JAARvERSLAG 2013 FInAncIEELvERSLAG 2013 BEGROTInG 2014-2015 Inhoud Pag 1 Pag 2 Pag 3 9 Pag 11-15 Pag 16 Adresgegevens Uit het Jaarverslag cvdm Jaarverslag Jaarrekening Toelichting begroting Studio-adres Post-adres Bähler Boermalaan 4 Postbus 4 9765 AP Paterswolde 9765 ZG Eelde Telefoon Email 050-3091123 redactie, persberichten 050-3080624 redactie@tynaarlolokaal.nl DORPSHUIS PATERSWOLDE Bestuur: secretatriaat@tynaarlolokaal.nl Overige berichten info@tynaarlolokaal.nl Website: tynaarlolokaal.nl JAARVERSLAG 2013 - Pag 1 - TYNAARLO LOKAAL APRIL 2014
UiT het jaarverslag van het CvdM Lokale omroepen per provincie in 2013 Provincie Aantal Gemeenten met % gemeenten lokale omroep Drenthe 12 9 75 Flevoland 6 6 100 Friesland 27 19 70 Gelderland 56 56 100 Groningen 23 18 78 Limburg 33 31 94 noord-brabant 67 66 99 noord-holland 55 47 84 Overijssel 25 24 96 Utrecht 26 25 96 Zeeland 13 11 85 Zuid-Holland 72 67 93 Totaal 415 379 91 Ontwikkelingen Lokale omroepen 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Aantal gemeenten in nederland 415 418 431 441 443 443 Aantal gemeenten met lokale media-instelling 381 376 385 393 384 385 Aantal lokale media-instellingen voor meerdere gemeenten 57 57 59 65 63 62 Aantal lokale media-instellingen totaal 283 285 287 286 285 292 Bekostigingsplicht Gemeenten hebben sinds 2010 een zorgplicht voor de bekostiging van de lokale media-instelling. Het commissariaat heeft de taak deze bekostigingsplicht na drie jaar te evalueren. In 2012 is de evaluatie gedeeltelijk voorbereid en in het voorjaar van 2013 zal het commissariaat aan de staatssecretaris van OcW een rapport uitbrengen over de jaren 2010 tot en met 2012. Bron: Jaarverslag commissariaat voor de Media JAARVERSLAG 2013 - Pag 2 - TYNAARLO LOKAAL APRIL 2014
Jaarverslag 2013 Postbus 4, 9765 ZG Paterswolde voorzitter: Raymond Schrama vanaf 01-11-2008 Secretaris: Richard Heijkens vanaf 01-11-2008 Penningmeester: Richard Heijkens vanaf 01-01-2010 Reclame /PR: Romke Hoogstra vanaf 01-12-2008 algemeen: is de lokale, publieke omroep in de gemeente Tynaarlo. De officiële naam is Stichting Lokale Omroep Eelde-vries-Zuidlaren. In de gemeente Tynaarlo heeft de uitzendrechten als publieke lokale omroep. De zendmachtiging is gebonden aan voorwaarden van het commissariaat voor de Media (cvdm) en is in 2011 verlengd tot 31 augustus 2016. De algemene doelstellig is het uitzenden en verschaffen van lokaal gebonden informatie op talrijke gebieden, bedoeld voor vele doelgroepen binnen de gemeente. Een enthousiaste groep vrijwilligers van circa 65 personen heeft het afgelopen jaar borg gestaan voor een reeks kwalitatief goede programma s. Het Programmabeleid bepalend orgaan (PBO) heeft het jaarprogramma zowel in opzet als inhoudelijk goedgekeurd. De samenwerking met de gemeente Tynaarlo en wethouder de heer Assies in 2013 mag optimaal genoemd worden. Zowel op bestuurlijk niveau, op de werkvloer bij de raadsvergaderingen die Tynaarlo lokaal direct uitzend als binnen de afdeling communicatie. In 2012 hebben wij het bestuurlijk overleg met de gemeente mogen vernemen dat de gemeente Tynaarlo de lokale omroep blijft subsidiëren en dat er een meerjarenafspraak is gemaaakt tot 2015. Eveneens is de gemeente Tynaarlo per 2012 overgaan op een nieuwe berekening van het subsidie bedrag volgens het advies van het cvdm. Per 1 januari 2012 wordt berekend 1,30 per huishouden in de gemeente Tynaarlo. JAARVERSLAG 2013 - Pag 3 - TYNAARLO LOKAAL APRIL 2014
OrganiSaTiE kent een platte organisatie. Daarin zijn drie lagen te herkennen: het bestuur, eindredacteur, de medewerkers. Onafhankelijk functioneert het Programma beleid bepalendorgaan (PBO). Het bestuur vergadert minimaal 3 keer per jaar; in 2013 heeft het bestuur 3 keer vergaderd. De eindredacteur woont de bestuursvergaderingen bij. De secretaris van het bestuur is bij de vergaderingen van het PBO en onderhoud contact tussen bestuur en eindredacteur. Twee maal per jaar organiseerd het bestuur een medewerkersvergadering. Tijdens deze vergaderingen wordt er gesproken over de ontwikkelingen binnen de omroep en nieuwe ideeën behandeld. In oktober hebben wij aan de medewerkers vergadering een koud buffet gekoppeld. Dit was een zeer geslaagde middag waarbij het bestuur de ontwikkelingen binnen de omroep en nieuwe speerpunten heeft uitgelegd. Het Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO) heeft als kerntaak te beoordelen of zich houdt aan de eisen die de mediawet Artikel 13c stelt. De lokale omroep moet voldoen aan de volgende stelling: Het programma is in zodanige mate gericht op de bevrediging van de gemeente levende maatschappelijke, culturele, goddienstige en geestelijke behoefte, dat de instelling geacht kan worden van algemeen nut te zijn. Het PBO heeft voor radioseizoen 2013-2014 haar goedkeurig verleend. JAARVERSLAG 2013 - Pag 4 - TYNAARLO LOKAAL APRIL 2014
de OMgEving van TynaarlO lokaal De OLOn organiseert regelmatig cursussen en workshops voor medewerkers van lokale omroepen. Het bestuur heeft besloten jaarlijks een bedrag beschikbaar te stellen voor scholing van medewerkers. In 2013 zijn medewerkers naar Hilversum geweest voor extra scholing. De programmering van loopt van 1 oktober 2013 tot 1 oktober 2014. De programmering heeft in 2013 geen problemen op geleverd en houd zich aan de IcE norm waardoor het PBO zijn goedkeuring kon verlenen evenals de programmering voor 2013-2014. PrOgraMMEring is dagelijks te beluisteren; MAAn T/M WOEnSDAG van 18.00 TOT 22.00 UUR DOnDERDAG van 18.00 TOT 23.00 UUR vrijdag van 18.00 TOT 22.00 UUR ZATERDAG van 09.00 TOT 22.00 UUR ZOnDAG van 09.00 TOT 14.00 UUR Bijzondere uitzendingen waren de marathon uitzending van het corso in Eelde waar we 24 uur nonstop live uitzonden, de Jaarmarkt Eelde, Muziekfestval Donderslag in Donderen en Koepeltjesfestival. Het enthousiasme van alle medewerkers staat garant voor een hoog niveau van de programmering. Het is de bedoeling dat de betrokkenheid en de interactie met de bewoners van de gemeente Tynaarlo wordt vergroot. JAARVERSLAG 2013 - Pag 5 - TYNAARLO LOKAAL APRIL 2014
MEdEwErkErS is een 100% vrijwilligersorganisatie. Dat is iets anders dan een bedrijf van betaalde medewerkers waarbij vaak het duidelijk onderscheid bestaat tussen de rollen van de werkgever en werknemers. Bij proberen we Medewerkers recht te doen aan de bijzondere situatie van de vrijwilligersorganisatie, waar medewerkers deelnemen voor hun plezier en met grote inzet en enthousiasme. We zijn bijzonder trots en verheugd dat de trend van 2012 zich heeft doorgezet met nieuwe jonge vrijwilligers ook in 2013 hebben zich weer jongeren aangemeld voor presentatie en techniek. Daarnaast geeft ruimte aan mensen met een beperking of die weer proberen terug te keren in de maatschappij. Het bestuur en onze medewerkers van besteden extra aandacht aan deze vrijwilligers om zo hun bepaalde handvaten aan te reiken en een perspectief te geven voor de toekomst. De ervaring aan één tafel JAARVERSLAG 2013 - Pag 6 - TYNAARLO LOKAAL APRIL 2014
FinanCiEring OvEr 2013 wordt grotendeels gefinancierd door de gemeente Tynaarlo. De toegekende subsidie ( 17.500,- ) stelt de omroep in staat om haar taakstelling te kunnen uitvoeren. Het wordt wel steeds moeilijker om een sluitende begroting te kunnen realiseren, de oplopende kosten voor huisvesting, telefoonkosten, uitzendkosten (zendvergunningen, Buma/Stemra, Olon en Agentschap Telecom) geeft weinig ruimte aan vernieuwing. Een wens om eveneens uit te zenden via het digitale kanaal van Ziggo zal voorlopig niet uitvoerbaar zijn omdat de kosten hiervan veel te hoog zijn. Steeds meer huishoudens schaffen een digitaalsignaal aan via de kabelprovider. De hoge kosten en abonnementsgelden om ook digitaal te worden doorgezet zijn voor lokale omroepen als niet te betalen. Digitale doorgifte zou voor ongeveer 4000 euro op jaarbasis gaan kosten. Wel zal de nieuwe glasvezel provider onze omroep gaan doorgeven. Het bestuur probeert via afspraken de uitgaven van te kaderen. Zo is in 2011 een afspraak gemaakt met Trias over koffie en thee, er ligt een vast bedrag vast voor dit gebruik in 2013. In 2013 hebben wij de telefoonkosten naar beneden weten te brengen door over te gaan naar een andere provider wat een besparing van 500 euro op heeft geleverd. In 2010 heeft technisch een grote inhaal slag gemaakt. In 2011 zijn er kleine aanpassingen aangekocht en is er eind 2011 een plan van aanpak gemaakt voor technisch onderhoud aan de masten. In 2012 hebben wij de antennes in de mast bij de studio vervangen. De oude antennes hebben 15 jaar dienst gedaan en waren aan vervanging toe. naast de antennes zijn ook alle kabels in de mast vervangen. In 2013 hebben wij onze presentatieruimte aangepast aan de eisen van nu en is ons computersysteem geupdate en beter beveiligd. Alle computers die voorzien waren met het besturingssysteem windows xp zijn aangepast met windows 7. De totale investering was bijna 10.000 euro mede door een bijdrage van het Rabobank projectenfonds van 5000 euro konden wij dit financieren zonder onze reserves aan te tasten. Hiermee is ons plan van aanpak die wij in 2011 hebben gemaakt afgerond en is de omroep technisch gezien op orde. JAARVERSLAG 2013 - Pag 7 - TYNAARLO LOKAAL APRIL 2014
FOTO OvErziChT nieuwe PrESEnTaTiErUiMTE 2013 Nieuwe presentatieruimte JAARVERSLAG 2013 - Pag 8 - TYNAARLO LOKAAL APRIL 2014
jaarrekening 2013 Inhoud 1 Algemene toelichting Pag 12 2 Balans 2012 Pag 13 3 Verlies en winst rekening Pag 14 4 Afschrijvingslijst 2007-2015 Pag 15 5 Toelichting 2013 Pag 16 JAARVERSLAG 2013 - Pag 9- TYNAARLO LOKAAL APRIL 2014
JAARVERSLAG 2013 - Pag 10 - TYNAARLO LOKAAL APRIL 2014
algemene TOEliChTing richt zich op het uitzenden van omroepprogramma s bestemd voor de gemeente Tynaarlo De rechtsvorm is een stichting. Afschrijving wordt berekend over 5 jaar met geschatte restwaarden. Investeringen beneden de 450- worden in het jaar van aanschaf afgeschreven. De afschrijvingslijst is opgenomen in het jaarverslag. De aangeschafte appartuur in 2013 valt onder de 450 euro en is dus in een keer afgeschreven en wordt niet toegevoegd aan de afschrijvingslijst. Resultaat 2013 Het boekjaar 2013 wordt afgesloten met een positief resultaat van 1489,- tegenover een negatief resultaat van 1299,- in het jaar 2012. Postitieve resultaat is te danken aan de gift van de rabobank projectfonds Historie: toelichting op het exploitatie - overzicht 2010, 2011, 2012 en 2013 OPBrengsTen LAsTen minus AfschrIjVIngen 2010 18.538 2010 18.174 2011 19.348 2011 14.957 2012 20.382 2012 18.360 2013 26059 2013 24966 resultaten 2010 4575,- 2011 590,- 2012 1299,- 2013 1489,- JAARVERSLAG 2013 - Pag 11 - TYNAARLO LOKAAL APRIL 2014
Balans 2013 BalanS 2013 Activa Passiva Materiele vaste activa Eigen vermogen Inventaris+Installaties 750 Eigen vermogen 27295 Investering 2010 2093 27295 2843 Bestemmingsfondsen Vlottende activa Kas 285 Rabobank 6331 Voorziening Apparatuur 3150 Rabobank spaarrek 20589 Voorziening Opleiding 600 ING 1389 3750 ING kapitaalrek 357 Debiteuren 5036 Dubieuze Debiteuren 0 Belastingdienst 2396 36383 Kortlopende schulden Crediteuren 8181 Diverse schulden 0 Omzetbelasting dit jaar 0 Bankkredieten 0 8181 39226 39226 Balans 2012 Activa Passiva Materiele vaste activa Eigen vermogen Inventaris+Installaties 750 Eigen vermogen 25739 Investering 2010 3185 25739 3935 Bestemmingsfondsen Vlottende activa Rabobank 3140 Voorziening Apparatuur 3150 Rabobank spaarrek 20267 Voorziening Opleiding 600 ING 147 3750 ING kapitaalrek 351 Debiteuren 36 Dubieuze Debiteuren 309 Belastingdienst 1315 25565 Kortlopende schulden Crediteuren 11 Diverse schulden 0 Omzetbelasting dit jaar 0 Bankkredieten 0 11 29500 29500 JAARVERSLAG 2012 - Pag 12 - TYNAARLO LOKAAL APRIL 2013
winst En - verliesrekening 2013 Winst en verliesrekening 2013 Begroting begroting begroting Ontvangsten 2013 2013 verschil 2014 2015 Gemeente subisdie 17500 17500 0 17500 18000 Sponsering/reclame 360 600-240 400 600 Kerkuitzendingen 2871 2400 471 2800 2800 Rabobank projectfonds 5000 0 0 0 0 Ontvangen Rente 328 280 48 300 300 Totaal 26059 20780 5279 21000 21700 Uitgaven Huur studioruimte 2982 2910-72 3010 3050 Opleidingskosten 600 600 0 900 750 Vrijwilligerskosten 0 500 500 225 500 Contributie/abonnementen- 2519 2500-19 2625 2650 Telefoonkosten 796 1300 504 1400 1500 Internetkosten 1492 1500 8 1600 1600 Administratiekosten 0 100 100 50 100 Portokosten 15 100 85 50 100 Reiskosten 0 150 150 150 150 Lief & Leed 569 250-319 700 250 CD kosten 44 0-44 50 50 Kosten Lokatie uitzendingen 118 500 382 400 600 Studiokosten 6902 1000-5902 1900 3000 Algemene kosten Techniek 2619 500-2119 1250 500 Muziekkosten spotify 0 60 60 60 60 Consumptieverbruik 2473 2700 227 2800 2900 Algemene kosten 0 0 0 250 250 Betalingsverschillen 0 0 0 0 0 Advertentiekosten 35 60 25 60 60 Reclame en Promotiekosten 781 500-281 850 850 Assurantie 329 300-29 331 350 Bankkosten 89 150 61 150 150 Rentekosten 21 50 29 50 50 Vergaderkosten 0 100 100 100 130 Drukwerk en kopieerpapier 45 150 105 100 200 Uitzendkosten - Telecom 739 800 61 800 800 Afschrijving inventaris en techniek 1093 4000 2907 1039 1000 afschrijving dubieuze debiteuren 309 0-309 100 100 Totaal 24570 20780-3790 21000 21700 Resultaat 1489 0 1489 0 0 JAARVERSLAG 2012 - Pag 13 - TYNAARLO LOKAAL APRIL 2013
JAARVERSLAG 2013 - Pag 14 - TYNAARLO LOKAAL APRIL 2014
afschrijvingslijst vanaf 2007 Datum Apparaat aanschaf af 1e jaar rw 2007 afschr rw 2008 afschr rw 2009 afschr rw 2010 afschr rw2011 afschr restwaarde afschr. p/j 1-1-2007 Inventaris 4338,62 848 3491 848 2643 848 1795 848 948 848 100 0 100 848 17-4-2007 PMD 660 + draagtas 641,15 79 562 118 444 118 326 118 207 118 89 39 50 118 24-7-2007 Dateq mengtafel 4250,00 346 3904 830 3074 830 2244 830 1414 830 584 484 100 830 21-7-2007 Line Channel 940,00 74 866 178 688 178 510 178 332 178 154 104 50 178 21-9-2007 Microtack recorder 1652,40 78 1575 310 1264 310 954 310 643 310 333 233 100 310 20-8-2007 Stereo FM Zender 4895,00 310 4585 929 3656 929 2727 929 1798 929 869 619 250 929 28-12-2007 Afspeelcomputer 2301,47 0 2301 450 1851 450 1401 450 951 450 500 450 50 450 0 investering 2007 19018,64 1734 waarde 1-1-2008 17285 28-4-2008 Presentatie comp. 1168,33 0 0 149 1019 224 796 224 572 224 348 298 50 224 afschrijving 2008 3813 waarde 1-1-2009 14640 afschrijving 2009 3887 waarde 1-1-2010 10753 afschrijving 2010 waarde 31-12 10753 3887 6865 3887 2978 2228 750 afschrijvingslijst 2007-2013 Datum Apparaat aanschaf af 1e jaar rw 2010 afschr rw 2011 afschr rw 2012 afschr rw 2013 afschr rw2014 restwaarde afschr. p/ j 1-02-10 IEM earset 160 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31-03-10 dspx soundprocessor 1995 248 1747 379 1368 379 989 379 610 379 231 100 379 29-04-10 You com Parrot-tel-opname 1253 160 1093 241 852 241 611 241 371 241 130 50 241 29-04-10 Barix in en exstreamer Broad 560 68 492 102 390 102 288 102 186 102 84 50 102 12-11-10 Computer Redaktie PC csc 399 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29-11-10 Computer Server 1060 16 1044 192 852 192 660 192 468 192 276 100 192 28-12-10 Computer afspeel 1 996 0 996 179 816 179 637 179 458 179 279 100 179 investering 2010 6422 1051 5371 1093 4278 1093 3185 1093 2093 1093 1000 400 31-12-10 oude inventaris+installaties 10753 3888 6865 3887 2978 2228 750 0 750 0 750 750 Totalen inventaris waarde 17175 4939 12236 4980 7256 3321 3935 1093 2843 1093 1750 1150 JAARVERSLAG 2012 - Pag 15 - TYNAARLO LOKAAL APRIL 2013
TOEliChTing OP FinanCiEEl verslag De begroting over 2014 en het jaarverslag 2013 van de Stichting Lokale omroep Eelde - vries - Zuidlaren wordt hierbij aangeboden. Deze toelichting heeft, naast verduidelijking van een aantal kostenposten, tevens betrekking op een op dit moment bekende wijziging in de voorgenomen investeringen. In volgorde van de begroting zullen we de diverse posten behandelen. huisvestingskosten: Hebben betrekking op de huur die stichting Trias in rekening brengt. vergaderingen worden zoveel mogelijk gehouden in een kosteloze omgeving. Vrijwilligerskosten: Kosten die worden betaald aan uitgaven van vrijwilligers tijdens het uitoefenen van werkzaamheden voor. contributie/abonnementskosten: Hierin zitten verwerkt kosten Olon, Buma, Stemra, Spotfy en kleine abonnementen van plaatselijke kranten Dorpsklanken, vriezerpost en Yde. studio en Techniekkosten: Hierin zijn opgenomen vervanging van studio kabels, microfoon s en koptelefoons en uitbreiding aan computers zoals extra geheugen en videokaarten en software. subsidie: Uitgegaan is van de toezegging van de subsidie van de Gemeente Tynaarlo ten bedrage van 17500. Afschrijvingen: Het bedrag van de afschrijvingen ad. 1039 is gebaseerd op de afschrijvingslijst die is opgesteld vanaf het boekjaar 2007. De afschrijvingen worden gedaan in 60 maanden = 20% per jaar volgens de lineaire methode. De aanschafwaarde van de apparatuur in 2013 liggen beneden de 450 euro en zijn in 1 keer afgeschreven. Bestuur: Het bestuur van voert een sober beleid met haar uitgaven en is van mening dat een goede reserve voor onvoorziene uitgaven van groot belang is, de kosten van aanschaf van apparatuur is hoog en daarvoor dient voor de continuïteit van een goed eigen vermogen garant te staan. Een aandachtspunt voor het bestuur is dat er enkele vrijwilligers gezien hun lage inkomsten moeite hebben met het zelf vergoeden van hun reiskosten woon - studio. Zij reizen per openbaar vervoer op dit moment ziet het bestuur geen mogelijkheden deze kosten te vergoeden. Het bestuur had voor 2013 een plan gemaakt voor het verbeteren van de presentatieruimte en heeft dit ook gerealiseerd mede door een gift van Rabobank projectfonds. JAARVERSLAG 2013 - Pag 16 - TYNAARLO LOKAAL APRIL 2014