NOTA VOOR W AWec^ ^i^xazftuußux. DE RAA

Transcriptie

1 3 O. O c 3 O. b CM I Ja c a WW IMIIIIIIIIIIIIIII BI NOTA VOOR W AWec^ ^i^xazftuußux. DE RAA Oosterhout Datum: 19november 2010 Nummer raadsnota Onderwerp: Delegatie van investeringen 2011 vanuit de Raad naar het colleg cmj iv/«*/ &/0 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Bijlage delegatie investeringen 2011 Ter inzage: 1. Voorstel: 1. De raadvoor te stellen om een aantal investeringen voor 2010 te delegeren aan het college qua uitvoering Samenvatting Bij het vaststellen van het MJBP/perspectiefnota stelt de Raad de investeringsniveaus en de grote investeringen op hoofdlijnen vast. Het College zorgt voor de uitwerking van de investeringsniveaus in een concrete uitvoeringsplanning. In de uitvoeringsplanning staat vermeld welke investeringen in welke periode zullen worden uitgevoerd en wanneer de kosten zullen worden gemaakt. De vaststelling van de uitvoeringsplanning gebeurt door de Raad bij het vaststellen van de begroting. Voor projecten waarvan de kaders op voorhand duidelijk zijn, kande Raad vervolgens zijn bevoegdheden delegeren aan het College. Middels deze notawordt een separaat voorstel gedaan om investeringen uit de uitvoeringplanning 2011 vanuit de Raad te delegeren aan het College. Criteria voor delegatie Om investeringen te delegeren aan het College zijn in de programmabegroting de volgende criteria opgenomen: investeringen, die vallen onder vervangingsinvesteringen; investeringen passend binnen een vastgesteld beheerplan; routinematige investeringen c.q. investeringen die een hoge mate van uitvoerend karakter hebben. Uitgezonderd zijn investeringen, waarbij: de kaders onvoldoende duidelijk zijn; investeringen ten laste van reserves. Delegatie vindt uiteraard plaats binnen de vooraf bepaalde budgettaire kaders, zijnde de plafonds per beleidsveld. Bij mogelijke overschrijding ervan, dient de investering alsnog voorgelegd te worden aan de raad. Verantwoording over de voortgang van de investeringen wordt door het college afgelegd via de concernrapportages en de jaarrekening. Uitgangspunt bijdit voorstel voor delegatie is wel delegeren tenzij. Na delegatie van de kredieten door de Raad aan het college worden individuele kredieten pas beschikbaar gesteld (begrotingswijziging) na concrete uitwerking van de plannen. Pas hierna kan door de organisatie gestart worden met de daadwerkelijke uitvoering. uitdraai van: :23 pagina: 1

2 WW w gemeente QoSterhOUt Samenvattend overzicht Per beleidsveld leidt dit tot de volgende totalen Beleidsveld Openbare ruimte Sport Informatisering Accommodatiebeheer * Tractiemiddelen Incidentele investeringen Subtotaal IHP Rioolvervanging Afvalverwijdering Subtotaal Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Activering personele kosten Totaal Gedelegeerd geen delegatie Totaal * Binnen de investeringen voor accommodatiebeheer zijn investeringen opgenomen in de buurthuizen. De daadwerkelijke investeringen in de buurthuizen zullen afhankelijk zijn van de uitkomst van het onderzoek naar de maatschappelijke functie van buurthuizen en de spreiding hiervan. De volgende projecten voldoen nietaan de criteria en worden (voor 2011) niet gedelegeerd: Dekking vanuit reserves: Burgemeester Materlaan. Reconstructie kruising EikdijkEuropaweg. Reconstructie HuijbrechtsSchiedonlaan. Renovatie sportpark Strijen (twins). Integraal huisvestingsplan (IHP) restant oud IHP nog niet ingevuld met specifieke projecten. uitdraai van: :23 pagina:2

3 WW w gemeente fjosterllout Wat willen we bereiken? Volgens de uitvoeringsplanning is het streven de projecten binnen de plafonds uit te voeren. Concrete uitwerking vindt plaats binnen de verschillende projecten. Wat gaan we daarvoor doen? Uitwerking vindt plaats binnen de verschillende projecten. Wat mag het kosten? Uitwerking vindt plaats binnen de plafonds per beleidsterrein. HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OOSTERHOUT, mrdrs S.W.Th. HUISMAN, burgemeester, mr P.J. DE RIDDER, secretaris. uitdraai van: :23 pagina:3

4 WW w gemeente QoStefhOUt BESLUIT VAN DE RAAD Nummer: DE RAAD VAN DE GEMEENT E OOSTERHOUT; gelezen het voorstel van het college van 19november 2010; BESLUIT: 1. Een aantal investeringen voor 2011 te delegeren aan het college qua uitvoering Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14december DE RAAD VOORNOEMD,, voorzitter., griffier. uitdraai van: :23 pagina:4

5 Bijlage delegatie investeringen 2011 Beleidsterrein / Omschrijving project Reden delegatie Bedrag f 30 km buurt SlotjesMidden (mob.plan) Rotonde Abdis van Thornstraat Herstraten Ferdinand Bolstraat Hoofseweg Tunnelbak Rotonde HoofsewegStrijenstraat Rotonde OostpolderwegStatendamweg Reconstructie Oostpolderweg Oost Reconstructie Oostpolderweg West Edahterrein Verkeersveiligheid Buurstede Haltetoegankelijkheid Onderhoud Oosterheidebrug lichtmasten wijken stroomwegen Fase II Kasteeldreef reconstructie groen Basielhof/ Lavendelhof reconstructie groen Van DubbelmondestraatVan Wijngaardenstraat reconstructie groen Molenstraat reconstructie groen Bomencompensatie Binnenstad Bomencompensatie Elkhuizenlaan en Kreeksluisweg TOTAAL OPENBARE RUIMTE Gymzaal Ridderstraat vervangen sportvloer Glijbaan zwembad Arkendonk geluidsinstallatie warande afrastering Warande TOTAAL SPORT Projecten informatieplan TOTAAL INFORMATISERING Planon modules meldpunt facilitair management De Bussel vervangen liftmotor Baronie College schilderen van de gevels Buurthuis de Klip:vervangen dakpannen Buurthuis Dommelbergen renovatie (uitbreiden berging + vervangen kozijnen 2e fase) Buurthuis Heidehof:vervangen kozijnen H.Hartfacade: renovatie aanpassen gebouwen voor invaliden Electrotechnische werkzaamheden diverse gebouwen TOTAAL ACCOMODATIEBEHEER * vrachtauto

6 Beleidsterrein / Omschrijving project Reden delegatie Bedrag 1 vuilnisauto beladingssysteem shovel vorkheftruck maaimachine kolkenzuiger TOTAAL TRACTIE Vernieuwing van de website Doorontwikkelen kennissyteem Digitalisering documentaire informatie: 2e fase. Overdracht secretariearchieven blok naar RAT. Vervangen plotter in gebruik bij RBW GPSstrooisysteem gladheidbestrijding TOTAAL INCIDENTELE INVESTERINGEN Tijdelijke uitbreiding De Achterhoek Vervanginq dak St. Oelbertgymnasium Toegankelijkheid schoolgebouwen TOTAAL IHP Rioolvervanging Ferdinand Bolstraat Hoofseweg tot en met rotonde Strijenstraat Edahterrein KrommebeemdLissebeemd PlevierstraatReigerstraat Van Boisschotlaan Thorbeckestraat (i.c.m. Van der Made terrein) Tilburgseweg Hoofseweg Tunnelbak Uitvoeren reparaties d.m.v. deellijnen Afkoppelen Basielhof/ Lavendelhof Afkoppelen bedrijventerrein Statendamweg N&Z (Fase 4: Kanaalstraat) Kasteeldreef Vijver Riethorst, Slotjesveld Rotonde OostpolderwegStatendamweg Afkoppelen Karrestraat Afkoppelen Sterkenburg TOTAAL RIOLERING Cyclische vervanging afvalcontainers TOTAAL AFVALVERWIJDERING 1 TOTAAL * Binnen de investeringen voor accommodatiebeheer zijn investeringen opgenomen inde buurthuizen. De daadwerkelijke investeringen in de buurthuizen zullen afhankelijk zijn van de uitkomst van het onderzoek naar de maatschappelijke functie van buurthuizen en de spreiding hiervan.