Notulen van de algemene ledenvergadering van De Vereniging van Eigenaars Maaspark Boschmolenplas (de Vereniging ) gevestigd te Heel gemeente Maasgouw, gehouden te Heel op 17 oktober 2009 1. Opening van de vergadering en ingekomen stukken De algemene vergadering wordt geopend door commissielid Klein-Gunnewiek, die als voorzitter de vergadering zal leiden. De heer Klein-Gunnewiek heet alle leden welkom en verontschuldigt commissieleden Adams en Konings, die niet op de vergadering aanwezig konden zijn. Er is een ingekomen stuk in de vorm van een e-mail van de secretaris van de Contactgroep Maaspark Boschmolenplas, De heer Erven, gedateerd 15 oktober 2009 en met als onderwerp Brief aan Commissie, Aankomend bestuur Maaspark Boschmolenplas. De voorzitter geeft een samenvatting van de inhoud. Een tweede ingekomen stuk betreft de respons op deze brief van de betrokken notulist, de heer Jurriaan van der Stok. Ook hiervan wordt de inhoud samengevat door de voorzitter, welke vervolgens voorstelt dit verzoek zoals gevraagd op te nemen als een integraal document aan deze notulen, tesamen met de respons. De vergadering gaat hiermee akkoord. Een derde ingekomen stuk betreft een verzoek van commissielid Klein-Gunnewiek een vacatiebedrag van EUR 2500,- op jaarbasis beschikbaar te stellen aan het bestuur. De voorzitter vraagt of de vergadering hiermee akkoord is. De vergadering is akkoord en het verzoek wordt aangenomen. 2. Vaststelling notulen ALV d.d. 18 april 2009 De voorzitter vraagt of er verder nog commentaar is op de notulen ALV 18 april 2009. Er is geen commentaar en deze notulen worden daarmee vastgesteld. 2. Vaststelling notulen ALV d.d. 26 september 2009 De voorzitter vraagt of er verder nog commentaar is op de notulen ALV 26 september 2009. Er is geen commentaar en deze notulen worden daarmee vastgesteld. 3. Bekrachtiging bestuur De voorzitter herinnert aan de presentatie van de kandidaat bestuursleden in de vorige vergadering en vraagt of iedereen akkoord is met de benoeming van dit nieuwe bestuur. Alle aanwezigen zijn akkoord en daarmee is officiele bekrachtiging van dit nieuwe bestuur een feit. De voorzitter vraagt de nieuwe bestuursleden naar voren te komen en de leiding van de vergadering overte dragen. De vergadering reageert met applaus. De heren Piet Jacobs en Peter van Zon voegen zich bij Gilles Sanderse aan tafel (die daar al uit hoofde van commissielid zat). Piet Jacobs neemt het woord. Hij verontschuldigt zich
voor de afwezigheid van het vierde bestuurslid Alex van Bienen die vandaag niet aanwezig kon zijn en spreekt een dankwoord uit naar het vorige bestuur en naar de commissie en naar de leden voor het vertrouwen dat dit nieuwe bestuur krijgt. De vergadering wordt geïnformeerd over de functieverdeling binnen het bestuur: Piet Jacobs Gilles Sanderse Alex van Bienen Peter van Zon voorzitter secretaris penningmeester lid 4. Decharge en opheffing van de commissie De heer Jacobs vraagt of de vergadering akkoord is met decharge en opheffing van de commissie. De vergadering stemt in zodat bij deze de commissie gedechargeerd en opgeheven is. 5. Rondvraag en sluiting De heer Jacobs vraagt of er nog vragen zijn. Er zijn geen vragen. De heer Jacobs sluit vervolgens als voorzitter de vergadering. De heer Huub Timmermans neemt vervolgens het podium en introduceert Pierre Cnoops als ludieke afsluiting van de Algemene Ledenvergadering. 1. Bijlage 1: e-mail dhr. Erven met onderwerp 'Ingekomen stuk voor de ALV van 17 oktober 2009' 2. Bijlage 2: respons van dhr van der Stok nav e-mail 15 oktober 2009 3. Bijlage 3: kopie laatste bladzijde aanwezigheidslijst Aldus vastgesteld op 2009 door: naam: titel: voorzitter naam: titel: secretaris/notulist
Bijlage 1 Fw: Brief aan Commissie, Aankomend bestuur Maaspark Boschmolenplas "M.Erven" <merven@planet.nl> Do, 15 oktober, 2009 13:25 "Gilles" <gilsan@xs4all.nl> Onderwerp: Van: Datum: Aan:
Geachte Commissie, Bestuur, Ond: Ingekomen stuk voor de ALV van 17 oktober 2009. Naar aanleiding van de Ledenraadpleging op 26 september j.l., zijn status als niet formele ledenvergadering en het daarbij behorende vergaderverslag het volgende: Door de contactgroep zijn een drietal opmerkingen gemaakt t.a.v. de Notulen van 18 april. De opmerkingen waren bedoeld om de helderheid van de Notulen te bevorderen en om discussie nadien te voorkomen. De drie opmerkingen luidden als volgt: 1/ Pag 3 /Het weglaten van het tweede deel van de laatste zin: zodat de leden daaromtrent in de toekomst kunnen stemmen. 2/ Pag 4 /De tweede alinea toevoegen tussen "verleden"en "bij" de woorden : zoals vermeld in het Rapport van L&L. 3/ Punt 5 het toevoegen van een derde opdracht aan de commissie aangaande het mandaat: In gang zetten van een financieel onderzoek. Wij stellen voor om alsnog de Notulen op deze punten aan te passen of dit schrijven als een integraal document aan de notulen van de vergadering van 17 oktober toe te voegen. Wij gaan er van uit dat U ons verzoek zult opvolgen. Namens de Contactgroep Maaspark Boschmolenplas. Secretaris, Mari Erven
Bijlage 2 ------------------------- Oorspronkelijk bericht ------------------------ - Onderwerp: RE: [Fwd: Fw: Brief aan Commissie, Aankomend bestuur Maaspark Boschmolenplas] Van: "Jurriaan van der Stok" <jurriaan.van.der.stok@loyensloeff.com> Datum: Vr, 16 oktober, 2009 12:15 Aan: "'G.Sanderse'" <gilsan@xs4all.nl> CC: "Henk Breeman" <henk.breeman@loyensloeff.com> ------------------------------------------------------------------------- - Geachte heer Sanderse, Naar aanleiding van uw e-mail van 15 oktober 2009, bericht ik u als volgt. Tijdens de algemene ledenvergadering van 26 september 2009 heeft de heer Erven inderdaad een aantal opmerkingen gemaakt. De door de heer Erven gemaakte opmerkingen zijn vermeld in de door mij opgemaakte notulen. Overigens heeft de heer Erven de opmerking zoals vermeld onder 3. in zijn e-mail van 15 oktober 2009 aan u, niet op de algemene ledenvergadering van 26 september 2009 gemaakt. Het zou derhalve niet correct zijn om deze in de notulen te vermelden. De heer Erven vraagt om de notulen alsnog op deze punten aan te passen of zijn e-mail aan de notulen te hechten. De notulen van de vergadering van 26 september 2009 geven weer hetgeen tijdens de vergadering is gezegd. Daar kan niets meer aan worden afgedaan. Het lijkt mij dan ook niet juist om de notulen van de algemene ledenvergadering van 26 september 2009 te wijzigen. Wel is het mogelijk om de notulen van de vergadering van 18 april 2009 (nog) te wijzigen (zeker gezien het informele karakter van de vergadering van 26 september 2009). Dit betekent echter wel dat wordt afgeweken van hetgeen (informeel) is besloten op de vergadering van 26 september 2009, waar de heer Erven heeft ingestemd met het niet wijzigen van de notulen, maar zijn opmerkingen te vermelden in de notulen van latere vergaderingen. De heer Erven kan de discussie nogmaals voeren op de algemene ledenvergadering van 17 oktober 2009. In die ledenvergadering kan alsnog worden besloten om de notulen van de vergadering van 18 april 2009 te wijzigen en af te zien van het louter vermelden van opmerkingen in latere notulen. Inhoudelijk gezien ben ik het eens met de achtergrond van de punten 1 en 2 zoals gesteld door de heer Erven. Het is inderdaad duidelijk dat het nieuwe bestuur het verleden dient af te rekenen en de toekomst ter hand dient te nemen overeenkomstig hetgeen is bepaald in het memorandum van
Loyens & Loeff N.V. de dato 18 april 2009. Zulks is bij unanimiteit besloten op de vergadering van 18 april 2009. Ik heb de heer Erven ook eerder gemaild dat de uitwerking van het memorandum aan de leden ter stemming dient te worden voorgelegd. Dit doet niets af aan het feit dat die uitwerking altijd gebaseerd moet zijn op de blauwdruk zoals vermeld in het memorandum zelf. Dit is de reden dat ik inhoudelijk kan instemmen met opmerking 1 en 2 van de heer Erven. Ik kan echter niet inhoudelijk instemmen met zijn opmerking onder 3. In de notulen van de vergadering van 18 april 2009 is onder 6 (laatste zin van de eerste alinea) duidelijk vermeld dat de commissie nadere stappen richting Deloitte dient te ondernemen in het kader van de afrekening van het verleden. Dat de commissie zulks niet heeft gedaan doet daar niets aan af (hiervoor is reeds verantwoording gegeven op de vergadering van 26 september 2009). Ik denk dan ook dat de opmerking van de heer Erven reeds in de notulen is vermeld en dat deze opmerking derhalve niet moet worden toegevoegd aan de opsomming zoals vermeld onder punt 5 tweede alinea van de notulen van de vergadering van 18 april 2009. Resumerend: indien de ledenvergadering daarmee akkoord gaat, lijkt mij het vanuit een juridisch perspectief geen enkel probleem om de notulen van 18 april 2009 aan te passen naar aanleiding van opmerking 1 en 2 van de heer Erven. Ik denk dat zijn opmerking 3 niet tot een aanpassing dient te leiden. Zoals gezegd, ben ik van mening dat opmerking 3 van de heer Erven niet tot een aanpassing dient te leiden. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Jurriaan van der Stok MRE Partner - kandidaat notaris
Bijlage 3