LID RAAD VAN TOEZICHT PROFIEL FINANCIËN & RISICOMANAGEMENT

Transcriptie

1 PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT PROFIEL FINANCIËN & RISICOMANAGEMENT SURPLUS

2 Inhoudsopgave 1. Surplus 3 De organisatie 3 De Raad van Toezicht 4 2. Vacature Lid Raad van Toezicht 5 3. Functie-eisen 6 Algemene eisen 6 Specifieke profieleisen 6 Onafhankelijkheid en onverenigbaarheid 6 Honorering 7 5. Procedure 7 Planning 7 Aanvullende informatie 7 Solliciteren 7 Contactgegevens 7 Pagina : 2

3 1. Surplus De organisatie Stichting debreedonk, Stichting Elisabeth en Stichting Surplus ondersteunen in West- Brabant ouderen en hun netwerk om ieder binnen de eigen mogelijkheden op eigen wijze de regie en autonomie, de betekenis en levensvreugde in hun eigen leven te versterken, te herstellen of te behouden. Dit gebeurt door het bieden van individueel toegesneden geïntegreerde woon-, zorg, welzijns- en behandelfaciliteiten voor ouderen en hun netwerk in een veilige, sfeervolle en stimulerende leefomgeving. Stichting debreedonk is een organisatie die verzorging, verpleging op basis van kleinschalig wonen, behandeling, begeleiding, huisvesting en zorg thuis levert. debreedonk heeft twee locaties in Breda, aan de Willem van Oranjelaan naast het Mastbos en de locatie Molenstaete in Brabantpark, tegenover Amphia Molengracht. Daarnaast is debreedonk heel actief in de wijk Heksenwiel in de Haagse Beemden met thuiszorg. Stichting Elisabeth is een organisatie die voor ouderen een compleet aanbod heeft op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Elisabeth heeft vier locaties in Breda en Ulvenhout: Elisabeth Vuchterhage, Elisabeth Centrum, Elisabeth De Donk en Elisabeth Westerwiek. Deze locaties zijn tevens ontmoetingspleinen voor de wijk. Ook in Bavel heeft Elisabeth nog een ontmoetingsplein. Elisabeth heeft daarnaast ook een revalidatie-afdeling, een behandelcentrum, thuiszorg en een zorghotel (Merlinde). Stichting Surplus is een regionale organisatie en heeft een compleet aanbod op het gebied van welzijn, zorg, comfort en wonen. Surplus heeft zeven woonzorgcentra; serviceresidentie Vredenbergh in Breda, Antonius Abt in Terheijden, De Zeven Schakels in Zevenbergen, Fendertshof in Fijnaart, Ganshoek in Lage Zwaluwe, St. Martinus in Zevenbergschen Hoek en Mauritshof in Klundert. Surplus heeft ook een revalidatie-afdeling in het Amphia Langendijk, De Brug, thuiszorg, activiteitencentra/huizen van de wijk en een breed aanbod aan welzijnsdiensten, zoals maatschappelijk werk, informele zorg, ouderenwerk, jongerenwerk en wijkwerk. Uitgangspunt en motief voor de beoogde samenwerking is het zorgen voor meer integrale dienstverlening op het terrein van zorg en welzijn aan ouderen in West-Brabant in het algemeen en in de gemeente Breda in het bijzonder en tegelijkertijd het versterken van de innovatiekracht van de betrokken organisaties en het verbeteren van de ketenzorg voor ouderen in de regio Breda. De drie Stichtingen zullen naar verwachting per 1 juli 2017 bestuurlijk fuseren met elkaar. Per 1 januari 2018 volgt dan een juridische fusie; een en ander onder voorbehoud van toestemming van de marktautoriteit. Een aantal leden van de Raden van Toezicht van de drie Stichtingen zullen reglementair dan wel in het kader van de voorgenomen fusie eind 2017 terugtreden. De nieuwe Raad van Toezicht zal per 1 januari 2018 naar verwachting starten met zeven leden, inclusief een extern te werven voorzitter en lid met financiële expertise, die beiden in het najaar van 2017 zullen starten. De Raad van Toezicht van de gefuseerde instelling zal op termijn mogelijk toegroeien naar vijf leden. De dagelijkse leiding is belegd bij een driehoofdige Raad van Bestuur die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. Binnen de Raad van Bestuur is er sprake van collegiaal bestuur, waarbij de voorzitter eindverantwoordelijk is. De drie gefuseerde zorgorganisaties zullen verder gaan onder de naam Surplus. Surplus hanteert de Zorgbrede Governancecode 2017 als leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording. De instelling heeft conform de Wet op de Ondernemingsraden een Ondernemingsraad. In overeenstemming met de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector (WMCZ) kent de instelling een Centrale Cliëntenraad. Pagina : 3

4 Een delegatie van de Raad van Toezicht voert jaarlijks overleg met zowel de Ondernemingsraad als de Centrale Cliëntenraad. De werkwijze van de Raad van Toezicht is vastgelegd in het Reglement, dat een verbijzondering is van de statutaire positie van de Raad van Toezicht. Surplus heeft een budget van circa 140 miljoen en telt ruim 3000 medewerkers. De Raad van Toezicht Het bestuur van Surplus is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie. De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op de besturing door het bestuur en op de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie als maatschappelijke onderneming en staat het bestuur daarbij met raad terzijde. De Raad van Toezicht vervult daarnaast de werkgeversrol voor het bestuur en zorgt dat Surplus is voorzien van een competent bestuur. Hierbij onderkent de Raad van Toezicht zowel de formele kant van zijn toezicht op besturing, de maatschappelijke opdracht van Surplus, als ook de spanning die deze beide perspectieven kunnen opleveren. Verder beoordeelt de Raad van Toezicht vanuit zijn onafhankelijke positie de integraliteit en integriteit van de besluitvorming tegen de achtergrond van de relevante belangen van alle belanghebbenden van Surplus. De aanstelling van leden van de Raad van Toezicht van Surplus geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor een zelfde periode van vier jaar. Het aantal geplande plenaire vergaderingen bedraagt doorgaans zes per jaar, los van commissiewerkzaamheden, de zelfevaluatie en eventuele themabijeenkomsten. De agenda van de vergaderingen van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht en het bestuur samen voorbereid. Er wordt gewerkt met een jaaragenda, die geënt is op de jaarlijkse beleids- en control cyclus van de instelling. De Raad van Toezicht kent drie commissies: de auditcommissie Kwaliteit, Veiligheid & Innovatie, de auditcommissie Financiën & Vastgoed en de Remuneratiecommissie. De vertrouwensbasis tussen de Raad van Toezicht en de het bestuur geldt als het vertrekpunt om het besturingsmodel (afstand en betrokkenheid) adequaat te kunnen realiseren. De leden van de Raad van Toezicht van Surplus dienen gezamenlijk te beschikken over de vereiste kennis en ervaring om de doelen van beleid en strategie, de dienstverlening, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen. Om de taken adequaat te kunnen uitoefenen moet de Raad van Toezicht maatschappelijk breed geïnformeerd zijn. Elk lid van de Raad moet een generalist zijn met de benodigde kwaliteiten om verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van de organisatie als geheel. Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is dat alle leden generalisten zijn die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die beschikken over een helikopterview. Daarnaast is het streven de Raad van Toezicht zodanig samen te stellen, dat verschillende deskundigheden en aandachtsgebieden goed vertegenwoordigd zijn. Dit is nodig om op de verschillende terreinen als klankbord en adviseur van het bestuur te functioneren. Binnen de Raad moeten onderstaande kennisgebieden vertegenwoordigd zijn: Zorginhoud en -kwaliteit, welzijn Financiën en bedrijfsvoering Vastgoed en huisvesting Bestuurlijk-juridisch HRM en Organisatieontwikkeling Maatschappelijk ondernemerschap Pagina : 4

5 Het is steeds het streven dat ieder van bovengenoemde kennis- en ervaringsgebieden bij minstens twee leden van de Raad van Toezicht aanwezig is. Bij de spreiding van de maatschappelijke werkkring wordt gedacht aan kandidaten met een bestuurlijke toerusting in één of meer van de volgende sectoren/werkvelden, die relevant zijn voor Surplus. De Raad van Toezicht van Surplus functioneert als een collectief. Het doel hiervan is de degelijkheid van besluiten te bevorderen en overhaaste beslissingen te vermijden. Daarbij is het van belang dat de leden van de Raad de ruimte nemen én krijgen voor open discussie en een actieve dialoog met respect voor elkaars uitgangspunten, bij voorkeur leidend tot een collegiaal besluit binnen de Raad van Toezicht. Surplus kiest nadrukkelijk voor een maatschappelijk betrokken Raad van Toezicht; een betrokkenheid die vorm kan krijgen door middel van actieve participatie in maatschappelijk georiënteerde gremia, met als doelstelling dat betrokkenen contact kunnen houden met voor Surplus relevante partijen en andere stakeholders (in de regio). Elk lid van de Raad moet de benodigde kwaliteiten bezitten om verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van Surplus als geheel. De Raad van Toezicht streeft naar een pluriforme samenstelling, onder meer qua sekse, leeftijd, werkervaring en maatschappelijke positie, culturele en/of etnische achtergrond. De leden zijn complementair aan elkaar teneinde een scherp debat te kunnen voeren, zowel met elkaar als met het bestuur. De kernwaarden integriteit, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, verantwoordelijkheid, rechtmatigheid, openheid, transparantie en onafhankelijkheid zijn leidend voor de manier waarop de intern toezichthouders binnen Surplus hun taken en rollen vervullen. De Raad van Toezicht van Surplus i.o. werkt permanent aan zijn eigen ontwikkeling, zowel als team als individueel. Daartoe wordt een scholings- en ontwikkelingsprogramma opgesteld voor zowel de Raad als collectief als voor de afzonderlijke leden, inclusief een adequaat introductieprogramma voor nieuwe leden van de Raad van Toezicht. 2. Vacature Lid Raad van Toezicht Bij het samenstellen van de nieuwe Raad van Toezicht van Surplus ontstaat per 1 januari 2018 een vacature voor een LID RAAD VAN TOEZICHT met als aandachtsgebied financiën & risicomanagement. Het betreffende lid zal deel uitmaken van de Commissie Financiën & Vastgoed van de Raad van Toezicht. Pagina : 5

6 3. Functie-eisen Algemene eisen Academisch niveau van denken en functioneren en inzicht in (strategische) bestuurlijke processen binnen complexe organisaties; Affiniteit met (langdurige) zorg & welzijn; Vermogen om de missie van de organisatie en de continuïteit van de bedrijfsvoering te bewaken; Analytisch vermogen om hoofd- en bijzaken te kunnen onderscheiden en om de discussie op strategisch niveau te kunnen voeren; Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand; Verbonden voelen met, kennis hebben van en inzicht hebben in actuele maatschappelijke ontwikkelingen rondom zorg & welzijn; In staat zijn om in teamverband toezicht te kunnen uitoefenen; een bijdrage kunnen leveren aan de discussie, maar ook de inbreng van anderen op waarde kunnen schatten; Het belang van de cliënt vooropstellen, uiteraard zonder andere relevante belangen uit het oog te verliezen Beschikken over voldoende relevante kennis en ervaring enerzijds en reflectief vermogen anderzijds om te kunnen fungeren als sparringpartner van het bestuur; Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen; Een onafhankelijke opstelling en in staat zijn om op transparante wijze verantwoording af te leggen over de uitvoering van de toezichthoudende taak; Voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie; Affiniteit met het werkgebied van Surplus cq West-Brabant geldt als een pré. Specifieke profieleisen Kandidaten beschikken over een bedrijfseconomische of RA-opleiding en ruime kennis en ervaring op het gebied van financiën en bedrijfsvoering, bij voorkeur opgebouwd in een bestuurlijke/eindverantwoordelijke (CFO) functie binnen een complex gefinancierde (maatschappelijke) onderneming of in de accountancy. Zij beschikken over een allround financieel-economisch inzicht en hebben een adequaat zicht op de financiële doorwerking van strategisch beleid, risicomanagement, de financiële gevolgen van externe ontwikkelingen en de daarbij behorende verantwoording, verslaglegging en de opzet en werking van informatiesystemen en rapportages. Zij beschikken over kennis en inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een (zorg)onderneming, inzicht in treasury- en financieringsvraagstukken en kennis om investeringsbeslissingen adequaat te kunnen beoordelen op financiële risico s. Daarnaast is het van belang dat kandidaten globaal zicht hebben op de consequenties van wijzigingen in financiering en bekostiging (systematieken) op bedrijfsvoeringsprocessen. Ervaring met recente kaders, wet- en regelgeving en financiering van de (langdurige) zorg geldt als een pre. Qua persoonsprofiel bent u een gewaardeerd, krachtig en strategisch georiënteerde gesprekspartner, die als toezichthouder goed weet om te gaan met de vaak tegengestelde belangen binnen en buiten een complexe zorgomgeving. In uw optreden bent u sterk gericht op samenwerking en samenhang. U wordt lid van de Commissie Financiën & Vastgoed van de Raad van Toezicht. Onafhankelijkheid en onverenigbaarheid De leden van de Raad van Toezicht van Surplus zijn onafhankelijk, ook ten opzichte van elkaar. Ze handelen vanuit het belang van Surplus en vertegenwoordigen geen deelbelangen. Pagina : 6

7 Honorering De vergoeding voor Leden van de Raad van Toezicht van Surplus bedraagt ,-- (ex BTW) en is in lijn met de WNT 2 (klasse IV), de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) en overige toepasselijke wet- en regelgeving. 5. Procedure De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners, in de persoon José Coenen. Hij verricht de voorselectie en draagt een aantal potentieel geschikte kandidaten voor deze vacature voor aan de selectiecommissie uit de Raad van Toezicht. Vervolgens wordt een aantal kandidaten uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie, waarbij ook het bestuur en de adviesgeledingen zijn betrokken. Daarna doet de selectiecommissie een voordracht aan de Raad van Toezicht, die het benoemingsrecht uitoefent Planning Voordracht van kandidaten : 18 september 2017 (in afwezigheid van kandidaten) Eerste ronde selectiegesprekken : 25 september 2017 tussen uur Kennismakingsgesprek RvB : 27 september 2017 vanaf uur Kennismakingsgesprek CR + OR : 29 september 2017 vanaf 9.30 uur Kennismakingsgesprek gehele RvT : 4 oktober 2017 tussen uur Aanvullende informatie Voor meer achtergrondinformatie wordt verwezen naar de website van de drie betrokken zorginstellingen: en waar relevante informatie en diverse documenten beschikbaar zijn. Solliciteren Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website Contactgegevens José Coenen consultant Mirjam van Gerwen managementassistente Wesselo & Partners Pythagoraslaan BB UTRECHT telefoon: internet: Pagina : 7