EZAC. Strategie en beleid Laatst bijgewerkt 23 april 2014 Versie 1.1

Transcriptie

1 EZAC Strategie en beleid 2014 Laatst bijgewerkt 23 april 2014 Versie 1.1 Status Goedgekeurd

2 Revisiegeschiedenis Versie Datum Omschrijving van de wijzigingen Auteur Status Concept Gereed Goedgekeurd Eerste concept B. Geys Concept Bijgewerkt concept B. Geys Concept Verschillende verbetering aangepast B. Geys Gereed Goedkeuring op ALV B. Geys Goedgekeurd Eigenaar: Bestuur EZAC 2 / 13 Versie: 1.1

3 Inhoud 1. INLEIDING VISIE MISSIE PRIORITEITEN PRIORITEIT PRIORITEIT PRIORITEIT LAGERE PRIORITEIT PLANNING KORTE TERMIJN (VÓÓR 2016) MIDDELLANGE TERMIJN (VÓÓR 2021) LANGE TERMIJN (NA 2020) OVERZICHT CASHFLOW BIJLAGE 1 TOELICHTING ACTIES EN INVESTERINGEN LEDENWERVING EN BEHOUD VELDVERBETERING VLOOTAANPASSINGEN ROLLEND MATERIEEL TECHNISCHE KENNIS EASA REGELGEVING RENOVATIE GEBOUWEN Eigenaar: Bestuur EZAC 3 / 13 Versie: 1.1

4 1. Inleiding Elke vereniging heeft een doel, een bestaansreden en identiteit. Vaak zit dat in het hoofd of beter, het hart van de leden. Iedereen die een tijdje bij de EZAC rondloopt, voelt wat voor club het is wat belangrijk is en wat niet, en hoe we dingen oppakken. Toch is het goed om onze visie en onze missie eens zwart op wit op papier te zetten. Het doet iedereen eens bewust nadenken over onze vereniging en het maakt ook aan nieuwe leden duidelijk waar de EZAC voor staat. De visie en de missie zijn gebaseerd op een aantal kernwaarden die we voor onze club belangrijk vinden: sociaal, open, veilig een middelgrote, recreatieve club waar de leden gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen voor het goed functioneren ervan. De visie geeft aan wat voor een vereniging we willen zijn, de strategie bepaalt welke stappen we in de komende jaren gaan zetten om hieraan te (blijven) voldoen. Zij heeft zeker niet tot doel het antwoord te bieden op alle problemen waar we als vereniging, nu en in de toekomst, mee worden geconfronteerd. Zij definieert de stappen die we de volgende jaren zullen zetten en de prioriteiten daarvan. Eigenaar: Bestuur EZAC 4 / 13 Versie: 1.1

5 2. Visie De EZAC wil iedereen de gelegenheid geven de pure vorm van vliegen te ervaren en/of te leren, waarbij zij continu streeft naar de hoogst haalbare vliegveiligheid én -plezier. Zij zorgt voor het opleiden tot gebrevetteerd vlieger, het stimuleren van overlandvliegen en het faciliteren van prestatievluchten. Daarbij worden de kosten voor vliegende leden zo laag mogelijk gehouden, door gezamenlijk de noodzakelijke werkzaamheden te verrichten. Eigenaar: Bestuur EZAC 5 / 13 Versie: 1.1

6 3. Missie 1. (Markt) De vereniging richt zich op jong en oud in Nederland en België, teneinde een ledental van ongeveer 90 (plus of min 10) aan te houden om voldoende draagvlak te hebben voor haar (bestaande) vliegveld, vloot en faciliteiten. 2. (Product) De vereniging biedt de mogelijkheid tot het opleiden van eenieder tot een gebrevetteerd vlieger, welke recreatief kan blijven vliegen en/of de overstap maken naar de commerciële of militaire luchtvaart. Daarnaast stimuleert zij het overlandvliegen door het aanbieden van een voortgezette opleiding (VVO-2) en faciliteert zij de vliegers die wensen deel te nemen aan wedstrijden / prestatievluchten. 3. (Competentie) De vereniging streeft continu naar de hoogst mogelijke vliegstandaard en -veiligheid van haar leden, door middel van een uniforme opleiding, een uitgewerkt veiligheidsbeleid en een open veiligheidscultuur. 4. (Competentie) De vereniging faciliteert in een vliegveld, een (opleidings)vloot en instructiecorps van hoog niveau en ondersteunende faciliteiten als kantine, hangaars en camping om op te kunnen leiden tot gebrevetteerde vliegers, welke recreatief, overland en wedstrijd kunnen en mogen vliegen. 5. (Competentie) De vereniging voldoet aan alle Nederlandse en Europese regelgeving voor het vliegbedrijf, inclusief vloot en opleiding, zodat de vliegopleiding en het recreatief-, overland- en wedstrijdvliegen gegarandeerd wordt. 6. (Competentie) De vereniging streeft naar het continu verbeteren van de kwaliteit van de ondersteunende voorzieningen om daarmee de inspanningen binnen de zelfwerkzaamheid van de leden zoveel mogelijk te kunnen richten op opleiden, recreatief vliegen en gepland onderhoud in een ecologisch verantwoorde omgeving. 7. (Competentie) De vereniging biedt de mogelijkheid om indien nodig in uitzonderlijke gevallen en na evaluatie en goedkeuring van het bestuur, flexibiliteit te genereren richting haar (toekomstige) leden betreffende de bijdrage in zelfwerkzaamheid in combinatie met haar contributie. 8. (Competentie) De vereniging blijft zich oriënteren op apparatuur en vliegtuigen gedreven door duurzame energie, echter steeds gekaderd binnen de lijnen van bewezen gebruiksvriendelijkheid en economische haalbaarheid. Eigenaar: Bestuur EZAC 6 / 13 Versie: 1.1

7 4. Prioriteiten Rekening houdend met het voorziene voordeel, de moeilijkheid van implementatie, de kost en de impact op het vliegen, zijn volgende prioriteiten vastgesteld, waarbij 1 de hoogste prioriteit is Prioriteit 1 Ledenwerving / -behoud Veldverbetering o Afwatering beoordelen o Veldverharding Vervangen radio s (8.33 khz separatie) + nieuwe navigatieapparatuur in LS4 en Duo Efficiëntere opleiding Vernieuwing trekkertjes Lierverbeteringen (tussenbak) EASA regelgeving 4.2. Prioriteit 2 Verwarming vetloods Renovatie keuken (aanrecht en vloer) Opspoelinrichting lier Uitbreiding van technische kennis bij onze leden Renovatie douches 4.3. Prioriteit 3 Gelijkschakeling DBO-kisten Renovatie kantine (ramen en kozijnen) Renovatie toiletten Vlootaanpassing op lange termijn 4.4. Lagere prioriteit Ergonomie lier Asbestverwijdering Eigenaar: Bestuur EZAC 7 / 13 Versie: 1.1

8 5. Planning Ledenwerving / -behoud o Open dag o Ledencommissaris Veldverbetering: afwatering beoordelen Aanschaf radio s (8.33 khz separatie) en nieuwe navigatieapparatuur LS4 en Duo Efficiëntere opleiding o Betere opvolging d.m.v. elektronische startadministratie o Beter verwachtingsmanagement en grotere vordering door vooraf aanmelden Vervangen van twee trekkertjes Uitbreiding van technische kennis bij onze leden nieuwe vliegtuigtechnici opleiden Lierverbeteringen (tussenbak) EASA regelgeving Verwarming vetloods Renovatie keuken (aanrecht en vloer) 5.2. Korte termijn (vóór 2016) Verbetering afwatering veld indien nodig Veldverharding PR-offensief naar Vlaanderen Opspoelinrichting lier Uitbreiding van technische kennis bij onze leden o vliegtuigen o voertuigen o gebouwen 5.3. Middellange termijn (vóór 2021) Renovatie douches Renovatie kantine (ramen en kozijnen) Renovatie toiletten Vervangen startbus Vervangen derde trekkertje 5.4. Lange termijn (na 2020) Vervanging trekkertjes na 9 jaar gebruik Gelijk maken DBO-kisten Vlootaanpassing op lange termijn Asbestverwijdering Eigenaar: Bestuur EZAC 8 / 13 Versie: 1.1

9 6. Overzicht cashflow Voor het overzicht van onze cashflow is rekening gehouden met volgende bedragen: Rollend materieel Vervanging trekkertje Lierverbeteringen Vervanging startbus Veld Verbeteren afwatering (indien nodig) Veldverharding Gebouwen Verwarming vetloods Renovatie keuken Renovatie douches Renovatie kantine Renovatie toiletten Verwijderen asbest Vloot Radio s en LX-en Overhaul ASK Overhaul LS Overhaul 21 (vleugels) Overhaul DDT Gelijkmaken DBO-kisten Opwaarderen prestatiekist Andere Opleiding / examens EASA certificaat PR-campagne Kosten lustrum In het overzicht gaan we uit van een netto-groei van 1 nieuw lid per jaar (90 vliegende leden tegen 2024). Er wordt geen rekening gehouden met mogelijk andere extra inkomsten. Eigenaar: Bestuur EZAC 9 / 13 Versie: 1.1

10 7. Bijlage 1 Toelichting acties en investeringen 7.1. Ledenwerving en behoud Ledenwerving en behoud hebben onze hoogste prioriteit. We streven naar een ledenaantal tussen de 80 en de 100 vliegende leden. We willen niet de grootste club zijn maar willen een ledenaantal dat ons toelaat comfortabel te kunnen werken, zowel wat betreft werklast als wat betreft financiën. Onze aanwezigheid in de media, mond-aan-mond reclame en goed ontvangen bezoekers zorgen elk jaar voor een aantal nieuwe starters. Daarbij is vooral onze tienrittenkaart een bijzonder aantrekkelijk hulpmiddel. Willen we elk jaar nieuwe leden ontvangen dan moeten we hierop blijven inzetten. Acties als een open dag, een PR-campagne specifiek op Vlaanderen gericht, een opleidingskamp voor niet-leden zijn enkele mogelijke acties. Dat we ledenwerving onze grootste prioriteit vinden, moet ook uit onze keuzes blijken. Dat wil zeggen dat we een extra vliegdag opofferen aan een open dag, of dat we bv. een arrangement minder organiseren met dus minder inkomsten als gevolg. We moeten echter inzetten in het behouden van leden. (relatief) Nieuwe leden proberen we beter bij de club te binden door: - het aanstellen van een ledencommissaris: een sociaal voelend iemand, die zich thuis voelt binnen alle gelederen van de vereniging, houdt voeling met wat er leeft bij de nieuwe leden, gebruik makend van een netwerk van contacten. - de elektronische startadministratie: deze zorgt ervoor dat bestuur en IC snel geattendeerd worden als (nieuwe) leden al een tijdje afwezig zijn. Momenteel wordt zulke afwezigheid bijna altijd te laat opgemerkt. - vooraf aanmelden voor de A-periode: leerlingen die zich vooraf aanmelden zijn verzekerd van een minimum aantal vluchten die dag. Ook kan het IC vooraf inspelen op specifieke wensen van leerlingen. Niet alleen zorgt dit voor een beter verwachtingsmanagement bij de leden maar leerlingen zullen ook sneller vordering maken indien zij drie vluchten per ochtend maken i.p.v. slechts één. Verder willen we het vliegen bij de EZAC zo aantrekkelijk mogelijk houden door in te zetten op veldverbetering (afwatering en verharding voor zelfstarters), beter rollend materieel, renovatie van de gebouwen, vlootverbeteringen (o.a. opwaarderen navigatieapparatuur), investeren in het verminderen van (winter)werk (bv. polijsten vermijden door gebruik andere PU-lak) of het comfortabeler maken ervan (verwarming vetloods). Eigenaar: Bestuur EZAC 10 / 13 Versie: 1.1

11 7.2. Veldverbetering EZAC Strategie en beleid In 2013 zijn er sloten bij gegraven en is het veld aan de westkant geëgaliseerd. Dit met de bedoeling de staat van ons veld te verbeteren en minder uitval te hebben wegens een te nat veld. We moeten dit en volgend jaar gaan evalueren of de gedane acties afdoende zijn, of dat er nog extra verbeteringen dienen te gebeuren. Ondertussen loopt ook het onderzoek verder naar mogelijke veldverharding. Momenteel heeft ongeveer een kwart van de vliegende leden (een aandeel in) een zweefvliegtuig met zelfstartmotor. En dat aantal neemt gestaag toe. We vinden als vereniging dan ook dat ook een kwalitatieve veldverharding onze hoogste prioriteit heeft. De kosten hiervan zijn nog niet gekend en kunnen een grote weerslag hebben op de timing van andere investeringen. In dit plan is uitgegaan van: Verdere aanpassingen voor betere afwatering = Veldverharding = Vlootaanpassingen Tegen ten laatste 2018 moeten alle radio s in vliegtuigen geschikt zijn voor 8.33 khz separatie. Gelet op het financiële voordeel dat we kunnen halen door in grotere hoeveelheid aan te kopen, willen we al in 2014 de nodige radio s voor clubtoestellen en geïnteresseerde privé-eigenaren aanschaffen, alsook nieuwe navigatieapparatuur voor onze LS4 s en Duo Discus. De lak overhauls zijn mee in het overzicht opgenomen omdat dit toch telkens over grote bedragen gaat. We willen ook onze twee leskisten gelijk maken. Het vervangen van de 808 door een extra ASK-21 lijkt misschien voor de hand liggend, doch dient onderzocht te worden door een vlootcommissie en goedgekeurd te worden door de leden. Ook het opwaarderen van een prestatiekist is een mogelijkheid die door een vlootcommissie onderzocht dient te worden. Op dit moment zien we af van de aankoop van een zelfstartende leskist. De techniek van een dergelijke zelfstarter wordt als te onbetrouwbaar gezien voor gebruik in een lesbedrijf en de voorziene voordelen op het opleidingstraject zijn minimaal. Mogelijk wordt het met elektrische zelfstarters wél interessant om over te stappen op een zelfstartende leskist. Dit dient op lange termijn onderzocht te worden, gezien die techniek nu nog niet ver genoeg staat. Eigenaar: Bestuur EZAC 11 / 13 Versie: 1.1

12 7.4. Rollend materieel EZAC Strategie en beleid De kwaliteit en onderhoudsvriendelijkheid van ons rollend materieel is momenteel ondermaats. In het kader van algemene kwaliteitsverbetering en het verminderen van de werklast, willen we zo snel mogelijk overgaan tot de vervanging van twee trekkertjes. De vervanging van een derde trekkertje en van de startbus is voorzien op middellange termijn. De geplande gebruiksduur van trekkertjes wordt op negen jaar gesteld. Vervangen van de lier wordt in de eerste tien jaar niet voorzien. Wel dienen erg nog enkele aanpassingen te gebeuren om de lier bedrijfszekerder te maken en de slijtage van het startmateriaal verder terug te dringen. Een aparte werkgroep zal tot doel hebben de mogelijkheden op lange termijn van een elektrolier te onderzoeken Technische kennis Een weerkerend probleem is dat veel technische kennis bij een klein aantal leden verzameld zit. Daarbij komt dat dit soms al iets oudere leden zijn. Vaak komen ze zelf moeilijk aan werken toe omdat zij steeds andere moeten helpen. Om de continuïteit te waarborgen en om de werklast beter te verdelen willen we ook inzetten op de technische scholing van onze (jongere) leden. Denk aan nieuwe vliegtuigtechnici, mensen met kennis van het rollend materieel maar ook verwarming, sanitair, elektriciteit, Voor de cursus / examens vliegtuigtechnici zullen de kosten in de komende jaren, onder invloed van EASA waarschijnlijk flink gaan stijgen. We proberen dan ook zo snel mogelijk nog enkele geïnteresseerde mensen hun diploma te laten halen EASA regelgeving De omzetting naar een ATO (Approved Training Organization) is verplicht vóór 8 april 2015 en zal ons niet alleen veel werk maar ook geld kosten. Er is nog veel onduidelijkheid over de kosten maar de informatie die momenteel ter beschikking staat, spreekt van de volgende kosten: ATO niet-complex basistarief Opleidingsmodule theorie LAPL, PPL, BPL, SPL, per module 807 Opleidingsmodule praktijk LAPL, PPL, SPL, BPL, per module 807 We dienen momenteel dus rekening te houden met het slechtste scenario, nl. een eenmalige kost van Eigenaar: Bestuur EZAC 12 / 13 Versie: 1.1

13 7.7. Renovatie gebouwen Aan de gebouwen zijn volgende werken gepland: EZAC Strategie en beleid verwarming vetloods noodzakelijk voor het comfort tijdens het winterwerk, oplossing nog uit te zoeken: verkleinen van de werkruimte, geleiding warme lucht, renovatie keuken met enkele kleine ingrepen kan de hygiëne en het comfort in de keuken sterk verbeterd worden. We plannen een nieuwe vloer en een nieuw RVS aanrecht. renovatie douches renovatie kantine vervangen van ramen en kozijnen. De huidige kozijnen zijn rot en dienen vervangen te worden. Ook zal gelijk dubbel glas worden geplaatst. renovatie toiletten de geurhinder is momenteel verholpen maar een renovatie van de toiletten is nodig. Asbest verwijderen momenteel zit er in de daken van onze hangaars asbest verwerkt. Tegen 2024 moet elk dak in NL verplicht asbestvrij zijn. De kosten hiervan dienen verder onderzocht te worden en het bestuur dient wel een reservering te voorzien hiervoor. Eigenaar: Bestuur EZAC 13 / 13 Versie: 1.1