Profiel Voorzitter Raad van Commissarissen

Transcriptie

1 Profiel Voorzitter Raad van Commissarissen 1

2 Algemeen De organisatie Onze Huisartsen B.V. is ontstaan uit een fusie tussen de Huisartsenvereniging Arnhem (HVA), de zorggroep Arnhem en de Coöperatieve Huisartsendienst Regio Arnhem (CHRA). Het doel van deze fusie is het borgen van de zorgkwaliteit, het tegengaan van versnippering binnen de eerstelijnszorg en het daarmee creëren van een organisatie die een goede gesprekspartner is voor alle relevante partijen in het veld van de zorg. Daarnaast vermindert de organisatie de bestuurlijke drukte van de ongeveer tweehonderd aangesloten huisartsen. Bij Onze Huisartsen B.V. werken ongeveer honderd mensen. Deze transitie heeft geleid tot vier werkmaatschappijen verbonden met de Holding Onze Huisartsen B.V.; Huisartsendienst Arnhem B.V., organiseert spoedeisende huisartsenzorg buiten kantooruren; Ketenzorg Arnhem B.V., ondersteunt huisartsen in de regio Arnhem om kwalitatief goede gestructureerde zorg te geven aan mensen met een chronische aandoening; GGZorg Arnhem B.V., faciliteert de huisartsen door het werkgeverschap voor een POH GGZ te verzorgen via GGNet, Indigo of HOOG. En door het afsluiten van contracten met de verzekeraars; KEI (Kwaliteit en Innovatie) B.V., is een gezamenlijke scholingstak en initieert wetenschappelijk onderzoek en innovaties. Structuur van de organisatie ( organogram in de bijlage) Onze Huisartsen Coöperatie U.A. (hierna te noemen de Coöperatie) is het hoogste orgaan van de organisatie. Onze Huisartsen B.V. heeft één aandeelhouder en dat is de Coöperatie. Deze bezit alle aandelen. De Coöperatie kent leden (huisartsen) en die kiezen uit hun midden een bestuur. Dat bestuur treedt op namens de aandeelhouder. Het Coöperatie Bestuur is als vertegenwoordiger van de aandeelhouder formeel werkgever van de directie. De taken met betrekking tot werkgeverschap zijn conform directiereglement belegd bij de Raad van Commissarissen. De organisatie verleent en organiseert ketenzorg, acute huisartsenzorg buiten kantooruren, (eerstelijns) geestelijke gezondheidszorg en van andersoortige (eerstelijns) gezondheidszorg. Daarnaast verleent het ondersteunende diensten ten behoeve van de (eerstelijns) gezondheidszorg. Onze Huisartsen B.V. is het uitvoeringsorgaan om bovengenoemde te realiseren. De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in Onze Huisartsen B.V. en haar werkmaatschappijen. Missie De missie van Onze Huisartsen is om de toegankelijkheid van goede huisartsgeneeskundige zorg voor patiënten in de regio te faciliteren. We zijn een centraal gezicht en aanspreekpunt voor de (eerstelijns) zorg in de regio. We ondersteunen en versterken (de positie van) de huisarts zodat de professie van huisarts altijd uitvoerbaar, aantrekkelijk, actueel en toekomstbestendig is en blijft voor de huisarts en herkenbaar en toegankelijk is voor de patiënt en overige stakeholders. Het macro budgettaire kader voor de huisartsenzorg is hierbij een belangrijk gegeven. Visie Samen geïntegreerde zorg organiseren met een centrale poortwachtersrol voor de huisarts als vertrouwenspersoon en medisch behandelaar zijn voor patiënten, waarbij Onze Huisartsen de navolgende elementen faciliteert: Versterken en ondersteunen van de huisartsen; Een krachtige organisatie, waarbij het een vanzelfsprekendheid is dat iedereen meedoet; 2

3 Een organisatie die gekenmerkt wordt door transparant, vernieuwend en bindend te zijn; Een organisatie met een efficiënte en effectieve structuur; Een gezicht naar buiten toe voor de eerstelijnszorg in de regio; Herkenbaar voor alle partners. Kernwaarden Kwaliteit en professionaliteit; Patiëntgericht en innovatief; Betrouwbaar en transparant; Verbindend en betrokken; Faciliterend en ondernemend. Strategische oriëntatie extern De huisarts zal in toenemende mate een centrale positie innemen bij verdere ontwikkelingen van onder meer de zorg in de buurt. Het aantal verrichtingen neemt toe en de zorg wordt complexer. Hoge kwaliteit en doelmatigheid zijn van groot belang. Bijzondere aandacht vragen de transities van de jeugdzorg, de GGZ en de Wet Langdurige Zorg. Nieuwe stakeholders melden zich of zijn belangrijk voor de organisatie zelf. Nieuwe financieringsvormen spelen hierbij een rol. De patiënten staan op naam ingeschreven bij de huisarts, waardoor de huisarts voor vele actoren een belangrijke sleutelfunctie heeft. Een belangrijke ontwikkeling is de nauwere samenwerking tussen Onze Huisartsen en Rijnstate Ziekenhuis. Daarbinnen is aan de orde de samenwerking vanuit Huisartsendienst Arnhem om de Huisartsenpost Velp en de Spoedeisende Hulp Rijnstate te integreren. Ook ICT en e-health zullen een steeds belangrijker plaats krijgen. Strategische oriëntatie intern De ingezette koers van 2015 om de organisatie verder uit te bouwen zal de komende tijd veel aandacht krijgen. Thema s als complexere zorg, verdergaande samenwerking, meer invloed van professionals en gebruikers bij de organisatiestructuur en marketing zullen belangrijk zijn. Het toezicht heeft hierbij de belangrijke taak de organisatie te begeleiden om op essentiële bedrijfskenmerken in controle te blijven. De Raad van Commissarissen zal daarbij de resultaten en de onderliggende processen van de organisatie monitoren. De RvC heeft zich uitgesproken dat zij in toenemende mate wil inspelen op nieuwe ontwikkelingen binnen het toezicht. Deze nieuwe ontwikkeling vraagt om een herijking binnen het toezicht en het uitbouwen van de ingezette koers van de organisatie. Van de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen wordt een aantal belangrijke competenties gevraagd. De Raad van Commissarissen van Onze Huisartsen Belangrijke vragen zijn: Hoe houd je toezicht op geïntegreerde zorg waarbij meerdere partijen betrokken zijn? Hoe houd je (toe-)zicht op de kwaliteit als de kern daarvan in de relatie zorggever-zorgontvanger ligt, en teams steeds meer eigen regelruimte krijgen? Hoe taakvolwassen is de zorgorganisatie? Op deze vragen zijn geen pasklare antwoorden. Van raden van toezicht wordt innovatie in werkwijze en methodiek gevraagd. Tot nu toe is het niet gebruikelijk dat toezichthouders van verschillende organisaties elkaar opzoeken. Dit is echter wel wenselijk. Externe contacten zijn goed mogelijk als de gesprekken met respect voor elkaars positie en rollen in volledige transparantie plaatsvinden. Dit vraagt van de toezichthouders reflectief vermogen op de eigen rol, een lerende cultuur en taakvolwassenheid. Onze Huisartsen is een jonge organisatie die het belang van toezicht erkent en waarde hecht aan bovenstaande ontwikkelingen maar ook nog zoekende is naar de betekenis van de verschillende rollen in de organisatie en hoe deze zich tot elkaar verhouden. De Raad van Commissarissen van Onze Huisartsen bestaat momenteel uit vier leden. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid om deze 3

4 termijn een keer te verlengen. De huidige voorzitter treedt op eigen verzoek terug rond 1 juli In het kader van de nieuwe organisatie hebben de overige leden besloten hun zetel ter beschikking te stellen bij het aantreden van de nieuwe voorzitter. De huidige drie leden zijn bereid om beperkte tijd de toezichthoudende rol te continueren. De nieuwe voorzitter kan mede de nieuwe raad samenstellen, de RvC bestaat uit maximaal vijf leden. De nieuwe voorzitter zal in functie benoemd worden door het Coöperatie Bestuur. De Raad van Commissarissen staat een objectieve wijze van werken voor, waarin zij onafhankelijk van persoonlijke belangen het functioneren van Onze Huisartsen beoordeelt. Het toezicht wordt uitgeoefend op basis van de statuten van Onze Huisartsen B.V. en reglement Raad van Commissarissen van Onze Huisartsen B.V., vastgesteld op 18 december Werkwijze en taken van de Raad van Commissarissen De RvC is er voor het uitoefenen van integraal toezicht op het realiseren van de organisatie doelstellingen, daarbij uitgaande van de health care governance, op een zodanige wijze dat: Het belang van de organisatie in relatie tot de maatschappelijke functie gewaarborgd is; De belangen van alle personen die bij Onze Huisartsen betrokken zijn evenwichtig worden afgewogen; De uitvoering van het beleid strookt met de vastgestelde beleidsplannen en uitgangspunten. Deze zijn vastgelegd in het strategisch beleidsplan, de planning & control cyclus, het Reglement Raad van Commissarissen en het Reglement van de Directie; De jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de Raad van Commissarissen gewaarborgd is; Het instellen van relevante commissies wordt geïnitieerd. Op dit moment is er een financiële en een kwaliteit & veiligheid commissie; De contacten worden onderhouden met de leden van de Raad van Commissarissen, leden van de coöperatie, interne belanghebbenden zoals Ondernemingsraad en de organisatie; Het werkoverleg met de directie en de voorzitter van het coöperatie bestuur periodiek wordt gehouden; De Raad van commissarissen vergadert zes maal per jaar; twee maal samen met het Coöperatie Bestuur. Daarnaast zijn er bijvoorbeeld commissievergaderingen, verdiepingen, artikel 24 overleg met de OR. Onderwerpen van Toezicht Ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van strategie; Het optreden van de organisatie en de wijze waarop deze zich presenteert; De kwaliteit en veiligheid van zorg; Het arbeidsklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigd overleg; Het functioneren van handelen van de directie; Relevante externe ontwikkelingen; Het relatiepatroon met betrekking tot de belangrijkste stakeholders en ketenpartners; De reputatie van de organisatie Onze Huisartsen; De statutair voorgeschreven taken inzake toezicht houden; Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directie; Het functioneren als klankbord voor de directie; Het functioneren als klankbord voor het bestuur van de Coöperatie; Het nemen van statutair toegewezen beslissingen. 4

5 Algemeen profiel Raad van Commissarissen Het competentieprofiel bevat tenminste de volgende aspecten: Een academisch werk- en denkniveau; Bestuurlijk en/of toezichthoudende kwaliteiten; Affiniteit met de doelstelling van Onze Huisartsen; Tenminste één van de leden heeft kennis van het vakgebied kwaliteit en veiligheid, financiën/administratieve organisatie/ict, juridisch zaken. Er is minimaal één persoon met een medisch inhoudelijke achtergrond; Inzicht in de eisen die zorginhoudelijk gesteld worden aan kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit van de zorg; Voldoende inzicht in taken en rollen tussen de Raad van Commissarissen en de directeur en bekend zijn met de onderwerpen van health care governance; De competentie en attitude om de directeur met raad terzijde te staan/ klankbord voor de directie zijn; Het vermogen om het beleid van Onze Huisartsen en het functioneren van de directeur te beoordelen; Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke instelling; Het vermogen om in teamverband te functioneren; Voldoende toewijding, beschikbaarheid en flexibiliteit; Bereidheid tot deelnemen aan activiteiten van evaluatie en scholing; Maatschappelijk actief. Aanvullende eisen voor de Voorzitter Raad van Commissarissen Van de Voorzitter van de Raad van Commissarissen wordt - in aanvulling op de profielschets voor leden van de Raad van Commissarissen - verwacht dat hij/zij over het vermogen beschikt om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersrol te vervullen. Daarnaast wordt van de voorzitter inzicht en overzicht verwacht ten aanzien van de taken van de Raad van Commissarissen en de directie. Specifieke taken en verantwoordelijkheden van de Voorzitter Raad van Commissarissen In beginsel aanspreekbaar zijn voor de overige leden, de directie en het coöperatie bestuur; Optreden voor zover nodig als woordvoeder namens de Raad van Commissarissen; Verantwoordelijk zijn voor het (en toezien op het adequaat functioneren) van de Raad van Commissarissen; Samen met de directie voorbereiden en bepalen van de agenda voor vergaderingen van de Raad van Commissarissen; Streven naar optimale participatie van de overige leden en coördineren van de activiteiten; Zorgdragen voor een ordelijk en efficiënt verloop van de vergaderingen en dat er voldoende tijd is voor het inwinnen van advies, beraadslaging en besluitvorming; Toezien dat er tijdige en adequate informatievoorziening aan de Raad van Commissarissen plaatsvindt; In het bijzonder erop toezien dat de leden van de Raad van Commissarissen inclusief de eigen positie niet met conflicterende belangen te maken krijgen; Aandacht hebben voor het introductie-, opleiding- of trainingsprogramma voor de leden van de Raad van Commissarissen. Profielschets Voorzitter Raad van Commissarissen De nieuwe voorzitter komt in een organisatie die in een transitiefase zit. Alle belanghebbende partijen in de organisatie zien het belang in van een toezichthoudend orgaan en willen graag dit orgaan op een innovatieve wijze inzetten. Op dit moment zijn zij bezig met het invullen en verduidelijken van de verschillende rollen. Het proces van 5

6 rolverheldering zal in het begin ook aandacht vragen van de nieuwe voorzitter. De voorzitter zal met autoriteit en vanuit natuurlijk gezag de rol dienen in te vullen. Een natuurlijk leider die door een uitnodigende, maar zo nodig ook corrigerende manier van communiceren de gemeenschappelijke doelen van de organisatie in het oog houdt en de rol van toezicht daarin een meerwaarde laat zijn. De voorzitter is in staat een relatie van vertrouwen en onderling respect met de directie en het Coöperatie Bestuur aan te gaan. De balans en eenheid tussen de directie, Raad van Commissarissen en het Coöperatie Bestuur kan hij mede-managen. De voorzitter heeft een goede antenne voor wat er inen extern speelt in de zorg en relevant is vanuit het toezichthoudende gezichtspunt met een gevoel voor evenwicht tussen inlevende betrokkenheid en sturende afstandelijkheid. Tevens zal hij/zij zichzelf een positie moeten verwerven bij de leden van de Coöperatie. De nieuwe voorzitter beschikt over ervaring in een toezichthoudende rol. Wenselijke competenties Durf, energie, initiatief, inlevingsvermogen, leidinggeven, netwerken, omgevingsbewustzijn en visie. Netwerken Een passend regionaal en/of landelijk netwerk is een pluspunt en anders in staat zijn om een netwerk op te bouwen. Binding met de regio Arnhem is geen vereiste maar zeker een voordeel. De voorzitter kan geen deel uitmaken van overheidsorganen en/of aan Onze Huisartsen gerelateerde bestuurlijke netwerken in het verzorgingsgebied. Samenstelling Voor de raad wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen. Tijdsinvestering Gezien het moment van aantreden en het mede vormgeven van de totale Raad van Commissarissen moet de voorzitter, met name in het eerste jaar, meer dan gemiddeld tijd hebben om in deze rol te kunnen investeren. Beloning De voorzitter van de Raad van Commissarissen wordt beloond volgens de geldende richtlijnen van de NVTZ. De maxima van de WNT-2 worden gerespecteerd. Voor het deelnemen aan commissies wordt een aanvullende vergoeding toegekend. Er is budget voor gerichte en individuele scholing voor Toezichthouders. Wet Bestuur en Toezicht De organisatie Onze Huisartsen is geen grote organisatie. Men dient te voldoen aan de limitering van toezichthoudende functies conform de Wet Bestuur en Toezicht. WERVING- EN SELECTIEPROCEDURE Commissie De selectiecommissie bestaat uit de bestuursvoorzitter van de Coöperatie, de voorzitter van de Raad van Commissarissen en een lid van de Raad van Commissarissen. De directeur is toegevoegd als adviseur. De commissie wordt begeleid door de externe adviseur. De selectie van kandidaten vindt plaats in een aantal opeenvolgende stappen: Beoordeling van het CV en de motivatiebrieven op basis van de eisen, door externe adviseur, vervolgens het uitnodigingen van de kandidaten voor een oriënterende kennismaking met de externe adviseur: week 17, 18,19 en 20; Bepalen welke kandidaten worden uitgenodigd voor gesprek met de 6

7 selectiecommissie in samenspraak met de commissie aan de hand van de long list: 27 mei; De geselecteerde kandidaten maken een Talenten en Motivatie-analyse: 28 of 29 mei; De gesprekken van de selectiecommissie met de kandidaten van de shortlist, begeleid door de externe adviseur: 1 juni (avond) Vervolggesprekken met het voltallig Coöperatie bestuur en de voltallige Raad van Commissarissen: in de week van 6 juni; Na deze laatste stap zal de selectie commissie een voordracht doen aan het Coöperatie Bestuur tot benoeming van een kandidaat; Formele toetreding vindt in goed overleg plaats; Het streven is dat de nieuwe voorzitter per 1 juli 2016 kan beginnen. Uw reactie Het coöperatie bestuur laat zich in deze procedure begeleiden door Xandra Koorstra. Xandra Koorstra is bereikbaar op Uw CV en motivatiebrief zien wij graag voor 16 mei 2016 tegemoet via xandra.koorstra@slimsearch.nl van SLIM partner in search. 7

8 Bijlage: Organogram per 25 april 2016 Onze Huisartsen Coöperatie U.A. Raad van Commissarissen Directie Onze Huisartsen B.V. OR Beleidsgroepen Bestuurssecretariaat - Communicatie Ondersteunende diensten KEI Arnhem B.V. Huisartsendienst Arnhem B.V. Ketenzorg Arnhem B.V. GGZorg Arnhem B.V. 8