Perspekt strategisch beleid en jaarplan 2015

Transcriptie

1 Perspekt strategisch beleid en jaarplan 2015 Externe versie 1

2 Inhoudsopgave Inleiding...3 I Kwaliteitsonderzoek, kwaliteitssystemen en keurmerkschema s...4 1a Audits in b Innovaties in kwaliteitssystemen...5 1c Overige innovaties...6 1d Samenwerking met derde partijen waarvoor Perspekt niet het keurmerk verstrekt...7 II Ondersteuning bij het implementeren, borgen en / of verbeteren van kwaliteitszorg en systemen...7 2a Producten en diensten voor ondersteuning...7 2b Innovaties op gebied van ondersteuning...9 III Interne zaken a Organisatie en bestuur Raad van Toezicht: College van Belanghebbenden: Klachten- en bezwarencommissie: b Mensen en middelen Perspekt medewerkers: Auditoren: Kennispartners: Communicatie en PR: Bedrijfsvoering en ondernemerschap: c Kwaliteitsdoelstellingen Accreditatie: Interne audit: Audits: Digitaal audit-evaluatieformulier: Accountantscontrole: Risico-inventarisatie en analyse:

3 Inleiding De laatste koersnotitie van Perspekt beslaat de periode Ten tijde van het schrijven van deze inleiding is het december 2014 en is de focus al gericht op de plannen voor Tijd voor het bijstellen van de koers. Deze zal in de loop van 2015 worden vormgegeven in een nieuwe koersnotitie. In het jaarplan 2014 is door de waarnemend directeur / bestuurder, mevrouw A. Bolscher, een beschouwing gegeven over een aantal strategische issues. De nieuwe directeur / bestuurder, mevrouw H.N. van den Berg, heeft met richting 2016 een verkenning van prioriteiten opgesteld. Beide documenten zijn van belang voor de formulering van de opvolgende koersnotitie. Vanuit deze beschouwingen en verkenningen zijn reeds een aantal lijnen naar de toekomst uitgezet en daar is op onderdelen ook al een start meegemaakt. Het onderliggende jaarplan voorziet in een overzicht van de plannen voor 2015 en geeft een globaal beeld voor de ambities van Perspekt op de middel lange termijn. Het jaarplan is behalve op de hierboven genoemde documenten, gebaseerd op het managementreview 2014, de input uit gesprekken met klanten en andere stakeholders en de ontwikkelingen in de samenleving op het gebied van zorg en welzijn. In dit jaarplan zijn drie hoofdonderdelen opgenomen, te weten: I. Kwaliteitsonderzoek, kwaliteitssystemen en keurmerkschema s; II. Ondersteuning van kwaliteitsverbetering en kwaliteitsmanagement; III. Interne zaken. 3

4 I Kwaliteitsonderzoek, kwaliteitssystemen en keurmerkschema s 1a Audits in 2015 Perspekt voert in 2015 audits uit in het kader van de volgende keurmerken: 1. PREZO VV&T zilveren / gouden keurmerk in de zorg 2. PREZO zilveren / gouden keurmerk Hulp bij het Huishouden (HH) 3. PREZO zilveren / gouden keurmerk Informele Zorg (IZ) 4. PREZO zilveren /gouden keurmerk gehandicaptenzorg (GZ) 5. PREZO persoonscertificatie ergotherapeut (P-E) 6. Perspekt bronzen keurmerk in de zorg 7. Perspekt zilveren / gouden keurmerk in de zorg 8. PREZO PZ en keurmerk Palliatieve zorg 9. Keurmerk Jong Dementerenden De inzet is om in 2015 het marktaandeel in de VV&T sector verder uit te breiden ten opzichte van Er wordt ingezet op marketing- en communicatiebeleid om nieuwe klanten in deze sector te interesseren voor PREZO. Voor de gehandicaptensector geldt hetzelfde. Ook hier wordt ingezet op het veroveren van marktaandeel door een gerichte inzet van marketing- en communicatiemiddelen. Ten aanzien van de keurmerken waar de belangstelling relatief klein voor is (PREZO HH, PREZO IZ, PREZO P-E en het keurmerk JD) wordt geen actief marketingbeleid ingezet. Daar waar er vraag naar is, zal er een audit uitgevoerd worden en de contacten in deze sectoren zullen warm gehouden worden. Bij de innovatie van PREZO wordt onderzocht in hoeverre deze keurmerken onderdeel uit kunnen maken van PREZO Care. Perspekt bronzen keurmerk en Perspekt zilveren / gouden keurmerk zullen in 2015 voor het laatst getoetst kunnen worden. Deze keurmerken zijn zodanig verouderd dat het niet meer mogelijk is ze in het productportfolio te houden. Keurmerkhouders worden geïnformeerd over PREZO VV&T en in het bijzonder over de mogelijkheid van het behalen van (PREZO) certificaten. De PREZO certificaten geven organisaties de mogelijkheid om zich stapsgewijs te laten toetsen. Dit beleid is in ontwikkeling en wordt in het eerste kwartaal 2015 gelanceerd. 4

5 Het keurmerk Palliatieve zorg kan in 2015 nog behaald worden. Vanaf 1 juli 2015 is PREZO PZ beschikbaar en kunnen organisaties zich daarop laten toetsen. In de eerste helft van 2015 wordt gemonitord hoe groot de belangstelling voor dit nieuwe keurmerk in de tweede helft van 2015 is, zodat tijdig ingespeeld kan worden op eventuele uitbreiding van de capaciteit. PREZO Woonzorg Vlaanderen is ontwikkeld en beschikbaar voor de markt. Het is nog onzeker of er in 2015 audits voor PREZO Woonzorg Vlaanderen kunnen worden uitgevoerd. Perspekt streeft ernaar eind 2015 de eerste audits te kunnen doen of overeenkomsten te kunnen afsluiten voor de eerste audits in Het uitvoeren van audits is voor Perspekt een belangrijke bedrijfsactiviteit. Er wordt in 2015 ingezet op een bescheiden groei met het oog op een gezond exploitatieresultaat. Een reden voor een minder bescheiden groei is de overtuiging dat PREZO een kwaliteitssysteem is waarmee organisaties daadwerkelijk tot een kwaliteitsverbetering kunnen komen die leidt tot betere uitkomsten voor de cliënt. 1b Innovaties in kwaliteitssystemen Perspekt heeft in 2015 de volgende innovaties op de agenda staan: 1. PREZO Care (voorheen PREZO generiek), waaronder o.a.: a. Module GRZ b. Module netwerksamenwerking / ketenzorg c. Module Hulp bij het Huishouden d. Module P-E e. Module IZ 2. ICT toepassingen in kwaliteitsmanagement en toetsing 3. PREZO prestatie ten behoeve van de Roze Loper Perspekt onderzoekt in 2015 de mogelijkheden voor een algemeen kwaliteitssysteem en keurmerkschema, PREZO Care. Met PREZO Care wordt beoogd een sectoroverstijgend kwaliteitssysteem te maken dat aangevuld kan worden met verschillende modules die sectorspecifiek of verdiepend zijn ten aanzien van bepaalde thema s. Met dit kwaliteitssysteem en keurmerk voldoet een organisatie aan een te bepalen basisset van 5

6 goede cliëntuitkomsten en eisen van (branchespecifieke) wet- en regelgeving. Het kan worden gezien als basismodule met daarnaast modules waarmee verschillende thema s in zorg en ondersteuning, verschillende doelgroepen en verschillende niveaus van licences worden bestreken. Met de uitwerking hiervan wordt begin januari gestart in de vorm van een denktank bijeenkomst waardoor samen met klanten onderzocht wordt welke opzet PREZO Care moet krijgen en aan welke (rand) voorwaarden het moet voldoen om toekomstbestendig te zijn. De gedachte is dat op termijn PREZO Care met modules de vervanger is van in ieder geval een aantal van de huidige PREZO-systemen en schema s. Beoogd is in 2015 PREZO Care met een eerste module voor een belangrijk deel uitgewerkt te hebben, zodat dit in 2016 beschikbaar kan komen. Tegelijk met de ontwikkeling van PREZO Care wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden verschillende ICT toepassingen te ontwikkelen waarmee kwaliteitsmanagement en toetsing in organisaties ondersteund kunnen worden. Het doel daarvan is meer realtime metingen te genereren waardoor de zorgprofessional directe feedback heeft op de resultaten van de geleverde zorg terwijl gelijktijdig de mogelijkheid ontstaat deze informatie op geaggregeerd niveau te beoordelen. Hiermee wordt methodisch en structureel werken aan een goed eindresultaat vereenvoudigd. De ontwikkeling van de PREZO prestatie ten behoeve van de Roze Loper is een project dat vorig jaar op de agenda stond en niet tot uitvoering is gebracht als gevolg van stagnerende onderhandelingen met de opdrachtgever. Eind 2014 wordt naar verwachting alsnog overeenstemming bereikt waarna het project in januari opgestart kan worden. Het eerder geschreven projectplan zal leidend zijn bij de uitvoering van dit project. 1c Overige innovaties a. narratieve verantwoording b. patiënt tracer systematiek c. classificatiesystemen De wereld van de langdurige zorg is sterk in beweging. De discussie over de kwaliteit van zorg is veelvuldig terug te vinden in de media. In deze discussie komt de vraag naar voren of kwaliteit op de juiste wijze gemeten wordt en of we wel de juiste dingen meten. Ook komen er (nieuwe) classificatiesystemen in de markt die weer een andere taal kennen. Perspekt zal in 2015 deze ontwikkelingen nauwlettend volgen en haar standpunt ten aanzien van deze ontwikkelingen bepalen. Dat kan betekenen dat in PREZO VV&T en 6

7 PREZO Care andere of meer systemen (zoals OMAHA) geïntegreerd zullen worden of dat op andere wijze een verbinding tussen PREZO en deze systemen zal worden gelegd. Tevens zal Perspekt onderzoeken of narratieve verantwoording of de patiënt tracer systematiek op een zinvolle wijze gekoppeld kan worden aan PREZO en /of de auditmethodiek. 1d Samenwerking met derde partijen waarvoor Perspekt niet het keurmerk verstrekt Perspekt werkt met een aantal landelijke organisaties samen in relatie tot kwaliteitsonderzoek, kwaliteitssystemen en keurmerkschema s waarvoor Perspekt niet zelf een keurmerk verstrekt. Dit zijn de volgende organisaties: Corona Investors in People Deze samenwerkingsrelaties zijn stabiel en jaarlijks wordt bekeken wat relevante ontwikkelingen zijn en of deze moeten leiden tot aanpassingen in de afspraken. In 2015 zal bekeken worden welke organisaties verder nog benaderd kunnen worden voor eventuele samenwerking. Perspekt ambieert een relevante speler te zijn in het kwaliteitsdenken en zal daarop haar samenwerkingsrelaties kiezen. II 2a Ondersteuning bij het implementeren, borgen en / of verbeteren van kwaliteitszorg en systemen Producten en diensten voor ondersteuning De belangrijkste producten en diensten van Perspekt op het gebied van ondersteuning zijn: 1. het verzorgen van informatiebijeenkomsten en presentaties; 2. geven van trainingen en workshops; 3. spiegelbijeenkomsten; 4. aanbieden van ondersteunende kennis/informatie, instrumenten en materialen. Op dit moment worden deze producten onvoldoende onder de aandacht gebracht. Ze worden niet veel afgenomen en onderliggend speelt de vraag of Perspekt deze producten aan kan bieden zonder haar onpartijdigheid en onafhankelijkheid te verliezen. 7

8 Zorgorganisaties hebben, in toenemende mate, behoefte aan ondersteuning bij het verbeteren van kwaliteit. Perspekt heeft daarvoor instrumenten en ruime ervaring in huis. Het is naar de toekomst gericht dus zeker zinvol deze activiteiten verder uit te bouwen. Informatiebijeenkomsten en presentaties kunnen uitstekend door Perspekt verzorgd worden als onderdeel van de marketing. In 2015 zal verder aandacht besteed worden aan de inhoud en de vormgeving van de presentaties. Door de presentaties kort te houden worden ze levendiger en meer interactief. Ook zal gekeken worden naar het toepassen van verschillende werkvormen bij presentaties ten einde meer contact te leggen met het publiek en beter aan te kunnen sluiten bij de bestaande /gevoelde behoefte. Verder is het van belang dat Perspekt een partij wordt in de landelijke discussie over de ontwikkeling van kwaliteit en het meten van kwaliteit. Op informatiebijeenkomsten en bij presentaties door Perspekt medewerkers moeten deze ontwikkelingen mede in ogenschouw worden genomen. Ook streeft Perspekt ernaar op te gaan treden als spreker op relevante congressen of andere publieke gelegenheden. Het geven van trainingen en workshops ligt gevoelig wanneer het gaat om de vraag of de onpartijdigheid en de onafhankelijkheid van Perspekt in het geding komt. Ook is het zo dat de acquisitie voor deze trainingen onvoldoende vorm krijgt waardoor ze beperkt worden afgenomen. Door de trainingen en workshops anders te positioneren kan hier verandering in gebracht worden. Dit heeft geen hoge prioriteit in 2015 maar blijft wel een onderwerp van gesprek. Tegelijkertijd zal het trainingsaanbod ook opnieuw onder de loep genomen worden: voldoet het aanbod aan de vraag / is dit wat organisaties nodig hebben? Waar hebben de professionals behoefte aan? Waarom bieden we deze trainingen aan en wat is het effect ervan, welke meerwaarde ervaren zorgorganisaties van deze trainingen. Is er meer aan te bieden dan de huidige trainingen of moeten de huidige trainingen aangepast worden. Op dit moment worden de volgende trainingen aangeboden: 1. RIA training (Resultaat gericht Intern Auditeren) 2. Verbeteren en Borgen 8

9 3. Werken met PREZO VV&T 4. Van meten naar verbeteren 5. Effectief gesprek Deze trainingen hebben, met uitzondering van de RIA training, een directe relatie met het kwaliteitssysteem PREZO. De vraag is of er nog trainingen te ontwikkelen zijn die direct gericht zijn op kwaliteitsontwikkeling of kwaliteitsmeting binnen zorginstellingen. Het kan ook zijn dat dit element in de bestaande trainingen moet worden ingebouwd. Een en ander hangt af van de behoefte van zorginstellingen zoals hierboven al benoemd. De eerste stap is het in kaart brengen van de behoefte van zorgaanbieders op dit vlak. Met de spiegelbijeenkomsten en de inzet van cliëntevaluatie instrumenten biedt Perspekt instrumenten ter ondersteuning van het methodisch inrichten van een kwaliteitssysteem en het uitvoeren van verbeteracties op basis van de uitkomsten binnen de zorgorganisaties aan. Ook hier zal zorgvuldig gekeken worden naar de inhoud en de doelgroep. Daar waar nodig zullen aanpassingen of aanvullingen gedaan worden. 2b Innovaties op gebied van ondersteuning Perspekt heeft in 2015 de volgende innovaties op de agenda wat betreft ondersteuning bij kwaliteitsverbetering: 1. Quickscan 2. Spiegeltraject Bij een quickscan wordt gedacht aan de ontwikkeling van een externe toets gebaseerd op auditmethodiek, maar niet leidend tot keurmerk. De quickscan kan ook gezien worden als een vorm van nulmeting. De organisatie bepaalt zelf welke prestaties of onderwerpen men getoetst wil hebben. Voor wat betreft een spiegeltraject is de gedachte om organisaties te ondersteunen bij het gesprek over resultaten op basis van diverse instrumenten, ter ondersteuning in hun beleidscyclus. Uitkomsten van metingen worden gebruikt om met elkaar het gesprek aan te gaan. Dit sluit nauw aan bij de ontwikkeling van narratieve verantwoording. Perspekt kan een methodiek aanbieden en het proces begeleiden als onafhankelijke partij. 9

10 III Interne zaken Onder interne zaken vallen de volgende onderwerpen: 1. Algemene zaken met betrekking tot organisatie en bestuur 2. Algemene zaken met betrekking tot mensen en middelen 3. Specifieke zaken met betrekking tot kwaliteitsdoelstellingen 3a Organisatie en bestuur Raad van Toezicht: Met ingang van 1 januari 2012 is het Raad van Toezichtmodel van kracht. Dit model werkt naar tevredenheid van de RvT en de directeur/bestuurder. Met de huidige vier leden voldoet de RvT aan het vereiste aantal conform de statuten. In 2015 zijn opnieuw vier reguliere RvT vergaderingen gepland. College van Belanghebbenden: Het College van Belanghebbenden bestaat in 2015 uit de volgende personen: Mw. Wilma van der Scheer (2014) onafhankelijk voorzitter perspectief verpleegkundige en verzorgende Mw. Désirée Bierlaagh (2014) beroepsgroep Mw. Lena van Gastel (2014) perspectief gemeente Mw. Petra Schout (2014) perspectief cliënten Mw. Pink van Veen (2013) perspectief bestuurder ouderenzorg Dhr. Erik-Jan Wilhelm (2014) perspectief zorgverzekeraar Dhr. Eric Zwennis Perspectief bestuurder gehandicaptenzorg perspectief bestuurder ouderenzorg Dhr. Paul van Tendeloo (2014) Vlaanderen In 2015 zijn twee bijeenkomsten met het College gepland. 10

11 Klachten- en bezwarencommissie: Mw. mr. I.L. Kortenhoff is bereid gevonden de functie van voorzitter van de klachtencommissie op zich te nemen. Op de eerst volgende bijeenkomst van de klachtencommissie zal zij formeel worden benoemd. Er staat voor 2015 een nieuwe bijeenkomst met de klachtencommissie gepland. 3b Mensen en middelen Perspekt medewerkers: Eind 2014 zijn bij Perspekt 9 medewerkers in dienst. Het betreft een office manager, twee secretaresses, vier auditcoördinatoren, een communicatiemedewerker en een directeur / bestuurder. Mensen beschikken over eigen portefeuilles. Recent heeft een herverdeling van taken plaatsgevonden in verband met de veranderde samenstelling van het team. Met het in dienst nemen van een parttime communicatiemedewerker ligt de aandacht de komende maanden sterk op marketing- en communicatiebeleid. Ook in 2015 worden medewerkers gestimuleerd om meer aan acquisitie te doen. Belangrijk is dat de verantwoordelijkheid voor acquisitie en communicatie breed gedragen wordt. Een ander aandachtspunt is de efficiëntie van de werkprocessen. In 2015 zal onderzocht worden welke digitale toepassingen efficiëntere processen kunnen bevorderen zodat ook de werkdruk beter gereguleerd kan worden. Ook kan op deze wijze de balans tussen directe en indirecte tijd geoptimaliseerd worden. Per 1 augustus 2014 werkt iedereen met een nieuw tijdsregistratie systeem dat de mogelijkheid biedt om tijdsbesteding per organisatie op te voeren. Hierdoor komt beter naar voren wat directe en indirecte tijd is en voor welke klant/zorginstelling/project de tijd besteed is. Ook wordt daarmee inzichtelijk hoeveel declarabele tijd iedereen werkt. Declarabele tijd is alle tijd die is besteed aan auditbegeleiding, audits uitvoeren, projecten in opdracht van derden en trainingen & workshops. Onder externe contacten wordt alles verstaan wat te maken heeft met acquisitie en communicatie & PR. Indien mogelijk wordt de tijdsregistratie in 2015 digitaal georganiseerd middels het management informatie systeem Qics waardoor ook de analyses door de directeur / bestuurder efficiënter kunnen plaatsvinden. 11

12 Auditoren: Eind 2015 zijn er circa 100 auditoren betrokken bij Perspekt. Ook in 2015 is het van belang aandacht te hebben voor het auditorenbestand, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin. Er zijn dan ook in 2015 weer nieuwe audittrainingen gepland. Het betreft auditoren trainingen voor de update VV&T 2014 en GZ, training van nieuwe auditoren en training van auditoren voor PREZO PZ. In 2014 waren vraag (audits) en aanbod (auditoren) in verhouding. Dit dient echter voortdurend gemonitord te worden. Aandacht blijft nodig voor het werven van voorzitterauditoren en mensen met specifieke competenties op het gebied van nieuwe audittechnieken. In 2015 zal gewerkt worden met een efficiëntere methode voor de auditplanning om daarmee de werkdruk voor de audit coördinatoren en het secretariaat te verlichten en de planning beter te laten verlopen. In 2014 is het rapportageformat vereenvoudigd. De evaluatie hiervan zal medio 2015 plaatsvinden. Het auditorencompetentiemanagement wordt in 2015 voortgezet. Dit houdt in dat in een 4-jaarlijkse cyclus en op basis van vastgestelde competenties toetsing plaatsvindt door middel van praktijkbeoordeling, functioneringsgesprekken en portfoliobeoordeling. Auditoren worden in 2015 nadrukkelijker betrokken bij Perspekt via social media en de website door middel van een interactief account. Hiermee wordt vorm gegeven aan een vorm van online intervisie. Daarnaast zal er een verplichte face to face intervisie ingevoerd worden in 2015 zodat duidelijker naar voren komt welke knelpunten optreden bij het auditproces. Tevens kunnen daarmee gezamenlijke oplossingen of verbeterpunten voor de gesignaleerde knelpunten besproken worden en ontstaat daar ook draagvlak voor. Kennispartners: Sinds 2009 werkt Perspekt met een aantal PREZO kennispartners. Deze kennispartners kunnen organisaties bij de implementatie van bijvoorbeeld PREZO VV&T begeleiden. De meerwaarde voor Perspekt is dat deze kennispartners bijvoorbeeld bij nieuwe PREZO projecten betrokken kunnen worden en organisaties kunnen begeleiden bij het implementeren van kwaliteitssystemen. In 2015 worden opnieuw een aantal bijeenkomsten met de kennispartners georganiseerd. 12

13 Communicatie en PR: Eind 2014 is gestart met de uitvoering van het marketing- en communicatieplan. Perspekt beoogt in 2015 daarmee de volgende doelen te bereiken: - er is een toekomstgerichte strategie die lijn en structuur geeft aan de marketing; - een toename van klanten in de VV&T sector; - een toename van klanten in de GZ sector; - naamsbekendheid Perspekt als kwaliteitsinstituut vergroten binnen en buiten VV&T; - Perspekt wordt geassocieerd met de belangrijkste kernwaarden; - Perspekt wordt gevonden als kennispartner op inhoudelijk niveau; - er is een actief gebruik van de website door klanten en auditoren; - er vind meer uitwisseling/dialoog plaats met diverse stakeholders; - er wordt op zinvolle wijze door Perspekt gebruik gemaakt van twitter, blog s e.d.; - naamsbekendheid PREZO wordt vergroot en gekoppeld aan een positieve associatie; - voor elk project is gericht actie ondernomen voor marktuitbreiding; - strategie voor ondersteunende diensten (trainingen, instrumenten om cliëntervaringen mee te nemen in V/B zoals spiegelbijeenkomsten en cliëntevaluatieinstrument); - Perspekt medewerkers raken meer bedreven in marketing- en communicatie. Bedrijfsvoering en ondernemerschap: Aandacht voor de financiële processen binnen Perspekt is van belang om ook in de toekomst zorg te dragen voor een gezonde exploitatie en voor voldoende middelen om innovaties te kunnen blijven doorvoeren. Op het gebied van de bedrijfsvoering heeft Perspekt voor 2015 de volgende doelstellingen: financiële processen optimaliseren; inzicht verwerven in de kostprijzen en (kostendekkende) tarieven per product in gebruik nemen van een periodiek verslagmodel waarmee structureel inzicht in de financiën mogelijk is; mogelijkheid creëren voor een gedetailleerde begroting. versterken van de marktpositie. Tevens zal aandacht blijven voor een cultuur van ondernemerschap en een gezamenlijk te dragen verantwoordelijkheid voor het financiële eindresultaat. 13

14 3c Kwaliteitsdoelstellingen Accreditatie: In 2012 heeft Perspekt opnieuw de accreditatie door de Raad voor Accreditatie voor het Perspekt bronzen keurmerk in de zorg en het PREZO VV&T keurmerk in de zorg behaald (regnr C 566). Deze accreditatie is geldig tot 1 januari Elk jaar wordt Perspekt door de Raad voor Accreditatie getoetst. In 2015 gaat het opnieuw om een (kleiner) kantooronderzoek en het bijwonen van een audit. Het is van belang om deze accreditaties te behouden. Perspekt heeft een invoeringsplan vastgesteld voor de invoering van de internationale ISO/IEC norm en zal daar in het eerste kwartaal van 2015 uitvoering aan geven. Ook de opleidingsaccreditaties (CRKBO en V&VN) dienen behouden te blijven (zie hiervoor). Interne audit: Jaarlijks vindt een interne audit, door een externe auditor, binnen Perspekt plaats. De toegevoegde waarde van deze werkwijze is onder meer de ISO normkennis waarover deze auditor beschikt. In 2015 zal de interne audit plaatsvinden gericht op de transitie naar de nieuwe norm Audits: In 2015 zal er opnieuw gericht aandacht worden besteed aan de betrouwbaarheid en duidelijkheid van de auditbevindingen en conclusies (beoordelings- en wegingskader). Het vereenvoudigde rapportageformat voor de secretarissen van de audits zal worden geëvalueerd. Zorgaanbieders zijn over het algemeen voorstander van het verminderen van (administratieve) regeldruk. Het is en blijft een uitdaging om audits dusdanig uit te voeren dat organisaties daarvan niet teveel administratieve rompslomp ondervinden. Dit is een terugkerende paradox en (aandachts)punt. In 2015 wordt gekeken in hoeverre ICT oplossingen hierbij ondersteunend kunnen zijn. 14

15 Digitaal audit-evaluatieformulier: In 2013 is het digitale audit-evaluatieformulier in gebruik genomen. Perspekt blijft de evaluatieformulieren ook in 2015 benutten als belangrijke bron van informatie over cliënttevredenheid en behoeften van klanten aan nieuwe producten of aanpassingen in processen. Door de digitalisering is de informatie beter toegankelijk en bruikbaar. Accountantscontrole: In 2013 is gestart met het werken met een externe accountant. Bureau Verstegen heeft in 2014 een controle opdracht uitgevoerd over de jaarrekening 2012 en een tussentijdse controle over De afspraken met de accountant zullen in 2015 gecontinueerd worden. De bevindingen en adviezen van de accountant uit 2012 zullen in 2015 geadresseerd worden. Risico-inventarisatie en analyse: Op basis van het bestaande risicobeleid van Perspekt vindt een risico-inventarisatie en analyse plaats die zo nodig leidt tot bijstellingen. Deze inventarisatie en analyse wordt met de relevante gremia besproken (CvB, RvT). Het bestaande risicobeleid en de aanwezige risicoanalyse worden in 2015 herzien en geactualiseerd. Op basis van dit jaarplan is een jaaractiviteitenplan opgesteld. 15