ALV 21 mei 2014
Agenda ALV 1. Opening/mededelingen 2. Ingekomen stukken 3. Notulen ALV d.d. 14 september 2013 4. Missie en visie, ambitie en technisch beleid 2014-2018 5. Financiële consequenties, incl. voorstel contributie-aanpassing 6. W.v.t.t.k. 7. Rondvraag 8. Sluiting
1. Opening/mededelingen 2. Ingekomen stukken 3. Notulen ALV d.d. 14 september 2013
4. Missie en visie, ambitie en technisch beleid 2014-2018
Het proces Ambitiebepaling bestuur Ambitiebepaling TC Doorrekenen van ambities Informatie-avond 12 mei ALV op 21 mei Bij goedkeuring: uitvoeren van alle voornemens
sportief hockey veilig respectvol Hockeyclub plezier vorming jeugd ontwikkeling verantwoordelijk trots Ypenburg sociaal gelijkgestemd verbinden vriendschap gastvrij gezellig familie iedereen thuis wijk
Geplande acties Instellen vaste commissieavond Oprichten jeugdbestuur Opzetten evenementencommissie (2de lustrum) Uitvoeren technisch jeugdbeleid opzetten HCY Academie Verbeterplan arbitrage binnen HCY Ontwikkelen technisch jongstejeugdbeleid Realiseren scorebord en videotoren Terras afronden met meubels en beplanting Plan voor gezonde voeding en maaltijdenservice Aankleden clubhuis Uitbreiding sponsoractiviteiten en -inkomsten vrijwilligerscie Communicatie bevorderen door verheldering structuur en communicatielijnen
Focus TC Opzet Technisch Jeugdbeleid Opzet HCY Academie Jaarplanning
Opleidingen
Planning HCY Academie Seizoen 2014-2015 Start met opleiding HT2> 16 jaar Start opleiding trainer JJ leeftijd> 14 jaar Basis coachen en trainen leeftijd> 14 jaar Seizoen 2015-2016 Start met opleiding HT2> 16 jaar Start HT3> 18 jaar Start opleiding trainer JJ leeftijd> 14 jaar Basis coachen en trainen leeftijd> 14 jaar Seizoen 2016-2017 Start met opleiding HT2> 16 jaar Start HT3> 18 jaar Start opleiding trainer JJ leeftijd> 14 jaar Basis coachen en trainen leeftijd> 14 jaar Seizoen 2017-2018 Start met opleiding HT2> 16 jaar Start HT3> 18 jaar Start opleiding trainer JJ leeftijd> 14 jaar Basis coachen en trainen leeftijd> 14 jaar
Wat hebben we bereikt? Mensen Trainingen Beleid Materiaal Arbitrage Zaalhockey Arbitrage Begeleiding Seniorenteams Funkey Trimmers Keepersschool Bovelander Specifieke sleeppush-trainingen
Wat hebben we bereikt? JB1 2de klasse naar sub-top JC1 2de klasse naar sub-top JC3 2de naar 1ste klasse JD1 naar sub-top MB3 2de naar 1ste MC1 1ste naar sub-top
Wat hebben we bereikt? JC1kampioen in sub-top MB1 kampioen 1ste klasse + > 100 doelpunten MB4 kampioen 3de klasse MD1 kampioen 1ste klasse En er volgen nog meer H1 play-offs voor promotie
Wat heeft het (extra) gekost? Financiële verantwoording Begroting K 90 Realisatie K 117 K 27 verschil door: Trainer en coach D1 en H1 Trainer H2 Trainers voor de trimmers Trainer Veteranen Trainers Jongste Jeugd May 18, 2014
5. Financiën REALISATIE 2013-2014 (PROGNOSE) BEGROTING 2014-2015
Resultaat 2013-2014 Resultaat bedragen in euro Begroting 2013-2014 Prognose 2013-2014 Contributies 190.000 200.000 Sponsoring 21.000 20.000 Inkoop shirts -8.000 Overige opbrengsten (verhuur) 10.000 20.000 Omzet Bar 65.000 67.500 Kostprijs Bar -29.250 55% -35.000 48% Rentebaten/ bankkosten 1.000-1.000 Totaal opbrengsten 257.750 263.500 Personeelskosten (trainers en bar; leaseauto; 110.000 137.550 Huisvestingskosten 65.000 69.408 Veld-/zaalhuur, contributies en materialen 60.000 61.970 Algemene kosten 20.000 20.000 Dotatie voorziening (lustrum) 3.000 3.000 Afschrijvingskosten 20.000 25.000 Totaal kosten 278.000 316.928 Resultaat -20.250-53.428
Prognose vs realisatie Begroot resultaat: -20.250 Meer leden (o.a. trimhockey) + 10.000 Meer verhuur (Diecks, Movella, Funkey) + 10.000 Shirt actie (toekomstige baten) - 8.000 Resultaat bar (verslechterde marge) - 3.500 Rente en bankkosten - 2.000 Personeelskosten (H1 en D1, Bar) - 27.500 Overig (schoonmaak, zaal, huur, afschr.) - 12.000 Prognose resultaat ~ - 54.000 Clubbonus Volvo (10.000) staat geparkeerd op de balans Onnodige kosten: ballen door de ruiten; toilet vernield; rioleringsproblemen; ballen die verdwijnen.
Begroting 2014-2015 Resultaat bedragen in euro Prognose 2013-2014 Begroting 2014-2015 Contributies 200.000 230.000 Sponsoring 20.000 25.000 Inkoop shirts -8.000 0 Overige opbrengsten (verhuur) 20.000 20.000 Omzet Bar 67.500 75.000 Kostprijs Bar -35.000 48% -37.500 50% Rentebaten/ bankkosten -1.000-1.000 Totaal opbrengsten 263.500 311.500 Personeelskosten (trainers en bar; leaseauto; 137.550 135.000 Huisvestingskosten 69.408 72.500 Veld-/zaalhuur, contributies en materialen 61.970 70.000 Algemene kosten 20.000 23.000 Dotatie voorziening (lustrum) 3.000 3.000 Afschrijvingskosten 25.000 30.000 Totaal kosten 316.928 333.500 Resultaat -53.428-22.000
Prognose vs begroting Prognose resultaat (2013-2014) ~ - 54.000 Meer/ verhoging contributies + 30.000 Inkoop shirts (eenmalig) + 8.000 Meer sponsoring (+25%) + 5.000 Meer bar omzet (gelijkblijvende prijzen) + 5.000 Personeelskosten (beter inkopen) + 2.500 Overige stijging (o.a. meer leden) - 5.000 TU delft veldhuur - 6.000 Overstap naar LISA - 3.000 Afschrijvingskosten - 5.000 Begroot resultaat (2014-2015) ~ - 22.000 Videotoren, scorebord betaald met clubbonus
Benchmark contributies Algemene informatie HCY HCP HBR Hudito Ring-Pass Rijswijk HDS Gemm. Rest Afw. HCY Oprichting 2005 1977 1975 1929 1940 1931 1933 1.948 3% Aantal leden 925 846 1000 1095 1174 956 923 999-7% Aantal senioren teams heren 2 5 3 10 8 5 4 6-66% Aantal senioren teams dames 1 3 4 9 9 4 3 5-81% Aantal veteranen teams 1 1 5 7 3 4 2 4-73% Aantal velden 3 3 4 3 4 3 4 4-14% Benchmark tt.o.v. leden (ca 1000) inclusief zaalhockey HCY HCP HBR Hudito Ring-Pass Rijswijk HDS Gemm. Rest Afw. HCY HCY nieuw senior 27 jaar 230,00 293,00 262,50 310,00 305,00 240,00 314,00 287-20% 270 jonge senior 18 t/m 26 jaar 230,00 293,00 262,50 310,00 305,00 240,00 314,00 287-20% 270 trimleden 155,00 187,00-180,00 206,00 165,00 197,00 187-17% 190 junior ABCD jeugd 10 t/m 18 jaar 235,00 265,00 267,50 282,00 320,00 265,00 288,00 281-16% 265 mini's 2e jaars E 195,00 200,00 227,50 234,00 230,00 220,00 200,00 219-11% 230 mini's 1e jaars E 175,00 200,00 192,50 234,00 230,00 220,00 153,00 205-15% 230 mini s 2 e jaars F 150,00 156,00 157,50 165,00 160,00 180,00 91,00 152-1% 175 mini s 1 e jaars F 125,00 156,00 132,50 130,00 160,00 180,00 91,00 142-12% 150 toeslagen HCY HCP HBR Hudito Ring-Pass Rijswijk HDS Gemm. Rest Afw. HCY HCY nieuw toeslag voor opleiding/ selectie A+B - 0 50 70-40 27-100% 50 toeslag voor opleiding/ selectie C+D - 0 50 70-25 24-100% 50 18 mei 2014
Contributievoorstel Contributie verhoging is nodig om ambities te kunnen realiseren Voorstel brengt HCY in lijn met benchmark Splitsing tussen selectie-/opleidings- en breedte-teams Korting voor Zojeco verdwijnt; dezelfde faciliteiten Handhaving gezinskorting (familieclub) Verhoging boete voor laat betalen
Contributie voorstel Senioreleden 230,00 Juniorleden A 235,00 breedte 235,00 Juniorleden B 235,00 breedte 235,00 Juniorleden C 235,00 breedte 235,00 Juniorleden D 235,00 breedte 235,00 Juniorleden E 195,00 1e jaars 175,00 Juniorleden F 150,00 1e jaars 125,00 Trimleden 155,00 Niet spelende leden 100,00 Huidig Voorstel % 270,00 17% 315,00 34% 265,00 13% 315,00 34% 265,00 13% 315,00 34% 265,00 13% 315,00 34% 265,00 13% 230,00 18% 230,00 31% 175,00 17% 150,00 20% 190,00 23% 115,00 15% Huidig Voorstel % Gezinskorting 720 950 32% Niet tijdig betalen 15 25 67% Zojeco -20 0
Selectie- en opleidingsteamlid betaalt meer, omdat we betaalde trainers op selectie- en opleidingsteams zetten er extra thema trainingen worden gegeven er analysesessies en begeleidingssessies komen er prioriteit wordt gegeven bij de zaalcompetitie May 18, 2014
6. W.v.t.t.k. 7. Rondvraag
ALV 21 mei 2014