Stad van kansen 2 2 APR. ZOU. ţ Vöorstelnummer: RŬ-?OIM o-sa/íc^ J. Reden van agendering: ter besluitvorming. Probleemstelling

Transcriptie

1 Stad van kansen Raadsvergadering : 2 2 APR. ZOU Besluit: unoniem ţ Vöorstelnummer: RŬ-?OIM o-sa/íc^ J Agendanr.: ÎS Voorstelnr.: RB Onderwerp: Kredietvoorstel ten behoeve van aanbouw Waardergolf met therapiebad, fysiotherapieruimten en dagbesteding Programma: Programma 4 Sociale Samenhang Reden van agendering: ter besluitvorming Aan de Raad, Heerhugowaard, 4 maart 2014 Probleemstelling In de samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen de gemeente en Esdegé Reigersdaal van 2009 met betrekking tot de ontwikkeling van diverse voorzieningen in De Draai, is sprake van een ruimtelijke reservering voor ER voor de realisatie van een therapiebad. Vanwege de ontwikkelingen/verschuivingen in dat gebied is door de gemeente en ER gekeken naar andere locatie- en combinatiemogelijkheden waar de voorziening therapiebad realiseerbaar is en als zodanig ook een duurzame toegevoegde waarde kan hebben voor het algemeen welzijn en de gezondheid van de inwoners van de gemeente Heerhugowaard. Mede, gezien de toename van het aandeel 6Õ+ van de bevolking in Heerhugowaard. Thans is het aandeel 6Ō+ rond de 14Yo en de prognose is dat het aandeel 6Ö+ in tot 30 0 Zo bedraagt. Inleiding I bestuurlijke achtergrond In de SOK van 2009 is rekening gehouden met de realisatie van een therapiebad in De Draai. Gelet op de verschuivingen in het woningbouwprogramma en de planning wordt een andere invulling binnen De Draai maar ook elders in Heerhugowaard voorgestaan. Dit maakte het actualiseren van de SOK noodzakelijk. In de gecombineerde vergadering van de commissies Stadsontwikkeling en Maatschappelijke Ontwikkeling van 4 februari jl. zijn de verschuivingen/wijzigingen in een presentatie toegelicht. Een van de wijzigingen is de mogelijke realisatie van het therapiebad met fysiotherapie ruimten en een steunpunt voor dagbesteding aan de Waardergolf. Oplossingsrichtingen De gemeente is eigenaar van de Waardergolf en een globale ruimtelijke verkenning toont aan dat het realiseren van een aanbouw bestaande uit therapiebad (540m2), fysiotherapie ruimten (45m2) en een steunpunt voor dagbesteding (gemiddeld 325 m2) mogelijk is. De gemeente is in overleg getreden met ER om te bezien of in gezamenlijkheid de aanbouw gerealiseerd kan worden. Voor de gemeente draagt een therapiebad (extra warm water) als aanvulling in de Waardergolf in combinatie met fysiotherapieruimten bij als een algemene duurzame voorziening die heel goed aansluit bij de sterk veranderde bevolkingsopbouw van Heerhugowaard. Het warme water in relatie tot de beweegbare, bodem en het overige aanbod in de Waardergolf maakt het echter ook een voorziening die voor baby's maar ook voor de kwetsbaren van betekenis kan zijn. De cross-overs binnen een gebouw, zoals dat van de Waardergolf, is een formule die zich thans ook positief bewijst bij zwembad de Zaangolf in Koog aan de Zaan en zwembad de Herenduinen in IJmuiden. Voor ons college aanleiding om aan de raad het voorstel voor te leggen in te stemmen met de realisatie van een therapiebad, fysiotherapie ruimten en steunpunt dagbesteding waarbij het eigendom volledig ligt bij de gemeente.

2 2 Wat houdt de aanbouw aan de Waardergolf in en wat kost het? Therapiebad Afmetingen bad 6 x13 m. Me t de voorzie ninge n van als e e n b e w e e g b a r e bode m van 6x10 e n e e n variopool van 6 x 3 m om ve ilig in he t wate r te k o m e n, een bubbe lbadge de e lte e n e e n zitbank. Daarnaast kle e druimte n e n e e n aparte ingang a a n de voorzijde van de B e u k e n l a a n. Hierbij is e e n inve ste ring ge moe id van bijna 1,4 miljoe n. In de inve ste ring- e n e xploitatie opze t wordt uitge gaan van 60 uur pe r we e k. In totaal 32 uur wordt doorbe re ke nd aan E R. D e ge me e nte neemt hie rbij de e xploitatie van de re ste re nde ure n voor haar re ke ning. V o o r de re alisatie van d e z e voorzie ning is een kre die t be nodigd van ē , - (e xcl. btw). Fysiotherapieru imten Het gaat o m twe e ruimte n e n e e n wachtge de e lte te zame n 45 m2. E e n w e n s vanuit de ge me e nte e n als inve ste ring volle dig door de g e m e e n t e te d o e n. Q u a exploitatie wordt uitge gaan van volle dige koste nde kke nde ve rhuur a a n fysiothe rape ute n. E r is voldoende vraag naar de rge lijke ruimte in de combinatie zoals die bij d e Waarde rgolf kan worde n a a n g e b o d e n, waardoor e r vanzelfsprekende cross-ove rs ontstaan. V o o r de re alisatie van d e z e voorzie ning is een kre die t be nodigd van ê , - (e xcl. btw) O m he t the rapie bad e n fystiothe rapie ruimte n te re alise re n is een kre die t be nodigd van V. i. n u u. u u u, ļcavti. k / h V V /. Steunpunt voor dagbesteding E R opteert v o o r e e n dergelijk steunpunt in de Waardergolf vanwege de spreiding van haar cliënten in Heerhugowaard e n dat het terugdringen van vervoersbeweging van cliënten hierbij van groot belang is. Q u a gewenste hoeveelheid m2 is sprake van e e n range tussen de 250 m2 en m 2 (bvo). D e z e ruimten worden alleen gebruikt door E R. V o o r a l s n o g wordt uitgegaan van C , - per m2 aan investering waarover de kapitaallasten worden berekend, d u s excl. exploitatielasten, excl. btw e n excl. 20 "/o bijkomende kosten. Alle kosten met betrekking tot deze investering en alle bijkomende exploitatiekosten, komen voor rekening k o m e n van E R. Wij benadrukken hierbij tevens dat met het oog op de toekomstige veranderingen in de inkoop A W B Z voorzieningen, de gemeente voor eventuele exploitatieverliezen in dat kader bij E R niet verantwoordelijk gesteld kan worden. V o o r de realisatie van d e z e voorziening zal een krediet benodigd zijn v a n tussen de C , en ŝ , -. Vooralsnog wordt uitgegaan van het gemiddelde van C , - dat volledig wordt doorberekend aan E R. V o o r de realisatie van de dagbesteding een krediet benodigd van gemiddeld , - ( e x c l btw). Vast te stellen uitgangspunten: Uitvoering van de aanbouw a a n de Waardergolf, bestaande uit therapiebad, fysiotherapieruimten en ruimte voor dagbesteding, wordt voorzien op basis van de volgende door de raad vast te stellen uitgangspunten: a. De gemeente blijft eigenaar van het gebouw, incl. de ruimte voor dagbesteding; b. Het groot onderhoud voor d e z e drie voorzieningen aan de voorkant wordt geregeld door de vorming van e e n groot onderhoudsreserve te realiseren gebaseerd op een jaarlijkse dotatie van 1,75 Zo op de realisatiesom; c. E r is voor gemeente g e e n sprake van nadelige fiscale consequenties; d. E r wordt een langdurig gebruikersovereenkomst met E R afgesloten voor 25 jaar met jaarlijkse indexatie gebruikersvergoeding; e. D e gemeente is niet verantwoordelijk voor mogelijke exploitatieverliezen van E R als gevolg van veranderingen in de inkoop A W B Z voorzieningen. 0

3 3 f. E R neemt alle noodzakelijke specifieke cliënt gebonden inrichtingskosten, vaste en losse inventaris et cetera voor haar rekening neemt g. Realisatie wordt voorzien in 2016; h. T e r dekking van de kapitaal- e n exploitatielasten uit te gaan van: 32/60 deel investeringskosten therapiebad uit huuropbrengsten E R op basis van 25 jarig gebruikersovereenkomst; exploitatiekosten therapiebad en groot onderhoud voor het deel E R, 32/60, doorberekenen in de jaarlijkse gebruikersvergoeding (incl. indexering); investering- en gebruikerskosten fysiotherapieruimten kostendekkend verhuren waardoor budgettair neutraal; kapitaalslasten, exploitatiekosten e n kosten groot onderhoud van het steunpunt voor dagbehandeling volledig door te berekenen in de gebruikersvergoeding (op basis van e e n 25 jarige gebruikersovereenkomst waarbij de afschrijvingstermijn wordt gesteld op 25 jaar) aan E R waardoor sprake is van budgettaire neutraliteit; het gemeentelijk deel, uit verwachte inkomsten gebaseerd op 28 uur therapiebad en gehele kostendekkende verhuur fysiotherapieruimten en inzet bestaande budgetten sport ( S B H ) waarna theoretisch nog maximaal een tekort resteert van C , - te dekken uit de beschikbare groeigelden Integraal Subsidie Plan (ISP) 2014; i. V o o r de a a n b o u w van de ruimte voor dagbesteding is een nog exact nader te bepalen krediet nodig, dat echter qua kapitaal- e n exploitatielasten één op één gedekt wordt uit de jaarlijkse gebruikersvergoeding van E R (incl. indexering). Het benodigde krediet is nu nog indicatie bepaald op tussen de , - (minimaal) en C , (maximaal). Zodra duidelijk is wat de exacte hoogte is van het benodigd krediet, zal dit a a n de raad ter besluitvorming worden voorgelegd. j. V o o r nu vraagt het college aan raad o m akkoord te gaan met de geformuleerde uitgangspunten, het beschikbaar stellen van e e n krediet van C , - e x c l. btw ten behoeve van therapiebad en fysiotherapieruimten en het college op te dragen tot de benodigde uitwerking over te g a a n. k. D e raad over de uitwerking actief te informeren. Juridische gevolgen: Bij wederzijdse instemming door de raad en E R met de realisatie van het therapiebad in de Waardergolf vervalt de ruimteclaim therapiebad in De Draai, zoals die in de oude S O K van 2009 en de nieuwe S O K is o p g e n o m e n. D e terugval optie op De Draai komt dan te vervallen. Financiële gevolgen: De gemeente heeft e e n tweetal knoppen om mee te sturen en die van invloed zijn op het financiële risico dat de gemeente kan lopen in de voorgestane aanbouw therapiebad en fysiotherapieruimten a a n de Waardergolf. Enerzijds is dat g e b a s e e r d op e e n exploitatieopzet van 28 uur, anderzijds het tekort dat op maximaal C ,-- vanaf 2016 is bepaald en kan worden afgedekt groeigelden ISP Communicatie: N.v.t. Monitoring I Evaluatie: N.v.t. Samenvatting Naar aanleiding van de verschuivingen in het gebied D e Draai zijn andere locatie- en combinatiemogelijkheden onderzocht voor onder andere het therapiebad. De S O K van 2009 is door partijen geactualiseerd en wordt gelijktijdig op 22 april 2014 aan de raad te instemming voorgelegd. D e ruimte claim van E R voor het therapiebad in De Draai kan vervallen w a n n e e r de raad instemt met de realisatie van de a a n b o u w van het therapiebad a a n de Waardergolf. E r wordt tevens e e n meerwaarde gezien in de toevoeging van fysiotherapieruimten

4 4 en realisatie van ruimte voor dagbesteding voor ER. Het principe en de uitgangspunten waaronder de afzonderlijke delen gerealiseerd kunnen zijn bepalend vooreen nadere uitwerking. Voorstel I besluit: 1. In te stemmen met de realisatie van de aanbouw, bestaande uit een therapiebad, fysiotherapieruimten en ruimten voor dagbesteding, aan de Waardergolf. 2. Een krediet beschikbaar te stellen van f ,- (excl. btw) ten behoeve van het therapiebad en fysiotherapieruimten en in te stemmen met de inzet van de beschikbare groeigelden ISP 2014 met een maximum van C ,- voor het maximaal geraamd resterend exploitatie tekort vanaf De in het raadsvoorstel genoemde uitgangspunten vast te stellen en het college de opdracht te geven deze uitgangspunten te hanteren bij de uitwerking van de aanbouw, 4. Kennis te nemen van het feit dat het college de raad een voorstel zal doen tot het beschikbaar stellen van een krediet zodra exact bekend is wat de hoogte is van het benodigd krediet voor de ruimten van dagbesteding. 5. Kennis te nemen van het feit dat bij wederzijdse instemming van de realisatie van het therapiebad de ruimte claim van ER in de Draai vermindert voor wat betreft de voorziening het therapiebad. Bijlagenr. n.v.t. Titel/Onderwerp Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard, de secretaris^/ de burgemeester, Advies commissie Maatschappelijke Ontwikketinq d.di 7 april 2014 RB Kredietvoorstel ten behoeve y yéíń aanļjetíw Waardergolf met therarpiebad, fysioruimten en dagbesteding: Akkoordstuk

5 (8 Heeĩhugowaard Stad van kansen Nr.: RB Voor Tegen de Raad van de gemeente Heerhugowaard; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 maart 2014; gelet op het advies van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling d.d. 7 april 2014; gelet op: het statuut budgetbeheer gemeente Heerhugowaard 2008; besluit 1 In te stemmen met de realisatie van de aanbouw, bestaande uit een therapiebad, fysiotherapieruimten en ruimten voor dagbesteding, aan de Waardergolf. 2. a. Een krediet beschikbaar te stellen van C ,- (excl. btw) ten behoeve van het therapiebad waarbij de exploitatielasten voor 32/60 deel zal worden doorberekend aan ER. b. Voor de fysiotherapieruimtes een krediet beschikbaar te stellen van C ,-- (excl. btw) ten laste van de gemeente, welke budgetneutraal zal worden verhuurd. 3. In te stemmen met de inzet van de beschikbare groeigelden ISP 2014 met een maximum van C ,-- voor het maximaal geraamd resterend exploitatietekort vanaf 2016 voor de exploitatie van de onder 2a en 2b genoemde kredieten, welke verantwoord worden in het Programma 4 Sociale Samenhang 4. te stemmen met de inzet van de beschikbare groeigelden ISP 2014 met een maximum van Ê ,- voor het maximaal geraamd resterend exploitatie tekort vanaf De in het raadsvoorstel genoemde uitgangspunten vast te stellen en het college de opdracht te geven deze uitgangspunten te hanteren bij de uitwerking van de aanbouw. 6. Kennis te nemen van het feit dat het college de raad een voorstel zal doen tot het beschikbaar stellen van een krediet zodra exact bekend is wat de hoogte is van het benodigd krediet voor de ruimten van dagbesteding. 7. Kennis te nemen van het feit dat bij wederzijdse instemming van de realisatie van het therapiebad de ruimte claim van ER in de Draai vermindert voor wat betreft de voorziening het therapiebad. Heerhugowaard, 22 april 2014 De Raad voornoemd, de griffier, de voorzitter,