RAADSVOORSTEL (via commissie)

Transcriptie

1 RAADSVOORSTEL (via commissie) COMMISSIE BURGERS d.d. 6 september 2010 AGENDANUMMER: 5 Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering de dato: Financiële bijdrage nieuwbouw accommodatie Voetbalvereniging NWC - 28 september 2010 Agendanummer: p.h.:.. WII de raad van de gemeente Asten Samenvatting De huidige accommodatie van Voetbalvereniging NWC dateert van 1967 en is ruimtelijk, functioneel en technisch sterk verouderd. De vereniging kampt al jaren met een tekort aan kleedlokalen en de kwaliteit van de bestaande kleedaccommodatie is ver beneden de maat. De gemeenteraad heeft deze schrijnende accommodatieproblematiek onderkend. Bij de behandeling van de gemeentebegroting 2010 op 2 november 2009 heeft de gemeenteraad een structureel bedrag van maximaal ,= gereserveerd voor oplossing van deze accommodatieproblematiek. Genoemd bedrag vertegenwoordigt een investeringswaarde van ,=. De raad heeft kaders vastgesteld voor de beschikbaarstelling van genoemd bedrag. Stichting Facilitair Beheer t Root (SFB) heeft in samenwerking met NWC de plannen uitgewerkt. Tijdens diverse overlegmomenten zijn deze plannen getoetst aan de door de gemeenteraad vastgestelde kaders en randvoorwaarden. Op 14 juli 2010 is de definitieve versie van het Projectprogramma Voetbalaccommodatie t Root ingediend. In dit projectprogramma zijn de bouwplannen voor een geheel nieuwe accommodatie uitgebreid onderbouwd en toegelicht. De nieuwbouw zal in twee fasen worden uitgevoerd. Fase 1 omvat alle direct sportgerelateerde voorzieningen waaronder kleedaccommodatie en facilitaire ruimten. De kosten daarvan bedragen ,= excl. BTW. De Stichting Facilitair Beheer vraagt in deze kosten een bijdrage van ,=, zijnde het maximum krediet dat is gereserveerd. Fase 2 omvat de overige voorzieningen waaronder kantine, keuken en bestuurkamer(s). De kosten daarvan bedragen ,= excl. BTW en zullen geheel betaald worden door SFB en NWC. Deze fase zal pas worden uitgevoerd wanneer de benodigde financiële middelen bij genoemde organisaties voorhanden en gedekt zijn. In dit voorstel wordt de gemeenteraad voorgesteld een krediet van ,= beschikbaar te stellen voor de realisering van fase 1 van de nieuwbouw. Beslispunten Beschikbaar stellen van een krediet van ,= voor de realisering van de eerste fase van een nieuwe accommodatie voor Voetbalvereniging NWC. Inleiding Zoals bekend kampt Voetbalvereniging NWC op sportpark t Root al jaren met ernstige accommodatieproblemen. De huidige accommodatie dateert van 1967 en is zowel ruimtelijk als functioneel en technisch sterk verouderd.

2 -2- Door de jaren heen hebben diverse uitbreidingen en verbouwingen plaatsgevonden, enerzijds door het groeiend aantal leden en anderzijds door gewijzigde eisen en behoeften. Door deze ingrepen, de huidige eisen voor sportgebouwen en het aantal actieve sportbeoefenaars bij NWC, is er al geruime tijd acute behoefte aan extra en verbeterde ruimten. De hoogste prioriteit ligt bij de direct sportgerelateerde voorzieningen waaronder kleedlokalen, douches en facilitaire ruimten. Over de accommodatieproblematiek heeft de laatste jaren veelvuldig overleg met het bestuur van NWC plaatsgevonden. Mede in het kader van de Herinrichting Sportpark t Root tweede fase is medio 2008 aan alle verenigingen op sportpark t Root gevraagd hun accommodatiewensen kenbaar te maken. Voetbalvereniging NWC heeft de benodigde gegevens aangeleverd via haar rapport Inventarisatie wensen gebouwen en velden sportpark t Root N.W.C. Asten van januari In de Voorjaarsnota 2009 is de procedure voor de aanpak van de accommodatieproblematiek van bovengenoemde verenigingen aangegeven. De gemeenteraad heeft aangegeven bij de behandeling van de gemeentebegroting 2010 een integrale afweging te willen maken bij de verdeling van de beschikbare financiële middelen en daarbij de sportaccommodatieproblemen te willen betrekken. Op 29 september 2009 heeft de raad daartoe navolgende motie unaniem aangenomen: Gezien de huidige situatie van de buitensportaccommodaties in de gemeente Asten vragen alle partijen het college om op basis van de regeling Someren vóór 30 oktober 2009 een doorrekening op hoofdlijnen te maken waarin helder wordt wat de financiële betekenis is voor de verenigingen en de gemeente van de ingediende wensen, zodat wij dit in onze beraadslagingen over de begroting 2010 kunnen betrekken. Naar aanleiding van deze motie is de Notitie Aanpak accommodatieproblematiek sportpark t Root en sportpark De Heikamp opgesteld. Bij de behandeling van de gemeentebegroting 2010 op 2 november 2009 heeft de gemeenteraad bij amendement besloten om voor de nieuwbouwplannen van NWC een structureel bedrag van ,= te reserveren. Genoemd bedrag vertegenwoordigt een investeringswaarde van ,=. De gemeenteraad heeft daarbij bepaald dat de nieuwbouw doelmatig en sober moet zijn, dat kritisch naar de kosten moet worden gekeken, dat het gereserveerde geld niet per definitie volledig besteed behoeft te worden en dat de optie deels nieuwbouw deels renovatie bekeken moet worden. In zijn vergadering van 19 januari 2010 heeft de gemeenteraad bij motie de kaders met betrekking tot de financiële medewerking van de gemeente nog eens expliciet geformuleerd. Op basis van die voorwaarden hebben de besturen van de voetbalvereniging NWC en van de Stichting Facilitair Beheer (SFB) t Root een projectprogramma ontwikkeld voor een nieuw en up-to-date gebouw. Dit gebouw zal geschikt zijn om NWC gedurende meer dat 25 jaar te kunnen faciliteren. Deze nieuwbouw zal gefaseerd worden uitgevoerd. In fase 1 worden alle direct voetbalsportgerelateerde ruimten gebouwd. De totale kosten daarvan bedragen ,= excl. BTW. De Stichting Facilitair Beheer vraagt de gemeente om in deze kosten aan NWC een bijdrage te verlenen van ,=, zijnde het maximum krediet dat is gereserveerd. In fase 2 worden een nieuwe kantine, keuken en bestuurskamer gebouwd. De kosten daarvan bedragen ,= excl. BTW en komen geheel voor rekening van SFB en NWC. Uitvoering van fase 2 vindt pas plaats wanneer de benodigde financiële middelen bij genoemde organisaties voorhanden en gedekt zijn.

3 -3- Om de plannen te kunnen toetsen aan de door de gemeenteraad vastgestelde kaders heeft regelmatig overleg plaatsgevonden tussen de betrokken organisaties en de gemeente. Dit heeft via tussentijdse bijstellingen geleid tot het definitieve plan voor volledige nieuwbouw. Het Projectprogramma Voetbalaccommodatie t Root van de Stichting Facilitair Beheer t Root van 14 juli 2010 is voor u ter inzage gelegd. In dit rapport wordt na de inleiding onder andere uitgebreid ingegaan op het project in het algemeen, het Programma van Eisen, de projectaanpak, de financiën met het dekkingsplan en de exploitatiebegrotingen van SFB en NWC, evenals de fiscaal/juridische aspecten en de planning. Op enkele belangrijke punten wordt onderstaand kort ingegaan. Voor meer uitgebreide en specifieke informatie verwijzen wij u graag naar de betreffende hoofdstukken in genoemd Projectprogramma. Van belang is te weten dat in de investeringsopzet (fase 1) alle kosten zijn meegenomen waaronder de kosten voor sloopwerk, kapwerk, bouwrijp maken, leges, bouwkosten fase 1, herinrichting terrein, nutsbedrijven, tijdelijke voorzieningen, constructieve en installatietechnische voorbereiding van fase 2, architect, technische projectbegeleiding en gebruikelijke opslagen. De geraamde kosten ad ,= zijn daarmee verdedigbaar. Uitgaande van een maximale bijdrage van de gemeente van ,= blijft een bedrag van ,= voor rekening van SFB/NWC. In het projectprogramma geeft SFB aan op welke wijze dit bedrag bijeengebracht kan worden. Vastgesteld moet worden dat dit dekkingsplan nog een aantal onzekerheden vertoont. Verwezen wordt naar pagina s 35 en 36 van het Projectprogramma. Er is geen garantie dat de voorgenomen acties ook daadwerkelijk de financiële middelen zullen opbrengen die in de financieringsopzet zijn geraamd. Overigens is er wel het nadrukkelijke vertrouwen dat de benodigde gelden binnen zullen komen. De exploitatiebegrotingen van zowel de Stichting Facilitair Beheer t Root als van de voetbalvereniging NWC zien er ook vanuit meerjarenperspectief - betrouwbaar uit. Verwezen wordt naar de pagina s 58 en 59 van het Projectprogramma. Om maximaal fiscaal voordeel te kunnen behalen en de verantwoordelijkheden met betrekking tot accommodatiezaken en sportactiviteiten gescheiden te houden en daarnaast de belangen toch maximaal te kunnen behartigen is besloten tot oprichting van de Stichting Facilitair Beheer t Root. Voor de samenstelling van het bestuur wordt verwezen naar de pagina s 6 en 37 van het ter inzage gelegde Projectprogramma. Deze stichting bouwt de nieuwe accommodatie, wordt daar eigenaar van en is verantwoordelijk voor de instandhouding. De accommodatie wordt verhuurd aan de voetbalvereniging. Aan deze formule zal een gedegen contract ten grondslag komen te liggen dat t.z.t. ter goedkeuring aan de gemeente zal worden voorgelegd. Reeds eerder hebben SFB en NWC verklaard akkoord te gaan met het direct doorvoeren van de privatisering van de accommodatie. Voor de formele bevestiging daarvan zal een overeenkomst worden opgesteld. Notariële afwikkeling van de eigendomsoverdracht (erfpacht/recht van opstal) kan daarna - gelijktijdig met de uitvoering van fase 1 - plaatsvinden. Onderzocht wordt nog welke constructie daarvoor het meest geschikt is. De uiteindelijke planopzet is conform opdracht kritisch getoetst aan de randvoorwaarden zoals die door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Vastgesteld is dat het Projectprogramma aan deze voorwaarden voldoet. Hoewel niet alle aspecten volledig zijn uitgekristalliseerd, biedt het definitieve Projectprogramma Voetbalaccommodatie t Root versie 2.0 van 14 juli 2010 op alle onderdelen voldoende onderbouwing om vertrouwen te hebben in de haalbaarheid van de nieuwbouwplannen.

4 -4- Bij de Plaatselijke Groep Leader De Peel is geïnformeerd naar de mogelijkheden voor een financiële bijdrage uit het Leaderbudget. Gebleken is dat de kans op een bijdrage uit dit fonds nihil is. Gelet op het bovenstaande en op de door de Stichting Facilitair Beheer en voetbalvereniging NWC te leveren eigen inbreng zowel in de eerste als in de tweede fase is beschikbaarstelling van een eenmalige bijdrage ad ,= in de realisering van een nieuwe accommodatie voor voetbalvereniging NWC, een goede zaak. Het is een verantwoorde bijdrage aan een belangrijke maatschappelijke sportvoorziening in Asten Voorgesteld wordt het gereserveerde krediet van ,= (maximum) beschikbaar te stellen. Wat willen we bereiken Een nieuwe accommodatie voor de voetbalvereniging NWC die aan alle wettelijke eisen en normen voldoet. Overdracht van de eigendom van deze nieuwe accommodatie aan de Stichting Facilitair Beheer t Root. Wat gaan we daarvoor doen Een eenmalige krediet van ,= beschikbaar stellen. Een privatiseringsovereenkomst opstellen De accommodatie zal formeel aan de Stichting Facilitair Beheer t Root worden overgedragen. De uitvoering van de nieuwbouw zal geschiedt geheel in eigen beheer en onder verantwoordelijkheid van de Stichting Facilitair Beheer t Root en voetbalvereniging NWC. De gemeente zal, zowel vanuit privaatrechtelijke als publiekrechtelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid, haar controlerende taken uitoefenen. Mogelijke Alternatieven Conform de door de gemeenteraad gestelde voorwaarde hebben NWC en de SFB vanuit de bouwkundige invalshoek gekeken naar mogelijke handhaving van de bestaande kantine ca. Handhaving levert een directe besparing van enkele tonnen op de nieuwbouw. Daar staat een directe grondige renovatie tegenover van het bestaande gebouw. De kosten daarvan zijn zeer fors. Daarnaast dient in dat geval de komende 10 á 15 jaar veel extra geld uitgegeven te worden aan (groot) onderhoud van deze accommodatie omdat sprake blijft van een gedateerd gebouw. Vandaar dat SFB en NWC na analyse van deze optie gekozen hebben voor volledige maar wel gefaseerde nieuwbouw. De bestaande kantine/keuken en bestuurskamer zullen gehandhaafd blijven zolang er geen financiële middelen zijn om deze tweede fase uit te voeren. De visie van SFB en NWC wordt onderschreven. Risico s In principe is aan de beschikbaarstelling van de bijdrage van ,= geen risico verbonden. Met deze middelen en de eigen inbreng van SFB en NWC ad ,= worden alle direct- voetbalgerelateerde voorzieningen gerealiseerd. In het projectprogramma geeft SFB aan op welke wijze dit bedrag bijeengebracht kan worden. Zie pagina s 35 en 36 van het Projectprogramma. Het dekkingsplan vertoont nog een aantal onzekerheden. Er is in deze fase geen garantie dat de voorgenomen acties ook daadwerkelijk de financiële middelen zullen opbrengen die in de financieringsopzet zijn geraamd. Het vertrouwen dat de benodigde gelden binnen zullen komen is er wel. De accommodatie zal formeel worden overgedragen aan de Stichting Facilitair Beheer t Root. Privatisering van accommodaties brengt in potentie altijd enig risico met zich mee.

5 -5- SFB zal een lening van ,= afsluiten bij een bankinstelling. SFB vraagt daarvoor garantstelling bij de Stichting Waarborgfonds voor de Sport (SWS). Deze laatste eist normaliter cogarantstelling door de gemeente. Navraag bij de Stichting Waarborgfonds voor de Sport (SWS) heeft echter uitgewezen dat cogarantstelling door de gemeente niet nodig is wanneer de gemeente een substantiële financiële bijdrage levert in de nieuwbouw. In die zin loopt de gemeente dus geen risico. Desgevraagd heeft SWS dit schriftelijk bevestigd. Wat mag het kosten De kosten bedragen eenmalig ,=. Met SFB/NWC zullen afspraken gemaakt worden over de concrete betaalbaarstelling (in termijnen) van de gemeentelijke bijdrage. De eerste termijn zal pas betaalbaar worden gesteld nadat de daartoe nog op te stellen privatiseringsovereenkomst door alle partijen is ondertekend. Bijgaand treft u aan: - samenvatting projectprogamma voetbalaccommodatie t Root Voor u ligt ter inzage: - de brief van de Stichting Facilitair Beheer t Root d.d. 14 juli 2010; - het Projectprogramma Voetbalaccommodatie t Root versie 2.0 van 14 juli 2010; - de door de gemeenteraad op 19 januari 2010 aangenomen motie waarin de kaders en randvoorwaarden (inhoud en proces) zijn bepaald voor de beoordeling van de accommodatieplannen van NWC; - verslag commissie Burgers d.d. 6 september SPROOT/2367 dict : h.vdburg@asten.nl type : RV.MO.10.tk.004 coll :