WoonZorgcentra Haaglanden

Transcriptie

1 voor elkaar WZH WoonZorgcentra Haaglanden WZH JAARDOCUMENT 2016

2 Voorwoord Wij kijken terug op een bijzonder jaar. Bijzonder omdat een groot deel van 2016 werd gedomineerd door de effecten van de door de inspectie gepubliceerde lijst van verpleeghuisinstellingen. Naar aanleiding van deze publiciteit en de motie van de Tweede Kamer omtrent de medicatieveiligheid is in de zomer en daarna door iedereen hard gewerkt om op die punten 100% te scoren. Op basis van aanvullende inspectiebezoeken bleek dit volledig gerealiseerd te zijn. De publicatie van de lijst en de maatschappelijke discussie die hier uit volgde, heeft het imago van de sector geen goed gedaan. Een en ander trok een zware wissel op medewerkers, vrijwilligers bewoners, cliënten, familie en mantelzorgers. De manier waarop onze collega s zich desondanks elke dag inzetten voor onze cliënten en bewoners, die steeds zwaardere zorg nodig hebben, maakt ons dankbaar en trots. Ondanks bovenstaande zijn veel projecten uitgevoerd en ontwikkelingen doorgezet. Voor de omgeving niet direct zichtbaar maar er is veel gerealiseerd ten behoeve van het welzijn van onze bewoners en cliënten. In 2016 werd ook de voorbereiding van nieuwbouw WZH Rustoord afgerond en na de zomervakantie van 2017 gaat de eerste paal de grond in na vele jaren van voorbereiding. Met betrekking tot WZH Thuis is besloten, na sanering, het bedrijfsonderdeel verder uit te bouwen. Hiermee zijn we inmiddels goed op weg. De GRZ (geriatrische revalidatiezorg) is volledig geconcentreerd in WZH Prinsenhof en ook verzelfstandigd als bedrijfsonderdeel. Eind 2016 is mevrouw P. Huijbregts aangetreden als lid van de raad van bestuur met specifieke zorginhoudelijke achtergrond en kennis. Tot slot danken wij al onze medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers voor hun onmisbare bijdragen. E.H.J. de Glint P.P.C.W. Huijbregts Raad van bestuur WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 2

3 Inhoudsopgave DEEL 1 - UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING Uitgangspunten van de verslaglegging 5 DEEL 2 - PROFIEL Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Belanghebbenden/samenwerkingspartners 11 DEEL 3 - BESTUUR, TOEZICHT EN MEDEZEGGENSCHAP Bestuur Raad van toezicht Bedrijfsvoering Medezeggenschap 20 DEEL 4 - BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES Algemeen beleid Strategische thema s Kwaliteitsbeleid Klachtenafhandeling binnen wzh Risicobeheersing 60 DEEL 5 - FINANCIEEL JAARVERSLAG WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 3

4 DEEL 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 4

5 1.1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING Het directieverslag (in termen van het Burgerlijk Wetboek: bestuursverslag) bevat enerzijds de in de Jaarverantwoording zorginstellingen 2016 verplichte informatie, anderzijds aanvullende relevante informatie over de organisatie. Het verslag is ingedeeld in vijf hoofdstukken: 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 2. Profiel 3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 4. Beleid, inspanningen en prestaties 5. Jaarrekening WZH heeft bij het opstellen van het jaardocument het uitgangspunt gehanteerd de gegevens zoveel mogelijk geconsolideerd en op concernniveau weer te geven. In de jaarrekening is dit steeds het geval. Bovendien zijn gegevens in het jaardocument op instellingsniveau weergegeven wanneer expliciet gevraagd is deze als zodanig te vermelden. In het jaardocument wordt verslag gedaan over de periode 1 januari tot en met 31 december Bij het begrip Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zijn die activiteiten weergegeven die, wat WZH betreft, van toegevoegde waarde zijn voor de maatschappij, de mensen daarin of het milieu. Dit staat los van het feit dat WZH door de aard van haar bedrijfsactiviteiten een organisatie van maatschappelijke waarde is met een algemeen maatschappelijk belang. WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 5

6 DEEL 2 PROFIEL WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 6

7 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS Naam rechtspersoon Stichting WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) Adres Polanenhof 497 Postcode 2548 MP Plaats Den Haag Telefoonnummer Identificatienummer NZa Inschrijfnummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina Tabel 1 Algemene identificatiegegevens In 2016 beschikte WZH over toelatingen voor de volgende Wlz-functies: Persoonlijke verzorging Verpleging Begeleiding Behandeling Verblijf (met en zonder behandeling) WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 7

8 2.2 STRUCTUUR VAN HET CONCERN Concernstructuur Onderstaand is de concernstructuur schematisch weergegeven: Lijnorganisatie Centraal ondersteunende en uitvoerende diensten Medezeggenschap * = lid directieteam Raad van Toezicht Voorzitter Raad van Bestuur Lid Raad van Bestuur CCR en OR Sales & Marketing Bestuurssecretaris Personeel & Organisatie Multidisciplinair Behandelteam WZH Thuis Directeur * Directeur * WZH Hoge Veld WZH Waterhof WZH Prinsenhof WZH De Strijp WZH Het Anker WZH Transvaal WZH Rustoord WZH Schoorwijck WZH Sammersbrug WZH Nieuw Berkendael WZH Leilinde WZH Oosterheem Eten & Drinken Finance & Control Hoteldiensten Beleid & Kwaliteit Gebouwenbeheer Inkoop & Projecten Automatisering & Informatisering WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 8

9 2.2.2 Juridische structuur WZH heeft qua juridische structuur een stichtingsvorm. De Stichting WZH bestaat uit een stafbureau, twaalf woonzorgcentra en een thuiszorgtak met elk een eigen managementteam. De Stichting WoonZorgcentra Haaglanden had in 2016 één bestuurder en een directieteam. Met ingang van 1 december 2016 zijn er twee statutair bestuurders en een centraal directieteam met gedelegeerde bevoegdheden. Alle werknemers zijn in dienst bij Stichting WZH. De structuur en de uitwerking van bevoegdheden voor de raad van toezicht, de bestuurder, het directieteam en de locatiemanagers zijn vastgelegd in de statuten en in reglementen Organisatorische structuur De kern van het aanbod van WZH is het leveren van complexe zorg aan ouderen, dementerenden en mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) op basis van transmurale zorgpaden. Organisatorisch is WZH verdeeld in woonzorgcentra en een thuiszorgtak. De woonzorgcentra van WZH zijn verantwoordelijk voor uitvoering van het beleid in hun locatie. Op centraal niveau is een aantal ondersteunende functies en diensten belegd. De stafafdelingen Sales & Marketing, Behandelzaken, Beleid & Kwaliteit, Facilitaire Zaken, Personeel & Organisatie, Informatisering & Automatisering en Finance & Control zijn centraal georganiseerd en worden centraal aangestuurd. WZH kaders worden centraal vastgesteld, onder meer vanuit stafafdelingen en strategische projecten; daarbinnen hebben de woonzorgcentra ruimte voor eigen invulling Medezeggenschapsstructuur De medezeggenschap van cliënten heeft een structuur waarbij elk woonzorgcentrum en de thuiszorgtak een cliëntenraad heeft (CR). Daarnaast bestaat een centrale cliëntenraad (CCR) voor woonzorgcentrum overstijgende zaken. De CCR wordt gevormd door de voorzitters van de lokale cliëntenraden en heeft een onafhankelijke voorzitter. De bevoegdheden van de CCR zijn vastgelegd in een reglement, waarin is bepaald dat de voorzitters van de lokale cliëntenraden onafhankelijk dienen te zijn. Bevoegdheden van de lokale cliëntenraden zijn verder geregeld in aanvullende reglementen. De medezeggenschapsstructuur voor medewerkers bestaat uit één centrale ondernemingsraad (OR) met een onderdeelcommissies (OC) per locatie en voor de thuiszorg. Om de medezeggenschap in de woonzorgcentra en bij het locatiemanagement te waarborgen, is er per locatie en voor de thuiszorg één onderdeelcommissie. Er zijn 17 zetels in de OR beschikbaar. Daarvan zijn er 10 voor zorg en welzijn, 7 voor overige centraal uitvoerende diensten. WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 9

10 2.3 KERNGEGEVENS Verpleging & Verzorging De kernactiviteiten van WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) bevinden zich in de Verpleging & Verzorging (V&V); dat wil zeggen dat WZH veel Wlz-gefinancierde publieke activiteiten uitvoert. Daarnaast worden de activiteiten vanuit de Zorgverzekeringswet, voor wat betreft de Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ), steeds groter. Bovendien is WZH thuis na sanering weer groeiende. Voor een overzicht van de kerngegevens van WZH ten aanzien van cliënten, productie, capaciteit en personeel wordt verwezen naar DIGIMV Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) WZH heeft Wmo contracten met Gemeente Den Haag, de H4 gemeenten (Delft, Midden-Delfland, Rijswijk en Westland) en de H6 gemeenten (Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker- Nootdorp, Voorschoten, Wassenaar en Zoetermeer) voor individuele begeleiding en dagbesteding, vervoer en respijtzorg PGB s WZH levert zorg aan een gering aantal cliënten dat gebruikmaakt van een persoonsgebonden budget (PGB) binnen de Wet langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet en de Wmo Extramurale diensten en producten WZH verricht een groot aantal extramurale diensten zoals dagbesteding, thuiszorg en daarnaast diensten die te typeren zijn als gemaks- en servicediensten, zoals warme maaltijden en alarmservice. Dit gebeurt onder de noemer van WZH Thuis. Ook ondersteunt WZH mantelzorgers in samenwerking met de gemeente en andere zorgorganisaties, biedt WZH casemanagement voor ouderen met dementie en een NAH-coach die mensen met niet aangeboren hersenletsel ondersteunt. Ook biedt WZH diagnostiek en eerstelijns behandeling via poli s en het ambulant geriatrisch centrum Doelgroepen De doelgroepen die WZH bedient met door de Wlz gefinancierde activiteiten zijn cliënten met: een somatische aandoening of beperking, waaronder Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH); een psychogeriatrische aandoening of beperking; een lichamelijke handicap; psychosociale problemen. WZH is actief binnen de regio Haaglanden en richt zich op cliënten in de plaatsen Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer en Rijswijk. WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 10

11 2.4 BELANGHEBBENDEN/SAMENWERKINGSPARTNERS WZH werkt samen met veel verschillende partners binnen de terreinen waar zij actief is, uiteenlopend van gemeenten, scholen tot andere zorgorganisaties. De samenwerking is georganiseerd op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Samenwerkingsgebieden zijn onder meer (project)bouw, (wetenschappelijk) onderzoek en onderwijs, zorg, behandeling, begeleiding, ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en brancheorganisaties. WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 11

12 DEEL 3 BESTUUR, TOEZICHT EN MEDEZEGGENSCHAP WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 12

13 3.1 BESTUUR Raad van bestuur: samenstelling en mutaties Het directieteam heeft een statutair bestuurder als voorzitter. De samenstelling van het directieteam: Voorzitter/bestuurder: Bestuurder (benoemd per 01 december): Directeur (tot 01 december): Directeur: De heer E. de Glint Mevrouw P. Huijbregts De heer P. van Meekeren De heer N. Slemmer Transitiejaar 2016 raad van bestuur en samenstelling directie team Naar aanleiding van het vertrek van twee directeuren wonen en zorg ( in 2015) is geïnventariseerd hoe de organisatiestructuur verder vorm gegeven ging worden en dan met name de topstructuur. Van één bestuurder en vier directeuren werd ontwikkeld naar twee bestuurders en twee directeuren. Het jaar 2016 is was het overgangsjaar. Tijdens de overgang hebben één bestuurder en twee directeuren tijdelijk de organisatie aangestuurd. Portefeuilles zijn conform expertise verdeeld. In december 2016 vertrok één directeur. Met het aantreden van mevrouw P. Huijbregts als lid van de raad van bestuur (1 december 2016) is de raad van bestuur volledig en aangevuld met specifieke zorginhoudelijke achtergrond en kennis. Met de komst van mevrouw M. van Gorcom in 2017 als directeur zorg is de topstructuur weer voltallig Werkwijze en portefeuilleverdeling Werkwijze Het directieteam heeft wekelijks overleg. Daarnaast heeft elk lid van het directieteam bilateraal overleg met de locatiemanagers, stafmanagers en beleidsmedewerkers van zijn/haar portefeuilles. Er zijn diverse beleidsdagen en leiderschapsdagen waarin centrale (strategische) onderwerpen worden besproken. Portefeuilleverdeling De portefeuille van de bestuurder omvat strategisch beleid, strategische samenwerking, de portefeuilles Personeel & Organisatie, (strategisch) vastgoedbeleid, Zorg Risico Management (ZRM), Sales & Marketing, Wmo, productontwikkeling en -beheer, klachtafhandeling, geestelijke verzorging, behandelzaken, WZH Thuis en ketensamenwerking. De twee directeuren sturen beiden een deel van de locatiemanagers aan en zijn daarnaast verantwoordelijk voor een aantal inhoudelijke portefeuilles en centrale diensten, zijnde Eten & Drinken, Gebouwenbeheer, Hoteldiensten, Inkoop & Facilitaire projecten, bouwzaken (nieuwbouw en grootschalige renovatie), ICT, financiën, kwaliteit en auditbeleid. WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 13

14 3.2 RAAD VAN TOEZICHT De raad van toezicht werkt op basis van de Zorgbrede Governancecode (2010). De Zorgbrede Goverancecode is geactualiseerd in 2016 en wordt per 1 januari 2017 van kracht. De taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de statuten en reglementen. In 2015 zijn de statuten geactualiseerd en is er wederom een toetsing geweest op de normen van de Zorgbrede Governance code (2010). Hierbij heeft een aanscherping plaatsgehad op de thema s integriteit, belangenverstrengeling en onafhankelijkheid van de leden van zowel de raad van toezicht als de raad van bestuur. Eind 2015 heeft de raad van toezicht besloten om de raad van bestuur te versterken met een lid. Er is een uitvoerig en zorgvuldig selectieproces gehouden waarbij is gezocht naar een persoon met veel kennis en ervaring op het gebied van zorginhoud, kwaliteit, veiligheid en ervaring met de transmurale zorgketen. Deze is gevonden in de persoon van mevrouw P. Huijbregts. Zij vormt sinds 1 december 2016 samen met de heer E. de Glint (voorzitter raad van bestuur), de raad van bestuur. De raad van toezicht heeft zich in 2016 specifiek gericht op de bezoeken van de IGZ aan verschillende locaties van WZH en de impact hiervan via de media op de buitenwereld en bovenal op medewerkers. Ook heeft de raad toegezien op de borging van aangescherpt kwaliteits- en veiligheidsbeleid, mede op advies van de IGZ. Verder hebben leden van de raad van toezicht overleg gehad met de CCR en de OR over de IGZ en andere onderwerpen. Hierover had vervolgens weer terugkoppeling plaats in de reguliere vergaderingen van de raad van toezicht. In juni 2016 zijn de reglementen van de raad van toezicht alsmede van de commissies geactualiseerd en in samenhang met elkaar opgesteld. Het informatieprotocol is geactualiseerd en geeft een beschrijving op welke wijze de raad van bestuur de informatievoorziening aan de raad van toezicht vastlegt, zodoende dat de raad van toezicht de controle- en adviesfunctie naar behoren kan uitoefenen. In samenhang met de actualisatie van de reglementen zijn deze documenten definitief vastgesteld in Het WZH beleid dialoog met de belanghebbenden is vastgesteld door de leden van de raad van toezicht en geeft in overzicht weer welke interne en externe belanghebbenden betrokken zijn bij de organisatie. De klokkenluidersregeling is geactualiseerd conform wetgeving en vastgesteld door de raad van toezicht. Het informatiebeveiligingsbeleid is opgesteld en vastgesteld door de raad van toezicht. Een evaluatie van het functioneren van de individuele leden, alsmede het team raad van toezicht in het geheel heeft plaatsgehad tijdens de beleidsdag van de raad van toezicht in het najaar van Het evaluatiemodel van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn is hiervoor als basis gebruikt. De leden van de raad van toezicht hebben een individueel budget per lid voor na- en bijscholing. Gedurende het jaar worden op diverse thema s na- en bijscholing gevolgd. Een terugkoppeling hiervan wordt gegeven in de vergadering van de raad van toezicht. WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 14

15 In aanwezigheid van de voorzitter en de vicevoorzitter van de raad van toezicht heeft de evaluatie van de bestuurder plaatsgehad en is de decharge vastgesteld conform de geldende wet- en regelgeving. De accountant is benoemd door de raad van toezicht Samenstelling raad van toezicht De raad van toezicht was in 2016 uit de volgende leden samengesteld: Naam RvT Lid functies binnen RvT Mevrouw prof. dr. H.M. Dupuis 30 mei 1945 te Rotterdam voorzitter raad van toezicht / voorzitter remuneratiecommissie/ lid commissie kwaliteit en veiligheid De heer P. Ruigrok 6 september 1954 te Hillegom vicevoorzitter raad van toezicht / lid renumeratiecommissie/ voorzitter auditcommissie Nevenfuncties Lid van de Advies Commissie Pakket van het Zorginstituut Nederland Lid Raad van Advies College Bescherming Persoonsgegevens Lid bestuur Voor elkaar Lid curatorium Telderstichting Docent postacademisch onderwijs diverse instituten (Comenius, TIAS, BMG) Advies en interim management Voorzitter van het Watertorenberaad Lid raad van commissarissen/auditcommissie van De Zorgmensen WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 15

16 De heer H. Beelen 30 januari 1959 te Ermelo lid raad van toezicht / voorzitter commissie kwaliteit en veiligheid De heer D. Pekelharing 27 oktober 1956 te Hilversum lid raad van toezicht / lid commissie kwaliteit en veiligheid De heer W. Riegman 23 februari 1958 te Rotterdam lid raad van toezicht / lid auditcommissie Raad van bestuur Kenter Jeugdhulp Directeur/eigenaar Pekelharing&Partners BV Advisor NLC Voorzitter Hospice Kajan Toezichthouder Quality Zorg Advies en interim management Lid raad van toezicht Stichting de Wielborgh (per 01 november 2016) Vergaderingen Raad van toezicht In 2016 heeft de raad van toezicht in totaal zes keer regulier vergaderd. Voorafgaand aan deze vergaderingen had de vergadering van auditcommissie plaats en vijf keer een vergadering van de commissie kwaliteit en veiligheid. Naast de reguliere onderwerpen zoals strategie, ontwikkelingen in de woonzorgcentra, kwaliteit en veiligheid van zorg en de financiële situatie, is in 2016 een aantal belangrijke thema s geagendeerd en besproken: Organisatiestructuur WZH; Werving en selectie lid raad van bestuur; Werving en selectie directeur zorg; Informatiebeveiliging en datalekken; Samenwerking woningbouwcorporatie; Ontwikkelingen IGZ. De raad van toezicht is voor een goede uitoefening van haar toezichthoudende functie geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen WZH middels rapportages, voortgangsnotities en presentaties tijdens de vergaderingen Commissies Raad van toezicht Auditcommissie Voorafgaand aan de vergaderingen van de raad van toezicht vonden de vergaderingen van de auditcommissie plaats. Deze commissie heeft tot doel de toezichthoudende, advies- en klankbordrol van de raad van toezicht te ondersteunen inzake de financiën en het vastgoed. Tijdens deze vergaderingen zijn onder meer de volgende onderwerpen besproken: managementletter accountant (in aanwezigheid van de externe accountant); controleplan accountant (in aanwezigheid van de externe accountant); accountantsverslag (in aanwezigheid van de externe accountant); jaarrekening 2015; begroting 2016; managementrapportages; samenwerking woningbouwcorporatie; strategisch vastgoedplan; inkoop en productie; renovatie- en nieuwbouwzaken. WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 16

17 Commissie kwaliteit en veiligheid In 2015 is gestart met de commissie kwaliteit en veiligheid, hier is in 2016 verder vervolg aan gegeven. De commissie heeft tot doel de toezichthoudende, advies- en klankbordrol van de raad van toezicht te ondersteunen inzake de kwaliteit en veiligheid van zorg voor cliënten met inachtneming van de belangen van relevante stakeholders. In de commissie worden gasten uitgenodigd die vertellen over hun werk en de mogelijke vraagstukken waar zij in de dagelijkse praktijk mee te maken krijgen. Tijdens deze vergaderingen zijn onder meer de volgende onderwerpen besproken: Waardigheid en Trots; Zorg Risico Management (inspectie, klachten en incidenten); Extramuralisering; Ethische vraagstukken; Behandelzaken (organisatie en structuur); Ontwikkelingen IGZ. WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 17

18 3.3 BEDRIJFSVOERING Visie en missie vormen de basis WZH werkt met een strategisch meerjarenplan en met jaardoelstellingen. Het meerjarenplan is een document waarin de missie, visie en strategie van WZH worden vastgelegd. Deze worden bepaald aan de hand van een externe analyse waarin het overheidsbeleid, de concurrentie, de demografische ontwikkelingen, kansen en bedreigingen aan de orde komen, alsmede een interne analyse van de sterke en zwakke kanten van WZH. De uitgangspunten van het WZH-toetsingskader voor alle ontwikkelingen zijn: visie, missie, strategie, kernwaarden, pijlers en de driehoek cliënt, medewerker en organisatie en de onderlinge samenhangende strategische thema s hierbij. De bedrijfsvoering is binnen deze kaders gericht op een zo effectief en efficiënt mogelijke inzet van financiële en personele middelen om de afgesproken zorg te kunnen produceren en leveren Besturingsmodel Voor de besturing van WZH als organisatie is gekozen voor een model waarbij directie en ondersteunende stafdiensten centraal georganiseerd zijn, terwijl de locaties en de thuiszorgtak omzet- en resultaatverantwoordelijke, zelfstandige, decentrale onderdelen zijn met een eigen (locatie)management, een eigen onderdeelcommissie van de OR en een eigen cliëntenraad. De locatiemanager is integraal verantwoordelijk voor het aansturen van het woonzorgcentrum en het behalen van de beleidsdoelstellingen zoals vastgelegd in het jaarplan en rapporteert hierover aan de directeur. Dit geldt ook voor de thuiszorgdivisie. De bestuurder is eindverantwoordelijk en voert de dagelijkse leiding over de gehele organisatie Planning en control cyclus binnen de brugorganisatie WZH heeft, in overleg met de belangrijkste betrokkenen, in april 2012 besloten tot een nieuwe ondersteunende structuur. Naast de verticale lijnorganisatie is ook een horizontale brugorganisatie opgezet. Hiermee wordt beoogd om de kwaliteit van zorg door de plan-do-check-act (PDCA) cyclus te borgen ter ondersteuning van ontwikkeling, implementatie, evaluatie en verbeteringen van beleid. In de horizontale brugorganisatie hebben lijn- en stafmanagers een WZH-brede verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van beleid en het implementeren van procedures en werkwijzen. Dat gebeurt multidisciplinair en over diensten en organisatieonderdelen heen. Met de brugorganisatie zijn lijn- en stafmanagers nauwer betrokken bij WZH brede zaken en wordt het eigenaarschap vergroot Planning en control cyclus binnen de lijnorganisatie De managers in de lijnorganisatie werken via een PDCA-cyclus waarlangs de bedrijfsvoering wordt beheerst. Deze cyclus stelt het management op de verschillende niveaus in staat om de organisatie te beheersen en de resultaten op een effectieve manier te bewaken. Jaarlijks wordt onder verantwoordelijkheid van het directieteam een kaderbrief uitgebracht, die het startpunt vormt voor het plannen, begroten, uitvoeren en evalueren van de (financiële) plannen van de totale organisatie. Tevens vormt de kaderbrief een leidraad voor het locatiemanagement voor het stellen van doelen, prioriteiten en daaraan gekoppelde begrotingen, passend binnen het locatieplan. In de uitvoering van de cyclus is het beschikbaar stellen van periodieke rapportages aan het directieteam en het verantwoordelijke locatiemanagement een belangrijk onderdeel. In deze rapportages is met name aandacht voor zorgproductie, personele inzet, klachten, verzuim en exploitatieresultaat. WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 18

19 Per kwartaal wordt in de lijnorganisatie een uitgebreide managementrapportage opgesteld, waarin ook een prognose wordt gegeven voor het gehele verslagjaar. Deze vormt de input voor het locatiemanagement om verantwoording af te leggen over de behaalde resultaten en de voortgang van de uitvoering. In het kwartaalgesprek met de directie worden risico s besproken en afspraken gemaakt inzake maatregelen om aan de doelstellingen te blijven voldoen. Naast financiële sturingsvariabelen, zoals een solvabiliteitsratio op WZH-niveau en een rendementsnorm voor de woonzorgcentra, wordt ook gebruikgemaakt van sturingsvariabelen die voortkomen uit andere aandachtsgebieden, zoals het personeel en de zorg zelf. Daarbij kan gedacht worden aan ziekteverzuimpercentage, inzet van fte s, bedbezetting, ZZP-mix, klachten en de aantallen verpleeghuis- en verzorgingshuisbedden. WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 19

20 3.4 MEDEZEGGENSCHAP WZH kent als medezeggenschapsorganen een centrale cliëntenraad en lokale cliëntenraden en de ondernemingsraad en lokale onderdeelcommissies Centrale cliëntenraad Samenstelling per 31 december 2016 Dagelijks bestuur De heer H. van der Wind, voorzitter De heer M. Nuyten, vicevoorzitter en voorzitter cliëntenraad WZH Sammersbrug Mevrouw M. Verstappen-van Mosseveld, secretaris en voorzitter cliëntenraad WZH Oosterheem Leden Mevrouw A. van der Does, voorzitter cliëntenraad WZH Hoge Veld Mevrouw E. Wierda, voorzitter cliëntenraad WZH Rustoord Mevrouw T. Lips, voorzitter cliëntenraad WZH Prinsenhof De heer T. van Egmond, voorzitter cliëntenraad WZH De Strijp De heer F. Sleutel, voorzitter cliëntenraad WZH Het Anker De heer P. Spannenburg, voorzitter cliëntenraad WZH Leilinde De heer M. den Exter, voorzitter cliëntenraad WZH Nieuw Berkendael De heer B. Rewti, voorzitter cliëntenraad WZH Transvaal De heer N. van den Heuvel, voorzitter cliëntenraad WZH Waterhof NB De functie van voorzitter cliëntenraad WZH Schoorwijck is vacant. Vergaderingen De centrale cliëntenraad (CCR) heeft in 2016 vijf keer vergaderd met de bestuurder. Daarnaast heeft de CCR zes keer onderling vergaderd. Bij één overlegvergadering was de heer H. Beelen, lid van de raad van toezicht WZH (op voordracht van de CCR), aanwezig. Het dagelijks bestuur van de CCR heeft zes keer per jaar een agendaoverleg met de bestuurder en de bestuurssecretaris. De CCR wordt in de beleidsvoorbereidende stadium betrokken en kan via deze weg al sturing geven aan de beleidsontwikkeling. De overlegcultuur is open en transparant, de inbreng van de cliëntenparticipatie wordt zorgvuldig meegenomen en vrijwel altijd verwerkt in de definitieve beleidsstukken. Algemeen kan gesteld worden dat de centrale cliëntenraad en de bestuurder de intentie hebben om in en buiten de vergaderingen overeenstemming te bereiken. Een negatief advies komt om die reden niet vaak voor. Organisatie vergaderingen Mevrouw M. Verstappen draagt samen met de secretaresse van het secretariaat stafbureau WZH zorg voor de secretariële ondersteuning van de centrale cliëntenraad. Voor de lokale cliëntenraden is secretariële ondersteuning op lokaal niveau georganiseerd. WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 20

21 Ter voorbereiding op de CCR-vergaderingen kent de CCR de volgende commissies: Commissie Zorg Commissie Financiën Commissie Facilitair In deze commissievergaderingen worden regelmatig stafmanagers en/of bestuursleden uitgenodigd voor toelichting of het beantwoorden van vragen van de CCR-leden. De voorzitters van de commissies geven een pre-advies aan de voltallige CCR, waarna in de CCR-vergadering het definitieve advies aan de bestuurder wordt vastgesteld. Onderwerpen die zijn besproken in de overlegvergaderingen met de bestuurder zijn; jaarrekening, begrotingsbrief, facilitaire zaken, waaronder vastgoed en ICT, cliëntgerichte procedures en protocollen en ontwikkelingen binnen de locaties. Adviesaanvragen De CCR heeft in adviesaanvragen behandeld, welke allemaal positief zijn beoordeeld. De CCR heeft geen ongevraagde adviezen ingediend. Inspectiebezoeken WZH heeft in 2016 in een aantal locaties onaangekondigde bezoeken van de inspectie gehad. De CCR is door WZH meegenomen in het proces en op de hoogte gehouden van de uitkomsten. Zorgkantoor De CCR heeft tweemaal per jaar overleg met het zorgkantoor inzake de ontwikkelplannen van WZH. Scholing en cursussen In 2016 is een basiscursus van twee dagdelen voor nieuwe cliëntenraadleden gehouden. De CCR heeft in november 2016 een onderlinge studiedag gehad, waarbij het functioneren van de raad is geëvalueerd en een efficiëntere manier van functioneren is besproken. Vertrek voorzitter De heer H. Stapel is zeven jaar onafhankelijk voorzitter van de CCR geweest. Vanwege het bereiken van de maximale zittingsduur, heeft hij in oktober afscheid genomen van de CCR en van WZH. Naast een receptie is een themabijeenkomst gehouden rondom het onderwerp bejegening. Dit was een thema waar de heer Stapel zich hard voor maakte binnen WZH. De huidige voorzitter is de heer H. van der Wind en de CCR zal het onderwerp bejegening verder vorm en inhoud geven in 2017, samen met de cliëntenraden en WZH. WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 21

22 3.4.2 Ondernemingsraad Samenstelling OR per 31 december 2016 De heer J. Falandt (voorzitter) De heer J. Reekers (secretaris) Mevrouw C. Veldhuijzen (lid) De Ondernemingsraad bestond eind 2016 uit de volgende leden: Mevrouw V. Hermans-Zaat (kiesgroep Zorg en Welzijn)) Mevrouw M. Mulder (kiesgroep Zorg en Welzijn) Mevrouw D. Schouten (kiesgroep Zorg en Welzijn) Mevrouw C. Veldhuijzen (kiesgroep Zorg en Welzijn) Mevrouw D. Vlak (kiesgroep Zorg en Welzijn) Mevrouw W. Snijder (kiesgroep Zorg en Welzijn) De heer L. Beeloo (kiesgroep Overige Diensten) Mevrouw M. Booms (kiesgroep Overige Diensten) De heer J. Falandt (kiesgroep Overige Diensten) De heer J. Reekers (kiesgroep Overige Diensten) Mevrouw L. Raveljé (kiesgroep Overige Diensten) Mevrouw T.Prot (kiesgroep Overige Diensten) Vacatures werden niet opgevuld. Na het vertrek van de voorzitter nam de heer J. Falandt het voorzitterschap over en trad mevrouw C. Veldhuijzen toe tot het dagelijks bestuur. In mei 2017 zullen er weer verkiezingen gehouden worden. Vergaderingen De ondernemingsraad (OR) heeft in keer vergaderd met de bestuurder. Verder heeft de OR 23 keer onderling vergaderd. Het dagelijks bestuur van de OR komt iedere week twee keer bij elkaar om de vergaderingen voor te bereiden, voor (in)formeel overleg en het maandelijkse agendaoverleg met de bestuurder. Onderdeelcommissie Elke locatie en de thuiszorg hebben een onderdeelcommissie. De onderdeelcommissie behandelt voor de ondernemingsraad de aangelegenheden betreffende de locatie en heeft daarbij de bevoegdheid tot het plegen van overleg met degene die de leiding heeft van de locatie. De ondernemingsraad en de onderdeelcommissies houden meerdere keren per jaar een medezeggenschapsdag. Besproken zijn: de ontwikkelingen rond de stempels en roosters, de rapportages van de IGZ en het beleid van WZH hierop en de kanteling van de werktijden, zoals aangegeven in de CAO. Scholing en cursussen Gedurende drie dagen zijn trainingen gehouden voor de ondernemingsraad. Hierbij is gesproken over het omgaan met vitaliteit binnen WZH en over de koers van de ondernemingsraad. WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 22

23 Advies- en instemmingsaanvragen In 2016 werden door de OR in de vergaderingen 40 advies- en 14 instemmingsaanvragen behandeld. Ter voorbereiding van advies- of instemmingaanvragen aan de ondernemingsraad zijn diverse werkgroepen ingesteld. Deelname commissies Facilitaire commissies Toetsingscommissie bij mobiliteitsregels Financiële commissie ARBO Commissie De commissies van de OR hebben geen mandaat. Alle officiële advies- of instemmingsaanvragen worden aan de OR voorgelegd. Veelal zijn het dan hamerstukken geworden. Verder werden tijdens de vergaderingen behandeld: Kanteling werktijden In de cao en in de cao is opgenomen dat medewerkers na juli 2017 meer zeggenschap krijgen over hun roosters. De ondernemingsraad dient hiertoe een kader met de bestuurder vast te stellen. Dit kader moet, voordat het wordt vastgesteld, aan de medewerkers en aan de vakbond worden voorgelegd ter advisering. In WZH was de regeling roosters en stempels ingevoerd waarbij voor een deel voldaan werd aan de cao eisen voor de kanteling van de werktijden. De voor de stempels overeengekomen regels voor de nachtdienst werd door veel werknemers maar ook door de vakbonden gezien als een verandering in het kader van de kanteling. WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 23

24 Regelmatig overleg met bonden en werknemers volgden. Na de achterbanraadplegingen en een overleg met diverse leden van de onderdeelcommissies is in de overlegvergadering van februari 2017 het kader voor de kanteling werktijden vastgesteld. Inspectiebezoeken WZH heeft in 2016 in een aantal locaties onaangekondigde bezoeken van de inspectie gehad. De OR is door het bestuur meegenomen in de invulling van het proces en op ontwikkelingen en resultaten. Zij vinden het van belang dat bewustwording van medewerkers op de normen van de IGZ een voorwaarde is om het werk op de juiste wijze vorm te geven. Overige onderwerpen In 2016 heeft de ondernemingsraad zich ten doel gesteld de communicatie met de onderdeelcommissie te verbeteren. Middels voorzittersoverleggen, OR/OC dagen en het versturen van alle OR- en OV verslagen is dit doel voor een groot deel bereikt. Andere onderwerpen die zijn besproken in de OV-vergaderingen zijn: begrotingsbrief, jaarrekening, facilitaire zaken, zoals vastgoed en ICT, ontwikkelingen binnen de locaties, ontwikkelingen in het kader van de cliëntagenda en de planning en roostering. Veel advies- en instemmingsaanvragen dienden voorgelegd te worden omdat deze na de afgesproken evaluatie aangepast waren. Veelal waren dit hamerstukken. De ondernemingsraad ontvangt regelmatig stukken ter info. De bestuurder stelde het op prijs dat de ondernemingsraad ondanks WOR-rechten de stukken van commentaar voorzag. Soms volgde hieruit toch nog een onderliggende adviesaanvraag. Algemeen kan worden gesteld dat de ondernemingsraad en de bestuurder de intentie hebben om in de vergaderingen overeenstemming te bereiken. Het onthouden van instemming of het geven van negatief advies zal om die reden niet veel voorkomen. WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 24

25 DEEL 4 BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 25

26 4.1 ALGEMEEN BELEID 2016 De uitgangspunten van het WZH toetsingskader voor alle ontwikkelingen zijn: visie, missie, strategie, kernwaarden, pijlers, de driehoek cliënt, medewerker en organisatie en de onderlinge samenhang hierin. De bedrijfsvoering is binnen deze kaders gericht op een zo effectief en efficiënt mogelijke inzet van financiële en personele middelen om de afgesproken zorg te kunnen leveren, met inachtneming van de vereiste wet- en regelgeving. WZH heeft aan het begin van 2016 haar visie en missie geactualiseerd. Dit heeft plaats gehad met diverse belanghebbenden, zoals zorgmedewerkers, bewoners en cliënten, zorgmanagement en is besproken met de medezeggenschap Visie Mensen willen leven met anderen bij wie zij zich prettig voelen. Naast lichamelijke en geestelijke gesteldheid bepaalt de sociale context, waarbinnen mensen leven, hun welzijn. In elke fase van het leven staat autonomie en leefstijl centraal. Kwetsbare ouderen en mensen met fysieke beperkingen hebben hierin een ondersteuningsvraag. Vanuit de behoefte en noodzaak aan veiligheid en geborgenheid doen zij veelal een beroep op ons Missie WZH is een erkend specialist ouderenzorg in de regio Haaglanden en nationaal NAHexpertisecentrum. Onze missie is om te ondersteunen bij behoud van eigen regie en kwaliteit van leven bij fysieke en/ of verstandelijke beperkingen. WZH gaat het gesprek met bewoners, cliënten en familie aan vanuit de kernwaarden open, samen en geborgen. WZH biedt haar bewoners en cliënten liefdevolle zorg met hart, hoofd en handen. WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 26

27 4.1.3 Meerjarenstrategie Als PG-specialist in de regio Haaglanden en als nationaal NAH-expertisecentrum ontwikkelde WZH zich de afgelopen jaren van woonzorgcentra die dichtbij de klant staan tot expertisecentra die samen met de omgeving werken aan regie van de klant. De ketenorganisatie wordt de komende jaren nog verder ingericht zodat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen en dat zij in alle levensfasen verzekerd zijn van zorg. Om dit mogelijk te maken, werkt WZH samen met andere partijen Kern van het WZH-aanbod Het welzijn van mensen is afhankelijk van de sociale context waarin zij leven en de mogelijkheid om hun leven in eigen stijl te kunnen leven. Hier stemt WZH haar dienstverlening op af. De kernpropositie Mijn leefstijl! wordt vormgegeven door: Kleinschalig wonen WZH is van mening dat het voortzetten van het leven zoals cliënten dat gewend waren, het beste te realiseren is binnen kleinschaligheid. Het gaat hier om kleinschaligheid in grootschalig verband, waarbij gesegmenteerd wordt op basis van leefstijlen. De overheid wil het liefst dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. WZH kan daarbij ondersteunen via haar thuiszorgtak. Er wordt zowel thuiszorg geboden aan ouderen als aan mensen met niet aangeboren hersenletsel. De thuiszorg bestaat uit verzorging, verpleging en begeleiding en dat allemaal in de eigen omgeving van mensen. Multidisciplinaire zorg Kwalitatief hoogwaardige zorg wordt enerzijds bepaald door de kwaliteit van de individuele zorgverlener, anderzijds door de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners en behandelaren. Er wordt zowel op de samenwerking als op de individuele kwaliteiten van de medewerker gestuurd. Onderdeel van deze zorgvorm is de professionele ontzuiling van zorg en facilitaire werkzaamheden. Leefstijlen WZH vindt dat het welzijn van mensen afhankelijk is van de sociale context waarin zij leven en de mogelijkheid om hun leven in eigen stijl te kunnen leven. Hier stemt WZH haar dienstverlening op af. Het concept leefstijl beperkt zich daarbij niet tot mensen met PG maar breidt zich uit tot groepen zorgbehoevende mensen met een vergelijkbare leefstijl en achtergrond en een behoefte om met gelijkgestemden te verkeren. Bezielende omgeving De woonzorgcentra, het interieur en de sociale context van vrienden, familie en de maatschappij dragen bij aan de kwaliteit van het leven en een gevoel van welbevinden. Uitgangspunt is dat de cliënt zich qua woonomstandigheden thuis kan voelen. Interactie en participatie met de samenleving, familie en vrienden moeten voor cliënten mogelijk blijven. Mantelzorgers worden nadrukkelijk uitgenodigd in zorg- en dienstverlening te participeren Inspectie voor de Gezondheidszorg Het afgelopen jaar stond voor WZH voor een belangrijk deel in het teken van de IGZ bezoeken en de publicatie van de zwarte lijst (juli 2016). In 2016 heeft de IGZ meerdere bezoeken en hertoetsbezoeken gebracht aan diverse locaties van WZH. Hierbij waren de volgende thema s speerpunt: sturen op kwaliteit en veiligheid, cliëntdossier, deskundigheid en inzet personeel, medicatieveiligheid en vrijheidsbeperking. WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 27

28 Specifieke aandacht was er voor de medicatieveiligheid, mede naar aanleiding van een aangenomen motie in de tweede kamer. Naar aanleiding hiervan is met inspanning van allen een proces ingericht om 100% te scoren op medicatieveiligheid, met ondersteuning van interne en externe audits. Op basis van herhaalde controle bezoeken van de inspectie bleek WZH volledig aan deze normen te voldoen. Tijdens het bestuursgesprek (september 2016), in aanwezigheid van de vicevoorzitter van de raad van toezicht, heeft de inspectie medegedeeld dat WZH in plaats van categorie 1 in categorie 2 is geplaatst (vervolg toezicht). Dit houdt in dat WZH bezocht blijft worden, zoals alle zorginstellingen met regelmatig inspectiebezoeken maar minder intensief dan voorheen. Ook dit jaar zijn al drie locaties bezocht, te weten WZH Oosterheem, WZH Transvaal en WZH Sammersbrug. Uiteraard zijn de resultaten van de inspectiebezoeken en de rapporten hierover gebruikt om gericht kwaliteit te verhogen. Zo is de medicatie veiligheid WZH breed verbeterd en eind van het jaar het rapporteren op doelen verder ontwikkeld. Het aantal doelen per cliënt is drastisch teruggebracht en het cliëntdossier is toegankelijker gemaakt om het rapporteren te ondersteunen. WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 28

29 4.2 STRATEGISCHE THEMA S Ruimte in eigen professie Eigen regie stimuleren Er komen steeds meer inspraakmogelijkheden voor bewoners en cliënten. Zowel formeel als informeel. Binnen WZH wordt bovendien voortdurend gezocht naar hoe het dagelijkse gesprek tussen medewerkers, bewoners, cliënten en mantelzorgers te faciliteren. Op WZH Nieuw Berkendael en Hoge Veld wordt maandelijks gekookt en gegeten met mantelzorgers om zo een informeel moment te creëren om het gesprek aan te gaan. Zo gaat in 2017 ook een pilot lopen waarbij continue informatie wordt vergaard door middel van digitale feedbackborden in de vorm van een tablet. Daarnaast is afgelopen jaar Mijnverbetermeter geïntroduceerd op de locaties, een instrument om snel zelf de klanttevredenheid te meten. Vertrekpunt wet als kader De belangrijkste missie van WZH is het liefdevol zorgen voor bewoners en cliënten. (Interne) regeldruk draagt daar niet altijd aan bij. Eén van de uitgangspunten die WZH heeft gesteld is dat de wet genoeg is. Tevens zijn vanuit het ministerie van VWS diverse initiatieven gestart om de regels voor de sector te minimaliseren. Dit vraagt een verandering van denken en doen. Waar de wet ruimte biedt, zal WZH de vrijheid nemen om keuzes te maken ten behoeve van bewoners en cliënten. Zorgprofessionals hebben deze ruimte ook nodig om te kunnen innoveren. Protocollen dienen hierin ter ondersteuning Kwaliteit van leven Eén cliëntagenda De zorgvraag van bewoners en cliënten wordt via de cliëntagenda volledig in beeld gebracht. Dit geeft een goed beeld van de zorg en begeleiding en die de bewoners en cliënten nodig hebben met als doel de personele inzet zo goed mogelijk af te stemmen op de tijden dat deze zorg nodig is. Op basis van deze informatie komt een functierooster voor medewerkers tot stand. Dit zorgt ook voor rust in de werkroosters. Op elke locatie wordt wekelijks met personeel overleg gevoerd over de cliëntagenda s. Dit heeft als doel de continue monitoring van zorgvraag versus personele inzet en het oplossen van knelpunten. Wanneer de zorgvraag op een afdeling omhoog gaat, kan met behulp van de cliëntagenda beoordeeld worden wat de oorzaak hiervan is. Een ander aandachtspunt voor komend jaar is het gebruiksvriendelijker maken van de cliëntagenda, zodat alle medewerkers er straks eenvoudig mee kunnen werken. WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 29

30 Verbetering intakegesprekken De intakegesprekken zijn vernieuwd in opzet. Daartoe zijn de gesprekken die met nieuwe cliënten werden gevoerd geëvalueerd. Aan cliënten en medewerkers is gevraagd wat zij van de intakegesprekken vonden. Hier kwamen drie punten uit ter verbetering. Zo kreeg de cliënt bij binnenkomst teveel informatie in één keer, moest een cliënt meerdere gesprekken voeren en matchten verwachtingen van cliënten niet altijd met het beeld dat zij achteraf van WZH hadden. Daarnaast gaven medewerkers aan last te hebben van de overdrachtsmomenten die er waren tussen de verschillende medewerkers die een rol speelden in het intakeproces. Met deze informatie is een nieuwe cliëntinformatiegids ontwikkeld. De klantbemiddelaar en zorgmedewerker voeren samen het eerste gesprek. Na twee weken heeft een tweede gesprek plaats met de zorgmedewerker en arts en vervolgens kan na drie maanden op eigen verzoek van de cliënten of zijn/haar familie een derde gesprek worden gevoerd. Alle betrokkenen behandelaren, zorgmedewerkers en klantbemiddelaren zijn hierin getraind. De training is nu opgenomen in het e-learningprogramma. Deze nieuw manier van werken lijkt succesvol te verlopen. In 2017 volgen een officiële evaluatie en een marktonderzoek. Professioneel handelen vergroten Bij de medische dienst is gestart met dossierreviews. Daarbij licht een specialist ouderengeneeskunde de dossiers van bewoners en cliënten door en bespreekt dan met collega s of ze goed zijn en de eventuele verbeterpunten. Doel hiervan was een WZH-brede verbetering van de kwaliteit van de dossiervorming. Daarnaast ontstond een goed beeld van hoe artsen individueel handelen. Uiteindelijk bleek dat de dossiervorming beter kon. Er zijn vervolgens verbeterpunten geformuleerd en er is gezorgd dat iedereen nu op dezelfde wijze rapporteert, aan de hand van dezelfde thema s en met gebruik van dezelfde termen. Alle dossiers zijn inmiddels twee keer bestudeerd, komend jaar gebeurt dit voor een derde keer. WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 30

31 Ook heeft verdere professionalisering op de crisisdienst plaatsgehad. Er zijn betere werkafspraken gemaakt en werkprocessen zijn verbeterd, mede doordat de crisisdienst is geconcentreerd op WZH Sammersbrug. Zo is bijvoorbeeld tijdens een crisisdienst naast een specialist ouderengeneeskunde in het weekend ook een verpleegkundig specialist werkzaam. Ambulant geriatrisch team Komend jaar moet het ambulant geriatrisch team (AGT) verder gestalte krijgen. Het is de bedoeling om meer multidisciplinaire zorg te gaan bieden aan mensen thuis. De specialist ouderengeneeskunde krijgt een grotere rol en gaat de huisarts meer ondersteunen. Het AGT richt zich op kwetsbare ouderen die vaak meer ziektebeelden hebben. Door hen multidisciplinair te behandelen, vindt aan de ene kant betere afstemming plaats tussen verschillende behandelaren betreffende de cliënt, maar zorgt dit er anderzijds voor dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Tot slot is het behandelteam in 2016 gestart met het WZH Expertise Team. Dat bestaat uit diverse disciplines zoals een specialist ouderengeneeskunde en een psycholoog. Het team kan het zorg- en behandelteam ondersteunen bij bewoners en cliënten met probleemgedrag zoals agressie of ander ongewenst (complex) gedrag. Binnen de verschillende WZH-locaties zijn ook veel specialistische behandelaren. Het team kan hen vragen om hun expertise in te zetten op een andere locatie. Beleving eten en drinken In 2016 is het ontwerp gestart van het visiedocument eten en drinken. Dit document is specifiek voor doelgroepen somatiek en geriatrische revalidatie zorg. WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 31

32 Voor deze doelgroepen zijn de maaltijdmomenten iets om naar uit te kijken. Het uitgangspunt van WZH is dat eten en drinken een middel is om de bewoner uit een mogelijk isolement te halen, waarbij een uitje wordt gecreëerd op zowel het mentale als op het fysieke vlak. Hierbij zijn sfeer en interactie leidend. Op deze wijze wordt er een beroep gedaan op de sociale context en de vitaliteit van de bewoner. Tevens is een keuzemogelijkheid tijdens de maaltijdmomenten cruciaal om de bewoner de eigen regie zoveel mogelijk te laten behouden. Om invulling te geven aan de visie op eten en drinken worden de maaltijden aangeboden in het restaurant/kooktheater. De maaltijden worden aangeboden in serveerbuffetvorm waarbij voldoende keuzemogelijkheid is. De ambiance straalt sfeer, gezelligheid, warmte en saamhorigheid uit. WZH heeft een aantal jaren geleden kleinschalig wonen doorgevoerd. Eén van de speerpunten was dat de maaltijden zoveel als mogelijk, samen met de cliënten, vers worden bereid. Dit concept is in 2016 gehandhaafd. Harmonisatie productie en diensten Bewoners en cliënten van WZH kunnen gebruik maken van allerlei aanvullende diensten, zoals de pedicure die langs komt tot extra schoonmaak. Het afgelopen jaar is er voor gezorgd dat in alle WZH-locaties gebruik kan worden gemaakt van dezelfde diensten en producten. Naast de producten en diensten zijn ook de prijzen geharmoniseerd. Iedereen betaalt nu overal dezelfde prijzen voor bijvoorbeeld de kapper. Persoonsgerichte zorg Op het gebied van persoonsgerichte zorg is in 2016 een grote slag gemaakt met een pilot bij WZH Sammersbrug. Er is daar veel aandacht besteed aan het verfijnen en toegankelijker maken van zorgdossiers voor medewerkers, zodat zij in één oogopslag kunnen zien wat de behoeften en wensen van bewoners zijn. De bewoners krijgen hierdoor persoonsgerichtere zorg. Deze manier van werken wordt dit jaar uitgerold over alle WZH-locaties. Bejegening bewoners en cliënten/mantelzorgers Bejegening van bewoners en cliënten is altijd een belangrijk aandachtspunt en dus ook een speerpunt voor In samenwerking met de cliëntenraden van de verschillende locaties en de thuiszorg wordt gekeken naar onder meer de ontvangst van nieuwe bewoners en cliënten en wat verder kan worden gedaan om te zorgen dat mensen zich nog meer thuis voelen bij WZH. Toepassing van gedragscode De ambities en intenties van WZH krijgen gestalte in het feitelijke functioneren. WZH heeft een gedragscode opgesteld voor medewerkers en vrijwilligers en huisregels voor bewoners, cliënten en bezoekers van WZH. Deze beide documenten bevatten de uitgangspunten voor het gedrag van ieder die woont, werkt dan wel WZH bezoekt. De uitwerking is gebaseerd op de WZH kernwaarden (open, samen en geborgen) en geeft richting aan de wijze waarop WZH optreedt naar bewoners en cliënten, samenwerkingspartners, medewerkers, vrijwilligers en de samenleving in het algemeen. WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 32

33 Ontwikkelplannen Zorgkantoor Vanuit het Zorgkantoor heeft WZH gelden gekregen voor projecten om de zorg voor bewoners en cliënten te verbeteren. Mooie voorbeelden hiervan zijn: het cliëntportaal, zorgeloze nachtzorg, het inzetten van domotica, het project lerend vermogen met dementie en mantelzorgerparticipatie. Hiervan lichten we er enkele toe : Cliëntportaal Een project met veel impact op de kwaliteit van de zorg is de invoering van het cliëntportaal. Het cliëntportaal is ook aangemeld als een project bij Waardigheid en Trots en maakt het voor bewoners, cliënten en mantelzorgers mogelijk om vanuit huis mee te kunnen kijken in hun eigen dossier of dat van hun naaste. De mogelijkheden van wat er te zien is via het cliëntportaal worden steeds uitgebreider. Inmiddels kan er in alle WZH-locaties over worden beschikt. In 2017 zal het portaal verder worden ontwikkeld en wordt er naar gestreefd dat steeds meer mensen ook daadwerkelijk hiervan gebruik gaan maken. Zorgeloze nachtzorg Bij zorgeloze nachtzorg wordt gebruik gemaakt van domotica. Op het moment dat een bewoner gaat dwalen wordt dit gedetecteerd. Hierdoor kan de zorg direct worden ingezet. Preventie rondes in de nachtelijke uren worden hierdoor geminimaliseerd. Taskforce mantelzorg In samenwerking met de Haagse Hogeschool heeft WZH in 2016 een minor cliënt- en mantelzorgparticipatie ontwikkeld voor zorgprofessionals die zich verder willen specialiseren. WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 33

34 Een werkgroep is actief om het eigen personeelsbeleid mantelzorg vriendelijker te maken, met als doel meer ruimte en mogelijkheden te creëren voor de rol van mantelzorgers. In 2016 is gezocht naar medewerkers die ambassadeur mantelzorg wilden worden, met als doel om als aanjager te functioneren voor het verbeteren van de samenwerking met mantelzorgers. Daarnaast om initiatieven te steunen die mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers nader tot elkaar brengen in de zorg voor de bewoners en cliënten van WZH. Waardigheid en trots Staatssecretaris Van Rijn presenteerde op 10 februari 2015 een plan van aanpak waarmee hij de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen wilde verbeteren. Het plan van de Staatssecretaris was getiteld ' Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen.' Hieraan werd een taskforce Waardigheid en Trots gekoppeld met als doel te komen tot een aansprekend perspectief op goede verpleeghuiszorg. Vanuit het ministerie van VWS werd hier in 2016 ook een subsidiebedrag aan gekoppeld. Enkele plannen werden WZH-breed uitgerold, waaronder Dance for Health waarbij professionele dansers wekelijks dansles hebben gegeven, waarna het stokje is overgedragen aan WZHmedewerkers door middel van het train-de-trainerprincipe. Daarnaast hadden veel locaties eigen projecten op het gebied van deskundigheidsbevordering. Zo werden op WZH Hoge Veld zogenaamde BID-trainingen gegeven waarbij medewerkers feedback leerden geven aan elkaar en werden op andere locaties trainingen gegeven op het gebied van complementaire zorg, zoals healing touch en trainingen over hoe om te gaan met agressief gedrag. Ook op het gebied van dagactiviteiten hadden de 12 woonzorgcentra hun eigen projecten. Zo ging WZH Transvaal met bewoners kunst beleven in het Mauritshuis, kocht WZH De Strijp onder meer zorgrobot Zora en ging WZH Oosterheem Chi-Kunglessen geven. Het programma Waardigheid en Trots loopt nog door tot en met 2020 en in 2017 blijft WZH gericht op dagbesteding en deskundigheidsbevordering. De zinvolle dagbesteding focust op beweging en bij deskundigheidsbevordering ligt de focus op mensen met (onbegrepen) probleemgedrag Doelgroepenbeleid Aanpassen aanbod dagactiviteiten- en ontmoetingscentra Het aanbod van de dagactiviteitencentra en de ontmoetingscentra is in 2016 verder toegespitst op cliëntniveau. Er is een fit- en funprogramma opgezet en verder doorontwikkeld op alle locaties met als doel om mensen leuke activiteiten te bieden en in beweging te houden. PG-plus De afdeling Lavendel/Vanille van WZH Leilinde, waar veel bewoners met onbegrepen gedrag wonen, kreeg in 2016 de eretitel De ZorgToppers uitgereikt door presentator en stand-up comedian Jandino WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 34

35 Asporaat. Deze verkiezing wordt jaarlijks georganiseerd door werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt in het kader van de Week van Zorg en Welzijn. Verder is de psychiatrisch verpleegkundige van de afdeling afgelopen jaar ingezet op verschillende andere WZH-locaties om teams te ondersteunen bij mensen met onbegrepen gedrag en om adviezen te geven over bejegening. Van de 12 bewoners van de afdeling hebben er 8 het meest intensieve zorgpakket. Om die reden is een extra personeelslid ingezet en een gedragspreekuur geïmplementeerd. Afgelopen jaar is ook gekeken naar mogelijkheden voor innovatieve interventies. Zo is een bijzondere stoel aangeschaft waar bewoners in kunnen wegkruipen, zodat ze geen last meer hebben van prikkels uit hun omgeving. Verder wordt verder geïnvesteerd in scholing op het gebied van agressiehantering en wordt gekeken naar mogelijkheden tot verdere specialisatie. Stijgende vraag naar somatische plekken Opvallend voor 2016 is, dat er in de regio, meer vraag is naar somatische plekken dan het aantal beschikbare bedden. Aan de andere kant zijn er relatief veel pg-plekken in de Haagse regio. In WZH Sammersbrug is om die reden in 2016 een pg-afdeling omgezet in een afdeling voor somatische bewoners GRZ Specialisatie van GRZ De GRZ is vorig jaar gecentraliseerd op WZH Prinsenhof, met als doel om meer kennis en expertise op het gebied van geriatrische revalidatiezorg op te doen. De afdeling is gespecialiseerd in revalidatie van ouderen met COPD, die een beroerte hebben gehad of kanker hebben. Door nauwe samenwerking met de thuiszorg en ambulante revalidatiezorg wordt de ligduur van patiënten verder verkort. Van eerst tien weken naar acht tot zes weken. Mensen kunnen het laatste deel van hun herstelproces thuis doormaken Scheiden wonen en zorg Zorgeloos wonen Het concept zorgeloos wonen waarbij mensen een appartement huren van WZH Schoorwijck en daarnaast een arrangement afnemen voor activiteiten en maaltijden heeft een mooie ontwikkeling doorgemaakt. Aan het einde van 2015 waren er acht bewoners die gebruik maakten van dit concept en eind 2016 was dit aantal al gestegen naar 22. Er is in 2016 hard gewerkt om de belangstelling voor zorgeloos wonen te vergroten. Er zijn verschillende open dagen en inloopavonden gehouden en ook is geadverteerd in lokale media. Dit leidde tot een grote toestroom van belangstellenden en uiteindelijk tot een forse groei van het aantal huurders. Ook merkt de locatie dat de mond-tot-mondreclame toeneemt. WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 35

36 Er is een basisarrangement waarbij vijf maaltijden en drie keer lunch of ontbijt wordt aangeboden en daarnaast is er een comfortarrangement waarbij zowel het eten en het drinken als een compleet activiteitenprogramma wordt aangeboden. Hiervoor is gekozen om WZH Schoorwijck ook toegankelijk te laten zijn voor mensen met alleen AOW en om mensen keuzemogelijkheden aan te kunnen bieden Ontwikkelen screening en observatie Uitbreiding screening- en observatieafdeling De screening- en observatieafdeling van WZH Sammersbrug is het afgelopen jaar gegroeid van 18 naar 28 bedden. Op de afdeling worden niet-gediagnosticeerde ouderen opgenomen waarbij problematisch gedrag speelt. Het gaat om ouderen die dementie, een delier of andere neurologische problemen hebben. Cliënten worden aangemeld door hun huisarts of het ziekenhuis. In een periode van zes weken tot drie maanden wordt door een multidisciplinair team van specialisten geanalyseerd wat de beste behandeling en (intramurale) verblijfsetting is voor de cliënt is. Het team stelt een behandelplan samen en bekijkt of een cliënt weer naar huis kan of in WZH Sammersbrug of een ander woonzorgcentrum kan gaan wonen. De afdeling heeft een belangrijke regiofunctie. Er worden mensen uit de hele Haagse regio opgenomen. Dit komt omdat er in de betreffende regio maar één andere vergelijkbare screening- en observatieafdeling is. WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 36

37 De opnames op de afdeling overlappen bovendien deels met de crisisdienst die WZH Sammersbrug elke drie á vier weken draait. Op dat moment neemt het woonzorgcentrum alle ouderen op die acuut moeten worden opgenomen vanuit de thuissituatie (Her)positionering extramurale activiteiten WZH Thuis WZH Thuis is het afgelopen jaar een zelfstandig opererende, gezonde tak van WZH geworden. Er wordt zorg geleverd aan zo n 700 cliënten. In 2016 is een plan gemaakt voor nauwe samenwerking van thuiszorg met de dagbestedingscentra, het ambulant geriatrisch teamzorgcentrum en het geriatrische revalidatie centrum in WZH Prinsenhof. Medewerkers van de dagactiviteitencentra letten nu op vroegsignalerings-problemen volgens het Fit en Defenceprogramma van het Nationaal Ouderenprogramma en overleggen met de thuiszorg en behandelaren. Uitgangspunt daarbij is de vraag of de cliënt binnen een jaar ernstige gezondheidsproblemen kan verwachten. In 2017 gaat WZH zich oriënteren op de toepassing van domotica, zoals het gebruik van leefstijlmonitoren. Leefstijlmonitoring is een systeem waarbij enkele onopvallende sensoren op gangbare plekken in huis, zoals badkamer- en slaapkamer worden opgehangen. De sensoren registreren 24 uur per dag, zeven dagen per week, bewegingsactiviteiten. Via de computer of telefoon kunnen mantelzorgers en/of het wijkteam gegevens inzien. Hierdoor krijgen zij inzicht in bewegingsactiviteiten. Op deze wijze kunnen cliënten langer thuis wonen en worden mogelijke gezondheidsklachten eerder zichtbaar. Om mantelzorgers te ontlasten heeft WZH het afgelopen jaar 280 mantelzorgers ondersteund. Samenwerking Royaalzorg Het afgelopen jaar is de samenwerking met Royaal Zorg, waarmee WZH thuiszorg leverde aan vooral Turkse mensen, gestopt. Royaalzorg heeft door middel van een fusie eigen toelating gerealiseerd en kan onafhankelijk van WZH verder groeien. Beide partijen kijken terug op een fijne samenwerking. Met Royaal Zorg deed WZH vorig jaar mee met een mooi project dat zelfs internationale mediaaandacht haalde, te weten Superzorg. Daarbij werden caissières van twee Albert Heijn-filialen getraind in vroeg signalering van mensen met dementie. WZH is afgelopen jaar gestart met het project vrijwilligers in de thuiszorg. Er zijn nu 30 vrijwilligers actief, die bijvoorbeeld mensen wegbrengen of op bezoek komen voor een praatje of het samen doen van een activiteit. Voor 2017 jaar wil WZH Thuiszorg meer de aansluiting zoeken bij de rest van de producten van WZH. Dit door de samenwerking tussen het ambulant geriatrisch centrum, de dagbesteding en de thuiszorg verder te verbeteren. Cliënten met een complexe zorg- en behandelvraag kunnen dan gewoon thuis blijven wonen, bijvoorbeeld door begeleiding van een casemanager PG. WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 37

38 4.2.9 Uitvoeren roadmap vastgoedplan Vastgoed Er is in 2016 definitief besloten om WZH Nieuw Rustoord te gaan bouwen. In het najaar van 2016 kreeg WZH groen licht voor de bouwplannen. Op 5 december 2016 had vervolgens de officiële grondoverdracht plaats van de bouwgrond van de diaconie aan WZH. De bouw van het nieuwe woonzorgcentrum start naar verwachting na de zomer Het afgelopen jaar is er verder flink geïnvesteerd in WZH Prinsenhof, met als resultaat een mooie, nieuwe entree en restaurant. Ook in 2017 zullen diverse kleine en grotere verbouwingen worden uitgevoerd op verschillende locaties. Het strategisch vastgoedplan voorziet in ontwikkelingsplannen voor WZH De Strijp, WZH Sammersbrug en WZH Nieuw Berkendael en WZH De Sonneruyter Herdefiniëren brugdocument WZH werkt al een aantal jaar naast een organogram - waarin de verticale organisatiestructuur is opgenomen - met het zogeheten brugdocument. Dat is feitelijk het horizontale organisatieplaatje. In de brug staan de onderwerpen van het kwaliteitssysteem van Prezo met alle portefeuillehouders. Besloten is nu om de Prezo-items niet langer leidend te maken. Daarom heeft WZH in 2016 een nieuwe indeling gemaakt op basis van de projecten die er binnen WZH bestaan. In 2017 wordt nog meer een samenhang aangebracht tussen alle projecten en de projectstructuur Implementeren ICT Beveiliging ict-systeem Het afgelopen jaar is veel tijd en energie gestoken in het optimaliseren van de beveiliging van de cliëntdossiers. Er is een informatiebeveiligingsplan gemaakt dat nu wordt geïmplementeerd, conform de landelijke zorgnormen, de zogenaamde NEN 7510-normen. Daarnaast is een protocol datalekken opgesteld. WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 38

39 ICT WZH-breed In 2016 is een start gemaakt met het professionaliseren van de ICT. Dit project loopt de komende 1,5 jaar door. Daarbij wordt de techniek op een goed niveau gebracht en waar nodig gemoderniseerd zodat alles up-to-date is. Straks kunnen alle WZH-werknemers overal en altijd werken. Ook wordt informatie binnen alle computersystemen beter toegankelijk. Daarnaast kan de kwaliteit van de cliëntdossiers verder worden verbeterd, doordat informatie sneller en beter kan worden gedeeld. In 2017 wordt een nieuw documentbeheerssysteem, ter vervanging van het huidige KRS, in gebruik genomen. Dit heeft als doel om beter (kwaliteits)documenten en procedures te kunnen opzoeken, opslaan, delen en bewerken met anderen. Daarnaast komt er een nieuw intranet en een nieuw CRM-systeem. Daarin kan alle informatie over (toekomstige) bewoners en cliënten worden vastgelegd. Dit komt de klantvriendelijkheid ten goede. Het wordt mogelijk om met één druk op de knop naar boven te halen wanneer iemand eerder gebeld heeft en wat hij toen heeft verteld. De invoering van een Business Intelligent System, een data analysetool, is onderhanden. Er komt een grote datapool met alle data uit de organisatie, van financiële gegevens tot alle zorg- en personele gegevens. Het wordt met behulp van de tool mogelijk om al deze gegevens aan elkaar te koppelen en hier conclusies aan te verbinden, met als uiteindelijk doel om (zorg)medewerkers inzicht te geven in de kwaliteit van de dienstverlening en de kosten. Tot slot optimaliseert ICT de mogelijkheden van de zorgsystemen Caress en ONS die nu in gebruik zijn en waarin alle zorgleefplannen staan. WZH werkt intramuraal met Caress en ONS bij WZH Thuis. Eén WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 39

40 van de mogelijkheden die verder wordt uitgezocht, is het elektronisch invoeren van labuitslagen. Nu worden deze nog met de hand gescand en ingevoerd. Ook wordt bekeken of het berichtenverkeer met verzekeraars, gemeenten en instellingen, waarbij aanvragen worden gedaan, automatisch in het systeem kunnen komen Verbinding met wetenschappelijk onderzoek Informatie over onderzoek en ontwikkeling WZH hecht belang aan onderzoek en ontwikkeling. Het investeren in kwaliteit van zorg, in combinatie met het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek is belangrijk. In 2016 zijn binnen WZH verschillende projecten uitgevoerd om wonen, welzijn, zorg en behandeling van bewoners en cliënten nog verder te verbeteren en om deskundigheidbevordering van medewerkers te ondersteunen. In de toekomst wil WZH zich blijven onderscheiden als kwaliteitsinstituut. Samenwerking met HBO en universiteiten WZH heeft, op (wetenschappelijk) onderzoeksniveau, samenwerkingscontracten met het Universitair Netwerken for Care Zuid Holland (UNC-ZH) van het LUMC, het lectoraat PG van de Haagse Hogeschool (HHS) en met de Radboud Universiteit van Nijmegen. In 2016 hebben deze samenwerkingsverbanden het onderstaande opgeleverd op (wetenschappelijk) onderzoek: Binnen de GRZ is meegedaan aan het fit-hip onderzoek. Gekeken is naar hoe je valangst kunt verminderen van mensen die op GRZ belanden na het breken van hun heup. Eén van de specialisten ouderengeneeskunde is binnen WZH Oosterheem bezig met promotieonderzoek naar het effect van vitamine d-gebruik op de fysieke en geestelijke gezondheid van ouderen in een verpleeghuis. Het project Lerend Vermogen met dementie, waarvan uitgangspunt is dat mensen ook met dementie nog prima kunnen leren - maar dan anders en langzamer - wordt in 2017 uitgerold over alle WZH-locaties. Hierbij leren mensen met behulp van de psycholoog, ergotherapeut, verzorgenden en familie bijvoorbeeld zelfstandig buiten wandelen, van de afdeling komen of andere zaken die voor hen belangrijk zijn. De psychologen van de verschillende WZH-locaties zijn afgelopen jaar gestart met videointeractie. Ze filmen interactie tussen bewoners en verzorgenden en analyseren deze beelden om er achter te komen wat het handelen van verzorgenden oproept bij bewoners en vice versa. Aan de hand van tips wordt gekeken hoe de interactie kan verbeteren, zodat er een nog veiliger leefklimaat ontstaat voor cliënten en er minder kans is op probleemgedrag Strategisch personeels- en vrijwilligersbeleid Vrijwilligers Het jaar 2015 stond in het teken van de professionalisering van de vrijwilligers. Eén van de doelstellingen was om voor alle WZH locaties de kwaliteitsonderscheiding Goed Geregeld te behalen. Dit is een landelijk keurmerk dat wordt toegekend aan vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke instellingen die met hun vrijwilligersbeleid voldoen aan door NOV (Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk) gestelde kwaliteitscriteria. In 2015 hadden verschillende externe audits plaats met goed resultaat. In 2016 kregen alle WZH locaties het keurmerk Goed geregeld overhandigd. WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 40

41 Het bestuur van WZH heeft hiermee de uitspraak gedaan dat vrijwilligers net zo belangrijk zijn als de medewerkers. Dat betekent dat vrijwilligers gelijkwaardig worden behandeld en dat ze aan opleidingsprogramma s meedoen die ook door medewerkers worden gevolgd. Ook nemen vrijwilligers deel aan de prikkel je breindagen die er op verschillende locaties zijn en waarbij workshops over allerlei onderwerpen kunnen worden gevolgd. Daarnaast worden op allerlei locaties de komende tijd vrijwilligersadviescommissies ingesteld. Die bestaan al op de locaties WZH Rustoord, WZH Leilinde en WZH Het Anker. Op deze manier krijgen de vrijwilligers een stem in de locaties. Verder is de vrijwilligersactiviteitenbank nieuw leven ingeblazen om zo de wensen van cliënten, uiteenlopend van samen koekoeksklokken repareren, fietsen tot het bezoeken ADO Den Haag bezoeken, te kunnen vervullen. Tot slot werd door de vrijwilligers van WZH Sammersbrug een mooie prestatie neergezet. Zij behaalden de titel van beste Vrijwilligersorganisatie van het jaar van de gemeente Rijswijk. Leren en ontwikkelen WZH heeft afgelopen jaar maar liefst 135 leerlingen verpleging en verzorging opgeleid. Dat zijn er veel ten op zichte van andere zorgorganisaties in de regio. Daarnaast heeft WZH 195 stageplekken aangeboden en ruim 600 stagiaires gehad. In totaal heeft WZH 75 studenten van met name ROC Mondriaan en de Haagse Hogeschool begeleid. Verder is er veel energie gestoken in het trainen van zorgmedewerkers. De deelname aan programma s gericht op verpleegkundige handelingen is hoog: 85 procent en hoger en voor bhv (bedrijfshulpverlening) zelfs 100 procent. WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 41

42 Vanaf december 2016 is voor de praktische en schriftelijke zaken een digitaal e-learningprogramma voor medewerkers geïmplementeerd, genaamd PlusPort. Iedereen kan daarin zijn eigen leerplatform en modules vinden. Er worden in 2017 nieuwe e-learningprogramma s ontwikkeld voor fysieke belasting en voedselveiligheid. Daarnaast komen er extra trainingen gericht op traumaopvang, agressie en fysieke weerbaarheid, en aanvullende trainingen gericht op triage, wondzorg, mondzorg, diabetes en bopz (vrijheidsbeperkende maatregelen). Naast de zorgmedewerkers hebben ook 120 medewerkers van de ondersteunende diensten trainingen gevolgd in 2016, onder meer gericht op persoonlijke ontwikkeling, storytelling of communicatie. Hiernaast is ook een introductie gemaakt met werkplekleren. Ofwel: hoe stimuleer je leren op de werkvloer, dit in combinatie met andere leermethodes zoals elearning, coaching, interen supervisie. Verzuim Het ziekteverzuim was sinds september 2016 hoger dan normaal. De oorzaken hiervoor liggen mogelijk bij hogere werkdruk en spanning door de aandacht van de IGZ en de langdurige griepgolf. Werving Net als andere ouderenzorginstellingen heeft ook WZH moeite met het invullen van vacatures voor verpleegkundigen. De vacatures voor verzorgenden op niveau 3 zijn met enige inspanning nog wel in te vullen. De verpleegkundigen vacatures zijn lastiger te vervullen. Werving is en blijft een dominant thema voor de komende jaren. De grootste knelpunten liggen nu op het gebied van de thuiszorg en niet aangeboren hersenletsel. De werving van personeel daarvoor is daarom losgekoppeld van de intramurale ouderenzorg. WZH probeert leerlingen in een nog vroeger stadium te enthousiasmeren voor de ouderenzorg. Bij aanmelding bij een ROC biedt WZH uitzicht op een baan en begeleidt studenten door hun studie. Hierdoor verwacht WZH nog laagdrempeliger te worden. Stempels en roosters Er is afgelopen jaar veel tijd en energie gestoken in het creëren van rust en regelmaat in de roosters. Dankzij de komst van de cliëntagenda is er nu goed inzicht in de zorgvraag van cliënten en daar wordt de personele bestemming op afgestemd. Voor het creëren van personele mix zijn methodes ontwikkeld: de zogeheten stempels en roosters. Vaste medewerkers weten nu lang van te voren wanneer en waar ze moeten werken. De komende maanden wordt bestudeerd hoe flexwerknemers zelf meer invloed kunnen krijgen op hun eigen diensten. In 2017 wordt een planningsapp geïntroduceerd waarmee medewerkers kunnen aangeven wanneer ze willen werken en wanneer niet. Ook kunnen ze het gebruiken om diensten te ruilen. WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 42

43 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Duurzaamheid Hoewel duurzaamheid in diverse sectoren al volledig is ingebed, is het in de zorg nog minder ver. Naast mogelijke kostenbesparingen heeft duurzaamheid ook een positief effect op de uitstraling en de herkenbaarheid van een zorginstelling. Juist in de zorg kan aandacht voor duurzaamheid versterkend werken, doordat duurzaamheid zich juist richt op aspecten als gezondheid en welzijn. Dit realiseert WZH door maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zowel extern als intern vorm te geven: Intern: door bewustwording ten aanzien van MVO bij alle WZH medewerkers te realiseren, zodat dagelijks keuzes worden gemaakt in gedrag. Intern: door bij gebouwinrichting gebruik te maken van duurzame materialen en lage onderhoudskosten. Extern: door leveranciers ons te laten ondersteunen in outputgerichte informatie, middelen en maatregelen en advies in juiste financiële context. WZH wil leveranciers kiezen die zich conformeren aan onze uitgangspunten en die WZH ondersteunen om duurzaamheid te ontwikkelen. WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 43

44 4.3 KWALITEITSBELEID Ontwikkelingen Kwaliteitskader Binnen WZH is op kwaliteitsgebied het Kwaliteitskader Goede Zorg voor de sector verzorging, verpleging en thuiszorg (VVT) het uitgangspunt in het doen, denken en handelen. De kwaliteit van leven van de cliënt staat hierbij centraal. Als hulpmiddel wordt een kwaliteitssysteem ingezet waarbij WZH gebruik maakt van Prezo. Dit is een integraal kwaliteitssysteem voor de intramurale ouderenzorg en thuiszorg. Het is daarnaast een systeem dat de normen voor Goede Zorg als vertrekpunt neemt en de (cliënt)prestaties centraal stelt. Vanuit de visie hecht WZH belang aan een continue ontwikkel- en verbeterproces om de zorg rond de cliënt te optimaliseren. Op kwaliteitsgebied is deze lijn duidelijk zichtbaar. Kwaliteitszorg is dynamisch en cyclisch. Dynamisch omdat er voortdurend ontwikkeling is in zorgvraag en zorgaanbod en de wet- en regelgeving van de VVT-sector. Cyclisch omdat de kwaliteitsactiviteiten na de evaluatie herhaald moeten worden om verder te verbeteren. WZH is dan ook voortdurend in beweging en streeft continu naar verbetering van alle aspecten die relevant zijn voor wonen, welzijn en zorg voor de cliënten. Naast dat de PDCA-cyclus gebruikt wordt voor het centrale kwaliteitsbeleid wordt de cyclus ook in de woonzorgcentra gebruikt voor het decentrale kwaliteitsbeleid, om de zorg rond de cliënt te verbeteren, te continueren en te waarborgen. Naast het eerder genoemde kwaliteitssysteem worden ook de volgende instrumenten gebruikt voor stuurinformatie over de kwaliteit: - melding incidenten cliënten (MIC); - melding incidenten medewerkers (MIM); - klachten; - cliëntgebonden indicatoren; - zorginhoudelijke indicatoren; - medewerkerstevredenheidsonderzoek; - Arbo; - financiële rapportage. De woonzorgcentra zijn zelf verantwoordelijk om de bovengenoemde instrumenten te gebruiken bij het maken, uitvoeren en evalueren van het kwaliteitsbeleid. Certificeringstraject Vanaf 2012 worden zowel het concern als alle locaties jaarlijks getoetst op de Prezo prestaties door Stichting Perspekt. Dit heeft geresulteerd in het feit dat alle locaties van WZH Prezo gecertificeerd zijn. In 2016 hebben er wederom audits plaatsgevonden, zowel tussentijdse als initiële audits. Alle keurmerken konden behouden worden. In 2017 zal het accent liggen op het behouden van de goede resultaten en het verbeteren van de aandachtspunten. WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 44

45 Naam locatie WZH Schoorwijck WZH Waterhof WZH Sammersbrug WZH Het Anker WZH Leilinde WZH Hoge Veld WZH Transvaal WZH Rustoord WZH Prinsenhof WZH De Strijp WZH Nieuw Berkendael WZH Oosterheem WZH Thuis Keurmerk PREZO Zilveren keurmerk Gouden keurmerk Gouden keurmerk Gouden keurmerk Gouden keurmerk Gouden keurmerk Zilveren keurmerk Gouden keurmerk Zilveren keurmerk Gouden keurmerk Gouden keurmerk Gouden keurmerk Gouden keurmerk Overzicht Prezo keurmerken per locatie, december 2016 Kwaliteitskader 2017 In januari 2017 heeft het Zorginstituut Nederland het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg aangeboden aan diverse partijen. Het kader is opgenomen in het Register van het Zorginstituut en vormt daarmee de wettelijke basis voor de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Acht thema s vormen de basis voor het kader: - Persoonsgerichte zorg en ondersteuning; - Wonen en Welzijn - Veiligheid - Leren en verbeteren van kwaliteit - Leiderschap, governance en management - Personeelssamenstelling - Gebruik van hulpbronnen - Gebruik van informatie Het kwaliteitskader is een instrument dat de aankomende periode op diverse overlegtafels ter sprake komt en waar in 2017 verder invulling aan gegeven gaat worden. WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 45

46 4.3.2 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Cliëntgebonden indicatoren (CQ-index) Minimaal één keer per twee jaar laat WZH meten hoe de cliënten de kwaliteit van de zorg ervaren. Dat gebeurt door een onafhankelijk bureau met een vastgestelde vragenlijst (de zogenaamde CQindex). Hierbij wordt de cliënttevredenheid gemeten ten opzichte van de vastgestelde thema s van het kwaliteitskader. In het tweede kwartaal van 2015 is de CQ-index door bureau Facit uitgevoerd in alle woonzorgcentra van WZH. De doelgroepen die meegedaan hebben aan het onderzoek zijn somatische cliënten, vertegenwoordigers van dementerende ouderen en cliënten van WZH Thuis. Daarnaast is er voor de NAH-cliënten binnen WZH een andere vragenlijst gehanteerd, namelijk die van de lichamelijk gehandicapten (LG). Indicatorscores Een indicatorscore is het gemiddelde van antwoorden die de respondenten hebben gegeven op de vragen die samen onder een indicator vallen. De berekening van de indicatorscores gebeurt door aan de antwoorden nooit, soms, meestal en altijd een waarde van respectievelijk 1, 2, 3 en 4 punten toe te kennen (1 is de laagste en 4 de hoogst mogelijke score). Vragen met een andere schaal zijn omgezet naar een 4-puntsschaal. Randvoorwaarden bij de berekening van de indicatorscores zijn dat een respondent meer dan de helft van de vragen, die samen een indicator vormen, heeft beantwoord én dat tien of meer respondenten de betreffende vragen hebben beantwoord. Is dit niet het geval, dan kan er voor die indicator geen score weergegeven worden. De resultaten zagen er als volgt uit: WZH Overzicht PG Thema s indicatoren en goede zorg VV&T Indicatorscore Aantal respondenten Kwaliteit van leven 1. Lichamelijk welbevinden en gezondheid 1.1 ervaringen met maaltijden Woon- en leefsituatie 2.1 omgang met elkaar 2.2 ervaringen met schoonmaken 2.3 ervaringen met inrichtingen 2.4 ervaringen met privacy Participatie 3.1 zinvolle dag Mentaal welbevinden 4.3 ervaren bejegening Kwaliteit van de zorgverleners 5.1 ervaren beschikbaarheid personeel 5.4 ervaren kwaliteit personeel 6. Kwaliteit van de zorgorganisatie 6.1 ervaren inspraak 6.2 ervaren informatie WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 46

47 WZH Overzicht Somatiek Thema s indicatoren en goede zorg VV&T Indicatorscore Aantal respondenten Kwaliteit van leven 1. Lichamelijk welbevinden en gezondheid 1.1 ervaringen met maaltijden: smaak 1.1 ervaringen met maaltijden: sfeer 2. Woon- en leefsituatie 2.1 omgang met elkaar 2.2 ervaringen met schoonmaken 2.3 ervaringen met inrichtingen 2.4 ervaringen met privacy Participatie 3.1 zinvolle dag Mentaal welbevinden 4.3 ervaren bejegening Kwaliteit van de zorgverleners 5.1 ervaren beschikbaarheid personeel 5.4 ervaren kwaliteit personeel 6. Kwaliteit van de zorgorganisatie 6.1 ervaren inspraak 6.2 ervaren informatie Zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid 7.5 ervaren veiligheid WZH Overzicht Zorg Thuis Thema s indicatoren en goede zorg VV&T Indicatorscore Aantal respondenten Kwaliteit van leven 3. Mentaal welbevinden 4.3 ervaren bejegening 4.5 ervaringen met (lichamelijke) verzorging Kwaliteit van de zorgverleners 5.4 ervaren kwaliteit personeel Kwaliteit van de zorgorganisatie 6.3 ervaren inspraak 6.4 ervaren informatie WZH Overzicht NAH Indicatoren CQ I Lichamelijk Gehandicapten Indicatorscore Aantal respondenten Wonen Zorgafspraken Lichamelijk welzijn (1) Lichamelijk welzijn (2) Psychisch welbevinden Kwaliteit van medewerkers (1) WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 47

48 De resultaten zijn per locatie gepresenteerd, in samenwerking met de cliëntenraden, onder leiding van bureau Facit en de werkgroep klantparticipatie. De gegevens werden, in samenwerking met de cliëntenraad, verwerkt in verbeter- en borgingsacties per locatie. Naast het uitvoeren van de CQ-index in 2015 heeft continue meten van de cliënttevredenheid centraal gestaan in WZH is na een zoektocht uitgekomen bij de Mijnverbetermeter van Actiz als tool voor het meten van klanttevredenheid. Hiermee is het mogelijk om zélf zaken te meten en te registreren die voor de medewerkers interessant zijn voor het verbeteren van de zorg voor de cliënten. Onderwerpen die gemeten zijn, zijn onder meer medicatieveiligheid, NPS, zorgdossier en woonleefsituatie. Daarnaast is er veel aandacht geweest voor het promoten van Zorgkaart Nederland. Zorgkaart Nederland is de grootste, onafhankelijke waarderingssite voor de zorg en trekt maandelijks bijna 1 miljoen bezoekers. Hoe gaat WZH om met de positieve en negatieve waarderingen die zij ontvangen en hoe stimuleert WZH tevreden cliënten, bewoners en familieleden om WZH positief te waarderen op Zorgkaart Nederland? Zorgkaart Nederland ,0 6,8 7,9 op basis van 7 op basis van 19 op basis van 160 waarderingen waarderingen waarderingen WZH Overzicht Zorgkaart Nederland In 2017 zal WZH gebruik gaan maken van zogenaamde interviewteams van Zorgkaart Nederland. Zij gaan op alle locaties en bij de thuiszorg bewoners/cliënten en hun mantelzorgers interviewen met de vraag hoe tevreden ze zijn over allerlei zaken. De antwoorden zullen worden geplaatst op Zorgkaart Nederland. Net Promotor Score (NPS) De NPS vraag Zou u WZH bij uw vrienden en familie aanbevelen? is een belangrijke vraag die meegenomen werd in de CQ-vragenlijst Aan de hand van deze vraag kan de loyaliteit van de cliënten/eerste contactpersonen inzichtelijk worden gemaakt zonder dat er lange vragenlijsten voor nodig zijn. Aan de hand van de uitkomsten kunnen gericht stappen worden ondernomen om deze loyaliteit te verbeteren/borgen. Op basis van deze indeling wordt de NPS berekend door het percentage promotors te verminderen met het percentage criticasters (oftewel NPS = % promotoren % criticasters). WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 48

49 In 2016 is de NPS gemeten op alle locaties middels de MijnVerbetermeter en in 2017 zal dat verder vorm gegeven worden. Daarnaast wordt de NPS als vraag mee genomen met de interviews van ZorgkaartNederland in NPS 2013 NPS 2015 NPS 2016 PG Somatiek Zorg in de Buurt NAH Zorginhoudelijke indicatoren Ten behoeve van het verbeteren van de cliëntveiligheid en de kwaliteit van zorg worden de zorginhoudelijke indicatoren minimaal eenmaal per half jaar gemeten middels de proactieve risicosignalering in het digitaal zorgdossier. Risicosignalering is om verschillende redenen belangrijk. Het verhoogt de kwaliteit van leven van cliënten en de veiligheid van de zorg en het is om die redenen een belangrijk thema bij inspectiebezoek en tijdens externe audits. De risicosignalering bestaat uit de volgende onderwerpen: huidletsel, ondervoeding/overgewicht, vallen, problemen medicatiegebruik, depressie en incontinentie. WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 49

50 MIC Op elk woonzorgcentrum van WZH is er een MIC-commissie actief. De hoofddoelstelling is het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de cliëntenzorg. De doelstelling van het meldingenregistratiesysteem is: a. Inzicht krijgen in de aard en omvang van de gevaarlijke situaties, (bijna) incidenten en calamiteiten; b. Op basis van analyse adequaat inspelen op situaties die al dan niet om structurele maatregelen vragen. Door een proactieve meldingscultuur te bevorderen willen we een lerende organisatie zijn die zich, naast het leren, richt op het optimaliseren van processen en het verbeteren van het woon-, werk- en leefklimaat van zowel medewerkers, vrijwilligers als cliënten en hun naasten. In de onderstaande tabel is overzichtelijk gemaakt welke meldingen hebben plaatsgehad. Vallen Medicatie Agressie Anders Totaal WZH Oosterheem WZH Nieuw Berkendael WZH Sammersbrug WZH De Strijp WZH Hoge Veld WZH Transvaal WZH Waterhof WZH Prinsenhof WZH Schoorwijck WZH Het Anker WZH Rustoord WZH Leilinde WZH Thuis Totaal Totaal Het totaal aantal meldingen is licht gestegen ten opzichte van 2015 (totaal meldingen). Er is een toename van de medicatie incidenten. Deze stijging is tweeledig. Er is veel specifieke aandacht (mede naar aanleiding van de inspectie) geweest voor het thema medicatie(veiligheid), door middel van sturing vanuit het management en interne en externe audits enerzijds. Anderzijds is de geneesmiddelenleverancier gaan werken volgens een nieuwe werkwijze, waarbij zeker in de opstart fase er veel medicatie incidenten waren betreffende de levering van medicatie. Interne audits Binnen WZH is een intern auditteam actief. Dit auditteam bestaat uit diverse functionarissen binnen WZH, zoals een kwaliteitsfunctionaris, locatiemanager, teamleider, etc. De woonzorgcentra kunnen een beroep doen op het interne auditteam ter voorbereiding op de officiële Prezo audits maar ook op afzonderlijke thema s zoals het zorgdossier, medicatieveiligheid, etc. Bij de interne audit vindt een volledige audit plaats inclusief verslaglegging aan de locatiemanager zodat het woonzorgcentrum WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 50

51 zicht heeft op de stand van zaken rond het thema. Met behulp van een interne audit kan het woonzorgcentrum op eenvoudige wijze het kwaliteitsbeleid en de implementatie hiervan toetsen. In het kader van continu meten is er in 2015 een start gemaakt met een WZH auditkalender op het niveau van cliënt/mantelzorger, medewerker/vrijwilliger en organisatie. In 2016 heeft dit verder vorm en inhoud gekregen is dit uitgerold in alle woonzorgcentra van WZH Kwaliteit ten aanzien van medewerkers De kwaliteit van zorg- en dienstverlening en de realisatie van de doelstellingen van het kwaliteitsbeleid hangen in grote mate af van de houding van de betrokken medewerkers. WZH geeft scholing en training in onderwerpen die met houding te maken hebben, zoals bewustwording, open communicatie, vaardigheden leren, coaching op houdingsaspecten en het nemen van nieuwe initiatieven. Medewerkerstevredenheidsonderzoek In 2016 is de medewerkermonitor uitgezet onder alle medewerkers van WZH. De resultaten zijn verwerkt in locatierapportages door de arboprofessionals. Deze rapportages zijn op iedere locatie besproken. Per locatie is een plan van aanpak opgesteld. WZH heeft een respons gehaald van 61,6% en zit hiermee ruim boven de sector die een totaalrespons had van 44,8%. In 2014 had WZH een totaalrespons van 52,4% Een stijging van 9,2% ten opzichte van 2 jaar geleden. In onderstaand schema zijn de belangrijkste items verwerkt inclusief de WNPS. MTO / WNPS Werkbeleving 7,3 - Mogelijkheid tot veranderen 6,6 - WNPS Werkbeleving 7,5 (branche 7,5) - Mogelijkheid tot veranderen 6,9 (branche 6,9) - WNPS -2,8 (branche -8,4) Toepassing van gedragscode De ambities en intenties van WZH krijgen gestalte in het feitelijke functioneren. WZH heeft een gedragscode opgesteld voor medewerkers en vrijwilligers en huisregels voor cliënten en bezoekers van WZH. Deze beide documenten bevatten de uitgangspunten voor het gedrag van ieder die woont/ werkt dan wel WZH bezoekt. De uitwerking is gebaseerd op de WZH kernwaarden (open, samen en geborgen) en geeft richting aan de wijze waarop WZH optreedt naar cliënten, samenwerkingspartners, medewerkers en de samenleving in het algemeen. MIM De MIM is gericht om meldingen van WZH medewerkers te registreren met als doel het verkrijgen van informatie over die situaties in de organisatie waarbij de veiligheid, gezondheid en of het welzijn van de medewerkers in het geding is en hier actief beleid op te voeren. Door een proactieve meldingscultuur te bevorderen willen we een lerende organisatie zijn die zich naast het leren richt op WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 51

52 het optimaliseren van processen en het verbeteren van het woon-, werk- en leefklimaat van zowel medewerkers/vrijwilligers als cliënten en hun naasten. In toenemende mate zien we dat familieleden en andere bezoekers van de woonzorgcentra mondiger zijn. Daarnaast neemt de verwachting over de maakbaarheid van het leven ook toe. Steeds vaker worden de huisregels overschreden en hebben we te maken met grensoverschrijdend gedrag op de kernwaarden van WZH en de algemeen maatschappelijke geldende normen en waarden. Concreet worden dan acties ondernomen die een diverse uitwerking kunnen hebben (zoals bezoek op vaste tijden en dagen, time-out, gebouwverbod etc.). De veiligheid van medewerkers /vrijwilligers alsmede een prettig woon-, leefklimaat voor de cliënt staan hierbij altijd voorop. In de onderstaande tabel is overzichtelijk gemaakt welke incidenten in totaal hebben plaatsgevonden. Verbale agressie Fysieke agressie Seksuele intimidatie Intimidatie Anders Totaal WZH Oosterheem 141 WZH Nieuw Berkendael 130 WZH Sammersbrug 75 WZH De Strijp WZH Hoge Veld 26 WZH Transvaal WZH Waterhof WZH Prinsenhof 29 WZH Schoorwijck 14 WZH Het Anker 4 WZH Rustoord WZH Leilinde WZH Zorg Thuis 0 Totaal WZH werkt met Arbo professionals. Elk kwartaal worden kwartaalrapportages gemaakt van de MIM meldingen, deze rapportages worden besproken in de preventiecommissie op de locatie. Elke locatie heeft ergocoaches. De Arbo professionals hebben met hen gesproken over onder meer de fysieke belasting. In 2016 zijn diverse scholingen gegeven voor de ergocoaches. Tot slot hebben met regelmaat werkplekonderzoeken plaats door de Arbo professionals. WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 52

53 4.4 KLACHTENAFHANDELING BINNEN WZH Cliënten, familieleden of medewerkers met klachten kunnen deze op verschillende plaatsen binnen WZH uiten. Daarbij stimuleert WZH om de klacht in eerste instantie kenbaar te maken aan degene die de onvrede veroorzaakt of aan diens leidinggevende, zodat de klacht zoveel mogelijk terecht komt bij degenen, die voor verbetering of een oplossing kunnen zorgen. Als dit naar het oordeel van de klager niet voldoende oplevert, kan hij of zij een klacht bij de klachtenbemiddelaar indienen. Wanneer die bemiddeling onvoldoende resultaat heeft in de ogen van de klager of als bemiddeling wordt afgewezen, kan de klacht voorgelegd worden aan de onafhankelijke klachtencommissie van WZH. Indien de klager dit wenst, kunnen klachten ook rechtstreeks aan de klachtenbemiddelaar of aan de klachtencommissie worden voorgelegd. In 2016 zijn voorbereidingen getroffen om de klachtenregeling te actualiseren, conform de Wet kwaliteit klachten en geschillen Klachtenbemiddeling voor cliënten Klachten in de lijn Vanuit haar visie en vanuit de kernwaarden van WZH wil zij de klachtenprocedure en de klachtafhandeling toegankelijk en laagdrempelig organiseren. Cliënten moeten kunnen rekenen op een zorgvuldige en professionele klachtafhandeling. Dit betekent dat WZH door middel van haar klachtenregeling cliënten een plek willen bieden waar gehoor is voor onvrede en deze zo mogelijk wordt opgelost. Waar rechten en belangen van cliënten gehandhaafd worden, waar herstel van de vertrouwensrelatie plaats kan vinden en waar de behandeling van klachten bijdraagt aan de kwaliteitsverbetering. Veel klachten worden besproken of opgelost binnen het woonzorgcentrum zelf door bespreking met de medewerker, de teamleider of locatiemanager. Wanneer dit kan en de cliënt dit wil, verdient dit ook de voorkeur: de klacht kan direct op de afdeling of binnen de locatie voor verbetering zorgen; de klacht kan snel nadat deze ontstaan is worden behandeld en de klacht kan op informele en nabije wijze met de klager worden besproken. Als afhandeling van de klacht in de lijn naar het oordeel van de klager niet voldoende oplevert, kan deze een klacht indienen bij de klachtenbemiddelaar. Als de bemiddeling naar de mening van de klager onvoldoende resultaat heeft of als bemiddeling wordt afgewezen - kan de klacht voorgelegd worden aan de onafhankelijke klachtencommissie van WZH, die een schriftelijke uitspraak doet. Klachtenbemiddeling Binnen WZH zijn onafhankelijke klachtenbemiddelaars werkzaam. Zij zijn gedetacheerd bij WZH en in dienst van Quasir BV. De klachtenbemiddelaars hebben een vertrouwensfunctie voor cliënten en familie. Zij kunnen contact opnemen met de klachtenbemiddelaar als ze behoefte hebben aan een gesprek, advies en/of bemiddeling. De werkwijze van de bemiddelaars is beschreven in de klachtenregeling van WZH. WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 53

54 Feiten en cijfers klachtenbemiddeling In totaal werden in 2016 over de twaalf locaties en WZH Zorg in de Buurt 134 klachten ingediend door 69 klagers bij de bemiddelaars. Een klager kan meerdere klachten hebben. Ter vergelijking in 2015 zijn 132 klachten ingediend door klagers. Locatie Aantal klagers Aantal klachten WZH Het Anker 7 12 WZH Prinsenhof 5 11 WZH Rustoord 4 11 WZH Sammersbrug 5 7 WZH Schoorwijck 5 14 WZH Leilinde 1 3 WZH Oosterheem 4 7 WZH De Strijp 1 1 WZH De Waterhof 5 7 WZH Hoge Veld 3 5 WZH Nieuw Berkendael WZH Transvaal 3 5 WZH Zorg in de Buurt/ Wmo Totaal Bij 101 ingediende klachten heeft bemiddeling plaatsgevonden. Acht klachten zijn niet bemiddeld. Aan vijf personen is informatie verstrekt over andere mogelijkheden van het indien van een klacht en bij zestien klachten heeft alleen registratie plaatsgevonden. Hieronder een schematisch overzicht van de aard van de klachten in aantallen en percentages. Aard van de klachten Aantallen Percentages Zorgleefplan % Communicatie en informatie % Lichamelijk welbevinden % Zorginhoudelijke veiligheid % Woon- en leefomstandigheden % Participatie en sociale redzaamheid 1 0.7% Mentaal welbevinden - - Veiligheid wonen/verblijf 6 4.5% Voldoende en bekwaam personeel 6 4.5% Samenhang in de zorg 1 0.7% Administratie, facturering 3 2.2% Totaal Er is voor gekozen de aard van de klachten te registreren conform de Normen Goede Zorg. Dit maakt vergelijkingen met bijvoorbeeld de uitkomsten van de CQ-index mogelijk. De meeste klachten gaan dit verslagjaar over communicatie en informatie. Het geven van voldoende informatie is cruciaal om verwachtingen te kunnen managen en teleurstellingen te voorkomen. Eén van de klachten die regelmatig terugkomt is dat vragen worden gesteld aan medewerkers, maar dat er geen antwoord is WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 54

55 gekomen. De klachten betreffende woon- en leefomstandigheden bevatten klachten over bijvoorbeeld de inrichting en de schoonmaak. Doel van de klachten Iemand die een klacht indient, wil met het indienen van de klacht iets bereiken. Ze willen bijvoorbeeld de situatie voor de cliënt verbeteren, de relatie met een verzorgende herstellen, een excuus krijgen of in veel gevallen herhaling van het gebeurde voorkomen. Onderstaande aantallen geven hier informatie over. Doel van de klachten 2016 Verandering/of aanpassing beleid 82 Excuus aangeklaagde 10 Factuurwijziging 1 Verkrijgen informatie 8 Maatregel/ aanspreken medewerkers 15 Herhaling voorkomen 1 Schadevergoeding 2 Verandering via registratie 12 Onbekend 3 Totaal 134 In verhouding zijn er in 2016 meer klagers die aangeven een aanpassing van het beleid te willen bewerkstelligen met het indienen van een klacht. Resultaten en aanbevelingen Van het totaal aantal klachten zijn er 75 naar tevredenheid opgelost, vijftien klachten zijn niet naar tevredenheid opgelost. In het geval van tien klachten wil men geen contact meer hebben en van twaalf klachten is het resultaat nog niet bekend. Naar aanleiding van de opgestelde klachten zijn de volgende aanbevelingen geformuleerd: - Nieuwe medewerkers en nieuwe teamleiders zich voor te laten stellen aan cliënten en hun contactpersonen. Dit geldt in het bijzonder voor de verpleeghuisartsen. In de groep van behandelaren was er regelmatig sprake van wisseling en daardoor nieuwe gezichten voor de bewoners en hun familieleden. - Bij de intake van nieuwe cliënten realistische informatie te geven met betrekking tot het eerste bezoek van de verpleeghuisarts. Zeker bij cliënten (en hun familieleden) die vanuit een ziekenhuis naar het verpleeghuis komen, blijkt er een verschil te zijn in hun verwachtingspatroon en dat wat de instelling kan bieden. - Teamleiders en locatiemanagers meer aandacht te laten besteden aan het resultaat van de afhandeling van klachten en dit vervolgens terug te koppelen naar klagers en bemiddelaars. Individuele aanbevelingen zijn niet opgenomen, deze vallen buiten beschouwing. WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 55

56 4.4.2 Klachtencommissie In de klachtenregeling van WZH is de werkwijze van de klachtencommissie vastgelegd. Samenstelling In 2016 bestond de commissie uit de volgende leden: Naam Achtergrond Benoemingsdatum Functie dhr. mr. W. Hendriksen Jurist 1 januari 2014 voorzitter mw. drs. I. Kroon mw. drs. H. Valstar specialist ouderengeneeskunde specialist ouderengeneeskun de 1 februari 2007 lid 1 augustus 2015 lid mw. A. de Koningh verpleegkundige 1 januari 2012 lid mw. mr. M.L. Corba Jurist 1 november 2013 lid dhr. mr. W. Hendriksen Jurist 1 januari 2014 voorzitter Dhr. mr. K.R. van Dijk Jurist (ondersteunend) 12 december 2012 Ambtelijks secretaris Onafhankelijkheid De leden van de klachtencommissie en de ambtelijk secretaris van de klachtencommissie zijn onafhankelijk van WZH. Hun onafhankelijkheid wordt gewaarborgd in de klachtenregeling. Deze bepaalt dat de leden van de klachtencommissie niet werkzaam mogen zijn bij WZH of op een andere manier rechtstreeks bij WZH betrokken mogen zijn. Algemeen Op 1 januari 2016 had de klachtencommissie geen klachten in behandeling. In het verslagjaar zijn negen klachten binnengekomen, twee daarvan waren aan eind 2016 nog in behandeling. Over vier klachten heeft de klachtencommissie een uitspraak gedaan. De klachtencommissie heeft één klacht niet in behandeling genomen omdat deze betrekking had op een situatie waarover de klachtencommissie al een uitspraak had gedaan naar aanleiding van eenzelfde klacht die door een andere nabestaande van de cliënt was ingediend. Twee klachten zijn ingetrokken. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de klachten waarover de klachtencommissie een uitspraak heeft gedaan. WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 56

57 Locatie Datum indiening Datum afhandeling Aantal klachtonderdelen en onderwerpen van klacht WZH Waterhof klachtonderdelen Oordeel en aanbevelingen Gegrond Onderwerpen van klacht: - Cliënt kon ongemerkt de locatie verlaten. - Geen halfjaarlijkse bespreking zorgplan. - Besluiten worden genomen zonder overleg met vertegenwoordiger. Aanbevelingen: - Borgen dat zorgplanbesprekingen tijdig worden gehouden. - Duidelijk maken wanneer toestemming van een vertegenwoordiger gevraagd moet worden en borgen dat dit ook gebeurt. WZH De Strijp klachtonderdelen Onderwerpen van klacht: - Inbreuk op privacy, betreding van de kamer door medebewoner. - Maatregelen ter voorkoming van herhaling. 5 onderdelen gegrond en 2 ongegrond, over één onderdeel kon geen uitspraak worden gedaan. Aanbevelingen: Geen WZH Sammersbrug klachtonderdelen Onderwerpen van klacht: - Geen medisch onderzoek na crisisopname. - Niet tijdig informeren klager over verandering in medische situatie. Gegrond Aanbevelingen: Onderzoeken of bij crisisopnames voldaan wordt aan de voorwaarden die de handreiking spoed- en crisisopname van Verenso daaraan stelt. WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 57

58 WZH Prinsenhof klachtonderdelen Onderwerpen van klacht: - Onvrede met de ingezette medische behandeling. - Medicatietoediening niet conform afspraken. Eén klachtonderdeel gegrond, drie klachtonderdelen ongegrond. Aanbevelingen: n.v.t. In deze tabel geldt als datum van indiening van de klacht de datum van ontvangst bij WZH en als datum van afhandeling van de klacht de datum waarop de locatiemanager zijn reactie op de uitspraak van de klachtencommissie heeft verzonden Doelstellingen en resultaten 2016 ten aanzien van klachtenafhandeling voor medewerkers Adviescommissie De klachtenregeling biedt alle medewerkers de mogelijkheid om op laagdrempelige wijze een klacht in te dienen. De adviescommissie werkt volgens een vastgestelde procedure, zoals beschreven in de klachtenregeling voor medewerkers. De adviescommissie bestaat uit een OR-lid, de manager P&O en de bestuurssecretaris. In het verslagjaar 2016 zijn geen klachten ingediend bij de adviescommissie. Vertrouwenspersoon Medewerkers van WZH kunnen hun vragen en klachten neerleggen bij een onafhankelijke vertrouwenspersoon, gedetacheerd door GIMD. In 2015 is een nieuwe vertrouwenspersoon bij WZH gestart. Er is een introductieprogramma opgesteld, waarbij kennis is gemaakt met onder andere de locaties en de ondernemingsraad. Medewerkers zijn op de hoogte gebracht van deze verandering door hun leidinggevende, de nieuwsbrief en informatie op intranet. Hierin is de rol van de vertrouwenspersoon uiteengezet en zijn de contactgegevens bekendgemaakt. In situaties waarbij het een klacht betreft die niet bij de vertrouwenspersoon thuishoort of die niet door de vertrouwenspersoon opgelost kan worden, is de afspraak gemaakt dat de vertrouwenspersoon dan - met toestemming van de medewerker - contact opneemt met de manager P&O. Deze kan vervolgens intern de situatie beoordelen en de klacht op de juiste plek in de organisatie terugleggen, in overleg met de medewerker. Met de vertrouwenspersoon wordt periodiek geëvalueerd over de bevindingen en de samenwerking. In 2016 hebben vijf medewerkers contact gelegd met de vertrouwenspersoon. Het betrof een arbeidsconflict, een privézaak, een situatie waar de medewerker zich ongemakkelijk over voelde en twee medewerkers wilden specifieke informatie en advies. De medewerkers vonden het vooral belangrijk om over de situatie in gesprek te gaan en naar de diverse mogelijkheden te kijken, waardoor de medewerkers veelal zelf weer verder konden. In alle meldingen zijn de medewerkers het gesprek aangegaan met goede resultaten. In een situatie is er doorverwezen naar de manager P&O. WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 58

59 Bezwarencommissie Bij de bezwarencommissie kunnen medewerkers die overgeplaatst worden ten gevolge van een reorganisatie een bezwaar indienen tegen deze plaatsing. De bezwarencommissie telt drie leden en heeft in 2016 één bezwaar behandeld. Dit bezwaar bevatte twee onderdelen. Het eerste onderdeel is ongegrond verklaard het tweede onderdeel is gegrond verklaard. De commissie heeft adviezen voor de werkgever en werknemer geformuleerd welke integraal zijn overgenomen. Toetsingscommissie De met de ondernemingsraad (OR) afgesproken mobiliteitsregels bij transities voor medewerkers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid toegepast. Medewerkers die bij transities zijn betrokken, krijgen in een persoonlijk gesprek met de eigen leidinggevende en een P&O-medewerker nadere toelichting op de transitie en samen worden er concrete afspraken gemaakt. Wanneer een medewerker van mening is dat het proces niet goed is verlopen, heeft hij of zij de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen bij de toetsingscommissie. In deze commissie zitten twee leden van de OR, een directielid en de manager P&O. Zij beoordelen samen of de procedure conform de mobiliteitsregels is verlopen. Daarnaast wordt een verzoek voor boventalligheid van een transitiemedewerker vanuit de afdeling Werk & Begeleiding ook ingediend bij de toetsingscommissie. In 2016 zijn er geen bezwaren ingediend bij de toetsingscommissie. WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 59

60 4.5 Risicobeheersing De wereld om ons heen verandert continu en het is belangrijk om de ontwikkelingen die hieruit voortvloeien tijdig en adequaat aan te pakken. Inzicht geven over mogelijke risico s en de wijze waarop WZH hierop is voorbereid, is een belangrijk onderdeel van de interne en externe verantwoording. WZH is zich bewust van de vele regels die gesteld worden aan het functioneren en is van mening dat het voldoen aan wet- en regelgeving hoort bij een verantwoorde bedrijfsvoering. WZH zet in op een duidelijke, op stakeholders afgestemde, verantwoording. WZH omarmt de zogeheten Governancecode voor de zorg. De nieuwe Governance code is per 1 januari 2017 van kracht. De code biedt WZH een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van haar maatschappelijke doelstelling en daarmee aan het maatschappelijk vertrouwen. WZH zal in 2017 volledig aan de nieuwe code voldoen. Eén van de pijlers van de governancecode is goed bestuur. Om deze rol nog beter te kunnen vervullen is in 2016 besloten over te gaan tot een tweehoofdige raad van bestuur. Hiermee kan goed bestuur nog beter worden ingevuld en is de continuïteit verbeterd. In 2016 zijn middels een workshop alle bedrijfsbrede risico s in kaart gebracht en zijn beheersmaatregelen benoemd. Met deze workshop is in de eerste plaats awareness gecreëerd. Daarnaast kon worden geconcludeerd dat de geïdentificeerde risico s voldoende in beeld en in control zijn en dat extra maatregelen niet nodig waren. De uitkomsten van de workshop zijn gedeeld met de raad van toezicht. Risicobeheersing is ook verankerd in de dagelijkse bedrijfsvoering, onder meer door middel van inen externe audits, klant- en medewerkerstevredenheidsonderzoeken, meldingen incidenten cliënten en medewerkers, de hygiëne & infectie preventiecommissie en de fiscale commissie. Een belangrijk spin in het web is het periodiek Zorg Risico Management (ZRM) overleg in aanwezigheid van een bestuurder, directeur zorg (vanaf 2017), de bestuurssecretaris, de manager behandelzaken, de kwaliteitscoördinator en de Bopz-arts. In dit overleg worden periodiek complexe klachten bewaakt, waarbij bijvoorbeeld de tuchtraad of de Inspectie voor de Gezondheidszorg betrokken zijn, en onder controle gebracht. ZRM ondersteunt een WZH-brede aanpak voor klachtafhandeling, MIC-meldingen, meldingen IGZ en aandacht vragende situaties. Dit draagt bij aan een werkwijze die voorziet in het goed en eenduidig omgaan met klachtenbemiddeling en afhandeling, MIC s en meldingen IGZ binnen WZH. Bovenal staat centraal het van elkaar leren en komen tot kwaliteitsverbetering. WZH onderkent dat risico s altijd aanwezig zijn en er zich bij voortduring nieuwe risico s kunnen aandienen. Wekelijks staat de inventarisatie van (zorg)risico s op de agenda van het directieteam. WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 60

61 4.5.1 Financiën Resultaat 2016 en vooruitzichten 2017 WZH heeft een degelijk positief financieel resultaat behaald van ; het resultaat 2015 bedroeg Het vermogen is met dit resultaat gestegen van naar Het jaar 2016 werd gekenmerkt door iets lagere tarieven, een lichte teruggang in capaciteit, en een nieuwe CAO waarin oude ORT rechten hebben geleid tot fors extra lasten in Dit is een belangrijke reden waarom de resultaten 2016 lager waren dan vooraf verwacht. Voor verdere toelichting en specificaties zie hoofdstuk 5 Financieel jaarverslag. De vooruitzichten voor het jaar 2017 zijn gematigd positief. Als gevolg van de eerder genoemde nieuwe CAO zullen de salarissen in 2017 fors stijgen, terwijl de tarieven hier (nog) niet op zijn aangepast. Ook over de verdeling van de extra middelen die de VVT sector toegezegd zijn is op het moment van schrijven van dit bestuursverslag nog niets bekend. Financiële instrumenten WZH maakt bij de normale bedrijfsuitoefening gebruik van enkele financiële instrumenten die de instelling blootstellen aan markt- en/of kredietrisico s. Deze instrumenten worden in de balans opgenomen en gewaardeerd. WZH handelt niet in financiële derivaten Toekomstparagraaf/vooruitzichten inclusief externe factoren Kwaliteitskader In januari 2017 heeft het Zorginstituut Nederland het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg aangeboden aan diverse partijen. Het kader is opgenomen in het Register van het Zorginstituut en vormt daarmee de wettelijke basis voor de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Het kwaliteitskader is een instrument dat de aankomende periode op diverse overlegtafels ter sprake komt en waar in 2017 verder invulling aan gegeven gaat worden. Governance code Per 1 januari 2017 is de nieuwe zorgbrede governance code in werking getreden. Het is een volledig nieuw ontwerp en vormgeving. WZH zal zijn statuten, reglementen en andere relevante documenten aanpassen op basis van de nieuwe zorgbrede governance code. Zorginkoop Net als in voorafgaande jaren worden de inkoopeisen ieder jaar strenger / breder geformuleerd. Criteria zijn aan verandering onderhevig. WZH heeft met diverse partijen gesprekken over de zorginkoop, die uiteindelijk leiden tot contracten. Het aantal contracten is door de deregulering en overheveling naar de zorgverzekeringswet de laatste jaren enorm toegenomen. WZH sluit inmiddels jaarlijks tientallen contracten af. De hoeveelheid contracten en de veelheid aan (soms niet eenduidige) regels leveren forse administratieve lasten op. Tevens nemen de risico s toe, in verband met toenemende complexiteit van de contracten en de separate productieplafonds in de contracten. WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 61

62 Formatie nieuw kabinet/ wet- en regelgeving De ouderenzorg is tijdens de verkiezingen veelvuldig in de media gepresenteerd door de diverse politieke partijen, debatten zijn gevoerd, uitgangspunten zijn gesteld. Diverse initiatieven worden genomen om extra (financiële) middelen aan deze sector te doen toekennen. De wijze waarop de verdeling gaat plaats vinden is onderwerp van gesprek tussen Actiz en het ministerie van VWS. De verdeling van de extra middelen die de VVT sector toegezegd zijn is op het moment van schrijven van dit bestuursverslag nog niets bekend. WZH neemt daar dan ook geen voorschot op. De formatie van een nieuw kabinet wordt verwacht en dit brengt mogelijk een ander perspectief voor de ouderenzorg. Al deze ontwikkelingen worden op de voet gevolgd en zullen mede bepalend zijn voor Arbeidsmarkt De arbeidsmarkt voor de zorgsector, specifiek voor de ouderenzorg, kent specifieke kenmerken. Verpleegkundigen geschoold op HBO en MBO niveau komen niet in grote getalen op de sector af en er ontstaat een tekort aan deze vakbekwame medewerkers. De complexiteit van de zorgvraag vraagt om meer verpleegkundigen. Dit vraagstuk wordt verder geanalyseerd in 2017, en dient te leiden tot (mogelijk creatieve) oplossingen om cliënten de zorg te kunnen bieden die noodzakelijk, juist, volledig en zorgvuldig is. WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 62

63 DEEL 5 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 onder WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 63

64 Financieel jaarverslag 2016 Stichting WoonZorgcentra Haaglanden WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 64

65 Stichting WoonZorgcentra Haaglanden INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening Balans per 31 december Resultatenrekening over Kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per Mutatieoverzicht materiële vaste activa Mutatieoverzicht financiële vaste activa Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de resultatenrekening Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Nevenvestigingen Ondertekening door bestuurder en toezichthouders Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 32 WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 65

66 Stichting WoonZorgcentra Haaglanden 5.1 JAARREKENING WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 66

67 Stichting WoonZorgcentra Haaglanden 5.1 JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ACTIVA Ref. 31-dec dec-15 Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten Vorderingen uit hoofde van bekostiging Overige vorderingen Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa Ref. 31-dec dec-15 PASSIVA Eigen vermogen 8 Kapitaal Bestemmingsfondsen Algemene en overige reserves Totaal eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden (meer dan 1 jaar) Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) Schulden uit hoofde van bekostiging Overige kortlopende schulden Totaal passiva WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 67

68 Stichting WoonZorgcentra Haaglanden RESULTATENREKENING OVER 2016 Ref BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp) Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op materiële en financiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 0 0 Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING RESULTAAT BOEKJAAR RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve WMO 0 0 Reserve uit aanvullende inkomsten WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 68

69 Stichting WoonZorgcentra Haaglanden KASSTROOMOVERZICHT Kasstroom uit operationele activiteiten Ref Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: - afschrijvingen mutaties voorzieningen Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten vorderingen vorderingen/schulden uit hoofde van bekostiging kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest (incl. financial lease) Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Overige investeringen in financiële vaste activa Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Aflossing langlopende schulden Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten afronding 1 Mutatie geldmiddelen Stand geldmiddelen per 1 januari Stand geldmiddelen per 31 december Mutatie geldmiddelen Toelichting: Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De voornaamste wijzigingen worden uiteengezet in de toelichting op de balans. WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 69

70 Stichting WoonZorgcentra Haaglanden GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING ALGEMEEN Algemene toelichting De Stichting WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) is statutair en feitelijk gevestigd in Polanenhof 497, 2548 MP Den Haag en staat ingeschreven bij de KvK onder nummer De activiteiten van de stichting bestaan uit het leveren van geïndiceerde verpleeghuis- en verzorgingshuiszorg, revalidatiezorg, verpleging en verzorging in de thuisomgeving en dagarrangementen met zorg. Verslaggevingsperiode Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2016, dat is geëindigd op balansdatum 31 december Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder RJ 655 inzake de jaarverslaggeving door zorginstellingen, Titel 9 Boek 2 BW en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Continuïteitsveronderstelling De Raad van Bestuur van WZH veronderstelt continuïteit van de organisatie. In de context van de wijzigingen in de bekostiging van de zorg en de druk op de waarde van het vastgoed, is de continuïteitsveronderstelling geëvalueerd. Door onder andere de beoordeling van lange termijn (liquiditeits)prognoses en het voldoen aan leningsconvenanten is de jaarrekening opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Schattingen Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het management van WZH zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Financial leasing WZH huurt een deel van de panden die zij inzet voor haar activiteiten. WZH is grotendeels verantwoordelijk voor de voor- en nadelen die zijn verbonden aan het eigendom van deze panden. De panden worden geactiveerd in de balans bij aanvang van het leasecontract tegen de reële waarde van het actief of de lagere contante waarde van de minimale leasetermijnen. De te betalen leasetermijnen worden op annuïtaire wijze verdeeld in een aflossings- en een rentecomponent. De leaseverplichtingen worden exclusief de rentecomponent opgenomen onder de langlopende schulden. De rentecomponent wordt gedurende de looptijd van het contract verantwoord in de winst-en-verliesrekening met een vast rentepercentage over de gemiddelde resterende aflossingscomponent. De relevante activa worden afgeschreven over de resterende gebruiksduur of, indien korter, de looptijd van het contract. Operational leasing Bij de stichting kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan het eigendom verbonden zijn, niet bij de stichting ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-enverliesrekening over de looptijd van het contract GRONDSLAGEN VAN WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Activa en passiva De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar WZH zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 70

71 Stichting WoonZorgcentra Haaglanden GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING GRONDSLAGEN VAN WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA (VERVOLG) Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de economische levensduur. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of vervaardigingsprijs volgens de lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: Bedrijfsgebouwen : 2-5 %. Machines en installaties : 5 %. Andere vaste bedrijfsmiddelen : %. Groot onderhoud: Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat deze zich voordoen. Financial lease: Deze activa worden geactiveerd in de balans bij de aanvang van het leasecontract tegen de contante waarde van de minimale leasetermijnen. De te betalen leasetermijnen worden op annuïtaire wijze verdeeld in een aflossings- en een rentecomponent. De leaseverplichtingen worden exclusief de rentecomponent opgenomen onder de langlopende schulden. Het rentecomponent wordt gedurende de looptijd van het contract verantwoord in de winst-en-verliesrekening met een vast rentepercentage over de gemiddelde resterende aflossingscomponent. De relevante activa worden afgeschreven over de looptijd van het contract. Financiële vaste activa Financiële vaste activa worden opgenomen tegen de bestede bedragen onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen. Bijzondere waardeverminderingen worden in mindering gebracht op de winst-en-verliesrekening. Duurzame waardevermindering (impairment) WZH beoordeelt op iedere balansdatum de aanwijzingen of een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig is. Wanneer deze aanwijzingen aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen dan wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde. De realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Voor de bepaling van de bedrijfswaarde is bij het contant maken van de kasstromen een disconteringsvoet gehanteerd van 3,81 %. Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de winst-en-verliesrekening. Indien een bijzondere waardevermindering, die in het verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van het desbetreffende actief niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord. Financiële instrumenten In de jaarrekening zijn de volgende categorieën financiële instrumenten opgenomen: overige vorderingen, langlopende leningen, kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen. Financiële instrumenten, worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. De stichting maakt geen gebruik van derivaten. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's/DBC-zorgproducten Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten wordt gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, zijnde de kostprijs van de reeds bestede verrichtingen, of tegen de opbrengstwaarde van de DBC / DBC-zorgproduct indien deze lager is. De productie van het onderhanden werk is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan de DBC's / DBC-zorgproducten die ultimo boekjaar openstonden. Op het onderhanden werk worden de voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht. Vorderingen Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. De vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Een voorziening is getroffen voor verwachte oninbaarheid van bepaalde vorderingen. Deze voorziening wordt bepaald op basis van ouderdom van deze vorderingen. Liquide middelen De liquide middelen worden opgenomen tegen nominale waarde. Tenzij anders vermeld staan deze ter vrije beschikking. Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 71

72 Stichting WoonZorgcentra Haaglanden GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING GRONDSLAGEN VAN WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA (VERVOLG) Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting. Voorziening langdurig zieken De voorziening langdurig zieken is gebaseerd op de te verwachten financiële effecten uit de per ultimo boekjaar langdurig zieke medewerkers waarvan verwacht wordt dat ze na twee jaar ziekteverzuim (gedeeltelijk) vanwege hun ziekte uit dienst moeten treden. De te verwachten financiële effecten bestaan uit doorbetaling salariskosten en de te betalen transitievergoeding afkomstig uit de Wet Werk & Zekerheid. Voorziening reorganisatie Een reorganisatievoorziening wordt getroffen indien op balansdatum een gedetailleerd reorganisatieplan is geformaliseerd en uiterlijk op opmaakdatum van de jaarrekening de gerechtvaardigde verwachting van uitvoering van het plan heeft gewekt bij hen voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben. Van een gerechtvaardigde verwachting is sprake als is gestart met de uitvoering van de reorganisatie, of als de hoofdlijnen bekend zijn gemaakt aan hen voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben. In de reorganisatievoorziening worden de als gevolg van de reorganisatie noodzakelijke kosten opgenomen die niet in verband staan met de doorlopende activiteiten van de onderneming. De voorzining is gebaseerd op geschatte kosten. Voorziening jubileum De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. Schulden Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden. WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 72

73 Stichting WoonZorgcentra Haaglanden GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verlichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. Opbrengsten De opbrengsten uit (zorg)dienstverlening worden verantwoord op basis van de in het boekjaar geleverde prestaties. De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord. De opbrengsten WLZ worden opgenomen op basis van de realisatie (dagen, dagdelen en uren) rekening houdend met de voor het boekjaar gemaakte productieafspraken met het zorgkantoor en voorlopige budgetmutaties voorzover opgenomen in de rekenstaat. De opbrengsten DBC's / DBC zorgproducten (zorgverzekeringswet) wordt bepaald door het totaal van de in het boekjaar gefactureerde afgesloten GRZ-trajecten tegen de daarvoor met de zorgverzekeraar afgesproken tarieven, plus de ultimo boekjaar nog te factureren afgesloten trajecten, minus de ultimo vorig boekjaar nog te factureren afgesloten trajecten, plus of min de mutatie in Onderhanden werk DBC's / DBC zorgproducten. Met een aantal zorgverzekeraars zijn afspraken gemaakt over de maximaal met betrekking tot een jaar te declareren GRZ zorg. Hierbij worden alle DBC s die geopend zijn in een kalenderjaar aan dat kalenderjaar toegerekend ( schadelast ). Voor (verwachte) overschrijdingen van schadelastplafonds worden in mindering op de omzet en de post nog te factureren omzet gebracht. De opbrengsten Zorgverzekeringswet worden opgenomen op basis van de realisatie (dagen, dagdelen en uren) rekening houdend met de voor het boekjaar gemaakte productieafspraken met de zorgverzekeraars. De schattingsrisico's in deze opbrengsten zijn naar beste weten geschat door de Raad van Bestuur van WZH en zijn verwerkt in de jaarrekening, maar kunnen leiden tot nagekomen effecten in volgend jaar. Hieraan ligt een aantal zaken ten grondslag, waaronder het feit dat per financier andere producten zijn afgesproken en separate voorwaarden gelden (tijdige aanwezigheid van een geldige beschikking, feitelijke zorglevering, zelfindicatie door medewerkers, e.d.). Daarnaast zijn in 2015 de thema's (met name het principe planning = realisatie tenzij ) onvoldoende uitgekristalliseerd in de ZVW en NZa-beleidsregels. Dit kan er eveneens toe leiden dat de gedeclareerde en verantwoorde opbrengsten achteraf door verzekeraars ter discussie kunnen worden gesteld. Tussen de partijen VWS, NZa, ZN en zorgaanbieders is hierover veelvuldig overleg geweest. Dit heeft echter nog niet geleid tot een totaaloplossing voor deze vraagstukken over 2015 en De Raad van Bestuur heeft deze mogelijke effecten naar beste weten geschat en verwerkt in deze jaarrekening waar mogelijk en wijst op het resterende inherente risico ter zake dat kan leiden tot nagekomen financiële effecten in 2017 of later. De opbrengsten WMO worden opgenomen op basis van de in het boekjaar geleverde prestaties. Subsidies Subsidies ter compensatie van gemaakte kosten worden systematisch als opbrengst in de resultatenrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt. Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in het jaar waarvoor de subsidie is toegekend indien aan de subsidievoorwaarden is voldaan. Subsidies die gekoppeld zijn aan te leveren prestaties worden als bate verantwoord in het jaar waarin de betreffende prestaties zijn geleverd. Overige opbrengsten Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico s met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper. Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten. In de overige bedrijfsopbrengsten worden onder meer de vergoedingen voor uitgeleend personeel en verhuur van onroerend goed verantwoord. Personele kosten Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan medewerkers. WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 73

74 Stichting WoonZorgcentra Haaglanden GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING (VERVOLG) Pensioenen WZH heeft één toegezegde pensioenregeling voor al haar werknemers. WZH heeft de toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds in de jaarrekening verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij de WZH. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW). WZH betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijk geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten. WZH heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij PFZW, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen betaald door WZH. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen. De beleidsdekkingsgraad van het PFZW bedraagt per maart ,3% Financiële baten en lasten De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen/te ontvangen en aan derden betaalde/ te betalen interest. Deze worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de effectieve rente worden meegenomen. Afschrijvingen Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikname afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. Verwerking van groot onderhoud Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is geen voorziening voor groot onderhoud gevormd. De kosten worden rechtstreeks in het resultaat verantwoord tenzij op bedrijfseconomsiche gronden activering plaats vindt. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van rente zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële-leasingcontract zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten. WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 74

75 Stichting WoonZorgcentra Haaglanden TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 1. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt: 31-dec dec-15 in in Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa Totaal materiële vaste activa Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: in in Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen en herrubriceringen Bij: herwaarderingen 0 0 Af: afschrijvingen Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0 Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0 Af: desinvesteringen Boekwaarde per 31 december Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder Onder de materiële vaste activa is een totaalbedrag van voor huurpanden (financial lease, geen juridisch eigenaar) opgenomen. De panden dienen als zekerheid voor de langlopende schulden. WZH heeft de bestaande voorzieningen inzake onderhanden bouwprojecten met verhoogd. In 2016 is een bedrag van van de NZA ontvangen ter compensatie van de afschrijvingssystematiek. WZH heeft dit bedrag doorgestort naar de verhuurder, waarmee de toekomstige huurverplichtingen zijn verlaagd. De investeringen in 2016 betreffen o.a. de verbouwing bij locatie Prinsenhof en de kwaliteitsbijdrage Oosterheem. WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 75

76 Stichting WoonZorgcentra Haaglanden TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 2. Financiële vaste activa De specificatie is als volgt: 31-dec dec-15 in in Vordering op grond van compensatieregeling Overige vorderingen Totaal financiële vaste activa Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: in in Boekwaarde per 1 januari (Terugname) waardeverminderingen Af: Afschrijving FVA Boekwaarde per 31 december Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de financiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder De gehele vorderingen op de financiële vaste activa heeft een looptijd korter dan 1 jaar. WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 76

77 Stichting WoonZorgcentra Haaglanden TOELICHTING OP DE BALANS 4. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten De specificatie is als volgt: 31-dec dec-15 in in Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten Af: ontvangen voorschotten Af: transitie verrekening Af: voorziening onderhanden werk Totaal onderhanden werk De specificatie per categorie DBC's / DBC-zorgproducten is als volgt weer te geven: Gerealiseer- Stroom DBC's / DBC-zorgproducten de kosten en Af: Af: Saldo per toegereken- verwerkte ontvangen 31-dec-16 de winst verliezen voorschotten in in in in GRZ Totaal (onderhanden werk) Toelichting: De post onderhanden werk bestaat uit nog niet afgesloten en nog niet gedeclareerde DBC's /DBC zorgproducten. De voorziening onderhanden werk is gevormd als gevolg van de budgetplafonds in de afspraken met de zorgverzekeraars. Deze posten zijn in 2016 gerubriceerd onder overige vorderingen en in 2015 onder kortlopende schulden. WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 77

78 Stichting WoonZorgcentra Haaglanden TOELICHTING OP DE BALANS 5. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging Vorderingen uit hoofde van bekostiging: 31-dec dec-15 in in 1. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Totaal vorderingen uit hoofde van bekostiging Schulden uit hoofde van bekostiging: 31-dec dec-15 in in 1. Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Totaal schulden uit hoofde van bekostiging Specificatie vorderingen en schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk financieringsoverschot t/m totaal in in in in in Saldo per 1 januari Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar Saldo per 31 december Stadium van vaststelling (per erkenning): c c c a a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa 31-dec dec-15 in in Waarvan gepresenteerd als: - vorderingen uit hoofde van financieringstekort schulden uit hoofde van financieringsoverschot Specificatie financieringsverschil in het boekjaar in in Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Af: ontvangen voorschotten Af: afboeking budget voorgaande jaren Totaal financieringsverschil Toelichting: Er is in de loop van 2016 meer aan voorschotten ontvangen dan productie geleverd. Dit verschil zal met het zorgkantoor verrekend worden. WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 78

79 Stichting WoonZorgcentra Haaglanden TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 6. Debiteuren en overige vorderingen De specificatie is als volgt: 31-dec dec-15 in in Vorderingen op debiteuren Overige vorderingen: Vooruitbetaalde bedragen: Nog te ontvangen bedragen: Totaal overige vorderingen Toelichting: De voorziening die in mindering op de vorderingen is gebracht, bedraagt Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar. Van de vorderingen op debiteuren betreft 1,8 mio vorderingen op zorgverzekeraars. In 2015 betroffen de vorderingen op zorgverzekeraars 2,0 mio. 7. Liquide middelen De specificatie is als volgt: 31-dec dec-15 in in Bankrekeningen Kassen Deposito's Totaal liquide middelen Toelichting: In de liquide middelen zijn deposito's begrepen waarvan een bedrag van pas na 1 maand na opzegging opeisbaar is. De rest van de liquide middelen is direct opeisbaar. Er is een kredietfaciliteit op de rekening courant van WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 79

80 Stichting WoonZorgcentra Haaglanden TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 8. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec dec-15 in in Kapitaal Bestemmingsreserves 0 0 Bestemmingsfondsen Algemene en overige reserves Totaal eigen vermogen Kapitaal Saldo per Resultaat- Overige Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: bestemming mutaties in in in in Kapitaal Totaal kapitaal Bestemmingsfondsen Saldo per Resultaat- Overige Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: bestemming mutaties in in in in Bestemmingsfondsen: Reserve aanvaardbare kosten: Totaal bestemmingsfondsen Algemene en overige reserves Saldo per Resultaat- Overige Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: bestemming mutaties in in in in Algemene reserves: Totaal algemene en overige reserves Toelichting: Het resultaat van het boekjaar wordt toegevoegd aan de Reserve aanvaardbare kosten, met dien verstande dat het resultaat behaald met het geven van toestemming voor het plaatsen van zendmasten wordt toegevoegd aan de algemene reserve. WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 80

81 Stichting WoonZorgcentra Haaglanden TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 9. Voorzieningen Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: in in in in in Langdurig zieken 1) Reorganisatiekosten 2) Jubileumuitkeringen 3) Totaal voorzieningen Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar) Toelichting per categorie voorziening: 1) De voorziening langdurig zieken is gevormd voor medewerkers die ultimo boekjaar langdurig ziek zijn, rekening houdende met een individuele beoordeling van de terugkeerkans.de voorziening dient ter dekking van de kosten tot het moment waarop de medewerker twee jaar ziek is. Deze voorziening is gewaardeerd tegen nominale waarde. 2) De voorziening voor reorganisaties is gevormd voor de afvloeiing van diverse personeelsleden. 3) De voorziening jubileumuitkeringen betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. De blijfkans is ingeschat op 85%. 10. Langlopende schulden (meer dan een jaar) De specificatie is als volgt: 31-dec dec-15 in in Schulden aan banken Schulden inzake leasecontracten vastgoed subtotaal leningen Schulden uit hoofde van nabetaling ORT Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) Het verloop van de leningen is als volgt weer te geven: in in Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen Af: aflossingen Stand per 31 december Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar) Langlopende deel nabetaling ORT (> 1jr.) Toelichting: Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar paragraaf overzicht langlopende leningen. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. Onder de langlopende leningen (> 5 jaar) valt naast de reële leningen de administratieve verwerking van financial lease. Onder de aflossingen is in 2016 een bedrag van opgenomen. Dit betreft de van NZA ontvangen compensatie van de afschrijvingssystematiek. WZH heeft dit bedrag doorgestort naar de verhuurder, waarmee de toekomstige huurverplichtingen zijn verlaagd. De nabetaling van de ORT inzake vakantiedagen aan medewerkers vindt plaats in 3 jaar. De hier op genomen post betreft de betaling van de jaren 2018 en WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 81

82 Stichting WoonZorgcentra Haaglanden TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 11. Overige kortlopende schulden De specificatie is als volgt: 31-dec dec-15 in in Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen Overige schulden: - personeel subsidies overlopende rente overige schulden Nog te betalen kosten: -overige nog te betalen kosten Overige overlopende passiva: - overlopende passiva Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten Totaal overige kortlopende schulden Toelichting: De kortlopende schulden nemen per saldo toe met 0,4 mio. De toename van 3,8 mio is vooral het gevolg van hogere aflossingsverplichting van langlopende leningen in 2017 ( 1,3 mio), een hoger crediteurensaldo ( 0,6 mio) en meer te betalen belastingen en sociale premies ( 0,6 mio). De afname van circa 3,4 mio is het gevolg van lagere onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC zorgproducten en de afloop van een aantal overige nog te betalen posten uit Alle kortlopende schulden hebben een looptijd van korter dan 1 jaar. WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 82

83 Stichting WoonZorgcentra Haaglanden TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 12. Financiële instrumenten Algemeen WZH maakt bij de normale bedrijfsuitoefening gebruik van enkele financiële instrumenten die de instelling blootstellen aan markt- en/of kredietrisico s. Deze instrumenten worden in de balans opgenomen en gewaardeerd. WZH handelt niet in financiële derivaten. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan WZH verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico s. Kredietrisico De overige vorderingen van WZH maken een klein gedeelte uit van de totale balanspositie. Vorderingen die naar verwachting niet inbaar zijn worden voorzien. Het kredietrisico is daardoor laag. Renterisico en kasstroomrisico Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen leningen. Bij de meeste leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. WZH gebruikt geen afgeleide financiële instrumenten om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen. Reële waarde De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan. 13. Ratio's Ten behoeve van door WZH afgesloten bankconvenanten wordt in deze jaarrekening solvabiliteit en DSCR verantwoord. De volgende definities worden hierbij gedefinieerd: Solvabiliteitsratio: Gecorrigeerd eigen vermogen: Gecorrigeeerd balanstotaal: DSCR: EBITDA: Gecorrigeerd eigen vermogen / Gecorrigeerd balanstotaal Het (aandelen)kapitaal vermeerderd met (a) het collectief gefinancierd gebonden vermogen en (b) het niet-collectief gefinancierd vrij vermogen en verminderd met (i) immateriële activa, (ii) deelnemingen, (iii) vorderingen op aandeelhouders / bestuurders en deelnemingen / groepsmaatschappijen en (iv) latente belastingvorderingen. Balanstotaal verminderd met de (i) immateriële activa, (ii) deelnemingen, (iii) vorderingen op aandeelhouders / bestuurders en deelnemingen / groepsmaatschappijen en (iv) latente belastingvorderingen. EBITDA van het afgelopen boekjaar / jaarlijkse bruto rentelasten plus aflossingen in het afgesloten boekjaar. Nettowinst, gecorrigeerd voor (i) aandeel resultaat derden, (ii) resultaat deelnemingen, (iii) belastingen, (iv) het netto buitengewoon resultaat (inclusief eventuele resultaten uit hoofde van verkoop van onroerende zaken, (v) het netto resultaat uit financiële lasten en baten, (vi) afschrijvingen, en (vii) jaarlijkse leaseverplichtingen operational lease. 31-dec dec-15 solvabiliteit (Aandelen)kapitaal Blz Gebonden vermogen Blz Vrij vermogen Blz Overige onderdelen (i, ii, iii, iv) 0 0 Gecorrigeerd Eigen Vermogen A Balanstotaal Blz Overige onderdelen (i, ii, iii, iv) 0 0 Gecorrigeerd Balanstotaal B Solvabiliteitsratio A/B 26,7% 24,5% 31-dec dec-15 DSCR Netto resultaat Blz Financiële lasten en bate Blz Totaal Afschrijvingen Blz Overige onderdelen (i, ii, iii, iv, vii) 0 0 EBITDA A Rentelasten Blz Aflossingen Blz Rente en aflossingen B DSCR A/B 2,5 2,3 Toelichting: Met deze ratio's voldoet WZH aan de afspraken die hierover zijn gemaakt met de financiers.

84 Stichting WoonZorgcentra Haaglanden 14. Niet in de balans opgenomen verplichtingen Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument Overschrijding van het landelijke budgetplafond voor GRZ (Geriatrische RevalidatieZorg) zal worden teruggevorderd van de zorginstellingen naar ieders aandeel in de overschrijding (macrobeheersinstrument). Zorgaanbieders kunnen op basis hiervan een terugbetalingsverplichting opgelegd krijgen in Bij het opstellen van de jaarrekening 2016 bestaat nog geen inzicht in de omvang van deze verplichting. WZH is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het macrobeheersinstrument voortkomende verplichting en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans van de stichting per 31 december Bovenstaande is in overeenstemming met de betreffende beleidsregel van de NZa met betrekking tot het Macrobeheersmodel geriatrische revalidatiezorg. Verplichting uit hoofde van huurovereenkomsten Voor de tijdelijke huisvesting van Rustoord wordt het complex Rustoord Leidschenveen van woningcoöperatie WoonInvest gehuurd. De huur van dit complex is per maand opzegbaar met in acht name van een opzegtermijn van 6 maanden. WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 84

85 Stichting WoonZorgcentra Haaglanden MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA Andere vaste Materiële vaste bedrijfs- bedrijfsactiva in middelen, uitvoering en Niet aan het Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces gebouwen en Machines en administratieve op materiële dienstbare Totaal terreinen installaties uitrusting vaste activa materiële activa Stand per 1 januari aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari Mutaties in het boekjaar - investeringen afschrijvingen terugname geheel afgeschreven activa - aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen - aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Afschrijvingspercentage 0-5% 2-5% 10-33% 0,0% 0,0% WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 85

86 Stichting WoonZorgcentra Haaglanden MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt Vordering op Deelnemingen Vorderingen op deelgenomen grond van in groepsmaat- Overige groepsmaat- (overige Overige compensa- Overige Totaal schappijen deelnemingen schappijen deelnemingen) effecten tieregeling vorderingen Boekwaarde per 1 januari Kapitaalstortingen 0 Resultaat deelnemingen 0 Ontvangen dividend 0 Verstrekte leningen / verkregen effecten 0 Ontvangen dividend / aflossing leningen 0 (Terugname) waardeverminderingen Amortisatie (dis)agio 0 afschrijving FVA Boekwaarde per 31 december Toelichting: Betreft een vorderingen op de NZA. In 2017 zullen de laatste bedragen worden ontvangen. WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 86

87 Stichting WoonZorgcentra Haaglanden BIJLAGE OVERZICHT LANGLOPENDE SCHULDEN ULTIMO 2016 Leninggever Datum Hoofdsom Werkelijke Totale looptijd Soort lening rente Restschuld 31 december 2015 Nieuwe leningen in 2016 Aflossing in 2016 Restschuld 31 december 2016 Restschuld over 5 jaar Resterende looptijd in jaren eind 2016 Aflossings wijze Aflossing 2017 Gestelde zekerheden % BNG 31-dec onderhands 4,60% annuïtair gemeentegarantie BNG 30-dec onderhands 2,87% annuïtair gemeentegarantie BNG 2-mei onderhands 4,58% annuïtair gemeentegarantie BNG 1-aug onderhands 4,70% annuïtair gemeentegarantie hyp.verklaring alsmede een negatieve pledge/ BNG 14-dec onderhands 2,22% lineair pari passu verklaring WoonInv. 1-jan onderhands 3,51% ineens geen Totaal Kredietinstellingen Huurverplichtingen lease 6,00% Totaal WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 87

88 Stichting WoonZorgcentra Haaglanden TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING BATEN 15. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning De specificatie is als volgt: Opbrengsten zorgverzekeringswet (inclusief GRZ, exclusief subsidies) Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) Opbrengsten Wmo (inclusief onderaanneming) Beschikbaarheidsbijdragen Zorg (exclusief Opleidingen) 0 0 Overige zorgprestaties (inclusief Zvw-wijkverpleging) Totaal Toelichting: De terugloop WMO is voornamelijk het gevolg van minder cliënten uit Den Haag als gevolg van de invoering van de eigen bijdrage in Den Haag. Hierdoor zijn cliënten ontmoedigd om zorg te blijven afnemen. De terugloop ZVW is het gevolg van een krappe arbeidsmarkt voor gediplomeerde medewerkers. Als gevolg daarvan was het lastig om de vacatures in te vullen en hierdoor onstond een neerwaartse druk op de productie. Daarnaast zijn de tarieven gedaald. 16. Subsidies (exclusief Wmo) De specificatie is als volgt: Subsidies Wlz/Zvw-zorg Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo) Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies Totaal Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt: Overige dienstverlening : Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed): Totaal Toelichting: Onder de overige opbrengsten zijn onder meer twee eenmalige baten verantwoord. WZH heeft voor twee contracten afkoopsommen ontvangen. In beide gevallen gaat het om ca 0,7 mio. WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 88

89 Stichting WoonZorgcentra Haaglanden TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING LASTEN 18. Personeelskosten De specificatie is als volgt: Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten Subtotaal Personeel niet in loondienst Totaal personeelskosten Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment: zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden Toelichting: De lonen en salarissen zijn gestegen ondanks een afname in aantal FTE. Dit is het gevolg van het verbindend verklaren van de nieuwe CAO (eenmalige uitkering van ca. 0,7 mio en de nabetaling ORT van 1,6 mio) en de toenames van personeel niet in loondienst (moeilijk te vervullen vacatures en extra inzet voor projecten). Er zijn geen werknemers werkzaam in het buitenland. 19. Afschrijvingen op materiële- en financiële vaste activa De specificatie is als volgt: Afschrijvingen: - materiële vaste activa financiele vaste activa Totaal afschrijvingen Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt: Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten Onderhoud en energiekosten: - Onderhoud Energiekosten gas Energiekosten stroom Energie transport en overig Subtotaal Huur en leasing Dotaties en vrijval voorzieningen Totaal overige bedrijfskosten Toelichting: De patiënt en bewonersgebonden kosten zijn in 2016 toegenomen als gevolg van speciale aandacht aan medicatieveiligheid en toename in het medicijngebruik. Er is aandacht besteed aan het terugdringen van de overheadkosten en dit resulteert in een duidelijke afname van de algemene kosten. 21. Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt: Rentebaten Subtotaal financiële baten Rentelasten Subtotaal financiële lasten Totaal financiële baten en lasten Toelichting: De vergoeding van de rente in het wettelijk budget is verantwoord onder het wettelijk budget aanvaardbare kosten. De rentelasten dalen als gevolg van het dalende saldo van de uistaande leningen. Zie hiervoor ook overzicht Overzicht leningen. WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 89

90 Stichting WoonZorgcentra Haaglanden TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 22. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op WZH van toepassing zijnde regelgeving : Het WNT maximum voor de zorg, klasse IV. Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor WZH is Het weergegeven WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband. Bezoldiging topfunctionarissen bedragen x 1 Dhr. E.H.J. de Glint Mw. P.P.C.W. Huijbregts Functie(s) Bestuurder Bestuurder Duur dienstverband in /1-31/12 1/12-31/12 Omvang dienstverband (in FTE) 1,0 1,0 Gewezen topfunctionaris Nee Nee Fictieve dienstbetrekking Ja Ja Individueel WNT-maximum Beloning Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal Totaal bezoldiging Gegevens Duur dienstverband in /1-31/12 - Omvang dienstverband in 2015 (in fte) 1,0 0,0 Bezoldiging 2015 Beloning Belastbare onkostenvergoeding 0 0 Beloning betaalbaar op termijn Bezoldiging Individueel WNT-maximum Motivatie overschrijding van de maximale bezoldiging: WZH is voor de WNT ingedeeld in klasse IV. De maximale bezoldiging van de bestuurder in klasse IV bedraagt De huidige bezoldiging van de bestuurder is vastgesteld op basis van oude afspraken. Dat wil zeggen dat de bezoldiging vanaf 1 januari 2013 nog 4 jaar wordt voortgezet en daarna in een periode van 3 jaar wordt afgebouwd. WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 90

91 Stichting WoonZorgcentra Haaglanden TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 22. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) (vervolg) Toezichthoudende topfunctionarissen bedragen x 1 Mevr. prof. dr. H.M. Dupuis Dhr. ir. P.S.M. Ruigrok Functie(s) Voorzitter Vicevoorzitter Duur dienstverband 1/1-31/12 1/1-31/12 Individueel WNT-maximum Bezoldiging 2016 Beloning Gegevens 2015 Duur dienstverband in /1-31/12 1/1-31/12 Bezoldiging bedragen x 1 Dhr. D. Pekelharing Dhr. H. Beelen MCM Dhr. W. Riegman RA Functie(s) Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht Duur dienstverband 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 Individueel WNT-maximum Bezoldiging 2016 Beloning Gegevens 2015 Duur dienstverband in /1-31/12 1/1-31/12 1/8-31/12 Bezoldiging Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT De vergelijkende cijfers 2015 van de bezoldiging van de toezichthoudende functionarissen zijn aangepast naar bedragen exclusief BTW en reiskosten. Hertoetsing aan de norm geeft geen overschrijdingen weer. Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2016 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2016 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden. WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 91

92 Stichting WoonZorgcentra Haaglanden TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 23. Honoraria onafhankelijke accountant De honoraria van de onafhankelijke accountant over 2016 zijn als volgt: 1 Controle van de jaarrekening Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) Fiscale advisering Niet-controlediensten Totaal honoraria onafhankelijke accountant Toelichting: De honoraria van de onafhankelijke accountant zijn gebaseerd op de uitgaven in 2016 (op kasbasis). 24. Transacties met verbonden partijen Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag. WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 92

93 Stichting WoonZorgcentra Haaglanden 5.2 OVERIGE GEGEVENS WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 93

94 Stichting WoonZorgcentra Haaglanden 5.2 OVERIGE GEGEVENS VASTSTELLING EN GOEDKEURING JAARREKENING De Raad van Bestuur van Stichting WoonZorgcentra Haaglanden heeft de jaarrekening 2016 vastgesteld in de vergadering van 22 mei De Raad van Toezicht van Stichting WoonZorgcentra Haaglanden heeft de jaarrekening 2016 goedgekeurd in de vergadering van 22 mei STATUTAIRE REGELING RESULTAATBESTEMMING Aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent de vaststelling van de jaarrekening en de winstbestemming RESULTAATBESTEMMING Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum geweeest die in het kader van de jaarrekening vermeld dienen te worden NEVENVESTIGINGEN Stichting WoonZorgcentra Haaglanden heeft geen nevenvestigingen CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina ONDERTEKENING DOOR BESTUURDER EN TOEZICHTHOUDERS Den Haag, 22 mei 2017 Voorzitter Raad van Bestuur E.H.J. de Glint Lid van de Raad van Bestuur P.P.C.W. Huijbregts Voorzitter Raad van Toezicht ir. P.S.M. Ruigrok Vicevoorzitter Raad van Toezicht D. Pekelharing Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht H. Beelen MCM W. Riegman RA WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 94

95 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant WZH JAARDOCUMENT 2016 PAGINA 95

96 WoonZorgcentra Haaglanden TELEFOON: INTERNET: Volg WZH ook via: