College V200900943 Gemeentelijke bijdrage Centrumplan Vlijmen Collegevoorstel Inleiding: Tijdens de voorbereiding van de aanbesteding van de realisatie van het centrumplan Vlijmen is gebleken dat het noodzakelijk is dat de gemeente vooraf kenbaar maakt welk bedrag ze bereid is bij te dragen aan de realisatie van het plan. Feitelijke informatie: Afweging: Inzet van middelen: dekking Voor de feitelijke informatie, de afweging en de dekking wordt kortheidshalve verwezen naar bijgevoegd concept raadsvoorstel. Advies: Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. 1/2
College V200900943 Gemeentelijke bijdrage Centrumplan Vlijmen BESLUIT Het college van Heusden heeft in de vergadering van 01 september 2009; besloten: De raad voor te stellen: 1. in het kader van de aanbesteding van de herontwikkeling van het centrum van Vlijmen, in te stemmen met het verlenen van een gemeentelijke financiële bijdrage in de planrealisatie van 10.000.000,-- 2. in te stemmen met de voorgestelde dekking, welke zal worden verwerkt in de begroting / meerjarenraming 2010-2013 namens het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven 2/2
Raadsvoorstel Inleiding: Op 6 januari 2009 stelde uw raad het programma van eisen voor de centrumontwikkeling van Vlijmen vast. In het betreffende raadsvoorstel gaven wij aan dat de aanbesteding van de centrumontwikkeling zal plaatsvinden op basis van de zogenaamde concurrentiegerichte dialoog. Feitelijke informatie: Na de vaststelling van het programma van eisen is de voorbereiding van de dialoog gestart. Er zijn drie marktpartijen geselecteerd met wie de dialoog zal worden gevoerd. De oorspronkelijke planning was dat de dialoog in juli 2009 kon worden afgerond en dat vervolgens in september/oktober 2009 een realisatieovereenkomst zou kunnen worden gesloten. Zoals wij uw raad in onze brief van 19 mei 2009 al kenbaar gemaakt hebben, is deze planning te ambitieus gebleken. Er was meer tijd nodig om de juridische, planologische en financiële aspecten, die in de dialoog een belangrijke rol spelen, zorgvuldig in beeld te krijgen. In de voorbereiding van de dialoog is duidelijk geworden dat met name op de juridische aspecten bijstellingen in de procedure, zoals wij die eerder voor ogen hadden, noodzakelijk zijn. Zo is het, om interpretatieverschillen door de deelnemende marktpartijen te voorkomen, noodzakelijk het programma van eisen op een aantal punten aan te scherpen. Deze aanscherping heeft plaatsgevonden. Om redenen van gelijkwaardigheid van en transparantie tussen partijen, is het noodzakelijk dat de gemeente vóór de aanvang van de dialoog het plan doorrekent en aangeeft hoe wordt aangekeken tegen en omgegaan met een niet sluitende business case. Daar is in dit centrumplan sprake van. Daarom moet nu worden aangegeven welk bedrag de gemeente bereid is bij te dragen aan de realisatie van dit plan. Afweging: Uit berekeningen van de door ons ingeschakelde externe deskundige (Fakton financiële vastgoedregisseurs) blijkt dat, onder andere door mogelijke planoptimalisaties, voor de planrealisatie een gemeentelijke bijdrage van 10 miljoen benodigd is. Wij willen dit bedrag als vaststaande gemeentelijke bijdrage aanmerken. Dit betekent dat in de gunningsfase de financiële component geen rol meer speelt bij de beoordeling van de aanbiedingen. In feite komt het er op neer dat wordt gegund aan de marktpartij die voor de vastgestelde gemeentelijke bijdrage ad 10 miljoen het plan realiseert dat tegemoet komt aan de eisen én het meest tegemoet komt aan de wensen van de gemeente. Uiteraard wordt ten aanzien van de gunning steeds het voorbehoud gemaakt van instemming van / kredietvotering door uw raad. Inzet van middelen: dekking Onderstaand doen wij u een voorstel voor de dekking van de te verlenen gemeentelijke bijdrage. Voorgestelde dekking Omschrijving - Inbreng gronden in toekomstige grondexploitaties tegen marktwaarde In de periode van de meerjarenraming bij de begroting 2010 (2010-2013) Bedrag 6,00 miljoen 1/4
Omschrijving zullen de grondcomplexen De Grassen, Dillenburg en Frans Halslaan Drunen in exploitatie worden genomen. Conform de systematiek van de Grondexploitatiewet (die deel uitmaakt van de Wet ruimtelijke ordening), zal daarbij de grond die reeds eigendom is van de gemeente worden ingebracht tegen marktwaarde. Deze is hoger dan de boekwaarde. Het verschil tussen marktwaarde en boekwaarde, dat is becijferd op 6,0 miljoen, komt op het moment van inbreng van de gronden in de grondexploitatie beschikbaar als dekkingsmiddel (van de betreffende grondcomplexen zijn nog geen opbrengsten in de begroting en de voorjaarsnota ingerekend). - Verlaging investeringsbudget Die Heygrave / Onder de Bogen Wij hebben de plannen voor renovatie en uitbreiding van sportcentrum Die Heygrave en voor de nieuwbouw van sporthal Onder de Bogen nog eens tegen het licht gehouden met het doel te bezien in hoeverre als gevolg van synergie-effecten kan worden volstaan met een lager investeringsbedrag dan in de voorjaarsnota voor deze projecten is geraamd. Wij zijn daarbij tot de conclusie gekomen dat het in de voorjaarsnota geraamde investeringsbudget met 1,5 miljoen kan worden verlaagd. - Verlaging investeringsbudget A59 / parallelstructuren In de voorjaarsnota is voor projecten rond de A59 en de parallelstructuur voor de periode 2010 t/m 2013 een bedrag van 6,5 miljoen geraamd. Daarnaast is vanuit de overheveling uit de jaarrekening 2008 nog een bedrag van 1,4 miljoen beschikbaar. Wij stellen voor het totale budget te verlagen met 1 miljoen. Naar onze mening is dit gezien de in het recente verleden gerealiseerde aanbestedingsvoordelen reëel. Ook anticiperen wij hierbij op eventuele subsidies. - Verlaging budget bedrijventerreinen Voor de herstructurering van bedrijventerreinen en bedrijfsverplaatsingen is in de voorjaarsnota een budget van 1,4 miljoen geraamd. Vanuit de overheveling uit de jaarrekening 2008 en de begroting 2009 is daarnaast nog een bedrag van 1,9 miljoen beschikbaar. Gezien het belang van de realisering van het centrumplan stellen wij voor tot een nadere prioriteitstelling te komen door van het budget voor de bedrijventerreinen een bedrag van 0,75 miljoen door te schuiven naar de periode na 2013 en het daardoor vrijkomende bedrag te bestemmen voor het centrumplan. - Aanwending reserve centrumplan Vlijmen Van de reserve centrumplan Vlijmen kan een bedrag van 0,75 miljoen worden aangewend voor dekking van de gemeentelijke bijdrage in de planrealisatie. Totaal Bedrag 1,50 miljoen 1,00 miljoen 0,75 miljoen 0,75 miljoen 10,00 miljoen 2/4
De dekking die wij voorstaan heeft géén consequenties voor de uitkomst van de begroting 2010 en is ook bezien in de periode van de meerjarenraming 2011-2013 budgettair neutraal. Wel zullen er incidentele (batige of nadelige) rente-effecten ontstaan in het geval de tijdstippen van de betaling van de gemeentelijke bijdrage niet parallel lopen met het beschikbaar zijn/komen van de voorgestelde dekkingsmiddelen. Als uw raad zich kan vinden in de dekking zoals wij die hebben aangegeven, zal deze verwerkt worden in de begroting/meerjarenraming 2010-2013. Procedure: In dit stadium gaat het om een bereidverklaring van uw raad tot beschikbaarstelling van de gemeentelijke bijdrage in de realisatie van het centrumplan Vlijmen. Als uw raad instemt met ons voorstel wordt het bedrag van de gemeentelijke bijdrage kenbaar gemaakt aan de marktpartijen die aan de dialoog deelnemen. Vervolgens zal als afsluiting van de gunningsfase, in samenhang met de consultatie van uw raad over de voorgenomen gunning, een kredietvoteringsvoorstel aan uw raad worden gedaan. Advies: Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. Het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven de burgemeester, drs. H.P.T.M. Willems BIJLAGEN: TER INZAGE: 3/4
BESLUIT De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 8 september 2009; gezien het voorstel van het college van 1 september 2009, doc.nr. V200900943; b e s l u i t : 1. in het kader van de aanbesteding van de herontwikkeling van het centrum van Vlijmen, in te stemmen met het verlenen van een gemeentelijke financiële bijdrage in de planrealisatie van 10.000.000,-- 2. in te stemmen met de voorgestelde dekking, welke zal worden verwerkt in de begroting / meerjarenraming 2010-2013 de griffier, de voorzitter, mw. drs. E.J.M. de Graaf drs. H.P.T.M. Willems 4/4