PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT PROFIEL FINANCIËN, RISICOMANAGEMENT & ICT PRIMAIR HUISARTSENPOSTEN, UTRECHT
Inhoudsopgave 1. Primair Huisartsenposten 3 De organisatie 3 Relevante ontwikkelingen 4 De Raad van Toezicht 4 2. Vacature Lid Raad van Toezicht 5 3. Functie-eisen 5 Algemene eisen 5 Specifieke profieleisen 6 Onafhankelijkheid en onverenigbaarheid 6 Honorering 6 5. Procedure 6 Planning 7 Aanvullende informatie 7 Solliciteren 7 Contactgegevens 7 Pagina : 2
1. Primair Huisartsenposten De organisatie Stichting Primair Huisartsenposten is een samenwerkingsverband van negen huisartsenposten in Midden-Nederland, met ongeveer 820 aangesloten huisartsen en 600 waarnemers. De huisartsenposten zijn gevestigd in Amersfoort(*), Barneveld, Blaricum, Houten, Leidsche Rijn, Nieuwegein, Utrecht, Woerden en Zeist. Samen verzorgen deze posten de spoedeisende huisartsenzorg buiten kantooruren en tijdens feestdagen in een verzorgingsgebied van 1,5 miljoen inwoners. Primair Huisartsenposten is daarmee een van de grootste eerstelijns zorginstellingen in ons land. Het zorgaanbod van Primair Huisartsenposten wordt gerealiseerd vanuit de visie dat: voor Primair Huisartsenposten het leveren van kwalitatief goede spoedeisende zorg voor patiënten centraal staat; Primair Huisartsenposten optimale, professionele ondersteuning biedt aan alle aangesloten huisartsen; Primair Huisartsenposten medewerkers een professionele werkplek biedt waarin medewerkers zich optimaal ondersteund weten; Primair Huisartsenposten actief inspeelt op de behoeftes van huisartsen en patiënten; Primair Huisartsenposten de vitale schakel wil zijn in de spoedeisende, acute ANW-zorg; Primair Huisartsenposten zorg levert binnen de bestaande wet- en regelgeving, en de door InEen opgestelde branchenormen onderschrijft; Primair Huisartsenposten streeft naar continue verbetering op alle facetten van het werk. Primair Huisartsenposten heeft een tweehoofdige Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht van vijf leden. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de tweehoofdige Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Primair Huisartsenposten, een en ander conform de Zorgbrede Governance Code, die als leidraad dient voor bestuur, toezicht en verantwoording. De Raad van Bestuur richt zich op het belang van de organisatie als een maatschappelijke ondernemer en is verantwoordelijk voor het beleid van de organisatie, voor de realisering hiervan en voor de beheersing van de risico s. De Raad van Bestuur legt verantwoording hierover af aan de Raad van Toezicht. De verantwoordelijkheid voor het besturen van Primair Huisartsenposten berust bij de Raad van Bestuur als collectief. Ieder bestuurslid heeft daarbij op basis van een onderlinge taakverdeling zijn aandachtsgebied. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van beide organen is vastgelegd in de statuten van de Stichting. De Raad van Toezicht voert jaarlijks overleg met zowel de Ondernemingsraad en de Medische Raad. De werkwijze van de Raad van Toezicht is vastgelegd in het Reglement, dat een verbijzondering is van de statutaire positie van de Raad van Toezicht. Ieder van de huisartsenposten heeft een duaal managementteam bestaande uit een locatiemanager en een medisch manager. Het stafbureau omvat alle faciliterende diensten van Primair Huisartsenposten met de afdelingen Secretariaat, Facilitaire Zaken, Beleid, Kwaliteit, ICT, P&O, Financiële Administratie en Communicatie. Het stafbureau is gevestigd in Utrecht. Primair Huisartsenposten heeft een budget van circa 30 miljoen en geldt als financieel gezond. (*)Per 1 januari 2018 zal de HAP Amersfoort geen deel meer uitmaken van Primair Huisartsenposten Pagina : 3
Relevante ontwikkelingen Een van de belangrijkste thema s waar Primair Huisartsenposten de komende jaren mee te maken krijgt, betreft de mate waarin meer verantwoordelijkheid bij de regio s zal komen te liggen. Opgericht om de druk die op huisartsen ligt om 7x24 uur zorg te kunnen leveren, heeft Primair Huisartsenposten zich de afgelopen jaren ontwikkeld als een volwaardige zorginstelling. Met de komst van de huisartsenpost nam het aantal diensturen voor huisartsen buiten kantooruren met gemiddeld circa 225 uur per jaar af. De keerzijde van deze lastenverlichting betekent in de praktijk echter dat de huisartsenzorg in de avond-, nacht-, en weekenduren steeds verder af dreigt te komen staan van de dagpraktijk. Het onderwerp stond de afgelopen jaren regelmatig op de agenda bij overleggen met de besturen van de huisartsenverenigingen en HAPcommissies. Daarnaast is sprake van toenemende druk op de capaciteit door afname van beschikbaar personeel in de zorg. Primair Huisartsenposten zal zich de komende jaren meer moeten oriënteren op innovatie, anders organiseren van triage en mogelijke samenwerking met andere partijen in de eerstelijns acute zorg om capaciteit te bundelen. De ingezette regionalisering en het vertrek van de HAP Amersfoort versterken de behoefte aan efficiënte en effectieve dienstverlening aan de huisartsenposten en optimaal ingerichte bedrijfsprocessen, ondersteund door moderne ICT. De Raad van Toezicht Het bestuur van Primair Huisartsenposten is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie. De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op de besturing door het bestuur en op de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie als maatschappelijke onderneming en staat het bestuur daarbij met raad terzijde. De Raad van Toezicht vervult daarnaast de werkgeversrol voor het bestuur en zorgt dat Primair Huisartsenposten is voorzien van een competent bestuur. Hierbij onderkent de Raad van Toezicht zowel de formele kant van zijn toezicht op besturing, de maatschappelijke opdracht van Primair Huisartsenposten, als ook de spanning die deze beide perspectieven kunnen opleveren. Verder beoordeelt de Raad van Toezicht vanuit zijn onafhankelijke positie de integraliteit en integriteit van de besluitvorming tegen de achtergrond van de relevante belangen van alle belanghebbenden van Primair Huisartsenposten. De aanstelling van leden van de Raad van Toezicht van Primair Huisartsenposten geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor eenzelfde periode van vier jaar. Het aantal geplande plenaire vergaderingen bedraagt doorgaans zes per jaar, los van commissiewerkzaamheden, de zelfevaluatie en eventuele themabijeenkomsten. De agenda van de vergaderingen van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht en het bestuur samen voorbereid. Er wordt gewerkt met een jaaragenda, die geënt is op de jaarlijkse beleids- en control cyclus van de instelling. De Raad van Toezicht kent drie commissies: de commissie Kwaliteit & Veiligheid, de commissie Financiën & ICT en de remuneratiecommissie. De vertrouwensbasis tussen de Raad van Toezicht en het bestuur geldt als het vertrekpunt om het besturingsmodel (afstand en betrokkenheid) adequaat te kunnen realiseren. De leden van de Raad van Toezicht van Primair Huisartsenposten dienen gezamenlijk te beschikken over de vereiste kennis en ervaring om de doelen van beleid en strategie, de dienstverlening, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen. Om de taken adequaat te kunnen uitoefenen moet de Raad van Toezicht maatschappelijk breed geïnformeerd zijn. Elk lid van de Raad moet een generalist zijn met de benodigde kwaliteiten om verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van de organisatie als geheel. Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is dat alle leden generalisten zijn die, met ieder een eigen aandachtsgebied, gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die beschikken over een helikopterview. Daarnaast is het streven de Raad van Toezicht zodanig samen te stellen, dat verschillende deskundigheden en Pagina : 4
aandachtsgebieden goed vertegenwoordigd zijn. Dit is nodig om op de verschillende terreinen als klankbord en adviseur van het bestuur te functioneren. De Raad van Toezicht van Primair Huisartsenposten functioneert als een collectief. Het doel hiervan is de degelijkheid van besluiten te bevorderen en overhaaste beslissingen te vermijden. Daarbij is het van belang dat de leden van de Raad de ruimte nemen én krijgen voor open discussie en een actieve dialoog met respect voor elkaars uitgangspunten, bij voorkeur leidend tot een collegiaal besluit binnen de Raad van Toezicht. Primair Huisartsenposten kiest nadrukkelijk voor een maatschappelijk betrokken Raad van Toezicht; een betrokkenheid die vorm kan krijgen door middel van actieve participatie in maatschappelijk georiënteerde gremia, met als doelstelling dat betrokkenen contact kunnen houden met voor Primair Huisartsenposten relevante partijen en andere stakeholders (in de regio). Elk lid van de Raad moet de benodigde kwaliteiten bezitten om verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van Primair Huisartsenposten als geheel. De Raad van Toezicht streeft naar een pluriforme samenstelling, onder meer qua sekse, leeftijd, werkervaring en maatschappelijke positie, culturele en/of etnische achtergrond. De leden zijn complementair aan elkaar teneinde een scherp debat te kunnen voeren, zowel met elkaar als met het bestuur. De kernwaarden integriteit, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, verantwoordelijkheid, rechtmatigheid, openheid, transparantie en onafhankelijkheid zijn leidend voor de manier waarop de intern toezichthouders binnen Primair Huisartsenposten hun taken en rollen vervullen. 2. Vacature Lid Raad van Toezicht Door het reglementair terugtreden van een van de leden van de Raad van Toezicht ontstaat per 1 januari 2018 een vacature voor een LID RAAD VAN TOEZICHT (V/M) met als aandachtsgebied financiën, risicomanagement & ICT. Het betreffende lid zal deel uitmaken van de commissie Financiën & ICT van de Raad van Toezicht. 3. Functie-eisen Algemene eisen Academisch niveau van denken en functioneren en inzicht in (strategische) bestuurlijke processen binnen complexe organisaties; Affiniteit met de missie van Primair Huisartsenposten; brede maatschappelijke betrokkenheid; Vermogen om de missie van de zorgorganisatie en de continuïteit van de bedrijfsvoering te bewaken; analytisch vermogen om hoofd- en bijzaken te kunnen onderscheiden en om de discussie op strategisch niveau te kunnen voeren; een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand; verbonden voelen met, kennis hebben van en inzicht hebben in actuele maatschappelijke ontwikkelingen rondom de gezondheidszorg en de rol van de eerstelijnsgezondheidszorg daarbinnen; in staat zijn om in teamverband toezicht te kunnen uitoefenen; een bijdrage kunnen leveren aan de discussie, maar ook de inbreng van anderen op waarde kunnen schatten; Pagina : 5
beschikken over voldoende relevante kennis en ervaring enerzijds en reflectief vermogen anderzijds om te kunnen fungeren als sparringpartner van het bestuur; vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen; een onafhankelijke opstelling en in staat zijn om op transparante wijze verantwoording af te leggen over de uitvoering van de toezichthoudende taak; voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie; gelet op de gender samenstelling van de Raad van Toezicht, gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouw. Specifieke profieleisen Kandidaten beschikken over een bedrijfseconomische of RA-opleiding en ruime kennis en ervaring op het gebied van financiën, bedrijfsvoering & risicomanagement, bij voorkeur opgebouwd in een bestuurlijke/eindverantwoordelijke (CFO) functie binnen een complex gefinancierde (maatschappelijke) onderneming of in de accountancy. Zij beschikken over een allround financieel-economisch inzicht en hebben een adequaat zicht op de financiële doorwerking van strategisch beleid en de daar bijbehorende organisatieveranderingen; op de financiële gevolgen van externe ontwikkelingen en de daarbij behorende verantwoording, verslaglegging en de opzet en werking van informatiesystemen en managementrapportages. Zij beschikken over kennis en inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een (zorg)onderneming, inzicht in treasury- en financieringsvraagstukken en kennis om investeringsbeslissingen adequaat te kunnen beoordelen op (financiële) risico s. Gelet op het belang van nieuwe technologieën bij de ontwikkeling van zorgconcepten, waaronder e-health en het belang van de verdere aanscherping van privacy wetgeving is ook kennis van ICT vraagstukken belangrijk. Ervaring met recente kaders, wet- en regelgeving en financiering van de zorg geldt als een pré. Qua persoonsprofiel bent u een gewaardeerd, krachtig en strategisch georiënteerde gesprekspartner, die als toezichthouder goed weet om te gaan met de vaak tegengestelde belangen binnen en buiten een complexe zorgomgeving. In uw optreden bent u sterk gericht op samenwerking en samenhang. U wordt lid van de commissie Financiën & ICT van de Raad van Toezicht. Onafhankelijkheid en onverenigbaarheid De leden van de Raad van Toezicht van Primair Huisartsenposten zijn onafhankelijk, ook ten opzichte van elkaar. Ze handelen vanuit het belang van Primair Huisartsenposten en vertegenwoordigen geen deelbelangen. Honorering De vergoeding voor Leden van de Raad van Toezicht van Primair Huisartsenposten is in lijn met de WNT, de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) en overige toepasselijke wet- en regelgeving. 5. Procedure De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners, in de persoon van José Coenen. Hij verricht de voorselectie en draagt een aantal potentieel geschikte kandidaten voor deze vacature voor aan de selectiecommissie uit de Raad van Toezicht. Vervolgens wordt een aantal kandidaten uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie, waarbij ook het bestuur en de adviesgeledingen zijn betrokken. Daarna doet de selectiecommissie een voordracht aan de Raad van Toezicht, die het benoemingsrecht uitoefent. Pagina : 6
Planning Voordracht van kandidaten : 12 december 2017 (in afwezigheid van kandidaten) Selectiegesprekken : 21 december 2017 vanaf 13.30 uur Voordracht aan Raad van Toezicht : 23 januari 2018 17.00 18.00 uur Adviesgesprek met MR en OR : 30 januari 2018 09.30 11.00 uur Besluitvorming benoeming Raad van Toezicht : nader te bepalen Aanvullende informatie Voor meer achtergrondinformatie wordt verwezen naar de website van Primair Huisartsenposten: www.primair-hap.nl, waar relevante informatie en diverse documenten beschikbaar zijn. Solliciteren Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website www.wesselopartners.nl. Contactgegevens José Coenen Partner / consultant Mirjam van Gerwen Managementassistente Wesselo & Partners Pythagoraslaan 101 3584 BB UTRECHT telefoon: 030 275 84 48 internet: www.wesselopartners.nl Pagina : 7