Maatschappelijk verslag Onderdeel van het jaardocument. deel je leven

Transcriptie

1 Maatschappelijk verslag 2015 Onderdeel van het jaardocument

2 Deel je leven Zorggroep Sint Maarten vindt dat ieder mens waardevol is. Daarom heeft hij recht op zorg, liefde en aandacht. Wij zien een maatschappij voor ons waarin mensen bewust in het leven staan en dat leven samen delen. Wij richten ons bij onze zorgverlening niet op menselijke beperkingen, maar op wat mensen nog wél kunnen. Elke dag opnieuw gaan wij uit van de kracht van mensen, hun mogelijkheden en hun talenten. En van de kracht van delen. Deel je leven! De naam Zorggroep Sint Maarten is zorgvuldig gekozen. Het verhaal van Sint Maarten is bij veel mensen bekend en tevens voor velen een inspiratiebron. Martinus handelde uit medeleven. Als Romeins soldaat kon en mocht hij niet zijn hele mantel weggeven, maar wel een halve! Sint Maarten, ook bekend als Martinus van Tours, ontmoette als Romeins soldaat een door kou verkleumde bedelaar. Uit zorg voor hem kliefde hij zijn mantel in tweeën en gaf een helft aan de bedelaar. Hij deelde zijn bezit met de ander én hij nam deel aan het leven van de ander. Ons logo is een vrije expressie van de gedeelde mantel.

3 Inhoudsopgave Voorwoord Uitgangspunten van de verslaglegging 7 Profiel van de organisatie 9 Algemene identificatiegegevens 9 Structuur van het concern 9 Kerngegevens 11 Kerngegevens en nadere typering 11 Cliënten, capaciteiten, productie, personeel en opbrengsten 11 Werkgebieden 14 Samenwerkingsrelaties 14 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggeschap 17 Normen van goed bestuur 17 Raad van bestuur 17 Raad van toezicht 18 Bedrijfsvoering 22 Cliëntenraad 25 Beleid, inspanningen en prestaties 31 Meerjarenbeleid 31 Algemeen beleid verslagjaar 32 Kwaliteitsbeleid algemeen 34 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten 35 Kwaliteit van zorg 37 Klachten 37 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 39 Personeelsbeleid 39 Kwaliteit van het werk 42 Samenleving 44 Financieel beleid 44 Financiële ontwikkelingen 44 Kasstromen en financieringsbehoefte 47 Financiële instrumenten 47 Actuele ontwikkelingen 47 Risico s en onzekerheden 48 Jaarrekening (deze is apart gedeponeerd en te raadplegen via Bijlage 1: Kengetallen 50 Bijlage 2: Lijst met afkortingen 52 Maatschappelijk verslag

4 Voorwoord Beste lezer, Graag bedankt Zorggroep Sint Maarten alle betrokkenen voor hun waardevolle bijdragen in Voor velen was 2015 een bewogen jaar met onzekerheden over behoud van zorg of behoud van werk. In 2015 heeft Zorggroep Sint Maarten zich extra ingespannen om waar mogelijk deze betrokkenen over de (nabije) toekomst goed te informeren en te begeleiden was ook het jaar van 10 jaar Zorggroep Sint Maarten. Dit hebben wij met alle betrokkenen gevierd op onze naamdag Sint Maarten (11 november) met een symposium voor relaties en een feest voor medewerkers. Door onze bewoners werd in die week een zogenaamde Tovertafel in gebruik genomen. De Tovertafel is een interactief spel met name geschikt voor mensen met dementie 1. Het was verrassend mooi om bewoners blij te zien reageren op het betoverende moment. Er zijn een aantal belangrijke wijzigingen die ons raakten in De Wet langdurige zorg (Wlz) is per 1 januari 2015 van kracht voor mensen met een beperking die continu intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig hebben en voor de meest kwetsbare mensen met een psychische stoornis 2. Voor de Zorggroep betekende dit minder door het zorgkantoor gecontracteerde plaatsen voor cliënten met een lichtere zorgvraag. Deze vrijkomende plaatsen gaan verhuurd worden aan ouderen met een zorgvraag. Anderzijds hebben wij ook kunnen afspreken dat wij meer intensieve zorg mogen verlenen aan cliënten die dat nodig hebben. De geschetste ontwikkelingen hebben niet geleid tot leegstand in onze woonzorgcentra. Verpleging en verzorging thuis aan onze cliënten vindt per 1 januari 2015 plaats vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Met alle cliënten zijn in 2015 door onze wijkverpleegkundigen nieuwe afspraken gemaakt over de inzet van professionele en informele zorg. Gemeenten zijn verantwoordelijk geworden voor ondersteuning thuis, zoals begeleiding en dagbesteding. De Zorggroep bood cliënten ook in 2015 deze voorzieningen. Deze wijzigingen in de wetgeving hebben tot een forse toename geleid in het aantal contracten. Om onze zorg en diensten te kunnen blijven verlenen aan onze cliënten in 2016 zijn er in 2015 ruim 50 contracten afgesloten met zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten. Dit brengt een grote diversiteit met zich mee in de wijze en momenten waarop verantwoording moet worden afgelegd aan de bij de contracten betrokken partijen. Als positief markeren wij de grote(re) betrokkenheid van de cliëntenraden bij het zorgcontracteringsproces. 1 2 De Tovertafel is een nieuw spelconcept dat bestaat uit lichtanimaties die worden geprojecteerd op een tafel. Dit spel is het resultaat van een vierjarig promotieonderzoek van H. Anderiesen aan de faculteiten Industrieel Ontwerpen (TU Delft) en Klinische Neuropsychologie (VU Amsterdam). Uit de eerste resultaten van het onderzoek blijkt dat gebruik een positieve trend teweeg brengt in het welbevinden en de sociale activiteit van ouderen met dementie en dat zij duidelijk meer gaan bewegen. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is per 1 januari 2015 vervallen. 4

5 2015 was het jaar waarin het meerjaren strategisch beleid tot en met 2022 Betekenisvol, elke dag tot stand kwam in samenspraak met de centrale cliëntenraad, ondernemingsraad en raad van toezicht. Het voorgenomen besluit om in 2015 een nieuw besturingsmodel te implementeren is niet gerealiseerd ondanks vele inspanningen. In 2016 zal de organisatie- en communicatiestructuur wederom onze aandacht vragen. In het voorliggende maatschappelijk verslag leest u welke resultaten Zorggroep Sint Maarten in 2015 behaalde. Hierbij valt op dat Zorggroep Sint Maarten financieel ongeveer het zelfde jaarresultaat heeft behaald als in Invloed op het resultaat had vooral de bijzondere waardevermindering van het vastgoed zoals opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Zorggroep Sint Maarten. Wij zullen de komende jaren onze zorg- en dienstverlening veranderen om ook in de toekomst betekenisvol voor cliënten te kunnen zijn. Onze belofte geeft hierbij alle betrokkenen koers en betekenis. Deel je leven gaat voorbij goede zorg. Het gaat om waardevolle ontmoetingen en de inzet van talenten, hoezeer de samenleving ook verandert. Namens de tijdelijke raad van bestuur, dr. G.P.F. (Guido) van den Boorn voorzitter a.i. 3 3 Zie paragraaf 3.3. Dit maatschappelijk verslag is vastgesteld op 23 mei Maatschappelijk verslag

6

7 1. Uitgangspunten van de verslaglegging Zorggroep Sint Maarten is wettelijk verplicht om jaarlijks verantwoording af te leggen over de manier waarop gelden uit de Wet langdurige zorg en Zorgverzekeringswet worden besteed. De jaarlijkse verantwoording bestaat uit 3 onderdelen: Opstellen en aanleveren van een controleverklaring. Aanleveren van verantwoordingsgegevens door middel van het beantwoorden van vragen over onderwerpen op het gebied van bestuur, bedrijfsvoering, personeel, financiën en productie ( DigiMV ). Opstellen en aanleveren van een jaarrekening. De verantwoording van Zorggroep Sint Maarten in dit maatschappelijk verslag vindt grond in de Zorgbrede Governancecode In deze code hebben de brancheorganisaties afgesproken dat hun leden jaarlijks aan alle rechthebbenden en belangstellenden verantwoording afleggen over het gevoerde beleid en de geleverde prestaties. Verantwoording vindt op concernniveau plaats. Ten behoeve van transparantie en hierna genoemde verantwoordingsverplichtingen worden her en der meer details verstrekt. Met de jaarverantwoording en dit maatschappelijk verslag voldoen wij onder andere aan: Het aanleveren van een kwaliteitsjaarverslag (artikel 5 van de Kwaliteitswet zorginstellingen). Het aanleveren van een verslag over de klachtenregeling en de afhandeling van ingediende klachten (artikel 2 lid 7 Wet klachtrecht cliënten zorgsector). Het aanleveren van een verslag over de cliënten medezeggenschap (artikel 8 Wet medezeggenschap cliënten zorgsector). Het aanleveren van gegevens over de bezoldiging van de bestuurder en over de bezoldiging van medewerkers die boven de WNT-norm uitkomen. De jaarrekening 2015 van Zorggroep Sint Maarten is geconsolideerd met de jaarrekening van zowel de gelieerde Stichting Woonvormen Sint Maarten als met de 100% dochter Behandelcentrum Sint Maarten B.V. Derhalve worden financiële gegevens in dit verslag geconsolideerd weergegeven. Onze jaarrekeningen en maatschappelijke verslagen zijn gepubliceerd op In de databank van Zorginstituut Nederland en op de website zijn kwantitatieve, openbare gegevens gepubliceerd conform de Regelgeving Verslaglegging WTZi. Meerdere van deze gegevens zijn ook in onderhavig verslag opgenomen. Maatschappelijk verslag

8

9 Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Zorggroep Sint Maarten Adres Gravenallee 13 Postcode 7591 PE Plaats Denekamp Statutaire vestigingsplaats Oldenzaal Telefoonnummer / Identificatienummer Kamer van Koophandel adres info@zorggroepsintmaarten.nl Internetpagina Structuur van het concern Zorggroep Sint Maarten is een stichting met een raad van bestuur (bestaande uit ten hoogste 2 leden) als statutair bestuurder en een raad van toezicht als toezichthoudend orgaan. Gedurende geheel 2015 bestond de raad van bestuur uit 1 lid, ook genaamd: algemeen directeur/bestuurder. Extern toezicht o.a. VWS, IGZ Extern toezicht o.a. VWS, IGZ Raad van Toezicht Personele unie Raad van Toezicht Algemeen directeur / bestuurder Personele unie Algemeen directeur / bestuurder Stichting Woonvormen Sint Maarten * Ondernemingsraad Centrale Cliëntenraad Personeel & Organisatie Vastgoed, Bouw & Beheer Bestuurssecretariaat Finance & Control Digitale Innovatie & Ondersteuning Divisie Losser Oldenzaal Divisie Dinkelland Acht Divisie Friesland Harmelen Lochem Zutphen Divisie Maartje Oldenhove Losser Gravenstate Denekamp Mariënbosch Heerenveen Thuiszorg Maartens-Stede Losser Gerardus Majella Denekamp Sint Theresia Joure Kraamzorg Zonnestraal Oldenzaal Franciscus Ootmarsum Gaza Harmelen Behandeling Molenkamp Oldenzaal Gereia Oldenzaal Tiekerhook Overdinkel Sint Jozef Weerselo Eeshof Tubbergen Antonius Acht Gudula Lochem Polbeek Zutphen Revalidatie Advies Stichting Zorggroep Sint Maarten * Behandelcentrum Sint Maarten BV * Datum: 31 december 2015 * Statutair gevestigd te Oldenzaal Maatschappelijk verslag

10 Divisiestructuur Zorggroep Sint Maarten heeft een divisiestructuur. De divisies zijn gedefinieerd aan de hand van geografische ligging of specifieke diensten en producten. De divisies en daarbij behorende locaties hebben elk een, afhankelijk van grootte en marktpositie, van de hoofdstructuur afgeleide structuur. De raad van bestuur (algemeen directeur/bestuurder) houdt zich bezig met de overall strategie en de controle op de prestatienormen. De divisies met bijbehorende locaties, diensten en/of producten kennen de doelen en speelruimte waarbinnen deze bereikt kunnen worden. De raad van bestuur en divisies worden ondersteund door stafafdelingen. Divisies In 2015 worden de volgende divisies onderscheiden: Divisie Losser-Oldenzaal bestaande uit Oldenhove en Maartens-Stede, beide in Losser, Tiekerhook in Overdinkel, Molenkamp, Gereia en Zonnestraal in Oldenzaal. Divisie Dinkelland-Acht bestaande uit Franciscus in Ootmarsum, Eeshof in Tubbergen, Sint Jozef in Weerselo, Gerardus Majella, Gravenstate in Denekamp en Antonius in Acht. Divisie Friesland-Harmelen-Lochem-Zutphen bestaande uit Mariënbosch in Heerenveen, Sint Theresia in Joure, Gaza in Harmelen, Gudula in Lochem en Polbeek in Zutphen. Divisie Maartje, bestaande uit de medische dienst, psychologen, muziektherapie, fysio- en ergotherapie, logopedie, diëtetiek, thuis- en kraamzorg, revalidatie, maatschappelijk werk, thuiszorg servicewinkels in Ootmarsum, Losser, Oldenzaal, Enschede, Hengelo en Weerselo. Stafafdelingen De volgende stafafdelingen worden in 2015 onderscheiden: Personeel & Organisatie (P&O) 4 Finance & Control (F&C) 5 Digitale Innovatie & Ondersteuning (DIO) 6 Bestuurssecretariaat (BS) 7 Vastgoed, Bouw & Beheer (VBB) 8 Vanaf 2013 tot en met mei 2016 is de functie stafhoofd P&O door meerdere personen ad interim ingevuld. Medezeggenschapsstructuur De medezeggenschapsstructuur is gebaseerd op de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen, de Wet op de ondernemingsraden en de geldende CAO Verpleging Verzorging Thuiszorg (VVT). Cliëntenraden Iedere locatie en Maartje heeft een eigen cliëntenraad, die adviseert over de dagelijkse gang van zaken op de locatie. De cliëntenraad voert overleg met de zorgmanager en/of de divisiedirecteur. Ten behoeve van een meer adequate invulling van de medezeggenschap aangaande lokaal overstijgende aangelegenheden is een Centrale Cliëntenraad opgericht. Eind 2015 vertegenwoordigt de Centrale Cliëntenraad alle locaties van Zorggroep Sint Maarten en Maartje Personeel & Organisatie bestaat uit HRM advies, Servicecentrum HRM en Sint Maarten Academie. Finance & Control bestaat uit Control, Finance Opbrengsten en Finance Kosten, Salarisadministratie en Cliëntadministratie. De afdeling DIO is er voor alle digitalisering, ontwikkelingen en beheer van systemen. Het Bestuurssecretariaat bestaat uit Beleid & Kwaliteit, Communicatie & PR, secretariaat raad van bestuur. Vastgoed Bouw & Beheer is in de praktijk genaamd Vastgoed Wonen en Services. Deze stafdeling faciliteert: 1. Bouw, beheer en onderhoud van locaties 2. Wonen/verhuurzaken 3. Diverse services zoals linnen, schoonmaak, inkoop, beveiliging 10

11 Ondernemingsraad De ondernemingsraad behandelt onderwerpen die van gemeenschappelijk en afzonderlijk belang zijn voor de divisies van Zorggroep Sint Maarten. Op divisieniveau heeft de ondernemingsraad onderdeelcommissies ingesteld. In 2015 is de ondernemingsraad evenals in het voorgaande jaar 11 keer bijeen geweest voor een reguliere OR vergadering. De adviescommissies kwamen bijeen indien de agenda dit noodzakelijk maakte. De overlegvergadering van de ondernemingsraad en de bestuurder vond net als in 2014 ook in 2015 zes keer plaats. In het jaarverslag medezeggenschap 2015 van de ondernemingsraad worden de in 2015 behandelde onderwerpen beschreven Kerngegevens Kerngegevens en nadere typering Zorggroep Sint Maarten heeft een toelating op grond van de WTZi voor zorg die wordt bekostigd uit de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het gaat om persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en medisch specialistische zorg. Voornoemde zorg bieden wij onze cliënt in een beschermde woonomgeving. En ook bij de cliënt thuis, al dan niet in een appartement gehuurd van Zorggroep Sint Maarten of Woonvormen Sint Maarten. Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ondersteunen gemeenten mensen die niet op eigen kracht of met behulp van hun sociale netwerk zelfredzaam zijn. Gemeenten beoordelen vanaf 1 januari 2015 of iemand in aanmerking komt voor dagbesteding, een zogenaamde maatwerkvoorziening. Het jaar 2015 geldt hierbij als overgangsjaar. Dagbesteding wordt verzorgd in dagvoorzieningen op de meeste van onze locaties. De Zorggroep biedt ook dagbesteding aan cliënten op locaties die niet tot de Zorggroep behoren, al dan niet in samenwerking met andere organisaties. Maartje, onderdeel van de Zorggroep, biedt thuiszorg, revalidatie, kraamzorg, eerstelijnsbehandelingen en poliklinische activiteiten op de vakgebieden ouderengeneeskunde, fysiotherapie, ergotherapie, psychologie, logopedie en diëtetiek. Vanuit Antonius in Eindhoven/Acht werd geheel 2015 huishoudelijke hulp (Wmo) verleend Cliënten, capaciteiten, productie, personeel en opbrengsten Kerngegevens verpleging, verzorging en thuiszorg Cliënten Wlz per einde verslagjaar Aantal cliënten bij Zorggroep Sint Maarten op basis van een ZZP/zorgprofiel Aantal cliënten op basis van Volledig Pakket Thuis 0 Aantal cliënten van onze organisatie met een Modulair Pakket Thuis 106 of zorg op basis van overgangsrecht Aantal cliënten dat zorg inkoopt bij de Zorggroep o.b.v. 0 persoonsgebonden budget Aantal cliënten eerstelijnsverblijf (tijdelijke subsidieregeling) 18 Aantal cliënten extramurale behandeling (tijdelijke subsidieregeling) 31 9 In verband met de gewijzigde wet- en regelgeving per 1 januari 2015 is geen vergelijking mogelijk met Maatschappelijk verslag

12 Cliënten Zvw per einde verslagjaar 2015 Aantal cliënten op basis van wijkverpleging Aantal cliënten op basis van geriatrische revalidatiezorg 27 (verblijf op basis van DBC) Intramurale capaciteit per 31 december 2015 Aantal beschikbare plaatsen geriatrische revalidatiezorg 32 (verblijf op basis van DBC) Aantal overige beschikbare plaatsen met verblijfszorg Productie Wlz gedurende het verslagjaar Aantal dagen zorg met verblijf Aantal dagen zorg op basis van Volledig Pakket Thuis 0 Omzet zorg op basis van Modulair Pakket Thuis of extramurale zorg op basis van overgangsrecht gedurende het verslagjaar in Omzet zorg op basis van persoonsgebonden budget (PGB) in 0 Omzet zorg op basis van eerstelijnsverblijf (tijdelijke subsidieregeling) Omzet zorg op basis van extramurale behandeling (tijdelijke subsidieregeling) Productie Zvw gedurende het verslagjaar Aantal in verslagjaar geopende DBC s/dbc-zorgproducten geriatrische 217 revalidatiezorg Aantal in verslagjaar gesloten DBC s/dbc-zorgproducten geriatrische 190 revalidatiezorg Omzet zorg op basis van DBC s/dbc-zorgproducten geriatrische revalidatiezorg in Persoonlijke verzorging Oproepbare verzorging Verpleging Persoonlijke verzorging in Oproepbare verzorging in Verpleging in Oproepbare verpleging in 0 Gespecialiseerde verpleging in 0 Advies, instructie, voorlichting in 0 Wijkgericht werken in Onderlinge dienstverlening in 0 Medisch Specialistische Verzorging Thuis (MSVT) in Ketenzorg dementie in Indicatiestelling persoonsgebonden budget wijkverpleging

13 Medewerkers per einde verslagjaar 2015 Aantal Wlz-cliëntgebonden medewerkers in loondienst (a) Aantal Wlz-cliëntgebonden medewerkers in FTE (b) 607 Aantal Zvw-cliëntgebonden medewerkers in loondienst (c) 532 Aantal Zvw-cliëntgebonden medewerkers in FTE (d) 247 Aantal niet-cliëntgebonden (overige) medewerkers in loondienst (e) 431 Aantal niet-cliëntgebonden (overige) medewerkers in FTE (f) 238 Totaal aantal medewerkers in loondienst (a+c+e) Totaal aantal medewerkers in FTE Bedrijfopbrengsten in verslagjaar (geconsolideerd) Totaal bedrijfsopbrengsten in Waarvan opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning in Waarvan overige bedrijfsopbrengsten in Kerngegevens kraamzorg Productie Aantal inschrijvingen Aantal partusassistenties Aantal partusassistentie-uren Aantal intakes aan huis in verslagjaar Aantal kraamverzorgingen in verslagjaar Aantal kraamverzorgingsuren in verslagjaar (excl. partusassistentie uren) Aantal telefonische intakes in verslagjaar Medewerkers Aantal FTE medewerkers in loondienst per einde verslagjaar Aantal medewerkers in loondienst per einde verslagjaar Aantal FTE in loondienst per einde verslagjaar Aantal kraamverzorgenden in loondienst per einde verslagjaar Aantal leerlingen Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) in opleiding in 3 0 verslagjaar Aantal stagiaires in opleiding in verslagjaar 6 5 Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar in Maatschappelijk verslag

14 2.3.3 Werkgebieden Zorggroep Sint Maarten werkt landelijk gespreid met haar zwaartepunt in Noordoost-Twente, zie ook paragraaf 2.2. structuur van het concern. Zorggroep Sint Maarten is in 2015 werkzaam in de volgende regio s: Friesland Twente Zutphen e.o. Utrecht Zuidoost-Brabant Onze 17 locaties zijn in het kaartje van Nederland aangegeven. 2.4 Samenwerkingsrelaties Zorggroep Sint Maarten beschouwt de lokale en regionale gemeenschap in zijn geheel als belanghebbende. Cliënten, hun naasten, potentiële cliënten 10 en vrijwilligers vormen de belangrijkste belanghebbenden van Zorggroep Sint Maarten. In het verlengde daarvan worden relaties onderhouden met de vertegenwoordigers van cliënten en cliëntenraden, de landelijke organisatie van cliëntenraden (LOC) en de patiënten- en consumentenplatforms. In 2015 zijn alle cliëntenraden lid van het LOC en winnen advies in bij deze organisatie. Medewerkers en vrijwilligers hebben belang bij een prettige werkomgeving, continuïteit van de organisatie en voldoende ontwikkelingsmogelijkheden. Vermeldenswaard is de bijdrage van het grote aantal vrijwilligers (eind 2015: en eind 2014: 1.975) aan de zorg- en dienstverlening binnen Zorggroep Sint Maarten. Vrijwilligers dragen bij aan het welzijn van cliënten, mede omdat zij cliënten veel persoonlijke aandacht kunnen geven. In het kader van verantwoording en ontplooien van nieuwe initiatieven onderhoudt Zorggroep Sint Maarten contact met uitvoerende overheidsorganen zoals College sanering zorginstellingen, Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland. Ook de contacten met zorgkantoren en zorgverzekeraars dienen hier genoemd te worden in verband met de jaarlijkse zorgcontractering. Gegeven de dynamiek en de verschillende belangen die permanent spelen, verlopen deze contacten goed. Met gemeenten vindt overleg en contractering plaats over maatwerkvoorzieningen (zijnde huishoudelijke hulp, dagbesteding, beschermd wonen, begeleiding en ondersteuning voor mantelzorgers), en mogelijkheden voor passende huisvesting van cliënten. Ook wordt samen met gemeenten en andere partners gekeken naar mogelijkheden om voorliggende (niet-maatwerk) voorzieningen in te richten, uit te breiden of te verbeteren. Zorggroep Sint Maarten werkt waar nodig en mogelijk lokaal en regionaal samen met vele andere organisaties aan het optimaliseren van het aanbod aan zorg- en dienstverlening. De wijze van samenwerking is vastgelegd in samenwerkingsovereenkomsten. 10 Onder cliënten verstaan wij ook huurders die bij ons (gaan) wonen. 14

15 Nauwe samenwerking vindt plaats met Stichting Woonvormen Sint Maarten, welke stichting huisvesting voor ouderen realiseert en exploiteert. De raad van bestuur van Stichting Woonvormen Sint Maarten en de raad van toezicht van Stichting Woonvormen Sint Maarten bestaan uit dezelfde personen als respectievelijk de raad van bestuur en de raad van toezicht van Stichting Zorggroep Sint Maarten (personele unie). Zorggroep Sint Maarten, Livio en Zorgfederatie Oldenzaal participeerden in Stichting Keuken de Boeskool. Eind 2014 hebben de participanten besloten om de onderneming en het onroerend goed in Stichting Keuken de Boeskool te verkopen aan een derde. Medewerkers hebben hun baan behouden. College sanering zorginstellingen heeft ter zake instemming verleend. In 2015 is de transactie afgerond. Stichting Keuken de Boeskool wordt in 2016 ontbonden. Met diverse woningcorporaties wordt samengewerkt om te komen tot passende, levensloopbestendige huisvesting voor ouderen. Met hen en met andere zorgaanbieders/ketenpartners wordt samengewerkt om de zorgketen zo dicht mogelijk bij de cliënt gestalte te kunnen geven. Zorggroep Sint Maarten neemt deel aan meerdere ketens en was hoofdaannemer van de keten dementie Noordoost-Twente. Per 1 januari is een samenwerking gestart om één dementieketen in Twente te realiseren. Ook neemt de Zorggroep deel aan de ketens CVA-zorg en palliatieve zorg. Het gemeenschappelijke doel van samenwerking is om voor cliënten in een groter verzorgingsgebied betere dienstverlening te realiseren. In regio s waar geen verpleegcentrum van Zorggroep Sint Maarten gevestigd is, wordt samengewerkt met regionale verpleeg-behandelcentra teneinde aanvullende zorg en behandeling te kunnen realiseren. Met de verschillende ziekenhuizen bestaan goede relaties en wordt samengewerkt waar mogelijk o.a. op het gebied van doorstroom cliënten en revalidatie. Met Stichting Leendert Vriel werken wij samen zodat Hospice Holos in locatie Molenkamp gastvrijheid en zorg aan terminaal zieke mensen (vanaf 18 jaar) kan bieden. Ook in 2015 was Zorggroep Sint Maarten lid van InterZorg Ouderen Twente, een platform waarin zorgaanbieders uit Twente zijn vertegenwoordigd. Maatschappelijk verslag

16

17 Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering Normen voor goed bestuur Bij de Zorggroep gebruiken we graag het Nederlandse begrip goed bestuur 11 omdat het duidelijk maakt dat bestuur, intern toezicht en de verantwoording daarvan op goede wijze moeten plaatsvinden. Bij goed bestuur kan onderscheid gemaakt worden tussen de wet- en regelgeving in de sector, en de manier waarop de Zorggroep die wet- en regelgeving concreet invult bij de besturing, beheersing, verantwoording en het interne toezicht. Voor de Zorggroep staat centraal, en dat willen de raad van toezicht en de raad van bestuur daarom ook nadrukkelijk meenemen bij het vormgeven en uitvoeren van goed bestuur. Zorggroep Sint Maarten past de Zorgbrede Governancecode 2010 toe; van een onderdeel wordt afgeweken. Het betreft de procedure op welke wijze de raad van toezicht een lid van de raad van toezicht kan schorsen of ontslaan. Conform de Zorgbrede Governancecode 2010 is deze procedure statutair vastgelegd. In afwijking op de Zorgbrede Governancecode 2010 zijn de gronden voor schorsing en ontslag niet statutair aangegeven, behalve verstrengeling van belangen. In aanvulling op de statuten over het eindigen van het lidmaatschap van de raad van toezicht zijn enkele gronden voor aftreden opgenomen in het reglement raad van toezicht. In 2015 is besloten dat de benoeming van de accountant voortaan plaatsvindt door de raad van toezicht. Dit is conform de Zorgbrede Governancecode Voorheen benoemde de raad van bestuur de accountant na goedkeuring raad van toezicht. De statuten van de Zorggroep zijn op dit onderwerp op 29 oktober 2015 aangepast. Alle governance (goed bestuur) documenten zijn geplaatst op governance/. 3.2 Raad van bestuur In 2015 is Zorggroep Sint Maarten bestuurd door een eenhoofdige raad van bestuur (ook genaamd: algemeen directeur/bestuurder ). De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht door middel van financiële, kwantitatieve en inhoudelijke rapportages. Daarnaast wordt het strategisch beleid besproken. De bezoldiging van de raad van bestuur wordt jaarlijks getoetst in relatie tot de importantie van de werkzaamheden. Verantwoording van de bezoldiging vindt plaats conform wettelijke regelgeving en normen van goed bestuur. In de statuten van de Zorggroep is het volgende bepaald: De bestuurder die voorziet dat een tegenstrijdig belang met de stichting aanwezig is of kan ontstaan, stelt hiervan de raad van toezicht terstond op de hoogte. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht. Er heeft naar het oordeel van de raad van toezicht in 2015 geen belangenverstrengeling plaatsgevonden. Per 14 december 2015 is een reglement voor de raad van bestuur vastgesteld. Hierin zijn onder meer de taken en bevoegdheden van de raad van bestuur beschreven. In het procuratiereglement is nader uitgewerkt wie onder welke voorwaarden (financiële) verplichtingen mag aangaan. 11 In plaats van governance. Maatschappelijk verslag

18 De raad van bestuur heeft voor 2015 een begroting en een Kaderbrief opgesteld, zie hoofdstuk 1 en 4.2 van dit verslag. De stand van zaken met betrekking tot deze begroting en Kaderbrief kwam tijdens alle vergaderingen van de raad van toezicht aan de orde middels periodieke rapportages. Samenstelling raad van bestuur Zorggroep Sint Maarten per 31 december 2015 Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties drs. B. Kwadijk MBA algemeen directeur/bestuurder Vice voorzitter IZO Twente Voorzitter Stichting Present Oldenzaal 3.3 Raad van toezicht Het toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in Zorggroep Sint Maarten is statutair opgedragen aan de raad van toezicht, bestaande uit tenminste 4 en ten hoogste 5 natuurlijke personen; bij het staken van stemmen - bij een even aantal leden - heeft de voorzitter de beslissende stem. In 2015 heeft de raad van toezicht veel aandacht besteed aan zijn visie op toezicht. Met ingang van eind 2015 formuleert de raad van toezicht zijn toezichtvisie voor de jaren als volgt: De raad van bestuur van Zorggroep Sint Maarten is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de besturing door de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie als maatschappelijke onderneming en staat de raad van bestuur met raad terzijde. De raad van toezicht vervult de werkgeversrol voor de raad van bestuur en zorgt onder meer door benoeming, evaluatie en ontslag dat Zorggroep Sint Maarten is voorzien van een capabel bestuur. Hierbij onderkent de raad van toezicht zowel de formele kant van zijn toezicht op besturing ( wij houden ons aan de regels ), de maatschappelijke opdracht van de Zorggroep, als ook de spanning die deze beide perspectieven kunnen geven. Voorts beoordeelt de raad van toezicht vanuit haar onafhankelijke positie de integraliteit en integriteit van de besluitvorming tegen de achtergrond van de relevante belangen van alle belanghebbenden. Onder besturing (als het object van toezicht) verstaat de raad van toezicht: De aansturing van bovenaf, het leidinggeven of richting geven aan interne processen (top-down proces). De wisselwerking en interacties tussen de verschillende organisatie- en managementlagen (bottom-up proces). De wisselwerking tussen de organisatie en verschillende stakeholders (horizontale processen). Deze benadering van toezichthouden is een verandering ten opzichte van de gegroeide praktijk van het interne toezicht zoals de raad van toezicht dat in samenwerking met de raad van bestuur tot en met 2014 in hoofdzaak uitvoerde, en is primair ingegeven door externe factoren en verwachtingen. De raad van toezicht heeft de intentie om samen met primair de raad van bestuur en secundair de werkorganisatie en externe belanghebbenden de verandering in de wijze van toezicht houden te evolueren, teneinde op evenwichtige wijze te (blijven) voldoen aan enerzijds de actuele externe verwachtingen rond de rol van de raad van toezicht, en anderzijds het voorkomen van rolvervaging tussen raad van bestuur en intern toezicht. De raad van toezicht beoogt met haar functioneren (onveranderd) bij te dragen aan het realiseren van de op zorg gerichte doelstellingen van de Zorggroep. En ook te voldoen aan reële maatschappelijke verwachtingen die aan de Zorggroep gesteld worden. Het maatschappelijk perspectief - zoals geformuleerd in de missie en belofte - speelt hierbij een hoofdrol. 18

19 De doelgroepen van de Zorggroep betreffen veelal kwetsbare groepen in de samenleving. De raad van toezicht heeft oog voor de spanning tussen individuele behoeftes en de mogelijkheden die Zorggroep Sint Maarten heeft binnen de vigerende wet- en regelgeving. De raad van toezicht ziet erop toe dat, ook bij wijzigende omstandigheden, ouderen en anderen die zorg en hulp behoeven, goede zorg, liefde en aandacht ontvangen. En dat Zorggroep Sint Maarten elke dag opnieuw uitgaat van de kracht van mensen, hun mogelijkheden en talenten. De raad van toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen. In het verslagjaar hebben de leden van de raad van toezicht: Samen met de algemeen directeur/bestuurder meerdere malen de strategie en de besturing besproken, al dan niet met begeleiding van een externe adviseur. Buiten de vergaderingen om meerdere malen contact met elkaar en met de bestuurder gehad ter voorbereiding van de toezichtvisie, strategie en besturing. Afzonderlijk en gezamenlijk deelgenomen aan diverse workshops en/of (meerdaagse) trainingen in het kader van permanente educatie en diverse informatiebronnen geraadpleegd. Vergaderd op diverse locaties van de Zorggroep, te weten: in de Zonnestraal in Oldenzaal, Oldenhove in Losser, Sint Jozef in Weerselo, Gaza in Harmelen, Gravenstate in Denekamp en Gudula in Lochem. Op 27 oktober 2014 heeft de voorzitter raad van toezicht een overlegvergadering van de Ondernemingsraad met de bestuurder bijgewoond. Het lid raad van toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad (CCR) per 1 januari 2014, mevrouw Weekhout, heeft: Op 18 november 2015 een themabijeenkomst van de CCR in Polbeek te Zutphen bijgewoond. Op 9 december 2015 de CCR overlegvergadering met de algemeen directeur/bestuurder bijgewoond. In 2015 enkele keren telefonisch overleg gevoerd met de voorzitter van de CCR. In 2015 heeft de raad van toezicht zijn goedkeuring verleend aan voorgenomen besluiten van de bestuurder, onder meer ten aanzien van het besluit ter vaststelling van: De jaarrekening 2014 van Behandelcentrum Sint Maarten B.V. De jaarrekening 2014, maatschappelijk verslag 2014 en DigiMV 2014 van Stichting Zorggroep Sint Maarten Het strategisch beleid Betekenisvol sinds 1875, elke dag De Kaderbrief 2016 Ondernemen met De begroting 2016 van de Zorggroep Het treasurystatuut Jaarlijks evalueert de raad van toezicht het eigen functioneren (zelfevaluatie). Besproken worden de aanwezige kennis en vaardigheden voor het kunnen beoordelen van de relevante ontwikkelingen in de samenleving, de gezondheidszorg en de organisatie. Vooraf stelt de voorzitter van de raad van toezicht een agenda op met te evalueren punten. De zelfevaluatie 2015 vond plaats in januari Uitkomst is dat de raad in de huidige samenstelling over voldoende kennis en vaardigheden beschikt voor het kunnen beoordelen van de relevante ontwikkelingen in de samenleving, de gezondheidszorg en de organisatie. In 2015 is het functioneren van de algemeen directeur/bestuurder door de raad van toezicht met betrokkene besproken. Op 11 februari 2016 is de algemeen directeur/bestuurder door de raad van toezicht op non-actief gesteld omdat het draagvlak voor de bestuurder in de organisatie is weggevallen. De raad van toezicht heeft met ingang van 12 februari 2016 de heer drs. E.R.E. Notenboom MBA en de heer M.C. Droste RA RC tot gezamenlijk bevoegd statutair tijdelijk bestuur benoemd. Per 10 mei 2016 is de heer dr. G.P.F. van den Boorn statutair Maatschappelijk verslag

20 benoemd tot voorzitter raad van bestuur ad interim. De heer Van den Boorn vormt samen met de heren Notenboom en Droste de tijdelijke raad van bestuur. Gegevens leden raad van toezicht Zorggroep Sint Maarten per 31 december 2015 Naam en functie in raad van toezicht Zorggroep Sint Maarten Mevrouw E. Karsten, voorzitter De heer dr. M. Almekinders, vice voorzitter Mevrouw drs. M. Weekhout, secretaris, bnoemd op bindende voordracht CCR De heer drs. D.G.R. Engbers RA, lid Mevrouw drs. J.C.W. Mossou, lid Achtergrond (Semi)overheid/ bedrijfsleven (Semi)overheid/ bedrijfsleven (Semi)overheid Accountancy/ bedrijfsleven (Semi)overheid/ bedrijfsleven Aandachtsgebied Commissies Medewerkers & Organisatie, Ondernemingsraad Remuneratiecommissie (lid) Bedrijfsvoering, relevante kennis van en ervaring in de zorg Remuneratiecommissie (voorzitter) Commissie Kwaliteit & Veiligheid (lid) Cliënten, zorg- en dienstverlening, HRM, organisatieontwikkeling, relevante kennis van en ervaring in de zorg Commissie Kwaliteit & Veiligheid (voorzitter) Financiën Auditcommissie (voorzitter) Markt & Omgeving, gezondheid, bedrijfsvoering, relevante kennis van en ervaring in de zorg Auditcommissie (lid) Datum 1e en 2e benoeming/ Datum aftreden uiterlijk / / / / / Aantal vergaderingen als lid bijgewoond in 2015 / totaal aantal vergaderingen in /6 6/6 6/6 6/6 6/6 In 2015 is gestart met het nabespreken van de vergaderingen. Voor iedere vergadering vond overleg plaats tussen de voorzitter raad van toezicht en algemeen directeur/bestuurder. 20

21 Hoofdfunctie, nevenfuncties en leeftijd leden raad van toezicht per 31 december 2015 Mevrouw E. Karsten, 61 jaar : Hoofdfunctie: Bestuurder/commissaris/toezichthouder Nevenfuncties: Lid tevens voorzitter rvt Stichting Zorggroep Sint Maarten te Oldenzaal Lid dagelijks bestuur Servicebureau Gemeenten te Amersfoort Lid RvC Ctac N.V. te s Hertogenbosch Lid rvt tevens voorzitter a.i. Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting te Baarn De heer dr. M. Almekinders, 60 jaar : Hoofdfunctie: Senior consultant bij gemeente Oude-IJsselstreek Nevenfunctie: Lid tevens plaatsvervangend voorzitter rvt Stichting Zorggroep Sint Maarten te Oldenzaal Mevrouw drs. W. Weekhout, 51 jaar : Hoofdfunctie: Directeur-bestuurder Kennispark Twente Nevenfunctie: Lid tevens secretaris rvt Stichting Zorggroep Sint Maarten te Oldenzaal De heer drs. D.G.R. Engbers RA, 44 jaar : Hoofdfunctie: Financieel directeur bij Agar Holding B.V. Nevenfuncties: Lid rvt Stichting Zorggroep Sint Maarten te Oldenzaal Lid financiële commissie voetbalvereniging KVV Quick 20 te Oldenzaal Penningmeester van Stichting Scholtenhaer te Oldenzaal Mevrouw drs. J.C.W. Mossou, 49 jaar: Hoofdfunctie: Zelfstandig adviseur en interimmanager via Mossou Advies en Management Nevenfunctie: Lid rvt Stichting Zorggroep Sint Maarten te Oldenzaal De auditcommissie functioneert onder verantwoordelijkheid van de raad van toezicht en richt zich daarbij op toezicht op het bestuur van de stichting, inclusief diens bestuurlijke verantwoordelijkheid voor rechtspersonen waarvan het resultaat in de jaarrekening wordt geconsolideerd en voor de rechtspersonen waarin de stichting 50% of meer bestuurlijke zeggenschap heeft, ten aanzien van onder meer: a. De werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op naleving van de relevante wet- en regelgeving en het toezicht op de werking van de gedragscode voor bestuur en toezicht. b. De financiële informatieverschaffing (keuze van accounting policies, toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe regels, inzicht in de kwartaalrapportage over de exploitatie, prognoses, risicoanalyse, etc.). c. De naleving en opvolging van opmerkingen van in- en externe accountants. De auditcommissie is het eerste aanspreekpunt van de externe accountant, wanneer deze onregelmatigheden constateert. De auditcommissie overlegt zo vaak als zij dit noodzakelijk acht, doch minimaal tweemaal per jaar, waarvan tenminste één maal met de externe accountant. De auditcommissie bestaat uit twee leden van de raad van toezicht. Aan de vergaderingen nemen standaard ook deel de bestuurder en de concerncontroller. Maatschappelijk verslag

22 De auditcommissie heeft in 2015 tweemaal voltallig vergaderd; de externe accountant heeft aan beide vergaderingen deelgenomen. Tussen de vergaderingen in heeft meerdere malen overleg en mailwisseling plaatsgevonden met de auditcommissie. De raad van toezicht deelt de visie van de raad van bestuur in 2015 op de risicobeheersing. De remuneratiecommissie functioneert onder verantwoordelijkheid van de raad van toezicht en heeft als taak om de raad van toezicht voorstellen te doen over het bezoldigingsbeleid van de raad van toezicht en het totale beloningpakket van individuele bestuurders. De honorering is gerelateerd aan de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van toezicht en dient aan te sluiten bij de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de WNT-regeling zorg 12. De remuneratiecommissie heeft in 2015 twee keer vergaderd en de raad van toezicht voorstellen gedaan over de bezoldiging van de leden raad van toezicht en bestuurder op basis van extern ingewonnen advies over de klassenindeling en de hoogte van de bezoldiging. De voorstellen zijn overgenomen; de raad van toezicht heeft de bezoldigingen vastgesteld. De bezoldiging van de leden raad van toezicht valt in het verslagjaar binnen de zogenoemde WNT-norm en WNT-regeling zorg. De bezoldiging van de algemeen directeur/bestuurder overschrijdt in 2015 de WNT norm doch dit is niet in strijd met de WNT-regeling zorg in verband met geldend overgangsrecht ten aanzien van de norm op basis van klassenindeling. Zie paragraaf onderdeel 17 van de jaarrekening Per 1 juli 2015 is de commissie Kwaliteit en Veiligheid ingesteld. Deze commissie bestaat uit ten minste twee leden raad van toezicht. De raad van bestuur, de geneesheer directeur en de compliance officer zijn eerste gesprekspartners van de leden van de commissie. De algemene taak van deze commissie is het voorbereiden van de besluitvorming van de raad van toezicht op het specifieke werkterrein van de kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg in de organisatie. Er is in 2015 eenmaal vergaderd. Besproken is onder meer de wijze van toezicht houden ten aanzien van kwaliteit en veiligheid en uitkomsten meldingen incidenten cliënten. De veranderde wetgeving in de zorg per 1 januari 2015 heeft vergaande gevolgen voor alle betrokkenen. Zo ook voor de Zorggroep. De ontstane onzekerheid voor veelal kwetsbare cliënten vraagt meer begeleiding en aandacht. Zorggroep Sint Maarten heeft als organisatie ruim 50 contracten moeten sluiten om in 2015 zorg en diensten te kunnen blijven leveren. De eigen beleidsruimte bij deze contractpartijen resulteert in een grote diversiteit aan contracten en voorwaarden. Evenals een grote diversiteit in de wijze en momenten waarop verantwoording moet worden afgelegd aan de bij de contracten betrokken partijen. Dit alles brengt een forse administratieve lastenverzwaring met zich mee, in een tijd waarin juist gestreefd wordt naar maximale inzet van medewerkers in de cliëntenzorg zelf. De raad van toezicht heeft de ontwikkelingen, met name de administratieve lastenverzwaring, in 2015 gevolgd en besproken met de raad van bestuur. Waar nodig bespreekt de raad van toezicht een en ander in NVTZ verband. Deel je leven van de Zorggroep is gericht op rechtstreekse, betekenisvolle (kwaliteit van) cliëntenzorg; een aanpak die de raad van toezicht van harte onderschrijft. 3.4 Bedrijfsvoering Zorggroep Sint Maarten werkt met een begrotingscyclus. Jaarlijks worden in het najaar de begrotingen en de onderliggende jaarplannen 13 van de raad van bestuur, divisies en de stafafdelingen samengevoegd tot een concernbegroting. De stand van zaken met betrekking tot de exploitatie en de voortgang van de jaarplannen wordt bijgehouden en besproken door de bestuurder met divisie directeuren en stafhoofden Zorggroep Sint Maarten valt met ingang van 2013 onder de WNT en met ingang van 2014 onder de WNT-regeling zorg. De jaarlijkse Kaderbrief is de leidraad bij het opstellen van jaarplannen. 22

23 middels termijnrapportages, waarna indien nodig tussentijdse bijstelling plaatsvindt. In geval van majeure investeringen en beleidsvoornemens die verder reiken dan het begrotingsjaar, worden de verwachte opbrengsten en de daarbij te veronderstellen financiële risico s in kaart gebracht en opgenomen in de besluitvorming. Het effect van de in te voeren Normatieve Huisvesting Component (NHC) op de meerjarenbegroting heeft de aandacht van de Zorggroep. De NHC wordt met ingang van 2012 tot en met 2016 fasegewijs ingevoerd. Daarnaast zijn er twee andere externe ontwikkelingen die thans en de komende jaren de nodige impact hebben op Zorggroep Sint Maarten. De eerste ontwikkeling heeft te maken met het door het kabinet in gang gezette beleid ten aanzien van het scheiden van wonen en zorg. De tweede ontwikkeling betreft de hervormingen op de woningmarkt in Nederland. Zorggroep Sint Maarten huurt, vaak voor een langdurige periode, enkele woonzorgcomplexen en aanhorigheden ten behoeve van intramurale zorg aan cliënten. Daarnaast heeft de Zorggroep woonzorgcomplexen in eigendom. Het kabinet wenst dat mensen langer thuis blijven wonen en thuis de benodigde zorg ontvangen. Vanaf 1 januari 2013 worden daarom in de intramurale zorg de zorgzwaarte pakketten 1 en 2 niet meer geïndiceerd. En met ingang van 2014 is de indicatie voor zorgzwaartepakket 3 vervallen. Wellicht volgt ook zorgzwaartepakket 4. Voor zorgaanbieders heeft deze ontwikkeling grote gevolgen. De huisvesting van deze cliënten wordt binnen enkele jaren door gefaseerde afbouw niet meer via nacalculatie of de NHC vergoed. Genoemde groepen cliënten dienen met ingang van de aangegeven momenten zelf hun huisvesting te betalen. Deze ontwikkeling zou kunnen leiden tot tijdelijke (gedeeltelijke) leegstand van een woonzorgcomplex. Dit omdat een zorgappartement mogelijk een verhuurappartement (met zorg) moet worden. Verder is hieraan gekoppeld een belangrijk financieel risico. Te weten dat de (sociale) huuropbrengst (volgend uit het woningwaarderingsstelsel) naar verwachting lager uitkomt dan de intramurale NHC-vergoeding in de betreffende zorgzwaartepakketten. Scheiden van wonen en zorg heeft daarnaast onder meer gevolgen voor het verschuiven van de relatie van cliënt en woonzorgaanbieder naar huurder en verhuurder, de (on-)mogelijkheden van onderverhuur, het onderscheid huur- en zorgovereenkomsten en het onderscheid tussen zelfstandige of onzelfstandige woonruimte. Een ander gevolg van scheiden van wonen en zorg is een toename van de zorgzwaarte van onze cliënten, en ook een toename van het aantal huurders. De expertise van onze medewerkers en vrijwilligers dient mee te bewegen bij deze verschuivingen. Met het professionaliseren van onze verhuurorganisatie en gesprekken met de lokale cliëntenraden en centrale cliëntenraad, verwacht de Zorggroep ook deze uitdaging goed te kunnen opvangen. De tweede externe ontwikkeling is het in 2013 bereikte akkoord over de toekomst van de woningmarkt. Dit akkoord heeft belangrijke gevolgen voor de markt van verhuur van woningen en appartementen. Omdat de Zorggroep meerdere woningen en appartementen verhuurt of zal gaan verhuren aan particulieren 14 als gevolg van scheiden van wonen en zorg, raakt deze ontwikkeling de Zorggroep. Bij de jaarlijkse huurverhoging kunnen de huren, afhankelijk van het inkomen van de bewoners, extra verhoogd worden (inkomensafhankelijke huurverhoging). Hier staat tegenover dat Zorggroep Sint Maarten, als verhuurder van meer dan tien woningen in de gereguleerde/sociale sector, een zogenaamde verhuurdersheffing moet afdragen aan de overheid. Op voornoemde ontwikkelingen anticipeert de Zorggroep al meerdere jaren door multifunctionele woonzorgcomplexen te bouwen. In 2013 is gestart om verhuurbeleid en -organisatie te professionaliseren. De verhuurorganisatie is sedert het eerste kwartaal 2015 in bedrijf. 14 Verhuur vindt plaats aan particulieren die zorg behoeven, in of nabij een woonzorgcomplex. Maatschappelijk verslag

24 De verwachting is dat rond het huidige aantal te verhuren eenheden (circa 300) meer dan verdubbeld zal zijn. Wanneer er een (voormalig verzorgingshuis) zorgappartement beschikbaar/vrij komt en er een wachtende cliënt is met een verblijfsindicatie (en als er ruimte is binnen de afspraken met de zorgkantoren) dan zal het appartement aan deze cliënt worden toegewezen. Zo niet dan wordt het appartement aangeboden in de verhuur conform het verhuurbeleid. Per 1 januari 2015 zijn de AWBZ-taken ondergebracht in nieuwe en bestaande wetten, namelijk de Wlz, Zvw en Wmo is een overbruggingsjaar van hervorming naar implementatie, met name voor zorg in de wijk. Daar komt bij dat vanaf 2016 het representatiemodel voor zorgverzekeraars niet meer van toepassing is; er moeten contracten worden afgesloten door zorgaanbieders met iedere zorgverzekeraar afzonderlijk. En gemeenten zijn in 2015 verantwoordelijk geworden voor ondersteuning thuis, zoals begeleiding en dagbesteding. Als gevolg van bovenstaande ontwikkelingen heeft Zorggroep Sint Maarten in 2015 met een veelvoud aan partners contracten moeten sluiten. De interne beheersing rond de bedrijfsvoering vindt plaats op basis van de zogenaamde Kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle zorgaanbieders 2015 (AO/IC). De beheersing is erop gericht dat een afdoende mate van zekerheid wordt geboden aan de raad van bestuur, de Nederlandse Zorgautoriteit en de zorgkantoren met betrekking tot een betrouwbare registratie en facturering van de door Zorggroep Sint Maarten aan derden te verstrekken (productie)gegevens zoals zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten. De externe accountant heeft eind 2015 gerapporteerd dat naar aanleiding van een ingesteld onderzoek naar de administratieve organisatie en de interne beheersing (AO/IB), als onderdeel van de controle van de jaarrekening 2015: De kwaliteit van de AO/IB van een goed niveau is. De aanwezige beheersmaatregelen waarborgen dat de primaire processen tot betrouwbare interne managementinformatie leiden. Op grond van het onderzoek is de accountant van mening dat de AO/IB en de daarin opgenomen maatregelen van interne beheersing, voor zover onderdeel van de controleopdracht van de jaarrekening, voldoen aan de daaraan te stellen eisen. Met behulp van het Zorggroepbrede risicobeheersplan vindt een expliciete systematische beheersing plaats van onverwachte gebeurtenissen die de Zorggroep zouden kunnen afhouden van het bereiken van haar doelstellingen. Binnen Zorggroep Sint Maarten zijn vele maatregelen getroffen om het optreden van incidenten te verkleinen. Op het risicobeheersplan is de Plan-Do-Check-Act-cyclus van toepassing; risico s zijn per prestatiegebied 15 in kaart gebracht, afwijkingen worden inzichtelijk gemaakt, de praktijk wordt vastgelegd en verbetermaatregelen worden gevolgd, in het bijzonder op de onderwerpen die zijn aangemerkt als hoog risico of speerpunt. Als speerpunten voor 2015 zijn aangemerkt: Ons gedrag. Bij een professionele beroepshouding hoort steeds passend gedrag ook in relatie tot impact van externe ontwikkelingen als gevolg van scheiden wonen zorg, zorgcontracteringseisen en interne ontwikkelingen ( en voorgenomen besturingsmodel). De stelselwijziging van AWBZ naar Wlz, Wmo en Zvw met inbegrip van scheiden wonen en zorg. 15 Onze 5 prestatiegebieden zijn: 1. Cliënten, zorg- en dienstverlening 2. Medewerkers & Organisatie 3. Markt & Omgeving 4. Processen & Bedrijfsvoering 5. Financiën 24