VOORDRACHT AGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

Transcriptie

1 AB 2 NOVEMBER 2016 RM VOORDRACHT AGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN Onderwerp: Kenmerk: RM Bijlagen: -3- Besluitdatum: 2 november 2016 Voorbereid door: L.C. de Jonge Bestemmingsreserves Programma Rivieroevers, herinrichting gebied rond A16 Rotterdam en krediet UPG 1. ONTWERP-BESLUIT a. Kennis te nemen van de samenvatting van het programma Rivieroevers Rotte (bijlage 1) en de voorstellen voor de projecten uit het programma De Rotte verdient het die mogelijk in aanmerking komen voor subsidie uit het Uitvoeringsprogramma Groen (bijlage 2). b. In te stemmen met de conclusie dat het programma Rivieroevers Rotte een directe bijdrage levert aan recreatieve ontwikkelen in het recreatiegebied Rottemeren zoals beoogt in de doelstellingen van het schap en daarom een strategische investering van het schap rechtvaardigt. c. In te stemmen met het instellen van een bestemmingsreserve van maximaal 3 miljoen voor het uitvoeringsprogramma Rivieroevers Rotte, die wordt geactiveerd wanneer het programma door de gemeenteraad van Rotterdam is vastgesteld en zeker is gesteld dat de gemeente een eigen bijdrage levert van ten minste 3 miljoen. d. In te stemmen met een bestemmingsreserve van 2,5 miljoen voor de bovenwettelijke herinrichting van het gebied rond de A16 Rotterdam in aanvulling op de wettelijke inpassingsmaatregelen die Rijkswaterstaat treft. e. In te stemmen met de toevoeging van 0,7 miljoen aan het krediet De Rotte verdient het, voor de in te brengen cofinanciering voor drie projecten die in aanmerking komen voor subsidie uit het Uitvoeringsprogramma Groen. f. In te stemmen met de aanwending van beide bestemmingsreserves op basis van een jaarlijks door het Algemeen Bestuur vast te stellen maximale onttrekking en met de aanwending van het krediet in overeenstemming met de subsidiebepalingen van het Uitvoeringsprogramma Groen. g. In te stemmen met de brief aan de gemeente Rotterdam over het programma Rivieroevers en in kopie aan de andere deelnemers van het schap, zoals opgenomen in bijlage ONDERWERP IN KORT BESTEK Het Recreatieschap Rottemeren is bijna vijftig jaar geleden opgericht als recreatiegebied voor inwoners uit Rotterdam, Lansingerland, Zuidplas en omgeving. Om klaar te zijn voor de toekomst, investeert het schap via het programma De Rotte verdient het in projecten die bijdragen aan een vitaal, attractief en eigentijds recreatiegebied, dat recreanten in beweging brengt, ondernemers volop kansen biedt en waar het beheer efficiënt en effectief is. Het schap werkt hierbij samen met overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties. In het programma staat verbinden centraal. Dit is geconcretiseerd door de verbindende kracht van de Rotte van bron tot dam als uitgangspunt te nemen voor alle opgaven in het gebied. De rivier is immers een krachtige ader door het recreatiegebied Rottemeren en een sterk verbindend element. Met de ontwikkeling van het ontwikkelperspectief De Rotte beweegt je heeft Stichting Plezierrivier De Rotte, met steun van het schap, een aanzet gegeven tot een gezamenlijke benadering van de 1

2 binnenstedelijke en buitenstedelijke Rotte. Dat verbinden zit m in de inrichting van het gebied, maar ook in een netwerk waarin ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties langs de Rotte elkaar ontmoeten, zoals gebeurt tijdens de Rottecafé s. En in een gezamenlijke programmering, zoals de Rotte waterweek. De huidige projecten Marketing en programmering, Ontwikkellocaties en Vaarnetwerk Rotte bouwen op deze gezamenlijke benadering voort. Hiervoor is procesgeld uitgetrokken, daarnaast heeft het schap binnen het programma De Rotte verdient het mogelijkheden om te investeren in het ontwikkelen van locaties en infrastructuur. Naast eigen initiatieven ondersteunt het schap initiatieven van derden, zoals van ondernemers, van de Stichting Plezierrivier de Rotte en de Natuur- en vogelwacht Rotta. Ook het programma Rivieroevers Rotte van de gemeente Rotterdam biedt kansen om verbindingen en vernieuwing te realiseren en daarmee te zorgen voor een vitaal, attractief en eigentijds recreatiegebied Rottemeren. Deze kansen zien we, ondanks de zware ingreep in het gebied, ook voor het project A16 Rotterdam van Rijkswaterstaat. In dit voorstel is aangegeven op welke wijze het schap deze kansen wil grijpen. Programma Rivieroevers Rotte Het programma Rivieroevers Rotte heeft een aantal ambities. Samengevat gaat het om: het verbeteren van de kwaliteit van de buitenruimte rond de binnenstedelijke Rotte; het verbeteren van de aansluiting van het binnenstedelijke gebied met aangrenzende; recreatief aantrekkelijke gebieden zoals de Rottemeren; het versterken van de (economische) vitaliteit en (sociale) levendigheid van deze gebieden; het ontwikkelen van een samenhangende marketing en programmering van binnenstedelijke en buitenstedelijke activiteiten van bron tot dam vanuit de belofte De Rotte beweegt je. 2

3 Deze ambities sluiten zeer nauw aan op de doelstellingen van het Recreatieschap Rottemeren. Het realiseren ervan heeft een directe invloed op het aantal (potentiële) recreanten in het recreatiegebied Rottemeren en is daarmee van direct belang voor het schap. Concreet gaat het om inrichtingsmaatregelen zoals het eenduidig vormgeven van de omgeving van de Rotte en het realiseren van een fietsroute. Ook zijn diverse sleutelplekken, zoals de Crooswijkse Bocht, verder uitgewerkt en is er een vaarverbeterplan om het varen op de Rotte te bevorderen. Het programma Rivieroevers is opgenomen in het coalitieakkoord van het huidige college van B&W, de middelen voor het programma zijn tot eind 2018 verzekerd. Het college heeft een eerste versie van het programma, waarin de ambities voor de Rotte op hoofdlijnen waren beschreven, begin 2016 vastgesteld. De nadruk lag in deze versie vooral op de Maas. De uitwerking voor de Rotte wordt komende maanden afgerond en begin 2017 ter besluitvorming voorgelegd aan het college en de gemeenteraad. In bijlage 1 zijn de visie op de Rotte en de bijbehorende projecten beschreven. Naast gemeentelijke middelen zijn gelden van derden nodig om het programma te realiseren. Vanwege het directe belang dat het schap heeft bij de uitvoering van het programma, is zij bereid tot cofinanciering. In de brief aan de gemeente Rotterdam is deze strategische inzet verwoord en is aangegeven dat middelen uit de bestemmingsreserve voor het programma Rivieroevers mogen worden gebruikt mits ze doelmatig en rechtmatig worden ingezet. De brief is opgenomen in bijlage 3. Het Algemeen Bestuur stelt, binnen de kaders van een uit te werken regeling, per jaarschijf de maximale onttrekking uit de bestemmingsreserve voor het programma Rivieroevers vast. Het Dagelijks Bestuur neemt vervolgens besluiten over de bijdragen aan de individuele projecten van het programma Rivieroevers Rotte. Deze regeling wordt in de AB-vergadering van 19 december 2016 ter vaststelling voorgelegd. De provincie Zuid-Holland maakt, na uittreding uit het schap in 2017, geen aanspraak op haar aandeel in de reserves van het schap, zolang deze worden ingezet om de doelstellingen van het schap te realiseren. Het AB-lid van de provincie is van mening dat cofinanciering van het programma Rivieroevers hieraan bijdraagt. Inpassing A16 Rotterdam en herinrichting omliggend gebied 3

4 De aanleg van de A16 Rotterdam door Rijkswaterstaat is een stevige ingreep in ons beheergebied Lage Bergse Bos. Het schap heeft zich bij deze plannen kritisch en constructief opgesteld en wil de aanleg van de rijksweg aangrijpen om het gebied toekomstbestendig te herinrichten. Dit is vooral van belang voor bewoners van Rotterdam en Lansingerland, het Lage Bergse is figuurlijk gesproken immers hun achtertuin. Bewoners hebben actief geageerd tegen de aanleg en geparticipeerd in de planvorming. Onderdeel van de inpassing is het verplaatsen van een manege, het aanleggen van een technische waterberging voor de A16, het herinrichten van het gebied en het verbeteren van de recreatieve infrastructuur. Rijkswaterstaat betaalt deze kosten. Daarnaast vinden we het noodzakelijk om het Lage Bergse Bos een extra impuls te geven, zodat het optimaal aansluit bij de recreatiebehoeften van de bewoners uit met name Rotterdam en Lansingerland. In een eerste verkenning komen we uit op herinrichtingskosten van maximaal 2,5 miljoen. We stellen voor om dit bedrag als bestemmingsreserve vast te leggen. Onlangs heeft Rijkswaterstaat het Tracébesluit gepubliceerd. Op basis hiervan werkt Rijkswaterstaat de plannen voor de inpassing van de A16 Rotterdam en detail uit en is het Recreatieschap doende met het ontwerp van de herinrichting van het gebied. In de Uitvoeringsovereenkomst(en) die Rijkswaterstaat met het schap gaat sluiten, stelt het schap eisen aan de eindsituatie en de tienjarige bouwfase. In vervolg op de plannen van Rijkswaterstaat kan het schap de extra impuls voor het Lage Bergse Bos nader uitwerken. Het budget voor groot onderhoud dat het schap tijdens de bouwperiode gepland heeft, betrekken we hierbij. De verwachting is dat de eerdere verkenning eind dit jaar kan worden opgevolgd door een nadere uitwerking van de herinirichting van het gebied en de afspraken met Rijkswaterstaat. Programma De Rotte verdient het Het programma De Rotte verdient het is volop in uitvoering. De herinrichting van de 9 hectare in de Eendragtspolder tot Hennipgaarde gebeurt in samenwerking met veel partijen en met groot maatschappelijk draagvlak. In het eerstvolgende DB zijn de vaststelling van het Definitief Ontwerp en een eerste opzet voor de beheerconstructie gepland. Ook staat dan een presentatie van de eerste tussenresultaten van het project Ontwikkellocaties op de agenda. We gaan in op de attractiewaarde en verdiencapaciteit van de diverse locaties en de gewenste, rechtvaardige uitgeefstrategie voor de commerciële locaties. Tijdens het eerstvolgende AB willen we hier een presentatie over geven. 4

5 De Landschapstafel Hof van Delfland kent de subsidies van het Uitvoeringsprogramma Groen van de provincie Zuid-Holland toe voor onder andere het Rottemerengebied en de vaarwegen. Hiervoor is nu 1 miljoen beschikbaar. Het schap wilde voor vijf projecten een subsidieaanvraag doen, hierover is het AB op 23 juni 2016 geïnformeerd. Voor het project Speelpolders stelt de Landschapstafel Hof van Delfland geen subsidie beschikbaar, tegenover de andere vier projecten staat zij positief. Tabel 1: projecten Uitvoeringsprogramma Groen, eigen bijdrage en te verwachten subsidie Project Eigen bijdrage Te verwachten subsidie Programma Tweede ring fietspad , ,-- De Rotte verdient het Bewegwijzering , ,-- De Rotte verdient het Vaarnetwerk Rotte fase , ,-- De Rotte verdient het Crooswijkse Bocht , ,-- Rivieroevers Rotte Het schap heeft met het programma De Rotte verdient het de ambitie om te verbinden en daarbij de Rotte van bron tot dam als uitgangspunt te nemen. Deze projecten dragen in hoge mate bij aan het realiseren van deze ambitie, daarom zijn ze voor het schap belangrijk. De subsidietoekenning is in concurrentie met andere projecten. Naarmate een project verder is uitgewerkt en de eigen bijdrage zekerder is, stijgt de kans op toekenning. Daarom is het gewenst om nu een besluit te nemen over de vereiste eigen bijdrage. We stellen voor om 0,7 miljoen als krediet toe te voegen aan het programma De Rotte verdient het voor de eerste drie projecten. En daarnaast de eigen bijdrage voor het project Crooswijkse Bocht uit de bestemmingsreserve voor het programma Rivieroevers Rotte te putten. De provincie Zuid-Holland stelt naar verwachting begin 2017 de subsidieregeling voor een nieuwe tranche van het Uitvoeringsprogramma Groen vast. Het kan nodig zijn om de subsidieaanvragen daarop aan te passen. Dit doen we dan uiteraard binnen de gestelde financiële kaders. De projecten starten pas wanneer de subsidie is toegekend of andere financiering is gevonden. In bijlage 3 is een samenvatting van de drie projecten uit het programma De Rotte verdient het opgenomen. 5

6 3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING - DB 23 september 2016: Programma Rivieroevers en herinrichting gebied rond A16 - AB 23 juni 2016: krediet van tbv project marketing en programmering Rotte - AB 28 april 2016: Instemmen met het programmaplan De Rotte Verdient Het, instemmen met het projectvoorstel ontwikkellocaties en instemmen met een bijdrage aan de Rottecafés en de Rottewaterweek. - AB 15 februari 2015: Programmafinanciering De Rotte verdient het! (krediet ). - AB 27 november 2014 Vaststelling Programma Rotte Verdient Het! - AB 3 december 2015 Project Herontwikkeling 9 ha. Eendragstpolder (krediet ). - AB 27 november 2015 Aanpassing project Herinrichting Lage Bergse Bos (krediet w.v t.l.v. investeringsreserve). 4. JURIDISCHE PARAGRAAF Het instellen van een bestemmingsreserve voor het programma Rivieroevers Rotte is rechtmatig. Omdat de binnenstedelijke Rotte buiten het werkgebied van het schap ligt, hebben we dit laten checken door Loyens & Loeff. Voorwaarde is dat de systematiek van toekennen en verantwoorden van financiële middelen goed is ingekaderd en de uitvoering adequaat is. Hiertoe houden we tijdens de uitvoering de vinger aan de pols, zoals we dit ook doen bij de andere projecten. De provincie zet haar deelname aan de Gemeenschappelijke Regeling Rottemeren om in een subsidierelatie, die is vastgelegd in een financieringsovereenkomst. In artikel 3 hiervan staat dat de provincie bij uittreding geen aanspraak maakt op haar aandeel in de reserves van het schap, zolang deze doelmatig en rechtmatig worden aangewend. 5. FINANCIËLE GEVOLGEN In de najaarsrapportage zijn de algemene reserves, de meerjarige claims en voorzieningen en de risico s geanalyseerd. Ook het exploitatietekort is bezien. Verwacht wordt dat dit in 2017 kan worden gehalveerd tot en in 2019 kan zijn teruggebracht tot nul. Het DB trekt hieruit de conclusie dat er ruimte is om substantieel te investeren in de ontwikkeling van de Rottemeren om zo haar doelstellingen te realiseren. Strategisch is van belang dat deze investeringen bijdragen aan de verdiencapaciteit van het gebied en daarmee (in)direct aan inkomsten voor het schap. In dit voorstel gaat het om de volgende investeringen: Omschrijving Bestemmingsreserve programma Rivieroevers *) Bestemmingsreserve bovenwettelijke herinrichting Lage Bergse Bos vanwege aanleg A16 Rotterdam Krediet programma De Rotte verdient het vanwege subsidieaanvragen Uitvoeringsprogramma Groen Totale investering Bedrag Maximaal 3 miljoen Maximaal 2,5 miljoen 0,7 miljoen Maximaal 6,2 miljoen *) De bestemmingsreserve voor het programma Rivieroevers Rotte wordt geactiveerd wanneer het uitvoeringsprogramma van het onderdeel Rotte is vastgesteld door de gemeenteraad van Rotterdam en zeker is gesteld dat de gemeente hieraan een eigen materiële bijdrage levert van ten minste 3 miljoen. 6

7 Het DB heeft de najaarsrapportage op 23 september 2016 vastgesteld, inclusief de bovenstaande door te voeren besluiten. De najaarsrapportage en de begrotingswijziging 2016 worden gedurende acht weken voorgelegd aan de deelnemers voor een zienswijze. Deze worden in de vergadering van 19 december aan het Algemeen Bestuur aangeboden, zie bijlage COMMUNICATIE In samenhang met het openbaar worden van dit voorstel zal actief worden gecommuniceerd over strekking en doel van dit voorstel tot een besluit. 7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING De voorbereiding is in goed overleg met alle betrokkenen gegaan 8. VERDERE PROCEDURE Na besluitvormging door het Algemeen Bestuur op 2 november: a. versturen van de brief aan de gemeenteraad van Rotterdam en in kopie aan de gemeenten Lansingerland en Zuidplas (bijlage 3 uit dit voorstel) b. uitwerken van een operationele regeling voor gebruik van de bestemmingsreserve door het programma Rivieroevers c. aanvragen van UPG-subsidie voor de drie projecten uit De Rotte verdient het. Hoogachtend, Dhr. L.C. de Jonge Waarnemend accountmanager G.Z-H 7