10 % = Lasten Personeel (inclusief materiaal en materieel)( ) De personeelslasten betreffen de inzet van medewerkers ten behoeve van directie en secretariaat. Reguliere activiteiten ( ) Deze kosten bestaan uit de inzet van: 1. Financieel-economische adviezen gericht op de gebiedsontwikkeling. 2. Adviezen op het terrein van de kwaliteitsborging van de gebiedsontwikkeling. 3. Inhuur voor het voeren van de financiële administratie, planning en control werkzaamheden en accountantscontrole. Communicatie ( ) Betreft de kosten die voornamelijk betrekking hebben op de publiciteit die ook in deze fase van de gebiedsontwikkeling noodzakelijk zijn en op het onderhouden van het relatienetwerk van de belangrijkste bestuurlijke partijen betrokken bij dit gebied. Overige lasten ( ) Betreffen de kosten bestuurskosten, kantoorkosten, bank- en rentekosten. 7

10 II.2 MEERJARENBEGROTING (bedragen x Begroting 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 Baten Inkomensoverdracht van het Rijk Overige inkomensoverdracht (niet Rijk) Overige inkomensoverdracht Totaal baten Lasten 4.1 Subsidies Aankoop overige goederen en diensten Personeel derden Overig Totaal lasten Resultaat voor bestemming Stortingen Fonds Bpv en Waarborg PM PM PM Ontrekkingen Fonds Bpv en Waarborg PM PM PM Resultaat na bestemming In 2013 wordt de laatste bevoorschotting uit de VROM subsidiebeschikking verwacht. In 2013 wordt op basis van de evaluatie beslist over het beëindigen van de ROZ per 1 januari Op dat besluit zal de meerjarenraming worden aangepast. 8

11 III Bijlage 9

12 Baten en Lasten op Economische Categorieën (gemeenschappelijke regeling) (bedragen x Begroting 2013 Begroting 2012 Baten Inkomensoverdracht van het Rijk Overige inkomensoverdracht (niet Rijk) Overige inkomensoverdracht Totaal baten Totaal lasten Resultaat voor bestemming - - Stortingen Fonds Bpv en Waarborg - - Ontrekkingen Fonds Bpv en Waarborg - - Resultaat na bestemming - - Toelichting op de baten en lasten op economische categorieën (gemeenschappelijke regeling) De gehanteerde categorieën van de ROZ zijn gelijk aan de categorieën die de gemeenschappelijke regeling hanteert. Voor 2012 geldt: Baten Inkomensoverdracht van het Rijk De te ontvangen subsidies van het Rijk (ministerie van VROM) aan de gemeenschappelijke regeling zijn geraamd op deze post Overige inkomenoverdracht De te ontvangen reguliere bijdragen van de deelnemers zijn op deze post geraamd. Lasten 3.0 Personeel derden In huur en inzet van medewerkers van provincie Zuid-Holland zijn op deze post geraamd. 3.4 Aankoop overige goederen en diensten Alle overige kosten die niet onder personeel derden vallen is geraamd op deze post. 10