Hendriklaan VR Harmelen. (0348) harmelen@boogh.nl. Kvk

Transcriptie

1 Hendriklaan VR Harmelen (0348) harmelen@boogh.nl Kvk Directieverslag 2013

2 Inhoud directie verslag Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie Algemene identificatie Structuur van het concern Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten per 31 december Werkgebied Samenwerkingsrelaties 7 3. Bestuur toezicht en bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Directeur-bestuurder Toezichthouders (Raad van Toezicht) Bedrijfsvoering Cliëntenraad Ondernemingsraad Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Boogh arbeidsre-integratie Beleid en kwaliteitsmanagementsysteem Beleidscyclus Boogh Planning en controlecyclus en informatievoorziening Resultaten interne audits Ervaringen klanten Adviezen cliëntenraad Uitkomsten toetsing professioneel handelen De prestaties van primaire en kritische processen De acties voortkomend uit vorige directiebeoordelingen De interne en externe veranderingen Registraties Resultaat review Samenleving en belanghebbenden Financieel beleid 38

3 1. Uitgangspunten van de verslaglegging Boogh is de specialist in het begeleiden, behandelen, trainen en re-integreren van mensen met een lichamelijke beperking en/of hersenletsel in de chronische fase. Boogh biedt als zelfstandige organisatie (opgericht in 1977) dienstverlening aan circa 900 cliënten, van wie meer dan 800 met een niet-aangeboren hersenletsel. De dienstverlening van Boogh vindt plaats in de centra van Boogh, bij arbeidsre-integratie, in de Boogh in de buurts en de Booghkringen, met dienstverlening in de woonvormen, in Afasiecentrum Utrecht en bij Boogh Jongeren. De locaties zijn verspreid gehuisvest over Midden-Nederland in 35 gemeenten. Boogh is aangesloten bij Carante Groep. Carante Groep is een samenwerkingsverband van zelfstandige organisaties die in hun eigen regio actief zijn. De groep vormt een expertise- en kenniscentrum voor aangesloten organisaties en ondersteunt Boogh op het gebied van bedrijfsvoering en zorgontwikkeling. Door de aansluiting bij Carante Groep heeft Boogh zich verzekerd van deskundige ondersteuning en de mogelijkheid tot gezamenlijk optreden. Dit jaardocument betreft het boekjaar 2013 en is opgesteld conform de voorschriften jaarverslaggeving WTZi. De economische, milieu- en sociale aspecten en het beleid van de organisatie zijn in dit verslag opgenomen. Het directieverslag is een weergave van de activiteiten van de gehele stichting. De jaarrekening wordt in zijn geheel weergegeven. Het bestuur en de Raad van Toezicht bedankt iedereen die betrokken is geweest bij het realiseren van de doelstellingen van Boogh voor Hetty van Oldeniel Directeur-bestuurder Boogh 1

4 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatie Naam van de organisatie Stichting Boogh Adres Hendriklaan 7 Postcode 3481 VR Plaats Harmelen Telefoonnummer Identificatienummer NZa Nummer Kamer van Koophandel adres info@boogh.nl Website Structuur van het concern Boogh is een visiegestuurde organisatie. De vormgeving van de organisatie is afgestemd op de realisatie van deze visie. Op grond van deze uitgangspunten en op grond van de strategische nota waarin de (meer)jaarlijkse doelstellingen van Boogh zijn geformuleerd en de jaarplannen is de centrale en decentrale verantwoordelijkheid vastgesteld. Bij Boogh ligt de besluitvorming in de basis van de organisatie,wat betekent dat cliënten en medewerkers een belangrijke inbreng hebben in alle aspecten van de organisatie. De organisatorische structuur van Boogh is in 2013 niet gewijzigd. Boogh is een stichting en wordt aangestuurd door een directeurbestuurder onder toezicht van een Raad van Toezicht. 2

5 Communicatieschema Boogh 2013 Toelatingen Boogh beschikt over de toelatingen begeleiding, verpleging, persoonlijke verzorging en behandeling. Medezeggenschapsstructuur De medezeggenschap van cliënten is formeel geregeld door de installatie van de Centrale Cliëntenraad. Deze is samengesteld uit een afvaardiging van de lokale raden. De medezeggenschap van de Centrale Cliëntenraad en de lokale raden is vastgelegd in het Reglement Cliëntenraden Boogh. De medezeggenschap van medewerkers is vormgegeven door de Ondernemingsraad. De medezeggenschap strekt zich verder uit over het brede veld van beleid tot en met planning en uitvoering van de werkzaamheden zoals deze bij Boogh plaatsvinden. De raden werken conform de eisen zoals gesteld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector en de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). 3

6 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Boogh biedt begeleiding, behandeling, training en re-integratie aan mensen met hersenletsel en mensen met een lichamelijke handicap en chronisch zieken. Cliënten van Boogh zijn volwassenen die gehandicapt geraakt zijn door: primair lichamelijke beperkingen, zoals spierdystrofie en hoge dwarslaesie; aangeboren hersenletsel, zoals bij spina bifida en infantiele encefalitis (geboortetrauma); niet-aangeboren hersenletsel, zoals traumatisch hersenletsel, beroerte, hersentumor, cerebrale infecties (meningitis), multiple sclerose, zuurstoftekort na een hart- of ademstilstand en hersenletsel door langdurige blootstelling aan giftige middelen; onbegrepen neurologische aandoeningen die tot invaliditeit leiden; psychiatrische stoornissen met bovendien een van de genoemde ziektebeelden of aandoeningen; gecombineerde problematiek op uiteenlopend gebied. De kernactiviteit van Boogh bestaat uit het begeleiden, behandelen, trainen en re-integreren van mensen met een lichamelijke handicap en mensen met gevolgen van een hersenletsel (NAH). Vormgegeven door het bieden van begeleiding in de centra, arbeidsoriëntatie, arbeidsre-integratie, kleinschalige activiteiten in de Boogh in de buurt en de Booghkringen, activiteiten in de woonvormen, een afasiecentrum (samen met de Paraplu, ontmoetingscentrum van mensen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte) en Boogh Activiteiten Jongeren. De diensten van Boogh vormen een op elkaar afgestemd pakket. In Baarn is de 1 ste de Booghkring, een sociëteit voor hogeropgeleiden, succesvol van start gegaan in Uitbreiding van het aantal Booghkringen is in 2013 verder gerealiseerd. Er zijn ondertussen Booghkringen gerealiseerd in Utrecht, Amersfoort, Hilversum, Culemborg en Veenendaal. De AWBZ-functies die Boogh uitvoert zijn begeleiding groep, behandeling groep of begeleiding of behandeling individueel. Cliënten die gebruikmaken van de dienstverlening van Boogh, begeleiding naar onbetaald werk, de dienstverlening in de woonvormen, de Boogh in de Buurt, Boogh Jongeren en de Booghkring hebben een rechtsgeldige door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) afgegeven indicatie. 4

7 2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten per 31 december 2013 Kerngegeven Aantal/bedrag Patiënten/cliënten /productie/capaciteit Aantal cliënten op basis van een ZZP met dagbesteding 154 Aantal extramurale cliënten 667 Aantal cliënten geplaatst in Aantal cliënten vertrokken in Aantal dagdelen dagbesteding incl. behandeling Aantal uren extramurale productie 205 Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro s) in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Productiecijfers Productie Begeleiding in dagdelen incl. behandeling Begeleiding in uren Vervoer in dagen

8 Personeelsbeleid Personeel Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december 2013 (excl. stagiaires) 150 Aantal FTE personeelsleden in loondienst op 31 december 2013 (excl. Stagiaires) 90,17 Verloop personeel Verloop personeel Aantal personeelsleden Aantal fte Instroom personeel in loondienst (totaal) in verslagjaar 20 5,56 Waarvan personeel met patiënt- c.q. cliëntgebonden functies 18 4,89 Uitstroom personeel in loondienst (totaal) in verslagjaar 5 2,96 Waarvan personeel met patiënt- c.q. cliëntgebonden functies 4 2,40 Ziekteverzuim personeel exclusief zwangerschapsverlof, volgens Vernetdefinitie Personeelsformatie Percentage Verzuim totaal personeel in loondienst 2,74 Vacatures Vacatures Totaal aantal vacatures per 31 december van het verslagjaar Aantal moeilijk vervulbare vacatures per 31 december van het verslagjaar Totaal personeel 0 0 Personeel met patiënt- c.q. cliëntgebonden functies Werkgebied Boogh is een regionaal opererende organisatie in Midden-Nederland. De centra van Boogh, Boogh Arbeid, Jongeren, Afasiecentrum Utrecht, de Booghkring en de Boogh in de buurts zijn verspreid over gemeenten in de Provincie Utrecht en Gooi & Vechtstreek gehuisvest. Tot aan Gelderland en Zuid- en Noord-Holland. Van de gehele dienstverlening wordt door mensen uit de genoemde en aanpalende gebieden gebruikgemaakt. Boogh Arbeid begeleidt ook mensen buiten dit werkgebied. Boogh is door Zorgkantoor ACHMEA/AGIS gecontracteerd in de regio s Utrecht en t Gooi. 6

9 2.4 Samenwerkingsrelaties De cliënten van Boogh zijn tot het moment dat zij gehandicapt geraken meestal totaal onbekend met de diverse vormen van dienstverlening, omdat zij door bijvoorbeeld een ongeval of hersenbloeding van de ene op de andere dag in een totaal andere wereld terechtkomen. Een nieuwe situatie waarin zij soms aangewezen zijn op de dienstverlening van Boogh. Cliënten bezoeken Boogh over het algemeen twee of drie dagen per week. Zij wonen in hun eigen gezin, zelfstandig of in een woonvorm. Daarmee zijn niet alleen de cliënten belanghebbenden maar ook hun familie en (mantel)zorgers. Deelname in een van de centra van Boogh Activiteiten of Boogh in de buurt maakt thuis wonen voor zowel familie als betrokkene beter mogelijk. Het is van belang om (toekomstige) cliënten goed te kunnen bereiken en de gewenste dienstverlening op hen af te stemmen. Daarom is een aantal samenwerkingsovereenkomsten afgesloten, zodat goed op elkaar afgestemde ketenzorg ontstaat. Zo biedt stichting WARM (wonen, activiteiten, revalidatie en mytylonderwijs) de mogelijkheid om met de leden tot ketenzorg te komen. De samenwerking leidt tot een betere kennis van elkaars werk en tot de realisatie van nieuwe projecten, zoals een beter vervolg voor mytylschoolverlaters op het gebied van wonen, werken en tijdsbesteding. De Stichting WARM is echter in 2013 opgeheven. Aangezien de subsidie aanvraag landelijk is gaan lopen en de werkgeversrol aan MEE is overgeheveld. Hierdoor heeft de stichting zijn bestaansrecht verloren. Laat onverlet dat samenwerking in de NAH-keten van groot belang blijft. Om revalidanten goed te informeren over arbeid aansluitend aan revalidatie houden de arbeidsdeskundigen van Boogh Arbeid maandelijks een Arbeidsspreekuur in de revalidatiecentra De Hoogstraat, De Trappenberg, onderdeel van Merem, het Militair Revalidatiecentrum Aardenburg (MRC) en bij Vesalius hersenletselkliniek, onderdeel van Altrecht. Bij deze laatste vindt dit plaats op consultbasis. Het Militair Revalidatiecentrum (MRC) en Boogh Arbeid hebben de keuze gemaakt om samen op te trekken in het kader van de vroege interventie voor revalidanten en cliënten van Boogh Arbeid in het kader van begeleiding en diagnostiek. Dit is een methodiek zoals die op meerdere plekken in het land wordt ingezet gelijk aan Headwerk, Brainpower en Kopkracht, die er specifiek op gericht is voor revalidanten met niet-aangeboren hersenletsel in een vroeg stadium aansluitend op de revalidatie een relatie te leggen naar arbeidsre-integratie. Tevens dient het als doel om de cliënten van Boogh Arbeid een volledig arbeidsre-integratiepakket aan te bieden. De ervaring leert dat veel mensen (werknemers) in een later stadium alsnog behoefte hebben aan fysieke conditietrainingen. Vaak is een werknemer met NAH enorm energetisch beperkt en komt dit pas later aan het licht. Met ontmoetingscentrum van mensen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte de Paraplu is een overeenkomst gesloten waardoor een afasiecentrum opgericht kon worden. In dit centrum worden mensen met afasie onder deskundige begeleiding in staat gesteld om zich vollediger of anders te leren uiten, of om beter te leren omgaan met de beperkingen die afasie met zich meebrengt. De bestuurlijke samenwerking met de Paraplu is geïntensiveerd door uitwisseling op het gebied van personele detachering, en op directie- en bestuurlijk niveau. De Paraplu, het Sociaal Welzijn Amersfoort en Boogh hebben in 2013 gezamenlijk activiteiten ontwikkeld ten behoeve van mensen met niet-aangeboren hersenletsel en mensen met lichamelijke handicaps, zodat ook mensen die geen AWBZ-indicatie (meer) krijgen toch een goede tijdsbesteding hebben. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat mensen met een hersenletsel wel tot 7

10 hun recht komen in een sfeer met andere buurtbewoners, maar gezien hun beperkingen gescheiden activiteiten moeten kunnen uitvoeren. Tevens wordt in diverse gemeenten intensieve samenwerking gezocht, zoals in Nieuwegein, Wijk bij Duurstede, Veenendaal, Amersfoort, Utrecht, t Gooi etc. De regiomanagers van Boogh richten zich steeds meer op gemeentes en organisaties in hun regio om zo het belang van de dienstverlening aan een specifieke groep mensen over het voetlicht te brengen. Boogh biedt zich ook in dit kader aan als onderaannemer bij welzijn, Verpleging & Verzorging, psychiatrie en gehandicaptenzorg. Carante Groep Boogh is aangesloten bij Carante Groep. Deze aansluiting is gebaseerd op een principe van dienstverlening aan Boogh enerzijds en wederzijdse uitwisseling van kennis en ervaring anderzijds. Boogh heeft haar specifieke inbreng in de werkgroepen ethiek en bejegening. Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht (VGU) Het lidmaatschap van de VGU leidt tot samenwerking op meerdere gebieden. Zo werd deelgenomen aan het platform kwaliteit en het platform sociaal beleid en platform criminaliteit en veiligheid. Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) In de VGN wordt een actieve bijdrage geleverd in het LG-platform (platform lichamelijk gehandicaptenzorg inclusief niet-aangeboren hersenletsel). Boogh wordt vertegenwoordigd in het Landelijk Overleg Hersenletsel en het Hersenletselteam Utrecht door InteraktContour. Met de indicatiecommissies (CIZ) werd intensief contact onderhouden over nieuwe indicaties, maar zeker ook over de vervolgindicaties voor alle cliënten van Boogh. Het is voor alle partijen van belang dat de communicatie goed verloopt omdat de cliënt daarvan in hoge mate afhankelijk is. De contacten met het zorgkantoor gingen zowel individueel als in VGU-verband over de overheveling van de functie begeleiding van de AWBZ naar de Wmo, de aanbesteding, de tarieven, productieafspraken, financiën, registratie, controle en de overmaat aan bedrijfsrisico s. Met accountantskantoor BDO is een contract afgesloten over de controle van de jaarrekening en de regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle. De accountantsverklaring in het kader van deze regeling is onderdeel van de MZ Controleverklaring. 8

11 3. Bestuur toezicht en bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur Boogh hanteert een zorgbrede Governancecode. Dit betekent dat de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht de normen in deze Governancecode onderschrijven, hanteren en uitvoeren. Conform de Governancecode heeft eind 2011 de tweejaarlijkse evaluatie plaatsgevonden van de Raad van Toezicht. In 2013 heeft een functioneringsgesprek plaatsgevonden tussen de directeur-bestuurder en de voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bespreekt de jaarstukken, het accountantsverslag en de managementletter met de directeur-bestuurder en de accountant. Boogh heeft een Raad van Toezicht en een directeur-bestuurder. Gehandeld wordt conform de statuten en het huishoudelijk reglement. De Raad van Toezicht bestond per 31 december 2013 uit vijf personen. De Raad van Toezicht heeft in 2012 een profielschets opgesteld waarin de vaardigheden c.q. capaciteiten zijn vastgelegd waaraan een lid van de Raad van Toezicht moet voldoen. Dit in verband met de vacature die gaat ontstaan per 1 januari 2014 voor een lid Raad van Toezicht. Geen van de leden van de Raad van Toezicht heeft op enigerlei wijze een verbinding met Boogh, anders dan uit hoofde van het lidmaatschap van de raad. De Raad van Toezicht is lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ) en de leden bezoeken daarvan regelmatig de vergadering om zo op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen die effect hebben op hun toezichthoudende taak. 3.2 Directeur-bestuurder Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties H.F.M. van Oldeniel Directeurbestuurder Directeur de Paraplu Lid Raad van commissarissen Habeko Wonen Hazerswoude Lid DB VGU Stichting Boogh wordt bestuurd door één directeur-bestuurder. Het bestuur van de stichting is opgedragen aan de directeur-bestuurder. De bestuurstaak van de directie bestaat onder meer uit het voeren van de algehele leiding over de stichting en de door de stichting beheerde centra. De taken van de directeur-bestuurder zijn opgenomen in een functiebeschrijving. 9

12 Wet Openbaarmaking uit Publiekelijke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) In 2013 waren bij Boogh geen personen in loondienst waarvan het gemiddeld belastbare loon hoger was dan het gemiddeld belastbare loon van ministers over 2013, zoals bedoeld in de WOPT. 3.3 Toezichthouders (Raad van Toezicht) Per 31 december 2013 bestond de Raad van Toezicht uit de volgende personen: Naam Geslacht Functie Einde zittingsduur Herbenoembaar C.A. de Vries M Voorzitter 2014 Nee C.M.H.A. Deckers V Lid 2013 Nee A. Reigersman M Lid 2022 Ja R.A. Boerman M Lid 2015 Nee B. van den Hoek V Lid 2019 Ja Conform artikel 12, lid 4 van de statuten treedt een lid van de Raad van Toezicht volgens een door de Raad van Toezicht opgesteld rooster af, doch uiterlijk drie jaar na zijn benoeming. Een aftredend lid is tweemaal herbenoembaar, met dien verstande dat een tweede herbenoeming slechts kan geschieden met algemene stemmen in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Per september 2013 is de heer Reigersman benoemd in de vacature die door het vertrek van mevrouw Van der Nat is ontstaan. In november is, na een open sollicitatieprocedure, mevrouw I. Lambregts benoemd per 1 januari 2014 in de vacature van mevrouw Deckers. De Raad van Toezicht is samengesteld uit leden met een voor Boogh maatschappelijk relevante en professionele achtergrond. In artikel 11 van de statuten staat de onafhankelijkheid van de leden van de Raad van Toezicht als volgt beschreven. a. zij mogen niet in dienst zijn van de stichting of personen zijn die regelmatig in of ten behoeve van de aan de stichting verbonden instellingen arbeid verrichten of hun praktijk uitoefenen; b. zij mogen niet zijn bestuurders of personen in dienst van een organisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden of de toelatingsvoorwaarden van de onder a. van dit artikel bedoelde personen. De Raad van Toezicht vervult haar uitvoerende taak door betrokken te zijn bij de organisatie en minimaal vijf keer per jaar te vergaderen. De raad bespreekt inhoudelijke onderwerpen zodat zij goed geïnformeerd is en daardoor in staat om keuzes die gemaakt moeten worden, te kunnen beoordelen. De Raad van Toezicht vergaderde vijf keer in aanwezigheid van de directeur-bestuurder. Een delegatie van de Raad van Toezicht vergaderde in 2013 éénmaal met de Centrale Cliëntenraad en éénmaal met de Ondernemingsraad, en werd ook op die wijze op de hoogte gesteld van de gang van zaken in de organisatie. Begin 2013 heeft de Raad van Toezicht zichzelf geëvalueerd en besloten meer tijd in te ruimen voor de klankbordfunctie richting de bestuurder. Tijdens elk overleg van de Raad van Toezicht wordt een inhoudelijk thema besproken om de klankbordfunctie van de Raad van Toezicht te versterken. 10

13 De volgende onderwerpen zijn besproken: strategisch meerjarenplan , toekomst (samenwerking) Boogh, jaarplan 2013, communicatie, integrale kwaliteit en veiligheid, bedrijfsvoering en financiën (kwartaaloverzichten, begroting, jaarrekening, aanbesteding accountantskantoor), fusie met de Paraplu, kwaliteit, terugkoppeling gesprekken met OR en CCR, samenwerking Raad van Toezicht en directeurbestuurder, informatievoorziening, In voor Zorg traject, Treasurystatuut, Integraal Management en risicomanagement. De Raad van Toezicht beoordeelt het functioneren van de directeur-bestuurder op basis van houding, kennis en inzet, het nakomen van de visie, gesprekken met de OR en de CCR, aangedragen onderwerpen, de begroting, de jaarrekening, de tussentijdse financiële verslaglegging, de schriftelijke voortgangsverslagen, de toekomstverslagen en het functioneringsgesprek. Het jaarlijkse gesprek tussen de externe accountant, de bestuurder, de controller en de Raad van toezicht vindt plaats in de mei vergadering. 3.4 Bedrijfsvoering Vanaf begin 2012 heeft de strategievorming voor de jaren alle aandacht gekregen. Inclusief het bijbehorende jaarplan De begroting 2013 werd door de directeur-bestuurder en de managers opgesteld. De managers dragen de verantwoordelijkheid voor het hun toegewezen deel van het budget. Het kwartaaloverzicht biedt inzicht in de inhoudelijke investeringen en de uitgaven en inkomsten. Maandelijks wordt gerapporteerd over productie, wachtlijsten, inkomsten dienstverlening, inzet en kosten personeel en ziekteverzuim. Centraal De planning en controle worden gerealiseerd door een jaarlijkse cyclus die start met de begroting, waarin zowel financieel als inhoudelijk het nieuwe jaar wordt weergegeven. Deze begroting is gebaseerd op de ervaringen in het afgelopen jaar, de realisatie van de productieafspraken en de acties uit het jaarplan De begroting is uitgewerkt aan de hand van de diverse dienstverleningsvormen en locaties. De jaarrekening en de accountantscontrole dienen als externe controle. Gedurende het jaar wordt bekeken of bijsturing van doelen en financiën wenselijk of noodzakelijk is. De Raad van Toezicht beoordeelt tussentijds de financiële resultaten op basis van kwartaaloverzichten. Er is een goed functionerend managementinformatiesysteem. Boogh wil de zeggenschap in de basis van de organisatie houden. De directeur-bestuurder, de managers, de controller en de manager HR hebben gezamenlijk overleg in het Beleidsoverleg (BO) en doen voorstellen die tot besluiten door de directeur-bestuurder moet leiden. Tevens wordt aangegeven door wie en op welk moment de besluiten genomen moeten worden. Onderwerpen worden vergezeld van vragen aan betrokkenen voorgelegd. Reacties hierop worden besproken door de directeur-bestuurder en/of de managers (samenstelling afhankelijk van het onderwerp). In de praktijk blijkt dit in bijna alle gevallen goed tot een besluit te leiden. Indien dit niet het geval is, neemt de directeur-bestuurder een besluit en motiveert dit. De directeur-bestuurder heeft periodiek werkbesprekingen met iedere manager en staffunctionaris. 11

14 Decentraal De regiomanagers en de manager arbeidsre-integratie hebben hun werkruimte in de eigen locatie, waardoor direct contact met cliënten en medewerkers bestaat. De besturingsfilosofie wordt gekenmerkt door integraal management. Relatiebeheer is een belangrijk onderdeel van de functie van regiomanager. Het onderhouden van externe contacten door de regiomanagers is een belangrijk middel om bekendheid te geven aan de dienstverlening van Boogh en deze te vergroten en de uitvoering van plannen te realiseren. De regiomanagers zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van de dienstverlening in hun regio. Boogh wil in de gehele regio herkenbaar zijn door haar werkwijze. Dit betekent dat onderlinge afstemming moet plaatsvinden over de werkwijze op basis van de visie, missie en de voortdurende controle daarop. Conform de vastgestelde regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle zijn de managers verantwoordelijk voor de controle op de geldige indicaties, een juiste en tijdige aanlevering van de geleverde prestaties en aanwezigheid en actualisatie van de dienstverleningsovereenkomsten. Bewaking vindt plaats op centraal en decentraal niveau. De inrichting van de interne administratieve bedrijfsvoering en rapportage om op een inzichtelijke wijze verantwoording over financieel beheer, rechtmatige indicaties, geboden dienstverlening, maandelijkse prestatieverantwoording, wachtlijst en wachtlijstbeheer af te leggen, wordt centraal aangestuurd. Toekomst Boogh en bedrijfsrisico s Boogh heeft steeds sterker en directer te maken met een veranderende context en externe omgeving. De impact van de decentralisatie van het overheidsbeleid voor de functie begeleiding naar de lokale overheden naar verwachting per 1 januari 2015, waardoor nieuwe vragen en antwoorden ontstaan, nieuwe samenwerkingspartners, nieuwe opdrachtgevers en tegen lagere kosten explicietere prestaties en resultaten geleverd moeten worden, is hier een duidelijk voorbeeld van. Deze ontwikkelingen vragen veel veerkracht van een organisatie. Dit vraagt ook proactiviteit, ondernemerschap, anticiperen en flexibiliteit. Voor de voorbereiding van deze transitie van een volledige AWBZ gefinancierde organisatie naar een organisatie die door diverse subsidiestromen gefinancierd gaat worden heeft Boogh begin 2012 het traject InvoorZorg! ingezet. Gericht op product en marktontwikkeling en marketing. Boogh onderkent hierin de volgende risico s: De toekomst van de AWBZ en daarmee van de financiering van Boogh. De overheveling van AWBZ- naar Wmo-financiering voor de functie begeleiding groep per 1 januari Deze decentralisatie naar de gemeenten betekent voor Boogh dat zij met 35 gemeenten zaken moet gaan doen. De algemene gevolgen van de kredietcrisis zijn niet te overzien. De bezuinigingen van de regering in de langdurige zorg treffen de cliënten direct. Een mogelijk krimpscenario naar de toekomst toe. Financiële druk op de vervoerstarieven vanaf Een sterker wordende concurrerende markt. Het CIZ gaf in 2013 een beperkter aantal indicaties af in volume. Deze constatering vraagt om een zeer proactieve houding door: actief betrokken te zijn bij de acties die op landelijk en regionaal niveau gevoerd worden over de gevolgen van de genomen en te nemen maatregelen; 12

15 aandacht te blijven vragen voor de specifieke dienstverlening aan mensen met nietaangeboren hersenletsel en mensen met een lichamelijke handicap en voor de kosten daarvan; in de jaarplannen de koers vast te leggen voor het komende jaar; de organisatie inhoudelijk op een realistische wijze aan te passen aan deze toekomstvisie en het bijbehorende budget; haar grote deskundigheid op het gebied van begeleiding aan mensen met hersenletsel en mensen met een lichamelijke handicap beter voor het voetlicht te brengen. Deze deskundigheid gaat gepaard met een moreel besef over de juiste wederzijdse bejegening, een door cliënten zeer gewaardeerde werkwijze; zich aan te bieden als onderaannemer bij intramurale organisaties, Wmo-loketten, bedrijven en particulieren, zodat de dienstverlening van Boogh voor hun cliënten, werknemers of gezinsleden toegankelijk wordt; juist die verpleeghuizen te benaderen die ten behoeve van hun jonge bewoners wel willen onderhandelen over de mogelijkheden die Boogh aan hun bewoners biedt; een hogere, gefinancierde productie bij eenzelfde aantal fulltime medewerkerplaatsen te laten leiden tot behoud van deskundige en gewaardeerde medewerkers. Dit kan gezien de zwaarte van de begeleiding maar tot op zekere hoogte uitgevoerd worden; voortdurend de specifieke positie van haar (toekomstige) cliënten onder de aandacht te brengen; de samenwerking met de Paraplu nog meer wederzijds te benutten, zowel wat betreft het afasiecentrum als wat betreft de organisaties in het algemeen; nieuwe projecten te blijven ontwikkelen. In dit kader is Boogh eind 2011 gestart met het In voor zorg! traject, waarbij marktpositionering en naamsbekendheid een uitermate belangrijk aandachtsgebied vormen met duidelijk resultaatgebieden. Dit project is in december 2013 afgerond. Met mooie resultaten op praktisch alle gebieden. 3.5 Cliëntenraad Samenstelling Centrale Cliëntenraad Naam Geslacht Functie Vertegenwoordiging namens M.J. Visser M Voorzitter Boogh Harmelen A. Ledeboer V Lid Boogh Harmelen R.Bos V Lid Boogh Utrecht T. Kwant V Lid Boogh Amersfoort W. van Kalleveen M Lid Boog Amersfoort B. Schoo M Lid Boogh Veenendaal B. van Voorthuizen M Lid Boogh Veenendaal P. Bark M Lid Boogh Baarn A. de Vente M Lid BooghBaarn I. Blacquiere V Lid Afasiecentrum/de Paraplu R. Heijthuisen M Ondersteuner De Centrale Cliëntenraad is samengesteld uit door de lokale cliëntenraden gekozen vertegenwoordigers en werkt conform het bij Boogh opgestelde Reglement Cliëntenraden. De lokale raden vergaderen frequent. Eén keer per maand wordt in het bijzijn van de regiomanager vergaderd. De Centrale Cliëntenraad kwam vier keer een dag bijeen voor een vergadering plus een themadag. De CCR vergaderde daarnaast met een afvaardiging van de Raad van Toezicht. 13

16 De raad wordt door een vaste medewerker begeleid. De directeur-bestuurder nam in het verslagjaar vier keer deel aan de vergadering van de Centrale Cliëntenraad en heeft een interactieve presentatie gegeven op de jaarlijkse themadag over het onderwerp In voor Zorg! Boogh bekostigt en faciliteert de CCR. Voor de CCR wordt een budget opgenomen in de begroting. De periodieke kwaliteitsonderzoeken zijn openbaar voor de CCR. De lokale raden en de centrale raad hebben personele ondersteuning. Middelen zoals vervoer van en naar vergaderingen en vergaderruimtes worden ter beschikking gesteld. 3.6 Ondernemingsraad Samenstelling Ondernemingsraad Naam Geslacht Functie Vertegenwoordiging namens Y. Hogervorst V voorzitter Boogh Activiteiten Harmelen P. van Rooijen V lid Boogh Activiteiten Utrecht T. Bleumink V lid Boogh Activiteiten Amersfoort T. Baha V lid Boogh Activiteiten Veenendaal P. van Veen M lid Boogh Activiteiten Baarn M. van Agthoven V lid Boogh Arbeid + medewerkers centraal bureau A. Mentink V Ambtelijk secretaris De volgende onderwerpen kwamen in 2013 tijdens de OR vergaderingen aan bod: Wijziging OR: In september heeft de OR afscheid genomen van OR-lid Marga Scherpenzeel en heeft na de verkiezingen Tietsje BAHA zitting genomen in de OR. In september heeft de OR een cursus gehad waar in de onderwerpen sociaal plan, MTO, artikel 24 en 25 van de WOR en de persoonlijke kwaliteiten van de leden van de OR waren. Financiën: De OR heeft de jaarrekening 2012, begroting 2013 en het jaarplan van Boogh voor 2013 ter kennisname ontvangen en met de directeur-bestuurder doorgenomen. De OR ontvangt per kwartaal de exploitatieoverzichten. Ter verduidelijking van deze stukken wordt de controller in de vergadering uitgenodigd. Het Jaarplan wordt gedurende het jaar nog twee maal besproken. Om zo goed mogelijk geïnformeerd te blijven, worden diverse geledingen vanuit Boogh uitgenodigd om de OR te informeren over op stapel zijnde nieuwe regelingen/ontwikkelingen zoals Personeelszaken en controller. Personeelszaken: Het medewerkers tevredenheidonderzoek heeft dit jaar plaatsgevonden. De OR heeft een aantal speerpunten aangegeven waarop we de medewerkers extra wilden bevragen. Dit waren onder andere communicatie en beleidsvoering. De OR is betrokken geweest bij een bezoek van de arbeidsinspectie waarbij het speerpunt psychosociale arbeidsbelasting was. De OR is tevens betrokken geweest bij RI&E. Protocollen en documenten: 14

17 Iedere maand krijgt de OR overzichten over ziekteverzuim van personeelszaken. Deze worden doorgenomen en opvallende zaken worden besproken met directeur-bestuurder. Tevens zijn de volgende documenten besproken: de arbeidsovereenkomst: m.n. Relatiebeding, nevenfuncties, en opzegtermijn. Arbobeleid, agressiebeleid, BHV en Opleidingsplan. Bijeenkomst met de Raad van Toezicht De OR heeft 1 x per jaar een overleg met de Raad van Toezicht, de volgende onderwerpen zijn besproken: nieuwe soorten dienstverlening, ontwikkelingen binnen en buiten Boogh en de toenemende werkdruk. De OR is tevens betrokken geweest bij sollicitaties voor twee nieuwe leden van de raad van toezicht. De ondernemingsraad kwam in 2013 in totaal twaalf keer bijeen, waarvan vijf keer met de directeur-bestuurder en één keer met twee leden van de Raad van Toezicht. 15

18 4. Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid In het eerste half jaar van 2012 is het strategisch meerjarenbeleidsplan tot stand gekomen. Als uitkomst van de eerste analyses in het Invoorzorg! traject. Met als titel 'Boogh in transitie'. De decentralisatie van de landelijke rijksoverheid naar de lokale overheid de gemeente op het gebied van werk en inkomen en de functie begeleiding groep heeft een grote impact op Boogh als organisatie. Deze transitie heeft een grote impact op de bedrijfsvoering, stakeholdersmanagement, cultuur en continuïteit van de organisatie op de middellange termijn. Het jaarplan van de stichting in 2013 vormt het perspectief voor de jaarplannen van de managers van de centra, Boogh Arbeids re-integratie en de Paraplu en de ondersteunende diensten, die de beleidsvoornemens voor een geheel jaar bevatten. Alle jaarplannen zijn SMART geformuleerd. Met, als het enigszins kan, normen of prestatie-indicatoren. De directeur-bestuurder stelt de jaarplannen vast. Vervolgens vormen de jaarplannen een mooie basis om integraal en transparant verantwoording af te leggen over de voortgang van de doelbereiking en gerealiseerde prestaties. Boogh heeft vijf strategische positioneringen afgeleid vanuit het meerjarenbeleid. Te weten: Boogh is dé specialist in begeleiding van mensen met hersenletsel en mensen met een lichamelijke beperking bij tijdsbesteding, (vrijwilligers)werk en arbeidsre-integratie om te kunnen participeren in de maatschappij. Boogh biedt een breed en gevarieerd dienstenpakket. De keuze van de cliënt vormt het hart van de dienstverlening. 1. Boogh is een bekend en sterk merk. Stakeholders (incl. gemeenten), verwijzers, professionals, collega-aanbieders, potentiële cliënten, medewerkers en vrijwilligers kennen Boogh en weten Boogh te vinden. 2. Boogh is een betrouwbare samenwerkingspartner in de keten van zorg- en dienstverlening voor alle betrokken partijen en stakeholders (incl. gemeenten). 3. Boogh heeft een gezonde bedrijfsvoering en is gericht op continuïteit van de organisatie. 4. Boogh is een aantrekkelijke werkgever die deskundige medewerkers en vrijwilligers bindt en betrokken houdt. De samenwerking met de Paraplu is meer gestructureerd en inhoudelijk verdiept op zowel bestuurs- als managementniveau. Op het gebied van migrantenbeleid, gezamenlijke activiteiten en managementondersteuning is zeker nog meer profijt uit de samenwerking gehaald. In 2013 is een verdergaande optimalisatie van de bedrijfsvoering en de managementinformatie gerealiseerd. Door de eerst aangestelde controller en gecontinueerd door haar opvolgster die per 1 september 2012 is gestart. 4.2 Boogh arbeidsre-integratie Het jaar 2013 was een moeilijker jaar voor Boogh Arbeidsre-integratie. De crisis en het overheidsbeleid hebben haar weerslag op de omzet. Waar het jaar ingezet was op groei met een extra medewerker, bleek al in het eerste half jaar dat groeien in deze krimpmarkt lastig zou worden. Dit had consequenties voor de nieuwe medewerker. De omzet is uitgekomen op ,=. De verhouding inkomsten vanuit UWV en opdrachtgevers was 50%-50%. 16

19 In het verslagjaar heeft Boogh Arbeidsre-integratie 7 trajecten basisonderzoek arbeidsoriëntatie uitgevoerd ten opzichte van 29 trajecten in De daling van het aantal trajecten arbeidsoriëntatie is reeds in 2011 ingezet en wordt veroorzaakt door een andere vraag en ruimte in het budget van de opdrachtgevers. In 2013 zijn 19 trajecten loopbaanoriëntatie afgerond ten opzichte van 28 in het jaar daarvoor. Deze daling is veroorzaakt doordat revalidatiecentrum De Hoogstraat deze trajecten niet meer inkoopt wegens bezuinigingen. De meeste reintegratietrajecten, gefinancierd door UWV, de zogenaamde IRO s starten wel met een loopbaantraject. In 2013 zijn 10 cognitieve onderzoeken door de neuropsycholoog afgenomen, een stijging van 6 ten opzichte van het jaar ervoor. In 2013 zijn in totaal 69 re-integratietrajecten afgerond zowel gefinancierd door UWV als door andere opdrachtgevers (werkgevers en letselschademaatschappijen). 14 trajecten hebben geresulteerd in een plaatsing in betaalde arbeid, 24 re-integratietrajecten spoor 1 2 (soms meer trajecten per klant) zijn positief afgerond (terugkeer naar eigen werkgever, doel offerte behaald), 15 trajecten zijn voor einddatum teruggegeven aan opdrachtgever wegens o.a. toename beperking of gebrek aan motivatie. 16 trajecten zijn zonder succes afgerond omdat de trajectduur verstreken was. In 2013 heeft Boogh Arbeidsre-integratie 25 trajecten persoonlijke ondersteuning (jobcoaching) uitgevoerd, 13 trajecten gefinancierd door UWV, 12 trajecten gefinancierd door werkgevers. In 2012 zijn 15 trajecten persoonlijke ondersteuning uitgevoerd. In 2013 heeft Boogh Arbeid voor 5 cliënten een voorschakeltraject/traject sociale activering uitgevoerd ten opzichte van 6 trajecten in het jaar ervoor. Voor hen was betaalde arbeid (nog) niet haalbaar. De arbeidsdeskundigen van Boogh Arbeid hebben in totaal 12 arbeidsdeskundige onderzoeken uitgevoerd voor zieke werknemers ten opzichte van 13 in het jaar daarvoor. De expertise van de arbeidsdeskundigen werd vaker ingeschakeld door werkgevers inzake de dossiers van hun zieke werknemers. In dat geval vindt geen heel arbeidsdeskundig onderzoek plaats maar wordt advies gegeven hoe het traject Wet verbetering Poortwachter proof te maken. Algemeen beeld: In 2013 zijn in totaal 126 trajecten beëindigd. Een deel van deze trajecten was reeds gestart in Sommige klanten hebben meerdere trajecten doorlopen, bijvoorbeeld een arbeidsdeskundig onderzoek en een re-integratietraject spoor 1 en 2. Boogh Arbeidsre-integratie verzorgt maandelijks een arbeidspreekuur op drie revalidatiecentra in de regio. Op dit spreekuur kunnen revalidanten hun vragen omtrent (terugkeer naar) arbeid en inkomen stellen aan de arbeidsdeskundigen van Boogh Arbeid. Het aantal spreekuren bij de Hoogstraat is na de zomer sterk afgenomen. Bij De Hoogstraat zijn de spreekuren wegens bezuinigen in het tweede half jaar van 2013 sterk afgenomen. Boogh Arbeidsre-integratie heeft op het kantoor in De Bilt ook een maandelijks spreekuur waarvoor 16 mensen zich hebben aangemeld ten opzichte van 25 personen in het jaar ervoor. In het verslagjaar zijn in totaal 85 arbeidsspreekuren uitgevoerd. In het jaar 2012 zijn er 125 spreekuren uitgevoerd. 16 arbeidsspreekuren hebben tot een traject geleid. 1 revalidant is doorgestroomd naar een andere locatie van Boogh. In 2013 is een nieuw product ontwikkeld samen met revalidatiecentrum MRC in Doorn. Dit traject 17

20 arbeidsrevalidatie, bedoeld om de belastbaarheid van betrokkene te vergroten met de hulp van een multidisciplinair team, is door vier personen gevolgd. Overige activiteiten Boogh Arbeidsre-integratie De volgende nieuwe producten zijn ontwikkeld: arbeidsdeskundig consult/advies, arbeidsrevalidatie in samenwerking met MRC Doorn, consult neuropsycholoog, trainingen en verzuimbegeleiding. In verband met de nieuwe huisstijl en voor Boogh Arbeid de naamswijziging van Boogh Arbeid naar Boogh Arbeidsre-integratie is veel ingezet op PR. Nieuwe folders zijn ontwikkeld, bestaande producten zijn op papier gezet. Dit geldt ook voor nieuwe producten. Deze producten zijn gebundeld in een portfolio. Boogh Arbeidsre-integratie heeft meegedaan aan het televisieprogramma Altijd Jong. De Telegraaf heeft een artikel over Boogh Arbeidsre-integratie geplaatst.. Boogh Arbeidsre-integratie was aanwezig op Het autisme congres Het hersenletsel congres Het NvVA congres Het Dreamday festival De Wajongdag Het symposium en Werk bij Plurijn De kijkdagen bij INR/Reade Het symposium arbeidsparticipatie bij Bartiméus De beurs Het venijn in de staart De informatiemarkt en nazorgdag CVA Het BOW congres De politieke lunch bij Boogh Utrecht Leidsche Rijn. Boogh Arbeidsre-integratie heeft een presentatie gegeven bij de Hogeschool in Arnhem en tijdens een NAHJh regio overleg. Boogh Arbeidsre-integratie heeft twee maal een workshop verzorgd bij Gluren bij de Buren, 1 maal in Zwolle en 1 maal in Zeist. Er is een samenwerking aangegaan met een verzorgingstehuis in Wijk bij Duurstede Het BOW keurmerk is verlengd. Een van de medewerkers van Boogh Arbeidsre-integratie heeft actief geparticipeerd in het project Integrale dienstverlening voor met name het onderdeel arbeidsparticipatie.. Boogh Arbeidsre-integratie houdt kwartaaloverleggen met het team. Standaardonderwerpen zijn omzetcijfers, binnengehaalde trajecten, caseload, plaatsing, facturabele uren, optimaliseren van werkprocessen maar bovenal wordt de strategie bepaald, koers uitgezet/bijgesteld conform de markteisen. Boogh Arbeidsre-integratie heeft het bedrag, gewonnen door UMC Utrecht winnaar hersenbokaal 2012, besteed aan het opleiden van twee medewerkers tot trainers volgens CHQ methodiek (loopbaantrajecten) 18

21 Door het hele jaar heen biedt Boogh Arbeidsre-integratie gerichte groepstrainingen aan haar klanten rondom het thema solliciteren. Vijf maal per jaar houden de medewerkers Arbeidsre-integratie een intervisiebijeenkomst waarbij ook externe consulenten aanwezig zijn. Binnen Boogh zijn in 2013 werkervaringsplaatsen ingezet, 12 plekken intern en 28 plekken extern. 4.3 Beleid en kwaliteitsmanagementsysteem De review op het kwaliteitssysteem is een belangrijke schakel in het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS). Dit onderdeel van het directieverslag beoordeelt het kwaliteitsmanagementsysteem om ervoor te zorgen dat dit bij voortduring geschikt en doeltreffend is. Deze beoordeling houdt ook in dat de kansen voor verbetering geïnventariseerd zijn en de noodzaak tot verbetering of wijziging van het kwaliteitsmanagementsysteem beoordeeld is. Hieronder vallen ook het kwaliteitsbeleid en de doelstellingen. Het resultaat van de directiebeoordeling bestaat uit besluiten en maatregelen voor: verbetering van de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem en de bijbehorende processen; verbetering van de zorg en de ondersteuning naar aanleiding van de eisen, behoeften en verwachtingen van klanten; de behoefte aan middelen. Deze beoordeling is opgenomen in de Planning & Controlcyclus. Het proces Planning en Control is opgenomen in het digitale handboek van Boogh onder beleidsprocessen. Door het werken met het KMS worden werkzaamheden systematisch uitgevoerd, waarbij regelmatig evaluaties plaatsvinden en plannen worden bijgesteld. De werkzaamheden worden systematisch uitgevoerd volgens de PDCA-cyclus van Deming. Door continue op alle aspecten van de bedrijfsvoering met de PDCA-cyclus te werken, werkt Boogh systematisch aan verbeteren van kwaliteit. Boogh is gericht op ontwikkeling en daarmee op kwaliteitsverbeteringen. Deze review vindt plaats aan de hand van diverse kwaliteitsregistraties en documenten. Vanuit de diverse registraties en verbeteracties hieruit voortkomend, worden corrigerende dan wel preventieve maatregelen genomen. De status van preventieve en corrigerende maatregelen worden in deze directiebeoordeling genoemd in de diverse paragrafen. Over het algemeen kan geconcludeerd worden dat de preventieve en corrigerende maatregelen naar tevredenheid worden opgepakt worden. 19

22 Met behulp van deze beoordeling over het jaar 2013 kunnen speerpunten opgesteld worden voor Boogh, welke meegenomen worden in het actiejaarplan behorende bij het meerjarenbeleidplan. Boogh hecht veel waarde aan hoge kwaliteit en spant zich telkens in om het kwaliteitsbeleid en kwaliteitsmanagementsysteem op een excellent niveau te krijgen en te behouden. Boogh voldoet ruimschoots aan de eisen die gesteld worden aan het invulling geven aan het kwaliteitssysteem. De certificering is gericht op organisaties die gespecialiseerde zorg- en dienstverlening bieden aan mensen met een handicap. Boogh is de specialist in het begeleiden van mensen met hersenletsel en/of mensen met een lichamelijke beperking in tijdbesteding, leren, (vrijwilligers)werk en betaalde arbeid in Midden-Nederland. In maart 2013 heeft er een jaarlijkse controle-audit van de HKZ plaatsgevonden door de externe auditor. Deze resultaten zijn ook in deze beoordeling meegenomen. Beoordeling kwaliteitsmanagementsysteem: Kansen voor verbetering Beoordeling verbetering of wijziging van het systeem Er is een goed functionerend kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de eisen van het certificatieschema, de eisen van de organisatie en de kwaliteitsdoelstellingen. De directie toont in deze beoordeling aan dat zij betrokken is bij de ontwikkeling, implementatie en continu verbeteren van de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem. Dit doet de bestuurder door: 1. het implementeren van het beleid en de doelstellingen; 2. het beschikbaar stellen van middelen; 3. het belang kenbaar maken in de organisatie om te voldoen aan de vraag van de klanten en de wet- en regelgeving; 4. een veiligheidscultuur te creëren met een lerend vermogen. 20

23 4.4 Beleidscyclus Boogh Boogh heeft zich in. Onderlegger van deze strategie was de visievierluik die Boogh een jaar eerder ontwikkeld heeft. Visievierluik De visievierluik is beschreven in: HOGER DOEL: waarom bestaat Boogh? Boogh begeleidt mensen met hersenletsel en mensen met een lichamelijke beperking - en hun directe leefomgeving - om het maximale uit zichzelf te halen. GEWAAGD DOEL: waarheen gaat Boogh? Boogh is de specialist in het begeleiden, behandelen, trainen en re-integreren van mensen met hersenletsel en mensen met een lichamelijke beperking. In Midden Nederland. KERNWAARDEN: waarvoor staat Boogh? Top 6 Kernwaarden uit de bijeenkomsten: Creatief, Deskundig, Ondernemend, Gelijkwaardig, Betrokken, Betrouwbaar KERNKWALITEITEN: waarin blinkt Boogh uit? Klantgedrevenheid, creativiteit, doorzettingsvermogen, inlevingsvermogen, professioneel, tactvol/integriteit, ondernemerschap en productiviteit. Jaarplannen en planmatig werken Jaarplannen zijn op stichtingsniveau en op alle bedrijfsonderdelen beschreven. Op basis van eenzelfde format, ingedeeld op basis van de BusinessBalanceScoreCard (cliëntenperspectief, medewerkerperspectief, intern proces, financieel perspectief en innovatie en kwaliteitsregistraties). Tevens is de PDCA-cyclus opgenomen. 4.5 Planning en controlecyclus en informatievoorziening De planning en controlecyclus is volledig geactualiseerd en is alle informatievoorziening beschreven in documenten in de lijn management directeur-bestuurder en raad van toezicht. Tevens zijn de statuten en de reglementen geactualiseerd. Op basis van Good Governance code. Het managementinformatiesysteem (BI) levert bruikbare managementinformatie. Bijzonder belangrijk in dit kader is geweest het starten van het traject In voor Zorg begin Een resultaat van een aantal verbeteracties die binnen de organisatie benoemd waren en die tevens gevoed werden door ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Boogh heeft In Voor Zorg! gevraagd te ondersteunen bij strategieontwikkeling, -implementatie en borging om een toekomstbestendige merk- en marktperformance te verkrijgen. Om het verandertraject maximaal te benutten heeft Boogh de stap naar meervoudig leren gemaakt. Boogh wil zich maximaal richten op nieuwe inzichten en buiten de gebaande paden (van de zorg) treden om te innoveren en blinde vlekken in de organisatie te herkennen en te verbeteren. Looptijd van het traject is twee jaar tot 1 december Gedurende deze periode is een coach op dit gebied 2 dagen per week betrokken geweest. 21

24 Resultaat van In Voor Zorg! Wat is het resultaat van het traject? De marktperformance voor Boogh vergroten; merk en marktpositie versterken en een voorloperspositie verkrijgen; innovatie en ontwikkeling stimuleren; oplossingen vinden voor lastige vraagstukken door nieuwe inzichten binnen te halen; attentiewaarde en innovatief imago verkrijgen; netwerk vergroten; aantrekkelijk zijn voor partnership; cultuuraspecten binnen brengen als ondernemerschap en resultaatgerichtheid; betere verhouding tussen dienstverlening versus bedrijfsmatig werken. Resultaatmeting en monitoring Wat is het eindresultaat over anderhalf jaar? Welke resultaten liggen er dan? Marktperformance is verhoogd/vergroot = 10% groei, aantrekkelijke producten zijn ontwikkeld en ingevoerd (minimaal 5) en merk Boogh is zeer bekend. Door het aantrekken van nieuwe cliënten, het behouden van bestaande, het versterken van de cliëntenbinding en het verhogen van de opbrengsten per cliënt. Hoe moeten we de resultaten meten? Wat zijn mogelijke indicatoren? Benutten waardeoptimalisatiemodel in de zorg: vooraf doorrekenen verlenging gemiddelde relatieduur, verhogen gemiddelde opbrengst per cliënt (cross/deep/upselling), verhogen aantal nieuwe cliënten, inzet en effect marketingcampagnes etc. Wie is hiervoor verantwoordelijk? Directeur-bestuurder, management (coach ondersteunend). Als bijlage bij het directieverslag is de eindevaluatie van het Invoorzorg! traject toegevoegd. In al deze veranderingen blijft de werking en de samenhang van het kwaliteitsmanagementsysteem behouden. Binnen Boogh is al jaren een adviseur beleid en kwaliteit aangesteld die verantwoordelijk en bevoegd is voor het vaststellen, invoeren en onderhouden van de processen die nodig zijn voor het kwaliteitsmanagementsysteem en het rapporteren aan de directie over de prestaties van het kwaliteitsmanagementsysteem en eventuele noodzaak tot verbetering. Zij heeft een goede signalerend functie binnen de organisatie en is een belangrijke aanjager daar waar nodig. In alle opzichten bevordert de directie en het management het bewustzijn van de medewerkers van de organisatie van de wijze waarop hun handelen de kwaliteit van dienstverlening en begeleiding kan beïnvloeden en zij bijdragen aan de organisatiedoelstellingen. Dit doet Boogh door structureel deskundigheidsbevordering aan te bieden op individueel en collectief niveau, werkbesprekingen te organiseren, themabesprekingen te organiseren, functioneringsgesprekken te houden en verbeteringen in te voeren in ontwikkeling en de prestaties van de medewerkers en de werkprocessen. 22