WoonZorgcentra Haaglanden WZH JAARDOCUMENT 2018

Transcriptie

1 WoonZorgcentra Haaglanden WZH JAARDOCUMENT 2018

2 Voorwoord Onze bewoners hebben bij ons in veel gevallen hun laatste thuis. Dat moet zo vertrouwd en comfortabel mogelijk zijn. Ons doel is dat de ondersteuning die we bieden op het gebied van wonen, welzijn en zorg maximaal ondersteunend is aan de kwaliteit van leven die de bewoner en diens naasten nastreeft. Blij kijken wij terug op Blij omdat er extra middelen waren (kwaliteitsgelden), die we volledig konden inzetten ten behoeve van onze bewoners. Na jaren van beperkte financiële ruimte konden er nu huiskamerbegeleiders worden aangenomen die voor aandacht en een prettige sfeer zorgen op de huiskamers. Hierdoor kunnen de zorgmedewerkers zich op hun zorgtaken focussen. Daarnaast heeft WZH veel nieuwe leerlingen mogen verwelkomen. Hiermee investeert WZH in de toekomst! Door beide initiatieven kon er veel meer aandacht gegeven worden aan onze bewoners. In 2018 hebben we hier een flinke stap in kunnen zetten. In 2018 werd ook gewerkt aan de voorbereiding van de fusie met Cato en ASB. De gebruikelijke onderzoeken werden afgerond met een positief voornemen tot fusie. In 2019 zal deze fusie gestalte krijgen. De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bracht een bezoek betreffende: dag Goed Bestuur. Met trots constateren wij dat IGJ een positief rapport uitbracht. WZH werkt op een actieve en transparante manier aangaande kwaliteit van zorg en maakt dit aantoonbaar aan de hand van overtuigende documentatie. De raad van bestuur kent de sterktes en zwaktes van de locaties. WZH is een transparante organisatie als het gaat om het vastleggen van verantwoordelijkheid, bestuurlijke leiding en intern toezicht. WZH beschikt over lerend vermogen en verbeterkracht. Wij realiseren ons dat dit rapport gaat over heel WZH. Het zegt iets over hoe wij als geheel met elkaar samen werken en onze taak vormgeven. Wij zijn dankbaar dat we dit met elkaar kunnen en mogen doen en danken al onze medewerkers en vrijwilligers voor hun bijdrage aan de zorg voor onze bewoners en hun naasten. Evert de Glint Patricia Huijbregts raad van bestuur Jaardocument 2018 pagina 2

3 Inhoudsopgave Deel 1 Uitgangspunten van de verslaglegging Uitgangspunten van de verslaglegging 5 Deel 2 Profiel Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Belanghebbenden/samenwerkingspartners 13 Deel 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Bestuur Raad van toezicht Bedrijfsvoering Medezeggenschap en adviesraden 24 Deel 4 Beleid, inspanningen en prestaties Algemeen beleid Strategische thema s Kwaliteitsbeleid Klachtenafhandeling Risicobeheersing 68 Deel 5 Financieel jaarverslag Jaardocument 2018 pagina 3

4 Deel 1 Uitgangspunten van de verslaglegging

5 1.1 Uitgangspunten van de verslaglegging Het jaardocument bevat enerzijds verplichte informatie vanuit de jaarverantwoording aanbieders zorg 2018 en Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, anderzijds bevat het aanvullende informatie over de organisatie. Het jaardocument is ingedeeld in vijf hoofdstukken: 1. Uitgangspunten van de verslaglegging; 2. Profiel; 3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap; 4. Beleid, inspanningen en prestaties; 5. Financieel Jaarverslag WZH heeft bij het opstellen van het jaardocument het uitgangspunt gehanteerd de gegevens zoveel mogelijk geconsolideerd en op concernniveau weer te geven. In de jaarrekening is dit steeds het geval. Gegevens in het jaardocument zijn op locatieniveau weergegeven wanneer expliciet gevraagd is deze als zodanig te vermelden. In het jaardocument wordt verslag gedaan over de periode 1 januari tot en met 31 december Jaardocument 2018 pagina 5

6 Deel 2 Profiel

7 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam rechtspersoon Stichting WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) Adres Polanenhof 497 Postcode Plaats 2548 MP Den Haag Telefoonnummer Identificatienummer NZa Inschrijfnummer Kamer van Koophandel mailadres Internetpagina Tabel 1 Algemene identificatiegegevens In 2018 beschikte WZH over toelatingen voor de volgende Wlz-functies: Persoonlijke verzorging; Verpleging; Begeleiding; Behandeling; Verblijf (met en zonder behandeling). Jaardocument 2018 pagina 7

8 2.2 Structuur van het concern Concernstructuur Onderstaand is de concernstructuur schematisch weergegeven: Raad van toezicht BESTUURSSECRETARIAAT Bestuur Voorzitter raad van bestuur* Lid raad van bestuur* OR CCR Strategie & Innovatie Thuiszorg VAR BAR Directeur bedrijfsvoering* Facilitair P&O Communicatie & PR Kwaliteit & veiligheid Behandelzaken Directeur wonen en zorg* Vastgoed Locaties I&A F&C Zorgverkoop Rapportagelijnen Adviesraden en Medezeggenschapsorganen Klant: Bemiddeling Beheer Service * Lid bestuursteam, hierbinnen vindt besluitvorming plaats Jaardocument 2018 pagina 8

9 2.2.2 Juridische structuur WZH is een stichting. De Stichting WZH bestaat uit een stafbureau, twaalf woonzorgcentra en een thuiszorg met elk een eigen managementteam. WZH kent een tweehoofdige raad van bestuur en een bestuursteam, bestaande uit de raad van bestuur, de directeur wonen en zorg en de directeur bedrijfsvoering. De raad van toezicht, die bestaat uit vijf leden, houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken van de organisatie. De bestuursverantwoordelijkheden zijn georganiseerd volgens de Governancecode Zorg. Alle werknemers zijn in dienst bij Stichting WZH. De structuur en de uitwerking van bevoegdheden voor de raad van toezicht, het bestuur, het bestuursteam en de locatiemanagers zijn vastgelegd in de statuten en in reglementen Organisatorische structuur De kern van het aanbod van WZH is het leveren van (complexe) zorg aan ouderen, mensen met dementie en mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Organisatorisch is WZH verdeeld in 12 locaties. Ook levert WZH thuiszorg. Zowel de locaties als de thuiszorg van WZH zijn verantwoordelijk voor uitvoering van het beleid in hun aandachtsgebied. Op centraal niveau is een aantal ondersteunende functies en diensten belegd. WZH kaders worden centraal vastgesteld. Daarbinnen hebben de locaties ruimte voor eigen invulling, afhankelijk van de bewonerspopulatie en diens noden en behoeften Medezeggenschapsstructuur WZH kent als medezeggenschapsorganen een centrale cliëntenraad, lokale cliëntenraden, de ondernemingsraad en lokale onderdeelcommissies. Daarnaast is er een verpleegkundig adviesraad (VAR) en een behandeladviesraad (BAR). Een aantal locaties heeft een vrijwilligersadviescommissie (VAC). De medezeggenschapsstructuur voor medewerkers bestaat uit één centrale ondernemingsraad (OR) met een onderdeelcommissies (OC) per locatie en een voor de thuiszorg. Om de medezeggenschap in de woonzorgcentra en bij het locatiemanagement te waarborgen, is er per locatie en voor de thuiszorg één onderdeelcommissie. Er zijn 17 zetels in de OR beschikbaar. Daarvan zijn er 9 voor zorg en welzijn, 8 voor overige centraal uitvoerende diensten. Jaardocument 2018 pagina 9

10 2.3 Kerngegevens Verpleging & Verzorging De kernactiviteiten van WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) bevinden zich in de Verpleging & Verzorging (V&V); dat wil zeggen dat WZH veel Wlz-gefinancierde publieke activiteiten uitvoert. Daarnaast worden de activiteiten vanuit de Zorgverzekeringswet, voor wat betreft de Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ), uitgevoerd. Voor een overzicht van de kerngegevens van WZH ten aanzien van cliënten, productie, capaciteit en personeel wordt verwezen naar DIGIMV Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) WZH heeft Wmo-contracten met Gemeente Den Haag, de H4 gemeenten (Delft, Midden-Delfland, Rijswijk en Westland) en de H6 gemeenten (Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Voorschoten, Wassenaar en Zoetermeer) voor individuele begeleiding en dagbesteding, vervoer en respijtzorg PGB s WZH levert zorg aan een gering aantal cliënten dat gebruik maakt van een persoonsgebonden budget (PGB) binnen de Wet langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet en de Wmo Extramurale diensten en producten WZH verricht een groot aantal extramurale diensten zoals dagbesteding, thuiszorg en daarnaast diensten die te typeren zijn als gemaks- en servicediensten, zoals warme maaltijden en alarmservice. Ook ondersteunt WZH mantelzorgers in samenwerking met de gemeente en andere zorgorganisaties. Tevens biedt WZH ondersteuning voor ouderen met dementie en een NAH-coach die mensen met niet-aangeboren hersenletsel ondersteunt. Ook biedt WZH diagnostiek en eerstelijns behandeling via poliklinieken Doelgroepen De doelgroepen waar WZH voor werkt zijn cliënten met: een psychogeriatrische aandoening of beperking; een somatische aandoening of beperking, waaronder niet-aangeboren hersenletsel (NAH); psychosociale problemen; een lichamelijke handicap. WZH is actief binnen de regio Haaglanden en richt zich op cliënten in de plaatsen Den Haag, Leidschendam Voorburg, Zoetermeer en Rijswijk. Jaardocument 2018 pagina 10

11 Aantal cliënten per doelgroep en leeftijdsverdeling binnen de locaties per Doelgroep Leeftijdsverdeling Aantal cliënten Somatiek* PG NAH Thuiszorg* GRZ < 60 jarige jarige jarige jarige jarige > 100 jarige < 60 jarige jarige jarige jarige jarige > 100 jarige < 60 jarige jarige jarige jarige jarige < 60 jarige jarige jarige jarige jarige > 100 jarige < 60 jarige jarige jarige jarige jarige * Somatiek is inclusief kortdurende opname, eerstelijns verblijf en zorg zonder behandeling * Thuiszorg is inclusief extramurale zorg en DAC/OC Jaardocument 2018 pagina 11

12 De zzp-verdeling en inkomsten per doelgroep per Doelgroep Aantal cliënten Omzet per cliënt per dag in euro s Omzet in euro s ZZP 1 zonder behandeling (Opgave 2017) 1 (1) 94,29 (88,02) 94,29 (88,02) ZZP 2 zonder behandeling (Opgave 2017) 7 (10) 113,91 (106,81) 797,37 (1.068,10) ZZP 3 zonder behandeling (Opgave 2017) 3 (7) 134,43 (126,34) 403,29 (884,38) ZZP 4 zonder behandeling (Opgave 2017) 43 (47) 155,43 (140,38) 6.683,49 (6.597,86) ZZP 4 met behandeling (Opgave 2017) 42 (44) 184,02 (166, ,84 (7.315,88) ZZP 5 zonder behandeling (Opgave 2017) 9 (11) 201,63 (182,58) 1.814,67 (2.008,38) ZZP 5 met behandeling (Opgave 2017) 590 (592) 232,80 (210,72) ,00 ( ,24) ZZP 6 zonder behandeling (Opgave 2017) 21 (26) 201,88 (182,81) 4.239,4 (4.753,06) ZZP 6 met behandeling (Opgave 2017) 243 (274) 233,84 (211,60) ,12 (57.978,40) ZZP 7 met behandeling (Opgave 2017) 176 (189) 272,71 (247,19) ,96 (46.718,91) ZZP 8 met behandeling (Opgave 2017) 79 (54) 308,09 (279,37) ,11 (15.085,98) ZZP 9 met behandeling (Opgave 2017) 24 (33) 280,05 (253,28) 6.721,20 (8.358,24) ZZP 10 met behandeling (Opgave 2017) 6 (1) 329,10 (298,56) 1.974,60 (298,56) Meeliftende partner 1 50,11 50,11 Eerstelijns verblijf Hoog* (Opgave 2017) 29 (16) 221,85 (220,02) 6.433,65 (3.520,32) Eerstelijns verblijf Laag* (Opgave 2017) 0 (1) 135,34 (132,02) 0,00 (132,02) Eerstelijns verblijf Palliatief* (Opgave 2017) 7 (7) 313,61 (311,25) 2.195,27 (2.178,75) Crisis opname 8 261, ,68 DBC (GRZ)* GGZ * * Valt onder de zorgverzekeringswet *1 Valt onder subsidieregeling gemeente Den Haag Jaardocument 2018 pagina 12

13 2.4 Belanghebbenden/ samenwerkingspartners WZH werkt samen met veel verschillende partners binnen de terreinen waar zij actief is, uiteenlopend van gemeenten, scholen tot andere zorgorganisaties. De samenwerking is georganiseerd op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Samenwerkingsgebieden en -partners bevinden zich onder meer in de (project)bouw, (wetenschappelijk) onderzoek en onderwijs, zorg, behandeling, begeleiding, ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en brancheorganisaties. WZH heeft de interne en externe stakeholders mede inzichtelijk gemaakt in het beleid: dialoog met de belanghebbende, deze is geactualiseerd in Jaardocument 2018 pagina 13

14 Deel 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap

15 3.1 Bestuur Raad van bestuur: samenstelling en mutaties De samenstelling van het bestuursteam: Bestuurder: Bestuurder: Directeur wonen en zorg: Directeur bedrijfsvoering: De heer E. de Glint (voorzitter) Mevrouw P. Huijbregts Mevrouw M. van Gorcom De heer N. Slemmer Werkwijze en portefeuilleverdeling Werkwijze Het bestuursteam heeft wekelijks overleg. Daarnaast heeft elk lid van het bestuursteam bilateraal overleg met de locatiemanagers, stafmanagers en beleidsmedewerkers van zijn/haar portefeuilles. Er worden diverse beleidsdagen en leiderschapsdagen georganiseerd waarin centrale (strategische) onderwerpen worden besproken. Daarnaast vindt er regelmatig overleg plaats met de raad van toezicht, de medezeggenschap en de adviesraden. Raad van bestuur en raad van toezicht werken samen in een open en transparante verhouding. Binnen de raad van toezicht is er een commissie kwaliteit en veiligheid, auditcommissie en remuneratiecommissie. De commissies hebben tot doel de toezichthoudende, advies- en klankbordrol van de raad van toezicht te ondersteunen. In de commissies kunnen gasten worden uitgenodigd die vertellen over hun werk en de mogelijke vraagstukken waar zij in de dagelijkse praktijk mee te maken krijgen. Portefeuilleverdeling De beide bestuurders hebben ieder eigen portefeuilles, maar delen hierbij de gezamenlijkheid. Dit brengt met zich mee dat zij elkaar onderling kunnen vervangen indien noodzakelijk. Wekelijks collegiaal overleg draagt bij aan het delen van de kennis en het vormen van een standpunt en (voorgenomen) besluitvorming. Besluiten worden bekrachtigd in het bestuursteam waar, naast het bestuur, ook de beide directeuren (wonen en zorg en bedrijfsvoering) deel van uit maken. Een tweedeling die gemaakt is bij de portefeuilleverdeling is enerzijds de kwaliteit en veiligheid van zorg, behandeling en dienstverlening anderzijds de bedrijfsvoering (zoals de afdelingen F&C, ICT, P&O en Communicatie & PR). De afdelingen strategie en innovatie en thuiszorg worden gezamenlijk aangestuurd. Jaardocument 2018 pagina 15

16 3.2 Raad van toezicht Algemeen WZH houdt zich aan de Governancecode Zorg (2017). De Governancecode Zorg is geactualiseerd en sinds 1 januari 2017 van kracht. De taken en verantwoordelijkheden voor de raad van toezicht en de raad van bestuur zijn vastgelegd in de statuten, de toezichtsvisie en de reglementen. Het jaar 2018 was een intensief jaar. Zo ontving WZH het verzoek om te kunnen fuseren met de aan elkaar verbonden stichtingen Cato en ASB. Deze stichtingen bieden vormen van beschermd en intramuraal wonen voor ouderen in Den Haag. Deze organisaties kunnen niet zelfstandig voortbestaan. De financiële situatie van WZH is gezond. De extra kwaliteitsgelden die dit jaar beschikbaar werden gesteld zijn aangewend om huiskamerbegeleiders in te zetten. Dit levert een positieve bijdrage aan de kwaliteit van de zorg. De manier waarop over de kwaliteit van zorg het goede gesprek gevoerd kan worden en hoe hierover gerapporteerd kan worden is in 2018 duidelijk verbeterd. De raad van toezicht heeft, via de commissie kwaliteit en veiligheid, hieraan een actieve bijdrage geleverd. Het onderwerp is inmiddels een vast agendapunt in de vergadering van de raad van toezicht. Zo nodig wordt de raad van toezicht tussentijds over relevante zorgontwikkelingen geïnformeerd. De raad van toezicht vindt het belangrijk om zichtbaar en aanspreekbaar te zijn in de organisatie van WZH. Daarom is het gebruik, dat de raad als geheel werkbezoeken aflegde aan locaties/stafdiensten, gewijzigd naar individuele bezoeken op locaties. Na afloop bespreken de raad van bestuur en de staf- locatiemanagers deze bezoeken uitvoerig. Daarmee is de drempel om het echte gesprek aan te gaan voor medewerkers lager dan wanneer we als groep langskomen. Wat we wel als groep doen, en vaker dan in het verleden, is overleggen met het Dagelijks Bestuur van de Ondernemingsraad (OR) en de Centrale Cliëntenraad (CCR). Dit wordt wederzijds op prijs gesteld en biedt ons allen de mogelijkheid om snel en effectief een beeld te krijgen van wat de OR en de CCR bezighoudt en hoe de samenwerking met het bestuursteam en de staf- en locatiemanagers is. De raad van toezicht vindt het belangrijk, dat er onderling, met/in de raad van bestuur en met/tussen de medewerkers van WZH, sprake is van een open cultuur. Een cultuur waarbij elkaar de helpende hand wordt aangereikt als dat nodig is. Waarbij betrokkenen worden meegenomen in de argumenten over en weer en waar een scherp oog is voor wie waarvoor verantwoordelijk is. Met de raad van bestuur is op periodieke basis gezamenlijk overleg. Net als voorafgaande jaren is er intensief met de accountant, die benoemd is door de raad van toezicht, gesproken, zowel in de auditcommissie als in de vergaderingen van de raad van toezicht. Aan de raad van bestuur is over het in 2018 gevoerde beleid décharge verleend conform de geldende wet- en regelgeving. In onderstaande wordt uitgebreider op de verschillende onderwerpen ingegaan. Jaardocument 2018 pagina 16

17 Beoogde fusie met Stichting Cato en Stichting ASB In 2018 is de verkenning gestart met Stichting Cato en Stichting ASB, beide uit Den Haag, om te komen tot de fusieorganisatie WZH. Met de fusieorganisatie (WZH is ontvangende organisatie) wordt beoogd om de toegankelijkheid, kwaliteit en continuïteit van intramurale en extramurale zorg- en dienstverlening voor de locaties van Stichting Cato in Den Haag te borgen en te behouden voor cliënten en hun naasten. De robuustheid van de fusieorganisatie, in kwalitatieve en kwantitatieve zin, is een goede basis voor het bieden van een waardevolle bijdrage aan de zorg- en dienstverlening. Deze verkenning heeft in september 2018 geleid tot het ondertekenen van een intentieovereenkomst tussen partijen. Hieraan voorafgaand is in mei een onafhankelijke fusiebegeleider aangesteld. Deze fusiebegeleider heeft het Masterplan fusie mede ontworpen en bijeenkomsten van de stuurgroep fusie (waarin leden van de raad van toezicht en bestuurders van de organisaties zitting hebben) ondersteund. In november 2018 spraken de leden van de raad van toezicht uit positief voorgesorteerd te staan voor de beoogde fusie. In december 2018 spraken ook de medezeggenschapsorganen van de betrokkenen organisaties zich positief uit over de fusie. In 2019 wordt het verdere (juridische) traject doorlopen ondersteund door Van Doorne advocaten en notarissen. Stichting Cato/Stichting ASB heeft een raad van toezicht bestaande uit vijf leden. Naar verwachting komen er twee leden van de raad van toezicht van Stichting Cato/Stichting ASB over naar de raad van toezicht van WZH. De continuïteit van en kennis over betrokken organisaties is daarmee geborgd. De vacature in de raad van toezicht, die per 1 januari 2019 ontstaan is bij WZH vanwege het terugtreden van de vice voorzitter van WZH (conform rooster van aftreden), is niet vacant gesteld maar open gehouden. Na de fusie zal, tot uiterlijk 1 januari 2020, de raad van toezicht van de fusieorganisatie bestaan uit zes leden. De fusie is beoogd plaats te vinden op 30 juni Jaardocument 2018 pagina 17

18 Zichtbaarheid binnen de organisatie De leden van de raad van toezicht hebben in 2017 (tijdens de zelfevaluatie) met elkaar geformuleerd: nog meer zichtbaar te (willen) zijn in de organisatie op zowel collectief als individueel niveau. In 2018 zijn diverse activiteiten ontplooid die hierbij aansloten. E.e.a. wordt in 2019 verder concreet gemaakt, waardoor de zichtbaarheid van leden van de raad van toezicht binnen de organisatie wordt gecontinueerd en geborgd. Periodiek is er overlegd tussen de leden van de raad van toezicht en het dagelijkse bestuur van de beide medezeggenschapsorganen. Zowel de Centrale Cliëntenraad als de Ondernemingsraad hebben een aanspreekpunt binnen de raad van toezicht. Leden van de raad van toezicht brachten op individuele basis bezoeken aan locaties en ondersteunende diensten. Tevens bracht de raad van toezicht een gezamenlijk bezoek aan onder andere de behandeldienst. Nadruk tijdens dit tweede bezoek in korte tijd lag op het effect dat het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg heeft op de keuzes van de behandelaren in hun dagelijkse praktijk. De raad had hiervoor vragen opgesteld, zodat het gesprek de gewenste verdieping zou krijgen. Beide gesprekspartners stelden dit gesprek erg op prijs. In november 2018 heeft een zelfevaluatie plaatsgevonden van de leden van de raad van toezicht. Tijdens een deel van deze bijeenkomst waren de bestuursleden van WZH aanwezig. WZH wisselde over en weer van gedachten over onder andere de betekenis die de individuele leden en de raad als collectief heeft en kan hebben voor WZH en haar medewerkers. Dag Goed Bestuur In oktober bracht de Inspectie voor Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) een bezoek aan WZH. Over diverse thema s gingen de inspecteurs van de IGJ in gesprek met de leden van de raad van toezicht in aanwezigheid van de raad van bestuur. Het bezoek is door alle partijen als positief ontvangen. Met open vizier wordt nu gekeken naar de toekomst. Scholing De leden van de raad van toezicht volgden in 2018 meerdere cursussen, symposia en opleidingen. Het overzicht daarvan is terug te vinden op de website van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn ( Jaardocument 2018 pagina 18

19 3.2.1 Samenstelling raad van toezicht De raad van toezicht bestond in 2018 uit de volgende leden: Naam RvT lid Functies binnen RvT Nevenfuncties De heer ir. P.S.M. Ruigrok Geboren 06 september 1954 te Hillegom Herbenoemd tot 01 april 2020 De heer D. Pekelharing Geboren 27 oktober 1956 te Hilversum Herbenoemd tot 01 januari 2019 De heer H. Beelen MCM Geboren 30 januari 1959 te Ermelo Herbenoemd tot 01 april 2020 De heer mr. W. Riegman RA Geboren 23 februari 1958 te Rotterdam Voorzitter raad van toezicht Lid remuneratie-commissie Lid auditcommissie Vicevoorzitter raad van toezicht voorzitter remuneratiecommissie Lid commissie kwaliteit en veiligheid Lid raad van toezicht Voorzitter commissie kwaliteit en veiligheid Lid raad van toezicht Voorzitter auditcommissie Ruigrok Samga Advies en interim management Voorzitter van het Watertorenberaad Vicevoorzitter en lid auditcommissie Raad van Toezicht KleinGeluk, Apeldoorn Voorzitter raad van commissarissen Kuiper Arnhem Bouw en Ontwikkeling Voorzitter Raad van Commissarissen WBVAA, Arnhem Voorzitter bestuur Stichting Eusebius Arnhem Geassocieerd adviseur Twynstra Gudde (governance bij woningcorporaties) Docent VTW-academy (toezichthouders woningcorporaties Directeur/eigenaar Pekelharing & Partners BV Commissaris NLC Ventures Toezichthouder Quality Zorg Bestuur Arts en Voeding Voorzitter branchevereniging Firevaned Voorzitter vrienden stichting Hospice Kajan Lid mentor team O3NL Voorzitter raad van toezicht Sherpa Voorzitter bestuur Voedselbank Haaglanden Eigenaar Hendrik Beelen Verandermanagement Zelfstandig adviseur Lid raad van toezicht Stichting het Spectrum Bestuurslid Stichting WZH Vriendenfonds Benoemd tot 01 augustus 2019 Mevrouw drs. A.C.S. Atzema Geboren 07 maart 1951 te Hoorn Benoemd tot 01 september 2021 Lid raad van toezicht Lid commissie kwaliteit en veiligheid Anky Atzema Coaching Vicevoorzitter raad van toezicht Amstelring Lid raad van toezicht Junis Kinderopvang Lid begeleidingscommissie Radio Medische Dienst (KNRM) Jaardocument 2018 pagina 19

20 3.2.2 Vergaderingen raad van toezicht In 2018 heeft de raad van toezicht in totaal zes keer regulier vergaderd. Voorafgaand aan deze vergaderingen vindt altijd een vergadering van de auditcommissie en de commissie kwaliteit en veiligheid plaats. Naast de reguliere onderwerpen zoals strategie, ontwikkelingen in de woonzorgcentra, kwaliteit en veiligheid van zorg en de financiële situatie, is in 2018 een aantal belangrijke thema s geagendeerd en besproken: voorgenomen fusie met Stichting Cato en Stichting ASB; strategisch vastgoedplan WZH; kwaliteitsplan; ontwikkelingen IGJ; projectorganisatie voor innovatie en programmalijnen; ICT en privacy; personeel en Organisatie/arbeidsmarktontwikkelingen; risicomanagement van Zorg en van Bedrijfsvoering. De raad van toezicht is voor een goede uitoefening van haar toezichthoudende functie geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen WZH middels rapportages, voortgangsnotities en presentaties tijdens de vergaderingen, conform het opgestelde en vastgestelde informatieprotocol. Eind 2018 is gestart om alle (management)informatie in kaart te brengen en deze in onderlinge samenhang te bespreken in de vergadering van de raad van toezicht en/of commissie(s), door middel van een zogenoemd dashboard. Naast de reguliere vergaderingen van de raad van toezicht zijn er twee specifieke vergaderingen geweest. De eerste ging over het strategisch vastgoedplan van WZH. De andere ging over de voorgenomen fusie met Stichting Cato en Stichting ASB. De stuurgroep fusie waarin twee leden van de raad van toezicht van WZH deelnemen kwam vijf keer bij elkaar Commissies raad van toezicht Auditcommissie Voorafgaand aan de vergaderingen van de raad van toezicht vonden ook in 2018 de vergaderingen van de auditcommissie plaats. Deze commissie heeft tot doel de toezichthoudende, advies- en klankbordrol van de raad van toezicht te ondersteunen inzake de financiën, bedrijfsvoering en het vastgoed. Strategisch vastgoedplan Het strategisch vastgoedplan van WZH is uitvoerig en meermalen in deze commissie besproken. De totstandkoming van dit plan is een proces van samenwerking geweest tussen functionarissen van WZH, (externe) adviseurs en de leden van de raad van toezicht die lid zijn van de auditcommissie. In het strategisch vastgoedplan worden de vastgoedvisie en de in de toekomst te nemen (strategische) besluiten uiteengezet voor het vastgoed dat WZH in eigendom heeft, huurt of zal ontwikkelen. In een aparte vergadering van de raad van toezicht is het strategisch vastgoedplan vastgesteld. Onderwerpen die naast het strategisch vastgoedplan ook zijn besproken: managementletter accountant (in aanwezigheid van de externe accountant); controleplan accountant (in aanwezigheid van de externe accountant); Jaardocument 2018 pagina 20

21 accountantsverslag (in aanwezigheid van de externe accountant); jaarrekening 2017 (in aanwezigheid van de externe accountant); begroting 2018; managementrapportages; horizontaal toezicht; voorgenomen fusie met Stichting Cato en Stichting ASB. Commissie kwaliteit en veiligheid De commissie kwaliteit en veiligheid heeft in 2018 een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Overzichten en (management)informatie wordt nu eenduidiger gepresenteerd. De zogenoemde statusrapportages, worden per kwartaal opgesteld op basis van de beschreven ambities in het opgestelde Kwaliteitsplan (2018). Zorgrisico s zijn in kaart gebracht en diverse parameters voor het analyseren van kwaliteit en veiligheid zijn periodiek besproken in de commissie kwaliteit en veiligheid. De commissie heeft tot doel de toezichthoudende, adviesen klankbordrol van de raad van toezicht te ondersteunen inzake de kwaliteit en veiligheid van zorg voor cliënten met inachtneming van de belangen van relevante stakeholders. In de commissie worden regelmatig gasten uitgenodigd die vertellen over hun werk en de vraagstukken waar zij in de dagelijkse praktijk mee te maken krijgen. Tijdens deze vergaderingen zijn onder meer de volgende onderwerpen besproken: Kwaliteitsplan; Projectorganisatie en programmalijnen; Zorg Risico Management (inspectie, klachten en incidenten); Audits zoals PREZO (extern), medicatieveiligheid (ex- en intern) en zorgdossiers (intern); Oudtopia. Remuneratiecommissie Elk jaar vindt een functioneringsgesprek plaats met elk lid van de raad van bestuur. Namens de raad van toezicht voeren de voorzitter en de vicevoorzitter, die tevens voorzitter is van de remuneratiecommissie, deze gesprekken. Daarbij wordt stilgestaan bij de voor het afgelopen jaar geformuleerde doelstellingen, de samenwerking binnen de raad van bestuur, met de twee directeuren, de stafmanagers en locatiemanagers en de doelstellingen voor het komend jaar. Daarnaast vindt vier keer per jaar een gesprek plaats tussen de beide leden van de raad van bestuur en de voorzitter en vicevoorzitter van de raad van toezicht. Gespreksonderwerpen zijn ook de samenwerking met medezeggenschap, persoonlijk functioneren en persoonlijke ontwikkeling. Periodiek spreken de voorzitter van de raad van bestuur en de raad van toezicht elkaar. De voorzitter van de raad van bestuur is lid van het bestuur van Actiz. WZH levert op deze manier een bijdrage aan landelijke ontwikkelingen binnen de VVT-sector. Beide bestuurders nemen deel aan het accreditatieprogramma van de NVDZ. Tot slot buigt de remuneratiecommissie zich over het ingewikkelde WNT-dossier en doet daarover voorstellen aan de raad van toezicht, na overleg met de leden van de raad van bestuur. Jaardocument 2018 pagina 21

22 3.3 Bedrijfsvoering Visie en missie vormen de basis WZH actualiseerde haar visie en missie in Hierbij is meer dan voorheen aangesloten op de dagelijkse praktijk. Vanuit de visie en missie is het Kwaliteitsplan opgesteld dat doelen en ambities beschrijft voor de aankomende jaren. WZH heeft een projectorganisatie opgericht. Hierin worden alle lopende projecten en nieuw te starten projecten bij elkaar gebracht om samenhang en focus aan te brengen. De projectorganisatie is in ontwikkeling en kent zijn drijfveren vanuit drie programmalijnen: wonen en welzijn, zorg en behandeling en werken en organisatie. De uitgangspunten van het WZH-toetsingskader voor alle ontwikkelingen zijn: visie, missie, strategie, kernwaarden, pijlers en de driehoek cliënt, medewerker en organisatie en de onderling samenhangende strategische thema s hierbij, die vorm krijgen in het kwaliteitsplan en de projectorganisatie. De bedrijfsvoering is binnen deze kaders gericht op een zo effectief en efficiënt mogelijke inzet van financiële en personele middelen om de afgesproken zorg te kunnen produceren en leveren Besturingsmodel Voor de besturing van WZH als organisatie is gekozen voor een model waarbij directie en ondersteunende stafdiensten centraal georganiseerd zijn. De locaties en de thuiszorg zijn omzet- en resultaatverantwoordelijke, zelfstandige, decentrale onderdelen met een eigen (locatie)management, een eigen onderdeelcommissie van de OR en een eigen cliëntenraad. De locatiemanager is integraal verantwoordelijk voor het aansturen van het woonzorgcentrum en het behalen van de beleidsdoelstellingen. Dit geldt ook voor de thuiszorg. Het bestuur is eindverantwoordelijk en voert de dagelijkse leiding over de gehele organisatie Planning en control cyclus binnen de brugorganisatie WZH heeft, in overleg met de belangrijkste betrokkenen, het bestuursteam en de staf- en locatiemanagers besloten tot een gezamenlijke structuur. Hiermee wordt beoogd om de kwaliteit van zorg door de plan-docheck-act (PDCA) cyclus te borgen ter ondersteuning van ontwikkeling, implementatie, evaluatie en verbeteringen van beleid. Lijn- en stafmanagers hebben gezamenlijk een brede verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van beleid en het implementeren van procedures en werkwijzen. Dat gebeurt multidisciplinair en over diensten en organisatieonderdelen heen. Door het op deze wijze te organiseren en vorm te geven, zijn lijn- en stafmanagers nauwer betrokken bij WZH brede zaken en wordt het eigenaarschap vergroot Planning en control cyclus binnen de lijnorganisatie De managers in de lijnorganisatie werken via een PDCA-cyclus waarlangs de bedrijfsvoering wordt beheerst. Deze cyclus stelt het management op de verschillende niveaus in staat om de organisatie te beheersen en de resultaten op een effectieve manier te bewaken. Jaarlijks wordt onder verantwoordelijkheid van het bestuursteam een begrotingsbrief uitgebracht, die het startpunt vormt voor het plannen, begroten, uitvoeren en evalueren van de (financiële) plannen van de totale organisatie. Tevens vormt de begrotingsbrief een leidraad voor het locatiemanagement voor het stellen van doelen, prioriteiten en daaraan gekoppelde begrotingen, passend binnen geformuleerde doelen en ambities. In de uitvoering van Jaardocument 2018 pagina 22

23 de cyclus is het beschikbaar stellen van periodieke rapportages aan het bestuursteam en het verantwoordelijke locatiemanagement een belangrijk onderdeel. In deze rapportages is met name aandacht voor zorgproductie, personele inzet, klachten, incidenten, klantwaarderingen, verzuim en exploitatieresultaat. Per kwartaal wordt in de lijnorganisatie een uitgebreide managementrapportage opgesteld, waarin ook een prognose wordt gegeven voor het gehele verslagjaar. Deze vormt de input voor het locatiemanagement om verantwoording af te leggen over de behaalde resultaten en de voortgang van de uitvoering. In het kwartaalgesprek met de directie worden risico s besproken en afspraken gemaakt inzake maatregelen om aan de doelstellingen te blijven voldoen. Naast financiële sturingsvariabelen, zoals een solvabiliteitsratio op WZH-niveau en een rendementsnorm voor de woonzorgcentra, wordt ook gebruik gemaakt van sturingsvariabelen die voortkomen uit andere aandachtsgebieden, zoals het personeel en de zorg zelf. Daarbij kan gedacht worden aan ziekteverzuimpercentage, inzet van fte, bedbezetting, ZZP-mix, klachten en de aantallen verpleeghuis- en verzorgingshuisbedden. Jaardocument 2018 pagina 23

24 3.4 Medezeggenschap en adviesraden Centrale Cliëntenraad (CCR) Samenstelling per 31 december 2018 Dagelijks bestuur De heer H. van der Wind, voorzitter (onafhankelijk) De heer M. Nuyten, vicevoorzitter en voorzitter CR WZH Sammersbrug Mevrouw M. Verstappen-van Mosseveld, secretaris en voorzitter CR WZH Oosterheem Leden Mevrouw A. van der Does, voorzitter CR WZH Hoge Veld Mevrouw M. van Zijll, voorzitter CR WZH Rustoord Mevrouw T. Lips, voorzitter CR WZH Prinsenhof Mevrouw C. Vlemmings, voorzitter CR WZH De Strijp De heer F. Steutel, voorzitter CR WZH Het Anker De heer P. Spannenburg, voorzitter CR WZH Leilinde De heer M. den Exter, voorzitter CR WZH Nieuw Berkendael De heer B. Rewti, voorzitter CR WZH Transvaal De heer N. van den Heuvel, voorzitter CR WZH Waterhof De heer R. van Eijkeren, voorzitter CR WZH Schoorwijck Vergaderingen De Centrale Cliëntenraad heeft in 2018 zes keer vergaderd met de bestuurder. Daarnaast heeft de CCR zes keer onderling vergaderd. Bij één overlegvergadering waren mevrouw A. Atzema en de heer H. Beelen, leden van de raad van toezicht WZH (op voordracht van de CCR), aanwezig. Het dagelijks bestuur van de CCR heeft twaalf keer per jaar een agendaoverleg met de bestuurder en de bestuurssecretaris. De CCR wordt in het beleidsvoorbereidende stadium betrokken en kan via deze weg al invloed uitoefenen op de beleidsontwikkeling. De overlegcultuur is open en transparant, de inbreng van de cliëntenparticipatie wordt zorgvuldig meegenomen en vrijwel altijd verwerkt in de definitieve beleidsstukken. Algemeen kan gesteld worden dat de Centrale Cliëntenraad en de bestuurder de intentie hebben om in en buiten de vergaderingen overeenstemming te bereiken. Een negatief advies komt om die reden niet vaak voor. Het dagelijks bestuur spreekt eens per jaar met de raad van toezicht over onderwerpen die op dat moment relevant zijn. Organisatie vergaderingen Mevrouw M. Verstappen draagt samen met de secretaresse van het secretariaat stafbureau WZH zorg voor de secretariële en organisatorische ondersteuning van de centrale cliëntenraad. Voor de lokale cliëntenraden is secretariële ondersteuning op lokaal niveau georganiseerd. Ter voorbereiding op de CCR-vergaderingen kent de CCR de commissies Zorg en Bedrijfsvoering. In de laatst genoemde commissie zijn financiële zaken, facilitaire zaken, vastgoed, ICT en hoteldiensten ondergebracht. In deze commissievergaderingen worden regelmatig stafmanagers en/of directieleden uitgenodigd voor Jaardocument 2018 pagina 24

25 toelichting of het beantwoorden van vragen van de CCR-leden. De voorzitters van de commissies geven een preadvies aan de voltallige CCR, waarna in de CCR-vergadering het definitieve advies aan de bestuurder wordt vastgesteld. Onderwerpen die zijn besproken in de overlegvergaderingen met de bestuurder zijn jaarrekening, begrotingsbrief, facilitaire zaken, waaronder vastgoed en ICT, cliëntgerichte procedures en protocollen en ontwikkelingen binnen de locaties. Adviesaanvragen De CCR heeft in adviesaanvragen behandeld, die allemaal positief zijn beoordeeld. Drie door WZH ingediende adviesaanvragen zijn niet afgerond in 2018 en hebben een doorloop naar De CCR heeft geen ongevraagde adviezen uitgebracht. Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg De CCR is door middel van deelname aan werkgroepen betrokken geweest bij de invulling van het kwaliteits kader door WZH. Daarnaast is het WZH Kwaliteitsplan en de daarbij behorende statusrapportages regelmatig onderwerp van gesprek geweest in de CCR. Zorgkantoor De CCR heeft in 2018 tweemaal overleg gehad met het zorgkantoor inzake de ontwikkelplannen van WZH. Project bejegening In het kader van persoonsgerichte zorg houdt de CCR zich intensief bezig met het onderwerp bejegening. Scholing en cursussen In 2018 is een basiscursus van twee dagdelen voor nieuwe cliëntenraadleden georganiseerd. Voorgenomen fusie WZH met Cato De CCR is actief betrokken bij de voorgenomen fusie van WZH met Cato. Het dagelijks bestuur heeft regelmatig overleg met de cliëntenraad van Cato in de vorm van het PCCR (Platform Centrale Cliëntenraden). Vanaf 22 oktober 2018 nemen twee leden van de cliëntenraad van Cato deel aan de CCR- en overlegvergaderingen Ondernemingsraad (OR) De medezeggenschapsstructuur voor medewerkers bestaat uit één centrale ondernemingsraad (OR)met een onderdeelcommissie (OC) per locatie en voor de thuiszorg. Er zijn 17 zetels in de OR beschikbaar. Daarvan zijn er 9 voor zorg en welzijn, 8 voor overige centraal uitvoerende diensten. Jaardocument 2018 pagina 25

26 Samenstelling OR per 31 december 2018 Dagelijks bestuur: De heer J. Falandt (voorzitter) De heer J. Reekers (secretaris) Mevrouw C. Veldhuijzen (lid) De ondernemingsraad bestond eind 2018 uit de volgende leden: Voor de kiesgroep Zorg en Welzijn: Mevrouw V. Hermans-Zaat Mevrouw D. Schouten Mevrouw C. Veldhuijzen Mevrouw D. Vlak Mevrouw W. Snijder De heer H. Steenhoek Voor de kiesgroep Overige Diensten Mevrouw M. Booms De heer J. Falandt De heer J. Reekers Mevrouw L. Raveljé Mevrouw W. van Leeuwen De heer H. Idzes De ondernemingsraad (OR) heeft in keer vergaderd met de bestuurder. Verder heeft de OR 22 keer onderling vergaderd. Het dagelijks bestuur van de OR komt iedere week twee keer bij elkaar om de vergaderingen voor te bereiden, voor (in)formeel overleg en het maandelijkse agendaoverleg met de bestuurder. De onderdeelcommissie behandelt voor de ondernemingsraad de aangelegenheden betreffende de locatie en heeft daarbij de bevoegdheid tot het plegen van overleg met de locatiemanager. Advies- en instemmingsaanvragen In 2018 werden door de OR in de vergaderingen 28 advies- en 19 instemmingsaanvragen behandeld. De OR heeft voor specifieke onderwerpen commissies ingesteld. Deze commissies van de OR hebben tot op heden geen mandaat. Zij bereiden advies- en instemmingsaanvragen voor ten behoeve van de bespreking van de officiële advies- of instemmingsaanvragen in de OR. Het is de wens van de OR om de commissies in de toekomst meer zelfstandigheid te geven. Een mogelijk gevolg hiervan kan zijn dat de minder OR vergaderingen houdt. Fusie De voorgenomen fusie tussen WZH en Cato bracht veel extra inzet met zich mee voor de OR in In de overlegvergadering van april 2018 werd de OR geïnformeerd over de wens van stichtingen Cato en WZH om mogelijkheden tot fusie met WZH te onderzoeken. Al snel werd duidelijk dat er geen overkomelijke problemen te verwachten zouden zijn. Al in juni hebben de dagelijks besturen van de ondernemingsraden van Cato en WZH contact met elkaar gezocht. Daarna volgden diverse overleggen, o.a. met de fusiebegeleiders, met de raad van toezicht en met de ondernemingsraden onderling. Met de raad van toezicht werd gesproken over het recht van de medezeggenschap om na de fusie een lid van de raad van toezicht voor te dragen. Eind september werd door de OR-en een gezamenlijke dag georganiseerd om te bespreken hoe de OR-en tijdens de fusie geïnformeerd zouden willen worden en hoe kon worden omgegaan met de rechten op de Wet op de Jaardocument 2018 pagina 26

27 Ondernemingsraden (WOR-rechten). Aan het eind van de dag waren de bestuurders van beide stichtingen aanwezig. Besloten werd als een gezamenlijke OR door te gaan. Afgesproken werd dat beide ondernemingsraden het recht hielden om zelf het definitieve advies- en/of instemmingsrecht te geven. Het convenant werd in december 2018 getekend. Over het Masterplan en de voorgenomen fusie werd op 20 december 2018 separaat door de OR-en een positief advies geven. In het Masterplan zijn de gevolgen voor de medewerkers van Cato uitgewerkt. Een van de voor de medewerkers belangrijkste afspraken is dat de medewerkers van Cato baangarantie hebben. Geen tussentijdse verkiezingen OR Omdat de fusie tussen Cato en WZH in 2019 zal plaatsvinden heeft de OR besloten geen tussentijdse verkiezingen te houden, ondanks het feit dat er vijf vacatures in de OR zijn. Plan is om na de fusie verkiezingen uit te zetten voor een nieuwe OR, zodat ook vanuit de locaties van Cato medewerkers zich beschikbaar kunnen stellen. Kwaliteitsgelden Eind 2017 is in het kader van de kwaliteitsgelden van de overheden in overleg met de OR besloten de functie huiskamerbegeleider op de PG aan te stellen. Begin 2018 is in overleg met de bestuurder en de OR een plan van aanpak geschreven voor de introductie van huiskamerbegeleiders. Ook voor de somatische afdelingen worden huiskamerbegeleiders aangesteld. Dit gebeurt in 2019, omdat de gelden voor 2018 bijna geheel aan de huiskamerbegeleiders PG zijn besteed. Stukken ter informatie De ondernemingsraad ontvangt regelmatig stukken ter informatie, stukken over financiën of beleidszaken, die niet direct om advies of instemming vragen. De bestuurder stelt het op prijs dat de ondernemingsraad ook deze stukken van commentaar voorziet. In sommige gevallen volgde hieruit toch nog een onderliggende adviesaanvraag. Het overleg met de bestuurder vindt al jaren in een positieve sfeer plaats, waarbij kan worden gesteld dat beide partijen de intentie hebben om gezamenlijk tot een goed besluit te komen. Hieruit vloeit voort dat een negatief advies in het afgelopen jaar niet is voorgekomen Behandeladviesraad (BAR) en Verpleegkundige adviesraad (VAR) Vanaf 2017 is zowel de BAR als de VAR binnen WZH verder doorontwikkeld. Een reglement is opgesteld en participatie van VAR en BAR leden heeft plaats gevonden op (inhoudelijke) onderwerpen, mede gerelateerd aan het Kwaliteitskader. Op periodieke wijze gaan de beide adviesraden in gesprek met het bestuur. Centrale doelstellingen zijn: Stimuleren van beroepsinhoudelijke ontwikkelingen en hierdoor bijdragen aan verdere profilering en professionalisering van de verpleegkundigen en verzorgenden/behandelaren binnen WZH; Beïnvloeden van de kwaliteit van zorg en behandeling binnen WZH; Bijdragen aan het korte en lange termijnbeleid van WZH op het verpleegkundig en verzorgend/ behandelend inhoudelijk vakgebied. Bevorderen van de professionalisering van de beroepsgroepen en de daarmee gepaard gaande verantwoordelijkheden binnen WZH. In 2018 zijn gezamenlijk afspraken verder vormgegeven op basis van de bovenstaande geformuleerde doelstellingen. Daarnaast stond er in het WZH Kwaliteitsplan 2018 dat het structureel overleg van de raad van bestuur met BAR en VAR verder zou worden ontwikkeld en geïmplementeerd. In Q is een reglement opgesteld voor zowel de VAR als de BAR in samenwerking met het bestuur. Om de tien weken schuift de bestuurder aan bij de vergaderingen. Jaardocument 2018 pagina 27

28 De bestuurder kreeg in 2018 gevraagd en ongevraagd advies betreffende de volgende onderwerpen: Kwaliteitsplan en -gelden ; Hygiëne infectie preventie protocollen; NAH plus wonen; Visie somatiek; Visie op nachtzorg; Wetenschappelijke Onderzoeks Commissie (WOC) Vrijwilligersadviescommissie (VAC) In het kader van de professionalisering van de vrijwilligers binnen WZH heeft elke locatie inmiddels een vrijwilligersadviescommissie, dan wel is er een vorm van gestructureerd overleg met vrijwilligers. De leden van deze commissies zijn ook vrijwilligers. De commissies zijn in gesprek met het locatiemanagementteam om informatie en signalen uit te wisselen. Er wordt veel aandacht besteedt aan betrekken van vrijwilligers bij bedrijfsvoeringaspecten. Gespreks onderwerpen waarover onder andere input wordt gevraagd is de positie en rol van de vrijwilliger, ontwikkelingen in de bedrijfsvoering en verbeteringen in het vrijwilligersbeleid. De meerwaarde van de VAC is vooral dat zij in gesprek gaat met vrijwilligers. Hierdoor kunnen zowel VAC als vrijwilligers signalen en informatie uitwisselen. Tevens is de VAC sterk betrokken bij de borging van het vrijwilligers kwaliteitskeurmerk Goed Geregeld. Jaardocument 2018 pagina 28

29 Deel 4 Beleid, inspanningen en prestaties

30 4.1 Algemeen beleid 2018 De uitgangspunten van het WZH toetsingskader voor alle ontwikkelingen zijn: visie, missie, strategie, kern waarden, pijlers, de driehoek cliënt, medewerker en organisatie en de onderlinge samenhang hierin. De bedrijfs voering is binnen deze kaders gericht op een zo effectief en efficiënt mogelijke inzet van financiële en personele middelen om de afgesproken zorg te kunnen leveren, met inachtneming van de vereiste wet- en regelgeving. WZH heeft aan het begin van 2016 haar visie en missie geactualiseerd en in 2017 is de visie en missie aangescherpt. Dit gebeurde met diverse belanghebbenden, zoals zorgmedewerkers, bewoners en cliënten, zorgmanagement en is besproken met de medezeggenschap. In 2017 heeft de raad van bestuur aan de heer Schrijvers, oud-hoogleraar Public Health & Gezondheidseconoom, gevraagd om vanuit een objectief en wetenschappelijke gezichtspunt onderzoek te doen binnen WZH op het gebied van kwaliteit vanuit het perspectief van de cliënt, medewerker en organisatie. Het ging hier om zowel de strategische keuzes ten aanzien van kwaliteit als hoe zich dat vertaalt in beleid en de uitvoering daarvan op de werkvloer. Hierbij werd gekeken naar zowel de interne omgeving van WZH als naar de context waarbinnen WZH zich beweegt: IGJ, keurmerken, zorgcontractering, kwaliteitskader en overheid. De bevindingen uit het rapport van de heer Schrijvers heeft WZH meegenomen in diverse uitwerkingen waaronder de ambities verwoord in het WZH Kwaliteitsplan 2018 en de verdere uitwerking van de projectorganisatie Onze visie op zorg Mensen willen leven met anderen in een omgeving waar ze zich prettig voelen, ongeacht de lichamelijke en geestelijke gesteldheid. In elke fase van het leven staat de autonomie en het leven in eigen stijl te kunnen leven centraal. Kwetsbare ouderen en mensen met niet-aangeboren hersenletsel hebben hierin een onder s teuningsvraag. Vanuit de behoefte en noodzaak aan welzijn, verzorging, behandeling en geborgenheid doen zij veelal een beroep op ons Onze missie Wij beloven onze thuiswonende cliënten en bewoners van onze locaties ons hoofd, hart en handen bij het ondersteunen van het leven in eigen stijl. Het uitgangspunt van alles wat we doen, is uw ervaren kwaliteit van leven ondanks fysieke en/of geestelijke beperkingen. Vanuit de kernwaarden open, samen en geborgen gaan we met elkaar in gesprek. We betrekken hierbij de mensen en zorg-/dienstverleners die voor u belangrijk zijn Hoe brengt WZH visie en missie in praktijk? Mensen Wonen Onze medewerkers en vrijwilligers werken in uw huis; of u nu thuis woont of (tijdelijk) in één van onze locaties. In onze locaties doen we ons best het u zo vertrouwd en comfortabel mogelijk te maken. Daarnaast ondersteunen we u bij het invullen van uw leven, zoals u graag wilt leven. Wij willen u en uw familie en naasten dan ook goed leren kennen en betrekken uw naasten daar waar mogelijk. Als u zorg en behandeling nodig heeft, is deze van optimale kwaliteit en afgestemd op uw fysieke en geestelijke mogelijkheden en uw persoonlijke behoefte in de levensfase waarin u zich bevindt. Onze medewerkers zijn professioneel, goed opgeleid, nemen hun verantwoordelijkheid, werken op basis van vertrouwen en zijn communicatief; ze werken met hun hoofd, hart en handen. De organisatie zorgt goed voor haar medewerkers en de werkprocessen zijn ingericht ter ondersteuning van de medewerkers bij de uitoefening van hun taak. Jaardocument 2018 pagina 30

31 4.1.4 Meerjarenstrategie Als PG-specialist in de regio Haaglanden en als nationaal NAH-expertisecentrum ontwikkelde WZH zich de afgelopen jaren van woonzorgcentra die dichtbij de klant staan tot expertisecentra die samen met de omgeving werken aan regie van de klant. De ketenorganisatie wordt de komende jaren nog verder ingericht zodat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen en zodat zij in alle levensfasen verzekerd zijn van zorg. Om dit mogelijk te maken, werkt WZH samen met andere partijen Kern van het WZH-aanbod De kern van het aanbod van WZH is het leveren van (complexe) zorg aan ouderen, mensen met dementie en mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Organisatorisch is WZH verdeeld in 12 locaties en WZH levert thuiszorg. De locaties van WZH zijn verantwoordelijk voor uitvoering van het beleid op hun locatie. Op centraal niveau is een aantal ondersteunende functies en diensten belegd. WZH kaders worden centraal vastgesteld. Daarbinnen hebben de locaties ruimte voor eigen invulling, afhankelijk van de bewonerspopulatie en diens noden en behoeften. Psychogeriatrie / PG-plus Binnen de WZH locaties wonen veelal mensen met dementie. Naast de diagnose dementie wordt steeds meer ook onbegrepen gedrag bij deze doelgroep gezien. In 2018 is gericht veel aandacht geweest voor medewerkers en naasten om hiermee om te gaan. Hiervoor werd het expertise team ingeschakeld en konden medewerkers en naasten deelnemen aan trainingen en gespreksgroepen. Tevens is bij hoge complexiteit het CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise) ingeschakeld of de GGZ-partner. In de multidisciplinaire overleggen en met de naasten worden individuele afspraken gemaakt per cliënt om met onbegrepen gedrag zo goed mogelijk mee om te gaan en op in te spelen. Het inzetten van zogenoemde meerzorgtrajecten en consultaties bij het CCE en/of inschakelen van de GGZ-partner en het verder ontwikkelen van het expertise team betreffende onbegrepen gedrag, dragen bij aan deze afspraken en begeleiding van de cliënt, zijn naasten en het team. Naar verwachting zal het onbegrepen gedrag en de complexiteit van deze doelgroep de aankomende jaren alleen maar toenemen. Voor de doelgroep PG-plus is een projectaanvraag opgesteld om een visie op wonen, zorg en welzijn voor deze doelgroep verder vorm te geven. Tevens is voor de doelgroep GGZ een visietraject ingezet. Gestart is met de organisatie van een aantal werkbezoeken naar collega instellingen die kunnen helpen bij de verdere oriëntatie op dit visietraject. Somatiek Cliënten met een somatische indicatie hebben te kampen met ernstige lichamelijke aandoeningen, zoals de ziekte van Parkinson, een chronische longziekte (COPD). Ofwel deze cliënten hebben een beroerte doorgemaakt (CVA), waardoor zij niet meer thuis kunnen wonen. De ervaring leert dat de complexiteit van de zorg voor deze doelgroep toeneemt. In 2018 is een visie opgesteld met diverse betrokkenen, medezeggenschap en adviesraden. Dit heeft geleid tot een vastgestelde visie op wonen, zorg en welzijn voor de doelgroep wonen met somatiek. Een bijeenkomst met betrokkenen over de implementatie van de visie, waarin het gedachtengoed van positieve gezondheid centraal staat, is verder verkend. In 2019 wordt hier verder vervolg aangegeven. Screening- en observatieafdeling Het aantal screening- en observatieplaatsen is in 2018 uitgebreid. Er is een toenemende vraag naar screening. WZH heeft alle plaatsen voor deze doelgroep beschikbaar in de locatie WZH Sammersbrug. Jaardocument 2018 pagina 31

32 Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) In Nederland is er sprake van een relatief klein aantal mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis ten gevolge van recent hersenletsel. De schatting is cliënten per jaar. Jaarlijks biedt WZH Nieuw Berkendael aan gemiddeld 20 cliënten met een langdurige bewustzijnsstoornis revalidatiezorg vanaf de postacute fase. De cliëntgroep bestaat uit mensen met langdurige bewustzijnsstoornis (vanaf 25 jaar tot circa 65 jaar), die worden opgenomen vanuit verschillende ziekenhuizen in Nederland. WZH Nieuw Berkendael maakt onderdeel uit van het landelijk expertise Netwerk Een na Coma en het Knowledge Broker Netwerk. Revalidatie Binnen deze doelgroep zijn verbeteringen doorgevoerd op het gebied van behandelplannen en de overlegcyclus, met als doel de kwaliteit van zorg en behandeling (nog) beter te laten aansluiten op de wensen van de revalidant. Een teamleider behandelzaken is aangesteld naast de teamleider zorg. Tevens is de samenwerking met medezeggenschap (OC en CR) en de verwijzers geïntensiveerd. In 2018 zijn de revalidanten gaan lunchen en dineren in de tuinzaal, mede met als doel de kwaliteit van de maaltijdmomenten te verbeteren. Dagactiviteiten- en ontmoetingscentra De dagactiviteiten- en ontmoetingscentra (DAC/OC) zijn binnen WZH een belangrijk product. Er zijn diverse ontwikkelingen op dit gebied. Wet- en regelgeving, kwaliteitseisen en inkoopbeleid is complex georganiseerd bij gemeenten. WZH wil in het geheel meer sturing hebben op deze ontwikkelingen en deze vertalen in beleidskeuzes die kwalitatief en kwantitatief onderbouwd zijn. Graag willen we de onderlinge samenwerking en samenhang tussen de DAC/OC versterken. Hiervoor zal een centrale coördinator DAC/OC aangesteld worden. Deze coördinator heeft enerzijds als doel eenheid te brengen in beleid en beleidskeuzes voor te bereiden. Anderzijds is het van belang dat de DAC/OC voldoet aan gestelde normen en eisen waarbij beleidskeuzes worden geïmplementeerd. De coördinator is tevens het gezicht naar externe partijen, zoals gemeenten en welzijn organisaties. Thuiszorg De Thuiszorg heeft in 2018 vooral in het teken gestaan van het verder vormgeven aan zelforganisatie, meer zelfstandigheid en eigen regie bij de teams. De focus van de zorg lag niet op groei van het aantal cliënten maar op het aantrekken van nieuwe medewerkers in loondienst en ZZP-ers. Dat dit deels is gelukt, komt door het feit dat met name personeel in loondienst nauwelijks is te vinden in onze regio. Het aantal ZZP-ers is wel toegenomen, waardoor minder uitzendkrachten zijn ingezet. Dit is belangrijk voor de teams en de zorg omdat vaste gezichten voor cliënten wordt gewaardeerd en op die manier ook de coördinatie en continuïteit van zorg kan worden bewaakt. Scheiden wonen en zorg Het scheiden van wonen en zorg is in 2018 gecontinueerd in WZH Schoorwijck. Meerdere malen hebben bewoners gebruik gemaakt van dit woonconcept. Bewoners huren een appartement, betalen voor aanvullende diensten, zoals het gebruik van maaltijden en ontvangen zorg door het zorgteam van WZH Schoorwijck vanuit een extramurale indicatie. Het concept zorgeloos wonen waarbij mensen een appartement huren van WZH Schoorwijck en daarnaast een arrangement afnemen voor activiteiten en maaltijden, heeft een mooie ontwikkeling doorgemaakt. Er is in 2018 hard gewerkt om de belangstelling voor zorgeloos wonen te vergroten. Er zijn verschillende open dagen, inloopavonden en een open dag georganiseerd en ook is geadverteerd in lokale media. Dit leidde tot een grote toestroom van belangstellenden en uiteindelijk tot een forse groei van het aantal huurders. Ook merkt de locatie dat de mond-tot-mondreclame toeneemt. Jaardocument 2018 pagina 32

33 4.2 Strategische thema s Algemeen WZH zit in een continue proces van externe aanpassing op de omgeving en interne afstemming hoe dit te realiseren. In 2018 is hierbij gebruik gemaakt van de projectorganisatie binnen WZH. WZH ontwikkelt en innoveert langs vastgestelde programmalijnen: wonen en welzijn, zorg en behandeling en werken en organisatie. Deze zijn een vertaling van de visie van WZH naar concrete thema s waar zowel ontwikkelingen in de lijn als projecten aan opgehangen worden. Deze programmalijnen staan voor meerdere jaren vast en worden gekaderd door het vastgestelde kwaliteitskader verpleeghuiszorg en interne kaders op basis van besluitvorming door het bestuursteam en komen mede tot uiting in het WZH kwaliteitsplan Projecten positioneren we als een essentieel onderdeel van continue verbeteren, leren en innoveren. In 2018 heeft de projectorganisatie verder vorm en inhoud gekregen. Er is aandacht besteedt aan het maken van een projectplanning, formatie en het maken van projectbegrotingen. Daarnaast zijn de projectoverzichten maandelijks gedeeld om inzicht te geven in de hoeveelheid aan projecten en de stand van zaken daarvan. Eind 2018/begin 2019 heeft WZH de projectlijst opgeschoond; een aantal projecten is afgerond en overgedragen in de lijn (wondzorg, mondzorg en richtlijn pijn). Een aantal projecten staat on hold of komt om diverse redenen niet terug in het WZH Kwaliteitsplan 2019, een aantal projectleiders heeft recent in het bestuursteam een update gegeven en een aantal wordt nieuw opgestart. Voor de lopende projecten zijn per kwartaal statusrapportages opgesteld. Deze worden periodiek besproken in het bestuursteam. WZH Kwaliteitsplan 2018 Voor 2018 is een Kwaliteitsplan 2018 opgesteld op basis van gestelde normen vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. In het Kwaliteitsplan staan onder andere projecten beschreven die zijn opgenomen in de projectorganisatie en vallen binnen de bovengenoemde programmalijnen. Waar in eerdere jaren de projecten nog zijn gespecificeerd naar ontwikkelplannen zorgkantoor en Waardigheid en Trots is er nu gekozen voor het onderbrengen van alle projecten in de projectorganisatie. Extra personeel op de huiskamers voor extra aandacht, nabijheid en toezicht Extra leerlingen en stagiaires Persoonsgerichte zorg Wie meldt is een held! Per kwartaal is er zowel een statusrapportage gemaakt van het WZH Kwaliteitsplan 2018, inclusief de projecten uit de projectorganisatie, als van de verbeterparagraaf per locatie. De WZH statusrapportage wordt per kwartaal besproken in het bestuursteam en de commissie kwaliteit en veiligheid van de RvT. De rapportage wordt tevens gedeeld onder locatie- en stafmanagers, kwaliteitsfunctionarissen en medezeggenschap. Daarnaast komen de rapportages, zowel WZH breed als per locatie, aan de orde in de halfjaarlijkse gesprekken met de locatiemanager, directeur wonen en zorg en de bestuurder. De WZH statusrapportage oftewel het kwaliteitsverslag 2018 is te lezen in hoofdstuk 4.3 Kwaliteitsbeleid. Jaardocument 2018 pagina 33

34 4.3 Kwaliteitsbeleid Ontwikkelingen Kwaliteitskader in 2018 Kwaliteitskader Wijkverpleging Het Kwaliteitskader Wijkverpleging is in nauwe samenspraak met verpleegkundigen, verzorgenden en vertegenwoordigende organisaties van de patiënten, beroepsgroep, brancheorganisaties en zorgverzekeraars in 2018 tot stand gekomen en op 18 juni 2018 officieel opgenomen in het register van het Zorginstituut Nederland (ZiNL). De betrokken brancheorganisaties ActiZ, Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN), Patiëntenfederatie Nederland (PN), V&VN en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zijn in 2018 aan de slag gegaan met het vaststellen van meetinstrumenten voor kwaliteit. Er is gewerkt aan het vaststellen van concrete uitkomstindicatoren en patiëntervaringen (PREM), dat in 2019 zal worden uitgerold. Kwaliteitskader Palliatieve zorg Op 3 oktober 2017 is het Kwaliteitskader Palliatieve zorg Nederland uitgebracht. Het kwaliteitskader is richtinggevend bedoeld, en is dus niet zoals het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg wetgevend. Het kwaliteitskader is (nog) niet officieel opgenomen in het register van het Zorginstituut Nederland (ZiNL), gezien het feit dat er nog wijzigingen kunnen optreden. Het kwaliteitskader beoogt dat er kwalitatief hoogwaardige, veilige en doelmatige zorg geboden kan voor alle patiënten in de palliatieve fase, op het juiste moment en op de juiste plek. WZH heeft in 2018 aandacht besteedt aan het Kwaliteitskader Wijkverpleging en Palliatieve zorg en zal in 2019 verder vorm en inhoud krijgen. De acties die hier uit voortvloeien worden geïntegreerd in het WZH Kwaliteitsplan. Kwaliteitskader VV&T 2017 Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is vanaf 2017 de kwaliteitsstandaard voor de verpleeghuiszorg en is opgenomen in het wettelijke Register van het Zorginstituut. Dit register maakt zichtbaar wat goede zorg is en vormt de basis voor toezicht en verantwoording. Het doel van het kwaliteitskader is drieledig: 1. Het beschrijft wat bewoners, cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. 2. Het biedt opdrachten voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken. 3. Het vormt het kader voor extern toezicht, inkoop en contracteren van zorg. WZH is verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling, interpretatie en implementatie van het kwaliteits kader. Dit is uitgewerkt in het WZH Kwaliteitsplan Om de medewerkers zoveel mogelijk te betrekken zijn, ter voorbereiding van het Kwaliteitsplan 2018 acht werkgroepen samengesteld uit verschillende disciplines te weten: verpleegkundigen, verzorgenden, (para)medici, leden ondernemingsraad en centrale cliëntenraad, teamleiders, locatiemanagers en leden van het bestuursteam, om het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg uit te werken op de acht thema s. Met het Kwaliteitsplan geeft WZH inzicht in wat de bewoner en naasten van WZH mogen verwachten en op welke manier vorm wordt gegeven aan het verbeteren van kwaliteit en het versterken Jaardocument 2018 pagina 34

35 van het lerend vermogen van de organisatie. Ons doel is dat de geboden zorg ondersteunend is aan de kwaliteit van leven die de bewoner nastreeft. Naast het verder vorm geven c.q. borgen van de thema s vanuit het kwaliteitskader vindt WZH het van belang om verbinding te maken met projecten, zowel landelijk (Waardigheid en Trots, Radicale Vernieuwing, Participatiekliniek etc.) als WZH breed (Persoonsgerichte zorg, cliëntportaal etc.). De uitvoering van het Kwaliteitsplan 2018 is gemonitord met behulp van zogenaamde statusrapportages die per kwartaal werden opgevraagd bij de desbetreffende verantwoordelijken. Onderstaand een verslag van de activiteiten op basis van de acht thema s. 1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg onderscheidt vier thema s als het gaat om persoonsgerichte zorg en ondersteuning, te weten: a. Compassie: de cliënt ervaart nabijheid, vertrouwen, aandacht en begrip; b. Uniek zijn: de cliënt wordt gezien als mens met een persoonlijke context die ertoe doet en met een eigen identiteit die tot zijn recht komt; c. Autonomie: voor de cliënt is de mogelijkheid van eigen regie over leven en welbevinden leidend, ook bij de zorg in de laatste levensfase; d. Zorgdoelen: iedere cliënt heeft vastgelegde afspraken over (en inspraak bij) de doelen ten aanzien van zijn/ haar zorg, behandeling en ondersteuning. Bij WZH geven we hier invulling aan onder het volgende motto: De bewoners van WZH wonen niet op onze werkplek. Wij werken in hun huis! WZH richt zich bij persoonsgerichte zorg op de bejegening van de bewoners en op het besef dat elke medewerker zichzelf meeneemt naar het werk, ínclusief de eigen persoonlijke normen en waarden. Bij persoonsgerichte zorg staat het bewustzijn van die persoonlijke overtuigingen (als medewerker) en de ruimte krijgen om kennis te nemen van de normen en waarden van de bewoner centraal. Maar ook belangrijk hierin is het om ruimte te nemen om te kunnen weten wie de bewoner is (en de benadering daar op aan te passen) staat centraal. WZH weet dat bij een groot deel van de bewoners het gedrag anders verloopt dan gebruikelijk in de maatschappij. Soms is dat zelfs extreem afwijkend en geeft het overlast aan medebewoners en medewerkers. Persoonsgerichte zorg houdt dit wetend ook in, dat we niet zo zeer probleemgericht kijken, maar juist op zoek gaan (én blijven) naar het eigene in een bewoner. Daarin is de familie en/of mantelzorg belangrijk, omdat de zorgmedewerkers samen met hen het beeld uit het verleden ophalen en kijken wat een (nieuwe) bewoner tot een uniek mens maakt. Daarop wordt de zorg afgestemd. Prestaties 2018 Verbetering van het Project Persoonsgerichte zorg (DZD) In dit project is de implementatie beschreven van de persoonsgerichte zorg in combinatie met het digitaal zorgdossier (DZD). Het dossier wordt zo ingericht dat sneller en beter zichtbaar wordt wie de bewoner is en was, wat de bewoner nu kan en niet (meer) kan. Dit is belangrijk omdat we zo kunnen werken aan wat de bewoner nu graag zou willen of wenst. Persoonsgerichte zorg is zorg verlenen door de bewoner te kennen en daarnaar te handelen. Het is belangrijk om daarbij de levensloop, geschiedenis en achtergrond van de persoon te kennen en rekening te houden met het karakter, de wensen en behoeften van de persoon. (Nog) niet gerealiseerde wensen worden vertaald in een doel in het zorgleefplan en hangt nauw samen met de zogenaamde cliëntkaart en het medisch behandelplan. Jaardocument 2018 pagina 35

36 Andere inrichting van het Multidisciplinair overleg (MDO) Binnen alle locaties van WZH wordt het MDO middels een nieuwe werkwijze uitgevoerd. Alle bewoners worden eens in de maand in plaats van eens per half jaar besproken. Het voordeel van de korte cyclische werkwijze is de mogelijkheid om, op een gestructureerde manier, aan de hand van het dossier, alle gemaakte afspraken goed te volgen (inclusief risico inventarisatie, MIC/MIM, BOPZ evaluatie). Op deze manier kent en volgt het team haar bewoners goed en kan adequaat worden gereageerd op behoeften en hoe het met de bewoner is. Doorontwikkeling van het cliëntportaal Het cliëntportaal maakt het voor bewoners en mantelzorgers mogelijk om vanuit huis mee te kunnen kijken in hun eigen dossier of dat van hun naaste. De mogelijkheden van wat er te zien is via het cliëntportaal worden steeds uitgebreider en WZH zal het cliëntportaal hierop steeds verder ontwikkelen. Verbetering van de taalbeheersing wordt aangepakt en uitgebreid Het gaat hierbij niet alleen om de verbale taal, maar ook om de kracht en betekenis van de non-verbale taal beheersing. Zeker bij mensen met dementie zal communicatie in toenemende mate verlopen via non-verbale communicatie. Hiertoe is er een taaltraining ontwikkeld voor medewerkers, zowel schriftelijk als mondeling. Deelname aan de Participatiekliniek, of een daarmee vergelijkbaar programma, wordt uitgebreid Deelname aan de Participatiekliniek draagt in sterke mate bij aan de bewustwording van medewerkers ten aanzien van de mate waarin zij zelf persoonsgerichte zorg verlenen. Ze worden zich bewust van hun eigen compassie, het uniek zijn van de bewoner, en het belang van diens autonomie. In 2018 zijn drie keer medewerkers van WZH en van Cato naar de Participatiekliniek in Megen geweest om te ervaren hoe het voelt om hulpbehoevend te zijn. De individuele ervaringen worden meegenomen in de dagelijkse zorg: de bejegening, de persoonlijke zorg, omgang met familie, organisatie van zorg, en inrichting woon/ leefomgeving. Daarnaast zijn er voorbereidende gesprekken geweest tussen de Participatiekliniek en de Gemeente Den Haag om in de regio Den Haag een Participatiekliniek te openen onder de naam van Oudtopia. De eerste contouren van dit concept worden steeds meer zichtbaar. Met betrokkenen wordt dit project verder vorm gegeven in Wonen en Welzijn Dit hoofdstuk gaat over de wijze waarop WZH in de zorg- en dienstverlening oog heeft voor optimale levenskwaliteit en welzijn van bewoners en hun naaste(n), en de wijze waarop WZH gericht is op het bevorderen en ondersteunen ervan. Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg onderscheidt vijf thema s als het gaat om wonen en welzijn, te weten: a. Zingeving b. Zinvolle tijdsbesteding c. Schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding d. Familieparticipatie en inzet vrijwilligers e. Wooncomfort a. Zingeving Bij zingeving gaat het om aandacht en ondersteuning van levensvragen. WZH beschikt over een team van geestelijk verzorgers, die ondersteuning bieden bij vragen over leven en zingeving ongeacht de levensovertuiging. Bij hen kunnen bewoners en hun naasten terecht voor een zorgzame begeleiding die aansluit bij de persoonlijke behoefte. Dat kan variëren van een gesprek over hoe het met de bewoner gaat tot gesprekken over gezondheid, ziekte, levensvragen, zin en zinloosheid van het leven, rouwverwerking, eenzaamheid of andere levensthema s. Naast de individuele geestelijke verzorging heeft elke locatie een wisselend aanbod van bijeenkomsten en vieringen. Variërend van zondagsvieringen, vieringen op feestdagen en maandelijkse themabijeenkomsten tot Jaardocument 2018 pagina 36

37 herdenkingsbijeenkomsten, huiskamer-vieringen en gemeenschappelijke ziekenzegen/-zalving. Ook is er specifiek aandacht voor mantelzorgers via diverse gespreksgroepen. Prestaties 2018 Binnen de vakgroep Geestelijke Verzorging is iemand verantwoordelijk gesteld voor het opzetten en uitbreiden van twee netwerken (één in Noord en één in Zuid ) van interreligieuze en levensbeschouwelijke externe contacten. Het team van Geestelijk Verzorgers wordt deels centraal georganiseerd. Daarnaast wordt per locatie een passende match gemaakt. Alle WZH locaties hebben de beschikking over een geestelijke verzorger. Er is regelmatig overleg met de vakgroep geestelijke verzorging en één van de bestuurders. In 2018 vond een gezamenlijke bijeenkomst plaats over het thema Levenseinde. Vanuit het team geestelijke verzorgers geeft Tim van Iersel lezingen aan externen over zijn werkzaamheden bij mensen met dementie. Tevens treedt hij ook publiekelijk op over dit onderwerp en is hij auteur van het in 2018 gepubliceerde boek: Dillema s bij dementie. b. Zinvolle tijdsbesteding Bij zinvolle tijdsbesteding gaat het om aandacht en ondersteuning van activiteiten die voor de bewoner het leven de moeite waard maken. Elke locatie van WZH heeft een uitgebreid activiteitenprogramma. Bij WZH helpen zowel zorgmedewerkers, huiskamerbegeleiders als activiteitenbegeleiders de bewoners om de dagbesteding op een zinvolle en plezierige manier in te vullen. Zij ontwikkelen individuele en groepsactiviteiten en worden in de uitvoering ondersteund door vrijwilligers. De activiteiten worden afgestemd op de interesses van de bewoners. Denk bijvoorbeeld aan ontspanning, stimulatie of opbouwen van een ritme. De wensen en mogelijkheden zijn het uitgangspunt. Enkele woonzorgcentra van WZH hebben een ontmoetingscentrum of dagactiviteitencentrum. Hier kunnen ouderen met en zonder indicatie gebruikmaken van het FIT & FUN-dagbestedingsprogramma. Naast een flinke dosis plezier besteedt het Fit & Funprogramma veel aandacht aan een gezonde leefstijl, bijvoorbeeld door lekker te bewegen en met elkaar te koken. Prestaties 2018 Op alle locaties zijn huiskamerbegeleiders aan de slag gegaan op de huiskamers waar mensen met dementie wonen. Mensen die zorgen voor een prettige sfeer, die de bewoners kennen en met aandacht en nabijheid een sfeer van rust en gezelligheid op de huiskamers creëren. In januari 2018 startte de werving voor huiskamerbegeleiders, die 1200 aanmeldingen opgeleverde. In totaal zijn 243 huiskamerbegeleiders aangenomen, waarvan 19 intern (totaal 139,5 FTE). Eind Q is een evaluatie uitgezet onder personeel en bewoners naar de ervaringen van de komst van de huiskamerbegeleiders. De uitkomsten waren zeer positief. Er wordt beduidend meer aandacht, nabijheid en toezicht voor bewoners ervaren en de medewerkers op de PG-afdelingen ervaren minder werkdruk en hebben ruimte om te focussen op zorgtaken. In 2019 zal hier verder vorm en inhoud aan worden gegeven. Ook wordt gekeken hoe dit vorm en inhoud kan krijgen op de somatische afdelingen onder de noemer woonbegeleider. Jaardocument 2018 pagina 37

38 c. Schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding Bij een schoon en verzorgd lichaam en kleding gaat het om aandacht en ondersteuning van persoonlijke verzorging. Binnen WZH krijgt de bewoner een vast contactpersoon. Dit kan een verpleegkundige, woonzorgbegeleider of -medewerker zijn. WZH vindt persoonlijke begeleiding belangrijk. De vaste contactpersoon zorgt ervoor dat de afspraken die zijn gemaakt in het zorgleefplan worden nagekomen. Hij/zij onderhoudt de contacten met de familie. De zorgmedewerkers ondernemen actie wanneer er iets verandert in de gezondheidstoestand van de bewoner. Daarnaast helpen de zorgmedewerkers op het gebied van persoonlijke verzorging, huishoudelijke taken en een zinvolle dagbesteding. WZH biedt tevens verschillende diensten aan op het gebied van persoonlijke verzorging zoals een kapsalon, manicure, pedicure, was verzorging etc. Prestaties 2018 Vasthouden en borgen van bovenstaande acties. d. Familieparticipatie en inzet vrijwilligers Bij familieparticipatie en inzet vrijwilligers gaat het over ruimte bieden aan de rol van mantelzorgers en over de inzet en samenwerking met vrijwilligers. Familieparticipatie De betrokkenheid van mantelzorgers is voor onze bewoners enorm waardevol. Meer nog dan woonvoorzieningen en een mooi interieur speelt het contact met vrienden, familie en de maatschappij een belangrijke rol. Door de aanwezigheid van een familielid, vriend of vriendin zoveel mogelijk te faciliteren en continueren, zorgt WZH ervoor dat zowel de bewoner als zijn naaste zich bij WZH thuis voelt. Mantelzorgers of familieleden hoeven dus niet te stoppen met het bieden van zorg op het moment dat de bewoner in een WZH locatie komt te wonen. WZH moedigt het voortzetten van de mantelzorg ten zeerste aan. De kennis en expertise die mantelzorgers en familieleden meebrengen kan ervoor zorgen dat het leven zoals thuis zoveel mogelijk kan worden voortgezet. Prestaties 2018 Vasthouden en borgen van bovenstaande acties. In 2018 is een Mantelzorgwerkplaats georganiseerd waar mantelzorgambassadeurs kennis kregen overgedragen en ervaringen/initiatieven onderling werden gedeeld. Het was een succesvolle bijeenkomst met deelnemers van WZH en de Haagse Hogeschool. Tevens is een aantal stagiaires bezig geweest met een onderzoek naar het effect van de minor Mantelzorg en Cliëntparticipatie van de Haagse Hogeschool bij de betrokken mantelzorgers. Meest opvallende conclusie was dat de (kleine) groep onderzochte mantel zorgers een ander beeld hadden van mantelzorgparticipatie dan de deelnemers van WZH zelf. Daarnaast is een tweede groep stagiaires gestart met een onderzoek naar de inhoud van de wens van de mantelzorgers ten aanzien van mantelzorgparticipatie. Vrijwilligers WZH werkt onder het motto voor elkaar. Dagelijks maken circa vrijwilligers met elkaar dit motto waar in de praktijk. De rol van vrijwilligers binnen WZH is essentieel en zeer waardevol. Mede dankzij hen kan WZH haar bewoners nog beter ondersteunen in de persoonlijke behoeften en wensen. WZH vindt dat vrijwilligers net zo belangrijk zijn als de medewerkers. Dat betekent dat vrijwilligers gelijkwaardig worden behandeld en dat ze aan opleidingsprogramma s kunnen meedoen die ook door medewerkers worden gevolgd. Ook nemen vrijwilligers deel aan trainingen en de Prikkel je breindagen die op verschillende locaties worden georganiseerd. Jaardocument 2018 pagina 38

39 Hierbij kunnen workshops over allerlei onderwerpen worden gevolgd. In 2016 kregen alle WZH locaties de kwaliteitsonderscheiding Goed Geregeld overhandigd. Dit is een landelijk keurmerk, dat vijf jaar geldig is, wordt toegekend aan vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke instellingen die met hun vrijwilligersbeleid voldoen aan door NOV (Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk) gestelde kwaliteitscriteria. Prestaties 2018 Vasthouden en borgen van bovenstaande acties. Verschillende locaties hebben een vrijwilligersadviescommissie (VAC) of een soortgelijk gremium ingesteld. Op deze manier krijgen de vrijwilligers een stem in de locaties. De activiteiten voor hercertificering van de kwaliteitsonderscheiding Goed Geregeld in 2020 zijn inmiddels gestart. e. Wooncomfort Bij wooncomfort gaat het om zaken als gastvrijheid, maaltijden, schoonmaak en inrichting. Het welzijn staat voorop bij WZH. Daarom vinden wij het belangrijk dat de bewoner in een prettige en veilige leefomgeving kan verblijven. De dagelijkse maaltijden zijn onderdeel van de basiszorg die de bewoner ontvangt. De familieleden en mantelzorgers kunnen, in overleg met de zorgmedewerkers, ook mee-eten tijdens de dagelijkse maaltijd op de locatie. De WZH visie op eten en drinken is dat eten en drinken naast een noodzakelijke levensbehoefte, ook een sociale aangelegenheid is. Om invulling hieraan te geven, worden de maaltijden bij de somatiek, GRZ en NAH zo veel mogelijk aangeboden in een restaurant/kooktheater op de locaties. De maaltijden worden aangeboden in serveerbuffetvorm waarbij voldoende keuzemogelijkheid is. De ambiance straalt een goede sfeer, gezelligheid, warmte en saamhorigheid uit. Ook worden er regelmatig themamaaltijden georganiseerd. De maaltijden worden bij de PG in de huiskamers aangeboden. De huiskamerbegeleider speelt hierbij een belangrijke rol. De evaluatie van de huiskamerbegeleider was op dit gebied positief. De huiskamerbegeleiders hebben een inhoudelijke training gehad met betrekking tot het verzorgen van de maaltijden. Zowel de bewoners als de familieleden ervaren de rol van de huismakerbegeleider tijdens de maaltijdmomenten als positief. WZH zorgt voor de schoonmaak van algemene ruimtes en gemeenschappelijke huiskamers. De appartementen worden drie keer per week schoongemaakt. De bewoner kan daarnaast gebruik maken van de mogelijkheden voor extra schoonmaak. De kwaliteit van de schoonmaak is regelmatig zowel in- als extern gemeten, met overwegend positief resultaat. Voor beide audits geldt dat er acties zijn ondernomen bij onvoldoende resultaten. In 2018 is er tevens gewerkt aan een algehele visie over de schoonmaak, waar de beleving een cruciaal onderdeel van is. Deze visie zal in 2019 gereed zijn. Het appartement kan ingericht worden met persoonlijke spullen. Kleine huisdieren zijn in het appartement toegestaan, mits de bewoner of familie hiervoor zorgt en er geen overlast voor andere bewoners en medewerkers ontstaat. Kortom, de locaties, het interieur en de sociale context van vrienden, familie en de maatschappij dragen bij aan de kwaliteit van het leven en een gevoel van welbevinden. Uitgangspunt is dat de bewoner zich qua woonomstandigheden zoveel mogelijk thuis kan voelen. Interactie en participatie met de samenleving, familie en vrienden moet voor bewoners mogelijk blijven. Jaardocument 2018 pagina 39

40 3. Veiligheid Streven naar optimale veiligheid heeft een hoge prioriteit, in balans met andere belangrijke waarden in de verpleeghuiszorg. Daarbij gaat het over persoonlijke vrijheid en welzijn aan de ene kant, en persoonlijke veiligheid en risico s aan de andere kant. Algemeen Melding incidenten cliënten (MIC) Op elke locatie van WZH is een MIC-commissie actief. De hoofddoelstelling van deze commissie is het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de cliëntenzorg. De doelstelling van het meldingenregistratiesysteem is: a. Inzicht krijgen in de aard en omvang van gevaarlijke situaties, (bijna) incidenten en calamiteiten; b. Op basis van analyse adequaat inspelen op situaties die al dan niet om structurele maatregelen vragen. Door een proactieve meldingscultuur te bevorderen wil WZH een lerende organisatie zijn die zich, naast het leren, richt op het optimaliseren van processen en het verbeteren van het woon-, werk- en leefklimaat van zowel medewerkers, vrijwilligers als cliënten en hun naasten. In onderstaande tabel is overzichtelijk gemaakt welke meldingen hebben plaatsgehad. Vallen Medicatie Agressie Anders Totaal WZH Oosterheem WZH Nieuw Berkendael WZH Sammersbrug WZH De Strijp WZH Hoge Veld WZH Transvaal WZH Waterhof WZH Prinsenhof WZH Schoorwijck WZH Het Anker WZH Rustoord WZH Leilinde WZH Thuis WZH GRZ Totaal Totaal Als de MIC-cijfers van 2018 worden vergeleken met de cijfers van 2017, valt op dat het totaal aantal meldingen in 2018 nagenoeg gelijk is aan dat van De valincidenten zijn licht gedaald ten opzichte van De medicatiemeldingen laten, na de piek in 2017, in 2018 weer een daling zien. De meldingen in categorie Anders zijn over het hele jaar gelijk aan 2017, maar het vierde kwartaal laat wel een daling zien, waarschijnlijk veroorzaakt door het nieuwe meldsysteem i-task. De agressiemeldingen in 2018 zijn, ondanks het relatief lage Jaardocument 2018 pagina 40

41 aantal meldingen in het vierde kwartaal, gestegen ten opzichte van Interessant is om te zien hoe deze trends zich in 2019 verder ontwikkelen. Melding incidenten medewerkers (MIM) De MIM is gericht om meldingen van WZH-medewerkers te registreren met als doel het verkrijgen van informatie over die situaties in de organisatie waarbij de veiligheid, gezondheid en of het welzijn van de medewerkers in het geding is. Doel is om hier actief beleid op te voeren. Door een proactieve meldingscultuur te bevorderen, wil WZH een lerende organisatie zijn, die zich naast het leren richt op het optimaliseren van processen en het verbeteren van het woon-, werk- en leefklimaat van zowel medewerkers/vrijwilligers als cliënten en hun naasten. In toenemende mate zien de medewerkers van WZH dat familieleden en andere bezoekers van de woonzorgcentra mondiger zijn. Daarnaast neemt de verwachting over de maakbaarheid van het leven toe. Steeds vaker worden de huisregels overschreden en hebben medewerkers te maken met grensoverschrijdend gedrag op de kernwaarden van WZH en de algemeen maatschappelijke geldende normen en waarden. Zodra dit geconstateerd wordt, worden acties ondernomen die een diverse uitwerking kunnen hebben (zoals bezoek op vaste tijden en dagen, time-out, gebouwverbod). De veiligheid van medewerkers/vrijwilligers alsmede een prettig woon-, leefklimaat voor de cliënten staan hierbij altijd voorop. In de onderstaande tabel is overzichtelijk gemaakt welke incidenten in totaal hebben plaatsgevonden. Agressie (verbaal en fysiek) (Seksuele) Intimidatie Anders Totaal WZH Oosterheem WZH Nieuw Berkendael WZH Sammersbrug WZH De Strijp WZH Hoge Veld WZH Transvaal WZH Waterhof WZH Prinsenhof WZH Schoorwijck WZH Het Anker WZH Rustoord WZH Leilinde WZH Zorg Thuis WZH GRZ Behandelaren en Staf (vanaf Q4) Totaal Totaal Als de MIM-meldingen over 2018 worden vergeleken met 2017, is een stijging in het totale aantal MIM meldingen zichtbaar van 21%. De meldingen in de categorie intimidatie laat de opvallendste stijging zien (107%). Jaardocument 2018 pagina 41

42 De categorie agressie stijgt met 14% en de categorie anders is gestegen met 21%. WZH probeert medewerkers te stimuleren om te melden. Onder het motto Wie meldt is een held wordt de bewustwording bevorderd van het melden van incidenten in het kader van leren en verbeteren. Daarnaast speelt het complexer worden van de doelgroep, met meer onbegrepen gedrag naast dementie dan wel in combinatie met niet-aangeboren hersenletsel of cognitieve achteruitgang, een rol in de stijging van het aantal meldingen. Algemene conclusie Op basis van bovenstaande analyse kan geconcludeerd worden dat medewerkers incidenten van cliënten beter melden dan incidenten waar zij zelf mee geconfronteerd worden. Het blijkt ook dat het aantal meldingen van incidenten waarbij medewerkers zijn betrokken steeds meer toeneemt. Het nieuwe meldsysteem waarin in één formulier gelijktijdig een MIC en een MIM gedaan kan worden, draagt bij aan het krijgen van een reëler beeld van de incidenten waarmee medewerkers geconfronteerd worden. Naar verwachting zal in 2019 hierdoor een stijging te zien zijn van het gerapporteerde aantal incidenten waarbij medewerkers betrokken zijn. Het is duidelijk dat medewerkers zich steeds meer bewust zijn van ongewenst gedrag van cliënten en het belang van medicatieveiligheid. Geconcludeerd kan worden dat aandacht voor het melden in zijn algemeenheid en op specifieke thema s, zoals agressie en medicatie, effectief is om een betere meldcultuur te realiseren. Voor WZH is het belangrijk om de meldcultuur op deze thema s te borgen. Sommige locaties slagen er beter in een cultuur te creëren waarin klachten en waarderingen positief ontvangen worden dan andere locaties. Hierin kunnen locaties onderling van elkaar leren. Zorg risicomanagement (ZRM) WZH heeft een organisatie breed zorg risico management (ZRM). Doelstelling van ZRM is het beperken van risico s voor bewoners mede door het continu leren en bewustwording als basis voor kwaliteitsverbetering te nemen. Ook een van de doelen van het ZRM is uniformiteit op locaties waarborgen in het omgaan met situaties waarin iets niet goed is gegaan in de zorg. Een ander doel is consistentie in de WZH visie en het beleid te borgen. Als onderdeel van het ZRM is een (onafhankelijke) onderzoekscommissie ingesteld. Het gehele proces is vastgelegd in een uitgebreid stroomschema/stappenplan met rollen en verantwoordelijkheden in geval van een incident of calamiteit. Deze werkwijze wordt standaard gevolgd in geval van een incident of calamiteit. Onder het motto Wie meldt is een held wordt de bewustwording bevorderd van het melden van incidenten in het kader van leren en verbeteren. Door de toename van het aantal feitenrelazen en interne onderzoeken in 2018 is de onderzoekscommissie uitgebreid met diverse functionarissen, zoals behandelaren en verpleegkundigen. Zij kregen daarvoor een scholing. In oktober 2018 vond een gesprek plaats met de IGJ. Centraal in dit gesprek stond de kwaliteit van de onderzoeksrapportages. Verbetermogelijkheden werden gezien op de analyse en het klein houden van verbetermaatregelen en deze als het ware op te delen in (top)gebeurtenissen. Om deze ontwikkeling verder vorm te geven binnen WZH wordt een feitenrelaas geanalyseerd op basis van een zogenoemd vlinderdasmodel. Dit model sluit aan bij het analyseren van (top)gebeurtenissen vooraf het daadwerkelijke incident. In Q zijn meerdere incidenten op deze wijze geanalyseerd en daarna multidisciplinair besproken, inclusief het opstellen van verbetermaatregelen. In onderstaande tabel een overzicht van de in- en externe onderzoeken. Als het aantal meldingen bij IGJ en het aantal interne onderzoeken en feitenrelazen wordt vergeleken met voorgaande jaren, is te zien dat het aantal IGJ-meldingen vergelijkbaar is met 2017, maar wel een forse stijging laat zien ten opzichte van Het aantal interne onderzoeken en feitenrelazen is sterk toegenomen, enerzijds door de bewustwording per locatie over zorgrisico s (ZRM) en anderzijds doordat WZH steeds meer wil leren van incidenten. Jaardocument 2018 pagina 42

43 IGJ Interne onderzoeken Feitenrelazen Totaal Overzicht in- en externe onderzoeken WZH informatiebeveiligingsbeleid WZH streeft naar een hoge kwaliteit in de uitvoering van cliëntenzorg en de hiervoor benodigde ondersteunende bedrijfsprocessen. WZH als geheel en diverse onderdelen van de organisatie in het bijzonder beschikken over kwaliteitscertificaten of -accreditaties. WZH werkt aan continue kwaliteitsverbetering. Ook op de informatievoorziening en -beveiliging is dit van toepassing. WZH heeft een informatiebeveiligingsbeleid opgesteld. Het doel van dit beleid is de doelstellingen en uitgangspunten met betrekking tot informatiebeveiliging binnen WZH vast te stellen en vast te leggen. Hiermee vormt het beleid de leidraad voor alle betrokkenen bij informatiebeveiliging binnen WZH. Informatiebeveiliging spitst zich toe op drie kernbegrippen: beschikbaarheid (de mate waarin informatie en informatiesystemen op het gewenste moment toegankelijk zijn voor gebruikers), vertrouwelijkheid (de mate waarin de toegang tot informatie en systemen beperkt is tot een vastgestelde groep van gebruikers) en integriteit (de mate waarin informatie en systemen geen fouten bevatten). In 2018 zijn drie beveiligingsincidenten gemeld binnen WZH. Deze zijn intern uitgezocht en maatregelen ter voorkoming voor een volgende keer zijn geïmplementeerd. Bij de Autoriteit Persoonsgegevens zijn twee melding van een datalek gedaan. WZH Expertiseteam WZH heeft een expertiseteam dat is samengesteld uit diverse disciplines zoals een specialist ouderengeneeskunde en een psycholoog. Het team kan het zorg- en behandelteam ondersteunen bij bewoners en cliënten met probleemgedrag zoals agressie of ander ongewenst (complex) gedrag. Binnen de verschillende WZH locaties zijn ook veel specialistische behandelaren. Het team kan hen vragen om hun expertise in te zetten op een andere locatie. Radicale Vernieuwing WZH doet mee in de beweging van het LOC Zeggenschap in Zorg: Radicale Vernieuwing; Van regels naar relaties. Vanaf 2017 heeft WZH zowel bijeenkomsten bezocht als georganiseerd rondom dit onderwerp. Hierbij waren medewerkers van verschillende disciplines aanwezig, van bestuurder tot verzorgenden. Ook de medezeggenschap was hierbij betrokken. Het streven is om zoveel mogelijk ruimte voor onze bewoners te creëren zonder hun veiligheid uit het oog te verliezen. Het gaat om de redelijke balans. In deze context gaat WZH in 2019 onderzoeken op welke manier georganiseerd kan worden dat huiskamerbegeleiders medicatie mogen aanreiken/toedienen, of mensen met slikproblemen mogen helpen met het eten, net zoals familie en naasten dat in de thuissituatie ook zouden doen. In dit kader wil WZH ruimte creëren voor vrijheid verruimende maatregelen die nu als vrijheidsbeperking worden gedefinieerd. Jaardocument 2018 pagina 43

44 Kwaliteitsindicatoren Het zichtbaar maken van kwaliteit van zorg vindt in diverse sectoren in de zorg plaats (o.a. in de verpleeghuiszorg en in de zorg thuis). Dit gebeurt aan de hand van kwaliteitsindicatoren. Met behulp van deze indicatoren ontstaat een beeld van de kwaliteit van de zorg en van de organisatie. WZH heeft in 2018 de kwaliteitsgegevens over verpleeghuiszorg (verslagjaar 2017) en wijkverpleging (verslagjaar 2018) via de gegevensmakelaar bij het Zorginstituut Nederland aangeleverd. De indicatoren basisveiligheid worden structureel binnen WZH gemeten door middel van interne audits. Ze worden per kwartaal in beeld gebracht waardoor er zicht is op de kwantitatieve kwaliteit. Tweemaal per jaar vindt met iedere locatie op basis van deze meetresultaten een gesprek plaats dat erop gericht is de kwaliteit van de geleverde zorg en dienstverlening op deze locatie te beoordelen en waar nodig te verbeteren. Zorginhoudelijke indicatoren Ten behoeve van het verbeteren van de cliëntveiligheid en de kwaliteit van zorg worden de zorginhoudelijke indicatoren minimaal eenmaal per half jaar gemeten middels de proactieve risicosignalering in het digitaal zorgdossier. Risicosignalering is om verschillende redenen belangrijk. Het verhoogt de kwaliteit van leven van cliënten en de veiligheid van de zorg. Het is om die redenen een belangrijk thema bij inspectiebezoek en tijdens externe audits. De risicosignalering bestaat uit de volgende onderwerpen: huidletsel, ondervoeding/ overgewicht, vallen, problemen medicatiegebruik, depressie en incontinentie. Prestaties algemeen 2018 Met de implementatie van persoonsgerichte zorg en het daarbij behorende lopende zaken overleg, komt de MIC structureel aan de orde. Vanaf 1 oktober 2018 is i-task op alle locaties geïmplementeerd. De procedure MIC is samen met de procedure MIM geïntegreerd tot een WZH incidenten procedure (conform het gebruik in i-task) en door de medezeggenschap goedgekeurd. Een keer per kwartaal wordt een overzicht gemaakt van kwaliteitsindicatoren zoals MIC-MIM-Klachtencalamiteiten-ZKN. Voor het kwartaaloverzicht kwaliteitsindicatoren Q zijn de gegevens van de MIC en de MIM uit i-task gehaald. Voor het jaaroverzicht 2018 zijn de gegevens uit Q4 nog aangepast aan het format van de voorgaande kwartalen. In 2019 wordt een nieuw format gemaakt, gebaseerd op de specifieke gegevens van i-task. WZH heeft de kwaliteitsinformatie verder ontwikkeld ten behoeve van continue monitoring en sturing op kwaliteit. In 2018 is gewerkt aan het project informatievoorziening, waarin keuzes zijn gemaakt over de ontwikkeling van de informatievoorziening de komende jaren. In Q was de rapportage gereed, waarna fase II is gestart. Hierin wordt de roadmap vastgesteld en de functie informatievoorziening verder vormgegeven. Daarnaast onderscheidt het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg de volgende thema s als het gaat om veiligheid: a. Medicatieveiligheid b. Decubituspreventie c. Gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen a. Medicatieveiligheid De IGJ heeft de afgelopen jaren meerdere bezoeken en hertoetsbezoeken gebracht aan verschillende locaties van WZH. Specifieke aandacht was er voor de medicatieveiligheid, mede naar aanleiding van een aangenomen motie in de Tweede Kamer in Naar aanleiding hiervan is met inspanning van allen een proces ingericht om zo hoog mogelijk te scoren op medicatieveiligheid, met ondersteuning van interne en externe audits. Op basis van herhaalde controlebezoeken van de inspectie bleek WZH volledig aan deze normen te voldoen. Met de komst van het kwaliteitskader zijn er nieuwe kaders voor medicatieveiligheid vastgesteld waaraan WZH moet voldoen. Jaardocument 2018 pagina 44

45 Prestaties 2018 De uitkomsten van de audits, de aanbevelingen uit calamiteitenonderzoeken en de eisen vanuit het kwaliteitskader zijn bij elkaar gebracht in een organisatie brede aanpak om de medicatieveiligheid duurzaam op orde te houden. Deze aanpak kent de volgende deelgebieden: Randvoorwaarden op orde brengen Scholing Voorschrijfgedrag verbeteren Inhoud versterken Evaluatie en borging realiseren Transmurale overdracht in de keten stroomlijnen Offertetraject farmaceutische dienstverlening Het project medicatieveiligheid duurzaam op orde is besproken met belanghebbenden en is in Q van start gegaan. In de periode van 26 april 2018 tot 31 mei 2018 zijn verrassingsaudits uitgevoerd op alle afdelingen waar WZH de behandelfunctie uitvoert. Deze metingen brengen in kaart hoe de zorgmedewerker omgaat met geneesmiddelen en of het medicatie-proces georganiseerd is conform WZH-richtlijnen. Daarnaast maken deze metingen inzichtelijk of de door de implementatie gecreëerde veranderingen in het medicatiedistributieproces ook daadwerkelijk op de juiste manier zijn overgenomen door de afdelingen. Er is een uitgebreide rapportage van de resultaten en bevindingen op locatieniveau verspreid met de vraag hierop actie te ondernemen. Tevens is een conceptplan voor medicatiescholingen geschreven. Dit plan is met verschillende disciplines besproken en wordt in 2019 geïmplementeerd binnen WZH. b. Decubituspreventie Decubitus is een ernstige aandoening die veel pijn en ongemak bij de cliënt veroorzaakt en die leidt tot een sterke aantasting van de kwaliteit van leven. De aandoening is echter in een groot aantal gevallen te voorkomen. Adequate risico inschatting, preventie en een eenduidige behandeling is noodzakelijk, omdat dit leidt tot een lagere incidentie en prevalentie van decubitus. WZH heeft een WZH richtlijn Decubitus geïmplementeerd. Het doel van deze richtlijn is decubitus te voorkomen en decubitus in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen en te genezen. De richtlijn ondersteunt zorgverleners/richtlijngebruikers in preventie- en behandelstrategieën. Daarnaast is huidletsel één van de indicatoren op de proactieve risicosignalering uit het DZD, die minimaal een keer per half jaar per cliënt wordt ingevuld. Prestatie 2018 In 2018 is er specifieke aandacht geweest voor decubitus(preventie) via een project wondzorg, gericht op uniformiteit en standaardisatie op alle locaties van WZH. Dit project is in 2018 afgerond en overgedragen in de lijn. In oktober 2018 is landelijk het Handboek indicatoren basisveiligheid meetjaar 2018 definitief vastgesteld. Hierin staat een toelichting op de kwaliteitsindicatoren en meetinstructie meetjaar 2018, waaronder decubitus. De meting hiervan heeft in Q plaats gevonden. Eventuele vervolgacties op basis van de uitkomsten vinden plaats in Q De verpleegkundig specialist zal in Q de Vilans-protocollen en landelijke richtlijnen met betrekking tot wondzorg beoordelen en een voorstel doen tot het updaten c.q. vervangen van de huidige WZH richtlijn decubitus. Jaardocument 2018 pagina 45

46 c. Gemotiveerd gebruik van vrijheid beperkende maatregelen WZH levert zorg aan mensen met allerlei zorgvragen. Soms kan het gedrag of oordeelsvermogen van een cliënt, die in een zorginstelling verblijft, gevaarlijke situaties opleveren voor zichzelf of anderen. Bij het bewaken van de veiligheid streeft WZH ernaar de cliënt niet in zijn of haar vrijheid te beperken. Hierin nemen we de achtergrond en persoonlijkheid van de cliënt mee en laten we ook het belang van de (woon)groep mee wegen. Er zijn echter situaties waarin het nodig kan zijn dat vrijheid beperkende maatregelen worden toegepast. Deze beslissing wordt door het multidisciplinaire team in overleg met de bewoner en eerste contactpersoon genomen en wordt regelmatig geëvalueerd. Bij dit proces staat de kwaliteit van leven centraal met als uitgangspunt: de bewoner wordt zo min mogelijk in zijn vrijheid beperkt. WZH is zo terughoudend met het toepassen van deze maat regelen, omdat de organisatie uit ervaring en onderzoek weet dat het ingrijpend is voor mensen met dementie om beperkt te worden in hun vrijheid. Ze begrijpen het vaak niet en worden opstandig, boos, verdrietig of angstig. Ook staan maatregelen soms niet in verhouding met de gevaarlijke situatie en de stress die een bewoner ervaart; dat kan betekenen dat er bewust risico wordt genomen. Prestatie 2018 WZH heeft haar visie op vrijheid en veiligheid eind 2017/begin 2018 vernieuwd en vastgesteld in het bestuursteam. De titel van de nieuwe visie is Geef ruimte. In 2018 is deze visie besproken met betrokkenen, inclusief medezeggenschap. Na akkoord van de medezeggenschap is een actielijst opgesteld. Deze wordt in Q met de BOPz-commissie. besproken en vastgesteld waarna verder vervolg gegeven wordt aan dit proces. De ontwikkelingen vanuit de wet Zorg en Dwang worden hierbij meegenomen. In 2018 was er landelijk gezien nog geen zicht op de indicator preventie ziekenhuisopnamen. Prestatie 2018 Eind juni 2018 is de rapportage op oude zorginhoudelijke indicatoren per locatie over verslagjaar 2017 afgerond en aangeleverd bij de landelijke database. De rapporten zijn voor intern belanghebbenden beschikbaar. In oktober 2018 is landelijk het Handboek indicatoren basisveiligheid meetjaar 2018 definitief vastgesteld. Hierin staat een toelichting op de kwaliteitsindicatoren en meetinstructie meetjaar De meting hiervan vond in Q plaats. De daaruit volgende acties lopen door in In Q moeten de gegevens aangeleverd en geaccordeerd worden aan Zorginstituut Nederland. 4. Leren en verbeteren van kwaliteit WZH werkt voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening. De wijze waarop de organisatie dit doet en de resultaten die hiermee bereikt worden, staan in het kwaliteitsplan en het kwaliteitsverslag. WZH maakt hierbij gebruik van beschikbare kennisbronnen zoals wetenschappelijke literatuur, professionele richtlijnen, landelijke en lokale data, gesystematiseerde ervaringsgegevens en kwalitatieve informatie. Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg onderscheidt vijf thema s als het gaat om leren en werken aan kwaliteit, te weten: a. Kwaliteitsmanagementsysteem b. Jaarlijks geactualiseerd kwaliteitsplan c. Jaarlijks kwaliteitsverslag d. Continu werken in de praktijk aan verbeteren door zorgverleners e. Deel uitmaken van een lerend netwerk Jaardocument 2018 pagina 46

47 a. Kwaliteitsmanagementsysteem Om de kwaliteit van zorg en dienstverlening van WZH te monitoren en verbeteren, maakt WZH gebruik van het kwaliteitssysteem PREZO. Dit is een integraal kwaliteitssysteem voor de intramurale ouderenzorg en thuiszorg. Het is daarnaast een systeem dat het kwaliteitskader als vertrekpunt neemt en de (cliënt)prestaties centraal stelt. Vanuit haar visie hecht WZH belang aan een continue ontwikkel- en verbeterproces om de zorg en dienstverlening rond de cliënt te optimaliseren. Alle WZH locaties, inclusief thuiszorg, zijn PREZO gecertificeerd en worden jaarlijks opnieuw getoetst. Daarnaast is het zorgrisicomanagement een belangrijk onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem. Door bewust te zijn van de risico s en deze tijdig te (h)erkennen, kunnen noodzakelijke verbetermaatregelen worden ingezet. De dialoog met alle betrokkenen is hierbij cruciaal. Onderzoek doen en het uitvoeren van analyses helpen om kernoorzaken te ontdekken en verbetermaatregelen hierop te formuleren. Vervolgens worden deze verbetermaatregelen intern gedeeld, geïmplementeerd en geborgd. Prestatie 2018 In 2018 hebben vonden acht tussentijdse audits, op basis van PREZO VV&T 2014, plaats met positief resultaat. In 2018 is PREZO VV&T 2017, gebaseerd op het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 2017, geïmplementeerd. In Q3 en Q heeft, op basis van PREZO VV&T, een concern-audit plaats gevonden, gevolgd door zes initiële audits. Deze zijn allen met positief resultaat afgesloten. Daarnaast is WZH zich aan het oriënteren op PREZO Care, een nieuwe, narratieve audit-methodiek: de participerende audit. Hieronder een overzicht van de PREZO keurmerken per locatie. Naam locatie WZH Schoorwijck WZH Waterhof WZH Sammersbrug WZH Het Anker WZH Leilinde WZH Hoge Veld WZH Transvaal WZH Rustoord WZH Prinsenhof WZH De Strijp WZH Nieuw Berkendael WZH Oosterheem WZH Thuis GRZ Keurmerk PREZO Zilveren keurmerk* Gouden keurmerk Gouden keurmerk Gouden keurmerk Gouden keurmerk Gouden keurmerk Zilveren keurmerk Gouden keurmerk Zilveren keurmerk Gouden keurmerk Gouden keurmerk Gouden keurmerk Gouden keurmerk Gouden keurmerk Overzicht PREZO keurmerken per locatie, december 2018 * WZH Schoorwijck is in 2018 voorgedragen voor het gouden keurmerk, maar dit moet nog officieel bevestigd worden. Jaardocument 2018 pagina 47

48 Het kwaliteitskader geeft tevens aan dat in elke verpleeghuisorganisatie een vijfjaarlijkse (multidisciplinaire) kwaliteitsvisitatie plaats vindt door een relevante beroepsorganisatie. In 2018 voerden Verenso en de specialisten ouderengeneeskunde binnen WZH een visitatie uit. Tijdens deze visitatie is breed gekeken naar onze organisatie. De visitatiecommissie heeft op grond van de bestudering van de aangeleverde documenten, de inzage in de dossiersystematiek, de gesprekken met de vakgroep en de samenwerkingspartners een positief beeld gekregen van een vakgroep in ontwikkeling. De specialisten ouderengeneeskunde zijn betrouwbaar en betrokken, zeer toegankelijk en staan open voor feedback. Er is voldoende expertise aanwezig voor de verschillende doelgroepen, onder andere ook NAH en multiculturele zorg, en er is een grote betrokkenheid met de cliënt., aldus de visitatiecommissie. Interne audits Binnen WZH is een intern auditteam actief. Dit auditteam bestaat uit verschillende functionarissen binnen WZH, zoals een kwaliteitsfunctionaris, locatiemanager en teamleider. De woonzorgcentra kunnen een beroep doen op het interne auditteam ter voorbereiding op de officiële PREZO audits, maar ook als voorbereiding op afzonderlijke thema s zoals het zorgdossier en medicatieveiligheid. Bij de interne audit vindt een volledige audit plaats inclusief verslaglegging aan de locatiemanager, zodat het woonzorgcentrum zicht heeft op de stand van zaken rond het thema. Met behulp van een interne audit kan het woonzorgcentrum op eenvoudige wijze het kwaliteitsbeleid en de implementatie hiervan toetsen. b. Jaarlijks geactualiseerd kwaliteitsplan WZH heeft een kwaliteitsplan opgesteld met betrokkenheid van cliënten, naaste(n), (para)medici, verpleegkundigen en verzorgenden. Het plan omvat de elementen zoals aangegeven in het kwaliteitskader. Het kwaliteitsjaarplan maakt deel uit van de begroting en jaarplancyclus en is voorgelegd aan twee collega-organisaties uit het lerend netwerk. De raad van bestuur is eindverantwoordelijk en daarmee aanspreekbaar op het kwaliteitsplan. Prestatie 2018 De uitvoering van de ambities uit het Kwaliteitsplan 2018 worden bijgehouden via kwartaalrapportages. De stand van zaken is daarin te volgen in samenhang met de acties voortvloeiend uit de projectorganisatie. De WZH statusrapportage wordt per kwartaal besproken in het bestuursteam en de commissie kwaliteit en veiligheid van de raad van toezicht. Het wordt tevens gedeeld onder locatie- en stafmanagers, kwaliteitsfunctionarissen en medezeggenschap. Daarnaast komen de rapportages, zowel WZH breed als per locatie, aan de orde in de halfjaarlijkse gesprekken met de locatiemanager, directeur wonen en zorg en de bestuurder. In samenwerking met de projectorganisatie is een WZH Kwaliteitsplan gemaakt en afgestemd met bestuur, management, medezeggenschap (OR, CCR) en adviesraden (VAR, BAR). Per jaar zal een zogenoemde. infographic gemaakt worden met daarop de belangrijkste onderwerpen die dat jaar aan bod komen. c. Jaarlijks kwaliteitsverslag WZH maakt jaarlijks een bestuursverslag. Dit bevat enerzijds verplichte informatie vanuit de Jaarverantwoording aanbieders van zorg 2018 en Kwaliteitskader verpleeghuiszorg, anderzijds aanvullende relevante informatie over de organisatie. Het kwaliteitsverslag, zoals benoemd in het kwaliteitskader, zal gebaseerd zijn op de evaluatie van de doelstellingen en inhoud van het kwaliteitsjaarplan, inclusief de feedback op het kwaliteitsplan door de collega s vanuit het lerend netwerk. Zowel cliëntraadpleging, als informatiebron voor de evaluatie van zorg, als medewerkersraadpleging, als informatiebron voor de evaluatie van kwaliteit van de leer- en werkomgeving, zal een vast onderdeel worden van het kwaliteitsverslag. Het verslag wordt vóór vaststelling besproken met vertegenwoordi Jaardocument 2018 pagina 48

49 ging van cliënten, naaste(n), (para)medici, verpleegkundigen en verzorgenden en met tenminste twee collega- zorgorganisaties uit het lerend netwerk. Het kwaliteitsverslag dient als interne en externe verantwoording. Prestatie 2018 Het kwaliteitsverslag 2017 is verwerkt in het WZH Jaardocument 2017 en is volgens wet- en regelgeving eind mei 2018 gepubliceerd/gedeponeerd. d. Continu werken in de praktijk aan verbeteren door zorgverleners De kwaliteit van zorg- en dienstverlening en de realisatie van de doelstellingen van het kwaliteits-beleid hangen in grote mate af van de houding van de betrokken medewerkers. WZH geeft scholing en training in onderwerpen die met houding te maken hebben, zoals bewustwording, open communicatie, vaardigheden leren, coaching op houdingsaspecten en het nemen van nieuwe initiatieven. Er is binnen WZH een ruim aanbod aan trainingen en cursussen. Denk hierbij aan trainingen op het gebied van professionele kwalificaties die noodzakelijk zijn om de kwaliteit van de zorg hoog te houden. WZH hecht ook belang aan onderzoek en ontwikkeling. Het investeren in kwaliteit van zorg, in combinatie met het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek is belangrijk. De wetenschappelijke onderzoekscommissie (WOC) is daar een belangrijk onderdeel van binnen WZH. Verschillende projecten worden uitgevoerd om wonen, welzijn, zorg en behandeling van bewoners en cliënten nog verder te verbeteren en om deskundigheidbevordering van medewerkers te ondersteunen. Prestatie 2018 Deelname aan de Participatiekliniek is in 2018 gecontinueerd omdat dit in sterke mate bijdraagt aan de bewustwording van medewerkers ten aanzien van de mate waarin zij zelf persoonsgerichte zorg verlenen. Ze worden zich bewust van hun eigen compassie, het uniek zijn van de bewoner en het belang van diens autonomie. De Wetenschappelijk Onderzoeks Commissie (WOC) wil wetenschap met de praktijk en de praktijk met de wetenschap verbinden om de kwaliteit van de cliëntenzorg te verbeteren. Deelname van WZH aan het Universitaire Netwerk voor de Care sector Zuid Holland (UNC-ZH) biedt mogelijkheden om dit samen te doen met andere organisaties en ook een bijdrage te leveren aan de verbetering van de ouderenzorg in totaliteit. De WOC heeft een advies geschreven met als uitgangspunt focus op de verschillende onderdelen van de WOC. Per situatie wordt beoordeeld door wie de taken het beste uitgevoerd kunnen worden. Door deze manier van werken wordt meer efficiëntie en effectiviteit gecreëerd. De efficiëntie wordt verkregen doordat diegenen die de onderdelen uitvoeren gemotiveerder zijn, omdat de werkwijze aansluit bij hun werkzaamheden. Er wordt effectiever gewerkt doordat de uitkomsten van onderzoek in de praktijk beter geborgd worden en doordat het bestaande netwerk beter benut wordt. De vernieuwde WOC structuur bestaat uit drie werkgroepen: 1. Onderzoeksagenda 2. Evidence based practice 3. Lerend netwerk De voortgang wordt besproken in de centrale WOC bestaande uit de voorzitters van de werkgroepen, de bestuurder en de lectorer practitioner. Er vonden verschillende onderzoeksbeoordelingen plaats en er is een plan gemaakt om leernetwerken rond bepaalde thema s op te richten. In eerste instantie zullen palliatieve zorg en probleemgedrag de thema s zijn. Rond deze thema s wordt gekeken hoe kennis in- en extern verspreid kan worden en van en met elkaar geleerd wordt. Voor 2019 worden diverse acties uitgezet, zoals het bij elkaar brengen van de aandachtsvelders zorgpad stervensfase. Het leernetwerk probleemgedrag organiseert in januari 2019 haar eerste bijeenkomst. Jaardocument 2018 pagina 49

50 Projectorganisatie inrichten Projectmatig werken kreeg in 2018 meer aandacht. Door gestructureerd aan kwaliteitsverbetering en innovaties te werken, hoopt WZH op een efficiënte manier de kwaliteit van zorg- en dienstverlening door te ontwikkelen. Van belang daarbij is dat projecten zo ingericht worden dat de medewerkers met de resultaten uit de voeten kunnen, dat het hun helpt om betere kwaliteit te leveren. Daarom streeft de organisatie ernaar om zo veel mogelijk zorgverleners bij de opzet, uitvoering en implementatie van de projecten te betrekken. Prestatie 2018 Projectplanning inclusief begroting is op hoofdlijnen vastgesteld en geïntegreerd in het kwaliteitsplan voor de komende jaren. Projectmatig werken zit meer in het bewustzijn van projectleiders, opdrachtgevers en projectteamleden hetgeen de kwaliteit ten goede komt. Er is een inspiratie-bijeenkomst georganiseerd waar informatie over projectmatig werken werd gedeeld. Enkele collega s buiten de afdeling Strategie & Innovatie hebben een opleiding projectmanagement gevolgend. Alle KPI s voor de afdeling Strategie & Innovatie voor 2018 zijn gerealiseerd en verwerkt in de rapportage. Hiermee is de projectstatus van het opzetten en implementeren van projectmatig werken en de afdeling Strategie & Innovatie afgerond. Rapportage over de afdeling Strategie & Innovatie vindt vanaf 2019 plaats in de lijn; bilaterale overleggen tussen verantwoordelijke bestuurder en manager. e. Deel uitmaken van een lerend netwerk WZH maakt al meer dan vijf jaar deel uit van UNC-ZH, universitair netwerk voor de care sector van Zuid-Holland. Daarnaast is WZH lid van ZorgScala, de regionale branche-organisatie van VV&T organisaties. WZH participeert via ZorgScala in het netwerk van Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. sinds de oprichting in Vanuit UNC-ZH is samenwerking gezocht rond het delen van en feedback op het kwaliteitsplan, te weten Stichting Marente en Stichting Saffier. Marente biedt zorg en ondersteuning aan ouderen en kwetsbaren in de Duin- en Bollenstreek, Oegstgeest, Voorschoten en Leiden en Saffier biedt wonen, zorg en behandeling aan diverse doelgroepen in de stadsdelen Loosduinen, Segbroek, Escamp, Scheveningen en Haagse Hout. Prestatie 2018 WZH blijft actief participeren en uitwisselen binnen de netwerken, zoals UNC-ZH, Stichting Transmurale Zorg en Zorgscala. In Q nam WZH deel aan de eerste bijeenkomst van het Kennisnetwerk gepersonaliseerde dementiezorg en interventies van Vilans. Universitair Netwerk Care sector Zuid Holland (UNC-ZH) organiseerde een symposium Palliatieve zorg bij dementie, waar WZH deel vanuit maakt. WZH attendeert haar relaties en medewerkers regelmatig op de nieuwsbrief van UNC-ZH over ontwikkelingen en activiteiten van het netwerk. WZH vormt vanaf 2017 samen met Marente en Saffier een lerend netwerk om het kwaliteitsplan en -verslag mee te bespreken en overige kwaliteitsonderwerpen uit te wisselen. WZH doet dit vanaf 2018 ook met de Kessler Stichting. De Kessler Stichting biedt hulp, opvang, begeleiding en zorg aan dak- en thuisloze mensen in Den Haag. WZH heeft daar al een samenwerking mee op de verpleeghuisafdeling. In het kennisnetwerk dementie organiseerde WZH een dag voor de zes lid-organisaties over betekenisvolle activiteiten bij dementie en ervaringsleren. Communicatieadviseurs van de zes lid-organisaties van het kennisnetwerk dementie kwamen bij elkaar om kennis en ervaring uit te wisselen ten aanzien van communicatie en pr rondom het netwerk maar ook breder over diverse onderwerpen ten aanzien van dementie. De lectorer practitioner vertegenwoordigde WZH tijdens een workshop vanuit het leernetwerk dementie op het congres van Deltaplan Dementie. Het leernetwerk dementie heeft een plan van aanpak 2019 gemaakt. Dit wordt besproken in de WOC. Hieruit zal volgen hoe zo veel mogelijk medewerkers van WZH leren van Jaardocument 2018 pagina 50

51 de uitwisseling tussen de organisaties in het netwerk. Het UNC-ZH heeft een structuurwijziging doorgevoerd waarbij twee bestuurders vanuit het netwerk (waaronder de bestuurder van WZH) deel uitmaken van het dagelijks bestuur van het UNC-ZH. Een locatiemanager van WZH heeft zitting in de werkgroep van het UNC-ZH. De linking pins hebben een jaarplan 2019 gemaakt. 5. Leiderschap, governance en management Voor de besturing van WZH als organisatie is gekozen voor een model waarbij directie en ondersteunende stafdiensten centraal georganiseerd zijn. De locaties en de thuiszorg zijn omzet- en resultaatverantwoordelijke, zelfstandige, decentrale onderdelen met een eigen (locatie) management, een eigen onderdeelcommissie van de OR en een eigen cliëntenraad. De locatie-manager is verantwoordelijk voor het aansturen van de locatie en het behalen van de beleidsdoelstellingen zoals vastgelegd in het jaarplan. Dit geldt ook voor de thuiszorg. Zie voor meer informatie hoofdstuk 3.1 en 3.2 Prestatie 2018 In Q is een reglement opgesteld voor zowel de VAR als de BAR in samenwerking met het bestuur. Er vindt structureel overleg plaats tussen het bestuur en de BAR en VAR. Om de 10 weken schuift de bestuurder aan bij de vergaderingen. In 2018 zijn twee advies(aan)vragen verstuurd inzake NAH Plus Wonen en Visie op nachtzorg binnen WZH. Adviesvragen en ongevraagd advies door zowel de BAR en de VAR krijgen steeds meer vorm. 6. Personeelssamenstelling Zonder voldoende, bevoegd en bekwaam personeel kan geen kwalitatief verantwoorde verpleeghuiszorg worden geleverd. De personeelssamenstelling van een zorgeenheid is geen statisch gegeven en de personele behoefte kan van dag tot dag verschillen. Het efficiënt omgaan met de benodigde en beschikbare zorgverleners vereist het proactief organiseren van een adequaat personeelsbestand dat voldoende zorgverleners omvat met het noodzakelijke aantal, vaardigheden en competenties. Alleen zo kan WZH tegemoet komen aan de wensen en behoeften van haar bewoners c.q. cliënten. Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg onderscheidt drie thema s als het gaat om personeelssamenstelling, te weten: a. Aandacht, aanwezigheid en toezicht b. Specifieke kennis, vaardigheden c. Reflectie, leren en ontwikkelen Jaardocument 2018 pagina 51

52 In onderstaand schema staat de personeelssamenstelling per WZH Personeelsopbouw per functies in fte in aantal In fte Niveau 1 197, , Niveau 2 268, , Niveau 3 403, , Niveau 4 112, , Niveau , ,81 49 Behandelaar 102, , Overig zorgpersoneel 68, ,91 99 Leerlingen 163, , In aantal Zorgpersoneel 1.359, , Hotelfuncties 126, , Terrein en gebouw 11, ,67 14 Algemeen en administratief 194, , Overig personeel 332, , Totaal personeel 1692, , Stagiaires Vrijwilligers Bij de HBO-verpleegkundigen sluiten we aan bij de indeling volgens de laatste inzichten. Bij de invoering van het bachelor-master systeem is bepaald dat elke HBO bachelor opleiding als niveau 6 wordt ingedeeld in plaats van niveau 5. Jaardocument 2018 pagina 52

53 De indeling op pagina 52 is gewijzigd ten opzichte van het WZH Kwaliteitsplan 2018 en sluit hiermee aan bij de voorschriften financiering extra kwaliteitsmiddelen In de genoemde periode is de functie van huiskamerbegeleider geïntroduceerd bij WZH. Een functie waarbij de aandacht, nabijheid en toezicht in de huiskamer toeneemt. Hierdoor komt er meer rust en ruimte voor de zorgprofessional bij de uitoefening van de taken. Het invullen van de vacatures voor gediplomeerden voor cliëntgebonden functies vraagt veel inspanning. De invulling verloopt langzamer dan verwacht. Vooralsnog kan de uitstroom van gediplomeerden ermee opgevangen worden en is er slechts een lichte groei zichtbaar. Het is een bewuste keuze van WZH om het grote aantal leerlingen (BBL) verder uit te breiden, als onderdeel van de wervingsstrategie voor het invullen van vacatures. Ook deze groei is in het overzicht zichtbaar. a. Aandacht, aanwezigheid en toezicht Er is op de arbeidsmarkt grote concurrentie. Met name het werven en aan boord houden van kwalitatief goede verpleegkundigen en niveau 3-medewerkers is een aandachtspunt. WZH creëert een werkomgeving waarin medewerkers de ruimte krijgen om te leren, te reflecteren en te verbeteren. WZH richtte zich in de tweede helft van 2017 voornamelijk op het inzichtelijk maken van de huidige geplande inzet per PG-huiskamer. Hoe realiseert WZH aandacht, aanwezigheid en toezicht en welke medewerkers zijn daarvoor competent? De vraag die daaraan ten grondslag lag, was Wat doen wij morgen aan de problemen van vandaag. Wat betreft de bezetting waren drie onderdelen van belang: Hoe zit het met in- en uitstroom van WZH? Wat hebben wij nodig aan kwalitatieve kennis en kunde? Hoe ziet de arbeidsmarkt eruit? Jaardocument 2018 pagina 53

54 Het bestuursteam heeft deze vragen in gezamenlijkheid met de ondernemingsraad opgepakt, die op hun beurt de medewerkers hebben betrokken bij dit vraagstuk. Een verkenning heeft plaatsgevonden met de OR, locatiemanagers, teamleiders, directeur zorg en bestuurder betreffende de inzet van een huiskamerbegeleider op de PG woongroep/ huiskamer, met als specifieke aandachtspunten: aandacht, nabijheid en toezicht. Dit heeft geleid tot concretisering in de vorm van een nieuwe functie: de huiskamerbegeleider. Het belangrijkste kenmerk van deze functie is het bieden van aandacht, nabijheid en toezicht in de huiskamer, waarbij de eigen regie en autonomie van de cliënt zo veel mogelijk wordt bevorderd. Prestatie 2018 In januari 2018 startte de werving van de huiskamerbegeleiders. Dit leverde 1200 aanmeldingen op. In totaal zijn 243 huiskamerbegeleiders aangenomen, waarvan 19 intern (totaal 139,5 FTE). Gedurende Q is de norm bijgesteld van vier naar acht uur per dag per huiskamer. Elke locatiemanager maakte voor zijn of haar locatie een plan voor de inzet van deze nieuwe medewerkers, waarbij inhoud wordt gegeven aan de vereisten zoals gesteld in paragraaf 6.3 van het kwaliteitskader. Het extra budget dat voor verpleeghuisinstellingen per 1 januari 2018 beschikbaar kwam, heeft WZH hier volledig voor ingezet. Eind Q zette WZH een evaluatie uit onder personeel en bewoners naar de ervaringen van de komst van de huiskamerbegeleiders. De uitkomsten waren zeer positief. Er wordt beduidend meer aandacht, nabijheid en toezicht voor bewoners ervaren en de medewerkers op de PG afdelingen ervaren minder werkdruk en hebben ruimte om te focussen op zorgtaken. In 2019 zal hier verder vorm en inhoud aan worden gegeven. Daarnaast wordt ingestoken op woonbegeleiders op de somatische afdelingen. Leerlingen en stagiaires Het jaarlijks opleiden van een groot aantal leerlingen en het begeleiden van een fors aantal stagiaires is voor WZH een bewuste keuze. WZH voelt zich mede verantwoordelijk om voldoende toekomstige beroepskrachten op te leiden voor de ouderenzorg. Het werken met leerlingen en stagiaires maakt dat je verbonden bent met nieuwe ontwikkelingen in het werkveld en zorgt voor dynamiek. Leerlingen kunnen voor een beperkt deel worden ingezet bij uitvoerende werkzaamheden als onderdeel van hun opleiding. Hierdoor hebben de verzorgenden en verpleegkundigen tijdens de dagelijkse werkzaamheden meer ruimte en rust voor individuele aandacht en contact met de bewoners. Terwijl de leerlingen kennismaken met de verschillende locaties en doelgroepen wordt de leertijd ook gebruikt om te bepalen of de leerlingen passen bij WZH. Prestatie 2018 Per 1 maart 2018 zijn 36 leerlingen aangesteld bij WZH en in september 2018 zijn 52 extra leerlingen gestart. In Q is geworven voor de laatste 12 extra leerlingenplaatsen. Deze leerlingen zullen in februari 2019 starten. Deze extra leerlingen worden boven de formatiesterkte op elke locatie geplaatst. Hierdoor kunnen ze een optimale begeleiding krijgen en kunnen zij worden ingezet op een wijze die het beste bij de locatie past. b.specifieke kennis, vaardigheden Iedere medewerker heeft de individuele beroepsmatige verantwoordelijkheid om handelingen bevoegd en bekwaam uit te voeren. Om er zorg voor te dragen dat onze medewerkers bekwaam blijven, worden zij continu getraind en geschoold. Naast het leren op de werkvloer, in combinatie met andere leermethodes zoals e-learning, coaching, inter- en supervisie, is WZH begin 2017 gestart met het Leerplatform. Een digitaal Learning Management System (LMS) waarbinnen medewerkers zich laagdrempelig kunnen inschrijven voor scholing. Jaardocument 2018 pagina 54

55 Binnen het systeem kunnen zij e-learning volgen en hun scholing en bewijsstukken zelf beheren. Leidinggevenden kunnen in het Leerplatform bijhouden wat de stand van zaken rond scholing van medewerkers is. Het Leerplatform is uitgerold binnen WZH. De inrichting van het systeem wordt doorlopend geoptimaliseerd. Het WZH leerplatform biedt het volgende: eenvoudig informatie vinden over trainingen, cursussen en examens; direct online inschrijven; automatisch notificaties ontvangen over trainingen, cursussen en examens; online leren waar en wanneer het uitkomt met het WZH e-learning-aanbod; alle behaalde bewijsstukken en certificaten zijn op één plek terug te vinden; een melding ontvangen als een certificaat bijna verlopen is; als leidinggevende inschrijvingen direct beoordelen; als leidinggevende rapportages en overzichten opvragen. Prestatie 2018 Vasthouden en borgen van bovenstaande acties. Er is een voorstel gedaan met betrekking tot het borgen van de toepassing kennis in de multidisciplinaire teams (onderdeel van het strategisch opleidingsplan) c. Reflectie, leren en ontwikkelen Naast de zorgmedewerkers kunnen ook medewerkers van de ondersteunende diensten trainingen volgen, onder meer gericht op persoonlijke ontwikkeling, storytelling of communicatie. Ook is een introductie gemaakt met werkplekleren. Ofwel: hoe stimuleer je leren op de werkvloer. Omdat de ouderenzorg sterk in verandering is, vraagt dat om nieuwe manieren van kijken, denken, handelen en (samen)werken. WZH is in 2017 een samenwerking gestart met de Participatiekliniek. Het is een beweging van, door en voor verzorgenden en verpleegkundigen uit de langdurige ouderenzorg. Een beweging van zorgprofessionals die elkaar stimuleren om hun vakmanschap en de (zorg voor de) cliënt te laten groeien en bloeien. In 2017 gingen 133 medewerkers naar Megen, waar de Participatiekliniek is gevestigd, om te ervaren hoe het is om 24 uur lang oud en zorgafhankelijk te zijn. Ook werden verschillende bijeenkomsten georganiseerd, zoals de participatiekliniek-clinic met verhalentheater. Prestatie 2018 Vasthouden en borgen van bovenstaande acties. Er is een voorstel gedaan met betrekking tot het teamleren en teamontwikkeling (onderdeel van het strategisch opleidingsplan) Verzuim WZH Verzuimpercentage 6,75% 6,97% WZH Meldingsfrequentie 1,04 1,26 Ziekteverzuim Jaardocument 2018 pagina 55

56 WZH had een hoog verzuimcijfer in zowel 2017 als in Hoge verzuimcijfers zijn te zien in de gehele VVT-branche. De hogere werkdruk door een steeds krapper wordende arbeidsmarkt voor verzorgenden en verpleegkundigen heeft invloed op de verzuimontwikkeling. Werving Door de krappe arbeidsmarkt heeft WZH, net als andere ouderenzorginstellingen, moeite met het invullen van vacatures voor verzorgenden en verpleegkundigen. Om toch voldoende personeel te vinden is WZH zeer actief op de arbeidsmarkt. Kenmerkend daarbij is de uitnodigende, laagdrempelige persoonlijke, benadering van sollicitanten. WZH is nieuwsgierig naar wat kandidaten drijft en wat ze zoeken om zo een zo goed mogelijke match te maken met de vacatures. WZH publiceert haar vacatures voornamelijk online (website, social media, jobboards e.d.). WZH spreekt het netwerk van huidige medewerkers aan en benadert kandidaten actief op scholen en via LinkedIn. Doorstroom vanuit (eigen) leerlingen wordt ook geborgd. Er wordt steeds meer gezocht naar maatwerkoplossingen. Zo kunnen kandidaten die niet (volledig) voldoen aan bekwaamheidseisen in aanmerking komen voor een instaptraject of andersoortige opleidings- en trainingsprogramma s. Voor specifieke knelpunten zoals de werving van personeel voor cliënten met niet aangeboren hersenletsel wordt ook gezocht naar maatwerkoplossingen. Jaardocument 2018 pagina 56

57 Stempels en roosters WZH werkt sinds 2017 met een digitaal programma (Inplanning) voor het roosteren van medewerkers. Medewerkers kunnen met dit programma via de website en via een app hun diensten/rooster inzien en zij kunnen op termijn naar een bij WZH passende wijze van zelfroostering groeien. Bij de inrichting van de planningssoftware worden de CAO, de Arbeidstijdenwet en WZH specifieke afspraken (gemaakt met de OR) aangehouden. De huidige wijze van werken met cliëntagenda, gekoppeld aan personeelsinzet, is in Inplanning ingevoerd. De eerste locaties werken met deze wijze van roosteren. In 2019 wordt hier verder vorm en inhoud aan gegeven. 7. Gebruik van hulpbronnen Dit thema gaat over het effectief en efficiënt gebruiken van hulpbronnen om de best mogelijke zorgresultaten en ervaringen te behalen met de beschikbare financiën en middelen. Belangrijke hulpbronnen zijn: a. De gebouwde omgeving b. Technologische hulpbronnen c. Materialen en hulpmiddelen d. Financiën en administratieve organisatie e. De professionele relaties en samenwerkingsovereenkomsten met andere zorginstellingen a. De gebouwde omgeving WZH is zich op het gebied van vastgoed aan het oriënteren op de laatste ontwikkelingen in de ouderenzorg en wil haar vastgoed en vastgoedorganisatie daarop aanpassen. Hiervoor neemt WZH haar maatschappelijke verantwoordelijkheid door onder andere te focussen op duurzaamheid. Op het gebied van nieuwbouw is in 2017 gestart met de bouw van de nieuwbouwlocatie in Voorburg, waar voorheen WZH Rustoord stond. Duurzaamheid Hoewel duurzaamheid in diverse sectoren al volledig is ingebed, is het in de zorg nog minder ver. Naast mogelijke kostenbesparingen en milieubewust omgaan met materialen en energie heeft duurzaamheid ook een positief effect op de uitstraling en de herkenbaarheid van een zorginstelling. Juist in de zorg kan aandacht voor duurzaamheid versterkend werken, doordat duurzaamheid zich juist richt op aspecten als gezondheid en welzijn. WZH geeft duurzaamheid zowel intern al extern vorm: Intern: door bewustwording ten aanzien van duurzaamheid bij alle WZH medewerkers te realiseren, zodat dagelijks keuzes worden gemaakt in gedrag. Intern: door bij gebouwinrichting gebruik te maken van duurzame materialen en lage onderhoudskosten. Extern: door leveranciers te laten ondersteunen in outputgerichte informatie, middelen en maatregelen en advies in juiste financiële context. Extern: WZH kiest leveranciers die zich conformeren aan deze uitgangspunten en die WZH ondersteunen om duurzaamheid te ontwikkelen. Jaardocument 2018 pagina 57

58 Prestatie 2018 WZH heeft haar vastgoed en vastgoedorganisatie, inclusief duurzaamheid, aangepast op de laatste ontwikkelingen in de ouderenzorg. Dit is verwerkt in een strategisch vastgoedplan dat in Q is goedgekeurd door de raad van toezicht. In Q zal het plan verstuurd worden naar de medezeggenschap en, na goedkeuring, geïmplementeerd worden. In 2018 is vervolg gegeven aan de bouw van de nieuwbouwlocatie in Voorburg, waar voorheen WZH Rustoord stond. De naam van deze locatie is WZH Vliethof geworden. In juni 2019 wordt het gebouw opgeleverd. b. Technologische hulpbronnen De WZH-werknemers kunnen overal en altijd werken. Informatie wordt binnen alle computersystemen beter toegankelijk. De mogelijkheden van de zorgsystemen Caress en ONS, die nu in gebruik zijn en waarin alle zorgleefplannen staan, worden geoptimaliseerd en de kwaliteit van de cliëntdossiers is verder verbeterd, zodat informatie sneller en beter kan worden gedeeld. In 2018 is ICT gestart met een inventarisatie per locatie om de ICT-hulpmiddelen aan te laten sluiten op de wensen en eisen van de locatie. Het gaat dan om een goede mix van Cows (Computer On Wheels), vaste computers, laptops en Ipads. In de loop van de komende drie jaar zal het aantal medewerkers sterk stijgen en daarmee stijgt ook de behoefte aan ICT-hulpmiddelen. In 2019 zal hier verder vorm en inhoud aan worden gegeven. WZH heeft in 2016 een informatiebeveiligingsbeleid opgesteld, conform wet- en regelgeving en de zogenaamde NEN 7510-normen, waarin alle (wettelijke) vastgestelde privacy- en veiligheidseisen verwerkt zijn, waaronder datalekken. Vanaf september 2017 houdt een projectgroep zich bezig met de installatie en inrichting van het nieuwe documentbeheerssysteem, dat WZH Kennisportaal heet. Doel van het Kennisportaal is het beter kunnen opzoeken, opslaan, delen en bewerken met anderen van (kwaliteits)documenten en procedures. In december 2017 is uitgebreid gecommuniceerd over de komst van het WZH Kennisportaal. Op 1 januari 2018 ging het portaal live. In 2018 is het WZH Kennisportaal verder ingericht en geoptimaliseerd. Om de incidenten beter te kunnen monitoren is in 2017 tevens gestart met het inrichten van i-task, een workflow management tool waarmee processen kunnen worden geborgd, ondersteund en geoptimaliseerd. Dit vergde beduidend meer tijd dan voorzien, zowel op inhoud als op ICT vlak. De eerste drie kwartalen van 2018 gebruikte WZH om het systeem in te richten en in september 2018 vond een pilot plaats op WZH Sammersbrug en WZH Leilinde. Vanaf 1 oktober 2018 is i-task op alle locaties geïmplementeerd, nadat de ervaringen uit de pilot zijn verwerkt. In 2019 zal dit verder geoptimaliseerd worden. Daarnaast is vanaf 2017 gewerkt aan een nieuw, beter toegankelijk en gebruikersvriendelijk intranet. Het nieuwe intranet ging op 1 januari 2018 live. In 2018 is het intranet verder ingericht en geoptimaliseerd. In 2017 is een CRM-systeem binnen WZH geïmplementeerd. Daarin kan alle informatie over (toekomstige) bewoners en cliënten worden vastgelegd. Dit systeem komt de klantvriendelijkheid ten goede. Het project is in 2018 overgedragen in de lijn aan de manager klantbeheer, klantbemiddeling en klantenservice. Bij zorgeloze nachtzorg wordt op één locatie onderzocht wat de meerwaarde is voor de bewoner van het gebruik van domotica. Op het moment dat een bewoner gaat dwalen wordt dit gedetecteerd. Hierdoor kan de zorg direct worden ingezet. Preventierondes in de nachtelijke uren worden hierdoor geminimaliseerd. WZH Thuiszorg wil ervaren op welke wijze het inzetten van lifestylemonitoring kan bijdragen aan de kwaliteit van de dienst verlening van WZH Thuiszorg. Daartoe heeft WZH in 2018 de intentie uitgesproken om te gaan Jaardocument 2018 pagina 58

59 werken middels een pilot met bewezen technologie. Hiertoe zijn de voorbereidingen gestart. Deze technologie zorgt dat bewegingspatronen van mensen binnen hun huis in kaart wordt gebracht en dat bij afwijkingen in deze patronen melding gedaan wordt naar de mantelzorger. Deze kan dan zo nodig actie ondernemen. Daarnaast kan de zor g regisseur meekijken in de gegevens van cliënt en acteren op basis van veranderingen in de patronen, in overleg met cliënt en zijn mantelzorger(s). In 2019 gaat deze pilot van start. Bij deze ontwikkelingen volgt WZH de roadmap ICT die begin 2017 voor WZH is vastgesteld en een meerjarenplanning kent. c. Materialen en hulpmiddelen Het gestructureerd inzetten van hulpmiddelen is ook van belang om ICT meer onderdeel te laten zijn van het reguliere primaire proces. Denk hierbij aan een I-Pod, de therapeutische robot PARO, CRDL (een interactief zorginstrument dat aanraking tussen mensen vertaalt in geluid), tover- en belevingstafels, braintrainers, silverfit (activatie voor ouderen door middel van computerspellen) etc. In 2018 kregen de locatiemanagers een presentatie over zorgeloze nachtzorg als voorbeeld van een domotica-toepassing die ten goede komt aan bewoners en medewerkers. Ook werd de COW (Computer on wheels) besproken, waarvan er in 2018 een pilot liep in WZH Nieuw Berkendael, WZH Prinsenhof en WZH Schoorwijck. Frequentie van overlegmomenten van locatie- en stafmanagers en bestuursteam is geïntensiveerd met onder andere als doel elkaar sneller informeren en gezamenlijk acteren. Er zijn veel ervaringen en voorbeelden gedeeld ten aanzien van de inzet van huiskamerbegeleiders. Als nieuwe hulpmiddelen worden aangeschaft, geeft de leverancier instructie en training. d. Financiën en administratieve organisatie De managers in de lijnorganisatie werken via een PDCA-cyclus waarlangs de bedrijfsvoering wordt beheerst. Deze cyclus stelt het management op de verschillende niveaus in staat om de organisatie te beheersen en de resultaten op een effectieve manier te bewaken. Jaarlijks wordt onder verantwoordelijkheid van het bestuursteam een kaderbrief uitgebracht, die het startpunt vormt voor het plannen, begroten, uitvoeren en evalueren van de (financiële) plannen van de totale organisatie. Tevens vormt de kaderbrief een leidraad voor het locatiemanagement voor het stellen van doelen, prioriteiten en daaraan gekoppelde begrotingen, passend binnen het locatieplan. In de uitvoering van de cyclus is het beschikbaar stellen van periodieke rapportages aan het bestuursteam en het verantwoordelijke locatiemanagement een belangrijk onderdeel. In deze rapportages is met name aandacht voor zorgproductie, personele inzet, klachten, verzuim en exploitatieresultaat. Per kwartaal wordt in de lijnorganisatie een uitgebreide managementrapportage opgesteld, waarin ook een prognose wordt gegeven voor het gehele verslagjaar. Deze vormt de input voor het locatiemanagement om verantwoording af te leggen over de behaalde resultaten en de voortgang van de uitvoering. In het kwartaalgesprek met de directie worden risico s besproken en afspraken gemaakt inzake maatregelen om aan de doelstellingen te blijven voldoen. Naast financiële sturingsvariabelen, zoals een solvabiliteitsratio op WZH-niveau en een rendementsnorm voor de locaties, wordt ook gebruik gemaakt van sturingsvariabelen die voortkomen uit andere aandachtsgebieden, zoals het personeel en de zorg zelf. Daarbij kan gedacht worden aan ziekteverzuimpercentage, inzet van fte s, bedbezetting, ZZP-mix, klachten en de aantallen verpleeghuis- en verzorgingshuisbedden. Jaardocument 2018 pagina 59

60 e. De professionele relaties en samenwerkingsovereenkomsten met andere zorginstellingen WZH werkt samen met veel verschillende partners binnen de terreinen waar zij actief is, uiteenlopend van gemeenten, scholen tot andere zorgorganisaties. De samenwerking is georganiseerd op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Samenwerkingsgebieden zijn onder meer (project)bouw, (wetenschappelijk) onderzoek en onder-wijs, zorg, behandeling, begeleiding, ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en brancheorganisaties. In 2018 heeft de samenwerking met de volgende partijen centraal gestaan: Vilans inzake vertaling onderzoek naar praktijk Transmurale zorg inzake palliatieve zorg Haaglanden Zorgscala inzake crisisopvang GGZ problematiek ZorgZijnWerkt inzake arbeidsproblematiek 8. Gebruik van informatie Het verzamelen, vastleggen en beheren van informatie is van essentieel belang. Hierbij besteedt WZH expliciet aandacht aan het verzamelen van kwalitatieve en kwantitatieve cliëntervaringen en oordelen. Dit ondersteunt een adequate inzet van mensen en middelen, het leveren, monitoren, managen, samen leren en verbeteren van zorg, alsook het bieden van informatie aan bewoners c.q. cliënten en hun naasten. Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg onderscheidt drie thema s als het gaat om gebruik van informatie, te weten: a. Verzamelen en delen van informatie primair voor samen leren en verbeteren van kwaliteit b. Benutten en optimaliseren van bestaande administratiesystemen c. Openbaarheid en transparantie Verzamelen en delen van informatie primair voor samen leren en verbeteren van kwaliteit De kwaliteitsindicatoren, waaronder de NPS, is voor het verslagjaar 2017 aangeleverd bij de openbare database van het zorginstituut. WZH heeft in 2016 een informatiebeveiligingsbeleid opgesteld waarin alle (wettelijke) vastgestelde privacy- en veiligheidseisen verwerkt zijn. Cliëntervaringen, inclusief de NPS, worden binnen WZH zowel in- als extern verzameld en besproken. WZH maakt per kwartaal een overzicht van de waarderingen, analyseert die en stelt verbeterpunten op. Dit gebeurt zowel op locatie als WZH breed en worden minimaal een keer per half jaar besproken met de locatiemanager, directeur zorg en bestuurder. Zorgkaart Nederland (ZKN) Zorgkaart Nederland is de grootste waarderingssite voor de Nederlandse gezondheidszorg en trekt maandelijks een miljoen bezoekers. In aanvulling op de waarderingen die op de WZH locaties worden geuit, geven de waarderingen op Zorgkaart Nederland ook input ten aanzien van de ervaringen van onze cliënten en wettelijk vertegenwoordigers op WZH niveau. Naast het verzamelen en delen van cliëntwaarderingen wordt de informatie ook gebruikt om te verbeteren en te borgen. Daarmee sluit WZH aan bij het kwaliteitskader verpleeghuiszorg waar verzamelen en delen van informatie, waaronder cliëntoordelen, een belangrijk aandachtspunt is. Op initiatief van WZH werden in 2017 en 2018 interviews gehouden door Zorgkaart Nederland met de belangrijkste vraag hoe tevreden de clienten waren over allerlei zaken. Hiervoor werd gebruik gemaakt van een onafhankelijk onderzoeksbureau, dat is ingehuurd door Patiëntenfederatie Nederland (NPCF). De waarderingen worden op de locaties meegenomen in de verbeter- en borgingscyclus en dienen als input voor de plannen op de locaties. Alle waarderingen staan op Zorgkaart Nederland. Toekomstige cliënten en hun naasten kunnen deze informatie gebruiken bij het maken van hun keuze als zij op zoek zijn naar een organisatie voor zorg- en dienstverlening. Jaardocument 2018 pagina 60

61 Uitkomsten Waarderingscijfer 7,6 Waarderingscijfer 7,8 Op basis van 1020 waarderingen. Op basis van 872 waarderingen. 92% waardeert WZH aan. WZH Overzicht Zorgkaart Nederland Het gemiddelde waarderingscijfer van WZH van een 7,8 ligt net onder het gemiddelde van de sector Verpleeghuizen en Verzorgingshuizen, waarvan het gemiddelde 7,9 is. De waarderingen van de clienten en eerste contactpersonen geven WZH waardevolle informatie op basis waarvan WZH haar zorg- en dienstverlening kan verbeteren. WZH gaat in 2019 starten met een continue tevredenheidsonderzoek. De waarderingen op Zorgkaart Nederland blijven een mooie aanvulling. WZH blijft Zorgkaart Nederland om die reden actief onder de aandacht brengen. Zorgkaart Nederland wordt gepromoot op onder andere de WZH-website, social media, in digitale nieuwsbrieven en in de woonzorgcentra door middel van flyers, posters etc. Door de trends in de waarderingen op Zorgkaart Nederland structureel te blijven volgen kan WZH zien of de WZH brede en lokaal ingezette acties effectief zijn en daadwerkelijk voor meer cliënttevredenheid zorgen. Hiervoor worden per kwartaal overzichten gemaakt. Net Promotor Score (NPS) De NPS vraag Zou u WZH bij uw vrienden en familie aanbevelen? is een belangrijke vraag die meegenomen wordt bij Zorgkaart Nederland. Aan de hand van deze vraag kan de loyaliteit van de cliënten/eerste contactpersonen inzichtelijk worden gemaakt zonder dat er lange vragenlijsten nodig zijn. Met de uitkomsten kunnen gericht stappen worden ondernomen om de loyaliteit te verbeteren/borgen. In 2016 is de NPS gemeten op alle locaties middels de MijnVerbetermeter en in 2017 en 2018 middels ZKN. Daarnaast is de NPS als vraag meegenomen met de interviews van ZorgkaartNederland in 2017 en Het gemiddelde percentage aanbevelingen (NPS) van WZH ligt in 2018 met 92% iets boven het gemiddelde van de sector (91,8%). Medewerkerstevredenheidsonderzoek Eén keer per twee jaar wordt een medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden onder de medewerkers van WZH. In 2018 is de MedewerkerMonitor (MM) van Actiz uitgezet. De resultaten zijn verwerkt in WZH- en locatierapportages door de Arbo-adviseurs. Daarnaast is er een overzicht gemaakt met de uitslag van alle WZH-locaties en WZH-onderdelen. WZH haalde een respons van 59,8% en zit hiermee ruim boven de sector die een totaalrespons had van 49,1%. In 2016 had WZH een totaalrespons van 61,6%. De (W)NPS score van WZH is -2,4 en is hiermee hoger dan de sector die - 8,8 aangeeft. In onderstaand schema zijn de belangrijkste items verwerkt inclusief de (W)NPS. Jaardocument 2018 pagina 61

62 Voorjaar 2013 Voorjaar 2013 Voorjaar 2014 Voorjaar 2014 Voorjaar 2016 Voorjaar 2016 Voorjaar 2018 Voorjaar 2018 Thema Uw score Sector Uw score tov sector Sector Uw score tov sector Sector Uw score tov sector Sector Werkbeleving (nieuw) 7,4 7,6 7,3 7,4 7,6 7,5 7,3 7,2 Tevredenheid (NPS) ,8-8,5-2,4-8,8 Mogelijkheid tot veranderen (nieuw) 5,7 6,1 5,8 5,9 6,2 6 5,9 5,6 Bevlogenheid (ja/nee) ,70% 55,50% Bevlogenheid (construct) ,2 8,1 Cliënt, mantelzorgers en vrijwilligers Organisatie van het werk Organisatie in verandering Collega's, team en leidinggevenden 8 8,3 8 8,2 8,6 8,5 8,4 8,1 5,9 6,5 5,9 6,3 6 6,1 6,8 6,8 6,5 6,7 6,5 6,4 6,6 6,4 6,7 6,4 7,4 7,7 7,4 7,5 7,7 7,6 7,3 7,1 Medewerker 7,7 8 7,7 7,9 7,7 7,8 7,4 7,3 Evaluatie ,1 5,2 Medewerker in ontwikkeling 7,3 7,3 7,1 6,9 7,5 7 7,9 7,6 Benutten en optimaliseren van bestaande administratiesystemen In 2017 is gestart met het inzichtelijk maken van kwaliteitsinformatie per kwartaal, waaronder MIC-MIM-Klachten-calamiteiten en waarderingen ZKN, inclusief NPS. Deze informatie wordt per kwartaal verzonden naar locatie-/stafmanagers en bestuursteam en wordt besproken in de commissie kwaliteit en veiligheid van de raad van toezicht. Reflectie op kwaliteitsinformatie gebeurt zowel op locatie als WZH breed. Met ingang van het vierde kwartaal 2017 wordt de kwaliteitsinformatie minimaal een keer per half jaar besproken met de betreffende locatiemanager, directeur zorg en bestuurder met als doel het cyclisch leren en verbeteren op alle lagen in de organisatie toe te passen. In 2018 is gewerkt aan het project Horizontaal Toezicht. Dit is een vorm van samenwerking tussen de zorgverzekeraars en een zorgaanbieder die steunt op vertrouwen, wederzijds begrip en transparantie in handelen. Horizontaal Toezicht richt zich op de rechtmatigheid van de zorguitgaven. Dit gaat enerzijds over correct registreren en declareren en anderzijds over gepast gebruik van zorg. In plaats van gegevensgerichte controle achteraf werken partijen samen om de rechtmatigheid van declaraties in de processen aan de voorkant te borgen. Dit is niet alleen een efficiëntere manier om correct registreren en declareren te borgen, maar het is ook effectiever. Openbaarheid en transparantie Op de website van WZH is een duidelijke link beschikbaar naar de waarderingen van WZH op Zorgkaart Nederland. Op de webpagina s van de locaties is dat ook, maar dan een link naar de betreffende locatie. Zo hoeft de (potentiële) cliënt niet te zoeken naar de informatie van WZH. Daarnaast staat informatie op Kies Beter en de lokale websites geven informatie over onze faciliteiten. Jaardocument 2018 pagina 62

63 4.4 Klachtenafhandeling In 2018 is gewerkt conform de Wet kwaliteit klachten en geschillen. De geactualiseerde klachtenregeling en de bijbehorende folder voor alle cliënten van WZH is geïmplementeerd. Naast de implementatie van de klachtenregeling is ook de regeling klachten in de lijn geïmplementeerd. Met deze regeling stimuleert WZH om de klacht in eerste instantie kenbaar te maken aan degene die de onvrede veroorzaakt of aan diens leidinggevende, zodat de klacht zoveel mogelijk terecht komt bij degenen, die voor verbetering of een oplossing kunnen zorgen Klachtenbemiddeling voor cliënten Klachten in de lijn WZH wil vanuit haar visie en vanuit haar kernwaarden de klachtenprocedure en de klachtafhandeling toegankelijk en laagdrempelig organiseren. Cliënten moeten kunnen rekenen op een zorgvuldige en professionele klachtafhandeling. Dit betekent dat WZH door middel van haar klachtenregeling cliënten een plek willen bieden waar gehoor is voor onvrede en waar deze zo mogelijk wordt opgelost. Waar rechten en belangen van cliënten gehandhaafd worden, waar herstel van de vertrouwensrelatie kan plaats vinden en waar de behandeling van klachten bijdraagt aan de kwaliteitsverbetering. Veel klachten worden besproken of opgelost binnen het woonzorgcentrum zelf door bespreking met de medewerker, de teamleider of locatiemanager. Wanneer dit kan en de cliënt dit wil, verdient dit de voorkeur: het oplossen van de klacht kan direct op de afdeling of binnen de locatie voor verbetering zorgen; de klacht kan snel nadat deze ontstaan is, worden behandeld en de klacht kan op informele en nabije wijze met de klager worden besproken. Als afhandeling van de klacht in de lijn naar het oordeel van de klager niet voldoende oplevert, kan degene met de klacht een klacht indienen bij de klachtenbemiddelaar. Als de bemiddeling naar de mening van de klager onvoldoende resultaat heeft - of als bemiddeling wordt afgewezen - kan de klacht voorgelegd worden aan de raad van bestuur, die advies kan vragen aan de onafhankelijke adviescommissie van WZH. Klachtenbemiddeling Binnen WZH zijn onafhankelijke klachtenbemiddelaars werkzaam. Zij zijn gedetacheerd bij WZH en in dienst van Quasir BV. Cliënten en hun naasten kunnen contact opnemen met de klachtenbemiddelaar als ze behoefte hebben aan een gesprek, advies en/of bemiddeling. Feiten en cijfers klachtenbemiddeling In totaal werden in 2018 over de twaalf locaties en WZH Thuis 140 klachten ingediend door 56 klagers bij de klachtenbemiddelaars. Eén klager kan meerdere klachten hebben. Ter vergelijking worden in dit verslag ook de cijfers over 2017 genoemd: in dat jaar werden 103 klachten ingediend door 55 klagers. Per locatie zijn verschillen op te merken. Gezien de kleine aantallen kunnen daaruit echter geen conclusies worden getrokken door de klachten-bemiddelaars. Jaardocument 2018 pagina 63

64 Locatie Aantal klagers Aantal klachten WZH Het Anker 6 23 WZH Prinsenhof 2 8 WZH Rustoord 6 11 WZH Sammersbrug 1 2 WZH Schoorwijck 0 0 WZH Leilinde 1 2 WZH Oosterheem 4 9 WZH De Strijp 5 15 WZH De Waterhof 5 9 WZH Hoge Veld 2 6 WZH Nieuw Berkendael WZH Transvaal 1 2 WZH Thuis 9 20 Totaal Hieronder een schematisch overzicht van de aard van de klachten in aantallen en percentages. Aard van de klachten Aantal klagers Percentages Communicatie en informatie Zorginhoudelijke veiligheid Zorgleefplan Lichamelijk welbevinden Veiligheid wonen/verblijf Woon- en leefomstandigheden Voldoende en bekwaam personeel Mentaal welbevinden Participatie en sociale redzaamheid 0 0 Samenhang in de zorg 0 0 Administratie, facturering Totaal De meeste klachten gaan ook, net als in het voorgaande jaar, dit verslagjaar over communicatie en informatie. Het geven van voldoende informatie is cruciaal om verwachtingen te kunnen managen en teleurstellingen te voorkomen. Doel van de klachten Klagers willen met het indienen van hun klacht iets bereiken. Ze willen bijvoorbeeld de situatie voor de cliënt verbeteren, de relatie met een verzorgende herstellen, een excuus krijgen of in veel gevallen herhaling van het gebeurde voorkomen. Onderstaande aantallen geven hier informatie over. Jaardocument 2018 pagina 64

65 Doel van de klachten 2018 Verandering/of aanpassing beleid 108 Excuus aangeklaagde 1 Factuurwijziging 0 Verkrijgen informatie 13 Maatregel/ aanspreken medewerkers 13 Herhaling voorkomen 0 Schadevergoeding 0 Verandering via registratie 5 Onbekend 0 Totaal 140 Resultaten Bij alle ingediende klachten heeft bemiddeling plaatsgevonden. Resultaten van deze bemiddeling: Resultaat Aantal klagers Percentages Klager wil geen contact meer Tevreden Niet tevreden Niet bekend Nog niet bekend Aanbevelingen De klachtenbemiddelaren hebben de volgende adviezen geformuleerd: Nieuwe medewerkers en nieuwe teamleiders stellen zich voor aan cliënten en hun contactpersonen. Dit geldt in het bijzonder voor de artsen/specialisten ouderengeneeskunde. In de groep van behandelaren was er regelmatig sprake van wisseling en daardoor waren er geregeld nieuwe gezichten voor de bewoners en hun familieleden. Bij de intake van nieuwe cliënten realistische informatie geven met betrekking tot het eerste bezoek van de arts/specialist ouderengeneeskunde. Zeker bij cliënten (en hun familieleden) die vanuit een ziekenhuis naar het verpleeghuis komen, blijkt er een verschil te zijn in hun verwachtingspatroon en dat wat de instelling kan bieden. Teamleiders en locatiemanagers meer aandacht laten besteden aan het resultaat van de afhandeling van klachten en dit vervolgens terug te koppelen naar klagers en klachtenbemiddelaars. De communicatie over een klacht met cliënt/familie verbeteren: niet afschuiven op collega s, er zorg voor dragen dat de klacht wordt opgelost of door een ander wordt opgepakt en dat naar de cliënt/familie terugkoppelen. Jaardocument 2018 pagina 65

66 4.4.2 klachten bij de raad van bestuur en raad van toezicht In de klachtenregeling van WZH is de werkwijze van het indienen van klachten bij de raad van bestuur beschreven. De raad van bestuur kan zich laten adviseren door een (onafhankelijke) adviescommissie samengesteld uit juristen, specialisten ouderengeneeskunde en een verpleegkundige. De adviescommissie laat zich bij staan door een ambtelijk secretaris. Hun onafhankelijkheid wordt gewaarborgd in de klachtenregeling. Deze bepaalt dat de leden van de klachtencommissie niet werkzaam mogen zijn bij WZH of op een andere manier rechtstreeks bij WZH betrokken mogen zijn. In 2018 heeft de raad van bestuur zes klachten ontvangen. Hiervan is één klacht voorgelegd aan de adviescommissie. Alle klachten zijn naar tevredenheid opgelost, door het advies van de adviescommissie aan de raad van bestuur, de inzet van de raad van bestuur al dan niet in overleg met de locatiemanager en/ of betrokken stafmanagers. Klachtencommissie bij BOPz klachten Er hebben zich geen klagers gewend tot de klachtencommissie van de BOPz. Deze commissie is dezelfde commissie als de hierboven beschreven adviescommissie Doelstellingen en resultaten 2018 ten aanzien van klachtenafhandeling voor medewerkers Adviescommissie De klachtenregeling biedt alle medewerkers de mogelijkheid om op laagdrempelige wijze een klacht in te dienen. De adviescommissie werkt volgens een vastgestelde procedure, zoals beschreven in de klachtenregeling voor medewerkers. De adviescommissie bestaat uit een OR-lid, de manager P&O en de bestuurssecretaris. In het verslagjaar 2018 zijn geen klachten ingediend bij de adviescommissie. Vertrouwenspersoon Medewerkers van WZH kunnen hun vragen en klachten neerleggen bij een onafhankelijke vertrouwenspersoon, gedetacheerd door GIMD. In situaties waarbij het een klacht betreft die niet bij de vertrouwenspersoon thuishoort of die niet door de vertrouwenspersoon opgelost kan worden, is de afspraak gemaakt dat de vertrouwenspersoon dan - met toestemming van de medewerker - contact opneemt met de manager P&O. Deze kan vervolgens intern de situatie beoordelen en de klacht op de juiste plek in de organisatie terugleggen, in overleg met de medewerker. Met de vertrouwenspersoon wordt periodiek geëvalueerd over de bevindingen en de samenwerking. In 2018 hebben 3 medewerkers contact gelegd met de vertrouwenspersoon. Het betrof contact over de volgende onderwerpen: discriminatie en pesten. In de begeleidende gesprekken kwam naar voren dat de melders zich door de gesprekken herkend en erkend voelden. Ze hebben tips ontvangen van de vertrouwenspersoon. Uiteindelijk zijn de meeste mensen met een klacht toch zelf het gesprek met de betrokkenen en/of leidinggevende aangegaan en kwam na enkele gesprekken naar voren dat het ongewenste gedrag stopte of hanteerbaar gemaakt was, zodat betrokkenen weer verder konden werken. Bezwarencommissie Bij de bezwarencommissie kunnen medewerkers die overgeplaatst worden ten gevolge van een reorganisatie een bezwaar indienen tegen deze plaatsing. De bezwarencommissie telt drie leden en heeft in 2018 geen bezwaar behandeld. Jaardocument 2018 pagina 66

67 Toetsingscommissie De met de ondernemingsraad (OR) afgesproken mobiliteitsregels bij transities voor medewerkers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid toegepast. Medewerkers die bij transities zijn betrokken, krijgen in een persoonlijk gesprek met de eigen leidinggevende en een P&O-medewerker nadere toelichting op de transitie en samen worden er concrete afspraken gemaakt. Wanneer een medewerker van mening is dat het proces niet goed is verlopen, heeft hij of zij de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen bij de toetsingscommissie. In deze commissie zitten twee leden van de OR, een directielid en de manager P&O. Zij beoordelen samen of de procedure conform de mobiliteitsregels is verlopen. Daarnaast wordt een verzoek voor boventalligheid van een transitiemedewerker vanuit de afdeling Werk & Begeleiding ook ingediend bij de toetsingscommissie. In 2018 zijn er geen bezwaren ingediend bij de toetsingscommissie. Bezwarencommissie bij stempels en roosters WZH wil optimaal recht doen aan de (rechts)positie van de medewerkers en hun talenten zo optimaal mogelijk benutten en behouden. Om zo vanuit de kernwaarden open, samen en geborgen elke dag een betekenisvolle zorgverlening en bejegening voor de cliënten te kunnen garanderen. De bezwarencommissie toetst of het gedane voorstel betreffende het (continue) rooster voor de zorgmedewerkers zorgvuldig en redelijk conform afspraak is gelopen. Met de bedoeling om het proces van stabiel roosteren met rust en regelmaat correct en zo zorgvuldig mogelijk voor de zorgmedewerkers te laten verlopen. De bezwarencommissie bestaat uit een staf- of locatiemanager, twee afgevaardigden van de OR en de teamleider P&O. Bij deze commissie is één bezwaar binnen gekomen. Dit bezwaar is ongegrond verklaard. De commissie heeft adviezen voor de werkgever en werknemer geformuleerd welke integraal zijn overgenomen. Jaardocument 2018 pagina 67

68 4.5 Risicobeheersing De wereld om ons heen verandert continu en het is belangrijk om de ontwikkelingen die hieruit voortvloeien tijdig en adequaat aan te pakken. Inzicht geven in mogelijke risico s en de wijze waarop WZH hierop is voorbereid, is een belangrijk onderdeel van de interne en externe verantwoording. WZH is zich bewust van de vele regels die gesteld worden aan het functioneren van een zorginstelling en is van mening dat het voldoen aan wet- en regelgeving hoort bij een verantwoorde bedrijfsvoering. WZH zet in op een duidelijke, op stakeholders afgestemde, verantwoording. De statuten, reglementen en andere relevante documenten van WZH volgen de zorgbrede governancecode. Risicobeheersing is verankerd in de dagelijkse bedrijfsvoering, onder meer door middel van in- en externe audits, klant- en medewerkerstevredenheidsonderzoeken, meldingen incidenten cliënten en medewerkers, de hygiëne & infectie preventiecommissie en de fiscale commissie. Een belangrijke spin in het web is het periodiek Zorg Risico Management (ZRM) overleg in aanwezigheid van een bestuurder, directeur zorg, de bestuurssecretaris, de manager behandelzaken, de kwaliteitscoördinator en de Bopz-arts. In dit overleg worden periodiek complexe klachten bewaakt, waarbij bijvoorbeeld de tuchtraad of de Inspectie voor de Gezondheidszorg betrokken zijn, en onder controle gebracht. ZRM ondersteunt een WZHbrede aanpak voor klachten, MIC-meldingen, meldingen IGJ en aandacht vragende situaties. Dit draagt bij aan een werkwijze die voorziet in het goed en eenduidig omgaan met klachten, MIC s en meldingen IGJ binnen WZH. Bovenal staat centraal het van elkaar leren en komen tot kwaliteitsverbetering. WZH loopt als zorginstelling risico s op verschillende gebieden zoals personeel, vastgoed, organisatie, politiek, markt en processen. Deze risico s zijn nader in kaart gebracht en er zijn beheersmaatregelen geformuleerd en eigenaren benoemd. Een aantal belangrijke geïdentificeerde risico s zijn te weinig gekwalificeerd personeel als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt, het voldoen aan alle (formele) kwaliteitseisen in de zorg, veiligheidsrisico s en het niet goed kunnen inspelen op technologische ontwikkelingen. Een belangrijk jaarlijks terugkerend financieel risico betreft de intramurale en extramurale contractering van de te leveren zorg. Er is sprake van steeds toenemende kwalitatieve eisen aan de te leveren diensten die ook nog eens verschillen per verzekeraar, vooral in het domein van de zorgverzekeringswet. Daarnaast werken zowel het zorgkantoor als veel zorgverzekeraars met budgetplafonds. Dat wil zeggen dat alle zorg die geleverd wordt slechts tot een bepaald punt wordt vergoed. Ervaring van de afgelopen jaren heeft geleerd dat WZH hiermee een reëel risico loopt. In de personele sfeer is een belangrijk risico de uitkomst van de cao-onderhandelingen Belangrijke onderwerpen in de cao-onderhandelingen zijn zeggenschap over de roosters, ruimte voor scholing & ontwikkeling, de hoogte van het loon en de hoogte van de ORT. WZH onderkent dat risico s altijd aanwezig zijn en er zich bij voortduring nieuwe risico s kunnen aandienen. Wekelijks staat de inventarisatie van (zorg)risico s op de agenda van het bestuursteam. Jaardocument 2018 pagina 68

69 4.5.1 Financiën Resultaat 2018 en vooruitzichten 2019 WZH heeft in 2018 een positief financieel resultaat behaald van ; het resultaat 2017 bedroeg Het eigen vermogen is met dit resultaat gestegen van naar De solvabiliteit is van voldoende niveau. Gezien de ambities verwoord in het in 2018 vastgestelde strategisch vastgoedplan is het huidige niveau liquide middelen adequaat. Het jaar 2018 werd gekenmerkt door een stijging van zowel de opbrengsten als de kosten. Voor verdere toelichting en specificaties zie hoofdstuk 5 Financieel jaarverslag. De vooruitzichten voor het jaar 2019 zijn positief. Net als in 2018, krijgt de gehele sector er in 2019 opnieuw honderden miljoenen euro s bij. Daar staan echter ook extra kwaliteitseisen tegenover die in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg zijn neergelegd. Voor WZH bedraagt de extra verhoging circa 6,0 miljoen (2018 3,3 miljoen). Daarbij wordt de sector geconfronteerd met een tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten. We zien deze ontwikkeling al in de cijfers over 2018 terug. De inzet van uitzendkrachten is in de periode 2016/2017 verdubbeld en in 2018 stijgt de post wederom met meer dan 50%. Financiële instrumenten WZH maakt bij de reguliere bedrijfsuitoefening gebruik van enkele financiële instrumenten die de instelling blootstellen aan markt- en/of kredietrisico s. Hieronder vallen het verlenen van krediet (debiteuren), het aanhouden van bank- en spaarrekeningen, het hebben van leningen en het opnemen van leverancierskrediet. Deze instrumenten worden in de balans opgenomen en gewaardeerd. WZH handelt niet in financiële derivaten Toekomstparagraaf/vooruitzichten inclusief externe factoren Kwaliteitskader In 2018 is WZH gestart met het inzetten van de extra middelen door extra personeel op de huiskamers in te zetten voor extra aandacht, nabijheid en toezicht (huiskamerbegeleiders). Ook is gestart met het inzetten van extra leerlingen boven de formatiesterkte. Zorginkoop Net als in voorafgaande jaren worden de inkoopeisen ieder jaar strenger / breder geformuleerd. Criteria zijn aan verandering onderhevig. WZH heeft met diverse partijen gesprekken over de zorginkoop, die uiteindelijk leiden tot contracten. Het aantal contracten is door de deregulering en overheveling naar de zorgverzekeringswet de laatste jaren enorm toegenomen. WZH sluit inmiddels jaarlijks tientallen contracten af. De hoeveelheid contracten en de veelheid aan (soms niet eenduidige) regels leveren forse administratieve lasten op. Tevens nemen de risico s toe, in verband met toenemende complexiteit van de contracten en de separate productieplafonds in de contracten. Arbeidsmarkt De arbeidsmarkt voor de zorgsector, in het bijzonder voor de ouderenzorg, kent specifieke kenmerken. Verpleegkundigen geschoold op HBO- en MBO-niveau komen niet in grote getalen op de sector voor ouderzorg af en er ontstaat een tekort aan deze vakbekwame medewerkers. De complexiteit van de zorgvraag vraagt om meer verpleegkundigen. De huidige cao loopt tot en met 30 juni Het is op dit moment nog niet duidelijk wat de cao-partijen gaan doen. Jaardocument 2018 pagina 69

70 Strategisch vastgoedplan Het strategisch vastgoedplan is in 2018 geactualiseerd. Het plan is inmiddels (het laatste kwartaal van 2018) vastgesteld. Er dienen evenwel nog keuzes gemaakt te worden die van invloed zullen zijn op het jaar 2019 en verder. Opening WZH Vliethof en verhuizing van WZH Rustoord naar WZH Vliethof In de loop van 2019 wordt de locatie WZH Vliethof geopend en de tijdelijke huisvesting van locatie WZH Rustoord gesloten. Projecten Projectmatig werken is gekozen als middel om op strategisch niveau te ontwikkelen en te innoveren. Alle lopende projecten zijn in 2018 geïnventariseerd, in programmalijnen ondergebracht en worden conform de PDCA-cyclus uitgevoerd. Nieuwe projecten worden in de projectboard beoordeeld. Na goedkeuring vindt allocatie van mensen en middelen plaats. In 2018 is geïnvesteerd in het ontwikkelen en verspreiden van kennis van projectmatig werken hetgeen in positieve zin heeft bijgedragen aan een organisatieontwikkeling en de kwaliteit van de projecten. Voor 2019 wordt de lijn voortgezet die in 2018 is ingezet. Hierbij is de samenhang tussen het Kwaliteitsplan en de strategische projecten verstevigd. Jaardocument 2018 pagina 70

71 Deel 5 Financieel jaarverslag 2018 Jaardocument 2018 pagina 71

72 5.1 Jaarrekening Balans per 31 december Resultatenrekening over Kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans Mutatieoverzicht materiële vaste activa Mutatieoverzicht financiële vaste activa Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de resultatenrekening Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Nevenvestigingen Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Ondertekening door bestuurder en toezichthouders 98 Jaardocument 2018 pagina 72

73 5.1 Jaarrekening balans per 31 december 2018 (na resultaatbestemming) ACTIVA Ref. 31-dec dec-17 Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Onderhanden werk uit hoofde van DBC's Vorderingen uit hoofde van bekostiging Debiteuren en overige vorderingen Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa Ref. 31-dec dec-17 PASSIVA Eigen vermogen 7 Kapitaal Bestemmingsfondsen Algemene en overige reserves Totaal eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden (meer dan 1 jaar) Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) Schulden uit hoofde van bekostiging Overige kortlopende schulden Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) Totaal passiva Jaardocument 2018 pagina 73

74 5.1.2 Resultatenrekening over 2018 Ref BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp) Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op materiële en financiële vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING RESULTAAT BOEKJAAR RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve WMO 0 0 Reserve uit aanvullende inkomsten Jaardocument 2018 pagina 74

75 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2018 Kasstroom uit operationele activiteiten Ref Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: - afschrijvingen mutaties voorzieningen Veranderingen in vlottende middelen: - mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten vorderingen vorderingen/schulden uit hoofde van bekostiging kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest (incl. financial lease) Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Overige investeringen in financiële vaste activa Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Aflossing langlopende schulden Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten afronding Mutatie geldmiddelen Stand geldmiddelen per 1 januari Stand geldmiddelen per 31 december Mutatie geldmiddelen Toelichting: Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De voornaamste wijzigingen worden uiteengezet in de toelichting op de balans. De stijging in de mutatie liquide middelen ten opzichte van 2017 komt o.a. door lagere investeringsactiviteiten van 8,5 mio. en lagere aflossingen van 2 mio. Daarnaast was in de balans van 2017 een eenmalige vordering opgenomen van 2,1 mio. welke in 2018 is binnengkomen. Jaardocument 2018 pagina 75

76 5.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling ALGEMEEN Algemene toelichting De Stichting WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) is statutair en feitelijk gevestigd in Den Haag op de Polanenhof 497 met als postcode 2548 MP en staat ingeschreven bij de KvK onder nummer De kernactiviteiten van de stichting bestaan uit het leveren van geïndiceerde verpleeghuis- en verzorgingshuiszorg, revalidatiezorg, verpleging en verzorging in de thuisomgeving en dagarrangementen. Verslaggevingsperiode Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2018, dat is geëindigd op balansdatum 31 december Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder RJ 655 inzake de jaarverslaggeving door zorginstellingen, Titel 9 Boek 2 BW en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Continuïteitsveronderstelling De raad van bestuur van WZH veronderstelt continuïteit van de organisatie. In de context van de wijzigingen in de bekostiging van de zorg en de druk op de waarde van het vastgoed, is de continuïteitsveronderstelling geëvalueerd. Door onder andere de beoordeling van lange termijn (liquiditeits)prognoses en het voldoen aan leningsconvenanten is de jaarrekening opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Schattingen Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het management van WZH verschillende oordelen en maakt schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Financial leasing WZH huurt een deel van de panden die zij inzet voor haar activiteiten. WZH is grotendeels verantwoordelijk voor de voor- en nadelen die zijn verbonden aan het eigendom van deze panden. De panden worden geactiveerd op de balans bij aanvang van het leasecontract tegen de reële waarde van het actief of de lagere contante waarde van de minimale leasetermijnen. De te betalen leasetermijnen worden op annuïtaire wijze verdeeld in een aflossings- en een rentecomponent. De leaseverplichtingen worden exclusief de rentecomponent opgenomen onder de langlopende schulden. De rentecomponent wordt gedurende de looptijd van het contract verantwoord in de winst-en-verliesrekening met een vast rentepercentage over de gemiddelde resterende aflossingscomponent. De relevante activa worden afgeschreven over de resterende gebruiksduur of, indien korter, de looptijd van het contract. Operational leasing Leasecontracten waarvan een groot deel van de voor- en nadelen die aan het eigendom verbonden zijn niet bij WZH liggen worden verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de looptijd van het contract GRONDSLAGEN VAN WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Activa en passiva De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar WZH zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Jaardocument 2018 pagina 76

77 5.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling GRONDSLAGEN VAN WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA (VERVOLG) Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de economische levensduur. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of vervaardigingsprijs volgens de lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname van het actief. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd: Bedrijfsgebouwen : 2-5 %. Machines en installaties : 5 %. Andere vaste bedrijfsmiddelen : %. Groot onderhoud: Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat deze zich voordoen. Financial lease: Deze activa worden geactiveerd op de balans bij de aanvang van het leasecontract tegen de contante waarde van de minimale leasetermijnen. De te betalen leasetermijnen worden op annuïtaire wijze verdeeld in een aflossings- en een rentecomponent. De leaseverplichtingen worden exclusief de rentecomponent opgenomen onder de langlopende schulden. Het rentecomponent wordt gedurende de looptijd van het contract verantwoord in de winst-en-verliesrekening met een vast rentepercentage over de gemiddelde resterende aflossingscomponent. De relevante activa worden afgeschreven over de looptijd van het contract. Financiële vaste activa Financiële vaste activa worden opgenomen tegen de bestede bedragen onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of vervaardigingsprijs volgens de lineaire methode olp basi svan de verwachte economische levensduur. Bijzondere waardeverminderingen worden in mindering gebracht op de winst-enverliesrekening. Duurzame waardevermindering (impairment) WZH beoordeelt op iedere balansdatum de aanwijzingen of een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig is. Wanneer deze aanwijzingen aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen dan wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde. De realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Voor de bepaling van de bedrijfswaarde is bij het contant maken van de kasstromen een disconteringsvoet gehanteerd van 3,22 %. Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de winst-en-verliesrekening. Indien een bijzondere waardevermindering, die in het verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van het desbetreffende actief niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord. Financiële instrumenten In de jaarrekening zijn de volgende categorieën financiële instrumenten opgenomen: overige vorderingen, langlopende leningen, kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen. Financiële instrumenten, worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. De stichting maakt geen gebruik van derivaten. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's/DBC-zorgproducten Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten wordt gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, zijnde de kostprijs van de reeds gedane verrichtingen, of tegen de opbrengstwaarde van de DBC / DBC-zorgproduct indien deze lager is. De productie van het onderhanden werk is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan de DBC's / DBC-zorgproducten die ultimo boekjaar openstonden. Op het onderhanden werk worden de voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht. Vorderingen Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. De vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Een voorziening is getroffen voor verwachte oninbaarheid van bepaalde vorderingen. Deze voorziening wordt bepaald op basis van ouderdom van deze vorderingen. Liquide middelen De liquide middelen worden opgenomen tegen nominale waarde. Tenzij anders vermeld staan deze ter vrije beschikking. Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Jaardocument 2018 pagina 77

78 5.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling GRONDSLAGEN VAN WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA (VERVOLG) Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting. Voorziening langdurig zieken De voorziening langdurig zieken is gebaseerd op de te verwachten financiële effecten uit de per ultimo boekjaar langdurig zieke medewerkers waarvan verwacht wordt dat ze na twee jaar ziekteverzuim (gedeeltelijk) vanwege hun ziekte uit dienst moeten treden. De te verwachten financiële effecten bestaan uit doorbetaling salariskosten. Voorziening reorganisatie Een reorganisatievoorziening wordt getroffen indien op balansdatum een gedetailleerd reorganisatieplan is geformaliseerd en uiterlijk op opmaakdatum van de jaarrekening de gerechtvaardigde verwachting van uitvoering van het plan heeft gewekt bij hen voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben. Van een gerechtvaardigde verwachting is sprake als is gestart met de uitvoering van de reorganisatie, of als de hoofdlijnen bekend zijn gemaakt aan hen voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben. In de reorganisatievoorziening worden de als gevolg van de reorganisatie noodzakelijke kosten opgenomen die niet in verband staan met de doorlopende activiteiten van de onderneming. De voorziening is gebaseerd op geschatte kosten. Voorziening jubileum De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. Schulden Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden. Jaardocument 2018 pagina 78

79 5.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verlichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. Opbrengsten De opbrengsten uit (zorg)dienstverlening worden verantwoord op basis van de in het boekjaar geleverde prestaties. De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord. De opbrengsten Wlz worden opgenomen op basis van de realisatie (dagen, dagdelen en uren) rekening houdend met de voor het boekjaar gemaakte productieafspraken met het zorgkantoor en voorlopige budgetmutaties voorzover opgenomen in de rekenstaat. De opbrengsten DBC's / DBC zorgproducten (zorgverzekeringswet) wordt bepaald door het totaal van de in het boekjaar gefactureerde afgesloten GRZ-trajecten tegen de daarvoor met de zorgverzekeraar afgesproken tarieven, plus de ultimo boekjaar nog te factureren afgesloten trajecten, minus de ultimo vorig boekjaar nog te factureren afgesloten trajecten, plus of min de mutatie in Onderhanden werk DBC's / DBC zorgproducten. Met een aantal zorgverzekeraars zijn afspraken gemaakt over de maximaal met betrekking tot een jaar te declareren GRZ zorg. Hierbij worden alle DBC s die geopend zijn in een kalenderjaar aan dat kalenderjaar toegerekend ( schadelast ). Voor (verwachte) overschrijdingen van schadelastplafonds worden in mindering op de omzet en de post nog te factureren omzet gebracht. De opbrengsten Zorgverzekeringswet worden opgenomen op basis van de realisatie (dagen, dagdelen en uren) rekening houdend met de voor het boekjaar gemaakte productieafspraken met de zorgverzekeraars. De schattingsrisico's in deze opbrengsten zijn naar beste weten geschat door de Raad van Bestuur van WZH en zijn verwerkt in de jaarrekening, maar kunnen leiden tot nagekomen effecten in volgend jaar. Hieraan ligt een aantal zaken ten grondslag, waaronder het feit dat per financier andere producten zijn afgesproken en separate voorwaarden gelden (tijdige aanwezigheid van een geldige beschikking, feitelijke zorglevering, zelfindicatie door medewerkers, e.d.). Daarnaast zijn in 2015 de thema's (met name het principe planning = realisatie tenzij ) onvoldoende uitgekristalliseerd in de ZVW en NZa-beleidsregels. Dit kan er eveneens toe leiden dat de gedeclareerde en verantwoorde opbrengsten achteraf door verzekeraars ter discussie kunnen worden gesteld. Tussen de partijen VWS, NZa, ZN en zorgaanbieders is hierover veelvuldig overleg geweest. Dit heeft echter nog niet geleid tot een totaaloplossing voor deze vraagstukken over In 2018 is de definitieve afrekening overschrijding omzetplafond wijkverpleging 2015 ontvangen en verwerkt. De Raad van Bestuur heeft deze mogelijke effecten naar beste weten geschat en verwerkt in deze jaarrekening waar mogelijk en wijst op het resterende inherente risico ter zake dat kan leiden tot nagekomen financiële effecten in 2018 of later. In 2017 heeft WZH met de verzekeraars het gesprek gevoerd over het toepassen van "planning = realisatie, tenzij". De opbrengsten Wmo worden opgenomen op basis van de in het boekjaar geleverde prestaties. Subsidies Subsidies ter compensatie van gemaakte kosten worden systematisch als opbrengst in de resultatenrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt. Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in het jaar waarvoor de subsidie is toegekend indien aan de subsidievoorwaarden is voldaan. Subsidies die gekoppeld zijn aan te leveren prestaties worden als bate verantwoord in het jaar waarin de betreffende prestaties zijn geleverd. Overige opbrengsten Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico s met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper. Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten. In de overige bedrijfsopbrengsten worden onder meer de vergoedingen voor uitgeleend personeel en verhuur van onroerend goed verantwoord. Personele kosten Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan medewerkers. Jaardocument 2018 pagina 79

80 5.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING (VERVOLG) Pensioenen WZH heeft één toegezegde pensioenregeling voor al haar werknemers. WZH heeft de toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds in de jaarrekening verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij de WZH. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW). WZH betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijk geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten. WZH heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij PFZW, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen betaald door WZH. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen. De dekkingsgraad van het PFZW bedraagt per maart ,2%. Financiële baten en lasten De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen/te ontvangen en aan derden betaalde/ te betalen interest. Deze worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de effectieve rente worden meegenomen. Afschrijvingen Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikname afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. Verwerking van groot onderhoud Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is geen voorziening voor groot onderhoud gevormd. De kosten worden rechtstreeks in het resultaat verantwoord tenzij op bedrijfseconomsiche gronden activering plaats vindt. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van rente zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële-leasingcontract zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten. Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening. Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening. Waarderingsgrondslagen WNT Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de wet- en regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels. Grondslagen van segmentering In de jaarrekening is geen segmentatie van de resultatenrekening opgenomen, omdat dit geen extra informatie toevoegt. Jaardocument 2018 pagina 80

81 5.1.5 Toelichting Op De Balans ACTIVA 1. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt: 31-dec dec-17 in in Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa 0 0 Totaal materiële vaste activa Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: in in Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen en herrubriceringen Bij: herrekening leasecontracten met WoonInvest Af: afschrijvingen Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0 Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0 Af: desinvesteringen Boekwaarde per 31 december Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder Onder de materiële vaste activa is een totaalbedrag van 53 mio. voor huurpanden (financial lease, geen juridisch eigenaar) opgenomen. Een deel van de eigen panden dienen als hypothecaire zekerheid voor de langlopende leningen. 2. Financiële vaste activa De specificatie is als volgt: 31-dec dec-17 in in Betaalde koopsom tbv toekomstige huurverlagingen Compensatie transitievergoeding UWV Totaal financiële vaste activa Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: in in Boekwaarde per 1 januari Compensatie transitievergoeding UWV Betaalde koopsom tbv toekomstige huurverlagingen (Terugname) waardeverminderingen 0 0 Af: Afschrijving FVA Boekwaarde per 31 december Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de financiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder Jaardocument 2018 pagina 81

82 5.1.5 Toelichting Op De Balans 3. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten De specificatie is als volgt: 31-dec dec-17 in in Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten Af: ontvangen voorschotten Af: voorziening onderhanden werk Totaal onderhanden werk De specificatie per categorie DBC's / DBC-zorgproducten is als volgt weer te geven: Gerealiseer- Stroom DBC's / DBC-zorgproducten de kosten en Af: Af: Saldo per toegereken- verwerkte ontvangen 31-dec-18 de winst verliezen voorschotten in in in in GRZ Totaal (onderhanden werk) Toelichting: De post onderhanden werk uit hoofde van DBC's/DBC-zorgproducten bestaat uit nog niet afgesloten en nog niet gedeclareerde DBC's /DBC zorgproducten. De voorziening onderhanden werk is het gevolg van budgetplafonds in de afspraken met de zorgverzekeraars. Jaardocument 2018 pagina 82

83 5.1.5 Toelichting Op De Balans 4. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging Vorderingen uit hoofde van bekostiging: 31-dec dec-17 in in 1. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Totaal vorderingen uit hoofde van bekostiging Schulden uit hoofde van bekostiging: 31-dec dec-17 in in 1. Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Totaal schulden uit hoofde van bekostiging Specificatie vorderingen en schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk financieringsoverschot t/m totaal in in in in in Saldo per 1 januari Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar Saldo per 31 december Stadium van vaststelling (per erkenning): c b c a a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa 31-dec dec-17 in in Waarvan gepresenteerd als: - vorderingen uit hoofde van financieringstekort schulden uit hoofde van financieringsoverschot Specificatie financieringsverschil in het boekjaar in in Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Af: ontvangen voorschotten Af: afboeking budget voorgaande jaren Totaal financieringsverschil Toelichting: De afrekening van de Wlz 2017 pakt gunstig uit voor WZH hierdoor is in ,9 mio. meer ontvangen dan verwacht. Voor 2018 is minder voorschot ontvangen dan er productie is geleverd. Wij verwachten het verschil in 2019 te ontvangen. Voor 2018 is nog geen definitieve afrekening ontvangen van de NZa. Jaardocument 2018 pagina 83

84 5.1.5 Toelichting Op De Balans ACTIVA 5. Debiteuren en overige vorderingen De specificatie is als volgt: 31-dec dec-17 in in Vorderingen op debiteuren Overige vorderingen: Vooruitbetaalde bedragen: Nog te ontvangen bedragen: Totaal debiteuren en overige vorderingen Toelichting: De totale post debiteuren en overige vorderingen is met 2,7 mio. afgenomen. In 2017 was een eenmalige vordering op Wooninvest van 2,1 mio. opgenomen die in 2018 is ontvangen. In 2017 was 1,0 mio. vooruitbetaald aan het pensioenfonds, in 2018 is dat niet het geval. Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar. Voor oninbare vorderingen is een voorziening getroffen van Dit bedrag is in mindering gebracht op de vorderingen op debiteuren. Van de vorderingen op debiteuren betreft 1,57 mio. vorderingen op zorgverzekeraars. In 2017 betroffen de vorderingen op zorgverzekeraars 1,81 mio. 6. Liquide middelen De specificatie is als volgt: 31-dec dec-17 in in Bankrekeningen Kassen Deposito's Totaal liquide middelen Toelichting: In de liquide middelen zijn deposito's begrepen waarvan een bedrag van 10 mio. pas na 1 maand na opzegging opeisbaar is. De rest van de liquide middelen is direct opeisbaar. Er is een kredietfaciliteit op de rekening courant van 1 mio. Voor een nadere toelichting op de mutatie in de liquide middelen wordt verwezen naar paragraaf kasstroomoverzicht. Jaardocument 2018 pagina 84

85 5.1.5 Toelichting Op De Balans PASSIVA 7. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec dec-17 in in Kapitaal Bestemmingsreserves 0 0 Bestemmingsfondsen Algemene en overige reserves Totaal eigen vermogen Kapitaal Saldo per Resultaat- Overige Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: bestemming mutaties in in in in Kapitaal Totaal kapitaal Bestemmingsfondsen Saldo per Resultaat- Overige Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: bestemming mutaties in in in in Bestemmingsfondsen: Reserve aanvaardbare kosten: Totaal bestemmingsfondsen Algemene en overige reserves Saldo per Resultaat- Overige Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: bestemming mutaties in in in in Algemene reserves: Totaal algemene en overige reserves Toelichting: Het resultaat van de zorgactiviteiten wordt toegevoegd aan de Reserve aanvaardbare kosten. Het resultaat dat samenhangt met het geven van toestemming voor het plaatsen van zendmasten wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Jaardocument 2018 pagina 85

86 5.1.5 Toelichting Op De Balans PASSIVA 8. Voorzieningen Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: in in in in in Langdurig zieken 1) Reorganisatiekosten 2) Jubileumuitkeringen 3) Totaal voorzieningen Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: in Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar) Toelichting per categorie voorziening: 1) De voorziening langdurig zieken is gevormd voor medewerkers die ultimo boekjaar langdurig ziek zijn, rekening houdende met een individuele beoordeling van de terugkeerkans.de voorziening dient ter dekking van de kosten tot het moment waarop de medewerker twee jaar ziek is. Deze voorziening is gewaardeerd tegen nominale waarde. 2) Op dit moment zijn er geen reorganisaties gaande. Individuele afspraken met personeelsleden die vertrekken zijn opgenomen als nog te betalen kosten. 3) De voorziening jubileumuitkeringen betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. De blijfkans is ingeschat op 85%. 9. Langlopende schulden (meer dan 1 jaar) De specificatie is als volgt: 31-dec dec-17 in in Schulden aan banken Schulden inzake leasecontracten vastgoed subtotaal leningen Schulden uit hoofde van nabetaling ORT Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan 1 jaar) Het verloop van de leningen is als volgt weer te geven: in in Stand per 1 januari Bij: aanpassing als gevolg herijking huurafspraken met WoonInvest Bij: nieuwe leningen 0 0 Af: aflossingen Stand per 31 december Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd: in in Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar) Langlopende deel nabetaling ORT (> 1jr.) Toelichting: Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar paragraaf overzicht langlopende leningen. De aflossingsverplichtingen voor 2019 zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. Onder de langlopende leningen (> 5 jaar) valt naast de reële leningen de administratieve verwerking van financial lease. De nabetaling van de ORT inzake vakantiedagen aan medewerkers is in 2018 volledig afgewikkeld. Jaardocument 2018 pagina 86

87 5.1.5 Toelichting Op De Balans PASSIVA 10. Overige kortlopende schulden De specificatie is als volgt: 31-dec dec-17 in in Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake van pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen Overige schulden: - personeel overlopende rente overige schulden Nog te betalen kosten: -overige nog te betalen kosten Overige overlopende passiva: - geleverde productie 2017 boven productieplafonds overlopende passiva Totaal overige kortlopende schulden Toelichting: De kortlopende schulden stijgen per saldo met 2 mio. De schulden inzake vakantiegeld en vakantiedagen nemen toe door uitbreiding van het aantal personeelsleden gedurende Daarnaast stijgen de overige nog te betalen kosten door de verwachte afrekening van onderhoudskosten. Mutaties in het saldo crediteuren en pensioenen hebben te maken met het ritme van het aanleveren van facturen en de uiteindelijke betaling daarvan. Jaardocument 2018 pagina 87

88 5.1.5 Toelichting Op De Balans PASSIVA 11. Financiële instrumenten Algemeen: WZH maakt bij de normale bedrijfsuitoefening gebruik van enkele financiële instrumenten die de instelling blootstellen aan markt- en/of kredietrisico s. Deze instrumenten worden in de balans opgenomen en gewaardeerd. WZH handelt niet in financiële derivaten. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan WZH verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico s. Kredietrisico: De overige vorderingen van WZH maken een klein gedeelte uit van de totale balanspositie. Vorderingen die naar verwachting niet inbaar zijn worden voorzien. Het kredietrisico is daardoor laag. Renterisico en kasstroomrisico: Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen leningen. Bij de meeste leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. WZH gebruikt geen afgeleide financiële instrumenten om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen. Reële waarde: De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan. 12. Ratio's Ten behoeve van door WZH afgesloten bankconvenanten wordt in deze jaarrekening solvabiliteit en DSCR verantwoord. De volgende definities worden hierbij gedefinieerd: Solvabiliteitsratio: Gecorrigeerd eigen vermogen: Gecorrigeeerd balanstotaal: DSCR: EBITDA: Gecorrigeerd eigen vermogen / Gecorrigeerd balanstotaal Het (aandelen)kapitaal vermeerderd met (a) het collectief gefinancierd gebonden vermogen en (b) het niet-collectief gefinancierd vrij vermogen en verminderd met (i) immateriële activa, (ii) deelnemingen, (iii) vorderingen op aandeelhouders / bestuurders en deelnemingen / groepsmaatschappijen en (iv) latente belastingvorderingen. Balanstotaal verminderd met de (i) immateriële activa, (ii) deelnemingen, (iii) vorderingen op aandeelhouders / bestuurders en deelnemingen / groepsmaatschappijen en (iv) latente belastingvorderingen. EBITDA van het afgelopen boekjaar / jaarlijkse bruto rentelasten plus aflossingen in het afgesloten boekjaar. Nettowinst, gecorrigeerd voor (i) aandeel resultaat derden, (ii) resultaat deelnemingen, (iii) belastingen, (iv) het netto buitengewoon resultaat (inclusief eventuele resultaten uit hoofde van verkoop van onroerende zaken, (v) het netto resultaat uit financiële lasten en baten, (vi) afschrijvingen, en (vii) jaarlijkse leaseverplichtingen operational lease. 31-dec dec-17 Solvabiliteit (Aandelen)kapitaal Blz Gebonden vermogen Blz Vrij vermogen Blz Overige onderdelen (i, ii, iii, iv) 0 0 Gecorrigeerd Eigen Vermogen A Balanstotaal Blz Overige onderdelen (i, ii, iii, iv) 0 0 Gecorrigeerd Balanstotaal B Solvabiliteitsratio A/B 29,3% 28,1% 31-dec dec-17 DSCR Netto resultaat Blz Financiële lasten en batenblz Totaal Afschrijvingen Blz Overige onderdelen (i, ii, iii, iv, vii) 0 0 EBITDA A Rentelasten Blz Aflossingen Blz Rente en aflossingen B DSCR A/B 3,0 1,9 Toelichting: Met deze ratio's voldoet WZH aan de afspraken die hierover zijn gemaakt met de financiers. Jaardocument 2018 pagina 88

89 5.1.5 Toelichting Op De Balans 13. Niet in de balans opgenomen verplichtingen Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument Overschrijding van het landelijke budgetplafond voor GRZ (Geriatrische RevalidatieZorg) zal worden teruggevorderd van de zorginstellingen naar ieders aandeel in de overschrijding (macrobeheersinstrument). Zorgaanbieders kunnen op basis hiervan een terugbetalingsverplichting opgelegd krijgen in Bij het opstellen van de jaarrekening 2018 bestaat nog geen inzicht in de omvang van deze verplichting. WZH is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het macrobeheersinstrument voortkomende verplichting en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans van de stichting per 31 december Bovenstaande is in overeenstemming met de betreffende beleidsregel van de NZa met betrekking tot het Macrobeheersmodel geriatrische revalidatiezorg. Verplichting uit hoofde van huurovereenkomsten Voor de tijdelijke huisvesting van Rustoord wordt het complex Rustoord Leidschenveen van woningcoöperatie WoonInvest gehuurd. De huur van dit complex is per maand opzegbaar met in acht name van een opzegtermijn van 6 maanden. Voorgenomen fusie met Stichtingen CATO en ASB WZH is voornemens te fuseren met de stichting CATO en de stichting ASB. Daartoe is 11 september 2018 een intentieovereenkomst met beide stichtingen gesloten. De beoogde fusiedatum ligt op of voor 1 juli De noodzakelijke stappen voor de fusie worden op dit moment genomen. Interne (o.a. Raad van Toezicht, Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad) en externe (o.a. NZa en ACM) stakeholders zijn nauw bij dit proces betrokken. WZH is juridisch de ontvangende partij, de stichting CATO en stichting ASB gaan bij het doorgaan van de fusie juridisch op in WZH. Jaardocument 2018 pagina 89

90 5.1.6 Mutatieoverzicht Materiele Vaste Activa Andere vaste Materiële vaste bedrijfs- bedrijfsactiva in middelen, uitvoering en Niet aan het Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces gebouwen en Machines en administratieve op materiële dienstbare Totaal terreinen installaties uitrusting vaste activa materiële activa Stand per 1 januari aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari Mutaties in het boekjaar - investeringen , , , , afschrijvingen terugname geheel afgeschreven activa - aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen - aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Afschrijvingspercentage 0-5% 2-5% 10-33% 0,0% 0,0% Jaardocument 2018 pagina 90

91 5.1.7 Mutatieoverzicht Financiele Vaste Activa Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt Vordering op Deelnemingen Vorderingen op deelgenomen grond van in groepsmaat- Overige groepsmaat- (overige Overige compensa- Overige Totaal schappijen deelnemingen schappijen deelnemingen) effecten tieregeling vorderingen Boekwaarde per 1 januari Compensatie transitievergoeding UWV Kapitaalstortingen 0 Resultaat deelnemingen 0 Ontvangen dividend 0 Betaalde koopsom tbv toekomstige huurverlagingen 0 Ontvangen dividend / aflossing leningen 0 (Terugname) waardeverminderingen Amortisatie (dis)agio 0 afschrijving FVA Boekwaarde per 31 december Toelichting: In 2017 is een bedrag van opgenomen aan betaalde koopsom ten behoeve van toekomstige huurverlagingen aan WoonInvest. Hierop word afgechreven comform de loopttijd van de huur van WZH heeft in de periode juli 2015 tot en met december 2018 transitievergoedingen uitgekeerd. Vanaf 1 april 2020 kunnen vanuit de compensatieregeling transitievegoedingen deze uitkeringen teruggevraagd worden. Jaardocument 2018 pagina 91

92 5.1.8 Overzicht Langlopende Schulden Ultimo 2018 Leninggever Datum Hoofdsom Werkelijke Totale looptijd Soort lening rente Restschuld 31 december 2017 Nieuwe leningen in 2018 Aflossing in 2018 Restschuld 31 december 2018 Restschuld over 5 jaar Resterende looptijd in jaren eind 2018 Aflossings wijze Aflossing 2019 Gestelde zekerheden % BNG 30-dec onderhands 2,87% annuïtair gemeentegarantie BNG 2-mei onderhands 4,58% annuïtair gemeentegarantie BNG 1-aug onderhands 4,70% annuïtair gemeentegarantie BNG 14-dec onderhands 2,22% lineair hyp.verklaring alsmede een negatieve pledge/ pari passu verklaring Totaal Kredietinstellingen Huurverplichtingen lease 4,30% Totaal Zie 1. Materiële vast activa voor nadere toelichting op de aanpassing leaseverplichting. Jaardocument 2018 pagina 92

93 5.1.9 Toelichting op de resultatenrekening BATEN 14. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning De specificatie is als volgt: Opbrengsten zorgverzekeringswet (inclusief GRZ, exclusief subsidies) Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) Opbrengsten Wmo (inclusief onderaanneming) Beschikbaarheidsbijdragen Zorg (exclusief Opleidingen) 0 0 Overige zorgprestaties (inclusief Zvw-wijkverpleging) Totaal Toelichting: Het wettelijk budget WLZ stijgt in 2018 met 9,4 mio. Dit komt vooral door de stijging van de tarieven. De opbrengsten van de GRZ zijn gestegen doordat zwaardere DBC's zijn geleverd. 15. Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp) De specificatie is als volgt: Subsidies Zvw-zorg Subsidies Wlz-zorg Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo) Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies Totaal Toelichting Overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt: Overige dienstverlening : Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed): Totaal Jaardocument 2018 pagina 93

94 5.1.9 Toelichting op de resultatenrekening LASTEN 17. Personeelskosten De specificatie is als volgt: Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten Subtotaal Personeel niet in loondienst Totaal personeelskosten Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment: zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden Toelichting: De extra kwaliteitsmiddelen zijn in 2018 vooral besteed aan het aannemen van huiskamerbegeleiders en de inzet van extra leerlingen. Daardoor stijgt het aantal ingezette fte's met gemiddeld 174. In 2018 was op sommige afdelingen sprake van een hoog ziekteverzuim wat leidt tot de inhuur van extra personeel niet in loondienst. Ook is sprake van een aantal moeilijk te vervullen functies, deze leiden ook tot een hogere inzet van personeel niet in loondienst. 18. Afschrijvingen op materiële- en financiële vaste activa De specificatie is als volgt: Afschrijvingen: - materiële vaste activa financiele vaste activa Totaal afschrijvingen Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt: Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten Onderhoud en energiekosten: - Onderhoud Energiekosten gas Energiekosten stroom Energie transport en overig Subtotaal Huur en leasing Dotaties en vrijval voorzieningen Totaal overige bedrijfskosten Toelichting: De overige bedrijfskosten stijgen met 1 mio. Door de veranderende zorgvraag stijgen o.a. de kosten van voeding en medicijnen harder dan de inflatie. De algemene kosten stijgen door hogere advieskosten, een claim van een leverancier en de vervanging van ict middelen. De kosten van Huur en leasing zijn in 2018 gedaald door herziene afspraken met de verhuurder. 20. Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt: Rentebaten Subtotaal financiële baten Rentelasten Subtotaal financiële lasten Totaal financiële baten en lasten Toelichting: De rentelasten dalen als gevolg van het dalende saldo van de uitstaande leningen. Zie hiervoor ook overzicht Overzicht leningen. De rentebaten zijn laag door een lage rentestand en een voorzichtige strategie voor het beheer van kasgelden. Jaardocument 2018 pagina 94

95 5.1.9 Toelichting op de resultatenrekening 21. WNT-VERANTWOORDING 2018 De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is van toepassing op WZH. Het voor WZH toepasselijke bezoldigingsmaximum is in Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op WZH van toepassing zijnde regelgeving : Het WNT maximum voor de zorg, klasse IV, 10 punten. Het bezoldigingsmaximum in 2018 voor WZH is Het weergegeven WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband. Bezoldiging topfunctionarissen bedragen x 1 Dhr. E.H.J. de Glint Mw. P.P.C.W. Huijbregts Functiegegevens Bestuurder Bestuurder Aanvang en einde functievervulling in /1-31/12 1/1-31/12 Deeltijdfactor in fte 1,0 1,0 Gewezen topfunctionaris Nee Nee (Fictieve) dienstbetrekking Ja Ja Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal Individueel WNT-maximum /- Onverschuldigd betaald bedrag n.v.t. n.v.t. Totale bezoldiging Gegevens 2017 Aanvang en einde functievervulling in /1-31/12 1/1-31/12 Deeltijdfactor in fte 1,0 1,0 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Totale bezoldiging Motivatie overschrijding van de maximale bezoldiging: WZH is voor de WNT ingedeeld in klasse IV. De maximale bezoldiging van een bestuurder in klasse IV bedraagt in De huidige bezoldiging van bestuurder De Glint is vastgesteld op basis van oude afspraken. De bezoldiging wordt conform wet- en regelgeving vanaf 2017 in 5 jaar volledig afgebouwd. Jaardocument 2018 pagina 95

96 5.1.9 Toelichting op de resultatenrekening 21. WNT-VERANTWOORDING 2018 Toezichthoudende functionarissen bedragen x 1 Dhr. P.S.M. Ruigrok Mevr. H.M. Dupuis Functiegegevens Voorzitter Voorzitter Aanvang en einde functievervulling in /1-31/12 geen lid in 2018 Bezoldiging Bezoldiging Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum /- Onverschuldigd betaald bedrag n.v.t. n.v.t. Totale bezoldiging Gegevens 2017 Aanvang en einde functievervulling in /1-31/12 1/1-1/4 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Totale bezoldiging bedragen x 1 Dhr. D. Pekelharing Dhr. H. Beelen Functiegegevens Vicevoorzitter Lid Raad van Toezicht Aanvang en einde functievervulling in /1-31/12 1/1-31/12 Bezoldiging Bezoldiging Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum /- Onverschuldigd betaald bedrag n.v.t. n.v.t. Totale bezoldiging Gegevens 2017 Aanvang en einde functievervulling in /1-31/12 1/1-31/12 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Totale bezoldiging bedragen x 1 Dhr. W. Riegman Mevr. A. Atzema Functiegegevens Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht Aanvang en einde functievervulling in /1-31/12 1/1-31/12 Bezoldiging Bezoldiging Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum /- Onverschuldigd betaald bedrag n.v.t. n.v.t. Totale bezoldiging Gegevens 2017 Aanvang en einde functievervulling in /1-31/12 1/9-31/12 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Totale bezoldiging Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2018 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2018 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden. Jaardocument 2018 pagina 96

97 5.1.9 Toelichting op de resultatenrekening TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 22. Honoraria onafhankelijke accountant De honoraria van de onafhankelijke accountant over 2018 zijn als volgt: 1 Controle van de jaarrekening Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en nacalculatie) 3 Fiscale advisering Niet-controlediensten Totaal honoraria onafhankelijke accountant Toelichting: De honoraria van de onafhankelijke accountant zijn gebaseerd op de uitgaven in 2018 (op kasbasis). De overige controlewerkzaamheden betreffen aanvullende verklaringen voor afrekeningen van subsidies zoals de nacalculatie en de WMO. De niet-controlediensten (advieswerkzaamheden) hebben in beide jaren betrekking op het innovatieproject "Zorg op Zak". 23. Transacties met verbonden partijen Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag. 24 Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf Jaardocument 2018 pagina 97

98 5.2 Overige gegevens 5.2 OVERIGE GEGEVENS VASTSTELLING EN GOEDKEURING JAARREKENING De Raad van Bestuur van Stichting WoonZorgcentra Haaglanden heeft de jaarrekening 2018 vastgesteld in de vergadering van 20 mei De Raad van Toezicht van Stichting WoonZorgcentra Haaglanden heeft de jaarrekening 2018 goedgekeurd in de vergadering van 20 mei STATUTAIRE REGELING RESULTAATBESTEMMING Aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent de vaststelling van de jaarrekening en de winstbestemming GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM WZH is voornemens te fuseren met de stichting CATO en de stichting ASB. Daartoe is 11 september 2018 een intentieovereenkomst met beide stichtingen gesloten. De beoogde fusiedatum ligt op of voor 1 juli De noodzakelijke stappen voor de fusie worden op dit moment genomen. Interne (o.a. Raad van Toezicht, Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad) en externe (o.a. NZa en ACM) stakeholders zijn nauw bij dit proces betrokken. WZH is juridisch de ontvangende partij, de stichting CATO en stichting ASB gaan bij het doorgaan van de fusie juridisch op in WZH NEVENVESTIGINGEN Stichting WoonZorgcentra Haaglanden heeft geen nevenvestigingen CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS Den Haag, 20 mei 2019 Voorzitter Raad van Bestuur E.H.J. de Glint Lid van de Raad van Bestuur P.P.C.W. Huijbregts Voorzitter Raad van Toezicht P.S.M. Ruigrok Vicevoorzitter Raad van Toezicht A.C.S. Atzema Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht W. Riegman H. Beelen Jaardocument 2018 pagina 98

99 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Jaardocument 2018 pagina 99

100 WoonZorgcentra Haaglanden Telefoon: