Maatschappelijk verslag Onderdeel van het jaardocument. deel je leven

Transcriptie

1 Maatschappelijk verslag 2014 Onderdeel van het jaardocument deel je leven

2 Zorggroep Sint Maarten: Vindt dat ieder mens waardevol is. Daarom heeft hij recht op zorg, liefde en aandacht. Wij zien een maatschappij voor ons waarin mensen bewust in het leven staan en dat leven samen delen. Wij richten ons bij onze zorgverlening niet op menselijke beperkingen, maar op wat mensen nog wél kunnen. Elke dag opnieuw gaan wij uit van de kracht van mensen, hun mogelijkheden en hun talenten. En van de kracht van delen. Deel je leven! De naam Zorggroep Sint Maarten is zorgvuldig gekozen. Het verhaal van Sint Maarten is bij veel mensen bekend en tevens voor velen een inspiratiebron. Martinus handelde uit medeleven. Als Romeins soldaat kon en mocht hij niet zijn hele mantel weggeven, maar wel een halve! Sint Maarten, ook bekend als Martinus van Tours, ontmoette als Romeins soldaat een door kou verkleumde bedelaar. Uit zorg voor hem kliefde hij zijn mantel in tweeën en gaf een helft aan de bedelaar. Hij deelde zijn bezit met de ander én hij nam deel aan het leven van de ander. Ons logo is een vrije expressie van de gedeelde mantel.

3 Inhoudsopgave Voorwoord Uitgangspunten van de verslaglegging 7 Profiel van de organisatie 9 Algemene identificatiegegevens 9 Structuur van het concern 9 Kerngegevens 11 Kerngegevens en nadere typering 11 Cliënten, capaciteiten, productie, personeel en opbrengsten 12 Werkgebieden 13 Samenwerkingsrelaties 14 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggeschap 17 Normen van goed bestuur 17 Raad van bestuur 18 Raad van toezicht 18 Bedrijfsvoering 23 Cliëntenraad 25 Beleid, inspanningen en prestaties 31 Meerjarenbeleid 31 Algemeen beleid verslagjaar 32 Kwaliteitsbeleid algemeen 34 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten 35 Kwaliteit van zorg 36 Klachten 37 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 39 Personeelsbeleid 39 Kwaliteit van het werk 42 Samenleving 43 Financieel beleid 43 Financiële ontwikkelingen 44 Kasstromen en financieringsbehoefte 46 Financiële instrumenten 46 Actuele ontwikkelingen 46 Risico s en onzekerheden 47 Jaarrekening (deze is apart gedeponeerd en te raadplegen via Bijlage 1: Kengetallen 48 Bijlage 2: Lijst met afkortingen 50 Maatschappelijk verslag

4 Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt ons maatschappelijk verslag Graag wil ik allereerst allen betrokken bij Zorggroep Sint Maarten bedanken voor hun waardevolle bijdragen in Voor velen was 2014 een bewogen jaar met onzekerheden over behoud van werk of behoud van zorg. In 2014 heeft Zorggroep Sint Maarten zich extra ingespannen om waar mogelijk deze betrokkenen over de (nabije) toekomst goed te informeren en te begeleiden. Ook 2015 vraagt van ons om betekenisvol te handelen. Mede om de zorg betaalbaar te houden stuurt de regering aan op participatie van burgers en gemeenten in het zogeheten sociale domein. Met name in de gezondheidszorg. Er zijn een aantal belangrijke wijzigingen die ons raken in De nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) is per 1 januari 2015 van kracht voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking die continu intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig hebben. En voor de meest kwetsbare mensen met een psychische stoornis. De overheid streeft een sterke reductie van de intramurale capaciteit na. Dit zal inhouden dat van onze woonzorgcentra een aantal woningen/plaatsen niet meer gecontracteerd gaat worden door het zorgkantoor. Verpleging en verzorging thuis vindt plaats vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) in plaats van de AWBZ 1. Gemeenten worden verantwoordelijk voor ondersteuning thuis, zoals begeleiding en dagbesteding. Hieronder valt ook beschermd wonen voor mensen met een psychische stoornis. Gemeenten kunnen de uitvoering zelf ter hand nemen of uitbesteden aan aanbieders van zorg- en welzijnsdiensten. Gemeenten krijgen hun verantwoordelijkheden via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Tot eind 2014 was deze ondersteuning thuis bij zorgaanbieders belegd. Bovenstaande wijzigingen hebben er toe geleid dat voor het kunnen verlenen van zorg en diensten in 2015 de Zorggroep bijna 50 contracten heeft afgesloten met zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten. Een vertienvoudiging ten opzichte van een jaar geleden. Al met al een forse toename in aantal en diversiteit aan contracten en voorwaarden. Evenals een grote diversiteit in de wijze en momenten waarop verantwoording moet worden afgelegd aan de bij de contracten betrokken partijen. Vanaf 2015 wordt beoogd dat mensen met een hulpvraag zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen met passende ondersteuning van buren of familie en als het echt niet anders kan vanuit de Wmo. En met zorg thuis (vanuit de Zvw) als dat nodig is. Dit betekent dat potentiële cliënten hun woonsituatie zullen aanpassen op hun beperkingen, chronische ziekte of handicaps. Zij zullen verhuizing naar een appartement in een woonzorgcentrum uitstellen en zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Daardoor kan ook in onze woonzorgcentra leegstand ontstaan als de noodzaak voor verhuizing ontbreekt, de verhuizing niet betaald kan worden of de huur hoger is dan de huidige woonlasten. Cliënten met een Wlz-indicatie wenden zich tot Zorggroep Sint Maarten als het thuis (acuut) niet meer gaat. Wat zoeken zij en bieden wij? Veelal hulp, veiligheid en/of een aangepaste woonomgeving met 24-uurs zorgen dienstverlening. En een betekenisvol leven met deel je leven. 1 De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is per 1 januari 2015 vervallen. 4 deel je leven

5 Toekomstige cliënten zijn meer dan voorheen particulieren met een zorgvraag die zelf hun huur en kosten voor levensonderhoud betalen. En indien aantoonbaar noodzakelijk (een vergoeding voor) thuishulp of -zorg ontvangen. Voor hun levensonderhoud zullen cliënten/huurders niet meer uit willen geven dan zij al deden. Dat geldt voor huren, servicekosten en andere kosten voor levensonderhoud. Leveranciers spelen in op deze verwachte ontwikkelingen en bieden voor concurrerende prijzen o.a. hulpmiddelen, alarmeringssystemen, schoonmaak, was-service, boodschappendienst en kant en klare maaltijden. Wat zoeken de toekomstige cliënten en wat bieden wij? Zorg thuis, veiligheid in de nabijheid van onze locatie en het hebben van betekenis met deel je leven. Bovengenoemde ontwikkelingen maken dat wij onze zorg- en dienstverlening willen en moeten aanpassen. Onze belofte deel je leven geeft hierbij alle betrokkenen koers en betekenis. In het voorliggende maatschappelijk verslag leest u welke resultaten Zorggroep Sint Maarten in 2014 behaalde. Hierbij valt op dat Zorggroep Sint Maarten financieel een beduidend lager jaarresultaat heeft behaald in vergelijking met voorgaand jaar. De belangrijkste reden hiervoor is een naheffing van de belastingdienst van 3,7 miljoen. De fiscale vooraftrek vanwege opleidingsactiviteiten zou ten onrechte zijn genoten, aldus de belastingdienst. Vanzelfsprekend is Zorggroep Sint Maarten in bezwaar gegaan. Zorggroep Sint Maarten treedt in deze zaak op met meerdere zorgorganisaties. Voorts is nieuw strategisch beleid opgesteld voor de periode Voortvloeiend uit het huidige strategisch beleid Betrokken sinds 1875 voor de periode zijn veel doelstellingen en dromen gerealiseerd. Zoals kleinschalige zorg, de ontwikkeling van de thuiszorg, digitalisering met Maarten Life, nieuwbouw, renovaties en financiële doelstellingen. Evenals in 2011 blijkt in 2014 uit benchmark onderzoek dat Zorggroep Sint Maarten behoort tot de top 3 van de best presterende verpleeghuis- en verzorgingshuisorganisaties in Nederland in de categorie miljoen euro omzet. Ons streven naar excellente zorg- en dienstverlening bracht ons terug naar onze wortels, onze drijfveren. Met als uitkomst onze identiteit zoals verwoord met deel je leven: Deel je leven gaat voorbij goede zorg vooral om waardevolle ontmoetingen en de inzet van talenten, hoezeer de samenleving ook verandert. Bert Kwadijk algemeen directeur / bestuurder Dit maatschappelijk verslag is vastgesteld op 23 maart Maatschappelijk verslag

6 deel je leven

7 1. Uitgangspunten van de verslaglegging De verantwoording van Zorggroep Sint Maarten vindt mede grond in de Zorgbrede Governancecode In deze code hebben de brancheorganisaties afgesproken dat hun leden jaarlijks aan alle rechthebbenden en belangstellenden verantwoording afleggen over het gevoerde beleid en de geleverde prestaties. Verdere uitgangspunten zijn: Verantwoording vindt op concernniveau plaats tenzij anders aangegeven. Ten behoeve van de leesbaarheid worden in dit verslag het beleid en bijbehorende resultaten van Zorggroep Sint Maarten op hoofdlijnen weergegeven. De jaarrekening 2014 van Zorggroep Sint Maarten: - is in dit verslag geconsolideerd met de jaarrekening van zowel de gelieerde Stichting Woonvormen Sint Maarten als met de 100% dochter Behandelcentrum Sint Maarten B.V. en derhalve worden financiële gegevens in dit verslag geconsolideerd weergegeven. - is gepubliceerd op In de databank van Zorginstituut Nederland en op de website zijn kwantitatieve, openbare gegevens gepubliceerd conform de Regelgeving Verslaglegging WTZi. Meerdere van deze gegevens zijn ook in onderhavig verslag opgenomen. Maatschappelijk verslag

8 deel je leven

9 Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Zorggroep Sint Maarten Adres Gravenallee 13 Postcode 7591 PE Plaats Denekamp Statutaire vestigingsplaats Oldenzaal Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina Structuur van het concern Zorggroep Sint Maarten is een stichting met een raad van bestuur (bestaande uit ten hoogste 2 leden) als statutair bestuurder en een raad van toezicht als toezichthoudend orgaan. Gedurende geheel 2014 bestond de raad van bestuur uit 1 lid, ook genaamd: algemeen directeur/bestuurder. Extern toezicht o.a. VWS, IGZ Extern toezicht o.a. VWS, IGZ Raad van toezicht Personele unie Raad van toezicht Algemeen directeur / bestuurder Personele unie Algemeen directeur / bestuurder Ondernemingsraad Centrale Cliëntenraad Stichting Woonvormen Sint Maarten * Personeel & Organisatie Vastgoed, Bouw & Beheer Bestuurssecretariaat Finance & Control Digitale Innovatie & Ondersteuning Divisie Losser Oldenzaal Divisie Dinkelland Acht Divisie Friesland Harmelen Lochem Zutphen Divisie Maartje Oldenhove Losser Gravenstate Denekamp Mariënbosch Heerenveen Thuiszorg Maartens-Stede Losser Gerardus Majella Denekamp Sint Theresia Joure Kraamzorg Zonnestraal Oldenzaal Franciscus Ootmarsum Gaza Harmelen Behandeling Molenkamp Oldenzaal Gereia Oldenzaal Tiekerhook Overdinkel Sint Jozef Weerselo Eeshof Tubbergen Antonius Acht Gudula Lochem Polbeek Zutphen Revalidatie Advies Stichting Zorggroep Sint Maarten * Behandelcentrum Sint Maarten BV * Datum: 31 december 2014 * Statutair gevestigd te Oldenzaal Maatschappelijk verslag

10 Divisiestructuur Zorggroep Sint Maarten heeft een divisiestructuur. De divisies zijn gedefinieerd aan de hand van geografische ligging en specifieke diensten en/of producten. De divisies en daarbij behorende locaties hebben elk een, afhankelijk van grootte en marktpositie, van de hoofdstructuur afgeleide structuur. De raad van bestuur (algemeen directeur/bestuurder) houdt zich bezig met de overall strategie en de controle op de prestatienormen. De divisies met bijbehorende locaties, diensten en/of producten kennen de doelen en speelruimte waarbinnen deze bereikt kunnen worden. De raad van bestuur en divisies worden ondersteund door stafafdelingen. Divisies In 2014 worden de volgende divisies onderscheiden: Divisie Losser-Oldenzaal, bestaande uit Oldenhove en Maartens-Stede, beide te Losser, Tiekerhook te Overdinkel, Molenkamp, Gereia en Zonnestraal te Oldenzaal. Divisie Dinkelland-Acht, bestaande uit Franciscus in Ootmarsum, Eeshof te Tubbergen, Sint Jozef te Weerselo, Gerardus Majella en Gravenstate te Denekamp en Antonius in Acht. Divisie Friesland-Harmelen-Lochem-Zutphen, bestaande uit Mariënbosch in Heerenveen, Sint Theresia te Joure, Gaza te Harmelen, Gudula te Lochem en Polbeek te Zutphen. Divisie Maartje, bestaande uit de medische dienst, psychologen, muziektherapie, fysio- en ergotherapie, logopedie, diëtetiek, thuis- en kraamzorg, maatschappelijk werk, thuiszorg servicewinkels in Hof van Twente, Ootmarsum, Tubbergen, Losser, Oldenzaal, Enschede, Hengelo en Weerselo. In 2012 zijn deze diensten opnieuw, met succes, in de Twentse markt gezet onder het label Maartje, heel de mens. Stafafdelingen De volgende stafafdelingen worden in 2014 onderscheiden: Personeel & Organisatie (P&O) Finance & Control (F&C) Digitale Innovatie & Ondersteuning (DIO) Bestuurssecretariaat (BS) 2 Vastgoed, Bouw & Beheer (VBB) In 2013 is als gevolg van het aanvaarden van een baan elders, de functie stafhoofd P&O enige maanden ingevuld door een functionaris ad interim. Sedert 1 oktober 2013 neemt de divisiedirecteur Dinkelland-Acht deze stafhoofdfunctie waar. Deze waarneming is verlengd vooruitlopend op de implementatie van een nieuw besturingsmodel medio Medezeggenschapsstructuur De medezeggenschapsstructuur is gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, de wet op de Ondernemingsraden en de geldende CAO Verpleging Verzorging Thuiszorg (VVT). 2 Het bestuurssecretariaat bestaat uit Beleid & Kwaliteit, Communicatie & PR en secretariaat raad van bestuur. 10 deel je leven

11 Cliëntenraden Iedere locatie heeft zijn eigen cliëntenraad en de bedrijfsonderdelen Maartje thuis- en kraamzorg in Twente hebben een gezamenlijke cliëntenraad, die adviseert over de dagelijkse gang van zaken op de locatie. De cliëntenraad voert overleg met de zorgmanager en/of de divisiedirecteur. Ten behoeve van een meer adequate invulling van de medezeggenschap aangaande lokaal overstijgende aangelegenheden is een Centrale Cliëntenraad opgericht. Eind 2014 vertegenwoordigt de Centrale Cliëntenraad alle locaties van Zorggroep Sint Maarten en Maartje thuis- en kraamzorg in Twente. Ondernemingsraad De ondernemingsraad behandelt onderwerpen die van gemeenschappelijk en afzonderlijk belang zijn voor de divisies van Zorggroep Sint Maarten. Op divisieniveau heeft de ondernemingsraad onderdeelcommissies ingesteld. In 2014 is de ondernemingsraad 11 keer (in 2013: 11 keer) bijeen geweest voor een reguliere OR vergadering. De adviescommissies kwamen bijeen indien de agenda dit noodzakelijk maakte. De overlegvergadering van de ondernemingsraad en de bestuurder vond net als in 2013 ook in 2014 zes keer plaats. In het jaarverslag medezeggenschap 2014 van de ondernemingsraad worden de in 2014 behandelde onderwerpen beschreven. De samenwerking tussen de ondernemingsraad en de algemeen directeur/ bestuurder verloopt in een positief kritische sfeer Kerngegevens Kerngegevens en nadere typering Zorggroep Sint Maarten is in 2014 toegelaten voor alle AWBZ-functies, te weten: 1. persoonlijke verzorging 2. verpleging 3. begeleiding 4. behandeling 5. verblijf op grond van de AWBZ Voornoemde functies worden zowel bij de cliënt thuis als in een beschermde woonomgeving geleverd. Er zijn dagvoorzieningen en er is meerzorg voor bewoners die extra zorg en aandacht behoeven vanwege hun lichamelijke of psychische beperkingen. In Oldenzaal, Tubbergen, Ootmarsum, Weerselo en Losser vindt dagbehandeling plaats, in enkele gevallen met financiële ondersteuning van gemeenten. Dagverzorging vindt plaats in Heerenveen, Joure en Lochem. Zorggroep Sint Maarten verricht tevens poliklinische activiteiten vanuit de geheugenpolikliniek Noordoost-Twente in Losser. En Maartje, onderdeel van de Zorggroep, biedt eerstelijnsbehandelingen op de vakgebieden fysiotherapie, ergotherapie, psychologie, logopedie en diëtetiek. Vanuit Antonius in Eindhoven/Acht werd geheel 2014 huishoudelijke hulp (Wmo) verleend. In 2014 is in heel Twente Maartje kraamzorg aangeboden. Maatschappelijk verslag

12 Overige AWBZ-prestaties in 2014 van Zorggroep Sint Maarten: Uitleen verpleegartikelen Advies, instructie en voorlichting Zorggroep Sint Maarten leverde in 2014 zorg aan de doelgroepen met een: Somatische aandoening of beperking Psychogeriatrische aandoening of beperking Lichamelijke handicap (functiestoornis) Zintuiglijke handicap of communicatieve functiestoornis Cliënten, capaciteiten, productie, personeel en opbrengsten Kerngegevens verpleging, verzorging en thuiszorg Extramurale cliënten per einde verslagjaar Aantal Aantal Aantal extramurale cliënten inclusief cliënten met begeleiding of dagbesteding (op basis van de functies BGI en/of BGG voor zover niet opgenomen in een instelling) Intramurale capaciteit per einde verslagjaar Aantal Aantal Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg Aantal cliënten in onze organisatie met een zorg zwaarte pakket Productie gedurende het verslagjaar Aantal Aantal Aantal dagen zorg met verblijf Aantal dagdelen dagbesteding op basis van functie Begeleiding in groepsverband (BGG) Aantal uren extramurale productie (exclusief dagbesteding van de functie Begeleiding in Groepsverband (BGG) en Wmo zorg) Personeel per einde verslagjaar Aantal Aantal Aantal personeelsleden in loondienst Aantal FTE personeelsleden in loondienst, zie * Bedrijfsopbrengsten Bedrag Bedrag Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar (geconsolideerd) Waarvan opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties Waarvan overige bedrijfsopbrengsten * Deze aantallen FTE s betreffen de minimale verplichtingen voortvloeiende uit de door Zorggroep Sint Maarten aangegane arbeidsovereenkomsten. De arbeidsuren uit de arbeidsovereenkomsten zijn omgerekend naar FTE s. Bij de zogenaamde min-max-contracten is uitgegaan van het minimum aantal arbeidsuren. Het aantal kamers in verpleeghuizen en afdelingen van de Zorggroep met 1 bed bedraagt op 31 december 2014: 356 (op 31 december 2013: 240). Het aantal kamers met 2 bedden (niet bestemd voor gehuwden/ samenwonenden) bedraagt op 31 december 2014: 25 (op 31 december 2013: 67). 12 deel je leven

13 Kerngegevens kraamzorg Productie Aantal inschrijvingen Aantal partusassistenties Aantal partusassistentie-uren Aantal intakes aan huis in verslagjaar Aantal kraamverzorgingen in verslagjaar Aantal kraamverzorgingsuren in verslagjaar (excl. partusassistentie uren) Aantal telefonische intakes in verslagjaar Personeel Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal FTE in loondienst per einde verslagjaar 12 8 Aantal kraamverzorgenden in loondienst per einde verslagjaar Aantal leerlingen Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) 0 0 in opleiding in verslagjaar Aantal stagiaires in opleiding in verslagjaar 5 5 Ziekteverzuimpercentage (excl. zwangerschap) in verslagjaar 2,3 2,7 Aantal instroom (totaal) in verslagjaar 21 9 Aantal uitstroom (totaal) in verslagjaar 12 5 Aantal vacatures eind van het verslagjaar 0 1 Bedrijfsopbrengsten Bedrag in Bedrag in Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Werkgebieden Zorggroep Sint Maarten werkt landelijk gespreid met haar zwaartepunt in Noordoost-Twente, zie ook paragraaf 2.2. structuur van het concern. Zorggroep Sint Maarten is in 2014 werkzaam in de volgende zorgkantoorregio s: Friesland Twente Zutphen e.o. Utrecht Zuidoost-Brabant Onze 17 locaties in de zorgkantoorregio s zijn in het kaartje van Nederland aangegeven. Maatschappelijk verslag

14 2.4 Samenwerkingsrelaties Zorggroep Sint Maarten beschouwt de lokale en regionale gemeenschap in zijn geheel als belanghebbende. Cliënten, hun naasten, potentiële cliënten 3 en vrijwilligers vormen de belangrijkste belanghebbenden van Zorggroep Sint Maarten. In het verlengde daarvan worden relaties onderhouden met de vertegenwoordigers van cliënten en cliëntenraden, de landelijke organisatie van cliëntenraden (LOC) en de patiënten- en consumentenplatforms. In 2014 zijn alle cliëntenraden lid van het LOC en winnen advies in bij deze organisatie. Medewerkers en vrijwilligers hebben belang bij een prettige werkomgeving, continuïteit van de organisatie en voldoende ontwikkelingsmogelijkheden. Vermeldenswaard is de bijdrage van het grote aantal vrijwilligers (eind 2014: en eind 2013: 1.970) aan de zorg- en dienstverlening binnen Zorggroep Sint Maarten. Vrijwilligers dragen bij aan het welzijn van cliënten, mede omdat zij cliënten veel persoonlijke aandacht kunnen geven. In het kader van verantwoording en ontplooien van nieuwe initiatieven onderhoudt Zorggroep Sint Maarten contact met uitvoerende overheidsorganen zoals College sanering zorginstellingen, Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland. Ook de contacten met zorgkantoren en zorgverzekeraars dienen hier genoemd te worden in verband met de jaarlijkse zorgcontractering. Gegeven de dynamiek en de verschillende belangen die permanent spelen, verlopen deze contacten goed. Met gemeenten vindt overleg en contractering plaats over maatwerkvoorzieningen (zijnde huishoudelijke hulp, dagbesteding, beschermd wonen, begeleiding en ondersteuning voor mantelzorgers), en mogelijkheden voor passende huisvesting van cliënten. Dit in het licht van de per 1 januari 2015 herziene Wmo. Ook wordt samen met gemeenten en andere partners gekeken naar mogelijkheden om voorliggende (niet-maatwerk) voorzieningen in te richten, uit te breiden of te verbeteren. Zorggroep Sint Maarten werkt waar nodig en mogelijk lokaal en regionaal samen met vele andere organisaties aan het optimaliseren van het aanbod aan zorg- en dienstverlening. De wijze van samenwerking is vastgelegd in samenwerkingsovereenkomsten. Nauwe samenwerking vindt plaats met Stichting Woonvormen Sint Maarten, welke stichting huisvesting voor ouderen realiseert en exploiteert. De raad van bestuur van Stichting Woonvormen Sint Maarten en de raad van toezicht van Stichting Woonvormen Sint Maarten bestaan uit dezelfde personen als respectievelijk de raad van bestuur en de raad van toezicht van Stichting Zorggroep Sint Maarten (personele unie). In de regio Twente werkt Zorggroep Sint Maarten samen met Stichting Livio en Stichting Zorgfederatie Oldenzaal ook in 2014 in Stichting Keuken De Boeskool. In deze stichting wordt één van de drie bestuurders benoemd door Zorggroep Sint Maarten. Overeenkomstig de statutaire bepalingen behoeft een aantal besluiten van het bestuur van Stichting Keuken De Boeskool voorafgaande toestemming van de raden van toezicht van de aangesloten stichtingen. Eind 2014 is besloten om de onderneming en het onroerend goed te verkopen aan een derde. Medewerkers hebben hun baan behouden. College sanering zorginstellingen heeft ter zake instemming verleend. Begin 2015 wordt deze transactie afgerond. 3 Onder cliënten verstaan wij ook huurders die bij ons (gaan) wonen. 14 deel je leven

15 Met diverse woningcorporaties wordt samengewerkt om te komen tot passende, levensloopbestendige huisvesting voor ouderen. Met hen en met andere zorgaanbieders/ketenpartners wordt samengewerkt om de zorgketen zo dicht mogelijk bij de cliënt gestalte te kunnen geven. Zorggroep Sint Maarten neemt deel aan meerdere ketens en is hoofdaannemer van de keten dementie Noordoost-Twente. Ook neemt de Zorggroep deel aan ketens cerebrovasculair accident en een keten palliatieve zorg. Het gemeenschappelijke doel van samenwerking is om voor cliënten in een groter verzorgingsgebied betere dienstverlening te realiseren. Soms wordt in concurrentie getreden om het doel te realiseren. In regio s waar geen verpleegcentrum van Zorggroep Sint Maarten gevestigd is, wordt bijvoorbeeld samengewerkt met regionale verpleeg-behandelcentra teneinde aanvullende zorg te kunnen realiseren. Met de verschillende ziekenhuizen bestaan goede relaties en wordt samengewerkt waar mogelijk o.a. op het gebied van doorstroom cliënten, revalidatie en orthocare. Ook in 2014 was Zorggroep Sint Maarten lid van IZO (InterZorg Ouderen), een platform waarin zorgaanbieders uit Twente zijn vertegenwoordigd. Maatschappelijk verslag

16 deel je leven

17 Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering Normen voor goed bestuur Het bestuur en de raad van toezicht van Zorggroep Sint Maarten beschouwen good governance als een vanzelfsprekendheid. Gezien de sectorspecifieke richtlijnen en het feit dat de Zorgbrede Governancecode binnen de zorgsector de norm is alsook een lidmaatschapsverplichting van ActiZ, is besloten om deze code als leidraad te hanteren voor de uitwerking van goed bestuur en het afleggen van openbare verantwoording over beleid en activiteiten. Uitwerking, toetsing en evaluatie van toepassing van de principes van de Zorgbrede Governancecode 2010 vond in het verslagjaar plaats en is vastgelegd in een separaat document. Onder meer is vastgelegd op welke wijze waar te nemen bij afwezigheid, ontstentenis en belet en overlijden van de raad van bestuur en dat een lid van de raad van toezicht niet de functie kan vervullen van lid van de raad van bestuur. Afwijkend van de Zorgbrede Governancecode 2010 is, om praktische reden, de statutaire regeling gehandhaafd dat (verlenging van de) benoeming van de externe accountant plaats vindt door de raad van bestuur van Zorggroep Sint Maarten na voorafgaande toestemming door de raad van toezicht. De benoemde accountant heeft de opdracht de jaarrekening te controleren van Stichting Zorggroep Sint Maarten over de boekjaren eindigend op 31 december 2009 tot en met Eind 2013 heeft de raad van toezicht, na een selectieprocedure in samenwerking met de auditcommissie het voorgenomen besluit van de bestuurder goedgekeurd, om aan dezelfde accountant de opdracht te verstrekken om de jaarrekening te controleren over de boekjaren 2014, 2015 en Ten aanzien van de werving, selectie en benoeming van nieuwe leden van de raad van toezicht wordt gebruik gemaakt van een profielschets conform de statutaire regeling. Het voordrachtsrecht van de Centrale Cliëntenraad is in de statuten verankerd. Volgens rooster, is het lid raad van toezicht mevrouw Fuhrmann op 31 december 2013 afgetreden. De Centrale Cliëntenraad heeft gebruik gemaakt van haar recht om bindend voor te dragen, ter vervulling van de vacature, als nieuw lid mevrouw M. Weekhout. De raad van toezicht heeft beoordeeld dat de voordracht voldoet aan de profielschets en heeft met ingang van 1 januari 2014 mevrouw Weekhout benoemd als lid raad van toezicht. De procedure op welke wijze de raad van toezicht een lid van de raad van toezicht kan schorsen of ontslaan is statutair vastgelegd. In afwijking op de Zorgbrede Governancecode zijn de gronden voor schorsing en ontslag niet statutair aangegeven, behalve verstrengeling van belangen. Het jaarlijkse evaluatiegesprek over het wederzijds functioneren van de raad van toezicht en raad van bestuur op zich en in relatie tot elkaar, vindt plaats door de voorzitter van de vergadering die rapporteert naar de raad van toezicht en de raad van bestuur. In de statuten van Zorggroep Sint Maarten is het recht van enquête voor de cliëntenraden opgenomen. De Zorggroep kent een klokkenluidersregeling en deze is algemeen kenbaar gemaakt aan medewerkers. De raad van toezicht heeft vanaf maart tot eind december 2014 een leerprogramma op maat doorlopen om aldus nog meer in kracht te komen voor de Zorggroep vanuit het perspectief good governance. Zie ook paragraaf 3.3 hierna. Maatschappelijk verslag

18 3.2 Raad van bestuur In 2014 is Zorggroep Sint Maarten bestuurd door een eenhoofdige raad van bestuur (ook genaamd: algemeen directeur/bestuurder ). De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht door middel van financiële, kwantitatieve en inhoudelijke rapportages. Daarnaast wordt het strategisch beleid besproken. De raad van toezicht beoordeelt het functioneren van de raad van bestuur; een procedure hiervoor is ontwikkeld in samenhang met de implementatie van good governance richtlijnen. De raad van toezicht heeft de bezoldiging van de raad van bestuur in relatie tot de importantie van de werkzaamheden geëvalueerd en besproken. Verantwoording van de bezoldiging vindt plaats conform wettelijke regelgeving en good governance. In de statuten van de Zorggroep is het volgende bepaald: De bestuurder die voorziet dat een tegenstrijdig belang met de stichting aanwezig is of kan ontstaan, stelt hiervan de raad van toezicht terstond op de hoogte. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht. Er heeft naar het oordeel van de raad van toezicht in 2014 geen belangenverstrengeling plaatsgevonden. Een specifiek reglement voor de raad van bestuur is niet opgesteld. In de statuten van Zorggroep Sint Maarten zijn ondermeer de taken en bevoegdheden van de raad van bestuur beschreven. In het procuratiereglement is nader uitgewerkt wie onder welke voorwaarden (financiële) verplichtingen mag aangaan. De uitwisseling van informatie tussen raad van bestuur en raad van toezicht verloopt naar tevredenheid. Deze uitwisseling is verankerd in het document Zorggroep Sint Maarten, good governance. In 2015 wordt de informatie uitwisseling geëvalueerd. De raad van bestuur heeft voor 2014 een begroting en een Kaderbrief opgesteld, zie hoofdstuk 1 en 4.2 van dit verslag. De stand van zaken met betrekking tot deze begroting en Kaderbrief kwam tijdens alle vergaderingen van de raad van toezicht aan de orde middels periodieke rapportages. Samenstelling raad van bestuur Zorggroep Sint Maarten per 31 december 2014 Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties drs. B. Kwadijk MBA algemeen directeur/bestuurder Vice voorzitter IZO Twente Bestuurslid Stichting Keuken De Boeskool Voorzitter Stichting Present Oldenzaal 3.3 Raad van toezicht Het toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in Zorggroep Sint Maarten is opgedragen aan de raad van toezicht, bestaande uit tenminste 4 en ten hoogste 5 natuurlijke personen; bij het staken van stemmen -bij een even aantal leden- heeft de voorzitter de beslissende stem. Alle leden van de raad van toezicht zijn onafhankelijk. In de statuten is vastgelegd, dat voormalige leden van de raad van bestuur niet tot lid van de raad van toezicht benoemd kunnen worden alsook dat (voormalig) medewerkers nimmer lid kunnen zijn. De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de Zorggroep en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. 18 deel je leven

19 De raad van toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. Het toezicht kent onder andere de volgende aandachtsgebieden: de naleving van wet- en regelgeving; de strategie en de risico s; de realisatie van de doelstellingen; de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen; de financiële verslaglegging; treasury; de wijze waarop Zorggroep Sint Maarten haar bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid invult; bouwprojecten. In 2014 beschikt ten minste één lid van de raad van toezicht over voor de zorgorganisatie relevante kennis en ervaring in de zorg. Er is 6 maal vergaderd door de raad van toezicht met de algemeen directeur/bestuurder. Aan de 3 laatste voornoemde vergaderingen ging een vooroverleg van de raad van toezicht vooraf. Voor iedere vergadering vond overleg plaats tussen de voorzitter raad van toezicht en algemeen directeur/ bestuurder. Tijdens een vergadering van de raad van toezicht met de bestuurder wordt veelal een actueel thema besproken. De raad van bestuur verstrekt de raad van toezicht tijdig adequate informatie omtrent het voorgenomen strategisch beleid en de beleidsagenda, belangrijke ontwikkelingen, samenwerking met anderen, de financiële situatie, voortgang projecten en vraagt voorts toestemming voor alle besluiten waarvoor dat volgens de statuten vereist is. Voorts ontvangt de raad van toezicht per vergadering een rapportage over de afgelopen periode. In deze rapportage wordt ondermeer standaard financiële en kwaliteitsinformatie verstrekt. Zodra aan de orde wordt ook gerapporteerd over sociale aangelegenheden, klachten en melding incidenten cliënten. De wijze van informatieverstrekking is vastgelegd in het document Zorggroep Sint Maarten, good governance (zie ook hoofdstuk 3.1 van dit maatschappelijk verslag). Risico s en de gehanteerde interne risicobeheersings- en controlesystemen zijn regelmatig terugkerende agendapunten binnen de auditcommissie, zie hierna. De raad van toezicht deelt de visie van de raad van bestuur in 2014 op deze onderdelen. In het verslagjaar hebben de leden van de raad van toezicht: gezamenlijk vanaf maart tot eind december 2014 een leerprogramma op maat doorlopen om aldus nog meer in kracht te komen voor de Zorggroep vanuit het perspectief good governance. Dit programma, voortvloeiend uit de zelfevaluatie van de raad van toezicht, is geheel begeleid door een extern deskundige en bekostigd door Zorggroep Sint Maarten. Het programma heeft onder meer als uitkomst dat de raad van toezicht in het eerste kwartaal 2015 een toezichtvisie en een toezichtkader zal formuleren. Dit in samenspraak met de algemeen directeur/bestuurder en waar bij het eerder genoemde document Zorggroep Sint Maarten, good governance wordt geëvalueerd. Een andere uitkomst is dat in 2015 een commissie gericht op zorg en veiligheid wordt ingesteld en de wijze van informatie uitwisseling wordt geëvalueerd. In deze evaluatie wordt betrokken de wijze waarop de raad van toezicht toegang heeft tot informatie. afzonderlijk deelgenomen aan een workshop en/of (meerdaagse) training in het kader van permanente educatie. vergaderd op diverse locaties van de Zorggroep, te weten: in de Molenkamp te Oldenzaal, het Centraal Bureau te Denekamp, in Polbeek te Zutphen, in de Eeshof te Tubbergen en in Gereia te Oldenzaal. Eenmaal is vergaderd op een externe locatie, te weten Sint Elisabeth te Denekamp. Maatschappelijk verslag

20 Op 28 oktober 2014 heeft de voorzitter raad van toezicht een overlegvergadering van de Ondernemingsraad met de bestuurder bijgewoond. Op 16 april 2014 heeft mevrouw Weekhout, het lid raad van toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad (CCR) per 1 januari 2014, voor de eerste keer een deel van de CCR overleg vergadering bijgewoond. In 2014 vond enkele keren telefonisch overleg plaats tussen het lid raad van toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad (CCR) en de voorzitter van de CCR. Op 27 november 2014 vond op het Centraal Bureau in Denekamp een gesprek plaats tussen de voorzitter raad van toezicht, het lid raad van toezicht op bindende voordracht van de CCR en de voorzitter van de CCR. Gespreks-onderwerp was de standpuntenbepaling van de CCR over transparantie en invloed in de verhouding CCR en raad van toezicht. Mevrouw Weekhout heeft op 10 december 2014 een overlegvergadering van de CCR met de algemeen directeur/bestuurder bijgewoond. Andere informatiebronnen die door de raad van toezicht zijn gehanteerd betreffen onder meer de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de door de externe accountant verstrekte branche-informatie en door de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg beschikbaar gestelde documentatie voor toezichthouders in de zorg. In 2014 heeft de raad van toezicht zijn goedkeuring verleend aan voorgenomen besluiten van de bestuurder, onder meer ten aanzien van het besluit ter vaststelling van: de jaarrekening 2013 van Stichting Keuken De Boeskool; de jaarrekening 2013 van Behandelcentrum Sint Maarten B.V.; de jaarrekening 2013, maatschappelijk verslag 2013 en DigiMV 2013 van Stichting Zorggroep Sint Maarten; de Kaderbrief 2015 Doorgaan op de ingeslagen weg 2; de begroting 2015 van de Zorggroep. Het concept meerjaren strategisch beleid Betekenisvol sinds 1875, elke dag is met instemming van de raad van toezicht eind 2014/begin 2015 ter bespreking aangeboden aan de Ondernemingsraad, Centrale Cliëntenraad, medewerkers, cliënten en vrijwilligers. Jaarlijks evalueert de raad van toezicht het eigen functioneren. Besproken worden de aanwezige kennis en vaardigheden voor het kunnen beoordelen van de relevante ontwikkelingen in de samenleving, de gezondheidszorg en de organisatie. Vooraf stelt de voorzitter van de raad van toezicht een agenda op met te evalueren punten. Voorafgaand vindt ook het functioneringsgesprek plaats met de algemeen directeur/bestuurder. De uitkomst van dit gesprek komt ook aan de orde in de evaluatie van de raad van toezicht. De uitkomst van laatstgenoemde evaluatie bespreekt de raad van toezicht met de algemeen directeur/bestuurder in de eerstvolgende vergadering. 20 deel je leven

21 Gegevens leden raad van toezicht Zorggroep Sint Maarten per 31 december 2014 Naam en functie in raad van toezicht Zorggroep Sint Maarten Mevrouw E. Karsten, voorzitter De heer dr. M. Almekinders, vice voorzitter Mevrouw drs. M. Weekhout, secretaris De heer drs. D.G.R. Engbers RA, Achtergrond (Semi)overheid/ bedrijfsleven (Semi)overheid/ bedrijfsleven (Semi)overheid Accountancy/ bedrijfsleven Aandachtsgebied Commissies Medewerkers & Organisatie, Ondernemingsraad Remuneratiecommissie Bedrijfsvoering, relevante kennis van en ervaring in de zorg Remuneratiecommissie Cliënten, zorg- en dienstverlening, HRM, organisatieontwikkeling, relevante kennis van en ervaring in de zorg Financiën Auditcommissie Datum 1e en 2e benoeming/ Datum aftreden uiterlijk / / / / Aantal vergaderingen als lid bijgewoond in 2014 / totaal aantal vergaderingen in /6 6/6 5/6 6/6 lid Mevrouw drs. J.C.W. Mossou, lid (Semi)overheid/ bedrijfsleven Markt & Omgeving, gezondheid, bedrijfsvoering, relevante kennis van en ervaring in de zorg Auditcommissie / /6 Vanwege het verstrijken van de benoemingstermijn, is het lidmaatschap van de raad van toezicht van de mevrouw ds. A. Fuhrmann per 1 januari 2014 geëindigd. Per laatstgenoemde datum is mevrouw M. Weekhout op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad benoemd als lid raad van toezicht. Mevrouw M. Weekhout heeft in het voorjaar van 2014 een inwerkprogramma gevolgd. Mevrouw E. Karsten is per 1 januari 2014 herbenoemd als lid en tevens als voorzitter raad van toezicht. Met ingang van 24 maart 2014 heeft de raad van toezicht uit zijn midden mevrouw M. Weekhout als secretaris verkozen. Zo ook, heeft met ingang van 24 maart 2014 de raad van toezicht benoemd de heer M. Almekinders als voorzitter van de remuneratiecommissie en mevrouw E. Karsten als lid van de remuneratiecommissie. Maatschappelijk verslag

22 Nevenfuncties en leeftijd leden raad van toezicht per 31 december 2014 Mevrouw E. Karsten, 60 jaar : Nevenfuncties: Lid tevens voorzitter rvt Stichting Zorggroep Sint Maarten te Oldenzaal Lid dagelijks bestuur Servicebureau Gemeenten te Amersfoort Lid RvC Ctac N.V. te s Hertogenbosch Mevrouw drs. W. Weekhout, 50 jaar : Nevenfuncties: Lid tevens secretaris rvt Stichting Zorggroep Sint Maarten te Oldenzaal Lid Bestuur Dutch Green Building Council, portefeuille onderwijs, lid Europese werkgroep educatie Voorzitter The Lighthouse Club, departement Overijssel Lid Bestuur Ondernemersvereniging Kennispark te Enschede Mevrouw drs. J.C.W. Mossou, 48 jaar: Nevenfunctie: Lid rvt Stichting Zorggroep Sint Maarten te Oldenzaal De heer dr. M. Almekinders, 59 jaar : Nevenfunctie: Lid tevens plaatsvervangend voorzitter rvt Stichting Zorggroep Sint Maarten te Oldenzaal De heer drs. D.G.R. Engbers RA, 43 jaar : Nevenfuncties: Lid rvt Stichting Zorggroep Sint Maarten te Oldenzaal Lid financiële commissie voetbalvereniging KVV Quick 20 te Oldenzaal Penningmeester van Stichting Scholtenhaer te Oldenzaal De auditcommissie functioneert onder verantwoordelijkheid van de raad van toezicht en richt zich daarbij op toezicht op het bestuur van de stichting, inclusief diens bestuurlijke verantwoordelijkheid voor rechtspersonen waarvan het resultaat in de jaarrekening wordt geconsolideerd en voor de rechtspersonen waarin de stichting 50% of meer bestuurlijke zeggenschap heeft, ten aanzien van onder meer: a. de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op naleving van de relevante wet- en regelgeving en het toezicht op de werking van de gedragscode voor bestuur en toezicht; b. de financiële informatieverschaffing (keuze van accounting policies, toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe regels, inzicht in de kwartaalrapportage over de exploitatie, prognoses, risicoanalyse, etc.); c. de naleving en opvolging van opmerkingen van in- en externe accountants. De auditcommissie is het eerste aanspreekpunt van de externe accountant, wanneer deze onregelmatigheden constateert. Ten aanzien van informatievoorziening zijn afspraken gemaakt. De auditcommissie overlegt zo vaak als zij dit noodzakelijk acht, doch minimaal tweemaal per jaar, waarvan tenminste één maal met de externe accountant. De auditcommissie bestaat uit twee leden van de raad van toezicht. Aan de vergaderingen nemen standaard ook deel de bestuurder en de concerncontroller. De auditcommissie heeft in 2014 driemaal voltallig vergaderd; de externe accountant heeft aan twee vergaderingen deelgenomen. Ook vond tussentijds overleg en mailwisseling plaats met de auditcommissie. De remuneratiecommissie functioneert onder verantwoordelijkheid van de raad van toezicht en heeft als taak om de raad van toezicht voorstellen te doen over het bezoldigingsbeleid van de raad van toezicht en het totale beloningpakket van individuele bestuurders, inclusief de prestatiecriteria voor de bepaling van de variabele beloning op basis van één van daartoe gekwalificeerde bezoldigingsmodellen. 22 deel je leven

23 De honorering is gerelateerd aan de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van toezicht en sluit in 2014 aan bij de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De remuneratiecommissie heeft in keer vergaderd. De bezoldiging van de bestuurder alsook van de leden raad van toezicht valt in het verslagjaar binnen de zogenoemde WNT-norm en WNT regeling. De veranderde wetgeving in de zorg per 1 januari 2015 heeft vergaande gevolgen voor alle betrokkenen. Zo ook voor de Zorggroep. De ontstane onzekerheid voor veelal kwetsbare cliënten vraagt meer begeleiding en aandacht. Zorggroep Sint Maarten heeft als organisatie bijna 50 contracten moeten sluiten om in 2015 zorg en diensten te kunnen blijven leveren. De eigen beleidsruimte bij deze contractpartijen resulteert in een grote diversiteit aan contracten en voorwaarden. Evenals een grote diversiteit in de wijze en momenten waarop verantwoording moet worden afgelegd aan de bij de contracten betrokken partijen. Dit alles brengt een forse administratieve lastenverzwaring met zich mee, in een tijd waarin juist gestreefd wordt naar maximale inzet van medewerkers in de cliëntenzorg zelf. De raad van toezicht blijft de ontwikkelingen, met name de administratieve lastenverzwaring, volgen. Waar nodig bespreekt de raad van toezicht een en ander in NVTZ verband. Deel je leven van de Zorggroep is gericht op rechtstreekse, betekenisvolle (kwaliteit van) cliëntenzorg; een aanpak die de raad van toezicht van harte onderschrijft. 3.4 Bedrijfsvoering Zorggroep Sint Maarten werkt met een begrotingscyclus. Jaarlijks worden in het najaar de begrotingen en de onderliggende jaarplannen 4 van de raad van bestuur, divisies en de stafafdelingen samengevoegd tot een concernbegroting. De stand van zaken met betrekking tot de exploitatie en de voortgang van de jaarplannen wordt bijgehouden en besproken door bestuurder met divisie directeuren en stafhoofden middels termijnrapportages, waarna indien nodig tussentijdse bijstelling plaatsvindt. In geval van majeure investeringen en beleidsvoornemens die verder reiken dan het begrotingsjaar, worden de verwachte opbrengsten en de daarbij te veronderstellen financiële risico s in kaart gebracht en opgenomen in de besluitvorming. Het effect van de in te voeren Normatieve Huisvesting Component (NHC) op de meerjarenbegroting heeft de aandacht van de Zorggroep. De NHC wordt met ingang van 2012 tot en met 2016 fasegewijs ingevoerd. Daarnaast zijn er twee andere externe ontwikkelingen die thans en de komende jaren de nodige impact hebben op Zorggroep Sint Maarten. De eerste ontwikkeling heeft te maken met het door het kabinet in gang gezette beleid ten aanzien van het scheiden van wonen en zorg. De tweede ontwikkeling betreft de hervormingen op de woningmarkt in Nederland. Zorggroep Sint Maarten huurt, vaak voor een langdurige periode, enkele woonzorgcomplexen en aanhorigheden ten behoeve van intramurale zorg aan cliënten. Daarnaast heeft de Zorggroep woonzorgcomplexen in eigendom. Het kabinet wenst dat mensen langer thuis blijven wonen en thuis de benodigde zorg ontvangen. Vanaf 1 januari 2013 worden daarom in de intramurale zorg de zorgzwaarte pakketten 1 en 2 niet meer geïndiceerd. En met ingang van 2014 is de indicatie voor zorgzwaartepakket 3 vervallen. Wellicht volgt met ingang van 2016 ook zorgzwaartepakket 4. Voor zorgaanbieders heeft deze ontwikkeling grote gevolgen. De huisvesting van deze cliënten wordt binnen enkele jaren door gefaseerde afbouw niet meer via nacalculatie of de NHC vergoed. Genoemde groepen cliënten dienen met ingang van de aangegeven momenten zelf hun huisvesting te betalen. Deze ontwikkeling zou kunnen leiden tot tijdelijke (gedeeltelijke) leegstand van een woonzorgcomplex. Dit omdat een 4 De jaarlijkse Kaderbrief is de leidraad bij het opstellen van jaarplannen. Maatschappelijk verslag

24 zorgappartement mogelijk een verhuurappartement (met zorg) moet worden. Verder is hieraan gekoppeld een belangrijk financieel risico. Te weten dat de (sociale) huuropbrengst (volgend uit het woningwaarderingsstelsel) naar verwachting lager uitkomt dan de intramurale NHC-vergoeding in de betreffende zorgzwaartepakketten. Scheiden van wonen en zorg heeft daarnaast onder meer gevolgen voor het verschuiven van de relatie van cliënt en woonzorgaanbieder naar huurder en verhuurder, de (on-)mogelijkheden van onderverhuur, het onderscheid huur- en zorgovereenkomsten en het onderscheid tussen zelfstandige of onzelfstandige woonruimte. Een ander gevolg van scheiden van wonen en zorg is een toename van de zorgzwaarte van onze cliënten, en ook een toename van het aantal huurders. De expertise van onze medewerkers en vrijwilligers dient mee te bewegen bij deze verschuivingen. Met het professionaliseren van onze verhuurorganisatie, geheel passend bij deel je leven, verwacht de Zorggroep ook deze uitdaging goed te kunnen opvangen. De tweede externe ontwikkeling is het in februari 2013 bereikte akkoord over de toekomst van de woningmarkt. Dit akkoord heeft belangrijke gevolgen voor de markt van verhuur van woningen en appartementen. Omdat de Zorggroep meerdere woningen en appartementen verhuurt of zal gaan verhuren aan particulieren 5 als gevolg van scheiden van wonen en zorg, raakt deze ontwikkeling de Zorggroep. Bij de jaarlijkse huurverhoging kunnen de huren, afhankelijk van het inkomen van de bewoners, extra verhoogd worden (inkomensafhankelijke huurverhoging). Hier staat tegenover dat Zorggroep Sint Maarten, als verhuurder van meer dan tien woningen in de gereguleerde/sociale sector, een zogenaamde verhuurdersheffing moet afdragen aan de overheid. Op voornoemde ontwikkelingen anticipeert de Zorggroep al meerdere jaren door multifunctionele woonzorgcomplexen te bouwen. In 2013 is gestart om verhuurbeleid en organisatie te professionaliseren. De verhuurorganisatie zal het eerste kwartaal 2015 in bedrijf zijn. De impact van deze ontwikkelingen voor Zorggroep Sint Maarten in 2014 is minder dan voorzien; in 2015 zullen de gevolgen geleidelijk aan meer inzichtelijk (gemaakt kunnen) worden. De verwachting is dat rond het huidige aantal te verhuren eenheden (circa 300) meer dan verdubbeld zal zijn. De komende jaren is er nog enigszins een vertroebeld beeld doordat er nog een ruim aantal wachtenden is met een oude verblijfsindicatie en deze nog kunnen verzilveren. Wanneer er een (voormalig verzorgingshuis) zorgappartement beschikbaar/vrij komt en er is een wachtende cliënt met een verblijfsindicatie (en als er ruimte is binnen de afspraken met de zorgkantoren) dan zal het appartement aan deze cliënt worden toegewezen. Zo niet dan wordt het appartement aangeboden in de verhuur conform het verhuurbeleid. Al met al zal het totale aantal te verhuren appartementen naar verwachting rond inzichtelijk zijn. De interne beheersing rond de bedrijfsvoering vindt plaats op basis van de zogenaamde Kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ productieregistratie en facturering (AO/IC). De beheersing is erop gericht dat een afdoende mate van zekerheid wordt geboden aan de raad van bestuur, de Nederlandse Zorgautoriteit en de Zorgkantoren met betrekking tot een betrouwbare registratie en facturering van de geleverde AWBZ gefinancierde zorg. De externe accountant heeft eind 2014 gerapporteerd dat naar aanleiding van een ingesteld onderzoek naar de administratieve organisatie en de interne beheersing (AO/IB), als onderdeel van de controle van de jaarrekening 2014: de kwaliteit van de AO/IB van een goed niveau is; de aanwezige beheersmaatregelen waarborgen dat de processen tot betrouwbare managementinformatie leiden. Op grond van het onderzoek is de accountant van mening dat de AO/IB en de daarin opgenomen maatregelen van interne beheersing, voor zover onderdeel van de controleopdracht van de jaarrekening, voldoen aan de daaraan te stellen eisen. 5 Verhuur vindt plaats aan particulieren die zorg behoeven, in of nabij een woonzorgcomplex. 24 deel je leven