Jaardocument Zorg 2012 Stichting De Opbouw c.a.

Transcriptie

1 Begeleiding Hulp JAARDOCUMENT ZORG 2012 STICHTING DE OPBOUW C.A. Jaardocument Zorg 2012 Stichting De Opbouw c.a. Dicht bij de cliënt en ingepast in zijn of haar eigen netwerk en leefsituatie. Verzorging

2 Jaardocument Zorg 2012 Stichting De Opbouw 20 c.a. 12

3 DING LEI GE BE GE BE DING LEI

4

5 HULP HULP

6

7 VERZORGING VERZORGING

8

9 8 Voorwoord Raad van Bestuur

10 9 Voorwoord Raad van Bestuur Met dit jaardocument willen wij inzicht bieden in alle facetten van onze organisatie. Dit geldt voor de financieel-economische, sociale, kwaliteits-, en voor personele aspecten van beleid. Ondanks dat er dit jaar geen verplichting geldt voor een jaardocument, heb ik er toch voor gekozen een jaardocument op te stellen. Voorliggend verslag is een blik achterom, waarin we verantwoording afleggen over het gebruik van de ons ter beschikking staande middelen. Volgens sommige opvattingen zijn dat collectieve middelen of tenminste semi-publieke middelen. Volgens anderen gewoon private geldstromen. Daarnaast geeft het jaardocument inzicht in de kracht en de gezonde positie, waarmee De Opbouw de komende jaren verder gaat. Vanuit de huidige solide basis acht De Opbouw zich krachtig genoeg om de fundamentele herinrichtingen in de gezondheidszorg op verantwoorde wijze te organiseren en de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. Stichting De Opbouw (1939) staat goed op de kaart. Het algemene kwaliteits- en veiligheidsmanagement zijn in orde, alhoewel ook in 2012 voor een aantal locaties verbeteracties nodig bleken. Financieel was 2012 voor De Opbouw een goed jaar en ook op het gebied van arbeidsverzuim, bouw, tevredenheid onder cliënten en medewerkers is het algemene beeld gunstig. Wij danken alle medewerkers voor hun inzet. Wij danken alle cliënten voor hun vertrouwen in de kwaliteit van De Opbouw en tenslotte zijn wij alle samenwerkingspartners en belanghebbenden erkentelijk voor hun bijdrage aan de versterking van de positie van De Opbouw. Het resultaat is een goed uitgangspunt voor de ontwikkeling van De Opbouw de komende jaren. Toekomstbestendigheid is van groot belang de komende jaren. Terugkijkend naar 2012 hebben alle medewerkers van De Opbouw zich geweldig ingespannen voor een goed resultaat. Daarmee gaan we met vertrouwen de toekomst in. Een toekomst waarin we doorgaan op de ingeslagen weg: het bieden van langdurige zorg en ondersteuning aan kwetsbare mensen. Dat doen we door voor medewerkers een organisatie te scheppen waar het plezierig en ontwikkelingsgericht werken is. Cliënten hebben naar onze overtuiging baat bij medewerkers die in een prettige werkomgeving werken en die de kans krijgen verantwoor delijkheid te nemen. Op die route boeken we vooruitgang, maar hebben we ook nog de nodige stappen te zetten. De complexe en continu veranderende politieke en maatschappelijke verwachtingen stellen de komende jaren hoge eisen aan onze medewerkers en cliënten. Heel veel hulpvragen die nu nog met een zorgarrangement worden opgelost, moeten in de toekomst anders worden tegemoet getreden. Alle lichte verblijfs zorg en veel extramurale zorg wordt tot 2016 immers gefaseerd afgeschaft. De hulpvragen blijven gewoon bestaan, alleen mogen ze niet langer met een zorg arrangement worden opgelost. Er zullen andere hulpbronnen moeten worden gemobiliseerd om deze hulpvragen op alternatieve wijze op te lossen. Gemeenten, hulpvragers zelf, mantelzorgers en vrijwilligers zullen daarin een grote rol moeten gaan spelen. De Opbouw heeft de ambitie om een rol te blijven spelen in het oplossen van deze hulpvragen, ook al heet het niet langer zorg. Dat betekent dat De Opbouw zich ontwikkelt van louter zorgorganisatie naar een organisatie die oplossingen wil bieden bij alle langdurige hulp vragen van kwetsbare mensen; zowel via zorg als via een combinatie van alternatieve hulpbronnen. Hulp van andere organisaties is daarbij noodzakelijk. Aan deze keuze ligt (nog) geen marktanalyse ten grondslag, maar dit is onze statutaire opdracht. Natuurlijk gaan we daarbij geen onverantwoorde risico s nemen die het voorbestaan van de hele Opbouw in gevaar kunnen brengen. De veranderingen vergen een transitie van de zorg, variërend van eisen over de inrichting en aansturing van de zorgprocessen tot en met op een inspirerende en andere manier leidinggeven. Terugkijkend naar 2012 kunnen we constateren dat De Opbouw een goede voedingsbodem heeft gelegd voor het noodzakelijk nieuwe evenwicht tussen zorg en zakelijkheid. Voor de transitie die hiervoor vereist is, zijn de nodige stappen gezet. Daarbij horen ook de verkenningen die hebben plaatsgevonden voor het bepalen van een nieuw strategisch beleidsplan dat voor de transitie als een vliegwiel zal functioneren. Deze voorbereidingen hebben geresulteerd in een strategisch beleidsplan waarin naast ICT nog 23 andere thema s op onze veranderagenda zijn gezet voor de komende jaren. Kijkend naar de toekomst wordt duidelijk dat vooral de AWBZ en de jeugdzorg onder druk staan. Het zorglandschap zal door de demografische ontwikkelingen, wijzigingen vanuit het Kunduz-akkoord, aangescherpt door het regeerakkoord en de veranderde cliëntvraag, de komende jaren sterk wijzigen. De wijzigingen leiden tot een herordening van het zorgsysteem, met als doel de waarde voor de cliënt te behouden en tegelijkertijd de zorg effectie ver en efficiënter te organiseren. Het betekent een focus op de organisatie van integrale hulp, dichtbij huis. Als er al professionele ondersteuning nodig is, zal dit niet langer zorg heten, maar welzijn of hulp, betaald uit private middelen door de hulpvrager zelf. Dat kan niet zonder de versterking van de eigen verantwoordelijkheid, regie en zelfredzaamheid van de cliënt. Onze medewerkers zullen zich, ongeacht of dit nu binnen de ouderenzorg, verstandelijk gehandicaptenzorg of jeugdzorg is, meer moeten gaan richten op de kansen en mogelijkheden van de hulpvrager en de omgeving. Uitgaan van mogelijkheden in plaats van uitgaan van beperkingen. De hulpvrager is niet langer alleen een cliënt die om zorg vraagt, maar steeds vaker een parti culier die om een dienst vraagt.

11 10 (Hans Helgers) Om hieraan de goede bijdrage te leveren, krijgen wij als zorgaanbieder meer verantwoordelijkheden én meer vrijheid. De transitie naar vraaggestuurd werken had De Opbouw al ingezet, getuige de jaarplannen en resultaten van de afgelopen jaren. Daarom zijn wij er van overtuigd dat wij, met alle inspanningen die dat nog vergt, zeer goed in staat zijn al onze cliënten te helpen en te ondersteunen om zijn verantwoordelijkheid op te pakken. Sommige cliënten zullen in dit proces meer hulp nodig hebben en krijgen. Andere cliënten zijn verrassend ver, zo merken wij in de prak- Dicht bij de cliënt en ingepast in zijn of haar eigen netwerk en leefsituatie. (Hans Helgers) tijk van alledag, en laten zich graag ondersteunen in hun zorgvraag met bijvoorbeeld ICT en domotica. Zij ervaren letterlijk hoe prettig het is om zelf aan de knoppen te draaien en aan zet te zijn als het om hun zorgbehoefte gaat. De Opbouw zal dit proces verder begeleiden met zorg- en hulpverlening op maat, dicht bij de cliënt en ingepast in zijn of haar eigen netwerk en leefsituatie. Daar werken we graag aan mee. Hans Helgers Voorzitter Raad van Bestuur Stichting De Opbouw c.a.

12

13 12 Voorwoord Raad van Toezicht

14 13 (Wieteke Beernink) Nadat in 2011 de Raad van Toezicht volledig van samenstelling veranderde, bleef deze in 2012 ongewijzigd. In 2012 is verder gewerkt met het opbouwen en uitwerken van de rol en de eisen die vanuit maatschappelijk en politiek oogpunt aan een toezichthouder worden gesteld. Ook dit jaar zijn de thema s uit de Zorgbrede Governancecode weer aan bod gekomen en is derhalve voldaan aan de code. Extra aandacht is besteed aan het onderwerp kwaliteit en veiligheid. Tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij de werkmaatschappijen kreeg dit thema extra belang stelling en werd het onderwerp kwaliteit en veiligheid met de directeur van de betreffende werkmaatschappij besproken. De Raad van Toezicht heeft zich gedurende het jaar meerdere malen op de hoogte laten stellen over organisatierisico s en onzekerheden. Met name werden de rentederivaten en de daarmee gepaard gaande risico s en onzekerheden goed gevolgd en heeft de Raad van Toezicht zich hierover goed laten informeren. Maatschappelijke veranderingen en politieke doorvertaling en het daarop volgende regeerakkoord kondigen in snel tempo diepgaande wijzigingen aan in de sector. Veranderingen die ook hun weerslag op onze organisatie zullen hebben. Dit betekent op Onze statutaire opdracht blijft om zorg en hulp te bieden aan kwetsbare mensen. (Wieteke Beernink) sommige vlakken een grondige aanpassing van de organisatie. Deze strategische aanpassingen en veranderingen zijn door de Raad van Toezicht in het kader van de discussie over het strategisch beleid tegen het licht gehouden en besproken; getracht is een evenwicht te vinden tussen maatschappelijke belangen, de risico s van het ondernemerschap en het voortbestaan van de organisatie. Het moge duidelijk zijn dat de gekozen strategiekeuzes met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand moeten komen en wij hebben er vertrouwen in dat de daarmee gepaard gaande veranderingen zorgvuldig worden uitgevoerd. We zullen dat als Raad van Toezicht intensief volgen zal een jaar van veranderingen en uitdagingen worden. Dat zal niet de eerste keer zijn in de 73-jarige geschiedenis van De Opbouw. Onze statutaire opdracht blijft om zorg en hulp te bieden aan kwetsbare mensen. De wijze waarop we dat doen zal aangepast moeten worden, maar onze maatschappelijke opdracht blijft ongewijzigd. Van het teruggaan naar de kern en het creëren en pakken van de kansen. We gaan ervoor: met z n allen! Wieteke Beernink Voorzitter Raad van Toezicht Stichting De Opbouw c.a.

15 14 De Opbouw

16 Inhoudsopgave 1_Uitgangspunten van de verslaglegging 17 2_Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Stichting De Opbouw c.a Structuur van het concern Kerngegevens Samenwerkingsrelaties 25 3_Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Medezeggenschap cliënten Medezeggenschap medewerkers 38 4_Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid verslagjaar Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Samenleving en duurzaamheid Financieel beleid 46 5_Werkmaatschappijen afzonderlijk in beeld Lijn Zideris Prinsenstichting Birkhoven Zorggoed De Bilthuysen ISZ De Brug Zorgpalet Baarn-Soest De Wiltzangk 68 Lijst met afkortingen 70 Jaarrekening 2012 Stichting De Opbouw c.a. 73

17 16

18 17 1_ Uitgangspunten van de verslaglegging Dit Jaardocument Zorg betreft het maatschappelijk verslag van Stichting De Opbouw c.a. over het verslagjaar 2012 ( tot en met ). Stichting De Opbouw c.a. bestaat uit de volgende stichtingen: Stichting De Opbouw; Prinsenstichting; Stichting Zorgpalet Baarn-Soest; Stichting De Bilthuysen; Interkerkelijke Stichting Zorgvoorzieningen De Brug; Stichting De Wiltzangk (per ). Waar in dit verslag Stichting De Opbouw of De Opbouw wordt genoemd, wordt Stichting De Opbouw bedoeld met alle tot dit concern behoren de stich tingen. Stichting De Opbouw fungeert als moederstichting. De juridische vormgeving wordt toegelicht in hoofdstuk 2. Stichting De Opbouw biedt dienstverlening aan verstandelijk gehandicapten, ouderen en jongeren die specialistische zorg nodig hebben. De instellingen die bij De Opbouw horen zijn geordend in werkmaatschappijen. Die werkmaatschappijen zijn de volgende: Lijn5 (Licht verstandelijk gehandicapte (LVG)-Jeugd en provinciale Jeugdzorg) Lijn5 heeft locaties in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Gelderland. De hoofdlocatie is gevestigd te Driehuis. Zideris (Verstandelijk gehandicapten) Zideris heeft locaties in: Rhenen (hoofdlocatie) Wageningen Bilthoven Mijdrecht Maartensdijk Huis ter Heide Prinsenstichting (Zorg aan mensen met een verstandelijke beperking) Prinsenstichting is gevestigd in de regio van Purmerend. De Bilthuysen in De Bilt/Bilthoven (Verpleging en Verzorging) De Wiltzangk in Bilthoven (Herstellingsoord) Zorgpalet Baarn-Soest in Baarn en Soest (Verpleging en Verzorging) Birkhoven Zorggoed in Amersfoort (Verpleging en Verzorging) ISZ De Brug in Driebergen-Rijsenburg (Verpleging en Verzorging) Tevens is er ten behoeve van het concern een Bestuursbureau en Kenniscentrum, gevestigd te Utrecht.

19 18 2_ Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Stichting De Opbouw c.a. Naam verslagleggende rechtspersoon: 2.2 Structuur van het concern De volgende stichtingen maken deel uit van het concern Stichting De Opbouw op 31 december 2012: Stichting De Opbouw Adres: Herculesplein 267 Postcode + plaats: 3584 AA Utrecht Tel.: Identificatienummer KvK: adres: Internetpagina: info@opbouw.nl Stichting De Opbouw KvK Prinsenstichting KvK Stichting Zorgpalet Baarn-Soest KvK Stichting De Bilthuysen KvK ISZ De Brug KvK Stichting De Wiltzangk KvK

20 19 Profiel van de organisatie Figuur 1_Juridische structuur van Stichting De Opbouw c.a. op 31 december 2012 Stichting De Wiltzangk Stichting De Bilthuysen Stichting Zorgpalet Baarn-Soest In figuur 1 is de juridische structuur van Stichting De Opbouw c.a. weergegeven. In figuur 2 is de organisatorische structuur weergegeven. Deze structuur wordt tevens gebruikt als segmentering voor de jaarrekening. Raad van Toezicht Stichting De Opbouw Figuur 2_Organisatorische structuur Stichting De Opbouw c.a. op 31 december 2012 De Wiltzangk Herstelzorg De Bilthuysen Verpleging & Verzorging Prinsenstichting Verstandelijk Gehandicaptenzorg Noord-Holland Raad van Toezicht Centrale Cliëntenraad Zideris Verstandelijk Gehandicaptenzorg Utrecht Raad van Bestuur Prinsenstichting Raad van Bestuur Lijn5 Jeugd Interkerkelijke Stichting Zorgvoorzieningen De Brug Centrale Ondernemingsraad Birkhoven Zorggoed Verpleging & Verzorging Bestuursbureau Bestuurssecretariaat Kenniscentrum ISZ De Brug Verpleging & Verzorging Zorgpalet Baarn-Soest Verpleging & Verzorging

21 20 Profiel van de organisatie Zoals in figuur 1 en 2 zichtbaar is, wordt het Raadvan-Toezichtmodel gehanteerd. De Opbouw kent een eenhoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur geeft leiding aan de directeuren van de werkmaatschappijen, de directeur Bestuursbureau/Kenniscentrum en de Bestuurssecretaris. Deze functionarissen komen periodiek bijeen in het Concernberaad. Het Concernberaad functioneert als hoogste adviesorgaan van de Raad van Bestuur. Alle werkmaatschappijen, met uitzondering van de onderdelen Lijn5 Meerwijck en Lijn5 Nové, zijn AWBZ-toegelaten instellingen. Lijn5 Meerwijck en Lijn5 Nové zijn instellingen voor jeugdhulpverlening die niet vanuit de AWBZ maar door provinciegelden (provincies Utrecht en Gelderland) worden gefinancierd. Omdat deze instellingen deel uitmaken van het concern Stichting De Opbouw c.a. zijn ze meegenomen in de informatie in dit jaardocument. Waar van deze algemene regel is afgeweken, wordt dat apart vermeld. Tabel 1_AWBZ-functies geleverd door Stichting De Opbouw c.a. functie Huishoudelijke verzorging Persoonlijke verzorging Verpleging Ondersteunende begeleiding Activerende begeleiding Behandeling Verblijf op grond van de AWBZ Tabel 2_Overige AWBZ-prestaties geleverd door Stichting De Opbouw c.a. prestatie Uitleen verpleegartikelen Prenatale zorg Advies, instructie en voorlichting Voedingsvoorlichting Tabel 3_Overige zorg geleverd door Stichting De Opbouw c.a. prestatie Dieetadvisering Tabel 4_Doelgroepen cliënten AWBZ-zorg doelgroep Somatische aandoening of beperking Psychogeriatrische aandoening of beperking Psychiatrische aandoening Lichamelijke beperking Verstandelijke beperking Zintuiglijke beperking of communicatieve stoornis Psychosociale problemen Medezeggenschap cliënten De medezeggenschap van cliënten van De Opbouw is primair georganiseerd op werkmaatschappij- of locatie niveau. Op concernniveau is er een Centrale Cliëntenraad. Meer informatie over de medezeggenschap cliënten is opgenomen in paragraaf 3.5 van dit Jaardocument. Medezeggenschap medewerkers De medezeggenschap van medewerkers van De Opbouw is primair georganiseerd op het niveau van werkmaatschappijen. Voor de besluitvorming die niet is gedelegeerd of gemandateerd aan de directeuren overlegt de Centrale Ondernemingsraad met de Raad van Bestuur. Meer informatie over de medezeggenschap van medewerkers is opgenomen in paragraaf 3.6 van dit Jaardocument. 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering De Opbouw staat voor begeleiding, hulp en zorg aan jongeren, ouderen en verstandelijk gehandicapten. Wij zijn een landelijke stichting, met hoofdkantoor in Utrecht, en werken met 7 organisaties vanuit de provincies Noord-Holland, Utrecht en Gelderland. ja/nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja ja/nee Nee Nee Ja Nee ja/nee Ja ja/nee Ja Ja Nee Ja Ja Nee Ja

22 21 Profiel van de organisatie Tabel 5_Private zorg private zorg ja/nee Hebt u in 2012 zorg verleend gefinancierd vanuit niet-publieke middelen? Nee Tabel 6_Uitbestede zorg uitbestede zorg antwoordcategorie Hebt u in 2012 WTZi-zorgverlening uitbesteed aan een onderaannemer? Ja Indien ja: Hoeveel kosten waren met deze uitbesteding gemoeid (betaling aan onderaannemers)? Indien ja: Aan welke zorgaanbieder(s) hebt u zorg uitbesteed? Brandsen, Odion, Raphaëlstichting, Leekerweide, Philadelphia, Landzijde en Kwink Indien ja: Hoe ziet u toe op de kwaliteit van de uitbestede zorg, 1 Jaarlijkse toetsing van geleverde zorg tijdens zoals die door de door u genoemde onderaannemer(s) is geleverd? ondersteuningsplanbespreking. 2 Tevredenheidsonderzoek middels steekproef. 3 Kwaliteitsafspraken Tabel 7_Zorg in onderaanneming zorg in onderaanneming antwoordcategorie Hebt u in 2012 WTZi-zorg verleend als onderaannemer? Ja Indien ja: Hoeveel opbrengsten waren met deze uitbesteding gemoeid (betaling door hoofdaannemer)? Indien ja: Voor welke zorgaanbieder(s) hebt u zorg in onderaanneming Amerpoort, Odion, Evean, Leekerweide, verleend? Philadelphia en Esdege Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen n.v.t.

23 22 Profiel van de organisatie Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Tabel 8_Kerngegevens Gehandicaptenzorg Betreft: Lijn5 (excl. provinciaal gefinancierde jeugdzorg), Prinsenstichting en Zideris kerngegevens gehandicaptenzorg Cliënten per einde verslagjaar Aantal cliënten in instelling op basis van een zzp met dagbesteding (dagbesteding staat aan) Niet beschikbaar* Niet beschikbaar* nvt Aantal cliënten in instelling op basis van een zzp zonder dagbesteding (dagbesteding staat uit) Niet beschikbaar* Niet beschikbaar* nvt Totaal aantal cliënten in instelling op basis van een zzp nvt Aantal cliënten met verblijf op basis van volledig pakket thuis (VPT) 43 6 nvt nvt nvt Aantal extramurale cliënten (inclusief cliënten met begeleiding of dagbesteding (op basis van de functies BGI en/of BGG) voor zover niet opgenomen in een instelling) Capaciteit (aantal plaatsen) Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar, inclusief vroegere gezinsvervangende tehuizen Productie gedurende het verslagjaar (aantal dagen, dagdelen, uren) Aantal dagen zorg met verblijf en dagbesteding (zie toelichting) Niet beschikbaar* Niet beschikbaar* nvt Aantal dagen zorg met verblijf zonder dagbesteding (zie toelichting) Niet beschikbaar* Niet beschikbaar* nvt Totaal aantal dagen zorg met verblijf nvt Aantal dagen zorg op basis van volledig pakket thuis (VPT) nvt nvt nvt Aantal dagdelen dagbesteding (op basis van de functie Begeleiding in groepsverband (BGG) zie toelichting) Aantal uren extramurale productie (exclusief dagbesteding op basis van de functie Begeleiding in groepsverband (BGG) en Wmo-zorg) Personeel (aantal personen) Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal fte personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten (bedrag in euro s) Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro s) in verslagjaar ** Waarvan wettelijk budget voor AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies ** Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Provinciegelden (niet in totaal opgenomen) * Deze gegevens werden in eerdere jaren niet uitgesplitst gepresenteerd ** Met terugwerkende kracht is gebleken dat eerdere cijfers, zoals opgenomen in het Jaardocument 2010, onjuist waren. Dit zijn de juiste cijfers.

24 23 Profiel van de organisatie Tabel 9_Kerngegevens Verpleging, Verzorging & Thuiszorg Betreft: ISZ De Brug, De Bilthuysen, Zorgpalet Baarn-Soest en Birkhoven Zorggoed kerngegevens vv&t * 2008 Cliënten per einde verslagjaar Aantal cliënten in instelling op basis van een zzp met dagbesteding (dagbesteding staat aan) Niet beschikbaar* Niet beschikbaar* nvt Aantal cliënten in instelling op basis van een zzp zonder dagbesteding (dagbesteding staat uit) Niet beschikbaar* Niet beschikbaar* nvt Totaal aantal cliënten in instelling op basis van een zzp nvt Aantal cliënten met verblijf op basis van volledig pakket thuis (VPT) nvt nvt nvt Aantal extramurale cliënten (inclusief cliënten met begeleiding of dagbesteding (op basis van de functies BGI en/of BGG) voor zover niet opgenomen in een instelling) Capaciteit (aantal plaatsen) Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar, inclusief vroegere gezinsvervangende tehuizen Productie gedurende het verslagjaar (aantal dagen, dagdelen, uren) Aantal dagen zorg met verblijf en dagbesteding (zie toelichting) Niet beschikbaar* Niet beschikbaar* nvt Aantal dagen zorg met verblijf zonder dagbesteding (zie toelichting) Niet beschikbaar* Niet beschikbaar* nvt Totaal aantal dagen zorg met verblijf nvt Aantal dagen zorg op basis van volledig pakket thuis (VPT) nvt nvt nvt Aantal dagdelen dagbesteding (op basis van de functie Begeleiding in groepsverband (BGG) zie toelichting) Aantal uren extramurale productie (exclusief dagbesteding op basis van de functie Begeleiding in groepsverband (BGG) en Wmo-zorg) Personeel (aantal personen) Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal fte personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten (bedrag in euro s) Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro s) in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies Waarvan overige bedrijfsopbrengsten WMO (niet in totaal opgenomen) Niet beschikbaar* * Deze gegevens werden in eerdere jaren niet uitgesplitst gepresenteerd.

25 24 Profiel van de organisatie Tabel 10_Kerngegevens provinciale jeugdzorg kerngegevens provinciale jeugdzorg 2012 productie zorgtrajecten jeugd & opvoedhulp (aantal trajecten) Aantal trajecten per 1-1 verslagjaar 356 Aantal trajecten per verslagjaar 350 Aantal nieuwe zorgtrajecten 457 Aantal beëindigde zorgtrajecten 463 Gemiddelde duur beëindigde zorgtrajecten in dagen capaciteit (aantal plaatsen) Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar 155 productie gedurende het verslagjaar (aantal cliënten) Jeugdhulp Aantal jeugdigen waarvoor zorgvorm is gestart 487 Aantal jeugdigen waarvoor zorgvorm is geëindigd 429 Gemiddelde duur van de geëindigde zorgvorm in dagen 221 Verblijf accommodatie zorgaanbieder deeltijd Aantal jeugdigen waarvoor zorgvorm is gestart 46 Aantal jeugdigen waarvoor zorgvorm is geëindigd 49 Gemiddelde duur van de geëindigde zorgvorm in dagen 345 Verblijf accommodatie zorgaanbieder 24-uurs (excl. gesloten jeugdzorg) Aantal jeugdigen waarvoor zorgvorm is gestart 161 Aantal jeugdigen waarvoor zorgvorm is geëindigd 265 Gemiddelde duur van de geëindigde zorgvorm in dagen 180 personeel (aantal personeelsleden) Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 189 Aantal fte personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 115 bedrijfsopbrengsten (bedrag in euro s) Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro s) in verslagjaar Werkgebieden Onderstaande tabel geeft aan met welke zorgkantoren het concern productieafspraken maakt. Tabel 11_Werkgebieden nr regio 6 Apeldoorn, Zutphen e.o. 10 Utrecht 13 Noord-Holland Noord 15 Zaanstreek/Waterland 16 Amsterdam 17 Amstelland en De Meerlanden

26 25 Profiel van de organisatie 2.4 Samenwerkingsrelaties Voor het verrichten van zijn kernactiviteiten gaan de werkmaatschappijen relaties aan met: Klanten; Samenwerkingspartners; Overheid en toezichthouders; Zakelijke dienstverleners. Tabel 12_Overzicht overeenkomsten en samenwerkingsrelaties klanten Zorgverzekeraars Voor- en najaarsoverleg en zorginkoop Zorgkantoren in het werkgebied In onderstaande tabel staat een opsomming van samenwerkingsrelaties. Wij pretenderen in deze opsomming niet volledig te zijn. Onder het kopje relaties in de eerste kolom staat voor zover mogelijk de reden van de samenwerkingsrelaties. samenwerkingspartners Werk en dagbesteding Gemeenten en provincies in het werkgebied Samenwerking UWV Werkbedrijf Vervoersorganisaties Eén loket voor Jeugdzorg, LVB Riagg (jeugd)ggz OCK Spallier (jeugdzorg) en JeugdGGZ Re-integratie Jobstap Zorgboerderij Via samenwerkingsafspraken voor cliënten Arte-Lievegoedgroep Boerderij de Hoogenkamp, Wageningen mogelijkheden bieden voor werk in een agrarische omgeving. Artemis Zorgboerderij (onderdeel van Novalishoeve (onderdeel van Raphaelstichting) Raphaelstichting) Den Hoorn (Texel) Wageningen University en Research Bijzondere zorgvragen en verwijzingen Aanvragen voor Meerzorg, consultatie bij bijzondere zorgvragen. 4x p/j overleg in stuurgroep Autisme Verwijzing bij GBM 2x p/j overleg, samenwerking Bureaus Jeugdzorg Centrum Indicatiestelling Zorg CCE Regio West, Gouda MEE-organisaties Reclassering William Schrikker Groep Centra voor Jeugd en Gezin Advies- en Meldpunten kindermishandeling Collega zorgaanbieders Samenwerkingsnetwerk LVB en ZZP7 s Heerenloo Leekerweide Ketenpartner en samenwerking Amsta Humanitas Stuurgroep Autisme en samenwerking Queeste Texel Novalishoeve Samenwerkingsnetwerk LVB Stg. De Praktijk De Waarden Reinaerde Ketenpartner Amerpoort Abrona Diverse samenwerkingsovereenkomsten: Ziekenhuizen in de werkgebieden bijv. op gebied van revalidatie en geriatrisch consult. 4x p/j overleg Transferium jeugdzorg Parlan 3x p/j overleg, Regiotafel Noord-Kennemerland Samenwerking LSG-Rentray Altrecht Tbv de Koppeling, m.f.c. A dam Spirit Academisch centrum kinder/jeugdpsychiatrie Samenwerking GGZ-instellingen in werkgebieden De Bascule o.a. cursussen Brijderstichting

27 26 Profiel van de organisatie samenwerkingspartners (vervolg) (Huis)artsen Praktijken in de werkgebieden. Huisartsenposten bij ziekenhuizen werkgebied Kennisnetwerk en belangenorganisaties Participatie Vereniging Gehandicapten Nederland Jeugdzorg Nederland (VGN) Nederlands Jeugd Instituut (kennis over ActiZ jeugd en opvoeding) Samenwerkingsverband Effectieve Spectrum Gelderland Jeugdzorg Nederland (SEJN) Utrechtse Ouderenzorg Universiteiten Landelijk Kennisnetwerk MO groep LKC LVG VOBC LVG Stuurgroep Autisme Voorzet Platform kwaliteit Vereniging Steunpunt huiselijk geweld Gehandicaptenzorg Utrecht Diverse welzijnsinstellingen Diverse woningbouwcorporaties Onderwijsinstellingen en kinderopvang Peuterspeelzalen Scholen voor speciaal onderwijs Praktijkscholen Regionale Opleidingscentra Scholen voor voortgezet onderwijs Project schooluitval Viaan Focus overheid en toezichthouders Overheid Ministerie VWS Inspectie Gezondheidszorg Arbeidsinspectie Inspectie Jeugdzorg Gemeenten Gemeenten in de werkgebieden Politiekorpsen werkgebieden Brandweerkorpsen Provincies Provincie Gelderland Provincie Utrecht Betaalbaar stellen van de zorg NZa zakelijke dienstverleners Algemeen Tolk en Vertaalcentrum Nederland Consultancy/adviesbureaus Uitzendbureaus Leveranciers zorgmaterialen KPMG accountants Leveranciers voedingsgrondstoffen Software leveranciers Apothekers Apotheken die medicatie leveren Bijv. in Baxter systeem Opleidingen Hogescholen en ROC s Opleiden van jongeren voor beroepen in de zorg, die als leerling of stagiair bij een werkmaatschappij leer- en werkervaring opdoen. Leerafdeling.

28 27 3_ Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur Algemeen De Opbouw hanteert als leidraad de corporate governance uit de Zorgbrede Governancecode De consequenties en aanbevelingen vanuit deze code zijn vastgelegd in een beleidskalender en informatieprotocol en opgenomen in de beleidsprocessen binnen de organisatie. De Opbouw is lid van de brancheorganisaties die van toepassing zijn op de sectoren waarbinnen de werkmaatschappijen van De Opbouw werkzaam zijn, zoals: ouderenzorg (ActiZ), gehandicaptenzorg (VGN) en jeugdzorg (Jeugdzorg Nederland). Aan de voorwaarden die de afzonderlijke lidmaatschappen aan hun leden opleggen, wordt in principe voldaan. In het geval dat er geen uniformiteit is in de lidmaatschapsvoorwaarden heeft De Opbouw zelf voor een oplossing gezorgd. Tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zijn in een informatieprotocol afspraken gemaakt over het verschaffen van tijdige informatie die de Raad van Toezicht voor een goede uitoefening van zijn taak nodig heeft. Belangrijke informatiedragers zijn: het Jaardocument Zorg, de Jaarrekening, de kwartaalrapportages, de managementletter en het Jaarverslag van de accountant, de werkbezoeken aan de werkmaatschappijen, de bevindingen van externe inspecties, de jaarlijkse bijeenkomsten van een delegatie uit de Raad van Toezicht met de Centrale Ondernemingsraad en met de Centrale Cliënten raad Opbouw. Een ander belangrijk element uit het informatieprotocol zijn de mededelingen die de Raad van Bestuur voor elke vergadering van de Raad van Toezicht opstelt. Deze mededelingen gaan over relevante ontwikkelingen, gebeurtenissen in wetgeving, zorgsector en organisatie en worden toegelicht en verklaard. De Opbouw beschikt over een klokkenluidersregeling. Zowel de regeling als de vertrouwenspersoon zijn in 2011 in de organisatie geïmplementeerd. In het kader van deze regeling zijn in 2012 geen meldingen gedaan. Op 25 januari 2012 hebben de governance-aspecten rondom stakeholders aandacht gekregen in een themabijeenkomst waarbij de Raad van Toezicht en het Concernberaad aanwezig waren. Op het gebied van risicomanagement wordt beleid ontwikkeld en in toenemende mate wordt gebruik gemaakt van instrumenten. Een beheersingshandboek is gereed gekomen, een treasurystatuut opgesteld, software is aangekocht en ingericht om een financieel meerjaren perspectief te kunnen geven en er worden lange termijn huisvestingsplannen vastgoed gemaakt. Afwijkingen van de Zorgbrede Governancecode Op een enkel onderdeel wijkt De Opbouw af van de aanbevelingen uit de Zorgbrede Governancecode Twee leden zijn vanuit de fusies in 2009 met De Bilthuysen en De Brug in de Raad van Toezicht benoemd. Zij voldoen aan de kwaliteitseisen die aan nieuwe leden worden gesteld. Zij zijn benoemd voor een periode van maximaal vier jaar, met de mogelijkheid tot aansluitende herbenoeming. In afwijking van de Governancecode zijn de termijnen die de nieuwe leden zitting hebben gehad in de Raden van Toezicht van de fusiepartners niet in mindering gebracht (art ). Deze beslissing is in 2010 opnieuw gewogen en expliciet bevestigd, waarbij continuïteit van de Raad een zwaarwegend argument was. 3.2 Raad van Bestuur Algemeen De Opbouw kent een eenhoofdige Raad van Bestuur. Statutair behoort een meerhoofdige Raad van Bestuur tot de mogelijkheden, maar de Raad van Toezicht heeft in juli 2012 tijdens de discussie over het strategisch beleidsplan besloten dat er geen redenen zijn om op dat moment de topstructuur te wijzigen. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de organisatie. De organisatiestructuur van De Opbouw is van dien aard dat de dagelijkse leiding van de werkmaatschappijen gemandateerd is aan de directeuren. Op hun beurt leggen de directeuren weer verantwoording af aan de Raad van Bestuur. Op het niveau van de Raad van Bestuur vindt geen overleg plaats tussen medische staf en zorgprofessionals. Vaststelling en uitvoering van het medisch en zorginhoudelijk beleid is gemandateerd aan de directeuren van de werkmaatschappijen. Voor deze structuur is gekozen omdat dit beleid sterk afhankelijk is van de doelgroep die per werkmaatschappij varieert. De Raad van Bestuur ziet er op toe dat de afzonderlijke werkmaatschappijen een medisch en zorginhoudelijk beleid vaststellen en dat dit conform de professionele standaarden wordt uitgevoerd.

29 28 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Arbeidsvoorwaarden en honorering De bezoldiging van de Raad van Bestuur kent als basis de Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Raden van Bestuur van de Nederlandse Vereniging van Zorgdirecteuren (NVZD). Sinds 1 september 2009 is de Beloningscode Bestuurders in de Zorg (BBZ) van kracht. Deze door de NVZD en Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) ontworpen regeling wijkt op een aantal punten af van de voorgaande regeling, waarop bij aanstelling de arbeidsovereenkomst met de Raad van Bestuur werd gefundeerd. De arbeidsovereenkomst staat echter op geen enkel punt op gespannen voet met de BBZ-regeling: de honorering bevindt zich dan ook binnen de normen zoals die in de BBZ-regeling zijn opgenomen. De honorering van de voorzitter Raad van Bestuur is lager dan de normering die in de op 1 januari 2013 van kracht wordende Wet Normering Topinkomens is gesteld. Meer specifiek gelden de volgende aspecten: 1 Trendmatige verhoging van het salaris vindt plaats overeenkomstig de in de CAO-Gehandicaptenzorg vastgelegde percentages en tijdstippen. 2 Contractueel zijn er geen variabele beloningen vastgelegd en evenmin zijn er in enige vorm bonussen afgesproken. 3 De vertrekregeling, of beter gezegd de schadevergoeding ingeval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst op initiatief van de Stichting waarbij de voornaamste reden niet nalatigheid is van de Raad van Bestuur, is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. De hoogte van het bedrag is gerelateerd aan de kantonrechterformules overeenkomstig de BBZ en gemaximeerd op een bedrag ter hoogte van een jaarsalaris. 4 De exacte gegevens over 2012 zijn opgenomen in de Jaarrekening 2012, in de paragraaf over bezoldiging bestuurder en toezichthouders. Functioneren Raad van Bestuur De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Bestuur en de verhouding met de toezichthoudende Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van de Stichting. De spelregels voor het functioneren van de Raad van Bestuur zijn vastgelegd in het Reglement Raad van Bestuur. Dit reglement is gebaseerd op het vanuit de NVZD aangedragen conceptreglement. Omdat de Raad van Bestuur op dit moment bestaat uit één lid, tevens voorzitter, zijn de in het reglement opgenomen Tabel 13_Gegevens Raad van Bestuur bepalingen over interne verantwoordelijkheidsverdeling, besluitvorming en vergaderorde niet of nauwelijks van toepassing. In het reglement zijn bepalingen opgenomen over waarneming en spelregels bij een vacature. Beide zijn in 2012 niet aan de orde geweest. Op de Raad van Bestuur is steeds de meest recente versie van de Gedragscode voor de Goede Bestuurder van de NVZD van toepassing. In principe beoordeelt de Raad van Toezicht jaarlijks, op advies van de remuneratiecommissie, het functioneren van de Raad van Bestuur. De relatie tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur wordt eveneens jaarlijks geëvalueerd, in aansluiting op de evaluatie van de Raad van Toezicht. In 2011 is een reglement door de Raad van Toezicht vastgesteld, waar de Raad van Bestuur positief op adviseerde. In het reglement remuneratiecommissie staan de taken en bevoegdheden van de vaste remuneratiecommissie vastgelegd. De remuneratiecommissie heeft in het verslagjaar een functioneringsgesprek gevoerd met de bestuurder. In dit gesprek heeft de commissie haar waardering uitgesproken voor wat de heer Helgers in het afgelopen jaar heeft gedaan. Er is op vele fronten veel gedaan en gebeurd; de vooruitgang van de afgelopen jaren zet zich door en de organisatie is met name in financieel opzicht steeds meer in control. Het financiële resultaat over 2012 is goed. De Raad van Bestuur is niet alleen binnen De Opbouw actief maar ook buiten de organisatie. Het doel hiervan is om kennis te vergaren, netwerken op te bouwen en te onderhouden, en te werken aan de maatschappelijke doelstellingen. De nevenfuncties van de Raad van Bestuur worden voorgelegd aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Indien de voorzitter het nodig acht, brengt zij deze nevenfuncties ter discussie in de Raad van Toezicht teneinde belangenverstrengeling van de Raad van Bestuur te voorkomen. Door dit Jaardocument goed te keuren, keurt de Raad van Toezicht tevens de nevenfuncties van de Raad van Bestuur goed. De Raad van Bestuur laat zich adviseren door de centrale medezeggenschapsorganen en door de toezichthouder. Het Concernberaad, bestaande uit alle directeuren van De Opbouw, de secretaris van de Raad van Bestuur en Financieel Directeur, fungeert als directieberaad. In het directiereglement en de daaraan verbonden taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden (TVB-matrix) is de interne governance vastgelegd en zijn de mandaten van de directeuren weergegeven. naam functie en nevenfuncties periode Dhr. J.J.M. Helgers Voorzitter Raad van Bestuur Stichting De Opbouw (1955) Voorzitter Raad van Toezicht Willibrord Stichting en PCOU te Utrecht Voorzitter Commissie Planning Bouw VGN Lid denktank WMO VGN Lid begeleidingscommissie promovendus Zijlstra Centrum V.U. Amsterdam

30 29 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.3 Raad van Toezicht Algemeen De Raad van Toezicht vormt, evenals de Raad van Bestuur, een personele unie. Dat betekent dat dezelfde personen zitting hebben in de Raden van Toezicht van de in paragraaf 2.2 genoemde rechtspersonen. Dit geldt tevens voor de Raad van Bestuur. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht en de verhouding met de Raad van Bestuur zijn vastgelegd in de statuten van de Stichting. De spelregels voor het (intern) functioneren van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in het reglement van de Raad van Toezicht. Dit in 2008 vastgestelde reglement is gebaseerd op het vanuit de NVZD aangedragen conceptreglement. Samenstelling Raad van Toezicht In 2012 bleef de samenstelling van de Raad van Toezicht ongewijzigd. Tijdens de gehouden jaarlijkse evaluatie van de Raad van Toezicht is besloten de zetel die vacant is in de Raad, niet in te vullen. In de volgende evaluatie zal dit onderwerp opnieuw aan de orde worden gesteld en zal een besluit worden genomen. Mevrouw Beernink is voorzitter van de Raad van Toezicht en mevrouw Van der Sluis is vicevoorzitter. Voorzitter en vicevoorzitter vormen samen de remuneratiecommissie. Mevrouw Tijhuis is voorzitter van de auditcommissie en de heer Koster lid. Teneinde de deskundigheid van de leden van de Raad van Toezicht te borgen en hen in de gelegenheid te stellen op de hoogte te blijven op hun vakgebied, ontvangen zij elk jaarlijks een sober scholingsbudget dat (naar behoefte) kan worden besteed aan kortlopende, eenmalige activiteiten of dat een bijdrage kan vormen aan de kosten van een langer lopend traject, al naargelang de behoefte. In tabel 14 staan de relevante gegevens van de leden van de Raad van Toezicht weergegeven. Nevenfuncties van de leden van de Raad worden steeds gemeld. Mocht er aanleiding zijn om (de schijn van) strijdigheid in functies te bespreken, dan komt dit tijdens de jaarlijkse evaluatie van de Raad van Toezicht aan de orde. Op dit moment is er binnen de Raad geen aanleiding om de onafhankelijkheid van één der leden ter discussie te stellen. Daarnaast heeft geen van de raadsleden andere belangen binnen de organisatie dan toezichthouderschap. Ook voldoen de Raad van Toezichtleden aan de per 1 juli 2012 ingevoerde wet die eisen stelt aan het aantal toezichthoudende nevenfuncties van toezichthouders (zowel bestuur als toezicht). Lidmaatschap gerelateerde besturen Alle leden van de Raad van Toezicht van Stichting De Opbouw zijn qualitate qua tevens bestuurslid van de stichtingsbesturen Stichting Steun De Opbouw en Stichting Opbouwfonds voor Bijzondere Voorzieningen. De voorzitter en de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht zijn mutatis mutandis tevens voorzitter en vicevoorzitter van de besturen van de genoemde stichtingen. De Raad van Toezicht heeft een tweetal commissies ingesteld. 1 De remuneratiecommissie, bestaande uit de voorzitter en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht. Deze commissie adviseert over het functioneren en het belonen van de Raad van Bestuur. Tevens adviseert zij over de vergoedingen die aan de leden van de Raad van Toezicht worden uitbetaald. De remuneratiecommissie is op 6 juni 2012 bijeen geweest en heeft een functioneringsgesprek gevoerd met de voorzitter van de Raad van Bestuur. Het verkort verslag van deze bijeenkomst is op 19 septem ber 2012 geagendeerd en de leden van de Raad van Toezicht hebben de aanbevelingen ter kennisname aangenomen. 2 De auditcommissie, bestaande uit de voorzitter mevrouw Tijhuis en de heer Koster is lid. De Raad van Toezicht hecht waarde aan integrale verantwoordelijkheid voor alle te bespreken thema s. Om die reden is er slechts een beperkte taakopdracht geformuleerd voor de auditcommissie (slechts op die terreinen actief waar financiële expertise gevergd wordt). Om dezelfde reden is er geen commissie kwaliteit van zorg ingesteld. Tabel 15 biedt een overzicht van de deelname aan de overleggen door leden van de Raad van Toezicht. De aanwezigheid van de leden Raad van Toezicht bij vergaderingen De Raad van Toezicht heeft in 2012 zevenmaal vergaderd. Naast de reguliere vergaderingen is er een extra bijeenkomst in december geweest. De deelname aan de vergaderingen is erg hoog. Slechts een enkele maal laat een lid verstek gaan. In 2012 heeft een delegatie van de Raad van Toe zicht een keer deelgenomen aan de overlegvergadering van de Raad van Bestuur en de Centrale Ondernemingsraad en een keer aan de vergadering van de Raad van Bestuur en de Centrale Cliëntenraad Opbouw. Tijdens deze vergaderingen is de algemene gang van zaken besproken. In de vergadering met de Cliëntenraad is specifiek het verslag van de Centrale Klachtencommissie aan de orde geweest. De zittingsduur van de leden van de Raad van Toezicht Conform de Zorgbrede Governancecode worden de leden van de Raad benoemd voor 4 jaar. In tabel 14 staat het vastgestelde rooster van aftreden weergegeven. Functioneren Raad van Toezicht De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren en beziet of de samenstelling van de Raad en het functioneren van de afzonderlijke leden aanleiding geeft tot aanpassingen. In het verslagjaar heeft de evaluatie op 7 november 2012 plaatsgevonden.

31 30 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Tabel 14_De leden van de Raad van Toezicht, hun functies en specialisaties in 2011 naam functies hoofd- en nevenfuncties specialisme deskundigheidsgebied/ Mw. drs. Voorzitter Raad van Toezicht Directeur Forente Advies en Interimmanagement B.V. Personeel/HRM W.S. Beernink CMC Vanaf : (1957) Rector H.N. Werkman College, Groningen (hoofdfunctie) Voorzitter Raad van Toezicht Partnership Foundation Mw. mr. Vicevoorzitter Raad van Toezicht Berculo Advocaten: advocaat arbeidsrecht (hoofdfunctie) Juridisch L.M. van der Sluis Lid Raad van Commissarissen Lekstede wonen te Vianen (1955) Docente bij o.a. Beroepsvereniging en commerciële organisaties Mw. G.M. van Lid Raad van Toezicht Directeur Rotterdam Global Health Medisch en Heteren MD Initiative, Erasmus University Rotterdam (hoofdfunctie) Zorginhoudelijk (1958) internationaal consultant health systems strengthening and PBF (performance based financing in health) (2e hoofdfunctie) Secretaris Netherlands Platform Global Health Policy and Health Systems Research (landelijke koepel van health systems kennisinstellingen) Directeur Europa Arena (zzp functie) Voorzitter Raad van Toezicht MOC Kabouterhuis, Amsterdam Voorzitter Europese Beweging Nederland Voorzitter bestuur Werkgroep Medische Ontwikkelingssamenwerking (WEMOS) Adviseur Public Health Forum Lid bestuur WO=MEN (Women Equals Men, nationale lobby organisatie voor Gendervraagstukken) Dhr. drs. Lid Raad van Toezicht Directeur Financiën, Leids Universitair Medisch Centrum Financieel A.M. Koster MA RC Lid Auditcommissie (hoofdfunctie) (1965) Voorzitter Raad van Commissarissen Poli Apotheek, LUMC Mw. drs. Lid Raad van Toezicht Voorzitter Raad van Bestuur Vincent van Gogh voor Vastgoed J.E.M. Tijhuis Voorzitter Auditcommissie geestelijke gezondheidszorg (hoofdfunctie) (1960) Vicevoorzitter Lid Raad van Toezicht DrieGasthuizenGroep in Arnhem Dhr. drs. P. de Vente Lid Raad van Toezicht Lid dagelijks bestuur/algemeen secretaris/penningmeester Zorginhoudelijk (1953) CNV Utrecht (hoofdfunctie) De communicatie tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht is vastgelegd in een informatieprotocol. Het protocol geeft aan op welke wijze en wanneer er over een onderwerp dient te worden gecommuniceerd. Op de jaarkalender staan de vergaderdata en welke thema s er onder meer in die vergadering aan de orde komen Stond in het teken van het opstellen van het strategisch beleidsplan Door de maatregelen die in het voorjaarsakkoord en regeerakkoord zijn aangekondigd, is het niet mogelijk gebleken om het beleidsplan eind 2012 gereed te krijgen. Wel zijn de hoofdlijnen en een veranderagenda gereed gekomen. Verder is in 2012 gewerkt aan instrumenten om de risico s van de bedrijfsvoering in beeld te brengen. De hieruit voortkomende analyses zijn aan de leden van de Raad van Toezicht getoond. Bestuurslid Slotemaker de Bruine Instituut (SBI) Lid raad van commissarissen Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Rechtshulp CNV UA Plaatsvervangend lid bestuur Stichting Jaarverslaggeving Om beter zicht te hebben op de kwaliteit van zorg en veiligheid binnen de werkmaatschappijen heeft de Raad van Toezicht in 2012 besloten naast de zgn. harde controls ook te kijken naar de zachte controls. Om zicht te hebben op beide controls vergadert de Raad van Toezicht bij toerbeurt bij een werkmaatschappij. De betreffende directeur van de werkmaatschappij houdt voorafgaand aan de raadsvergadering een presentatie en wordt door twee leden van de Raad van Toezicht geïnterviewd over de kwaliteit van zorg en veiligheid. Een terugkerend onderwerp in de Raad van Toe zicht is de informatie over de bedrijfsvoering. De Raad van Toezicht ontvangt samengestelde viermaandsrapportages van alle werkmaatschappijen en de Raad van Bestuur schrijft speciaal voor elke Raad van Toezicht vergadering een nota met mededelingen.

32 31 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Tabel 15_Aanwezigheid bij vergaderingen bijeenkomst raad van toezicht extra met cor met ccro datum Mw. Beernink voorzitter Mw. Van der Sluis vicevz. Mw. Van Heteren lid Dhr. Koster lid Mw. Tijhuis lid Dhr. De Vente lid bijeenkomst auditcommissie datum Mw. Tijhuis voorzitter Dhr. Koster lid n aanwezig afwezig Deze nota bevat informatie over interne en externe ontwikkelingen die voor de organisatie en het toezicht daarop van belang (kunnen) zijn. Structureel wordt aandacht besteed aan kwaliteits aspecten zoals certificeringen, inspectiebevindingen, benchmarks en incidenten. Verder volgt de Raad van Toezicht de prestaties op bedrijfseconomisch gebied via de periodieke rapportages in het kader van de Planning & Control-cyclus. Informatie en besluiten De Raad van Toezicht ontving zijn informatie voornamelijk van de Raad van Bestuur: hetzij mondeling, hetzij schriftelijk. De informatie bestond uit interne en externe ontwikkelingen die voor het houden van toezicht van belang is. Verder betrof de informatie vooral bevindingen van inspecties, benchmarks, incidentmeldingen en op handen zijnde wijzigingen van wet- en regelgeving. In de viermaandsrapportages wordt behalve bedrijfsvoeringsinformatie ook, zij het beperkt, informatie opgenomen over ontwikkelingen binnen de zorg. Getracht wordt jaarlijks een bijeenkomst te plannen waarbij naast de leden van de Raad van Toezicht ook de leden van het Concernberaad aanwezig zijn. In 2012 vond een dergelijke bijeenkomst op 25 januari 2012 plaats. Vanuit de Raad van Toezicht bestond behoefte aan meer informatie over de aansprakelijkheid van de raadsleden. Deze informatie is mondeling en schriftelijk verstrekt en leidde ertoe dat het aansprakelijkheidsbedrag werd verhoogd. De Raad van Toezicht heeft vier keer op de locatie nvt niet van toepassing Tabel 16 _Rooster van aftreden Raad van Toezicht naam jaar van benoeming herbenoeming (1 juli) Mw. Beernink Mw. Van der Sluis Mw. Van Heteren Dhr. Koster Mw. Tijhuis Dhr. De Vente Herculesplein in Utrecht, waar de Raad van Bestuur zijn zetel heeft, vergaderd. De overige keren werd vergaderd op een wisselende locatie bij één der werkmaatschappijen. In 2012 heeft de Raad van Toezicht besluiten genomen en adviezen gegeven over onder meer: Fusie met Stichting De Wiltzangk. Jaarplan Raad van Bestuur inclusief de bestuursopdracht Bestuursbureau Décharge aan de Raad van Bestuur met betrekking tot het Jaardocument 2011 waarin opgenomen is de Jaarrekening 2011 van Stichting De Opbouw c.a. Goedkeuring Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2011 (idem voor de andere tot De Opbouw behorende stichtingen), inclusief de jaarrekeningen van De Opbouw en tot het concern behorende stichtingen. Treasurystatuut en vastgoedbeleidsplan. Goedkeuring beleidskalender. De Raad heeft tevens kennis genomen van de manage ment letter en het accountantsverslag bij de jaarrekening 2011 van accountant KPMG. Ook heeft de Raad zich laten informeren over: de rente derivaten, de resultaten van de doorlichting door een externe organisatie van de bedrijfsvoering bij de werkmaatschappijen, de voortgang van het strategisch beleidsplan, het ICT-beleid, het ICT-programmaplan en bijbehorende begroting. In 2012 is de auditcommissie viermaal bijeen geweest. Het streven is echter om in 2013 tweemaal bijeen te komen. Deze vermindering in frequentie is