Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel Openbaar

Transcriptie

1 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Zwembad Oost, voorbereiding politieke avond 9 februari 2011 Programma / Programmanummer Sport / 1052 BW-nummer Portefeuillehouder F. Tas Samenvatting Zwembad Oost is geagendeerd voor de politieke avond op 9 februari Ter voorbereiding hierop en ter aanvulling op de brief van uw college aan de gemeenteraad d.d. 14 december 2010 Vervolg toezeggingen zwembad Oost is een aanvullende brief aan de gemeenteraad opgesteld. Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. L110, Mireille Souverijn, 2419 Datum ambtelijk voorstel 1 februari 2011 Registratienummer Ter besluitvorming door het college Bijgevoegde brief aan de gemeenteraad vast te stellen. Paraaf akkoord Datum Programmamanager J. van Boxtel Programmadirecteur M. Wetzels Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Besluit B&W d.d. 8 februari 2011 nummer: 3.21 Conform advies Aanhouden Anders, nl. Bestuursagenda Paraaf akkoord Datum Gemeentesecretaris Portefeuillehouder cv zwembad oost voorbereiding politieke avond doc

2 Collegevoorstel 1 Probleemstelling In de brief van uw college d.d. 14 december 2010 aan de gemeenteraad is ingegaan op de toezeggingen aan de gemeenteraad over het nieuw te realiseren zwembad Oost en zwemvereniging Aqua Novio. Deze brief en voorliggende stukken zijn geagendeerd voor de politieke avond van 9 februari Ter voorbereiding hierop wordt bijgevoegde brief aan de gemeenteraad gezonden. Kortheidshalve wordt verwezen naar de brief aan de gemeenteraad. 2 Juridische aspecten Dit collegevoorstel en de brief aan de Raad hebben geen juridische gevolgen. Indien de raad besluit om af te wijken van het eerder vastgestelde Programma van Eisen voor zwembad Oost zal dit wel juridische consequenties hebben. Deze juridische consequenties worden verwoord in de brief aan de raad. 3 Doelstelling De gemeenteraad informeren. 4 Argumenten 5 Financiën 6 Communicatie Zie brief aan de raad. 7 Uitvoering en evaluatie 8 Risico Bijlage(n): Brief aan de raad

3 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon Telefax (024) gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus HG Nijmegen Datum 8 februari 2011 Ons kenmerk L110/ Contactpersoon Mireille Souverijn Onderwerp Zwembad Oost, voorbereiding politieke avond 9 februari 2011 Datum uw brief Doorkiesnummer (024) Geachte leden van de Raad, Ter voorbereiding op de politieke avond van 9 februari 2011 en in aansluiting op ons eerder schrijven van 14 december 2010 over zwembad Oost, informeren wij u over het volgende. Vooraf Op 21 november 2007 is door uw raad het Programma van Eisen (PvE) inclusief het amendement Bouw sportgericht vastgesteld voor het nieuw te realiseren zwembad Oost, met daarbij de bepaling dat N.V. Sportfondsen Nijmegen dit nieuwe bad in plaats van het huidige bad Oost aan de Van Beethovenstraat zal exploiteren. Evenals nu het geval is zal Sportfondsen dit doen als eigenaar van het bad. Als uitgangspunt voor de exploitatie is gesteld dat het nieuwe bad geëxploiteerd dient te worden binnen de financiële kaders van de huidige budgetovereenkomst voor wat betreft de jaarlijkse exploitatiesubsidie. Vervolgens is op 17 december 2008 door uw raad de motie aangenomen dat het nieuwe bad Oost een duurzaam en energiezuinig bad dient te worden en dat er een adviseur op het gebied van duurzaam en energiezuinig bouwen wordt aangesteld. Tenslotte heeft uw raad - na de presentatie van Sportfondsen Nijmegen op 13 oktober vragen gesteld over de duurzaamheid en exploitatie van het nieuwe bad. Dit mede in relatie tot de wens van Aqua Novio om het zogenaamde 2521-bad, een nieuw concept van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB), te realiseren met 1 bassin en dit bad in eigen beheer te exploiteren. Dit heeft tot de tijdelijke stopzetting van de aanbestedingsprocedure van het nieuwe zwembad Oost geleid. Teneinde een objectief oordeel te krijgen over verschillende van de hieronder genoemde onderwerpen, hebben wij ter voorbereiding op dit schrijven de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) én de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) geraadpleegd. Tevens hebben verschillende gesprekken met Sportfondsen Nijmegen en Aqua Novio plaatsgevonden.

4 1 Bezoekersaantallen, exploitatie zwembad Oost De vragen vanuit de Raad zijn voor ons aanleiding geweest opnieuw te kijken naar de bezoekersaantallen in het verleden en de geprognosticeerde aantallen voor het nieuwe bad Oost. Uit analyse blijkt dat het huidige bad Oost in vergelijking met de andere Nijmeegse baden al jaren - de beste exploitatie heeft. Sportfondsen Nijmegen verwacht dat het nieuwe zwembad zal leiden tot de toename van de bezoekersaantallen met ongeveer 17% ( bezoekers). De toename is het gevolg van de toename van het oppervlakte badwater, een betere toegankelijkheid van breedtesportgebruik, optimale multifunctionaliteit, betere bereikbaarheid en parkeervoorzieningen en signalen/wensen vanuit de verenigingen en overige gebruikers (zoals zwemvereniging De Waalstroom, de universiteit, het Montessoricollege en de St. Maartenskliniek). Wij achten deze schatting realistisch. Middels een door Sportfondsen Nijmegen uit te laten voeren marktanalyse, zal vervolgens het aanbod nog meer toegespitst kunnen worden op de vraag, waardoor nog meer bezoekers kunnen worden aangetrokken. Functionaliteiten Het nieuwe bad Oost - met een primaire functie van breedtesport, maar kan ook worden gebruikt voor wedstrijdsport - gaat uit van 2 bassins met verschillende badwatertemperaturen. Hierdoor is het mogelijk om gelijktijdig verschillende activiteiten naast elkaar te laten plaatsvinden. Het zwembad is daardoor multifunctioneel te gebruiken hetgeen gunstig is voor zowel de zwemverenigingen als ook andere doelgroepen van het nieuwe bad. Voor de verenigingen en zogenaamde banenzwemmers is bijvoorbeeld, vanwege het feit dat er meer banen beschikbaar zijn dan in het huidige bad Oost, meer badwater dan thans beschikbaar. Daarnaast kunnen tegelijkertijd in het instructiebad andersoortige activiteiten plaatsvinden. Indien het 2521 concept wordt gerealiseerd - dat uitgaat van 1 bassin - zullen circa van de huidige bezoekers per jaar (van de ruim in totaal) niet terecht kunnen voor activiteiten in zwembad Oost. Door de verschillen in watertemperatuur is het wedstrijdbassin in het nieuwe bad Oost optimaal voor verenigingen en banenzwemmers, een temperatuur echter die voor andere doelgroepen (te) koud aanvoelt. Voor zwembad Oost betreft dit het zwemmen voor ouderen, medisch zwemmen, zwangerschap- en baby/peuterzwemmen, het zwemmen voor vrouwen met borstkanker én de zwemactiviteiten van Psychiatrisch Centrum Nijmegen van in totaal ruim bezoekers per jaar. Bij dit aantal is geen rekening gehouden met kinderen die school- en leszwemmen, waarvoor eveneens een hogere watertemperatuur wenselijk is. Naar aanleiding van de berichtgeving in de media heeft onder andere de St. Maartenskliniek laten weten dat zij waarde hecht aan het multifunctioneel gebruik van het bad. Wij achten het niet wenselijk, maar ook niet mogelijk om al deze activiteiten en zwemmers onder te brengen in één van de andere Nijmeegse zwembaden, waardoor we tot de conclusie komen dat het PvE van het nieuwe bad Oost niet dient te worden aangepast. Exploitatiebegroting nieuwe bad Oost Door Sportfondsen Nijmegen is voor het nieuwe bad Oost een nieuwe exploitatiebegroting opgesteld, die is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: Een groeiend aantal bezoekers (zie boven);

5 2 Het effectueren van duurzaamheidmaatregelen met een terugverdientijd tot 10 jaar 1 én de eerder aan u gecommuniceerde aanbevelingen uit de second opinion zoals beschreven in het Nibe rapport; Het huidige financiële kader; De huidige wijze van beheer en exploitatie 2 ; en Een gelijkblijvend huurtarief. Uit een financiële analyse van de exploitatiebegroting blijkt dat: De exploitatiebegroting een begroting is, die gebaseerd is op de cijfers van 2010 van het huidige bad Oost. Normaliter is een begroting gebaseerd op voorgaande realisatiecijfers, echter betreft het hier een compleet nieuw bad, waardoor pas in 2013/2014 daadwerkelijk beoordeeld kan worden op welke posten ruimte of afwijkingen zijn; De toelichting van Sportfondsen Nijmegen op de gepresenteerde begroting duidelijke verklaringen geven voor de verschillende mutaties voor zowel de lasten als de baten; De financiering van het Meerjarenonderhoudsplan gedekt zullen worden uit lagere personeelskosten als gevolg van daling van een wijziging in de pensioenregeling en de toename van de inkomsten door meer bezoekers; Als gevolg van de duurzaamheidmaatregelen verwacht wordt, dat ondanks de toename van het oppervlakte badwater de energiekosten gelijk blijven. Wij komen tot de conclusie dat door Sportfondsen een realistische exploitatiebegroting is opgesteld. Huurtarieven badwater Door Aqua Novio is opgemerkt dat in Nijmegen sprake is van een hoog huurtarief voor zwemverenigingen. Wij hebben de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) gevraagd naar hun onafhankelijke mening hieromtrent. De VSG geeft aan dat in Nijmegen sprake lijkt te zijn van een gemiddeld tarief. Zij bevestigt hiermee de eerder door ons uitgevoerde analyse 3. Door de VSG wordt gesteld dat huurtarieven veelal historisch zijn bepaald en dat een absolute vergelijking van tarieven wordt bemoeilijkt vanwege het feit dat er veel factoren zijn die hierop van invloed zijn (o.a. politieke waardebepaling van de zwemsport, omvang van kapitaallasten, aantal baden). Uit een vergelijking van het huurtarief in Nijmegen met het huurtarief dat de KNZB hanteert in het kader van haar 2521 concept, blijkt eveneens dat er sprake is van een normaal tarief. Samenwerking Sportfondsen Nijmegen en zwemverenigingen Omdat wij de ambities en belangen van Aqua Novio en andere zwemverenigingen onderschrijven en ons realiseren dat zwemmen een relatief dure sport is, zijn wij in gesprek gegaan met Sportfondsen Nijmegen en de KNZB om - binnen de wet- en regelgeving die van toepassing zijn 1 Hierbij zij opgemerkt dat bij de aanbesteding moet blijken of de investeringskosten uit de investeringsubsidie van 6,7 miljoen gedekt kunnen worden. 2 De wijze van beheer en exploitatie kunnen enigszins wijzigen m.i.v als gevolg van de afspraken tussen Sportfondsen Nijmegen en de zwemverenigingen (zie hieronder bij Samenwerking Sportfondsen Nijmegen en zwemverenigingen). Indien dit geschiedt, zal dit een positief effect hebben op de exploitatiecijfers van Sportfondsen Nijmegen. 3 Zie brief aan uw raad d.d. 14 december 2010 Vervolg toezeggingen zwembad Oost.

6 3 op het houden en exploiteren van een zweminrichting - verschillende mogelijkheden te verkennen. Sportfondsen Nijmegen heeft zich bereid verklaard om in het kader van de nieuwe budgetsubsidie per 2012 afspraken te maken met de verenigingen, waarbij de verenigingen mogelijk een aantal exploitatietaken kunnen overnemen. Het doel is een win-win situatie, waarbij de beheerskosten van Sportfondsen Nijmegen dalen en waardoor de huurkosten van de verenigingen lager zijn. Hierbij wordt gedacht aan sleutelbeheer aan het begin of het einde van de dag of hulp bij het schoonmaken na activiteiten. De KNZB zal ondersteuning bieden in dit traject, waarbij de KNZB mede zal bekijken of de afspraken met de verenigingen haalbaar en uitvoerbaar zijn. Hierbij is het van belang dat de afspraken tussen Sportfondsen Nijmegen en de verenigingen niet ten nadele mogen komen voor andere gebruikers of ten koste mag gaan van de geleverde kwaliteit. Het proces wordt dit jaar opgestart en afgerond. Daarnaast zal een in onderling overleg met de KNZB en Aqua Novio een strategisch meerjarenplan voor Aqua Novio worden opgesteld, waarbij wij de kosten voor een extern adviseur voor onze rekening nemen. Conclusie: Resumerend zijn wij van mening dat: De aanbevelingen uit de second opinion door Sportfondsen Nijmegen zijn overgenomen, waardoor een duurzaam en energiezuinig bad zal worden gerealiseerd; Het programma van eisen conform de wensen en het gebruik zijn; De exploitatie realistisch is en past binnen de gestelde financiële kaders; De huurtarieven redelijk zijn en getracht wordt om in de nieuwe budgetovereenkomst tot nadere afspraken te komen met verenigingen om de kosten te dekken; en Het plan van Sportfondsen Nijmegen conform de raadsbesluiten van 2007 en 2008 met betrekking tot zwembad Oost is. Juridisch Mocht uw raad, ondanks de hierboven genoemde inhoudelijke argumenten, van mening zijn dat het wenselijk is om een ander programma van eisen vast te stellen danwel een andere partij een bad te laten bouwen en exploiteren, dan wijzen wij u er op dat dit juridische en financiële gevolgen heeft. Aan Sportfondsen Nijmegen is een investeringsubsidie verleend van 6,7 miljoen voor de nieuwbouw. Daarnaast wordt een jaarlijkse budgetsubsidie verleend voor o.a. de exploitatie van het nieuwe zwembad Oost. In de Algemene Wet Bestuursrecht (artikel 4:48) is limitatief opgesomd in welke gevallen een dergelijke (investering)subsidie kan worden ingetrokken. Slechts als er sprake is van: Onjuiste subsidieverlening en de ontvanger dat wist of behoorde te weten; Niet voldoen aan de subsidieverplichtingen; Feiten/omstandigheden waarvan de subsidieverlener redelijkerwijs niet op de hoogte was bij de vaststelling en als deze toen bekend waren geweest dit een lager vaststelling tot gevolg zou hebben gehad; of Een beroep op de voorwaarde dat voldoende gelden ter beschikking worden gesteld (begrotingsvoorbehoud). Van geen van deze opsommingen is hier sprake.

7 4 Daarbij is het van belang dat Sportfondsen Nijmegen er jarenlang op mocht vertrouwen dat zij de subsidie ontving en conform de subsidieverplichtingen het zwembad dient te realiseren. Op basis van dit gerechtvaardigde vertrouwen heeft Sportfondsen Nijmegen investeringen gedaan en acties uitgezet ter realisatie van die nieuwbouw. Het gevolg in een juridische procedure zou dan zijn dat een beschikking tot intrekking/vermindering door de rechter vernietigd wordt, de subsidieverlening in stand blijft en Sportfondsen Nijmegen de nieuwbouw verder realiseert. Voor wat betreft de budgetsubsidie geldt dat de subsidie slechts kan worden ingetrokken of ten nadele van de subsidieontvanger kan worden gewijzigd 'voor zover veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten zich in overwegende mate tegen voortzetting of ongewijzigde voortzetting van de subsidie verzetten'. Daarnaast is het van belang dat er een redelijke termijn moet worden geboden aan de subsidieontvanger en dat de schade vergoed moet worden. Uit ingewonnen juridisch advies blijkt dat het niet waarschijnlijk is dat een rechter zal aannemen dat er sprake is van dergelijke veranderende omstandigheden of gewijzigde inzichten, omdat uit de rechtspraak blijkt dat het moet gaan om zwaarwegende omstandigheden. Als daarvan al sprake zou zijn, wat niet waarschijnlijk is, dan nog gelden de voorwaarden van redelijke termijn en de schadevergoedingsplicht. Concluderend, er zijn geen reële mogelijkheden om de genomen subsidiebesluiten ten nadelen van Sportfondsen NV te wijzigen. Hoogachtend, college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, mr. Th.C. de Graaf drs. B. van der Ploeg