STICHTING HAAGSCHE SCHOOLVEREENIGING. Bestuursnummer 95694

Transcriptie

1 STICHTING HAAGSCHE SCHOOLVEREENIGING Bestuursnummer JAARVERSLAG 2014

2 Inhoudsopgave Algemeen 2 Raad van Toezicht 5 Bestuursverslag 8 Ouderbijdrage en cursusgelden 12 Financieel jaarverslag 13 Basisschool Haagsche Schoolvereeniging - Nederlandse afdeling 23 - International Department 28 Instituut voor Individueel Onderwijs 39 Lighthouse & Three Little Ships 42 Willemspark 48 Het Open Venster 51 Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht op 9 juni

3 Algemeen De rechtspersoon is een stichting met de naam: Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Toezicht en bestuur zijn in handen van respectievelijk de Raad van Toezicht en de bestuurder. De Haagsche Schoolvereeniging is in 1901 opgericht als naamloze vennootschap en is gevestigd te Den Haag. In 1940 is de Stichting Haagsche Schoolvereeniging opgericht waaronder de school vanaf dat moment ressorteert. De N.V. bleef in stand als eigenaar van het gebouw aan de Nassaulaan 26. In 1997 is de N.V. omgevormd tot een besloten vennootschap (B.V. Haagsche Schoolvereeniging). De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer De Stichting bezit 153 van de 156 extern geplaatste aandelen in de B.V. De organisatie De Stichting Haagsche Schoolvereeniging beheert gedurende het verslagjaar drie basisscholen, verdeeld in een aantal afdelingen. De scholen zijn ondergebracht in een zevental gebouwen in Den Haag, gevestigd aan de Nassaulaan, de Koningin Sophiestraat, de Van Nijenrodestraat, de Laan van Poot, de Amalia van Solmsstraat, de Frederikstraat (tijdelijk Rooseboomstraat) en de Tarwekamp, waar ook het bestuursbureau is gevestigd. De Basisschool Haagsche Schoolvereeniging kent een Nederlandstalige en een internationale afdeling. Het personeel op de internationale afdeling bestaat uit (near-)native speakers in de Engelse taal. De internationale afdeling heeft dependances aan de Koningin Sophiestraat en de Van Nijenrodestraat. De Basisschool Haagsche Schoolvereeniging is een IGBO-school (Internationaal Georiënteerd Basis Onderwijs) en is aangesloten bij de Stichting IGBO, evenals de andere dertien IGBO-scholen in Nederland. Deze aansluiting betekent dat ook het internationale onderwijs valt onder de Wet op het Primair Onderwijs en dien ten gevolge subsidie geniet. De bestuurder van de HSV maakt deel uit van het dagelijks bestuur van de Stichting IGBO. De School voor Jong Talent (SJT, afdeling van het Koninklijk Conservatorium te Den Haag) valt, voor wat betreft de basisschoolleerlingen, als object van toezicht onder de Nederlandse afdeling van de Basisschool HSV. Het onderwijskundig management is in handen van het Koninklijk Conservatorium. Het Instituut voor Individueel Onderwijs (IVIO) is een school voor speciaal basisonderwijs, gevestigd aan de Laan van Poot te Den Haag. Lighthouse Special Education (LSE) is de internationale afdeling van deze school en is gevestigd aan de Amalia van Solmsstraat. De Basisschool Willemspark is sinds eind januari 2013 gehuisvest in een tijdelijk onderkomen aan de Rooseboomstraat in Bezuidenhout. Ongeveer 160 leerlingen worden sindsdien dagelijks per touringcar vervoerd van de Frederikstraat naar de tijdelijke locatie. In januari 2014 is begonnen met de bouw van de nieuwe school op de oude locatie aan de Frederikstraat. Oplevering van het gebouw wordt verwacht in het voorjaar Het Open Venster, centrum voor dyslectische kinderen, is een afdeling van de Basisschool Willemspark en is gevestigd in een voormalige British School aan de Tarwekamp. De school telt ruim dertig leerlingen die verdeeld zijn over drie groepen. De bestuurder stelt het beleid vast op hoofdlijnen en vertegenwoordigt de Stichting HSV in een groot aantal zaken en contacten. Daarnaast geeft hij leiding aan het managementteam, bestaande uit de directeuren van de scholen. De schooldirecties zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de scholen en voor de uitvoering van het beleid op schoolniveau op basis van het managementstatuut en het strategisch beleidsplan. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van bestuurder en directeuren zijn vastgelegd in het Managementstatuut. 2

4 In de vergaderingen met de Raad van Toezicht wordt de voortgang van uitvoeringsbesluiten gerapporteerd en wordt getoetst of een en ander verloopt binnen de vastgestelde beleidskaders. De bestuurder doet verslag van de invulling en de uitvoering van het beleid op de scholen. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten. Horizontale verantwoording wordt afgelegd door de schoolleiding aan de medezeggenschapsraad die bestaat uit ouders en personeel van de school. Aan enkele scholen/afdelingen zijn oudercommissies verbonden die een actieve rol spelen bij feesten, vieringen en bij naschoolse activiteiten. De ouders worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van de school via de website en de nieuwsbrieven. Jaarlijks worden ouderavonden georganiseerd over de schoolontwikkeling dan wel over een actueel onderwerp. Enkele keren per schooljaar worden de ouders uitgenodigd om in een individueel gesprek met de leerkracht de vorderingen van hun kind te bespreken. Uiteraard worden de ouders ook uitgenodigd bij presentaties, sportdagen etc. Klachtenregeling De Stichting HSV kent een klachtenregeling die via de schoolgidsen en de website onder de aandacht van de stakeholders wordt gebracht. Per school/afdeling is er een contactpersoon die voorlichting kan geven aan ouders en personeel en die een klager in contact kan brengen met de juiste persoon. De contactpersonen komen eens per jaar bijeen in een vergadering met de vertrouwenspersoon en de bestuurder. De scholen van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging zijn in het verslagjaar aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs, in stand gehouden door de VBS (Verenigde Bijzondere Scholen), de werkgeversorganisatie voor het algemeen bijzonder onderwijs waarbij de Stichting HSV is aangesloten. De Stichting HSV heeft een eigen klachtenregeling. De heer Van der Zalm is vanuit het HCO (Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding) gedetacheerd als vertrouwenspersoon. Leerlingaantallen: 1 oktober Brin nr 05VW Nederlandse afdeling Internationale afdeling ISH* 461 SJT Totaal WO IVIO Lighthouse Totaal DG Willemspark Het Open Venster Totaal *De basisschoolafdeling van de International School of The Hague (ISH) was in formele zin tot 1 augustus 2011 een afdeling van de Basisschool HSV. Bestuur en management zijn trots te mogen vaststellen dat de leerlingenaantallen op alle scholen en afdelingen zijn gestegen. Het aantal aanmeldingen voor de Nederlandse afdeling van de Basisschool HSV overstijgt het aantal beschikbare plaatsen in grote mate: 25 plaatsen beschikbaar in groep 1 en al meer dan 100 aanmeldingen voor het schooljaar 2016/2017. De school had altijd al meer aanmeldingen dan plaatsen, maar sinds bekend is dat deze school meedoet aan het project Tweetalig Primair Onderwijs is de belangstelling overweldigend. In deze zin betreurt het bestuur dat onze basisschool de enige in Den Haag is die meedoet aan het project. De gemeente is op de hoogte van deze ontwikkeling, maar komt (nog) niet met concrete antwoorden! 3

5 De opheffingsnorm voor basisscholen in de gemeente Den Haag is 200. Voor het speciaal basisonderwijs (IVIO) geldt geen opheffingsnorm. 4

6 De Raad van Toezicht De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn neergelegd in de statuten van de stichting, het huishoudelijk reglement, het managementstatuut en het bestuursreglement. Taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht: o o o o o o o o o o o o o o Het houden van integraal toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden instellingen en/of rechtspersonen; het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur; het behartigen van de belangen van de stichting en de met haar verbonden instellingen en/of rechtspersonen; het aanwijzen van de accountant die belast is met de controle van de jaarrekening; het houden van toezicht op de aan/verkoop van scholen of onderdelen daarvan; het goedkeuren van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen, dan wel meerjarenplannen, of van een ingrijpende wijziging daarin; het goedkeuren van bestuursbesluiten strekkende tot de oprichting van een nieuwe rechtspersoon, alsmede tot de vaststelling van de statuten van een nieuwe rechtspersoon; het goedkeuren van een bestuursbesluit strekkende tot aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling van de stichting; het goedkeuren van een bestuursbesluit strekkende tot de benoeming van de registeraccountant; het goedkeuren van bestuursbesluiten strekkende tot het aangaan van overeenkomsten en het verrichten van andere rechtshandelingen voor zover deze niet binnen het vastgestelde beleid casu quo de vastgestelde begroting vallen; het vaststellen van reglementen strekkende tot regeling van de taakomschrijvingen, werkverhoudingen en werkwijzen binnen de stichting. De Raad van Toezicht heeft voorts die taken die hem bij of krachtens deze statuten zijn toegekend. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden instellingen en/of rechtspersonen. De Raad van Toezicht regelt zijn werkzaamheden en al hetgeen zijn functioneren betreft bij reglement. De Raad van Toezicht geeft voorts vooraf goedkeuring aan bestuursbesluiten met betrekking tot: a. vaststelling van de begroting en het jaarverslag inclusief het bestuursverslag en jaarrekening; b. het aangaan, wijzigen en verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon of organisatie indien die samenwerking van ingrijpende betekenis is voor de stichting; c. het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in een andere rechtspersoon en het oprichten van een andere rechtspersoon, alsmede de vaststelling en wijziging van diens statuten voor zover het bestuur daartoe is bevoegd; d. het uitoefenen van stemrecht op door de stichting gehouden aandelen in het kapitaal van vennootschappen, behoudens voor zover goedkeuring wordt verleend naar aanleiding van het bepaalde in lid 5 van dit artikel. e. het (doen) oprichten, verwerven en exploiteren van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van de directie over, het uitoefenen van stemrecht in het kapitaal van, alsmede het (doen) financieren van andere instellingen en ondernemingen, in welke rechtsvorm ook. f. het (doen) opnemen van geldleningen en/of kredieten, alsmede het stellen van zekerheden (zoals garanties en hypotheken), voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling; g. het (doen) huren, verhuren, vervaardigen, exploiteren, beheren van onroerende zaken, alsmede het beschikken over onroerende zaken, voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling van de stichting of rechtspersonen 5

7 waarover de stichting het beheer en/of het bestuur voert. Bezoldiging De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werk geen bezoldiging of vergoeding. Samenstelling van de Raad van Toezicht in het verslagjaar: Voorzitter: Vice-voorzitter: Lid: Lid: Lid: Lid: de heer J.C. van der Wolk, ondernemer; de heer dr. mr. P.A. Pronk, bestuurlijk adviseur uitvoeringsbeleid Belastingdienst; de heer mr. J.F. van Nouhuys, advocaat; mevrouw drs. J.A. Guicherit-Dicke, kinder- en jeugdpsychotherapeut en GZpsycholoog; mevrouw S. Lammers, directeur bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed; de heer R.P. van der Velde, ondernemer. Op de website van de Stichting HSV ( presenteren de leden van de Raad zich. Jaarverslag Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft kennis genomen van het verslag dat door de bestuurder is opgesteld en kan zich daar in vinden. In het verslagjaar was de heer W. Grijze bezoldigd bestuurder van de stichting. De Raad van Toezicht vindt dat de bestuurder steeds tijdig en volledig de informatie heeft verschaft die nodig is om adequaat toezicht te kunnen uitoefenen. In de regel gebeurde dit als voorbereiding op, dan wel tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is in 2014 vijf keer in een formele vergadering bijeen geweest. De vergaderingen zijn steeds bijgewoond door de bestuurder en de bestuursadviseur (tevens notulist). In het verslagjaar heeft de Raad van Toezicht zich, naast de dagelijkse zaken, beziggehouden met het toezicht op de financiën en de ontwikkelingen rondom de diverse huisvestingsprojecten. In het kader van beleidsontwikkeling werden concepten besproken dan wel vastgesteld van de volgende onderwerpen: Visie op vermogenspositie Risicoanalyse, de opzet en werking van de interne risicobeheersing Financiële meerjarenraming Strategisch beleid 2013/2018 (inclusief mission statement, missie en visie) Het vertrek van de voorzitter per 1 augustus 2015 en zijn opvolging door de vicevoorzitter Functiebeschrijving bestuurder, cyclus van functionerings- en beoordelingsgesprekken De Raad nam kennis van (de ontwikkelingen met betrekking tot): Passend Onderwijs Tweetalig Primair Onderwijs Het rapport over de financiering van Lighthouse Het inspectierapport van Het Open Venster Het rapport naar aanleiding van het personeelstevredenheidsonderzoek De discussie die op de scholen werd gevoerd omtrent Zwarte Piet Voorts werd in april een vergadering gehouden met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad waarin het afgelopen vergaderjaar werd geëvalueerd en waarin van gedachten werd gewisseld over de neutrale identiteit van de Stichting HSV en hoe daar in de praktijk vorm aan wordt gegeven, dan wel dient te worden gegeven. Op 8 september was er een bijeenkomst met de directeuren, waarin de directeuren hun scholen en afdelingen hebben gepresenteerd. De voorzitter van de Raad van Toezicht en de bestuurder waren op iedere school/afdeling een keer aanwezig in een personeelsvergadering. 6

8 Leden van de Raad van Toezicht bezochten de scholen en afdelingen (werkbezoeken op vrijdagochtend). Naast een gesprek met de directie en/of locatieleiding, behoorde een rondleiding door de school tot het programma. De werkbezoeken aan de scholen en de overlegmomenten met de GMR en de directeuren worden door de Raad van Toezicht als zeer waardevol ervaren. Zij vormen een additionele informatiebron die de informatie van de bestuurder goed aanvult; ze geven inzicht in wat leeft in de organisatie. Voorzitter en bestuurder hadden evenals voorgaande jaren een overleg met het hoofd van de afdeling huisvesting van de dienst OCW van de Gemeente Den Haag over de huisvestingsaangelegenheden. Jaarlijks vindt een evaluatie plaats van het functioneren van de Raad van Toezicht en van de bestuurder. De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft daartoe met alle leden individuele gesprekken gevoerd. De uitkomst hiervan alsmede de evaluatie van het functioneren van de bestuurder, is besproken in de vergadering van de Raad van Toezicht buiten de aanwezigheid van de bestuurder. Met de bestuurder heeft vervolgens een beoordelingsgesprek plaatsgevonden door voorzitter en vicevoorzitter. 7

9 Bestuursverslag De bestuurder heeft zich bezig gehouden met tal van zaken. De vergaderingen van de Raad van Toezicht en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad worden mede door hem voorbereid. Hij is aanwezig in de vergaderingen van beide organen en vervult een intermediaire rol. Hij is verantwoordelijk voor de informatie aan Raad van Toezicht en GMR en voor een goede afstemming van de agenda s. De Stichting HSV hanteert de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs, PO-raad, januari Ondersteuning aan de bestuurder door de Raad van Toezicht In de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden aan de hand van de schriftelijke rapportages van de bestuurder de ontwikkelingen en bijzondere gebeurtenissen besproken. De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft wekelijks contact met de bestuurder in de vorm van een fysiek overleg dan wel in de vorm van een telefoongesprek en ondersteunt hem ook in onderhandelingen met overheden en andere schoolbesturen. De bestuurder heeft in het verslagjaar een beroep gedaan op individuele leden van de Raad om advies te krijgen op juridisch en financieel gebied en op het gebied van communicatie. Huisvesting Schoolgebouw Nassaulaan 26 Met betrekking tot de overdracht van het economisch eigendom van het schoolgebouw Nassaulaan 26 zijn ook in dit verslagjaar geen vorderingen geboekt. De gemeente heeft zich niet gehouden aan de afspraak om in 2014 een concreet voorstel op tafel te leggen. Besloten wordt dat in 2015 voor rekening van de B.V. Haagsche Schoolvereeniging noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden zullen worden uitgevoerd, zoals herstel van stucwerk aan de buitengevels, vernieuwing van een aantal kozijnen, vernieuwing van dakbedekking en vernieuwing van vloerbedekking in enkele klaslokalen. Renovatie schoolgebouw Van Nijenrodestraat 16 In het voorjaar van 2014 is de riolering en het schoolplein vervangen. Ook werd de school nog voorzien van nieuwe dakbedekking. Door een zeer succesvolle sponsoractie, waarvoor de schoolleiding en enkele ouders zich bijzonder hebben ingezet, kon het schoolplein prachtig worden ingericht. Met deze activiteit is de renovatie van het gebouw voltooid. In september vond een feestelijke bijeenkomst plaats ter gelegenheid van dit heuglijke feit. Vanaf 1 augustus 2014 hoeft de school niet meer te worden gedeeld met een afdeling van de Vrije School. De vier vrijkomende lokalen werden meteen in gebruik genomen. De school is nu volledig in gebruik en telt twaalf leslokalen. Grote wens van de school is de realisatie van een lokaal voor handvaardigheid en techniek. Schoolgebouw Koningin Sophiestraat Dit schoolgebouw is in het verslagjaar aan de buitenzijde geschilderd en zijn er wegens betonrot herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan vensterbanken en lateien. Ook werd in de personeelskamer een nieuwe keuken geïnstalleerd. Herhuisvesting IVIO en Lighthouse Special Education Op verzoek van de gemeente Den Haag heeft de HSV in het voorjaar een onderzoek laten doen naar de bouwkundige staat van het schoolgebouw van de Liduinaschool. Deze school zou na renovatie in gebruik kunnen worden genomen door Lighthouse en IVIO. Ondanks diverse herinneringen en toezeggingen heeft de gemeente nog niet gereageerd op dit rapport. Als reden wordt door de gemeente aangegeven dat de betreffende afdeling in personele zin onderbezet is. Meerjarenonderhoudsplanning De meerjarenonderhoudsplanningen worden aangepast en geactualiseerd door de bouwkundig adviseur (Ed Trion Advies). Personeelsbeleid Beheersing van uitkeringen na ontslag Bestuur en management hechten zeer aan goed personeelsbeleid, wat onder meer inhoudt dat voortdurend wordt getoetst of het personeel goed functioneert. Indien een personeelslid, om welke reden dan ook, niet kan worden gehandhaafd in de huidige functie, wordt in eerste instantie gezocht naar een andere passende functie binnen de HSV. Met name daar waar het gaat om de herplaatsing van leerkrachten is dit vaak succesvol. Waar het gaat om aantoonbare ongeschiktheid van de 8

10 functie of vastgestelde arbeidsongeschiktheid, wordt het contract/ de akte van benoeming beëindigd c.q. niet verlengd, en wordt een outplacementbureau ingeschakeld. Mochten er toch eigen wachtgelders zijn of ontstaan, dan worden vacatures aangeboden aan werknemers behorend tot deze groep. Personeelstevredenheidsonderzoek De resultaten van deze enquête zijn besproken in de vergaderingen van de bestuurder met de directeuren, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en in de Raad van Toezicht. De directeuren hebben dit gedaan in de personeelsvergaderingen en in de medezeggenschapsraden. De verbeterpunten zijn of worden opgenomen in schoolplannen en in het strategisch beleidsplan. Financieel beleid Ten behoeve van de informatieve waarde werd de cijfermatige opbouw van de liquiditeitsbegroting en de meerjarenraming aangepast. De streefbedragen die zijn opgenomen in het document Risicomanagement zijn naar aanleiding van de jaarrekening 2013 geactualiseerd. In de begroting 2015 is rekening gehouden met de decentralisatie van het groot onderhoud van gemeente naar bestuur. Strategisch beleid In het voorjaar van 2014 is het strategisch beleidsplan voor de periode 2014/2018 vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht, nadat ook de GMR had ingestemd. Het plan werd tijdens de studiedag in augustus gepresenteerd aan het personeel. Het nieuwe mission statement van de HSV luidt: Global citizenship, lifelong learning. Tweetalig onderwijs Op de eerste dag van het schooljaar 2014/2015 is in beide groepen 1 van de Basisschool HSV gestart met het tweetalig onderwijs; de kinderen krijgen les van een Nederlandstalige en een Engelstalige leerkracht. Op de ouderavond in oktober tonen de ouders hun enthousiasme en tevredenheid over het onderwijs en ook de leerkrachten en de schoolleiding zijn buitengewoon positief over deze ontwikkeling. Er wordt uitgekeken naar de eerste assessments in het voorjaar 2015 Het management van de HSV Maandelijks zijn er vergaderingen met de directeuren en een aantal keren per jaar met het voltallige management (bestuurder, directeuren, locatieleiders) onder voorzitterschap van de bestuurder. De bestuurder heeft wekelijks of tweewekelijks een individueel overleg met de directeuren waarin alle lopende zaken worden besproken. Maandelijks is er een vergadering van directeuren, de bestuursadviseur en de bestuurder over alle personele aangelegenheden (verzoeken buitengewoon verlof, Arbo, benoeming en ontslag). In februari was de Arbo-arts in de vergadering aanwezig en konden individuele gevallen, maar ook beleidsmatige zaken met haar worden besproken. In de vergaderingen met directeuren en locatieleiders werd, naast een hoeveelheid dagelijkse onderwerpen aandacht besteed aan: - De ontwikkelingen rondom Passend Onderwijs en de gevolgen daarvan voor de HSV; - Het strategisch beleidsplan; - Cultuureducatie; - Uitvoering beleid functiemix; - Protocol school en echtscheiding; - Kledingcode; - Meldcode kindermishandeling; - Beleid inzake verzuim van personeel; - Taakbeschrijving van de intern begeleider; - In een tweedaagse meeting bezonnen directeuren en bestuurder zich onder externe leiding op hun samenwerking en de individuele ontwikkeling in relatie tot de ontwikkeling van de Stichting HSV; - De handboeken, handleiding voor het dagelijks werk in de school, werden bijgesteld. Functioneringsgesprekken De bestuurder had, aan de hand van de vastgestelde formats, functioneringsgesprekken met de directeuren. De algemene lijnen en individuele concrete voorstellen werden in de vergadering met directeuren besproken dan wel geëvalueerd. Aan de hand van een format voerde de bestuurder voor het eerst individuele gesprekken met de locatieleiders/adjunct-directeuren. Door allen zijn deze gesprekken als zinvol ervaren en besloten wordt dit te herhalen in het volgende jaar. De inhoud en 9

11 de conclusies van deze gesprekken waren niet van dien aard dat de Raad van Toezicht op de hoogte moest worden gesteld, of moest worden betrokken. Formele externe contacten van de bestuurder Lidmaatschap dagelijks bestuur (secretaris) van de Stichting IGBO: In deze functie was de bestuurder betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van de driemaandelijkse vergaderingen. Eén overleg vond plaats met medewerkers van de directie PO van het ministerie van OCW. In het gesprek werd de doorgevoerde korting op de subsidie geëvalueerd en werd gesproken over mogelijkheden om de procedures m.b.t. de aanvragen en honorering van subsidies te vereenvoudigen. Dit heeft niet tot concrete beleidsaanpassingen geleid. Lidmaatschap (secretaris) van het bestuur van het Samenwerkingsverband WSNS 3504: In de bestuursvergaderingen is met name gesproken over de overgang van het oude naar het nieuwe samenwerkingsverband per 1 augustus 2014 en over de liquidatie van het samenwerkingsverband die kan worden geeffectueerd na de goedkeuring van de jaarrekening 2014 door de leden. Besloten is dat het resterende vermogen zal worden gerestitueerd aan de aangesloten schoolbesturen naar rato van het aantal leerlingen en het aantal aangesloten jaren. Als advies zal worden meegegeven het bedrag te besteden ten behoeve van de leerlingenzorg. Een extra bedrag zal worden toegekend aan de beide sbo-scholen (Haagse Beek en IVIO) als compensatie voor de derving van inkomsten; het nieuwe samenwerkingsverband is aanzienlijk kariger in de verstrekking van subsidies. Bovendien ligt het verwijzingspercentage in het nieuwe verband aanzienlijk hoger, waardoor er minder overblijft voor de sbo-scholen. Lidmaatschap van het algemeen bestuur van het nieuwe samenwerkingsverband (SPPOH: Stichting passend Primair Onderwijs Haaglanden): In de bestuursvergaderingen werden tal van besluiten genomen met betrekking tot de inrichting van SPPOH. Lidmaatschap (secretaris) van het bestuur van de NBS (De vereniging Samenwerking neutraal bijzondere en daarmee in karakter overeenkomende scholen te s-gravenhage en omgeving ): In deze bestuursvergaderingen werd ook veel aandacht besteed aan de ontwikkelingen in onze regio met betrekking tot Passend Onderwijs. De belangen van de scholen in het nieuwe samenwerkingsverband zijn immers ook een aangelegenheid van de NBS. Ten aanzien van dit onderwerp werden adviezen uitgebracht aan het bestuur van het samenwerkingsverband WSNS. Lidmaatschap van de Adviesraad van Stenden Hogescholen Noord-Nederland: Vanaf september 2013 maakt de bestuurder deel uit van deze raad als vertegenwoordiger van het Nederlands internationaal onderwijs. De vestiging in Meppel van deze hogeschool herbergt de opleiding voor leerkracht in het internationaal basisonderwijs. De bestuurder is voornemens deze functie te beëindigen per 1 januari Het deelnemen aan de vergaderingen kost veel tijd en de opbrengsten zijn nihil voor het internationaal basisonderwijs. 10

12 De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) De GMR telt in 2014 acht leden. De leden hebben zitting in de Raad namens de ouders, dan wel het personeel van iedere school. De Raad is als volgt samengesteld: Namens de Basisschool HSV: Franciska Eckelmans, ouderlid Wilma Kletzkine, personeelslid (voorzitter) Namens de Basisschool Willemspark: Jenny Huttinga, ouderlid Didi Popescu, personeelslid, tot 1 augustus Vera Schoof, personeelslid, vanaf 1 augustus Namens IVIO: Geoffry Helmer, ouderlid, tot 1 augustus Cath van Meurs, ouderlid, vanaf 1 augustus Eva de Lange, personeelslid Namens Lighthouse: Fiona Passantino, ouderlid, tot 1 augustus Barry van Driel, vanaf 1 augustus Lena Hammerö, personeelslid Namens Het Open Venster: Sandrine Baay, ouderlid vacature Alle vergaderingen werden gehouden in aanwezigheid van de bestuurder, die samen met de voorzitter was belast met de voorbereiding van de vergaderingen. De vergaderingen van de GMR lopen parallel aan die van de Raad van Toezicht, waardoor het mogelijk is in relatief korte tijd te reageren op de bestuursvoorstellen. Ook in de GMR-vergaderingen is veel tijd en aandacht besteed aan alle bovengenoemde onderwerpen. Ook werd over tal van zaken advies uitgebracht aan de bestuurder. In april 2014 is, onder voorzitterschap van de voorzitter van de GMR, een gemeenschappelijke vergadering gehouden met de Raad van Toezicht. In deze vergadering is gesproken over de neutrale identiteit van onze Stichting en over de betekenis en de herkenbaarheid daarvan in de praktijk. 11

13 Schooljaar en Ouderbijdragen en cursusgelden Basisschool Haagsche Schoolvereeniging, Nederlandse afdeling: Per leerling: 555 Basisschool Haagsche Schoolvereeniging, internationale afdeling: Basisschool Willemspark: Per leerling: Voor leerlingen, ingeschreven voor 1 augustus 2007: 100 Voor leerlingen, ingeschreven na 1 augustus 2007: 350 Het Open Venster, centrum voor dyslectische kinderen: Per leerling: IVIO, school voor speciaal basisonderwijs: Per leerling: 95 Lighthouse Special Education: Peuters van Three Little Ships, per maand 650 Lighthouse-leerlingen tot 5 jaar Lighthouse-leerlingen vanaf 5 jaar: Schooljaar Basisschool Haagsche Schoolvereeniging, Nederlandse afdeling: Per leerling: 575 Basisschool Haagsche Schoolvereeniging, internationale afdeling: Basisschool Willemspark: Per leerling: Voor leerlingen, ingeschreven voor 1 augustus 2007: 100 Voor leerlingen, ingeschreven na 1 augustus 2007: Het Open Venster, centrum voor dyslectische kinderen: Per leerling: IVIO, school voor speciaal basisonderwijs: Per leerling: 100 Lighthouse Special Education: Peuters van Three Little Ships, per maand 650 Lighthouse-leerlingen tot 5 jaar Lighthouse-leerlingen vanaf 5 jaar:

14 Onderbouwing streefwaarden Financieel jaarverslag 2014 Weerstandsvermogen: 68,65 (2013:58,26 %) Het weerstandsvermogen is het vrije deel van het eigen vermogen minus de materiële vast activa (gebaseerd op de nulmeting), uitgedrukt in een percentage van de jaarlijkse rijksbijdrage. Dit percentage geeft dus inzicht in de capaciteit van de organisatie om onvoorziene tegenvallers in de exploitatie op te vangen. Het weerstandsvermogen in het primaire onderwijs is nog geen officieel geformuleerd kengetal door OC&W. Middels een risicoanalyse van VBS is vastgesteld dat de HSV zou moeten streven naar een reserve om personele risico s af te dekken van 13,3% van de rijksbekostiging. Voor overige risico s wordt een reserve van 2,1% geadviseerd. Het weerstandsvermogen van de HSV ligt dus ruim boven de geadviseerde ondergrens van 15%. Solvabiliteit: 67,91 (2013: 69,33%) De solvabiliteit is het eigen vermogen, uitgedrukt in een percentage van het balanstotaal. Dit percentage (maximaal 100%) geeft dus aan in welke verhouding de bezittingen op de activazijde van de balans zijn gefinancierd met eigen vermogen of met vreemd vermogen. Een lage solvabiliteit betekent dat in hoge mate financiering met vreemd vermogen plaatsvindt en kan het aantrekken van aanvullend vreemd vermogen (een lening) bemoeilijken. Bij de berekening van dit percentage worden alle beschikbare reserves (inclusief de bestemmingsreserves) tot het eigen vermogen gerekend. Streefgetal: 50. Dit getal is gebaseerd op aanwijzingen van het Ministerie van OC&W. Een lager getal in aanvaardbaar wanneer deze afwijking verklaarbaar is en van nietstructurele aard, hetgeen blijkt uit de balans en/of de exploitatieoverzichten. Liquiditeit (current ratio): 1,74 (2013:1,63) De liquiditeit geeft aan in welke mate een organisatie in staat is om op korte termijn aan alle betalingsverplichtingen te voldoen. Een liquiditeitsratio van 1 of hoger wordt beschouwd als voldoende. (vlottende activa gedeeld door de kortlopende schulden). In algemene zin is een afwijking van het streefgetal aanvaardbaar, wanneer deze voorzien is, beargumenteerd en niet structureel. Rentabiliteit: 6,65 (2013:5,63) Met de rentabiliteit wordt in het bedrijfsleven de winst- of verliesgevendheid van een onderneming bedoeld. In het primaire onderwijs wordt hiermee een relatie gelegd tussen het resultaat en de ontwikkeling hiervan op het weerstandsvermogen. Het saldo van de bedrijfsvoering, uitgedrukt in een percentage van de totale baten. Streefgetal: 0 Kapitalisatiefactor 78,70 (2013:70,74) Deze term is geïntroduceerd door het Ministerie van OCW met als doel de financiële positie van schoolbesturen eenduidig in beeld te brengen en te kunnen vergelijken. Op basis van deze factor zal het Ministerie conclusies trekken ten aanzien van het financiële beheer van schoolbesturen. De factor wordt berekend door het totale kapitaal, exclusief de gebouwen, te delen door de totale baten. De uitkomst is een percentage met een maximum van 100. Voor deze factor is door de minister geen streefgetal of streefwaarde vastgesteld. 13

15 14

16 Analyse en verklaring financiële situatie Het jaar 2014 is afgesloten met een batig saldo van ,00 terwijl in de begroting een saldo van was voorzien. Dit resultaat is met name veroorzaakt door het feit dat de rijksvergoedingen ruim hoger waren dan bij het maken van de begroting was voorzien: gevolgen van het Herfstakkoord, subsidie voor begeleiding jonge leerkrachten, stijging van de subsidie voor personeels- en arbeidsmarktbeleid. Tweede oorzaak is dat het leerlingenaantal op alle scholen/afdelingen meer is toegenomen dan werd verwacht, waardoor extra rijksmiddelen (waaronder de zogenaamde groeiformatie) werden ontvangen zowel over het schooljaar 2013/2014 als over het schooljaar 2014/2015. Deze groei veroorzaakte voorts weer een significante stijging van de inkomsten uit ouderbijdragen en cursusgelden, met name op de internationale afdelingen, Het Open Venster en Lighthouse. Ook mag worden geconstateerd dat de overheadkosten door de toename van het aantal leerlingen niet of nauwelijks zijn gestegen. Analyse balansposten Het positieve resultaat is toegevoegd aan de algemene reserve ( ), de reserve personeel ( ) en de voorziening voor groot onderhoud ( ). In het document Risicomanagement is vastgesteld dat een algemene reserve van en een personele reserve van gewenst zijn om financiële tegenvallers te kunnen opvangen. Met het resultaat van 2014 komen beide reserves op respectievelijk en Het liquide bedrag aan het eind van het verslagjaar is hoog; dit is evenals vorig jaar veroorzaakt door de vooruitbetaalde ouderbijdragen/cursusgelden en aan de vooruitbetaling van ruim van de gemeente Den Haag ten behoeve van de nieuwbouw Basisschool Willemspark Treasuryverslag De bestuurder is verantwoordelijk voor het treasurymanagement. Het treasurybeleid is in een statuut vastgelegd. Het beleid is er op gericht om een zo hoog mogelijk rendement te combineren met een zo laag mogelijk risico. Deze afweging wordt gemaakt in de productkeuze naar aard, looptijd en beschikbaarheid van middelen. In de praktijk wordt invulling gegeven aan dit profiel door gebruik te maken van een spaarrekening met relatief hoge rente. In 2014 hebben geen beleggingen plaatsgevonden; de beschikbare vrije middelen zijn op spaar- en vermogensrekeningen gezet. Dankzij de goede liquiditeitspositie kan de Stichting HSV binnen de gestelde termijnen aan alle financiële verplichtingen voldoen. De financiële ontwikkelingen De in de begroting voor 2014 opgenomen investeringen konden alle worden gerealiseerd. Per 1 augustus 2014 is het cursusgeld voor de internationale afdeling verhoogd met 375 naar 4.375; dit om de bezuinigingsmaatregel op de subsidies voor het igbo-onderwijs te compenseren. De jaarrekening laat een daling van inkomsten zien vanuit het nieuwe samenwerkingsband Weer Samen Naar School (SPPOH) dat actief is sinds 1 augustus Door een kariger subsidiebeleid en door een veel hoger deelnamepercentage aan het speciaal basisonderwijs in dit nieuwe regionale samenwerkingsverband, zijn de inkomsten van IVIO/Lighthouse drastisch gedaald. Een ingreep (bezuiniging) op de formatie van IVIO was daardoor onontkoombaar. WOPT (Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens) De HSV heeft geen salarissen, vergoedingen, bonussen etc. uitgekeerd die openbaar moeten worden gemaakt op grond van het bepaalde in de WOPT. Financiële risico s: risicomanagement De financiële risico s van de Stichting HSV worden in dit document benoemd en er is in aangegeven hoe hoog de reserves en voorzieningen dienen te zijn om incidentele en structurele financiële tegenvallers op te kunnen vangen. Renovatie schoolgebouw Van Nijenrodestraat De renovatie van de school aan de Van Nijenrodestraat is in 2014 voltooid. De afrekening met de gemeente heeft begin 2015 plaatsgevonden. Voor eigen rekening is gekomen een bedrag van ongeveer , zijnde kosten advies en begeleiding en onderzoekskosten van de riolering. 15

17 Nieuwbouw Basisschool Willemspark De nieuwbouw van de Basisschool Willemspark is voltooid in mei 2015, waarna ook dit project met de gemeente kan worden afgerekend. De verwachting is dat wij een volledige vergoeding ontvangen. Ten aanzien van de vergoeding van de kosten van projectbegeleiding is recente jurisprudentie beschikbaar. Voorfinanciering De gemeente Den Haag gaat ervan uit dat facturen betreffende nieuwbouw, renovatie, groot onderhoud etc. in eerste instantie worden voldaan door het betreffende schoolbestuur en daarna worden gedeclareerd bij de gemeente. Met name in projecten zoals hierboven genoemd, kan dit een risico zijn betreffende de liquiditeit. Wij beheersen dit risico door steeds bevoorschotting te vragen. Verantwoording subsidie prestatiebox Basisschool Haagsche Schoolvereeniging Op studiedagen onder leiding van het HCO werd het personeel van de Nederlandstalige en de internationale afdeling geschoold op het gebied van pesten (voorkomen van pestgedrag, ontwikkeling van een pestprotocol) en op het gebied van meerbegaafdheid (herkennen en mee omgaan). Er werden vergaderingen besteed aan de verdergaande integratie tussen de Nederlandse en de internationale afdelingen en was er aandacht voor het benoemen en bespreken van culturele verschillen. Voor verschillende vakgebieden werden nieuwe leermiddelen ingevoerd. IVIO, speciaal basisonderwijs Het HCO heeft trainingen verzorgd aan het team met als doel professionalisering op gebied van hoogbegaafdheid in combinatie met autisme. Er werden verschillende vergaderingen besteed aan Passend Onderwijs binnen het IVIO. Er is niet alleen behoefte aan een uitdagende en stimulerende plek voor hoogbegaafde autisten, maar er is in het veld ook behoefte aan observatieplekken voor jonge kinderen. Wij hebben als team besloten om deze kinderen een plek te bieden. In de vergaderingen hebben we de organisatie en de samenwerking besproken en vastgelegd. De IB-er heeft de training gevolgd: Depressiviteit en signalen van zelfmoordgedachten bij jonge kinderen herkennen. Alle informatie is met het team besproken en vastgelegd in het Schoolplan. Het blijkt vaker voor te komen dan wij allemaal denken. Door deze training zijn wij nog alerter op het gedrag van onze leerlingen. Daarnaast hebben het team, de leerlingen van de oudste groep en de ouders de training Samen Sterk van Jeugdformaat gehad. Dit is een sociaal emotionele training gericht op pubers die naar het Middelbaar Onderwijs gaan. De leerlingen hebben veel tips en handreikingen gekregen om straks wat sterker in hun schoenen te staan het Middelbaar Onderwijs. Voor de ouders en leerkrachten waren het leerzame adviezen over het omgaan met pubers. Onder begeleiding van het HCO is/wordt de rekenmethode Alles Telt ingevoerd. Het is goed om hierbij professionele begeleiding te krijgen, overstappen op een nieuwe methode vergt veel van de leerkracht, maar vooral van onze autistische leerlingen. Lighthouse Special Education, afdeling voor internationaal speciaal (basis-) onderwijs De middelen werden op Lighthouse besteed aan: Professionalisering van het onderwijskundig personeel: een tweedaagse workshop PRT training voor het hele personeel (leerkrachten en assistenten), verzorgd door het Centrum voor Autisme. De cursus was buitengewoon succesvol en de opbrengsten waren meteen toepasbaar in de praktijk van alledag. HCO training: ontwikkeling van OPP (ontwikkelingsperspectief) als onderdeel van het IEP m.b.t. de eisen van SSPOH Rekenen: abonnement op een individueel digitaal rekenprogramma: Mathletics genaamd. Leerlingenvolgsysteem: abonnement (licentie) op B-Squared (een Britse vorm van Cito LVS) Taal: verdere uitbreiding boeken voor een speciale leesmethode voor autistische kinderen: Edmark genaamd. 16

18 Basisschool Willemspark Met als doel het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs werd een vervolg gegeven aan het voeren van ambitiegesprekken met de leerkrachten. Doel van deze gesprekken is de leerkrachten bewust te maken van het beginniveau van hun leerlingen en van de doelen die aan het eind van het schooljaar bereikt moeten zijn. De school doet mee aan het project School aan Zet, een project gericht op de verhoging van de opbrengsten in het taalonderwijs. Dit project is nu afgerond. Onder leiding van een medewerker van ABZHW is een aanvang gemaakt met het werken met SCOL (Sociale Competentie Observatie Lijst). De studiedagen hebben in het teken gestaan van teambuilding; de verhuizing van de school naar een tijdelijk onderkomen en alle daarmee samenhangende perikelen, hebben hun invloed gehad op de schoolactiviteiten. Het Open Venster, afdeling voor dyslectische kinderen Onder leiding van de Haagse schoolbegeleidingsdienst is het team verder geschoold in dyslexie en dyscalculie. Onder leiding van ABZHW is aandacht besteed aan het werken met SCOL (Sociale Competentie ObservatieLijst). Er wordt nu gewerkt met de eerder opgestelde ontwikkelingsprofielen; deze zijn dit jaar voor het eerst ook met de ouders besproken. Bovenschools Het bestuur van de Stichting heeft BHV-trainingen aangeboden aan een aantal medewerkers van iedere locatie. Het bestuur en de directie hebben twee dagen besteed aan de kwaliteit van de onderlinge samenwerking en de persoonlijke ontwikkeling. Het bestuur en twee directeuren hebben deelgenomen aan en internationale conferentie over onderwijskundig leiderschap. 17

19 Begroting 2015 Baten: Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en subsidies Overige baten: Verhuur Schoolfonds WSNS Ouderbijdragen, cursusgelden Vrijval invest.subs. privaat Overige baten Totaal baten Lasten: Personeel Personele lasten (scholing, Arbo etc.) Afschrijving Huisvestingslasten Instellingslasten Schooluitgaven Financiële lasten Uitkeringen Rentebaten Totaal lasten Geraamd saldo 0 18

20 Continuïteitsparagraaf Kengetallen Personele bezetting in FTE: -Management/Directie 9,72 9,72 9,72 9,72 -Onderwijzend Personeel 77,50 77,50 77,50 77,50 -Overige medewerkers 29,87 29,87 29,87 29,87 Leerlingaantallen Meerjarenbegroting realisatie begroting begroting begroting Balans Vaste Activa Immaterieel Materieel Financieel Vlottende Activa Vorderingen Overlopende Activa Liquide Middelen Totaal Activa Eigen Vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve publiek Herwaarderingsreserve Bestemmingsreserve privaat Bestemmingsfonds privaat Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal Passiva Staat/Raming van Baten en Lasten Baten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdr. en subs Overige baten Lasten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Saldo baten en lasten Saldo rentebaten -/- rentelasten Saldo buitengewone baten en lasten Incidentele baten en lasten Totaal resultaat Risicomanagement Organisatie De Stichting Haagsche Schoolvereeniging voldoet qua inrichting van bestuur en toezicht aan alle toepasselijke wet- en regelgeving inzake bestuurlijke organisatie. Toezicht: Het toezicht en het bestuur zijn gescheiden. In statuten en reglementen zijn de taken en bevoegdheden van de bestuurder, de toezichthouders en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad vastgelegd. Risico: Bestuurder en/of toezichthouders en/of gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voeren hun taken niet uit zoals is vastgelegd. 19

21 Actie: In het document Administratieve Organisatie/Interne Controle, is vastgelegd en geborgd dat de drie organen in de jaarlijkse cyclus controleren op de voorgeschreven wijzen en momenten of de onderlinge checks en balances worden uitgevoerd. Personeel In het strategisch beleidsplan en de CAO Primair Onderwijs is onder meer beschreven aan welke eisen het personeel minimaal moet voldoen. Er is beleid vastgesteld met betrekking tot verzuim en verzuimbegeleiding. De personeels- en salarisadministratie wordt uitgevoerd op het Bestuursbureau door een extern dienstverlener (Van Oosten Consultancy). De verwerking van de gegevens heeft plaats door Groenendijk Onderwijsadministratie te Sliedrecht. Risico: afwezigheid van de externe dienstverlener. Actie: Afgesproken is dat in dergelijke gevallen de werkzaamheden tijdelijk worden uitgevoerd door Groenendijk. Het verloop van personeel op de Nederlandstalige scholen/afdelingen is relatief gering. Het verloop op de internationale afdelingen is relatief hoog. Voor de internationale afdeling is dat een positief punt in het geval het leerlingenaantal terugloopt en er op de formatie moet worden ingekrompen. Risico: te veel personele formatie in relatie tot het leerlingenaantal. Actie: bestuur en management volgt zeer nauwkeurig de leerlingenaantallen en de beschikbare formatie. Benoemingen vinden uitsluitend plaats voor zover passend binnen de formatieplannen en de begroting. Toetsing vindt plaats in de maandelijkse vergaderingen van de personele commissie (bestuurder, directeuren, bestuursadviseur). Leerlingen Het aantal leerlingen van de Nederlandse afdeling van de basisschool HSV vertoont een stabiel beeld en er worden jaarlijks meer leerlingen aangemeld dan kunnen worden geplaatst. Het aantal leerlingen van die afdeling per teldatum van elk jaar ligt tussen de 200 en 210 leerlingen. Het aantal leerlingen op de internationale afdeling vertoont al jarenlang een stijgend beeld (van 280 in 2008 naar 540 in 2013). Het leerlingenaantal van de basisschool Willemspark (sinds augustus 2007 onder het bestuur van de HSV) vertoont een stijgend beeld. Na gereedkomen van de nieuwbouw (verwacht tweede kwartaal 2015) zal het aantal leerlingen stabiliseren tussen de 230 en 240 leerlingen (excl. Het Open Venster). De leerlingenaantallen van de afdelingen Het Open Venster en Lighthouse zijn aan relatief sterke schommelingen onderhevig, veroorzaakt door het zeer specifieke aanbod van beide afdelingen en door de zeer hoge ouderbijdragen/cursusgelden Risico en acties: zie boven. Voor de SBAO IVIO ligt het risico voor daling van het leerlingenaantal voor een deel bij de keuzevrijheid van de ouders en de verwijzende scholen en bij de decentrale ligging van de school binnen de gemeente Den Haag. Bovendien ligt de school niet in het voedingsgebied. Risico: de school wordt door ouders niet gekozen door de decentrale ligging. Actie: verplaatsing van de school naar een centraal deel van de stad; zorg dragen voor goede contacten met basisscholen binnen het samenwerkingsverband. Identiteit en Onderwijs Identiteit De Stichting Haagsche Schoolvereeniging is een bijzondere neutrale onderwijsinstelling. Beleid is dat respectvol wordt omgegaan met alle bij de HSV betrokkenen, ongeacht (de uiterlijke kenmerken van) levensovertuiging of godsdienst. In selectieprocedures wordt dit punt specifiek onder de aandacht gebracht. De scholen en afdelingen versterken het internationale imago van de HSV door het gebruik van een internationaal curriculum (IPC) en door meer de nadruk te leggen op het Engels als tweede taal binnen de school (vvto, tpo). Risico: het elitaire imago van de HSV. Actie: het neutrale karakter wordt bewaakt door bestuur en directies; ondersteunend hierbij is het zogenaamde feestdagenbeleid. Het neutraal bijzondere karakter van de HSV wordt benadrukt in publicaties en blijkt uit de activiteiten op de scholen en afdelingen. Onderwijskwaliteit De inhoudelijke en strategische doeleinden worden jaarlijks dan wel periodiek getoetst aan de hand van beleid en hiertoe ontwikkelde instrumenten zoals CITO-toetsen en tevredenheidspeilingen. 20

22 Jaarlijks wordt de schoolgids gepubliceerd op de website. In de schoolgids is alle relevante informatie voor ouders en leerlingen vermeld. De leerling administratie is geautomatiseerd, gestandaardiseerd en gekoppeld aan BRON. De informatie naar de rijksoverheid is daardoor gewaarborgd. Risico: de kwaliteit van het onderwijs is niet van de nagestreefde kwaliteit. Actie: De HSV biedt, overeenkomstig de doelstellingen, onderwijs van hoog niveau, hetgeen blijkt uit testresultaten en onderzoeken en rapportages van externen zoals de onderwijsinspectie en de CIS (Council of International Schools) voor de internationale afdelingen; over het onderwijsaanbod en de kwaliteit daarvan wordt effectief gecommuniceerd met stakeholders en er wordt een actief PRbeleid gevoerd. Financiën Visie op vermogenspositie De financiële reserve van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging (hierna: HSV) moet zodanig zijn dat de risico s van de HSV voldoende zijn gedekt. Het risicoprofiel van de HSV wijkt af van dat van de meeste schoolbesturen, doordat de HSV een aantal lasten, met name op het gebied van personeel en huisvesting, ten laste brengt van de ouderbijdragen (per definitie vrijwillig) en cursusgelden. Dit wordt veroorzaakt door de zeer specifieke vormen van basisonderwijs die de HSV biedt. Fluctuaties in de leerlingenaantallen beïnvloeden de financiële positie onmiddellijk. Gelet op het bovenstaande en op de verhouding tussen de inkomsten uit rijkssubsidies en ouderbijdragen/ cursusgelden enerzijds en op de verhouding tussen de lasten en de dekking daarvan uit diezelfde ouderbijdragen/cursusgelden anderzijds, zal de gewenste algemene reserve ongeveer 20% van de totale inkomsten moeten bedragen (ongeveer ) in plaats van de gebruikelijke 10%. Als personele reserve wordt 10% van de personele last wenselijk geacht. Dit komt voor de HSV neer op een bedrag van ongeveer Stand van zaken per 31 december 2012: Algemene reserve: Nog te reserveren: uitgaande van een toevoeging van ongeveer per jaar, moet deze reserve zijn gerealiseerd in Personele reserve: Nog te reserveren: Uitgaande van een toevoeging van ongeveer per jaar, moet deze reserve zijn gerealiseerd in Jaarbudget 2014: , waaronder Rijksbijdragen en ouderbijdragen/cursusgelden Stand van zaken per 31 december 2013: Algemene reserve: Nog te reserveren: uitgaande van een toevoeging van ongeveer per jaar, moet deze reserve zijn gerealiseerd in Personele reserve: Nog te reserveren: Uitgaande van een toevoeging van ongeveer per jaar, moet deze reserve zijn gerealiseerd in Jaarbudget 2015: waaronder Rijksbijdragen en ouderbijdragen/cursusgelden Risico s: De realiteit van de afgelopen jaren en de prognoses laten zien dat het aantal leerlingen in de internationale afdelingen tot ongeveer 2020 zal toenemen. Tegelijkertijd signaleren wij dat een steeds groter aantal ouders van de werkgever veel minder vergoedingen ontvangt dan tot nu toe gebruikelijk was. Het aantal ouders met betalingsproblemen neemt hierdoor toe. Door de zeer hoge cursusgelden, is het potentieel aan leerlingen voor Lighthouse groter dan het werkelijke aantal. Uit recent onderzoek(financieel Licht op Lighthouse Special Education, Infinite, oktober/december 2013) is echter gebleken dat de cursusgelden voor deze afdeling niet verlaagd kunnen worden zonder de kwaliteit aan te tasten. De samenvoeging van de zeven samenwerkingsverbanden WSNS in onze regio tot één groot verband, en de inwerkingtreding van de Wet Passend Onderwijs heeft wijzigingen tot gevolg in de subsidiering van het speciaal basisonderwijs, waardoor IVIO en Lighthouse structureel ongeveer per jaar aan inkomsten zullen derven. 21