Jaarplan Operationeel Jaarplan 2019 Prisma

Transcriptie

1 Jaarplan

2 Inhoudsopgave Voorwoord Prisma Academy voor bezinning en verdieping Bezinning Reguliere bezinning Bezinningsbijeenkomsten in kader van bezinningstraject en publicatie Belangenbehartiging Toezichthouders programma Lobby en Positionering: Christelijke stem over OS in politiek en samenleving Thema lobby: belang van religie Lobby coalitie CEA Coördineren Trainee Lobby nieuwsbrief Opinie Netwerken Communicatienetwerk Toolkit Beoogde resultaten CPOE Christelijk Platform Oost-Europa Algemeen Structuur Bijeenkomsten Samenwerking in Oost-Europa Infrastructuur Projectgroepen Zichtbaarheid Speerpunten EO-Metterdaad Vereniging De Algemene Ledenvergadering Prisma Bestuur Directie en stafbureau Mensen en Middelen Toelichting bij de stafinzet in Begroting

3 Voorwoord Prisma verenigt een twintigtal christelijke organisatie die wereldwijd actief zijn in ontwikkelingssamenwerking en diaconaat. Wij weten ons verantwoordelijk voor de medemens en schepping. De wereldwijde nood rondom armoede en onrecht grijpt ons aan. De Bijbel spoort ons aan hier iets aan te doen en geeft ons een onuitputtelijke bron van geloof en inspiratie. Daarom zetten we ons samen in voor gerechtigheid, naastenliefde en rentmeesterschap. Prisma richt zich op bezinning en positionering. In dit jaarplan geven we handen en voeten aan ons werk in Bij het opstellen van dit Jaarplan worden we geholpen door de discussie en besluitvorming in het kader van de Strategische Notitie die diepgaand is besproken in de ALV van april Als gevolg daarvan zijn er in 2018 al zaken aangepast ten opzichte van het toenmalige operationeel jaarplan. Er is een extra investering gedaan in de ontwikkeling van het CPOE, gekozen om een scherper profiel te kiezen in onze positionering, de stap om actief het gesprek te openen met potentieel nieuwe leden en te investeren in innovatie o.a. als gevolg het starten van intervisiegroepen, een toezichthouders programma en het zoeken van een trainee. Deze lijnen zetten we door in 2019 en het zal dan ook steeds zichtbaarder worden welke resultaten dit genereert wordt ook het jaar van de voorbereidingen op het nieuwe financieringskader. Prisma zal daar alert op moeten reageren en de belangen van onze leden hierbij centraal stellen. Zoals eerder is afgesproken zullen we de contributie nog eenmaal met 10% verhogen om het exploitatietekort kleiner te maken. Daarnaast is de continuïteit reserve gesteld op een jaar omzet. Dit ook omdat er grote tekorten zijn geweest in de afgelopen jaren (rond 25% van de huidige jaaromzet). Mede als gevolg van bezuinigingen en de extra bijdrage van de leden zijn wij in staat dit tekort verder terug te brengen in deze begroting t.o.v. de begroting De dekking wordt nu gegeven vanuit de innovatiereserve. Als Prisma erin slaagt om te groeien, zullen deze tekorten ook verdwijnen. In ieder geval stellen we ons ten doel om in 2020 budget neutraal te opereren en dan zo mogelijk geen contributieverhoging door te voeren ondanks de eerder gemaakte afspraak hierover. Wij kijken met vertrouwen en elan vooruit naar 2019, waarbij wij ons afhankelijk weten van de leiding van onze God en ons geïnspireerd weten als volgelingen van en door Jezus Christus, onze Heer en Heiland. Jos Wienen voorzitter bestuur Haaije Feenstra algemeen directeur 3

4 1. Prisma Academy voor bezinning en verdieping Het werk van Prisma kan worden samengevat in de volgende twee hoofactiviteiten: Bezinning (1.1) en Belangenbehartiging (1.2) 1.1 Bezinning Ontmoeting, uitwisseling, inspiratie, verdieping van thema s, leren, faciliteren van overleg over samenwerking op basis van complementariteit en synergie innovatie Reguliere bezinning In 2019 worden voorafgaand aan de twee ALV s in april en december bezinningsbijeenkomsten georganiseerd. In het najaar van 2018 zullen wij het gesprek openen met de hoogste ambtenaar op het gebied van Ontwikkelingssamenwerking (OS). Een gesprek op het snijvlak tussen beleid beïnvloeding en bezinning. Tijdens de voorjaarsbijeenkomst is Dr. Ben Tigchelaar onze keynote spreker over leiderschap in christelijke organisaties. Een thema dat alle deelnemers raakt en als het lukt zullen we hem verleiden om ook nog iets te zeggen over lobby. De najaar bijeenkomst van 2019 staat nog open en wij hopen dan opnieuw in te kunnen spelen op de actualiteit. Voor alle bijeenkomsten geldt dat de directeuren hun organisatie vertegenwoordigen, maar dat (senior)-medewerkers ook welkom zijn als het relevant is voor hun functioneren. De bijeenkomsten zullen vooral in het teken staan van ontmoeting, bezinning en uitwisseling en bespreking lobby. Hierbij wordt ook aandacht gegeven aan de samenwerking met PerspActive, immers veel leden van Prisma zijn ook lid van PA. In 2019 verwachten we twee intervisiegroepen van directeuren actief te laten werken. Focuspunt is hierbij leiderschap. Indien mogelijk starten we in de tweede helft van 2019 een intervisiegroep van potentials Bezinningsbijeenkomsten in kader van bezinningstraject en publicatie In het juni 2018 is het boek als de tak wil bloeien.. onder redactie van Prof. Jochemsen gepubliceerd. Dit boek was het resultaat van vele Prisma bezinningsbijeenkomsten. In 2019 zullen de groepen die hiermee aan het werk waren nogmaals worden uitgenodigd om te beoordelen of vervolgstappen noodzakelijk zijn. Themanetwerken en digital infrastructuur. Prisma ziet het functioneren van themawerkgroepen als een meer permanente structuur van samenwerken op bezinning en publicatie. Hiermee kan vervolgens weer de lobby en positionering gevoed worden. Gezocht wordt naar een (digitale) infrastructuur om een degelijke samenwerking te faciliteren. Zo wil Prisma nagaan of bepaalde leden ook kennishouder kunnen worden op een bepaald kennisgebied. Interessant kan het ook zijn om gemeenschappelijk onderzoek te doen naar een aantal conclusies en bevindingen uit het boek, waardoor de wetenschappelijke onderbouwing en de relevantie van ons werk sterker wordt. 4

5 1.2 Belangenbehartiging Toezichthouders programma Een nieuwe activiteit is het toezichthouders programma - In februari starten we op Nieuw Hydepark in Doorn met het eerste programma. Sprekers zijn mevr. Greet Prins, voorzitter RvT NCRV/KRO en prof. Dr. Muel Kaptein - Uit de aanwezigen willen we een klein groepje van toezichthouders die als denktank functioneert omtrent de te kiezen onderwerpen en sprekers. Natuurlijk blijft het bestuur eindverantwoordelijk. - In het najaar hopen we een tweede bijeenkomst te organiseren. - Belangrijk is ook relevante lessen te delen met de directeuren/bestuurders, misschien is het ook een idee om een keer een bijeenkomst op dit niveau te organiseren met voorzitters en directeuren/bestuurders - Introductiecursus nieuwe bestuursleden. Deze vraag is bij ons binnengekomen vanuit een lid organisatie en die willen we voorleggen aan de ALV. - Verhouding tot NZR en MissieNederland Wij staan open voor verdere samenwerking, maar zijn ook afhankelijk van de verschillende interne processen bij de andere partijen. Missie Nederland zoekt ook samenwerking met de Raad van Kerken. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet. 5

6 2. Lobby en Positionering: Christelijke stem over OS in politiek en samenleving 2.1 Thema lobby: belang van religie In lijn met het strategisch plan gaat Prisma in 2019 verder met haar gekozen focus voor de lobby, namelijk het pleiten voor het belang van religie, religieuze leiders en FBO s voor duurzame ontwikkeling. Dit thema is niet alleen relevant voor alle Prismaleden, het is ook een actueel thema voor de sector en belangrijk om de toegevoegde waarde van onze organisaties te laten zien. Het is ook van belang om hier gezamenlijk in op te trekken en onze expertise, ervaring en netwerken aan te boren èn aan te bieden aan collega s in de sector, donoren en aan ambtenaren. Dit omdat er nog steeds veel vooroordelen bestaan, informatie en kennis mist op het thema om hier voldoende rekening mee te houden bij het ontwikkelen van beleid. Binnen het parlement werkt Prisma aan versterking van het draagvlak voor dit thema. En ook binnen de sector blijven we pleiten voor het belang van religie. Dit doen we o.a. door artikelen, gebruik van social media, maar ook door presentaties te geven in netwerken zoals WO=MEN en Partos. Tot slot zijn er Round Tables rondom het thema religie en de SDG s georganiseerd door de VU in nauwe samenwerking met FBO s in Nederland en met Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook hieraan werkt Prisma actief mee. 2.2 Lobby coalitie Prisma wil verder werken aan een lobby coalitie met andere partijen die onze lobbydoelstelling ondersteunen. Een bredere coalitie versterkt onze positie richting Ministerie en Parlement. Prisma trekt o.a. samen op met Cordaid, Mensen met een Missie en de VU. Prisma biedt het Ministerie van Buitenlandse Zaken haar kennis, netwerk en expertise aan om het beleid van de minister op dit thema aan te scherpen in de praktijk. In 2019 hopen we met bovengenoemde coalitie een bijdrage te kunnen leveren aan de ambassadeursconferentie en in samenwerking met andere stakeholders zijn wij voornemens een expertmeeting te organiseren. 2.3 CEA Ook het werk wat Prisma binnen de Civic Engagement Alliance doet, sluit mooi aan bij onze inzet voor het belang van religie, FBO s en religieuze leiders. In 2018 heeft Prisma in samenwerking met ICCO en KiA een onderzoek laten uitvoeren in 3 landen naar de rol die FBOs kunnen spelen voor het behouden en vergroten van civic space. Dit is een actueel thema waarin wij onze niche zoeken en zo een relevante bijdrage willen leveren aan het debat en aan de oplossingen. In 2019 gaat Prisma in de CEA deze resultaten verder uitzetten, bespreken en evt. vervolgonderzoek initiëren. 2.4 Coördineren Bij verschillende Prisma leden komt er steeds meer aandacht en capaciteit voor lobby. Prisma wil daarom meer een coördinerende rol oppakken om het christelijk geluid in de sector te versterken en onze gezamenlijk inzet en invloed te vergoten door deze goed op elkaar af te stemmen. In 2019 zullen we het initiatief nemen om te onderzoeken wat de 6

7 beste manier is om de samenhang tussen de verschillende lobby's te vergroten en gebruik te maken van elkaars expertise en netwerk zonder dat er een zwaar en tijdrovend overlegorgaan ontstaat. We zullen hierbij een extern bureau inschakelen die zal meedenken. 2.5 Trainee Prisma heeft per een trainee aangenomen voor o.a. het lobbywerk. Doordat de vraag naar lobby steeds groter wordt en leden ook specifieke lobby behoeftes hebben die niet onder het vaste thema van Prisma valt, is er gekozen om extra capaciteit in te zetten. Prisma leden kunnen hierdoor eigen lobby tijd inhuren voor een thema of een event wat voor hen of voor een groep leden belangrijk is. De senior-adviseur politiek en strategie zal de trainee aansturen en adviseren. Dit traineeship is in eerste instantie een pilot van een a twee jaar. Eind 2019 gaan we de pilot evalueren. 2.6 Lobby nieuwsbrief In 2018 heeft Prisma regelmatig een lobby update verstuurd. Hier kwam veel respons op. Ook in 2019 zal prisma haar leden actief op de hoogte houden van de lobbyactiviteiten. Wel wordt het lobby nieuws opgenomen in een algemene nieuwsbrief van het werk van Prisma om zo de hoeveelheid mails die Prisma uitstuurt te bespreken en al het belangrijke nieuws, informatie en activiteiten te bundelen in een nieuwsbrief. 2.7 Opinie In 2018 heeft Prisma diverse keren de media gehaald rondom de Nota van Minister Kaag en de publicatie van het boek: Als de tak wil bloeien. Deze lijn willen wij doorzetten en tenminste 3 à 4 keer per jaar op een belangrijk moment of als de actualiteit erom vraagt met een publicatie komen. 2.8 Netwerken Vanaf 2018 is Prisma in minder netwerken actief. Ook in 2019 zetten wij deze lijn voort. We blijven ons inzetten binnen het lobbywerkgroepen van WO=MEN en Partos. Ook blijven we lid van de WCC-EAA gezien het belang om ten minste aansluiting te hebben bij een relevant internationaal netwerk. Elk jaar evalueren wij de relevantie van lidmaatschap van de genoemde netwerken. 2.9 Communicatienetwerk In 2018 heeft Prisma voor het eerst een bijeenkomst georganiseerd voor communicatie en fondsenwervers. Prisma vindt het van belang dat de lobby betere samenhang heeft met de communicatie van de leden en dat ook de link tussen fondswerving en lobby versterkt kan worden. Ook in 2019 willen we inzetten op de versterking tussen lobby, communicatie en fondswerving door in elk geval een interessant bijeenkomst te organiseren. Ook wil Prisma het initiatief nemen om relevante informatie uit de lobbynetwerken beter te delen met fondswervers. 7

8 2.10 Toolkit Het verzamelen van evidence is belangrijk om de relevantie van onze organisaties te bewijzen en om de lobby te versterken. Prisma zal in 2019 beginnen met een inventarisatie of er belangstelling is om met meerdere Prismaleden onderzoek te doen en om materiaal te ontwikkelen die meerdere Prismaleden kunnen gebruiken in hun externe communicatie maar ook voor de lobby. Bijvoorbeeld het maken van korte filmpjes en infographics die duidelijk maken waarom het belangrijk is om te werken met FBO s of kerken Beoogde resultaten - Prisma werkt mee aan ten minste twee Round Tables over Religie en SDGs waardoor collega s bij andere organisaties, parlementariërs en ambtenaren geïnformeerd worden. Als resultaat krijgen de deelnemers handvaten mee om het belang van religie beter te waarborgen in hun werk. - Prisma zal ten minste één event organiseren over religie en ontwikkelingssamenwerking om professionals in de sector bewust te maken en te informeren over het belang van religie en FBO s voor duurzame ontwikkeling. Resultaat is dat de deelnemers concrete tips krijgen hoe ze dit thema kunnen meenemen in hun werk. Het doel hierbij is ook om tenminste een linkse politieke partij enthousiast te krijgen voor dit thema en een organisatie buiten Prisma actief bij dit thema te betrekken. - Prisma neemt actief deel aan het lobbyteam NL/Internationaal van de Civic Engagement Alliance (1 dag per week). Het resultaat hiervan is dat het belang van religie en FBO s in dit programma een belangrijk thema blijft in de lobby in Nederland en Internationaal. - Prisma zal tenminste twee keer een informeel overleg organiseren tussen alle lobbyisten van de verschillende Prismaleden met als doel om elkaar te informeren, en lobby trajecten af te stemmen. Resultaat is dat wij elkaars werk versterken. - In 2019 is er meer lobbycapaciteit beschikbaar voor de leden doordat onze trainee lobby en beleid goed inzetbaar is voor Prisma. Resultaat is dat tenminste twee leden gebruik maken van deze capaciteit waardoor zij een lobbystrategie op hun gewenste thema (verder) hebben ontwikkeld en weten uit te voeren. - Prisma zal tenminste 6 keer een update geven over het lobbywerk. Prismaleden worden hierdoor geïnformeerd en betrokken bij het lobbywerk. - Prisma zal in 2019 tenminste 3 keer zich actief in het publieke debat mengen. Bijv. door het publiceren van opinieartikelen. Prisma zal op relevante momenten of op relevante thema s zichtbaar zijn. Resultaat is dat het werk en expertise van de leden ingezet wordt om het debat te beïnvloeden en dat Prisma onjuiste beeldvorming van het werk van onze leden zal tegenspreken. - Prisma zal tenminste een bijeenkomt organiseren voor alle communicatiemedewerkers en fondsenwervers. Resultaat is dat de relatie tussen communicatie en lobby vergroot wordt en er onderlinge uitwisseling plaatsvindt en er best practices gedeeld worden. - Prisma zal participeren in de netwerken Wo=Men en Partos om hier de belangen van de leden te behartigen. Resultaat is dat ook in deze netwerken het belang van religie onder de aandacht van collega s gebracht wordt en religie als thema op de brede lobby agenda blijft. 8

9 3. CPOE Christelijk Platform Oost-Europa 3.1 Algemeen Het CPOE is een sectie van Prisma waarin op een bijzondere wijze samenwerking tussen leden en met andere, verwante organisaties wordt gerealiseerd. Enkele leden van Prisma, te weten Dorcas, Kom over en Help en Hulp Oost-Europa behoren tot de dragende organisaties van dit platform en zijn samen met Zending over Grenzen en Christian Roma Support vertegenwoordigd in de stuurgroep. In 2018 is het aantal deelnemers Structuur De directeur van Prisma is met de stuurgroep in gesprek gegaan over haar structuur. Dit heeft geleid tot de volgende ontwikkelingen: de huidige organisaties die vertegenwoordigd zijn in de stuurgroep, hebben hun beschikbaarheid verlengd, het huidige voorzitterschap blijft vooralsnog gehandhaafd, de stuurgroep zal uitgebreid worden met een vertegenwoordiger van een kerkgenootschap en de vergaderfrequentie zal naar 5-6 keer per jaar verhoogd worden. Per 1 september 2018 is de nieuwe coördinator, Arendje Menkveld, van start gegaan. Deze zal verder werken op de basis die de vorige coördinator gelegd heeft en zich inzetten het CPOE als platform uit te bouwen. 3.3 Bijeenkomsten In de eerste helft van 2019 zal een algemene netwerkbijeenkomst worden gehouden met een programma dat in ieder geval voortbouwt op de ingezette veranderagenda. De tweede netwerkbijeenkomst kan anders ingevuld worden, bijvoorbeeld het opnieuw organiseren van een conferentie in Oost-Europa als vervolg op de vorige. Gezien de voorbereidingstijd, zal hierover begin 2019 een beslissing moeten worden genomen. 3.4 Samenwerking in Oost-Europa De projectgroep rond het thema trafficking is in gesprek met EO metterdaad die overweegt een aantal programma s aan deze problematiek te wijden. De projectgroep werkt het idee hiervoor verder uit. De projectgroep ziet mogelijkheden om relevante organisaties in Roemenië bij elkaar te brengen voor een bijeenkomst in Hier ligt een kans om samen te werken en elkaar te versterken in het tegengaan van trafficking. De ingezette veranderagenda van het CPOE wordt in 2019 verder uitgewerkt en opgevolgd. Dit kan deels door het verder uit te werken voor een deelnemersbijeenkomst. Er zal een beroep worden gedaan op expertise en ervaring aanwezig bij het CPOE, ook kunnen hiervoor gericht andere organisaties/kerken gevraagd worden. Rond het onderwerp lokale lobby en fondsenwerving worden gesprekken gevoerd met twee CPOE-deelnemers en worden trainingscurricula en mogelijke aanbieders bekeken. CPOE neemt het voortouw om ook de belangen van de kleinere organisaties hierbij te garanderen. Mogelijk wordt er een training uitgerold in 2019 in een of meerdere landen. 9

10 3.5 Infrastructuur In 2019 zal verder gewerkt worden aan ledenwerving voor het CPOE. De coördinator gaat dit planmatig aanpakken. Er zijn warme tot koude contacten die benaderd zullen worden. Plan en prioriteit zullen worden afgestemd, waar nodig met ondersteuning van stuurgroep of directeur. Verder gefaseerd contact met huidige deelnemers om af te stemmen op welke thema s en op welke wijze het CPOE zich kan verbeteren als platform. De digitale kaart van projecten van CPOE- deelnemers in Oost-Europa zal waar mogelijk verbeterd worden en meer onder de aandacht van (niet)-deelnemers worden gebracht. In 2019 zal bekeken worden voor welke werkzaamheden een vrijwilliger geworven kan worden. 3.6 Projectgroepen In 2019 zal er actief meegedacht worden met de huidige projectgroepen (welke nu zijn: Roma, Oekraïne, Mensenhandel, Lokale fondsenwerving en ook Sociale kaart) en ze waar mogelijk ondersteunen in hun activiteiten, ook toekomstgericht en gekoppeld aan de veranderagenda. Dit kan door de coördinator deel te laten nemen aan hun vergaderingen, maar ook met de voorzitters in gesprek te blijven. Verschillende soorten contactmomenten met CPOE deelnemers zullen uiteraard gericht zijn op het verder verbinden van deelnemers, maar zullen ook gericht zijn op het opzetten van nieuwe projectgroepen. 3.7 Zichtbaarheid In 2019 zal meer aandacht worden gegeven aan de zichtbaarheid van het CPOE. Dit kan mede worden bereikt als het CPOE interessanter wordt voor haar deelnemers, deelnemers tevreden zijn en ook nieuwe deelnemers aansluiting vinden bij het CPOE. De actualiteit op de website zal verbeterd worden en er zal gekeken worden welke andere informatie/bronnen gelinkt kunnen worden aan de website om van meer betekenis te zijn. 3.8 Speerpunten 2019 Het werven van nieuwe leden Organiseren van twee netwerkbijeenkomsten voor deelnemers en belangstellenden in maart en september 2019 (mogelijk Oost-Europa) Projectgroep trafficking mogelijk bijeenkomst Oost-Europa en programma EOmetterdaad Uitrol training lokale lobby en fondsenwerving in Oost-Europa Veranderagenda verder uitvoeren; deelnemersbijeenkomst of projectgroep Huidige projectgroepen verstevigen, mogelijk twee nieuwe projectgroepen De sociale kaart wordt verbeterd en meer gepromoot Tevredenheid huidige deelnemers peilen en relaties met CPOE verdiepen Zichtbaarheid CPOE vergroten, website actualiseren/verbeteren 10

11 4. EO-Metterdaad Het NPO wilde vanaf 2019 sterk te bezuinigen op het thema levensbeschouwing. Dit zou ook effect hebben op de uitzendmogelijkheid van EO Metterdaad. De voorgestelde bezuinigingen zijn deels teruggedraaid maar de omroep als geheel staat nog voor een bezuinigingsronde. EO Metterdaad krijgt ook in 2019 haar eigen ruimte met budget van de NPO. Op NPO 2 komt diversiteit van de samenleving aan bod en EO Metterdaad vertegenwoordigt hierin de christelijke achterban en kan laten zien hoe het geloof mensen motiveert tot actie. De langere uitzendingen van 20 minuten komt meer focus te liggen op de zendelingen of hulpverleners. De kijkers krijgen zo een inkijk in de wereld van zending, hulpverlening en ontwikkelingswerk. De langere uitzendingen heeft EO Metterdaad wel voor de nodige uitdagingen geplaatst. Het vraagt ook veel van de ontvangende organisatie. In 2018 is EO Metterdaad lid geworden van het christelijk noodhulpcluster. De samenwerking wordt in 2019 verder uitgebouwd. De nieuwe verhouding tussen EO Metterdaad en de Prisma-leden is afgelopen jaar positief geëvalueerd en EO Metterdaad heeft de wens uitgesproken om dit gesprek te continueren. Leden worden uitgenodigd issues met Prisma te delen. De overeenkomst kosten-voor-gemene-rekening tussen EO Metterdaad en Prisma zal worden gehandhaafd. Resultaat Prisma leden blijven ook in de nieuwe situatie gelegenheid houden om via de media goede projecten waarin de christelijke naastenliefde zichtbaar wordt in beeld te brengen. 11

12 Prisma Stratgegisch partnerschap OGR *) 5. Vereniging 5.1 De Algemene Ledenvergadering Prisma In april en december 2019 zal er een Algemene Vergadering van de leden worden belegd, met tenminste de standaard agendapunten, te weten jaarverslag en rekening in de voorjaarsvergadering en jaarplan en begroting in de najaarsvergadering. Zoveel mogelijk worden de bijeenkomsten op de vergaderdata van de directie overleggen van PerspActive gepland. De bijeenkomsten zullen vooral in het teken staan van ontmoeting, bezinning en uitwisseling en bespreking lobby. Enkele van de bezinningsbijeenkomsten met een inhoudelijk karakter zullen ook openstaan voor stafleden van lid organisaties. 5.2 Bestuur Het bestuur van Prisma zal in 2019 tenminste viermaal per jaar vergaderen om de verenigingszaken te behartigen. In december 2018 loopt de eerste termijn van de penningmeester af. In april 2019 is de onafhankelijke voorzitter Jos Wienen 8 jaar in functie. Conform de statuten komt het bestuur met een voordracht. Het bestuur kijkt actief naar de werving van nieuwe leden die binnen Prisma actief zouden kunnen en willen zijn. 5.3 Directie en stafbureau Het stafbureau bestaat uit een directeur (0,57 fte) een coördinator beleidsbeïnvloeding (0,65 fte), een secretaresse/officemanager (0,63 fte), een coördinator voor het CPOE (0,4 fte), een trainee beleid en lobby (1.0fte), een systeembeheerder/controller (0,2 fte). 5.4 Mensen en Middelen Prisma richt zich op Bezinning en belangenbehartiging waarvan lobby het belangrijkste onderdeel is. Prisma gaat 2019 van start met de hieronder genoemde bezetting. Van elke medewerker is de financieringsbron aangegeven. Functie FTE Algemeen directeur 0,57 0, Directiesecretaresse/officemanager (24 uur) 0,63 0, Controller/systeembeheerder (8 uur) 1,00 0,20-0,80 Programma manager EO Metterdaad *) Senior adviseur Strategie en Beleid (24,7 uur) 0,65 0,35 0,20 0,10 Junior adviseur Lobby en Beleid 1,00 0,50-0,50 Coördinator CPOE 0, ,40 Totaal Prisma 4,25 2,25 0,20 1,80 *) Overeenkomst kosten Gemene Rekening of detachering 12

13 5.5 Toelichting bij de stafinzet in 2019 De directeur is voor 0,57 fte in dienst. De programmamanager EO Metterdaad is voor 0,80 fte werkzaam bij EO Metterdaad. Deze uren vergoedt EO Metterdaad aan Prisma in het kader van een Overeenkomst Gemene Rekening. Het werk van de Senior adviseur Strategie en Beleid zal voor 0,2 fte bestaan uit deelname aan het werk in het kader van het Strategische partnerschap: Civic Engagement Alliance. Deze inzet wordt vanuit het Partnerschap aan Prisma vergoed. Hiervoor is een Overeenkomst Gemene Rekening opgesteld die duurt tot en met De trainee kan door leden gevraagd worden om mee te werken aan campagnes. 13

14 6. Begroting Begroting Prognose Begroting Realisatie Baten Contributie Subsidies Fondsen Financiële baten Overige baten Totaal baten Lasten Bezinning Positioneringskosten Lonen en salarissen Doorbelasting personeelskosten Overige personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Bestuurskosten en AV Overige uitvoeringskosten Strategische notitie (3 x 10k) Totaal lasten Resultaat (38.400) (16.200) (52.200) (68.927) Mutatie bestemmingsfondsen (800) (13.100) (500) Overschot (tekort) (39.200) (29.300) (52.700) (69.946) De salarissen zijn de grootste kostenpost. Prisma volgt de BBRA schalen van de overheid. Die zijn per 1 juli 2018 zijn verhoogd met 3% en worden per 1 juli 2019 verhoogd met 2%. Verder is er een extra staflid aangenomen. Overige personeelskosten gaan omhoog vanwege extra reiskosten en een hoger opleidingsbudget. Voor het CPOE en EO Metterdaad wordt een sluitende begroting gepresenteerd. Het CPOE overweegt de Local Resource Mobilization training van een aantal deelnemers te financieren. Hierover is nog geen besluit genomen. Eventuele kosten worden uit het bestemmingsfonds CPOE gefinancierd. 14

15 Prisma heeft een aantal financieringslijnen: - de contributie voor de vereniging en het CPOE - de OGR met EO Metterdaad, het Strategisch Partnerschap en Derden (leden die tegen kostprijs extra diensten inkopen) In het volgende overzicht worden inkomsten en uitgaven per financieringslijn uitgesplitst. Baten Prisma CPOE SP MTD Derden Totaal Contributie Subsidies Financiële baten Overige baten Totaal baten Lasten Bezinning Positioneringskosten Lonen en salarissen Doorbelasting personeelskosten Overige personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Bestuurskosten en AV Overige uitvoeringskosten Totaal lasten Resultaat (32.100) 800 (2.600) - (4.500) (38.400) Mutatie bestemmingsfondsen - (800) (800) Overschot (tekort) (32.100) - (2.600) - (4.500) (39.200) Verloop vermogenspositie Het bestuur heeft besloten om onderscheid te maken tussen continuïteitsreserve en algemene reserve. De continuïteitsreserve per 31 december is gelijk aan de begrote lasten van het betreffende jaar. Daarnaast wordt de bestemmingsreserve samengevoegd met de voorgenoemde reserves omdat er geen rapportageverplichtingen meer zijn t.a.v. EO Metterdaad. 15

16 Verloop vermogen Continuïteitsreserve Algemene reserve Bestemmingsreserve Bestemmingsfonds Totaal Contributie 2019 In de ALV van 21 september 2017 is besloten om de contributie in stappen van 10% te verhogen. Deze verhoging zal naar wij hopen in 2019 nog 1 maal doorgevoerd worden. De maximale contributie wordt daarmee ook verhoogd tot De berekening van de contributie is gelijk gebleven aan de voorgaande jaren. Alle leden dragen evenredig bij aan de eerste 20% van de totale contributie. De resterende 80% wordt berekend op basis van de omzet van 2016 en Van leden die meer dan 75% besteden aan zendingsactiviteiten wordt de grondslag gehalveerd. Organisaties die om redenen niet lid kunnen worden van Prisma betalen als participant de helft van de eerste 20%. Organisatie Grondslag contributie Contributie 2018 Contributie 2019 Bijzondere Noden Light for the World Diaconaat Chr Ger Kerken Verre Naasten Dorcas GZB KOEH Red een Kind Tear Woord en Daad ZOA Leger des Heils Wycliffe *) Lepra zending Hulp Oost Europa SDOK **) TWR **) Totaal Contributie CPOE Alle deelnemers aan CPOE betalen minimaal 150 per jaar. Een aantal grotere organisaties is bereid extra bij te dragen. 16