Jaarverslag 2011 Primas-scholengroep

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011 Primas-scholengroep 1

2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Algemene gegevens 4 Personeel en organisatie 8 Onderwijs en kwaliteitszorg 13 Financiën 17 Huisvesting en beheer 22 Toekomstparagraaf 24 2

3 VOORWOORD Met genoegen bieden wij u het jaarverslag 2011 van Primas-scholengroep aan. Door middel van dit jaarverslag leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid over het afgelopen jaar. Het jaarverslag is allereerst bedoeld voor onze leden aan wie wij verantwoording willen afleggen voor het gevoerde beleid. Daarnaast willen wij deze verantwoording breder trekken naar meer groepen: - de ouders - relaties zoals scholen, verenigingen/stichtingen en instanties waar wij mee samenwerken - belangstellenden, waaronder toekomstige ouders en betrokkenen Veel mensen waren in het afgelopen jaar betrokken bij Primas-scholengroep en hebben een positieve bijdrage geleverd. Wij denken dan in de eerste plaats aan kinderen, ouders, leerkrachten, directies en managementteam, maar ook aan de ondersteunende medewerkers, (G)MR en bestuur. Daarnaast waren er veel instanties, verenigingen en stichtingen betrokken bij onze scholen. Wij willen allen bedanken voor hun inzet en betrokkenheid in het afgelopen jaar. Wij hebben geprobeerd in dit verslag een zo volledig mogelijk beeld te creëren van Mocht u desondanks vragen en/of opmerkingen hebben dan horen wij dit graag. Namens Primas-scholengroep, Cees de Smit, voorzitter, Agnes de Jong, MT-lid, PietJan Reijnierse, MT-lid. 3

4 1. ALGEMENE GEGEVENS JAARVERSLAG In dit jaarverslag wordt aandacht besteed aan algemeen bestuursbeleid en het financieel beleid van onze vereniging in het jaar JAARREKENING De jaarrekening van 2011 van Primas-scholengroep is opgesteld door Dyade Dienstverlening Onderwijs te Middelburg. Deze jaarrekening is gecontroleerd door het accountantskantoor PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. De jaarrekening is als bijlage toegevoegd aan het jaarverslag. KERNACTIVITEITEN Onder het bevoegd gezag van Primas-scholengroep bevoegd gezag nummer: vallen de onderstaande scholen: School: Brinnummer: De Wegwijzer 03WV De Goede Polder 04UQ De Schutte 05OA Valeriusschool 05TT Willibrordusschool 05VJ De Dubbele Punt 06RH Bergpadschool 06XX De Schute 07DD De Regenboog 07JP De Lichtstraal 07NG De Kamperschouw 08VL t Klinket 17JN Diaconieschool de Springplank 20EE JURIDISCHE STRUCTUUR De rechtspersoonlijkheid van het bevoegd gezag is een vereniging. Primas-scholengroep is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder bevoegd gezag nummer SAMENSTELLING BESTUUR Dhr. C. de Smit (voorzitter) Mevr. L. V.M. van den Berg (penningmeester) Dhr. P.T. Harting (secretaris) Dhr. L. Louwerse (alg.lid) Mevr. M. Geelhoed (alg.lid) SAMENSTELLING MANAGEMENTTEAM Mevr. A.J.J. de Jong Dhr. P.J. Reijnierse 4

5 DOELSTELLING VAN DE ORGANISATIE Missie: Het aanbieden en verzorgen van uitstekend onderwijs Leren en werken in een inspirerende omgeving Achtergrond Aan de hand van twee metaforen willen we uiteenzetten wat onze bron is. Water in wijn: Het Bijbelverhaal De bruiloft te Kana ( Joh. 2: 1-11) leert ons dat wij in navolging van Jezus water (het teken van leven) in wijn (het teken van feest) kunnen veranderen. We moeten voor elkaar van het leven een feest maken. Bovendien samen de wijn, waarin ook droesem kan zitten, drinken. Dat wil zeggen: lief en leed samen delen. Een tuin met bomen: Wij willen onze vereniging vergelijken met een tuin vol verschillende bomen. Elke boom zijn eigenheid maar elke boom staat voor groei en bescherming. Uitgangspunten: Kwaliteit: een effectieve inzet van mensen ten behoeve van de realisatie van de doelstelling; Humaniteit: mensen moeten daarin als mens / medemens binnen een cultuur van openheid, overleg en samenwerking erkend worden, tot hun recht komen, zich geaccepteerd en veilig voelen; Identiteit: in onze scholen worden beide voorgaande aspecten geplaatst binnen een Bijbelse visie op mens, samenleving en opvoeding. Onze missie houdt voor ons in dat: - leerresultaten die op of boven het landelijk gemiddelde liggen we doen namelijk meer dan wettelijk verplicht, ons onderwijs is uitdagend en effectief in een krachtige leeromgeving - aandacht voor de brede ontwikkeling van kinderen ons onderwijs is veelzijdig, veelzeggend en veelbelovend voor al onze kinderen - grote tevredenheid onder kinderen, ouders en leerkrachten de resultaten zijn goed, men voelt zich veilig en verantwoordelijk voor elkaar en de omgeving Visie: Onze visie is het verzorgen van uitstekend, christelijk onderwijs aan basisschoolkinderen in de Gemeente Veere en Noord-Beveland, waarbij elke school de ruimte heeft voor eigen identiteit binnen de gemeenschappelijke grondslag. Wij willen samen scholen zijn waarvan ouders weten dat er aandacht en zorg is voor de levensbeschouwelijke identiteit. Verder willen wij dat op al onze scholen kinderen optimale kansen krijgen om zich op velerlei gebied te ontwikkelen. Onze scholen geven daar zelf nadere invulling aan. De schoolcultuur herkennen wij in de manier waarop de school haar werk doet, de normen en waarden op basis waarvan er in de school wordt gehandeld en de rituelen, gebruiken en gewoontes van de school. De missie en visie zijn verder uitgewerkt in het strategisch beleidsplan

6 STRUCTUUR EN ORGANISATIE Organisatiemodel Onze vereniging is een organisatie waaronder per 31 december 2011 dertien christelijke basisscholen zijn verenigd uit de gemeenten Veere en Noord-Beveland. Advies Instemming Algemene ledenvergadering GMR Bestuur Managementteam MR Advies Instemming De algemene ledenvergadering De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan van onze vereniging. Jaarlijks wordt een ledenvergadering gehouden. Tijdens de ledenvergadering komen de jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de vorige vergadering aan de orde. Ook vinden er verkiezingen van nieuwe bestuursleden plaats. De vereniging telt zo n 600 leden, voornamelijk ouders en personeelsleden van de vereniging. Het bestuur Het bestuur bestaat uit vijf leden en beslist over de begroting, de jaarrekening, het jaarplan en de benoeming van nieuwe managementteamleden en en. Doordat de overheid steeds meer verantwoordelijkheden bij de besturen legt, zijn de werkzaamheden van de bestuursleden te veelomvattend en tijdrovend geworden. Daarom is gekozen voor een nieuwe bestuursstructuur, waarbij een managementteam (MT) het bestuursbeleid voorbereidt en uitvoert. De bestuursstructuur is omschreven in de Primas-bestuursmap. Sinds 2007 is een aantal taken door het bestuur aan het MT gemandateerd. Hiermee functioneert het bestuur als een bestuur op afstand wat op hoofdlijnen bestuurt en controleert. Het managementteam Het MT bestaat uit 2 leden. Zij zijn verantwoordelijk voor de taakgebieden personeel, financiën, organisatie, gebouwen en onderwijs. Deze taakgebieden zijn onderling verdeeld. Het MT ondersteunt de en en het bestuur en regelt alle bovenschoolse zaken. Het MT werkt volgens een managementcontract. De leden van het MT overleggen wekelijks. Zij bereiden de vergaderingen van het bestuur voor rapporteren aan het bestuur middels inhoudelijke en financiële managementsrapportages. De managementrapportages geven het bestuur inzicht in de stand van zaken op alle terreinen. Ook bereiden zij de vergaderingen van de enkring voor. De voorzitter van het MT is tevens voorzitter van de enkring. 6

7 De en De en zijn op hun school de spil van de organisatie. Zij zijn als integraal schoolleider verantwoordelijk voor het beleid van hun school. Om goed toegerust hun taak te kunnen uitvoeren hebben al onze en de schoolleidersopleiding gevolgd. Alle en maken deel uit van de enkring. De enkring vergadert 10 keer per jaar. De voorzitter van het MT zit de vergaderingen van de enkring voor. In dit overleg worden afspraken gemaakt op het gebied van onderwijs, personeel, financiën en gebouwen. De afspraken en maatregelen zijn gericht op verbetering van kwaliteit. Van groot belang is de aandacht voor onderlinge hulp en uitwisseling van ervaringen waarvoor tevens gebruik gemaakt wordt van intervisie. Door de krimp van het leerlingenaantal en daardoor de krimp van de schoolgroottes en daardoor de krimp van de budgetten hebben wij van de nood een deugd gemaakt en bij natuurlijk verloop een over twee scholen aangesteld. In de praktijk betekent dat drie van onze tien en ieder de leiding voeren over twee scholen. De leden van het MT hebben ook ieder een school onder hun leiding. Dit geeft enige armslag om middelen in te zetten ten behoeve van de primaire processen. De teams De teams van de scholen vormen het kapitaal van onze vereniging. Wanneer zij floreren, hun werk goed en met plezier kunnen uitvoeren, zal dat een positieve weerslag hebben op de kinderen. Alle leerkrachten hebben een bekwaamheidsdossier conform de wet BIO, waarin o.a. een Persoonlijk Ontwikkelingsplan is opgenomen. Hierin geven zij aan waarin zij bekwaam zijn en wat zij gaan ondernemen om zich verder te ontwikkelen. Deze bekwaamheidsontwikkeling bestaat uit individuele ontwikkeling en teamontwikkeling. Middels een gesprekkencyclus wordt het functioneren van leerkrachten besproken en beoordeeld. Administratie Onze administratief medewerkster verricht een veelheid aan administratieve werkzaamheden op het gebied van financiën, organisatie en personeel. Daarnaast worden financiële administratie, personeels- en salarisadministratie uitgevoerd door Dyade dienstverlening onderwijs te Middelburg. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad De GMR adviseert en controleert het bestuur. Deze raad komt 5 keer per jaar bijeen. De GMR bestaat uit zes personen met gelijke vertegenwoordiging van ouders en personeel. Ten minste twee maal per jaar hebben bestuur/mt en GMR intensief overleg. Medezeggenschapsraad Elke school heeft een MR met gelijke vertegenwoordiging van ouders en personeel. De medezeggenschapsraad adviseert en controleert de beslissingen die het schoolteam neemt. 7

8 2. PERSONEEL EN ORGANISATIE Dit hoofdstuk geeft een weergave van het gevoerde beleid en de resultaten op hoofdlijnen. Wat waren wij in 2011 van plan? - Functiemix verder uitvoeren. - (Primas) Scholingsaanbod gericht op vragen vanuit het veld - Ziekteverzuim 1% onder het landelijk gemiddelde houden. - Inzetten op behoud jong personeel. - Onderzoek bestuurlijke samenwerking/fusie voortzetten. - Toetsing code goede bestuur. RESULTATEN GEVOERD BELEID PERSONEEL Functiebouwwerk Het functiebouwwerk is vastgesteld en geaccordeerd door de GMR. Voorstel invoering functiemix opstellen In bestuur, GMR, enkring en teams is gesproken over de functiemix inhoudt. Het invoeringstraject is vastgesteld en wordt in stappen uitgevoerd. Ziekteverzuim onderwijspersoneel Het ziekteverzuim in 2011 was 2,28 %. Dat is ruim onder het landelijk gemiddelde van 6,6 %. Het ziekteverzuim is nu vrij constant rond de 3 %, het streefpercentage binnen onze vereniging. Ziekteverzuim onderwijspersoneel Primas-scholengroep landelijk Eens in de vier jaar voeren wij een grootschalig onderzoek uit onder personeel, ouders en leerlingen Personeel: PO actief onderzoek 2010 werkvermogen en werk beleving Op werkvermogen scoort 11% van de medewerkers van 45 jaar en ouder matig tot slecht. Dit resultaat is ongunstig ten opzichte van de benchmark. Op werkbeleving blijkt dat er in verhouding meer medewerkers van 45 jaar en ouder hoog scoren (68%) dan in het primair onderwijs gebruikelijk is (12%). Het percentage scores in de gedefinieerde risicogroep ligt met 11% van de deelnemers lager dan gemiddeld in de benchmark. Op werkvermogen scoort 9% van uw medewerkers matig tot slecht. Dit resultaat is gunstig ten opzichte van de benchmark. 8

9 Op werkbeleving blijkt dat er in verhouding meer medewerkers in uw organisatie hoog scoren (72%) dan in het primair onderwijs gebruikelijk is (12%). Het percentage scores in de door ons gedefinieerde risicogroep ligt met 9% van de deelnemers lager dan gemiddeld in de benchmark. Tabel 3 geeft een samenvattend overzicht van de scores van uw medewerkers op zowel de aspecten werkvermogen als werkbeleving. Tabel 3: Scores werkvermogen en werkbeleving (n=53) Score werkvermogen Slecht Matig Goed / Uitstekend Score werkbeleving Ongunstig Gemiddeld Gunstig

10 Uitgangspunten formatiebeleid De ontwikkeling van de leerlingenaantallen op de verschillende scholen is regelmatig onderwerp van gesprek geweest in het bestuur. Door de dalende leerlingenaantallen ontstond er druk op zowel het personele als het materiële budget. De ontwikkelingen gaven aanleiding om de begrotingsdiscipline verder aan te scherpen. In 2011 zijn er geen personeelsleden in rddf geplaatst. Leeftijdsverdeling personeel man vrouw jr jr jr jr jr Behouden zittend personeel In 2011 hebben wij geen leerkrachten moeten ontslaan. 4 teamleden maakten in 2011 gebruik van de FPU mogelijkheid. 2 teamleden maakten in 2011 gebruik van de mogelijkheid om zich dankzij een lerarenbeurs verder te professionaliseren in een opleidingstraject van maximaal drie jaar. 10

11 ORGANISATIE Bestuurssamenstelling In 2011 is mevrouw M. Geelhoed toegetreden tot het bestuur. Zij heeft mevrouw J. van Osch vervangen. Bestuurlijke samenwerking Het bestuur is in 2009 in overleg getreden met de besturen van Perspectief Vlissingen en VCO Middelburg om te bekijken op welke manier de drie verenigingen elkaar zouden kunnen versterken. Er is door de Besturenraad een Quickscan uitgevoerd, Hierin werd onderzocht welke vorm(en) van samenwerking mogelijk en/of wenselijk zijn tussen de drie verenigingen. Dit onderzoek heeft geresulteerd in de ondertekening in 2010 van een intentieverklaring. Daarin is vastgelegd dat de drie besturen nader gaan onderzoeken wat de mogelijkheden van een bestuurlijke samenwerking/fusie zouden kunnen zijn. Een stuurgroep bestaande uit de bovenschoolse en van de drie verenigingen zal zich laten bijstaan door drie werkgroepen. Deze werkgroepen geven vanuit de deelgebieden Organisatie en identiteit, Personeel en Onderwijs en Financiën en materiële zaken inhoud aan de onderzoeksvragen. Code goed bestuur De PO-Raad heeft in januari 2010 de Code Goed Bestuur Primair Onderwijs vastgesteld. Schoolbesturen en intern toezichthouders dienen nu de bestuurlijke inrichting en het bestuurlijk functioneren te toetsen aan de principes van de Code. De Code benadrukt de verplichte scheiding van de functies van bestuur en intern toezicht binnen organisaties voor primair onderwijs. Die verplichte scheiding staat sinds 2010 in de Wet Primair Onderwijs en de Wet op de Expertise Centra (artikelen 17a WPO en 28g WEC). Volgens de toelichting bij die wetsartikelen draagt scheiding van bestuur en intern toezicht bij aan de kwaliteit van goed bestuur en daarmee aan beter onderwijs. Wet en Code spreken over scheiding van de functies van bestuur en intern toezicht. In artikel 5 lid 2 onder c) wordt de feitelijke scheiding tussen bestuur en toezicht als mogelijkheid genoemd. Hierbij oefenen een of meer functionarissen (algemeen, centrale directie, bovenschools management, schoolen) taken en bevoegdheden uit namens het formele bestuur van de rechtspersoon (stichtingsbestuur, bestuurscommissie e.d.). Bij Primas-scholengroep is dit de huidige situatie. Het bestuur heeft het Managementteam vergaand gemandateerd om het beleid voor te bereiden, uit te voeren en hierover verantwoording af te leggen aan het bestuur. Deze mandatering leidt er toe dat het managementteam verantwoordelijk is voor de interne beheersing en het bestuur toezicht houdt op het beleid. Lopende het onderzoek naar bestuurlijke fusie/samenwerking blijft de bestaande situatie gehandhaafd. Inspraak en medezeggenschap In 2011 werd twee keer overleg gevoerd met het bestuur. De GMR adviseerde positief c.q. stemde in met het bestuursformatieplan , het zorgplan, het financieel beleidsplan, het jaarverslag 2010, de begroting 2012 en het zorgplan WSNS De GMR is intensief betrokken bij het onderzoek naar bestuurlijke samenwerking/fusie. Wat gaan we in 2012 doen? - Scholing personeel in het kader van de functiemix. - Ziekteverzuim 1% onder het landelijk gemiddelde houden. - Inzetten op behoud jong personeel. - Bestuurlijke samenwerking/fusie vervolgen (incl. code goed bestuur). 11

12 AANVULLENDE GEGEVENS PERSONEEL Mobiliteit Er zijn in 2011 met een aantal personeelsleden gesprekken gevoerd over mobiliteit. Drie personeelsleden hebben gebruik gemaakt van vrijwillige mobiliteit. Eén personeelslid zijn verplicht overgeplaatst naar een andere school binnen de vereniging. In- en uitstroom personeel De instroom van personeel werd gevormd door tijdelijke benoemingen vanwege formatieruimte, vervanging van ziekte, zwangerschap en buitengewoon verlof. Er werden geen personeelsleden gedwongen ontslagen. Instroom tijdelijk personeel 14 Uitstroom tijdelijk personeel 8 Uitstroom op eigen verzoek 3 Uitstroom FPU 4 Overleden 0 Outplacement 0 Betrekkingsomvang en gebruik BAPO Vanaf 2008 daalt het aantal personeelsleden wat werkzaam is binnen onze vereniging. Het gebruik van BAPO is ongeveer gelijk gebleven t.o.v Betrekkingsomvang personeel Omvang personeel Voltijd Deeltijd BAPO AANVULLENDE GEGEVENS ORGANISATIE Klachten en bezwaren in 2011 Alle ingediende klachten, bezwaren en beroepschriften werden behandeld. Ingediend Afgehandeld Bij Primas-scholengroep 0 0 Bij Landelijke klachtencommissie 1 0 Bij Commissie van beroep

13 3. ONDERWIJS EN KWALITEITSZORG ALGEMEEN Onderwijs Primas-scholengroep stelt zich ten doel uitstekend onderwijs te verzorgen op alle scholen. In het strategisch beleidsplan zijn de missie en visie van onze vereniging vertaald naar concrete plannen op verenigingniveau. In het strategisch beleidsplan zijn deze plannen voor een periode van vier jaar vastgelegd. Op schoolniveau zijn deze plannen vastgelegd in een schoolplan en een jaarplan. De verantwoording van de plannen op schoolniveau vindt plaatst d.m.v. individuele jaarverslagen per school. Met elkaar hebben we afgesproken ons gedurende deze vier jaar met name te richten op drie speerpunten in ons onderwijs: ICT, Bewegingsonderwijs en Kunst en cultuur. Kwaliteitszorg Wij kiezen binnen het onderwijs voor 'EN / EN onderwijs' : het verwerven van kennis en inzicht EN vaardigheden en attitudes. Dit gebeurt binnen een organisatie die betrouwbaar en professioneel is en structureel aan kwaliteitsverbetering werkt. Onze personeelsleden zijn ons 'kapitaal'. Daarom is er grote aandacht voor welbevinden, ontwikkeling en medeverantwoordelijkheid. Door middel van evaluatie brengen wij in beeld of die kwaliteit wordt bereikt om vervolgens te borgen of te verbeteren. Kortom: een cyclisch proces. Wij werken daarbij met het model van het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK) volgens ons strategisch beleidsplan. Succesbepalende factoren zijn kwaliteitsaspecten die cruciaal zijn voor succes. De succesbepalende factoren zijn ingedeeld in resultaatgebieden: waardering door het personeel waardering door ouders en leerlingen waardering door de omgeving eindresultaten Jaarlijks worden instrumenten in alle resultaatgebieden gebruikt om de kwaliteit te beoordelen. De succesbepalende factoren en de gebruikte instrumenten zijn in het strategisch beleidsplan beschreven. In het jaarverslag per school is een evaluatie opgenomen van alle resultaatgebieden. Deze wordt geëvalueerd door het MT met de betrokken. Wat waren wij van plan in 2011? Op bovenschools niveau - speerpunten uit het strategisch beleidsplan t.w. ICT, bewegingsonderwijs en kunst & cultuur versterken - aanbod hoogbegaafdheid verbeteren, scholing personeel, implementatie PPTorens binnen de Plusklassen, VAP, vervolg 1-zorgroute. - alle scholen in het basisarrangement van de inspectie Op schoolniveau: - borgen en verbeteren van de aangegeven onderwerpen in de jaarplannen. - kwaliteitsoordeel inspectie bespreken en waar nodig verbeterplannen opstellen en uitvoeren. 13

14 RESULTATEN GEVOERD BELEID ICT ParnasSys is onderdeel gaan uitmaken van het kwaliteitszorgsysteem op alle scholen. Er is een werkgroep geformeerd om een ICT vervolg (netwerk, hardware) te onderzoeken. Bewegingsonderwijs Wij hebben een kwaliteitsimpuls gegeven aan het vak bewegingsonderwijs door de professionalisering van leerkrachten, het verbeteren van het onderwijsaanbod door de invoering van de en het aanbieden van dit vak door twee vakbekwame personen, die hiervoor specifieke scholing hebben gevolgd. Er is een speciale scholing voor ons personeel georganiseerd in verband met nieuwe Daarnaast zijn drie scholen voor het derde jaar bezig met het door de Gemeente Veere gesubsidieerde project scoolsport. Dit driejarige project is gericht op positief, gezond gedrag, beweging en weerbaarheid. De resultaten van het project worden na drie jaar geëvalueerd. Kunst en cultuur Als bestuur zijn wij van mening dat onderwijs in kunst en cultuur (waaronder cultureel erfgoed) van zeer groot belang is voor de identiteitsontwikkeling van kinderen. Wij hebben daarom gekozen voor een eigen coördinator die scholen en leerkrachten ondersteunt en vertegenwoordigt. Tevens verzorgt de coördinator kunst- en cultuurlessen op de scholen van onze vereniging. In 2010 hebben wij een eigen lesmethode beeldende vorming uitgegeven. Niet alleen onze scholen maar ook andere basisscholen in Nederland kunnen op deze wijze profiteren van onze ervaringen en deskundigheid. Er is een speciale scholing georganiseerd voor al ons personeel aan de hand van deze lesmethode. Op woensdagmiddag kunnen kinderen op vrijwillige basis terecht in onze Kunstplusklas. De voorbereidingen zijn in gang gezet om te komen tot een KinderKunstWeek. Onze vakleerkracht participeert in de organisatie. INZET FTE S VOOR SPEERPUNTEN BELEID EN OIDS IN 2011 SPEERPUNT BOVENSCHOOLS SCHOOLNIVEAU ICT(COÖRDINATIE EN SCHOOLONDERSTEUNING) 0,32 FTE 1,00 FTE BEWEGINGSONDERWIJS(VAKLEERKRACHT) 0,46 FTE 0,23 FTE KUNST & CULTUUR(VAKLEERKRACHT) 0,23 FTE 0,38 FTE OPLEIDEN IN DE SCHOOL(OIDS-MENTOREN) 0,29 FTE FTE Zorgverbreding/Passend Onderwijs Opnieuw was er in 2011 veel aandacht voor zorgverbreding en de ontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs. In de Samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar School zijn de trajecten 1-zorgroute gaande ter voorbereiding op Passend Onderwijs. In 2012 zal de implementatie van de 1-zorgroute op onze scholen verder worden vormgegeven. Door aangekondigde bezuinigingsmaatregelen van overheidszijde komt het hele project Passend Onderwijs onder druk te staan en zullen wij aanpassingen moeten doen. Voor een dergelijke operatie zijn middelen nodig. Voor scholen wordt het anders onmogelijk de doelstellingen te realiseren. Wij zullen doen wat binnen ons bereik ligt maar werken met realistische, haalbare doelen. Dit in het belang van leerkrachten en kinderen. Hoogbegaafdheid Voor hoogbegaafdheid zijn op diverse scholen al leerlijnen ontwikkeld. In 2010 zijn alle leerkrachten geschoold in de begeleiding van (hoog-)begaafde kinderen. Sinds 2010 wordt tevens een structureel lesaanbod middels onze gezamenlijke Plusklassen (zeven Plusklassen op vijf locaties) voor (hoog-)begaafden van alle Primas-scholen gerealiseerd. Er werd op één locatie door een bevoegd docent lessen Spaans gegeven. Hierdoor kwamen (hoog-)begaafde kinderen van verschillende scholen met elkaar in contact en kregen zij een specifiek lesaanbod gericht op deze doelgroep. 14

15 Ontwikkeling talenten Alle kinderen hebben zo hun eigen talenten! In 2009 werd een vrijdagmiddagprogramma samengesteld vol interessante activiteiten voor de kinderen van de groepen 8 van alle Primas-scholen. De activiteiten waren bijzonder en werden op een hoog niveau gegeven, anders dus dan het reguliere basisschoolaanbod. De speciale lessen werden gegeven door deskundige gastdocenten. De kinderen konden hierdoor juist hun specifieke talent verder ontwikkelen. Vele van onze scholen hebben slecht enkele kinderen in groep 8. Nu kregen de kinderen de kans samen te werken met vele leeftijdgenoten. De meeste scholen van Primas-scholengroep zijn zelf te klein om dergelijke activiteiten te organiseren en te bekostigen. Ook voor 2012 is een nieuw aanbod ontwikkeld. Tevredenheidsonderzoek. Eens in de vier jaar voeren wij een groot tevredenheidsonderzoek uit. De Roosevelt Academy heeft een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder kinderen en ouders. Kinderen: onze scholen scoren gemiddeld een 8,0 Ouders: onze scholen scoren gemiddeld een 7,6 Een 8 halen is een kunst, dit cijfer vasthouden is een nog grotere kunst. Een echte uitdaging voor al onze scholen. De resultaten zijn geanalyseerd en meegenomen in ons Strategisch beleidsplan Borgen en verbeteren resultaatgebieden jaarplannen scholen Op alle scholen is volgens jaarplan gewerkt aan de verbetering van het onderwijs. Hieronder geven wij een overzicht van de voornaamste resultaatgebieden per school Borgen en verbeteren resultaatgebieden jaarplannen scholen Op alle scholen is volgens jaarplan gewerkt aan de verbetering van het onderwijs. Hieronder geven wij een overzicht van de voornaamste resultaatgebieden per school Schoolnaam Resultaatgebied 1 De Springplank taalonderwijs(woordenschat) streefdoelen leesonderwijs, werken met lesdoelen, oriëntatie volgsysteem op sociaal-emotioneel gebied 2 De Schute Meervoudige intelligentie, IVL, scoolsport, leeropbrengsten 3 De Schutte BAS, technisch en begrijpend lezen, scoolsport 4 De Dubbele Punt Didactisch handelen, versterking van de zorg, versterking professionele cultuur ( proactief werken/ 1-zorgroute), leesonderwijs. 5 De Bergpadschool Werken met groepshandelingsplannen; Leesonderwijs; (Hoog) begaafde kinderen. 6 De Kamperschouw BAS, pedagogisch klimaat, 1-zorgroute, hoogbegaafdheid 7 t Klinket Plusklas, hoogbegaafdheid, voortgezet technisch lezen, leesbevordering 8 De Regenboog Klassenmanagement, scoolsport, voortgezet technisch lezen 9 De Wegwijzer Coöperatief leren, doorgaande lijn (hoog)begaafdheid, Rapportage 10 Valeriusschool Leesprotocol, methode engels, COMPACT, nieuwe AVI/DMT, ParnasSys, 11 De Goede Polder Meervoudige intelligentie, leesonderwijs, handelingsgericht werken, communicatie over De leerontwikkeling 12 De Lichtstraal voortgezet technisch lezen, differentiatie in instructie, starten met handelingsgericht werken 13 Willibrordusschool Coöperatief leren, estafette lezen, natuuronderwijs en zelfstandig werken. 15

16 Opbrengsten In het onderstaand overzicht zijn de resultaten opgenomen. School De Springplank 540,5 2 De Schute 535,1 3 De Schutte 531,2 4 De Dubbele Punt 535,1 De Bergpadschool 534,1 6 De Kamperschouw 536,4 7 t Klinket 536,2 8 De Regenboog 535,5 9 De Wegwijzer 541,7 10 Valeriusschool 541,8 11 De Goede Polder 540,9 12 De Lichtstraal 533,2 13 Willibrordusschool 543,2 Tabel 2. Normen Cito Eindtoets ongecorrigeerde standaardscore Cito Eindtoets Schoolgroep Ongecorrigeerde standaardscore Ondergrens Landelijk Bovengrens gemiddelde > 88% 0,00 leerlingen % 0, 0 0 leerlingen 3 25% gewogen leerlingen, aantal leerlingen 1,20 < 0, % gewogen leerlingen, aantal leerlingen 1,20 0,30 Wat gaan we in 2012 doen? Op bovenschools niveau - Passend Onderwijs vormgeven op een manier die bij ons en binnen de mogelijkheden past - Borgen Plusklassen - Verder gebruik maken van ParnasSys voor (trend)analyses en kwaliteitswaarborg en rapportage - Scholing Primas personeel (gezamenlijk) - Invoering nieuwe rekenmethode Op schoolniveau - Borgen en verbeteren van de aangegeven onderwerpen in de jaarplannen - Opbrengsten verbeterplannen evalueren - Invoering nieuwe rekenmethode 16

17 4. FINANCIËN Dit hoofdstuk geeft een weergave van het gevoerde beleid en de resultaten op hoofdlijnen. Een uitgebreide weergave van het financieel beleid en de jaarrekening zijn toegevoegd als bijlagen. Wat waren we in 2011 van plan? - Meerjarenbegroting opstellen aan de hand van nieuwe prognoses. - Financieel beleidsplan actualiseren met het oog op krimp. RESULTATEN GEVOERD BELEID Financieel beleid Middels financiële kwartaalrapportages werden bestuur en directies op de hoogte gebracht van de financiële stand van zaken. Vanuit het MT werd exploitatieadvies gegeven aan de en. Middels de door het managementteam opgestelde financiële managementrapportages werd steeds een reëel beeld van de financiële situatie werd gegeven. Terugdringen verwacht exploitatietekort Om het exploitatietekort te beperken zijn de uitgangspunten voor formatiebeleid aangepast. Het investeringsniveau is beperkt en de begrotingsdiscipline is vergroot. Desondanks is er een begrotingstekort ontstaan doordat de daling in het leerlingenaantal doorzet. De ontwikkelingen geven aan dat het exploitatietekort zal toenemen bij onveranderd beleid. Door het opstellen van toekomstbestendige uitgangspunten zal het exploitatietekort moeten worden beperkt. Beleid beleggen en belenen Het beleid beleggen en belenen is vastgesteld in ons Treasuryplan. Verdeling personele en materiële uitgaven Voor een gezonde financiële situatie is in het financieel beleidsplan een verdeling Personeel/Materieel 81/19 als kengetal opgenomen. De doelstelling voor 2011 was om te komen tot een verdeling 83/17. Doordat de daling in leerlingenaantal doorzet, is het niet gelukt deze verdeling te realiseren. De gerealiseerde verdeling is ten opzichte van 2010 onveranderd gebleven in 84/16. In 2012 zal er naar gestreefd worden de verdeling op 83/17 te krijgen. Personele lasten Huisvestingslasten Overige lasten FINANCIEEL OVERZICHT EN BELANGRIJKSTE KENGETALLEN De staat van baten en lasten geeft op hoofdlijnen het resultaat aan, vergeleken met de begroting 2011 en het resultaat van het vorig kalenderjaar. Daarna via grafieken een weergave van de belangrijkste kengetallen en onderdelen. Voor de leden van de vereniging ligt het gehele financieel jaarverslag 2011 ter inzage op het bestuurskantoor en op de ledenvergadering. De jaarrekening is inmiddels voorzien van een goedgekeurde accountantsverklaring. Ook deze ligt ter inzage. 17

18 Het leerlingenaantal Het leerlingenaantal is de belangrijkste bron van inkomsten. Vanaf 2008 is een sterke daling in het leerlingenaantal zichtbaar. School De Wegwijzer De Goede Polder De Schutte Valeriusschool Willibrordusschool De Dubbele Punt De Bergpadschool De Schute De Regenboog De Lichtstraal De Zeester De Kamperschouw t Klinket De Springplank Hoofdoorzaken van de dalende leerlingenaantallen zijn de lagere geboortecijfers en het vertrekoverschot in de Gemeente Veere. In het komende schooljaar wordt verdere daling in het leerlingenaantal verwacht. 18

19 Financiële gegevens 2011 Netto resultaat Het netto resultaat is dit jaar negatief. Dit negatief resultaat is aanzienlijk lager dan verwacht door: - hogere inkomsten van het rijk dan begroot - niet begrote overige baten o.a. dyslexiebehandeling, combinatiefunctionaris, Passend Onderwijs Ontwikkeling Netto Resultaat 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% -1,5% -2,0% -2,5% Personeelskosten De personeelskosten zijn minder gedaald dan begroot door: - Invoeren functiemix - Toegekende formatie bij knelpunten Personeelskosten

20 Uitgaven per leerling De uitgaven per leerling zijn door de jaren heen gestegen. De oorzaak is deels personeel(hogere salarissen personeel) en materieel(methodevervanging, computers/ict) Gezien het dalende leerlingenaantal is het investeringsniveau naar beneden bijgesteld. Bijkomende oorzaak is de krimp waar wij met name binnen de gemeente Veere mee te maken hebben. Uitgave per leerling Ontwikkeling eigen vermogen De ontwikkeling van het eigen vermogen geeft aan dat de uitgaven minder sterk dalen dan inkomsten. Er is echter voldoende eigen vermogen om de risico s af te dekken. Dit voldoet aan de doelstelling van Primasscholengroep om voldoende eigen vermogen te houden. Ontwikkeling eigen vermogen Renteopbrengsten De renteopbrengsten zijn ten opzichte van 2010 iets gestegen door een hogere rentestand. De renteopbrengsten zullen in 2012 ongeveer gelijk blijven. Afhankelijk van het te behalen rendement zullen liquide middelen in effecten worden omgezet. Renteopbrengsten

21 Stand beleggingen Effecten werden in 2009 afgelost teneinde een beter rendement te halen. Nieuwe effecten werden nog niet aangekocht in afwachting van een beter te behalen rendement. Stand van de beleggingen Wat gaan we in 2012 doen? - Meerjarenbegroting opstellen aan de hand van nieuwe prognoses. - Financieel beleidsplan actualiseren met het oog op krimp. 21

22 5. HUISVESTING EN BEHEER Wat waren wij van plan in 2011? - Verbeteren binnenklimaat op een aantal scholen. - Diverse contracten heroverwegen en aanpassen. - Voorbereiden nieuwbouw Willibrordusschool. - Beheerslasten administratiekantoor beperken. Hoewel de staat van onze gebouwen over het algemeen vrij goed is, schiet de bekostiging vanuit het ministerie structureel tekort. Dit betekent dat wij niet alles kunnen doen wat wij graag zouden willen. Binnenklimaat Het ministerie van Onderwijs stelt aan gemeentes een subsidie beschikbaar voor de verbetering van het binnenklimaat in scholen. Het Rijk vergoedt 60% van de investering en de gemeentes dragen 40% bij. Op alle scholen die niet binnen afzienbare tijd worden vernieuwd, is een EBA(Energie- en Binnenmilieu Advies) opgesteld. Aan de hand van deze adviezen hebben de gemeentes een voorstel voor het verbeteren van het binnenklimaat geformuleerd. In 2010 zijn de volgende zaken aangepakt: vervangen enkel glas door HR-glas met ventilatieroosters, plaatsen CO2-meters en plaatsen van een mechanisch ventilatiesysteem met warmteterugwinning op De Bergpadschool, De Dubbele Punt en de onderbouw van De Goede Polder. Met deze maatregelen kan het binnenklimaat op een aantal scholen aanzienlijk verbeteren. Wel moet worden opgemerkt dat het mechanisch ventilatiesysteem niet tot verbetering heeft geleid. Er ontstonden zelfs gezondsheidsklachten. Het ventilatiesysteem is in 2011 buiten werking gesteld. Contracten heroverwegen en aanpassen Alarmopvolging FCO is eind 2011 gerealiseerd, KPN is heroverwogen en voorlopig aangehouden met bedongen kortingsregeling voor gesprekskosten ook zijn een aantal lijnen opgezegd. Voorbereidingen nieuwbouw Willibrordusschool In 2010 zijn de gesprekken en onderhandelingen met de gemeente Veere van start gegaan. Belangrijke punten zijn: de locatie van het nieuwe schoolgebouw, eventuele participanten bij de keuze voor een brede school. Zoals het er nu naar uitziet zal de nieuwbouw in 2016 voltooid zijn. Beheerslasten Met name de lasten van het administratiekantoor en de accountantskosten blijven stijgen. Het beperken van de kosten van het administratiekantoor zal in de besprekingen over de bestuurlijke samenwerking worden meegenomen. Wat gaan we in 2012 doen? - Plannen nieuwbouw Willibrordusschool verder ontwikkelen - Scholenplan / masterplan gemeente Veere - Krimpproblematiek gemeente Noord-Beveland 22

23 AANVULLENDE GEGEVENS HUISVESTING EN BEHEER Een weergave van onze belangrijkste contractanten in 2011 Instantie Besturenraad PO-raad Dyade Dienstverlening Onderwijs Rabobank Hogeschool Zeeland afd. PABO ROC Zeeland Arbo-unie Ricoh RPCZ Driestar educatief Qlict Zeelandnet Heutink Wielemaker ZVU Zeeland beveiliging Schildersbedrijf Schiboo Schildersbedrijf Boot Lukasse FCO Aandachtsgebied werkgeversorganisatie werkgeversorganisatie administratie en ondersteuning bankieren opleiden in de school opleiden in de school arbo dienstverlening kopieercontract onderwijsbegeleiding en scholing onderwijsbegeleiding en scholing ICT netwerk internetverbinding schoolleverancier vuilcontainers verwarming beveiliging scholen schilderwerk scholen schilderwerk scholen daken scholen alarmopvolging 23

24 6. TOEKOMSTPARAGRAAF Algemeen Onderzoeken en prognoses gaven aan dat we op middellange termijn(10-15 jaar) te maken zouden krijgen met leerlingenaantallen die fors zouden dalen. Wij merken echter nu al dat er sprake is van een flinke daling in leerlingenaantal op de Veerse scholen. Deze daling maakt een heroverweging van de inrichting van de organisatie en de verdeling van de budgetten noodzakelijk. Personeel en organisatie Op personeelsgebied hebben wij te maken met een groep oudere personeelsleden. Dit vraagt om een herbezinning op leeftijdsfasebewust personeelsbeleid. Verder krijgen we in de komende jaren te maken met enkele personeelsleden, die vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zullen uittreden. Tegelijkertijd hebben we minder personeel nodig hebben vanwege de daling in het leerlingenaantal. De kleinere omvang van het personeelsbestand zal niet geheel via natuurlijk verloop kunnen worden gerealiseerd. Het doel is om zoveel mogelijk jonge leerkrachten te behouden voor onze vereniging teneinde een goede leeftijdsspreiding op onze scholen te blijven houden. Verder zal als onderdeel van het Convenant Actieplan leerkracht de functiemix de komende jaren verder worden ingevoerd. Dit biedt ontwikkelingskansen voor personeel en vraagt te tegelijkertijd een denkomslag in de schoolorganisatie. In de komende periode zal het personeel scholingskansen krijgen ten einde aan functie-eisen leerkracht LB te kunnen voldoen. Teneinde geen nieuwe verplichtingen aan te gaan die op termijn niet geëffectueerd kunnen worden, zullen nieuw te benoemen personeelsleden zo veel mogelijk via een uitzendconstructie worden ingezet. In het onderzoek Onderwijs ons goed 2010 is onder andere onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en oplossingen om aan onze kinderen in de toekomst kwalitatief uitstekend onderwijs te kunnen blijven geven, rekening houdend met wat de huidige en de toekomstige tijd van ons vraagt. Samenbundeling van krachten blijft een serieuze optie. In 2010 is er concreet onderzocht of en hoe er tot samenwerking/fusie met de andere besturen voor christelijk onderwijs op Walcheren kan worden gekomen. In 2012 zal de beslissing vallen of dit al dan niet gedaan gaan worden. De organisatie van de vereniging zal moeten worden heroverwogen. In 2012 zal besloten moeten worden hoe onze organisatie toekomstproof kan worden gemaakt. Hierbij wordt ook de code goed bestuur meegenomen. De nieuwe strategische koers van de organisatie zal moeten worden voorbereid en bepaald. Afhankelijk van de ontwikkelingen op het gebied van de bestuurlijke samenwerking zal hierover afstemming plaatsvinden met VCO Middelburg en Perspectief Vlissingen. Onderwijs en kwaliteitszorg Onderwijs aan hoogbegaafden op onze scholen optimaliseren door samenwerking tussen scholen. Elke school blijft binnen het basisarrangement van de inspectie. Scholen maken een haalbaar onderwijsprofiel en bereiden zich binnen de mogelijkheden en beschikbare middelen voor op Passend Onderwijs. Invoering nieuwe rekenmethode op al onze scholen Kwaliteitszorg zal verder worden vormgegeven door afspraken over het gebruik van Parnassys. Opbrengstgericht werken wordt zichtbaar in verbetering van de resultaten. In jaarverslagen zullen scholen hun beleid verantwoorden naar alle geledingen. Start invoering nieuwe infrastructuur ICT en nieuwe hardware. Financiën De verhouding personele lasten materiële lasten naar verhouding brengen. Toewerken naar een budgetneutrale begroting Weerstandsvermogen minimaal handhaven op 8%. Meerjaren beleid vertalen naar financieel beleidsplan en meerjarenbegroting. Huisvesting en beheer Lagere beheerslasten realiseren door gezamenlijke inkoopcontracten af te sluiten. Elke school ziet er van binnen en van buiten aantrekkelijk en uitnodigend uit. Nieuwbouw met lage exploitatielasten realiseren in overleg met gemeente. Uitbesteding administratiekantoor beperken en verlagen ondersteuningskosten. 24