Gemeente Delft. Geachte leden van de raad, Met deze brief bieden wij u ter kennisneming de nota "Toekomst van de zwembaden in Delft 2015" aan.

Transcriptie

1 Semen!eying Advies Gemeente Delft Westlandseweg AD Delft IBAN NL21 BNGH t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Advies, Postbus 78, 2600 ME Delft Aan: de eden van de gemeenteraad Behandeld door Barry van der Ende Telefoon bydende@delft.n1 Internet Telefoon Datum Ons kenmerk Uw brief van Onderwerp Toekomst van de zwembaden in Delft 2015 Uw kenmerk Bijlage Geachte leden van de raad, Met deze brief bieden wij u ter kennisneming de nota "Toekomst van de zwembaden in Delft 2015" aan. In de zomer van 2012 hebben wij de nota "Toekomst van de zwembaden in Delft 2012" (kenmerk ) vastgesteld en daarmee de ambitie gesteld om tegen een lagere gemeentelijke bijdrage oak in de toekomst te blijven voorzien in een kwalitatief en kwantitatief goed aanbod van zwemwatervoorzieningen in Delft. Om deze ambitie te kunnen realiseren is opdracht gegeven onderzoek te doen naar de mogelijkheden am: een nieuw zwembad te realiseren zwembad Kerkpolder te verzelfstandigen Met bijgaande nota wordt inzicht gegeven in de uitkomsten hiervan en wordt een integraal voorstel gedaan over de toekomst van de zwembaden in Delft. Hieronder treft u een samenvatting van dit voorstel. Samenvatting In Delft hebben we de beschikking over drie voor publiek toegankelijke zwembaden. Het Sportfondsenbad en het Zwem- en squashcentrum zijn in eigendom, beheer en exploitatie bij Sportfondsen Delft BV (SFD). Het derde bad, zwembad Kerkpolder, is in beheer, exploitatie en eigendom bij de gemeente Delft. Om deze drie baden in stand te houden is het nodig te investeren in geclusterde vervangende nieuwbouw ter vervanging van beide Sportfondsenbaden. Voor zwembad Kerkpolder geldt dat het beheren en exploiteren van een zwembad niet langer als gemeentelijke kerntaak wordt beschouwd en dient de starting in de onderhoudsvoorziening met 228K verhoogd te warden. Deze verhoging is nodig am zwembad Kerkpolder oak na 2020 operationeel te houden.

2 Datum Ons kenmerk Gelet op de actuele financiele situatie, waarbij de gemeente onder preventief toezicht staat van de Provincie Zuid Holland, is het noodzakelijk om de ambitie voor het zwemmen in Delft bij te stellen. Deze bijgestelde ambitie is primair gericht op het in stand houden van zwembad Kerkpolder tot 2030 en secundair op het zolang mogelijk (tot 2023) open houden van beide Sportfondsenbaden, waarbij de gemeentelijke bijdrage aan de zwembaden kan worden verlaagd. Om invulling aan deze ambitie te geven wordt voorgesteld om zwembad Kerkpolder voor een periode van 14 jaar (2016 tot 2030) te verhuren aan SFD en met hen voor deze periode een beheers- en exploitatie overeen komst aan te gaan. Het personeel dat nu werkzaam is in het gemeentelijk zwembad wordt daarbij, conform artikel 15a van de "Richtlijnen bij organisatiewijzigingen" (mens volgt taak) overgedragen aan SFD. Het in stand houden van zwembad Kerkpolder tot 2030 heeft ook tot gevolg dat de bijdrage aan de onderhoudsvoorziening verhoogd moet worden. De dekking hiervoor wordt gevonden in het budget dat beschikbaar is voor de prestatiesubsidie aan SFD en bestemd is voor het beheren en exploiteren van de twee bestaande Sportfondsenbaden. Belangrijk hierbij is het moment waarop deze subsidie wordt beeindigd. Dit is op z'n vroegst vanaf 2019 mogelijk, maar de uitdaging is deze baden, conform de secundaire ambitie, zo lang mogelijk operationeel te houden. Gelet op de financiele situatie is het echter nodig om de prestatiesubsidie al in 2019 te beeindigen. Nadat de Provincie Zuid-Holland het voorstel heeft goedgekeurd, wordt gestart met de concretiseringsfase. In deze fase worden de volgende documenten opgesteld: v de huurovereenkomst voor het zwembad; v de exploitatie en beheersovereenkomst; `v het Sociaal Plan; V en een brief aan SFD waarin de beeindigen van de bestaande prestatiesubsidie wordt aangekondigd. Als bedoelde overeenkomsten zijn opgesteld starten hierover nog de laatste onderhandelingen met SFD om tot overeenstemming te komen over de uitvoering van het voorstel en worden deze overeenkomsten nog getoetst aan de aanbestedingsplicht en op Staatssteun. Zodra het Sociaal Plan gereed is start het traject met het GO (Georganiseerd Overleg) om tot overeenstemming te komen. De uitkomsten van bedoelde onderhandelingen leiden tot een scherper inzicht in de financiele consequenties van dit voorstel voor de gemeente. Dit inzicht kan leiden tot een heroverweging van het besluit over de toekomst van de zwembaden in Delft. De ambitie om nieuwbouw van een zwembad te realiseren blijft bestaan, maar een besluit hierover wordt uitgesteld tot de volgende collegeperiode. De komende periode wordt gebruikt om een verkenning te doen naar de mogelijkheden van externe financiering die hiervoor nodig is. 2/3

3 Datum Ons kenmerk Betreffende voorstel is onder voorbehoud van goedkeuring door de Provincie Zuid-Holland. Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Hoogachtend, het college van burgemeester en wethouders van Delft,, burgemeester se drs. GAA drs. T.W. Andrie - Fm 3/3

4 Samenleving Advies Doorkiesnummers: Mob / bvdende@delft.n1 Aan het college van B&W Afschrift aan Nota Datum Ons kenmerk Opsteller Barry van der Ende Bijlage 2 Onderwerp Toekomst van de zwembaden in Delft 2015 Geacht college, In de zomer van 2012 heeft u de nota "Toekomst van de zwembaden in Delft 2012" (kenmerk ) vastgesteld. Daarmee heeft u de ambitie gesteld om tegen een lagere gemeentelijke bijdrage ook in de toekomst te blijven voorzien in een kwalitatief en kwantitatief goed aanbod van zwemwatervoorzieningen in Delft. Om deze ambitie te kunnen realiseren heeft u vervolgens opdracht gegeven onderzoek te doen naar de mogelijkheden om: een nieuw zwembad te realiseren zwembad Kerkpolder te verzelfstandigen Met deze nota wordt een integraal voorstel gedaan over de toekomst van de zwembaden in Delft. Dit voorstel is onder voorbehoud van goedkeuring door de Provincie Zuid-Holland.

5 2. inhoudsopgave Pagina 2. Inhoudsopgave 2 3. Inleiding 3 4. Samenvatting Leeswijzer 4 6. Huidige situatie, zwemmen in Delft 5 7. Opdracht: Verzelfstandiging zwembad Kerkpolder Scenario's: Toekomst van de zwembaden in Delft 8.1 Veranderende context 8.2 Bijgestelde ambitie 8.3 Beschrijving van de scenario's (Verkoop, Verhuur en Eigen beheer) 9 Beoordeling van de scenario's 9.1 Praktische haalbaarheid van de scenario's 9.2 Financiële beoordeling van de scenario's 9.3 Scenario versus ambitie 9.4 Conclusie Aanbeveling toekomst van de zwembaden in Delft Vervolgproces verzelfstandiging zwembad Kerkpolder Sportfondsen Delft BV 11.2 Organisatiewijziging en overdracht van personeel 11.3 Besluitvormingsproces 12 Effect op de bezuinigingen Communicatie Voorstel 13 Bijlagen: I. Kader voor de verzelfstandiging van zwembad Kerkpolder "Overdracht zwembad Kerkpolder, 28 oktober 2013" (Hospitality Consultants). 14 Financiële beoordeling van de scenario's. 15 2/15

6 3. Inleiding Nieuw zwembad Uit eerder onderzoek, zoals beschreven in bovengenoemde nota, is gebleken dat zowel het Sportfondsenbad als ook het Zwem- en squashcentrum zonder investeringen nog tot uiterlijk 2023 operationeel gehouden kunnen worden. Op basis van deze informatie en in deze wetenschap dat renovatie qua kosten vergelijkbaar is met nieuwbouw, is opdracht gegeven om in samenwerking met SFD een plan te ontwikkelen voor geclusterde vervangende' nieuwbouw aan de Weteringlaan. Deze planontwikkeling heeft geleid tot een concept ruimtelijk kader waarbinnen de nieuwbouw gerealiseerd zou kunnen worden, alsmede een concept programma van eisen en een eerste business case. Door de financiële situatie van de gemeente is dit plan echter onder druk komen te staan, waardoor verdere planvorming hieromtrent tot nader order is stilgezet. De ambitie blijft echter bestaan om in de toekomst alsnog nieuwbouw te kunnen realiseren. Verzelfstandiging zwembad Kerkpolder In de omvorming tot regie gemeente, waarbij het exploiteren en beheren van een zwembad niet langer als een kerntaak van de gemeente wordt gezien, is opdracht gegeven om te onderzoeken of zwembad Kerkpolder verzelfstandigd kan worden. Toekomst van de zwembaden in Delft. Het stilzetten van de planontwikkeling om tot nieuwbouw te komen, is evenals de verzelfstandiging van zwembad Kerkpolder van invloed op de twee bestaande Sportfondsenbaden (Sportfondsenbad en het Zwem- en squashcentrum). Deze samenhang maakt dat het zwembadenbeleid integraal is vormgegeven. 4. Samenvatting In Delft hebben we de beschikking over drie voor publiek toegankelijke zwembaden. Het Sportfondsenbad en het Zwem- en squashcentrum zijn in eigendom, beheer en exploitatie bij Sportfondsen Delft BV (SFD). Het derde bad, zwembad Kerkpolder, is in beheer, exploitatie en eigendom bij de gemeente Delft. Om deze drie baden in stand te houden is het nodig te investeren in geclusterde vervangende nieuwbouw ter vervanging van beide Sportfondsenbaden. Voor zwembad Kerkpolder geldt dat het beheren en exploiteren van een zwembad niet langer als gemeentelijke kerntaak wordt beschouwd en dient de storting in de onderhoudsvoorziening met 228K verhoogd te worden. Deze verhoging is nodig om zwembad Kerkpolder ook na 2020 operationeel te houden. Gelet op de actuele financiële situatie, waarbij de gemeente onder preventief toezicht staat van de Provincie Zuid Holland, is het noodzakelijk om de ambitie voor het zwemmen in Delft bij te stellen. 1 Een nieuw zwembad, ter vervanging van de twee bestaande Sportfondsenbaden: Sportfondsenbad aan de Weteringlaan en het Zwem- en squashcentrum aan de Clara van Sparwoudestraat. 3/15

7 Deze bijgestelde ambitie is primair gericht op het in stand houden van zwembad Kerkpolder tot 2030 en secundair op het zolang mogelijk (tot 2023) open houden van beide Sportfondsenbaden, waarbij de gemeentelijke bijdrage aan de zwembaden kan worden verlaagd. Om invulling aan deze ambitie te geven wordt voorgesteld om zwembad Kerkpolder voor een periode van 14 jaar (2016 tot 2030) te verhuren aan SFD en met hen voor deze periode een beheers- en exploitatieovereenkomst aan te gaan. Het personeel dat nu werkzaam is in het gemeentelijk zwembad wordt daarbij, conform artikel 15a van de "Richtlijnen bij organisatiewijzigingen" (mens volgt took) overgedragen aan SFD. Het in stand houden van zwembad Kerkpolder tot 2030 heeft ook tot gevolg dat de bijdrage aan de onderhoudsvoorziening verhoogd moet worden. De dekking hiervoor wordt gevonden in het budget dat beschikbaar is voor de prestatiesubsidie aan SFD en bestemd is voor het beheren en exploiteren van de twee bestaande Sportfondsenbaden. Belangrijk hierbij is het moment waarop deze subsidie wordt beëindigd. Dit is op z'n vroegst vanaf 2019 mogelijk, maar de uitdaging is deze baden, conform de secundaire ambitie, zo lang mogelijk operationeel te houden. Gelet op de financiële situatie is het echter nodig om de prestatiesubsidie al in 2019 te beëindigen. De uitkomsten van de volgende fase (concretiseringsfase), waarin de huur- en exploitatieovereenkomst met SFD verder uit onderhandeld wordt en de financiële consequenties van het Sociaal Plan scherper in beeld zijn gebracht, zijn hierop van invloed. Deze fase levert een scherper inzicht op van de financiële consequenties en kan leiden tot een heroverweging van het besluit om zwembad Kerkpolder te verzelfstandigen. In de uitwerking van de concretiseringsfase worden de financiële consequenties scherper in beeld gebracht en op basis hiervan kan het definitieve besluit tot verzelfstandiging van zwembad Kerkpolder genomen worden. 5. Leeswijzer In de volgende paragraaf (5) wordt de huidige situatie beschreven van het zwemmen in Delft. Vervolgens wordt ingezoomd op de opdracht om zwembad Kerkpolder te verzelfstandigen(6). Daarna worden de verschillende scenario's (Verkoop, Verhuur & Eigen beheer) in beeld gebracht (7) waarbij ook aandacht wordt geschonken aan de veranderende context en de ambitie die in het verlengde hiervan is aangescherpt. Dan volgt de beoordeling van de scenario's (8), gevolgd door de aanbevelingen (9) over de toekomst van de zwembaden in Delft. Hierna wordt ingegaan op het vervolgproces dat aan de verzelfstandiging vooraf gaat (10) en wordt aandacht besteed aan de communicatie(11). Tot slot eindigt de nota met het voorstel (12) dat betrekking heeft op de toekomst van de zwembaden in Delft. 4/15

8 6. Huidige situatie, zwemmen in Delft In Delft beschikken we over drie voor publiek toegankelijke en overdekte zwembaden, namelijk: Sportfondsenbad, aan de Weteringlaan (bouwjaar 1936) Zwem- en squashcentrum, aan de Clara van Sparwoudestraat (bouwjaar 1969) Zwembad Kerkpolder, aan de Kerkpolderweg (bouwjaar 1978) Het Sportfondsenbad en het Zwem- en squashcentrum zijn in eigendom, beheer en exploitatie bij Sportfondsen Delft BV (hierna te noemen SFD), waar de gemeente een subsidierelatie mee heeft. Zwembad Kerkpolder is in eigendom, beheer en exploitatie bij de gemeente. In totaal beschikken deze drie zwembaden over 1.356m2 oppervlakte zwemwater en ontvangen zij gemiddeld bezoekers per jaar. Daarmee hebben de Delftse zwembaden een hoge bezettingsgraad 2 van 425 bezoekers per m2 zwemwater. In de laatste drie sportparticipatie onderzoeken die in Delft zijn uitgevoerd, scoort zwemmen consequent een top 4 notering in de lijst van meest beoefende sporten. Naast het belang voor de sportbeoefening in Delft, dragen de drie zwembaden ook bij aan de zelfredzaamheid van de inwoners van Delft in een waterrijke omgeving. Per jaar worden in de drie zwembaden gemiddeld zo'n 2500 zwemdiploma's (A, B & C) behaald, exclusief de zwemdiploma's die via de zwemverenigingen behaald worden. De zwembaden in Delft voorzien ook in de behoefte van 6 zwemverenigingen, die bij elkaar ca leden hebben. 7. Opdracht: Verzelfstandiging zwembad Kerkpolder De gemeente ontwikkelt zich tot regiegemeente, moet forse bezuinigingen doorvoeren en wil tegelijkertijd blijven voorzien in een kwalitatief en kwantitatief goed aanbod van zwembaden in Delft. Door een efficiëntere bedrijfsvoering en het verhogen van de tarieven heeft zwembad Kerkpolder over de afgelopen jaren al een bezuiniging van ca. 60K gerealiseerd. Om een extra besparing te realiseren en doordat het beheren en exploiteren van zwembaden niet langer als kerntaak van de gemeente wordt gezien, is opdracht gegeven om de mogelijkheid tot het verzelfstandigen van zwembad Kerkpolder te onderzoeken. In lijn met deze opdracht is voor de verzelfstandiging van zwembad Kerkpolder een kader ontwikkeld en met de Sportraad van Delft (sectie zwemmen) besproken. Vervolgens is dit kader getoetst' aan het aanbestedingsrecht en op staatsteun. Nadat de uitkomsten hiervan geen onoverkoombare beperkingen opleverde is het kader (zie bijlage I) vastgesteld en aan SFD ter beschikking gesteld om hier een aanbieding op te doen. De eerste aanbieding van SFD is kritische beoordeeld wat ertoe heeft geleid dat SFD een verscherpte aanbieding heeft gedaan. 2 De norm van een efficiënt benut zwembad ligt tussen de bezoekers per m2 zwemwater. 3 Toets betreft een risicoanalyse van Boot advocaten, waarvan de uitkomsten staan beschreven in de memo's van 10 oktober 2013 en 16 juli In deze memo's wordt de aanbeveling gedaan om de uiteindelijke verhuur overeenkomst en de concessie voorwaarden opnieuw te laten toetsen op de aanwezigheid van een aanbesteding plichtige overheidsopdracht. In de volgende fase waarin de voorbereidingen voor de verzelfstandiging van zwembad Kerkpolder getroffen worden wordt deze toets uitgevoerd. 5/15

9 Deze aanbieding is vervolgens vergeleken met de wijze waarop de gemeente het zwembad zelf beheert en exploiteert. In deze vergelijking hebben we ons niet beperkt tot puur de verzelfstandiging van zwembad Kerkpolder maar, is gelet op de stagnatie in de planontwikkeling van de gewenste nieuwbouw, ook gekeken naar de effecten op de andere twee zwembaden in Delft. In dit kader zijn onderstaande scenario's met elkaar vergeleken. 8. Scenario's: Toekomst van de zwembaden in Delft Bij het opstellen van de verschillende scenario's is rekening gehouden met de veranderende context waarbinnen de toekomst van de zwembaden in Delft vorm en inhoud moet krijgen en wordt invulling gegeven aan de bijgestelde ambitie. 8.1 Veranderende context Zoals bovenbeschreven is de planontwikkeling voor de geclusterde vervangende nieuwbouw, onder druk van de huidige financiële situatie, tot nader order stilgezet. Vanuit de ambitie om ook in de toekomst te blijven voorzien in een kwalitatief en kwantitatief goed aanbod van zwemwater, heeft SFD in hun aanbieding een integraal voorstel gedaan. Deze aanbieding is erop gericht om zwembad Kerkpolder te kunnen exploiteren tot 2030 en het Sportfondsenbad evenals het Zwem- en squashcentrum tegen beperkte kosten operationeel te houden tot uiterlijk Verder is bij de ontwikkeling van de scenario's rekening gehouden met het vooruitzicht dat in een ongewijzigde situatie vanaf 2020 een tekort ( 228K) ontstaat4 op de onderhoudsvoorziening (gebruikersonderhoud) van zwembad Kerkpolder. 8.2 Bijgestelde ambitie De ambitie om over een periode van 15 jaar te blijven voorzien in het huidige aantal m2 oppervlakte zwemwater, maakt het nodig om 12 tot 15 mln, te investeren in nieuwbouw en de jaarlijkse onderhoudsbijdrage aan Zwembad Kerkpolder met 228K te verhogen. Gelet op de huidige financiële beperkingen wordt het besluit over nieuwbouw niet in deze collegeperiode genomen. Daarbij is het nodig om de ambitie voor wat betreft de kwantiteit (het aantal m2 oppervlakte zwemwater) naar beneden bij te stellen van 1356m2 naar 678m2. Deze oppervlakte komt overeen met de huidige capaciteit van het jongste bad, zwembad Kerkpolder. De ambitie om te blijven voorzien in een kwalitatief goed aanbod van zwemwatervoorzieningen in Delft, waarbij de gemeentelijke bijdrage kan worden verlaagd, blijft van kracht. Concreet heeft dit tot gevolg dat het zwembadenbeleid zich primair richt op het in stand houden van zwembad Kerkpolder tot Secundair richt het beleid zich noodzakelijkerwijs, in afwachting van betere kansen op nieuwbouw, op het zo lang mogelijk (zonder extra investeringen) operationeel houden van de bestaande Sportfondsenbaden tot uiterlijk Het langer operationeel houden van deze baden vraagt om aanzienlijke investeringen die qua hoogte overeenkomen met de kosten van een investering in nieuwbouw. 4 Dit tekort ontstaat als gevolg van het meerjarig onderhoudsplan voor het gebruikersonderhoud (inrichting en installaties) dat een looptijd kent tot Een actualisatie van dit plan over de periode tot aan 2030 laat zien dat de storting in de betreffende voorziening jaarlijks met ca. 228K moet worden verhoogd. 6/15

10 8.3 Scenario's Op basis van de bijgestelde ambitie (8.2) zijn de volgende scenario's in beeld gebracht: 1. Verkoop van zwembad Kerkpolder (Verkoop) 2. Verhuur van zwembad Kerkpolder (Verhuur) 3. Eigen beheer en exploitatie van zwembad Kerkpolder (Eigen beheer) Bij de ontwikkeling van de verschillende scenario's wordt ook de relatie gelegd met het Sportfondsenbad en het Zwem- en squashcentrum, die beiden tot 2023 operationeel gehouden worden. Dit maakt dat de afweging van de verschillende scenario's duidelijkheid bieden over de toekomst van de zwembaden in Delft, waarbij rekening wordt gehouden met de veranderende context (8.1) en de bijgestelde ambitie (8.2). 9. Beoordeling van de scenario's Bovenstaande scenario's zijn in het kader van de beoordeling eerst getoetst op praktische haalbaarheid, vervolgens financieel beoordeeld en getoetst aan de bijgestelde ambitie. De uitkomsten hiervan en de conclusies die hieruit getrokken kunnen worden staan hieronder beschreven. 9.1 Praktische haalbaarheid Scenario: Verkoop De ambitie om zwembad Kerkpolder te verkopen en daarmee een bijdrage te leveren aan de opdracht om de gemeentelijke vastgoed portefeuille te verkleinen, is niet haalbaar zonder dat de gemeente een garantstelling verleent op de financiering die SED hiervoor moet afsluiten. Gelet op de financiële positie, het huidige risicoprofiel van de gemeente en het gegeven dat we onder preventief toezicht van de Provincie staan, maakt dat het verstrekken van de benodigde garantstelling niet haalbaar lijkt en ook niet conform het gemeentelijk garantiebeleid is. Hiermee wordt het scenario Verkoop niet langer haalbaar geacht en wordt om deze reden buiten beschouwing gelaten bij de verdere beoordeling van de scenario's. Scenario: Verhuur Het andere scenario om zwembad Kerkpolder te verzelfstandigen is gebaseerd op de verhuur van zwembad Kerkpolder aan SFD. In dat geval wordt het beheer, onderhoud- en de exploitatie middels een af te sluiten overeenkomst voor een periode van 14 jaar aan SFD overgedragen. Het streven is daarbij om zowel het gebruikers- als het eigenarenonderhoud zoveel mogelijk over te dragen, waarbij de gemeente haar regierol oppakt. Onderdeel van deze variant is ook dat het gemeentelijk personeel, dat werkzaam is in zwembad Kerkpolder, aan Sportfondsen wordt overgedragen conform artikel 15a van de "Richtlijnen bij organisatiewijzigingen". Ter voorbereiding op dit scenario heeft al een globale pakketvergelijking van de verschillende CAO's plaatsgevonden. De uitkomsten hiervan zijn (m.u.v. de aanvullingen op het pensioen) reeds verwerkt in de financiële beoordeling van de scenario's (9.2). 7/15

11 Scenario: Eigen beheer Het alternatieve scenario is om af te zien van de verzelfstandiging, waardoor zwembad Kerkpolder in eigen beheer en exploitatie blijft. In dit scenario blijft de situatie voor zwembad Kerkpolder en het betreffende personeel ongewijzigd. In dit geval krijgt het management wel de opdracht om een plan te ontwikkelen dat invulling geeft aan het kader dat voor de verzelfstandiging van zwembad Kerkpolder aan Sportfondsen Delft beschikbaar is gesteld. De scenario's 'Verhuur' en `Eigen beheer' worden, tegenstelling tot 'Verkoop', haalbaar geacht. 9.2 Financiële beoordelino van de scenario's In onderstaande tabellen worden de financiële effecten van beide scenario's 'Verhuur' & `Eigen beheer' over de periode van 2016 tot 2030 in beeld gebracht. (Een specificatie van deze cijfers is bijgevoegd als bijlage II). Vervolgens worden deze tabellen en de verschillen die hierin tot uiting komen per scenario nader toegelicht. Verhuur Periode Begroting (Budget) Verhuur Gemeentelijke bijdrage per jaar (bedragen zijn x euro en per jaar) Verhuur Resultaat t.o.v. budget 2016 tot tot tot Bovenstaande kosten zijn exclusief de aanvulling op het pensioen (PM) en het resultaat van de incidentele kosten en opbrengsten die (globaal geraamd) respectievelijk #2202K en 217K bedragen. Eigen beheer Periode Begroting (Budget) Eigen beheer Gemeentelijke bijdrage per jaar (bedragen zijn x euro en per jaw-) Eigen beheer Resultaat t.o.v. begroting 2016 tot tot tot Toelichtino bij de tabel Het tekort in de exploitatie in de jaren ontstaat met name door de noodzaak om de bijdrage aan de voorziening in het onderhoud te verhogen, nu zwembad Kerkpolder in stand wordt gehouden tot De dekking uit de vervallen subsidie aan SFD ontstaat op z'n vroegst pas in Bij het verder uitwerken van de financiële consequenties van deze nota (concretiseringsfase) wordt ook een optie uitgewerkt om door aanpassingen in het bestedingsplan van de voorziening Onderhoud Zwembad Kerkpolder de begroting van de exploitatie in de periode sluitend te maken. 8/15

12 Toelichting Verhuur: Voor de periode van 2016 tot 2018 is het nodig om de gemeentelijke bijdrage met 129K te verhogen. Vanaf 2018 kan deze verhoogde gemeentelijke bijdrage met 98K5 worden verlaagd door de besparing op de gemeentelijke overhead die vanaf dat moment gerealiseerd kan worden. Vervolgens valt uiterlijk in 2023 het budget voor de prestatiesubsidie a 188K aan SFD vrij voor het beheer en de exploitatie van de bestaande twee Sportfondsenbaden. Doordat SFD vanaf dat moment nog met zwembad Kerkpolder nog maar één zwembad exploiteert, vervalt het synergievoordeel dat SFD kan realiseren met de exploitatie van drie zwembaden. Dit heeft tot gevolg dat de kosten van zwembad Kerkpolder met 55K stijgen. De vrijval van de subsidie a 188K en de stijging van de kosten van zwembad Kerkpolder met 55K levert per saldo een besparing op voor de gemeentelijk bijdrage van 133 en wordt het resultaat van 31K negatief, 102K positief en kan de gemeentelijke bijdrage aan de zwembaden in Delft worden verlaagd. Toelichting Eigen beheer: In het scenario 'Eigen beheer' blijft de gemeente tot 2030 zelf de ondersteuning (HRM, ICT, management, etc...) aan zwembad Kerkpolder leveren. Dit maakt dat de kosten ( 1.124K) voor dit scenario over de periode 2016 tot 2023 gelijk blijven. Net als bij het 'Verhuur' scenario valt ook in dit scenario vanaf 2023 het budget voor de prestatiesubsidie aan SFD vrij. Per saldo levert dit een besparing op van 206K6 en wordt het resultaat van 113K negatief, 93 positief en kan de gemeentelijke bijdrage aan de zwembaden in Delft worden verlaagd. Resumé Uit de vergelijking van beide scenario's blijkt dat de kosten van het scenario 'Verhuur' over de gehele periode van 2016 tot 2030 in totaal 6.776K bedragen. De kosten van het scenario `Eigen beheer' bedragen over deze periode in totaal 7.224K. Dit maakt dat in de vergelijking van beide scenario het scenario 'Verhuur' over bedoelde periode van 14 jaar in totaal 448K voordeliger uitkomt dan het scenario 'Eigen beheer'. Tevens blijkt dat het in stand houden van zwembad Kerkpolder tot 2030 in eerste instantie een verhoogde gemeentelijke bijdrage vraagt, maar dat op termijn (vanaf 2023) de gemeentelijke bijdrage aan het zwemmen in Delft kan worden verlaagd. Het tekort dat over de periode 2016 tot 2022 ontstaat maakt het echter nodig om de prestatiesubsidie aan SFD al in 2019 te beëindigen. In onderstaande tabellen wordt het effect hiervan op de scenario's in beeld gebracht. 5 Van dit bedrag is 60K reeds opgenomen als bezuiniging in het 'Regieplan' van Stadsbeheer. De resterende 38K betreft de directe overhead die toe te rekenen valt aan G Het verschil in de subsidie aan SFD voor het beheer en de exploitatie van de beide (bestaande) Sportfondsenbaden, betreft het synergievoordeel dat met het scenario Verhuur door SFD voor het beheer en de exploitatie van de drie Delftse zwembaden gerealiseerd kan worden, conform de aanbieding van SFD. 9/15

13 Verhuur Periode Begroting (Budget) Verhuur Gemeentelijke bijdrage per jaar (bedragen zijn x euro en per jaar) Verhuur Resultaat t.o.v. budget 2016 tot tot tot Bovenstaande kosten zijn exclusief de aanvulling op het pensioen (PM) en het resultaat van de incidentele kosten en opbrengsten die (globaal geraamd) respectievelijk 202K en 217K bedragen. Eigen beheer Periode Begroting (Budget) Eigen beheer Gemeentelijke bijdrage per jaar (bedragen zijn x euro en per jaar) Eigen beheer Resultaat t.o.v. begroting 2016 tot tot tot In de concretiseringsfase die volgt op deze nota wordt nog een optie uitgewerkt om door aanpassingen in het bestedingsplan van de voorziening Onderhoud Zwembad Kerkpolder de begroting van de exploitatie in de periode 2016 tot en met ook 2018 sluitend te maken. 9.3 Scenario's versus de (bijgestelde) ambitie Op basis van voorgaande blijkt dat zowel met het scenario `Eigen beheer' als ook met het scenario 'Verhuur' invulling gegeven kan worden aan de primaire ambitie om zwembad Kerkpolder tot 2030 operationeel te houden en de gemeentelijke bijdrage, zij het op termijn, te verlagen. Beide scenario's voorzien ook (zij het beperkt) in de secundaire ambitie om de beide bestaande Sportfondsenbaden zo lang mogelijk in stand te houden. 9.4 Conclusie Uit bovenstaande beoordeling van de scenario's blijkt dat het scenario 'Verkoop' praktisch niet haalbaar is doordat er geen gemeentelijke garantstelling verstrekt kan worden voor de financiering (zie 8.1). Vervolgens blijkt uit de financiële vergelijking van de scenario's 'Verhuur' en 'Eigen beheer' dat: met het de scenario's 'Verhuur' en 'Eigen beheer' op termijn (vanaf 2019) een verlaging van de gemeentelijke bijdrage mogelijk is; het scenario 'Verhuur' goedkoper is dan het scenario 'Eigen beheer', maar dat dit verschil marginaal is; het nodig is om in de concretiseringsfase een optie uit te werken waarmee, door aanpassingen in het bestedingsplan van de voorziening Onderhoud Zwembad Kerkpolder, de begroting van de exploitatie in de periode 2016 tot 2019 ook sluitend gemaakt kan worden. Vervolgens blijken beide scenario's ('Verhuur' & Eigen beheer') invulling te kunnen geven aan de (bijgestelde) primaire en in mindere mate de secundaire ambitie. 10/15

14 Conclusie: Scenario 'Verhuur' wordt als beste beoordeeld. Dit scenario blijkt praktisch haalbaar, is financieel iets voordeliger en geeft invulling aan de (bijgestelde) primaire en de secundaire ambitie (zij het in mindere mate). Gelet op voorgaande is het doorslaggevend dat het beheren en exploiteren niet langer als kerntaak van de gemeente wordt gezien en hiermee invulling wordt gegeven aan de ontwikkeling tot regiegemeente. Tevens draagt dit scenario bij aan de beoogde afslanking van de gemeentelijke organisatie en de verlaging van het risicoprofiel. Dit in tegenstelling tot het scenario `Eigen beheer'. 10. Aanbeveling toekomst van de zwembaden in Delft Gelet op voorgaande conclusie is het aan te bevelen om te kiezen voor het scenario 'Verhuur', waarbij de prestatiesubsidie aan SFD per 1 januari 2019 wordt beëindigd en dit budget aangewend wordt als dekking voor het in stand houden van zwembad Kerkpolder. Op deze manier kan Delft ook in de toekomst blijven voorzien in een kwalitatief goed en voor publiek toegankelijk overdekt zwembad, waarbij de gemeentelijke bijdrage (op termijn) verlaagd kan worden. 11. Vervolgproces verzelfstandiging zwembad Kerkpolder Nadat het voorgestelde zwembadenbeleid door het college is vastgesteld en de goedkeuring hierop van de Provincie Zuid-Holland is ontvangen start de concretiseringfase ter voorbereiding op het definitieve besluit tot verzelfstandigen. In de concretiseringsfase moeten er afspraken gemaakt worden met SFD, wordt de OR (Ondernemingsraad) om advies gevraagd en wordt een Sociaal Plan opgesteld. Hieronder worden deze zaken kort toegelicht Sportfondsen Delft BV Op basis van dit scenario wordt zwembad Kerkpolder per 1 januari 2016 (of zo snel mogelijk daarna) verzelfstandigd, waarbij het zwembad en de bijbehorende grond wordt verhuurd aan SFD. De gemeente stelt hiervoor een huurovereenkomst op voor de periode tot , waarbij aan SFD een kostendekkende huurprijs in rekening wordt gebracht. Gelijktijdig wordt met SFD voor eenzelfde termijn een beheer en exploitatieovereenkomst opgesteld, waarvoor het kader voor de verzelfstandiging (bijlage I) en de aanbieding ( ) die SFD hierop heeft uitgebracht als basis dienen. Aanvullend hierop maakt de gemeente afspraken met SFD over de prestatiesubsidie die SFD ontvangt voor het in eigen beheer voortzetten van de exploitatie van het Sportfondsenbad en het Zwem- en squashcentrum tot uiterlijk Voordat bedoelde overeenkomsten ter besluitvorming worden voorgelegd, worden deze nog getoetst aan de aanbestedingswet en gecontroleerd op onbedoelde Staatssteun. 11/15

15 11.2 Organisatiewijziging en overdracht van personeel De verzelfstandiging van zwembad Kerkpolder heeft een organisatiewijziging voor de gemeente tot gevolg, waarbij het gemeentelijk personeel conform artikel 15a van de "Richtlijnen bij organisatiewijzigingen" wordt overgedragen aan SFD. Op deze organisatiewijziging wordt de OR om advies gevraagd. Na besluitvorming wordt ook een pakketvergelijking gemaakt, waarmee de structurele- en incidentele kosten scherper in beeld worden gebracht. Vervolgens starten de onderhandelingen met het GO (Georganiseerd Overleg) over een Sociaal Plan voor de overdracht van het personeel naar SFD Besluitvormingsproces De concretiseringsfase levert een scherper inzicht op van de financiële consequenties en kan leiden tot een heroverweging van het besluit om zwembad Kerkpolder te verzelfstandigen. Op grond van de informatie die voortkomt uit de concretiseringsfase neemt het college in het 4e kwartaal van 2015 een definitief besluit over de verzelfstandiging van zwembad Kerkpolder en legt dit vervolgens ter goedkeuring voor aan de raad en de Provincie Zuid-Holland. 12. Effect op de bezuinigingen Met de nota 'Toekomst van de zwembaden in Delft 2012' (kenmerk ) is besloten om de besparingen die ontstaan nadat alle maatregelen uit het zwembadenbeleid zijn geëffectueerd, worden ingeboekt op de dan nog resterende bezuinigingstaakstelling op de Maatschappelijke accommodaties, in de begroting opgenomen onder de noemer: "Accommodaties efficiënt gebruik". De oorspronkelijke taakstelling hierop bedroeg 1.525K. Hiervan is inmiddels gerealiseerd, waarmee de resterende taakstelling neerkomt op 292K. De besparing die scenario 'Verhuur' vanaf 2019 tot gevolg heeft, wordt in de exploitatie van de zwembaden voorlopig geraamd op 102K per jaar (zie tabel 'Verhuur' 9.2). Vooruitlopend op deze bezuiniging zijn, over de periode van 2011 t/m 2014, reeds de volgende bezuinigingen gerealiseerd op het zwemmen in Delft. (bedragen x euro) Omschrijving Bezuiniging Gerealiseerd Zwembadenbeleid 85K 100% Tariefsaanpassing zwembaden 20K 100% Totaal 105K 100% 13. Communicatie (Embargo) De keuze voor scenario 'Verhuur' heeft consequenties voor het personeel van zowel de gemeente als ook van SFD en is van invloed op de bezoekers van de verschillende zwembaden, de Delftse zwemverenigingen en andere belanghebbenden. Om de communicatie hieromtrent zorgvuldig te verzorgen is een communicatieplan opgesteld. Met dit communicatieplan wordt voorzien in een embargo van 11/2 dag op de publicatie van het collegebesluit, zodat het management en het personeel van de verschillende zwembaden alsmede de OR in de periode na het besluit en voor de publicatie hiervan geïnformeerd kunnen worden. 12/15

16 14. Voorstel Gelet op bovenstaande wordt voorgesteld om: 1. in te stemmen met de verzelfstandiging van zwembad Kerkpolder, conform scenario 'Verhuur'; 2. de OR over dit besluit informeren en om advies vragen; 3. in te stemmen met concretiseringsfase zoals beschreven in de nota; 4. SFD informeren over de wijzigingen in de bestaande subsidierelatie; 5. Met de uitwerking van de business case 'Verhuur' (concretiseringsfase) de financiële consequenties scherper in beeld te brengen en op basis hiervan het definitieve besluit tot verzelfstandiging van zwembad Kerkpolder te nemen. 6. een besluit over nieuwbouw van een zwembad uitstellen tot de volgende collegeperiode; 7. de stukken onder embargo te houden tot het moment dat de Provincie Z- H heeft ingestemd en het personeel van de drie zwembaden alsmede de OR hierover geïnformeerd zijn. Bovenstaande voorstel is onder voorbehoud van goedkeuring door de provincie Zuid-Holland. 13/15

17 BIJLAGE I Kader voor de verzelfstandiging van zwembad Kerkpolder "Overdracht zwembad Kerkpolder, 28 oktober 2013" (Hospitality Consultants). (Document is bijgevoegd) 14/15

18 Bijlage II: Financiële beoordeling van de scenario's. Periode 2018 tot 2023 (bedragen zijn x euro en per jaw-) KOSTEN Eigen Beheer Verhuur Verschil Exploitatie resultaat zwembad Kerkpolder Subsidie Sportfondsenbad en het Zwem- en squashcentrum Directe overhead GBO zwembad Kerkpolder Directe overhead Stadsbeheer zwembad Kerkpolder Aanvulling CAO bij overdracht personeel aan SFD Aanvulling pensioen bij overdracht personeel aan SFD Vastgoedexploitatie zwembad Kerkpolder CO CO - 60 NVT NVT PM TOTAAL KOSTEN BESCHIKBAAR BUDGET Eigen Beheer Verhuur Verschil Gemeentelijke bijdrage zwembad Kerkpolder Directe overhead GBO zwembad Kerkpolder Directe overhead Stadsbeheer zwembad Kerkpolder Vastgoedexploitatie (Algemene middelen) Subsidie Sportfondsenbad en het Zwem- en squashcentrum TOTAAL BUDGET RESULTAAT (Periode ) Toelichting: Bovenstaande tabel geeft per scenario inzicht in de kosten en het beschikbare budget over de periode 2018 tot Voor deze periode is gekozen omdat hierin de verschillen tussen beide scenario's het beste tot uitdrukking komen. Uit de vergelijking van beide scenario's blijkt dat het in stand houden van zwembad Kerkpolder tot 2030 in eerste instantie een verhoogde gemeentelijke bijdrage vraagt, maar dat op termijn (vanaf 2023) de gemeentelijke bijdrage aan het zwemmen in Delft kan worden verlaagd. Het tekort dat over de periode 2016 tot 2022 ontstaat maakt het echter nodig om de prestatiesubsidie aan SFD al in 2019 te beëindigen. Tevens wordt in de concretiseringsfase die volgt op deze nota een optie uitgewerkt om door aanpassingen in het bestedingsplan van de voorziening Onderhoud Zwembad Kerkpolder de begroting van de exploitatie in de periode 2016 tot en met ook 2018 sluitend te maken. 15/15

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48