Bijlage: projectfiche Internationale School Zuidwest-Nederland, Breda Naam project Internationale School Zuidwest Nederland, Breda

Transcriptie

1 Bijlage: projectfiche Internationale School Zuidwest-Nederland, Breda Naam project Internationale School Zuidwest Nederland, Breda Stad Uitvoering - start project - planning Output, prestatieafspraken 2006: Initiatief door Stichting Brebrux, : Marktonderzoek en onderzoek financiële haalbaarheid, oprichting Stichting tot Bevordering van Internationaal Onderwijs en Stuurgroep (met daarin gemeente Breda, bedrijfsleven, Mencia de Mendoza-lyceum) : Voorbereidingsfase Internationale School, aanstelling projectmanager dhr. F. Gansevoort, Oplevering blauwdruk ISB voor financiering, onderwijsprogramma, organisatiemodel etc. Officiële aanvraag OCW-licentie- + subsidie Internationale School Zuidwest Nederland in Breda (ISB).Convenant tussen partners Kinderopvang, Primair- en Secundair onderwijs. Communicatie trajecten en start werving leerlingen : Realisatiefase. Juridische samenwerking overeenkomst ISB tussen partners Kinderopvang, Primair- en Secundair Onderwijs, Aanstelling directie en personeel, invulling financieringsmodel, realisatie (tijdelijke) huisvesting, uitwerking internationale onderwijsprogramma s met uitzondering van IB Diplome Programme. 1 augustus 2011: Streefdatum opening International School Breda (hierna: ISB). Uitwerken en invoeren per 1 augustus 2012 van IB Diplome Programme. Start project definitieve huisvesting 31 december 2013: Evaluatie eerste fase ISB, go/no go beslissing definitieve vestiging ISB met nieuw te bouwen permanente faciliteiten. Mijlpalen: Het streven is er op gericht om de ISB 1 augustus 2011 officieel te openen. Zodra er een juridische entiteit is, ligt daar de verantwoordelijkheid om van de ISB een succes te maken: dit betekent: kwalitatief hoogstaand onderwijs te bieden volgens een internationaal erkend programma aan leerlingen van 0-19 jaar en daarnaast het behalen van het minimum leerlingaantal voor rendabele exploitatie van de school. Vooralsnog is de Stichting tot Bevordering van Internationaal Onderwijs verantwoordelijk voor de voorbereiding- en realisatie van de ISB en het behalen van onderstaande (sub)doelstellingen. Zij wordt daarbij ondersteunt door een stuurgroep en een projectorganisatie. Verder draagt de gemeente Breda bij middels inzet van uren vanuit de afdeling Economische Zaken. De projectmanager fungeert als coördinator van zowel voorbereiding- als realisatiefase van de ISB. De aanstelling van de projectmanager is gefinancierd door bijdragen van gemeente Breda ( ), Regionaal Bedrijfsleven onder de naam Founding Fathers ( ) en OP-Zuidsubsidie (EFRO , Provincie Noord-Brabant ) De gemeente Breda heeft daarnaast in de vorm van uren bijgedragen aan de voorbereidingsfase. Voor de realisatie van de ISB is een financieringsmodel opgesteld waarin onderscheid gemaakt wordt tussen aanloop- en exploitatiekosten (incl. tijdelijke huisvesting) enerzijds en nieuw te bouwen huisvesting anderzijds. De kosten voor de aanloop/exploitatiekosten zijn geraamd op max 2,9 miljoen, de kosten voor nieuwbouw op max 10 miljoen. Voorzichtigheidshalve is hierbij uitgegaan van het het meest conservatieve ( worst case ) scenario waarbij de school nog

2 rendabel functioneert. De Provincie Noord-Brabant heeft ambtelijk onderstaande subsidie toegezegd (brief nr , d.d. 20 juli 2010) Een subsidie ter grootte van maximaal 25% van de aanloopverliezen in de eerste drie jaar (2011 t/m 2013) van de ISB met een maximum van 0,7 miljoen. Een subsidie ter grootte van maximaal 4 miljoen als investering in de definitieve huisvesting van de ISB. Het voornemen is om de tweede helft van 2010 achtereenvolgens aan Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten het volgende voorstel te doen: Verstrekking subsidie ter grootte van maximaal 25% van de aanloopverliezen in de eerste drie jaar (2011 t/m 2013) van de internationale school met de maximumbedrag van 0,7 miljoen;het verzoek om dit bedrag zonodig op basis van rapportages in het eerste jaar uit te keren in verband met liquiditeitpositie van de ISB; Reservering van 4 miljoen binnen de provinciale begroting voor een maximale subsidiebijdrage van 50% in de realisatie van de nieuwbouw van de internationale school, beschikbaar te stellen bij het go / no go - moment eind Voorwaarden Bovengenoemd voorstel zal achtereenvolgens aan Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten worden gedaan onder de volgende voorwaarden: Als achteraf blijkt dat de stichting Internationale School Breda tot en met 2013 geen aanloopverliezen heeft gekend, dan wel dat deze aanloopverliezen kunnen worden gedekt uit het eigen vermogen per behoudt de Provincie Noord-Brabant zich het recht voor de subsidie terug te vorderen; In 2013 zal Provincie Noord-Brabant besluiten over de subsidiering van de bouw van de definitieve huisvesting van de internationale school. Provincie Noord-Brabant zal enkel tot subsidiering overgaan als de kapitaallasten samenhangende met de investering in de nieuwbouw niet uit de lopende exploitatie van de internationale school kunnen worden gedekt; Gemeente Breda staat garant voor de langlopende lening die de stichting Internationale School Breda middels een rekening courant constructie zal aantrekken ter financiering van het resterende deel (75%) van de aanloopverliezen en (het resterende deel van) de investeringen in de nieuwbouw; Subsidiering van en verantwoording over de door de Provincie Noord- Brabant verstrekte subsidie zal geschieden conform de Verantwoordings-systematiek Samen Investeren in West-Brabant; Ten behoeve van het voorstel aan achtereenvolgens Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten dient een officieel subsidieverzoek conform de Investeringsfiche Samen Investeren in West-Brabant ingediend te worden; Gedeputeerde Staten en/of Provinciale Staten kunnen bij behandeling van uw voorstel aanvullende voorwaarden voorstellen ten opzichte van

3 het bovenschrevene. ISB zal ter aanvulling van deze gelden voor beide posten een krediet aangaan. De gemeente Breda zal daarbij, bij goedkeuring van de plannen door de Bredase gemeenteraad, als garantstellende partij fungeren. Het internationale bedrijfsleven heeft de voorbereidingsfase van de ISB mede gefinancierd. Daarnaast heeft zij haar medewerking verleend aan diverse studies naar de financiële haalbaarheid en leerlingaantallen van de ISB in deze fase. In de realisatiefase kan zij haar toezegging uit diverse onderzoeken voor de afname van leerling-plaatsen waar maken. Op deze manier draagt het bedrijfsleven bij aan het (financiële) succes van de ISB. Overall kan de doelstelling voor het project Internationale School Zuidwest-Nederland als volgt geformuleerd worden: Algehele doelstellingen: - De ISB opent haar deuren op 1 augustus 2011 en heeft op peildatum 31 december 2013 minimaal 75 leerlingen PO, 45 leerlingen VO en 40 kinderen die gebruik maken van (buitenschoolse) kinderopvang. Deze leerlingaantallen vormen het minimum aantal dat nodig is om de ISB, op termijn, rendabel te exploiteren. Deze aantallen vormen daarom ook de basis voor de genoemde go/no go beslissing die eind 2013 over voortzetting van de ISB en het realiseren van nieuwbouwfaciliteiten, wordt genomen. De gemeente Breda hanteert hetzelfde criterium voor de voortzetting van haar garantstelling na ISB treedt in goed overleg met het Bredase en regionale onderwijsveld en bedrijfsleven en groeit uit tot een gewaardeerde regionale partner en respectabel onderwijsinstituut. Uitgesplitst naar de diverse trajecten binnen het project is dit verder uit te splitsen naar onderstaande planning: Mijlpalen Organisatie - Presentatie projectpartners primair- secundair onderwijs en kinderopvang Werving en selectie leraren en ondersteunend personeel voor Selectieprocedure en benoeming directie ISB voor Mijlpalen Onderwijs: - Start primair onderwijs volgens IGBO-programma Start Secundair onderwijs volgens MYP-programma Start kinderopvang Start IB Diplome Programme Mijlpalen Accreditatie: - Verklaring geen bezwaar vereniging van Internationale Scholen. Gerealiseerd - Goedkeuring ministerie OCW IGBO-programma primair onderwijs. Met positief advies aan bewindspersoon op voorgelegd. - Goedkeuring ministerie OCW MYP/IGCSE-programma secundair onderwijs.

4 Gerealiseerd - Goedkeuring ministerie OCW IB-programme. Gerealiseerd Opmerking: goedkeuring ministerie OCW houdt ook in: een subsidiebedrag per leerling vanuit OCW. Mijlpalen Financiering - Projectfinanciering. Gerealiseerd - Subsidie Provincie Noord-Brabant voor Lening + garantstelling Gemeente Breda voor Eventuele bijdragen/sponsoring vanuit andere overheden en/of bedrijfsleven voor Mijlpalen Huisvesting - Realisatie tijdelijke huisvesting op locatie Mencia de Mendoza Mendelssohnlaan Breda gereed Aanschaf materiaal/ict-voorzieningen gereed Go/no go beslissing ISB en nieuwbouwfaciliteiten ISB uiterlijk Realisatie, einddatum Projectorganisatie, projectbeschrijving Projectorganisatie: Stichting tot Bevordering van Internationaal Onderwijs in Zuidwest-Nederland. Bestuursorgaan voor voorbereidings- en realisatiefase van de ISB. Aanvrager subsidies OP-Zuid en Provincie, verantwoordelijk voor aanstelling en aansturing projectleider. Stuurgroep Samengesteld uit de initiatiefnemers van de internationale school, de gemeente Breda en deelnemende partners in het project. Stuurgroep bewaakt realisatie doelstelling en neemt besluiten over voorliggende mijlpaalproducten. Projectleider Verantwoordelijk voor het behalen van de doelstelling afgeleide resultaten. Projectondersteuning Ondersteuning van het project bij planning en beheersing, alsmede de communicatie. - Secretariaat - Project planning&control - Communicatie Projectgroepen KO/ PO / VO Uitwerking van onderwijskundige visie, onderwijsprogramma, personeel en materiaal voor kinderopvang, primair- en secundair onderwijs ISB. Projectgroep Onderwijsondersteuning Uitwerking van financiën, huisvesting, facilitair, marketing, ICT. Beoogd organisatiemodel ISB: De ISB wordt feitelijk middels een samenwerkingsverband (beheerstichting) vormgegeven. Doel is een bestuur van de beheersstichting, bestaande uit in ieder geval vertegenwoordigers van SKVOB, PCPO Midden Brabant en het bestuur van kinderopvanginstelling Kober Groep. Dit komt tegemoet aan de onveranderde bestuurlijke eindverantwoordelijkheid van SKVOB en PCPO

5 Midden Brabant. Zij zijn ook onderwijskundig eindverantwoordelijk en leggen aan de Inspectie en het Ministerie verantwoording af. Daarnaast wordt in overleg met de gemeente Breda bepaald hoe het toezicht op de doelmatige aanwending van de overheidsgelden in de nieuwe juridische constructie wordt georganiseerd. Het streven is onder deze stichting en aangestuurd door een directie, de IGBOen IGVO-vestiging (primary resp. secondary school) en de kinderopvang (nursery) te plaatsen. Voor de kinderopvang is een zelfde structuur beoogd. Het beoogde organisatiemodel ziet er dan als volgt uit: Bestuur Kinderopvang Instelling Bestuur Basis Onderwijs Instelling Basisschool X SKVOB Mencia de Mendoza Bestuur Samenwerking Verband ISB Principal ISB MR Nursery MR Primary School MR Secondary School Head of School Nursery Head of School Primary Head of School Secondary Manager Operations De voornaamste doelstelling van deze constructie is dat de ISB in elk opzicht aan haar eigen verplichtingen moet kunnen voldoen en aldus de risico s voor de deelnemende schoolbesturen zoveel mogelijk worden beperkt. Zo wordt de financieringopzet geheel buiten de deelnemende schoolbesturen gehouden. Binnen dit geheel is doorstroom van de op het BRIN-nummer ontvangen bekostiging geborgd. Publiek ontvangen bekostiging wordt gescheiden van private financiering, waardoor geen oneigenlijke besteding van overheidsgelden aan private doelen plaatsvindt. Financiering (bedragen in miljoenen euro) Exploitatie- en aanloopkosten totale kosten gemeente provincie derden Garantstelling max. 2,2 Bijdrage bekostiging Krediet bank 2,9 miljoen miljoen mogelijke onrendabele 2,2 miljoen top max Kosten nieuwbouw Verantwoording - hoe - wanneer - aan wie 10 miljoen Garantstelling max. 10 miljoen Reservering Provinciale Begroting max. 4 miljoen Krediet bank 6-10 miljoen Gemeente Breda functioneert als aanvrager en beheerder van de subsidiegelden die ten goede komen aan de Stichting tot Bevordering van Internationaal Onderwijs in Zuidwest-Nederland, die later op zal gaan in de Internationale School Breda (ISB).

6 Zichtbaarheid provincie, afspraken Datum Gemeente Breda ontvangt voor het volledige subsidiebedrag van de Provincie Noord-Brabant een subsidiebeschikking (4,7 miljoen) en zal deze verantwoorden volgens de voorschriften van de beschikking. Vermelding van de Provincie in officiële uitingen (print/digitaal) van de ISB. Zichtbaarheid van de Provincie in- of op het gebouw van de ISB. Zichtbaarheid van Provincie op gebouwen en faciliteiten van de ISB is daarnaast bespreekbaar.